Справа № 530/629/22
Провадження № 1-кс/535/218/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавського області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Зінківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 13.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:
До суду надійшло вище вказане клопотання слідчого, в якому просили надати дозвіл на доступ до речей та документів згідно переліку.

Учасник розгляду клопотання повідомлені належним чином та на розгляд клопотання не з`явилися. Разом з цим, слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до такого.

Установлено, що 12.07.2022 до ВП No4 ПРУП (М.Зіньків) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 09.07.2022 близько о 16 год. невідома особа шляхом обману під приводом продажу кедів в соцмережі "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , але товару не отримала і гроші їй не повернуто.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 13.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що 09.07.2022 року в інтернет мережі «Інстаграм» вона знайшла оголошення про продаж жіночого взуття, та перейшла на вказаний аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в повідомленні стала переписуватися із особою, яка представилася продавцем даного інтернет-магазину. ОСОБА_5 замовила собі жіночі кеди за ціною 1199 грн., і дана особа надала їй дані банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 власник ОСОБА_6 . Цього ж дня о 16 год. 02 хв. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1200 грн., і їй в повідомленні вищевказана особа пообіцяла відправити жіночі кеди 11.07.2022. Але 11 та 12 липня 2022 повідомлення про відправку придбаних кедів ОСОБА_5 не надійшло, гроші їй ніхто не повернув, тому вона зрозуміла, що її ошукали, і звернулася із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій, внаслідок яких ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 1200 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 надала копію переписки в інтернет мережі «Інстаграм», та копію квитанції про перерахування 1200 грн. зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку 09.07.2022 року гр-нкою ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який 09.07.2022 року гр-нка ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No919801 перерахувала грошові кошти в сумі 1200 грн.;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 1200 грн. на банківський картковий рахунок одержувача коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

-банківської виписки власника даного рахунку;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахувала 09.07.2022 року ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No919801 грошові кошти в сумі 1200 грн. на банківський картковий рахунок одержувача коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1