Провадження №1-кс/523/2671/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2022 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000944 від 29.09.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 28.09.2022 невстановлена особа приблизно о 22:30 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки намагалась заволодіти грошовими коштами у розмірі 12,000 гривень, з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 28.09.2022 року близько 22:30 години знаходилася вдома і зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб сплатити комунальні послуги за квартиру. При вході до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 завжди передзвонює для підтвердження входу, так як вона є застрахованим клієнтом банку. Але цього разу вона відразу зайшла в додаток, що її здивувало, й помітила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 списуються грошові кошти декількома платежами. В цей час їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер не зберігся) і жіночий голос запитав чи підтверджує вона переказ коштів зі своєї картки, хоча зазвичай запитує робот про підтвердження входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла відразу поклала слухавку. Увійшовши в додаток знову ОСОБА_3 помітила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти чотирьома платежами по 2 999 гривень, на загальну суму 11 996 гривень.

Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 , де співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 підтвердив інформацію про зняття грошових коштів з її банківської картки й повідомив, що картку заблоковано з метою уникнення подальшого зняття грошових коштів невідомими.

Наступного дня, ОСОБА_3 направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила про шахрайські дії відносно неї, а саме списання грошових коштів з її банківської картки. Так як вона є застрахованим клієнтом банку, то її заявка на повернення коштів буде розглядатися банком впродовж 45 календарних днів і надасть відповідь, щодо повернення грошових коштів у сумі 11 996 гривень.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (П.І.Б., контактні дані тощо);

-інформацію про те чи перераховувались 28.09.2022 року грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 , куди саме в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування зазначивши власника картки отримувача;

-інформацію, про працівників банку, які 28.09.2022 заходили в облікові записи клієнта, а саме власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію про те на який рахунок (номер картки) 28.09.2022 року перераховано кошти в сумі 11 996 гривень з банківської картки за № НОМЕР_1 , вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи на ім`я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано картку/відкрито рахунок;

з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя