Справа № 457/346/22
провадження №1-кс/457/101/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

02 червня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000083 від 26 травня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що 26.05.2022 року у ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшли заяви про те, що невідома особа за невідомих обставин, незаконно отримала особисті дані банківських карток потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , після чого 26.05.2022 таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти на загальну суму приблизно 191 218 гривень, шляхом зняття грошових коштів з банкомату в м.Варна Болгарія, чим завдала потерпілим матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083 від 26 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. 21 травня 2022 року потерпілі здійснювали зняття своїх коштів в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 та CALV 7738 на АДРЕСА_1 в якому невстановленою слідством особою ймовірно було встановлено пристрій для зчитування даних банківських карток, що в подальшому надало можливість незаконно зняти кошти із вказаних банківських рахунків. У сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити вилучення інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам та карткам потерпілих: ОСОБА_5 ,

НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , картка № НОМЕР_9 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 19 травня 2022 року по 26 травня 2022 року. Також вказує, що слід здійснити виїмку наявних фото та відеозаписів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CALV 2651 на АДРЕСА_1 та CALV 7738 на АДРЕСА_1 за період з 21 травня 2022 року по 24 травня 2022 року на яких видно особу, яка встановлює у банкоматі пристрій для зчитування даних банківських карток. УАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слід отримати належним чином завірені копії матеріалів внутрішнього службового розслідування, проведеного працівниками вищевказаної банківської установи за наведеними фактами скоєних в м. Трускавці та за аналогічними фактами скоєних в інших містах Львівської області, а також інформацію про виявлення та вилучення працівниками банку чи працівниками правоохоронних органів Львівської області пристрою для зчитування даних банківських карток, за допомогою якого невстановленою особою незаконно знято кошти у вищевказаних потерпілих. Документи, які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи - Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_2 .

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП №2 - начальнику СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_2 ., з можливістю вилучення документів, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам та карткам потерпілих: ОСОБА_5 , НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , картка № НОМЕР_9 ;

- наявних фото та відеозаписів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CALV 2651 на АДРЕСА_1 та CALV 7738 на АДРЕСА_1 за період з 21.05.2022 по 24.05.2022 на яких видно особу, яка встановлює (вилучає) у банкоматі пристрій для зчитування даних банківських карток.

- належним чином завірені копії матеріалів внутрішнього службового розслідування, проведеного працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наведеними фактами скоєних в м. Трускавці та за аналогічними фактами скоєних в інших містах Львівської області, а також інформацію про виявлення та вилучення працівниками банку чи працівниками правоохоронних органів Львівської області пристрою для зчитування даних банківських карток, за допомогою якого невстановленою особою незаконно знято кошти у вищевказаних потерпілих.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 02 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1