Справа № 283/1752/22
Провадження №1-кс/283/427/2022
У Х В А Л А

12 вересня 2022 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 07.09.2022 близько 11.00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами на суму 137 000 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 07.09.2022 перебувала за власним місцем проживання, що у АДРЕСА_1 , де близько 11.00 год. на її номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , піднявши слухавку остання почула жіночий голос, яка представилась представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її банківські картки заблоковано та з потерпілою протягом деякого часу зв`яжеться представник з служби безпеки банку.
Після чого на номер телефону потерпілої ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , піднявши слухавку, почула голос чоловіка який представився ОСОБА_5 та повідомив, що з банківських рахунків, невідомі особи 4 рази намагаються зняти грошові кошти, тому необхідно провести певні операції, тому потерпіла погодилась. Також даний чоловік повідомив, що необхідно перейти на мобільний додаток «Вайбер», бо дуже погано чути, тому через декілька хвилин на номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . Під час розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що останній необхідно терміново зняти грошові кошти, тому потерпіла направилась до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , де зняла готівку в сумі 6 000 грн., після чого направилась до іншого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , що неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зняла готівку в сумі 26 000 грн.
У подальшому, даний чоловік повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що дані кошти необхідно перерахувати на номери мобільних телефонів, які саме вказати не може, документів підтверджуючих не має, тобто потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 32 000 грн. на вказані даним чоловіком номери телефонів.
Після чого, за вказівкою чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , потерпіла перераховувала грошові кошти на банківський номер № НОМЕР_5 з банківської картки № НОМЕР_6 - 31 000 грн. та з банківської картки № НОМЕР_7 86 000 грн.
Після перерахунку ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що необхідно обновити систему, тому потрібно почекати 7 хв.
Під час розгляду матеріалів кримінального провадження, було встановлено, що ОСОБА_4 07.09.2022 перерахувала з банківського рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , який належить останній грошові кошти в сумі 31 000 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , який належить останній грошові кошти в сумі 86 000 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 ,
Таким чином, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 137 000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , чим спричинила значної шкоди ОСОБА_4 .
У зв`язку з вищевикладеним, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00.00 год. 05.07.2021 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, тому слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 07.09.2022 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000197 про вчинення злочину, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме щодо:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений картковий рахунок № НОМЕР_5 ;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по картковому рахунку № НОМЕР_5 (термінали, система " ІНФОРМАЦІЯ_5 " тощо).

Надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Строк дії ухвали до 14 вересня 2022 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1