Справа № 577/2970/22
Провадження № 1-кс/577/1108/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" вересня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 доступу до документів, що містять інформацію, щодо руху коштів по банківських картках потерпілого ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.08.2022 по 22.08.2022, із зазначенням всіх наявних реквізитів карток/рахунків на які здійснювалися перерахунки грошових коштів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з тим, що 22.08.2022 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 21.08.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 41 910 гривень, які знаходилися на банківський картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила йому збитки на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000329 від 22.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 серпня 2022 року о 16 год. 07 хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_11 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Відповівши на телефонний дзвінок ОСОБА_11 повідомили, що по його рахункам якась підозріла активність і для її врегулювання з ним зв`яжеться оператор банку. Після цього о 16 год. 13 хв. йому на телефон зателефонував інший номер НОМЕР_5 . Відповівши на дзвінок невідомого чоловіка представився працівником служби безпеки банку та повідомив мені, що картки потерпілого ОСОБА_11 намагалися зламати, і для того, щоб подивитися повну інформацію і перевірити авторизацію мого номеру йому необхідно було назвати 4 останній цифри будь якої картки. ОСОБА_11 дістав банківську картку, яка у мене була у нього в кишені та продиктував останній чотири цифри цієї картки, а саме картки № НОМЕР_3 . Тоді невідомий чоловік повідомив про необхідність перевірити авторизацію його телефону і на телефон ОСОБА_11 повинно прийти повідомлення з кодом, який йому необхідно буде продиктувати. На цьому розмова закінчилася і невідомий поклав слухавку.

Цього ж дня, о 16 год. 17 хв. ОСОБА_11 прийшло смс - повідомлення наступного змісту: «UVAGA! Nikomu ne povidomliayte kod 9954 dlya vxodu v sistemu Oschad 24/7». Після отримання вказаного повідомлення потерпілому знову передзвонив цей чоловік, однак з іншого номеру НОМЕР_6 . В ході розмови ОСОБА_11 повідомив чоловіку пароль і на цьому розмова була закінчена.

О 16 год. 24 хв. ОСОБА_11 почали приходити повідомлення про переказ коштів з його карток, а саме з картки № НОМЕР_1 було два перекази розмірами 29 500 та 10 000 гривень, з картки № НОМЕР_2 було здійснено один переказ у сумі 2 100 гривень, з картки № НОМЕР_3 було здійснено один переказ у сумі 310 гривень.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , у сумі 41 910 гривень (без врахування комісії на переказ), чим спричинила їй збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена. При цьому встановлено, що кошти були зняті з банківських карток потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , однак даних, куди вони були перераховані, в ході досудового розслідування не отримано.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо руху коштів по банківських картках потерпілого ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.08.2022 по 22.08.2022.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 22.08.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР вбачається, що 21.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , у сумі 41 910 гривень , чим спричинила збитки на вказану суму.(а.с. 3). До клопотання долучено протокол допиту потерпілого, а також виписка по картковим рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого (а.с.5-8). Докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . надати начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 доступ до документів, що містять інформацію, щодо руху коштів по банківських картках потерпілого ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.08.2022 по 22.08.2022, із зазначенням всіх наявних реквізитів карток/рахунків, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1