Справа №479/380/22
Провадження № 1-кс/479/31/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
06 липня 2022 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області, вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості виготовлення їх копій.
Клопотання обґрунтоване тим, що 02 червня 2022 року до ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31 травня 2022 року невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи електронне посилання в інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 18 720.00 грн., чим завдала матеріального збитку.

Дане кримінальне правопорушення 02 червня 2022 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000016та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 30 травня 2022 року у денний час в додатку "ОЛХ", потерпіла виклала оголошення про продаж власних речей. 31 травня 2022 року у денний час, потерпілій написала дівчина у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номеру телефона НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 та повідомила, що вона зі Львова та бажає замовити викладений потерпілою товар. На що потерпіла та особа на ім`я ОСОБА_6 , домовились про оформлення доставки та по передплаті в 1000 грн. Після цього потерпіла скинула номер своєї карти. Через деякий проміжок часу, потерпілій прийшло повідомлення від вищевказаної особи у якому містилось посилання на яке потерпіла зайшла. Після того як потерпіла зайшла на вказане посилання, висвітилось віконце на якому була написана сума, а саме 1000 грн та кнопка "Отримати", на яку потерпіла натиснула, після цього з`явилося поле у якому потрібно було вести всі повні дані своєї карти, після чого потерпіла ввела дані карти, термін її дії та суму яка була карті, але після введення даних, на що висвітилось на екрані телефону "Помилка". Потерпіла повідомила, покупця, що не вдалось отримати грошові кошти. Після цього дана особа повідомила, що їй ніби телефонували із банку та повідомили, що її дебетовий чек намагаються перевести у готівку та вона це підтвердила та що грошові кошти зараз прийдуть. Після цього листування завершилось. В той же день, близько 17.30 год., до потерпілої звернувся покупець, який написав в додатку "Whats Аpp" з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що зацікавився її оголошенням та бажає замовити товар послугою "ОЛХ доставка" та запитав чи є у потерпілої карта " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на що потерпіла відповіла, що так є та знову провели таку ж процедуру, як вище зазначено у введенні своїх даних карти. Через деякий проміжок часу в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номеру телефону НОМЕР_3 , звернулась особа, яка повідомила, що також зацікавилась товаром потерпілої. В ході переписки, потерпіла дала номер своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відповідь на що отримала ж аналогічне посилання, зайшовши на яке третій раз ввела повні дані своєї карти. Після цього особа повідомила, що кинула потерпілій передплату на її карту та щоб вона зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перевірила стан коштів. Після чого потерпіла зайшла у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де виявила, що з її карти списано грошові кошти у сумі 18720 грн та її заблоковано.

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_4 виписці по вказаному картковому рахунку, з рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), з якого шахрайським шляхом 31 травня 2022 року було знято кошти в сумі 18720 грн.

Відповідно до Сервісу визначення банку за номером картки, яку було надано потерпілою, з її банківської картки було здійснено переказ коштів в сумі 18 720 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 , банк одержувача - " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб код ЄДРПОУ НОМЕР_7 має банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Отже, під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 18 720 гривень, отриманні в результаті вищезазначених шахрайських дій, були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 , банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, необхідні розслідуванню для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ,в його паперових та електронних документах.

Тому на даний час виникла необхідність у отримання інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", встановлення точної дати та часу, місця зняття коштів, які були направлено потерпілою 31 травня 2022 року о 18.00 год., дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Слідчий вказує про неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави, які вказують, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, відповідно до якої клопотання підтримала, просила провести його розгляд за її відсутності.
Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000016, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000016, внесеного до ЄРДР 02 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 31 травня 2022 року по 31 травня 2022 року;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_8 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_8 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 31 травня 2022 року по 31 травня 2022 року;

- фото/відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 31 травня 2022 року по 31 травня 2022 року.

Роз`яснити посадовим особам банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 06 вересня 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_12 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :