Справа № 521/7962/22
Номер провадження:1-м/521/69/22
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА
м. Одеса, Україна
10 червня 2022 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в межах міжнародного співробітництва під час надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Молдова у кримінальній справі № 202192007.

Сторони та інші учасники не приймали участі у здійсненні міжнародної правової допомоги.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційних даних ПП « ОСОБА_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 : визначення банківських рахунків зареєстрованих за підприємством під час його діяльності; податкового стану підприємства; дані щодо його засновників, директорів, бухгалтерів та юридичні/фактичні адреси, а також інформацію щодо осіб за яких звітувало підприємство за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення копії документів.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
На виконанні СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 202192007.
Так, відповідно запиту у компетентних органів Республіки Молдова, виникла необхідність провести на території України виїмку документів що відносяться до діяльності ПП « ОСОБА_3 », які містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційних даних ПП « ОСОБА_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3.Судовий виклик.
Прокурор, слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Представник володільця документів про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий просив розглянути клопотання без його з прокурором участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що при виконанні міжнародного доручення виникла необхідність в отриманні доказів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальній справі № 202192007, а саме реєстраційних даних ПП « ОСОБА_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 : визначення банківських рахунків зареєстрованих за підприємством під час його діяльності; податкового стану підприємства; дані щодо його засновників, директорів, бухгалтерів та юридичні/фактичні адреси, а також інформацію щодо осіб за яких звітувало підприємство за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Інформація, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільці персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці /п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК /.

Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) виконати запит компетентних органів Республіки Молдови не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до реєстраційних даних ПП « ОСОБА_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 : визначення банківських рахунків зареєстрованих за підприємством під час його діяльності; податкового стану підприємства; дані щодо його засновників, директорів, бухгалтерів та юридичні/фактичні адреси, а також інформацію щодо осіб за яких звітувало підприємство за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості слідчому вилучити копії документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів /інформації/.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI /зі змінами та доповненнями станом на 2022 рік/ та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , а саме доступ до:

1) реєстраційних даних ПП « ОСОБА_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 : визначення банківських рахунків зареєстрованих за підприємством під час його діяльності; податкового стану підприємства; дані щодо його засновників, директорів, бухгалтерів та юридичні/фактичні адреси, а також інформацію щодо осіб за яких звітувало підприємство за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , копії вказаних документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам, з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 10.06.2022 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.07.2022 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1