Дата документу 06.05.2022 Справа № 554/2981/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/2981/22
Провадження № 1-кс/554/4283/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 травня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000123 від 04.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000123 від 04.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці березня 2022 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у соціальній мережі інтернет в «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення про продаж жіночого взуття із пропозицією конкретного товару. Потерпіла в онлайн режимі на вищевказаній сторінці, обрала кросівки китайського виробництва та 30.03.2022 року оговоривши всі умови оплати обраного товару та його подальшого пересилання, перевела грошові кошти у розмірі 2000 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 одним платежем. Крім того, в цей же день, потерпіла переслала продавцю скріншот про оплату товару, але ні номера ТТН, ні обраного взуття, ні грошових коштів від продавця не було відправлено, більше ніхто не зв`язувався з потерпілою та взагалі продавець заблокував її у соціальній мережі інтернет.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткового рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 30.03.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках: № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_2 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань 24.02.2022 Президент України видав Указ № 69/2022 про оголошення на території України загальної мобілізації.

На теперішній час, на території міста Харкова відсутня об`єктивна можливість виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 189, 233, 234, 235, 245, 247, 248 та 294 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 615 КПК України визначено, що у разі введення в Україні або окремих її місцевостях (адміністративній території) воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав та виникнення об`єктивної неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109115, 121, 127, 146, 146-1, 147, 152, 153, 185, 186, 187, 189191, 201, 258258-5, 260263-1, 294, 348, 349, 365, 377379, 402444 Кримінального кодексу України, такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог глави 37 цього Кодексу, за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та розпорядження Верховного Суду від 08.03.2022 року №2/0/9/-22 «Про зміну територіальної підслідності судових справ в умовах воєнного стану», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, змінено територіальну підслідність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_6 на Октябрський районний суд м.Полтави.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати інформацію з наступним їх вилученням:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати інформацію з наступним їх вилученням:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 30.03.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 30.03.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1