Справа № 405/4421/22
провадження № 1-кс/405/2489/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 26.09.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, за фактами вчинення шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та фактом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
В ході слідства встановлено, що що уродженець міста Харків, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та крипто валют на не обліковану готівку(валюту) через пункт обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_3 з використанням веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аканту «Telegram» та розміщенням оголошення на інтернет майданчику «OLX». Таким чином порушуючи вимоги Законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв`язок» ОСОБА_4 здійснює конвертацію крипто валют в готівку не в повному обсязі та частину грошових коштів клієнтів привласнює собі без відома останніх. Встановлено, що ОСОБА_4 в своїй діяльності використовує мобільні термінали із сім-картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
На виконання доручення у кримінальному провадженні
працівниками УСБУ в Кіровоградській області, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , уродженець м. Харків, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 у своїй протиправній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Встановлено, що протиправну діяльність здійснюють наступні співробітники :
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_6 , який користується автомобілями марки: «ВАЗ 21214» д.н.з. НОМЕР_7 , синього кольору та автомобіль марки: «Тоуоtа Аuris» д.н.з. НОМЕР_8 , сірого кольору, під час слідування на яких здійснює конфіденційні, приватні розмови, зміст яких може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування;
- ОСОБА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується робочим телефоном НОМЕР_3 , який фактично належить ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , користується робочим телефоном НОМЕР_4 , який фактично належить ОСОБА_4 .
Оперативним шляхом встановлено, що співробітники філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без відповідної ліцензії НБУ, продовжують здійснення операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника. Встановлено, що вищевказану протиправну діяльність, здійснюють залучені ОСОБА_4 група співробітників.
При цьому використовується наступний алгоритм: клієнт з використанням веб-ресурсу - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та акаунту «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (моб.тел. НОМЕР_3 ) здійснює перерахування криптовалют з власного електронного гаманця на вказані йому гаманці ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після підтвердження транзакції, клієнт отримує на власний мобільний термінал восьми або дванадцятизначний код, та яким у філії видається готівка. Щоденно здійснюється до трьох операцій.
Для організації вказаної діяльності ОСОБА_4 орендує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (згідно реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, за адресою: АДРЕСА_3 з 21.09.2020 здійснює вищевказану діяльність: відділення № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ), яке облаштував відповідним обладнанням, що необхідне для проведення здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах.
Разом з цим встановлено, що клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.
Встановлено, що ОСОБА_4 , розмістив на території щонайменше десяти областей вказанні обмінні пункти з обміну грошових коштів, на кожній із яких призначив менеджерів та безпосередньо касирів, які контактують із клієнтами обмінника компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Матеріалами кримінального провадження (допит свідка, огляд інтернет ресурсів, інформацією на запит НБУ, негласні слідчі (розшукові) дії та інш.) підтверджується обставини кримінального правопорушення та адреса розташування діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час проведення ряду слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, працівниками УСБУ було задокументовано факт незаконних дій з електронними грошима працівниками пункт обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВКІБ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 було встановлено, що 20.09.2022 у ході проведення спеціального слідчого експерименту за матеріалами даного кримінального провадження ОСОБА_5 виніс із обмінного пункту коробку, всередині якої знаходився невеликий сейф з грошовими коштами, що використовувалися під час даного слідчого експерименту та відвіз дану коробку до відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 для її подальшого відправлення до м. Дніпра. Номер накладної, що був присвоєний даному відправленню 5036.
21.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення обшуку приміщення відділення № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , вилучено відправлення за експрес накладною з номером: 5036, в якій знаходилось наступне:
- Сейф металевий чорного кольору в картонній коробці із інформативною наклейкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: «ДНІПРО ПОСИЛКОВИЙ СКЛ44 від: 20.09./16:27 Приватна особа ОСОБА_9 м. Кропивницький відділення № НОМЕР_13 Кому: Приватна особа ОСОБА_10 м. Дніпро відділення № НОМЕР_14 вартість дост.: 120 грн. (відпр., г-ка) 59 0008 6664 5036» та штрих-код, з картонною папкою пустою з обкладинкою із текстом: «Товариство з обмеженою відповідальність «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » справа №193.86 Касові документи Дніпропетровське відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_8 (валютна папка)…..», запечатаний паперовою біркою із пояснювальним записом, підписами понятих та слідчого;
-Електронний пристрій має назву «7 in 1 GPS Tracker», з ідентифікатором «ID » та IMEI: НОМЕР_16 , із сім-карткою яка має номер: НОМЕР_17 , має зображення оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », упакований в спеціальний пакет НПУ № PSP1109512;
-Грошові кошти купюрами номіналом по «500» гривень в кількості 400 одиниць із серіями та номерами які зазначені безпосередньо в ухвалі слідчого судді.
-Грошові кошти національної валюти, купюрами номіналом «500» гривень у кількості 1522 одиниці, номіналом «200» гривень у кількості 1865 одиниць, номіналом «100» гривень у кількості 200 од., номіналом «50» гривень у кількості 400 од., номіналом «1000» гривень у кількості 6 од., упаковані в спеціальний пакет НПУ №7380974.
Таким чином, проведеним обшуком підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучені в ході обшуки предмети та цінності є об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є об`єктом кримінально протиправних дій. Зокрема, вилучені грошові купюри номіналом 500 гривень в кількості 400 шт. з серіями та номерами відповідно до ухвали слідчого судді дозвіл на відшукання яких було надано (являються тими які використовувались під час слідчого експерименту), картонна коробка із інформативною наклейкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з інформацією про відправника та отримувача, в середині із сейфом з картонною папкою є знаряддям та містять на собі сліди та відомості, а також усі інші грошові кошти виявлені у вказаному сейфі, походження яких підлягає додатковій перевірці у кримінальному провадженні. Усі вилучені грошові кошти пересилались скрито, оскільки правилами та умовами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » пересилання грошових коштів у посилках забороняється, таке пересилання грошових коштів здійснене в супереч Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Відправником вказаного відправлення є ОСОБА_5 , причетність якого до вчинення кримінальних правопорушень встановлена вже проведеними слідчими (розшуковими) діями.
В подальшому, дані речі, документи та предмети були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Самим протоколом обшуку від 21.09.2022 підтверджується розпорядження вилученим майном особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є фактичним відправником вилученого поштового відправлення, зазначивши контактний номер телефону - НОМЕР_18 .
Крім того, проведений обшук 20-21.09.2022 року за приміщень за місцем діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 (приміщень обмінного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).
21.09.2022 оглянуто документи вилучені в ході обшуку 20-21.09.2022 року в ході обшуку приміщень за місцем діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , в ході чого, а також дослідженням матеріалів кримінального провадження встановлено, що орендарем приміщень які обшукувалось та в яких вилучене майно є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», код: НОМЕР_9 , місцезнаходження АДРЕСА_9 , в особі директора ОСОБА_4 . Особи які займали приміщення під час обшуку є призначені на посади касирів особи:
- ОСОБА_7 , АДРЕСА_10 , контактний номер: НОМЕР_19 ,
- ОСОБА_11 , АДРЕСА_11 , контактний номер: НОМЕР_20 .
У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні у кримінальному провадженні додаткової інформації щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та інформації про їх відправлення за період з початку досудового розслідування до теперішнього часу, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме щодо осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 , та відправників та отримувачів, якими використовуються номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене групою осіб. Тому, з метою перевірки показів свідків, також з метою встановлення осіб, які діючи за попередньою змовою, об`єднані єдиним корисливим умислом вчинили вищезазначене кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наявної інформації щодо осіб, які користуються вищевказаними абонентськими номерами, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 .
Зазначив, що ця інформація може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 та знаходиться за адресою АДРЕСА_12 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, за фактами вчинення шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та фактом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЕДРПОУ: НОМЕР_25 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_12 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000119 від 11.06.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять детальну інформацію за період часу з 11.06.2021 року по 26.09.2022 про надані послуги щодо клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 ; документів, які містять інформацію про клієнтів, якими використовуються номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а також інформацію про відправлення від 20.09.2022 року за експрес накладною з номером 5036 (відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_18 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЕДРПОУ: НОМЕР_25 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю отримання цих документів через відокремлений підрозділ - Кропивницька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЕДРПОУ: НОМЕР_25 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 30.11.2022.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15