Справа № 752/8069/22
Провадження № 1-кс/752/2694/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 липня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000263 від 08.06.2022, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідуванняв кримінальному провадженні за № 0000263 від 08.06.2022 за фактом протиправної діяльності суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, які вступивши у злочину змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та обласних військових адміністрацій налагодили механізм незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків, шляхом підготовки завідомо неправдивих відомостей та документів з неправдивими відомостями і подання їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримавши ліцензію на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом відповідно до п.7 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану», безпідставно внесли завідомо неправдиві відомості про бронювання водіїв до електронного кабінету перевізника Системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), які в подальшому надійшли до Адміністрації прикордонної служби та були враховані під час виїзду зазначених громадян з території України.

ПП « ОСОБА_5 » зареєстроване 14.07.2000 за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . Директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 Власник ОСОБА_7 .

Так, 04.03.2022 до електронного кабінету перевізника «Шлях» подана заявка на виїзд водіїв ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на автомобілі «MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI» д.н.з. НОМЕР_2 з метою перевезення гуманітарної допомоги. 04.03.2022 зазначені особи перетнули державний кордон у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у напрямку «Виїзд». 05.03.2022 ОСОБА_7 повернувся на зазначеному вище автомобілі на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

ОСОБА_8 станом на 29.06.2022 державний кордон України у напрямку «В`їзд» не перетинав.

28.03.2022 до електронного кабінету перевізника «Шлях» подана заявка на виїзд водіїв підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_7 на автомобілі «MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI» д.н.з. НОМЕР_2 . 29.03.2022 зазначені особи перетнули державний кордон у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у напрямку «Виїзд». 07.04.2022 ОСОБА_7 повернувся на зазначеному вище автомобілі на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ОСОБА_9 станом на 29.06.2022 державний кордон України у напрямку «В`їзд» не перетинав.

14.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надіслало до ІНФОРМАЦІЯ_14 листа з пропозиціями щодо бронювання військовозобов`язаних водіїв вказаного товариства.

18.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом голови ОСОБА_10 надіслала листа до ІНФОРМАЦІЯ_14 з інформацією про те, що ІНФОРМАЦІЯ_15 налагодила співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з метою вирішення завдань, пов`язаних із перевезення вантажів з матеріалами та інструментами, вантажів гуманітарної допомоги для задоволення першочергових потреб департаментів ЖКГ та адміністрацій міст, населенню, територіальній обороні та бійцям ЗСУ. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надає допомогу та здійснює забезпечення територіальної громади міста Луцьк гуманітарним вантажем для внутрішньо переміщених осіб із території України, а також здійснює перевезення гуманітарної допомоги із закордону. На підставі поданих документів ІНФОРМАЦІЯ_16 видало наказ від 20.04.2022 № 232 «Про заходи щодо забезпечення міжнародних транспортних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», яким затвердило перелік водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, для надання відстрочки від призову на військову службу в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, в тому числі і водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

20.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_17 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 надіслало рішення міністерства про бронювання військовозобов`язаних для врахування під час виїзду з України до ІНФОРМАЦІЯ_18 та на підставі вказаного рішення водії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і внесення відомостей до системи «Шлях» перетнули державний кордон України у пункті пропуску «Грушів» у напрямку «Виїзд». Крім того, зафіксовані факти перетину державного кордону України водіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у якості пішоходів у напрямку «В`їзд» у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та на автомобілях різних марок, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснили перетин держаного кордону України у напрямку «Виїзд» вже на підставі поданих документів, як непридатні до військової служби та на теперішній час на територію України не повернулись.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстроване 14.02.2015 за юридичною адресою: АДРЕСА_4 . Директор товариства ОСОБА_11 .
Також, встановлено групу осіб до якої входять ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_13 ,

ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_16 ,

ІНФОРМАЦІЯ_24 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , яка організувала незаконне переправлення осіб за допомогою власних автомобілів через державний кордон на підставі завідомо неправдивих відомостей поданих до ІНФОРМАЦІЯ_18 та внесених до електронної системи «Шлях».

Так, 07.04.2022 на підставі відомостей внесених до електронної системи «Шлях» ОСОБА_12 спільно з іншим водієм ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , здійснили перетин державного кордону України у напрямку «Виїзд» через пункт пропуску «Порубне» на легковому автомобілі «BMW 730D» д.н.з. НОМЕР_4 . 07.04.2022 ОСОБА_12 повернувся на зазначеному автомобілі на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». ОСОБА_18 по теперішній час державний кордон України у напрямку «В`їзд» не перетинав. 10.04.2022 на підставі відомостей внесених до електронної системи «Шлях» ОСОБА_12 спільно з іншим водієм ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , здійснили перетин державного кордону України у напрямку «Виїзд» через пункт пропуску «Порубне» на легковому автомобілі «BMW 730D» д.н.з. НОМЕР_4 . 10.04.2022 ОСОБА_12 повернувся на зазначеному автомобілі на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». ОСОБА_19 по теперішній час державний кордон України у напрямку «В`їзд» не перетинав.

08.04.2022 на підставі відомостей внесених до електронної системи «Шлях» ОСОБА_16 спільно з іншими водіями ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , здійснили перетин державного кордону України у напрямку «Виїзд» через пункт пропуску «Порубне» на автомобілі «MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI» д.н.з. НОМЕР_5 . 08.04.2022 ОСОБА_16 повернувся на зазначеному автомобілі на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». ОСОБА_20 та ОСОБА_21 по теперішній час державний кордон України у напрямку «В`їзд» не перетинали.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 11 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі Закон) загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України.
Згідно зі ст. 1 Закону страхові (єдині) внески - кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на обов`язкове державне пенсійне страхування та страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.
Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону платниками страхових внесків до солідарної системи (яка на сьогоднішній день діє в Україні) є страхувальники і застраховані особи.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 14 Закону страхувальниками є роботодавці -підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру.
За інформацією, розміщеною в Реєстрі страхувальників ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровані у встановленому законодавством України порядку як страхувальники.
Отже, перелічені вище підприємства, як страхувальники та роботодавці, зобов`язані регулярно сплачувати страхові (єдині) внески за кожного свого працівника.
Згідно з ч. 1 ст. 58 Закону Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов`язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом, соціальні та інші виплати, передбачені законодавством України, та інші функції, передбачені цим Законом і статутом ІНФОРМАЦІЯ_32 .
Відповідно до ст. 21 Закону в системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування здійснюється персоніфікований облік з метою обліку застрахованих осіб, учасників накопичувальної системи пенсійного страхування та їх ідентифікації, а також накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про облік застрахованих осіб і реалізацію ними права на страхові виплати у солідарній системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування та накопичувальній системі пенсійного страхування.
На кожну застраховану особу відкривається персональна електронна облікова картка, яка повинна містити, зокрема, інформацію про П.І.Б та РНОКПП працівника, а також інформацію про назву, організаційно-правову форму та код ЄДРПОУ його роботодавця.
Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону персоніфікований облік у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - персоніфікований облік) - організація та ведення обліку відомостей про застраховану особу, що здійснюється відповідно до законодавства і використовується в системі загальнообов`язкового державного соціального страхування в установленому законодавством порядку.
Пункт 3 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280, передбачає, основним завданням ІНФОРМАЦІЯ_1 є, зокрема, реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню.

Згідно з підпунктами 5, 6 п. 4 вказаного Положення ІНФОРМАЦІЯ_33 формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та у складі зазначеного реєстру - реєстр платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, а також організовує, координує та контролює роботу територіальних органів щодо внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб та їх використання.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону надання органами Пенсійного фонду відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, іншим юридичним і фізичним особам, крім структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування та перелічених у частині другій цієї статті, допускається виключно за рішенням суду та у випадках, передбачених законом.
На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення всіх фактів незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення осіб, які налагодили механізм незаконного переправлення через державний кордон України,що можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів та інформації, за періодз 01.01.2019 по дату винесення ухвали, стосовно працівників, які здійснювали/здійснюють свою трудову діяльність на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі до документів, які містять інформацію про їх прізвища, ім`я, по батькові та реєстраційні номери облікових карток платників податків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юр. адреса - АДРЕСА_1 .

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000263 від 08.06.2022.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_34 , юридична адреса - ІНФОРМАЦІЯ_1 , юр. адреса - АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих та прокурору групи прокурорів, тимчасовий доступ до належним чиномзавірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юр. адреса - АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме:

-відомості стосовно працівників, які здійснювали/здійснюють свою трудову діяльність на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі до документів, які містять інформацію про їх прізвища, ім`я, по батькові та реєстраційні номери облікових карток платників податків.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1