Справа № 671/686/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
20.05.2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).
Зазначає, що в ході проведення аналізу даної інформації встановлено, що 18.05.2022 року в період з 17 год. 01 хв. по 17 год. 08 хв. по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відбулось 4 транзакції: « Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: TP2, KYIV; PROPAY, ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 54 995 грн. «PROPAY, KYIV» являється платіжною системою, яку обслуговує банк-еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач вказує, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим. В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач зазначає, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, тому в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його інші структурні підрозділи, відділення, філії та представництва, надати інформацію щодо проведення чотирьох транзакцій 18.05.2022 року за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківської картки № НОМЕР_4 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти в період з 18.05.2022 року до 18.06.2022 року включно, а саме:
- відомостей про транзакцію 18.05.2022 року о 17 год. 08 хв. з описом: «TP2, KYIV, UA Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: TP2, KYIV» на суму 9999 грн. 00 коп., Код авт.: 691600, МСС: 7399, Терминал: НОМЕР_6 », куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів. Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану та карантинними заходами, пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцязнаходження: АДРЕСА_2 ), або його інші структурні підрозділи, відділення, філії та представництва, надати інформацію щодо проведення чотирьох транзакцій 18.05.2022 року за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунку № НОМЕР_4 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти в період з 16 год. 00 хв. 18.05.2022 року до 10 год. 00 хв. 19.05.2022 року, а саме:
- відомостей про транзакцію 18.05.2022 року о 17 год. 08 хв. з описом: «TP2, KYIV, UA Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: TP2, KYIV» на суму 9999 грн. 00 коп., Код авт.: 691600, МСС: 7399, Терминал: НОМЕР_6 », куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів.
Строк дії даної ухвали до 04 вересня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: