Справа № 559/2275/22
Провадження № 1-кс/559/355/2022
УХВАЛА
про арешт майна
19 вересня 2022 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дубно клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000397 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
16.09.2022 до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого про арешт майна, яке обґрунтоване наступним.

15.09.2022, зі служби «102» в чергову частину Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу приблизно з 10 год. 20 хв. по 11 год. 40 хв. 15.09.2022, невідомі особи, за попередньою змовою, ввівши її в оману, шляхом надання, під час телефонної розмови від імені «лікаря ОСОБА_6 » недостовірної інформації про її дочку ОСОБА_7 , а саме, що остання попала в дорожньотранспортну пригоду та потребує термінового лікування, вартістю 20000 доларів США, та заволоділи коштами в сумі 300 доларів США та 18000 грн., які заявниця передала приїхавшому до неї додому невідомому чоловіку, який також представився лікарем

В подальшому, під час проведення досудового розслідування з метою відшукання майна, яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, та під час безпосереднього переслідування особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення в період часу з 17 години 54 хвилин по 18 годину 58 хвилини 15.09.2022, слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 проведено огляд готельного номера № НОМЕР_1 , готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасово проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого останнім було видано та вилучено до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області наступне майно, а саме:

1.Банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 банку «Raiffeisen» та картку НОМЕР_4 банку «BNP Paribas», які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV 2140312;

2.Три чеки з номерами НОМЕР_5 , , НОМЕР_6 на поповнення, датовані 13.09.2022 р., адреса АДРЕСА_3 , які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV2140283;

3.Упаковка від стартового пакету та картка утримувач від сім-карти НОМЕР_7 та сім-карта з серійним номером НОМЕР_8 , які поміщені в сейф-пакет НПУ WAR0031285;

4.Аркуш паперу синього кольору з написом «Бізнеш школа MIM-KYIV» який поміщений в сейф-пакет НПУ INZ2060565;

5.Шість чеків з номерами: , , ,, , , які датовані 15.09.2022 року, видані в м. Дубно, вул. Галицького Данила, 11 та чек на обмін валюти 300 доларів США, які поміщені в сейф-пакет НПУ INZ2060563;

6.Копія довідки про ідентифікаційний код ОСОБА_9 , виданої ДПІ в Здолбунів, яка поміщена в сейф-пакет НПУ INZ2060562;

7.Три чеки від 13.09.2022 року по використанню коштів в м. Здолбунів, та один чек за 11.09.2022 року видача готівки в м. Одеса, які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV 2140281;

8.П`ять чеків за придбання продуктів харчування та засобів гігієни від 14.09.2022 року та один чек за 13.09.2022 року, які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV2140284;

9.Мобільний телефон марки Reulme RMX2193 imej НОМЕР_9 , з сім-картами НОМЕР_10 та НОМЕР_7 , який поміщений в сейф-пакет НПУ KIV2140311;

10.Грошові кошти в загальній сумі чотири тисячі дев`ятсот гривень наступними купюрами: дві купюри номіналом по 500 грн. з серіями - ЗБ8027002, ЄИ7281031; три купюри номіналом по сто грн. з серіями УФ2315855,УП2428989, УЕ9734276; вісімнадцять купюр номіналом по двісті грн. з номерами ЗЕ3203821, УБ7075669, ТГ2049810, ХЄ4089374, ХГ8001221, УК2709077, ЄЮ6636851, ЗЕ3270781, УЖ0196244, УЗ0516125, УЗ5972012, ЄБ1796875, ЗЕ8564782, ХИ0436379, УВ4466866, ГЗ0745572, ДЕ1477393, ГЗ8905941, які поміщені в сейф-пакет НПУ INZ 2060564.

Крім того, ОСОБА_8 , добровільно надав згоду на проведення огляду готельного номера № НОМЕР_1 , в готелі «Дубно», а також добровільну згоду було отримано від адміністратора готелю «Дубно» ОСОБА_10

15.09.2022, ОСОБА_8 було затримано в порядку ст.208 КПК України. А вилучені під час огляду речі у ОСОБА_8 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є підстави вважати, що вище вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, підтверджують факт вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також є об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те, що вилучені в ході огляду готельного номера № НОМЕР_1 , готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасово проживав ОСОБА_8 , мобільний телефон марки Reulme RMX2193 imej НОМЕР_9 , з сім-картами НОМЕР_10 та НОМЕР_7 , грошові кошти які отримані в результаті протиправних дій, касові чеки, містять у собі докази вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, та являються речовими доказами у кримінальному провадженні є необхідність у встановленні заборони ОСОБА_8 , будь-яким чином розпоряджатись та використовувати вище вказане майно, що може призвести до його приховування, псування та знищення, та призведе до неможливості в подальшому проведення судових експертиз з метою встановлення істини у справі.

Зважаючи на те, що іншим чином, ніж накладенням арешту неможливо зберегти речові докази у кримінальному провадженні та зважаючи на можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, та розумність та співрозмірність обмеження права користування завданням кримінального провадження, накладення арешту на тимчасове вилучене майно є єдиним законним процесуальним засобом збереження речових доказів, задля забезпечення виконання завдань кримінального процесу, які передбачені ст.2 КПК України, слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, залишивши зберігати його в камері зберігання речових доказів Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області (Рівненська область, м. Дубно, вул. Пекарська, 10), з можливістю переміщення вказаного майна для проведення судових експертиз до прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином(а.с.23,24), разом із тим, слідчий подав до суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просить проводити за його відсутності, клопотання задоволити(а.с.28).
В судове засідання ОСОБА_8 не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений належним чином (а.с.25), подав заяву, згідно якої розгляд клопотання просить проводити за його відсутності, не заперечує проти накладення арешту на майно(а.с.26-27).
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, судом встановлено, що дані по вказаному в клопотанні факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000397 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України(а.с.5).
Зазначене у клопотанні майно, вилучене 15 вересня 2022 року, в ході огляду готельного номера № НОМЕР_1 , готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасово проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.14,15,16-17) та визнано речовими доказами постановою слідчого від 15.09.2022(а.с.19-21).
Відповідно до ст.171 ч.5 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Порушення строків подання клопотання до суду не встановлено.
Відповідно до вимог ст.167 КПК України, вище назване вилучене майно має статус тимчасово вилученого.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів.
У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Судом встановлено, що є всі підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Повернення вилученого майна може призвести до його зникнення чи знищення.
Згідно ст.170 ч.1 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника.
Відповідно до ст.173 КПК України суд прийшов до висновку, що прокурором доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи викладене вище, заявлене клопотання містить достатньо даних про майно та належну обґрунтованість підстав для арешту цього майна.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині вимог залишення зберігання майна в камері зберігання речових доказів Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області (Рівненська область, м. Дубно, вул. Пекарська, 10), оскільки визначення місця знаходження речового доказу є повноваженням слідчого(дізнавача), а не слідчого судді, окрім того, дане питання вирішено постановою слідчого від 15.09.2022 про визнання та приєднання до провадження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.167, 170-173 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 15.09.2022 в ході проведення готельного номера № НОМЕР_1 , готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасово проживав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000397 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, встановивши повну заборону користуватися та розпоряджатися майном його власникам та користувачам, з можливістю переміщення вказаного майна для проведення судових експертиз та процесуальних дій, до прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженні, а саме на:

1.Банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 банку «Raiffeisen» та картку НОМЕР_4 банку «BNP Paribas», які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV 2140312;

2.Три чеки з номерами НОМЕР_5 , , НОМЕР_6 на поповнення, датовані 13.09.2022 р., адреса АДРЕСА_3 , які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV2140283;

3.Упаковка від стартового пакету та картка утримувач від сім-карти НОМЕР_7 та сім-карта з серійним номером НОМЕР_8 , які поміщені в сейф-пакет НПУ WAR0031285;

4.Аркуш паперу синього кольору з написом «Бізнеш школа MIM-KYIV» який поміщений в сейф-пакет НПУ INZ2060565;

5.Шість чеків з номерами: , , ,, , , які датовані 15.09.2022 року, видані в м. Дубно, вул. Галицького Данила, 11 та чек на обмін валюти 300 доларів США, які поміщені в сейф-пакет НПУ INZ2060563;

6.Копія довідки про ідентифікаційний код ОСОБА_9 , виданої ДПІ в Здолбунів, яка поміщена в сейф-пакет НПУ INZ2060562;

7.Три чеки від 13.09.2022 року по використанню коштів в м. Здолбунів, та один чек за 11.09.2022 року видача готівки в м. Одеса, які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV 2140281;

8.П`ять чеків за придбання продуктів харчування та засобів гігієни від 14.09.2022 року та один чек за 13.09.2022 року, які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV2140284;

9.Мобільний телефон марки Reulme RMX2193 imej НОМЕР_9 , з сім-картами НОМЕР_10 та НОМЕР_7 , який поміщений в сейф-пакет НПУ KIV2140311;

10.Грошові кошти в загальній сумі чотири тисячі дев`ятсот гривень наступними купюрами: дві купюри номіналом по 500 грн. з серіями - ЗБ8027002, ЄИ7281031; три купюри номіналом по сто грн. з серіями УФ2315855,УП2428989, УЕ9734276; вісімнадцять купюр номіналом по двісті грн. з номерами ЗЕ3203821, УБ7075669, ТГ2049810, ХЄ4089374, ХГ8001221, УК2709077, ЄЮ6636851, ЗЕ3270781, УЖ0196244, УЗ0516125, УЗ5972012, ЄБ1796875, ЗЕ8564782, ХИ0436379, УВ4466866, ГЗ0745572, ДЕ1477393, ГЗ8905941, які поміщені в сейф-пакет НПУ INZ 2060564,

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Відповідно до ч.1ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1