Справа № 592/5327/22
Провадження № 1-кс/592/2189/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 28.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000059 від 28.02.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190 КК України, який обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволодів грошовими коштами громадян (інвесторів) шляхом обману та зловживанням довірою останніх під приводом укладання договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території міста Суми.

Підозрюваним у вказаному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Станом на момент звернення із вказаним клопотанням до слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні 9 (дев`яти) кримінальних правопорушень, передбачених різними частинами ст.190 Кримінального Кодексу України, зокрема:

1) у період часу з 03.09.2019 по 25.02.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 1 650 570,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , отримані грошові кошти на загальну суму 1 680 570,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 1 650 570, 00 грн.

2) у період часу з 17.04.2019 по 19.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 783 195,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_6 ввів її в оману, шляхом неповідомлення потерпілій інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 783 195,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 783195,00грн.

3) у період часу з 03.10.2019 по 19.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , на загальну суму 741 865,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_7 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 741865,00грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 741865,00грн.

4) У період часу з 21.10.2019 по 16.01.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , на загальну суму 530 686,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_8 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 530686,00грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 530686,00грн.

5) у період часу з 27.06.2019 по 16.01.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , на загальну суму 342 000,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_9 ввів її в оману, шляхом неповідомлення потерпілій інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 342 000,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 342000,00грн.

6) у період часу з 21.01.2020 по 26.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , на загальну суму 383 065,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_10 ввів її в оману, шляхом неповідомлення потерпілій інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 383065,00грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 383065,00грн.

7) у період часу з 20.12.2019 по 06.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , на загальну суму 2562560,00грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_11 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 2562560,00грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_11 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 2562560,00грн.

8) у період часу з 15.10.2019 по 27.12.2019, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , на загальну суму 199 250,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_12 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 199250,00грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 199250,00грн.

9) у період часу з 30.09.2019 по 01.06.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , на загальну суму 297000,00грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_13 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , отримані грошові кошти на загальну суму 297 000,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_13 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 297000,00 грн.

11.08.2022 до слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшов висновок заступника начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 01.02.2022 року».

У вказаному дослідженні спеціаліст приходить до висновків, що розуміючи правові наслідки щодо наявності заборгованості у значних розмірах перед фізичними особами інвесторами нерухомого майна, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено продаж земельної ділянки, яка належала товариству та використовувалась для будівництва, за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2020 року (кадастровий номер :17:030:0092, місце розташування АДРЕСА_2 ), укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за заниженою вартістю (409600,00грн), які у той же день були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначений вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і таким чином виведено їх з обігу.

Відповідно до наявної інформації в базах даних ДПС, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарську діяльність починаючі з 2019 року по теперішній час не здійснює. Відповідно до фінансової звітності за 2019 рік на балансі товариства рахується лише готова продукція у сумі 8,1 тис.грн. Основні засоби, грошові кошти та інші активи відсутні. Таким чином може вбачатися, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відчуження земельної ділянки, використовуючи реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою її приховування.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла потреба в ґрунтовному дослідженні статутних та організаційно-розпорядчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке пов`язано діловими відносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є підозрюваний ОСОБА_4 , та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення кола інших причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (його структурних/територіальних/відокремлених підрозділах), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- належним чином засвідчені копії документів (як в електронному так і паперовому вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (його структурних/територіальних/відокремлених підрозділах), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (його структурних/територіальних/відокремлених підрозділах), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1