Справа № 727/8653/22
Провадження № 1-кс/727/2619/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0000148 від 11.10.2021 року) відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , оперуповноваженого 1-го відділу управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, освіта вища, неодруженого, раніше не судимого
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-
за участю:прокурора - ОСОБА_3 ,підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що поліцейський ОСОБА_4 , обіймаючи посаду оперуповноваженого 1-го відділу (викриття особливо тяжких злочинів і злочинів, учинених з використанням інноваційних технологій) управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, являючись службовою особою правоохоронного органу, тобто особою уповноваженою на виконання функцій держави, нехтуючи вимогами законодавства України, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на шлях скоєння тяжкого корупційного злочину та усвідомлено вчинив ряд протиправних дій спрямованих на одержання для себе та третіх осіб від представника ТОВ «РР ГРУП» ОСОБА_6 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням такої неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, при наступних обставинах.
Так, в другій половині серпня 2021 року, поліцейський ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Чернівці, під час зустрічі та спілкування з раніше знайомим ОСОБА_6 , який являється представником ТОВ «РР ГРУП», дізнався від останнього про те, що зазначене товариство рішенням службових осіб Головного управління Державної податкової служби України в Чернівецькій області включено до переліку ризикових платників податків та як наслідок вказане негативно впливає на діяльність цього товариства.
В той же час, у поліцейського ОСОБА_4 , який в силу займаної посади знайомий та підтримує відносини з працівниками різних органів державної влади, в тому числі податкової служби, виник злочинний умисел на вимагання та подальше одержання від представника ТОВ «РР ГРУП» ОСОБА_6 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, за вирішення питання щодо виключення даного товариства з переліку ризикових платників податків, тобто впливу на службових осіб Державної податкової служби України щодо прийняття такого рішення.
Продовжуючи за наведених обставин розмову, поліцейський ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що вирішення зазначеного питання не належить до його компетенції та компетенції Національної поліції України в цілому, проте розуміючи наявність знайомств серед службових осіб податкової служби, які в свою чергу можуть посприяти у «позитивному» вирішення даного питання, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, повідомив ОСОБА_6 , що має змогу вирішити позитивно для товариства зазначене питання та одночасно висловив ОСОБА_6 вимогу про надання йому ( ОСОБА_4 ) грошових коштів в якості неправомірної вигоди в загальній сумі 280 000 (двісті вісімдесят тисяч) гривень, за сприяння за допомогою службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення товариства з переліку ризикових платників податків та відповідно подальше належне здійснення господарської діяльності.
Завершуючи спілкування, поліцейський ОСОБА_4 наголосив ОСОБА_6 , що в іншому випадку, тобто без надання озвученої суми неправомірної вигоди, ТОВ «РР ГРУП» буде складено досягти бажаного результату з приводу виключення з переліку ризикових платників податків.
ОСОБА_6 , вислухавши ОСОБА_4 , розуміючи, що останній являється працівником правоохоронного органу, який у зв`язку із обійманням посади в органах Національної поліції України, підтримує відносини з службовими особами інших органів державної влади, в тому числі податкової служби, які в свою чергу наділені повноваженнями на прийняття відповідних рішень, зважаючи на категоричне застереження ОСОБА_4 про відсутність інших варіантів вирішення згаданого питання, будучи поставленим в умови за невиконання яких для товариства, яке він представляє, можуть настати негативні наслідки, побоюючись таких наслідків, погодився надати останньому грошові кошти в якості неправомірної вигоди. При цьому, у подальшому ОСОБА_6 з приводу висловлення йому ОСОБА_4 вимоги про необхідність надання неправомірної вигоди звернувся до Державного бюро розслідувань.
Надалі, під час неодноразових спілкувань ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , останній наполягав на необхідності надання ОСОБА_6 неправомірної вигоди в найбільш стислі терміни.
В подальшому, 21.01.2022, в період часу з 16:11 год. по 17:05 год., поліцейський ОСОБА_4 , обіймаючи вищевказану посаду, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) гривень, тобто частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, які (кошти) ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 перерахував за допомогою платіжного терміналу самообслуговування, що знаходився в приміщенні продуктового магазину за адресою: м. Чернівці, вул. Сосюри, 5-а, на вказані ОСОБА_7 рахунки банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 .
Продовжуючи власні неправомірні дії, об`єднані єдиним злочинним умислом, 25.01.2022, в період часу з 14:13 год. по 14:30 год., поліцейський ОСОБА_4 , обіймаючи вищевказану посаду, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 24 873, 74 (дев`ятнадцять чотири тисячі вісімсот сімдесят три гривні сімдесят чотири копійки) гривень, тобто іншу частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, які (кошти) ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 перерахував за допомогою платіжного терміналу самообслуговування, який знаходився в приміщенні ТЦ «Майдан», що за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71, на вказані ОСОБА_7 рахунки банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 .
Після чого, 28.01.2022, близько 13:00 години, за завчасним узгодженням, між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 відбулась зустріч поблизу кафе-піцерії «Шо-Шо», що за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 65, де у ході їх спілкування, поліцейський ОСОБА_4 , діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, особисто одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, тобто іншу частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків.
Надалі, 05.08.2022, близько 13:35 години, за завчасним узгодженням, між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 відбулась зустріч та розмова поблизу готелю «Grand Royal», що в м. Чернівці, по вул. Головній, 114, а в подальшому вказана розмова продовжилась у приміщенні зазначеного готелю, де у ході їх спілкування з приводу вирішення питання щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків, поліцейський ОСОБА_4 , діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, шляхом вимагання, особисто одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, тобто іншу частину з раніше озвученої ним загальної суми неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за вплив на службових осіб Державної податкової служби України щодо виключення ТОВ «РР ГРУП» з переліку ризикових платників податків.
При цьому, завершуючи описану бесіду, ОСОБА_4 наголосив ОСОБА_6 на необхідності надання решти суми неправомірної вигоди в найбільш стислі терміни. Відразу після чого. ОСОБА_4 був затриманий працівниками Державного бюро розслідувань.
Всього упродовж періоду з 21.01.2022 до 05.08.2022 поліцейський ОСОБА_4 , шляхом вищеописаних протиправних дій, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в якості неправомірної вигоди на загальну суму 164 773, 74 гривень (сто шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят три гривні та сімдесят чотири копійки).
05.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

07.08.2022 року ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 300 000 грн.

У зв`язку з внесенням зазначених коштів ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 11.10.2021 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369-2 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 14 год. 29 хв. 05.08.2022 року.
05.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07.08.2022 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 300 000 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.
Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.
На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 03.10.2022 року покладено наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Дніпро та/або м.Чернівці), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування із заявником/свідком ОСОБА_6 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.11.2022 р.
Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.
Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, також викладено обгрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07.08.2022 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 05 листопада 2022 року:
- не відлучатися за межі населених пунктів, в яких він тимчасово проживає ( перебуває) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування із заявником/свідком ОСОБА_6 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1