Дата документу 02.08.2022 Справа № 554/7193/22
Справа №554/7193/2022
Провадження №1-кс/554/8121/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 06 червня 2022 року за ч. 2 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : зобов`язати працівників та службу безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_8 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; т.в.о заступнику начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспортк СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці НОМЕР_2 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта НОМЕР_2 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою НОМЕР_2 оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 25.07.2022 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали. У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохають провести без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000855 від 06.06.2022 за ч. 2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня по травень 2022 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_20 майнової шкоди. В ході допиту потерпіла пояснила, що наприкінці січня 2022 року остання вирішила замовити шафу. ОСОБА_21 , яка являється їй тіткою, порекомендувала їй чоловіка, який проектує шафи та надала його мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_20 зв`язалася з вищевказаним чоловіком за допомогою мессенджеру «Viber», де домовилася з останнім про деталі замовлення, також додатково домовилася зустрітися з особою, яка проектує шафи за адресою своєї іншої квартири: АДРЕСА_2 . 01.02.2022 року ОСОБА_20 зустрілася з вищевказаним чоловіком та в ході розмови дізналася, що останнього звати ОСОБА_22 . Після проведення замірів місця розміщення шафи ОСОБА_20 уклала договір купівлі-продажу з вищевказаною особою та за умовами договору передала 9 000 гривень за шафу. 05.02.2022 потерпілій зателефонував ОСОБА_22 та в ході розмови попросив переказати додатково кошти на шафу. 05.02.2022 ОСОБА_20 з картки своєї матері ОСОБА_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на суму 2000 гривень. Після цього впродовж двох місяців ОСОБА_22 в ході переписки в мессенджері «Viber» відтягував замовлення потерпілої. 05.04.2022 ОСОБА_22 , посилаючись на зростання цін, написав що треба доплатити за шафу в розмірі 760 гривень. 05.04.2022 ОСОБА_20 з картки своєї матері ОСОБА_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 760 гривень. Після цього ОСОБА_22 на повідомлення потерпілої з приводу шафи відтягував її замовлення. Потерпіла намагалася зв`язатися з ОСОБА_22 , але останній не відповідав. За змістом допиту було встановлено, що ОСОБА_20 здійснювала переказ коштів на наступні карткові рахунки: 05.02.2022 з картки своєї матері ОСОБА_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 переказ грошових коштів на суму 2000 гривень. Оперативним шляхом було встановлено, що вищевказана картка емітована на ОСОБА_24 05.04.2022 з картки своєї матері ОСОБА_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 переказ грошових коштів на суму 760 гривень. Оперативним шляхом було встановлено, що вищевказана картка емітована на ОСОБА_25 . Додатково оперативним шляхом було встановлено, що вищевказаною банківською карткою користується безпосередньо ОСОБА_22 05.04.2022 року зняття грошових коштів потерпілої відбулося безпосередньо ОСОБА_22 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, що перебувають у володінні

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 05.04.2022 яка отримувала грошові з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій на паперовому носії документів (у електронному вигляді), а саме : відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 05.04.2022 яка отримувала грошові з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 06 червня 2022 року за ч. 2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 серпня 2022 року до 02 жовтня 2022 року старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_8 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; т.в.о заступнику начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспортк СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 серпня 2022 року до 02 жовтня 2022 року старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_8 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; т.в.о заступнику начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспортк СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 05.04.2022 яка отримувала грошові з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 серпня 2022 року до 02 жовтня 2022 року старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_8 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; т.в.о заступнику начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспортк СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій на паперовому носії документів (у електронному вигляді), а саме : відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 05.04.2022 яка отримувала грошові з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 02 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 02 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1