Провадження № 1-кс/752/875/22
У Х В А Л А

06 травня 2022 року року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000882 від 29.09.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч .3 ст. 362 КК України, слідчим СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000882 від 29.09.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч .3 ст. 362 КК України, слідчим СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 29.09.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч .3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з грудня 2019 року по серпень 2020 року шляхом обману заволоділа коштами, які знаходились на банківських рахунках НОМЕР_1 клієнтів вказаної фінансової установи на загальну суму 336 839, 50 грн.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме виписок по банківських рахунках, інформації про видані банківські пластикові картки клієнтам, матеріалів фото та відеофікасації із камер відеоспостереження банкоматів, за допомогою яких здійснювались операції за банківськими картами клієнтів, анкет клієнтів банку, які відкривали рахунки в банку.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 29.09.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч .3 ст. 362 КК України.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в одержанні інформації, а саме виписок по банківських рахунках, інформації про видані банківські пластикові картки клієнтам, матеріалів фото та відеофікасації із камер відеоспостереження банкоматів, за допомогою яких здійснювались операції за банківськими картами клієнтів, анкет клієнтів банку, які відкривали рахунки в банку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000882 від 29.09.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч .3 ст. 362 КК України, слідчим СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку з метою зняття з них копії інформації, без їх вилучення, а саме:

1.1виписок про рух коштів по банківських рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), з яких відбувалось заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з 22.01.2018 по 10.09.2020, інформації про видані банківські пластикові картки вказаним клієнтам для забезпечення доступу до вказаних банківських рахунків;

1.2матеріалів фото та відеофікасації із камер відеоспостереження банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались фіксація особи, яка проводила операції, що стосуються заволодіння грошовими коштами з рахунків, відкритих на вищевказаних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.3договорів, анкет, інших документів, що свідчать про відкриття рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з яких відбувалось заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , а також інших документів, які містять відомості про анкетні та контактні дані вказаних клієнтів банку;

1.4заяв, поданих від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про виявлення відсутності коштів на банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їх ім`я, матеріалів (за наявності) пояснень, наданих вказаними особами за вказаними в заявах фактами;

1.5відомостей із програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автоматизованої банківської системи «БАРС-ММФО», а також програмного забезпечення «CardManagement» про вчинення операцій головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_11 ОСОБА_13 за банківськими рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1