Справа№484/2758/22
Провадження№: 1-кс/484/451/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.09.2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 10000393 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні, яке здійснюється СД Первомайського ГУНП в Миколаївській області та розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що 27.06.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_3 , про те, що 25.06.2022 невідома особа шляхом довіри (під приводом здачі квартири в оренду) на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 9000грн. котрі він особисто перерахував як передоплату на банківську карту № НОМЕР_1 .

Даний факт підтверджується наступними документами:

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 ;

-Скриншоти листування потерпілого з останнім з додатку «Вайбер».;

-Скриншоти квитанцій про переказ коштів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_3 в сумі 9000 гривень, викрадені в результаті вище зазначених шахрайських дій, та були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану банком АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується офіційним листом з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Враховуючи вище зазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або за інший проміжок часу;
копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25.06.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах «назва банку» з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 25.06.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містить банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання дізнавач не з`явилася, про слухання справи повідомлена належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України старший дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_2 ,дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_4 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_5 ,старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_6 ,старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 ,старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 ,дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або за інший проміжок часу;
копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25.06.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах «назва банку» з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 25.06.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: