Справа 688/404/22
№ 1-кс/688/1242/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

18 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності CВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000017 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності CВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , умисно, будучи службовою особою, розпоряджаючись бюджетними коштами, всупереч інтересам держави, з метою збагачення ФОП ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із нею, усвідомлюючи, що стенд перевірки тормозів (роликовий тормозний) вартістю 237 800 грн без ПДВ, стенд для перевірки стартерів та генераторів вартістю 102 000 грн без ПДВ, діагностична тест-лінія для перевірки гальмівної системи, підвіски і бокового увода легкових і легких комерційних автомобілів з максимальною завантаженістю на вісь до 3,5 т вартістю 54 800 грн без ПДВ та стенд для перевірки герметичності головки блоку вартістю 77 300 грн без ПДВ, в наявності у ФОП ОСОБА_6 відсутні та на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлялися, маючи реальну можливість відмовитися від здійснення платежів за договором поставки № 93 від 26.12.2021, внісши завідомо неправдиві відомості до документів, на підставі яких здійснено перерахунок бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, здійснила розтрату бюджетних коштів на суму 471 900 гривень, які незаконно перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. В подальшому ФОП ОСОБА_6 зняла вказані грошові кошти та використала їх на власні потреби.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 » (номер запису: 0004123, юридична адреса АДРЕСА_2 ) на поставку (автомобільного осцилографа 4 канального стандартного в комплекті, стенду перевірки тормозів (роликовий тормозний), стенду для перевірки стартерів та генераторів, універсальної діагностичної системи FSA 740, вимірювальної системи KTS 560); специфікації до вказаних договорів; підтверджуючих документів на здійснення оплати ФОП « ОСОБА_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; товаро-транспортних накладних, які б підтверджували поставку обладнання чи спецінструменту для СТО (автомобільного осцилографа 4 канального стандартного в комплекті, стенду перевірки тормозів (роликовий тормозний), стенду для перевірки стартерів та генераторів, універсальної діагностичної системи FSA 740, вимірювальної системи KTS 560) для ФОП « ОСОБА_6 »; договорів на здійснення доставки обладнання чи спецінструменту для СТО для ФОП « ОСОБА_6 »; шляхових листів на здійснення доставки обладнання чи спецінструменту для СТО для ФОП « ОСОБА_6 ».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, дасть можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень, без їх вилучення неможливо забезпечити прийняття законного і обгрунтованого рішення у кримінальному упровадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про вилучення оригіналів документів, слід відмовити, оскільки ним не обґрунтовано належним чином та не надано доказів на підтверження необхідності вилучення вказаних документів в оригіналі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника начальнику слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 » (номер запису: 0004123, юридична адреса АДРЕСА_2 ) на поставку (автомобільного осцилографа 4 канального стандартного в комплекті, стенду перевірки тормозів (роликовий тормозний), стенду для перевірки стартерів та генераторів, універсальної діагностичної системи FSA 740, вимірювальної системи KTS 560); специфікації до вказаних договорів; підтверджуючих документів на здійснення оплати ФОП « ОСОБА_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; товаро-транспортних накладних, які б підтверджували поставку обладнання чи спецінструменту для СТО (автомобільного осцилографа 4 канального стандартного в комплекті, стенду перевірки тормозів (роликовий тормозний), стенду для перевірки стартерів та генераторів, універсальної діагностичної системи FSA 740, вимірювальної системи KTS 560) для ФОП « ОСОБА_6 »; договорів на здійснення доставки обладнання чи спецінструменту для СТО для ФОП « ОСОБА_6 »; шляхових листів на здійснення доставки обладнання чи спецінструменту для СТО для ФОП « ОСОБА_6 », з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: