печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Російської Федерації здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, з використанням підконтрольних йому підприємств зареєстрованих в Україні, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 .), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 )., які входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » генеральним директором якого є ОСОБА_5 , який також є кінцевим бенефіціаром підприємств зареєстрованих в Україні.

Проведеним оглядом інформації, яка розміщена в мережі Інтернет стосовно групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що останні є транснаціональною компанією, виробником полімерних трубопровідних систем для зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, газорозподілу, гарячого водопостачання та опалення, підрозділи якої розташовані на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та України.

Зазначено, що у 2014 році, відразу після анексії АР Криму, підприємство створило в АР Крим торгові представництва та будівельні-монтажні організації, реалізовують пластмасові труби і ведуть будівництво трубопровідних мереж.

В клопотанні вказано, що упродовж 2021 року група « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будувала ІНФОРМАЦІЯ_9 на території тимчасово окупованого АР Крим, де, для виконання держконтракту на будівництво об`єкта в АР Крим група компаній використовувала окрему юридичну особу яка входить до Групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та оформлена через кіпрські компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, відповідно до публічної інформації, яка розміщена в мережі Інтернет, «Единый госудорственный реестр юридических лиц» стосовно ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 " засновниками підприємства та генеральним директором є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянин Російської Федерації, та підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до складу засновників товариства входить компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кіпр, місцезнаходження АДРЕСА_5 , інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_6 . відомостей про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_14 та громадянин України ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до складу засновників товариства входить компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кіпр, місцезнаходження АДРЕСА_5 , інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 32026523,. відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 до складу засновників товариства входить компанія ІНФОРМАЦІЯ_15 . інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, стосовно наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПО НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2014 року по 07.09.2022 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-вантажно митних декларацій (експорт, імпорт), з доданими до них документами;

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1