Справа № 457/628/22
провадження №1-кс/457/210/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 серпня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000142 від 06 серпня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06 серпня 2022 року на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення із текстом про те, що він отримав 2500 гривень, після чого перейшовши за посиланням в повідомленні ввів номер телефону та пароль до кабінету Привт24, після чого із його банківської картки було знято грошові кошти у сумі приблизно 400 000 гривень, що спричинило потерпілому майнову шкоду у великих розмірах. При проведенні досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що унього відкриті рахунки у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами банківських карток НОМЕР_1 (карта для виплат), НОМЕР_2 (картка ключ до рахунку), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Та, 06.08.2022 до нього прийшло смсповідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наступним текстом PON-24 Otrumaytesvojyvuplatu 2400 zhidnosvogostatysy - https://bit.ly/3P47PkA після чого він перейшов за посиланням в смс повідомленні та ввів дані для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, через деякий час із його банківської картки були зняті грошові кошти у сумі приблизно 400 000 грн. Також, у розмові із оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо що грошові кошти із його банківських карток поступили на рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який належить громадянину ОСОБА_6 . А тому, для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 06 серпня 2022 року по 07 серпня 2022 року по банківських картках ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відеоспостереження за період часу з 06 серпня 2022 року по 07 серпня 2022 року з банкоматівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських карткахКилина ОСОБА_7 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , в період часу з 06.08.2022по 07.08.2022, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 06 серпня 2022 року по 07 серпня 2022 року по банківських карткахКилина ОСОБА_7 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відеоспостереження за період часу з 06 серпня 2022 року по 07 серпня 2022 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських карткахКилина ОСОБА_7 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , в період часу з 06 серпня 2022 року по 07 серпня 2022 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 11 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1