Єдиний унікальний номер 725/2560/22
Номер провадження 1-кс/725/640/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003616 від 21.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003616 від 21.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , яка надійшла з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з приводу того, що 29.11.2021 року на її мобільний номер надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , невстановлена особа, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить заявниці намагаються списати кошти. В подальшому невстановлені особи шляхом обману та зловживанням довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 136 947 грн..

Крім того зазначив, що на адресу слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції надійшов рапорт працівника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області по факту того, що вжитими оперативними заходами було встановлено, що кошти з банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 30 000 (три транзакції по 10 000) грн., були перераховані на карту № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який може проживати на території м. Чернівці. Зняття коштів відбулося у наступних банкоматах: 29.11.2021 року з 20:27 по 20:28 год., №А2501897, який відноситься до мереж банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому відбулася видача коштів в сумі 15 000 грн., (три транзакції в сумі п`ять тисяч грн.); 29.11.2021 року в період часу з 20:32 по 20:44 год., № СACV 9190, який відноситься до мереж банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому відбулося зняття коштів в сумі 12 000 (дванадцять транзакцій по тисячі грн.); 29.11.2021 року о 20:55 грн., у банкоматі №АТМ 00877, який належить до банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому відбулося зняття коштів в сумі 1000 грн. (однією транзакцією); 29.11.2021 року в період часу з 21:21 по 21:24 год., зняття коштів відбулося №А2500016, (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 6 000 (шість тисяч гривень по дві тисячі); 29.11.2021 року в період часу в 21:35 по 21:39 год., у банкоматі №АТМ 00877, який належить до банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому відбулося зняття коштів в сумі 3000 грн. (три тисячі гривень по тисячі). Інша частина коштів в сумі 18 000 (дві транзакції десять тисяч та вісім тисяч) грн., були перераховані на карту НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видана на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка може проживати за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі кошти в сумі 10 000 грн., були зняті в банкоматі A2501897, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Решта коштів сумі 8000 грн., були перераховані на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 ..

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що знімають кошти особи, які зовні схожі на ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ..

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.11.2021 р. по 30.12.2021 р., а саме: Деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу; Документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 28.11.2021 р., в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; Які операції проводились в інтернет-банкінгу «А24» по банківській карті «А24» № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу «А24» операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.11.2021 р. по 30.12.2021 р., а саме: Деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу; Документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 28.11.2021 р., в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; Які операції проводились в інтернет-банкінгу «А24» по банківській карті «А24» № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу «А24» операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку з можливістю ознайомлення та отримання даної інформації в копіях у письмовому та електронному вигляді у СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1