Провадження № 1-кс/947/7603/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0000022 від 27.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 відомості про яке 27.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб на території м. Біляївка Одеської області, здійснює незаконне виготовлення з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв зі спирту.
Вказані особи можуть бути причетні до налагодженого незаконного виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, з розміщенням у різних частинах території Одеської області потужностями для кожного циклу незаконного виробництва напоїв елітних марок.
На виконання доручення прокурора Одеської обласної прокуратури від 17.11.2021 року, 25 прикордонним загоном ДПС України встановленні 7 фігурантів кримінального провадження.
За результати опрацювання вказаної інформації встановлено, що на території Біляївського району діє група осіб яка налагодила виробництво, фасування та збут алкогольної продукції на території Біляївського району Одеської області.
На підставі викладеного до Київського районного суду міста Одеси направлено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вказаним домоволодінням фактично користується ОСОБА_5 , яке задоволено в повному обсязі отримано ухвалу суду №947/6330/22 від 07.07.2022 року.
За результати виконання ухвали суду проведено обшук під час якого було виявлено та вилучено:
- 7 пляшок з рідиною світло коричневого кольору на яких маються етикетки із написом «Mac Arthurs blended scotch whisky» та вказаний об`єм 1 літр, без марок акцизного податку;
- 6 пляшок із рідиною світло коричневого кольору на яких маються етикетки із написом «Old Pascas» Dark Rum та вказаний об`єм 700 мл., без марок акцизного податку;
- 1 пляшку із прозорою рідиною на якій мається етикетка із написом «di Amore Sambuca» та вказаний об`єм 1 літр, без марок акцизного податку;
- пластикову пляшку об`ємом 5 літрів, яка заповнена на 2/3 рідиною світло -коричневого кольору;
- 23 пластикових пляшки об`ємом 5 літрів з рідиною світло коричневого кольору невідомого походження;
- 1 пляшку з етикеткою на який мається напис «Jameson» та вказаний об`єм 1 літр з рідиною світло коричневого кольору, без марок акцизного податку;
- 1 пляшку із написом «Old Pascas» об`ємом 700 мл. з рідиною світло коричневого кольору без марок акцизного податку;
- 1 пляшку із етикеткою з написом «Mac Arthurs blended scotch whisky» з рідиною світло -коричневого кольору об`ємом 1 літр, без марок акцизного податку;
- 1 пляшку із прозорою рідиною на якій мається етикетка із написом «di Amore Sambuca» та вказаний об`єм 1 літр, без марок акцизного податку;
- 137 пачок цигарок «Astru» без марок акцизного податку;
- 37 пачок тютюну для кальяну «Adalya» без марок акцизного податку;
- 3 упаковки червоного кольору тютюну для кальяну «Al Fakher» без марок акцизного податку;
- 17 пачок тютюну «Al Fakher» без марок акцизного податку;
- 8 пачок тютюну для кальяну «Nakhla» без марок акцизного податку;
- каністру білого кольору, яка заповнена на 1/3 прозорою рідиною;
- прайс лист на 42 арк.;
- перехідне знамено із символами Радянського союзу.
З урахуванням наведеного, вказана алкогольна продукція, яка вилучена під час проведення обшуку, використовується як знаряддя для вчинення злочину шляхом її реалізації як результат отримання прибутку та має значення для дослідження фактичних обставин у кримінальному провадженні, є предметом злочинного посягання, містить ознаки речових доказів, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до викладеного, слідчим в порядку ст. 97 КПК України винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами у кримінальному провадженні
Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотання про арешт майна.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Разом з тим, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він вказане клопотання підтримав в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання не зявився, проте подав до суду заяву, в якій заперечував проти задоволення клопотання та просив розглянути клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна за даної явки.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Матеріалами клопотання підтверджено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000022 від 27.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, 04.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (вказаним домоволодінням фактично користується ОСОБА_5 ) під час якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого міститься в клопотанні.
Так, слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, встановлених ч. 1 ст. 98 КПК України.
Викладене також підтверджується постановою слідчого, яка долучена до матеріалів клопотання, та відповідно до якої вилучені речі визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0000022 від 27.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 04.08.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- 7 пляшок з рідиною світло коричневого кольору на яких маються етикетки із написом «Mac Arthurs blended scotch whisky» та вказаний об`єм 1 літр, без марок акцизного податку;
- 6 пляшок із рідиною світло коричневого кольору на яких маються етикетки із написом «Old Pascas» Dark Rum та вказаний об`єм 700 мл., без марок акцизного податку;
- 1 пляшку із прозорою рідиною на якій мається етикетка із написом «di Amore Sambuca» та вказаний об`єм 1 літр, без марок акцизного податку;
- пластикову пляшку об`ємом 5 літрів, яка заповнена на 2/3 рідиною світло -коричневого кольору;
- 23 пластикових пляшки об`ємом 5 літрів з рідиною світло коричневого кольору невідомого походження;
- 1 пляшку з етикеткою на який мається напис «Jameson» та вказаний об`єм 1 літр з рідиною світло коричневого кольору, без марок акцизного податку;
- 1 пляшку із написом «Old Pascas» об`ємом 700 мл. з рідиною світло коричневого кольору без марок акцизного податку;
- 1 пляшку із етикеткою з написом «Mac Arthurs blended scotch whisky» з рідиною світло - коричневого кольору об`ємом 1 літр, без марок акцизного податку;
- 1 пляшку із прозорою рідиною на якій мається етикетка із написом «di Amore Sambuca» та вказаний об`єм 1 літр, без марок акцизного податку;
- 137 пачок цигарок «Astru» без марок акцизного податку;
- 37 пачок тютюну для кальяну «Adalya» без марок акцизного податку;
- 3 упаковки червоного кольору тютюну для кальяну «Al Fakher» без марок акцизного податку;
- 17 пачок тютюну «Al Fakher» без марок акцизного податку;
- 8 пачок тютюну для кальяну «Nakhla» без марок акцизного податку;
- каністру білого кольору, яка заповнена на 1/3 прозорою рідиною;
- прайс лист на 42 арк.;
- перехідне знамено із символами Радянського союзу.
Виконання ухвали покласти на т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її отримання до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1