Справа № 495/9863/21
№ провадження 1-кс/495/434/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.02.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001413 від 28.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 307 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
27.11.2021 року о 15:52 годині до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , біля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №4 невідома особа, побачивши працівників поліції, кинула пакет з рук та втекла. Виїздом СОГ на місця події, було виявлено політеленовий пакет всередині якого знаходились речовини зовні схожі на наркотичні засоби.
Крім того, в ході проведення санкціонованого обшуку 11 січня 2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину з ознаками наркотичної, вагою приблизно 15 грам, скляний посуд з нашаруваннями невідомих речовин, пластикові пляшки з рідинами.
11.01.2022 в період часу з 08:00 по 12:20 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 від 05.01.2022 по справі № 495/9863/21 № провадження 1-кс/495/14/2022, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: чотири банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , Monobank № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , упаковані до полімерного сейф-пакету №INP1010792.
З метою встановлення істини по даному кримінальному провадження, встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про особу на кого видана банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та рух грошових коштів по ній, що міститься у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Іншим способом довести вказані обставини в даному кримінальному провадженні не виявляється можливим.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.09.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом незаконного виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, вчинені за попередньою змовою групою осіб чи протягом року після засудження за цією статтею або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про особу на яку видана банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та рух грошових коштів по ній необхідні стороні досудового розслідування для встановлення осіб, причасних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.
Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в приміщенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначених вище документах, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001413 від 28.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП № 013420), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП № 004109) оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП №018608), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП №014933), тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а у разі необхідності виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про:
- про особу на яку видана банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та рух грошових коштів по ній.
Ухвала діє строком до 21.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1