Справа № 185/7855/22
Провадження № 1-кс/185/1644/22
У Х В А Л А
28 вересня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50000998 від 15.09.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 03.08.2022 року по 00:00 год 13.09.2022 року, включно, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо такої інформації:

відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) особи, на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було знято грошові кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;

номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти,

номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу;

місце зняття перерахованих грошових коштів;

дата проведення відповідних грошових операцій:

суми фінансових операцій.

місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;

номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовуватись для здійснення таких операцій;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

фото- або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 14.09.2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за фактом того, що у період часу з 04.08.2022 року по 11.09.2022 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим завдала останній матеріального збитку.

Відомості щодо вчиненню вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за № 0000998 з правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що весною 2021 року у соціальний мережі Фейсбук вона познайомилась із чоловіком, який був підписаний як ОСОБА_6 який проживає у Сполучених Штатах Америки, штаті Каліфорнія, місто Сан-Хосе. та через вказану соціальну мережу підтримували спілкування.

У липні місяці 2022 року, точної дати вона не пам`ятає, ОСОБА_7 повідомив, що відправив подарунок, в якому були речі та 54000 долари США, разом із людиною яка супроводжує вказаний подарунок.

04.08.2022 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення у мережі WhattsApp з номеру НОМЕР_4 від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що йому потрібні грошові кошти у розмірі 17000 грн щоб дістатися із Кіпра до м. Київ так як готівки він із собою не має. Надалі ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 17000 на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив що він вже у м. Київ і його затримали працівники СБУ та забрали подарунок і необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 18000 грн для того щоб речі повернули. 09.08.2022 року ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 25000 грн для того, щоб подарунок повернули та Patrіck зміг із міста Київ дістатися до міста Павлоград.

10.08.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав повідомлення про те, що його син потрапив у лікарню і що в нього грошових коштів не залишилось, так як всі кошти були витрачені на лікування його сина.

24.08.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 знову надіслав повідомлення, в якому було сказано що йому необхідно переказати ще 25000 грн, для того щоб забрати подарунок. ОСОБА_5 змогла перерахувати лише 9000 грн на картку № НОМЕР_1 .

30.08.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 знову повідомив, що необхідно надіслати 15000 грн для того щоб забрати подарунок, який вилучила СБУ та після цього ОСОБА_5 31.08.2022 року перерахувала вказану суму на вищевказану картку.

01 09.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що подарунок йому віддали, але так як військовий стан та напружена ситуація в країні то попрохали його відкрити коробку для перевірки. Після цього ОСОБА_9 сказав, що так як співробітники СБУ побачили, що у коробці лежить 54000 доларів то необхідно перерахувати 18000 грн для того, щоб все було у порядку. Після вказаних подій ОСОБА_5 перерахувала на картку яку надав ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 18000 грн.

09.09.2022 року ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 18000 грн, для того щоб Patrick зміг розрахуватися із отелем та дістатися до м. Павлоград.

11.09.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив що він знаходиться у м. Харків зі своїм сином та їх затримали працівники СБУ, так як проходять військові дії, та йому необхідні грошові кошти. В послідуючому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 15000 грн на його картку № НОМЕР_1 .

Беручі до уваги зазначене, сторона досудового розслідування вважає, що вищезазначена особа може в подальшому користуватися банківською карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 та вчиняти аналогічні злочини пов`язані з картками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків,

Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано належних, допустимих та достатніх доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що кошти перераховані потерпілою на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , слідчим також не додано повну копію допиту потерпілої.

Слідчий суддя звертає увагу на низький рівень підготовки клопотання.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50000998 від 15.09.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1