Справа № 461/8805/21
Провадження № 1-кс/461/4072/22
14.09.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль марки «SUZUKI» моделі «GRAND VITARA», р.н. НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу генерального директора ТОВ «Ферозіт» № 124-к від 12.11.2012, ОСОБА_4 призначений на посаду директора з капітального будівництва ТОВ «Ферозіт», яку він займав до 04.04.2019.
Відповідно до п.п. 10.1, 12.2, 12.5 статуту ТОВ «Ферозіт», затвердженого протоколом зборів учасників ТОВ «Ферозіт» № 31/10/17 від 31.10.2017, виконавчим органом товариства є дирекція, до складу якої входить, зокрема, директор з капітального будівництва, який в межах визначених повноважень самостійно вирішує питання поточної діяльності товариства, вирішує питання щодо виробничо-господарської діяльності товариства в межах повноважень наданих статутом та посадовою інструкцією, представляє без доручення інтереси товариства у відносинах з іншими юридичними особами, самостійно веде листування з іншими підприємствами, установами та організаціями, вчиняє від імені товариства правочини та укладає (підписує) без довіреності від імені товариства будь-які договори (контракти, угоди), розпоряджається майном товариства, включаючи грошові кошти.
Окрім цього, відповідно до посадової інструкції директора з капітального будівництва, затвердженої генеральним директором ТОВ «Ферозіт» 01.02.2015, директор з капітального будівництва належить до професійної групи «Керівники», разом з підрядними організаціями організовує роботу щодо погодження цін на будівництво об`єктів відповідно до діючих нормативних документів, забезпечує раціональне використання капітальних вкладень, своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об`єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів, організовує роботу щодо надійної та правильної технічної експлуатації існуючих будинків і споруд та своєчасного проведення їх капітального ремонту, керує структурними підрозділами і службами капітального будівництва організації (підприємства), повинен знати закони України, постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації будівництва.
17.05.2017 між військовою частиною НОМЕР_2 Національної гвардії України (далі в/ч НОМЕР_2 НГУ або Замовник), в особі командира частини ОСОБА_5 , та ТОВ «Ферозіт» (далі Підрядник), в особі директора з капітального будівництва ОСОБА_4 , укладено договір підряду № 51 на будівельні роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Смакули (далі об`єкт будівництва або об`єкт).
Зокрема, відповідно до положень вищевказаного договору:
- Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Смакули (п. 1.1);
- ціна робіт за договором (договірна ціна) є динамічною та становить 28 015 450,00 грн. (двадцять вісім мільйонів п`ятнадцять тисяч чотириста п`ятдесят грн.. 00 коп.) з урахуванням ПДВ (п. 2.1);
- Підрядник зобов`язується розпочати виконання робіт з моменту передачі Замовником за актом приймання передачі будівельного майданчика (фронту робіт), дозвільної документації (копію декларації про початок виконання будівельних робіт), а також затвердженої в установленому порядку проектної документації (п.п. 3.4.1, 4.1);
- Підрядник зобов`язується здійснювати придбання матеріальних ресурсів, конструкцій, виробів та обладнання необхідних для виконання робіт на об`єкті будівництва, лише після письмового погодження їх обсягів, якості та ціни із Замовником (п. 3.4.3);
- Підрядник зобов`язується вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником (п. 3.4.10);
- Підрядник гарантує досягнення об`єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об`єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку, визначеного чинним законодавством України (п. 6.2);
- Підрядник, до закінчення виконання робіт, забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього представників Замовника, проектувальника, які здійснюють авторський нагляд (п. 8.3);
- розрахунки за виконані Підрядником роботи, здійснюються виходячи з об`ємів виконаних робіт, їх вартості на підставі представлених Підрядником актів КБ-2в з накладними на матеріали (видатковими накладними) та довідками КБ-3 у строк протягом 10 робочих днів з моменту прийняття Замовником фактично виконаних робіт. Акти виконаних робіт повинні надаватися Підрядником з усіма виконавчими та підтверджуючими документами (п. 9.3);
- Замовник приймає у Підрядника виконані роботи шляхом підписання акту приймання-здачі виконаних робіт (формами КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форми КБ-3). Замовник перевіряє надані згідно п. 9.3 договору документи і в разі відсутності зауважень протягом 5 робочих днів з моменту повідомлення Підрядником Замовника про готовність робіт до здачі, підписує акт приймання-здачі виконаних робіт і оплачує його вартість при наявності та в межах коштів, що наявні на рахунку Замовника стосовно об`єкта будівництва на дату підписання акта (п. 9.5);
- Підрядник гарантує якість та відповідність виконаних робіт вимогам Державних будівельних норм України та надає на них гарантію протягом строку визначеного в п. 6.2. договору (п. 11.1).
18.07.2018 між в/ч НОМЕР_2 НГУ, в особі командира частини ОСОБА_5 , та ТОВ «Ферозіт», в особі директора з капітального будівництва ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду № 3 до договору підряду на будівельні роботи № 51 від 17.05.2017. Відповідно до п. 1 даної угоди, у зв`язку із збільшенням вартості заробітної плати у 2018 році працівникам, яке не залежить від волі сторін договору, враховуючи вимоги ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 2.1 договору підряду на будівельні роботи № 51 від 17.05.2017 викладено в новій редакції: «Ціна робіт за договором (договірна ціна) є динамічною та становить 31 395 641,84 грн. (тридцять один мільйон триста дев`яносто п`ять тисяч шістсот сорок одна грн. 84 коп.) з урахуванням ПДВ, з них: за рахунок бюджетних асигнувань на 2017 рік 7 930 150,79 грн. з урахуванням ПДВ; за рахунок бюджетних асигнувань на 2018 рік 19 959 448 грн. з урахуванням ПДВ.
22.08.2018 між в/ч НОМЕР_2 НГУ, в особі командира частини ОСОБА_5 , та ТОВ «Ферозіт», в особі директора з капітального будівництва ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду № 5 до договору підряду на будівельні роботи № 51 від 17.05.2017. Відповідно до п. 1 даної угоди, у зв`язку із зміною бюджетних асигнувань на 2018 рік, п. 2.1 договору підряду на будівельні роботи № 51 від 17.05.2017 викладено в новій редакції: «Ціна робіт за договором (договірна ціна) є динамічною та становить 31 395 641,84 грн. (тридцять один мільйон триста дев`яносто п`ять тисяч шістсот сорок одна грн. 84 коп.) з урахуванням ПДВ, з них: за рахунок бюджетних асигнувань на 2017 рік 7 930 150,79 грн. з урахуванням ПДВ; за рахунок бюджетних асигнувань на 2018 рік 16 048 794,31 грн. з урахуванням ПДВ.
Окрім цього встановлено, що 14.08.2018 між в/ч НОМЕР_2 НГУ, в особі командира частини ОСОБА_5 , та ТОВ «Ферозіт», в особі заступника директора з капітального будівництва ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 76 на виконання додаткових робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Смакули.
Зокрема, відповідно до положень вказаного договору:
- Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Смакули (п. 1.1);
- ціна робіт за договором (договірна ціна) є динамічною та становить 8 656 813,47 грн. (вісім мільйонів шістсот п`ятдесят шість тисяч вісімсот тринадцять грн. 47 коп.) з урахуванням ПДВ (п. 2.1);
- Підрядник зобов`язується розпочати виконання робіт з моменту передачі Замовником за актом приймання передачі будівельного майданчика (фронту робіт), дозвільної документації (копію декларації про початок виконання будівельних робіт), а також затвердженої в установленому порядку проектної документації (п.п. 3.4.1, 4.1);
- Підрядник зобов`язується здійснювати придбання матеріальних ресурсів, конструкцій, виробів та обладнання необхідних для виконання робіт на об`єкті будівництва, лише після письмового погодження їх обсягів, якості та ціни із Замовником (п. 3.4.1);
- Підрядник зобов`язується вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником (п. 3.4.10);
- Підрядник гарантує досягнення об`єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об`єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку, визначеного чинним законодавством України (п. 6.2);
- Підрядник, до закінчення виконання робіт, забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього представників Замовника, проектувальника, які здійснюють авторський нагляд (п. 8.3);
- розрахунки за виконані Підрядником роботи, здійснюються виходячи з об`ємів виконаних робіт, їх вартості на підставі представлених Підрядником актів КБ-2в з накладними на матеріали (видатковими накладними) та довідками КБ-3 у строк протягом 10 робочих днів з моменту прийняття Замовником фактично виконаних робіт. Акти виконаних робіт повинні надаватися Підрядником з усіма виконавчими та підтверджуючими документами (п. 9.3);
- Замовник приймає у Підрядника виконані роботи шляхом підписання акту приймання-здачі виконаних робіт (формами КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форми КБ-3). Замовник перевіряє надані згідно п. 9.3. договору документи і в разі відсутності зауважень протягом 5 робочих днів з моменту повідомлення Підрядником Замовника про готовність робіт до здачі, підписує акт приймання-здачі виконаних робіт і оплачує його вартість при наявності та в межах коштів, що наявні на рахунку Замовника стосовно об`єкта будівництва на дату підписання акта (п. 9.5);
- Підрядник гарантує якість та відповідність виконаних робіт вимогам Державних будівельних норм України та надає на них гарантію протягом строку визначеного в п. 6.2. договору (п. 11.1).
22.08.2018 між в/ч НОМЕР_2 НГУ, в особі командира ОСОБА_5 , та ТОВ «Ферозіт», в особі директора з капітального будівництва ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду на виконання додаткових робіт № 76 від 14.08.2018. Відповідно до п. 1 даної угоди, у зв`язку із зміною строку дії договору, п. 19.1 договору підряду на виконання додаткових робіт № 76 від 14.08.2018 викладено в новій редакції: «Договір набирає чинності з моменту його підписання і скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2019, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за Договором у повному обсязі».
За вищевказаних обставин, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора з капітального будівництва ТОВ «Ферозіт», будучи уповноваженим, зокрема, самостійно вирішувати питання поточної діяльності товариства, вирішувати питання щодо виробничо-господарської діяльності товариства, представляти без доручення інтереси товариства у відносинах з іншими юридичними особами, а також розпоряджатись майном товариства (включаючи грошові кошти), володіючи відповідними спеціальними знаннями та досвідом у сфері будівництва, вирішив заволодіти грошовими коштами в/ч НОМЕР_2 НГУ (бюджетними коштами) шляхом обману, а саме шляхом умисного завищення обсягів (вартості) робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в (далі акт КБ-2в) та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 (далі довідка КБ-3), порівняно з обсягами фактично виконаних робіт за договором підряду № 51 від 17.05.2017 на будівельні роботи та договором підряду № 76 від 14.08.2018 на виконання додаткових робіт з будівництва, укладеними ТОВ «Ферозіт» з в/ч НОМЕР_2 НГУ.
Реалізуючи свій умисел на заволодіння грошовими коштами в/ч НОМЕР_2 НГУ (бюджетними коштами), ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, протиправно, в порушення вимог ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 526, 629 Цивільного кодексу України, п. 4.2, 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, упродовж вересня-грудня 2018 року склав та підписав від імені ТОВ «Ферозіт» акти КБ-2в та довідки КБ-3 за договором підряду № 51 від 17.05.2017 на будівельні роботи та договором підряду № 76 від 14.08.2018 на виконання додаткових робіт з будівництва, укладеними ТОВ «Ферозіт» з в/ч НОМЕР_2 НГУ, в яких були вказані завідомо (для ОСОБА_4 ) завищені на загальну суму 3 022 149,78 грн. обсяги (вартість) робіт, порівняно з виконаними фактично, а саме:
- довідку КБ-3 за вересень 2018 року від 17.09.2018 та акт КБ-2в за вересень 2018 року № 84 від 17.09.2018, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 407 808,88 грн.;
- довідку КБ-3 за вересень 2018 року від 25.09.2018 та акт КБ-2в за вересень 2018 року № 2 від 25.09.2018, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 508 640,70 грн.;
- довідку КБ-3 за жовтень 2018 року від 19.10.2018 та акт КБ-2в за жовтень 2018 року № 4 від 19.10.2018, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 565 550,29 грн.;
- довідку КБ-3 за листопад 2018 року від 12.11.2018 та акт КБ-2в за листопад 2018 року № 3 від 12.11.2018, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 25 510,37 грн.;
- довідку КБ-3 за листопад 2018 року від 12.11.2018 та акт КБ-2в за листопад 2018 року № 2 від 12.11.2018, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 976 121,25 грн.;
- довідку КБ-3 за грудень 2018 року від 12.12.2018 та акт КБ-2в за грудень 2018 року № 5 від 12.12.2018, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 510 326,04 грн.;
- довідку КБ-3 за грудень 2018 року від 20.12.2018 та акт КБ-2в за грудень 2018 року № 11 від 20.12.2018, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 28 192,26 грн.
При цьому, ОСОБА_4 , в силу займаної посади та виконуваної роботи, були достовірно відомі обсяги фактично використаних ТОВ «Ферозіт» матеріалів, виконаних робіт за договором підряду № 51 від 17.05.2017 на будівельні роботи та договором підряду № 76 від 14.08.2018 на виконання додаткових робіт з будівництва, укладеними ТОВ «Ферозіт» з в/ч НОМЕР_2 НГУ, а також їх фактична вартість.
Вказані документи, після підписання ним, ОСОБА_4 передав для підписання (погодження) інженеру з технічного нагляду служби капітального будівництва Західного територіального управління Національної гвардії України ОСОБА_7 , а в подальшому командиру в/ч НОМЕР_2 НГУ ОСОБА_5 .
Після підписання (погодження) перерахованих вище довідок КБ-3 та актів КБ-2в, які є підставою для перерахування коштів за виконані роботи ТОВ «Ферозіт», ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_4 протиправно заволодіти грошовими коштами в/ч НОМЕР_2 НГУ (бюджетними коштами), на підставі платіжних доручень № 3169 від 21.09.2018, № 3318 від 26.09.2018, № 3591 від 22.10.2018, № 3856 від 12.11.2018, № 3857 від 12.11.2018, № 3858 від 12.11.2018, № 4534 від 13.12.2018, № 4730 від 20.12.2018, з розрахункового рахунку в/ч НОМЕР_2 НГУ № НОМЕР_3 в Державному казначействі України на розрахунковий рахунок ТОВ «Ферозіт» № НОМЕР_4 в ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» переховані грошові кошти за виконання робіт, які фактично не були виконані, на загальну суму 3 022 149,78 грн.
Внаслідок вчинення вищеописаних діянь, ОСОБА_4 шляхом обману заволодів чужим майном грошовими коштами в/ч НОМЕР_2 НГУ (бюджетними коштами) у сумі 3 022 149,78 грн., що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України вважається особливо великим розміром, якими він мав можливість розпорядитись в силу повноважень, наданих йому статутом ТОВ «Ферозіт».
25 серпня 2022 року слідчим відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули. Належним чином повідомленні про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Власник майна ОСОБА_4 на підставі ч.2 ст. 172 КПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження,розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.
25.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.
Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.
Згідно даних Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області, підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належить автомобіль марки «SUZUKI» моделі «GRAND VITARA», р.н. НОМЕР_1 .
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, воно ґрунтується на вимогах закону. Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Метою та підставами накладення арешту на нерухоме майно, яке належне ОСОБА_4 є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий судя
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відчужувати, користуватись та розпоряджатись автомобілем марки «SUZUKI» моделі «GRAND VITARA», р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1