Провадження № 1-кп/686/426/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі колегії суддів:

головуючого - судді Навроцького В.А.,

суддів: Данькової С.О., Луня Р.В.,

з участю:

секретаря судового засідання Норчук Р.В.,

прокурора Ковальчук С.М.,

захисника Дем`янової О.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Хмельницькому кримінальне провадження № 0000274 від 15 жовтня 2019 року на підставі обвинувального акту по обвинуваченню

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, ч. 1 ст. 306 КК України, ч.ч. 2,3 ст. 311 КК України -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 , обвинувачується в тому, що всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, «Таблиці великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 №188, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з травня 2019 року, вирішив збагатитися шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, а також незаконного збуту прекурсорів на території Хмельницької області, при наступних обставинах.

Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету, ОСОБА_1 , задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон та персональний комп`ютер, маючи доступ до мережі Інтернет, створив у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прийняття таких замовлень.

Згідно злочинної схеми розробленої ОСОБА_1 , особа, що виявила намір придбати прекурсор здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram» шляхом обміну текстовими повідомленнями. Після чого, ОСОБА_1 , отримавши таке замовлення у відповідь надсилає замовнику, шляхом текстових повідомлень, реквізити щодо оплати вартості замовленого товару та способу оплати.

Оплативши визначену вартість замовник надсилає, шляхом текстових повідомлень з фотознімками квитанції (фіскального чеку) підтвердження оплати, а ОСОБА_1 у відповідь здійснює поштове відправлення попередньо розфасованого прекурсору ОСОБА_2 , із застосуванням методів конспірації змінюючи при відправленні свої анкетні дані на дані вигаданої особи, та надсилає текстове повідомлення замовнику вказуючи номер поштової декларації та відділення пошти на яке прибуде посилка з прекурсором.

Так, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину, яка у своєму складі містить прекурсор Фенілнітропропен масою 8.72808 г, який зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 .

10.05.2020 ОСОБА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримав замовлення в месенджері «Telegram» на свій мобільний телефон НОМЕР_1 від особи під анкетними даними ОСОБА_3 на збут прекурсору ОСОБА_2 , та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється ОСОБА_3 для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив останньому, шляхом текстового повідомлення в месенджері «Telegram» про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 831 гривня та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер НОМЕР_2 «Альфа-банку».

Надалі, ОСОБА_1 , отримав від ОСОБА_3 підтвердження, фотознімок в месенджері «Telegram» квитанції, про перерахунок на банківську картку № НОМЕР_2 «Альфа-банку» грошові кошти, обумовлені попередньо, в сумі 725 гривень врахувавши при цьому подальші витрати при отриманні посилки, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору.

В подальшому 13.05.2019, о 13 годині 26 хвилин, ОСОБА_1 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_5 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен масою 8.72808 г на адресу, яку вказав ОСОБА_3 , « АДРЕСА_3 , відділення ТОВ «Нова пошта» №1».

Таким чином, ОСОБА_1 збув ОСОБА_3 прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 8.72808 г, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до великих розмірів, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Тобто ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України - незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, з метою збуту, а також у незаконному збуті прекурсору у великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину, яка у своєму складі містить прекурсор Фенілнітропропен масою 44,4899 г., який зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 .

Так, 11.07.2019 року ОСОБА_1 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримав замовлення в месенджері «Telegram» на свій мобільний телефон НОМЕР_1 , від особи під анкетними даними ОСОБА_3 на збут прекурсору ОСОБА_2 , та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється ОСОБА_3 для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив останньому, шляхом текстового повідомлення в месенджері «Telegram» про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 3260 гривень та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер НОМЕР_2 «Альфа-банку».

Надалі, ОСОБА_1 попередньо отримавши від ОСОБА_3 підтвердження, фотознімок в месенджері «Telegram» квитанції, про перерахунок на банківську картку № НОМЕР_2 «Альфа-банку» грошові кошти в сумі 3100 гривень, врахувавши при цьому подальші витрати при отриманні посилки, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору.

В подальшому 12.07.2019, близько 18 години 00 хвилин, ОСОБА_1 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 19 по вул. Львівське шосе, 55/2, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_6 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен масою 44,4899 г. на адресу, яку вказав ОСОБА_3 , « АДРЕСА_4 , відділення ТОВ «Нова пошта» №1».

Таким чином, ОСОБА_1 збув ОСОБА_3 , прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 44,4899 г, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Крім того, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту прекурсор фенілнітропропен масою 89,6767г., який зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 .

Так, 28.02.2020 року ОСОБА_1 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримав замовлення в месенджері «Telegram» на свій мобільний телефон НОМЕР_1 , від особи під анкетними даними ОСОБА_7 на збут прекурсору ОСОБА_2 , та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється ОСОБА_7 для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , про що вказано самим замовником, зазначив останньому, шляхом текстового повідомлення в месенджері «Telegram» про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 3000 гривень та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер НОМЕР_2 «Альфа-банку».

Надалі, ОСОБА_1 попередньо отримавши від ОСОБА_7 підтвердження, фотознімок в месенджері «Telegram» квитанції, про перерахунок на банківську картку № НОМЕР_2 «Альфа-банку» грошові кошти в сумі 3000 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору.

В подальшому 28.02.2020, близько 18 години 24 хвилин, ОСОБА_1 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_8 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен масою 89,6767г на адресу, вказану ОСОБА_7 « АДРЕСА_4 , відділення ТОВ «Нова пошта» №1».

Таким чином, ОСОБА_1 збув ОСОБА_3 , прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 89,6767г, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Окрім того, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину, яка у своєму складі містить прекурсор Фенілнітропропен масою 57,6548 г, яка зберігав за місцем свого проживання АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_1 за допомогою мережі Інтернет через месенджер «Вайбер» за допомогою мобільного номера « НОМЕР_1 » встановленого на його мобільний телефон Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 з номера « НОМЕР_4 » отримав у текстовому повідомленні отримав замовлення від особи з обліковим записом «ND» з використанням мобільного номера « НОМЕР_5 » під анкетними даними « ОСОБА_9 » на пересилання прекурсору - ОСОБА_2 , та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив у текстовому повідомленні про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 3000 гривень та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку № НОМЕР_2 «Альфа-банку». Надалі, невстановлена особа, яка здійснювала з ОСОБА_1 обмін текстовими повідомленнями, отримавши від останнього згоду на відправку прекурсору о 18:05 годині 02.03.2020 здійснила оплату в сумі 3004,9 гривень через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_2 про що відправила фотознімок квитанції про оплату.

В подальшому, ОСОБА_1 перевіривши надходження на рахунок НОМЕР_2 «Альфа-банку» грошових коштів в сумі 3004, 9 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, 02.03.2020, близько 18 години 57 хвилин, прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_6 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен масою 57,6548 г товарно транспортної накладної (далі ТТН) № 3288 на адресу, вказану невстановленою особою, а саме Вінницька область, м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 70, ТЦ «ПетроЦентр» відділення ТОВ «Нова пошта» №16, на ім`я « ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_7 », яке в подальшому було вилучене працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_1 збув невстановленій особі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 57,6548 г, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Окрім того, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину, яка у своєму складі містить прекурсор Фенілнітропропен масою 185,99166 г, який зберігав за місцем свого проживання АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_1 за допомогою мобільного номера « НОМЕР_1 » встановленого на його мобільний телефон Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 з номера « НОМЕР_4 » отримав у текстовому повідомленні отримав замовлення від невстановленої особи, яка використовує мобільний номер « НОМЕР_8 » під анкетними даними « ОСОБА_10 » на пересилання прекурсору - ОСОБА_2 , та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив у текстовому повідомленні про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 11000 гривень та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку № НОМЕР_2 «Альфа-банку».

Надалі, невстановлена особа, яка здійснювала з ОСОБА_1 обмін текстовими повідомленнями, отримавши від останнього згоду на відправку прекурсору о 17:45 годин 01.03.2020 здійснила оплату в сумі 10 945 гривень через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_2 про що відправила фотознімок квитанції про оплату.

В подальшому, ОСОБА_1 перевіривши надходження на рахунок НОМЕР_2 «Альфа-банку» грошових коштів в сумі 10 945 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, 02.03.2020, близько 18 години 57 хвилин, прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_6 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен масою 185,99166 г ТТН № 6720 на адресу, а саме Житомирська область, м. Житомир, вул. Гранітна, 16, відділення ТОВ «Нова пошта» №1 на ім`я « ОСОБА_10 », яке в подальшому було вилучене працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_1 збув невстановленій особі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 185,99166 г, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Окрім того, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту прекурсор Фенілнітропропен масою 94,455545 г, який зберігав за місцем свого проживання АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_1 за допомогою мобільного номера « НОМЕР_1 » встановленого на його мобільний телефон Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 з номера « НОМЕР_4 » отримав у текстовому повідомленні отримав замовлення від особи з обліковим записом «7777 7777» з використанням мобільного номера « НОМЕР_9 » під анкетними даними « ОСОБА_11 » на пересилання прекурсору - ОСОБА_2 , та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 3000 гривень та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку № НОМЕР_2 «Альфа-банку».

Надалі, невстановлена особа, яка здійснювала з ОСОБА_1 обмін текстовими повідомленнями, отримавши від останнього згоду на відправку прекурсору о 14:45 годин 02.03.2020 здійснила оплату в сумі 3000 гривень через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_2 про що відправила фотознімок квитанції про оплату.

В подальшому, ОСОБА_1 перевіривши надходження на рахунок НОМЕР_2 «Альфа-банку» грошових коштів в сумі 3000 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, 02.03.2020, близько 18 години 57 хвилин, прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_6 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен, масою 94,455545 г, ТТН № 2874 на адресу, а саме Житомирська область, м. Жмеренка, вул. Тімерязьева, 21, відділення ТОВ «Нова пошта» №2, на ім`я « ОСОБА_11 » яке в подальшому було вилучене працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_1 збув невстановленій особі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 94,455545 г, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Окрім того, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину, яка у своєму складі містить прекурсор Фенілнітропропен масою 94,455545 г, який зберігав за місцем свого проживання АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_1 за допомогою мережі Інтернет через месенджер «Вайбер» з використанням мобільного номера « НОМЕР_1 » встановленого на його мобільний телефон Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 з номера « НОМЕР_4 » отримав у текстовому повідомленні отримав замовлення від особи з обліковим записом « ОСОБА_12 » з використанням мобільного номера « НОМЕР_10 » під анкетними даними « ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_11 » на пересилання прекурсору - ОСОБА_2 , та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив у текстовому повідомленні про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 3000 гривень та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку № НОМЕР_2 «Альфа-банку».

Надалі, невстановлена особа, яка здійснювала з ОСОБА_1 обмін текстовими повідомленнями, отримавши від останнього згоду на відправку прекурсору о 15:34 годин 02.03.2020 здійснила оплату в сумі 3002 гривень через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_2 про що відправила фотознімок квитанції про оплату.

В подальшому, ОСОБА_1 перевіривши надходження на рахунок НОМЕР_2 «Альфа-банку» грошових коштів в сумі 3002 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, 02.03.2020, близько 18 години 57 хвилин, прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_6 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен, масою 42,9039 г ТТН № 7986 на адресу, а саме Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. 6-а Слободська (Комсомольська), 11 відділення ТОВ «Нова пошта» №43, на ім`я « ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_11 », яке в подальшому було вилучене працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_1 збув невстановленій особі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 42,9039 г, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Окрім того, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину, яка у своєму складі містить прекурсор Фенілнітропропен масою 89,45505, який зберігав за місцем свого проживання АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_1 за допомогою мобільного номера « НОМЕР_1 » встановленого на його мобільний телефон Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 з номера « НОМЕР_4 » отримав у текстовому повідомленні отримав замовлення від особи з використанням мобільного номера « НОМЕР_12 » під анкетними даними « ОСОБА_14 » на пересилання прекурсору - ОСОБА_2 , та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 3000 гривень та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку № НОМЕР_2 «Альфа-банку».

Надалі, невстановлена особа, яка здійснювала з ОСОБА_1 обмін текстовими повідомленнями, отримавши від останнього згоду на відправку прекурсору о 22:24 годин 28.02.2020 здійснила оплату в сумі 3000 гривень через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_2 про що відправила фотознімок квитанції про оплату.

В подальшому, ОСОБА_1 перевіривши надходження на рахунок 025992 «Альфа-банку» грошових коштів в сумі 3000 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, 02.03.2020, близько 18 години 57 хвилин, прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_6 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен, масою 89,45505 г ТТН № 6720 на адресу, вказану невстановленою особою « ОСОБА_14 », а саме Волинська область, Луцький район, с. Підгайці відділення ТОВ «Нова пошта» №1, яке в подальшому було вилучене працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_1 збув невстановленій особі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 89,45505 г, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Окрім того, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину, яка у своєму складі містить прекурсор Фенілнітропропен масою 178,90796 г. який зберігав за місцем свого проживання АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_1 за допомогою мобільного номера « НОМЕР_1 » встановленого на його мобільний телефон Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 з номера « НОМЕР_4 » отримав у текстовому повідомленні отримав замовлення від особи яка використовувала мобільний номер « НОМЕР_13 » під анкетними даними « ОСОБА_15 м.т. НОМЕР_14 » на пересилання прекурсору - ОСОБА_2 , та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив у текстовому повідомленні про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 12 000 гривень та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку № НОМЕР_2 «Альфа-банку».

Надалі, невстановлена особа, яка здійснювала з ОСОБА_1 обмін текстовими повідомленнями, отримавши від останнього згоду на відправку прекурсору о 15:25 годин 02.03.2020 здійснила оплату в сумі 12 000 гривень через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_2 про що відправила фотознімок квитанції про оплату.

В подальшому, ОСОБА_1 перевіривши надходження на рахунок НОМЕР_2 «Альфа-банку» грошових коштів в сумі 12 000 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, 02.03.2020, близько 18 години 57 хвилин, прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 12 по вул. Зарічанській, 57/1, у м. Хмельницький, з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_6 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен, масою 178,90796 г, ТТН № 78331 на адресу, а саме Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Незалежності, 60, відділення ТОВ «Нова пошта» №1, на ім`я « ОСОБА_15 м.т. НОМЕР_14 », яке в подальшому було вилучене працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_1 збув невстановленій особі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 178,90796 г, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Тобто ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України - незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, а також у незаконному збуті прекурсорів в особливо великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину, яка у своєму складі містить прекурсор Фенілнітропропен масою 642,785 г, який зберігав за місцем свого проживання АДРЕСА_2 , до 03.03.2020.

Так, 03.03.2020 в період з 15:22 годин до 17:03 годин під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено речовину, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю-Фенілнітропропен, масою 642,785 г, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів, яку ОСОБА_1 зберігав з метою подальшого збуту, шляхом пересилання, для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Тобто ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України - незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, та з метою збуту в особливо великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з особою «В» (досудове розслідування відносно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні) при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту речовину, яка у своєму складі містить прекурсор Фенілнітропропен масою 193,91475 г, який зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, за допомогою мережі Інтернет через месенджер «Вайбер», я використовуючи обліковий запис за допомогою мобільного номера « НОМЕР_1 » 27.01.2020 отримав замовлення, шляхом текстового повідомлення, від невстановленої особи з обліковим записом «AS» з використанням мобільного номера « НОМЕР_15 » пересилання прекурсору - ОСОБА_2 в розмірі 200 г, шляхом міжнародного поштового відправлення та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив про вартість оплати, шляхом текстового повідомлення, замовленого прекурсору в сумі 850 Азербайджанських манат (згідно курсу валют НБУ станом на 28.01.2020 становить 12252.58) та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер НОМЕР_16 . Невстановлена особа з обліковим записом «AS», отримавши згоду від ОСОБА_1 на відправку прекурсору о 17:41 годин 28.01.2020 здійснила оплату в сумі 850 Азербайджанських манат (згідно курсу валют НБУ станом на 28.01.2020 становить 12252.58) через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_16 , вказавши при цьому відправника «Ali Sahib Alislam».

Надалі, ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб, попередньо отримавши від невстановленої особи з даними «AS» на рахунок НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 850 Азербайджанських манат, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсору, використовуючи попередньо підготовлені засоби конспірації замаскував прекурсор «Фенілнітропропен» у відрі автошпаклівки з надписом «Kartex» підготувавши при цьому для здійснення міжнародного відправлення із зазначенням відправника під вигаданими даними «Лєвієв Дамір м.т. НОМЕР_1 » та отримувача « ОСОБА_16 , НОМЕР_17 , Nasimi r., 4mkr, MirJalol., 64, АДРЕСА_5 ».

В подальшому ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб, відповідно до встановленого порядку руху міжнародних поштових відправлень, 30.01.2020, близько 13 години 40 хвилин, прибув до відділення № 15 ДП «Укрпошта», м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське Шосе, 12, де заповнивши відповідні поштові декларації використовуючи заходи конспірації у вигляді вигаданих анкетних даних «Лєвієв Дамір м.т. НОМЕР_1 », здійснив оплату поштового відправлення, та таким чином здійснив відправлення прекурсору ОСОБА_2 замаскованого під відправку автошпаклівки з присвоєним номером поштової декларації RC061312259UA.

В подальшому 10.02.2020 під час руху поштового відправлення «RC061312259UA» в момент перебування на ДОПП ПАТ "Укрпошта" (м. Київ, вул. Г. Кирпи, 2) в ході проведення митного огляду співробітниками Київської митниці Державної митної служби України виявлено порошкоподібну речовину жовтого кольору в прозорому пакеті без маркувань, масою брутто - 206 г та шпаклівку «Kartex». В подальшому при проведенні експертизи матеріалів речовин та виробів встановлено, що порошкоподібна речовина жовтого кольору, що знаходилась у поштовому відправленні містить у своєму складі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 193,91475 г.

Таким чином, ОСОБА_1 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінченим з причин, які не залежали від його волі.

Прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 193,91475 г, відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів.

Продовжуючи свої злочинні дії пов`язані з контрабандою прекурсорів через кордон України шляхом приховування від митного контролю, ОСОБА_1 за попередньою змовою з особою «В» (досудове розслідування відносно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні) під час подальшого обміну текстовими повідомлення за допомогою мережі Інтернет через месенджер «Вайбер» з невстановленою особою з обліковим записом «AS» з використанням мобільного номера « НОМЕР_15 » запропонував останньому за додаткову оплату в розмірі 600 доларів США переслати йому прекурсор Фенілнітропропен в розмірі 600 г з яких як компенсацію 200 г Фенілнітропропену, що 10.02.2020 вилучений з поштового відправлення RC061312259UA та надіслати його шляхом міжнародного поштового відправлення. В подальшому ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив про вартість оплати, шляхом текстового повідомлення, замовленого прекурсору в сумі 600 доларів США (згідно курсу валют НБУ станом на 21.02.2020 становить 14686.62 гривень) та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер НОМЕР_16 . Невстановлена особа з обліковим записом «AS», отримавши згоду від ОСОБА_1 на відправку прекурсору та о 16:09 годин 21.02.2020 здійснила оплату в сумі 1000 Азербайджанських манат (згідно курсу валют НБУ станом на 21.02.2020 становить 14414.8) через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_16 , вказавши при цьому відправника «Ali Sahib Alislam», та 17:13 годин 22.02.2020 здійснила оплату в сумі 40 Азербайджанських манат (згідно курсу валют НБУ станом на 22.02.2020 становить 576.592) через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_16 , вказавши при цьому відправника «Ali Sahib Alislam».

В подальшому ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, відповідно до встановленого порядку руху міжнародних поштових відправлень, попередньо отримавши від невстановленої особи з даними «AS» на рахунок НОМЕР_16 грошові кошти в загальні сумі 1040 Азербайджанських манат (згідно курсу валют НБУ станом на 22.02.2020 становить 14991.392), як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсору, використовуючи попередньо підготовлені засоби конспірації підготувавши при цьому для здійснення міжнародного відправлення із зазначенням відправника під вигаданими даними «Georgia Tbilisi, GE 0112, Tevdore Mghvdeli. 5/b,2 block, 3rd floor, door 27 «Alesya Jafarova НОМЕР_18 » та 26.02.2020 о 16:32 годин здійснив міжнародне поштове відправлення через митний кордон України порошкоподібної речовини з вмістом прекурсору Фенілнітропропен масою 600 г, при цьому оплативши послуги поштового відправлення на суму 971,12 гривень за допомогою банківської карти №025992.

29.02.2020 вказане міжнародне відправлення - Фенілнітропропену масою 600 г, повернуто ОСОБА_1 у зв`язку із порушенням упакування та яке останній зберігав за місцем свого проживання АДРЕСА_2 , до 03.03.2020, а саме до проведення санкціонованого обшуку.

Таким чином, ОСОБА_1 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінченим з причин, які не залежали від його волі.

Прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 600 г, відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 відноситься до особливо великих розмірів.

Тобто ОСОБА_1 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України - закінченому замаху на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчинена в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_1 з метою власної наживи, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з січня 2020 року, використовував кошти здобуті від незаконного обігу прекурсорів з метою незаконно обігу прекурсорів.

Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету, ОСОБА_1 за допомогою мережі Інтернет через месенджер «Вайбер» використовуючи обліковий запис із номером « НОМЕР_1 », який встановлений на його мобільний телефон Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 27.01.2020 отримав замовлення від невстановленої особи з обліковим записом «AS» з використанням мобільного номера « НОМЕР_15 » на поставку прекурсору - Фенілнітропропен в розмірі 200 г, та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , зазначив про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 850 Азербайджанських манат (згідно курсу валют НБУ станом на 28.01.2020 становить 12252.58) та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер № НОМЕР_16 . Невстановлена особа в свою чергу отримавши згоду від ОСОБА_1 на відправку прекурсору о 17:41 годин 28.01.2020 здійснила оплату в сумі 850 Азербайджанських манат (згідно курсу валют НБУ станом на 28.01.2020 становить 12252.58) через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_16 , вказавши при цьому відправника «Ali Sahib Alislam».

В подальшому ОСОБА_1 будучи клієнтом АТ «Альфа банк» та маючи присвоєний банківський рахунок НОМЕР_19 (IBAN) та користуючись банківськими картками № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_20 , грошові кошти з яких розмішуються на вищевказаному банківському рахунку, здійснював подальше використання коштів здобутих від незаконного обігу прекурсорів з метою подальшого придбання прекурсору ОСОБА_2 в особливо великих розмірах для подальшого роздрібного збуту.

Так, 28.01.2020 з метою використання коштів в сумі 16 000 гривень отриманих від незаконного збуту прекурсору за допомогою мережі Інтернет через месенджер «Телеграм» використовуючи свій обліковий запис «12» за допомогою свого мобільного телефону Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 з номером « НОМЕР_4 » здійснив замовлення 1 кг прекурсору - ОСОБА_2 у користувача з нікнеймом « ОСОБА_17 », логіном « ОСОБА_18 », іменем користувача « ОСОБА_19 », при цьому 28.01.2020 здійснив оплату в розмірі 16 000 гривень з власної банківської карти № НОМЕР_20 (IBAN НОМЕР_21 ).

В подальшому, ОСОБА_1 з метою збуту прекурсору - Фенілнітропропен в особливо великих розмірах здійснюючи міжнародне поштове відправлення № RC061312259UA, адресоване «Naumenko Ludmila,+13, Nasimi r., 4mkr, MirJalol., 64, apt. 61, Baku, AZ1102, Azerbaijan.», перебуваючи на поштовому відділенні № 15 ДП «Укрпошта», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське Шосе, 12, за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_20 (IBAN НОМЕР_21 ) о 13:44 годин 30.01.2020 здійснив оплату вартості поштового відправлення в розмірі 404,94 гривень

ОСОБА_1 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою власної наживи, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з січня по березень 2020 року, продовжив використовувати кошти здобуті від незаконного обігу прекурсорів з метою незаконно обігу прекурсорів.

Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету, ОСОБА_1 за допомогою мережі Інтернет через месенджер «Вайбер» використовуючи обліковий запис з номером « НОМЕР_1 », який встановлений на його мобільний телефон Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 достовірно знаючи, що міжнародне поштове відправлення № RC061312259UA 10.02.2020 вилучено в ході проведення митного контролю, в період з 11.02.2020 до 18.02.2020 під час обміну текстовими повідомлення з невстановленою особою з обліковим записом «AS» з використанням мобільного номера « НОМЕР_15 » розпочав підготовку до проведення контрабанди прекурсору через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з метою виконання попереднього замовлення невстановленої особи з обліковим записом «AS».

Так, ОСОБА_1 будучи клієнтом АТ «Альфа банк» та маючи присвоєний банківський рахунок НОМЕР_19 (IBAN) та користуючись банківськими картками № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_20 грошові кошти з яких розмішуються на вищевказаному банківському рахунку, 17.02.2020 з метою здійснення подальшого використання коштів здобутих від незаконного обігу прекурсорів з метою подальшого придбання прекурсору Фенілнітропропен в особливо великих розмірах для здійснення подальшого роздрібного збуту за допомогою мережі Інтернет через месенджер «Телеграм» використовуючи обліковий запис «12» за допомогою свого мобільного телефону Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 з номера « НОМЕР_4 » о 11:08 годин 17.02.2020 здійснив замовлення 1 кг прекурсору - ОСОБА_2 у користувача з нікнеймом « ОСОБА_17 », логіном « ОСОБА_18 », іменем користувача « ОСОБА_19 », та о 11:15 годин 17.02.2020 здійснив оплату в розмірі 16 000 гривень з власної банківської карти № НОМЕР_20 (використовуючи кредитні кошти з банківського рахунку НОМЕР_19 ).

Продовжуючи свої злочинні дії на поставку прекурсору - Фенілнітропропену в розмірі 600 г з яких 200 г як компенсацію Фенілнітропропену, що 10.02.2020 вилучений з поштового відправлення RC061312259UA, та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється для виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , 18.02.2020 зазначив замовнику остаточні умови збуту прекурсору, а саме про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 600 доларів США (згідно курсу валют НБУ станом на 18.02.2020 становить 14686.62 гривень) та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер № НОМЕР_16 . При цьому невстановлена особа з обліковим записом «AS», дотримуючись попередніх домовленостей, отримавши згоду від ОСОБА_1 на відправку прекурсору та о 16:09 годин 21.02.2020 здійснила оплату в сумі 1000 Азербайджанських манат (згідно курсу валют НБУ станом на 21.02.2020 становить 14414.8) через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_16 , вказавши при цьому відправника «Ali Sahib Alislam», та 17:13 годин 22.02.2020 здійснила оплату в сумі 40 Азербайджанських манат (згідно курсу валют НБУ станом на 22.02.2020 становить 576.592 гривень) через термінал самообслуговування на банківську карту ОСОБА_1 № НОМЕР_16 (IBAN НОМЕР_21 ), вказавши при цьому відправника «Ali Sahib Alislam».

В подальшому ОСОБА_1 відповідно до встановленого порядку руху міжнародних поштових відправлень, попередньо отримавши від невстановленої особи з даними «AS» на рахунок НОМЕР_16 (IBAN НОМЕР_21 ) грошові кошти в загальні сумі 1040 Азербайджанських манат (згідно курсу валют НБУ станом на 22.02.2020 становить 14991.392), як оплату за подальше придбання в нього прекурсору, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсору, використовуючи попередньо підготовлені засоби конспірації підготувавши при цьому для здійснення міжнародного відправлення із зазначенням відправника під вигаданими даними «Georgia Tbilisi, GE 0112, Tevdore Mghvdeli. 5/b,2 block, 3rd floor, door 27 «Alesya Jafarova НОМЕР_18 » та 26.02.2020 о 16:32 годин здійснив міжнародне поштове відправлення через митний кордон України порошкоподібної речовини з вмістом прекурсору Фенілнітропропен масою 600 г, при цьому оплативши послуги поштового відправлення на суму 971,12 гривень за допомогою банківської карти №025992 (IBAN НОМЕР_21 ).

Таким чином ОСОБА_1 розрахувавшись банківською карткою № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_21 ) тим самим використав кошти здобуті від незаконного обігу прекурсорів з метою продовження незаконного обігу прекурсорів.

Крім цього, ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою власної наживи, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з січня 2020 року, використовував кошти здобуті від незаконного обігу прекурсорів з метою незаконно обігу прекурсорів.

Так, ОСОБА_1 будучи клієнтом АТ «Альфа банк» та маючи присвоєний банківський рахунок НОМЕР_19 (IBAN) та користуючись банківськими картками № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_20 з метою здійснення подальшого використання коштів здобутих від незаконного обігу прекурсорів з метою подальшого придбання прекурсору ОСОБА_2 в особливо великих розмірах для подальшого роздрібного збуту, так 27.02.2020 кошти в сумі 32 000 гривень отриманих від незаконного збуту прекурсору за допомогою мережі Інтернет через месенджер «Телеграм» використовуючи обліковий запис «12» за допомогою свого мобільного телефону Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 з номера « НОМЕР_4 » о 12:20 годин 27.02.2020 здійснив замовлення 2 кг прекурсору - ОСОБА_2 у користувача з нікнеймом « ОСОБА_17 », логіном « ОСОБА_18 », іменем користувача « ОСОБА_19 », при цьому о 12:24 годин 27.02.2020 здійснив оплату в розмірі 32 000 гривень з власної банківської карти № НОМЕР_20 (використовуючи кредитні кошти з банківського рахунку НОМЕР_19 ).

Продовжуючи свої злочинні дії на поставку прекурсору - Фенілнітропропену ОСОБА_1 за допомогою мережі Інтернет через месенджери «Вайбер», «Телеграм», «Ватсап» та текстові повідомлення використовуючи обліковий запис з номером « НОМЕР_1 » встановленого на його мобільний телефон Aphone 11Pro imei НОМЕР_3 отримав замовлення на поставку прекурсору ОСОБА_2 невстановленим особам, які в свою чергу здійснили перекази грошових коштів, а саме: 28.02.2020 о 22 год. 24 хв. оплата 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за відправлення невстановленої особи ОСОБА_14 с. Підгайці Луцький р-н, Волинської області за особі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 89,45505 г; 01.03.2020 о 17 год. 45 хв. оплата 10945 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за відправлення невстановленої особи ОСОБА_20 м. Житомир за прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 185,99166 г; 02.03.2020 о 14 год. 45 хв. оплата 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за відправлення невстановленої особи Скіданюк тарас м. Жмеринка за прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 94,455545 г; 02.03.2020 о 15 год. 25 хв. оплата 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за відправлення невстановленої особи ОСОБА_21 м. Хоростків за прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 178,90796 г; 02.03.2020 о 15 год. 34 хв. оплата 3002 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за відправлення невстановленої особи ОСОБА_13 м. Миколаїв за особі прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 42,9039 г; 02.03.2020 о 18 год. 05 хв. оплата 3004.90 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за відправлення невстановленої особи ОСОБА_22 м. Вінниця за прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - Фенілнітропропен, загальною масою 57,6548 г.

Таким чином ОСОБА_1 отримавши вказані кошти погасив боргові зобов`язання за банківською карткою № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_21 ) тим самим використав кошти здобуті від незаконного обігу прекурсорів з метою продовження незаконного обігу прекурсорів.

Тобто ОСОБА_1 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306 КК України - використання коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів з метою продовження незаконного обігу прекурсорів.

14 вересня 2022 року між прокурором Хмельницької обласної прокуратури Ковальчук С.М. та обвинуваченим ОСОБА_1 укладена угода про визнання винуватості на таких умовах:

- визнання ОСОБА_1 вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 311 КК України та його щире каяття, що відповідно до ст. 66 КК України є обставиною, що пом`якшує покарання;

- сприяння обвинуваченого ОСОБА_1 у всебічному повному та неупередженому встановленні всіх обставин вчинення ним кримінальних правопорушень, що відповідно до ст. 66 КК України є обставиною, що пом`якшує покарання;

- викриття ОСОБА_1 співучасника кримінальних правопорушень, що підтверджується доказами в кримінальному провадженні;

- зобов`язання обвинуваченого ОСОБА_1 співпрацювати з правоохоронними органами щодо викриття іншого учасника (учасників) групи та інших, вчинених групою кримінальних правопорушень шляхом надання детальних зізнавальних показів, добровільної участі в проведенні слідчих дій, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду;

- відсутність обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання;

- наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового провадження;

- сторони погодили призначити обвинуваченому покарання:

- за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

- за ч. 3 ст. 311 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, без конфіскації майна;

- за ч. 1 ст. 306 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна.

Звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання із застосуванням ст. 75 КК України та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 311 КК України. Обвинувачений свою винуватість у вчиненому визнає повністю, цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Позицію обвинуваченого підтримала його захисник - адвокат Дем`янова О.В.

Прокурор пояснила, що їй зрозумілі наслідки затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та просить затвердити угоду.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст. ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затверджені угоди не встановлено. Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.

Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, визначена в межах санкцій, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 311 КК України із застосуванням ст. 69,70 КК України, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним нових правопорушень. При цьому, враховано ступінь тяжкості вчиненого, особу винного та обставини, що пом`якшують йому покарання. Зокрема, враховано, що ОСОБА_1 повністю визнає свою вину, щиро розкаюється у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочинів, співпрацює зі стороною обвинувачення, є особою молодого віку, що пом`якшує йому покарання.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченому відсутні.

Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку вчиненого, з урахуванням особи винного, а також наявність обставин, які пом`якшують покарання, та те, що ОСОБА_1 в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо на обліках у лікаря психіатра, лікаря нарколога не перебуває, суд дійшов висновку, що укладену між сторонами угоду про визнання винуватості слід затвердити та призначити ОСОБА_23 узгоджене ними покарання із застосуванням ст. 69,70 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням і встановити йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки, поклавши відповідні обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Зарахувати ОСОБА_1 у строк відбуття покарання час його попереднього ув`язнення з моменту затримання - з 03.03.2020 року по 11.03.2020 року із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі, відповідно ч. 5 ст. 72 КК України.

Запобіжний захід у вигляді застави щодо ОСОБА_1 після набрання вироком законної сили слід скасувати, а заставу в сумі 126120 грн. повернути заставодавцю - ОСОБА_24 ..

Крім того, з обвинуваченого, підлягають стягненню процесуальні витрати за проведення експертизи наркотичних речовин у розмірі 6344 грн. 80 коп.

Питання щодо речових доказів слід вирішити згідно ч. 9 ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 374-376, 474, 475 КПК України, суд

у х в а л и в:

Укладену угоду від 14 вересня 2022 року між прокурором Хмельницької обласної прокуратури та обвинуваченим ОСОБА_1 про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 311 КК України - затвердити.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 311 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

- за ч. 3 ст. 311 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, без конфіскації майна;

- за ч. 1 ст. 306 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбування покарання з випробуванням і встановити йому іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Зарахувати ОСОБА_1 в строк відбуття покарання строк перебування під вартою (з моменту його затримання) з 03.03.2020 року по 11.03.2020 року із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі, відповідно ч. 5 ст. 72 КК України.

Запобіжний захід у вигляді застави щодо ОСОБА_1 після набрання вироком законної сили - скасувати.

Заставу в сумі 126120 (сто двадцять шість тисяч сто двадцять) грн. повернути заставодавцю - ОСОБА_24 .

Стягнути з ОСОБА_1 на користь державного бюджету процесуальні витрати за проведення експертизи в розмірі 6344 (шість тисяч триста сорок чотири) грн. 80 коп.

Арешт накладений ухвалами слідчого судді від 04.03.2020 та від 12.06.2020 року на: мобільний телефон iPhone 11 Pro із номерами ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 в чохлі чорного кольору та із сім картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_4 ;навушники Airpods у чохлі чорного кольору;гаманець чорного кольору із банківськими картками з номерами: НОМЕР_20 ; НОМЕР_23 , тримачем картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»; карткою (магнітним ключем); дисконтною карткою Оксвордмедікал; накладною «НоваПошта» №ПН05. мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_24 , № 2 - НОМЕР_25 із сім карткою НОМЕР_26 , та НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_28 , № 2- НОМЕР_29 , без сім картки; предмет схожий на кастет; поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору та пластмасову чашка червоного кольору із нашаруваннями такої ж речовини у поліетиленовому пакеті; металевий предмет темно - зеленого кольору; 10 ампул з написом «Тестостерону пропионат»; 61 таблетку з написом «STROMBAFORT»; 1 таблетку з написом «STROMBAGED»; 2 ампули з написом «МАГНІЮ СУЛЬФАТ»; 2 електронних вагів сірого кольору; реєстратор «AJhua»; 7 упаковок із пакетиками та 25 пакетиків zip-lok; 103 поліетиленові пакети; 5 паперових конвертів; 4 товаро - транспортні накладні «Нова пошта»; сім - картку та тримач від неї «TURKCELLX»; 3 тримачі від сім - карток «Київстар»; сім - картку «Київстар»; відеокамеру «Sony» № НОМЕР_30 , та пристрій до неї у вигляді наручного годинника чорного кольору; ноутбук марки «Apрle», модель А 1466, серійний № FVFV4RMVJIWK; мобільний телефон марки «Iphone 6 S». ІМЕІ № 1 - НОМЕР_31 , із сім - карткою № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ № НОМЕР_32 із сім - карткою № НОМЕР_33 ; 2 сім картки «Київстар»; 3 сім - картки «Life»; тримачі до сім карток «Київстар» 4 шт.; 4 тримачі від сім - карток Life; довідку; паперовий конверт з адресатами; 2 диски; 3 стартових пакети «Vodafonе»; 2 картки пам`яті SanDisk та SAMSUNG; модем; сім картку «Київстар»; договір № 49Б-26/03-к., дві картки «Альфа банк» № НОМЕР_34 та № НОМЕР_16 ; банківську картку № НОМЕР_35 ; банківську картку із номером НОМЕР_36 ; банківську картку із номером НОМЕР_37 ; банківську картку із номером НОМЕР_38 ; банківську картку із номером НОМЕР_39 ; тримач картки мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_40 ; тримач картки мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_41 ; мобільний телефон HTC із номером ІМЕІ НОМЕР_42 ; мобільний телефон Nokia із номером ІМЕІ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; мобільний телефон iPhone 6 із номером ІМЕІ НОМЕР_45 ; мобільний телефон iPhone Хs із номером ІМЕІ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; системний блок без позначень; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_48 із сім карткою Київстар № НОМЕР_49 , мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 із сім карткою Київстар № НОМЕР_52 , сім карткою Лайфселл № НОМЕР_53 ; картку банку Приватбанк № НОМЕР_54 ; картку банку Приватбанк № НОМЕР_55 ; ноутбук марки «Lenovo 120S-14iAP» моделі 81A5, s/n НОМЕР_56 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Samsung NP-R25F000», s/n 739293HQ200020V із зарядним пристроєм; планшет марки «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 без сім карток;накопичувач марки «WD Elements» s/n НОМЕР_59 ; сім картку Київстар з маркуванням НОМЕР_60 ; об`єкт незавершеного будівництва, а саме квартиру будівельний номер АДРЕСА_6 майнові права на яку належать ОСОБА_1 відповідно до договору пайової участі в будівництві № 49б-26/03-к від 26.03.2019 та довідки про сплату пайових внесків до обслуговуючого кооперативу «СПОРТ-СІТІ» за №28 від 13.06.2020 - скасувати.

Речові докази по справі:

- речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину, прекурсор обіг якого обмежено - фенілнітропропен, масою 44,4899 г.; речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину, прекурсор обіг якого обмежено - фенілнітропропен, масою 8,72808 г. (квитанція № 227 від 11.12.2019 року); прекурсор обіг якого обмежено - фенілнітропропен, масою 89,6767 г. (квитанція № 273 від 22.04.2020 року); прекурсор обіг якого обмежено - фенілнітропропен, масою 642,785 г. (квитанція № 276 від 22.04.2020 року); прекурсор обіг якого обмежено - фенілнітропропен, масою 193,91475 г. (квитанція № 277 від 22.04.2020 року); прекурсор обіг якого обмежено - фенілнітропропен, масою 178,90796 г., 89,45505 г., 185,9916 г., 94,45545 г., 42,9039 г., 57,6548 г. (квитанція № 274 від 22.04.2020 року), які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області, - знищити;

- первинне упакування до поштового відправлення із надписом «Тернопіль-Хоростків» із № 20 4502 1096 7833; первинне упакування до поштового відправлення із надписом «Вінниця -Жмеринка» із № 20 4502 1098 2874; первинне упакування до поштового відправлення із надписом «Хмельницький» із № 4025; первинне упакування до поштового відправлення із надписом «Житомир» з № 20 4502 1022 6720; первинне упакування до поштового відправлення із надписом «Вінниця» з № 20 4502 1098 3288; первинне упакування до поштового відправлення із надписом «Луцьк» з № 20 4502 1096 6483, які відповідно до постанови від 16.04.2020 року передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, - знищити;

- мобільні телефони: iPhone 11 Pro із номерами ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ; «Prestigio» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_24 ; «Xiomi» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_28 , № 2- НОМЕР_29 , без сім картки; «Iphone 6 S» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_31 , із сім - карткою № НОМЕР_1 ; «Nokia» ІМЕІ № НОМЕР_32 із сім - карткою № НОМЕР_33 , які відповідно до постанови від 03.03.2020 року зберігаються в матеріалах кримінального провадження - повернути ОСОБА_1 ;

- системний блок, мобільні телефони: iPhone 6 ІМЕІ: НОМЕР_45 , НТС ІМЕІ: НОМЕР_42 , Microsoft Nokia ІМЕІ: НОМЕР_61 , iPhone ХS ІМЕІ: НОМЕР_62 , 4 банківські картки, 2 тримача для сім-карток, які відповідно до розписки від 07.04.2020 року передані на зберігання ОСОБА_25 ,- вважати повернутими їй за належністю;

- накопичувач WD Elements s/n WXK1AC6H67PF з кабелем адаптером, сім-карта «Київстар», планшет «Lenovo» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_57 , мобільний телефон iPhone SЕ ІМЕІ: НОМЕР_48 , мобільний телефон Prestigio ІМЕІ: НОМЕР_50 , 2 банківськи картки, ноутбук «Lenovo» idea Pad 120S-14iAP та адаптер живлення, ноутбук «Samsung NP-R25F000» та адаптер живлення, які відповідно до розписки від 28.05.2020 року передані ОСОБА_26 на зберігання, - вважати повернутими йому за належністю;

- гаманець чорного кольору, грошові кошти в сумі 1800 грн.,сім карта з тримачем, тримач до сім картки, 5 банківських карток, вісім пластикових візитівок, навушники AirPods з зарядною станцією та чохлом, WI FI модем, відеокамера «Sony» з пристроями до неї у вигляді наручного екрану, довідка, договір пайової участі, 2 електронні ваги, 8 тримачів від сім-карток, відео реєстратор «Ajhua», поліетиленові пакети, товаротранспортні накладні, 10 ампул «Тестостерон пропионат», 2 ампули «Магіню сульфат», таблетки «STROMBAFORT» «STROMBAGED», металевий предмет схожий на кастет, грошові кошти: 950 доларів США, 30 фунтів стерлінгів, 5 євро, 100 батів, 5 реалів, 300 пессо, 60 грн., ноутбук «Aple» А1466, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_1 , дві карти пам`яті, 2 диски, які відповідно до розписок від 04.05.2020, 26.05.2020, 01.07.2020 та 03.07.2020 року, передані ОСОБА_1 на зберігання, - вважати повернутими йому за належністю.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченій та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий - суддя В.А. Навроцький

судді: С.О. Данькова

Р.В. Лунь