У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2022 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000050, внесеному 01 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, встановлено, що в період дії воєнного стану, 29 липня 2022 року о 02 год. 02 хв., невстановлена особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 25 000 грн. з карткового рахунка АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження та 01 серпня 2022 року внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що має кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користувалася останній раз в 2021 році, дану картку нікому не передавала.

В лютому 2022 року ОСОБА_5 повністю погасила кредитну заборгованість по даній кредитній картці та більше нею не користувалася. В червні 2022 року у неї сплив строк дії картки, який потерпіла не продовжувала.

27 липня 2022 року о 02 год. 02 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про трансакцію, переказ коштів з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 25 000 грн. Після чого вона відразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити дану трансакцію, при цьому не було вказано, куди саме був здійснений переказ коштів.

В подальшому, ОСОБА_5 звернулася до поліції та до установи банку, в якому отримала довідку про переказ коштів з картки, але куди саме, не вказано.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів з рахунку ОСОБА_5 , який відкрито в установі банку.

На підставі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити особу, окрім даного заходу не представляється можливим, являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000050, внесеного до ЄРДР 01 серпня 2022 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , інспектору слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-До клієнтських та контактних даних, поданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при відкриття банківського рахунку, згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах»;

-До документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повним розшифруванням всіх перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою номерів розрахункових рахунків, назв банківських установ, назв банків отримувачів за період з 00 год. 00 хв. 28 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 липня 2022 року;

-Фото -, відео - матеріали про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 28 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 липня 2022 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи у вигляді інформації з вказаною вище інформацією.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1