Ширяївський районний суд Одеської області
18.10.2022 Справа №: 518/1205/22 Провадження № 1-кс/518/36/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2022 року смт. Ширяєве
Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних), а саме:
- детальної історії по рахунках за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2022 по 12.10.2022, з вказанням дати, часу, місця проведення операції, на які саме рахунки здійснювались перерахування грошових коштів, фото та відео документи в електронному чи паперовому вигляді, з яких можливо встановити особу, що здійснювала операції по зняттю та переказу грошових коштів за вказаний період, від кого отримувались грошові кошти;
- інформацію про рух грошових коштів по банківським картам№ НОМЕР_2 ; та № НОМЕР_3 та адреси їх переведення в готівку за період 12.04.2022 р. - 12.10.2022 р. із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет-магазини, на яких здійснювалися покупки;
- інформацію про абонентські номери, "прив`язані" до банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківськими картами № НОМЕР_2 ; та № НОМЕР_3 ;
- детальну інформацію, щодо власників рахунків за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дізнавач ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує.
Прокурор в судове засідання не з`явився.
Розгляд клопотання проведенно згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
05.10.2022 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 04.10.2022 біля 09:57 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер, який представився знайомим на ім`я ОСОБА_5 , який увів останню в оману та попросив надати в борг грошові кошти в розмірі 64900 (шістдесят чотири тисячі дев`ятсот) грн., на що потерпіла перерахувала вказані грошові кошти за допомогою терміналу.
За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 05.10.2022 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведеного дізнанням було встановлено, що 04.10.2022 о 09:57 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 зателефонував чоловік з № НОМЕР_5 , який представився їй як знайомий ОСОБА_5 , та шляхом обману увійшовши в довіру під приводом фінансових проблем останній попрохав перерахувати грошові кошти на його банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В подальшому потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала через банківський термінал в приміщенні Ширяївського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомій особі на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 54500 (п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот) гривень, та на абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які надав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , по 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень на кожен номер.
Після перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 , невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , на зв`язок більше не виходив та перераховані грошові кошти не повернув.
В подальшому було встановлено особу ОСОБА_5 , на яку вказала потерпіла та встановлено що це ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_7 , який пояснив в телефонному режимі (на даний час перебуває в м. Одеса), що він дійсно знайомий з ОСОБА_4 , мав з нею спільні справи по продажу свиней, так як він займається свійськими тваринами, та в кінці вересня 2022 року ОСОБА_6 , обіцяв останній допомогти з продажом свійської худоби.
При спілкуванні з ОСОБА_6 було встановлено, що номера мобільних телефонів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 йому не належать, кому вони належать йому не відомо, 04.10.2022 на протязі дня ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_4 не телефонував, в тому числі ніяких грошових коштів у неї не просив в борг, або перерахувати йому на картку, але цього дня йому телефонувала ОСОБА_4 , яка розповіла вищевказану подію про переказ грошових коштів нібито йому на картку та мобільні номери.
Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на загальну суму 64900 грн.
В подальшому за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який є у вільному доступі в мережі інтернет, було встановлено, що номери банківських карт картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які шахрай сказав перерахувати грошові кошти, належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », країна Україна, платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_7 », категорія карт « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відтак, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Вищевказані відомості, історія карткового рахунку має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Інформацією щодо історії карткового рахунку володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.
Перевірені документи кримінального провадження №0000047 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів.
У зв`язку з викладеним, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки вище зазначені оригінали документів мають суттєве значення для розкриття кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000047 задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів:
- детальної історії по рахунках за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2022 по 12.10.2022, з вказанням дати, часу, місця проведення операції, на які саме рахунки здійснювались перерахування грошових коштів, фото та відео документи в електронному чи паперовому вигляді, з яких можливо встановити особу, що здійснювала операції по зняттю та переказу грошових коштів за вказаний період, від кого отримувались грошові кошти;
- інформацію про рух грошових коштів по банківським картам№ НОМЕР_2 ; та № НОМЕР_3 та адреси їх переведення в готівку за період 12.04.2022 р. - 12.10.2022 р. із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет-магазини, на яких здійснювалися покупки;
- інформацію про абонентські номери, "прив`язані" до банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківськими картами № НОМЕР_2 ; та № НОМЕР_3 ;
- детальну інформацію, щодо власників рахунків за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до
- детальної історії по рахунках за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2022 по 12.10.2022, з вказанням дати, часу, місця проведення операції, на які саме рахунки здійснювались перерахування грошових коштів, фото та відео документи в електронному чи паперовому вигляді, з яких можливо встановити особу, що здійснювала операції по зняттю та переказу грошових коштів за вказаний період, від кого отримувались грошові кошти;
- інформацію про рух грошових коштів по банківським картам№ НОМЕР_2 ; та № НОМЕР_3 та адреси їх переведення в готівку за період 12.04.2022 р. - 12.10.2022 р. із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет-магазини, на яких здійснювалися покупки;
- інформацію про абонентські номери, "прив`язані" до банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківськими картами № НОМЕР_2 ; та № НОМЕР_3 ;
- детальну інформацію, щодо власників рахунків за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1