Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5655/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання, ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 , представника ТОВ «Фосагро-Груп» адвоката: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Фосагро-Груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000131,-

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Фосагро-Україна» в особі представника адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду ОСОБА_6 від 22.06.2022 у справі № 758/4257/22 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022, а саме про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі з забороною розпоряджатися та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на нижче вказаних банківських рахунках (за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, податків пов`язаних з виплатою заробітної плати, до постановлення кінцевого рішення в кримінальному провадженні), що належать ТОВ «Фосагро-Україна» та знаходяться на банківських рахунках в АТ «БТА Банк» (МФО 321723), а саме: НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що представники ТОВ «Фосагро-Україна» не були присутні в судовому засіданні під час розгляду клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022, що унеможливило подання представниками підприємства своїх заперечень та зауважень щодо накладення зазначеного арешту. Зазначену ухвалу слідчого судді представник ТОВ «Фосагро-Україна» отримав лише 29.06.2022.

На думку заявника, грошові кошти у безготівковій формі на банківських рахунках (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів), не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів.

Із врахуванням наведених обставин, заявник вважає, що слідчий суддя в ухвалі про накладення арешту, в порушення вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, не встановив належну правову підставу; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження на наслідки арешту майна для його власника, а також не дослідив в повному обсязі належним чином всі наявні в матеріалах справи докази.

Заявник просив скасувати арешт, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду ОСОБА_6 від 22.06.2022 у справі № 758/4257/22 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022, а саме арешт на грошові кошти, що знаходяться на відповідних банківських рахунках в АТ «БТА Банк», що належать ТОВ «Фосагро-Україна».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно.

Вислухавши представника заявника, прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.06.2022 у справі № 758/4257/22 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Фосагро-Україна» (), у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках у AT «БТА Банк» у м. Києві (МФО 321723), а саме: НОМЕР_1 , та які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, до постановлення кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

З зазначеної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на грошові кошти було накладено з метою забезпечення збереження речового доказу, а також для запобігання можливості відчуження цього майна.

Крім того, слідчим суддею було встановлено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

Посилання представника заявника як на підставу для скасування арешту з майна на те, що арешт було накладено на майно, яке не є предметом злочину та набуті злочинним шляхом, та стосовно посадових осіб ТОВ «Фосагро-Україна» не висунута підозра, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки майно, на яке накладено арешт, відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, що свідчить про те, що арешт може бути накладено, відповідно до ст. 170 КПК України, на будь-яке майно, будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Отже, на думку слідчого судді, представником заявника у судовому засіданні не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовим доказом в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання ТОВ «Фосагро-Україна» в особі представника адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.2022, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволені клопотанні адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фосагро-Груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022, відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1