"28" вересня 2022 р. Справа № 363/3051/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 04.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання надійшло до суду 26.09.2022 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
ВСТАНОВИВ:
26.09.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 04.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивовано тим, що до Вишгородського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника.
22.09.2022 року допитано потерпілого ОСОБА_4 який повідомив, що 02.09.2022 року близько 03 год. 00 хв. він перебуваваючи на роботі, працює водієм в компанії, що обслуговує Перший столичний хлібзавод, і так як був вільний час, він зайшов до соціальної мережі Фейсбук та натрапив на оголошення з продажу дров, ціна 8000 гривень за 10 кубічних метрів.
02.09.2022 року перебуваючи за свої місцем проживання, близько 13 год. 15 хв., зателефонував за номером телефону, який був зазначений в оголошенні з продажу дров НОМЕР_1 . Слухавку підняв чоловік, який не представився, та ОСОБА_4 запитав в нього чи можна замовити дрова, на що останній відповів, що можна та доставка здійснюється відразу після оплати . Після цього ОСОБА_4 попросив в нього реквізити для оплати, та продавець на його номер телефону відправив смс повідомлення , в якому було вказано: номер мого замовлення, номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та сума до сплати 8000 гривень.
03.02.2022 близько 08 год. 20 хв. ОСОБА_4 пішов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щоб перерахувати кошти через термінал Ibox. Близько 08 год. 27 хв. ОСОБА_4 перерахував 5000 гривень на номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та 0 08 год. 30 хв., ОСОБА_4 здійснив ще один переказ в розмірі 3040 гривень на номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Оплату здійснював два рази , тому що термінал приймає максимально за раз платіж не більше 5000 гривень. Так як термінал квитанцію не видавав, він сфотографував квитанцію на екрані терміналу та відправив продавцю, на що останній повідомив, що оплата надійшла. Після цього продавець повідомив м ОСОБА_4 , щоб він сьогодні чекав на доставку на 11 год. 30 хв., та сказав, що з ним зв`яжеться водій. Близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонував продавцю та запитав, де його дрова, на що останній повідомив, що машина загружається. Близько 13 год. 00 хв. він ще раз зателефонував продавцю але телефон вже був відключений. Також ОСОБА_4 зазначив, що по сьогоднішній день продавець на зв`язок не виходив, дрова не надіслав та грошові кошти в розмірі 8040 гривень не повернув.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 .
у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції;
- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Вказана інформація та документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як докази, тому слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції;
5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
2. Розглянути вказане клопотання за відсутністю посадових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Строк дії ухвали визначити по 28 жовтня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1