Справа № 405/4007/22
провадження № 1-кс/405/1978/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 10.08.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що в період часу з 10.06.2022 по 15.06.2022 невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа насінням соняшнику, загальною вагою 48480 кг, належні ФГ " ОСОБА_4 ", чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 964353,98 грн.
Крім цього, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в червні 2022 року шахрайським шляхом заволоділи належним ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " насінням соняшника вагою 199,080 т, чим спричинили останній матеріальних збитків на суму близько 3 965 672, 65 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що на початку червня 2022 року (приблизно 1-2 число) на її мобільний телефон НОМЕР_1 (в застосунок «WhatsApp») від невідомої мені на той час особи, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення наступного змісту: «закуповуємо насіння соняшнику дорого». Після ознайомленням зі змістом цього повідомлення вона зателефонувала за вказаним мобільним телефоном з метою з`ясування основних умов співпраці. В ході розмови абонент за номером НОМЕР_2 повідомив, що його ім`я ОСОБА_6 та він є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має намір придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшнику. Надалі, потерпіла неодноразово переписувалась із ним у застосунку «Viber» та «WhatsApp» з різних питань. Після узгодження з вказаною особою основних умов договору (ціна, якість насіння, місце, строки поставки насіння та строки його оплати) ОСОБА_7 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_8 та представився юристом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою з`ясування електронної адреси, на яку можна вислати установчі документи їх підприємства та форму договору поставки. В подальшому з адреси електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на адресу електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надійшли необхідні документи для оформлення договірних відносин щодо поставки насіння соняшнику. 03.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. Відповідно до умов цього договору (п. 2.1.) ціна одиниці виміру цього товару та загальна вартість кожної парти товару визначаються сторонами в специфікації.
На виконання умов цього Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022. Після першої поставки товару я прохала представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахуватись за поставлене насіння соняшнику, на що останні відповідали, що з цим проблем ніяких не буде та вони розрахуються максимум в кінцевий термін, передбачений договором, тобто 09.06.2022. Однак, цього ж дня вони попрохали про наступну поставку насіння соняшнику, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.
Тобто, 06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп. Претензій з приводу кількості та якості поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було. Разом з цим, на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений 06.06.2022 та 13.06.2022 товарна загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.
Вказані представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на первинній стадії своїх відносин нібито діяла у межах цивільно-правових відносин, однак після заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мали на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати, про що свідчить їх поведінка.
Наявність формальних (оформлення договору поставки) цивільно-правових відносин, за допомогою яких представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прагнули завуалювати свій злочинний умисел на заволодіння майном, не є перешкодою для оцінки скоєного як злочину, передбаченого статтею 190 КК України.
Вказані обставини свідчать про скоєння невстановленими на даний час особами (вказаними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).
В ході досудового роздування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що має у власності вантажний автомобіль марки DAF XF з д.р.н. НОМЕР_4 та надає послуги з перевезення зернових культур. Так, 13.06.2022 йому надійшло замовлення з приводу перевезення насіння соняшнику з смт. Березине Одеської області до м. Ізмаїл на масло жир комбінат. 14.06.2022 йому завантажили 22 тони насіння соняшника та він його перевіз до масло жир комбінату в м. Ізмаїл, де став у чергу.
Аналогічні надала покази потерпіла ОСОБА_10 (т. НОМЕР_5 ), яка вказала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по такій же схемі здійснили незаконне заволодіння її майном, а саме насіння соняшника в кількості 50 тон на загальну суму 964353 грн., окрім цього вказала, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, використовували номер телефону № НОМЕР_6 .
Відповідно до договору поставки № 7-07/22 від 07.06.2022 укладеного між ФГ « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », насіння ФГ вагою 48,460 тон на загальну суму 964 353 грн. було поставлено на склад покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме на територію елеватора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_12 .
Крім того, 03.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. На виконання умов цього Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022.
В подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.
06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: елеватор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_12 - 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.
22.06.2021 за вих. № 3410/111-1-2022 було направлено запит на ім`я директора ОСОБА_13 - Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з приводу надання інформації та документів про поставку насіння соняшника компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 та ФОП « ОСОБА_14 ». На даний час відповіді до органу досудового розслідування не надійшло.
За вказаних обставин слідчим стверджується про необхідність у тимчасовому доступі, який полягає в наданні можливості ознайомленням та вилученням оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФГ « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 з Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.06.2022 по 02.08.2022, а саме: укладених договорів на надання послуг по зберіганню/придбанню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних та інших документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння з 10.06.2022 по 15.06.2022 насіння соняшнику вагою 48480 кг., яке належить ФГ « ОСОБА_11 » та незаконним заволодінням посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в червні насінням соняшника вагою 199,080 т., яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході вивчення клопотання доданих до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що про доведеність договірних відносин лише між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та достатність підстав підстави вважати, що зазначені у клопотанні оригінали документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
При цьому, докази наявності договірних відносин між Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ФГ « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , в матеріалах клопотання відсутні.
Водночас слідчим в клопотанні не наведеного жодного обгрунтування з приводу необхідності вилучення документів, до яких він планує отримати тимчасовий доступ в оригіналах, що свідчить про недоведеність такої вимоги.
Також не підлягає задоволення клопотання в частині надання доступу до інших документів, оскільки така вимога не ґрунтується на вимогах закону, а саме п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, яка вимагає зазначення в клопотанні про тимчасовий доступ речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, з підстав відсутності чіткої визначеності родових ознак речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку можливість часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 з Ренійською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 адреса: АДРЕСА_3 ), з 01.06.2022 по 02.08.2022, а саме: укладених договорів на надання послуг по зберіганню/придбанню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 15.10.2022.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21