НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
03 жовтня 2022 року ЄУ № 322/381/22 (Провадження № 1-кс/322/186/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
30.09.2022 до слідчого судді надійшло згадане клопотання, зі змісту якого випливає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія №86) службовим становищем в інтересах юридичних осіб при вирощуванні, збиранні та реалізації врожаю соняшника, завдавши таким чином шкоду, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2021 року, керівник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - Філія №86) ОСОБА_6 вступив у зговір з невстановленими особами направлений на зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у вигляді реалізації зазначеному підприємству врожаю соняшника 2021 року по заниженій вартості.

З метою реалізації злочинного умислу, 30.07.2021 ОСОБА_6 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 договір купівлі-продажу №3007/1, предметом якого був врожай соняшника 2021 року. При цьому, зловживаючи службовим становищем, пов`язаними з поточним управлінням Філією № НОМЕР_2 , здійсненням господарського відання майном Філії №86, діючі всупереч інтересам служби, ОСОБА_6 мав намір реалізовувати врожай соняшника 2021 року по зазначеному договору по заниженій вартості ніж середні закупівельні ціни на даний вид сільськогосподарської культури.

В період з 09.09.2021 по 21.10.2021 ОСОБА_6 організував постачання соняшника врожаю 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній кількості 3 861,734 т, по ціні 14 000 грн за тону, з ПДВ, на загальну вартість 54 104 310,3 грн. При цьому, в зазначений період, ринкова вартість 1 тони соняшника врожаю 2021 року складала від 16 000 грн до 20 500 грн, з ПДВ.

За результатами проведеної судової товарознавчої експертизи, встановлено, що загальна різниця між ціною соняшника, за якою він був реалізований на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ринковою вартістю соняшника, складає понад 10 млн грн.

19.09.2022 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов лист відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2022-09-15/492 від 15.09.2022 на запит досудового розслідування щодо залучення державного підприємства в якості потерпілого у кримінальному провадженні. До листа було додано акт службового розслідування з перевірки обставин наявності або відсутності збитків (шкоди), завданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведені операцій з реалізації врожаю соняшника 2021 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором поставки №3007/1 від 30.07.2021. В акті службового розслідування, серед іншого, зазначено, що насінню соняшника на полі були притаманні наступні показники: вологість 9%, смітна домішка 8%, масова часта олії 39%, які підтверджуються документами з лабораторними аналізами зразків. Крім того, зазначено про витрати пов`язані із перевезенням соняшника з поля в с. Трудове Запорізької області до елеватора в м. Вільнянськ Запорізької області та схематично відображений маршрут руху на карті.

Досудове слідство вважає, що наведену інформацію щодо показників соняшника та відстані від місця збору до елеватору можливо було навести в листі лише при наявності первинних документів, які підтверджують господарські операції з проведення лабораторних досліджень та перевезення соняшника.

Крім того, встановлено що 01.04.2021 між Філією №86 в особі в.о. керівника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір виконання сільськогосподарських робіт (послуг) №0401/2. У відповідності до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було виконати комплекс сільськогосподарських робіт пов`язаних із вирощування та збору врожаю соняшника (посів соняшника, культивація, дискування, боронування, внесення мінеральних добрив, збирання соняшника) на земельних ділянках Філії №86.

14.04.2021 між Філією №86 в особі в.о. керівника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір постачання №0414. У відповідності до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було поставити на адресу Філії №86 насіння соняшника та засоби захисту рослин.

Згідно аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконані договорів №№0414, 0401/2 державному підприємству могли бути завдані збитки на суму понад 10 млн грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження згоди на укладання договорів №№3007/1, 0414, 0401/2 додаткових угод до них, а також закупівлю товарів та послуг, реалізацію соняшника керівнику Філії №86 надавав директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , у вигляді письмового розпорядження.

Крім того, у відповідності до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державне підприємство здійснює свої діяльність у відповідності до стратегічного та фінансового планів.

Досудове слідство вважає за необхідним вилучити в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінали розпоряджень, які надавалися в рамках договорів №№3007/1, 0414, 0401/2, стратегічних та фінансових планів державного підприємства, протоколів випробувань, а також документи щодо призначення на посаду директора державного підприємства, посадових інструкцій, контракту директора.

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти злочинних дій з коштами, майном державного підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення є необхідним для виконання завдань досудового розслідування. Оригінали документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, а саме почеркознавчої, економічної.

Крім того, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, адже нададуть можливість встановити обставини отримання грошових коштів, коло осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів).

Слідчий в судовому засіданні довів обставини визначені ч.2 ст.163 КПК України, підтримав клопотання, просив його задовольнити. Навів обґрунтування, яке значення мають запитувані документи для з`ясування обставин у кримінальному проваджені, можливість використання як доказів інформації що міститься у запитуваних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, необхідність вилучення оригіналів або копій документів. Уточнив клопотання в частині дати договору поставки №3007/1.

Дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів які обґрунтовують доводи клопотання надано витяг з ЄРДР і копії документів: договору поставки №3007/1 від 30.07.2021, протоколу узгодження ціни поставки від 09.09.2021, додаткової угоди №1 від 09.09.2021 до договору №3007/1 від 30.07.2021, видаткових накладних №№82, 83 від 28.09.2021, договору поставки №0414 від 14.04.2021, видаткових накладних №1706/2 від 28.09.2021, №1806/2 від 18.06.2021, договору поставки №0401/2 від 01.04.2021, Акту прийому-передачі розчину засобів захисту рослин для виконання послуг від 23.07.2021, Акту приому-передачі товару від 22.06.2021, листа Філії №86 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2021, розпоряджень в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №214б від 12.11.2021, №225б від 07.12.2021, №229б від 16.12.2021, №193б від 14.09.2021, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до слідчого №2022-09-15/492 від 15.09.2022, Акту службового розслідування з перевірки обставин наявності або відсутності збитків (шкоди), завданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні операцій х реалізації врожаю соняшника 2021 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором поставки №3007/1 від 30.07.20221 від 12.09.2022, положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу Держаного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,№101-к від 22 грудня 2020 року, наказу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №339-к від 23 грудня 2020 року, Довіреності № НОМЕР_3 Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22 грудня 2020 року, контракту з виконуючим обов`язки керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22 грудня 2020 року, повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доданими до клопотання доказами доведено, що перелічені у клопотанні документи можуть перебувати у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вони можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення обставин отримання грошових коштів, кола осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів) та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, що іншим способом, довести ці обставини неможливо.

Також слідчим доведено необхідність вилучення (виїмки) вказаних документів, для досягнення мети отримання доступу до них.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , заступнику начальнику відділення СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів розпоряджень в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 щодо укладання та виконання договорів, які були укладені між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №0401/2 від 01.04.2021, №0414 від 14.04.2021, №3007/1 від 30.07.2021, зокрема, які надавалися щодо погодження укладання зазначених договорів та додаткових угод, погодження укладання видаткових накладних, актів, реалізації товару, придбання товарів та послуг;

- оригіналів листів в.о. керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на ім`я в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 щодо погодження укладання та виконання договорів, які були укладені між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №0401/2 від 01.04.2021, №0414 від 14.04.2021, №3007/1 від 30.07.2021, зокрема, які надавалися щодо погодження укладання зазначених договорів та додаткових угод, погодження укладання видаткових накладних, актів, реалізації товару, придбання товарів та послуг;

- завіреної копії наказу про призначення на посаду в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;

- завіреної копії посадової інструкції в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , в редакції станом на 2021 рік;

- завіреної копії особистої справи ОСОБА_8 ;

- завіреної копії контракту укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ;

- документів, у кількості не менше 15, які містять зразки підписів в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , за період 2020-2021 роки;

- завірених копій стратегічного та фінансового планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2021 рік та документів щодо результатів їх виконання;

- звіти або інші документи, в яких відображені результати фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік;

- державних замовлень, виробничих програм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2021 рік та документів щодо результатів їх виконання;

- протоколів випробувань, інших документів щодо лабораторних досліджень соняшника врожаю 2021 року, який було зібрано філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2021 році та реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з договором поставки №3007/1 від 30.07.2021;

- видаткових накладних, актів, інших документів щодо витрат, які були понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для приведення показників до базисних соняшника врожаю 2021 року, який було зібрано філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2021 році та реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з договором поставки №3007/1 від 30.07.2021,

з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить двадцять п`ять днів з дня її винесення, тобто до 28.10.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1