Справа № 727/3455/22
Провадження № 1-кс/727/1109/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000075 від 07.02.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2019-2020 років шахрайським шляхом заволоділи коштами медичних установ під час здійснення постачання програмного забезпечення «Medcor» для доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, встановлено, що 17 грудня 2019 року було заключено ліцензійний договір за №47/2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови комісії з реорганізації ОСОБА_5 , з іншої сторони.

Згідно умов та положень вказаного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується надати послуги з встановлення комп`ютерної програми «Medcor» із ліцензіями з впровадження медичної інформаційної системи на робочих місцях користувачів відповідно до ДК 021:2015:72260000-5 Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням. Під терміном «комп`ютерна програма» для цілей договору №47/2019 від 17.12.2019 розуміється об`єкт авторського права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі придатній для зчитування комп`ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату).

Ціна ліцензійного договору №47/2019 від 17.12.2019 складається із сукупного розміру винагороди за використання комп`ютерної програми становила 196 000,00 грн. Розмір винагороди за використання комп`ютерної програми, що підлягає до сплати ОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 7 000,00 грн. за використання комп`ютерної програми на одному автоматизованому робочому місці.

Поряд з цим встановлено, що згідно із платіжним дорученням №1333 від 19.12.2019 року ОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти у сумі 196 000,00 грн.

Водночас у рамках кримінального провадження також було встановлено факти не функціонування програмного забезпечення (комп`ютерної програми) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як було поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджуються листами генерального директора ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.01.2022 за №16 та за №433 від 27.08.2021.

Також, генеральним директором ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було скеровано письмову вимогу від 03.07.2020 за №244 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приведення програмного забезпечення (комп`ютерної програми) «Medcor» у відповідності до умов договору, а також скеровано письмову претензію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2020 за №458 про повернення безпідставно набутих коштів.

З метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення або спростування фактів отримання грошових коштів протягом 2019-2021 років від ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та від інших суб`єктів господарської діяльності за надання послуг щодо встановлення комп`ютерної програми «Medcor» із ліцензіями з впровадження медичної інформаційної системи.

Згідно листа відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, встановлено, що згідно ліцензійного договору за №47/2019 від 17.12.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало банківський рахунок відкритий в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в Чернівецькій Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації, виписок по руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.12.2019 по 31.12.2021, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій; інформацій по транзакціям із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1