У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7, за участі секретаря ОСОБА_8, прокурора ОСОБА_9, захисника ОСОБА_10, підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу публічного обвинувачення і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11, у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків,

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000001 від 10.03.2022 року, за підозрою ОСОБА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків.

Клопотання обґрунтоване тим, що Другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері БЕБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 , будучи з січня 2020 року по теперішній час директором та головним бухгалтером ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, село Новоандріївка, вулиця Гагаріна, будинок 2-А, кв. (офіс) 4, яке перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Васильківська ДПІ (Васильківський район), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції керівника ТОВ «Демурінський ГЗК», і, таким чином, являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, підозрюється у вчиненні умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Також, досудовим розслідуванням установлено, що у 2021 році на підставі вищезазначених контрактів та угод до них 100% всієї експортованої продукції ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» постачалося на адресу компанії «Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія). Разом з тим, транспортування сировини здійснювалося від ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» не на адресу компанії Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH», а безпосередньо до вантажоодержувачів, які у переважній більшості є іноземними компаніями, що здійснюють свою діяльність у титановій, хімічній та машинобудівній галузях.

Згідно з даними отриманими від Державної митної служби України, вантажоодержувачами продукції ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» були, в тому числі, підприємства Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема: «ООО «ЭСАБ, филиал в г. Тюмень» і РФ), «ООО «Магнитогорский электродный завод» (РФ), «LLC «ESAB in Saint- Petersburg» (РФ), «ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (РФ), «ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (РФ), «ООО «Компания Мария-Трэйд» (РФ), «АО «Подольские огнеупоры» (РФ), ООО «Судиславский завод сварочных материалов» (РФ), «ООО «Радиал групп регион» (РФ), «ООО «ПК Литпром» (РФ), «ООО «Южный Таможенный Представитель» (РФ), «ООО «Гамма-Сервис» (РФ), «ООО «Торговый Дом Регионпромсервис» (РФ), «ОАО «ЧТПЗ» (РФ), «ООО «Светлогорский завод : варочных электродов» (РБ), «ООО «Оливер» (РБ), «ОАО «Керамин» (РБ) та інші.

Відповідно до інформації Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України основними сферами застосування титану, що виробляється з рутилового та ільменітового концентрату, який було експортовано ТОВ «Демурінський ГЗК», є аерокосмічна та військово-морська промисловість.

Згідно з відомостями, наявними в автоматизованій інформаційній системі ДПС України «Податковий блок», ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» перебуває на обліку в ТУ ДПС у Дніпропетровській області, основним видом діяльності є добування руд інших кольорових металів, керівник та головний бухгалтер - ОСОБА_1 , засновник - Компанія «Лімпреза Лімітед», Кіпр (сума внеску в статутний фонд 13 560 060 грн - 100 %), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_2 громадянин Російської Федерації.

ОСОБА_2 є членом ради директорів російської металургійної компанії ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», яка виробляє титан і вироби з нього і є найбільшим в світі виробником титану та входить до складу російської держкорпорації «Ростех», що відноситься до підприємств оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

24.06.2021 року указом Президента України № 266/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» про безстрокові санкції проти генерального директора держкорпорації «Ростех», голови ради директорів корпорації «ВСМПО-АВІСМА» ОСОБА_3 та аналогічний пакет санкцій терміном безстроково застосовується проти заступника голови ради директорів корпорації «ВСМПО-АВІСМА» ОСОБА_4 .

Проти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосовується пакет санкцій, який передбачає блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов`язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Ґрунтуючись на вищевикладеному, є всі підстави вважати, що дії службових осіб ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» та «Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія) щодо реалізації титановмісної сировини за умисно заниженими цінами заздалегідь обумовлені і є такими, що спрямовані на мінімізацію податкових зобов`язань для ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».

22 квітня 2022 року складено повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.04.2022 (справа № 761/7515/22) до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді застави розміром 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (198 480 грн), яку внесено 28.04.2022 підозрюваним на депозитний рахунок для внесення застави Державної казначейської служби України. Також згаданою ухвалою слідчого судді, на підозрюваного ОСОБА_1 покладено такі обов`язки: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати уповноваженому органу у сфері паспортного контролю на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд з України. Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 24 червня 2022 року.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_1 , останнім здано на зберігання до ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, згідно з відповідною заявою останнього від 29.04.2022.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 15.06.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.07.2022 включно.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.06.2022 (справа № 761/10651/22) продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.07.2022 (включно), строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Надалі, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.07.2022 (справа № 761/12340/22), підозрюваному ОСОБА_1 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а щодо грошових коштів у розмірі 198 480 грн., які внесенні на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.04.2022, прийнято рішення про перерахування на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.07.2022 на підозрюваного ОСОБА_1 покладено такі обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи. Строк дії ухвали в частині встановлення обов`язків визначено до 22.07.2022 (включно).

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20.07.2022 року, продовжено підозрюваному ОСОБА_1 , строк дії обов`язків покладених судом, а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного покладено в межах досудового розслідування на строк до 18.09.2022 року включно.

На теперішній час, на думку прокурора, підстав для скасування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу, та продовження покладених на підозрюваного обов`язків, ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_1 , строком на 2 місяці, тобто до 18.11.2022 року, наголошуючи на обґрунтованості підозри та наявності ризиків.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували зазначивши, що всі необхідні слідчі та процесуальні дії в рамках кримінального провадження здійснено, а ризики зазначені в клопотанні відсутні.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з огляду на таке.

Другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері БЕБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

22 квітня 2022 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Докучаєвськ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за цим фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними органом досудового розслідування доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 19/04-36-08-01-06/30454644 від 17.03.2022 про результати аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, проведеного на підставі постанови прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, яким установлено заниження податку на прибуток підприємства за 2021 рік у розмірі 9 573 657 грн.; зовнішньоекономічними контрактами № 2020-10/02 від 02.10.2020, №04/11-20 от 04.11.2020, № 06/11-20 от 06.11.2020, № 12/01-21 от 12.01.2021, додатковими угодами до контракту № 04/11-20 від 04.11.2020: №3 від 12.04.2021 № 4 від 13.04.2021, № 5 від 14.04.2021, № 6 від 15.04.2021, № 12 від 09.09.2021 укладеними між ТОВ «Демурінський ГЗК» в особі директора ОСОБА_1 та компанією-нерезидентом «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія); висновком експертів від 27.07.2022 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; документами, отриманими від Державної митної служби України щодо середньозваженої фактурної вартості за 2021 рік товарів, експорт яких здійснювався ТОВ «Демурінський ГЗК»; висновком експертів від 31.03.2022 №6220-6239/22-71 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, яким підтверджено висновок аналітичного дослідження Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 19/04-36-08-01-06/30454644 від 17.03.2022 щодо заниження податку на прибуток ТОВ «Демурінський ГЗК» за 2021 рік у розмірі 9 573 657 грн., в межах наданих документів розрахунково підтверджується в сумі 10 186 438 грн; іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

На переконання слідчого судді, даних, що містяться у вищезазначених доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.04.2022 (справа № 761/7515/22) до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді застави розміром 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (198 480 грн), яку внесено 28.04.2022 підозрюваним на депозитний рахунок для внесення застави Державної казначейської служби України. Вказаною ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_1 покладено такі обов`язки: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати уповноваженому органу у сфері паспортного контролю на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд з України. Строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 24 червня 2022 року.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 15.06.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.07.2022 включно.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.06.2022 (справа № 761/10651/22) продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.07.2022 (включно), строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.07.2022 (справа № 761/12340/22), підозрюваному ОСОБА_1 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зазначеною ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_1 покладено такі обов`язки, а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи. Строк дії ухвали в частині встановлення обов`язків визначено до 22.07.2022 (включно).

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20.07.2022 року (справа № 761/13244/22) продовжено підозрюваному ОСОБА_1 , строк дії вказаних обов`язків, окрім повідомлення про зміну свого місця роботи. Встановлений строк дії обов`язків до 18.09.2022 року включно.

При цьому, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.09.2022 року (справа №761/18166/22) було продовжено до восьми місяців, тобто до 21.12.2022 включно.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження дії обов`язків сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим підозрюваний може здійснити дії передбачені п.п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , слідчий суддя враховує, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 відповідною ухвалою слідчого судді обов`язків закінчується 18.09.2022 року, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ст. 177 КПК України, визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 1 ст. 179 КПК, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для продовження підозрюваному строку дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді від 20.07.2022 року, а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Разом з тим, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для продовження підозрюваному обов`язку повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця роботи, оскільки вказаний обов`язок відповідно до ухвали від 20.07.2022 року (справа № 761/13244/22) не був продовжений слідчим суддею.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків покладених судом, а саме:

1) Прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;

2) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_1 покласти в межах строку досудового розслідування на строк до 15 листопада 2022 року включно.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчих, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 26 вересня 2022 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7