Справа № 740/1538/22
Провадження № 1-кс/740/472/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

22 червня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 13 червня 2022 року № 0000168 за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:
До Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшло зазначене клопотання, обґрунтоване тим, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівські області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000168 від 13.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.06.2022 року до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.06.2022 близько 15.00 год. їй зателефонували невідомі особи та шляхом обману списали з її кредитної картки грошові кошти у сумі 36 000 грн. Установлено, що 06.06.2022 в другій половині дня потерпілій ОСОБА_5 на її номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та представився спеціалістом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , повідомив, що з її банківськими картками виконуються якісь шахрайські дії, а саме з картки для виплат хтось намагається в Інтернеті здійснити покупку, а на картці «універсальна» намагаються збільшити кредитний ліміт до 50000 гривень; для того щоб начебто зберегти кошти, вищевказана особа попросила потерпілу перерахувати частину грошей на міжбанківські рахунки, а іншу частину грошей на рахунок свого мобільного номеру, що найближчим часом потерпілій кошти будуть повернуті, однак кошти так і не були повернуті. У загальному з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та з картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 36 000 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вказаних шахрайських дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 год. 05.06.2022 року до моменту витребування відповідних документів, та інформацію про їх власників.

Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін дізнавач просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі та не проводити фіксацію судового процесу.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- копії заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунків;

- руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 00:00 год. 05.06.2022 року на дату постановлення ухвали із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку,

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, що його замінює, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1