Справа №465/3449/22
Провадження1-кс/465/1303/22
УХВАЛА
слідчого судді

08.07.22 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000252 від 05.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № № 0000252 від 05.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ до речей документiв та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , СРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; в період з 03.07.2022 по 04.07.2022, iз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; в період з 03.07.2022 по 04.07.2022.

- IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 03.07.2022 по 04.07.2022.

- інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 03.07.2022 по 04.07.2022 аудіозаписи звернень по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 03.07.2022 по 04.07.2022.

- банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі відкриті та котрими користується ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 03.07.2022 по 04.07.2022, iз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (3 повними номерами карткових рахунків) iз зазначеного рахунку з доданням Фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 03.07.2022 по 04.07.2022; IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по карткових рахунках в період часу з 03.07.2022 по 04.07.2022; інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках з 03.07.2022 по 04.07.2022; аудіозаписи звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 03.07.2022 по 04.07.2022. Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звiрених копій документів, що містять таку інформацію.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 03.07.2022 близько 19:00 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом купівлі товару на сайті ОЛХ шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 29000 грн, чим завдала матерiальної шкоди на вищевказану суму.
Крім цього, у ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що 03.07.2022 року близько 19:00 год. вона перебуваючи за місцем проживання, розмістила оголошення про продаж молоко відсмоктувача на iнтернет ресурсі «ОЛХ». Протягом кількох годин до неї почали надходити по невідомих їй осіб у мобільному додатку «Viber», які готові придбати даний товар. Вона зав`язала переписку з невідомою особою жіночої статі, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_8 . У ході переписки дана особа розпитувалась про товар та повідомила, що готова придбати товар через ОЛХ-доставку. Після цього, ОСОБА_6 повідомила останній, що вперше розмістила оголошення на сайті ОЛХ та ніколи не використовувала ОЛХ-доставку. В подальшому невідома особа жіночої статі надіслала ОСОБА_6 посилання за яким та перейшла i побачила, що необхідно ввести реквiзити своєї банківської карти № НОМЕР_4 , що вона і зробила. Після цього, на її абонентський номер надійшов телефонний дзвінок з технічної підтримки НОМЕР_9 , запитали в неi чи підтверджує вона лану операцію, яку вона і підтвердила. Після цього з її банкiвської карти № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 29 000 грн. в невідомому напрямку. Крім того потерпіла зазначила, що на її абонентський номер надійшов телефонний дзвінок НОМЕР_10 піднявши слухавку невідома особа чоловічої статі, яка спілкувалась російською мовою. В ході спілкування дана особа зазначила, що такі випадки бувають та грошові кошти будуть повернуті. Після цього останній повідомив, що необхідно здійснити ряд операцій для повернення грошових коштів, однак ОСОБА_6 зазначила, що банківську картку вона заблокувала оскiльки зрозуміла, що з нею спілкуються шахраї. Після почутого невідома особа чоловічої статі будь-якими способами намагалася переконати останню, що банківську карту необхідно розблокувати, однак будь-яких таких дій вона не здійснювала. Крім того невiдомій особі чоловічої статі гр. ОСОБА_6 повідомила, що необхідності в розблокуванні карти немає, а грошові кошти можуть бути повернуті і на заблоковану карту. Після цього дана особа зрозуміла, що шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою іншими коштами не заволодіє на чому Їхня телефонна розмова і закінчилась. Сума завданих збитків 29 000 грн. 04.07.2022 ОСОБА_6 звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де iй надали рух коштів по її банкiвськiй карті за 03.07.2022. У ході ознайомлення з даним документом було встановлено, що грошові кошти з її банківської карти були перераховані ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_5 .
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки банківську дiяльнiсть», iнформацiя щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнт зносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатнiх пiдстав вважати, що документи та iнформацiя, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттсве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану не можливо. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000237 від 02.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей документiв та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , СРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; в період з 03.07.2022 по 04.07.2022, iз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; в період з 03.07.2022 по 04.07.2022.

- IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 03.07.2022 по 04.07.2022.

- інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 03.07.2022 по 04.07.2022 аудіозаписи звернень по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 03.07.2022 по 04.07.2022.

- банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі відкриті та котрими користується ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 03.07.2022 по 04.07.2022, iз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (3 повними номерами карткових рахунків) iз зазначеного рахунку з доданням Фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 03.07.2022 по 04.07.2022; IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по карткових рахунках в період часу з 03.07.2022 по 04.07.2022; інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках з 03.07.2022 по 04.07.2022; аудіозаписи звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 03.07.2022 по 04.07.2022.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , СРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ,, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2022 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7