Справа № 450/2257/22 Провадження № 1-кс/450/644/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000153 від 25 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
25 липня 2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй тимчасовий доступ інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку з 01 липня 2022 року; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2022 року по теперішній час, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти), час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01 липня 2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення такої інформації.

Мотивувала клопотання тим, що, як встановлено досудовий розслідуванням, 24 липня 2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , у якій він просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в розмірі 3700 грн. Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 19 липня 2022 року приблизно о 19 год. 00 хв., коли він перебував по місцю несення служби у Військовій частині НОМЕР_2 , до нього зателефонувала його дружина ОСОБА_5 і повідомила, що знайшла в інтернеті оголошення про продаж коляски вартістю 3700 грн. та хоче її придбати, на що він погодився. В подальшому продавець надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 19 липня 2022 року о 18 год. 37 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 3700 грн. В подальшому товар не отримав, продавець на зв`язок не виходить.
Зауважила, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин події. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_2 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, однак подали заяви, в яких просили судовий розгляд проводити за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення судового розгляду або про розгляд клопотання за його відсутності не подав.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка міститься у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 КПК України такі становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з ЄРДР стверджується, що 25 липня 2022 року до реєстру внесли відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, за номером 0000153.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 25 липня 2022 року стверджується, що внаслідок шахрайських дій зі сторони невідомої особи, він 19 липня 2022 року перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3700 грн. за купівлю коляски. В подальшому придбане майно не отримав, а продавець на зв`язок не виходить.
З скрін-шота переписки з продавцем коляски у месенджері вбачається, що такий просить здійснити перерахунок на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6
Квитанцією № P24A66839107D205570 від 19 липня 2022 року стверджується, що переказ у розмірі 3700 грн. був здійснений 19 липня 2022 року на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, водночас у зв`язку з недоведеністю того, що ОСОБА_7 є користувачем відповідних банківських карток, дізнавачу ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з врахуванням інформації, яка наявна у протоколі допиту потерпілого від 25 липня 2022 року та квитанції № P24A66839107D205570 від 19 липня 2022 року, а саме за 19 липня 2022 року, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок Акціонерним товариством «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку за 19 липня 2022 року;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за 19 липня 2022 року, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти), час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 19 липня 2022 року. У разі якщо картка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомостей, чи підключена до банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та інші операції,

що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1