Справа №463/5134/22
Провадження №1-кс/463/4057/22
У Х В А Л А

01 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000047 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно згідно переліку зазначеного в клопотанні.

В провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в засобах масової інформацію набуває розголосу інформацію щодо можливого зловживання службовими особами органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади під час отримання та розподілу гуманітарної допомоги в тому числі керівництвом Львівської обласної ради, Львівської міської ради і Львівської районної ради.

Окрім цього, на адресу СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що отримано достатньо даних щодо громадян України, якими організовано схему протиправної діяльності щодо незаконного збуту товарів військового спорядження тепловізорів.

18.07.2022 року на адресу СВ Львівського РУП №1 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Степана Петриляка про те, що в ході виконання доручення по матеріалах кримінального провадження №0000047 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України було встановлено, що невстановлені особи можливо зберігають зазначену продукцію за адресою: м. Львів, вул. Заводська, 31, магазин музичного обладнання «djeq.store».

26.07.2022 в період часу з 13:25 год. по 18:36 год. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського РС у м. Львові від 19.07.2022 (справа №463/5134/22, провадження №1-кс/463/3817/22), слідчим СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , було проведено обшук за адресою: м. Львів, вул. Заводська, 31, магазин музичного обладнання «djeq.store» в ході якого було виявлено та вилучено ряд майна, за переліком зазначеним у клопотанні.

Враховуючи вище викладене з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечив, щодо заявленого клопотання з мотивів та підстав викладених у письмових запереченнях, які просить долучити до клопотання. Вважає клопотання безпідставним та здійсненим з явним порушенням вимог КПК України. Зазначив, що на його думку відсутні докази належності вилученого майна до гуманітарної допомоги. Крім цього стверджує, що все вилучено майно належить його довірителям, або членам їх родини на законній підставі. Зокрема просить врахувати долучені ним документи, що підтверджують матеріальну можливість власників вилученого майна, зберігати вказані в клопотанні кошти та цінні речі.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити частково, за наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 26.07.2022 в період часу з 13:25 год. по 18:36 год. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського РС у м. Львові від 19.07.2022 (справа №463/5134/22, провадження №1-кс/463/3817/22), слідчим СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , було проведено обшук за адресою: м. Львів, вул. Заводська, 31, магазин музичного обладнання «djeq.store» в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме:

- 19 тепловізорів марки «Hikmicro LYNX», із серійними номерами: J79337875, J76728502, J86439120, К00637258, J76181493, F51418892, J63488412, К00637178, J76728539, J98412601, К00637288, К00637135, J86439124, F44739251, J76234114, J63488181, J86439083, F57501645, J63488249 які упаковані в картонну коробку №1 із написом «TOSHIBA», та нанесенням відповідних записів.

- 7 тепловізорів марки «InfIRay» модель «EyeSeries E3w/C2w», із серійними номерами: 20А1А-LD3172, 20А1А-LD3096, 20А1А-LD3009, 20В1А-LЕ1931, 20В1А-LЕ2199, 20А1А-LD3050, 20А1А-LD3070 які упаковані в картонну коробку №1 із написом «TOSHIBA», та нанесенням відповідних записів.

- 5 квадрокоптерів марки «dji MAVIC 3», із серійними номерами: 1581F45TB21C61BE01F6, 1581F45TB22191AE0179, 1581F45TB22191AE0161, 1581F45TB21CE2AE01SE, 1581F45TB21CE2AE0060, які упаковані в картонну коробку №2, із нанесенням відповідних записів.

- 3 квадрокоптери марки «dji MINI 2», із серійними номерами: 5DXC2B71A30NHA, 5DXC2B91A316N1, 5DXCJB71A30KGS, які упаковані в картонну коробку №2, із нанесенням відповідних записів.

- 20 упакованих в коробки мобільних телефонів марки «REDMI» модель «Note 10 Pro Onyx Gray», із серійними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які упаковані в картонну коробку №3, із нанесенням відповідних записів.

- 19 упакованих в коробки мобільних телефонів марки «REDMI» модель «Note 10 Pro Onyx Gray», із серійними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , які упаковані в картонну коробку №4, із нанесенням відповідних записів.

- Мобільний телефон марки «REDMI», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_40 , із вставленою сім картою НОМЕР_41 ; мобільний телефон марки «HUAWEI», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_42 , із вставленою сім картою НОМЕР_43 ; мобільний телефон марки «IPHONE 5S», білого кольору із золотим, ІМЕІ: НОМЕР_44 , із вставленою сім картою НОМЕР_45 ; мобільний телефон марки «IPHONE 12 PRO MAX», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_46 , із вставленою сім картою НОМЕР_47 ; мобільний телефон марки «IPHONE 8», червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_46 , із вставленою сім картою НОМЕР_48 ; мобільний телефон марки «HUAWEI», чорного кольору; дані речі упаковані в спец-пакет НПУ №SUD2037171.

- Грошові кошти в сумі 3 000 гривень, номіналом по 100 у кількості 30 шт., із серійними номерами: № УЗ 6118303, № ГЦ 6460995, № КМ 6519827, № УЄ 0566483, № УД 1286984, № УЄ 2428388, № ТА 9025116, № СЖ 8644619, № СЄ 5980834, № ВИ 8802943, № СБ 5118944, № УЙ 2813103, № УД 4860112, № УТ 0713968, № УР 4409689, № ЗЗ 4872621, № ТА 9680566, № ЕШ 2884314, № БП 9798647, № МЗ 1386984, № МГ 2609553, № СБ 0750709, № ЗГ 1311692, № СД 4273481, № УС 7018615, № УВ 2789061, № УГ 2934756, № УЛ 5688959, № УЄ 8578000, № УБ 7473997, дані кошти упаковані в спец-пакет НПУ №SUD2037177.

- Грошові кошти в сумі 13 646 доларів США, номіналом по 100 доларів США 136 шт., номіналом по 20 доларів США 2шт., номіналом по 1 долару США 6 шт.; Грошові кошти в сумі 1 270 злотих, номіналом по 500 злотих 2 шт., номіналом по 100 злотих 2 шт., номіналом по 20 злотих 3 шт., номіналом по 10 злотих 1 шт.; Грошові кошти в сумі 65 євро, номіналом по 20 євро 1 шт., номіналом по 10 євро 4 шт., номіналом по 5 євро 1 шт.; Грошові кошти в сумі 50 турецьких лір, номіналом по 50 лір 1 шт.; Грошові кошти в сумі 64 221 гривень, номіналом по 1000 грн. 27 шт., номіналом по 500 грн. 56 шт., номіналом по 200 грн. 36 шт., номіналом по 100 грн. - 12 шт., номіналом 50 грн. 8 шт., номіналом по 20 грн. 14 шт., номіналом по 10 грн. 9 шт., номіналом по 5 грн. 8 шт., номіналом по 2 грн. 3 шт., номіналом по 1 грн. 5 шт., дані кошти упаковані в спец-пакет НПУ №SUD2037176.

- Грошові кошти в сумі 280 937 гривень, номіналом по 1000 грн. 4 шт., номіналом по 500 грн. 530 шт., номіналом по 200 грн. 52 шт., номіналом по 100 грн. - 9 шт., номіналом 50 грн. 1 шт., номіналом по 20 грн. 1 шт., номіналом по 10 грн. 2 шт., номіналом по 1 грн. 7 шт., дані кошти упаковані в спец-пакет НПУ №SUD2037175.

- Чорнові записники та інша документація, серед якої: 3 зошити, накладні із нової пошти, договір субаренти від 01.08.2021 та акт прийому передачі, витяг із ЄДР, робочі графіки, накладні та платіжні чеки про оплати, дані речі упаковані у спец-пает НПУ № SUD2037174.

- Упаковані карточки мобільних номерів «Lifecell», у кількості 7 шт,. серед яких наступі номера телефонів: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; та 3 розпакованих скредч карт із наступними номерами телефонів: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; та 3 розпакованих скредч карт «Водафон» із наступними номерами телефонів: НОМЕР_58 , НОМЕР_41 , НОМЕР_59 , дані речі упаковані у спец-пает НПУ № SUD2037173.

- ноутбук «MACBOOK AIR», сірого кольору, серійний номер CO2GRO4FQ6L5 із зарядним пристроєм та сумкою сірого кольору; ноутбук «MACBOOK PRO», сірого кольору, серійний номер CO2575KVFVH3 із зарядним пристроєм, ноутбук «MACBOOK PRO», сірого кольору, серійний номер CO2MHA5WFD56; ноутбук марки «ACER», сірого кольору, серійний номер NXHYSEVOOC04407BAF2W00 із зарядним пристроєм; сервер із камер відео спостереження марки «HIKVISION» білого кольору, серійний номер G06525726, дані речі упаковані у спец-пакет НПУ №SUD4026023.

- Штамп печатка « ОСОБА_6 № НОМЕР_60 ФОП України» із пропечатаним нею аркушем паперу А4 та штамп печатка « ОСОБА_7 № НОМЕР_61 ФОП України» із пропечатаним нею аркушем паперу А4, дані печатки упаковані у спец-пакет НПУ №SUD2037172.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Вказане клопотання слідчий мотивує необхідністю арешту майна з метою збереження такого як речового доказу.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування кримінального провадження №0000047, здійснюється щодо незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ст. 201-2 КК України), а саме товарів військового спорядження.
Отже, враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що серед вилученого майна, ознаками речового доказу у даному кримінальному провадженні наділені лише тепловізори та квадрокоптери, а також чорнові записи, оскільки можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. В зв`язку з чим клопотання слід задоволити лише в частині арешту вказаних речей.

Також підлягають арешту грошові кошти в сумі 3000 грн, які згідно протоколу огляду грошових купюр від 26 липня 2022 р. призначались для проведення негласних слідчих дії оперативної закупки та являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Підстав для накладення арешту на інше вилучене майно під час проведення обшуку від 26.07.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , немає, оскільки слідчим не спростовано заперечення представника власника майна про те, що такі речі та кошти не наділені ознаками речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на:

- 19 тепловізорів марки «Hikmicro LYNX», із серійними номерами: J79337875, J76728502, J86439120, К00637258, J76181493, F51418892, J63488412, К00637178, J76728539, J98412601, К00637288, К00637135, J86439124, F44739251, J76234114, J63488181, J86439083, F57501645, J63488249.

- 7 тепловізорів марки «InfIRay» модель «EyeSeries E3w/C2w», із серійними номерами: 20А1А-LD3172, 20А1А-LD3096, 20А1А-LD3009, 20В1А-LЕ1931, 20В1А-LЕ2199, 20А1А-LD3050, 20А1А-LD3070.

- 5 квадрокоптерів марки «dji MAVIC 3», із серійними номерами: 1581F45TB21C61BE01F6, 1581F45TB22191AE0179, 1581F45TB22191AE0161, 1581F45TB21CE2AE01SE, 1581F45TB21CE2AE0060.

- 3 квадрокоптери марки «dji MINI 2», із серійними номерами: 5DXC2B71A30NHA, 5DXC2B91A316N1, 5DXCJB71A30KGS.

- Грошові кошти в сумі 3 000 гривень, номіналом по 100 у кількості 30 шт., із серійними номерами: № УЗ 6118303, № ГЦ 6460995, № КМ 6519827, № УЄ 0566483, № УД 1286984, № УЄ 2428388, № ТА 9025116, № СЖ 8644619, № СЄ 5980834, № ВИ 8802943, № СБ 5118944, № УЙ 2813103, № УД 4860112, № УТ 0713968, № УР 4409689, № ЗЗ 4872621, № ТА 9680566, № ЕШ 2884314, № БП 9798647, № МЗ 1386984, № МГ 2609553, № СБ 0750709, № ЗГ 1311692, № СД 4273481, № УС 7018615, № УВ 2789061, № УГ 2934756, № УЛ 5688959, № УЄ 8578000, № УБ 7473997.

- Чорнові записники та інша документація, серед яких: 3 зошити, накладні із нової пошти, договір субаренти від 01.08.2021 та акт прийому передачі, витяг із ЄДР, робочі графіки, накладні та платіжні чеки про оплати.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Повернути власникам тимчасово вилучене майно у арешті якого відмовлено, а саме:

- 20 упакованих в коробки мобільних телефонів марки «REDMI» модель «Note 10 Pro Onyx Gray», із серійними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 /

- 19 упакованих в коробки мобільних телефонів марки «REDMI» модель «Note 10 Pro Onyx Gray», із серійними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

- Мобільний телефон марки «REDMI», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_40 , із вставленою сім картою НОМЕР_41 ; мобільний телефон марки «HUAWEI», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_42 , із вставленою сім картою НОМЕР_43 ; мобільний телефон марки «IPHONE 5S», білого кольору із золотим, ІМЕІ: НОМЕР_44 , із вставленою сім картою НОМЕР_45 ; мобільний телефон марки «IPHONE 12 PRO MAX», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_46 , із вставленою сім картою НОМЕР_47 ; мобільний телефон марки «IPHONE 8», червоного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_46 , із вставленою сім картою НОМЕР_48 ; мобільний телефон марки «HUAWEI», чорного кольору;

- Грошові кошти в сумі 13 646 доларів США, номіналом по 100 доларів США 136 шт., номіналом по 20 доларів США 2шт., номіналом по 1 долару США 6 шт.; Грошові кошти в сумі 1 270 злотих, номіналом по 500 злотих 2 шт., номіналом по 100 злотих 2 шт., номіналом по 20 злотих 3 шт., номіналом по 10 злотих 1 шт.; Грошові кошти в сумі 65 євро, номіналом по 20 євро 1 шт., номіналом по 10 євро 4 шт., номіналом по 5 євро 1 шт.; Грошові кошти в сумі 50 турецьких лір, номіналом по 50 лір 1 шт.; Грошові кошти в сумі 64 221 гривень, номіналом по 1000 грн. 27 шт., номіналом по 500 грн. 56 шт., номіналом по 200 грн. 36 шт., номіналом по 100 грн. - 12 шт., номіналом 50 грн. 8 шт., номіналом по 20 грн. 14 шт., номіналом по 10 грн. 9 шт., номіналом по 5 грн. 8 шт., номіналом по 2 грн. 3 шт., номіналом по 1 грн. 5 шт.

- Грошові кошти в сумі 280 937 гривень, номіналом по 1000 грн. 4 шт., номіналом по 500 грн. 530 шт., номіналом по 200 грн. 52 шт., номіналом по 100 грн. - 9 шт., номіналом 50 грн. 1 шт., номіналом по 20 грн. 1 шт., номіналом по 10 грн. 2 шт., номіналом по 1 грн. 7 шт.

- Упаковані карточки мобільних номерів «Lifecell», у кількості 7 шт,. серед яких наступі номера телефонів: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; та 3 розпакованих скредч карт із наступними номерами телефонів: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; та 3 розпакованих скредч карт «Водафон» із наступними номерами телефонів: НОМЕР_58 , НОМЕР_41 , НОМЕР_59 .

- Штамп печатка « ОСОБА_6 № НОМЕР_60 ФОП України» із пропечатаним нею аркушем паперу А4 та штамп печатка « ОСОБА_7 № НОМЕР_61 ФОП України» із пропечатаним нею аркушем паперу А4.

- Ноутбук «MACBOOK AIR», сірого кольору, серійний номер CO2GRO4FQ6L5 із зарядним пристроєм та сумкою сірого кольору; ноутбук «MACBOOK PRO», сірого кольору, серійний номер CO2575KVFVH3 із зарядним пристроєм, ноутбук «MACBOOK PRO», сірого кольору, серійний номер CO2MHA5WFD56; ноутбук марки «ACER», сірого кольору, серійний номер NXHYSEVOOC04407BAF2W00 із зарядним пристроєм; сервер із камер відео спостереження марки «HIKVISION» білого кольору, серійний номер G06525726.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1