Справа № 450/2839/22 Провадження № 1-кс/450/749/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"08" вересня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 07.09.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000188 від 19.08.2022 року,-

встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до руху коштів по рахунках, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 ,(IBAN) НОМЕР_2 , (IBAN) НОМЕР_3 , а саме :

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 08.08.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.08.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 08.08.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку (IBAN) № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.08.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 08.08.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку (IBAN) № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.08.2022 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2022 року із рапортом звернувся старший о/у СКП ВП №3 ЛРУП №2 ОСОБА_5 , який повідомив, що в ході розгляду матеріалів ІТС ІПНП №7300 встановлено, що із заявою звернулася гр. ОСОБА_6 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка 08.08.2022 року в період часу з 12:58 год. по 14:22 год., шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання матеріальної допомоги від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 11 326 грн. 19 коп., які заявницею було перераховано з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

19.08.2022 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за № 0000188 за ч. 1 ст. 190 КК України.

08.09.2022 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що 08.08.2022, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , у соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення по типу реклами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу виплати грошових коштів українцям. У вказаному оголошенні було посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за яким вона перейшла. На даному сайті була інформація про те, що вона може отримати допомогу від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 76 000 грн. та для того щоб отримати виплату потрібно було ввести свої анкетні дані та дані своєї банківської карти. Вона ввела дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (IBAN) № НОМЕР_1 своєї доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після вводу анкетних даних та реквізитів карти, було проведено верифікацію на даному сайті та почалась переписка із адміністратором-адвокатом. (вказана переписка не збереглася). В ході переписки їй повідомили, що потрібно оплатити послуги юриста. Вона погодилась та перейшовши за посиланням для проведення оплати ввела реквізити банківської карти доньки, CVV-код, термін дії карти, електрону адресу та абонентський номер. Таким чином за послуги юриста, 08.08.2022 року, в період часу з 12:58 год. по 13:18 год., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (IBAN) № НОМЕР_1 було знято грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 2 218 грн. в наступній послідовності : о 12:58 год. 520 грн. 05 коп.; о 13:11 год. 749 грн. 32 коп.; о 13:16 год. 949 грн. 30 коп.

В подальшому, так як на банківській карті доньки було недостатньо коштів для оплати, вона ввела реквізити своєї банківської карти (кредитної) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти не пам`ятає, номер рахунку (IBAN) № НОМЕР_2 . Таким чином з вказаної карти, 08.08.2022 року, в період часу з 13 год. 34 хв. по 14 год. 06 хв., було знято грошові кошти чотирма транзакціями на загальну суму 4 867 грн. 81 коп. в наступній послідовності : о 13:34 год. 1 116 грн. 99 коп.; о 13:40 год. 1 014 грн.; о 13:55 год. 1 448 грн. 45 коп.; о 14:05 год. 1 287 грн. 74 коп.

В подальшому ввела на даному сайті реквізити свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти не пам`ятає, номер рахунку (IBAN) НОМЕР_3 на яку повинні були зараховані кошти у вигляді допомоги. В подальшому для отримання виплати вона, 08.08.2022 року, в період часу з 14:10 год. по 14:22 год., нібито для оплати банківських послуг та страхування оплатила чотирма транзакціями на загальну суму 4 239 грн. 71 коп. Після проведення даних дій, на даному сайті для отримання виплати їй необхідно було відправити свої дані, однак цього зробити їй не вдалось. Зрозумівши, що щось не так, за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вона дізналась, що її обманули, даний сайт є шахрайським та ніяких виплат вона не отримає. Після чого, заблокувала вищевказані банківські картки. Сума завданої матеріальної шкоди становить 11 326 грн. 19 коп.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_3 вбачається, що 08.08.2022 року було здійснено операції на суму 4 239 грн. 71 коп.

Відповідно до виписки по рахунку № № НОМЕР_1 вбачається, що 08.08.2022 року було здійснено операції на суму 2 218 грн. 67 коп.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_2 вбачається, що 08.08.2022 року було здійснено операції на суму 4 867 грн. 81 коп.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_5 ; (IBAN) № НОМЕР_2 ; (IBAN) № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР № 0000188 від 19.08.2022 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , (IBAN) № НОМЕР_2 , (IBAN) № НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті визначити період часу за який надати доступ інформації, 08.08.2022 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з рахунків із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказана вимога, є передчасна.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000188 від 19.08.2022 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , (IBAN) № НОМЕР_2 , (IBAN) № НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті 08.08.2022 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1