У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2022 Справа №607/9834/22
провадження № 1-кс/607/3068/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000685 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановила:
дізнавач, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншому дізнавачу тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

У судове засідання дізнавач не прибула, проте подала заяву про підтримання заявлених вимог з клопотанням про розгляд справи у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
із витягу з ЄРДР вбачається, що Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000685 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою внесення таких відомостей стало те, що 28.07.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, 26.07.2022 під приводом продажу плити osb, на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 6 000 гривень.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, зазначає дізнавач.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що згідно доводів дізнавача витребувана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання дізнавача задовольнити .
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 25 липня 2022 року по 23:59:00 год. 28 липня 2022 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1