Справа № 450/1725/22 Провадження № 1-кс/450/530/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"15" червня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 14.06.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000010 від 22.02.2022 року,-

встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку з 01.01.2022 року, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТБ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківської картки АТБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТБ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та інші операції; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, будучи належним чином повідомленими про місце і час судового розгляду.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що відносно нього вчинено шахрайські дії, а саме невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 2 000 грн. шляхом обману та зловживання довірою.

22.02.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 15.01.2022 року ОСОБА_5 , переглядаючи групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив пост від « ОСОБА_6 » про продаж деревини з доставкою. Його зацікавила дана пропозиція та він вирішив зателефонувати на мобільний телефон « НОМЕР_2 », який був вказаний у пості. Поспілкувавшись по телефону із чоловіком, який назвався ОСОБА_7 , вони домовились про доставку деревини до нього додому, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_7 написав йому повідомлення, де вказав реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , на яку цього ж дня, о 14:28 год., перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого він зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , повідомив його про оплату та він підтвердив, що гроші йому прийшли. Доставка деревини повинна була відбутись 15.01.2022 року за адресою АДРЕСА_3 , однак у вказаний час доставка не відбулась. Спочатку чоловік на ім`я ОСОБА_7 переносив доставку, однак згодом нічого не пояснивши перестав відповідати на телефонні дзвінки та заблокував його номер телефону.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000010 від 22.02.2022 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити частково, та надати доступ до речей та документів за період 15.01.2022 року.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000010 від 22.02.2022 року,- задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку 15.01.2022 року, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 - 15.01.2022 року, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів) за період 15.01.2022 року. У разі якщо картка АТБ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківської картки АТБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТБ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та інші операції; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1