Справа №463/4234/22
Провадження №1-кс/463/2885/22
УХВАЛА
про арешт майна
14 червня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України,

в с т а н о в и в :
прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотаннями у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України, про накладення арешту на майно зазначене у клопотанні з метою можливості подальшої спеціальної конфіскації майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з особи отриманої неправомірної вигоди, можливості подальшої націоналізації майна.

Мотиви та підстави клопотання викладені прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

У судове засідання від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Беручи до уваги, що постановою слідчого від 08.06.2022 частина майна зазначена у клопотанні визнана речовим доказом, решта майна перелічена у клопотанні не має статусу тимчасово вилученого майна, у зв`язку з чим розгляд такого клопотання проводиться без виклику власника майна та особи, у володінні (користуванні) якої перебуває таке майно, оскільки існує загроза зміни чи знищення слідів вчиненого злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини, зокрема, його знищення, відчуження або знищенням іншим чином.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Крім цього, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000455 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України, за фактами можливого зловживання службовим становищем та службової недбалості посадових осіб Державної служби геології та надр, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, під час видачі дозволів на спеціальне користування надрами, а також за фактом незаконного видобування корисних копалин, що потягло тяжкі наслідки.
За версією слідства, на території України здійснює протиправну діяльність група компаній?, під керівництвом громадянина Росіи?ськоі? Федераціі? ОСОБА_4 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ «Юнігран» , ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Юнігран-Сервіс» , АТ «Малинський каменедробильний завод» , АТ «Коростенський кар`єр» та інші.
Проведеними заходами встановлено, що реалізований ОСОБА_4 протиправний механізм включає багатогалузеву організацію структури власності, із включенням до неї українських компаній: ТОВ «Юнігран» , ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Юнігран-Сервіс» , АТ «Малинський каменедробильний завод» , АТ «Коростенський кар`єр» ; офшорних компаній Unigran Global East LTD, Unigran group SA, E.S. Mining Company Limited, Unigran Global East LTD, Westgrinite Holdings Limited, Bizserve Secretarial Services Limited, Smart Dixie Limited, Ralf International Corporation; підприємство ООО «Трансрада» та фізичних осіб, включаючи дружину ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , та осіб, з числа колишніх засновників ТОВ «Юнігран» та громадян російської федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснюють видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів.
В свою чергу значну частину продукції, відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ООО «Трансрада» на території російської федерації та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора. Значна частина коштів, які одержуються у якості неправомірної вигоди, від реалізації корисних копалин видобутих на території України у протиправний спосіб та які належать українському народу, перераховуються через залучені офшорні компанії, на територію країни агресора, особам залученим до протиправної діяльності, а також на користь осіб з числа тих, що здійснюють протиправну підривну діяльність проти України на території т.з. «ДНР», шляхом проведення банківських операцій з підприємствами нерезидентами, що входять до структури компанії та виплати дивідендів засновниками. А в подальшому легалізують кошти, одержані незаконним шляхом на території України, шляхом їх перерахування на фізичних осіб.
Проведеними заходами також встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_11 директором ТОВ «Юнігран», окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами Unigran Global East LTD, одним з співзасновників якої є громадянин російської федерації ОСОБА_12 . Контактною адресою громадянина Російської Федерації ОСОБА_13 в реєстраційних документах компанії Unigran Global East LTD визначено місто Москва, у зв`язку з чим він систематично відвідував Російську Федерацію та Респуліку Білорусь, а також 16.02.2022, напередодні військових дій вибув з України, через Варшаву, ймовірно також до Російської Федерації.
У свою чергу ОСОБА_12 , який є іншим співзасновником компанії Unigran Global East LTD в реєстраційних документах, у якості контактної адреси зазначає «місто Донецьк», із позначенням віднесення вказаного міста до держави «Росія», а також обіймає посаду Міністра будівництва та житлово-комунального господарства самопроголошеної «ДНР».
В ході проведених обшуків, в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_14 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.
Зазначені обставини підтверджуються наявними доказами у сукупності, а саме, інформацією наданою Державною службою геології на та надр України, в результаті проведених в період 2018-2021 років перевірок діяльності щебеневих кар`єрів, які входять до сфери управління групи компаній «Юнігран» та ОСОБА_4 , зокрема виявлено численні порушення, які призводять до спричинення матеріальних збитків інтересам держави.
Вказані порушення зафіксовані актами перевірки № 06-04/23/2019-06/п (29) стосовно ПАТ «Бехівський спеціалізований кар`єр», актом перевірки №06-02/23/2021-25-п (63) стосовно ПАТ «Пинязевицький кар`єр», акт №06-02/23/2018-30/п (85) від 22.06.2018 року складеного стосовно АТ «Малинський Каменедробильний завод», акту №06-02/23/2020-12/п від 19.02.2020 року складеного стосовно ПАТ «Норинський щебзавод», акту перевірки №06-02/24/2018-61/п (188) складеного стосовно АТ «Коростенський кар`єр».
В ході досудового слідства, з метою перевірки версії слідства проведеним оглядом із залученням технічних засобів спостереження, в ході досудового слідства встановлено, що на території Київської області невстановлені посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» проводять роботи із незаконного видобутку піску, складуванню його на самовільно зайнятих земельних ділянках, які розташовані у Броварському районі Київської області, що призвело до локальної екологічної катастрофи на р. Десна.
Окрім цього, під час користування (складування піску) ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» земельною ділянкою кадастровим номером :01:076:0002, останні самовільно зайняли певну частину земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:076:0003 із цільовим призначенням - для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг для ведення лісового господарства. В результаті земельна ділянка державної власності зазнала забруднення та значної шкоди і була зіпсована значним шаром піску. Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують земельну ділянку з кадастровим номером :01:076:0003 шляхом розміщення на ній магістрального пульпопроводу через який здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег.
Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» використовують земельні ділянки з кадастровими номерами :02:011:0006 (власник ОСОБА_15 ), :02:011:0019 (власник ОСОБА_16 ) не за цільовим призначенням, так як дані ділянки передбачені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а зберігання піску та його продаж комерційним структурам не відноситься до сільськогосподарської діяльності.
Посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують землі держави (перебувають у прибережній захисній смузі) шляхом розміщення на них магістральних пульпопроводів через які здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег, а саме карти намиву (5 штук).
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 має відкриті банківські рахунки у банківських установах та корпоративні права, беніфіціарним власником яких він виступає перелічених у клопотанні прокурора.
В ході досудового слідства, також встановлено, що зазначені у клопотані банківські рахунки використовуються для перерахування грошових коштів на користь підприємств нерезидентів, які в свою чергу доводяться громадянами країни агресора. Саме вказані активи використовуються з метою провадження діяльності пов`язаної із незаконним видобутком надр.
У разі повстановлення обвинувального вироку та доведення вини причетних до злочинів осіб, статті Кримінального кодексу України за якими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України передбачається застосування заходів у вигляді спеціальної конфіскації до зазначених в клопотанні юридичних осіб, які використовуються для фінансування протиправної діяльності через призму пов`язаності вказаних юридичних осіб.
При цьому, на сьогоднішній день, встановлено непоодинокі факти незаконного видобутку корисних копалин, що підтверджується висновками компетентних державних органів, а також, триває робота органом досудового слідства, направлена на встановлення розміру збитків спричинених кримінальних правопорушень, що на даний час не підлягає розголошенню, згідно положень ст. 222 КК України.
В той же час сукупність зібраних доказів поза розумним сумнівом свідчить про ймовірне спричинення збитків навколишньому природному середовищу, що обумовлює необхідність накладення арешту, в тому числі з метою відшкодування шкоди та стягнення отриманої неправомірної вигоди.
07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» ч. 1 ст. 1 якого визначено, що: резиденти юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі; примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом; об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.
У зв`язку зі змінами в законодавстві України та введенням санкцій, відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 1 Закону України «Про санкції» санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність. Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.
А тому, враховуючи наведене та з метою збереження майна, забезпечення можливої конфіскації майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення неправомірної вигоди, можливості подальшої націоналізації майна підлягає накладенню арешт на нерухоме майно, на корпоративні права, кінцевим беніфіціарним власником яких виступає ОСОБА_4 та банківські рахунки у відповідних банківських установах ОСОБА_4 перелічених у клопотанні прокурора.
Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на нерухоме майно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше за адресами:
- квартиру 2-кімнатна загальна площа 81,9 м2,за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку кадастровий номер 462338800:05:000:0064, Львівська область, Перемишлянський район, сільрада Ушковичівська;
На корпоративні права, кінцевим беніфіціарним власником яких виступає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , із забороною їх відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в вносити до зміни до складу учасників або змінювати розмір статутного капіталу юридичних осіб, збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу, звертати стягнення на відповідні частки стосовно наступних підприємств:
- АТ «Коростенський кар`єр» номінальною вартістю статутного капіталу 799 320 грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства та кінцевим беніфіціарним власником яких виступає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ЗаАТ "Малинський каменедробильний завод" номінальною вартістю статутного капіталу 9 522 000 грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства та кінцевим беніфіціарним власником яких виступає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ТОВ «Юнігран Сервіс» , номінальною вартістю статутного капіталу 30 400 грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства та кінцевим беніфіціарним власником яких виступає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД номінальною вартістю статутного капіталу 2 175 000 грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства та кінцевим беніфіціарним власником яких виступає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ТОВ «Юнігран» , номінальною вартістю статутного капіталу 20 000 000 грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства та кінцевим беніфіціарним власником яких виступає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Накласти арешт на банківський рахунок ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , шляхом заборони проведення операцій та перерахування коштів на користь юридичних або фізичних осіб нерезидентів, зняття готівкових коштів з банківських рахунків проведення інших видаткових операцій за усіма банківськими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 в АТ «Райффайзен Банк» та його структурних підрозділах, в тому числі філіалах, в тому числі по банківському рахунку за № НОМЕР_2 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1