Справа № 939/762/22
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2022 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по транзакції щодо списання 30 липня 2022 року 18:39 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_3 по транзакції: переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 624,24 грн., 30 липня 2022 року о 18:48 по транзакції: переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 1116,91 грн., а саме: інформацію про рух коштів по транзакціям: 30 липня 2022 о 18:39, переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 624,24 грн., 30 липня 2022 року о 18:48 по транзакції: переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 1116,91 грн.з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про банківську картку або банківський рахунок, ідентифікацію володільця банківської картки або банківського рахунка, даних контрагента, номерів рахунку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації користувача держателя (клієнта) банківської карти та інших операцій з використанням банківської карти, на яку під час кожної транзакції було здійснено переказ грошових коштів, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформленя карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом після здійснення вищезазначеної транзакції з 30 липня 2022 року по 10 жовтня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 липня 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволодівши довірою ОСОБА_4 , під виглядом допомоги внутрішньо переміщеним особам від держави, використавши його конфіденційну інформацію заволоділа грошовими коштами в сумі 1743,15 гривень, списавши їх з його банківської картки.

Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 30 липня 2022 року о 18:39 год з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_3 була проведена транзакція: переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA НОМЕР_4 і списані кошти в сумі 624,24 грн. на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступна транзакція: 30 липня 2022 року о 18:48 переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA і списані грошові кошти в сумі 1116,91 грн. на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 10 жовтня 2022 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по вказаній транзакції від 30 липня 2022 року до 10 жовтня 202 року.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформаціяпро рух коштів по транзакції щодо списання 30 липня 2022 року 18:39 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_3 по транзакції: переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 624,24 грн., 30 липня 2022 року о 18:48 по транзакції: переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 1116,91 грн., а саме: інформацію про рух коштів по транзакціям: 30 липня 2022 о 18:39, переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 624,24 грн., 30 липня 2022 року о 18:48 по транзакції: переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 1116,91 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про банківську картку або банківський рахунок, ідентифікацію володільця банківської картки або банківського рахунка, даних контрагента, номерів рахунку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації користувача держателя (клієнта) банківської карти та інших операцій з використанням банківської карти, на яку під час кожної транзакції було здійснено переказ грошових коштів, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформленя карткового рахунку;інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом після здійснення вищезазначеної транзакції з 30 липня 2022 року по 10 жовтня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналівсама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ доінформації про рух коштів по транзакції щодо списання 30 липня 2022 року 18:39 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_3 по транзакції: переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 624,24 грн., 30 липня 2022 року о 18:48 по транзакції: переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 1116,91 грн., а саме: інформацію про рух коштів по транзакціям: 30 липня 2022 о 18:39, переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 624,24 грн., 30 липня 2022 року о 18:48 по транзакції: переказ коштів з рахунку через UKRDN-SKP24 DBMUA 310184 I0110SWA в сумі 1116,91 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про банківську картку або банківський рахунок, ідентифікацію володільця банківської картки або банківського рахунка, даних контрагента, номерів рахунку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації користувача держателя (клієнта) банківської карти та інших операцій з використанням банківської карти, на яку під час кожної транзакції було здійснено переказ грошових коштів, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформленя карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом після здійснення вищезазначеної транзакції з 30 липня 2022 року по 10 жовтня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Головуючий-суддяОСОБА_7