Справа № 754/6500/22
У Х В А Л А
Іменем України

11 серпня 2022 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого у рамках кримінального провадження № 0000399 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.364, ч.3 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
11 серпня 2022 року Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні із забороною його відчуження, розпорядження та користування, а саме, на нерухоме майно:
- АДРЕСА_1 , (нежитлова будівля, літера "Б5"), загальна площа (кв.м): 125.7, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: 000;

- АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б4"), загальна площа (кв.м): 781.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: 000;

- АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б3"), загальна площа (кв.м): 424.8, що належить на праві приватної власності ТОВ «Радосинь ЛТД» () на підставі договору купівлі-продажу від 15.10.2019, укладеного з ПрАТ «Радосинь», реєстраційний номер: 000;

- м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 8 (торговельний комплекс, літера "Б2"), загальна площа (кв.м): 699.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: 000;

- м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 8 (торговельний комплекс, літера "Б1"), загальна площа (кв.м): 1287.2, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: НОМЕР_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, клопотання підтримує та просить задовольнити, та провести розгляд даного питання за його відсутності.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № № 0000399 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.364, ч.3 ст. 358 КК України.
Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході ознайомлення з інвентаризаційними справами, що перебувають у володінні КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що за адресою м.Київ, вул. Драйзера 8 містяться відомості про два об`єкта нерухомості, а саме:
- АДРЕСА_1 (інвентаризаційна справа №6327, дата створення 21.02.2006). Загальна площа об`єкта нерухомості 4893,6 м.кв.
-м. Київ, вул. Драйзера, 8 літ «Б» (інвентаризаційна справа №6328, дата створення 21.02.2006). Загальна площа об`єкта нерухомості 1393,5 м.кв.
Проте, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №298539304 від 08.02.2022, сформованої за параметром пошуку: «Адреса/місцезнаходження: м. Київ, вул. Драйзера, 8» встановлено наступне:
Власником нежитлового приміщення АДРЕСА_1 являється одноособово ЗАТ «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» ().
Щодо власників приміщень літ. «Б» по вул. Драйзера, 8 в м.Києві встановлено, що вказані приміщення фактично складаються з дев`яти відокремлених об`єктів нерухомості з унікальними номерами об`єктів нерухомого майна, а саме:
1. АДРЕСА_2 , загальною площею (кв.м): 143.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: 000;
2. АДРЕСА_1 (Нежитлові приміщення з №1 по №4 (група приміщень №5), підвал, літ. "Б"), Загальною площею (кв.м): 101, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер: 000;
3. АДРЕСА_1 загальною площею 1858,9 кв.м., нежитлова будівля літ."Б" загальною
площею 402,5 кв.м., нежитлова будівля літ."В" загальною площею 654,6 кв.м.), що належить на праві приватної власності ТОВ "РУМБ" (), реєстраційний номер: 000;
4. АДРЕСА_1 , (нежилі приміщення №№ 8, 9, 10, 11, 11а (в літ. Б), загальна площа (кв.м): 94.8, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер: 000;
5. АДРЕСА_1 , (нежитлова будівля, літера "Б5"), загальна площа (кв.м): 125.7, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: 000;
6. АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б4"), загальна площа (кв.м): 781.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: 000;
7.м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 8 (торговельний комплекс, літера "Б3"), загальна площа (кв.м): 424.8, що належить на праві приватної власності ТОВ «Радосинь ЛТД» () на підставі договору купівлі-продажу від 15.10.2019, укладеного з ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: НОМЕР_2 . Відповідно до даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку кінцевим бенефіціаром ПрАТ «Радосинь» та ТОВ «Радосинь ЛТД» є ОСОБА_6 ;
8. АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б2"), загальна площа (кв.м): 699.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: 000;
9.м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 8 (торговельний комплекс, літера "Б1"), загальна площа (кв.м): 1287.2, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: НОМЕР_1 .
Таким чином, загальна площа об`єктів нерухомого майна складає 5423.3 м.кв., що на 4029,8 м.кв більше, ніж площа нерухомого майна відомості, про яке містяться в БТІ. Тобто вказане збільшення площі об`єктів нерухомого майна відбувалося уже після 2013 року, тобто з моменту початку функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, як єдиної державної інформаційної системи, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
Вказаний факт свідчить зокрема про те, що реєстрація права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснювалась вперше (первинна реєстрація), а також про те, що фактичне розширення площі об`єктів нерухомості здійснювалось за рахунок нового будівництва, яке повинно здійснюватися у відповідності до вимог ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.06.2011.

Так, відповідно до вимог ст. 39 вказаного закону - прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1), та об`єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об`єкта до експлуатації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Так, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 при здійсненні державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна здійснюється формування реєстраційної справи. Відповідно до ст.17 вказаного закону - реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі та включає в себе заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії.
Так, відповідно до відомостей отриманих з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що при реєстрації права власності на об`єкти нерухомості літера «Б1», «Б2», «Б3», «Б4», «Б5» по вул. Дрйазера, 8 в м. Києві за ПрАТ «Радосинь» підставою реєстрації такого права власності зазначено технічні паспорти, що видані ФОП « ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_3 ).

При цьому при огляді документів реєстраційних справ по об`єктам нерухомості літера «Б1», «Б2», «Б3», «Б4», «Б5» по АДРЕСА_1 в електронному варіанті в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено наявність наступних документів, які 29.05.2019 стали підставою прийняття державним реєстратором КП «Реєстраційне бюро» ОСОБА_8 рішень про державну реєстрацію:

-заяви «про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» по кожному об`єкту нерухомості;
-технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 щодо об`єкту нерухомості нежитлової будівлі, літера «Б5» загальною площею 125,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-довідку, серія та номер: 5, видана 11.09.2019 щодо об`єкту нерухомості нежитлової будівлі, літера «Б5» загальною площею 125,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б4» загальною площею 781,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-довідку, серія та номер: 4, видана 11.09.2019 щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б4» загальною площею 781,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б3» загальною площею 424,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-довідку, серія та номер: 3, видана 11.09.2019 щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б3» загальною площею 424,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б2» загальною площею 699,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-довідку, серія та номер: 2, видана 11.09.2019 щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б2» загальною площею 699,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б1» загальною площею 1287,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-довідку, серія та номер: 1, видана 11.09.2019 щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б1» загальною площею 1287,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому усі документи, окрім заяв про реєстрацію, нібито видані ФОП « ОСОБА_7 " (код РНОКПП НОМЕР_3 ).
При цьому, інших документів, які передбачені законодавством для первинної реєстрації права власності на новостворені об`єкти нерухомості, зокрема декларації про готовність об`єкта до експлуатації та довідки про присвоєння поштових адрес, в електронній копії реєстраційної справи не виявлено.
Водночас ОСОБА_7 надав відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України, що він ніколи не проводив інвентаризацію об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , літера «Б5», літера «Б4», літера «Б3», літера «Б2», літера «Б1» і зазначені довідки та технічні паспорти не виготовляв.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , літера «Б5», літера «Б4», літера «Б3», літера «Б2», літера «Б1» являються незаконно побудованими, а реєстрація права власності на них здійснювалася в супереч установленому законом порядком та на підставі підроблених документів.

Крім цього об`єкти нерухомості (нежитлові приміщення та торгівельні комплекси) за адресою: АДРЕСА_3 », «Б3», «Б4», «Б5» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000399 так як вказані об`єкти нерухомості фактично являються предметом вчинення кримінального правопорушення і відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки у вищезазначених діях службових осіб ПрАТ «Радосинь» та КП «Реєстраційне бюро» вбачається ознаки складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України. Факт не накладення арешту на вказані об`єкти нерухомого майна може привезти до того, що службові особи ПрАТ «Радосинь», усвідомлюючи факт того, що вказані об`єкти нерухомості являються самовільно побудованими та зареєстрованими на підставі підроблених документі, можуть відчужити його на користь третіх осіб, які фактично набувають статусу добросовісних набувачів.

Крім того, використання вказаних об`єктів нерухомості службовими особами ПрАТ «Радосинь» призводить до отримання вказаних підприємством незаконного прибутку від передачі вказаних об`єктів в оренду.

Прокурор просить розглядати клопотання відповідно до ч.2 ст. 172 КПК у відсутність інших осіб, оскільки це є необхідним для запобігання відчуженню зазначеного майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Таким чином, з метою унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням продажу, переоформленням, передачі в заставу, найм, дарування, або відчуження майна іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності, збереження речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на вказане майно із забороною вчинення будь яких дій.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Прокурором у клопотанні доведені обставини передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.
Тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні з забороною його відчуження, розпорядження та користування, а саме на наступні об`єкти нерухомого майна:

- АДРЕСА_1 , (нежитлова будівля, літера "Б5"), загальна площа (кв.м): 125.7, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: 000;

- АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б4"), загальна площа (кв.м): 781.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: 000;

- АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б3"), загальна площа (кв.м): 424.8, що належить на праві приватної власності ТОВ «Радосинь ЛТД» () на підставі договору купівлі-продажу від 15.10.2019, укладеного з ПрАТ «Радосинь», реєстраційний номер: 000;

- м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 8 (торговельний комплекс, літера "Б2"), загальна площа (кв.м): 699.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: 000;

- м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 8 (торговельний комплекс, літера "Б1"), загальна площа (кв.м): 1287.2, що належить на праві приватної власності ПрАТ «Радосинь» (), реєстраційний номер: НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1