УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/5424/22

Номер провадження 1-кс/495/1904/2022

16 вересня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
14.09.2021 року Старший слідчий СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з умислом, направленим на незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу у великих розмірах, а також психотропної речовини з метою подальшого збуту особам за відповідну грошову винагороду, реалізуючи прямий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідування час та день, у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, та невстановленим шляхом незаконно придбав три полімерних пакета в яких знаходиться рослинна речовина, яка містить наркотик, більш точну кількість придбаної наркотичної речовини під час проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, а також придбав психотропну речовину, більш точну кількість придбаної психотропної речовини встановити на даний час досудовим розслідування не надалось можливим.
В подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір перебуваючи за місцем фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою електронних ваг розфасував психотропну речовину на 27 згортків, а також незаконно придбану рослинну речовину, що містить наркотичні речовини, які знаходиться у трьох полімерних пакетах, зберігав за місцем фактичного проживання з метою подальшого збуту.
Далі 27.07.2022, під час проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено, 22 згортка, в яких міститься психотропна речовина (амфетамін), один полімерний пакет приблизною вагою 81 грам, в якому міститься психотропна речовина, 4 полімерних пакета в яких міститься особливо небезпечна психотропна речовина «PVP».
Відповідно до результатів експрес-тесту «IDenta General Screening Drugs» випробувана порошкоподібна речовина містить в собі психотропну речовину амфетамін.
Відповідно до результатів експрес-тесту «IDenta General Screening Drugs» випробувана порошкоподібна речовина в чотирьох пакетах містить в собі особливо небезпечну психотропну речовину «PVP».
27.07.2022 року було повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській платіжній картці, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , оскільки користуючись останньою ОСОБА_4 отримував грошові кошти внаслідок незаконної діяльності з розповсюдження наркотичних засобів.
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

На підставі наведеного слідчий просить задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000883, необхідно надати можливість вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , співробітнику оперативного підрозділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , а також іншим співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України (за дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- інформації щодо відкриття та користування банківською платіжною карткою, яка відкрита та зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Олексіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

- рух коштів по зареєстрованій банківській платіжній картці на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Олексіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , за період із 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року включно.
Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1