Справа № 201/3282/22
Провадження № 1-кс/201/1005/2022
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.05.2022р. до ЄРДР за № 0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся із клопотанням про звернення застави в дохід держави.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.05.2022р. за № 0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що в період часу з серпня 2020 року по грудень 2021 року ОСОБА_4 з іншими членами організованої нею злочинною групою, шляхом обману заволодівали грошовими коштами банківських та фінансових установ, використовуючи документи та банківські картки обманутих ними громадян.

28.12.2021р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, уродженку м. Нікополь Дніпропетровської області, офіційно не працевлаштовану, не одружену, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022р. підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 198 480,00 грн.

Після внесення застави 21.04.2022р. підозрювану ОСОБА_4 звільнено із ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4» та повідомлено про відповідальність за невиконання покладених на неї обов`язків.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за місцем проживання відсутня, для проведення слідчих дій до слідчого не з`являється. Відповідно рапорту працівника УСР в Дніпропетровській області від 12.05.2022р. встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не виявилось можливим.

Місцезнаходження ОСОБА_4 встановити не виявилось можливим.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 05.05.2022р. виїхала за межі країни.

18.05.2022р. досудове розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України зупинено.

Підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у розшук у зв`язку з невідомим місцезнаходженням останньої.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішуються слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засідання.

У разі порушення умов такого запобіжного заходу як застава, суд вправі застосувати заходи кримінально-процесуальної відповідальності звернути заставу в дохід держави.

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

З огляду на уведення в Україні воєнного стану у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, оскільки ОСОБА_4 порушила покладені на неї обов`язки, визначені ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022р., зокрема: з`являтися за викликами до слідчого, прокурора або суду, а також не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду, прокурор просив звернути заставу, внесену згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022р. щодо ОСОБА_4 у розмірі 198 480 гривень - в дохід держави та зарахувати кошти до спеціального рахунку для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) за наступними реквізитами: Банк: Національний банк України; МФО: 300001; Рахунок: № UA0992708; Код ; Отримувач: Національний банк України.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Надав пояснення про те, що ОСОБА_4 наразі перебуває у Польші, з нею нещодавно заявився зв`язок, вона повідомила, що планує повернутися в Україну .

Підозрювана ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про дату місце та час розгляду клопотання неодноразово повідомлялася належним чином (на її телефонний номер абонента МТС та на її польський номер), про причини неявки не повідомила.

Захисник та заставодавець адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засилання був повідомлений шляхом направлення телефонограми та смс-повідомлення. У телефонному режимі повідомив, що є заставодавцем. 09.06.2022р. від ОСОБА_5 надійшла заява у якій він просив клопотання розглядати без його участі.

Згідно з ч. 9 ст. 182 України, питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 18.05.2022р. за № 0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з іншими членами організованої нею злочинною групою, шляхом обману заволодівали грошовими коштами банківських та фінансових установ, використовуючи документи та банківські картки обманутих ними громадян.

28.12.2021р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, уродженку м. Нікополь Дніпропетровської області, офіційно не працевлаштовану, не одружену, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022р. у справі № 201/2058/22 підозрюваній ОСОБА_4 за клопотанням прокурора підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк тримання під вартою до 21 травня 2022 року.

Визначено ОСОБА_4 заставу у розмірі 198 480,00 гривень.

Встановлено, що у разі внесення підозрюваною ОСОБА_4 або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок № UA0017442 в ГУДКСУ в м. Київ, одержувач платежу ТУ ДСАУ в Дніпропетровській області, , МФО 820172, застави у розмірі 198 480,00 гривень, ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваної ОСОБА_4 з-під варти, зобов`язано її прибувати за кожною вимогою до суду або до слідчого чи прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, а також покласти на останню обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками, а також іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Роз`яснено підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі не з`явлення її за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомлення нею про причини своєї неявки, або порушення нею обов`язків, покладених на неї у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Вказану ухвалу ОСОБА_4 отримала 23.03.2022р. особисто під підпис.

Згідно листа начальника служби ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№4)» від 21.04.2022р. № 4/5-4904 підозрювана ОСОБА_4 після внесення застави у розмірі 198 480,00 грн. 21.04.2022р. звільнена з під варти. Вибула: АДРЕСА_1 .

Згідно рапорта о/у УСР в Дніпропетровський області від 12.05.2022р. ДСР НПУ були здійснені заходи, спрямовані на вручення повістки - виклику до слідчого підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 . В ході проведення вказаних заходів здійснювались неодноразові виїзди за вказаною адресою. Під час цих виїздів було встановлено, що ОСОБА_4 за місцем мешкання відсутня. Окрім того, працівниками УСР була одержана інформація, що ОСОБА_4 05.05.2022р. виїхала за межі України.

Відповідно до наданого на запит прокуратури листа Державної прикордонної служби від 27.05.2022р. № 2110-22 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.05.2022р. перетнула державний кордон України у пункті пропуску Устилуг.

Відсутність ОСОБА_4 за місцем мешкання підтверджується також допитами двох свідків.

Отже, ОСОБА_4 за місцем проживання відсутня, для проведення слідчих дій до слідчого не з`являється. Встановити її місцезнаходження не виявилось можливим.

Встановлено, що ОСОБА_4 05.05.2022р. виїхала за межі України. На виклик до суду ОСОБА_4 також не з`явилася, підтвердивши телефоном, що вона перебуває у Польші.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 18.05.2022р. підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у розшук.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених ч.ч. 3 або 4 ст. 183 КПК України.

Згідно вимог ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до вимог ст. 202 КПК України з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Системний аналіз зазначених норм КПК України дає слідчому судді підстави дійти висновку про те, що запобіжний захід у вигляді застави не має визначеного строку дії та залишається чинним до його скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження, тоді як обов`язки, покладені слідчим суддею чи судом є строковими і мають обмежену дію у часі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді застави забезпечує виконання обвинуваченим (підозрюваним) як обов`язків, які передбачені п.п. 1-9 ч. 5 ст. 194 КПК України, та покладаються на нього судом, так і загальних процесуальних обов`язків, встановлених та покладених на нього процесуальним законом.

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Указом Президента України від 24.02.2022р. № 64/2022 в Україні введений воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який Указом Президента України від 14.03.2022р. за № 133/2022 продовжений строком на 30 діб. Ці Укази затверджені відповідно Законами України від 24.02.2022 № 2402-ІХ та від 15.03.2022р. № 2110-ІХ. Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оборону України» оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Статтею 13 цього Закону визначено, що міністерства, центральні та інші органи виконавчої влади у взаємодії з Міністерством оборони України у межах своїх повноважень організовують і забезпечують виконання законодавства у сфері оборони, сприяють Збройним Силам України у виконанні ними завдань, здійснюють їх належне забезпечення за напрямами діяльності.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оборону України» територіальна оборона України організовується та здійснюється відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву» з урахуванням особливостей, визначених законодавством про оборону, мобілізацію та правовий режим воєнного стану.

Згідно з визначеннями, наведеними у статті 1 Закону України «Про основи національного спротиву» національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

24 лютого 2022 року Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Таке рішення ухвалене у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією Російської Федерації та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Указом Президента України від 24.02.2022р. 69/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України оголошено про проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Згідно ч. 1-2 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

За таких обставин, враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 порушила покладені на неї обов`язки, визначені ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.03.2022р., зокрема: прибувати за кожною вимогою до суду або до слідчого чи прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання - є підставами для звернення застави в дохід держави, яка визначена ч. 8 ст. 182 КПК України.

При цьому у вказаній ухвалі підозрюваній було роз`яснено наслідки у вигляді звернення застави у дохід держави у разі не з`явлення її за викликом до слідчого, прокурора, суду, не повідомлення про причини неявки, порушення обов`язків, покладених на неї у цій ухвалі.

Враховуючи, що внаслідок воєнних дій знищується інфраструктура України, наносяться ракетні та бомбові удари по воєнних та цивільних об`єктах, відбувається окупація частин території України, знищуються населенні пункти та гинуть люди, в тому числі цивільне населення, а також те, що діяльність Збройних Сил України спрямована на подолання збройної агресії, вони потребують негайної допомоги, в тому числі фінансової, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора, з наведених вище мотивів та підстав.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 177, 182, 183, 194, 202, 314, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.05.2022р. до ЄРДР за № 0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Звернути у дохід держави заставу у розмірі 198 480,00 грн. (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 коп.), внесену за підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні внесеному 18.05.2022р. до ЄРДР за № 0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23 березня 2022 року та зарахувати кошти у дохід держави до спеціального рахунку для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) за наступними реквізитами: Банк: Національний банк України; МФО: 300001; Рахунок: № UA0992708; Код ; Отримувач: Національний банк України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 21 червня 2022 року о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1