1Справа № 335/669/19 1-кп/335/161/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м.Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя в складі:

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Запоріжжі клопотання обвинуваченого ОСОБА_8 про звільнення від кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 10.08.2017 року відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Сімферополь, має вищу освіту, голова громадської організації Запорізька обласна організація товариства сприяння оборони України (), зареєстрованого та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_8 , займав на підставі Рішення 1-го Пленуму обласної Конференції Громадської організації «Запорізька обласна організація товариства сприяння обороні України» (далі за текстом ГО ЗООТСОУ) від 26.12.2014, а також Наказу Громадської організації «Товариство сприяння обороні України» (далі за текстом ГО ТСОУ) від 27.02.2015 №17, посаду Голови ГО Запорізької обласної організації товариства сприяння обороні України.
Повноваження Голови ГО ЗООТСОУ затверджені Статутом Організації.
Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що - службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином ОСОБА_8 у відповідності до норм зазначеної статті, є особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на засіданнях Бюро ГО ЗООТСОУ у складі головуючого ОСОБА_8 та членів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прийнято ряд рішень про збільшення статутного капіталу Підприємства «Сприяння «ЗООТСОУ» (засновником якого є ГО ЗООТСО України) шляхом внесення до статутного капіталу об`єктів нерухомого майна, а саме:
-Протоколом засідання Бюро №6 від 11.09.2015 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства «Сприянйя» ЗООТСО України () шляхом внесення (передачі) до статутного капіталу об`єкта нерухомості: нежитлової будівлі (Літ. А-5, А1-3, А2-3), гіо АДРЕСА_2 , загальною площею 3878,6 кв.м., ринковою вартістю станом на 01.11.2017 28 796 172 грн.;
-Протоколом засідання Бюро №3 від 06.03.2016 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства «Сприяння» ЗООТСО України () шляхом внесення (передачі) до статутного капіталу об`єкта нерухомості: нежитлової будівлі (Літ. А-8), по пр. Леніна (Соборному), 158-Б, загальною площею 4359,86 кв.м., ринковою вартістю станом на 01.11.2017 у суммі 41916 864 грн.;
-Протоколом засідання Бюро №6 від 29.06.2016 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства «Сприяння» ЗООТСО України () шляхом внесення (передачі) до статутного капіталу об`єктів нерухомості, а саме: сарай (літ. О) об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3,5 кв.м., вбиральня (літ. Н), об`єкт житлової нерухомості, . загальна площа 1,7 кв.м., бокс (літ. М), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 15,6 кв.м., бокс (літ. Л), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 6,3 кв.м., полігон (літ. К), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 39,1 кв.м., котельня (літ. 3), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 17,1 кв.м., компресорна (літ. Ж), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 31,6 кв.м., елінг (літ. Д), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 152 кв.м., причал №4, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 233 кв.м., майстерня (літ. Г), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 33,5 кв.м., полігон (літ. Б), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 71 кв.м., учбовий корпус (літ. В), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 161,6 кв.м., учбовий корпус (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 232,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Запоріжжя, пров. Черкаський, 21, ринковою вартістю станом на 01.11.2017 року З 840 165 грн., та будівлю школи технічної підготовки (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 1566,1 кв.м., розташованою за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова (Горького), 31, ринковою вартістю станом на 01.11.2017 року 10 288 787 грн.
Зазначені протоколи засідань Бюро підписані головою ЗООТСО України ОСОБА_8 та відповідальним секретарем ОСОБА_14 , та скріплені мокрою печаткою Організації.
За наслідком прийняття зазначених рішень, ОСОБА_15 проведено дії пов`язані з реєстрацією права власності на перелічені об`єкти нерухомого майна за Підприємством «Сприяння» ЗООТСО України () на підставі довіреностей виданих на ім`я останнього - головою ЗООТСОУ ОСОБА_8 .
Після реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за Підприємством «Сприяння «ЗООТСОУ», ОСОБА_8 будучи службовою особою неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, одноосібно, як директор Підприємства «Сприяння «ЗООТСОУ» приймає рішення №8 від 18.10.2016 про передачу до статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» у якості внеску майно, яке належить Підприємству, та уповноважує себе на участь в загальних зборах засновників (учасників) та підписання відповідного протоколу, статуту ТОВ «Січ-Резерв» від імені Підприємства «Сприяння» ЗООТСОУ».
В подальшому, ОСОБА_8 проводить загальні збори засновників (учасників) ТОВ «Січ Резерв» відповідно до протоколу №1 від 24.10.2016, до складу якого увійшли: Підприємство «Сприяння «ЗООТСОУ» керівник ОСОБА_8 , ТОВ «ТД БСМ» в особі генерального директора ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
На зазначених зборах зокрема вирішено: створити ТОВ «Січ-Резерв»; визначено склад засновників Товариства: Підприємство «Сприяння «ЗООТСОУ», ТОВ «ТД БСМ», ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ; формування статутного капіталу за рахунок передачі до статутного капіталу ТОВ «Січ Резерв» нерухомого майна належного Підприємству «Сприяння» ЗООТСОУ», а саме:
-об`єкт нерухомості: нежитлової будівлі (Літ. А-5, А1-3, А2-3), по АДРЕСА_2 , загальною площею 3878,6 кв.м., ринковою вартістю станом на 01.11.2017 року 28 796 172 грн.;
-об`єкта нерухомості: нежитлової будівлі (Літ. А-8), по пр. Леніна (Соборному), 158-Б, загальною площею 4359,86 кв.м., ринковою вартістю станом на 01.11.2017 року 41 916 864 грн.;
-об`єкт нерухомості, який складається з: сарай (літ. О) об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3,5 кв.м., вбиральня (літ. Н), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1,7 кв.м., бокс (літ. М), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 15,6 кв.м., бокс (літ. Л), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 6,3 кв.м., полігон (літ. К), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 39,1 кв.м., котельня (літ. 3), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 17,1 кв.м., компресорна (літ. Ж), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 31,6 кв.м., елінг (літ. Д), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 152 кв.м., причал №4, об`єкт житлової
нерухомості, загальна площа 233 кв.м., майстерня (літ. Г), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 33,5 кв.м., полігон (літ. Б), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 71 кв.м., учбовий корпус (літ. В), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 161,6 кв.м., учбовий корпус (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 232,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Запоріжжя, пров. Черкаський, 21, ринковою вартістю станом на 01.11.2017 року 3 840 165 грн.;
-будівлю школи технічної підготовки (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 1566,1 кв.м., розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова (Горького), 31, ринковою вартістю станом на 01.11.2017 року 10 288 787 грн.
На підставі прийнятих рішень, ОСОБА_15 проведено дії пов`язані з реєстрацією права власності на перелічені об`єкти нерухомого майна за ТОВ «Січ-Резерв» () на підставі довіреності виданою на ім`я останнього - директором ТОВ «Січ-Резерв» ОСОБА_16 .
В подальшому, рішенням №2 від 07.06.2017, яке підписань одноосібно ОСОБА_8 , вирішено передати до статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» (ЄДРГІОУ 40915658) у якості внеску наступне нерухоме майно, яке належало Дніпровському районному спортивно-технічному клубу ТСО України, а саме:
-майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості (сараї літ. Л, Н, Е, 3; ворота №1; паркани №№2,5; водопровід №3; оглядова яма №4; замощення - І): гаражі, А,А', загальна площа 447,9 кв.м.; гараж, Б, загальна площа 20,4 кв.м.; гараж, В, загальна площа 20,0 кв.м.; гараж, Г, загальна площа 19,8 кв.м.; гараж, Д, загальна площа 38,7 кв.м.; сторожка, Ж, загальна площа 48,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , ринковою вартістю станом на 01.11.2017 року 1 471 523 грн.
-гаражі (літ. А,А) об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 204,4 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ,. ринковою вартістю станом на 01.11.2017 року 539 465 грн.
На підставі зазначеного рішення, відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Січ-Резерв» №2 від 09.06.2017 прийнято рішення зокрема щодо включення до складу засновників Товариства, Дніпровський РСТК ТСОУ та збільшення статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» за рахунок передачі у якості внеску об`єктів нерухомості належних Дніпровському РСТК ТСОУ, а саме: майнового комплексу, об`єкту житлової нерухомості (сараї літ. Л, Н, Е, 3; ворота №1; паркани №№2,5; водопровід №3; оглядова яма №4; замощення - І): гаражі, А,А', загальна площа 447,9 кв.м.; гараж, Б, загальна площа 20,4 кв.м.; гараж, В, загальна площа 20,0 кв.м.; гараж, Г, загальна площа 19,8 кв.м.; гараж, Д, загальна площа 38,7 кв.м.; сторожка, Ж, загальна площа 48,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , ринковою вартістю станом на 01.11.2017 року 1 471 523 грн.; гаражів (літ. А,А) об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 204,4 кв.м., розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 1а, загальною балансовою вартістю 539 465 грн.
У подальшому, на підставі довіреності виданої директором ТОВ «Січ-Резерв» ОСОБА_16 - ОСОБА_15 проведено дії направлені на реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомого майна.
Зазначені неправомірні дії ОСОБА_8 , який усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно- небезпечних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, через службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, призвели до прийняття рішень, які суперечать вимогам Статуту ЗООТСОУ та Статуту ТСО України за наслідком чого, право власності на об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «Січ-Резерв».
Відповідно до статуту Запорізької обласної організації товариства сприяння оборони України, а саме п.1.2, Обласна організація у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, статутом Товариства сприяння обороні України (в подальшому за текстом ТСО України) та цим Статутом.
Пунктом 4.2. Статуту передбачено - Для виконання своїх статутних завдань обласна організація може створювати спортивно-технічні клуби, курси, гуртки і секції, купувати техніку і майна, здійснювати госпрозрахункову й іншу комерційну діяльність, яка не суперечить чинному законодавству і Статуту ТСО України.
Голова обласної організації, відповідно до Статуту, зокрема несе відповідальність за правильне використання майна і коштів організаціями ТСО області.
Відповідно до п. 6.2 Статуту, будинки і споруди, об`єкти матеріально- технічної бази, технічні засоби, майстерні та інші госпрозрахункові структури, обладнання, необхідне для виконання статутних завдань є власністю ТСО України.
Пунктом 6.3. Статуту визначено, що обласна організація та підпорядковані їй організації мають право користуватися майном і засобами, що придбані в результаті господарської, комерційної, та інших видів діяльності створених нею госпрозрахункових установ, організацій та підприємств. Дане майно є власністю ТСО України.
Організації Товариства повинні забезпечувати ефективне використання, збереження і примноження майна, що перебуває в їх віданні на правах колективної власності. Воно не підлягає приватизації, викупу, вилученню, передачі іншим організаціям без рішення повноважних органів згідно з Статутом ТСО і чинним законодавством України.
Пунктом 6.4. передбачено, що право власності на ці об`єкти цілком належить ТСО України.
Пунктом 6.6 передбачено, іцо майно яке передається обласною організацією в оренду, залишається власністю ТСО України, викупу або продажу не підлягає.
Передача майна до засновницького фонду акціонерних товариств, спільних підприємств здійснюється згідно з чинним законодавством та інших державних нормативних актів.
Згідно з п. 1.1. Статуту ТСО України (затвердженого Бюро ЦК ТСО України від 07.09.2010 року), Запорізька обласна організація ТСО України є місцевим осередком всеукраїнської громадської організації «ТСО України».
На виконання п. 7.4 Статуту ТСО України (в редакції 1995 року), II Пленуму Центрального Комітету 21.12.1995 року затверджено «Положення про порядок володіння, використання і розпорядження майном, що є у власності ТСО України». Вказаним Положенням було визначено функції керівних органів ТСО щодо розпорядженням майном Товариства, в тому числі передана майна в залежності від його вартості (Пленум ЦК - більше 500 тис.грн., Бюро ЦК - до 500 тис.грн., Бюро обласного комітету - звертається із клопотанням про передачу майна).
Відповідно до п. 7.2 Статуту ГО Товариство сприяння обороні України, власністю Товариства (в редакції 2010 року) є будинки і споруди, житлові будинки, готелі, гуртожитки, технічні і транспортні засоби, підприємства, виробничі об`єднання, майстерні та інші госпрозрахункові структури, майно, обладнання, необхідне для виконання статутних завдань Товариства.
Відповідно до п. 7.3 Статуту, Товариство має право на майно і засоби, придбані в результаті господарської, комерційної та інших видів діяльності створених ним госпрозрахункових установ, організацій і підприємств.
Організації Товариства повинні забезпечити ефективне використання і примноження майна, що перебуває в їх віданні. Право власності на ці об`єкти належить Товариству.
Відповідно до п. 7.4. Статуту, право власності Товариства здійснює його вищий орган - з`їзд, який надає право визначення порядку володіння, використання і розпорядження власністю Пленуму Центрального Комітету.
Пунктом 7.6 Статуту визначено, що Власність Товариства, що передається в оренду, залишається його власністю, викупу і продажу не підлягає.
Передача майна до засновницького фонду акціонерних товариств, спільних підприємств здійснюється згідно з чинним законодавством та інших нормативно правових актів.
Права, обов`язки та відповідальність Голови ЗООТСО України затверджені Статутом.
Зокрема, як встановлено з інформації наданої ГО «ТСО України», питання про відчуження майна Товариства в тому числі і рішення про передачу майна Товариства або його відокремлених підрозділів до статутних капіталів інших юридичних осіб, керівними органами ГО «ТСО України» не розглядалось, згода на їх відчуження/передачу та інше не надавалась, а передача до статутних капіталів інших юридичних осіб нерухомого майна проведена всупереч Статутів ЗООТСОУ та ГО ТСО України.
Також, Голова ГО «ТСО України» у листі №155/06-04/41 від 19.04.2018 зазначив, що такими діями керівництва ЗООТСОУ та створених юридичних осіб - ГО «ТСО України» завдано значної матеріальної шкоди, шляхом виведення і заволодіння об`єктами нерухомого майна загальною балансовою вартістю 2 952 871,8 грн.
Крім того, в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що 16.05.2018 проведено засідання ради правління ГО «ТСО України» відповідно до протоколу №06, яким підтверджені грубі порушення вимог Статутів ЗООТСОУ та ГО ТСО України при прийнятті рішень Бюро обласного комітету та головою ЗООТСОУ ОСОБА_8 що призвели до передачі майна третім юридичним особам.
При прийнятті рішень від 11.09.2015, 06.03.2016 та 29.06.2016 голова ЗООТСОУ ОСОБА_8 , будучи службовою особою та особою, відповідальною за здійснення господарської операції, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, через службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них приймає рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства «Сприяння» ЗООТСО України (СДРПОУ 36878376) шляхом внесення (передачі) до статутного капіталу об`єктів нерухомого майна розташованого за адресами: вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50, пр. Леніна (Соборний), 158-Б, пров. Черкаський, 21, вул. Поштова (Горького), 31. Підписав протоколи засідань Бюро 11.09.2015, 06.03.2016 та 29.06.2016, які у подальшому стали підставою для переходу права власності на об`єкти нерухомого майна у власність Підприємства «Сприяння» ЗООТСОУ».
У подальшому, голова ЗООТСОУ ОСОБА_8 , одноосібно, як директор Підприємства «Сприяння «ЗООТСОУ» приймає рішення №8 від 18.10.2016 про передачу до статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» у якості внеску майно, яке належить Підприємству.
З урахуванням вказаного рішення, ОСОБА_8 , проводить загальні збори засновників (учасників) ТОВ «Січ Резерв» відповідно до протоколу №1 від 24.10.2016, до складу якого увійшли: Підприємство «Сприяння «ЗООТСОУ» керівник ОСОБА_8 , ТОВ «ТД БСМ» в особі генерального директора ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , де вирішують створити ТОВ «Січ-Резерв», визначають склад засновників Товариства та формування статутного капіталу за рахунок передачі до статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» нерухомого майна належного Підприємству «Сприяння» ЗООТСОУ», а саме об`єктів нерухомості розташованих за адресою: вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50, пр. Леніна (Соборному), 158-Б, пров. Черкаський, 21 та вул. Поштова (Горького), 31.
На підставі прийнятих рішень, проведено реєстрацією права власності на перелічені об`єкти нерухомого майна за ТОВ «Січ-Резерв» ().
Далі, голова ЗООТСТОУ, 07.06.2017 одноосібно приймає рішення №2, згідно з яким визначено передати до статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» () у якості внеску наступне нерухоме майно, яке належало Дніпровському районному спортивно-технічному клубу ТСО України, а саме нежитлові приміщення за адресою: вул. Братська, 45а та вул. Рекордна, 1а, в м. Запоріжжя.
На підставі зазначеного рішення, відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Січ-Резерв» №2 від 09.06.2017 прийнято рішення зокрема щодо включення до складу засновників Товариства, Дніпровський РСТК ТСОУ та збільшення статутного капіталу ТОВ «Січ-Резерв» за рахунок передачі у якості внеску вказаних об`єктів нерухомості належних Дніпровському РСТК ТСОУ, зазначений протокол підписано ОСОБА_8 та ОСОБА_16 .
У подальшому, на підставі довіреності виданої директором ТОВ «Січ-Резерв» ОСОБА_16 - ОСОБА_15 проведено дії направлені на реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомого майна.
В результаті вищевказаних незаконних дій голови ЗООСТОУ ОСОБА_8 , ТОВ «Січ-Резерв» незаконно отримало у власність наступні об`єкти нерухомого майна: вул. Братська, 45а, майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості (сараї літ. Л, Н, Е, 3; ворота №1; паркани №№2,5; водопровід №3; оглядова яма №4; замощення -1):гаражі, А,А', загальна площа 447,9 кв.м.;гараж, Б, загальна площа 20,4 кв.м.;гараж, В, загальна площа 20,0 кв.м.;гараж, Г, загальна площа 19,8 кв.м.;гараж, Д, загальна площа 38,7 кв.м.;сторожка, Ж, загальна площа 48,3 кв.м.; вул. Рекордна, 1а, гаражі (літ. А,А') об`єкт житлової нерухомості загальна площа 204.4 кв.м.; АДРЕСА_5 :сарай (літ. О) об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3,5 кв.м.;вбиральня (літ. Н), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1,7 кв.м.;бокс (літ. М), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 15,6 кв.м.;бокс (літ. Л), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 6,3 кв.м.;полігон (літ. К), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 39,1 кв.м.;котельня (літ. 3), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 17,1 кв.м.; компресорна (літ. Ж), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 31,6 кв.м.;елінг (літ. Д), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 152 кв.м.;причал №4, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 233 кв.м.;майстерня (літ. Г), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 33,5 кв.м.;полігон (літ. Б), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 71 кв.м.;учбовий корпус (літ. В), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 161,6 кв.м.;учбовий корпус (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 232,9 кв.м.;вул. Поштова (Горького), 31, будівля школи технічної підготовки (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1566,1 кв.м.; АДРЕСА_2 , нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3878,6 кв.м.; АДРЕСА_6 , нежитлова будівля (літ. А-8), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 4359,86 кв.м.
За інформацією Голови ГО «ТСО України» зазначеною у листі №155/06-04/41 від 19.04.2018, загальна балансова вартість вказаних об`єктів нерухомого майна складає 2952871,8 гривень.
Відповідно до висновків оціночно-будівельної експертизи №8010/12 від 12.10.2018 року, проведеної під час досудового розслідування, загальна ринкова вартість вище перелічених об`єктів нерухомості станом на 01.11.2017 року складала 86 852 976 гривень.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся, і просить звільнити його від кримінальної відповідальності, звернувшись до суду із клопотанням про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Захисник обвинуваченого- адвокат ОСОБА_7 підтримала клопотання ОСОБА_8 про звільнення від кримінальної відповідальності і просить його задовольнити, оскільки станом на теперішній час сплили строки притягнення до відповідальності, визначені ст. 49 КК України.
Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти звільнення обвинуваченого ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та закриття кримінального провадження.

Представник потерпілого в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд провадження за його відсутності.

Заслухавши учасників, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.

Дії ОСОБА_8 кваліфікуються за ч. 2 ст. 367 КК України, як службова недбалість, що виразилось у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Положеннями статті 49 КК України (в редакції, яка діяла на час скоєння кримінального правопорушення) визначено строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України (в редакції, яка діяла на час скоєння кримінального правопорушення) особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

ОСОБА_8 обвинувачується у скоєнні злочину, який відповідно до ст.12 КК України (в редакції, яка діяла на час скоєння кримінального правопорушення) відноситься до злочину середньої тяжкості.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч.1 ст. 49 КК України строків та відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 2- 4 ст. 49 КК України). Початком перебігу строку давності є день, коли злочин був вчинений, тобто, згідно обвинувального акту, це 07.06.2017 року.

Судом не встановлено обставин переривання строків давності, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 49 КК України.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч. 8 ст. 284 КПК України).

В судовому засіданні обвинувачений висловив своє чітке бажання про застосування строків давності та закриття кримінального провадження та надав згоду на закриття провадження на підставі ст. 49 КК України.

Вказані обставини свідчать про те, що з дня вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_8 , передбаченого ч.2 ст.367 КК України, яке відноситься до злочинів середньої тяжкості, минуло понад п`ять років, крім того, по справі відсутні обставини, які б зупиняли або переривали перебіг строків давності.

Обставин, які б виключали звільнення обвинуваченого ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 2 ст.367 КК України, та закриття даного кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності судом не встановлено.

У відповідності до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до роз`яснень, викладених в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005, звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим, тобто суд, встановивши наявність всіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності на цій підставі незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа), - досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею (за КПК України 1960 року), підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але важливо, - до набрання вироком суду законної сили (ст.532 КПК).

Враховуючи вищенаведене, перевіривши законність заявленого клопотання, з огляду на те, що злочин за яким обвинувачується ОСОБА_8 є злочином середньої тяжкості, строк притягнення до кримінальної відповідальності сплив 07.06.2022, суд приходить до переконання, що клопотання обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності слід задовольнити і звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, закривши відносно нього кримінальне провадження.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24.04.2018 р. (справа 335/4616/18) на об`єкти нерухомого майнапідлягає скасуванню, на підставі ч.4 ст.174 КПК України.

Долю речових доказів слід вирішити на підставі ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого на стадії судового розгляду не обирався.

На підставі вищенаведеного такеруючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст.284-286, 369, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_8 про звільнення від кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 10.08.2017 року відносно ОСОБА_8 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження №0000145 від 10.08.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Речові докази: оригінали документів реєстраційних справ оригінали документів реєстраційної справи №101 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 та оригінали документів реєстраційної справи №101 на об`єкт нерухомості за адресою: м.Запоріжжя, вул.Рекордна 1а, вилучені 22.12.17 під час тимчасового доступу із Департаменту реєстраційних послуг ЗМР;оригінали реєстраційних справ Підприємства «Сприяння ЗООТСОУ» та ТОВ «Січ-резерв», вилучені 20.03.18 під час тимчасового доступу із Департаменту реєстраційних послуг ЗМР; оригінали реєстраційних справ на об`єкти нерухомості розташованих за адресами у АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , вилучені 20.03.18 під час тимчасового доступу із Департаменту реєстраційних послуг ЗМР- які містяться у матеріалах кримінального провадження- повернути законному володільцю, залишивши в матеріалах провадження засвідчені ксерокопії документів.
Копії документів, що складають реєстраційну справу ЗООТСОУ, вилучені 25.06.18 під час тимчасового доступу із Управління державної реєстрації ГТУЮ в Запорізькій області; копії звітів про проведену інвентаризацію за 2015- 2017 роки, копія статуту ТСО України, копія Положення про порядок володіння, використання і розпорядження коштами та майном, що є у власності товариства сприяння оборони 1995 року; копія Положення про порядок володіння, використання і розпорядження коштами та майном, що є у власності ГО «ТСОУ» затвердженого Постановою правління ГО ТСОУ Протоколом №01 від 15.03.17 року; копія витягу з протоколу №03 від 16.05.2018 року; інформацію отриману від ГУ ДФС у Запорізькій області листом від 22.11.17 №188/10/08-01-08-01-08, ка саме щодо службових осіб (директорів та бухгалтерів) ЗООТСОУ, Підприємства «Сприяння» ЗООТСОУ, ТОВ «Січ-Резерв» за 2013-2017 роки; відомості про розрахункові рахунки зазначених підприємств відкритих/закритих у фінансових установах з моменту реєстрації по 22.11.17; інформація щодо розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку; інформацію отриману від ЗРУ ПАТ «Полтава банк» листом від 26.04.18 №113БТ на запит прокурора ОСОБА_19 від 11.04.18 за №53-7230-17, а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритим ГО ЗООТСОУ; інформацію отриману від ЗРУ ПАТ «Полтава банк» листом від 26.04.18 №113БТ на запит прокурора ОСОБА_19 від 11.04.18 за №53-7230-17, а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритим Підприємством «Сприяння ЗООТСОУ»; інформацію отриману від ПАТ «Креді Агріколь Банк» листом від 19.04.18 №12200/1405-БТ на запит прокурора ОСОБА_19 від 11.04.18 за №53-7230- 17 щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 відкритому ТОВ «Січ-резерв»; інформацію отриману від ПАТ «КБ «НАДРА» листом від 20.04.18 №14-4-3350 на запит прокурора ОСОБА_19 від 11.04.18 за №53-7230-17 щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; інформацію отриману від ПАТ АКБ «Індустріалбанк» листом від 19.04.18 №423Бт на запит прокурора ОСОБА_19 від 11.04.18 за №53- 7230-17 щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ; документи щодо виходу Дніпровського РСТК зі складу засновників ТОВ «Січ-резерв»; документи щодо виходу ЗООТСОУ зі складу засновників ТОВ «Січ-резерв»; матеріали виконаного доручення прокурора, що містяться у томі №4 кримінального провадження (а.с. 24-251)- які містяться у матеріалах кримінального провадження- залишити в матеріалах кримінального провадження, за вимогою - повернути володільцям, залишивши завірені ксерокопії документів.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24.04.2018р. (справа 335/4616/18) на об`єкти нерухомого майна:
1) вул. Братська, 45а, майновий комплекс, (сараї літ. Л, Н, Е, З; ворота №1; паркани №№2,5; водопровід №3; оглядова яма №4; замощення - І):
-гаражі, А,А', загальна площа 447,9 кв.м.;
-гараж, Б, загальна площа 20,4 кв.м.;
-гараж, В, загальна площа 20,0 кв.м.;
-гараж, Г, загальна площа 19,8 кв.м.;
-гараж, Д, загальна площа 38,7 кв.м.;
-сторожка, Ж, загальна площа 48,3 кв.м.;
2)вул. Рекордна, 1а, гаражі (літ. А,А') загальна площа 204.4 кв.м.;
3) пров. Черкаський, 21:
-сарай (літ. О) загальна площа 3,5 кв.м.;
-вбиральня (літ. Н), загальна площа 1,7 кв.м.;
-бокс (літ. М), загальна площа 15,6 кв.м.;
-бокс (літ. Л), загальна площа 6,3 кв.м.;
-полігон (літ. К), загальна площа 39,1 кв.м.;
-котельня (літ. З), загальна площа 17,1 кв.м.;
-компресорна (літ. Ж), загальна площа 31,6 кв.м.;
-елінг (літ. Д), загальна площа 152 кв.м.;
-причал №4, загальна площа 233 кв.м.;
-майстерня (літ. Г), загальна площа 33,5 кв.м.;
-полігон (літ. Б), загальна площа 71 кв.м.;
-учбовий корпус (літ. В), загальна площа 161,6 кв.м.;
-учбовий корпус (літ. А-2), загальна площа 232,9 кв.м.;
4) вул. Поштова (Горького), 31, будівля школи технічної підготовки (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1566,1 кв.м.;
5) АДРЕСА_2 , нежитлова будівля, загальна площа 3878,6 кв.м.;
6) АДРЕСА_6 , нежитлова будівля (літ. А-8), загальна площа 4359,86 кв.м.
Запобіжний захід під час судового розгляду ОСОБА_8 не обирався.

Ухвала суду може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення через Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційну скаргу не було подано. Якщо апеляційна скарга була подана, вона набуває законної сили, якщо не скасована, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3