пр. № 1-кс/759/1251/22
ун. № 759/4756/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 01.04.2022 на підставі повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про злочин внесені відомості до ЄРДР за №0000038 про кримінальне правопорушення за ст. 200 ч. 2 КК України, за фактом незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.
Повідомлення про вчинення вищевказаного злочину до окружної прокуратури надійшло 01.04.2022 від ВКІБ Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Так, відповідно до змісту вказаного повідомлення ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, у ході здійснення оперативних заходів виявлено функціонування т.зв. «проксі-центру», який за наявними оперативними даними використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів в соціальних мережах, а також хакерів в ході проведення кібератак.

Встановлено, що двоє мешканців м. Києва із використанням телекомунікаційного обладнання налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв`язку, які знаходяться за різними адресами у місті Києві.

Довідково: вказаний сервіс дозволяє дистанційно використовувати в якості VPN 4G-модеми українських операторів зв`язку, видаючи користувача з будь-якої країни за абонента українського мобільного Інтернету.

Крім цього, отримано оперативні дані про те, що оплату зловмисники приймають на гаманці заборонених російських платіжних систем, що дозволяло користувачам імітувати фізичне знаходження на території України, як абонента мобільного зв`язку.

При цьому, після початку російського вторгнення в Україну та блокування в РФ доступу до іноземних соцмереж (Facebook, Instagram), вказаний сервіс почав активно використовуватись російськими Інтернет-агітаторами для обходу блокувань та поширення антиукраїнської пропаганди від імені українських користувачів, імітуючи знаходження в Україні.

Крім того, проросійські хакери використовують вказаний сервіс для обходу анти-DDoS обмежень веб-ресурсів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ з території РФ під виглядом українських користувачів.

Також встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконні дії з платіжними картками та електронними грошима, метою якої є власне збагачення.

Водночас, уповноваженою особою вказаного підрозділу СБУ 01.04.2022 приблизно о 13:00 год. було повідомлено про необхідність у невідкладному проникненні до нежитлового приміщення за адресою, де здійснюється злочинна діяльність у м. Києві з метою припинення антидержавної діяльності, врятування майна, що є доказом злочинної діяльності, а також з метою виявлення та затримання причетних осіб або їх безпосереднім переслідуванням із подальшим затриманням.

Таким чином, з урахуванням інформації та підтверджуючих матеріалів СБУ щодо триваючого злочину за ч. 2 ст. 200 КК України, а також з огляду на оперативну інформацію щодо перебування у вказаному приміщенні причетних осіб та їх дії спрямовані на знищення доказів своєї злочинної та антидержавної діяльності, враховуючи воєнний стан, триваючий в Україні, що об`єктивно зумовлює додаткові труднощі у своєчасному виконанні вимог КПК України, прокурором у провадженні 01.04.2022 було прийняте рішення про проведення слідчої дії обшуку в рамках невідкладного проникнення до вказаного нежитлового приміщення.

За результатами проведеного невідкладного обшуку офісного приміщення в рамках кримінального провадження №0000038 від 01.04.2022 за ч. 2 ст. 200 КК України, встановлено, що в діях осіб місцезнаходження яких наразі встановлюється, вбачається, поряд з іншим, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Крім цього за результатами попереднього огляду (без подолання захисту доступу) наявного комп`ютера адміністратора, виявлено, що останній містить інформацію, що також підтверджує ознаки злочину, передбаченого ст. 361 КК України.
Водночас, відповідно до оперативної інформації СБУ до вищевказаної протиправної діяльності причетні декілька осіб, що діють, вочевидь, за попередньою змовою.

Враховуючи вищевикладене, уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 02.04.2022 внесені відомості до ЄРДР за №0000039 про кримінальне правопорушення за ст. 361 ч. 2 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.
Також, на підставі ст. 217 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами), 02.04.2022 за рішенням прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування провадження №0000038 та №0000039, присвоївши єдиний номер 0000038 про що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ураховуючи вищевикладене, процесуальним керівником у провадженні в порядку ст. 36 КПК України було надано оперативному підрозділу доручення, зокрема з метою встановлення інших приміщень та їх точне місцезнаходження, у яких також тими ж самими невстановленими особами організовано злочинну діяльність за ознаками ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.
На виконання доручення прокурором у провадженні було отримано лист ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з інформацією щодо встановлення інших адрес злочинної діяльності осіб, у тому числі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (Відомості реєстру нежитлове приміщення в літ. «А», загальна площа: 169.2 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , адреса ГК: АДРЕСА_3 ).

Встановлено, що власником вказаного приміщення відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно - є громадянка України, ОСОБА_4 , іпн: НОМЕР_1 , паспорт серія СН №269221. Водночас, встановити наразі фактичних користувачів даним приміщенням, в умовах війни, не представляється можливим.

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні з огляду на фактичні обставини, що встановлені, вбачалась необхідність у виявленні та подальшої фіксації доказів, які по об`єктивним причинам неможливо отримати шляхом проведення будь-яких інших слідчих дій, а саме речі, документи щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та використання електронних гаманців, заборонених на території України, криптовалют; факсиміле, записники, зошити, журнали, листи, чорнові записи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відповідні відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка, модеми, чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів або містити відомості щодо злочинної діяльності, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки; грошові кошти, що використовувалися у злочинній діяльності, з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют, які можуть бути доказом під час судового розгляду, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21.04.2022 (справа №759/4120/22) прокурором ОСОБА_3 за участю о/у ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, що діяли на підставі окремого доручення прокурора, 03.05.2022 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . У зазначеному приміщенні виявлено та у подальшому відповідно до норм КПК України вилучено предмети, речі, документи, цінності, а саме:
-USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 18 шт., б/н;

-Ноутбук Lenovo sPF0SSVV6 у кількості 1 шт. із зарядним пристроєм - 1 шт.;

-Зарядні пристрої 2 шт. б/н, чорного кольору;

-Кабелі 2 шт. б/н білого кольору;

-Системний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 1 шт. з наліпкою «Phobos»;

-Системний блок GameMax чорного кольору у кількості 1 шт. з наліпкою «Оptima» GM2011sh605blh07109;

-Системний блок GameMax чорного кольору у кількості 1 шт. з наліпкою «Novos» GM2005SH605BLH05124;

-Системний блок GameMax чорного кольору у кількості 1 шт. GM2005SH605BLH09984;

-Системний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 1 шт. з наліпкою «Trauma»;

-Системний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 1 шт. з наліпкою «Lesik»;

-Системний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 1 шт. з наліпкою «Ninny»;

-Системний блок GameMax чорного кольору у кількості 1 шт. з наліпкою «Zimma» GM2005SH605BLH05119;

-Системний блок Dell EMC чорного кольору б/н у кількості 1 шт. з наліпкою «Dino» ;

-Документи на 3 арк.: рахунок на оплату №4 від 01.11.2021 на 1 арк. та Акти надання послуг на 2 арк.;

-4G-модеми білого та чорного кольору «Huawei» у кількості 354 шт.

Таким чином, мета обшуку - відшукування та вилучення телекомунікаційного обладнання (комп`ютерна техніка, мобільні телефони, маршутизатори, роутери, сервери, 3G та 4G-модеми), які зберігли на собі сліди протиправної діяльності з метою припинення протиправної діяльності, недопущення використання гаманців заборонених російських платіжних систем даною слідчою дією була досягнута.

Враховуючи вищевикладене, вищевказані речі, документи та цінності відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у провадженні.
На даний час з метою збереження вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні на них арешту оскільки вони мають значення для кримінального провадження. Крім того, вбачається доцільність відправлення виявлених та вилучених технічних приладів носіїв інформації до експертної установи для проведення відповідної судової технічної експертизи.
.В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, 03.05.2022 прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва № 1-кс/759/1006/22 ун. № 759/4120/22 від 21.04.2022 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, речі, документи, цінності.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження пошкодження майна або настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі/предмети, вилучені під час обшуку 03.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 21.04.2022, а саме: USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 18 шт., б/н; Ноутбук Lenovo sPF0SSVV6 у кількості 1 шт. із зарядним пристроєм - 1 шт.; Зарядні пристрої 2 шт. б/н, чорного кольору; Кабелі 2 шт. б/н білого кольору; Системний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 1 шт. з наліпкою «Phobos»; Системний блок GameMax чорного кольору у кількості 1 шт. з наліпкою «Оptima» GM2011sh605blh07109; Системний блок GameMax чорного кольору у кількості 1 шт. з наліпкою «Novos» GM2005SH605BLH05124; Системний блок GameMax чорного кольору у кількості 1 шт. GM2005SH605BLH09984; Системний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 1 шт. з наліпкою «Trauma»; Системний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 1 шт. з наліпкою «Lesik»; Системний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 1 шт. з наліпкою «Ninny»; Системний блок GameMax чорного кольо ру у кількості 1 шт. з наліпкою «Zimma» GM2005SH605BLH05119; Системний блок Dell EMC чорного кольору б/н у кількості 1 шт. з наліпкою «Dino» ; 4G-модеми білого та чорного кольору «Huawei» у кількості 354 шт. (з сім-картками по 1 шт у кожному оператора «Київстар»): з такиими ІМЕІ: НОМЕР_2 , 93374, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , 57910, 82032, 97732, 21055, 88840, 73356, 55833, 84193, 49150, 76433, 21544, 13983, 94773, 11376, 92073, 80821, 74311, 84690, 07499, 74040, 47489, 22112, 39592, 67801, 04780, 50562, 62210, 06093, 27418, 80958, 00113, 44790, 22274, 50737, 33036, 07068, 28573, 01918, 71508, 82496, 54028, 28307, 59148, 93672, 61089, 21785, 32236, 63571, 03831, 44026, 74755, 98235, 21698, 43888, 34010, 53840, 22710, 61717, 59223, 59231, 13573, 58076, 46228, 85141, 12567, 57967, 85364, 43744, 20792, 68786, 13466, 58449, 68588, 98250, 58340, 57660, 44569, 13060, 85265, 85356, 57306, 59181, 12955, 54766, 20784, 57884, 58983, 57934, 13227, 12997, 46251, 84474, 68612, 13276, 89873, 57330, 97237, 87734, 78355, 63804, 70262, 93907, 21116, 14216, 49808, 40496, 05609, 54137, 65838, 20845, 81336, 50356, 20439, 88204, 59870, 48838, 34792, 15285, 75276, 97937, 54659, 97537, 68630, 08702, 31063, 27152, 18696, 41638, 10930, 57422, 43689, 50201, 88692, 90889, 13375, 81035, 55425, 18293, 46115, 81762, 95753, 38492, 34938, 36404, 61210, 87856, 07418, 55040, 45531, 75430, 17472, 09439, 90680, 20798, 92357, 99540, 37617, 40263, 98645, 93585, 62735, 48283, 73126, 05827, 33447, 59855, 41352, 28521, 82579, 45251, 43458, 46912, 81525, 76240, 91325, 57835, 84466, 81035, 93255, 22731, 13268, 92179, 63546, 95464, 95813, 85133, 42961, 79385, 61605, 83690, 57876, 89816, 57777, 42503, 15808, 24838, 41887, 32547, 62476, 01916, 36234, 07068, 07507, 81188, 35128, 28570, 14993, 53987, 53973, 03564, 66907, 69072, 56896, 61170, 45547, 91133, 82973, 06693, 02250, 35736, 96804, 66237, 20772, 93486, 82187, 78852, 13107, 16759, 46429, 253655, 57524, 57145, 90374, 37738, 18704, 13509, 30539, 50464, 73180, 24636, 63241, 77119, 20954, 61290, 64383, 82650, 38029, 33406, 43568, 29533, 26283, 75444, 15016, 35683, 68905, 96358, 23787, 84664, 50956, 84698, 68604, 90756, 63512, 83091, 50000, 62328, 91641, 45104, 39771, 59923, 85734, 84498, 54867, 28539, 49885, 45343, 89507, 80364, 92008, 63769, 27426, 41108, 20727 (у томі числі 4G-модеми, які були включені у системні блоки у кількості 11 шт. з додатковим зазначенням їх серійних номерів, відповідно до опису до протоколу обшуку); документи на 3 арк.: рахунок на оплату №4 від 01.11.2021 на 1 арк. та Акти надання послуг на 2 арк.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1