Справа № 202/3259/22
Провадження № 1-кс/202/2548/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

05 липня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000497 від 04 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 04 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
01 липня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000497 від 04 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01 липня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 03.08.2021 року до ЧЧ ВП №1 КРУП надійшла ухвала Довгинцівського районного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР. Згідно ухвали в період з 17.04.2015 року по 16.07.2021 року посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало великої матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Згідно звернення останнього, встановлено, що за час виключення останнього з числа власників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.04.2015 року по 09.09.2019 року та у період з 02.10.2019 року по 16.07.2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , один за одним працюючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будучи у свій час службовою особою товариства (виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції) умисно вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства.

Так, 31.10.2017 року мiж ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №КГ-116. Згідно з п.7.2.4 договору сторони домовилися, що в разі прострочення виконання грошових зобов`язань за цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) замість 3% річних, передбачених ч. 2 ст. 652 Цивільного кодексу України, зобов`язується сплатити ПП « ОСОБА_9 » (постачальнику) 48% від простроченої суми за весь час постачання. Враховуючи прострочення покупцем строку виконання боргового зобов`язання за Договором поставки № КГ-116, продавцем нараховані інфляційні втрати на суму основного боргу та 48% річних від простроченої суми. Сума боргу в результаті підписання договору з завищеною відповідальністю склала 4 701 640,30 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021 року відкрито провадження у справі № 904/7164/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 ).

Розпорядником майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 ) призначено арбітражного керуючого ОСОБА_10 (адреса АДРЕСА_2 ), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №292 від 25.02.13.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документально підтвердженої інформації відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), дають можливість для досудового розслідування у кримінальному провадженні документально підтвердити відомості про задекларовані результати діяльності та суми нарахованих і сплачених підприємством податків, задекларовані взаємовідносини із підприємствами-контрагентами, в тому числі суми таких взаємовідносин.

Таким чином, документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в повному обсязі з`ясувати механізм вчиненого кримінального правопорушення та обставини його скоєння, підтвердити умисел на вчинення посадовими особами підприємства умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що має першочергове значення у даному кримінальному провадженні, та дозволить передусім підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердити чи спростувати факт завданих збитків.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000497 від 04 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000497тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у паперовому (в завірених копіях) та електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме всі документи обліково-реєстраційної справи підприємства та податкову звітність, в тому числі:

-? уставні документи;

-? довідки про взяття на податковий облік;

-? свідоцтва платника податку на додану вартість;

-? довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;

-? свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

-? реєстраційну картку;

-? довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;

-? акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;

-? рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;

-? протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;

-? документи щодо сплати підприємством податків, у т.ч плати за землю (податок або орендна плата);

- декларацій по сплаті земельних платежів;

-? акти звіряння розмірів податкової заборгованості;

-? щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення;

-? перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

-? перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-? декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-? роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-? роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-? договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку;

-? інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.

- акти планових та позапланових перевірок за весь період діяльності товариства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 05 серпня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1