Справа № 552/6633/22
н/п 1-кс/552/2775/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000206 від 23.09.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучення копій та оригіналів документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме:
інформації щодо руху коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 із зазначенням дати та призначень платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів за період з 06.06.2022 по 20.09.2022;

відомостей щодо банківських терміналів, з використанням яких були одержані грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; фотографій осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного рахунку через банківські термінали за період з 06.06.2022 по 20.09.2022;

відомості про номер банківських карток, відкритих по рахунку № НОМЕР_4 , за допомогою яких знімалися кошти за період з 06.06.2022 по 20.09.2022;

оригінали документів, які надані для відкриття рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового слідства з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також у зв`язку з необхідністю по даному кримінальному провадженню проведення в подальшому судово-економічної та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того зазначив, що за допомогою вказаних документів під час досудового розслідування буде підтверджено факт перерахування на рахунок ОСОБА_4 коштів в якості заробітної плати з боку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено осіб, які фактично користувалися коштами, перерахованими на рахунок ОСОБА_4 в якості заробітної плати. Буде проведена судова економічна експертиза щодо встановлення суми безпідставно перерахованих коштів та завданих збитків. Необхідність вилучення саме оригіналів документів, які були надані ОСОБА_4 під час відкриття банківського рахунку, обумовлена тим, що під час досудового розслідування планується призначити судову почеркознавчу експертизу з метою перевірки справжності підписів ОСОБА_4 в документах щодо виконання обов`язків (журнали інструктажів з охорони праці). Документи, які надані ОСОБА_4 під час відкриття банківського рахунку містять вільні зразки його підпису.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 23.09.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.06.2022 по 20.09.2022 на станції Супрунівка виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був працевлаштований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . ОСОБА_4 на робочому місці не з`являвся та свої функціональні обов`язки не виконував. Таким чином, в рамках досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно вносили недостовірні відомості до документів обліку робочого часу щодо перебування ОСОБА_4 на робочому місці, внаслідок чого зазначеній особі безпідставно нараховувалась та виплачувалась заробітна плата, чим здійснювалась розтрата коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 отримував заробітну плату на свій рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , розпоряджався коштами шляхом їх зняття з рахунку у банкоматах за допомогою банківської картки.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.4 ст.191 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що доступ до оригіналів та вилучення завірених у відповідності до вимог чинного законодавства копій документів та оригіналів документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що за допомогою вказаних документів під час досудового розслідування може бути підтверджено факт перерахування на рахунок ОСОБА_4 коштів в якості заробітної плати з боку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути встановлено осіб, які фактично користувалися коштами, перерахованими на рахунок ОСОБА_4 в якості заробітної плати. Крім того, за допомогою вказаних документів може бути проведена судова економічна експертиза щодо встановлення суми безпідставно перерахованих коштів та завданих збитків. При цьому, слідчий суддя враховує, що документи, які були надані ОСОБА_4 під час відкриття банківського рахунку, містять вільні зразки його підпису, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи. Прокурор довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим (старшим слідчим) Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучення копій та оригіналів документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме:
інформації щодо руху коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 із зазначенням дати та призначень платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів за період з 06.06.2022 по 20.09.2022;

відомостей щодо банківських терміналів, з використанням яких були одержані грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; фотографій осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного рахунку через банківські термінали за період з 06.06.2022 по 20.09.2022;

відомості про номер банківських карток, відкритих по рахунку № НОМЕР_4 , за допомогою яких знімалися кошти за період з 06.06.2022 по 20.09.2022;

оригіналів документів, які надані для відкриття рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Копію ухвали виготовлено з АСДС 12.10.2022 року. Ухвала набрала законної сили 12.10.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_24