Справа № 466/7187/22
Провадження № 1-кс/466/1880/22
УХВАЛА
іменем України
«20» вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектора дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000765 від 18 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

19 вересня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000765 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Встановлено, що 18.09.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення з лінії 102 від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 5 130 грн. Факт виявлення кримінального правопорушення був за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, остання повідомила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , видані на ім`я останньої. 17.09.2022 року близько 14:00 год коли остання перебувала по місцю проживання, а саме: АДРЕСА_1 , їй на номер телефону телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , особа чоловічої статі представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , і повідомила, що картка останньої заблокована банком і з метою недопустити шахрайські дії, їй необхідно сказати код, який прийде їй в смс, що остання і зробила. Після цього, ОСОБА_5 зайшла в додаток банку і виявила наступні трансакції, проведені невідомою особою з її карток без її відома: 17.09.2022 року о 14:10 год був здійснений переказ між своїми рахунками, зокрема з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 на суму 2 324 грн. Після цього о 14:13 год з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було проведено переказ коштів в сумі 5 000 грн на картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) (перша трансакція), і після цього о 14:14 год з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було проведено поповнення мобільного зв`язку- номер НОМЕР_5 на суму 130 грн. Дані трансакції остання не проводила.

Сума завданих збитків ОСОБА_5 становить 5 130 грн.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , по банківських картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника карток (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 17.09.2022 року по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагента власника картки НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника) по трансакції, що мала місце 17.09.2022 року о 14:13 год з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на суму 5 000 грн на вищевказану картку НОМЕР_4 (одержувач - ОСОБА_6 ), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слухання клопотання просить здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , по банківських картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника карток (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 17.09.2022 року по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагента власника картки НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний та всі можливі номера телефонів, РНОКПП, номера всіх банківських карток власника), який являється одержувачем коштів по трансакції, що мала місце 17.09.2022 року о 14:13 год з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на суму 5 000 грн на вищевказану картку НОМЕР_4 , із зазначенням від кого надходили та хто отримував кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Крім цього, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних власника картки, а також по руху коштів банківської картки вищевказаного клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), який являється одержувачем коштів по трансакції, що мала місце 17.09.2022 року о 14:13 год з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на суму 5 000 грн за період часу з 01.04.2022 року по період виконання ухвали. Необхідність вилучення такої інформації за вищевказаний період часу зумовлена необхідністю встановлення інших фактів вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, що в свою чергу дозволить виконати завдання вищевказаного кримінального провадження.

Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова покласти на дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1