Провадження № 1-кс/686/4036/22
У Х В А Л А
10 травня 2022 року м.Хмельницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2020 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ по заяві ОСОБА_4 про те, що 17.04.2020 близько 12 год. 17 хв., невстановлена особо, шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу спортивного одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 400 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї картки «Монобанк» № НОМЕР_1 на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
13.11.2019 близько 16 год. 09 хв., невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 396,09 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
04.12.2019 невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 400 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
14 грудня 2019 року близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа, під приводом продажу жіночого одягу, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцевої жительки в розмірі 400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .
17 березня 2020 року невстановлена особа, під приводом продажу джинсового костюму, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 398 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .
22 січня 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 380 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .
07 січня 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в розмірі 400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .
20 лютого 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в розмірі 350 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .
31 січня 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночого одягу, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розмірі 390 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 ; окрім цього проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході проведення якого вилучено банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , на яку зараховувалися кошти від заявників, та мобільний телефон марки «Xiaomi» з номером телефону НОМЕР_6 , за допомогою якого здійснювалося спілкування із заявниками та вводити їх в оману. Вказані речі визнано речовим доказом у кримінальному проваджені та накладений арешт на вказане майно.
11.05.2021 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців.
10.11.2021 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців.
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_7 , , встановити коли здійснено ними переказ грошових котів на банківську картку НОМЕР_5 (дату, час), що на даний ускладнюється в зв`язку із введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також провести інші слідчі дії у яких виникне необхідність для прийняття кінцевого обґрунтованого процесуального рішення.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи, що зазначені слідчим дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду