Справа № 178/924/22
У Х В А Л А

05 серпня 2022 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання 03.08.2022 року до ЧЧ ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 18.05.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 30 000 грн. на картку НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_3 для проведень транзакцій за кордон, але останній скориставшись вказаними коштами шляхом довіри перерахував вказані кошти на картку НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_3 в подальшому скориставшись вказаними коштами на власний розсуд.

По даному факту внесено відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 03.08.2022 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, було допитано а якості потерпілого ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив наступне так, я дійсно проживаю за вказаною адресою, разом з батьками. Моїм одним із доходів являється продаж крипто валют, та мені потрібні зарубіжні валюти на моєму рахунку в закордонних банках. Та в зв`язку із військовим станом обмін валют ускладнився. Після чого, я почав пошук особи яка б могла допомогти мені в цих питаннях, так як мені знадобилися грошові кошти у сумі 900 доларів США на рахунку у Великі Британії, які я в подальшому продаю на біржі та отримую за це дохід. В побуті використовую карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 банківську котра зареєстрована у Великій Британії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Близько на початку травня 2022 року мені моя знайома ОСОБА_4 , яка проживає с. Маломихайлівка Криничанського району Дніпропетровської області, надала поради звернутися до ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає в АДРЕСА_1 , так як він може допомогти в цьому питанні, при цьому надала його номер телефону для зв`язку НОМЕР_5 . 18.05.2022 року через мобільний додаток «Telegram» я написав на номер НОМЕР_5 , який використовує ОСОБА_5 , де в менеджері ми домовилися про те, що я на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахую грошові кошти в сумі 30 000 грн., а він в свою чергу переводить на банківську котра зареєстрована у Великій Британії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказані послуги він мав отримати 250 грн., ми з ОСОБА_3 , домовилися та він відправив мені номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого, 18.05.2022 близько 12:26 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » я зі своєї картки перерахував 30 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого, через годину я запитав у нього чому він не перерахував грошові кошти на мій рахунок, він сказав мені, що в нього виникли проблеми, а саме з підтвердженням переводу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та він не може перерахувати грошові кошти. Після чого, наступного дня 19.05.2022 року я дізнався від нього про те, що він втратив телефон при невідомих мені обставин, та у нього не має можливості зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так, як номер мобільного телефону прив`язаний до додатку. Після чого, починаючі з 19.05.2022 року по 14.06.2022 року кожного дня запитував у нього чи може перевезти грошові кошти, він в свою чергу говорив, що потрібно відновити номер телефону, але у нього були труднощі добратися до найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так. 15.06.2022 року через додаток «Telegram», ОСОБА_3 , повідомив, що грошові коти він мені не поверне так як картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зникла. На теперішній час ОСОБА_3 , на телефонні дзвінки не відповідає, гршові кошти не повернув, від зустрічі зі мною уникає.

З метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння незаконних дій відносно ОСОБА_2 , виникла необхідність в доступі до інформації, що становить банківську таємницю, оскільки вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів по справі, сприяти розкриттю скоєного злочину в умовах неочевидності. Достовірно перевірити необхідну інформацію іншим способом неможливо. Так як згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в розпорядженні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме власника картки - рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якої знімалися кошти, рух коштів в подальшому по даному рахунку, де саме були зняті кошти, а також фото особи з банкомату, яка знімала кошти з картки в період часу з 00:00 годин 16.05.2022 до 00:00 годин 02.08.2022.

Беручи до уваги клопотання дізнавача, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання дізнавача має бути задоволене, так як отримання вказаних відомостей посприяє повному, об`єктивному і всебічному розслідуванню всіх обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 168 КПК України суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу СД ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме власника картки - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, рух коштів в подальшому по данному рахунку, в період часу з 00:00 годин 16.05.2022 до 00:00 годин 02.08.2022, яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням інформації.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 05 вересня 2022 року.

Невиконання цієї ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1