Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5563/21
1-кс/279/526/22
У Х В А Л А

13 червня 2022 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слічого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 (дситанційно), розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000644 від 01.10.2021 року за ст.191 ч.2,3 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням про обрання підозрюваному по кримінальному провадженню №0000644 від 01.10.2021 року за ст.191 ч.2,3 КК України ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, в якому вказав, що та підозрюється в тому, що, як встановлено досудовим розслідуванням, що Коростенською центральною міською лікарнею 12.01.2012 було укладено генеральну зарплатну угоду № 053/32-024-1 з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за умовами якої банківською установою надавались послуги по безготівковому зарахуванню на карткові рахунки співробітників лікарні заробітної плати, авансів, виплат за договорами цивільно-правового характеру, коштів на відрядження, відпускних виплат, виплат при звiльненнi та iнших виплат, передбачених законодавством України. Також, умовами договору передбачено, що банк відкриває співробітникам лiкарні карткові рахунки фізичних осіб, випускає та надає їм картки мiжнародних платіжних систем. Крім цього, умовами договору передбачено, що банк надає програмне забезпечення для формування відомостей, для формування та передачі платежів згiдно відомостей та для захисту даних відомостей на етапі передачі до банку. Коростенська ЦМЛ згідно обов`язкiв за зарплатною угодою для зарахування коштів на карткові рахунки співробітників повинна подавати до Банку платіжні доручення для здійснення перерахування загальної суми заробітної плати та інших виплат з поточного рахунку на зазначений у договорі транзитний рахунок в Банку, зокрема № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , МФО 300335.

Епізод 1:
Також, встановлено, що заробітна плата ОСОБА_6 , перераховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на підставі листа-звернення Коростенської центральної міської лікарні № 120 від 08.08.2018.

У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.12.2019, у бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та подальшого привласнення такого майна.

У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21.05.2020, у бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та подальшого привласнення такого майна. Розуміючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном вона не в змозі, домовившись на вчинення злочину з бухгалтерами розрахункового відділу КНП «Коростенської ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з якими вирішила об`єднати зусилля та погодила злочинні наміри для сумісного вчинення злочинів за наступних обставин.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 розробила і довела до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_6 план протиправної діяльності, який полягав у організації розробки, перевірки та забезпеченні подання документів (відомостей про нарахування коштів) до банківської установи про нарахування заробітної плати з метою одержання незаконного прибутку.

Для досягнення злочинної мети, відомої останнім, а саме отримання незаконного прибутку, члени групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених злочинних ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи умисел на незаконне отримання прибутку, достовірно знаючи про встановлений порядок нарахування та перерахування на карткові рахунки працівникам КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» заробітної плати та нехтуючи ним, всупереч нормативно-правовим актами України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, установчим документам підприємства, методичним матеріалам, які стосуються відповідних питань, правилам внутрішнього трудового розпорядку, положення про бухгалтерію підприємства, локальним нормативним актам підприємства з організації фінансово-господарської діяльності, посадовій інструкції провідного бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради».

Так, ОСОБА_6 , отримуючи на особистий картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль» безпідставно виплачені грошові кошти їх утримувала, не повертала, обертала на свою користь, поліпшуючи при цьому своє матеріальне становище.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (зведеної) працівника ОСОБА_6 , за грудень 2019, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 8134 грн. 05 коп.

Згідно відомостей про нарахування коштів, в яких зазначено призначення платежу Заробітна плата та аванси на карткові рахунки співробітників КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», виписки про рух коштів на рахунках КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», виписки про рух коштів на картковому рахунку ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати за грудень 2019 грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 128 від 26.12.2019 в сумі 3059 грн. 00 коп., які банком 26.12.2019 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 127 від 26.12.2019 в сумі 25761 грн. 60 коп., які банком 26.12.2019 року перераховано на її картковий рахунок;

В результаті сума необгрунтовано перерахованих коштів в якості заробітної плати за грудень 2019 становить 20312 грн. 08 коп. Достовірно усвідомлюючи, що необгрунтовано перераховані кошти їй не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, не повертаючи обернула їх на свою користь та розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим заподіяла КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 81383,95 грн, їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 2:
Повторно, за попередньої змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21.05.2020, у провідного бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_9 ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом травня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 35 від 21.05.2020 в сумі 2500 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 21.05.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 37 від 25.05.2020 в сумі 736 грн. 69 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 25.05.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 50 від 05.06.2020 в сумі 6909 грн. 04 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 05.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за травень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 8161 грн. 89 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за травень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 1983 грн. 84 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом квітня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 34 від 12.05.2020 в сумі 1482 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 12.05.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 33 від 12.05.2020 в сумі 2271 грн. 33 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 12.05.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 35 від 21.05.2020 в сумі 2500 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 21.05.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 50 від 05.06.2020 в сумі 9114 грн. 45 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 05.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 55 від 05.06.2020 в сумі 909 грн. 54 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 05.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за травень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 7704 грн. 25 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за травень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 8573 грн. 07 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом травня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

35 від 21.05.2020 в сумі 4000 грн.00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 21.05.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 37 від 25.05.2020 в сумі 420 грн. 99 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 25.05.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 50 від 05.06.2020 в сумі 6643 грн. 41 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 05.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за травень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 7596 грн. 25 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за травень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 3468 грн. 15 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їй грошові кошти в загальній сумі 10556 грн. 91 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 3:
Повторно, за попередньої змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 18.06.2020, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_9 ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом червня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розразунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 63 від 18.06.2020 в сумі 4060 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 18.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 64 від 19.06.2020 в сумі 3727 грн. 67 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 19.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 65 від 26.06.2020 в сумі 1899 грн. 72 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 26.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 68 від 06.07.2020 в сумі 9292 грн. 56 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 06.07.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за червень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9316 грн. 73 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за червень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 9316 грн. 73 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом червня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 63 від 18.06.2020 в сумі 8640 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 18.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 64 від 19.06.2020 в сумі 4500 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 19.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 68 від 06.07.2020 в сумі 9375 грн. 76 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 06.07.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за червень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9205 грн. 58 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за червень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 13310 грн. 18 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом червня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 63 від 18.06.2020 в сумі 6000 грн.00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 18.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 64 від 19.06.2020 в сумі 1500 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 19.06.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 68 від 06.07.2020 в сумі 7019 грн. 32 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 06.07.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за червень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9180 грн. 58 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за червень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 5338 грн. 74 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти на загальну суму 27965 грн. 65 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 4:
Повторно, за попередньої змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 15.07.2020, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_9 ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом липня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 74 від 15.07.2020 в сумі 4400 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 15.07.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 75 від 22.07.2020 в сумі 4500 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 22.07.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 76 від 04.08.2020 в сумі 14225 грн. 72 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 04.08.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за липень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 15295 грн. 00 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за липень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 7830 грн. 72 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом липня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 74 від 15.07.2020 в сумі 4000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 15.07.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 75 від 22.07.2020 в сумі 4500 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 22.07.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 76 від 04.08.2020 в сумі 7801 грн. 26 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 04.08.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 77 від 06.08.2020 в сумі 667 грн. 46 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 06.08.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 79 від 06.08.2020 в сумі 1579 грн. 73 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 06.08.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за липень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 10470 грн. 54 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за липень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 8077 грн. 91 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом липня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 74 від 15.07.2020 в сумі 4000 грн.00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 15.07.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 75 від 22.07.2020 в сумі 4000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 22.07.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 76 від 04.08.2020 в сумі 6581 грн. 56 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 04.08.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 79 від 06.08.2020 в сумі 2112 грн. 15 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 06.08.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за липень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 10862 грн. 98 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за липень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 5830 грн. 73 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 21739 грн. 36 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяла КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 5:
Повторно, за попередньою змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01.09.2020, у провідного бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_9 ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом серпень 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 82 від 01.09.2020 в сумі 23631 грн. 32 коп., яку направлено за допомогою ID ключа заступника головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 і які 01.09.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за серпень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 8836 грн. 19 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за серпень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 14795 грн. 13 коп.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в сумі 14795 грн. 13 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули його на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 6:
Повторно, за попередньої змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 11.09.2020, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом вересня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 85 від 11.09.2020 в сумі 2649 грн. 22 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 11.09.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 90 від 01.10.2020 в сумі 24913 грн. 01 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 01.10.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за вересень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 8110 грн. 37 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за вересень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 19451 грн. 86 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом вересня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розразунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 87 від 21.09.2020 в сумі 667 грн. 46 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 11.09.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 90 від 01.10.2020 в сумі 12831 грн. 62 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 01.10.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за вересень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 10847 грн. 83 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за вересень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 2651 грн. 25 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом вересня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 88 від 30.09.2020 в сумі 7309 грн. 80 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 30.09.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 90 від 01.10.2020 в сумі 9893 грн. 94 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 01.10.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за вересень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 8174 грн. 47 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за вересень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 2178 грн. 34 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їй грошові кошти на загальну суму 24281 грн. 45 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 7:
Повторно, за попередньою змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 20.10.2020, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом жовтня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 97 від 20.10.2020 в сумі 4000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 20.10.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 98 від 06.11.2020 в сумі 15403 грн. 61 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.11.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за жовтень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 8537 грн. 56 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за жовтень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 10866 грн. 85 коп.

В свою чергу на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом жовтня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 93 від 13.10.2020 в сумі 3004 грн. 24 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 13.10.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 97 від 20.10.2020 в сумі 7000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 20.10.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 98 від 06.11.2020 в сумі 21861 грн. 15 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.11.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за жовтень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9542 грн. 26 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за жовтень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 22323 грн. 13 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом жовтня 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 97 від 20.10.2020 в сумі 8000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 20.10.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 98 від 06.11.2020 в сумі 16068 грн. 89 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.11.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за жовтень 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9457 грн. 26 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за жовтень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 14611 грн. 63 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 47800 грн. 81 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули його на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 8:
Повторно, за попередньою змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 10.11.2020, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом листопада 2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 100 від 10.11.2020 в сумі 1996 грн. 37 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 13.10.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 105 від 20.11.2020 в сумі 13000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 20.10.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за листопад 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 6426 грн. 79 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за листопад 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 8569 грн. 58 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розразунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 105 від 20.11.2020 в сумі 9000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 20.10.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 113 від 17.12.2020 в сумі 11000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.11.2020 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за листопад 2020, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 5502 грн. 52 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за листопад 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 14497 грн. 48 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 23067 грн. 06 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули його на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 9:
Повторно, за попередньою змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.02.2021, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом січня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 126 від 04.02.2021 в сумі 11067 грн. 86 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 04.02.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за січень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 8998 грн. 56 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за січень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 2069 грн. 30 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом січня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 113 від 26.01.2021 в сумі 4210 грн. 98 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 26.01.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 126 від 04.02.2021 в сумі 12405 грн. 51 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 04.02.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за січень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 10336 грн. 22 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за січень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 6280 грн. 27 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом січня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 125 від 26.01.2021 в сумі 5756 грн. 63 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 26.01.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 126 від 04.02.2021 в сумі 8090 грн. 83 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 04.02.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за січень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 7021 грн. 54 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за січень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 6825 грн. 92 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній суму 15175 грн. 49 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 10:
Повторно, за попередньою змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 18.02.2021, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом лютого 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 130 від 18.02.2021 в сумі 6000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 18.02.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 132 від 04.03.2021 в сумі 18420 грн. 58 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 04.03.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за лютий 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 14400 грн. 24 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за лютий 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 10020 грн. 34 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом лютого 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розразунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 130 від 18.02.2021 в сумі 6000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 18.02.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 132 від 04.03.2021 в сумі 11695 грн. 59 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 04.03.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 132 від 10.03.2021 в сумі 604 грн. 33 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 10.03.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за лютий 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9795 грн. 64 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за лютий 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 8504 грн. 28 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом лютого 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 130 від 18.02.2021 в сумі 7000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 18.02.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 132 від 04.03.2021 в сумі 10610 грн. 59 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 04.03.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за лютий 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9710 грн. 64 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за лютий 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 7899 грн. 95 коп.

Епізод 11:
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їй грошові кошти в загальній сумі 26424 грн. 57 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Повторно, за попередньої змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 06.04.2021, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом березня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 141 від 06.04.2021 в сумі 13172 грн. 02 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.04.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за березень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9892 грн. 24 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за березень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 3279 грн. 78 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом березня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 141 від 06.04.2021 в сумі 22726 грн. 94 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.04.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за березень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9312 грн. 64 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за березень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 13414 грн. 30 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом березня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 141 від 06.04.2021 в сумі 11507 грн. 43 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.04.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за березень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9227 грн. 64 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за березень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 2279 грн. 79 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 18973 грн. 87 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 12:
Повторно, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 30.04.2021, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом квітня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 146 від 30.04.2021 в сумі 11264 грн. 68 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 30.04.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 147 від 06.05.2021 в сумі 7200 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.05.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за квітень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9769 грн. 35 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за квітень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 8695 грн. 33 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом квітня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 146 від 30.04.2021 в сумі 9336 грн. 46 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 30.04.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 143 від 30.04.2021 в сумі 1438 грн. 67 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 30.04.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 147 від 06.05.2021 в сумі 7200 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.05.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за квітень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9706 грн. 70 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за квітень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 8268 грн. 43 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом квітня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 146 від 30.04.2021 в сумі 9668 грн. 29 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 30.04.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 147 від 06.05.2021 в сумі 7200 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.05.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за квітень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9559 грн. 85 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за квітень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 7268 грн. 44 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 24232 грн. 20 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 13:
Повторно, за попередньою змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 20.05.2021, у провідного бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом травня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 148 від 20.05.2021 в сумі 8000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 20.05.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 151 від 04.06.2021 в сумі 17312 грн. 93 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.04.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за травень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 15527 грн. 24 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за травень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 9785 грн. 69 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом травня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 148 від 20.05.2021 в сумі 8000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 20.05.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 151 від 04.06.2021 в сумі 8151 грн. 02 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 06.04.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за травень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 14142 грн. 64 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за травень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 2008 грн. 38 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом травня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 148 від 20.05.2021 в сумі 8000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 20.05.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 151 від 04.06.2021 в сумі 8066 грн. 03 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 04.06.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за травень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 14057 грн. 64 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за травень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 2008 грн. 39 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 13802 грн. 46 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 14:
Повторно, за попередньою змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 16.06.2021, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом червня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 153 від 16.06.2021 в сумі 12000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 16.06.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 154 від 18.06.2021 в сумі 1000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 21.06.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 157 від 05.07.2021 в сумі 9348 грн. 14 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 05.07.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за червень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 16437 грн. 75 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за червень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 5910 грн. 39 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом червня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 153 від 16.06.2021 в сумі 8000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 16.06.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 154 від 18.06.2021 в сумі 1000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 21.06.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 157 від 05.07.2021 в сумі 8322 грн. 28 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 05.07.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за червень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 10411 грн. 89 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за червень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 6910 грн. 39 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом червня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 153 від 16.06.2021 в сумі 8000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 16.06.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 154 від 18.06.2021 в сумі 1000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 21.06.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 157 від 05.07.2021 в сумі 8206 грн. 42 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 05.07.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за червень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 10296 грн. 02 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за червень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 6910 грн. 40 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 19731 грн. 18 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 15:
Повторно, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21.07.2021, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом липня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 160 від 21.07.2021 в сумі 7000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 21.07.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 165 від 05.08.2021 в сумі 15532 грн. 61 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 05.08.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за липень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 14784 грн. 37 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за липень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 7748 грн. 24 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом липня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 160 від 21.07.2021 в сумі 9000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 21.07.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 165 від 05.08.2021 в сумі 10907 грн. 92 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 05.08.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за липень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9374 грн. 77 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за липень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 10533 грн. 15 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом липня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 160 від 21.07.2021 в сумі 9000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 21.07.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 165 від 05.08.2021 в сумі 10757 грн. 92 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 05.08.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за липень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9224 грн. 77 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за липень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 10533 грн. 15 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 28814 грн. 54 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Епізод 16:
Повторно, за попередньою змовою групою осіб, в точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 19.08.2021, у бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та привласнення такого майна, а саме бюджетних коштів, які надлишково перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головним бухгалтером ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом серпня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 169 від 19.08.2021 в сумі 7000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 19.08.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 175 від 03.09.2021 в сумі 12058 грн. 39 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 03.09.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_7 за серпень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 9954 грн. 37 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за серпень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 9104 грн. 02 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом серпня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 169 від 19.08.2021 в сумі 14000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 19.08.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 173 від 30.08.2021 в сумі 4529 грн. 72 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 30.08.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 174 від 30.08.2021 в сумі 444 грн. 60 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 30.08.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

№ 175 від 03.09.2021 в сумі 9277 грн. 32 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 03.09.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_8 , за серпень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 18703 грн. 02 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за серпень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 9548 грн. 62 коп.

В свою чергу, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості заробітної плати на підставі підроблених документів з використанням головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , ID ключа шляхом направлення до банківської установи розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі.

Так, протягом серпня 2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано в якості заробітної плати грошові кошти на підставі розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі:

№ 169 від 19.08.2021 в сумі 9000 грн. 00 коп., яку направлено за допомогою ID ключа головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , і які 19.08.2021 року перераховано на її картковий рахунок;

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості працівника ОСОБА_6 , за серпень 2021, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 8424 грн. 77 коп.

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за серпень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 575 грн. 23 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені їм грошові кошти в загальній сумі 19227 грн. 87 коп., їм не належать, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

По даному факту 02 жовтня 2021 року слідчим слідчого відділення Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000644, за ознаками злочину, передбаченого ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

У вчиненні зазначеного злочину підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Іскорость Коростенського району Житомирської області, одружена, на утриманні осіб має неповнолітнью доньку, громадянка України, не депутат, що працює на посаді провідного бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

Вина ОСОБА_6 , підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- повідомленням про підозру від 11.05.2022;

- Висновком судової економічної експертизи.

11 травня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2,3 ст. 191 КК України.

Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у привласненні чужого майна, вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та привласненні чужого майна, вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України;

Підозрювана ОСОБА_6 , вчинила тяжкий злочин, який відповідно до ч. 3 ст. 191 КК України карається позбавленням волі на строк до 8 років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, 2, 3 та 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 , покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищенню, схову або спотворенню будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілу та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у привласненні чужого майна, вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та привласненні чужого майна, вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, матиме можливість ухилятись від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також матиме можливість чинити тиск та впливати на представника потерпілої сторони та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому враховуючи наведені вище обставини у сукупності, а також тяжкість вчиненого ОСОБА_6 , злочину, санкція якого передбачає позбавлення волі строком до 8 років, дає обґрунтовані підстави вважати, що остання, перебуваючи на волі може вчинити наступні дії: - переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, передбаченої санкцією ч. 2,3 ст. 191 КК України, яка передбачає таку міру покарання, як позбавлення волі строком до 8 років; - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як підозрювана ОСОБА_6 , працює по місцю вчинення злочину де збереглися сліди його вчинення та речі, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, які не вилучені на даний час; - незаконно впливати на представника потерпілої сторони та свідків у кримінальному провадженні, а саме змушувати їх відмовитись від дачі показів чи змінити їх; - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме підозрюваний ОСОБА_6 , матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування шляхом погрози, підкупу, умовляння потерпілої і свідків, схиляння їх до дачі неправдивих показань .

Виходячи із наведених вище фактів, які свідчать про наявність в поведінці підозрюваної ОСОБА_6 , обґрунтованих ризиків, передбачених п.п.1,2, 3 та 4 ч. 1 ст. 177 КПК України,Ю клопотав про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник заперечили проти застосування зазначеного слідчим запобіжного заходу, зазначивши про те, що ніяких намірів перешкоджати слідству чи переховуватись ОСОБА_6 не має, а за кордон змушена була виїхати до повідомлення їй про підозру в зв`язку з військовою агресією рф.

Прокурор зробив висновок про доцільність та можливість застосування запропонованого запобіжного заходу.

Судом встановлено, що відомості про вчинення злочинів, передбачених ст. 191 ч.2,3 КК України внесено до ЄРДР, 11.05.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру.
Вислухавши висновок прокурора, пояснення підозрюваної та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне:

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України, його копія вручена підозрюваній. Повідомлена підозра грунтується на зібраних доказах.

Відповідно до вимог ст.184,ч.1,п.4 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 ч.1 п.1 КПК України: можливість переховування від органу досудового розслідування, оскільки підозрювана на даний час перебуває за межами України, однак не доведено, що запобігти вказаному ризику не можливо, застосувавши більш м`який запобіжний захід.

ОСОБА_6 хоча і підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, однак має родину, на утримані неповнолітню дитину, місце простійного проживання, за межі держави виїхала через об`єктивні обставини до повідомлення їй про підозру.

Вказані обставини свідчать про те, що запобігти вказаному встановленому ризику та належна процесуальна поведінка підозрюваного може бути забезпечена застосуванням більш м`якого запобіжного заходу - особистого зобов`язання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-179,182,194,196 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відмовити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до 11.07.2022 року.

Покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання;

-прибувати на виклики слідчого, прокурора, суду.

Попередити підозрювану, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1