Справа № 576/680/22
Провадження № 1-кс/576/282/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

10 червня 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000108,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000108, внесеному 01 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.06.2022 по 06.06.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.06.2022 по 06.06.2022, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01.06.2022 року до чергової частини відділу поліції №1(м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.06.2022 року о 13 год.10 хв. невідома особа зателефонувала їй в месенджері «Telegram» та під приводом допомоги її полоненому сину, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 6000 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.06.2022 близько 13:10 год. їй в месенжері «Telegram» зателефонував контакт « ОСОБА_6 », номер скритий. Невідома особа жіночим голосом повідомила, що вона працівник полії м. Дніпро, та те, що її син ОСОБА_7 зараз знаходиться в госпіталі м. Дніпро, якого передали з полону російські війська. Він знаходиться в важкому стані, потрібні кошти на ліки так як дуже багато ранених і на всіх не вистачає. Вона повідомила, що потрібно 6000 грн. на ліки. ОСОБА_5 , не поклавши слухавку, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яку їй продиктувала жінка в слухавку. Потім через декілька хвилин невідома жінка знову зателефонувала та спитала чи не знайшла остання ще кошти, на що ОСОБА_5 повідомила що ні і вона відключилась. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла що це діяли шахраї, так як вже ця жінка слухавку не брала.
Згідно наданих ОСОБА_5 скриншотів та квитанції було встановлено переказ коштів в сумі 6000 грн. з банківської картки Ощад банку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.06.2022 по 06.06.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.06.2022 по 06.06.2022, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , оформленої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення такого доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.06.2022 по 06.06.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.06.2022 по 06.06.2022, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з днявинесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1