У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2022 Справа №607/10580/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001135 від 06.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчим: старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про те, чи переказувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 , якщо переказувались, то відомості про загальну суму переказу за вказаний період;

- інформацію про те, чи знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період існування даного рахунку;

- якщо переказувалися, чи знімались, то до наступної інформації:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також відомості про суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції;

2) якщо переказ мав місце, то інформацію про номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також про населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий;

3) якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то інформацію про те, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів.

4) інформацію про інші операції, що були проведені з даним картковими рахунками № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2022 року надійшло повідомлення від працівників НПУ які відповідно до наказу №533 від 27.07.2022 року при здійсненні вивчення окремих напрямків службової діяльності виявили факт шахрайських дій вчинених за допомогою ЕОМ за фактом не законного заволодіння не відомою особою грошовими коштами ОСОБА_31 , у сумі 22697 гривень.

Згідно ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме руху коштів по даному рахунку, тому виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим: старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про те, чи переказувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 , якщо переказувались, то відомості про загальну суму переказу за вказаний період;

- інформацію про те, чи знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період існування даного рахунку;

- якщо переказувалися, чи знімались, то до наступної інформації:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також відомості про суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції;

2) якщо переказ мав місце, то інформацію про номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також про населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий;

3) якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то інформацію про те, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів.

4) інформацію про інші операції, що були проведені з даним картковими рахунками № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами).

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1