Справа № 456/1801/22
Провадження № 1-кс/456/557/2022
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

21 червня 2022 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товаристка Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть - бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 16.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.06.2022 шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Фейсбук», шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7 236,01 грн., які ОСОБА_5 переказав на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у якості передоплати за товар. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 15.06.2022 зранку, точної години вказати не зміг, батько ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров в м. Дрогобич Львівської області, в якому зазначався номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Він зв`язався по вказаному телефоні та замовив 7 м.куб букових дров, 25 см, з їхньою доставкою. По телефонній домовленості дрова мали привезти до 17:00 год 15.06.2022 року за адресою місцепроживання ОСОБА_5 . Близько 12:00 год. до ОСОБА_5 зателефонував батько та пояснив, що він знайшов оглошення оголошення, та хотів би придбати дрова, після чого продиктував ОСОБА_5 номер телефону особи, яка займається продажем дров. ОСОБА_5 одразу зателефонував на вказаний вище номер телефону, як саме чоловік представився, ОСОБА_5 уже не пригадує. ОСОБА_5 сказав невідомому чоловіку, що він телефонує щодо оголошення про дрова. ОСОБА_5 та вищевказаний невідомий чоловік, який представлявся як продавець, почали обговорювати ціну, час та доставку, вказаний чоловік вказав, що потрібно здійснити повну оплату, та надіслав ОСОБА_5 на «вайбер» смс-повідомлення з даними: № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , оплата згідно замовлення №867 від 15.06.2022, у розмірі 7 000 грн, за Бук колотий 25 см (7 м.куб). Після оплати повідомив, щоб ОСОБА_5 обов`язково зв`язався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄРДПУ НОМЕР_3 ». 15.06.2022 року о 12:38 год ОСОБА_5 зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7 000 гривень (окрім цього було зараховано кредитний відсоток 236, 01 грн). ОСОБА_5 передзвонив до вказаного чоловіка та повідомив йому, що кошти він перерахував, тоді вищевказаний невідомий чоловік сказав, що ОСОБА_5 зателефонує водій. ОСОБА_5 зазначив, що в соціальній мережі «Фейсбук» уже на даний час оголошення яке прочитав його батько відсутнє, чоловік з яким ОСОБА_5 спілкувався по телефоні розмовляв українською, чітко без діалекту. З 16:00 год телефон НОМЕР_2 вже був відключений. ОСОБА_5 зайшов в інтернет та ввів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що вони знаходяться в Житомирській області, а за посиланням на його номер телефону в інтернеті описують що це шахрай. Після цього, ОСОБА_5 , зрозумів, що його обманули та шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами в сумі 7 236, 01 гривень.

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.06.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №№0000170) /а.с.3/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить його зміну чи знищення.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначені дізнавачем СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, а саме відомості за банківським номером картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична, адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть - бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1