У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4042/22

№ 1-кс/183/998/22

16 серпня 2022 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 червня 2022 року за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, у зв`язку з тим, що складання судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя вважає можливим обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А:
клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 червня 2022 року за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- власника банківських карток по рахунку IBAN НОМЕР_2 , рух коштів банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти, з банківської картки, яка має вказаний IBAN, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці IBAN НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки IBAN НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП, довіренностей, документів зі зразками підпису, за якою рахується вищевказана банківська карта ІВАN НОМЕР_3 , оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкети, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою ІВАN НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові, із відображенням всіх змін фінансового телефону, зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти ІВАN НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти ІВАN НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року.
Строк дії ухвали до 16 жовтня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 17.08.2022 року о 10.00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1