справа №176/1928/22
провадження №1-кс/176/266/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: cлідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання cлідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року за № 0000299, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5023/22 від 19.09.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання cлідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 28.07.2022;
-договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_2 і додатковим рахунком;
-про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період часу з з 14 год. 00 хв. 28.07.2022 по 16 год. 00 хв. 28.07.2022;
-про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період часу з 14 год. 00 хв. 28.07.2022 року по 16 год. 00 хв. 28.07.2022 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях «у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 02.08.2022 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
За даним фактом 03.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000299 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що вона є головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 28.07.2022 Прийшовши до дому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 о 15 год. 51, побачила в особистих повідомленнях свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , повідомлення у кількості 16 пгг. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з банківської картки юридичної особи «ключ до рахунку» НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , знімаються грошові кошти та одразу побігла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який знаходиться по АДРЕСА_2 , та повідомила працівника банку про ситуацію що склалася, і попрохала її заблокувати картку НОМЕР_4 , щоб уникнути подальшої можливості зняття грошових коштів з даного рахунку, на працівниця банку відповіла мені, щоб я сама телефонувала на номер « НОМЕР_6 » і через оператора блокувала вищевказану банківську карту.
Після цього вона вийшла з відділення банку, та зателефонувала до оператора за номером « НОМЕР_6 », і заблокувала вищевказану банківську карту. Також оператор їй повідомив, що вона повинна звернутись в відділення банку, та оформити там заявку по даному факту, що я ОСОБА_5 зробила.
Після перевипуску банківської картки, ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила що грошові кошти, що були на банківській карті юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ключ до рахунку» НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , всі на місці, але заблоковані.
29.07.2022року приблизно о 11 год 00 хв, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 виявила, що грошові кошти, які були на банківській карті юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ключ до рахунку» НОМЕР_4 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 зникли, в загальній сумі 42302,59 грн.
Грошові перекази з банківської картки юридичної особи «ключ до рахунку» НОМЕР_4 відповідно історії додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були здійсненні на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ОСОБА_5 повідомила про те що, особисто данні банківської картки нікому не повідомляла, та нікуди не вводила, на невідомі посилання та на ніякі сайти не заходила, яким саме чином було здійснено грошові перекази з банківської картки ОСОБА_5 їй не відомо.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні cлідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000299, 02.08.2022 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 належними заявниці, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України.

Згідно протоколу допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_5 від 04.08.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № що належить клієнту МАЯК-123 ОСББ, шляхом переводу, та здійснено інші транзакції по рахункам.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання cлідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року за № 0000299, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

- Надати заступнику начальника ВП №5 - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять інформацію:
-про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 28.07.2022;
-договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_2 і додатковим рахунком;
-про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період часу з з 14 год. 00 хв. 28.07.2022 по 16 год. 00 хв. 28.07.2022;
-про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період часу з 14 год. 00 хв. 28.07.2022 року по 16 год. 00 хв. 28.07.2022 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях «у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язане надати слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1