Справа № 182/2216/22
Провадження № 1-кс/0182/588/2022
У Х В А Л А
Іменем України
03.06.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: перебування на податковому обліку; системи оподаткування ; суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2021 року по теперішній час; суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по за період з 01.01.2021 року по теперішній час з розбивкою помісячно; перелік контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2021 року по теперішній час; наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 01.01.2021 року по теперішній час з розбивкою поквартально; інформацію щодо зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2021 року по теперішній час, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 а
В клопотанні слідчого зазначено, що 26 серпня 2021 року розпочато кримінальне провадження №000104 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом незаконного збуту ОСОБА_5 вогнепальної зброї.

В ході досудового розслідування, встановлено, що група осіб організувала канал збуту вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин армійського зразку без передбаченого законом дозволу на території м. Нікополя та Дніпропетровської області, доставляння яких здійснюють за допомогою перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, попередньо встановлено, що продаж боєприпасів та вибухових речовин, учасники групи здійснюють на web сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 при цьому використовують мобільних операторів з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

При проведені першочергових заходів, встановлено, що оголошення про продаж вибухових речовин та боєприпасів, розміщує на сайтах група осіб, громадяни України серед яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_8 і для злочинної діяльності використовує картки " ІНФОРМАЦІЯ_8 ": НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та картку ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_11 . Так остання має в користуванні автомобіль «МАЗДА - 3» сірого кольору, д/з НОМЕР_12 та «MITSUBISHI CARISMA» зеленого кольору, д/з НОМЕР_13 . Крім того, ОСОБА_5 є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , одним з видів діяльності за КВЕД є роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Так, остання у не встановлений час, але не пізніше 2021 року вирішила утворити та очолити стійке ієрархічне об`єднання організованої групи, з метою протиправного особистого збагачення, пов`язаного зі незаконним поводженням з вибуховими речовинами та боєприпасами, зокрема систематичним незаконним збутом на території м. Нікополь, Дніпропетровської області та України особливо небезпечних вибухових речовин пороху та бойових припасів, шляхом його пересилання за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до Реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки інформації, встановлення причетних осіб, виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належних завірених копій, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 , які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.08.2021 року розпочато кримінальне провадження №000104 правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 КК України (а.с.5), за фактом організації каналу збуту вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин армійського зразку на території м. Нікополя та Дніпропетровської області. Згідно довідки з РЕЄТРУ ЄДРПОУ ОСОБА_5 , є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Згідно копії ліцензії №437 від 27.05.2016 р. виданої Міністерством внутрішніх справ України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 має право на торгівлю вогнепальною зброєю невійськового призначення, боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм. І швидкістю польоту кулі понад 100 м/с, продаж спеціальних засобів, заряджених сльозоточивими ї та дратівної дії, індивідуального захисту , активної оборони (а.п.6). Слідчий у своєму клопотанні довів, що без здійснення доступу до вказаних документів, буде неможливо встановити коло причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №000104 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

-перебування на податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,
-системи оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,
-суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2021 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1
-суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по за період з 01.01.2021 року по теперішній час з розбивкою помісячно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,
-Перелік контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2021 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,
-Наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 01.01.2021 року по теперішній час з розбивкою поквартально ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,
-інформацію щодо зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2021 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1