справа № 166/770/21
провадження № 1-кс/166/211/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 13 липня 2022 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокуроркою Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
12 липня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавачки ОСОБА_3 , погоджене з прокуроркою ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 19 липня 2020 року в період часу 00 год. 34 хв. по 03 год. 40 хв., невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою, невідомим способом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , з банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на загальну суму 864 грн. 32 коп.
За вказаним фактом 09.06.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Ратне, 26.12.2014 потерпіла відкрила рахунок для виплат. Повного номеру рахунку остання не має, однак згідно наданої виписки по картці № НОМЕР_2 останній раз даним рахунком потерпіла користувалася у 2019 році. Після цього, грошових коштів з карткового рахунку не знімала та станом на 19.07.2020 на рахунку було 26442, 49 гривень.
17.07.2021 ОСОБА_6 викрав її гаманець з грошима та банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . З банківської картки № НОМЕР_5 ОСОБА_6 викрав грошові кошти, які було переведено з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_5 . За вчинені діяння ОСОБА_6 був засуджений 06.04.2021 вироком Ратнівського районного суду.
Також в ході допиту ОСОБА_5 стало відомо, що з банківської картки
№ НОМЕР_1 (повний номер відсутній, номер рахунку НОМЕР_7 ) 19.07.2020 невстановленою особою невідомим способом було здійснено переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням одержувача ОСОБА_7 ,. Переказ був здійснений декількома платежами на суми 60 грн. 30 коп.; 301 грн. 51 коп.; 201 грн. 01 коп.; 100 грн. 50 коп.; 100 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. загальна сума переказу становила 864 гривні 32 копійки. Про здійснення таких переказів свідчить надана потерпілою виписка по банківській картці № НОМЕР_2 із додатковим рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ). Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), рух коштів по ньому, коли, кому та на який рахунок відправлялись кошти.
Крім цього, в сектор дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_5 , щодо проведення слідчих дій. Так, в своєму клопотання потерпіла просить звернутись до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів які містять інформацію про проведення банківських операцій по банківських картках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), а також з приводу отримання інформації про:
-поряд реєстрації особи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які відомості потрібно вказувати для реєстрації особи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Реєстрацію банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-порядок зміни пін-коду до картки, коли невідомо попередній код та яким чином він був змінений на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
-час та місце, а також пристрій з якого відбувався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (геолокація);
- які дані необхідно вказувати при повторному вході в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-чи приходив код підтвердження « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефон власника чи інший пристрій, під час входження в додаток по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 18 липня 2020 року по 25 липня 2020 року;
-кількість входів до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 18 липня 2020 року по 25 липня 2020 року, із зазначенням пристрою і його геолокації;
-чи повідомляє « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів про поповнення їх карток, якщо так то яким чином? Чи надходили повідомлення власниці банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ?
-чи зазначається в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки, рахунку та баланс по них?
-чи вказував банк в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після введення номера картки при переказі грошей на неї, прізвище, ім`я та по батькові власника картки?
-чи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після введення фінансового номера та паролю вказується прізвище, ім`я та по батькові власника картки?
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, інформація про проведення банківських операцій по банківських картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), має суттєве та доказове значення для розкриття кримінально правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання зодовольнити.
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: «Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за її дорученням оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_15 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 копію інформації про:
1.Операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) у період з 17.07.2020 по 25.07.2020, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.
2.Операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) у період з 17.07.2020 по 25.07.2020, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.
3.Операції з картковим рахунком № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ) у період з 17.07.2020 по 25.07.2020, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію;
4.Реєстрації банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ) в інтернет-банкінгу, зокрема :
-порядок реєстрації особи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які відомості потрібно вказувати для реєстрації особи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-реєстрацію банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-порядок зміни пін-коду до картки, коли невідомо попередній код та яким чином він був змінений на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
-час та місце, а також пристрій з якого відбувався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (геолокація);
-які дані необхідно вказувати при повторному вході в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-чи приходив код підтвердження « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефон власника чи інший пристрій, під час входження в додаток по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 18 липня 2020 року по 25 липня 2020 року;
-кількість входів до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 18 липня 2020 року по 25 липня 2020 року, із зазначенням пристрою і його геолокації;
-чи повідомляє « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів про поповнення їх карток, якщо так то яким чином? Чи надходили повідомлення власниці банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ?
-чи зазначається в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки, рахунку та баланс по них?
-чи вказував банк в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після введення номера картки при переказі грошей на неї, прізвище, ім`я та по батькові власника картки?
-чи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після введення фінансового номера та паролю вказується прізвище, ім`я та по батькові власника картки?
Встановити строк дії ухвали до 13 серпня 2022 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1