Справа № 336/3785/22
Провадження №1-кс/336/537/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000483 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
10.08.2022 дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надатидозвіл їй та дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.) з 25.06.2022 до моменту оголошення ухвали з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків.

В обґрунтування клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2022 до ВП №3 надійшло повідомлення про те, що у період часу з 25.06.2022 по 05.07.2022 під приводом додаткового заробітку у мережі інтернет невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 9999 грн., які належать ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму. Заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та була зареєстрована під № 12581 від 29.07.2022. ОСОБА_6 визнано потерпілою та допитано. При допиті ОСОБА_7 пояснила, що 21.06.2022 її знайома відправила у месенджер через Фейсбук посилання та запропонувала спробувати, так як вона вже заробила 2000 грн., після чого потерпіла теж вирішила спробувати. Далі вона зайшла за посиланням та потрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого три дні були пробні, виконувала завдання. 25.06.2022 потерпілою було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 598 грн. на картку НОМЕР_1 за пакет для вступу в групу. 28.06.2022 потерпілою було ще раз придбано пакет у сумі 600 грн. та здійснено переказ на картку НОМЕР_4 . 01.07.2022 потерпіла придбала ще один пакет для вступу в групу у сумі 6404 грн. та перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 . 05.07.2022 останній переказ за пакет у сумі 2397 грн. на картку НОМЕР_6 . Коли строк дії пакетів вийшов, потерпіла так і не отримала свої кошти, після чого зрозуміла що це були шахраї. Та звернулась до поліції для написання заяви.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 25.06.2022 до моменту оголошення ухвали: документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків.
З метою доказування обставин по кримінальному провадженню на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність зібрати докази у повному обсязі та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученняму АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудоводового розслідування ОСОБА_6 визнано потерпілою, яка під час допоту повідомила про вищевказані обставини.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформаціїя доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Щодо періоду за який дізнавач просить надати доступ до інформації слідчий суддя зазначає наступне. Так, дізнавач просить надати тимчасовий доступ за перід з 25.06.2022 до моменту оголошення ухвали. Проте у Витягу з ЄРДР зазначено, що кримінальне правопорушення було вчинене у період з 25.06.2022 по 05.07.2022, тому суд вважає, що дізнавачем у клопотанні не обгрунтовано необхідність наданання тимчсавого доступу до вказаних документів до моменту проголошення ухвали.
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000483 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 25.06.2022 по 05.07.2022 з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.) з уточненням анкетних даних особи, на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття.
- виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 12.09.2022.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1