Справа № 182/3051/22
Провадження № 1-кс/0182/796/2022
У Х В А Л А
Іменем України

28.07.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2021 за №0000268, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 23.04.2021 по 00.00 год 25.04.2021. Вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що в період часу з 23.04.2021 року по 25.04.2021 року невстановлена особа, обманним шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , 1962 р.н., заволоділа грошовими коштами у сумі 190 587 грн. Чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.
За даним фактом 19.05.2021 порушено кримінальне провадження № 0000268 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_5 , який вказав, що 22.04.2021 він на сайті www.olx.ua знайшов оголошення про продаж автомобілю Фольксваген Транспортер за 11 500 доларів США. Він зателефонував особі, яка була вказана в оголошенні ( ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 ), та він сказав, що автомобіль є в наявності, але ще не розмитнений і. що ОСОБА_6 може його розмитнити та привести в м. Київ, де вони і розрахуються. Потім у мобільному додатку Viber ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 фото інших автомобілів марки Фольксваген Транспортер, але з кращою комплектацією та дорожче на 500 доларів США. ОСОБА_5 зацікавив новий варіант та він зупинився на автомобілі Фольксваген Транспортер чорного кольору.23.04.2021 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки НОМЕР_1 для перерахування предоплати за обраний ним автомобіль. ОСОБА_5 на вказаний картковий рахунок перерахував суму еквіваленту 300 доларів США (8400 грн). Потім ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що автомобіль вже в Україні. 24.04.2021 близько 23:00 год. ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 нібито митні документи на автомобіль на його ім`я , відео автомобіля, а потім зателефонував та запропонував зустрітися наступного дня 25.04.2021 у АДРЕСА_2 , де знаходиться відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він попрохав, щоб ОСОБА_5 надав йому половину суми від вартості автомобіля, адже в нього є побоювання, що ОСОБА_5 може обманути ОСОБА_6 , оскільки автомобіль привезе не він особисто, а водій. А іншу суму ОСОБА_5 повинен був надати під час оформлення автомобіля в сервісному центрі. 25.04.2021 об 11:00 год. будучи вже за домовленістю за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 зателефонував нібито водій, який мав перевезти автомобіль, та сказав, що скоро буде не місці. Потім ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що поки водій їде, щоб той перерахував половину вартості за автомобіль 6800 доларів США. Після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 190587,00 грн. (6800 доларів США) на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .
Для встановлення вказаних осіб необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 23.04.2021 по 00.00 год 25.04.2021, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2021 за №0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР дізнавачем, яка здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .
З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 23.04.2021 по 00.00 год 25.04.2021. Вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.08.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1