Справа №760/5467/22 1-кс/760/1825/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 (свідоцтво ДП № 4448 від 02.09.2019р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордери),
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання представника володільців майна компаній ITT Production LLP та Alderman Management LTD адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0002256 від 23.11.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого управління Головного слідчого управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002256 від 23.11.2020р. за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків у великих та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
05.11.2021р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти в сумі 5 066 563 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та грошові кошти в сумі 107 443 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» із забороною розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та № 0251-1382846-6, який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG».
28.12.2021р. ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.11.2021р. та накладено арешт на грошові кошти в сумі 5 066 563 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та грошові кошти в сумі 107 443 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» із забороною розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та № 0251-1382846-6, який належить компанії-нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів.
Представник володільців майна компаній ITT Production LLP та Alderman Management LTD адвокат ОСОБА_5 в поданому клопотанні зазначає, що арешт на грошові кошти, які на праві приватної власності належать компаніям ITT Production LLP та Alderman Management LTD накладено колегією суддів необґрунтовано, та на теперішній час відсутня будь-яка потреба у застосуванні цього заходу забезпечення.

Крім того, як зазначив представник, в кримінальному провадженні № 0002256 від 23.11.2020р. повідомлення про підозру та обвинувальні акти не складалися, та жодній службовій особі компаній ITT Production LLP та Alderman Management LTD не вручалися. Крім цього, компаній ITT Production LLP та Alderman Management LTD є реальними суб`єктами господарювання, які володіють вичерпними доказами законності походження грошових коштів, що містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG», зокрема, фінансово-господарськими договорами та первинною фінансово-обліковою документацією.
Крім цього, як стверджує представник, у органа досудового розслідування не має жодних належних та допустимих доказів, у тому числі, будь-яких первинних бухгалтерських або інших документів, показань свідків, висновків експертів та фінансових аналітиків, які б підтверджували обставини легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків у великих та особливо великих розмірах.
Також представник звертав увагу суду, що з моменту накладення арешту на вказані грошові кошти, тобто з 28.12.2021р. органом досудового розслідування не було нікому пред`явлено підозри в даному кримінальному провадженні та не доведено, що вказані грошові кошти містять на собі ознаки та сліди вчинення будь-якого злочину, а також є знаряддям вчинення злочину.

Тому, представник володільців майна компаній ITT Production LLP та Alderman Management LTD адвокат ОСОБА_5 просив скасувати арешт, накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 28.12.2021р. на грошові кошти в сумі 5 066 563 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та грошові кошти в сумі 107 443 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» із забороною розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та № 0251-1382846-6, який належить компанії-нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки грошові кошти, на які накладено арешт, мають значення речових доказів.

Крім того, прокурор зазначила, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які накладено арешт, набуті протиправним злочинним шляхом та фактично використовувалися на власний розсуд представниками або бенефіціарними власниками компаній.

Представник володільців майна компаній ITT Production LLP та Alderman Management LTD адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала подане клопотання про скасування арешту, оскільки в органа досудового розслідування відсутні підтвердження того, що грошові кошти на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідають ознакам речових доказів, та не доведено причетність ITT Production LLP та Alderman Management LTD до вчинення злочину в рамках цього кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, а також копії матеріалів клопотання прокурора про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0002256 від 23.11.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України (справа № 761/39108/21, провадження №1-кс/761/21662/2021), слідчий суддя вважає, що клопотання представника володільців майна компаній ITT Production LLP та Alderman Management LTD адвоката ОСОБА_5 підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, які звертаються з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході судового розгляду клопотання встановлено, що слідчими слідчого управління Головного слідчого управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002256 від 23.11.2020р. за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків у великих та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
05.11.2021р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти в сумі 5 066 563 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та грошові кошти в сумі 107 443 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» із забороною розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та № 0251-1382846-6, який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG».
28.12.2021р. ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.11.2021р. та накладено арешт на грошові кошти в сумі 5 066 563 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та грошові кошти в сумі 107 443 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» із забороною розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та № 0251-1382846-6, який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів.
При вирішенні питання про накладення арешту на вказане майно, колегія суддів прийшла до висновку, що вказане майно в повній мірі відповідає критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до втрати вказаного майна і унеможливить встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб.
Тому, для забезпечення потреб досудового розслідування, колегією суддів було прийнято рішення про накладення арешту на грошові кошти в сумі 5 066 563 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та грошові кошти в сумі 107 443 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» із забороною розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та № 0251-1382846-6, який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG», з метою забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи вказану ухвалу колегії судді від 28.12.2021р., слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на грошові кошти в сумі 5 066 563 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та грошові кошти в сумі 107 443 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» із забороною розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та № 0251-1382846-6, який належить компанії-нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» був накладений обґрунтовано.
Разом з тим, як встановлено в ході судового розгляду клопотання, компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 є реально діючими суб`єктами господарювання та здійснюють свою господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, компанії ITT Production LLP та Alderman Management LTD мають у своєму штаті найманих працівників, орендують виробничі і складські приміщення, своєчасно подають звіти та сплачують відповідні податки, що вказує на те, що компанії ITT Production LLP та Alderman Management LTD є особами реального сектору економіки та спростовує версію органу досудового розслідування.
Крім того, з наданих в судовому засіданні прокурором документів вбачається, що проведеними органом досудового розслідування слідчо-розшуковими заходами, проведеними експертизами та іншими слідчими діями, встановлено ймовірне зниження податку на додану вартість в сумі 1 553 679.72 грн., однак, органом досудового розслідування було накладено арешт на грошові кошти в сумі 5 174 006 Швейцарських франків, який у сотні рази перевищує суму, яка є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні.
Крім цього, прокурором в судовому засіданні не було доведено, яким чином службові особи компаній ITT Production LLP та Alderman Management LTD мають відношення до даного кримінального правопорушення, оскільки після накладення арешту на дане майно минуло більше 6 місяців, а саме досудове розслідування триває більше 18 місяців, однак органом досудового розслідування не було нікому пред`явлено підозри, в тому числі працівникам ITT Production LLP та Alderman Management LTD.
Таким чином, на даний час, версія органу досудового розслідування з приводу того, що вказані грошові кошти є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не знайшла свого підтвердження в ході судового розгляду клопотання та спростовується долученими до клопотання документами.

Європейський суд з прав людини наголошує, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання у право безперешкодного користування своїм майном передбачає «справедливу рівновагу» між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини.

Суд також наголошує на тому, що втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої статті 1 Протоколу № 1, має забезпечити «справедливу рівновагу» між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Важливість забезпечення цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1 загалом, а отже, й у частині другій. Має бути розумне співвідношення між засобами, що використовуються, і поставленою метою.

З`ясовуючи, чи дотримано цієї вимоги, Суд визнає, що держава має право користуватися широкими межами свободи розсуду як у виборі засобів примусового виконання наказів, так і у з`ясуванні виправданості наслідків такого виконання наказів у світлі загальних інтересів виконання, що спрямоване на досягнення мети, поставленої даним законом. У таких сферах, як житлова, що відіграє центральну роль у забезпеченні добробуту й економічної політики в сучасному суспільстві, Суд поважатиме законодавчі рішення, якщо вони відповідають загальним інтересам і ґрунтуються на чітко сформульованому розумному вмотивуванні (див. рішення у справі «Мелахер та інші проти Австрії» (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня 1989 р., п. 48, та у справі «Шассанью та інші проти Франції» (Chassagnou and Others v. France) [GC], від 29 квітня 1999 р., заяви №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, п. 75). Рішення у справі «"Іммобільяре Саффі" проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [GC] від 28 липня 1999 р., заява № 22774/93, п. 49.

Так, у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» заявники скаржились на те, що постанова муніципалітету міста Стокгольм, яка дозволяла місцевій владі відчужувати за своїм бажанням практично без обмежень будь-яку власність, порушувала їхнє право власності за статтею 1 Протоколу № 1. Суд ухвалив, що хоч подібне відчуження теоретично залишало за власниками право користуватися та розпоряджатися своєю власністю, однак практично їхні можливості робити це були обмежені настільки, що застосування шведського закону справді порушувало їхнє право на вільне володіння своїм майном. Розглянувши справу, Суд також підкреслив свою думку про те, що Конвенція у цілому вимагає збереження балансу між інтересами суспільства і основними правами людини, та зауважив, що у випадку позбавлення власності, встановлені обмежень на користування нею чи в інших подібних випадках справедливість вимагає, щоб особам, які постраждали, було надано право оскаржувати рішення уряду з питань позбавлення власності, встановлення контролю за її використанням і було надане відшкодування.

Враховуючи, що арешт, накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 28.12.2021р. на вказані вище грошові кошти з єдиною метою збереження речових доказів, тому, слідчий суддя вважає, що таке втручання органів досудового розслідування, на даний час, не відповідає принципам пропорційності, «справедливої рівноваги» між інтересами суспільства і основними правами людини та може призвести до невиправданого обмеження права власності компаній ITT Production LLP та Alderman Management LTD на безперешкодне користування своїм майном та особливого і надмірного тягарю для них.
Іншої мети арешту майна, яка б перешкоджала вирішенню питання про скасування арешту, в ухвалі колегії суддів від 28.12.2021р. не зазначено.
Крім того, будь-яких доказів, які б вказували слідчому судді на протилежне, а також, що в разі скасування арешту існуватимуть будь-які ризики, які б перешкоджали виконанню завдань в даному кримінальному провадженні, передбачених ст. 2 КПК України, під час розгляду клопотання надано не було.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба, тому клопотання представника володільців майна Компанії ITT Production LLP та Компанії Alderman Management LTD адвоката ОСОБА_5 підлягає задоволенню, а арешт, накладений ухвалою колегії суддів від 28.12.2021р. скасуванню.
Керуючись ст.ст. 2, 94, 98, 131, 132, 170-173, 174, 219, 284, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання представника володільців майна Компанії ITT Production LLP та Компанії Alderman Management LTD адвоката ОСОБА_5 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 28.12.2021р. на грошові кошти в сумі 5 066 563 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та грошові кошти в сумі 107 443 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» із забороною розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить компанії-нерезиденту ITT Production LLP та № 0251-1382846-6, який належить компанії-нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1