Справа № 357/6306/22
У Х В А Л А

18 жовтня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 000039 від 24.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1, ч.2 ст.209 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області за попередньою змовою групою осіб здійснено шахрайській дії із виведення земель комунальної власності у приватну власність. З метою виконання злочинного плану учасниками групи залучались до протиправної діяльності ряд підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки, державні реєстратори для проведення вказаної реєстрації, посадові особи підприємства, що здійснює послуги з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, приватні нотаріуси та ряд інших осіб, які підлягають встановленню під час досудового слідства.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність несформованих земельних ділянок комунальної форми власності у межах Білоцерківського району для їх подальшого продажу за ринковою ціною, підшукував осіб з можливостями розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти.

З цією метою ОСОБА_6 в невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та спосіб звернувся до юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка погодилась взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності.

Остання, діючи з метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу, залучила підпорядкованих їй інженерів-землевпорядників з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 .

В подальшому, на підставі поданої технічної документації із землеустрою, яка виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та оформлення права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кадастровими номерами:

:05:012:0003 (площа 0,2 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879296, виданий 19.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 337 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

:05:012:0065 (площа 0,4957 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879299, виданий 13.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 335 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

:05:010:0170 (площа 0,5 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879280, виданий 18.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 352 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

:05:012:0051 (площа 3,6903 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879280, виданий 18.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 334 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Водночас, згідно листа № 06-23/2102 від 23.11.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 розпорядження від 11.10.2005 за номерами 334, 335, 352, 337 ІНФОРМАЦІЯ_7 не приймалися.

Окрім того, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена 07.05.2019 року, водночас вищевказані Державні акти на право власності на земельну ділянку датовані 2006 роком та нібито видані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не може відповідати дійсності.

Надалі ОСОБА_6 , діючи з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення земельних ділянок законному власнику, вчинив дії, направлені на їх кадастровий поділ та подальше оформлення права власності на поділені земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 13.02.2020 року ОСОБА_6 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 на частини площами 0,0610 га і 0,1390 га та в подальшому на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0139 та :05:012:0140 площами 0,0610 га та 0,1390 га відповідно.

Так само, 13.02.2020 року ОСОБА_6 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065 на частини площами 0,2479 га і 0,2478 га та в подальшому на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0137 та :05:012:0138 площами 0,2479 га та 0,2478 га відповідно.

Також, 13.02.2020 року ОСОБА_6 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 на частини площами 0,2500 га і 0,25 га та в подальшому на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:010:0221 та :05:010:0222 площами 0,2500 га та 0,2500 га відповідно.

Крім того, 13.02.2020 року ОСОБА_6 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 на частини площами 1,5100 га і 2,1803 га та в подальшому на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0135 та :05:012:0136 площами 1,5100 га та 2,1803 га відповідно.

Таким чином, внаслідок вищевказаних неправомірних дій групи осіб із комунальної власності Білоцерківської об`єднаної територіальної громади незаконно вибули у приватну власність земельні ділянки загальною площею 4,886 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим Білоцерківській ОТГ спричинено майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що внаслідок вчинених ним злочинних протиправних дій, що призвели до незаконного вибуття у приватну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із комунальної власності земельних ділянок із кадастровими номерами :05:010:0221, :05:010:0222, :05:012:0137, :05:012:0138, вирішив здійснити легалізацію (відмивання) вищевказаного майна, що одержане злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_6 в невстановлені досудовим розслідуванням обставинах, дату та час звернувся до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою продажу останнім вищевказаних земельних ділянок.

В подальшому, 26.03.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , який не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_6 та їх наслідків, укладено Договір купівлі-продажу, предметом якого є земельна ділянка, площею 0.25 га, із кадастровим номером :05:010:0221, та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .

Окрім того, 26.03.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , який не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_6 та їх наслідків, укладено Договір купівлі-продажу, предметом якого є земельна ділянка, площею 0.2478 га, із кадастровим номером :05:012:0138, та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .

Окрім того, 26.03.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , яка не усвідомлювала протиправність дій ОСОБА_6 та їх наслідків, укладено Договір купівлі-продажу, предметом якого є земельна ділянка, площею 0.25 га, із кадастровим номером :05:010:0222, та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .

Окрім того, 26.03.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , яка не усвідомлювала протиправність дій ОСОБА_6 та їх наслідків, укладено Договір купівлі-продажу, предметом якого є земельна ділянка, площею 0.2479 га, із кадастровим номером :05:012:0137, та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів Договорів купівлі продаж земельних ділянок із кадастровими номерами :05:010:0221, :05:010:0222, :05:012:0137, :05:012:0138, посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, проведення відповідних експертз, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

В судове засідання старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

За вимогами ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене 24.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до документів, а саме до договору купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :05:010:0221, договору купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :05:010:0222, договору купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :05:012:0137, договору купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :05:012:0138, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні та мають доказове значення у справі.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для проведення експертиз та встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 000039 від 24.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до договору купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :05:010:0221, договору купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :05:010:0222, договору купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :05:012:0137, договору купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :05:012:0138, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1