Провадження № 1-кс/686/5237/22
У Х В А Л А
14 червня 2022 року м. Хмельницький
14 червня 2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, заволоділи грошовими коштами, шляхом завищення посадового окладу та проведення зайвих виплат (доплат) працівникам зазначеної комунальної організації за роботу у важких та шкідливих умовах праці, внаслідок чого Хмельницькій обласній філармонії завдано майнової шкоди, розмір якої встановлюється.
При цьому, згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2019 року по 31 жовтня 2021 року №131323-21/5 від 22 грудня 2021 року встановлено наступні порушення, а саме, недотримання вимог ст. 29 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010, ст. 20 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995, додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, додатку 2 наказу Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745 та п.4.2.2 Колективного договору, завищено розмір посадового окладу директора зазначеної комунальної організації, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати з нарахуванням протягом ревізійного періоду на загальну суму 1 146 570,49 гривень.
Окрім цього, всупереч вимогам ст. 10 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971, ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 та ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993, Колективним договором встановлено перелік груп робочих місць, робота на яких, згідно з небезпечними і шкідливими умовами праці, дає право на пільги та компенсації (доплата 4%). У зв`язку із чим, зайво нарахована та виплачена протягом ревізійного періоду 193 працівникам Філармонії доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці разом з нарахуваннями на загальну суму 2 227 738,18 гривень.
Враховуючи той факт, що кримінальне провадження розпочате за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, а склад вказаного злочину обов`язково передбачає спричинення майнової шкоди, та відповідно до вимог, передбачених ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування, тому з метою встановлення точного розміру завданої майнової шкоди необхідні спеціальні знання і виникала потреба у залученні експерта.
При цьому, згідно вимог, які передбачені п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.
В даному випадку для підтвердження або спростування наявності майнової шкоди, яка могла бути спричинена службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні спеціальні знання експерта в галузі бухгалтерського, податкового обліку та дослідженні економічної діяльності вищевказаної комунальної організації, у зв`язку з чим, 10 травня 2022 року та 11 травня 2022 року призначено судово-економічні експертизи.
Під час досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, про тимчасовий доступ до копій документів, в яких містяться відомості про банківські установи та реквізити рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що обліковувалися за вказаною організацією в період часу з 01.01.2019 по 30.04.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі якої отримано інформацію про рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Згідно вказаної інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 за комунальною організацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з 01.01.2019 по 30.04.2022 відповідно ІКС «Податковий блок» обліковувалися наступні рахунки:
1.Філія - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 04.07.2019,
2.Філія - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 19.06.2019,
3.Філія - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: НОМЕР_7 ,
4.Казначейство України (ЕАП), МФО: НОМЕР_8 , номер рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 24.12.2014,
5.Філія - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 19.10.2020,
6. ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО: НОМЕР_11 , номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 12.01.2021,
7. ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО: НОМЕР_13 , номер рахунку НОМЕР_14 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 14.01.2011, дата закриття: 04.06.2019,
8.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), МФО: НОМЕР_15 , номер рахунку НОМЕР_16 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 06.04.2012, дата закриття: 02.11.2019,
9.Казначейство України (ЕАП), МФО: НОМЕР_8 , номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 24.12.2014, дата закриття: 11.10.2019,
10.Філія - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 04.07.2019, дата закриття: 11.09.2019,
11.Філія - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_19 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 19.06.2019, дата закриття: 11.09.2019,
12.Філія - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_20 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 19.06.2019, дата закриття: 05.08.2019,
13.Казначейство України (ЕАП), МФО: НОМЕР_8 , номер рахунку НОМЕР_21 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 24.12.2014, дата закриття: 01.01.2020,
14. ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО: НОМЕР_13 , номер рахунку НОМЕР_22 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 15.01.2018, дата закриття: 01.01.2020,
15. ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО: НОМЕР_11 , номер рахунку НОМЕР_23 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 24.05.2019, дата закриття: 25.07.2019,
16. ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО: НОМЕР_13 , номер рахунку НОМЕР_24 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 12.04.2018, дата закриття: 01.01.2020,
17.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), МФО: НОМЕР_15 , номер рахунку НОМЕР_25 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 09.10.2008, дата закриття: 22.12.2020,
18. ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО: НОМЕР_11 , номер рахунку НОМЕР_26 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 06.09.2019, дата закриття: 01.01.2020,
19. ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО: НОМЕР_11 , номер рахунку НОМЕР_27 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 08.01.2020, дата закриття: 12.01.2021,
20. ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО: НОМЕР_11 , номер рахунку НОМЕР_28 , валюта рахунку: українська гривні, дата відкриття: 10.06.2020, дата закриття: 12.01.2021.
Після цього, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надано запит з приводу уточнення відомостей про банківські установи та реквізити рахунків, через які здійснювалася виплата заробітної плати працівникам організації та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в період з 2019 по 2022 рік.
Згідно повідомлення директора Хмельницької обласної філармонії виплата заробітної плати працівникам організації та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в період з 2019 по 2022 рік здійснювалося по наступним рахункам:
1.З січня 2019 по грудень 2019 троку - номер рахунку НОМЕР_22 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО: НОМЕР_13 ,
2.З січня 2020 року по грудень 2020 року номер рахунку НОМЕР_27 в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_11 ,
3.З січня 2021 року по січень 2022 року - номер рахунку НОМЕР_12 в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_11 ,
4.З січня 2019 року по червень 2019 року номер рахунку в НОМЕР_16 в від №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в м. Хмельницькому, МФО: НОМЕР_15 ,
5.З 21 червня 2019 року по грудень 2019 року номер рахунку НОМЕР_19 , в ТВБВ № НОМЕР_29 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 ,
6.З січня 2020 року по січень 2022 року номер рахунку НОМЕР_5 в ТВБВ № НОМЕР_29 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 .
З метою підтвердження або спростування інформації про участі посадових осіб комунальної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчинені кримінального правопорушення, та для підтвердження суми матеріальної шкоди завданої обласному бюджету, а також відомостей, які відображені в акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2019 року по 31 жовтня 2021 року № 131323-21/5 від 22 грудня 2021 року, а також з метою встановлення відшкодування завданої шкоди та повернення неправомірно нарахованих коштів на рахунок Хмельницької обласної філармонії, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), які зареєстровані у Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), а саме номер рахунку: НОМЕР_19 з 19.06.2019 по грудень 2019 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, а також номер рахунку: НОМЕР_5 01.12.2019 по 04.05.2022, по дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з метою встановлення відшкодування завданої шкоди та повернення неправомірно нарахованих коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Відомості про рух коштів по рахунку комунальної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, призначення платежів, їх одержувачів, з реквізитами останніх.
Також, відомості про рух коштів по рахунку комунальної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 матимуть значення об`єктів при проведенні судово-економічної експертизи.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наданню правової оцінки щодо причетності посадових осіб Хмельницької обласної філармонії до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів вказаної комунальної організації із можливістю їх вилучення , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
1.Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальникові відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), які зареєстровані у Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), а саме номер рахунку: НОМЕР_19 з 19.06.2019 по 31.12.2019, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, а також номер рахунку: НОМЕР_5 01.12.2019 по 04.05.2022, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду