Справа № 405/2220/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відносно суб`єкта господарської діяльності - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 року по 20.05.2022 року, а саме: податкової справи, податкових декларацій, у тому числі податкових декларацій з рентної плати з додатками до них, документів, що містять відомості про відкриті банківські рахунки, документів, що містять відомості про проведені щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перевірки та їх результати, копій податкових розрахунків за формою №1 ДФ та інших документів податкової звітності, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях.

В обгрунтування клопотання слідча зазначила, що 14.04.2022 року до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали перевірки за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах з боку громадян російської федерації, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За даним фактом 15.04.2022 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050.

У ході досудового розслідування встановлено, що директором акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса обох компаній: АДРЕСА_2 . є громадянин України.

При цьому кінцевим бенефіціарними власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється громадян російської федерації ОСОБА_6 .

Досудовим розслідування також встановлено, що протягом 2021-2022 років акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває у фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами які знаходяться на території Російської Федерації, яким здійсню постачання корисних копалин (каоліну), що видобуваються з надр на території України.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договорів оренди перебувають 22 земельні ділянки, що розташовані на території Катериновської сільської ради.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 : акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АО ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ін. з 2020 року по 2022 рік між собою перебували у фінансово-господарських взаємовідносинах.

В свою чергу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює благодійну допомогу ДНР та ЛНР.

25.04.2022 року за вих. 1131/55/110/01-2022 до ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено запит щодо надання інформації про фінансово-господарську діяльність, банківські рахунки, проведених перевірок та іншої інформації щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_11 надано інформацію у частині реєстраційних відомостей даних підприємств та чисельності найманих працівників, а у надані іншої інформації щодо вказаних суб`єктів господарської діяльності відмовлено з посиланням на отримання такої інформації в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчою зазначається, що метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідча у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчої та ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних в матеріалах клопотання доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 будучи засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою з групою осіб вчинили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшій слідчій ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчій ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 року по 20.05.2022 року, а саме: податкової справи, податкових декларацій, у тому числі податкових декларацій з рентної плати з додатками до них, документів, що містять відомості про відкриті банківські рахунки, документів, що містять відомості про проведені щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перевірки та їх результати, копій податкових розрахунків за формою №1 ДФ та інших документів податкової звітності, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів у друкованому вигляді та /або на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1