єдиний унікальний номер справи 531/2016/22
номер провадження 1-кс/531/777/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 12 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 ККУкраїни, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 12 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2.09.2022 року до чергової частини ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 10.09.2022 року близько 15:14 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів заявниці в загальній сумі 21 694 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 10.09.2022 року близько 15:14 год. на номер телефону НОМЕР_2 останньої почали приходити смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття грошових коштів наступного формату: Ід. транзакція- 6, час-10.09.2022 15:14:22, термінал N3000013, адреса-Київ, тип операції-оплата услуг, № картки: НОМЕР_1 , сума 9689,09 UAN, комісія 3,91 UAN, оплачено- 9693 UAN, код авторизації 149258, відповідь 1- Approved; Ід. транзакція- 3, час-10.09.2022 15:14:12, термінал N3000013, адреса-Київ, тип операції-оплата услуг, № картки: НОМЕР_1 , сума 9639,09 UAN, комісія 3,91 UAN, оплачено- 9643 UAN, код авторизації 115255, відповідь 1- Approved; Ід. транзакція- 7, час-10.09.2022 15:14:45, термінал N3000013, адреса-Київ, тип операції-оплата услуг, № картки: НОМЕР_1 , сума 1522,37 UAN, комісія 0,63 UAN, оплачено - 1523 UAN, код авторизації 662261, відповідь 1- Approved. В результаті чого потерпіла вирішила заблокувати свою банківську картку за номером НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого відкривши додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання виявила, що дані три операції щодо перерахунку грошових коштів, були відправлені за оплату товару на Новій пошті. Але зі слів потерпілої ніяких покупок та оплат через ІНФОРМАЦІЯ_3 пошту остання не здійснювала.
З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої крадіжку грошових коштів у сумі 21 694 грн. виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстрована банківська картка в «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківської картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , можливість на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
1.Копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 10.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 10.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду;
7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 10.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду;
8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1