Справа № 461/4317/22
Провадження № 1-кс/461/3986/22
УХВАЛА

07.09.2022 року, сслідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000374 від 12.08.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 12.08.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи, відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників Благодійної організації «Благодійних фонд «Оланта Добро» від 06.04.2022 та наказу №1-18/04-22 від 18.04.2022, директором Благодійної організації «Благодійних фонд «Оланта Добро» (далі по тексту БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО»), який, згідно з п. 5.21 Статуту БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду, без доручення діє від імені Фонду при здійсненні наданих цим Статутом і чинним законодавством прав, обов`язків і функцій, представляє фонд перед усіма фізичними та юридичними особами, державою та її органами, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, іншими учасниками правовідносин, в установленому законодавством порядку надає іншим особам доручення та видає таким особам довіреності на представництво Фонду, розпоряджається грошовими коштами Фонду відповідно до затверджених кошторисів та благодійних програм, а також розпоряджається іншим майном Фонду в межах, що визначені цим Статутом, має право першого підпису фінансових документів, укладає договори та вчиняє інші правочини від імені Фонду, у тому числі відкриває рахунки в банківських установах, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Фонду, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення, затверджує штатний розклад та організаційну структуру Фонду, посадові інструкції працівників Фонду, здійснює керівництво роботою працівників та посадових осіб Фонду, видає обов`язкові до виконання ними накази, розпорядження та інші внутрішні регулюючі документи Фонду, скликає загальні збори учасників Фонду та вчиняє інші дії, спрямовані на реалізацію цілей, завдань і прав Фонду, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, у період з 10.08.2022 до 18.08.2022 вимагав та 05.09.2022, близько 14.24 год., одержав від ОСОБА_5 для себе неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06.09.2022 становило 73 137,20 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій з використанням наданих йому повноважень директора БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», а саме за звернення до начальника Львівської обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення про виїзд за межі України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як водіїв благодійної організації та внесення інформації про вказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», а також за виготовлення усіх необхідних для цього документів від БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО».
Так, відповідно до п. 1.1 Статуту БО «БФ «Оланта Добро», затвердженого рішенням загальних зборів засновників БО «БФ «Оланта Добро» від 06 квітня 2022 року, БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО» є юридичною особою приватного права за законодавством України, основною метою якої є благодійна діяльність у сферах, визначених цим Статутом.
Згідно з п. 2.1 вказаного Статуту, цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересів бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах в умовах воєнного стану та підтримання обороноздатності України.
Крім цього, встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, в Україні введено воєнний стан.
Разом з цим, ОСОБА_4 , будучи директором БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», 10.08.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на вулиці поблизу офісу БО «БФ «Оланта Добро», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Джерельна, 69, під час розмови із ОСОБА_5 , який звернувся до нього з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі України на законних підставах для здійснення вантажних перевезень військової амуніції, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_5 про те, що може посприяти у внесенні інформації про нього та інших осіб як водіїв благодійної організації до інформаційної системи «Шлях», яка передбачена для водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та населення України, що забезпечить їм безперешкодний виїзд через державний кордон України, та може виготовити усі необхідні для цього документи від БО «БФ «Оланта Добро», а також висловив ОСОБА_5 протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі від 500 до 1000 доларів США за кожну особу за вчинення таких дій з використанням наданих ОСОБА_4 повноважень директора БО «БФ «Оланта Добро».
ОСОБА_5 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_4 умови, за яких він вимушений надавати йому неправомірну вигоду з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі України на законних підставах для здійснення вантажних перевезень військової амуніції, погодився на таку протиправну вимогу ОСОБА_4 .
У подальшому 17.08.2022, близько 15.30 год., ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на вулиці поблизу пам`ятника Адамові Міцкевичу, що знаходиться на площі Міцкевича у м. Львові, під час розмови із ОСОБА_5 повторно висловив останньому протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США з розрахунку 1000 доларів США за кожну особу за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій з використанням наданих йому повноважень директора БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», а саме за звернення до начальника Львівської обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення про виїзд за межі України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як водіїв благодійної організації та внесення інформації про вказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», а також за виготовлення усіх необхідних для цього документів від БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО». При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились, що останній повинен надати ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США після внесення інформації про ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях».
18.08.2022 ОСОБА_4 як директор БО «БФ «Оланта Добро» звернувся до начальника Львівської обласної військової адміністрації із листом №18-08/2022 щодо необхідності прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на підставі якого у подальшому інформацію про ОСОБА_6 та ОСОБА_7 внесено до інформаційної системи «Шлях».
Після цього, 18.08.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, під час телефонної розмови, яка відбулася між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повторно висловив останньому протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США з розрахунку 1000 доларів США за кожну особу за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вищевказаних дій з використанням наданих йому повноважень директора БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО».
Завершуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 05.09.2022, близько 14.24 год., перебуваючи на вулиці біля будинку № 42 по вул. Джерельній у м. Львові, під час зустрічі із ОСОБА_5 повідомив останньому про те, що відомості про ОСОБА_6 та ОСОБА_7 внесено до інформаційної системи «Шлях», а також, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, одержав від ОСОБА_5 для себе неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 06.09.2022 становило 73 137,20 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій з використанням наданих йому повноважень директора БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», а саме за звернення до начальника Львівської обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення про виїзд за межі України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як водіїв благодійної організації та внесення інформації про вказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», а також за виготовлення усіх необхідних для цього документів від БО «БФ «ОЛАНТА ДОБРО», після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а предмет неправомірної вигоди вилучено.
05.09.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України. Крім цього, ОСОБА_4 запропоновано видати речі та документи, нащо останній добровільно надав для огляду сумки, котру він мав при зустрічі з ОСОБА_5 .
В ході проведення вказаного огляду, виявлено та вилучено поліетиленовий пакет в якому наявні грошові кошти у вигляді бланків грошових банкнот загальною сумою 2000 (дві тисячі) доларів США (20 банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США мають наступну серію та номери LG 04727792), в подальшому дані грошові кошти поміщено в спецпакет з надписом «Національна поліція України» SUD2037149.
Серії та номери зазначених купюр повністю співпали з серіями та номерами купюр грошових коштів, оглянутих, ідентифікованих, помічених та переданих органом досудового розслідування ОСОБА_5 05.09.2022.
Крім цього, в ході огляду наданої ОСОБА_4 сумки, виявлено мастильну печатку ГО «Ідея Єдності» та мастильну печатку БО БФ «Оланта Добро», які поміщено в спецпакет з надписом «Національна поліція України» SUD2037165. Також в сумці виявлено документи з приводу діяльності ГО «Ідея Єдності» та БО БФ «Оланта Добро», які поміщено до паперового конверту №2, а також виявлено гаманець в якому знаходились грошові в розмірі 200 (двісті) доларів США та 1380 гривень, які поміщено до паперового конверту №6 та мобільний телефон марки «Ноmi», чорного кольору, ІМЕІ- 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , в якому наявні дві сім картки із абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , котрий вилучено та поміщено в паперовий конверт № 4.
Крім цього, під час затримання ОСОБА_4 , останній добровільно видав мобільний телефон марки «One Plus», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім карткою з абонентським номером НОМЕР_3 , який поміщено в паперовий конверт № 8.
Вищезазначені речі та документи постановою слідчого від 05 вересня 2022 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000374 від 12.08.2022 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі та без повідомлення володільців майна.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе в порядку ч.2 ст.170 КПК України, проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 12.08.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на на речі та документи, які вилучені 05.09.2022 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-поліетиленовий пакет в якому наявні грошові кошти номіналами 100 (сто) доларів США серії LG 04727792 кожна, в кількості 20 купюр;
-гумові рукавиці в котрих здійснювався вилучення грошових коштів;
-мобільний телефон марки «One Plus», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім карткою з абонентським номером НОМЕР_3 ,
-мобільний телефон марки «Ноmi», чорного кольору, ІМЕІ- 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , в якому наявні дві сім картки із абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ,
-Подяка видана ім`я ОСОБА_8 , затверджено т.в.о. командир військової частини НОМЕР_7 ОСОБА_9 на 1 аркуші;
-Наказ №31 від 03.06.2022 про призначення відповідальної особи за публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану ОСОБА_10 на 1 аркуші;
-Лист обґрунтування вантажів та кількості автомобілів для перевезення товарів гуманітарної допомоги №343 від 28 серпня 2022 на 1 арк,
-Лист з переліком необхідного спорядження№338 від 28 серпня 2022 на 1 арк,
-Договір №3 про надання волонтерської допомоги від 30.08.2022 з ОСОБА_11 на 2 арк,
- ОСОБА_12 копія паспорту гр. ОСОБА_13 на 4 арк,
- ОСОБА_12 копія картки платника податків гр. ОСОБА_13 на 1 арк,
- ОСОБА_12 копія посвідчення УБД гр. ОСОБА_13 на 1 арк,
- ОСОБА_12 копія посвідчення інваліда гр. ОСОБА_13 на 1 арк,
-Кольорова копія довідки про участь в АТО №1248 від 03.09.2018 гр. ОСОБА_13 на 1 арк,
-Кольорова копія довідки про участь в АТО №316 від 01.08.2018 гр. ОСОБА_13 на 1 арк,
-Кольорова копія довідки МСЕК 12 ААБ №360261 гр. ОСОБА_13 на 2 арк,
-Копія листа обґрунтування від КЗ ЛОР «Підкамінська спеціальна школа з поглибленою професійною підготовкою» №56 від 30.08.2022 на 1 арк,
-Копія листа обґрунтування від КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний інтернат спеціальна школа з поглибленою професійною підготовкою» на 1 арк,
-Лист вих.№30-08/22-х від 30.08.2022 від ГО «Ідея єдності», на звороті «Обгрунтування щодо обсягів вантажів» на 1 арк,
-Додаток до листа вих.№30-08/22-х від 30.08.2022 від ГО «Ідея єдності» - Пропозиції на 1 арк,
-Лист вих.№30-08/22-х від 30.08.2022 від ГО «Ідея єдності», на звороті «Обгрунтування щодо обсягів вантажів» на 1 арк,
-Додаток до листа вих.№30-08/22-х від 30.08.2022 від ГО «Ідея єдності» - Пропозиції на 1 арк,
-Заява на отримання благодійної допомоги від ОСОБА_14 від 30.08.2022 на 1 арк,
-Заява на отримання благодійної допомоги від ОСОБА_15 від 30.08.2022 на 1 арк,
-Лист про надання благодійної допомоги військовим ЗСУ від ОСОБА_16 від 28.08.2022 на 1 арк,
-Лист про надання благодійної допомоги військовим ЗСУ від Камінська ОСОБА_17 від 26.08.2022 на 1 арк,
-Лист про надання благодійної допомоги військовим ЗСУ від ОСОБА_18 від 25.08.2022 на 1 арк,
-Лист «Обгрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення» від БО «БФ «Оланта Добро» на 2 арк,
-Лист №29-09/22 від 29.08.2022 щодо пропозицій щодо виїзду за межі України водіїв від БО «БФ «Оланта Добро» на 1 арк,
-Додаток до листа №29-09/22 від 29.08.2022 щодо пропозицій щодо виїзду за межі України водіїв від БО «БФ «Оланта Добро» на 1 арк.
-грошові в розмірі 200 (двісті) доларів США та 1380 гривень,
-мастильну печатку ГО «Ідея Єдності»,
-- мастильну печатку БО БФ «Оланта Добро».
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1