Справа № 703/1678/22

УХВАЛА

20 вересня 2022 року м. Сміла
встановив:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) що за адресою: АДРЕСА_1 . а саме документів податкової звітності:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2022 по даний час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01.06.2022 по даний час;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
-надати E-mail, ІР-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;
-контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а пі:ж інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як градівники вказаного підприємства у зазначений період та дозволити тимчасове вилучення німку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29 червня 2022 року о 14 год. 58 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 000 000 грн., о 16 год. 03 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 132 000 грн., о 16 год. 44 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 142 000 грн., о 18 год. 00 хв., здійснив перерахування грошових коштів в сумі 713 000 грн., о 20 год. 08 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 458 200 грн., на загальну суму 2 445 200 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за постачання дизельної нафтопродукції однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в свою чергу не виконала умови договору поставки № 511 від 28 червня 2022 року, а саме: не здійснила постачання дизельної нафтопродукції, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час укладання вищевказаного договору, невстановленою особою використовувалися мобільний термінал систем зв`язку з абонентським номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6
В ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 місце знаходження юридичної адреси АДРЕСА_3 , директором є ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_7 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 29.06.2022 по 30.06.2022 перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 2 445 000 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної адреси НОМЕР_11 , ч АДРЕСА_4 , уповноважені особи засновник, підписант - ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: АДРЕСА_5 .
В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період 01.07.2022 перераховано грошові в сумі 200 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На теперішній час з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення, доцільно встановити систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності наступного товариства:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 за період з 01.06.2022 по даний час щодо здійснення господарської діяльності;- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01 06.2022 по даний час;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
- надати E-mail, ІР-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;
- контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила, провести розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Також в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просила розглянути вказане клопотання без повідомлення представників представника представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ).
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до диспозиції ч. 4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення шахрайства в особливо великих розмірах або організованою групою.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Так, згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27 липня 2022 року, останній являється директором і бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 , вид діяльності - оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами, оптова торгівля сільськогосподарської продукції, тощо. Менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є ОСОБА_8 . Вказав, що в 26 червня 2022 року в інтернет мережі він особисто знайшов пропозицію реалізації дизельного палива в оптових розмірах, де мався контактний номер телефону НОМЕР_5 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_5 , відповів чоловік, що представився ОСОБА_9 , сказав, що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яким обговорював умови укладення договору поставки дизельного палива. Після чого представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » були надіслані установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код перевірили відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка була зареєстрована майже 13 років, сумнівів щодо її діяльності не виникла. Відтак в телефонній розмові він домовився з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , про поставку дизельного палива в загальній кількості 25 000 літрів. 28 червня 2022 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який представився ОСОБА_9 в телефонній розмові запропонував йому придбати ще 25 000 літрів дизельного палива. Цього ж дня представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було надіслано договір поставки № 511 від 28 червня 2022 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 щодо поставки товару відповідно до специфікації, адресу поставки відповідно до договору зазначено АДРЕСА_6 , також було надіслано специфікацію щодо поставки дизельного палива в загальній кількості 52 000 л, за ціною 49 грн. за 1 літр, на загальну суму 2 548 000 грн., а також рахунок. Він підписав договір з своєї сторони, і направив на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Цього ж дня близько 10.34 години на його номер НОМЕР_14 у меседжер «Вайбер» представник від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номеру НОМЕР_15 направив контакти водіїв, що здійснюватимуть поставку дизельного палива. 29 червня 2022 року близько 12.00 години зателефонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_5 , оскільки не міг зв`язатися з одним з водіїв, близько 13.00 години він в м. Сміла поблизу автовокзалу зустрів автомобіль МАН водія звали ОСОБА_10 , а інший водій ОСОБА_11 відстав, оскільки в нього закінчилось дизельне паливо у бензовозі на якому була здійснена доставка потім обидва автомобілі - бензовози провів особисто на адресу: АДРЕСА_6 . Після чого, 29 червня 2022 року близько 14.58 години перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1 000 000 грн.; того ж дня близько 16.03 години грошові кошти в сумі 142 000 грн.; того ж дня близько 18.00 години грошові кошти в сумі 713 000грн.; того ж дня близько 20.08 години грошові кошти в сумі 458200 грн., а всього на загальну суму 2 445 200 грн. Однак 29 червня 2022 року чоловік з абонентського номеру НОМЕР_6 який попередньо представився ОСОБА_12 повідомив, що керівником відділу з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вигрузка дизельного палива відбудеться наступного дня, за вказівкою керівництва їх товариства. 30 червня 2022 року зранку ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_5 , і до ОСОБА_12 на абонентський НОМЕР_6 , які сказали йому, що скоро розпочнуть вигрузку дизельного палива, а потім з 11.00 години вищевказані номери знаходились поза зоною досягнення. 30 червня 2022 року в приміщення відділу поліції він зустрів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_13 , який в ході розмови вказав, що дизпаливо в кількості 52 000 л належить йому, яке він комусь продав. Контактний телефон представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_13 НОМЕР_16 . Крім того пояснив, що в телефонній розмові з використанням мобільного телефону, належного одному з водіїв ОСОБА_10 , із чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » останній повідомив, що дизельне паливо в кількості 52 000 літрів належить йому.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 за період з 01.06.2022 по даний час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01.06.2022 по даний час;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
-надати E-mail, ІР-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;
-контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як градівники вказаного підприємства у зазначений період та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1