Справа № 592/4395/22
Провадження № 1-кс/592/1814/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000076 від 01.04.2019 за ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадженні №0000076 від 01.04.2019 за ч.3 ст.190 КК України звернувся з вказаним клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є ухвала Зарічного районного суду м. Суми за фактом шахрайських дій ОСОБА_5 , який обманним шляхом під приводом покупки та перевезення автомобіля із-за кордону для ОСОБА_6 , незаконно заволодів грошовими коштами останнього у сумі 11000 євро. У 2018 році ОСОБА_6 вирішив придбати легковий автомобіль у країні Європейського Союзу. Для цього він звернувся до мешканця м. Суми ОСОБА_7 , який за грошову винагороду пообіцяв купити на його ім`я автомобіль у будь-якій країні Європейського Союзу та в подальшому транспортувати автомобіль на територію України, взявши на себе зобов`язання пов`язані з перетином кордону та сплати усіх передбачених чинним законодавством України податків і в подальшому передачі йому автомобіля з усіма необхідними документами для постановки автомобіля на облік у ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, ОСОБА_7 залучив до вказаної злочинної схеми щодо заволодіння належними ОСОБА_6 грошовими коштами мешканців м. Суми, а саме: громадянина ОСОБА_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та громадянина ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 18.09.2018 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 звернулися до нотаріальної контори м. Лебедин, Сумської області, де ОСОБА_6 надав останнім довіреність щодо придбання на його ім`я у будь- якій країні Європейського Союзу автомобіля будь-якої марки з правом перегону за місцем проживання, отримання відповідних документів на ім`я ОСОБА_6 та поставити на облік у відповідних органах, строком на один місяць. Цього ж дня, ОСОБА_6 було передано ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 11000 (одинадцять тисяч) Євро, який в свою чергу взяв на себе зобов`язання зазначені вище. Про будь-які інші витрати домовленості не було.Через деякий час після цього, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 на мобільний телефон і повідомив, що знайшов для нього автомобіль марки «Nissan Qashqai» та переслав за допомогою програми «Viber» фотографії зазначеного автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_6 було надано ОСОБА_7 згоду на придбання вказаного автомобіля. Однак, останній не виконав взятих на себе зобов`язань, і на сьогоднішній день ОСОБА_7 автомобіль на ім`я ОСОБА_6 не придбано та грошові кошти йому не повернуто, а отже вказані грошові кошти привласнено шахрайським шляхом.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винних осіб, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання таких відомостей, а саме: Чи виїжджали в період з 01.09.2018 по теперішній час з митної території України наступні громадяни: ОСОБА_11 , мешканець АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , мешканець АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_3 . Які суми грошових коштів було задекларовано вказаними особами при перетині кордону? Які транспортні засоби були ввезені зазначеними вище особами на митну територію України та за дорученням яких осіб вони були придбані? Хто здійснював розмитнення транспортних засобів, ввезених вказаними особами на митну територію України та на кого було оформлено право власності ? Чи був придбаний ОСОБА_12 , ОСОБА_11 чи ОСОБА_13 на підставі доручення ОСОБА_6 транспортний засіб і чи був ввезений на митну територію України, якщо так, то хто здійснював його розмитнення оформлено право власності?

У судове засідання учасники судового провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи не з`явилися.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 01.04.2019 за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема при вирішенні питання щодо одержання неправомірної вигоди внаслідок зазначених у клопотанні діянь, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000076 від 01.04.2019 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів або завіреним чином копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , які містять відомості :

- про виїзд в період з 18.09.2018 по 01.04.2019 з митної території України громадян України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , мешканця АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 ;

- про суми грошових коштів які було задекларовано при перетині кордону зазначеними громадянами;

- про транспортні засоби були ввезені на митну територію України зазначеними громадянами та за дорученням яких осіб вони були придбані;

- про осіб, які здійснювали розмитнення транспортних засобів, ввезених вказаними особами на - митну територію України та осіб на яких було оформлено право власності;

- про придбання придбаний ОСОБА_12 , ОСОБА_10 чи ОСОБА_13 на підставі довіреності ОСОБА_6 транспортного засобу і чи був він ввезений на митну територію України, та про особу, яка здійснювала розмитнення та на яку оформлено право власності.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 18.08.2022 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1