Справа № 626/1072/22
Провадження № 1-кс/626/484/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000125 від 07.07.2022 за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
11.07.2022 року дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 07.07.2022 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила останньому матеріальну шкоду, загальна сума якої склала 63600 гривень.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 07.07.2022 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в березні місяці 2019 року він через друзів познайомився з ОСОБА_5 . Особисто з ним не бачився жодного разу, спілкування підтримували виключно через соц.мережі та по телефону ( НОМЕР_1 ОСОБА_5 ). На той час ОСОБА_6 працював у брокерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( наскільки потерпілому відомо, зараз він там не працює). В період часу з травня 2020 року по травень 2022 рік товариських стосунків не підтримували.

30.05.2022 року приблизно о 14:30 год., на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував ОСОБА_5 з номеру, який допитаний вказав раніше. Вони почали розмовляти та в ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що в нього для є пропозиція та сказав, що перетелефонує через декілька хвилин. Дійсно, через декілька хвилин йому перетелефонував ОСОБА_7 та запропонував обміняти гривні в іноземну валюту, а саме долар, по вигідному курсу 32,5. Так як потерпілий йому довіряв, тому що він йому в свій час допоміг допитаний погодився та здійснив переказ коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його картку - НОМЕР_3 в сумі 16250 грн.(500 доларів). Операція була вдала, та ОСОБА_7 по телефону повідомив, що кошти прийшли на його рахунок.

01.06.2022 року о приблизно о 15:30, потерпілому знову подзвонив ОСОБА_7 та знову почав пропонувати обміняти гривні на долари по курсу 31,8, мовляв чим більше сума тим буде вигідніше. Прошин хотів знову придбати 500 доларів, але ОСОБА_7 пропонував більше. Та весь час ссилався на те, що скоро курс долару буде по 40 та запевняв потерпілого, що в них офіційний валютний обмінник. В потерпілого почали виникати сумніви та він повідомив ОСОБА_7 , що зараз дуже багато аферистів, а кошти потерпілий пересилає не малі. Первухін усміхнувся та почав заспокоювати ОСОБА_8 , що з ним у нього проблем не буде. Після чого, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 написати серію та номер паспорту, аби ОСОБА_7 написав йому розписку про те, що він отримав від нього певну суму та зобов`язується видати гроші в іноземній валюті (долар) або в гривнях з відсотком від різниці курсу. Прошин знову йому повірив та через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовується в м. Красноград, зробив переказ в сумі 41350 грн на той же рахунок, який вказав вище. Буквально через 5 хвилин, на його рахунок ОСОБА_8 перевів ще кошти в розмірі 6000 гривень. Первухін повідомив, що якщо потерпілий приїде до нього особисто в м. Хмельницький то він отримаю повну суму, а якщо це буде відбуватись через якісь допоміжні додатки, то в нього зніметься певний відсоток ( комісія) до 20 відсотків. Цього ж дня, ОСОБА_7 повідомив, що кошти в розмірі 41350 та 6000 отримав, та пообіцяв, що гроші будуть через 2-4 дні. Загальна сума, яку ОСОБА_8 перевів ОСОБА_5 склала 63600 гривень.

04.06.2022 року, потерпілий зателефонував йому сам та ОСОБА_7 повідомив, що перебуває в ОСОБА_9 та в Хмельницькому його тимчасово немає, сказав, що питання буде вирішуватись в понеділок. В понеділок ОСОБА_8 звісно ніхто не перетелефонував.

09.06.2022 року ОСОБА_8 через додаток « Телефонний довідник» побачив під номером телефону Первухіна коментарі, в яких писалось, що він являється шахраєм, інвестором - аферистом та професійним шахраєм, а також були висвітлені його особисті дані, а саме: ідентифікаційний код, число місяць та рік народження, серію та номер паспорту, коли був виданий паспорт, де він зареєстрований та фактично проживає та два мобільних номери телефону: ( НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ). Цього ж дня, 09.06.2022 року о 15:28 ОСОБА_8 йому додзвонився, але розмова в них якось не складувалась. Первухін більше слухав, аніж говорив. Прошин вже знав за нього всю правду, а саме те, що Первухін являється шахраєм, але йому про це не повідомляв. Прошин попросив аби ОСОБА_7 повернув йому всю суму, яку переказав, а саме 63600 гривень на що Первухін відповів, мов як потерпілий скаже так і буде. І на цьому їх розмова закінчилась.

21.06.2022 року потерпілий знову почав телефонувати Первухіну, але він скинув та надіслав смс, в якому було написано, що він передзвонить завтра, але і наступний день потерпілому ніхто не передзвонив.

На даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Під час досудового розслідування було встановлено номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому закону.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000125 від 07.07.2022 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо послуг, наданих абоненту із номером мобільного телефону НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номера та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також дані про ІМЕІ апарата, яким користується абонент у час кожного з`єднання, отримання, відправлення SMS-повідомлень у період часу з 29.05.2022 по 08.07.2022; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, в тому числі, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Виконання постанови доручити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1