Справа № 526/1001/22
Провадження № 1-кс/526/379/2022
У Х В А Л А
іменем України

06 липня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000264 від 27.06.2022 року за ч.1 ст.115 КК України,

встановив:

Заступник начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 27.06.2022 о 14.26 год. на спецлінію «102» до відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП Полтавській області надійшло повідомлення від поліцейського взводу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 27.06.2022 близько 14.20 год. на ґрунтовій польовій дорозі, що веде від с. Вечірчине виявлено автомобіль «Рено Дастер» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, поруч з яким знаходилося тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями та явними ознаками насильницької смерті.

При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що на ґрунтовій польовій дорозі, що веде від с. Вечірчине Миргородського району у напрямку м. Гадяч виявлено автомобіль «Рено Дастер» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, біля якого знаходився труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальних поранень у ділянці голови.

На даний час особу, яка вчинила вбивство ОСОБА_6 не встановлено. Однак, вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути пов`язане із веденням бізнесу, його бізнес-зв`язками.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є засновником ряду підприємств, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Відповідно даних ГУ ДПС у Полтавській області встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021;

?№ НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021.

В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021;

?№ НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021;

?№ НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021;

?№ НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021;

?№ НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021;

?№ НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021.

В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_17 АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ), дата відкриття 24.03.2009.

В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_19 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 ), дата відкриття 20.01.1998;

?№ НОМЕР_21 АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_22 ), дата відкриття 17.12.2001

В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021.

В СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021;

?№ НОМЕР_25 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021;

?№ НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021;

?№ НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 19.01.2021;

?№ НОМЕР_28 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_29 ), дата відкриття 04.07.2018;

?№ НОМЕР_30 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_29 ), дата відкриття 08.11.2018;

?№ НОМЕР_31 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_32 ), дата відкриття 21.10.2011.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів (виїмку) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаним поточним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 користувався банківськими картками/рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_36 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_37 , які були вилучені 27.06.2022 в салоні його транспортного засобу при огляді місця події.

Враховуючи викладене, в слідства виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у володінні вище вказаних банків, а також відомостей про рух коштів по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНН НОМЕР_38 ; відомостей про зняття коштів з наявних рахунків ОСОБА_6 через банкомати у період з 01.01.2021 до часу дії ухвали, а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали.

Відомості по руху грошових коштів; платіжні доручення; залишок коштів на рахунках можуть бути сформовані та перебувати у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване в АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Іншим чином отримали дані не можливо.

Заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.06.2022 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.115 КК України (кримінальне провадження №0000264).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні банків, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів .
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , слідчим - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та кожному окремо дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій наступних документів, що містять банківську таємницю:
?1.1. - відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_8 .

?1.2. - відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_8 .

?1.3. відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_17 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

?1.4 відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_19 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

?1.5 відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_21 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_9 .

?1.6 відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку: НОМЕР_23 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_8 .

?1.7 відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: НОМЕР_24 . НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_8 .

?1.8 відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_10 .

?1.9 відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_39 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » .

?1.10 відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточних банківських картках/рахунках: № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 , а також по всім наявним банківським рахункам, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_38 , за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_8 .

?1.11 відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному банківському картці/рахунку № НОМЕР_36 , а також по всім наявним банківським рахункам, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_38 , за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_10 .

?1.12 відомості по руху грошових коштів в роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному банківському картці/рахунку № НОМЕР_37 , а також по всім наявним банківським рахункам, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_38 , за період часу з 01.01.2021 до часу дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; а також залишку коштів на рахунках станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали до 06.09.2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1