22.09.2022Справа № 554/9932/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 вересня 2022 року

м. Полтава

Справа 554/9932

Провадження 1-кс/554/10759/2022

слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000634 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
15 вересня 2022 року дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000634 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 25.08.2022, близько 21:30 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі житла в оренду, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , котрі остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , завдавши гр. ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 1000 гривень.

02.09.2022 року СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.08.2022, близько 21:00 години вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час вона в телефонній мережі «Інтернет» знайшла оголошення про здачу квартири в оренду яка їй сподобалася. В оголошенні було сказано, щоб зверталися через телефонний додаток «Вайбер», що гр. ОСОБА_5 і зробила. Так, вона написала з приводу оренди квартири тій невідомій особі. Телефон, який був прив`язаний до аккаунту є: НОМЕР_2 . Аккаунт був підписаний як « ОСОБА_6 ». Невідома особа відповіла і сказала, що здає квартиру. Вони обговорили всі нюанси та деталі і ця особа сказала, що зараз не в місті їй потрібні гарантії, що гр. ОСОБА_5 точно заселиться, а тому вона попросила завдаток і потерпіла погодилася. Так, 02.09.2022, близько 21:30 години, гр. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яку їй вказала невідома особа, у сумі 1000 гривень. Потім гр. ОСОБА_5 вирішила перевірити номер телефону, який вказаний невідомою особою. Як виявилося, то він є шахрайським. Потерпіла написала невідомій особі, щоб вона повернула грошові кошти, проте вона написала, що візьме ці гроші за те, що відмовила багатьом клієнтам за оренду квартири і в подальшому на зв`язок не виходила та видалила весь діалог у додатку «Вайбер». Гр. ОСОБА_5 усвідомила, що її ошукали шахраї.

Орган досудового розслідування вбачає, що з метою встановлення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 25.08.2022, близько 21:30 години ОСОБА_5 , перерахувала 1000 гривень, встановлення місця зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, необхідно провести вилучення та вивчення руху за картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Тому, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту необхідно отримати інформацію про транзакцію грошових коштів за банківською карткою № № НОМЕР_1 , фотознімки, відеозапис з банкоматів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при знятті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 , зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за їх відсутності.

Прокурор будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився. Причини неявки суду не відомі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000634 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР № 0000634 від 02.09.2022, 25.08.2022, близько 21:30 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі житла в оренду, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , котрі остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , завдавши гр. ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 1000 гривень.

В судовому засіданні встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.08.2022, близько 21:00 години вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час вона в телефонній мережі «Інтернет» знайшла оголошення про здачу квартири в оренду яка їй сподобалася. В оголошенні було сказано, щоб зверталися через телефонний додаток «Вайбер», що гр. ОСОБА_5 і зробила. Так, вона написала з приводу оренди квартири тій невідомій особі. Телефон, який був прив`язаний до аккаунту є: НОМЕР_2 . Аккаунт був підписаний як « ОСОБА_6 ». Невідома особа відповіла і сказала, що здає квартиру. Вони обговорили всі нюанси та деталі і ця особа сказала, що зараз не в місті їй потрібні гарантії, що гр. ОСОБА_5 точно заселиться, а тому вона попросила завдаток і потерпіла погодилася. Так, 02.09.2022, близько 21:30 години, гр. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яку їй вказала невідома особа, у сумі 1000 гривень. Потім гр. ОСОБА_5 вирішила перевірити номер телефону, який вказаний невідомою особою. Як виявилося, то він є шахрайським. Потерпіла написала невідомій особі, щоб вона повернула грошові кошти, проте вона написала, що візьме ці гроші за те, що відмовила багатьом клієнтам за оренду квартири і в подальшому на зв`язок не виходила та видалила весь діалог у додатку «Вайбер». Гр. ОСОБА_5 усвідомила, що її ошукали шахраї.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 в період з 23.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 за період з 23.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали, зазначена в клопотанні, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000634 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 за період з 23.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної(кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 ,що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 23.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1