С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4019/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

20 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000194, відомості про яке внесено 19.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідча зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000194, відомості про яке внесено 19.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ЮТА» (): м. Київ, пров. Михайлівський, будинок 21/13, що належить на праві приватної власності ТОВ «РИСАН ГРУП», реєстрацій номер 50877144, ТОВ Українське проектно-технологічне мале підприємство «УКРПРОЕКТМОНТАЖ», , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:

- блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, ноутбуки, системні блоки, фото-, відеокамери, оптичні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, планшети, інші електронних носіїв інформації, що містять інформацію про нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію змін часток у статутному капіталі ТОВ «ЮТА» (), документальні матеріали щодо уникнення застосування до громадян рф обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, банківські картки, платіжні доручення, чеки, інші документи, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ЮТА» (): м. Київ, пров. Михайлівський, будинок 21/13, що належить на праві приватної власності ТОВ «РИСАН ГРУП», реєстрацій номер 50877144, ТОВ Українське проектно-технологічне мале підприємство «УКРПРОЕКТМОНТАЖ», , слідча зазначає наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила з метою отримання неправомірної вигоди зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Окрім цього, останні вчинили підроблення офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, під час реєстраційних та нотаріальних дій щодо нерухомого майна та земельних ділянок на території Київської області.

Так, у зв`язку із повномасштабним військовим вторгненням рф та вжиттям українськими органами державної влади заходів забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами України до рф, низкою громадян рф за сприяння державних реєстраторів та приватних нотаріусів організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Установлено, що 24.02.2022 Міністерством юстиції України (далі - МЮУ) вжито заходи щодо відключення технічної можливості проведення реєстраційних та нотаріальних дій, з метою попередження виведення активів рф та її резидентів, а також забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна.

У подальшому, з метою законодавчого врегулювання вказаних дій, 03.03.2022 постановою КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» установлено мораторій (заборону) на відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, нікчемність і заборону нотаріального посвідчення та державної реєстрації таких правочинів.

06.03.2022 постановою КМУ № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» установлено перелік державних реєстраторів, який передбачає дозволи та обмеження проведення реєстраційних дій та в редакції від 28.04.2022 заборону державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності (заборона діяла до прийняття нової редакції від 29.06.2022).

На виконання вказаної постанови МЮУ видало накази «Про затвердження переліку державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, яким в умовах воєнного стану надається доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», що містять дозволи та заборони на проведення виключних реєстраційних дій (від 08.03.2022 № 1083/5, від 09.03.2022 № 1099/5, від 11.03.2022 № 1134/5, від 15.03.2022 №1143/5, від 18.03.2022 № 1187/5, від 21.03.2022 № 1215/5, від 24.03.2022 № 1236/5, від 28.03.2022 № 1263/5, від 29.03.2022 № 1272/5, від 03.04.2022 № 1308/5, від 06.04.2022 № 1380/5, 08.04.2022 №1396/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 25.04.2022 № 1621/5, від 27.04.2022 № 1640/5, від 29.04.2022 № 1706/5, від 11.05.2022 № 1871/5, від 12.05.2022 № 1881/5, від 17.05.2022 № 1986/5, від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5).

При цьому, заборона на проведення державними реєстраторами будь-яких реєстраційних дій по зміні складу засновників товариства діє від 06.03.2022 по теперішній час, що у тому числі підтверджується роз`ясненням МЮУ від 16.05.2022 № 366/35/5013-4-22/8.4.3, наданим на адресу КМУ, Комітету ВР України з питань економічного розвитку.

З 24.03.2022 по 03.03.2022 відсутня можливість проведення реєстраційних та нотаріальних дій з технічних причин для всіх, з 03.03.2022 по теперішній час діє повна заборона відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо резидентами російської федерації. З 06.03.2022 по теперішній час окремим приватним нотаріусам дозволено проведення реєстраційних дій щодо нерухомого майна, корпоративних прав громадян України, резидентів російської федерації, що проживають на території України на законних підставах (з технічних причин проведення реєстраційних дій почалося з 29.04.2022), з 28.04.2022 по 29.06.2022 заборонена державна реєстрація на підставі довіреності від фізичної особи-резидента рф, з 19.04.2022 по теперішній час незавершені нотаріальні дії за зверненням резидентів рф, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, зупинені.

У той же час, наказ МЮУ від 17.05.2022 № 1986/5 містить пряму заборону державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) юридичних осіб та/або розмірів їх часток (паїв), зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) низці державних реєстраторів, зокрема, державному реєстратору Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_5 . Подальші накази МЮУ (від 21.05.2022 №2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 №2626/5) також містять заборону державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) юридичних осіб та/або розмірів їх часток (паїв), зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) державному реєстратору Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 (здійснює професійну діяльність в ЦНАП Аджамської сільської ради за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Аджамка (пн), вул. Центральна, буд. 65, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так, вказана особа спільно з пов`язаними приватними нотаріусами вчинили реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТОВ «АВАТАС» (), ТОВ «АЛКІВ-Т» (), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (), ТОВ «НОВОПАС» (), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (), ТОВ «ЮТА» (), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (), вививши з числа їх засновників громадян рф, що законно не проживають на території України та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, чим порушили законодавчі вимоги, встановлені постановами КМУ від 03.03.2022 № 187, від 06.03.2022 № 209, від 28.02.2022 №164, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), постановою КЦС ВС від 05.08.2020 у справі №450/1610/15-ц.

Протиправні реєстраційні дії щодо вищезазначених юридичних осіб вчинялись за наступних обставин:

14.06.2022 та 17.06.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидентів рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 (12,5%) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (37,5%) у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 15.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «АВАТАС» з Київської обл., Бородянського району, смт. Бородянка, вул. Індустріальна, буд. 2-Г на м. Кропивницький, вул. Карпи Тараса, будинок 75, офіс 2, а 18.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидентів рф.

Із метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 20.05.2022 в м. Кропивницький складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» від резидента рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), від імені якого діяла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 (довіреність від 15.04.2022, відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебувала в Україні), резидента рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), від імені якого діяла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 (довіреність від 18.04.2022) на користь громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебувала в Україні).

Згідно з роз`ясненням МЮУ від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22, наданим на адресу НБУ, Міжрегіональних управлінь МЮУ, проживання на території Україні на законних підставах - це проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають: у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт; посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України; військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у ЗСУ; посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни часток резидентів рф у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5). Разом з цим, ОСОБА_5 порушив вимоги постанови КМУ № 209 від 06.03.2022 (в редакції від 28.04.2022, що діяла до 29.06.2022) в частині заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності, чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_10 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів (у т.ч. довіреностей) щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, а також вимоги постанови КМУ № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 (в редакції від 28.04.2022, що діяла до 29.06.2022), якою установлено, що у разі звернення за вчиненням нотаріальної дії громадянина російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , засвідчивши підписи сторін на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» у м. Кропивницький, порушила заборону нотаріусу здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, що передбачено постановою КЦС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 450/1610/15-ц.

При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_10 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані дії громадян рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_10 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_11 сприяли вказаним особам у реалізації протиправного задуму.

Слід зазначити, що резидент рф ОСОБА_6 (ИНН 00) є засновником ООО "Линава" (рф, ИНН , ОГРН 534), ООО "Профиль Декор" (рф, ИНН , ОГРН 900), резидент рф ОСОБА_7 (ИНН 68) є засновником ООО "Московские Окна" (рф, ИНН , ОГРН 910), ООО "Изолюкс" (рф, ИНН , ОГРН 398), ООО "Линава" (рф, ИНН , ОГРН 534), ООО "Профиль Декор" (рф, ИНН , ОГРН 900), ООО "Ротох" (рф, ИНН , ОГРН 629), ООО "Головыринский Гранит" (рф, ИНН , ОГРН 808), ООО "Велла" (рф, ИНН , ОГРН 103), ООО "Полимерпласт" (рф, ИНН ОГРН 985), що свідчить про їх фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії рф проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «АВАТАС», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидентів рф: АДРЕСА_6 , КВЕД: будівництво житлових i нежитлових будівель, неспецiалiзована оптова торгівля.

У подальшому, 26.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидентів рф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 (35%), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 (35%), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 (15%) у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 (проживає за адресою: АДРЕСА_7 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 25.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «АЛКІВ-Т» з м. Київ, вул.Кудрявська, 23-А на Кіровоградську обл., Голованівський р-н, с. Грушка, вул. Драчука, 3, а 30.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидентів рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 07.07.2022 в Кіровоградській обл., с. Грушка складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» від резидентів рф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебувала за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебував в Україні), справжність підписів яких засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебувала в Україні).

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни часток резидентів рф у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_10 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , засвідчивши підписи сторін на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» в Кіровоградській обл., с. Грушка, порушила заборону нотаріусу здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, що передбачено постановою КЦС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 450/1610/15-ц. Також у зв`язку із відсутністю резидентів рф ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_10 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_10 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані дії громадян рф ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_10 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_11 сприяли вказаним особам у реалізації протиправного задуму.

Слід зазначити, що резиденти рф ОСОБА_16 (ИНН 60), ОСОБА_13 (ИНН 31) є засновниками ООО "Спецстрой-Т" (рф, ИНН , ОГРН 747), ООО "Норд-Инвест" (рф, ИНН , ОГРН 063), ООО "АСТ Профиль" (рф, ИНН , ОГРН 352), ООО "Албес Мет" (рф, ИНН ОГРН 420), що свідчить про їх фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії рф проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «АЛКІВ-Т», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидентів рф: АДРЕСА_8 , КВЕД: будiвництво житлових i нежитлових будівель, неспецiалiзована оптова торгівля, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Окрім вказаного, 29.06.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 (25%) у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких власником вказаної частки товариства став громадянин України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 (проживає за адресою: АДРЕСА_9 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 28.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Донецької обл., м. Покровськ, вул. Сергія Тюленіна, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5, а 05.07.2022 відбулася зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Кіровоградської обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5 на м. Київ, Вознесенський узвіз, 14, офіс 16/69 після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 29.06.2022 в м. Київ складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» відповідно до укладеного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 09.06.2022 від резидента рф ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 29.06.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 29.06.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 . При цьому, в даному акті приймання-передачі частки зазначено, що інші учасники товариства ОСОБА_19 та ОСОБА_20 повідомлені та відмовилися від свого переважного права на придбання частки.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_10 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами. Також у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_17 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_10 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_10 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Вказані дії громадянина рф ОСОБА_17 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_10 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_11 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/69.

А також, 08.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 (100%) у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 (проживає за адресою: АДРЕСА_10 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 04.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» з м. Київ, вул. Макарівська, 1 на Кіровоградську обл., Кропивницький р-н, с. Липове (пн), вул. Городня, 4, а 12.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 21.02.2022 в м. Київ складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» від резидента рф ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 21.02.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 21.02.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_21 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_10 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_10 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Вказані дії громадянина рф ОСОБА_21 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_10 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_11 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Слід зазначити, що резидент рф ОСОБА_21 (ИНН 46) був засновником ООО "НИВОД" (ИНН , до 15.10.2020), ООО "ФОРТУНАТРЕЙД" (ИНН , до 30.09.2021), ООО "РИТУАЛ СЕВЕРО-ЗАПАД" (ИНН , до 13.01.2020), АНО ПО "СТАРАЯ ШКОЛА" (ИНН , до 23.09.2021). При цьому, на даний час ОСОБА_21 є керівником освітнього закладу АНО ПО "СТАРАЯ ШКОЛА", що пропагує наративи «русского мира», що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування та пропагування збройної агресії рф проти України.

У подальшому, 05.08.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 (50%) у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок якої кінцевим бенефіціарним власником став громадянин України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 (проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 29.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «НОВОПАС» з м. Київ, вул.Магнітогорська, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 7, а 09.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 08.07.2022 в Рівненській обл., м. Сарни складено заяву про вихід з ТОВ «НОВОПАС» () резидента рф ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 08.07.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні, посвідка на тимчасове проживання скасована, але не вилучена 29.04.2022), підпис якого засвідчила приватний нотаріус Сарненського районного нотаріального округу ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_12 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 08.07.2022 перебувала в Україні). При цьому, наявні ознаки підробки заяви про вихід з ТОВ «НОВОПАС» резидента рф ОСОБА_23 .

У подальшому, відповідно до задуму учасників протиправної схеми, 22.07.2022 в м. Київ складено заяву про згоду громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 22.07.2022 перебував в Україні) на вихід зі складу учасників ТОВ «НОВОПАС» резидента рф ОСОБА_23 , підпис якого засвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_13 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 22.07.2022 перебував в Україні).

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватні нотаріуси ОСОБА_25 , ОСОБА_26 порушили вимоги постанови КМУ №187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, а у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_23 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_25 та бенефіціарний власник ТОВ «НОВОПАС» ОСОБА_24 здійснили підробку офіційного документу.

Вказані дії громадянина рф ОСОБА_23 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватні нотаріуси ОСОБА_25 , ОСОБА_26 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Слід зазначити, що резидент рф ОСОБА_23 (ИНН 95) є засновником ООО "Виан Групп" (рф, ИНН , ОГРН 223), ООО "Сервисцентр" (рф, ИНН , ОГРН 780), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування збройної агресії рф проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «НОВОПАС», власник якого проводив фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: АДРЕСА_14 , КВЕД: надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Із матеріалів кримінального провадження також вбачається, що 01.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидента рф ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 (25%, також є власником нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 / АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ), резидентів РБ ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 (25%), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 (25%) у статутному капіталі ТОВ «ЮТА» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства стала громадянка України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 (проживає за адресою: АДРЕСА_20 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 01.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ЮТА» з м. Київ, пров. Михайліський, буд. 21/13 на м. Кропивницький, пл. Дружби народів, буд. 3, офіс 104, а 22.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф, резидентів РБ. При цьому, з метою приховання слідів протиправної дії, 22.07.2022 відбулась зміна керівника з ОСОБА_31 на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_23 , зміна кінцевого бенефіціарного власника з ОСОБА_31 на громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_24 (проживає за адресою: АДРЕСА_21 ).

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 20.03.2022 у м. Київ протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЮТА» прийнято рішення про вихід зі складу товариства резидента рф ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), резидентів РБ ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні), з пропорційним перерозподілом своїх часток на користь громадянки України ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.03.2022 перебувала за кордоном), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 , здійснює професійну діяльність за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 7/1 / АДРЕСА_22 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.03.2022 перебувала в Україні, на даний час за кордоном).

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ЮТА» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5).

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_36 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_27 , резидентів РБ ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , колишнього бенефіціарного власника ТОВ «ЮТА» ОСОБА_31 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_36 здійснила підробку офіційного документу.

Вказані дії громадянина рф ОСОБА_27 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_36 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Слід зазначити, що резидент рф ОСОБА_27 здійснює підприємницьку діяльність на території рф (ИНН 35), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії рф проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ЮТА», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, пров. Михайлівський, будинок 21/13, КВЕД: надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Окрім вказаного, 02.08.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» (рф, ОГРН 970, ІПН НОМЕР_26 , КПП 770701001, бенефіціарний власник ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ИНН НОМЕР_27 ) в 60% у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких кінцевими бенефіціарними власниками товариства стали громадяни України ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_28 (проживає за адресою АДРЕСА_23 ) та ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 (проживає за адресою: АДРЕСА_24 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 02.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» м. Київ, вул. Грушевського, 4-А, к. 2 на Кіровоградську обл., Голованівський р-н, с. Ташлик, вул. Праці, 2, а 04.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 27.07.2022 в Кіровоградській обл., с. Ташлик складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 27.07.2022 від резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» (рф, ОГРН 970, ІПН , КПП 770701001) на підставі довіреності від 11.07.2022 в особі представника громадянина України ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_28 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 27.07.2022 перебував в Україні) на користь ТОВ «ЗОЛОТО-ФІНАНС» (, здійснює господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. М.Грушевського, будинок 4А, офіс 2, бенефіціарні власники ОСОБА_41 та ОСОБА_42 ) в особі керівника ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, що свідчить про її перебування в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_10 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами.

При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_10 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Вказані дії бенефіціарного власника резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» ОСОБА_44 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_10 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_11 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Слід зазначити, що кінцевий бенефіціарний власник резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» ОСОБА_45 (ИНН 85) є також засновником АО "ГПФК" (ИНН , ОГРН 562) та ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" (ИНН , ОГРН 580), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування збройної агресії рф проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 4А, КВЕД: оптова торгiвля металами та металевими рудами та номери банківських рахунків.

Так, фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду знаходяться за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ЮТА» (): м. Київ, пров. Михайлівський, будинок 21/13, в якій зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення причетних осіб до вказаного злочину.

Відповідно до інформаційної довідки № 309764271 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на будинок 21/13, за адресою: . Київ, пров. Михайлівський, належить на праві приватної власності ТОВ «РИСАН ГРУП», реєстрацій номер 50877144, ТОВ Українське проектно-технологічне мале підприємство «УКРПРОЕКТМОНТАЖ», .

Слідчим слідчої групи подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що державним реєстратором ОСОБА_5 можливі протиправні дії якого, зокрема, розслідуються в межах даного провадження здійснено реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ЮТА», () адресою здійснення господарської діяльності якого є: м. Київ, пров. Михайлівський, будинок 21/13, що належить на праві приватної власності ТОВ «РИСАН ГРУП», реєстрацій номер 50877144, ТОВ Українське проектно-технологічне мале підприємство «УКРПРОЕКТМОНТАЖ», .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «а також кошти, здобуті злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000194, відомості про яке внесено 19.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку приміщення розташованого за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ЮТА» (), а саме: м. Київ, пров.Михайлівський, будинок 21/13, що належить на праві приватної власності ТОВ «РИСАН ГРУП», реєстрацій номер 50877144, ТОВ Українське проектно-технологічне мале підприємство «УКРПРОЕКТМОНТАЖ», , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:

- блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, що містять інформацію про нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію змін часток у статутному капіталі ТОВ «ЮТА» (), документальних матеріалів щодо уникнення застосування до громадян рф обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, банківських карток, платіжних доручень, чеків, інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1