Справа № 595/822/22
Провадження № 1-кс/595/402/2022
У Х В А Л А
05 серпня 2022 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ОДР ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000100, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 04 серпня 2022 року, старший дізнавач сектору дізнання ОДР ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за 28.04.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.04.2022 по 30.04.2022 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані). Тимчасовий доступ до даних документів просить надати із можливістю зробити копії з них.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000100, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається із клопотання дізнавача, невстановлена особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_16 , шахрайським способом, а саме користуючись довірою та представившись агентом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 19597,50 грн, які належать ОСОБА_17 , жителю АДРЕСА_2 .
Згідно протоколу допиту потерпілого від 28 липня 2022 року останній повідомив, що 25.04.2022 року у соціальній мережі інтернет, а саме сайті «ОТХ» побачив оголошення про продаж автомобіля «Фольксваген Гольф» та зв`язався за номером телефону НОМЕР_3 вказаним у оголошенні, де під час розмови невідома особа назвалася « ОСОБА_18 ». Згодом 27.04.2022 невідома особа на ім`я ОСОБА_16 надала договір за допомогою додатку «Вайбер» та зразок довіреності на ім`я ОСОБА_19 , яка за умовами договору мала бути представником в органах митного та прикордонного контролю. 28.04.2022 ОСОБА_17 було виготовлено нотаріальну довіреність та відправлено у м. Львів за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_20 за номером телефону НОМЕР_5 . Також, 28.04.2022 потерпілим ОСОБА_17 було здійснено передоплату за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за послугу пригону вищевказаного транспортного засобу у сумі 19597,50 грн, дана транзакція була здійснена з його особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_16 та повідомив що транспортний засіб вже очікує завантаження на автовоз. 06.05.2022 потерпілого ОСОБА_17 було поставлено до відома особою на ім`я ОСОБА_16 , що 10 або 11 травня 2022 року його автомобіль буде завезено в Україну. В подальшому 13.05.2022 потерпілим було здійснено дзвінок на вищевказаний номер, але телефон був вимкнений, профіль в додатку «Вайбер» було видалено, а також був видалений сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на якому замовляв автомобіль. З приводу вищевказаного факту повідомив у поліцію.
Дізнавач зазначає, що у зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 19597,50 грн, які перераховані невідомій особі на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з 28.04.2022 по 30.04.2022.

Проте, слід зазначити, що матеріали справи не містять доказів, які б свідчили про здійснення перерахунку коштів на вказаний рахунок потерпілим, як він зазначає, в тому числі й виписки по рахунку потерпілого ОСОБА_17 особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 з якого було здійснено переведення коштів на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

За наведених обставин, дізнавач в клопотанні не навів належного обґрунтування отримання доступу до необхідних вказаних документів.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що у відповідності до вимог ст.ст. 132, 163 КПК України, стороною обвинувачення не було доведено підставності та обґрунтування звернення до слідчого судді з вимогою щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку, що законні підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ОДР ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000100, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в справі.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1