Справа № 504/1129/22
Провадження № 1-кс/504/364/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.09.2022 смт. Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5, смт. Доброслав, клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів прокурор посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Крім того, прокурор просив розглянути клопотання без виклику у судове засідання особи, у володінні якої перебувають речі та документи, оскільки, на думку прокурора, існують обгрунтовані побоювання у можливості зміни, знищення чи переховування документації, щодо якої заявлено клопотання.

Перевіривши матеріали, що додані до клопотання, зважаючи на твердження прокурора, слідчий суддя погоджується, що існує вірогідність зміни, чи/та приховування, знищення документації представниками юридичної особи, у володінні якої ця документація перебуває.

Тому клопотання розглядається без виклику (повідомлення) представника особи, у володінні якої знаходиться документація.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.02.2022 року до Доброславської окружної прокуратури надійшов акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період із 01.01.2018 по 30.09.2021, та копія аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту бюджету вказаної сільської ради, з якого вбачається факт завищення вартості виконаних робіт, внаслідок чого стала можливою розтрата майна сільської ради шляхом зловживання службовим становищем її посадовими особами.

За даним фактом 16.02.2022 року Доброславською окружною прокуратурою Одеської області внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та відкрито кримінальне провадження за № 0000005.

В ході проведення досудового розслідування 06.09.2022 року прокурором Доброславської окружної прокуратури по кримінальному провадженню призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення експертизи у експерта виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів, які знаходитись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме надання оригіналів наступних документів:

-регістри аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображені господарські операції по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з січня 2018 по вересень 2021р. у розрізі окремих договорів підряду (в т.ч. за договором №365 від 16.12.2020), та проведення відшкодування суми 66580,69грн.;

-первинні документи, виписки банку по проведенню розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в т.ч. відшкодування суми 66580,69грн.) за договорами підряду за період 2018- 2021 рр.

Прокурор у своєму клопотанні просить на вищевказаних правових підставах надати тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучити оригінали: регістри аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображені господарські операції по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з січня 2018 по вересень 2021р. у розрізі окремих договорів підряду (в т.ч. за договором №365 від 16.12.2020), та проведення відшкодування суми 66580,69 грн.; первинні документи, виписки банку по проведенню розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в т.ч. відшкодування суми 66580,69грн.) за договорами підряду за період 2018- 2021рр., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Крім того, відповідно до правил ч. 1 ст. 2 КПК України, якими визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачена КПК України. Частиною 2 ст. 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи. Оригінали документів, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документами, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення належним чином завірених копій з яких, є необхідними для установлення істини по кримінальному проваджені так як отримати докази в інший спосіб не можливо.
На обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, прокурор зазначає необхідність використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються; призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, попередня кваліфікація якого за ч. 3 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 16.02.2022 року), під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які мають істотне значення для цілей та завдань кримінального провадження.
Обґрунтованість тимчасового доступу до документів, що мають значення для кримінального провадження підтверджується: витягом з ЄРДР від 16.02.2022 року, актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2018 року по 30.09.2021 року, копією аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту бюджету сільради.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, та подальшої можливої перекваліфікації даного кримінального правопорушення.
Слідчий суддя враховує, що в інший спосіб отримання інформації необхідної для досудового розслідування документів, як шляхом звернення до слідчого судді із даним клопотання не має.
Усталена практика Європейського Суду з прав людини (серед багатьох інших, рішення у справах «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» від 23.09.82 року, «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.86 року, «Щокін проти України» від 14.10.10 року, «Сєрков проти України» від 07.07.11 року, «Колишній король Греції та інші проти Греції» від 23.11.00 року, «Булвес» АД проти Болгарії» від 22.01.09 року, «Трегубенко проти України» від 02.11.04 року, «East/West Alliance Limited» проти України» від 23.01.14 року) свідчить про наявність трьох критеріїв, які слід оцінювати на предмет сумісності заходу втручання в право особи на мирне володіння майном із гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: чи є втручання законним; чи переслідує воно «суспільний», «публічний» інтерес; чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.
Доводи клопотання, додані до нього матеріали кримінального провадження, дозволяють дійти до висновку, що в даному конкретному випадку, втручаня у мирне володіння вищевказаними речами та документами є виправданим метою та завданням кримінального провадження, є пропорційним та розумним.
Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 № 0000005 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , заступнику начальнику відділення - начальнику слідчого відділення ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити оригінали:

-регістри аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображені господарські операції по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з січня 2018 по вересень 2021р. у розрізі окремих договорів підряду (в т.ч. за договором №365 від 16.12.2020), та проведення відшкодування суми 66580,69грн.;

-первинні документи, виписки банку по проведенню розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в т.ч. відшкодування суми 66580,69грн.) за договорами підряду за період 2018- 2021 рр., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 16.09.2022 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.10.2022 року (включно).
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1