Справа №295/1954/22
УХВАЛА
Іменем України

15.02.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором у відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000537, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому знаходяться матеріали кримінального провадження №0000537 від 15.05.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, встановлено, що відповідно до наявних матеріалів отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеною звіркою щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПП « ОСОБА_5 », було встановлено факт реалізації (заправки) у святкові дні (вихідні) дизельного палива, а загалом згідно матеріалів зазначеного службового розслідування за період березень, травень, вересень, грудень 2019 року у вихідний день (неділя) було заправлено автомобілі дизельним паливом в кількості - 624,29 л на суму 17374,96 грн. з ПДВ, паливо дизельне Pulls Diesel - 49,0 л на суму 1430,31 грн. з ПДВ, бензину марки А-92 - 49,03 л на суму 1338,02 грн. з ПДВ. При цьому згідно даних підприємства наказів на роботу у недільні дні немає, шляхових листів в яких було б відображено дані заправки також немає. Окрім того, службовим розслідуванням встановлено відпуск товарів для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж листопада 2019 року - лютого 2020 року, на загальну суму 97080 грн 13 коп., які на склад підприємства не надходили.

Відповідно до матеріалів службового розслідування під час перебування у відпустці головного лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався закріплений за ними службовий автомобіль марки «Renault Duster» р.н. НОМЕР_1 . Крім того, згідно шляхових листів, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 09.09.2019 по 31.01.2020 здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого списано дизпалива 2357.126 літрів на загальну суму 51121.39 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_6 та директора ОСОБА_7 13.09.2019 по 31.01.2020 відсутні.Окрім того, відповідно до матеріалів службового розслідування, згідно наказів про закріплення автотранспорту автомобіль марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_2 було закріплено за водієм директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , та використовувався під час відпусток директора ОСОБА_7 та водія ОСОБА_6 . Також, відповідно до матеріалів службового розслідування, згідно шляхових листів, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого списано дизпалива 4455,838 літрів на загальну суму 97854,88 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_6 та директора ОСОБА_7 за цей період відсутні.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 отримано паливну картку ПП « ОСОБА_8 », відповідно до акту приймання-передачі від 06.05.2014. Відповідно до одержаних наказів, в період із 04.11.2019 по 02.01.2020 та з 03.02.2020 по 15.02.2020 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 перебував у додаткових оплачуваних відпустках у зв`язку із навчанням у м. Києві. Окрім того, в період листопад-грудень 2019 року відповідно до інформації наявних у порожніх листах на службовий автомобіль марки «Renault Duster» р.н. НОМЕР_1 зазначено маршрути поїздок автомобілем у м. Київ, Рівне, Новоград-Волинський, під керуванням водія ОСОБА_6 . Особа яка користувалась транспортним засобом відповідно до подорожніх листів на службовий автомобіль - ОСОБА_9 . Останній допитаний як свідок заперечив користування зазначеним транспортним засобом у листопаді-грудні 2019 року та поїздки у м. Київ, Рівне, Новоград-Волинський.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у даний період водію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 нараховувалась заробітна плата та банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місць перебування ОСОБА_6 у відповідні дні та місяці продовж листопада 2019 року січня 2020 року поза межами Попільнянського району Житомирської області та поза межами Житомирської області з метою перевірки фактичного використання транспортного засобу та палива, одержаного у ПД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для поїздок, зазначених у подорожніх листах службового автомобіля. Такі місця фактичного перебування можна перевірити шляхом встановлення місць використання банківської картки по банківському рахунку НОМЕР_3 , на який ОСОБА_6 нараховувалась заробітна плата, у відповідних банкоматах для зняття готівкових коштів, банківських терміналах для здійснення проплат, внесення коштів, здійснення інших операцій.

У зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, на яких у банківських установах було оформлено зазначений банківський рахунок, даних про рух коштів по рахунках, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначеному банківському рахунку за відповідні місяці, в яких здійснювалось використання банківської картки, а саме в період з 01.11.2019 по 02.01.2020 включно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розгляд справи проводити без його участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме:

- інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 та прив`язки до нього банківських карток, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді на електронному носії інформації;

- інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із прив`язаними до нього банківськими картками, із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, в період із 01.11.2019 по 02.01.2020 включно для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді на електронному носії інформації.

Встановити строк дії ухвали до 15.03.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1