Дата документу 23.09.2022Справа № 554/5018/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Отябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_2 , про вирішення долі речових доказів,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся до суду із клопотанням щодо вирішення питання долі речових доказів посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлений та задокументований факт причетності до вчинення даного кримінального правопорушення територіальних менеджерів з продажу товарів ТМ «Nestle» (ТОВ «Нестле Україна» ) від ТОВ ««ПФ» ВИОЛА+» () ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

07.07.2020 під час проведення обшуку за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «"ПФ" ВИОЛА+», а саме за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 3, серед іншого виявлено та вилучено три зошити, чотири блокнота та фінансово-господарську документацію.

27.07.2020 під час огляду вищевказаних трьох зошитів та фінансово-господарської документації встановлено, що в них міститься інформація щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «"ПФ" ВИОЛА+» з ТОВ «Сінум Куррус» та іншими суб`єктами господарської діяльності, яка полягала в здійсненні поставок товарів харчової групи від ТОВ «"ПФ" ВИОЛА+» та складається із наступних документів та речей:

- зошит сірого кольору з написом на обкладинці пристроєм для письма з барвником синього кольору «Учет регистрации договоров с покупателями 2018 г»;

- зошит з написом на обкладинці «OFFICE BOOK»;

- зошит з написом на обкладинці виконаним пристроєм для письма з барвником чорного кольору «Журнал реєстрації ч. 2»;

- чотири пронумерованих аркуші паперу сколених скобою;

- видаткова накладна № ВБ15182 від 17 грудня 2016;

- видаткова накладна № ВБ15370 від 22 грудня 2016;

- видаткова накладна № ВБ1118 від 02 лютого 2017;

- ТТН № 118 від 02 лютого 2017;

- видаткова накладна № ВБ6529 від 09/06/2018;

- ТТН № 529 від 09 червня 2018;

- видаткова накладна № ВБ8479 від 02/08/2018;

- ТТН № 479 від 02 серпня 2018;

- видаткова накладна № ВБ8635 від 07/08/2018;

- ТТН № 635 від 07 серпня 2018;

- видаткова накладна № ВБ9072 від 16/08/2018;

- ТТН № 072 від 16 серпня 2018;

- видаткова накладна № ВБ9197 від 18/08/2018;

- ТТН № 197 від 18 серпня 2018;

- видаткова накладна № ВБ9198 від 18/08/2018;

- ТТН № 479 від 02 серпня 2018;

- видаткова накладна № ВБ9433 від 24/08/2018;

- ТТН № 433 від 24 серпня 2018;

- видаткова накладна № ВБ12305 від 01/11/2018;

- видаткова накладна № ВБ12691 від 09/11/2018;

- видаткова накладна № ВБ13221 від 21/11/2018;

- видаткова накладна № ВБ13360 від 23/11/2018;

- видаткова накладна № ВБ13539 від 28/11/2018;

- видаткова накладна № ВБ13670 від 30/11/2018;

- видаткова накладна № ВБ14486 від 18/12/2018;

- видаткова накладна № ВБ14558 від 19/12/2018;

- видаткова накладна № ВБ14578 від 20/12/2018;

- видаткова накладна № ВБ561 від 16/01/2019;

- видаткова накладна № ВБ1213 від 31/01/2019;

- видаткова накладна № ВБ1212 від 31/01/2019;

- видаткова накладна № ВБ1323 від 02/02/2019;

- видаткова накладна № ВБ1490 від 06/02/2019;

- видаткова накладна № ВБ1810 від 13/02/2019;

- видаткова накладна № ВБ2229 від 22/02/2019;

- видаткова накладна № ВБ2734 від 06/03/2019;

- видаткова накладна № ВБ2775 від 07/03/2019;

- видаткова накладна № ВБ3518 від 23/03/2019;

- видаткова накладна № ВБ3763 від 29/03/2019;

- видаткова накладна № ВБ4948 від 24/04/2019;

- видаткова накладна № ВБ5097 від 26/04/2019;

- видаткова накладна № ВБ6081 від 21/05/2019;

- видаткова накладна № ВБ7722 від 26/06/2019;

- видаткова накладна № ВБ7775 від 27/06/2019;

- видаткова накладна № ВБ7856 від 28/06/2019;

- видаткова накладна № ВБ8349 від 10/07/2019;

- ТТН № 349 від 10 липня 2019;

- видаткова накладна № ВБ8583 від 16/07/2019;

- видаткова накладна № ВБ9020 від 24/07/2019;

- ТТН № 020 від 24 липня 2019;

- видаткова накладна № ВБ9246 від 30/07/2019;

- ТТН № 246 від 30 липня 2019;

- видаткова накладна № ВБ10646 від 28/08/2019

- «Відомість про вантаж», яка складається із таблиці, що починається із порядкового № 16, а закінчується № 29;

- видаткова накладна № ВБ11779 від 18/09/2019;

- ТТН № 1779 від 18 вересня 2019;

- копія довіреності № 2 від 01.10.2019;

- видаткова накладна № ВБ11778 від 18/09/2019;

- ТТН № 1778 від 18 вересня 2019;

- видаткова накладна № ВБ12261 від 27/09/2019;

- ТТН № 2261 від 27 вересня 2019;

- копія довіреності № 1 від 01.10.2019;

- видаткова накладна № ВБ12269 від 27/09/2019;

- ТТН № 2269 від 27 вересня 2019;

- видаткова накладна № ВБ15098 від 20/11/2019;

- ТТН № 5098 від 20 листопада 2019;

- видаткова накладна № ВБ15099 від 20/11/2019;

- ТТН № 5099 від 20 листопада 2019;

- видаткова накладна № ВБ15319 від 23/11/2019;

- ТТН № 5319 від 23 листопада 2019;

- видаткова накладна № ВБ15502 від 27/11/2019;

- ТТН № 5502 від 27 листопада 2019;

- видаткова накладна № ВБ15546 від 28/11/2019;

- ТТН № 5546 від 28 листопада 2019;

- видаткова накладна № ВБ1159 від 27/01/2020;

- ТТН № 159 від 27 січня 2020;

- видаткова накладна № ВБ1169 від 28/01/2020;

- ТТН № 169 від 28 січня 2020;

- видаткова накладна № ВБ2561 від 24/02/2020;

- ТТН № 2561 від 06 березня 2020;

- видаткова накладна № ВБ2932 від 29/02/2020;

- ТТН № 2932 від 06 березня 2020;

- видаткова накладна № ВБ4093 від 23/03/2020;

- ТТН № 4093 від 01 квітня 2020;

- видаткова накладна № ВБ728 від 17/01/2020;

- ТТН № 728 від 17 січня 2020;

- видаткова накладна № ВБ739 від 17/01/2020;

- ТТН № 739 від 15 січня 2020;

- видаткова накладна № ВБ2944 від 29/02/2020;

- ТТН № 728 від 17 січня 2020;

- видаткова накладна № ВБ5967 від 25/04/2020;

- ТТН № 967 від 25 квітня 2020;

- видаткова накладна № ВБ6043 від 28/04/2020;

- ТТН № 043 від 28 квітня 2020;

- акти звірки розрахунків між ТОВ «ПРИВАТНА ФІРМА «ВИОЛА+» та іншими товариствами, а саме ТОВ «АЛІОТ-М», ТОВ «Транзит Інтернешнл», ТОВ «Сінум Куррус» та ТОВ «УКРСЕРВІС ГРУП» за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020, за кожний рік окремо, які сформовані 07.07.2020, на 19 арк.;

- договір поставки № 1175 від 20.06.2019 між ТОВ «ПРИВАТНА ФІРМА «ВИОЛА+» та ТОВ «ТД «Укрсервіс»;

- додаток № 1 до договору поставки, без заповненого номеру та дати;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

- копія рішення № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Укрсервіс» від 12.06.2017;

- копія статут ТОВ «ТД «Укрсервіс» затвердженого рішенням учасників № 2 від 12.06.2017, на 2 арк.;

- договір поставки № 3-22 від 15.01.2020 між ТОВ «ПРИВАТНА ФІРМА «ВИОЛА+» та ТОВ «Укрсервіс груп», всього на 2 арк.;

- додаток № 1 до договору поставки № 3-22 від 15.01.2020;

- копія довідки про відкриті рахунки в АТ «ПУМБ»;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Укрсервіс груп», всього на 2 арк.;

- договір поставки № 1168-1 від 14.06.2019 між ТОВ «ПРИВАТНА ФІРМА «ВИОЛА+» та ТОВ «Сінум Куррус», всього на 2 арк.;

- додаток № 1 до договору поставки, без заповненого номеру та дати;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Сінум Куррус», всього на 2 арк.;

- реквізити ТОВ «Сінум Куррус»;

- дві копії витягу № 262;

- копія рішення засновника № 1 ТОВ «Сінум Куррус» від 06.03.2019;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

- копія наказу № 1 від 07.03.2019;

- копія статуту ТОВ «Сінум Куррус» затвердженого рішенням засновника ТОВ «Сінум Куррус» (рішення № 1 від 06.03.2019), всього на 19 арк.;

- копія витягу з ЄДРПОУ з відомостями про ТОВ «ПФ «ВИОЛА+»;

- копія наказу № 109 від 09.08.2018 про призначення на посаду директора ТОВ «ПФ «ВИОЛА+»;

- копія протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ПФ «ВИОЛА+» від 01.08.2018;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», який завірений печаткою ТОВ «ПФ «ВИОЛА+»;

- копія статуту ТОВ «ПФ «ВИОЛА+» затвердженого загальними зборами учасників, протокол № 3 від 05.02.2020, всього на 8 арк.

29.07.2020 під час огляду вищевказаних чотирьох блокнотів та фінансово-господарської документації встановлено, що в них міститься інформація щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «"ПФ" ВИОЛА+» з ТОВ «Сінум Куррус» та іншими суб`єктами господарської діяльності, яка полягала в здійсненні поставок товарів харчової групи від ТОВ «"ПФ" ВИОЛА+» та складається із наступних документів та речей:

- блокнот з обкладинкою темно зеленого кольору, фігурним відтиском в нижньому правому куті та написом «Nestle»;

- блокнот з обкладинкою темно зеленого кольору, фігурним відтиском в нижньому правому куті та написом «Nestle»;

- блокнот з обкладинкою синього кольору, з написом «2020»;

- блокнот з обкладинкою чорного кольору та написом в нижньому правому куті «Note om-7218»;

- видаткова накладна № ВБ10180 від 17 серпня 2019;

- рахунок-фактура № ВБ9453 від 30/06/2020;

- рахунок-фактура № ВБ9454 від 01/07/2020;

- рахунок-фактура № ВБ8436 від 11/06/2020;

- рахунок-фактура № ВБ6043 від 28/04/2020;

- рахунок-фактура № ВБ5967 від 25/04/2020;

- рахунок-фактура № ВБ7254 від 20/05/2020;

- рахунок-фактура № ВБ7316 від 21/05/2020;

- рахунок-фактура № ВБ8465 від 12/06/2020;

- рахунок-фактура № ВБ9745 від 07/07/2020;

- рахунок-фактура № ВБ7765 від 29/05/2020;

- рахунок-фактура № ВБ6136 від 29/04/2020;

- рахунок-фактура № ВБ6116 від 29/04/2020;

- видаткова накладна № ВБ6623 від 31/05/2019;

- видаткова накладна № ВБ6534 від 30/05/2019;

- додаткова угода № 1 до договору поставки № 132 від 08.06.2018 від 02.07.2018;

- маршрутні форми, всього на 47 арк.;

- печатка прямокутної форми, без наявної копії її відтиску.

05.08.2022 вищевказані документи та речі визнані речовим доказом.

Окрім вказаного, 07.07.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено записник червоного кольору та прозорий поліетиленовий файл з документами.

04.08.2020 під час огляду вищевказаних предметів та речей встановлено, що в них міститься інформація щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сінум Куррус». До вказаних речей та предметів відносяться:

- копія «Договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги»

№ 100620 від 01.06.2020;

- квитанція №11719018 від 03.06.2020;

- квитанція №11642206 від 02.06.2020;

- записник червоного кольору з тисненням на обкладинці у вигляді «пазлів» та різних написів.

05.08.2022 вищевказані документи та речі визнані речовим доказом.

Матеріали кримінальних проваджень відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виділені в окремі кримінальні провадження № 0000054 та № 0000053 відповідно та скеровані до суду.

Поряд із цим, в ході проведення досудового розслідування, проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій не виявилося за можливе встановити причетність інших осіб, що перебувають на тимчасово непідконтрольній території органам державної влади України території Луганської області, до вчинюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кримінальних правопорушень. Подальшої можливості збору доказів причетності інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення вичерпано.

Зважаючи на зазначене, кримінальне провадження №0000044 від 25.11.2019 підлягає закриттю на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлений та задокументований факт причетності до вчинення даного кримінального правопорушення територіальних менеджерів з продажу товарів ТМ «Nestle» (ТОВ «Нестле Україна» ) від ТОВ ««ПФ» ВИОЛА+» () ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

07.07.2020 під час проведення обшуку за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «"ПФ" ВИОЛА+», а саме за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого виявлено та вилучено три зошити, чотири блокнота та фінансово-господарську документацію.

Матеріали кримінальних проваджень відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виділені в окремі кримінальні провадження № 0000054 та № 0000053 відповідно та скеровані до суду.

В ході проведення досудового розслідування, проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій не виявилося за можливе встановити причетність інших осіб, що перебувають на тимчасово непідконтрольній території органам державної влади України території Луганської області, до вчинюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кримінальних правопорушень. Подальшої можливості збору доказів причетності інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення вичерпано.

Слідчий вказує, що кримінальне провадження №0000044 від 25.11.2019 підлягає закриттю на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

Суд дослідивши матеріали справи встановив, що необхідно вирішити питання долі вказаних речових доказів.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 100 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Вирішити долю наступних речових доказів у кримінальному провадженні №0000044 від 25.11.2019 шляхом їх повернення власникам, а саме:

ТОВ «"ПФ" ВИОЛА+»:

блокнот з обкладинкою темно зеленого кольору, фігурним відтиском

в нижньому правому куті та написом «Nestle»;

блокнот з обкладинкою темно зеленого кольору, фігурним відтиском

в нижньому правому куті та написом «Nestle»;

блокнот з обкладинкою синього кольору, з написом «2020»;

блокнот з обкладинкою чорного кольору та написом в нижньому правому куті «Note om-7218»;

видаткова накладна № ВБ10180 від 17 серпня 2019;

рахунок-фактура № ВБ9453 від 30/06/2020;

рахунок-фактура № ВБ9454 від 01/07/2020;

рахунок-фактура № ВБ8436 від 11/06/2020;

рахунок-фактура № ВБ6043 від 28/04/2020;

рахунок-фактура № ВБ5967 від 25/04/2020;

рахунок-фактура № ВБ7254 від 20/05/2020;

рахунок-фактура № ВБ7316 від 21/05/2020;

рахунок-фактура № ВБ8465 від 12/06/2020;

рахунок-фактура № ВБ9745 від 07/07/2020;

рахунок-фактура № ВБ7765 від 29/05/2020;

рахунок-фактура № ВБ6136 від 29/04/2020;

рахунок-фактура № ВБ6116 від 29/04/2020;

видаткова накладна № ВБ6623 від 31/05/2019;

видаткова накладна № ВБ6534 від 30/05/2019;

додаткова угода № 1 до договору поставки № 132 від 08.06.2018 від 02.07.2018;

маршрутні форми, всього на 47 арк.;

печатка прямокутної форми, без наявної копії її відтиску.

зошит сірого кольору з написом на обкладинці пристроєм для письма

з барвником синього кольору «Учет регистрации договоров с покупателями

2018 г»;

зошит з написом на обкладинці «OFFICE BOOK»;

зошит з написом на обкладинці виконаним пристроєм для письма

з барвником чорного кольору «Журнал реєстрації ч. 2»;

чотири пронумерованих аркуші паперу сколених скобою;

видаткова накладна № ВБ15182 від 17 грудня 2016;

видаткова накладна № ВБ15370 від 22 грудня 2016;

видаткова накладна № ВБ1118 від 02 лютого 2017;

ТТН № 118 від 02 лютого 2017;

видаткова накладна № ВБ6529 від 09/06/2018;

ТТН № 529 від 09 червня 2018;

видаткова накладна № ВБ8479 від 02/08/2018;

ТТН № 479 від 02 серпня 2018;

видаткова накладна № ВБ8635 від 07/08/2018;

ТТН № 635 від 07 серпня 2018;

видаткова накладна № ВБ9072 від 16/08/2018;

ТТН № 072 від 16 серпня 2018;

видаткова накладна № ВБ9197 від 18/08/2018;

ТТН № 197 від 18 серпня 2018;

видаткова накладна № ВБ9198 від 18/08/2018;

ТТН № 479 від 02 серпня 2018;

видаткова накладна № ВБ9433 від 24/08/2018;

ТТН № 433 від 24 серпня 2018;

видаткова накладна № ВБ12305 від 01/11/2018;

видаткова накладна № ВБ12691 від 09/11/2018;

видаткова накладна № ВБ13221 від 21/11/2018;

видаткова накладна № ВБ13360 від 23/11/2018;

видаткова накладна № ВБ13539 від 28/11/2018;

видаткова накладна № ВБ13670 від 30/11/2018;

видаткова накладна № ВБ14486 від 18/12/2018;

видаткова накладна № ВБ14558 від 19/12/2018;

видаткова накладна № ВБ14578 від 20/12/2018;

видаткова накладна № ВБ561 від 16/01/2019;

видаткова накладна № ВБ1213 від 31/01/2019;

видаткова накладна № ВБ1212 від 31/01/2019;

видаткова накладна № ВБ1323 від 02/02/2019;

видаткова накладна № ВБ1490 від 06/02/2019;

видаткова накладна № ВБ1810 від 13/02/2019;

видаткова накладна № ВБ2229 від 22/02/2019;

видаткова накладна № ВБ2734 від 06/03/2019;

видаткова накладна № ВБ2775 від 07/03/2019;

видаткова накладна № ВБ3518 від 23/03/2019;

видаткова накладна № ВБ3763 від 29/03/2019;

видаткова накладна № ВБ4948 від 24/04/2019;

видаткова накладна № ВБ5097 від 26/04/2019;

видаткова накладна № ВБ6081 від 21/05/2019;

видаткова накладна № ВБ7722 від 26/06/2019;

видаткова накладна № ВБ7775 від 27/06/2019;

видаткова накладна № ВБ7856 від 28/06/2019;

видаткова накладна № ВБ8349 від 10/07/2019;

ТТН № 349 від 10 липня 2019;

видаткова накладна № ВБ8583 від 16/07/2019;

видаткова накладна № ВБ9020 від 24/07/2019;

ТТН № 020 від 24 липня 2019;

видаткова накладна № ВБ9246 від 30/07/2019;

ТТН № 246 від 30 липня 2019;

видаткова накладна № ВБ10646 від 28/08/2019

«Відомість про вантаж», яка складається із таблиці, що починається із порядкового № 16, а закінчується № 29;

видаткова накладна № ВБ11779 від 18/09/2019;

ТТН № 1779 від 18 вересня 2019;

копія довіреності № 2 від 01.10.2019;

видаткова накладна № ВБ11778 від 18/09/2019;

ТТН № 1778 від 18 вересня 2019;

видаткова накладна № ВБ12261 від 27/09/2019;

ТТН № 2261 від 27 вересня 2019;

копія довіреності № 1 від 01.10.2019;

видаткова накладна № ВБ12269 від 27/09/2019;

ТТН № 2269 від 27 вересня 2019;

видаткова накладна № ВБ15098 від 20/11/2019;

ТТН № 5098 від 20 листопада 2019;

видаткова накладна № ВБ15099 від 20/11/2019;

ТТН № 5099 від 20 листопада 2019;

видаткова накладна № ВБ15319 від 23/11/2019;

ТТН № 5319 від 23 листопада 2019;

видаткова накладна № ВБ15502 від 27/11/2019;

ТТН № 5502 від 27 листопада 2019;

видаткова накладна № ВБ15546 від 28/11/2019;

ТТН № 5546 від 28 листопада 2019;

видаткова накладна № ВБ1159 від 27/01/2020;

ТТН № 159 від 27 січня 2020;

видаткова накладна № ВБ1169 від 28/01/2020;

ТТН № 169 від 28 січня 2020;

видаткова накладна № ВБ2561 від 24/02/2020;

ТТН № 2561 від 06 березня 2020;

видаткова накладна № ВБ2932 від 29/02/2020;

ТТН № 2932 від 06 березня 2020;

видаткова накладна № ВБ4093 від 23/03/2020;

ТТН № 4093 від 01 квітня 2020;

видаткова накладна № ВБ728 від 17/01/2020;

ТТН № 728 від 17 січня 2020;

видаткова накладна № ВБ739 від 17/01/2020;

ТТН № 739 від 15 січня 2020;

видаткова накладна № ВБ2944 від 29/02/2020;

ТТН № 728 від 17 січня 2020;

видаткова накладна № ВБ5967 від 25/04/2020;

ТТН № 967 від 25 квітня 2020;

видаткова накладна № ВБ6043 від 28/04/2020;

ТТН № 043 від 28 квітня 2020;

акти звірки розрахунків між ТОВ «ПРИВАТНА ФІРМА «ВИОЛА+»

та іншими товариствами, а саме ТОВ «АЛІОТ-М», ТОВ «Транзит Інтернешнл», ТОВ «Сінум Куррус» та ТОВ «УКРСЕРВІС ГРУП» за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020, за кожний рік окремо, які сформовані 07.07.2020, на 19 арк.;

договір поставки № 1175 від 20.06.2019 між ТОВ «ПРИВАТНА ФІРМА «ВИОЛА+» та ТОВ «ТД «Укрсервіс»;

додаток № 1 до договору поставки, без заповненого номеру та дати;

копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

копія рішення № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Укрсервіс» від 12.06.2017;

копія статут ТОВ «ТД «Укрсервіс» затвердженого рішенням учасників № 2 від 12.06.2017, на 2 арк.;

договір поставки № 3-22 від 15.01.2020 між ТОВ «ПРИВАТНА ФІРМА «ВИОЛА+» та ТОВ «Укрсервіс груп», всього на 2 арк.;

додаток № 1 до договору поставки № 3-22 від 15.01.2020;

копія довідки про відкриті рахунки в АТ «ПУМБ»;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Укрсервіс груп», всього на 2 арк.;

договір поставки № 1168-1 від 14.06.2019 між ТОВ «ПРИВАТНА ФІРМА ВИОЛА+» та ТОВ «Сінум Куррус», всього на 2 арк.;

додаток № 1 до договору поставки, без заповненого номеру та дати;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Сінум Куррус», всього на 2 арк.;

реквізити ТОВ «Сінум Куррус»;

дві копії витягу № 262;

копія рішення засновника № 1 ТОВ «Сінум Куррус» від 06.03.2019;

копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

копія наказу № 1 від 07.03.2019;

копія статуту ТОВ «Сінум Куррус» затвердженого рішенням засновника ТОВ «Сінум Куррус» (рішення № 1 від 06.03.2019), всього на 19 арк.;

копія витягу з ЄДРПОУ з відомостями про ТОВ «ПФ «ВИОЛА+»;

копія наказу № 109 від 09.08.2018 про призначення на посаду директора ТОВ «ПФ «ВИОЛА+»;

копія протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ПФ «ВИОЛА+» від 01.08.2018;

копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», який завірений печаткою ТОВ «ПФ «ВИОЛА+»;

копія статуту ТОВ «ПФ «ВИОЛА+» затвердженого загальними зборами учасників, протокол № 3 від 05.02.2020, всього на 8 арк.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

копія «Договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги»

№ 100620 від 01.06.2020;

квитанція №11719018 від 03.06.2020;

квитанція №11642206 від 02.06.2020;

записник червоного кольору з тисненням на обкладинці у вигляді «пазлів» та різних написів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1