Справа № 199/6584/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2022 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000174 від 31.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
09 вересня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000174 від 31.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 30 липня 2022 року, близько 16:05, невідома особа представивсь співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила шахрайство ввівши в оману ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами у сумі 1999 гривень та 30099 гривень 75 копійок з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 32098 гривень 75 копійок.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4 та вивчивши документ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із випискою по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковими рахунками договору SAMDNWFC3 від 04.03.2021 за період 25.07.2022 - 01.08.2022, імітованою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 30.07.2022 із банківської картки потерпілої здійснено дві банківські операції переказу грошових коштів, а саме: поповнення мобільного НОМЕР_4 на суму 1999 гривень та переказ грошових коштів у сумів 30099 гривень 75 копійок на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за потрібне отримати тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю - вищезазначеного карткового рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають відомості про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вищеперераховані банківські операції, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції переведення грошових коштів у період часу з 00:00 годин 29.07.2022 по теперішній час. Дані відомості перебувають у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 30 липня 2022 року близько 16:05, невідома особа представивсь співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила шахрайство ввівши в оману ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у загальній сумі 32000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню частково в частині витребування відомостей, що перебувають у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування. Необхідність надання інформації у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем не обґрунтована, як і не зазначена необхідність зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до інформації у приміщенні банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000174 від 31.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку НОМЕР_5 , зокрема: відомості про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вищеперераховані банківські операції, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції переведення грошових коштів у період часу з 00:00 годин 29.07.2022 по теперішній час, надавши інформацію в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації - диску CD-R.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1