ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/761/22
Номер провадження №1-кс-678-311/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 11 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 21 липня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача згідно якого 11 липня 2022 року до чергової частини СПД № 1 ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від ДОП СПД № 1 капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_6 було встановлено, що 04 червня 2022 року близько 13 год. 40 хв. по АДРЕСА_1 , зателефонувавши за номером телефону, який був під оголошенням НОМЕР_1 до невстановленої особи, яка під приводом продажу єврокубів (ємкостей для води), оголошення про яке було розміщено на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3250 грн., які заявниця перерахувала за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.

11 липня 2022 року сектором дізнання відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 прийняли рішення про придбання у власність двох євро кубів для води.

З цією метою в Інтернет мережі, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшли оголошення про продаж євро кубів для води вартістю 1500 грн. за одиницю, де була зображена фотокартка даних кубів для води та зазначено номер телефону НОМЕР_3 , за яким можна зв`язатись з особою на ім`я ОСОБА_8 , який здійснював реалізацію вказаних євро кубів для води.

На даний час адрес сторінки онлайн-оголошень «OLX» та номер оголошення не пам`ятають.

Зв`язавшись за вищевказаним номером телефону із особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_8 та домовившись про придбання двох євро кубів для води їм повідомили, що на даний час вказане майно знаходиться в АДРЕСА_2 , але цього ж дня, у них має їхати водій через с. Шпичинці Деражнянської міської ОТГ Хмельницького району Хмельницької області та зможе здійснити доставку двох євро кубів для води до місця їх проживання, але за умови здійснення повної оплати грошових коштів на картковий рахунок в сумі 3250 грн., в що входила вартість двох євро кубів для води в сумі 3000 грн. та вартість доставки в сумі 250 грн., з метою проведення замовлення через бухгалтерію та отримання гарантій, що від замовлення не відмовляться.

Далі невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом введення в оману ОСОБА_6 та викликаючи в останньої усвідомлення правомірності вказаних дій, у месенджері «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_4 в якості доказу скинув особисті документи, документи, що засвідчують особу водія, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яким буде здійснено перевезення вантажу, а також додатково повідомив реквізити карткового рахунку № НОМЕР_2 для здійснення переказу грошових коштів за оплату придбаного товару та наданих послуг перевезення.

Під час вказаних дій громадянин на ім`я ОСОБА_8 зв`язувався з останньою шляхом здійснення дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

04 червня 2022 року близько 13 год. 39 хв. ОСОБА_6 з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 3250 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою оплати вартості придбаних нею двох євро кубів для води та вартості доставки, однак після перерахування коштів оголошення видалено та зателефонувати за вказаними вище номерами телефонів неможливо, оскільки їх вимкнено, товар отримано не було і зв`язок із вказаною особою був втрачений.

Таким чином, невідома особа під приводом продажу двох євро кубів для води, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 3250 грн.

Для перевірки доводів потерпілої, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за цими банківськими рахунками.

Відомості, що містяться у банківських документах по даних рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор просить розгляд клопотання проводити у його відсутність, таке підтримує та просить задовольнити.

Крім того, просить розгляд клопотання проводити у відсутність представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. 08 червня 2022 року ОСОБА_9 звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно неї злочину і повідомила фактичні обставини за яких відносно неї вчинено шахрайство.

7. 10 липня 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_10 надали письмові пояснення, де детально описали фактичні обставини вчинення відносно них кримінального правопорушення.

Надали скрін-шоти переписки з невідомою особою про доставку їм товару.

8. 11 липня 2022 року у рапорті дільничний офіцер поліції ОСОБА_11 повідомляє, що при перевірці звернення ОСОБА_6 вбачаються підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення досудового розслідування.

9. З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 липня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 11 липня 2022 року за №0000153, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

10. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській (их) установі (ах), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

11. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

12. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської (их) установи (в), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), а саме до:

1) руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2022 року по 09 год. 00 хв. 30 червня 2022 року;

документів, поданих особою при оформленні та складених банком по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , їх власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера карткового рахунку № НОМЕР_2 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2022 року по 09 год. 00 хв. 30 червня 2022 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2022 року по 09 год. 00 хв. 30 червня 2022 року;

2) руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2022 року по 09 год. 00 хв. 30 червня 2022 року;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_7 , їх власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера карткового рахунку № НОМЕР_7 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2022 року по 09 год. 00 хв. 30 червня 2022 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2022 року по 09 год. 00 хв. 30 червня 2022 року.

Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_12 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_13 ;

дізнавачем сектору дізнання лейтенантом поліції ОСОБА_14 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1