Дата документу 07.09.2022 Справа № 554/4834/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області та Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.06.2022 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява голови ФГ « ОСОБА_4 » про те, що 01.06.2022 року в с. Судівка, Новосанжарського району, Полтавської області невідомі особи під приводом надання транспортних послуг з перевезення вантажів, заволоділи сільськогосподарською культурою насінням соняшнику загальною вагою 170 тон належних ФГ « ОСОБА_4 ».

31.05.2022 ФГ « ОСОБА_4 » звернулося з метою перевезення та реалізації сільськогосподарської культури насіння соняшнику вагою 170,960 тон до логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з с. Судівка, Новосанжарського району, Полтавської області до морського порту на ТДА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаними власники майна ФГ « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - управитель з транспортно-експедиторської діяльності ОСОБА_7 та диспетчер ОСОБА_8 , логіст ОСОБА_9 , а також водії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у своїх показах повідомили, що координацію дій водіїв транспортних засобів, які здійснювали перевезення сільськогосподарської культури насіння соняшнику загальною вагою 170 тон належних ФГ « ОСОБА_4 » здійснювалося з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 особою на ім`я ОСОБА_18 та з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 особою на ім`я ОСОБА_19 . Окрім цього, диспетчер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_18 надала неправдиві номери телефонів водіїв, які повинні були бути старшими серед групи водіїв, які перевозили вказане вище майно, а саме абонентські номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Окрім цього, водії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також визначених особою на ім`я ОСОБА_18 старших колони водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомили, що 04.06.2022 вантажний автомобіль «DAF CF 85.410» синього кольору д.н.з. « НОМЕР_7 » з причіпом «UNITED TRAILERS» червоного кольору д.н.з. « НОМЕР_8 » водієм якого був ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення водія серії НОМЕР_9 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 39,240 т, тара 15,160 т та вага нетто 24,080 т - здійснив розвантаження насіння соняшнику вагою 24,080 тон на території складу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Інші шість автомобілів, наступного дня 05.06.2022, а саме: 1) вантажний автомобіль «MAN TGA 18.430» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_10 » з причіпом «GEUSENS» червоного кольору, д.н.з. « НОМЕР_11 » водієм якого був ОСОБА_11 , посвідчення водія серії НОМЕР_12 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 37,700 т, тара 16,760 т та вага нетто 20,940 т; 2) вантажний автомобіль «DAF» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_13 » з причіпом «BERGER» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_14 » водієм якого був ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідчення водія серії НОМЕР_15 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 40,140 т, тара 17,880 т та вага нетто 22,260 т; 3) вантажний автомобіль «DAF XF 95.480» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 » з причіпом «BODEX» червоного кольору, д.н.з. « НОМЕР_17 » водієм якого був ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідчення водія серії НОМЕР_18 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 39,640 т, тара 17,080 т та вага нетто 22,560 т; 4) вантажний автомобіль «DAF FT XF 105.460» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_19 » з причіпом «BERGER» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_20 » водієм якого був ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідчення водія серії НОМЕР_21 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 39,980 т, тара 17,840 т та вага нетто 22,140 т; 5) вантажний автомобіль «DAF TE 95 XF 430» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_22 » з причіпом «BODEX» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_23 » водієм якого був ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія серії НОМЕР_24 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 39,380 т, тара 18,300 т та вага нетто 21,080 т; 6) вантажний автомобіль «RENAULT MAGNUM» червоного кольору, д.н.з. « НОМЕР_25 » з причіпомд.н.з. « НОМЕР_26 » водієм якого був ОСОБА_10 , посвідчення водія серії НОМЕР_27 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 30,980 т, тара 14,720 т та вага нетто 16,260 т, а також 08.06.2022 вантажний автомобіль «DAF XF 95.430» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_28 » з причіпом д.н.з. « НОМЕР_29 » водієм якого був ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , посвідчення водія серії НОМЕР_30 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 39,080 т, тара 17,440 т та вага нетто 21,640 т, здійснили розвантаження насіння соняшнику загальною вагою 147 тон на Березанківському олійно-екстракційному заводі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Безпосередньо вказівку щодо місць розвантажень надавала особа на ім`я ОСОБА_18 . Також, під час допиту водіїв з`ясовано, що розрахунок здійснювався з водіями ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , які у свою чергу отримали розрахунок за насіння соняшнику грошовими коштами у готівковій формі, які у подальшому передали невідомому чоловіку з вказівки особи на ім`я ОСОБА_18 .

Так, 04.06.2022 року розвантажившись на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_31 ) по АДРЕСА_2 , водій ОСОБА_16 отримані грошові кошти передав невідомому чоловіку, яким виявився ОСОБА_20 .

Водій ОСОБА_17 розвантажившись 05.06.2022 з іншими 5-ма водіями в АДРЕСА_3 отримані кошти передав невідомому чоловіку, яким виявився ОСОБА_20 .

Водій ОСОБА_12 розвантажившись 08.06.2022 в АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти передав невідомому чоловіку, яким виявився таксист ОСОБА_21 який повідомив, що надавав послуги таксі 03.06.2022, 04.06.2022 та 05.06.2022 на автомобілі КІА, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_32 , раніше не знайомому чоловіку, яким виявився ОСОБА_20 , з яким їздив до м. Одеса та смт. Березанка. Окрім цього, ОСОБА_21 повідомив, що 08.06.2022 самостійно їздив до смт. Березанка на Березанський ОЕЗ, де після отримання грошей від водія ОСОБА_12 також передав їх ОСОБА_20 .

Будучи допитаний ОСОБА_21 повідомив, що ОСОБА_20 телефонував з абонентського номеру НОМЕР_6 , а також встановлено, що 08.06.2022 коли ОСОБА_20 забирав гроші у ОСОБА_21 біля заправки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_4 , користувався послугами таксі «373», яке також викликалось з абонентського номеру НОМЕР_6 .

Будучи допитаний власник складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_31 ) по АДРЕСА_2 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_33 ) ОСОБА_22 покупці насіння врожаю соняшнику належного ФГ « ОСОБА_4 » повідомили, що з ними контактувала особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_18 та розмови велися з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 .

Таким чином, особа на ім`я ОСОБА_18 шляхом обману видаючи себе за диспетчера та логіста компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмеживши спілкування реальних диспетчерів та логістів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у спілкуванні з реальними водіями, які здійснювали перевезення насіння соняшнику, керуючи діями останніх, під приводом надання транспортних послуг з перевезення майна належного ФГ « ОСОБА_4 » скерувала вантажні автомобілі не в пункт призначення указаний в ТТН м. Рені, Одеської обл., а в інші місця, а саме: 1) один автомобіль на склад по АДРЕСА_2 ; 2) сім інших автомобілів в АДРЕСА_3 , та у подальшому залучивши до своїх протиправних дій ОСОБА_20 заволоділа грошовими коштами за поставлене насіння соняшнику належного ФГ « ОСОБА_4 ».

Окрім цього, на виконання доручення слідчого надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 про те, що вході оперативного супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження встановленоряд абонентських номерів телефонів, які використовувалися невідомими особами у ймовірний період часу готування до злочину з 01.01.2022 року та безпосередньо незаконного заволодіння майном по 26.08.2022, а саме абонентські номери телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати, як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживача телекомунікаційних послуг за період часу з 01.01.2022 з 00:00 год. по 26.08.2022, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальному провадженні №0000337 від 14.06.2022 слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток за абонентськими номерами НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період із01.05.2022 з 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних) .xlsx (MikrosoftExcel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.
Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_3 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1