Провадження № 1-кс/761/5763/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03 серпня 2018 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 2 ст.258-5, ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2022 року старший групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03 серпня 2018 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 2 ст.258-5, ч.2 ст.205-1 КК України, про арешт майна та передачу вказаного майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним, а саме: на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

частку 45,5% у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 56,619 млн грн;

частку 43,57% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 0,48 млн грн;

частку 100% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована: Соуіді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн грн.

Крім того просить, вказане вище майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083) (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національном агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03 серпня 2018 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 2 ст.258-5, ч.2 ст.205-1 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 у травні 2014 року, але не пізніше 26.05.2014, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території парку «Юність» Приморського району міста Одеси, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою протиправного заволодіння майном підприємств, в тому числі частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

З цією метою ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у травні 2014 року, але не пізніше 26.05.2014, підписав завідомо підроблені Договір відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» (ЄДР 37645357) шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014, за яким ОСОБА_7 продала на користь ОСОБА_4 частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» вартістю 10 000 грн; Протокол зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23.05.2014, за яким ОСОБА_4 увійшов до складу учасників ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_7 вийшла зі складу, ОСОБА_8 призначено на посаду директора ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_9 за власним бажанням звільнено з посади директора; Протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23.05.2014 та Статут затверджений протоколом зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23.05.2014, та надав вказівку новому директору ТОВ «ВІКТОР Д» ОСОБА_8 подати державному реєстратору для здійснення відповідних реєстраційних дій.

У свою чергу, 26.05.2014 ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ «ВІКТОР Д», подав зазначені завідомо підроблені документи державному реєстратору Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_10 , яка 26.05.2014, не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_4 , провела державну реєстраційну дію № 5002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», в результаті чого ОСОБА_4 протиправно заволодів часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» і як наслідок часткою ТОВ «ВІКТОР Д» у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (код ЄДР 20942626) у розмірі 28,49%, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів.

Заволодівши часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», якому належить 28,49% статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (одна з юридичних осіб, які забезпечують діяльність промтоварного ринку «7 км» на території Овідіопольського району Одеської області), тобто майном прямо та повністю одержаного злочинним шляхом, та отримавши володіння ним, ОСОБА_4 у травні 2014 року, але не пізніше 26.05.2014, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території парку «Юність» Приморського району міста Одеси вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , яким повідомив про необхідність вчинення удаваних правочинів та інших дій, спрямованих на приховування володіння ним зазначеним майном.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що ними фактично право власності на частку 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» набуватись не буде, будь-яких організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій ОСОБА_5 як виконавчий директор ТОВ «ВІКТОР Д» не здійснюватиме, а єдиною метою вчинення правочину та інших дій є приховування володіння майном, одержаним злочинним шляхом, 05.06.2014 ОСОБА_4 , знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_11 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, вул. Одеський бульвар, ж/м «Совіньйон», підписав нотаріально посвідчений Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 05.06.2014 (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за № 863), за яким ОСОБА_4 продав на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 частки у розмірі по 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» вартістю по 5 000 грн кожна; нотаріально посвідчений Протокол № 3/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 05.06.2014 (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровані в реєстрі за №№ 864, 865, 866), за яким ОСОБА_4 вийшов зі складу учасників ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_5 і ОСОБА_6 увійшли до складу, ОСОБА_8 звільнено з посади директора ТОВ «ВІКТОР Д» та призначено на посаду генерального директора ТОВ «ВІКТОР Д», ОСОБА_5 призначено на посаду виконавчого директора ТОВ «ВІКТОР Д»; Протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 05.06.2014, нотаріально посвідчений Статут ТОВ «ВІКТОР Д» (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровані в реєстрі за №№ 867, 868), які 06.06.2014 надав вказівку ОСОБА_8 як генеральному директору ТОВ «ВІКТОР Д» подати, а ОСОБА_8 06.06.2014, діючи як генеральний директор ТОВ «ВІКТОР Д», подав державному реєстратору Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_10 , яка 06.06.2014, не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , провела реєстраційну дію № 3002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», внаслідок чого ОСОБА_4 відчужив на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 частки в розмірі по 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» вартістю по 5 000 грн, чим вчинив правочин та інші дії, спрямовані на приховування володіння майна, повністю одержаного злочинним шляхом.

За наслідками досудового розслідування за фактом протиправного заволодіння часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2019 № 761/22900/19 у кримінальному провадженні № 0000441 від 14.12.2017, виділеному із кримінального провадження № 0000267, ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Рішення суду набрало законної сили.

За вчинення зазначених кримінальних правопорушень 19.07.2018 у кримінальному провадженні №0000267 від 10.09.2015 повідомлено про підозру ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України, а 13.08.2018 обвинувальний акт направлено до суду для розгляду. На цей час судовий розгляд триває.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування промтоварного ринку «7 км» на території Овідіопольського району Одеської області забезпечується здійсненням господарської діяльності двох юридичних осіб: ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626) та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273). Власником часток у статутних капіталах цих юридичних осіб, якими володіли члени сім`ї ОСОБА_4 , складала: ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» 43.57% (ТОВ «ВІКТОР Д» 28,49% та ОСОБА_7 15,08%), ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР 45,5% (ТОВ «ВІКТОР Д» 29,5% та ОСОБА_7 16%).

Після набуття 26.05.2014 злочинним шляхом часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», вчинення 05.06.2014 правочину та дій з метою приховування володіння цим майном, ОСОБА_4 став фактичним власником часток у статутних капіталах юридичних осіб: ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» у розмірі 28,49% та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» у розмірі 29,5%, здійснював використання майна промтоварного ринку «7 км».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшого безперешкодного володіння та маскування походження цього майна, одержаного злочинним шляхом, діючи повторно, за попередньо змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у грудні 2015 року, але не пізніше 04.12.2015, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 прийняв рішення вчинити правочин та інші дії, спрямовані на маскування походження цього майна.

З цією метою 04.12.2015 ОСОБА_4 , знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Овідіопольского районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_11 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, ж/м «Совіньйон», підписав нотаріально посвідчений Договір відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 04.12.2015 (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за № 1581), за яким ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продали на користь ОСОБА_4 частки у розмірі по 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» вартістю по 5 000 грн кожна; нотаріально посвідчений Протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 04.12.2015 (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровані в реєстрі за №№ 1575, 1576, 1577), за яким ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вийшли зі складу учасників ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_4 увійшов до складу, ОСОБА_8 звільнено з посади генерального директора ТОВ «ВІКТОР Д» та призначено на посаду директора ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_5 звільнено з посади виконавчого директора ТОВ «ВІКТОР Д»; Протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 04.12.2015, нотаріально посвідчений Статут ТОВ «ВІКТОР Д» (нотаріальну дію вчинено приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 1582), чим вчинив правочин та інші дії, спрямовані на маскування походження майна, повністю одержаного злочинним шляхом, ставши його одноосібним власником.

Після вчинення 04.12.2015 правочину та інших дій, спрямованих на маскування походження майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 здійснював володіння та використання майна ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», промтоварного ринку «7 км».

У подальшому, у зв`язку із провадженням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 10.09.2015 та повідомленням 19.07.2018 ОСОБА_4 про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, з метою приховування факту протиправного набуття часток у ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», походження такого майна та володіння ним, недопущення його спеціальної конфіскації, ОСОБА_4 вчинив ряд правочинів із зазначеним майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом діяння.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 , діючи повторно, будучи власником 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» та його директором, 24.05.2019 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи повторно, вчинив правочин з пов`язаною особою представником за довіреністю компаніїнерезидента KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована: Соуіді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, ОСОБА_13 , уклавши договір купівліпродажу 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д»; підписав нотаріально посвідчений Протокол № 03/19 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 24.05.2019, за яким ОСОБА_4 звільнено з посади директора ТОВ «ВІКТОР Д» та уповноважено ОСОБА_13 на здійснення дій від імені цього Товариства; нотаріально посвідчений Статут ТОВ «ВІКТОР Д» підписав склав акт приймання-передачі вказаної частки (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстровані в реєстрі за №№ 278, 279), розпорядившись нею.

У подальшому, будучи обізнаним про набуття зазначеного майна кримінально протиправним шляхом, з метою його приховання від спеціальної конфіскації, маскування походження та факту володіння ним, створення видимості придбання майна добросовісним набувачем, ОСОБА_4 надав вказівку підконтрольній йому особі ОСОБА_13 щодо повторного вчинення правочину із майном, одержаним злочинним шляхом.

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 23.07.2019 представник ТОВ «ВІКТОР Д» ОСОБА_13 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, вчинив правочин з пов`язаною юридичною особою ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), директором якої є сам ОСОБА_13 , а засновником компаніянерезидент KALROSENA HOLDSNGS LTD, уклавши договір № 1 дарування 29,5% частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та договір № 1 дарування 28,49% частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які належали ТОВ «ВІКТОР Д».

Цього ж дня ОСОБА_13 на виконання вказівки ОСОБА_4 складено акти приймання-передачі вказаних часток, тобто, вчинено розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Поряд з цим, будучи з 2014 року унаслідок вчинення протиправного заволодіння майном підприємств ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» фактичним власником промтоварного ринку «7 км», ОСОБА_4 здійснив протиправний вплив шляхом підкупу на свою матір ОСОБА_7 з метою продажу йому своєї частки у зазначених юридичних особах.

Так, з метою одержання матеріальної винагороди, достовірно розуміючи, що з 2014 року участі у володіння промтоварним ринком «7 км» вона не бере, доходи не одержує, 05.06.2018 ОСОБА_7 уклала з підконтрольною ОСОБА_4 фізичною особою ОСОБА_13 . удаваний договір відступлення шляхом дарування 16% частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та договір відступлення шляхом дарування 15,08% частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які належали їй на праві власності.

З метою одержання матеріальної винагороди від продажу майна, 17.07.2018 ОСОБА_7 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , склала з ОСОБА_13 акт приймання-передачі вказаних нібито подарованих часток, розпорядившись ними.

У подальшому з метою приховання джерела походження коштів, використаних для придбання часток ОСОБА_7 у ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», а фактично отриманих від володіння та використання з 2014 року одержаним злочинним шляхом майновим комплексом промтоварного ринку «7 км», ОСОБА_4 надав вказівку підконтрольній йому особі ОСОБА_13 щодо повторного вчинення правочину із набутим кримінально протиправним шляхом майном.

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 23.07.2019 фізична особа ОСОБА_13 , діючи повторно, у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , вчинив правочин з пов`язаною юридичною особою ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), директором якої є сам ОСОБА_13 , а засновником компаніянерезидент KALROSENA HOLDSNGS LTD, договір № 2 дарування 16% частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та договір № 2 дарування 15,08% частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які належали ОСОБА_13 як фізичній особі.

Цього ж дня ОСОБА_13 на виконання вказівки ОСОБА_4 складено акти приймання-передачі вказаних часток, тобто, вчинено розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто, набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зокрема вчинення правочину з таким майном, інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

04.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань установлено частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТОВ «ВІКТОР Д» (ЄДР 37645357), ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), які є безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій, зокрема легалізації (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

Таким майном є: частка 45,5% у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», номінальною вартістю 56,619 млн грн;

частка 43,57% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», номінальною вартістю 0,48 млн грн;

частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована: Соуіді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн грн.

Діяльність ТОВ «ВІКТОР Д» 23.10.2019 припинено у зв`язку із ліквідацією, номер запису у ЄДР: 2002971.

Постановою старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 06 червня 2022 року частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000243 від 03 серпня 2018 року.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, та застосування спеціальної конфіскації прокурор просить накласти арешт на майно.

Крім того просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає з можливе розглянути клопотання без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадженняна підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно зі ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вартість часток у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, та передачу його Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, що часток у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), визнані речовими доказами в кримінальному провадженні,тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування вказаного майна, передбачені п.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 03 серпня 2018 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 2 ст.258-5, ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

частку 45,5% у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 56,619 млн грн;

частку 43,57% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 0,48 млн грн;

частку 100% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована: Соуіді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн грн.

Вказане арештоване майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083) (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національном агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1