УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого детектива ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено у ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісних, складських приміщень та виробничих потужностей ТОВ «Збаразький горілчаний завод» (), що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 310053091 від 16.09.2022, на праві власності належать Збаразькій міській раді (), ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ВІТАГРО» (),ТОВ «ЕСКОМ ПЛЮС» (), а саме:

- ємкість проміжна за №48, об`ємом 20м3, серія №1195, інвентаризаційний номер 382, в якій знаходилась прозора рідина із характерним запахом спирту загальною кількістю 1790 дал;

- ємкість проміжна за №49, об`ємом 20м3, серія №1194, інвентаризаційний номер 381, в якій знаходилась прозора рідина із характерним запахом спирту загальною кількістю 1715 дал;

- чан сортировочний за № 27, об`ємом 10м3, серія №1191, інвентаризаційний номер 387, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 890 дал;

- ємкість довідна напірна за № 5, об`ємом 10м3, серія №1176, інвентаризаційний номер 388, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 950 дал;

- ємкість довідна напірна за № 6, об`ємом 10м3, серія №1174, інвентаризаційний номер 389, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 950 дал;

- збірник відгонів за № 53, об`ємом 2м3, серія №1246, інвентаризаційний номер 373, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 37 дал;

- чан довод. напорний за №17 об`ємом 10м3, серія № 1181, інвентаризаційний номер 353, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 405 дал;

- чан довод. напорний за №18 об`ємом 5м3, серія № 1204, інвентаризаційний номер 338, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 435 дал;

- чан довод. напорний за №19 об`ємом 5м3, серія № 1203, інвентаризаційний номер 337, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 25 дал;

- чан довод. напорний за №20 об`ємом 10м3, серія № 1202, інвентаризаційний номер 340, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 485 дал;

- чан довод. напорний за №21 об`ємом 5м3, серія № 1201, інвентаризаційний номер 339, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 130 дал;

- конвеєр гребінковий «Термо-Пак» КББ №2393, (початок з тарного цеху) інвентаризаційний номер 144, у кількості 1 шт;

- ротаційний ополіскувач автоматичний PoGGio, модель FM13, №M2525, інвентаризаційний номер 141, у кількості 1 шт;

- конвеєр ленточний прямий, інвентаризаційний номер 136, у кількості 1 шт;

- автоматичний моноблок розливу і пакування «Siem» RCS 18/3 (№2374), інвентаризаційний номер, у кількості 1 шт., в якому знаходяться відкручені закаточні головки, у кількості 7 шт;

- елеватори подачі пробки, інвентаризаційний номер 142, у кількості 1 шт;

- установка візуального контролю інвентаризаційний номер 143, у кількості 1 шт;

- автоматична ротаційна етикеточна установка «Sigma» 9TS3+S2ADHE4+4, інвентаризаційний номер 138, у кількості 1 шт;

- накопичувальна лінія без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

- пакувальна машина, інвентаризаційний номер 137, у кількості 1 шт;

- транспортер подачі готової продукції, без інвентаризаційного номеру, у кількості 1 шт.

- конвеєр гребінковий «Термо-Пак» КББ №2394 (початок з тарного цеху), інвентаризаційний номер 145, у кількості 1 шт;

- конвеєр поворотний, інвентаризаційний номер 160, у кількості 1 шт;

- ротаційний ополіскувач автоматичний PoGGio, модель FM24, №М2812 (друга лінія), інвентаризаційний номер 152, у кількості 1 шт;

- прямий транспортер, без інвентарного номера, у кількості 1 шт;

- автоматичний моноблок розливу і пакування «Cime Careddu» Silver 28/4-VA, інвентаризаційний номер 153, у кількості 1 шт;

- елеватори подачі пробки СТЕСН, модель VB-CAP, №А08000200, інвентаризаційний номер 157, у кількості 1 шт;

- пряма лінія подачі без інвентарного номера, у кількості 1 шт;

- машина упаковочна «Sigma» DX 15T 960 S3+s2 ADH E5+4, інвентаризаційний номер 155, у кількості 1 шт;

- поворотний конвеєр, без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

- погрузочний стіл, без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

- машина пакувальна «Укр-пак», інвентаризаційний номер 164, у кількості 1 шт.

- фільтр сепаратор ТУУ29.1-22873220.002-2003, зав. №08164, інвентаризаційний номер 150, який використовується двома лініями, у кількості 1 шт.,

- книга сірого кольору формату А5 з написом на першій сторінці ТОВ «Збаразький горілчаний завод"» ЖУРНАЛ обліку виміру спирту прошита та пронумерована, містить 50 арк.;

- книга сірого кольору формату А5 з написом на першій сторінці ТОВ Збаразький горілчаний завод ЖУРНАЛ обліку виміру спирту прошита та пронумерована, містить 51 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку та руху спирту, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування і розливу горілки, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва настоїв спиртових з рослинної сировини, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спирту на купаже;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спиртовмісних напівфабрикатів, що надходять на виробництво, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спирту, що надійшов у відділення приготування сортировки, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування колеру, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ контролю роботи вугільної батареї, прошитий та пронумерований, містить 46 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування цукрового сиропу, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування купажів і розливу лікеро-горілчаних напоїв, прошитий та пронумерований, містить 47 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва ароматних спиртів, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва морсів плодово-ягідних спиртових, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 185802 на 1 арк.;

- копія договору оренди цілісного майнового комплексу від 22.02.2017 між ТОВ Промислова компанія Вітагро та ТОВ Збаразький горілчаний завод з додатками загалом на 8 арк.;

- копія ліцензії на виробництво алкогольних напоїв серії АЖ № 9077132 на 1 арк.;

- копія ліцензії на право Оптова торгівля алкогольними напоям, крім сидру та перрі (без додавання спирту) від 02.08.2022 № 00043

на 1 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку та руху спирту в резервуарах, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- акт відвантаження та приймання спирту № 52 від 21/09/2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 54 ВІД 21.09.2022 на 1 арк.;

- довідка про відвантаження спирту етилового № 52 від 21.09.2022

на 1 арк.;

- платіжне доручення № 13177 від 14.09.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольниз напоїв, зареєстрована ГУ ДПС у Тернопільській області за № 26335/6 від 23.09.2022 на 7 арк.;

- договір № Г220920-6 від 20.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Груп-Консалт на 2 арк.;

- договір № 84 від 20.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Атестація РМ на 1 арк.;

- договір № 02/08-2022П2 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір № 07091 від 18.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Сфера сім на 1 арк.;

- договір № 05 від 12.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП ОСОБА_6 на 2 арк.;

- договір № 22-Д-0513 від 11.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 91/ПЛ/Т від 11.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Науково-виробничий центр оцінки відповідності ЮГ на 1 арк.;

- договір № 22-Д-0518 від 12.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 22-Д-0520 від 13.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 06-15/285М від 28.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 3107 від 31.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ НВП АЛЛХІМ-СЕРВІС з додатком на 4 арк.;

- договір № 02/08-2022-3 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 2 арк.;

- договір № 759 від 03.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Науково-виробничий центр Укрексперт на 2 арк.;

- договір № 22-Н-0639 від 12.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 3 арк.;

- договір № 07-12/746 від 08.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 255 від 06.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 02/08-2022П1 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- договір № 291/ПЛ/Т від 05.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Науково-виробничий центр оцінки відповідності ЮГ на 1 арк.;

- копія договору № 7-с від 07.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Компанія клімат плюс на 4 арк.;

- договір № 06/09/2022-ФД від 06.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір № 02/08/2022-К від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 3 арк.;

- договір № 21/09 від 21.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та КНП Збразька центральна лікарня на 2 арк.;

- договір № 22-Н-0647 від 18.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 3 арк.;

- договір № 07-12/772 від 15.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 02/08/2022 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані з додатком на 5 арк.;

- договір № ДГ-005238 від 21.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Тернопільпромгаз-ЛХЗ на 2 арк.;

- належним чином завірена копія акту інвентаризації марок акцизного податку ТОВ Збаразький Горілчаний завод станом на 01.09.2022 на 4 арк.,

- копії списку працівників на 4 аркуша, копії списку працівників на 3 аркушах та копію Акту на списання бою пляшки «Фляга-New-2b28-2Г-500» від 06 вересня 2022 року,

- копія контрольного журналу реєстрації отриманого спирту на 2 арк..

Мотивуючи клопотання прокурор зазначає, що в даний час невстановлені особи, діючи спільно та за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-виробників спирту: Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (код 37199618), Стадницького МПД, Червонослобідського МПД, Сторонибабського МПД, Струтинського МПД, ТОВ Рава-Руського МПД, Вузлівського МПД, Новосілківського МПД, Артемівського МПД, Караванського МПД, Липницького МПД, ДП «Угерський спиртовий завод» (код 00374733), ДП «Попівський експериментальний завод» (код 00375220), ДП «Бучацький мальтовий завод» (код 00375148), ДП «Холминський спиртовий завод» (код 00375314), Чуднівської філії ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код 33177999) та інших протягом 2019-2022 років, організували незаконне виготовлення підакцизних товарів спирту (спиртових дистилятів, спиртовмісних сумішей, алкогольних напоїв) без відображення вказаних операцій в звітних та облікових документах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в даний час невстановлені слідством службові особи підприємств, що здійснюють виробництво лікеро-горілчаної продукції, діючи за попередньою змовою групою осіб, на території України організували підпільне (незаконне) виробництво підакцизних товарів з метою ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах

Встановлено, що в подальшому незаконно виготовлений спирт, як правило, реалізується наступним підприємствам виробникам лікеро-горілчаних виробів: ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (), ДП «Луцький спиртогорілчаний комбінат» (), ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Горобина» (), ПП «Олександрія Преміум» (), ТОВ «Концерн «Біг-М» (), ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (), та іншим, які в свою чергу, виробляють з цього спирту не обліковану лікеро-горілчану продукцію, оклеюючи її підробленими марками акцизного податку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що незаконно виготовлений спирт поставляється в ТОВ «Збаразький горілчаний завод» () з якого виробляється не облікована лікеро-горілчана продукція, що реалізується за готівкові кошти без відображення даних операцій в податковій та бухгалтерській звітності, чим завдають шкоду державному бюджету в особливо великих розмірах шляхом не сплати акцизного податку та податку на прибуток.

Так, у період з 29.09.2022 по 30.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 27.09.2022 (справа № 761/19927/22) за участю детективів/старших детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено обшук за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н (колишній Збаразький), м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1, де розташовані офісні, складські приміщення та виробничі потужності ТОВ «Збаразький горілчаний завод» (), за результатами якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

ємкість проміжна за №48, об`ємом 20м3, серія №1195, інвентаризаційний номер 382, в якій знаходилась прозора рідина із характерним запахом спирту загальною кількістю 1790 дал;

ємкість проміжна за №49, об`ємом 20м3, серія №1194, інвентаризаційний номер 381, в якій знаходилась прозора рідина із характерним запахом спирту загальною кількістю 1715 дал;

чан сортировочний за № 27, об`ємом 10м3, серія №1191, інвентаризаційний номер 387, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 890 дал;

ємкість довідна напірна за № 5, об`ємом 10м3, серія №1176, інвентаризаційний номер 388, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 950 дал;

ємкість довідна напірна за № 6, об`ємом 10м3, серія №1174, інвентаризаційний номер 389, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 950 дал;

збірник відгонів за № 53, об`ємом 2м3, серія №1246, інвентаризаційний номер 373, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 37 дал;

чан довод. напорний за №17 об`ємом 10м3, серія № 1181, інвентаризаційний номер 353, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 405 дал;

чан довод. напорний за №18 об`ємом 5м3, серія № 1204, інвентаризаційний номер 338, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 435 дал;

чан довод. напорний за №19 об`ємом 5м3, серія № 1203, інвентаризаційний номер 337, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 25 дал;

чан довод. напорний за №20 об`ємом 10м3, серія № 1202, інвентаризаційний номер 340, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 485 дал;

чан довод. напорний за №21 об`ємом 5м3, серія № 1201, інвентаризаційний номер 339, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 130 дал;

конвеєр гребінковий «Термо-Пак» КББ №2393, (початок з тарного цеху) інвентаризаційний номер 144, у кількості 1 шт;

ротаційний ополіскувач автоматичний PoGGio, модель FM13, №M2525, інвентаризаційний номер 141, у кількості 1 шт;

конвеєр ленточний прямий, інвентаризаційний номер 136, у кількості 1 шт;

автоматичний моноблок розливу і пакування «Siem» RCS 18/3 (№2374), інвентаризаційний номер, у кількості 1 шт., в якому знаходяться відкручені закаточні головки, у кількості 7 шт;

елеватори подачі пробки, інвентаризаційний номер 142, у кількості 1 шт;

установка візуального контролю інвентаризаційний номер 143, у кількості 1 шт;

автоматична ротаційна етикеточна установка «Sigma» 9TS3+S2ADHE4+4, інвентаризаційний номер 138, у кількості 1 шт;

накопичувальна лінія без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

пакувальна машина, інвентаризаційний номер 137, у кількості 1 шт;

транспортер подачі готової продукції, без інвентаризаційного номеру, у кількості 1 шт.

конвеєр гребінковий «Термо-Пак» КББ №2394 (початок з тарного цеху), інвентаризаційний номер 145, у кількості 1 шт;

конвеєр поворотний, інвентаризаційний номер 160, у кількості 1 шт;

ротаційний ополіскувач автоматичний PoGGio, модель FM24, №М2812 (друга лінія), інвентаризаційний номер 152, у кількості 1 шт;

прямий транспортер, без інвентарного номера, у кількості 1 шт;

автоматичний моноблок розливу і пакування «Cime Careddu» Silver 28/4-VA, інвентаризаційний номер 153, у кількості 1 шт;

елеватори подачі пробки СТЕСН, модель VB-CAP, №А08000200, інвентаризаційний номер 157, у кількості 1 шт;

пряма лінія подачі без інвентарного номера, у кількості 1 шт;

машина упаковочна «Sigma» DX 15T 960 S3+s2 ADH E5+4, інвентаризаційний номер 155, у кількості 1 шт;

поворотний конвеєр, без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

погрузочний стіл, без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

машина пакувальна «Укр-пак», інвентаризаційний номер 164, у кількості 1 шт.

фільтр сепаратор ТУУ29.1-22873220.002-2003, зав. №08164, інвентаризаційний номер 150, який використовується двома лініями, у кількості 1 шт.,

- книга сірого кольору формату А5 з написом на першій сторінці ТОВ Збаразький горілчаний завод ЖУРНАЛ обліку виміру спирту прошита та тпронумерована, містить 50 арк.;

- книга сірого кольору формату А5 з написом на першій сторінці ТОВ Збаразький горілчаний завод ЖУРНАЛ обліку виміру спирту прошита та тпронумерована, містить 51 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку та руху спирту, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування і розливу горілки, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва настоїв спиртових з рослинної сировини, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спирту на купаже;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спиртовмісних напівфабрикатів, що надходять на виробництво, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спирту, що надійшов у відділення приготування сортировки, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування колеру, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ конролю роботи вугільної батареї, прошитий та пронумерований, містить 46 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування цукрового сиропу, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування купажів і розливу лікеро-горілчаних напоїв, прошитий та пронумерований, містить 47 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва ароматних спиртів, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва морсів плодово-ягідних спиртових, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 185802 на 1 арк.;

- копія договору оренди цілісного майнового комплексу від 22.02.2017 між ТОВ Промислова компанія Вітагро та ТОВ Збаразький горілчаний завод з додатками загалом на 8 арк.;

- копія ліцензії на виробництво алкогольних напоїв серії АЖ № 9077132 на 1 арк.;

- копія ліцензії на право Оптова торгівля алкогольними напоям, крім сидру та перрі (без додавання спирту) від 02.08.2022 № 00043

на 1 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку та руху спирту в резервуарах, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- акт відвантаження та приймання спирту № 52 від 21/09/2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 54 ВІД 21.09.2022 на 1 арк.;

- довідка про відвантаження спирту етилового № 52 від 21.09.2022

на 1 арк.;

- платіжне доручення № 13177 від 14.09.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольниз напоїв, зареєстрована ГУ ДПС у Тернопільській області за № 26335/6 від 23.09.2022 на 7 арк.;

- договір № Г220920-6 від 20.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Груп-Консалт на 2 арк.;

- договір № 84 від 20.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Атестація РМ на 1 арк.;

- договір № 02/08-2022П2 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір № 07091 від 18.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Сфера сім на 1 арк.;

- договір № 05 від 12.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП ОСОБА_6 на 2 арк.;

- договір № 22-Д-0513 від 11.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 91/ПЛ/Т від 11.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Науково-виробничий центр оцінки відповідності ЮГ на 1 арк.;

- договір № 22-Д-0518 від 12.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 22-Д-0520 від 13.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 06-15/285М від 28.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 3107 від 31.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ НВП АЛЛХІМ-СЕРВІС з додатком на 4 арк.;

- договір № 02/08-2022-3 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 2 арк.;

- договір № 759 від 03.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Науково-виробничий центр Укрексперт на 2 арк.;

- договір № 22-Н-0639 від 12.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 3 арк.;

- договір № 07-12/746 від 08.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 255 від 06.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 02/08-2022П1 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- договір № 291/ПЛ/Т від 05.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Науково-виробничий центр оцінки відповідності ЮГ на 1 арк.;

- копія договору № 7-с від 07.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Компанія клімат плюс на 4 арк.;

- договір № 06/09/2022-ФД від 06.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір № 02/08/2022-К від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 3 арк.;

- договір № 21/09 від 21.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та КНП Збразька центральна лікарня на 2 арк.;

- договір № 22-Н-0647 від 18.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 3 арк.;

- договір № 07-12/772 від 15.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 02/08/2022 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані з додатком на 5 арк.;

- договір № ДГ-005238 від 21.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Тернопільпромгаз-ЛХЗ на 2 арк.;

- належним чином завірена копія акту інвентаризації марок акцизного податку ТОВ Збаразький Горілчаний завод станом на 01.09.2022 на 4 арк.,

- копії списку працівників на 4 аркуша, копії списку працівників на 3 аркушах та копію Акту на списання бою пляшки «Фляга-New-2b28-2Г-500» від 06 вересня 2022 року,

- копія контрольного журналу реєстрації отриманого спирту на 2 арк.

та які є тимчасово вилученим майном, оскільки не входять до переліку речей і документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до акту прийому-передачі від 30 вересня 2022 року громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Збразьким РВ УМВС України в Тернопільській області від 06.09.2002 року, іпн. НОМЕР_2 ., зареєстрована: АДРЕСА_2 прийняла на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності, з зобов`язанням забезпечення недопущення використання, втрати, пошкодження, переміщення та вчинення будь яких інших дій з товарно-матеріальними цінностями, вилученими в ході проведення обшуку виробничого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які вилучались на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.09.2022 (справа №761/19927/22), а саме:

1. ємкість проміжна за №48, об`ємом 20м3, серія №1195, інвентаризаційний номер 382, в якій знаходилась прозора рідина із характерним запахом спирту загальною кількістю 1790 дал;

2. ємкість проміжна за №49, об`ємом 20м3, серія №1194, інвентаризаційний номер 381, в якій знаходилась прозора рідина із характерним запахом спирту загальною кількістю 1715 дал;

3. чан сортировочний за № 27, об`ємом 10м3, серія №1191, інвентаризаційний номер 387, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 890 дал;

4. ємкість довідна напірна за № 5, об`ємом 10м3, серія №1176, інвентаризаційний номер 388, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 950 дал;

5. ємкість довідна напірна за № 6, об`ємом 10м3, серія №1174, інвентаризаційний номер 389, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 950 дал;

6. збірник відгонів за № 53, об`ємом 2м3, серія №1246, інвентаризаційний номер 373, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 37 дал;

7. чан довод. напорний за №17 об`ємом 10м3, серія № 1181, інвентаризаційний номер 353, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 405 дал;

8. чан довод. напорний за №18 об`ємом 5м3, серія № 1204, інвентаризаційний номер 338, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 435 дал;

9. чан довод. напорний за №19 об`ємом 5м3, серія № 1203, інвентаризаційний номер 337, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 25 дал;

10. чан довод. напорний за №20 об`ємом 10м3, серія № 1202, інвентаризаційний номер 340, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 485 дал;

11. чан довод. напорний за №21 об`ємом 5м3, серія № 1201, інвентаризаційний номер 339, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 130 дал;

12. конвеєр гребінковий «Термо-Пак» КББ №2393, (початок з тарного цеху) інвентаризаційний номер 144, у кількості 1 шт;

13. ротаційний ополіскувач автоматичний PoGGio, модель FM13, №M2525, інвентаризаційний номер 141, у кількості 1 шт;

14. конвеєр ленточний прямий, інвентаризаційний номер 136, у кількості 1 шт;

15. автоматичний моноблок розливу і пакування «Siem» RCS 18/3 (№2374), інвентаризаційний номер, у кількості 1 шт., в якому знаходяться відкручені закаточні головки, у кількості 7 шт;

16. елеватори подачі пробки, інвентаризаційний номер 142, у кількості 1 шт;

17. установка візуального контролю інвентаризаційний номер 143, у кількості 1 шт;

18. автоматична ротаційна етикеточна установка «Sigma» 9TS3+S2ADHE4+4, інвентаризаційний номер 138, у кількості 1 шт;

19. накопичувальна лінія без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

20. пакувальна машина, інвентаризаційний номер 137, у кількості 1 шт;

21. транспортер подачі готової продукції, без інвентаризаційного номеру, у кількості 1 шт.

22. конвеєр гребінковий «Термо-Пак» КББ №2394 (початок з тарного цеху), інвентаризаційний номер 145, у кількості 1 шт;

23. конвеєр поворотний, інвентаризаційний номер 160, у кількості 1 шт;

24. ротаційний ополіскувач автоматичний PoGGio, модель FM24, №М2812 (друга лінія), інвентаризаційний номер 152, у кількості 1 шт;

25. прямий транспортер, без інвентарного номера, у кількості 1 шт;

26. автоматичний моноблок розливу і пакування «Cime Careddu» Silver 28/4-VA, інвентаризаційний номер 153, у кількості 1 шт;

27. елеватори подачі пробки СТЕСН, модель VB-CAP, №А08000200, інвентаризаційний номер 157, у кількості 1 шт;

28. пряма лінія подачі без інвентарного номера, у кількості 1 шт;

29. машина упаковочна «Sigma» DX 15T 960 S3+s2 ADH E5+4, інвентаризаційний номер 155, у кількості 1 шт;

30. поворотний конвеєр, без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

31. погрузочний стіл, без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

32. машина пакувальна «Укр-пак», інвентаризаційний номер 164, у кількості 1 шт.

33. фільтр сепаратор ТУУ29.1-22873220.002-2003, зав. №08164, інвентаризаційний номер 150, який використовується двома лініями, у кількості 1 шт.

Вищезазначені речі та документи, які вилучені в ході обшуку містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути знищені, приховані з метою укриття слідів злочину службовими особами ТОВ «Збаразький горілчаний завод» ().

30.09.2022 виявлені та вилучені під час вказаного обшуку речі та документи визнано речовими доказами.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав у ньому викладених. Зазначила, що під час обшуків було виявлено набагато більше рідини, ніж задекларовано у документах.

Старший детектив в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав у ньому викладених. Зазначила, що здійснювалось ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено речі, які зазначені в клопотанні. Дані речі в ухвалі про обшук не були зазначені, тому звернулись з клопотанням про накладення арешту. Також зазначила, що об`єми рідини, які виявлені не відповідають тим, що мають бути. Згідно з законодавством, будь-який суб`єкт господарювання мав отримати ліцензію на виробництво, також має бути проведена атестація всіх обладнань. Існують підстави вважати, що завод виробляє іншу продукцію, досліджується факт незаконного виробництва продукції заводу.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене майно. Зазначив, що завод два з половиною роки не здійснює діяльність, спирт закуповувався у вересні, не розуміє в чому невідповідність між тим, що виявлено та придбано. Жодних комплектуючих не було виявлено. Виявили і вилучили чани і засоби виробництва, об`єми повністю збігаються, слідством були виявлені документи на придбання спирту, кількість придбаного спирту збігається з кількістю залишків. Завод наразі нічого не виробляє, тільки готується. Тому просить відмовити в задоволенні клопотання. Надав письмові заперечення на клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, слідчого та захисника, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Другим відділом детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/19927/22 від 27.09.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку офісних, складських, виробничих, підсобних приміщень розташованих за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1, що фактично використовуються ТОВ «Збаразький горілчаний завод», ТОВ «Еском Плюс» з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою виявлення та вилучення, а саме : незаконно виготовлених алкогольних напоїв, рідин із характерним запахом спирту та документів: договорів укладених ТОВ «Збаразький горілчаний завод» за 2022 рік щодо реалізації, актів приймання-передачі та товарно-транспортних накладних.

29.09.2022 проведено обшук за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н (колишній Збаразький), м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1, де розташовані офісні, складські приміщення та виробничі потужності ТОВ «Збаразький горілчаний завод» (), за результатами якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

- книга сірого кольору формату А5 з написом на першій сторінці ТОВ Збаразький горілчаний завод ЖУРНАЛ обліку виміру спирту прошита та пронумерована, містить 50 арк.;

- книга сірого кольору формату А5 з написом на першій сторінці ТОВ Збаразький горілчаний завод ЖУРНАЛ обліку виміру спирту прошита та пронумерована, містить 51 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку та руху спирту, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування і розливу горілки, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва настоїв спиртових з рослинної сировини, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спирту на купаже;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спиртовмісних напівфабрикатів, що надходять на виробництво, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спирту, що надійшов у відділення приготування сортировки, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування колеру, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ конролю роботи вугільної батареї, прошитий та пронумерований, містить 46 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування цукрового сиропу, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування купажів і розливу лікеро-горілчаних напоїв, прошитий та пронумерований, містить 47 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва ароматних спиртів, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва морсів плодово-ягідних спиртових, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 185802 на 1 арк.;

- копія договору оренди цілісного майнового комплексу від 22.02.2017 між ТОВ Промислова компанія Вітагро та ТОВ Збаразький горілчаний завод з додатками загалом на 8 арк.;

- копія ліцензії на виробництво алкогольних напоїв серії АЖ № 9077132 на 1 арк.;

- копія ліцензії на право Оптова торгівля алкогольними напоям, крім сидру та перрі (без додавання спирту) від 02.08.2022 № 00043

на 1 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку та руху спирту в резервуарах, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- акт відвантаження та приймання спирту № 52 від 21/09/2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 54 ВІД 21.09.2022 на 1 арк.;

- довідка про відвантаження спирту етилового № 52 від 21.09.2022

на 1 арк.;

- платіжне доручення № 13177 від 14.09.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, зареєстрована ГУ ДПС у Тернопільській області за № 26335/6 від 23.09.2022 на 7 арк.;

- договір № Г220920-6 від 20.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Груп-Консалт на 2 арк.;

- договір № 84 від 20.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Атестація РМ на 1 арк.;

- договір № 02/08-2022П2 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір № 07091 від 18.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Сфера сім на 1 арк.;

- договір № 05 від 12.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП ОСОБА_6 на 2 арк.;

- договір № 22-Д-0513 від 11.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 91/ПЛ/Т від 11.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Науково-виробничий центр оцінки відповідності ЮГ на 1 арк.;

- договір № 22-Д-0518 від 12.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 22-Д-0520 від 13.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 06-15/285М від 28.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 3107 від 31.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ НВП АЛЛХІМ-СЕРВІС з додатком на 4 арк.;

- договір № 02/08-2022-3 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 2 арк.;

- договір № 759 від 03.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Науково-виробничий центр Укрексперт на 2 арк.;

- договір № 22-Н-0639 від 12.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 3 арк.;

- договір № 07-12/746 від 08.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 255 від 06.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 02/08-2022П1 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- договір № 291/ПЛ/Т від 05.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Науково-виробничий центр оцінки відповідності ЮГ на 1 арк.;

- копія договору № 7-с від 07.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Компанія клімат плюс на 4 арк.;

- договір № 06/09/2022-ФД від 06.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір № 02/08/2022-К від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 3 арк.;

- договір № 21/09 від 21.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та КНП Збразька центральна лікарня на 2 арк.;

- договір № 22-Н-0647 від 18.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 3 арк.;

- договір № 07-12/772 від 15.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 02/08/2022 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані з додатком на 5 арк.;

- договір № ДГ-005238 від 21.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Тернопільпромгаз-ЛХЗ на 2 арк.;

- належним чином завірена копія акту інвентаризації марок акцизного податку ТОВ Збаразький Горілчаний завод станом на 01.09.2022 на 4 арк..

30.09.2022 проведено обшук за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н (колишній Збаразький), м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1, де розташовані офісні, складські приміщення та виробничі потужності ТОВ «Збаразький горілчаний завод» (), за результатами якого виявлено та вилучено речі та документи, згідно акту прийому-передачі від 30.09.2022 року, а саме:

- ємкість проміжна за №48, об`ємом 20м3, серія №1195, інвентаризаційний номер 382, в якій знаходилась прозора рідина із характерним запахом спирту загальною кількістю 1790 дал;

- ємкість проміжна за №49, об`ємом 20м3, серія №1194, інвентаризаційний номер 381, в якій знаходилась прозора рідина із характерним запахом спирту загальною кількістю 1715 дал;

- чан сортировочний за № 27, об`ємом 10м3, серія №1191, інвентаризаційний номер 387, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 890 дал;

- ємкість довідна напірна за № 5, об`ємом 10м3, серія №1176, інвентаризаційний номер 388, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 950 дал;

- ємкість довідна напірна за № 6, об`ємом 10м3, серія №1174, інвентаризаційний номер 389, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 950 дал;

- збірник відгонів за № 53, об`ємом 2м3, серія №1246, інвентаризаційний номер 373, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 37 дал;

- чан довод. напорний за №17 об`ємом 10м3, серія № 1181, інвентаризаційний номер 353, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 405 дал;

- чан довод. напорний за №18 об`ємом 5м3, серія № 1204, інвентаризаційний номер 338, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 435 дал;

- чан довод. напорний за №19 об`ємом 5м3, серія № 1203, інвентаризаційний номер 337, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 25 дал;

- чан довод. напорний за №20 об`ємом 10м3, серія № 1202, інвентаризаційний номер 340, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 485 дал;

- чан довод. напорний за №21 об`ємом 5м3, серія № 1201, інвентаризаційний номер 339, в якому знаходилась рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту загальною кількістю 130 дал;

- конвеєр гребінковий «Термо-Пак» КББ №2393, (початок з тарного цеху) інвентаризаційний номер 144, у кількості 1 шт;

- ротаційний ополіскувач автоматичний PoGGio, модель FM13, №M2525, інвентаризаційний номер 141, у кількості 1 шт;

- конвеєр ленточний прямий, інвентаризаційний номер 136, у кількості 1 шт;

- автоматичний моноблок розливу і пакування «Siem» RCS 18/3 (№2374), інвентаризаційний номер, у кількості 1 шт., в якому знаходяться відкручені закаточні головки, у кількості 7 шт;

- елеватори подачі пробки, інвентаризаційний номер 142, у кількості 1 шт;

- установка візуального контролю інвентаризаційний номер 143, у кількості 1 шт;

- автоматична ротаційна етикеточна установка «Sigma» 9TS3+S2ADHE4+4, інвентаризаційний номер 138, у кількості 1 шт;

- накопичувальна лінія без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

- пакувальна машина, інвентаризаційний номер 137, у кількості 1 шт;

- транспортер подачі готової продукції, без інвентаризаційного номеру, у кількості 1 шт.

- конвеєр гребінковий «Термо-Пак» КББ №2394 (початок з тарного цеху), інвентаризаційний номер 145, у кількості 1 шт;

- конвеєр поворотний, інвентаризаційний номер 160, у кількості 1 шт;

- ротаційний ополіскувач автоматичний PoGGio, модель FM24, №М2812 (друга лінія), інвентаризаційний номер 152, у кількості 1 шт;

- прямий транспортер, без інвентарного номера, у кількості 1 шт;

- автоматичний моноблок розливу і пакування «Cime Careddu» Silver 28/4-VA, інвентаризаційний номер 153, у кількості 1 шт;

- елеватори подачі пробки СТЕСН, модель VB-CAP, №А08000200, інвентаризаційний номер 157, у кількості 1 шт;

- пряма лінія подачі без інвентарного номера, у кількості 1 шт;

- машина упаковочна «Sigma» DX 15T 960 S3+s2 ADH E5+4, інвентаризаційний номер 155, у кількості 1 шт;

- поворотний конвеєр, без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

- погрузочний стіл, без інвентарного номеру, у кількості 1 шт;

- машина пакувальна «Укр-пак», інвентаризаційний номер 164, у кількості 1 шт.

- фільтр сепаратор ТУУ29.1-22873220.002-2003, зав. №08164, інвентаризаційний номер 150, який використовується двома лініями, у кількості 1 шт.

Постановою Детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів ОСОБА_10 від 30.09.2022 року вищезазначені вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу ОСОБА_4 від 06.10.2022 року у кримінальному провадженні № 0000032 від 22.03.2017 призначено судову експертизу.

Разом з тим суду не надано доказів відбирання зразків для проведення експертизи, в порядку передбаченому ст. 245 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, в судовому засіданні встановлено та підтверджено слідчим та прокурором факт того, що ТОВ «Збаразький горілчаний завод» має ліцензію на виробництво алкогольних напоїв.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, накладення арешту на майно, що вилучене та зазначене в акті прийому-передачі від 30.09.2022 року за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1, де розташовані офісні, складські приміщення та виробничі потужності ТОВ «Збаразький горілчаний завод», враховуючи наявність діючої ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, вплине на здійснення, в тому числі, правомірної господарської діяльності товариства, тобто унеможливить її, що є надмірним порушенням прав юридичної особи.

Тому враховуючи положення п.6 ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на майно вилучене 30.09.2022 року згідно переліку - задоволенню не підлягає.

В частині вилученого майна 29.09.2022 року, то таке майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та визнане речовими доказами відповідною постановою Детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів ОСОБА_10 від 30.09.2022 року про визнання речовими доказами, і не зупинить господарську діяльність підприємства та є необхідним для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене у кримінальному провадженні № 0000032 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н (колишній Збаразький), м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1, за місцем розташування офісних, складських приміщень та виробничих потужностей ТОВ «Збаразький горілчаний завод» (), що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 310053091 від 16.09.2022, на праві власності належать Збаразькій міській раді (), ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ВІТАГРО» (),ТОВ «ЕСКОМ ПЛЮС» (), а саме:

- книга сірого кольору формату А5 з написом на першій сторінці ТОВ Збаразький горілчаний завод ЖУРНАЛ обліку виміру спирту прошита та тпронумерована, містить 51 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку та руху спирту, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування і розливу горілки, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва настоїв спиртових з рослинної сировини, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спирту на купаже;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спиртовмісних напівфабрикатів, що надходять на виробництво, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спирту, що надійшов у відділення приготування сортировки, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування колеру, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ конролю роботи вугільної батареї, прошитий та пронумерований, містить 46 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування цукрового сиропу, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування купажів і розливу лікеро-горілчаних напоїв, прошитий та пронумерований, містить 47 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва ароматних спиртів, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва морсів плодово-ягідних спиртових, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 185802 на 1 арк.;

- копія договору оренди цілісного майнового комплексу від 22.02.2017 між ТОВ Промислова компанія Вітагро та ТОВ Збаразький горілчаний завод з додатками загалом на 8 арк.;

- копія ліцензії на виробництво алкогольних напоїв серії АЖ № 9077132 на 1 арк.;

- копія ліцензії на право Оптова торгівля алкогольними напоям, крім сидру та перрі (без додавання спирту) від 02.08.2022 № 00043

на 1 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку та руху спирту в резервуарах, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- акт відвантаження та приймання спирту № 52 від 21/09/2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 54 ВІД 21.09.2022 на 1 арк.;

- довідка про відвантаження спирту етилового № 52 від 21.09.2022

на 1 арк.;

- платіжне доручення № 13177 від 14.09.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольниз напоїв, зареєстрована ГУ ДПС у Тернопільській області за № 26335/6 від 23.09.2022 на 7 арк.;

- договір № Г220920-6 від 20.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Груп-Консалт на 2 арк.;

- договір № 84 від 20.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Атестація РМ на 1 арк.;

- договір № 02/08-2022П2 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір № 07091 від 18.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Сфера сім на 1 арк.;

- договір № 05 від 12.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП ОСОБА_6 на 2 арк.;

- договір № 22-Д-0513 від 11.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 91/ПЛ/Т від 11.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Науково-виробничий центр оцінки відповідності ЮГ на 1 арк.;

- договір № 22-Д-0518 від 12.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 22-Д-0520 від 13.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 06-15/285М від 28.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 3107 від 31.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ НВП АЛЛХІМ-СЕРВІС з додатком на 4 арк.;

- договір № 02/08-2022-3 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 2 арк.;

- договір № 759 від 03.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Науково-виробничий центр Укрексперт на 2 арк.;

- договір № 22-Н-0639 від 12.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 3 арк.;

- договір № 07-12/746 від 08.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 255 від 06.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 02/08-2022П1 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- договір № 291/ПЛ/Т від 05.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Науково-виробничий центр оцінки відповідності ЮГ на 1 арк.;

- копія договору № 7-с від 07.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Компанія клімат плюс на 4 арк.;

- договір № 06/09/2022-ФД від 06.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір № 02/08/2022-К від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 3 арк.;

- договір № 21/09 від 21.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та КНП Збразька центральна лікарня на 2 арк.;

- договір № 22-Н-0647 від 18.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 3 арк.;

- договір № 07-12/772 від 15.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 02/08/2022 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані з додатком на 5 арк.;

- договір № ДГ-005238 від 21.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Тернопільпромгаз-ЛХЗ на 2 арк.;

- належним чином завірена копія акту інвентаризації марок акцизного податку ТОВ Збаразький Горілчаний завод станом на 01.09.2022 на 4 арк.,

- копії списку працівників на 4 аркуша, копії списку працівників на 3 аркушах та копію Акту на списання бою пляшки «Фляга-New-2b28-2Г-500» від 06 вересня 2022 року,

- копія контрольного журналу реєстрації отриманого спирту на 2 арк.

В задоволенні іншої частини вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 12.10.2022 року о 12-55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1