Провадження № 1-кс/686/4720/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000543,

ВСТАНОВИВ:

31.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.10.2021 до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріли із УСР у Хмельницькій області ДСР НПУ, із яких вбачається, що посадові особами юридичної особи приватного права, спільно з посадовими особами органу місцевого самоврядування, за попередньою домовленістю між собою, протягом 2020-2021 років, на території Хмельницької області, без передбаченого на те Законом дозволу, здійснюють видобування корисних копалин, які у подальшому реалізовують.

27.10.2021, відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 240 КК України.

20.10.2021. на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт з УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , зловживаючи своїми посадовими обов`язками, умисно, з метою власного протиправного збагачення, протягом тривалого часу порушують правили охорони надр та здійснюють незаконне видобування корисних копалин вапняку. Незаконне видобування здійснюється на ділянці надр Південно-Закупнянське, яке знаходиться поблизу с. Закупне Чемеровецького району Хмельницької області.

Встановлено, що спеціальний дозвіл на № 4728 від 26.02.2016, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терміном до 01.11.2020 не було продовжено та на даний час у товариство відсутні правові підстави для видобування корисних копалин. Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час самовільно продовжують видобуток корисних копалин із зазначеного родовища та здійснюють її реалізацію.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: усієї наявної податкової звітності за період 2016-2022 років, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомостей про банківські рахунки, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкові розрахунки щодо плати за користування надрами за період 2016-2022 років, а також усю іншу податкову звітність, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх оригіналів. При цьому, як на необхідність здійснення такого вилучення у клопотання зазначено необхідність проведення у справі земельно-технічної та почеркознавчих експертиз. Водночас слідчий суддя зазнає, що жодних належних доказів того, що відповідні документи будуть предметом дослідження зокрема земельно-технічної експертизи до клопотання не долучені.

За таких обставин приходжу до висновку, що слідчим не доведена необхідність саме здійснення вилучення запитуваних документів, у зв`язку із чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на здійснення тимчасового доступу до податкової звітності за період 2016-2022 років, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомостей про банківські рахунки, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкові розрахунки щодо плати за користування надрами за період 2016-2022 років, а також усю іншу податкову звітність, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2022 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з цими документами та здійснити вилучення їх копії.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 30 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1