Провадження № 1-кс/947/8666/22
УХВАЛА

05.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000523 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 20.05.2020 року до прокуратури Одеської області з управління Служби безпеки України в Одеській області надійшло повідомлення про те, що в ході виконання завдань покладених на Службу безпеки України щодо недопущення зниження рівня економічної безпеки держави, отримано інформацію щодо передумов до порушення сталого функціонування державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч покладених на них обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, у продовж 2019-2020 років вчиняли дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до важкого фінансового стану державного підприємства.
Зокрема, встановлено, що загальна кредиторська заборгованість ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає більше 19 млн. грн., більша частина з якої становлять кредиторські заборгованості перед приватними фермерськими господарствами «Дружба народів» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Скрутна фінансова ситуація на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склалася у зв`язку із зловживанням директором ДП ДГ ОСОБА_5 своїм службовим становищем в інтересах приватних сільськогосподарських підприємств СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до неефективного використання державних ресурсів та виведення їх на зазначені суб`єкти господарювання.

Зокрема, станом на 01.03.2020 директором ДП ДГ ОСОБА_5 не виконано фінансовий план підприємства за 2019 рік, створено необґрунтовану штучну кредиторську заборгованість перед СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_4 ».

Вказане стало можливим внаслідок організації ОСОБА_5 роботи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином, що майже вся господарська діяльність ДП у період з 2019 по березень 2020 зводилась до співпраці господарства з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на заздалегідь невигідних для державного підприємства умовах.

Крім того, керівництвом ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » не не вжито належних управлінських заходів, рішень щодо ліквідації кредиторської заборгованості, а навпаки збільшено таку заборгованість з кожним роком.

Договори із суб`єктами господарювання «Дружба народів» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладались з явними ознаками погіршення фінансової стійкості державного підприємства - дослідного господарства.

У ході перевірки, проведеної Управлінням СБУ в Одеській області отримана інформація щодо створення кредиторської заборгованості, в розмірі 10 691 749 грн. перед СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Зокрема, у період 2016-2019 роки, з СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено 22 форвардних контракти, 2 договори купівлі-продажу, 2 договори надання послуг, які укладалися при наявності заборгованості підприємства перед контрагентом по майже всіх попередніх контрактах і договорах. При укладанні договорів поставки зерна майбутнього вражаю, керівництво державного підприємства не враховувало ризики та не впливало на формування ціни товару поставки чим створювало умови до банкрутства підприємства.
Крім зазначеного, по всіх форвардних контрактах, на момент підписання зафіксована ціна зерна, значно нижче існуючої в регіоні.
Крім того, встановлено, що 01 серпня 2017 року, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди рухомого майна (сільськогосподарської техніки) з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на передачу підприємству трактора «ЮНМ БЕЕКЕ 8430» (ВН 19372). Складений акт прийому-передачі сільськогосподарської техніки в оренду, але колишнім директором ОСОБА_6 (помер у 2019 році) він не був підписаний, тому що трактор підприємству фактично не був переданий. В подальшому, зловживаючи службовим становищем, директор
ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підписав та затвердив фіктивний акт на оплатуоренди зазначеного трактора від 31 липня 2019 р. на суму - 80 000 грн., що призвело до незаконного виведення коштів підприємства та нанесення збитків державному підприємству. На даний час 480 000 грн. рахується як борг підприємства перед СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Додатково встановлено, що при виконанні форвардного контракту ФК № 4 від 06.03.2019 року, з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , свідомо порушив істотні умови, продавши замість 111 тон соняшника, 222 тони кукурудзи по суттєво заниженій ціні 3 750 грн. за тону ( на той час регіональна закупочна ціна становила 5 200 грн.). Чим наніс збитки підприємству на суму 277 500 грн.
Крім зазначеного, в рамках виконання Договору підряду від "02" квітня 2018 р., з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , на протязі 2019 р., затвердив та підписав 5 актів про начебто перевезення сільськогосподарської техніки на загальну відстань 7 772 км. та суму 269 518,22 грн., суттєво завищивши вартість зазначених послуг.
Аналіз отриманих даних свідчить, що ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в супереч покладених на нього обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими особами, упродовж 2019-2020 років вчиняли дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливо розтратили майно підприємства в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що за невиконання зобов`язань за форвардними контрактами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та Фермерське господарство « ОСОБА_4 » звертались до ІНФОРМАЦІЯ_5 із позовами про стягнення коштів, щодо яких представники ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечували, оскільки ймовірно діяли в інтересах вищезазначених юридичних осіб.
Таким чином, для підтвердження, або спростування факту можливої розтрати майна службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даному етапі досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до господарських справ: № 916/1141/20, № 916/1142/20, № 916/1144/20, № 916/1756/20, з метою вилучення їх завірених належним чином копій.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_8 , або іншому слідчому СУ ГУНП в Одеській області, який буде входити до складу слідчої групи у цьому проваджені, завірених належним чином копій господарських справ: №916/1141/20, №916/1142/20, №916/1144/20, №916/1756/20, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1