Справа № 161/7654/22
Провадження № 1-кс/161/3166/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 червня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про відкриття рахунку № НОМЕР_2 із долученням оригіналів договорів на особу, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів у період із моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по теперішній час; інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по теперішній час; інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 у період із моменту відкриття рахунку по теперішній час; відкриті списки по всім контрагентам (з інформацію про прізвище ім`я по батькові, адреси реєстрації, номерами телефонів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 09.02.2022 року за ч.2 ст.361 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000244 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів інспекторам не підлягає до задоволення, оскільки інспектор згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000244 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про відкриття рахунку № НОМЕР_2 із долученням оригіналів договорів на особу, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів у період із моменту відкриття рахунку по 24.06.2022; інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 24.06.2022; інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 24.06.2022 ; інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 у період із моменту відкриття рахунку по 24.06.2022; відкриті списки по всім контрагентам (з інформацію про прізвище ім`я по батькові, адреси реєстрації, номерами телефонів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , надати в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя