Провадження № 1-кс/686/8133/22
УХВАЛА

15 вересня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000553,

встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «22.08.2022 приблизно о 18:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом розмитнення автомобіля марки "Hyundai Sonata", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 7100 грн., які останній перевів із своєї банківської карти № НОМЕР_1 , на банківську карту НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

02.09.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000553, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2022, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 знайшов інтернет-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого по мобільному додатку «Вайбер» зконтактувався із власником каналу, за номером телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 . В подальшому, узгодивши усі деталі розмитнення автомобіля «Хюндай Соната», перерахував на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти, в розмірі 101 600 грн.

Так, 22.08.2022 невідома особа чоловічої статті, повідомив про те, що потрібно доплатити ще 7 100 грн. за послуги розмитнення автомобіля, після чого останній перевів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Проте у митній декларації даної суми вказано не було. Таким чином, заявнику завдано матеріальної шкоди у розмірі 7 100 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунках: № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 18.08.2022 по 24.00 год. 25.08.2022, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.»

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим дізнавачам СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим членам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000553, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: - особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; -дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 18.08.2022 року по 24.00 год. 25.08.2022 року; до компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків, в період часу з 00.00 год. 18.08.2022 року по 24.00 год. 25.08.2022 року.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 14 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя