Справа №345/2693/22
Провадження № 1-кс/345/477/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 12.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку:банківська картка № НОМЕР_2 , емітована (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 01.01.2022 по даний час.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.08.2022 в ході огляду місця події - прибудинкової території будинку АДРЕСА_2 , неподалік відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_3 та житель АДРЕСА_4 добровільно видав картонну коробку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всередині якої знаходились фасовані 10 згортків пакетиків «зіппо» з порошкоподібною речовиною білого кольору, як пояснив ОСОБА_4 це є наркотики « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які він зберігав з метою збуту. Також добровільно видав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 . Під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 міг використовувати банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів іншою особою в період часу із 01.01.2022 по даний час.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а інформація яка знаходиться в (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення.

ОСОБА_3 в поданому клопотанні просив розглянути його у відсутності, вимоги підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати ряд копій документів в електронному вигляді.

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що необхідна інформація перебуває у володінні банківської установи найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській областіОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку:банківська картка № НОМЕР_2 , емітована (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 01.01.2022 по даний час, а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: