Дата документу 06.05.2022 Справа № 643/2039/22
Провадження № 1-кс/554/4255/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисників підозрюваних - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000190 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000190 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України, в якому слідча просила продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В обгрунтування клопотання зазначено, що наприкінці 2020 року у місті Харкові, більш точна дата та місце в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_4 створив організовану групу до якого увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи з метою видобутку корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр. Так, оформивши частину дозвільних документів, на початку 2018 року ОСОБА_4 , як організатор та активний учасник організованої групи разом з іншими активними учасниками, діючи умисно, з корисливих мотивів, 2 реалізуючи спільний з іншими членами групи злочинний план, розпочали видобування корисних копалин (пісок) на земельній ділянці, наданій у користування, та поза межами цієї ділянки на території Південно-Роганського кар`єру будівельного піску і спільно залягаючих суглинків, який належить Роганській ОТГ Харківського району Харківської області в супереч вимогам ст. 24 Гірничого закону України. У подальшому наприкінці листопада 2020 року, ОСОБА_4 залучив до складу, створеної ним організованої групи, ОСОБА_5 якому запропонував очолити разом з ним організовану групу. При цьому ОСОБА_4 врахував, що ОСОБА_5 обізнаний у сфері розробки родовищ корисних копалин, оскільки є засновником ТОВ «Моноліт-Союз» основним видом діяльності якого є добування піску, гравію, глини і коаліну, а також те, що ОСОБА_5 , крім того, є засновником ТОВ «ТБК Сіті-Буд», основним видом діяльності якого є надання в оренду вантажних автомобілів, що створювало організованій групі необхідні умови здійснення злочинної діяльності в частині матеріально-технічного забезпечення. ОСОБА_5 прийняв пропозицію ОСОБА_4 та у подальшому, діючи як співорганізатор злочинної групи, залучив до організованої групи раніше знайомого йому ОСОБА_9 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надали згоду на вчинення злочинів у складі організованої групи. З метою конспірації злочинної діяльності ОСОБА_4 забезпечив отримання ТОВ «НВФ Бархан» висновку про погодження робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель на земельній ділянці з кадастровим номером :00:025:0001, площею 2,5 га, від 31.01.2020 та дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) зазначеної земельної ділянки від 07.07.2020. Далі, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 як директор ТОВ «НВФ Бархан» уклав з ПП «Будтранс-Груп» в особі директора ОСОБА_9 договір № 27/01-С від 27.01.2021 про надання послуг, за яким ПП «Будтранс Груп» надає ТОВ «НВФ Бархан» послуги спецтехніки за допомогою автомобільної техніки, будівельної техніки й інших технічних засобів в обсязі та на умовах, визначених договором, на території Замовника, а саме: Харківська область, Харківський район, Південно-східна околиця смт. Рогань. У подальшому ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинній змові для видобутку корисних копалин на вищевказаних земельних ділянках, надав спеціальну техніку земснаряд, гусеничні екскаватори, трактор та навантажувач. Так, ОСОБА_4 як організатор та активний учасник у складі організованої групи разом з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_5 , активними учасниками ОСОБА_9 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими учасниками злочинний намір, у період 2018-2021 років здійснювали видобуток корисних копалин усупереч встановлених правил охорони та використання надр. Внаслідок самовільного користування надрами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та невстановлені в ході досудового розслідування особи заподіяли державі в особі Роганської ОТГ Харківського району Харківської області збитки у сумі 937 918 619,57 грн.

Як організатор активний учасник ОСОБА_4 у складі організованої групи виконував наступне:

- утворив організовану групу для зайняття злочинною діяльністю, розробивши план злочинної діяльності, спрямований на незаконний видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр;

- спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та надавав вказівки співорганізатору координувати і керувати діями усіх співучасників при вчиненні злочину;

- зобов`язав співорганізатора забезпечувати ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин та звітувати про виконання даної вказівки;

- забезпечив учасників організованої групи місцем вчинення кримінального правопорушення;

- відповідав за оформлення та надання до контролюючих органів правовстановлюючих та дозвільних документів на користування надрами;

- отримував частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як співорганізатор та активний учасник ОСОБА_5 у складі організованої групи виконував наступне:

- сприяв подальшій згуртованості та стійкості організованої групи, шляхом підбору нових учасників для зайняття злочинною діяльністю, сумісно з співорганізатором, розробивши новий план злочинної діяльності, спрямований на видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр;

- розподіляв та погоджував із членами організованої групи функції кожного з них;

- спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та постійно координував і керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину;

- забезпечував ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин;

- забезпечував організовану групу матеріально технічною базою, а саме надав у користування спецтехніку за допомогою якої відбувався видобуток корисних копалин.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_9 виконував наступне:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника організованої групи;

- оформлював договори надання послуг спецтехніки та купівлі продажу корисних копалин;

- забезпечував організовану групу автомобільним транспортом, за допомогою якого вивозились корисні копалини з території кар`єру.

- керував відвантаженням корисних копалин та від імені свого підприємства заповнював товаро-транспортні накладні та реалізовував незаконно видобуті корисні копалини;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, українець, громадянин України, працюючий на посаді директора ТОВ «НВФ БАРХАН», який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

09.02.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харкова, українець, громадянин України, одружений, засновником ТОВ ТБК Сіті-Буд код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

09.02.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240КК України.

11.07.2022 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

14.02.2022 ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку з виплатою застави.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ізюм, Харківської області, українець, громадянин України,не одружений, працюючий на посаді директора ПП Будтранс-Груп, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий.

09.02.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240КК України.

11.07.2022 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

14.02.2022 ОСОБА_9 звільнений з-під варти у зв`язку з виплатою застави.

Обґрунтованість підозр ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-відповідями з ГУ Держпраці у Харківській області, Державної екологічної інспекції у Харківській області, ГУ Держгеокадастру у Харківській області;

- протоколом огляду території піщаного кар`єру, розташованого неподалік смт. Рогань, Харківського району, Харківської області;

- результатами топографо-геодезичної зйомки;

- висновком судової інженерно-екологічної експертизи;

- висновком інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 ;

- протоколом про результати візуального спостереження за місцем.

Строк досудового розслідування закінчується 09 травня2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:

- за розсекреченими носіями інформації призначити судові експертизи звуко- відеозапису, з метою підтвердження належності голосу підозрюваним;
- отримати висновки призначених судових фоноскопічних експертиз;
- встановити повне коло учасників організованої групи;
- встановити всіх осіб потерпілих від протиправних дій членів злочинної організації;
- встановити інших можливих свідків кримінальних правопорушень, та допитати їх за - відомими обставинами;
- призначити судову-економічну експертизу за вилученими документами;
- за результатами отриманих висновків експертизи вирішити питання щодо повідомлення про зміну підозри;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Відповідно до вимог КПК України проведення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування є обов`язковим та потребує значного часу у зв`язку із великим обсягом слідчих (розшукових) дій, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження.
Провести вказані слідчі дії у трьох місячний строк не представилося можливим у зв`язку з великим об`ємом роботи, значною тривалістю проведення експертиз які необхідні для встановлення істини у справі, та без яких неможливо завершити досудове розслідування, внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, щодо яких здійснюється провадження, великого обсягу та специфіки процесуальних дій.
Результати проведення вказаних слідчих дій та висновки експертів мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж три місяці.
На підставі викладеного, беручи до уваги особливу складність провадження, а також те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, не менше трьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин.
В судовому засіданні прокурор подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокати, заперечували проти задоволення клопотання та прохали відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його адвокати, заперечували проти задоволення клопотання та прохали відмовити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 195-1 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується - 09.05.2022року.

Закінчити досудове розслідування не вбачається можливим внаслідок необхідності проведення ряду слідчих, процесуальних дій для прийняття обґрунтованого рішення у порядку ст. 283 КПК України.

Доводи слідчого щодо необхідності для завершення досудового розслідування до шести місяців доведені доданими до клопотання доказами, а тому на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільно продовжити строк досудового розслідування строком до шести місяців, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 04.08.2020 року стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України до шести місяців, тобто до 09 серпня 2022 року, включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 09.05.2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1