печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

представника володільця майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000313,

ВСТАНОВИВ:
09 червня 2022 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучено 01.06.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 04.05.2022 № 757/10577/22-к під час обшуку в Філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115, а саме: виписка по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Фінансова компанія «№ 1» на 1 ленті; Виписка по рахунку 1986 ТОВ «Ларент ГРУП» на 1 ленті; документи в сканованому (електронному) вигляді щодо ТОВ «Ларент ГРУП», які розміщені у наступних електронних папках: «Документи ДБО», «Документи пов`язаних осіб», «Картки із зразками підписів», «Ларент ГРУП», «Основні документи поточного рахунку», «Основні документи підключення СДО», «Установчі та реєстраційні документи», «Фінансовий моніторинг», «рух коштів по рахунку 1906 ЛАРЕНТ ГРУП», які добровільно надані в сканованому (електронному) вигляді на флеш накопичувач, який долучено до протоколу обшуку; документи в сканованому (електронному) вигляді щодо ТОВ «Фінансова компанія «№ 1», які розміщені у наступних електронних папках: «ТОВ ФК фін мон», «ФК 1 Корп», які добровільно надані в сканованому (електронному) вигляді на флеш накопичувач; флеш накопичувач, який містить перелічені скановані документи, що вилучені під час обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень в кримінальному провадженні №0000313, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що приблизно з 01.12.2021, точного дня та часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак до 02.03.2022, невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» () спільно з іншими невстановленими особами, вирішили заволодіти коштами Міністерства оборони України під приводом укладання договорів на закупівлю товарів воєнного призначення, у тому числі використовуючи рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців (далі ФОП).

Тоді ж невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» спільно з іншими невстановленими особами, діючи умисно, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України, створили групу, у тому числі залучивши до неї ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ФОП ОСОБА_10 , визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування у ній, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (ролей), заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування її діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок заволодіння коштами Міністерства оборони України.

У подальшому, в період з 02.03.2022 по 18.04.2022 невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи», діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, заволоділи коштами Міністерства оборони України за наступних обставин.

Так, у період з 02.03.2022 по 18.03.2022 Міністерство оборони України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на рахунки ТОВ «Танос Текнолоджи» () відкриті в АТ «Ощадбанк» 1,727 млрд. грн. на закупівлю товарів воєнного призначення: балістичних захисних жилетів, тактичної військової камуфляжної форми та шоломів балістичних.

В свою чергу, посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» через можливості АТ «Ощадбанк» спрямували зазначені кошти на купівлю валюти для подальшого розрахунку з нерезидентами за товари критичного імпорту (захисні шоломи, пакетована їжа, камуфляжна форма, термобілизна, рукавички, захисні жилети тощо), зокрема:

- 108 974 503 грн. в адресу DEMSAGROUP HOLDING (Туреччина, основні види діяльності будівництво, логістика, туризм, охорона, наявна інформація в мережі Інтернет);

- 181 966 478 грн. - в адресу Megar Lab. LTD (Туреччина, інформація в мережі Інтернет відсутня, види діяльності не відповідають суті проведених операцій);

- 444 024 788 грн. - в адресу FNX ULUSLARARASI LOJISTK (Туреччина, основний вид діяльності надання логістичних послуг, в мережі Інтернет наявна інформація щодо компанії FNX Lojistik);

- 40 488 782 грн. в адресу WORLDWiDE AEROS CORP (США, основний вид діяльності виробництво дирижаблів, систем аерозахисту та спостереження, наявна інформація в мережі Інтернет).

Водночас, аналізом відкритих ресурсів мережі інтернет не встановлено жодної інформації, що б підтверджувала факти діяльності вказаних нерезидентів у сфері оборони.

Разом з тим установлено, що вартість ТМЦ, які поставляються для потреб ЗСУ, завищена вдвічі, товари не відповідають заявленій якості, не в повному обсязі, тактичний одяг постачається вживаним після хімчистки, державний кордон перетинає під виглядом гуманітарної допомоги.

Крім того, відповідно до даних Держфінмоніторингу додатково встановлено факти перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» безготівкових коштів на загальну суму 42,94 млн. грн., що отримані від Міністерства оборони України, на рахунки групи підконтрольних ФОП ( ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ), підібраних ще з 01.12.2021 для вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Відповідно відомостей ЄДР директором та головним бухгалтером на ТОВ «Танос Текнолоджи» - значиться ОСОБА_11 .

За наявною інформацією, ймовірно з метою уникнення переслідування контролюючих та правоохоронних органів, ОСОБА_11 за підробленим посвідченням інваліда 2-ї групи 13.04.2022 перетнув державний кордон України в напрямку Румунії, до цього часу в Україну не повернувся та в подальшому планує виїхати до Греції, а згодом до США.

Зазначене підтверджується матеріалами виконання доручення слідчого Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України та показаннями свідка ОСОБА_12 , матеріалами Держфінмоніторингу.

Злочини, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, за ознаками вчинення яких розпочато досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні відповідно до положень ст. 12 КК України в своїй сукупності відносяться до категорії тяжких, оскільки санкція статті за його вчинення передбачає основне максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно обліків ДПС України в Філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (, МФО 305482, адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115) ТОВ «Танос Текнолоджи» () відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США);

ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 (українська гривня);

ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 ;

ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 .

Відповідно відомостей офіційного сайту НБ України, - Філія Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (, МФО 305482) знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115.

01.06.2022 на підстави ухвали Печерського районного суду міста Києва від 04.05.2022 № 757/10577/22-к проведено обшук у Філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115. У ході вказаного обшуку вилучені документи, що не були зазначені у вищевказаній ухвалі суду про дозвіл на обшук, однак які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: виписка по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Фінансова компанія «№ 1» на 1 ленті; Виписка по рахунку НОМЕР_13 ТОВ «Ларент ГРУП» на 1 ленті; документи в сканованому (електронному) вигляді щодо ТОВ «Ларент ГРУП», які розміщені у наступних електронних папках: «Документи ДБО», «Документи пов`язаних осіб», «Картки із зразками підписів», «Ларент ГРУП», «Основні документи поточного рахунку», «Основні документи підключення СДО», «Установчі та реєстраційні документи», «Фінансовий моніторинг», «рух коштів по рахунку 1906 ЛАРЕНТ ГРУП», які добровільно надані в сканованому (електронному) вигляді на флеш накопичувач, який долучено до протоколу обшуку; документи в сканованому (електронному) вигляді щодо ТОВ «Фінансова компанія «№ 1», які розміщені у наступних електронних папках: «ТОВ ФК фін мон», «ФК 1 Корп», які добровільно надані в сканованому (електронному) вигляді на флеш накопичувач; флеш накопичувач, який містить перелічені скановані документи, що вилучені під час обшуку.

02.06.2022 постановою слідчого вище зазначені речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані об`єкти, які вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити. Зазначив, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні та відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України. Також вказав, що керівником ТОВ «Ларент Груп» є ФОП ОСОБА_8 , який отримував кошти від ТОВ «Танос Текнолоджи», в зв`язку з чим вилучені документи мають значення для кримінального провадження.

Представник володільця майна ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки вилучені документи не стосуються ТОВ «Танос Текнолоджи» відносно якого здійснюється кримінальне провадження.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень в кримінальному провадженні №0000313, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

01.06.2022 на підстави ухвали Печерського районного суду міста Києва від 04.05.2022 № 757/10577/22-к проведено обшук у Філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115. У ході вказаного обшуку вилучені документи, що не були зазначені у вищевказаній ухвалі суду про дозвіл на обшук, однак які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: виписка по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Фінансова компанія «№ 1» на 1 ленті; Виписка по рахунку НОМЕР_13 ТОВ «Ларент ГРУП» на 1 ленті; документи в сканованому (електронному) вигляді щодо ТОВ «Ларент ГРУП», які розміщені у наступних електронних папках: «Документи ДБО», «Документи пов`язаних осіб», «Картки із зразками підписів», «Ларент ГРУП», «Основні документи поточного рахунку», «Основні документи підключення СДО», «Установчі та реєстраційні документи», «Фінансовий моніторинг», «рух коштів по рахунку 1906 ЛАРЕНТ ГРУП», які добровільно надані в сканованому (електронному) вигляді на флеш накопичувач, який долучено до протоколу обшуку; документи в сканованому (електронному) вигляді щодо ТОВ «Фінансова компанія «№ 1», які розміщені у наступних електронних папках: «ТОВ ФК фін мон», «ФК 1 Корп», які добровільно надані в сканованому (електронному) вигляді на флеш накопичувач; флеш накопичувач, який містить перелічені скановані документи, що вилучені під час обшуку.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Вилучені речі під час проведення вказаного обшуку оглянуто та постановою слідчого від 02.06.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, що вилучено 01.06.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 04.05.2022 № 757/10577/22-к під час обшуку в Філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах та електронних носіях інформації має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000313 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 01.06.2022 в Філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115, а саме: виписка по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Фінансова компанія «№ 1» на 1 ленті; Виписка по рахунку 1986 ТОВ «Ларент ГРУП» на 1 ленті; документи в сканованому (електронному) вигляді щодо ТОВ «Ларент ГРУП», які розміщені у наступних електронних папках: «Документи ДБО», «Документи пов`язаних осіб», «Картки із зразками підписів», «Ларент ГРУП», «Основні документи поточного рахунку», «Основні документи підключення СДО», «Установчі та реєстраційні документи», «Фінансовий моніторинг», «рух коштів по рахунку 1906 ЛАРЕНТ ГРУП», які добровільно надані в сканованому (електронному) вигляді на флеш накопичувач, який долучено до протоколу обшуку; документи в сканованому (електронному) вигляді щодо ТОВ «Фінансова компанія «№ 1», які розміщені у наступних електронних папках: «ТОВ ФК фін мон», «ФК 1 Корп», які добровільно надані в сканованому (електронному) вигляді на флеш накопичувач; флеш накопичувач, який містить перелічені скановані документи, що вилучені під час обшуку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1