1Справа № 335/2065/22 1-кс/335/985/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 04.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, вилучене 06.04.2022 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок Futjitsu чорного кольору серійний номер YLU023209; мобільний телефон ZTE синього кольору; мобільний телефон ZTE синього кольору; мобільний телефон ACER чорного кольору; системний блок HP серійний номер CZC1378MLY; мобільний телефон ZTE чорного кольору; мобільний телефон ZTE чорного кольору; мобільний телефон ZTE чорного кольору; системний блок Futjitsu серійний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон ZTE чорного кольору; системний блок Futjitsu серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон ZTE чорного кольору; системний блок серійний номер YLQU022476; системний блок Futjitsu серійний номер YLUU022316; системний блок HP серійний номер CZC1298TXS; системний блок HP серійний номер CZC1297GGZ; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU021009; мобільний телефон Iphone 4 білого кольору; мобільний телефон ZTE синього кольору; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022626; системний блок Futjitsu серійний номер YLDH031768; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022661; мобільний телефон Samsung Duos сірого кольору; системний блок Fujitsu чорного кольору без серійного номеру; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022235; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022300; мобільний телефон Iphone чорного кольору з пошкодженнями на екрані та корпусі; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022603; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022233; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU021619; системний блок HP серійний номер CZC1325LSX; системний блок HP серійний номер R7250; 4 мобільних телефони ZTE синього кольору; 3 мобільних телефони ZTE чорного кольору; 2 мобільних телефони Lenovo чорного кольору; мобільний телефон Neffos; документи (угоди, чернетки) на 29 аркушах; маршрутизатор білого кольору «Prosto»; маршрутизатор білого кольору «RouterBoard»; маршрутизатор чорного та червоного кольорів «Mikrotik routerboard» із мережевим дротом; 5 відкритих упаковок від стартових пакетів «Билайн»; жорсткий диск XLEE11 АКЗС; 4 банківські картки; 2 рекламні візитівки; системний блок DELL серійний номер 002404290; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022117; системний блок Futjitsu серійний номер YLDH041214; системний блок DELL серійний номер 266R036; системний блок Futjitsu серійний номер YLCT046286; системний блок LENOVO серійний номер S4GWD21; системний блок LENOVO серійний номер S4RPX91; системний блок DELL серійний номер D3ZR03G; системний блок DELL серійний номер B00S036; системний блок DELL серійний номер BKQ0X2G; SSD диск HITACHI; жорсткий диск Western Dijital WCC2EA416487; маршрутизатор «EUSSO» №USH5024-DX; жорсткий диск Seagate Barracuda WCC2EA416487; жорсткий диск Western Dijital WCC2EA616828; жорсткий диск Western Dijital WMAYW1554733; жорсткий диск Western Dijital WMAYV3552622; жорсткий диск Western Dijital WCAYW1780703; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU021264; системний блок DELL серійний номер G5MR036; системний блок Futjitsu серійний номер YLLQ091462; системний блок AeroCool із написом AMD A-6; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022476.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000357 від 04.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2022 до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України звернувся ОСОБА_6 з приводу шахрайських дій відносно нього, які полягають у тому, що невідомі особи під виглядом волонтерів громадської організації «Майбутнє», завдали йому матеріальної шкоди у розмірі 20000 гривен.

У подальшому органом досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 11, у приміщенні бізнес центру «Маяковський», а саме на 4, 6, 8 поверхах, знаходяться невідомі особи, які під виглядом громадської організації «Майбутнє», видаючи себе за волонтерів, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, ошукують громадян.

06.04.2022, у період часу з 11 години 01 хвилину по 16 годину 51 хвилину, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.04.2022, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено: системний блок Futjitsu чорного кольору серійний номер YLU023209; мобільний телефон ZTE синього кольору; мобільний телефон ZTE синього кольору; мобільний телефон ACER чорного кольору; системний блок HP серійний номер CZC1378MLY; мобільний телефон ZTE чорного кольору; мобільний телефон ZTE чорного кольору; мобільний телефон ZTE чорного кольору; системний блок Futjitsu серійний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон ZTE чорного кольору; системний блок Futjitsu серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон ZTE чорного кольору; системний блок серійний номер YLQU022476; системний блок Futjitsu серійний номер YLUU022316; системний блок HP серійний номер CZC1298TXS; системний блок HP серійний номер CZC1297GGZ; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU021009; мобільний телефон Iphone 4 білого кольору; мобільний телефон ZTE синього кольору; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022626; системний блок Futjitsu серійний номер YLDH031768; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022661; мобільний телефон Samsung Duos сірого кольору; системний блок Fujitsu чорного кольору без серійного номеру; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022235; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022300; мобільний телефон Iphone чорного кольору з пошкодженнями на екрані та корпусі; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022603; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022233; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU021619; системний блок HP серійний номер CZC1325LSX; системний блок HP серійний номер R7250; 4 мобільних телефони ZTE синього кольору; 3 мобільних телефони ZTE чорного кольору; 2 мобільних телефони Lenovo чорного кольору; мобільний телефон Neffos; документи (угоди, чернетки) на 29 аркушах; маршрутизатор білого кольору «Prosto»; маршрутизатор білого кольору «RouterBoard»; маршрутизатор чорного та червоного кольорів «Mikrotik routerboard» із мережевим дротом; 5 відкритих упаковок від стартових пакетів «Билайн»; жорсткий диск XLEE11 АКЗС; 4 банківські картки; 2 рекламні візитівки; системний блок DELL серійний номер 002404290; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022117; системний блок Futjitsu серійний номер YLDH041214; системний блок DELL серійний номер 266R036; системний блок Futjitsu серійний номер YLCT046286; системний блок LENOVO серійний номер S4GWD21; системний блок LENOVO серійний номер S4RPX91; системний блок DELL серійний номер D3ZR03G; системний блок DELL серійний номер B00S036; системний блок DELL серійний номер BKQ0X2G; SSD диск HITACHI; жорсткий диск Western Dijital WCC2EA416487; маршрутизатор «EUSSO» №USH5024-DX; жорсткий диск Seagate Barracuda WCC2EA416487; жорсткий диск Western Dijital WCC2EA616828; жорсткий диск Western Dijital WMAYW1554733; жорсткий диск Western Dijital WMAYV3552622; жорсткий диск Western Dijital WCAYW1780703; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU021264; системний блок DELL серійний номер G5MR036; системний блок Futjitsu серійний номер YLLQ091462; системний блок AeroCool із написом AMD A-6; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022476.

Прокурор зазначає, що вилучені під час обшуку речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та мають доказове значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, також вони необхідні для проведення слідчих та інших процесуальних дій, а саме ретельних оглядів та судових експертиз, у зв`язку із чим прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що постановою прокурора усі вилучені речі, визнані речовими доказами, а також постановою прокурора призначено комп`ютерно-технічну експертизу відносно вилучених системних блоків, у зв`язку із чим на них необхідно накласти арешт. До того ж, під час огляду системних блоків було встановлено, що у них містяться бази даних осіб-абонентів з Російської Федерації, також виявлено реквізити банківських карток Крім того, у приміщенні де проводився обшук перебувало 19 осіб, однак вказані особи не змогли пояснити підстави їх перебування у вказаному приміщенні.

У судовому засіданні представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначила, що приміщення у якому було проведено обшук орендує ОСОБА_7 , яка є фізичною особою підприємцем, та займається науково технічною діяльністю, а особи, які перебували у приміщенні майже всі офіційно працевлаштовані. Крім того, ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку на 6 та 8 поверхах, а обшук було проведено на 7 поверсі, тобто незаконно. Щодо вилучених у ході обшуку російських чорнових записів, пояснила, що діяльність ФОП ОСОБА_4 полягає у наданні консультативних послуг з приводу програм, а вилучені у ході обшуку телефони належать працівникам, які перебували у приміщенні.

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування докази, а також документи, надані учасниками процесу у ході судового засідання, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя доходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000357 від 04.04.2022 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.04.2022 клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні задоволено, та надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні бізнес центру Маяковський, на 4, 6, 8 поверхах, з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, терміналів мобільного зв`язку, банківських карт, чорнових записів, які мають значення для кримінального провадження.

06.04.2022, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.04.2022, органом досудового розслідування було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено системний блок Futjitsu чорного кольору серійний номер YLU023209; мобільний телефон ZTE синього кольору; мобільний телефон ZTE синього кольору; мобільний телефон ACER чорного кольору; системний блок HP серійний номер CZC1378MLY; мобільний телефон ZTE чорного кольору; мобільний телефон ZTE чорного кольору; мобільний телефон ZTE чорного кольору; системний блок Futjitsu серійний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон ZTE чорного кольору; системний блок Futjitsu серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон ZTE чорного кольору; системний блок серійний номер YLQU022476; системний блок Futjitsu серійний номер YLUU022316; системний блок HP серійний номер CZC1298TXS; системний блок HP серійний номер CZC1297GGZ; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU021009; мобільний телефон Iphone 4 білого кольору; мобільний телефон ZTE синього кольору; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022626; системний блок Futjitsu серійний номер YLDH031768; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022661; мобільний телефон Samsung Duos сірого кольору; системний блок Fujitsu чорного кольору без серійного номеру; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022235; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022300; мобільний телефон Iphone чорного кольору з пошкодженнями на екрані та корпусі; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022603; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022233; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU021619; системний блок HP серійний номер CZC1325LSX; системний блок HP серійний номер R7250; 4 мобільних телефони ZTE синього кольору; 3 мобільних телефони ZTE чорного кольору; 2 мобільних телефони Lenovo чорного кольору; мобільний телефон Neffos; документи (угоди, чернетки) на 29 аркушах; маршрутизатор білого кольору «Prosto»; маршрутизатор білого кольору «RouterBoard»; маршрутизатор чорного та червоного кольорів «Mikrotik routerboard» із мережевим дротом; 5 відкритих упаковок від стартових пакетів «Билайн»; жорсткий диск XLEE11 АКЗС; 4 банківські картки; 2 рекламні візитівки; системний блок DELL серійний номер 002404290; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022117; системний блок Futjitsu серійний номер YLDH041214; системний блок DELL серійний номер 266R036; системний блок Futjitsu серійний номер YLCT046286; системний блок LENOVO серійний номер S4GWD21; системний блок LENOVO серійний номер S4RPX91; системний блок DELL серійний номер D3ZR03G; системний блок DELL серійний номер B00S036; системний блок DELL серійний номер BKQ0X2G; SSD диск HITACHI; жорсткий диск Western Dijital WCC2EA416487; маршрутизатор «EUSSO» №USH5024-DX; жорсткий диск Seagate Barracuda WCC2EA416487; жорсткий диск Western Dijital WCC2EA616828; жорсткий диск Western Dijital WMAYW1554733; жорсткий диск Western Dijital WMAYV3552622; жорсткий диск Western Dijital WCAYW1780703; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU021264; системний блок DELL серійний номер G5MR036; системний блок Futjitsu серійний номер YLLQ091462; системний блок AeroCool із написом AMD A-6; системний блок Futjitsu серійний номер YLQU022476.

Як зазначено у протоколі обшуку, який долучено прокурором до клопотання, предметом обшуку було приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , вхід до якого здійснювався через внутрішній двір будівлі, та шляхом підйому на 6 поверх, при цьому при підйомі на шостий поверх, одразу при виході з ліфту, наявна вивіска «план евакуації 7 поверху».

07.04.2022 до суду надійшло клопотання ОСОБА_3 про арешт майна, яке вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого зазначено у протоколі обшуку.

Главою 17 КПК України регулюються питання щодо накладення арешту на майно, порядок подання та розгляду клопотань про арешт майна, вирішення питання про арешт майна, а також порядок скасування арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено мету накладення арешту на майно.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, має право звернутися в тому числі прокурор.

У ч. 2 ст. 171 КПК України викладено вимоги, яким повинно відповідати клопотання слідчого про арешт майна.

Так, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

перелік і види майна, що належить арештувати;

документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Дослідивши клопотання прокурора про арешт майна та додані в його обґрунтування матеріали, а також документи, надані учасниками провадження у ході судового засідання, заслухавши учасників розгляду клопотання, слідчий суддя встановив, що вказане клопотання не в повній мірі відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.

Як встановлено слідчим суддею, за адресою: АДРЕСА_1 , розташована багатоповерхова будівля, а саме приміщення бізнес-центру ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді від 05.04.2022 було надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, розташованих на 4, 6, 8 поверхах за вказаною адресою.

Разом з тим, у клопотанні прокурора не зазначено у якому саме приміщенні було проведено обшук, а лише вказано, що обшук було проведено за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор зазначав, що обшук було проведено на 6 поверсі бізнес-центру ОСОБА_8 , а представник ОСОБА_4 зазначала, що обшук було проведено на 7 поверсі вказаного бізнес-центру, у орендованому ОСОБА_4 приміщенні, що також підтверджено договором суборенди нежитлового приміщення №01/11-2021/1-Маяк-7 від 01.11.2021.

За таких обставин, прокурору необхідно усунути недоліки клопотання про арешт майна, а саме зазначити конкретне приміщення, у якому було проведено обшук, та місце його розташування.

У судовому засіданні прокурором надано копію договору суборенди, згідно якого ФОП ОСОБА_9 передано частину нежитлового приміщення літ. Л1-11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кімната на сьомому поверсі, у той час, як прокурор зазначає, що обшук проводився на 6 поверсі, але власником вилученого майна є саме ОСОБА_4 .

Клопотання прокурора та документи, долучені в його обґрунтування не містять відомостей, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження третіми особами таким майном.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, прокурор зазначає лише перелік вилученого майна, його кількість та назву, та вказує, що усе вилучено майно є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а відтак підлягає арешту. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання прокурора не містить відповідного обґрунтування необхідності арешту майна щодо кожної речі, документу, вилучених у ході обшуку, а відтак неможливо встановити чи дійсно вони відповідають ознакам речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, про що зазначено у клопотанні.

Клопотання містить лише загальну тезу, що вилучене майно має ознаки речових доказів, проте відсутнє обґрунтування, що саме свідчить про те, що вилучені речі можуть бути віднесені до речових доказів у кримінальному провадженні, по якому здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_6 .

Не зазначення таких відомостей у клопотанні позбавляє слідчого суддю можливості визначити статус цього майна та віднести їх до речових доказів, як про це зазначає у клопотанні прокурор.

Тобто наведені вище обставини, позбавляють слідчого суддю перевірити доводи прокурора, викладені у клопотанні та заперечення адвоката на клопотання щодо наявності підстав для арешту.
Також, в обґрунтування клопотання про арешт майна прокурор посилається на постанову прокурора ОСОБА_3 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженню всього вилученого майна за вказаною адресою, однак визнання органом досудового розслідування майна речовим доказом, відповідно до параграфу 4 КПК України, не має юридичного значення, оскільки перелік речей, які є речовими доказами, наведено в статті 98 КПК України, і для визнання їх речовим доказом винесення слідчим або прокурором відповідної постанови не вимагається.
Враховуючи вищевикладене, оскільки клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що його слід повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, які викладені в ухвалі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 04.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, повернути прокурору для усунення його недоліків, у порядку передбаченому ч. 3 ст. 172 КПК України.

Встановити строк для усунення недоліків клопотання протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання повного тексту вказаної ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту постановлення та оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 08.04.2022.

Повний текст ухвали складено 11.04.2022.

Слідчий суддя: ОСОБА_1