Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/550/21
У Х В А Л А
13.06.2022 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Виноградів клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Берегівського РВП в Закарпатській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , являючись директором товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Регіонбуд» (код ЄДРПОУ - 43108900, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, смт. Королево, вулиця Злагоди, будинок 17, далі - ТОВ «БФ «Регіонбуд»), згідно рішення учасника ТОВ «БФ «Регіонбуд» №2 від 07.08.2019 та наказу ТОВ «БФ «Регіонбуд» №08/08/19 від 08.08.2019, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства, як юридичної особи приватного права, яка відповідно до ст.49 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІУ(із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п.3 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 року є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п.6 ст.8, п.8 ст.9 Закону №996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, крім цього, будучи уповноваженою особою на представництво інтересів даного підприємства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, під час виконання робіт з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+45 1 в смт. Королево, Виноградівського району, в період з жовтня 2019 року по грудень 2019 року та в період з жовтня 2020 року по листопад 2020 року, шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділа бюджетними коштами в особливо великому розмірі на користь ТОВ «БФ «Регіонбуд», в сумі 1 229 073,40 гривень, за наступних обставин:

Так, 17.10.2019 між Королівською селищною радою Виноградівського району, Закарпатської області, в особі голови селищної ради ОСОБА_5 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма Регіонбуд» в особі директора ОСОБА_4 (підрядник) укладено договір підряду №02/2019-РБ/48. Відповідно до умов зазначеного договору, підрядник забезпечує відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації та умов договору виконання робіт капітального ремонту об`єкта проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області згідно календарного графіку робіт і завершить виконання робіт до 31.12.2020. Замовник зобов`язується прийняти згідно з цим договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги (виконання робіт) після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок, передбачених на ці цілі.

Згідно вказаного договору підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3).

В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «БФ «Регіонбуд», будучи службовою особою даного товариства, переслідуючи кінцеву мету незаконного збагачення, всупереч п.п.37, 38, 39 договору підряду №02/2019-РБ/48 із внесеними змінами до нього, шляхом укладення додаткових угод до договору підряду №02/2019-РБ/48 від 25.11.2019 та від 29.07.2020 в порушення вимог п.2 національного стандарту України ДСТУ Б Д. 1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ТОВ «БФ «Регіонбуд» в період з листопада 2019 року по грудень 2019 року та в період з жовтня 2020 року по листопад 2020 року було завищено вартість виконання будівельних робіт по капітальному ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт.Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактично вартість по виконанню будівельних робіт по даному об`єкту становить 3 753 067 гривень, з метою незаконного заволодіння коштами місцевого та державного бюджетів в особливо великому розмірі, умисно, з корисливих мотивів, у листопаді і грудні 2019 року та у жовтні і листопаді 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, склала, підписала та завірила круглою печаткою ТОВ «БФ «Регіонбуд» 4 (чотири) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та 4 (чотири) акти приймання виконаних будівельних робіт (за листопад 2019 року, за грудень 2019 року, за жовтень 2020 та за листопад 2020 року) форми КБ-2в на загальну суму 4 823 073, 40 гривень.

Зокрема, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часу та місці, склала, підписала та завірила круглою печаткою ТОВ «БФ «Регіонбуд» акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2019 року по капітальному ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, до якого умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, зокрема: завищивши обсяги виконання будівельних робіт щодо улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей на 46,8 куб.м., а відтак - вартість будівельних робіт на 383 968, 6 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №012/22 від 08.04.2022.

Крім цього, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часу та місці, склала, підписала та завірила круглою печаткою ТОВ «БФ «Регіонбуд» акт №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року по капітальному ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, до якого умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, зокрема: завищивши обсяги виконання будівельних робіт щодо улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей на 14,4 куб.м., а відтак - вартість будівельних робіт на 118 160, 8 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №012/22 від 08.04.2022.

В подальшому, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часу та місці, склала, підписала та завірила круглою печаткою ТОВ «БФ «Регіонбуд» акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2020 року по капітальному ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, до якого умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, зокрема: завищивши обсяги виконання будівельних робіт щодо улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей на 43,52 куб.м., а відтак - вартість будівельних робіт на 355 638 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №012/22 від 08.04.2022.

Окрім цього, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часу та місці, склала, підписала та завірила круглою печаткою ТОВ «БФ «Регіонбуд» акт №3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2020 року по капітальному ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, до якого умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, зокрема: завищивши обсяги виконання будівельних робіт щодо улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей на 45,44 куб.м., а відтак - вартість будівельних робіт на 371 306 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №012/22 від 08.04.2022.

Водночас, відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин від 24.11.2021 за №31177/21-34/34888/34889/21-34, відібрані під час огляду місця події від 26.08.2021 року та надані на дослідження 3 (три) зразки кернів з дорожнього покриття влаштованого під час капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області не відповідають проектно- кошторисній документації за показником товщини верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Таким чином, ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в результаті умисного внесення завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форма № КБ-2в за листопад 2019 року, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт форма № КБ-2в за грудень 2019 року, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форма № КБ-2в за жовтень 2020 року та акту №3 приймання виконаних будівельних робіт форма №КБ-2в за листопад 2020 року, завищила обсяг виконаних будівельних робіт по даному об`єкту щодо улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей на 150,16 куб.м. та завищила вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на загальну суму 1 229 073,4 гривень, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №012/22 від 08.04.2022.

Водночас, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про внесення нею до вищенаведених довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, недостовірних відомостей щодо вартості виконаних будівельних робіт капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, на загальну суму 4 823 073, 40 гривень, при невстановлених обставинах підписала їх від імені ТОВ «БФ «Регіонбуд», завірила круглою печаткою даного товариства та забезпечила подання їх інженеру технічного нагляду ОСОБА_6 та надала до Королівської селищної ради, Берегівського району (колишнього Виноградівського району) Закарпатської області для погодження (прийняття робіт).

За проведення будівельних робіт з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району вищевказані акти виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, оплачені в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ГУ ДКСУ у Закарпатській області на розрахунковий рахунок ТОВ «БФ Регіонбуд» на загальну суму 4 823 073, 40 гривень.

Отримавши кошти від Королівської селищної ради на банківський рахунок ТОВ «БФ Регіонбуд», внаслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, ОСОБА_4 , яка є директором та розпорядником коштів даного товариства, отримала можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Внаслідок вчинення таких протиправних дій ОСОБА_4 , із місцевого бюджету, як оплату за завищену вартість виконаних будівельних робіт капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, оплачено на користь ТОВ «БФ Регіонбуд» бюджетні кошти в сумі 1 229 073,4 гривень, що відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що становить особливо великі розміри, чим спричинила територіальній громаді, в особі Королівської селищної ради Берегівського району (колишнього Виноградівського району) Закарпатської області матеріальну шкоду на вказану суму.

За таких обставин, ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно винено в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4 , являючись директором товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Регіонбуд» (код ЄДРПОУ - 43108900, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, смт. Королево, вулиця Злагоди, будинок 17, далі - ТОВ «БФ «Регіонбуд»), згідно рішення учасника №2 та наказу №08/08/19 від 08.08.2019 виконуючи організаційно- розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього підприємства як юридичної особи приватного права, під час виконання робіт з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250- км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області в період з листопада 2019 року по грудень 2019 року та в період з жовтня 2020 року по листопад 2020 року, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що нею завищено вартість виконаних будівельних робіт, з метою незаконного заволодіння коштами місцевого та державного бюджетів в особливо великому розмірі, діючи умисно з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги п.2 Національного стандарту України ДСТУ Б Д. 1.1* 1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма №КБ-3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єкту будівництва, в період з листопада 2019 року по грудень 2019 року та в період з жовтня 2020 року по листопад 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часу та місці склала, підписала та завірила круглою печаткою ТОВ «БФ «Регіонбуд»» 4 (чотири) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та 4 (чотири) акти приймання виконаних будівельних робіт (за листопад 2019 року, за грудень 2019 року, за жовтень 2020 року та за листопад 2020 року) на загальну суму 4 823 073, 40 гривень, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про щодо обсягів виконаних будівельних робіт, а саме:

В листопаді 2019 року в невстановлений день та час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, склала, підписала та завірила круглою печаткою ТОВ «БФ «Регіонбуд» акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2019 року, по капітальному ремонту проїзної частини вул.Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, до якого умисно, внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, зокрема: завищивши обсяги виконання будівельних робіт щодо улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей на 46,8 куб.м., а відтак завищено вартість будівельних робіт на 383 968, 6 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №012/22 від 08.04.2022.

Крім цього, ОСОБА_4 в грудні 2019 року в невстановлений день та час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, склала, підписала та завірила круглою печаткою ТОВ «БФ «Регіонбуд» акт №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року, по капітальному ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, до якого умисно, внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, зокрема: завищивши обсяги виконання будівельних робіт щодо улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей на 14,4 куб.м., а відтак завищено вартість будівельних робіт на 118 160, 8 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №012/22 від 08.04.2022.

В подальшому, ОСОБА_4 в жовтні 2020 року, в невстановлений день та час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, склала, підписала та завірила круглою печаткою ТОВ «БФ «Регіонбуд» акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2020 року, по капітальному ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, до якого умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, зокрема: завищивши обсяги виконання будівельних робіт щодо улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей на 43,52 куб.м., а відтак завищено вартість будівельних робіт на 355 638 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №012/22 від 08.04.2022.

Окрім цього, ОСОБА_4 у листопаді 2020 року в невстановлений день та час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, склала, підписала та завірила круглою печаткою ТОВ «БФ «Регіонбуд» акт №3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2020 року, по капітальному ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, до якого умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, зокрема: завищивши обсяги виконання будівельних робіт щодо улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей на 45,44 куб.м., а відтак завищено вартість будівельних робіт на 371 306 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №012/22 від 08.04.2022.

Таким чином, ОСОБА_4 достовірно знаючи про внесення нею неправдивих відомостей до вищенаведених актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, в яких вказані недостовірні відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+451 в смт. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, на загальну суму 4 823 073, 40 грн., при невстановлених обставинах, часу та місці підписала їх від імені ТОВ «БФ «Регіонбуд», завірила круглою печаткою даного товариства та забезпечила подання їх інженеру технічного нагляду ОСОБА_6 та надала до Королівської селищної ради для погодження (прийняття робіт), в результаті чого ГУ ДКСУ у Закарпатській області перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БФ Регіонбуд» грошові кошти, на загальну суму 4 823 073, 40 гривень.

За таких обставин, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За сукупністю ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

02.06.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Клячаново, Мукачівського району, мешканку АДРЕСА_1 , громадянку України, українку, директора товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Регіонбуд», раніше не судиму повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно довідки виданої в.о. начальника відділення №134 AT «УКРСИББАНК» ОСОБА_7 у ТзОВ «Будівельна фірма «Регіонбуд» () 19.09.2019 відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим просить накласти арешт на банківські рахунки та грошові кошти, які знаходяться на них.

Сторони у судове засідання не з`явилися. Слідчий просив розгляд клопотання провести без його участі.

Дослідивши матеріали справи, суд виходить з наступних обґрунтувань.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_4 , являючись директором товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Регіонбуд» (код ЄДРПОУ - 43108900, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, смт. Королево, вулиця Злагоди, будинок 17, далі - ТОВ «БФ «Регіонбуд»), згідно рішення учасника ТОВ «БФ «Регіонбуд» №2 від 07.08.2019 та наказу ТОВ «БФ «Регіонбуд» №08/08/19 від 08.08.2019, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства, як юридичної особи приватного права, яка відповідно до ст.49 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІУ(із змінами та доповненнями) і яка згідно п.3 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 року є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п.6 ст.8, п.8 ст.9 Закону №996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, крім цього, будучи уповноваженою особою на представництво інтересів даного підприємства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, під час виконання робіт з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка 0+250-км 1+45 1 в смт. Королево, Виноградівського району, в період з жовтня 2019 року по грудень 2019 року та в період з жовтня 2020 року по листопад 2020 року, шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділа бюджетними коштами в особливо великому розмірі на користь ТОВ «БФ «Регіонбуд», в сумі 1 229 073,40 гривень.

За сукупністю ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 191, ч.1ст.366 КК України.

02.06.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Клячаново, Мукачівського району, мешканку АДРЕСА_1 , громадянку України, українку, директора товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Регіонбуд», раніше не судиму повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно довідки виданої в.о. начальника відділення №134 AT «УКРСИББАНК» ОСОБА_7 у ТзОВ «Будівельна фірма «Регіонбуд» () 19.09.2019 відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Так, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою долучення як речових доказів та забезпечення можливої конфіскації цього майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За змістом ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Слідчий суддя вважає, що у клопотанні слідчого наявне обґрунтування необхідності арешту даного конкретного майна, конкретизовано підставу та мету накладення арешту на майно.

Як свідчать матеріали даного провадження, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з тим, відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

За наведених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, яке зазначене в клопотанні слідчого про накладення арешту, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України, та в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчий суддя враховує той факт, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а тому з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження суд не вбачає. При цьому слідчий суддя враховує те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

За таких обставин клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з накладенням арешту в межах завданої шкоди 1229073,40 грн.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на банківські рахунки та грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих ТзОВ «Будівельна фірма «Регіонбуд» () в межах суми 1229073,40 гривень.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Копію ухвали невідкладно надати слідчому, та невідкладно надіслати власнику арештованого майна.

На ухвалу слідчого судді відповідно до п.2 ч.1, п.3 ч.2 ст.395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1