Справа № 404/3917/22
Номер провадження 1-кс/404/1996/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000094 від 06.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до нотаріальних справ щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149, у тому числі оригіналів договору оренди земельної ділянки б/н від 28.12.2012 з кадастровим № :02:000:9149 площею 24,2413 га та договору суборенди земельної ділянки б/н від 23.09.2016 з кадастровим № :02:000:9149 площею 24,2413 га з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, відомості про нормативно грошову оцінку та інших документів, що слугували підставою для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 06.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1331-р від 25.12.2012 затверджено проект землеустрою та передано в оренду ОСОБА_8 земельну ділянку з кадастровим № :02:000:9149. В подальшому, вищевказане розпорядження скасоване розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 73-р від 19.02.2016 на підставі листа голови ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з тим що, воно не реалізовано і договір на земельну ділянку не укладався.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаній установі відсутня інформація щодо укладення та реєстрації договору оренди на вказану земельну ділянку.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису речового права 16365170) 13.06.2016 приватний нотаріус ОСОБА_9 зареєстрував договір оренди земельної ділянки б/н від 28.12.2012 на вказану земельну ділянку, де орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_4 та орендар ОСОБА_8 , тобто провів державну реєстрацію права власності нерухоме майно.
Проте відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 01-22/141/3 від 28.07.2021 договір оренди земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 не укладався.
В подальшому, приватний нотаріус ОСОБА_9 прийняв рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував договір суборенди б/н від 23.09.2016 земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149, укладений між орендарем ОСОБА_8 та суборендарями ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Відповідно до показань ОСОБА_12 жодних договорів щодо земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149 вона не укладала.
Враховуючи викладене, наявні достатні підстави вважати, що невстановленими особами шахрайським шляхом незаконно зареєстрували речове право оренди земельної ділянки, шляхом підроблення договору оренди, що фактично призвело до виключення з володіння держави земельної ділянки площею 24,2413 га, мінімальна вартість якої згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 може становити 773 тис. грн., в даному випадку можуть мати місце збитки в особливо великих розмірах.
29.11.2021 року у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
01.02.2022 на адресу слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про неможливість надання висновку експерту, у зв`язку з відсутністю вільних та експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_8 ..
Враховуючи, що державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме земельну ділянку з кадастровим № :02:000:9149 було проведено приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7957 від 22.12.2002), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до нотаріальних справ щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149, у тому числі оригіналів договору оренди земельної ділянки б/н від 28.12.2012 з кадастровим № :02:000:9149 площею 24,2413 га та договору суборенди земельної ділянки б/н від 23.09.2016 з кадастровим № :02:000:9149 площею 24,2413 га з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, відомості про нормативно грошову оцінку та інших документів, що слугували підставою для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно), які можуть містити зразки підпису ОСОБА_8 та в сукупності можуть вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що на підставі наказу Міністерства юстиції України № 310/5 від 07.02.2018 анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, виданого ОСОБА_9 .
Відповідно до п. 15.3 Наказу Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010 «Про затвердження Правил нотаріального діловодства» справи нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до нотаріального архіву у разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса ( у тому числі у зв`язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю).
Відповідно до інформації, опублікованої на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 на території Кіровоградської області діє ІНФОРМАЦІЯ_8 ( код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень та п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень надаються оригінали об`єктів дослідження.
Відповідно до п.1.3. Науково-методичних рекомендацій затверджених наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) для проведення досліджень орган, який призначив експертизу залучив експерта, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, оскільки наукова обґрунтованість висновку експерта та об`єктивність вирішення питань, безпосередньо залежать від кількості та якості порівняльного матеріалу, що надається ініціатором проведення експертизи.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у у зв`язку з призначенням такої експертизи.
Відповідно до ст.245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення оригіналів документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів вказаних документів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме до нотаріальних справ щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149, у тому числі оригіналів договору оренди земельної ділянки б/н від 28.12.2012 з кадастровим № :02:000:9149 площею 24,2413 га та договору суборенди земельної ділянки б/н від 23.09.2016 з кадастровим № :02:000:9149 площею 24,2413 га з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, відомості про нормативно грошову оцінку та інших документів, що слугували підставою для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Для призначення та проведення по оригіналам вказаних документів судово-почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана реєстраційна справа сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до неї.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0000094 від 06.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 06.06.2022 року в рамках кримінального провадження №0000094 від 06.08.2021 року призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно до повідомлення експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 , якому доручено виконання судової почеркознавчої експертизи № 5056/21-27 від 01.02.2022 року про неможливість надання висновку, оскільки 06.12.2021 року проведення експертизи призупинено та на адресу слідчого направлено клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме: вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_8 . Станом на 01.02.2022 року клопотання експерта незадоволено. В зв`язку з вищевикладеним, постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 10.09.2021 року залишена без виконання.

Згідно до повідомлення експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 , якому доручено виконання судової почеркознавчої експертизи № 5057/21-27 від 01.02.2022 року про неможливість надання висновку, оскільки 06.12.2021 року проведення експертизи призупинено та на адресу слідчого направлено клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме: вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_8 . Станом на 01.02.2022 року клопотання експерта незадоволено. В зв`язку з вищевикладеним, постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 29.11.2021 року залишена без виконання.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000094 від 06.08.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до нотаріальних справ щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно земельної ділянки з кадастровим № :02:000:9149, у тому числі оригіналів договору оренди земельної ділянки б/н від 28.12.2012 з кадастровим № :02:000:9149 площею 24,2413 га та договору суборенди земельної ділянки б/н від 23.09.2016 з кадастровим № :02:000:9149 площею 24,2413 га з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, відомості про нормативно грошову оцінку та інших документів, що слугували підставою для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно).
Строк дії ухвали визначити до 03.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1