Справа № 539/2118/22
Провадження № 1-кс/539/470/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що: в період часу з 20.05.2022 по 23.05.2022 невстановлені особи, які користувалися мобільними телефонами з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, під приводом розрахунку за вантажні перевезення, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 , які були перераховані в декілька транзакцій на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , чим ОСОБА_5 було спричинено майнової шкоди на суму, яку буде встановлено. (ЄО 6339).
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що останній має у володінні вантажні автомобілі, які здійснюють вантажні перевезення по Україні, та в його штаті водіїв працює ОСОБА_7 , а також в пошуку логістичних доставок по Україні йому допомагає дружина ОСОБА_8 . 02.05.2022 року ОСОБА_9 надала клієнта щодо доставки вантажу в м. Рені Одеської області ОСОБА_10 , з яким в подальшому був укладений договір на перевезення, та відповідно згідно даного договору чотири вантажні авто завантажилися в м. Хорол та відвезли зерно в м. Рені. Після виконання робіт, згідно вищевказаного договору оплата повинна була надійти на банківську картку ОСОБА_11 . 30.05.2022 року він зателефонував ОСОБА_12 та запитав про оплату, на що остання повідомила, що оплата не надійшла, та він зателефонував замовнику ОСОБА_10 , котрий повідомив, що він здійснив оплату чотирма платежами у період часу з 21.05.2022 по 23.05.2022 на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , загальна сума переводів склала 296520 грн., дану картку йому надала для оплати саме ОСОБА_9 . В подальшому він намагався зв`язатися з ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , але останні з ним не спілкуються та гроші до цього часу не повернули, тим самим спричинивши йому майнової шкоди на вказану суму.
Зважаючи на вищевикладене, не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, слідчому необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 в період часу з 20.05.2022 року по 30.05.2022 року (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб,, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання у свою відсутність, повністю його підтримує, прохає його задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 в період часу з 20.05.2022 року по 30.05.2022; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ ОСОБА_3 , слідчому СВ ОСОБА_14 , слідчому СВ ОСОБА_15 , слідчому СВ ОСОБА_16 , начальнику СВ ОСОБА_17 , слідчому СВ ОСОБА_18 , слідчому СВ ОСОБА_19 , слідчому СВ ОСОБА_20 , та слідчому СВ ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 в період часу з 20.05.2022 року по 30.05.2022 року (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВГІ ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ОСОБА_3 , слідчому СВ ОСОБА_14 , слідчому СВ ОСОБА_15 , слідчому СВ ОСОБА_16 , начальнику СВ ОСОБА_17 , слідчому СВ ОСОБА_18 , слідчому СВ ОСОБА_19 , слідчому СВ ОСОБА_20 , та слідчому СВ ОСОБА_21 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , СДРПОУ НОМЕР_5 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1