23 вересня 2022 року
Справа № 932/7682/21
Провадження №1-кс/932/2761/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000591 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000591 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні та прокурору центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять інформацію стосовно паливних карток (талонів), які зазначені в актах приймання-передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливних карток на пальне до видаткових накладних № 160320/12 від 16.03.2020, № 60520/9 від 12.05.2020, № 100620/4 від 10.06.2020, № 60820/8 від 06.08.2020, № 160920/13 від 16.09.2020 та № 121120/2 від 12.11.2020 та актах приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.10.2020, 16.10.2020, 02.12.2020, 03.12.2020, 04.12.2020.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що відділення поліції № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 22.07.2021 до ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 21.07.2021 про зобов`язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за обставинами викладеними у заяві директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , а саме щодо заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 117 937 грн. 50 коп. вказаного підприємства під приводом оплати за талони на відпуск паливно-мастильних матеріалів.

За вказаним фактом 23.07.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Генеральний директор КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 звернулась із заявою про скоєння кримінального правопорушення до ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, в якій зазначила наступне:

Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , 10.03.2020 уклало з КП ІНФОРМАЦІЯ_3 договір № 104 від 10.03.2020 (далі Договір) про закупівлю товару за державні кошти на суму 318 624, 00 грн., в т.ч. ПДВ 53104, 00 грн., після чого КП ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі актів приймання передачі паливних карток на пальне, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало кошти на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у повному обсязі.

Згідно до п. 1 Договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується передати (поставити) КП ІНФОРМАЦІЯ_3 товар ЛОТ № 1 бензин марки А-92 (у талонах), бензин марки А-95 (у талонах) код державного класифікатора ДК 021:2015 (CPV) 09130000-9 нафта і дистиляти, а КП ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняти і оплатити цей товар.

Відповідно до п.5.1 Договору строк (термін) поставки (передачі) товару від 10.03.2020 до 31.12.2020.

Відповідно до п. 5.5 Договору відпуск нафтопродуктів КП ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється цілодобово по талонах або іншими документами, що є документом обов`язкової звітності з АЗС постачальника.

Згідно з п.10.1 Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2020 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.

26 квітня 2021 року КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 уклали додаткову угоду № 3 до Договору № 104 від 10.03.2020 року про наступне:

1.Згідно п. 11.2 та на виконання п.10.1 Договору сторони дійшли згоди продовжити термін дії вищевказаного Договору в частині розрахунків до 31.12.2021.

2. Інші пункти Договору залишаються незмінними.

З кінця вересня 2020 року та по теперішній час оператори АЗС ІНФОРМАЦІЯ_6 , відмовляють в заправках автотранспорту КП ІНФОРМАЦІЯ_3 мотивуючи відсутністю оплати з боку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

КП ІНФОРМАЦІЯ_3 неодноразово письмово зверталося до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомляло, що КП ІНФОРМАЦІЯ_3 є стратегічним об`єктом, що забезпечує компонентами донорської крові хворих усіх лікувальних підприємств області за життєвими показниками, а також поранених та постраждалих в ході проведення військових дій на Сході України. Відсутність пального повністю паралізує роботу підприємства. До теперішнього часу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконало своїх зобов`язань та ігнорує звернення КП ІНФОРМАЦІЯ_3 .

06.05.2021 за № 496 КП ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслало вимогу до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 :

1) надати дійсний перелік АЗС та їх розташування, де буде здійснюватися відпуск нафтопродуктів (бензин марки А-92, бензин марки А-95)

2) доставити чинні на даний момент талони для отримання недопоставленої партії товару,

3) вказати термін з якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 гарантує цілодобове, безперешкодне забезпечення поставки товару згідно умов Договору № 104 від 10.03.2020р. та додаткової угоди № 3 від 26.04.2021.

Вказана вимога виконана не була.

Разом із тим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 з метою отримання від КП ІНФОРМАЦІЯ_3 у повному обсязі розрахунків за Договором, шляхом складання та підписання актів приймання-передачі паливних карток на пальне до видаткових накладних № 160320/12 від 16.03.2020, № 60520/9 від 12.05.2020, № 100620/4 від 10.06.2020, № 60820/8 від 06.08.2020, № 160920/13 від 16.09.2020 та № 121120/2 від 12.11.2020 було передано до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливні картки (талони) на пальне бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 11000 л бензину автомобільного А-92-Євро5-Е5 та 3400 л бензину автомобільного А-92-Євро5-Е5 на суму 318 624,00 грн. В свою чергу КП ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі вищевказаних актів приймання-передачі та платіжних доручень, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 318 624,00 грн.

В процесі отримання пального за паливними картками (талонами) на пальне бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у точках обслуговування, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено фактичну відсутність пального на вищевказаних паливних картках на яких з 11000 л бензину автомобільного А-92-Євро5-Е5 було в наявності лише 8955 л на суму 196114,50 грн (відсутньо 2045 л на суму 44785,50 грн) та з 3400 л бензину автомобільного А-92-Євро5-Е5 було в наявності лише 200 л на суму 4572,00 грн. (відсутньо 3200 л на суму 73152,00 грн).

У подальшому пусті, тобто такі за якими не можливо отримати пальне у точках обслуговування, паливні картки (талони) на пальне бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були повернуті КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На їх заміну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом складання та підписання актів приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.10.2020, 16.10.2020, 02.12.2020, 03.12.2020, 04.12.2020 було передано до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливні картки (талони) на пальне бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яких так само був відсутнім бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 у кількості 2045 л на суму 44785,50 грн та 3200 л бензину автомобільного А-92-Євро5-Е5 на суму на суму 73152,00 грн.

В результаті дій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 комунальному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 заподіяна шкода у розмірі 117 937 грн. 50 коп., яка підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 09/09/2022 від 20.09.2022.

В результаті дій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 комунальному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 заподіяна шкода у розмірі 117 937 грн. 50 коп.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі й електронних, які містять інформацію, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення стосовно паливних карток (талонів), які зазначені в актах приймання-передачі паливних карток на пальне до видаткових накладних № 160320/12 від 16.03.2020, № 60520/9 від 12.05.2020, № 100620/4 від 10.06.2020, № 60820/8 від 06.08.2020, № 160920/13 від 16.09.2020 та № 121120/2 від 12.11.2020 та актах приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.10.2020, 16.10.2020, 02.12.2020, 03.12.2020, 04.12.2020

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору № 27 01/20 від 03.01.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином встановлено, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять відомості, які самі по собі, і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для використання їх у якості доказів під час доведення умислу на зловживання повноваженнями службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало істотної шкоди державним інтересам.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, підтвердження суми збитків у кримінальному провадженні, отримання належних та допустимих доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог чинного законодавства копій документів, які містять вищевказану інформацію з можливістю її вилучення.

За відсутності вказаних документів, не можливо довести факт зловживання повноваженнями службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов Договору № 104 від 10.03.2020.

Про неможливість отримати в інший спосіб документи які містять вищевказану інформацію, вказує те, що вона може бути розголошена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи якої зацікавлені в її приховуванні через можливість використання такої інформації у якості доказів під час доведення факту зловживання повноваженнями службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак існує реальна загроза зміни також інформації, її викривлення або знищення, отже, окрім як за ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення отримати в інший спосіб документи, які містять вищевказану інформацію не можливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ та вилучити їх, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Наявність загрози зміни або знищення документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена наявністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одних і тих самих засновників та кінцевих бенефіціарних власників в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також зацікавленістю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх кінцевих бенефіціарних власників в уникненні відповідальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розуміючи невідворотність витребування вказаних відомостей з метою доведення факту зловживання повноваженнями її службової особи під час взаєморозрахунків за договором № 104 від 10.03.2022 перешкоджатимуть встановленню істини по кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явився. В своєму клопотання просить розглядати заявлене клопотання без участі сторін, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000591, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000591 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 групі слідчих: слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому рядовому поліції ОСОБА_15 та прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять інформацію стосовно паливних карток (талонів), які зазначені в актах приймання-передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливних карток на пальне до видаткових накладних № 160320/12 від 16.03.2020, № 60520/9 від 12.05.2020, № 100620/4 від 10.06.2020, № 60820/8 від 06.08.2020, № 160920/13 від 16.09.2020 та № 121120/2 від 12.11.2020 та актах приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.10.2020, 16.10.2020, 02.12.2020, 03.12.2020, 04.12.2020, з відомостями про наступне:

- На підставі яких документів та коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 паливні картки на пальне (талони), зазначені у вищевказаних актах приймання-передачі паливних карток на пальне та актах приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням завірених відповідно до чинного законодавства документів (договорів, додаткових угод, видаткових накладних покупцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на товар (пальне) з зазначенням асортименту та кількості товару (об`єму товарної партії), актів приймання передачі, рахунків на оплату, товарно-транспортних, тощо);

- Чи працювали вищевказані паливні картки(талони) по індивідуальній схемі, якщо так, то по якій саме (електронний гаманець, літровий гаманець, лімітна схема, тощо)? До якого індивідуального особового рахунку(ків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого(их) ним як клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони були прив`язані, які його реквізити? Прошу надати завірені копії відповідних документів (договори, додаткові угоди, тощо з зазначенням відповідній індивідуальній схеми, її умов, реквізитів індивідуального особового рахунку до якого прив`язані вищевказані паливні картки);

- Ким саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривався вищевказаний рахунок(ки)? Потрібно зазначити посаду та ПІБ службової особи.

-Який залишок ресурсів та у якому вигляді знаходився на вищевказаному особовому рахунку(ах) на 16.03.2020 та яким чином він змінювався з вказаної дати до 16.12.2020? Потрібно надати наявну інформацію про весь рух ресурсів (грошових коштів чи пального, тощо) по вказаному рахунку (кам) з зазначення дати, часу, місця зарахування та списання ресурсів (грошових коштів чи пального), посади та ПІБ службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якої вчинялися відповідні дії, рахунку з якого відбувалося зарахування та на який відбувалося списання ресурсів, у разі, якщо списання ресурсів відбувалося через точку обслуговування, зазначити її місце розташування з наданням підтверджуючих документів (платіжних доручень, листів заяв з зазначенням номерів паливних карток(талонів) і суми коштів, на яку необхідно здійснити поповнення конкретних вищевказаних паливних карток(талонів), зведених накладних, зведених актів приймання-передачі, зведених податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів звірок взаєморозрахунків по вищевказаному особовому рахунку(кам), тощо);

- Чи були паливні картки (талони) перелічені в вищевказаних актах приймання-передачі паливних карток на пальне та актах приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » активованими, яким був залишок ресурсів на них станом на 16.03.2020, доступний для відпуску третім особам у точках обслуговування, та чи змінювався залишок ресурсів з вказаної дати по теперішній час? Якщо так, то коли та яким чином? Також потрібно надати наявну інформацію про всі операції з використанням вищевказаних паливних карток (талонів), у тому числі рух коштів та ресурсів (з зазначенням асортименту, кількості, ціни та вартості товару) по вказаним паливним карткам (талонам) з зазначення дати, часу, місця зарахування та списання ресурсів (грошових коштів чи пального, тощо), посади та ПІБ службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якої вчинялися відповідні дії, рахунку(ків) з якого відбувалося зарахування та на який відбувалося списання ресурсів, у разі, якщо списання ресурсів відбувалося через точку обслуговування, зазначити її місце розташування з наданням підтверджуючих документів (платіжних доручень, листів заяв з зазначенням номерів паливних карток(талонів) і суми коштів, на яку необхідно здійснити поповнення конкретних вищевказаних паливних карток(талонів), зведених накладних, зведених актів приймання-передачі, зведених податкових накладних, актів звірок взаєморозрахунків по вищевказаним паливним картка(талонам) тощо).

- На який час та ким саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посада особи та її ПІБ службової особи) встановлювався та змінювався залишок ресурсів на вищевказаних картках(талонах) у період часу з 16.03.2020 до 16.12.2020?

- В якому вигляді на вищевказаних паливних картках(талонах) знаходився (повинен був знаходитись) товар, у вигляді грошових коштів чи нафтопродуктів у межах наявних на рахунку грошових коштів, з зазначенням виду нафтопродуктів та його кількості?

- Коли саме повинен був відбутися (відбувся) момент зарахування товару у вигляді пального на вищевказані паливні картки (талони)? Хто був відповідальною особою за зарахування пального з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.03.2020 по 16.12.2020?

- Яким чином повинен був відбутися (відбувся) розрахунок за паливо на вказаних паливних картках(талонах), мається на увазі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було зарахувати певну суму на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було зарахувати певну суму на свій особистий розрахунковий рахунок(ки) клієнта відкритий(ті) їм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо інший варіант, то зазначити, який саме)?

- По якій ціні реалізовувався товар у вигляді нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 16.03.2020 по 16.12.2020? Чи була ця ціна фіксованою (не змінною) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту перерахування ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на пальне? Якщо ні, то яким чином змінювалася протягом вказаного періоду часу ціна на пальне для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі подорожчання товару на вищевказаних паливних картках (талонах)?

- Чи створювався для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий кабінет клієнта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так то кому саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був наданий доступ до вказаного особистого кабінету (вказати посаду особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її ПІБ). Які номери телефонів були прив`язані до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у чийому володінні (користуванні) вони перебували (з зазначенням посади особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її ПІБ)?

- Чи отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ до особистого кабінету для користувача - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням ПІБ та номерів контактних телефонів), якщо так, то з яким рівнем доступу та чи повідомляло про це у письмовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Якщо так прошу надати копію такого повідомлення.

- Які функції(дії) були доступні та які з доступних функцій(дій) здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особистому кабінеті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вищевказаних паливних карток(талонів) у період часу з 10.03.2020 по 16.12.2020? Ким саме (з зазначенням посади особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її ПІБ)?

Надати інформацію про всі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його довірених осіб щодо вказаних паливних карток(талонів) в особистому кабінеті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.03.2020 по 16.12.2020.

- Чи були технічні збої в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 16.03.2020 до 16.12.2020, якщо так, то коли саме, якою була тривалість технічних збоїв, як ці технічні збої вплинули на дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вищевказаних паливних карт (талонів) на пальне?

- Через який банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося (повинно було розрахуватися) за товар на вищевказаних паливних картках((талонах) зазначити його реквізити) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

- Якщо розрахунок за вказаними паливними картками повинен був відбутися на один розрахунковий рахунок, тоді яким чином повинна була визначитися (визначилася) паливна картка((и)(талон(и)) на якій(х) стали доступними для відпуску нафтопродукти на точках обслуговування?

- Коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було розрахуватися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб вказані паливні картки дозволили її пред`явникам фактично отримати товар у точках обслуговування з 16.03.2020 по 16.12.2020? Чи відбувся вказаний розрахунок? Якщо так, то коли? Яка кількість товару та якого саме стала доступною для отримання у точках обслуговування з вищевказаних паливних карток(талонів)? Потрібно надати завірені відповідно до чинного законодавства копії документів, які це підтверджують (платіжні доручення, видаткові накладні, рахунки на оплату, квитанції (чеки), тощо);

- Як проходив розрахунок за отримання автомобільного бензину за допомогою вищевказаних паливних карток (з індивідуального особового рахунку(ків), до якого прив`язана паливна картка (талон) чи з паливної картки(талона)? Якщо з паливної картки (талона), то що знімалося грошові кошти чи доступні нафтопродукти? Яким чином нараховувалися грошові кошти на цей рахунок (рахунки)?

- Чи обліковувалися серед вищевказаних паливних карток у період часу з 16.03.2020 по 16.12.2020 пошкоджені, протерміновані, заблоковані, підроблені, неоплачені, тощо (зазначите правильне), тобто такі, на підставі яких неможливо отримати автомобільний бензин третіми особами після їх перепродажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Якщо так, то з якого часу, на яку кількість та якого саме автомобільного бензину? Коли та яким чином про це стало відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Потрібно надати копії підтверджуючих документів (актів, листів, повідомлень, тощо).

- Відомості про причини, за яких фактично на паливних картках (талонах) на пальне бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перелічених у вищевказаних актах приймання-передачі паливних карток на пальне та актах приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замість 11000 л бензину автомобільного А-92-Євро5-Е5 було в наявності лише 8955 л на суму 196114,50 грн (відсутньо 2045 л на суму 44785,50 грн) та з 3400 л бензину автомобільного А-92-Євро5-Е5 було в наявності лише 200 л на суму 4572,00 грн. (відсутньо 3200 л на суму 73152,00 грн) з наданням копії підтверджуючих документів.

- Відомості про обізнаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відсутності на вищевказаних паливних картках вищевказаної кількості автомобільного бензину та дат з яких про це стало відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій підтверджуючих документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 23.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1