печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
25.05.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 1032.2021.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 1032.2021.

В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що районна прокуратура в місті Клодзько [Klodzko] розслідує справу № PR 2 Ds. 1032.2021: у Клаудії Ґурської [ ОСОБА_4 ] 22 лютого 2021 року, у невизначеному місці, в м. Клодзько, Нижньосілезьке воєводство, з метою одержання грошових коштів на суму 489,60 злотих, надсилаючи фальшиве посилання на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання оплати за закінчений аукціон та вимагання таким чином номеру кредитної картки та коду „ CVV, яку зареєстровано в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого здійснено грошовий переказ через платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 на території України, тобто вчинено злочин за статтею 287 параграф 1 Кримінального кодексу.

Під час здійснення розслідування у даному провадженні було встановлено, що Клаудія Ґурська на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виставила на продаж свій мобільний телефон за суму 290 злотих. В оголошенні вона вказала свій контактний номер телефону.

Далі з нею зв`язалась жінка, яка назвалась іменем ОСОБА_5 і потерпіла розмовляла з нею через цей інтернет-сайт. Жінка заявила, що заплатить за телефон 300 злотих. Під час обміну інформацією потерпіла отримала інформацію в чаті ІНФОРМАЦІЯ_5 , що гроші заплачено і щоб їх отримати, потерпілій необхідно зареєструватись за вказаним посиланням. Після того, як вона зареєструвалась за вказаним посиланням, появилась фотографія її аукціону та інформація про те, що покупець заплатив 300 злотих. Там також знаходились дані покупця: Агнешка Фрайд [Agnieszka Frajd]. В наступній частині інформації знаходилось віконце із написом отримати кошти, та після його натиснення показалась інформація про необхідність вказати номер картки та код „CVV. Потерпіла вписала ці дані. Тоді її попросили, щоб вона виконала грошовий переказ на суму 1 злотий з метою авторизації, щоб підтвердити її особу, що вона і зробила. Далі на її телефон вона отримала код авторизації, який Клаудія Ґурська вписала. Однак, вона отримала інформацію, що виникла помилка, тому вона вписала код ще раз.

Під час виконання цих дій, потерпіла зрозуміла, що це обман та перервала з`єднання, бо отримала інформацію з банку, що вона перевищила ліміт на картці. Вона подала скаргу до банку але банк не розглянув. З її рахунку в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено грошовий переказ на суму 489,60 злотих.

Під час розслідування отримано інформацію, що гроші потерпілої в сумі 489,60 злотих, через фінансову установу ІНФОРМАЦІЯ_3 з України були надіслані до розрахункового агента, місцезнаходження якого також на території України, а саме Public Joint Stock Company ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даний момент інформацією, яка може допомогти встановити зловмисника, є інформація про деталі банківської операції від 22 лютого 2021 року на суму 489,60 злотих, яку було здійснено за допомогою 3D безпечної транзакції електронної комерції ІНФОРМАЦІЯ_3 , а потім передано до розрахункового агента Public Joint Stock Company ІНФОРМАЦІЯ_7 з України.

З метою виконання запиту, Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 30.08.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вказаної ухвали суду, Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) та здійснено виїмку запитуваної іноземною державою інформації.

У відповідності до відомостей, наданих банком, грошові кошти в сумі 480,0 польських злотих (3556,8 грн.), з урахуванням комісії, 22.02.2021 о 20:42:03 перераховано з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на банківську картку № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 .

Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Польщі заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя приходить висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до документів в яких міститься інформація про:

- деталі банківської операції, здійсненої на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 22 лютого 2021 року о 20:42:03, МСС: 6538, термінал Х0000003, тип операції: non cash fin, прийняв: ІНФОРМАЦІЯ_12 , сума 489,60 PLN, номер банківської картки: НОМЕР_1 , яку видано для банківського рахунку номер IBAN PI НОМЕР_3 банком Santander ІНФОРМАЦІЯ_9 , спосіб, яким вжито картку: е commerce 3D secure transaction;

- що було предметом транзакції;

- хто являється сторонами транзакції відправник-одержувач;

- які IP-адреси та порти входу відправника та одержувача під час цієї транзакції;

- на який рахунок було відправлено гроші та хто є власником цього рахунку банківської карти № НОМЕР_2 ;

- де саме відбулася виплата грошей і хто здійснив цю виплату;

- надання всієї можливої інформації щодо ідентифікації одержувача грошей.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1