Справа № 204/8053/22
Провадження № 1-кс/204/1839/22
УХВАЛА
Іменем України

04 жовтня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000287від13.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000287від13.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також складання та видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.
Згідно рапорту оперуповноваженого УСР в Донецькій області ДСР НПУ встановлено,що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради перераховано грошові кошти на адресу ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) за договором №57 від 31.07.2019 на суму 14 280,36 грн. за проектнi роботи по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної зони по вул. Космонавтів, район буд. №3 (магазин «Білорусь»)м. Дружківка».За вказаним фактом слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 розпочато досудове розслідування відомості про яке зареєстровано до ЄРДР за №0000707, попередня правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України.В подальшому, кримінальне провадження №0000707об`єднано до кримінального провадження № 0000287 зареєстрованого до ЄРДР 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Робочий проект згідно договору №57 від 31.07.2019 розрахований згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва`Відповідно до п. 8.6.2 ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво», вимоги до проведення експертизи встановлюються щодо кошторисної частини проектної документації - під час експертизи проектної документації на будівництво об`єктів будь-якого призначення на стадіях проектування ТЕО, ТЕР, ЕП, П, РП, якщо такі об`єкти споруджують із залученням державних коштів та їхня кошторисна вартість перевищує 300 тис. гривень. 18.09.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Замовник) проведено закупівлю за переговорною процедурою по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної зони по вул. Космонавтів, район буд. №3 (магазин «Білорусь») м. Дружківка» за якою заключено договір підряду № 93 від 18.09.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Підрядник) на суму 947 808,00 грн. За даним договором 30.09.2019 на рахунок підрядника на підставі підписаних сторонами договору примірних форм № КБ-2В та № КБ-3, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено наступні платежі - згідно акту № 73 від 26.09.2019 на суму 947 808, 00 грн., тобто в повному об`ємі.Відповідно до загальноприйнятих будівельних норм, завданням капітального ремонту є відновлення, а також підвищення транспортно-експлуатаційних якостей доріг і споруд, приведення їх геометричних параметрів, міцнісних та інших технічних характеристик згідно з вимогами діючих правил, норм і стандартів відповідно до категорії дороги.Таким чином, по дорожньому одягу обов`язково передбачені наступні види робіт: підсилення і розширення дорожнього одягу у межах норм відповідно до категорії, що встановлена для дороги, яка ремонтується; відновлення зношених верхніх шарів покриттів чи улаштування нового покриття поверх старого дорожнього одягу; заміна всіх шарів покриття (із збереженням чи підсиленням основи); повна заміна всього дорожнього одягу.
Згідно до укладеного договору з проектування вказаного об`єкту, видом ремонтних робіт визначений, як «Ремонт внутрішньо квартальних дворових проїздів і тротуарів Дороги та тротуари».Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 154 від 23.09.2003«Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населених пунктів», додатку 1до пункту 1.4 Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населених пунктів, визначена номенклатура робіт з капітального ремонту об`єктів благоустрою населених пунктів, серед якої включені наступні роботи: Асфальтування проїзної частини, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок з використанням на основі існуючих булижних мостових, асфальтобетонних, цементобетонних, щебеневих, гравійних та інших покриттів. Перевлаштування зношеного асфальтобетонного покриття проїзної частини або заміна його новим асфальтобетоном. Заміна всіх видів покриттів тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок досконалішим покриттям з виправленням їх основ. Улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок. Улаштування бордюрів, повна або часткова заміна існуючих бордюрних каменів. Тобто, з урахуванням чинних норм та проектної документації, замовником за даним об`єктом зазначені обсяги робіт, що включали в себе заміну шарів існуючих покриттів. Проведеним 10.09.2021 візуальним оглядом встановлена ділянка виконання дорожньо-будівельних робіт на даному об`єкті, що примикає до прибудинкової території по АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») м. Дружківка. Оглянута ділянка являє собою під`їздну проїжджу частину біля будинку та пішохідної зони, місцями з боків обладнані бордюрним каменем. Видимий шар покриття виконаний з дрібнозернистого асфальтобетону.Під час огляду встановлено, що деякі роботи, за які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради перерахувало підряднику кошти, лише частково відповідають встановленим технічним нормам та можуть бути не виконані, зокрема:
місцями асфальтобетонне покриття має не однорідний склад, зернистіть, мікровибоїни, сліди руйнування, що свідчить про ознаки сегрегації, а також влаштоване не рівномірною поверхнею, має впадини, що може свідчити про відсутність ознак роботи котків по ущільненню шару асфальтобетону. Також, необхідно зазначити, що згідно з п.3.1.31 ДБН В.2.3-4 вирівнюючийшар дорожнього одягу змінної товщини, що влаштовується, як правило, між покриттям і основою для забезпечення технологічних і конструктивних параметрів дорожнього покриття при їх влаштуванні сучасною технікою. Вирівнюючий шар дорожнього одягу є технологічним шаром, який вкладається на шар, що лежить нижче (шар, шо існує) для забезпечення однакової товщини шару, що буде влаштовуватися вище. Окрім того, як вказано вище вирівнюючий шар дорожнього одягу є технологічним шаром, який вкладається на шар, що лежить нижче (шар, шо існує) для забезпечення однакової товщини шару, що буде влаштовуватися вище. Проте, вказаний комплекс ознак, з урахуванням візуально виявлених ознак, за умови задекларованого виконання двох шарів покриттів, роботи з влаштування нижнього шару можуть не відповідати технічним нормам щодо його влаштування та застосованого будівельного матеріалу, оскільки товщина верхнього шару неоднакова, а також технічним нормам, передбаченим ДСТУ Б В.2.7-119:2011 щодо якості застосованих асфальтобетонних сумішей; місцями на видимій площині шару асфальтобетонного покриття, який щеплюється зі старим покриттям, слідів розливання в`яжучих матеріалів не виявлено. Зазначені факти дають наявні та достатні підстави вважати, що частина робіт, за які підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавгрошові кошти, в повному об`ємі не виконані, а отже маються підстави вважати, що до актів виконаних робіт можуть бути внесені не достовірні відомості, що являють собою різницю між фактичним обсягом виконаних робіт та заявленим відповідно в актах примірної форми КБ-2В. 12.10.2021 року призначено судову будівельно-технічну експертизу. В рамках проведення експертного дослідження, з об`єкту виконання робіт здійснено відібрання зразків асфальтобетонного покриття кернів, які в подальшому досліджені сертифікованою лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно висновків лабораторного дослідження, надані зразки не відповідають технічним нормам, передбаченим ДСТУ Б В.2.7-119:2011 щодо якості застосованих асфальтобетонних сумішей. Крім того, відповідно до висновку експерта Донецького відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №5999-6008 від 10.02.2022 в результаті дослідження встановлено, що обсяги і вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної зони по вул. Космонавтів, район буд. №3 (магазин «Білорусь») м. Дружківка» не відповідають обсягам і вартості зазначеним у звітній документації. Різниця завищення вартості робіт та будівельних матеріалів склала 580 540,80 грн.У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з метою підтвердження факту підписання документів, які стали підставою для виплати бюджетних грошових коштів, саме начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , майстром виробництва ОСОБА_9 26.07.2022 року старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 на ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено постанови про проведення судової почеркознавчої експертизи підписів поставлених начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , майстром виробництва ОСОБА_9 у вищевказаних документах. Відповідно до ст. 69 КПК України та ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу» ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу СУ ГУНП в Донецькій області спрямовано клопотання експерта від 09.08.2022 №СЕ-19/104-22/23358-ПЧ про необхідність направлення для дослідження оригіналів досліджуваних документів, а саме:Договору підряду №93 на виконання робіт капітального ремонту від 18.09.2019, укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;договірної ціна до Договору підряду №93 на виконання робіт капітального ремонту від 18.09.2019, укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;довідки про вартість виконаних будівельних робіт №73 примірної форми КБ-3 від 26.09.2019;Акт №73 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в від 26.09.2019.Відповідно до ст. 69 КПК України та ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу» ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу СУ ГУНП в Донецькій області спрямовано клопотання експерта від 09.08.2022 №СЕ-19/104-22/23354-ПЧ про необхідність направлення для дослідження оригіналів досліджуваних документів, а саме:Акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування покриття із асфальтобетонної суміші» від 25.09.2019;Акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування вирівнювального шару із асфальтобетонної суміші» від 25.09.2019;Акт на закриття прихованих робіт з «Розливання в`яжучих матеріалів» від 20.09.2019;Акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування вирівнювального шару основи зі щебню» від 18.09.2019;Акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування покриття доріжок та тротуарів із асфальтобетонної суміші» від 23.09.2019;Акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування основи тротуарів зі щебню» від 23.09.2019. З огляду на викладені обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) по об`єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної зони повул. Космонавтів, район буд. №3 (магазин «Білорусь») м. Дружківка», які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 . Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути використанні самостійно або в сукупності з іншими доказами для доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містять дані про осіб, як вносили неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт. За встановлених обставин тимчасовий доступ до оригіналів документів є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки за інших обставин вказані документи можуть бути спотворені, знищені або іншими способами підмінений їх зміст, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження, тому виникає необхідність у вилученні їх оригіналів з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні. Беручи до уваги наведене, приймаючи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також складання та видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу. Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали вказаних у клопотанні слідчого документів, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради, зареєстроване: АДРЕСА_3 .
Слідчим доведено, що необхідність вилучення вказаних документів, обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також з метою призначення судової почеркознавчої експертизи та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000287: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та співробітникам УСР в Донецькій області ДСР НПУ у яких мається на руках доручення слідчого/прокурора про надання дозволу на виконання ухвали слідчого судді на надання дозволу, на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 , а саме:
- Договору підряду № 57 від 31.07.2019 та № 93 від 18.09.2019 з додатками, договірної ціни до договорів в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), якщо до договірної ціни були внесені коригування надати скориговану договірну ціну;
- на виконання робіт капітального ремонту від 18.09.2019, укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договірної ціна до Договору підряду №93 на виконання робіт капітального ремонту від 18.09.2019, укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт №73 примірної форми КБ-3 від 26.09.2019;
- Акт №73 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в від 26.09.2019.
- Акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування покриття із асфальтобетонної суміші» від 25.09.2019;
- Акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування вирівнювального шару із асфальтобетонної суміші» від 25.09.2019;
- Акт на закриття прихованих робіт з «Розливання в`яжучих матеріалів» від 20.09.2019;
- Акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування вирівнювального шару основи зі щебню» від 18.09.2019;
- Акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування покриття доріжок та тротуарів із асфальтобетонної суміші» від 23.09.2019;
- Акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування основи тротуарів зі щебню» від 23.09.2019;
- Посадової інструкції, сертифікатів, наказу про призначення на посаду інженера технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 (у разі якщо до документів з 2019 року по теперішній час вносилися зміни, надати копії всіх відповідних документів), з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1