Справа № 353/633/22
Провадження № 1-кс/353/82/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000078, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «08» серпня 2022 року о 16 год. 04 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять наступну інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 01.08.2022 року по 07.08.2022 року; про власника банківської картки № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи); про місцезнаходження банкоматів (терміналів), з яких відбулось зняття грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 01.08.2022 року по 07.08.2022 року.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 01.08.2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8804,0 гривень, що належать ОСОБА_5 , який здійснив переказ цих коштів на банківську картку № НОМЕР_2 (у сумі 420,0 гривень) та на банківську картку № НОМЕР_1 (у сумі 8384,0 гривень) за купівлю мотоцикла.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 27.05.2022 № 630), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.08.2022 року (а.с. 11) та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.08.2022 року (а.с. 14-16) вбачається, що 01.08.2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8804,0 гривень, що належать ОСОБА_5 , який здійснив переказ цих коштів на банківську картку № НОМЕР_2 (у сумі 420,0 гривень) та на банківську картку № НОМЕР_1 (у сумі 8384,0 гривень) за купівлю мотоцикла. Так, 01.08.2022 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов на інтернет-платформі «ОЛХ» оголошення про продаж мотоцикла марки «Вайпер» за ціною 7500,0 гривень, який вирішив придбати, зателефонувавши на номер продавця НОМЕР_3 . При розмові з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , останній запропонував потерпілому переказати на банківську картку повну вартість мотоцикла, вартість послуг доставки компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за оформлення довіреності на користування та розпорядження мотоциклом у нотаріуса. Потерпілий ОСОБА_5 вирішив придбати вказаний мотоцикл та 01.08.2022 року о 13 год. 25 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 420,0 гривень на банкувську картку продавця № НОМЕР_2 , в якості оплати послуг нотаріуса. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілого про те, що він їде від нотаріуса до відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оформить доставку мотоциклу. Під час телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 передав слухавку жінці, яка на думку потерпілого була працівницею відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона повідомила, що за допомогою послуги «ОЛХ-доставка» необхідно оплатити всю вартість мотоциклу та вартість доставки, а у разі якщо мотоцикл не підійде при огляді, то кошти повернуться на банківську картку. 01.08.2022 року близько 14 год. 00 хв. потерпілому ОСОБА_5 у мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента за номером НОМЕР_5 (з аватаркою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у якому містилась квитанція компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були зазначені анкетні дані потерпілого, вага мотоцикла, сума доставки, а також номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку потерпілий мав переказати кошти за мотоцикл та за його доставку в сумі 8384,0 гривні. Після цього потерпілий ОСОБА_5 01.08.2022 року о 14 год. 06 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 8384,0 гривень на банківську картку продавця № НОМЕР_1 , в якості оплати за мотоцикл та його доставку. На прохання потерпілого сфотографувати йому довіреність, продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що протягом трьох днів все йому надасть. Однак у наступні два дні чоловік на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок не виходив, не відповідав на телефонні дзвінки, а мотоцикл потерпілий ОСОБА_5 так і не отримав.

Відповідно до копії платіжного доручення № ЕСМ_Р24А111407335D99125 від 01.08.2022 року (а.с. 18) та рапорту працівника поліції від 04.08.2022 року з доданими до нього розшифровками номерів банківських карток (а.с. 19-21) банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 8384,0 гривень, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Проте, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачам ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , які включені у слідчо-оперативну групу, що здійснюють досудове розслідування, згідно наказу від 03.08.2022 року (а.с. 9), однак відмовити у задовленні клопотання в частині надання дозволу на здійснення дій щодо тимчасового доступу до цих речей та документів дізнавачу ОСОБА_8 , оскільки остання не призначена дізнавачем в рамках даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 01.08.2022 року по 07.08.2022 року;

- про власника банківської картки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи);

- про місцезнаходження банкоматів (терміналів), з яких відбулось зняття грошових коштів з банківської карткиАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 01.08.2022 року по 07.08.2022 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та/або ОСОБА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9