печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
06.07.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0002625 від 16.12.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002625 від 16.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 30.11.2017 по 28.01.2021 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебував ОСОБА_5 .

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 маючи доступ до рахунків компанії, не погоджуючи свої дії з власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , здійснив розтрату, заволодіння майном підприємства шляхом оплати за договорами про надання послуг з фізичними особами-підприємцями та юридичними особами.

Так, 01.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №19/2019 про надання послуг з обслуговування програми «1с».

За умовами вказаного договору у період з 01.04.2019 по 31.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 на підставі актів виконаних робіт, щомісячно перераховувалися грошові кошти ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за нібито надані послуги на загальну суму 270 000 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 30.09.2020 по 28.12.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти загальною сумою 152 700 грн.

Разом з цим, послуги з обслуговування програми «1с» надавалися ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вартістю 1350 грн. на місяць, що підтверджується актами виконаних робіт за січень-квітень 2021 року.

Слідчий в клопотанні вказує, що встановлено перерахування грошових коштів 30.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 150 000 тис. грн., та 04.11.2020 перерахування в сумі 30100 грн.

До цього ж, ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) згідно договору № 01-07-20/2 від 01.07.2020 надавав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги оренди телекомунікаційного обладнання та надавав технічну підтримку підприємству на загальну суму 90 300 грн, що насправді підприємству не надавалося.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2020 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого на той час був ОСОБА_5 на підставі платіжного доручення здійснено перерахування грошових коштів на суму 1 000 000 млн., грн. на банківський рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ніби-то маркетингові послуги, які підприємство не отримувало.

Як зазначив слідчий, будучи допитаним в якості свідка директор ОСОБА_9 повідомив, що колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , у період його діяльності як директора на рахунки ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувались грошові кошти за нібито надання ними послуг, хоча в дійсності за перераховані суми грошових коштів послуги не надавались, чим було спричинено розтрату грошових коштів підприємства.

Згідно, інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), встановлено, що основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та інші види діяльності, більшість яких не пов`язана із наданням маркетингових послуг, що може свідчити, що вказане підприємство може входити в сферу впливу ОСОБА_5 для подальшого заволодіння грошовими коштами.

З метою підтвердження факту перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002625 від 16.12.2021, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ):

- № НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 ):

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_4 , що належить ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_3 ):

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що належить ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_4 ):

- № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), а саме:

- відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 у електронному вигляді;

- юридичних справ про відкриття банківських рахунків у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- договорів, укладених підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вище вказаних підприємств;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких підприємства купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- платіжних доручень, в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника (у тому числі договори про проведення зовнішньоекономічної діяльності, додаткові угоди, специфікації, накладні) відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1