Дата документу 23.08.2022 Справа № 554/7397/22
Номер провадження 1-кс/554/8300/2022
УХВАЛА
Іменем України

23 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001895 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Харківським районним управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001895 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
08.10.2021 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов матеріал № К-241/ОП/38/104/01-2021 від 01.10.2021, за фактом заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Харкова, про те, що 30.09.2021, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовим коштами останньої, які були зняті з банківського рахунку останньої, під час коли, заявниця ОСОБА_5 знаходилась у себе за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , у наслідок чого, ОСОБА_5 , завдано матеріальну шкоду на суму 9 968,49 грн. (ЖЄО № 41224 від 08.10.2021).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001895 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 30 вересня 2021 року о 16 год. 06 хв., коли вона перебувала у себе вдома на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру № НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який повідомив мене про те, що потерпіла здійснювала покупку в інтернет-магазині і оплата за покупку в розмірі 1021 десь пропала й попросив продиктувати йому номер моєї банківської картки, щоб перевірити, чи пройшла операція з грошима, що потерпіла й зробила, назвавши номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , строк дії та номер CVV. В процесі розмови, мені на телефон стали приходити паролі близько 4х разів з набором цифр, які вона теж на вимогу невідомого чоловіка диктувала. В кінці розмови, чоловік попросив зайти мене до особистого кабінету у своєму телефоні та назвати йому суму грошей, які залишились на карті. На дану пропозицію потерпіла відмовилась, і він кинув слухавку. Коли потерпіла пішла до відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », й попросила представників банку подивитись історію рахунків по картці, то виявила, що під час розмови з невідомим чоловіком у неї були зняті грошові кошти декількома переказами на загальну суму 9968,49 гривень. Тоді, ОСОБА_5 зрозуміла, що їй телефонував шахрай. Стару картку мені анулювали та прив`язали до неї нову картку з № рахунку НОМЕР_4 .

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № рахунку № НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНН № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 29.09.2021 по 01.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 29.09.2021 по 01.10.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1