Справа № 592/3123/22
Провадження № 1-кс/592/1284/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0006298 від 21.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України щодо можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пособництва у заволодінні шахрайським шляхом майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як в паперовому так і електронному вигляді, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 (його територіальних та структурних підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : 1) документів, в яких міститься інформація про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; 2) актів проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період: з 01.12.2013 по теперішній час; 3) актів про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період: з 01.12.2013 по теперішній час; 4) матеріалів вказаних вище зустрічних звірок; 5) актів документальних (планових/позапланових) перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); 6) витягів з Єдиного реєстру податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; 7) зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; 8) декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2021 по теперішній час; 9) декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них; 10) інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання податкової звітності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; 11) відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат); 12) відомостей про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час; 13) відомостей про суми фактично відрахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування у період часу з 01.01.2021 по теперішній час (форма 1ДФ).
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 (його територіальних та структурних підрозділах), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_4 (його територіальним та структурним підрозділам), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як в паперовому так і електронному вигляді, а саме: 1) документів, в яких міститься інформація про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; 2) актів проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період: з 01.12.2013 по 26.05.2022; 3) актів про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період: з 01.12.2013 по 26.05.2022; 4) матеріалів вказаних вище зустрічних звірок; 5) актів документальних (планових/позапланових) перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); 6) витягів з Єдиного реєстру податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 26.05.2022; 7) зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 26.05.2022; 8) декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2021 по 26.05.2022; 9) декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 26.05.2022 з додатками та уточнюючими розрахунками до них; 10) інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання податкової звітності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 26.05.2022; 11) відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат); 12) відомостей про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 26.05.2022; 13) відомостей про суми фактично відрахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування у період часу з 01.01.2021 по 26.05.2022 (форма 1ДФ).
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1