Справа № 727/4572/22
Провадження № 1-кс/727/1401/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000111 від 15.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів., яке погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що невстановлена особа, представившись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 05.04.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельного пального «EURO-5», заволоділа коштами Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 500 тис. грн.
Відповідно до виписки по особовому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАN НОМЕР_3 , кошти в сумі 500 тис. грн. надійшли 05.04.2022 на вказаний рахунок від КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу: передоплата згідно договору № 10/76, рахунок № 906 від 04.04.2022.
В подальшому, 05.04.2022 із зазначеного рахунку кошти в сумі 98000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_5 , підстава: повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_6 згідно договору № 17/03-22П від 17.03.2022.
В той же день, тобто 05.04.2022 із рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_5 перерахованого на карту № НОМЕР_6 відкриту на його ж ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 92640 грн.
05.04.2022 в період часу з 18:30:19 по 18:50:12 з карти ОСОБА_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 91 705 грн., декількома транзакціями були перераховані на інші рахунки, зокрема:
- 05.04.2022 18:33:59 кошти в сумі 19905 грн., код авторизації-С82В67, МСС-6012, термінал Е2213916, призначення платежу: C-PAY, Visa Direct, UA;
- 05.04.2022 18:43:06 кошти в сумі 19705 грн., код авторизації-С837ВЕ, МСС-6012, термінал Е2213916, призначення платежу: C-PAY, Visa Direct, UA;
- 05.04.2022 18:52:17 кошти в сумі 25005 грн., код авторизації-С84380, МСС-6012, термінал Е2213916, призначення платежу: C-PAY, Visa Direct, UA;
- 05.04.2022 18:55:02 кошти в сумі 25005 грн., код авторизації-С846С6, МСС-6012, термінал Е2213916, призначення платежу: C-PAY, Visa Direct, UA;
- 05.04.2022 18:59:45 кошти в сумі 2085 грн., код авторизації-С84С62, МСС-6012, термінал Е2213916, призначення платежу: C-PAY, Visa Direct, UA.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банком-еквайром терміналу НОМЕР_7 , являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Надалі кошти були зараховані на рахунок коммерсана C-PEY, володільцем інформації якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного банківського рахунку. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), Чернівецьке відділення № НОМЕР_10 якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:
- документів, у яких міститься інформація щодо подальшого руху коштів в сумі 91 705 грн., які були списанні 05.04.2022 з банківської карти № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через торгового мерчанта « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням подальшого ідентифікаційного платежу, а саме: торговий номер, ІСА, POS-термінал, а також із зазначенням ІР-адреси, яка використовувалася під час здійснення платіжної операції та іншої інформації, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1