Справа № 521/9484/22
Номер провадження:1-кс/521/2255/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 липня 2022 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
До Малиновського районного суду міста Одеси звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про накладення арешту на майно яке було виявлено та вилучено 06 липня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 19 квітня 2022 року до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що невстановлені особи, діючи у групі за попередньою змовою, на території Малиновського району у місті Одесі, систематично організовують незаконне переправлення осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, через державний кордон України. (ЖЄО 4932 від 19 квітня 2022 року).
06 липня 2022 року о 23 годині 25 хвилин під час переслідування осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, було здійснено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , схема на вказану будівлю, витяг із розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради №630 від 25.08.2016 року, свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 упаковано до сейф пакету НПУ №FPS6010009, посвідка на проживання серія ТР135288 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 упаковано до сейф пакету НПУ №SUD 2011654, паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказ від 08.04.2022 №793-22, свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_3 на автомобіль марки «Audi» з д/н НОМЕР_4 , упаковано до сейф пакету НПУ №FPS6010010. В гаражному приміщенні вказаної будівлі виявлено та вилучено: - паспорт країни В`єтнам серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , що вилучено до сейф пакету НПУ №PSP 1106276, довіреність від гр. КНР Гао Фень №6668, 6669, копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 серія № НОМЕР_6 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 серія НОМЕР_7 , заява про розірвання шлюбу від ОСОБА_14 , 7068, також заява №7065, 7066, копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 серія № НОМЕР_7 , копії посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_16 серія НОМЕР_8 в 3-ьох екземплярах, копія паспорту з серією НОМЕР_9 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_10 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_11 , копія посвідки на постійне проживання № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_15 та довідка про реєстрацію місця проживання вказаної особи, копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_17 з серією № НОМЕР_13 , копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_17 з серією № НОМЕР_14 , вище перелічене вилучено до сейф пакету НПУ №PSP 3111952, папка з написом «Том №7 Протоколи НСРД» на 162 арк. та папка з назвою «обвинувальний акт М.И.Ю.» на 187 арк. вилучено до сейф пакету НПУ №PSP 3111946, копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_6 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , копія паспорту на ім`я Лінь ІЯ № НОМЕР_19 , копія паспорту на ім`я Тран Тхі Хуен № НОМЕР_20 , копія паспорту на ім`я Лінь ІЯ № НОМЕР_19 , копія паспорту на ім`я Чжоу Діагдне № НОМЕР_21 , копія посвідки на постійне проживання НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_22 , а також копія паспорту на вказане ім`я, копія посвідки на постійне проживання НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 , картка платника податків № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_23 , копія паспорту на вказану особу, копія паспорту НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_24 , картка платника податків № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 , копія посвідки на постійне проживання № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_24 , копія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_28 , вищевказане вилучено до сейф пакету НПУ № PSP 3111947, свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_29 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_30 , копія паспорту Молдови на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_31 , картка платника податків № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_26 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_26 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_34 , свідоцтво про шлюб І- НОМЕР_35 , картка платника податків № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_27 , копія паспорту рф № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_28 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 № НОМЕР_38 , пам`ятка на ім`я ОСОБА_30 , заява від ОСОБА_31 №4289, вказані документи були поміщенні до сейф пакету НПУ №PSP 3111948 та 07 липня 2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладених обставин у сторони обвинувачення виникла необхідність в арешті вилученого майна, яке є необхідним для збереження речових доказів.
Позиція сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:
Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку прокурора слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Є очевидним, що виявлені документи є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Стаття 170 КПК України передбачає підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України серед інших, є збереження речових доказів. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному кримінальному провадженні. На думку слідчого судді на вказаному етапі досудового розслідування є всі законні підстави вважати, що вилучені документи можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Вказані документи на теперішній час підлягають дослідженню, тобто органу досудового розслідування з ними необхідно провести слідчі дії.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.
З метою недопущення зникнення вилучених документів, втрати або їх пошкодження, а також той факт, що застосування арешту майна не позначиться на правах особи, яка буде позбавлена такого майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно яке було вилучено 06 липня 2022 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:
Висновки слідчого судді:
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 06 липня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , схема на вказану будівлю, витяг із розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради №630 від 25.08.2016 року, свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 упаковано до сейф пакету НПУ №FPS6010009, посвідка на проживання серія ТР135288 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 упаковано до сейф пакету НПУ №SUD 2011654, паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказ від 08.04.2022 №793-22, свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_3 на автомобіль марки «Audi» з д/н НОМЕР_4 , упаковано до сейф пакету НПУ №FPS6010010; В гаражному приміщенні вказаної будівлі: паспорт країни В`єтнам серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , що вилучено до сейф пакету НПУ №PSP 1106276, довіреність від гр. КНР Гао Фень №6668, 6669, копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 серія № НОМЕР_6 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 серія НОМЕР_7 , заява про розірвання шлюбу від ОСОБА_14 , 7068, також заява №7065, 7066, копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 серія № НОМЕР_7 , копії посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_16 серія НОМЕР_8 в 3-ьох екземплярах, копія паспорту з серією НОМЕР_9 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_10 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_11 , копія посвідки на постійне проживання № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_15 та довідка про реєстрацію місця проживання вказаної особи, копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_17 з серією № НОМЕР_13 , копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_17 з серією № НОМЕР_14 , вище перелічене вилучено до сейф пакету НПУ №PSP 3111952, папка з написом «Том №7 Протоколи НСРД» на 162 арк. та папка з назвою «обвинувальний акт М.И.Ю.» на 187 арк. вилучено до сейф пакету НПУ №PSP 3111946, копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_6 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_17 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_18 , копія паспорту на ім`я Лінь ІЯ № НОМЕР_19 , копія паспорту на ім`я Тран Тхі Хуен № НОМЕР_20 , копія паспорту на ім`я Лінь ІЯ № НОМЕР_19 , копія паспорту на ім`я Чжоу Діагдне № НОМЕР_21 , копія посвідки на постійне проживання НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_22 , а також копія паспорту на вказане ім`я, копія посвідки на постійне проживання НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 , картка платника податків № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_23 , копія паспорту вказану особу, копія паспорту НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_24 , картка платника податків № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 , копія посвідки на постійне проживання № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_24 , копія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_28 , вищевказане вилучено до сейф пакету НПУ № PSP 3111947, свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_29 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_30 , копія паспорту Молдови на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_31 , картка платника податків № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_26 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_26 , свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_34 , свідоцтво про шлюб І- НОМЕР_35 , картка платника податків № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_27 , копія паспорту рф № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_28 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 № НОМЕР_38 , пам`ятка на ім`я ОСОБА_30 , заява від ОСОБА_31 №4289 вищевказане вилучено до сейф пакету НПУ №PSP 3111948, з забороною розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому та прокурору.
Копію ухвали надіслати прокурору та слідчому.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1