Справа № 712/8070/22
Провадження № 1-кс/712/3663/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 07.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України до 12-ти місяців, тобто до 07.10.2023 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до вчинення у період з січня 2021 року по 10.09.2021 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою.

Згідно матеріалів досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 17.04.2020, у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку та починав гру на вибір із запропонованих, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи заборону на здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Зазначені особи, за задумом ОСОБА_5 під безпосереднім його керівництвом вчиняли дії, направлені на їх особисте збагачення та збагачення членів організованої групи, надаючи можливість невстановленим в ході досудового розслідування особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

При цьому ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинної діяльності, який довів до інших учасників організованої злочинної групи, узгодив з ними виконання відведених їм ролей.

Так, ОСОБА_7 підшукав приміщення в м. Черкаси, які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор, забезпечив підключення вказаних приміщень до мережі Інтернет, закуповував комп`ютерну техніку, меблі та інші речі, які були необхідні для функціонування гральних закладів.

ОСОБА_6 керувала незаконними гральними закладами, безпосередньо надавала доступ гравцям до азартних ігор, здійснювала пошук та прийняття на роботу касирів, проводила їх інструктажі, контролювала своєчасне поповнення балансу азартних ігор.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували в гральних закладах як адміністраторські, і використовувались як засоби для зв`язку з особами, які були клієнтами закладів. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконних гральних закладів та передавались касирами - операторами при передачі робочої зміни.

За результатами проведеного досудового розслідування складено проект підозр та висновок щодо наявності підстав для повідомлення про підозру у вчиненні злочину у складі організованої групи.

26.08.2022 висновок разом із проектом підозр скеровано до Черкаської обласної прокуратури для подальшого скерування для вивчення та погодження в Генеральній прокуратурі України.

19.09.2022 матеріали кримінального провадження витребувані для вивчення, де і перебувають на даний час.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії:

-санкціоновано та проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-дані, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій розсекречено та долучено до матеріалів кримінального провадження;

-проведено обшуки в ігрових залах за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ;

-проведено обшуки по місцю проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-проведено судові комп`ютерно-технічні експертизи по вилучених в ході обшуків системних блоках до персональних комп`ютерів, висновки долучені до матеріалів кримінального провадження;

-допитані в якості свідків касири ігрових закладів та відвідувачі;

-витребувані з Придніпровського районного суду м. Черкаси копії рішень про складені адміністративні протоколи відносно гравців гральних закладів за вчинення адміністративного правопорушення участі в азартних іграх;

-зібрано характеризуючи дані відносно фігурантів справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-оглянуті та визнані речовими доказами вилучені під час санкціонованих обшуків чорнові записи, мобільні телефони, грошові кошти тощо;

-накладено арешти на тимчасово вилучене майно в ході обшуків в ігрових закладах та по місцю проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 07.10.2022 року, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії:

-отримати погодження про наявність ознак вчинення злочину в складі організованої групи та матеріали кримінального провадження з Генеральної прокуратури України;

-повідомити про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-обрати запобіжні заходи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-виконати вимоги ст.. 290 КПК України;

-виконати інші слідчі дії, в яких можливо виникне необхідність.

У зв`язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до вчинення у період з січня 2021 року по 10.09.2021 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 закінчується 07.10.2022 року.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

-В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження № 0000022 в установлений строк неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії: санкціоновано та проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-дані, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій розсекречено та долучено до матеріалів кримінального провадження;

-проведено обшуки в ігрових залах за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ;

-проведено обшуки по місцю проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-проведено судові комп`ютерно-технічні експертизи по вилучених в ході обшуків системних блоках до персональних комп`ютерів, висновки долучені до матеріалів кримінального провадження;

-допитані в якості свідків касири ігрових закладів та відвідувачі;

-витребувані з Придніпровського районного суду м. Черкаси копії рішень про складені адміністративні протоколи відносно гравців гральних закладів за вчинення адміністративного правопорушення участі в азартних іграх;

-зібрано характеризуючи дані відносно фігурантів справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-оглянуті та визнані речовими доказами вилучені під час санкціонованих обшуків чорнові записи, мобільні телефони, грошові кошти тощо;

-накладено арешти на тимчасово вилучене майно в ході обшуків в ігрових закладах та по місцю проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи та прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вищевказані слідчі дії не були проведені, з врахуванням часу, який об`єктивно потрібен для їх проведення та складності провадження, слідчий суддя вважає, що строки досудового розслідування мають бути продовжені на дванадцять місяців, тобто до 07.10.2023 року, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 07.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України до 12-ти місяців, тобто до 07.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1