Провадження № 1-кс/686/8003/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене 01.09.2022 під час проведеного обшуку майно, а саме:

-наручний годинник марки «Grovana» із пошкодженим ремінцем;
-мобільний телефон марки марки «Sigma» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 без сім карти;
-роутер для інтернету чорного кольору МАС 77, серійний номер n905W1PWA17622-P;
-коробку від мобільного телефону марки «Redmi 9S» ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ НОМЕР_4 , коробка від мобільного телефону «Айфйон»;
-шість аркушів паперу на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ;
-три диска № SPS 2109458;
-банківську картку № НОМЕР_6 ;
-тримач до сім-карти без номера;
-4 свідоцтва про народження;
-банківську картку Монобанк № НОМЕР_7 ;
-банківську карту А банку № НОМЕР_8 ;
-банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 :
-банківську картку Приватбанк № НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_12 ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-карти;
-коробку від мобільного телефону марки « Самсунг Гелексі А12» ІМЕІ НОМЕР_14 SPS НОМЕР_15
-паспорт для виїзду за кордон на імя ОСОБА_5 , свідоцтво про народження на імя ОСОБА_5 , посвідчення ОСОБА_5 , свідоцтво про шлюб на імя ОСОБА_5 ;
-банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;
-банківську карату «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;
-банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;
-6 аркушів із надписами поміщено до сейф-пакета № SPS 1111589;
-мобільний телефон марки « Редмі» ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 ;
-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 ;
-грошові кошти у сумі 290 грн., 1 купюра 200 грн. № ХД 0623028, 1 купюра номіналом 50 грн. №ФЕ8238341, 2 купюри номіналом по 20 грн. ЮВ 9398220 ЕГ4051752 20 доларів США MG35440279 D;
-частину мобільного телефону з ІМЕІ № НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 ;
-1 купюра номіналом 50 грн. СВ0531214;
-коробку від мобільного телефону «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 ;
-мобільний телефон «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 із силіконовим чохлом;
-мобільний телефон марки Редмі Нот 9 ПРО ІМЕІ НОМЕР_26 ІМЕІ НОМЕР_27 ;
-браслет із жовтого сірого кольору у вигляді голів драконів по центральні й частині із однієї сторони зламаним браслетом.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, яке було зареєстроване у ЄРДР 23.01.2021 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 та 4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:

- в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму;

-в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку на зазначену суму;

-02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_8 перерахував на банківську картку НОМЕР_28 ;

-28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму;

-29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_10 матеріального збитку на зазначену суму;

-30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 8329 грн;

- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 8250 грн;

- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_13 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_18 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_19 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

01.09.2022 року в період часу з 06 год. 45 хв. по 09 год. 55 хв. слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.08.2022 року, був проведений обшуку за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено:

-наручний годинник марки «Grovana» із пошкодженим ремінцем;
-мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 без сім-карти;
-роутер для інтернету чорного кольору МАС 77, серійний номер n905W1PWA17622-P;
-коробка від мобільного телефону марки «Redmi 9S» ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ НОМЕР_4 , коробка від мобільного телефону «Айфйон»;
-шість аркушів паперу на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ;
-три диска;
-банківська картка № НОМЕР_6 ;
-тримач до сім-карти без номера, поміщено до сейф-пакета № SPS 1111590;
-4 свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;
-банківська карта Монобанк № НОМЕР_7 ;
-банківська карта А банку № НОМЕР_8 ;
-банківська карта Ощадбанку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
-банківська картка Приватбанк № НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_12 ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-карти;
-коробку від мобільного телефону марки « Самсунг Гелексі А12» ІМЕІ НОМЕР_14 ;
-паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про народження на імя ОСОБА_5 , посвідчення ОСОБА_5 , свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_5 ;
-банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;
-банківську карату «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;
-банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;
-6 аркушів із надписами;
-мобільний телефон марки « Редмі» ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 ;
-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 ;
-грошові кошти у сумі 290 грн. ( 1 купюра 200 грн. № ХД 0623028, 1 купюра номіналом 50 грн. №ФЕ8238341, 2 купюри номіналом по 20 грн. ЮВ 9398220 ЕГ4051752) та 20 доларів США MG35440279 D ;
-частина мобільного телефону з ІМЕІ № НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 ;
-1 купюру номіналом 50 грн. СВ0531214;
-коробку від мобільного телефону «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 ;
-мобільний телефон «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 із силіконовим чохлом;
-мобільний телефон марки Редмі Нот 9 ПРО ІМЕІ НОМЕР_26 ІМЕІ НОМЕР_27 ;
-браслет із жовтого сірого кольору у вигляді голів драконів по центральні й частині із однієї сторони зламаним браслетом.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 від 01.09.2022 вилучені під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені 01.09.2022 під час під час проведення обшуку речі, а саме:

-мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 без сім-карти;
-роутер для інтернету чорного кольору МАС 77, серійний номер n905W1PWA17622-P;
-коробка від мобільного телефону марки «Redmi 9S» ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ НОМЕР_4 , коробка від мобільного телефону «Айфйон»;
-шість аркушів паперу на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ;
-три диска;
-банківська картка № НОМЕР_6 ;
-тримач до сім-карти без номера, поміщено до сейф-пакета № SPS 1111590;
-банківська карта Монобанк № НОМЕР_7 ;
-банківська карта А банку № НОМЕР_8 ;
-банківська карта Ощадбанку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
-банківська картка Приватбанк № НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_12 ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-карти;
-коробка від мобільного телефону марки « Самсунг Гелексі А12» ІМЕІ НОМЕР_14 ;
-банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;
-банківську карату «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;
-банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;
-6 аркушів із надписами;
-мобільний телефон марки « Редмі» ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 ;
-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 ;
-частина мобільного телефону з ІМЕІ № НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 ;
-коробку від мобільного телефону «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 ;
-мобільний телефон «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 із силіконовим чохлом;
-мобільний телефон марки Редмі Нот 9 ПРО ІМЕІ НОМЕР_26 ІМЕІ НОМЕР_27 ;
відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, зважаючи на стадію досудового розслідування (розслідування у провадженні перебуває на початковій стадії, всі необхідні слідчі дії з вилученим майном не проведені), слід накласти арешт на:
-мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 без сім-карти;
-роутер для інтернету чорного кольору МАС 77, серійний номер n905W1PWA17622-P;
-коробка від мобільного телефону марки «Redmi 9S» ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ НОМЕР_4 , коробка від мобільного телефону «Айфйон»;
-шість аркушів паперу на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ;
-три диска;
-банківська картка № НОМЕР_6 ;
-тримач до сім-карти без номера, поміщено до сейф-пакета № SPS 1111590;
-банківська карта Монобанк № НОМЕР_7 ;
-банківська карта А банку № НОМЕР_8 ;
-банківська карта Ощадбанку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
-банківська картка Приватбанк № НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_12 ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-карти;
-коробка від мобільного телефону марки « Самсунг Гелексі А12» ІМЕІ НОМЕР_14 ;
-банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;
-банківську карату «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;
-банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;
-6 аркушів із надписами;
-мобільний телефон марки « Редмі» ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 ;
-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 ;
-частина мобільного телефону з ІМЕІ № НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 ;
-коробку від мобільного телефону «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 ;
-мобільний телефон «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 із силіконовим чохлом;
-мобільний телефон марки Редмі Нот 9 ПРО ІМЕІ НОМЕР_26 ІМЕІ НОМЕР_27 .

Стосовно вимог клопотання про накладення арешту на: наручний годинник марки «Grovana» із пошкодженим ремінцем, 4 свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення ОСОБА_5 , свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 290 грн. ( 1 купюра 200 грн. № ХД 0623028, 1 купюра номіналом 50 грн. №ФЕ8238341, 2 купюри номіналом по 20 грн. ЮВ 9398220 ЕГ4051752), 20 доларів США MG35440279 D, 1 купюру номіналом 50 грн. СВ0531214, а також браслет із жовтого сірого кольору у вигляді голів драконів по центральні й частині із однієї сторони зламаним браслетом слідчий суддя зазначає, що жодних доказів того, що вказані речі відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні матеріали клопотання не містять. Жодних об`єктивних даних тому, що вилучені документи (свідоцтва про народження дітей, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення, свідоцтво про шлюб) грошові кошти, годинник, чи браслет були знаряддями вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування чи об`єктами кримінально протиправних дій із долучених матеріалів не вбачається.
За таких обставин, в цій частині, подане прокурором клопотання є необґрунтованим та у його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вилучене 01.09.2022 під час проведення обшуку майно, а саме:

-мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 без сім-карти;
-роутер для інтернету чорного кольору МАС 77, серійний номер n905W1PWA17622-P;
-коробка від мобільного телефону марки «Redmi 9S» ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ НОМЕР_4 , коробка від мобільного телефону «Айфйон»;
-шість аркушів паперу на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ;
-три диска;
-банківська картка № НОМЕР_6 ;
-тримач до сім-карти без номера, поміщено до сейф-пакета № SPS 1111590;
-банківська карта Монобанк № НОМЕР_7 ;
-банківська карта А банку № НОМЕР_8 ;
-банківська карта Ощадбанку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
-банківська картка Приватбанк № НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_12 ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-карти;
-коробка від мобільного телефону марки « Самсунг Гелексі А12» ІМЕІ НОМЕР_14 ;
-банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;
-банківську карату «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;
-банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;
-6 аркушів із надписами;
-мобільний телефон марки « Редмі» ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 ;
-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 ;
-частина мобільного телефону з ІМЕІ № НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 ;
-коробку від мобільного телефону «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 ;
-мобільний телефон «Айфон 12» ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 із силіконовим чохлом;
-мобільний телефон марки Редмі Нот 9 ПРО ІМЕІ НОМЕР_26 ІМЕІ НОМЕР_27 .

У накладенні арешту на: наручний годинник марки «Grovana» із пошкодженим ремінцем, 4 свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення ОСОБА_5 , свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 290 грн. ( 1 купюра 200 грн. № ХД 0623028, 1 купюра номіналом 50 грн. №ФЕ8238341, 2 купюри номіналом по 20 грн. ЮВ 9398220 ЕГ4051752), 20 доларів США MG35440279 D, 1 купюру номіналом 50 грн. СВ0531214, а також браслет із жовтого сірого кольору у вигляді голів драконів по центральні й частині із однієї сторони зламаним браслетом відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1