Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1730/2022 У Х В А Л А
14.07.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_2 ; банківські операції проводились з вказаним рахунком, за період з 14.01.2022 по 14.07.2022р., в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; фотознімки осіб, які користувалися вказаними банківськими картками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2022 до СУ ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, за допомогою месенджеру «Телеграм», здійснюють збут наркотичного засобу «метадон» на території м.Миколаєва.
Допитаний за вказаним фактом в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що йому на його мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомого абонента з приводу пропозиції, придбання наркотичного засобу «метадон» у м. Миколаєві.
В ході виконання доручення за вказаним кримінальним провадженням від Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області надійшов рапорт відповідно до якого було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті наркотичної речовини метадон. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - розміщення "закладок" - схованок. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Telegram», «Viber», «WhatsApp», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.
Також було встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують наступні банківські карткові рахунки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2
Таким чином отримання тимчасового доступу до відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , деталізації руху по картковому рахунку, які перебувають у володінні банківської установи, необхідно для підтвердження обставин причетності власника, користувача рахунку, до вчинення кримінального правопорушення щодо незаконного збуту наркотичних засобів на території Миколаївської області, отримана інформація має доказове значення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчій групі у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчого СУГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_2 ; банківські операції проводились з вказаним рахунком, за період з 14.01.2022 по 14.07.2022р., в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; фотознімки осіб, які користувалися вказаними банківськими картками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1