Провадження №1-кс/127/7016/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000199 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - Підрядник) укладено договір підряду від 15.05.2018 на суму 32,5 млн. доларів США, щодо проведення будівництва лікувально-діагностичного кардіологічного центру серцево-судинної патології по АДРЕСА_1 . Згідно умов договору термін будівництва становив 1293 дні, тобто будівництво остаточно повинно бути завершено до травня 2021 року.

14.06.2018 року Підряднику було перераховано 72,7 млн. грн., в якості авансу.

Будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначені договором терміни не здійснило, про використання авансових коштів не відзвітувало. Загальна сума перерахованих коштів становить 279,6 млн. грн.

Крім цього, встановлено, що технічний нагляд та інженерно-консультаційні послуги по будівництву лікувально-діагностичного кардіологічного центру серцево-судинної патології по АДРЕСА_1 здійснювало Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, в подальшому вжитими заходами отримано дані про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначені терміни будівництво Кардіоцентру свідомо не здійснили та кошти перераховані їм в якості авансу частково використали на будівництво комерційної нерухомості в м. Києві та інші господарські потреби не пов`язані з будівництвом медичного центру.

Попередньо згідно одержаної інформації встановлено, що загальна сума використаних на власні цілі підрядником бюджетних коштів становить понад 20 млн. грн.

Також, в ході аналізу видатків банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що частину вище вказаних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало, в якості передплати за ліфти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме: 481140,00 грн. передплата за ліфти згідно договору № 04.06/18 від 04.06.2018 у тому числі ПДВ 20% - 80190,00 грн.; 481140,00 грн. передплата за ліфти згідно договору № 13.06/18 від 13.06.2018 у тому числі ПДВ 20% - 80190,00 грн.; 541890,00 грн. передплата за ліфти згідно договору № 07.06/18 від 07.06.2018 у тому числі ПДВ 20% - 90315,00 грн.; 541890,00 грн. передплата за ліфти згідно договору № 05.06/18 від 07.06.2018 у тому числі ПДВ 20% - 90315,00 грн.; 1685880,00 грн. передплата за ліфти згідно договору № 02.06/18-1 від 02.04.2018 у тому числі ПДВ 20% - 280980,00 грн.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються закупівлі ліфтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище зазначених договорах, а саме: договори, додаткові угоди до них, специфікації, угоди субпідряду, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, сертифікати відповідності, акти прийому-передачі, проведення пусконалагоджувальних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, форма КБ-2в та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форма КБ-3, документи, що підтверджують розрахунки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Крім того, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що підтверджують факти придбання в інших суб`єктів господарської діяльності або самостійне виготовлення ліфтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в подальшому було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договори, додаткові угоди до них, специфікації, угоди субпідряду, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, сертифікати відповідності, акти прийому-передачі або зовнішньоекономічні контракти з відповідними додатками, специфікацію, інвойс, коносамент, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), сертифікати походження товару, фітосанітарні сертифікати, документи, що підтверджують розрахунки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації з можливістю ознайомлення з нею та вилученням її оригіналів), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: договорів № 04.06/18 від 04.06.2018, № 13.06/18 від 13.06.2018, № 07.06/18 від 07.06.2018, № 05.06/18 від 07.06.2018, № 02.06/18-1 від 02.04.2018 та інші документи пов`язані з їх виконанням, а саме: договори, додаткові угоди до них, специфікації, угоди субпідряду, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, сертифікати відповідності, акти прийому-передачі, проведення пусконалагоджувальних робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, форма КБ-2в та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форма КБ-3, документи, що підтверджують розрахунки, інших документів, які мають відношення до вказаних господарський операцій платіжних доручень; документів, що підтверджують факти придбання відпущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ліфтів по вказаних вище договорах, в інших суб`єктів господарської діяльності або калькуляційних витрат на самостійне виготовлення будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори, додаткові угоди до них, специфікації, угоди субпідряду, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, сертифікати відповідності, акти прийому-передачі або зовнішньоекономічні контракти з відповідними додатками, специфікацію, інвойс, коносамент, міжнародну товаротранспортну накладну (CMR), сертифікати походження товару, фітосанітарні сертифікати, документи, що підтверджують розрахунки, калькуляцій на виготовлення ліфтів, щомісячних рахунків вартості послуг, заявок на поставки ліфтів, документів щодо списання, зберігання, платіжних доручень, передбачених законодавством України, дозволів, ліцензій на виготовлення вказаних ліфтів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя