Справа № 474/279/22
Провадження № 1-кс/474/121/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

28.06.22 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.05.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

27.06.2022р. дізнавачка у кримінальному провадженні - начальниця СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 27.05.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 27.05.2022р. по 27.06.2022р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 27.05.2022р. по 27.06.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 27.05.2022р. по 27.06.2022р.

Дізнавачка в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України (телефонограма № 290 від 27.06.2022р.), повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 28.06.2022р. звернулась із заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.
З огляду на вказане вище причини неявки дізнавачки в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000040 вбачається, що 27.05.2022р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , яка проживає по АДРЕСА_2 про те, що 27.05.2022р., близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та під приводом уникнення шахрайських дій від сторонніх осіб, користуючись її довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 21000 грн., які заявниця перерахувала на картку НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 27.05.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000040 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 27.05.2022р. на її номер телефону подзвонив невідомий їй чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитав чи має вона відкриті картки в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отримавши відповідь, що вона має кредитну карту та карту для виплат, невідомий чоловік повідомив, що в Луганській області з її банківської карти намагалися зняти кошти. Далі невідомий сказав, що необхідно здійснити певні операції з переказу коштів аби їх зберегти та повідомив номер банківської карти № НОМЕР_1 куди потрібно переказати кошти, а потім ніби як вони їй повернуться. Слідуючи вказівкам невідомої особи, потерпіла переказала на вказану банківську карту 13721 грн. 00 коп., сума комісії склала 482 грн. 27коп., відповідно з карти потерпілої було списано кошти в сумі 14 203 грн.27 коп. Коштами в сумі 5 541 грн. 00 коп. було поповнено мобільний НОМЕР_2 , який належить потерпілій, однак потім вказані кошти були зняті.

Платіжним доручення № ЕСМ_Р24АС8382 від 27.05.2022р. та випискою по її рахунку з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було надано потерпілою, підтверджується здійснення переказу коштів в сумі 13 721 грн на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

На виконання доручення, яке було направлено до відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області, надано довідку про те, що банківська картка № НОМЕР_1 була емітована ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до контактів, які містяться на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 є Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000040; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.05.2022р.; письмовою заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.05.2022р.; платіжним дорученням АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № ЕСМ_Р24АС8382 від 27.05.2022р.; виписками по карткам/рахунка від 30.05.2022р.; протоколом огляду від 24.06.2022р.; відомостями щодо акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.05.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 27.05.2022р. по 27.06.2022р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 27.05.2022р. по 27.06.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 27.05.2022р. по 27.06.2022р.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1