Справа № 750/5299/22
Провадження № 1-кс/750/1735/22
У Х В А Л А

07 вересня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000164 від 09.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Новгород Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо повного руху коштів по всім рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), у тому числі по банківській картці НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 та їх використання за період з 01.03.2022 по день постановлення ухвали: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всім рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), у тому числі банківській картці НОМЕР_3 та банківському рахунку - НОМЕР_4 (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням повного призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.03.2022 по день постановлення ухвали, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що службові особи командування спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) заволоділи протягом березня травня 2022 року грошовими коштами підлеглих співробітників шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

З клопотання слідчого вбачається, що у березні 2022 року командуванням ІНФОРМАЦІЯ_5 зібрано підпорядкований особовий склад загону та повідомлено, що виникла необхідність в перерахуванні грошових коштів на допомогу ЗСУ в розмірі 50% від отриманої матеріальної винагороди, яка була нарахована відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.02.2022 № 168 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.03.2022 № 157. При цьому командування загону, зокрема, заступник командира підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_6 , погрожував підпорядкованим співробітникам, які відмовляться від перерахунку грошових коштів на зазначені ним реквізити, в подальшому не нараховувати матеріальну винагороду.

Зокрема, командуванням надано рахунок не ЗСУ, а карткові та банківські рахунки підконтрольної фізичної особи, на які останні мають перерахувати грошові кошти в залежності від розміру отриманої грошової допомоги. В подальшому отримані грошові кошти обготівковано з вказаних рахунків, розподілено між учасниками злочинної схеми та використано на власні потреби.

Так, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначалися наступні реквізити для перерахування грошових коштів: рахунок НОМЕР_4 та банківська картка НОМЕР_3 , відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ). Таким чином, у діяннях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть вбачатися ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листами № 11-05-8971/22 від 01.07.2022 та № 11-05-9880/22 від 15.07.2022 в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», направлялись запити щодо надання інформації про операції за рахунком НОМЕР_4 та банківською картою НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 20.06.2022.

Так, на виконання вказаних запитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 81-15-9/3834-БТ від 13.07.2022 до ТУ ДБР у м. Києві надано відомості в електронному вигляді на DVD-R диску про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 20.06.2022. Проведеним оглядом вказаної інформації встановлено, що її надано не в повному обсязі.
Зокрема, у стовпчику «Найменування платника» зазначено ОСОБА_5 , втім у стовпчику «Призначення платежу» не вказано реквізити та дані отримувача переказу, що унеможливлює подальшу ідентифікацію відповідної особи отримувача та призначення платежу, у зв`язку із чим ускладняється встановлення чи спростування факту незаконного заволодіння вказаними грошовими коштами. Також у таких випадках у стовпчиках «Найменування отримувача» та «Банк отримувача» зазначено лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без конкретизації особи отримувача.

З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з інформацією за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день постановлення ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з інформацією, зокрема «іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000164 від 09.06.2022». Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки згідно п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), надати старшим слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , а також прокурорам групи прокурорів прокурору Новгород Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо повного руху коштів по всім рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), у тому числі по банківській картці НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 та їх використання за період з 01.03.2022 по 01.09.2022; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всім рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), у тому числі банківській картці НОМЕР_3 та банківському рахунку - НОМЕР_4 (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням повного призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.03.2022 по 01.09.2022.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 05 листопада 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1