У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.09.2022 Справа №607/11430/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасового доступу до інформації про зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 05.05.2022 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття), яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.05.2022 зареєстровано Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Директором благодійної організації є ОСОБА_5 . Зазначена благодійна організація позиціонує власну діяльність, як таку, що спрямована на безоплатну організацію допомоги підрозділам, які здійснюють заходи щодо забезпечення оборони і безпеки України, відсічі і стримування збройної агресії, захисту безпеки населення та інтересів держави, в т.ч. купівля транспортних засобів та передача їх в якості благодійної допомоги.
Проте встановлено, що керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи також одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»,можливо, використовуючи свої розрахункові рахунки та розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює незаконні дії з транспортними засобами, які отримані в якості гуманітарної допомоги.
Так, встановлено, що в червні 2022 року, ОСОБА_6 звернувся до керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо отримання в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів. Проте, ОСОБА_5 утворив умови щодо продажу ОСОБА_6 транспортних засобів, аргументуючи тим, що можна отримати транспортні засоби безкоштовно, але це не стовідсотково та мине тривалий проміжок часу. Для впевненості та пришвидшення процедури отримання транспортних засобів, необхідно сплатити грошові кошти за транспортні засоби.
06.08.2022 в якості передоплати за транспортні засоби ОСОБА_6 , на розрахунковий рахунок, який вказав ОСОБА_5 були внесені грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень за допомогою банківської картки, яку надав останній.
12.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучені грошові кошти в сумі 770 тисяч гривень, за продаж благодійною організацією «Благодійний фонд «Колеса перемоги» трьох транспортних засобів, які були отримані останніми в якості гуманітарної допомоги.
Крім того, отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що у період часу з 05.05.2022 по 12.08.2022 благодійною організацією «Благодійний фонд «Колеса перемоги» ввезено на територію України через державний кордон в якості гуманітарної допомоги 69 транспортних засобів.
Згідно свідчень директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що між вказаною благодійною організацією та WheelsofMonmouthshireLimited (83 SpringvaleIndustrialEstate, АДРЕСА_4 ) укладені договори від 07 червня 2022 року «Про надання послуг» та від 07 червня 2022 «Про купівлю-продаж товарів». На підставі вказаних договорів, Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) купує в WheelsofMonmouthshireLimited (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) транспортні засоби.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 05.05.2022 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття).
Ураховуючи те, що інформація про зареєстровані банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 05.05.2022 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явилася, однак подала клопотання про розгляд справи без її участі, щодо задоволення клопотання покладається на думку слідчого судді.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя встановив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 , про зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 05.05.2022 по теперішній час, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, у клопотанні слідчим доведено, що інформація про зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 05.05.2022 по теперішній час, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000897.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, а тому, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації про зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 05.05.2022 по 05.09.2022 (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також, дати закриття, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1