САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2870/22
1-кс/206/286/22
УХВАЛА
Іменем України

22 вересня 2022 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2022 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 16.08.2022 року на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.08.2022 року, близько о 08:45 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із депозитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 16.08.2022 року у період часу з 08:40 - 08:45 годин, за місцем мешкання потерпілої, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , які зареєстровані на ім`я останньої, було здійснено перекази грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 60198 (шістдесят тисяч сто дев`яносто вісім) гривень, та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у розмірі 23785 (двадцять три тисячі сімсот вісімдесят п`ять) гривень.

29.08.2022 року було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації відносно клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за банківськими рахунками НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 16.08.2022 року по теперішній час.

Однак , 09.09.2022 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь, що запитувана інформація відноситься до банківської таємниці, посилаючись на ст.159 КПК України.

Слідчий зазначає, що відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання, як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оформленими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є клієнтом банку, що містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її належним чином завірених копій.
Слідчий просить надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації: інформацію за банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 16.07.2022 по строк дії ухвали.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390 від 17 серпня 2022 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації: інформацію за банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 16.07.2022 по 22.09.2022.

Строк дії ухвали - до 22.10.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1