печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000502 від 22.04.2022 року,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із дня відкриття рахунків по теперішній час, інформації про точний час надходження коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; а також, інформації про руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період із дня відкриття рахунків по теперішній час, з обов`язковою розшифровкою часу, дати платежів, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку та призначення платежів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк»; документів банківських (юридичних) справ щодо Клієнта по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , наданих Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів), з можливістю їх вилучення (в роздрукованому та електронному вигляді).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502 від 22.04.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора, її збройних формувань, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямовану на підтримку держави-агресора, її збройних формувань.

Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-ІХ від 24.02.2022, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, строк дії якого продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 та № 259/2022 від 18.04.2022 строком на 30 діб.

ОСОБА_5 упродовж кінця лютого - березня 2022 року, за період окупації села Синяк Бучанського району Київської області збройними силами РФ, неодноразово висловлював публічні заклики до жителів села Синяк Бучанського району Київської області припинити чинити будь-який опір представникам ЗС РФ, підкорюватись усім їх наказам, закликаючи до співпраці з державою-агресором, активно поширював серед місцевого населення с. Синяк Бучанського району Київської області інформацію на підтримку держави-агресора, а також отримував гуманітарну допомогу від держави-агресора та розповсюджував її серед місцевого населення.

10.03.2022 року у публічному місці, а саме, поблизу приміщення кафе, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , будучи громадянином України, діючи спільно з військовими держави-агресора, організував збори місцевого населення, під час проведення яких, російські військові представили його старостою села Синяк.

03.05.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України повністю підтверджується зібраними у даному кримінальному проваджені доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.05.2022 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. На даний час ОСОБА_5 утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.05.2022 року було проведено невідкладний обшук земельної ділянки з розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_3 , де тимчасово проживав підозрюваний ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебували в користуванні підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 04.05.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним на даний час виникла необхідність дослідити рух коштів по банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з метою встановлення фактів перерахувань грошових коштів підозрюваному ОСОБА_5 державою-агресором, а також підтвердження наявності коштів на які в подальшому може бути накладено арешт з метою можливої конфіскації, для чого потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період із дня відкриття рахунків по теперішній час, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (іден. кодів), а також роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із дня відкриття рахунків по теперішній час, з обов`язковою розшифровкою часу, дати платежів, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку та призначення платежів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк»; усіх документів банківських (юридичних) справ щодо Клієнта по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , тобто усіх документів, наданих Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів) з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502 від 22.04.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора, її збройних формувань, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямовану на підтримку держави-агресора, її збройних формувань.

03.05.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 05.05.2022 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. На даний час ОСОБА_5 утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.05.2022 року було проведено невідкладний обшук земельної ділянки з розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_3 , де тимчасово проживав підозрюваний ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебували в користуванні підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 04.05.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

За таких обставин, відомості про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із дня відкриття рахунків по теперішній час, інформація про точний час надходження коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; а також, інформація про руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період із дня відкриття рахунків по теперішній час, з обов`язковою розшифровкою часу, дати платежів, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку та призначення платежів, а також, електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк»; документи банківських (юридичних) справ щодо Клієнта по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , надані Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів), мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 просить надати дозвіл на вилучення оригіналів запитуваних документів.

Проте, до матеріалів клопотання не додано постанови при призначення судової експертизи, або інших доказів того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За таких обставин, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відтак, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення оригіналів документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що представник органу досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідча, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000502 від 22.04.2022 року задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0000502 від 22.04.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме, відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із дня відкриття рахунків по теперішній час, інформації про точний час надходження коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; а також, інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період із дня відкриття рахунків по теперішній час, з обов`язковою розшифровкою часу, дати платежів, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку та призначення платежів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк»; документів банківських (юридичних) справ щодо Клієнта по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , наданих Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11302/22-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Копія-1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

23.05.2022 року