Справа №:755/7992/22
Провадження №: 1-кс/755/1545/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" вересня 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002356 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
в с т а н о в и в :
слідчий за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду в межах кримінального провадження №0002356 від 16.08.2022 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 21.07.2022 приблизно о 22 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявив відсутність власного майна, а саме мобільного телефону марки «Redmi S2», за допомогою якого в подальшому було знято грошові кошти у розмірі 330 доларів США та 100 гривень, до якого були прив`язані банківські картки. (ЄО № 41143 від 15.08.2022)
22.07.2022 року, потерпілому ОСОБА_5 , працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було повідомлено про переведення коштів з банківської картки. Водночас, ОСОБА_5 жодних операцій, окрім оплати проїзду у метрополітені, щодо переведення коштів на інші рахунки в період з 21.07.2022 по 22.07.2022, не здійснював, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не надавав. Потерпілий ОСОБА_5 , надав слідчому виписку з банківського рахунку щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які в подальшому просив долучити до матеріалів кримінального провадження.
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників банківських установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху грошових коштів по картці: 1) № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 10.11.2021, з метою отримання руху коштів по вказаним вище карткам та всіх IP-адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операцій в період часу з 21.07.2022 по 22.07.2022; 2) № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 10.11.2021, з метою отримання руху коштів по вказаним вище карткам та всіх IP-адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операцій в період часу з 21.07.2022 по 22.07.2022.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: