Справа № 686/4450/21
Провадження № 1-кс/686/9048/22
УХВАЛА
10 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням слідчої СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 15.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2022 року слідча СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 15.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України на 12 місяців.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 15.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 15.02.2021 надійшов рапорт від ДОП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в ході перевірки за звернення голови Хмельницької обласної ради ОСОБА_4 , зареєстрованого у ЄО 2848 від 12.02.2021 виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме, що службовою особою Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва (), в період часу з листопада 2020 року по 02.02.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснено привласнення ввіреного їй майна, чим спричинено майнову шкоду, сума якої встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено 15.02.2021 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000002, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

При цьому, 08 лютого 2021 року, з метою встановлення фактичної наявності основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей працівниками Хмельницького обласного науково-методичному центру культури і мистецтва, на підставі наказу №63н від 15.10.2020р. «Про проведення інвентаризації», в складі інвентаризаційної комісії проведено перевірку усіх основних засобів.

За результатами вищевказаної перевірки встановлено відсутність матеріальних цінностей, за які матеріальну відповідальність покладено на директора центру ОСОБА_5 , а саме: акустичної системи середньо частотну, вартістю 8 728 гривень; акустичної системи з низькочастотним діапазоном 10490069, вартістю 3 636 гривень; акустичної системи з низькочастотним діапазоном 104490084, вартістю 3 636гривень; акустичної системи«МаГМд 534» вартістю 4 572 гривні; веб-камери«REAL-EL FC-250, blak.»,вартістю 318 гривень; карти пам`яті «Kingston» вартістю 450 гривень; клавіатури«AppleKeyboard»,вартістю 3 150 гривень; комп`ютера «macOSHigh» вартістю 14 900 гривень; комплекту концертно-студійного обладнання вартістю 53 400 гривень; мишки без провідної «MagicMouse», вартістю 2 200 гривень; ноутбука«DELL Snspizon 3558» (I35 3410DIW-50) вартістю 12 985 гривень; ноутбука «DELL- inspiron 3582» вартістю 5 760 гривень; підсилювача «ANTRIMS10490074» вартістю 4 585 гривень; підсилювача«S-2», вартістю 4 038 гривень; підсилювача «S-3», вартістю 5 133 гривні; світлодіодного LED екран, вартістю 420 000 гривень; пульта вартістю 3 791 гривень; банера 5,0*8,20 люверси 0,3м., вартістю 6 355 гривень; дублерин 10 штук на загальну суму 1450 гривень; інформаційних щоденників в кількості 140 штук на загальну вартість 25 690гривень; книг «Звід пам`яток історії та культури України»: Хмельницька область м. Хмельницький» в кількості 30 штук на загальну вартість 61 500 гривень; книг «Цариця Громовиця» 15 штук на загальну вартість 18 000 гривень; методичних посібників для закладів культури. Збірки сценаріїв 200 штук на загальну вартість 12 500 гривень; мікровелюр шторного №260 червоний 60м. на загальну суму 23 400 гривень; набору керамічного посуду в кількості 200 шт. на загальну суму 22000 гривень; ниток ЛЛ №40 ас. 4 шт. на загальну суму 128,00 гривень; порталу 7,00*2,07м люверси 0,3м 2 штуки на загальну суму 6 550гривень; термокружок в кількості 160 штук на загальну суму 18 150 гривень; тесьми для підшивки брюк 15мм 10м. на загальну суму 80 гривень; тесьми прозорої 2,5 см 10м. на загальну суму 70гривень; тесьми прозорої 6см 20 м. на загальну суму 360 гривень; фотоальбомів в кількості 60 штук на загальну суму 25 300гривень; фотокниг до 100-річчя проголошення Акту Злуки в кількості 30штук на загальну суму 75 000 гривень; фотокниг «Хмельниччина культурна» в кількості 120 штук на загальну суму 50 400 гривень; юбки 8,20*1,25 люверси 0,3м., вартістю 1 810 гривень.

Згідно матеріалів, які надані Хмельницькою обласною радою при поданні заяви про вчинення кримінального правопорушення, зокрема згідно контракту № 592 від11 травня 2017 року посаду директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва обіймає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даному етапі досудового розслідування, для з`ясування та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, , м. Хмельницький, вул. Володимирська, 103.

Окрім цього, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів, а саме: статуту/положення Хмельницького обласного-методичного центру культури і мистецтв; наказу/розпорядження з додатками, якими затверджено положення (або порядок) про проведення інвентаризації, аудиту, перевірок комунальних закладів Хмельницької обласної ради, в тому числі Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв; документів щодо бухгалтерського обліку, перебування на балансі в Центрі товарно-матеріальних цінностей, нестачу яких виявлено під час інвентаризації, які перебувають у володінні Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, , м. Хмельницький, вул. Володимирська, 103.

Проведено тимчасовий доступ до вищеописаних документів, що перебувають у володінні Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв.

Також, підготовлено та направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв з метою отримання інформації щодо укладення цивільно-правових договорів про зберігання, оренду, тимчасове користування, позику, тощо товарно-матеріальних цінностей, майна Центру, нестачу якого виявлено під час інвентаризації, з долученням завірених копій журналів реєстрації договорів за період придбання вищевказаних ТМЦ, а також надання відомостей про особу, яка представлятиме інтереси Центру під час розслідування вчиненого кримінального правопорушення.

Допитано в якості представника потерпілого (юридичної особи) ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що 4 лютого 2021 року, в ході особистої розмови з директором Хмельницького ОНМЦКіМ ОСОБА_5 , що відбулася в нього в кабінеті, останній повідомив для нього, що працівники Хмельницької обласної ради хочуть перевірити наявність матеріальних цінностей, що перебувають на балансі в Хмельницького ОНМЦКіМ, однак він не в змозі надати їх для перевірки, оскільки деякі речі Хмельницького ОНМЦКіМ він заложив в ломбард, що перебуває на території мікрорайону Озерна для того, щоб їх повернути йому потрібні грошові кошти. Матеріально-відповідальною особою являється ОСОБА_5 , але в зв`язку із перебуванням на лікарняному, він був відсутнім під час перевірки. ТМЦ Центру повинні зберігатися тільки на території Хмельницького ОНМЦКіМ, що за адресою АДРЕСА_1 , на території якого наявне гаражне приміщення, та складські приміщення для даних речей. Більше будь-яких приміщень на території м. Хмельницького та за його межами для Хмельницького ОНМЦКіМ не належить.

Допитано в якості свідка головного бухгалтера ОСОБА_7 , яка повідомила що попередня інвентаризація проводилася в 2018 році, за результатими перевірки основних засобів та інших матеріальних активів, яка по всіх матеріально відповідальних особах Хмельницького ОНМЦКіМ була проведена згідно інструкції, окрім основних засобів та інших необоротних активів, які обліковувалися на директору ОСОБА_5 , в зв`язку і тим, що директор запевнив, що всі товари йому належні є в наявності, то інвентаризаційні описи були підписані складом комісії лише зі слів директора, без перевірки їх фактичної наявності. Окрім цього за укладення договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей та наданих послуг відповідальний ОСОБА_5 .. Після поставлення придбаних ТМЦ, коли для неї приноситься укладений договір про купівлю за підпису директора ОСОБА_5 , та видаткової накладної на матеріальні цінності, вона як головний бухгалтер оприбутковую ТМЦ на баланс закладу. В разі коли виникали запитання про відсутність оприбуткованих ТМЦ, а саме відсутності їх на складі, ОСОБА_5 повідомляв, що дані речі будуть привезені пізніше, та вимагав зробити накладну внутрішнього переміщення, та перенести на нього в підзвіт, тобто на його відповідальність, за що він особисто і розписувався.

Допитано в якості свідка заступника директора ОСОБА_8 , який повідомив що починаючи з 1 листопада 2020 року відповідно до наказу №63н від 15 жовтня 2020 року Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, створено склад інвентаризаційної комісії в якій він був головою комісії та проведено інвентаризацію по всіх матеріально відповідальних особах Хмельницького ОНМЦКіМ, окрім директора ОСОБА_5 , який відтягував проведення перевірки та надання матеріальних цінностей для обстеження. Так починаючи від листопада 2020 по 3 лютого 2021 року ОСОБА_5 не надавав , та постійно відкладав проведення перевірки, тому ми фактично були не в змозі завершити проведення інвентаризації за 2020 рік по всіх матеріально відповідальних особах. Окрім цього ОСОБА_8 зазначив, що все обладнання повинне зберігатися на території Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва за адресою АДРЕСА_1 , а саме в гаражному, складському приміщенні та кабінетах Центру. Для прикладу світлодіодному LED екрану в 2019 році спеціально відведено місце в гаражному приміщенні для його зберігання. Також обладнання може зберігається безпосередньо в концертних залах. Також повідомив, що за укладення договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей та наданих послуг відповідальний ОСОБА_5 .. За постановку на баланс Центру придбаних ТМЦ відповідає головний бухгалтер ОСОБА_7 , а за збереження та використання відповідає особа, яка розписувалася в накладній внутрішнього переміщення, та отримувала ТМЦ в підзвіт, тобто на відповідальність.

Допитані в якості свідків провідний економіст ОСОБА_9 , завідувач відділу ОСОБА_10 , завідувач відділу ОСОБА_11

Підготовлено та направлено запити в порядку ст. 93 КК України по всіх ломбардах в м. Хмельницькому, для встановлення товарно-матеріальних цінностей, майна Центру, нестачу якого виявлено під час інвентаризації.

Отримано відповіді із ломбардів по м. Хмельницькому.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПТ «ЛОМБАРД» ЗАСТАВНО-КРЕДИТНИЙ ДІМ» в ході якого вилучено оригінали договорів про передачу ОСОБА_5 в заставу товарно-матеріальні цінності. Проведено їх огляд.

20.05.2021 направлено лист та матеріали кримінального провадження до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, щодо залучення спеціаліста в сфері бухгалтерського обліку з метою підтвердження або спростування нестачі товарно-матеріальних цінностей Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, виявленої за результатами проведення перевірки.

19 червня 2021 залучено спеціаліста з метою встановлення суми завданих кримінальним правопорушенням матеріальних збитків, виявлених за результатами проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв.

10 серпня 2021 отримано додаткові документи від Хмельницького ОНМЦКіМ, які надано для спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.

02 вересня 2021 спрямовано лист до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, щодо уточнення переліку документів, необхідних для спеціаліста;

07 вересня 2021 спрямовано запити до Хмельницької обласної ради та Хмельницького ОНМЦКіМ.

08 вересня 2021 надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій

21.05.2022 року отримано довідку (висновок) Управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області та приєднано до матеріалів кримінального провадження,

Направлено запит до головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України та отримано відповідь якою встановлено, що ОСОБА_12 15.02.2021 перетнув кордон України - Російської Федерації у місці пропуску Бачівськ, інформації про перетин кордону у зворотному напрямку не має.

10.06.2022 слідчим ВРЗСГ та СД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі ч.1 п.2 ст. 284 КПК України про що винесено постанову про закриття.

27.07.2022 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Також на даний час проведено наступні слідчі дії:

Проведено огляд місця події, а саме місць колишнього зберігання майна, яке згідно інвентаризації в подальшому було виявлено, як відсутнє. Вказаних в переліку речей під час огляду виявлено не було.

Допитано в якості свідків працівників Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтва, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

На даний час допитано частково членів інвентаризаційної комісії, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 . Інших свідків на даний час ще не допитано в зв`язку із зайнятістю на роботі чи відсутністю в Хмельницькій області, однак вони будуть допитані пізніше за попередньою домовленістю про час та місце допиту.

Допитано осіб з якими укладались договори, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 Допитати представників ТОВ «ЛЕЙТ ЕНД ВІДЕО КОМПАНІ» не представляється можливим, оскільки товариство тимчасового в зв`язку із військовою агресією припинило діяльність, однак ними буде офіційно направлено на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області всі наявні у них документи по даному фактору.

Призначено товарознавчу експертизу товарно-матеріальних цінностей, як тільки вона буде закінчена одразу буде долучена до матеріалів кримінального провадження. Також на даний час отримано клопотання експерта про необхідність детальної специфікації товарів для встановлення вартості, в зв`язку із чим вживаються заходи на отримання детальної інформації.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України закінчується.

Окрім цього, вданому кримінальному провадженні наявна необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, однак у зв`язку з не встановленням на даний час всіх обставин правопорушення проведення інших слідчих дій є неможливими.

Враховуючи складність правопорушень та той факт, що необхідно провести ще ряд слідчих дій, а саме: допитати в якості свідків всіх членів інвентаризаційної комісії для встановлення всіх обставин факту виявлення відсутності матеріальних цінностей; допитати в якості свідків працівників Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтва для становлення отримання, зберігання та виявлення факту нестачі матеріальних цінностей; допитати в якості свідків працівників інших установ м. Хмельницький (музеїв, бібліотек, книгарень, виставкових центрів, шкіл) для встановлення поставки вказаних книг які вказані в акті інвентаризації до даних закладів та у разі поставки ким та коли це здійснювалось; отримати документи специфікації товарів для задоволення клопотання експерта, який проводить товарознавчу експертиз; отримати товарознавчу експертизу та долучити її до матеріалів кримінального провадження; на підставі показів свідка ОСОБА_25 отримати зразки його підпису та почерку та призначити почеркознавчу експертизу; звернутись до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до банківської таємниці для підтвердження чи спростування перерахунків коштів.

У зв`язку із цим слідчі дії не можуть бути проведені та прийняті без продовження строку досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

З метою прийняття кінцевого процесуального рішення даного злочину за ч. 2 ст. 191 КК України, який відноситься до тяжких злочинів і строк досудового розслідування встановлено протягом 18 місяців за даною класифікацією злочинів у відповідності до ст.219 КПК України, крім того 08.02.2022 року отримано ухвалу суду про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, саме тому виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.».
Дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає поверненню слідчому з наступних підстав.

Згідно із ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У силу ч.2 ст.295-1 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.02.2022 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено на 6 місяців.

Однак у подальшому, ст. 615 КПК України було доповнено частиною восьмою, якою передбачено, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Статтю 615 було доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 2137-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15.03.2022, який набрав чинності з дня, наступного за днем його публікування - 22.03.2022.
Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України №341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Указом Президента України № 573/2022 від 17.08.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Враховуючи викладене, твердження слідчого про те, що слідчі дії у кримінальному провадженні не можуть бути проведені без продовження строку досудового розслідування є помилковими, оскільки в цій частині суперечить положенням ч.8 ст. 615 КПК України, яка регламентує, що строк від дати введення воєнного стану до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку що клопотання є передчасним і таким, що не відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України, а тому підлягає поверненню ініціатору.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 15.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повернути слідчій.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя