Справа № 457/80/22
провадження №1-кс/457/73/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охо ронювану законом таємницю

29 квітня 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000022 та яке надійшло до суду 28.04.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
28.04.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000022 від 01.02.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.02.2022 у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що в період часу із 01.09.2021 по 01.02.2022 невідомі особи із належної їй банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , шахрайським способом заволоділи грошовими коштами у сумі приблизно 200 000 гривень чим спричинили ій значну матеріальну шкоду.

Відповідно до телефонного повідомлення, протоколу отримання заяви та поясненнями заявниці ОСОБА_5 банківська картка НОМЕР_1 , із якої були зняті кошти відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до виписки із карти № НОМЕР_1 в період часу із 01.09.2021 по 01.02.2022 із вищевказаної карти було витрачено 364234 гривні та надійшло 305920 гривень.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.09.2021 по 01.02.2022 по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 01.09.2021 по 01.02.2022 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в період часу з 01.09.2021 по 01.02.2022, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

03.02.2022 слідчий за погодженням із прокурором звертався із клопотанням до Трускавецького міського суду Львівської області про надання тимчасового доступу до вищезазначених документів. Того ж дня отримано ухвалу слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 про тимчасовий дозвіл до зазначених у клопотання документів, однак згідно із указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та активними бойовими діями на території України не представилось можливим провести тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів, тому слідчий повторно звернувся з клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, судчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 01.02.2022 року по кримінальному провадженню №0000022, електронним рапортом ЄЩ № 329 від 01.02.2022 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.02.2022 року, поясненням ОСОБА_5 від 01.02.2022 року, випискою по рахунку.

03.02.2022 ухвалою слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 було надано тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в межах кримінального провадження №0000022.

Слідчий зазначає, що згідно із указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та активними бойовими діями на території України не представилось можливим провести тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати оригінали документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , також з врахуванням того, що в Україні введено воєнний стан та слідчі не мали можливості виконати дану ухвалу, дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.09.2021 по 01.02.2022 по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 01.09.2021 по 01.02.2022 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в період часу з 01.09.2021 по 01.02.2022, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 27 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1