Справа № 569/7067/22
УХВАЛА

08 червня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000130 від 20.07.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 368 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі НУВГП, ВНЗ) користуючись своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, отримують неправомірну вигоду від іноземних студентів, за нездійснення контролю за учбовим процесом останніх, закриття заборгованостей по навчанню, уникнення відрахувань із навчального закладу, тощо.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_5 , являючись начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , систематично отримує грошові кошти від іноземних громадян, з метою організації та продовження їх навчання без відрахування з навчального закладу, оформлення іноземцям документів на право проживання на території України та продовження їх законного терміну перебування в Україні, а також діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, під приводом навчання у ВНЗ, шляхом надання запрошень на навчання та документів, що стають підставою для отримання посвідок на тимчасове проживання на території України, сприяє незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Слідчий також зазначає, що , метою отримання незаконного прибутку на постійній основі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до своєї протиправної діяльності залучив, як підлеглих працівників так і сторонніх осіб, з числа іноземних громадян, зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 громадянина Туркменістану, який є студентом НУВГП та являється посередником у отриманні грошових коштів з іноземців та передачі їх у подальшому ОСОБА_5 під час закриття заборгованостей, сесій та оформленні документів на право проживання на території України та продовженні їх законного перебування в Україні, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка являється провідним фахівцем із протокольно-візового забезпечення відділу міжнародних зв`язків НУВГП, яка виконує вказівки ОСОБА_5 з приводу належного ведення документації іноземців, їх консультації та формуванні особових справ та здійснює підготовку та відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по території України завідомо підроблених документів іноземцям, ОСОБА_8 , яка являється головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка під час злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вживає заходи щодо контролю за оформленням іноземцям документів на право проживання на території України та продовженні їх терміну перебування в Україні, що надає їм змогу продовжувати навчання у ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , завідувачку підготовчим відділенням для іноземних громадян ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка на виконання вказівок ОСОБА_5 , здійснює прийняття та організацію навчання іноземних студентів без їх фактичної присутності та ряд іноземних студентів НУВГП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 які діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою отримання грошових коштів від іноземних громадян та сприянню переміщенню останніх через державний кордон, вносять неправдиві відомості до офіційних документів, що стають підставою для видачі запрошень, для здійснення незаконного перетину державного кордону, оформленні іноземцям документів на право проживання на території України та продовження терміну їх перебування в Україні, а також, з метою організації та продовження їх навчання без відрахування з навчального закладу. Також, встановлено, що зазначені особи отримують грошові кошти від іноземних громадян, за вчинення вказаних протиправних дій на карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Покликаючись на наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, перелік яких наведено у клопотанні, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих на ім`я вищевказаних осіб.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , УНЗР в ЄДДР НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , УНЗР в ЄДДР НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , УНЗР в ЄДДР НОМЕР_8 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2021 по 20.05.2022, з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1