УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"31" березня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності, СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2020 року за №0003720 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності, СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003720 від 30 жовтня 2020 року за ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_5 , працюючи на посаді заступника головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 квітня 2018 року по 16 листопада 2020 року умисно, з корисливих мотивів, привласнила бюджетні кошти, виділені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для виплати заробітної плати на загальну суму 2 982 281 гривня (два мільйони дев`ятсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят одна гривня) 11 ( одинадцять) копійок.
Наказом № 11-кл від 06 квітня 2018 року, ОСОБА_5 призначена на посаду заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12 серпня 2020 року на підставі Наказу № 172-кл ОСОБА_5 звільнено з займаної посади.
Наказом № 200-кл від 16 вересня 2020 року ОСОБА_5 повторно призначено на посаду заступника головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
16 листопада 2020 року на підставі Наказу № 234-кл ОСОБА_5 звільнено.
Крім того, в період з 16 вересня 2020 року по 13 жовтня 2020 ОСОБА_5 виконувала обов`язки головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_5 , використовуючи службові повноваження, отримала доступ до банківського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, та здійснила, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29 грудня 2021 року, безпідставне перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01 квітня 2018 року по 16 листопада 2020 року на загальну суму 2 982 281 гривня 11 копійок.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підставою для здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
Дослідженням розрахунково-платіжних відомостей встановлено, що ОСОБА_5 було проведено нарахування заробітної плати за час перебування в трудових відносинах з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 454 744 гривні 01 копійка в той час, як фактично підлягало до виплати 360 992 гривні 29 копійок.
Згідно висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29 грудня 2021 року, документально підтверджено встановлене за результатами акту ревізії № 04-30/006 від 12 серпня 2021 року за період з 01 березня 2018 року по 30 червня 2021 року окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставне перерахування грошових коштів на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 квітня 2018 року по 16 листопада 2020 року, на загальну суму 2 982 281 гривня 11 копійок, тобто на суму, що в 2800 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, умисно привласнила бюджетні кошти, виділені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для виплати заробітної плати на загальну суму 2 982 281 гривня 11 копійок.
У зв`язку з викладеним, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
В ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує та просить їх задовольнити з наведених в ньому підстав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засіданні не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0003720, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003720 внесені до вказаного реєстру 30 жовтня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення керівництва КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЧМР про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ) виявлено факт систематичного привласнення в період липня-жовтня 2020 р. бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із посадових осіб. (ЄО- 54101 від 30.10.2020)» - кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України;
«В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003720 від 30.10.2020 року встановлено, що службова особа Комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР у період з 01.03.2018 по 30.06.2021 розтратила на користь ОСОБА_6 бюджетні кошти у сумі 1 141 007, 92 грн., шляхом безпідставного перерахування на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. (ЄО- 519 від 04.01.2022)» - кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності, СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2020 року за №0003720 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 ч. 3, ст. 191 ч. 5 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0003720 від 30 жовтня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою : АДРЕСА_2 , інформації стосовно абонентів, які здійснювали користування послугами мережі «Інтернет» та здійснювали вхід до Системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк за наступними датою, часом та ІР-адресами:
13 грудня 2019 року о 08:44 годині за ІР-адресою НОМЕР_4 Mozilla/ НОМЕР_5 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, likeGecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/ НОМЕР_6 , послуги були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Інформацію надати в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_7 , на оперативних працівників Управління служби безпеки в Черкаській області: оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1