Справа № 286/951/22
У Х В А Л А

09.06.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також наступним працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення майору поліції ОСОБА_5 , слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_18 , опероуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , опероуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , опероуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП майору поліції ОСОБА_22 , інспектору ВПК в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , або іншим працівникам за дорученням слідчого, що містить банківську таємницю, яка (інформація) знаходиться в АДРЕСА_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про рух коштів клієнтів банку, за якими рахуються банківські платіжні картки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також інформацію на ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_15 ), по всіх їх рахунках у період з 01.01.2016 року по теперішній час, а також інформацію про всі наявні зміни, які відбувались по рахунках вказаних клієнтів, зміни паролів доступу до облікових записів клієнтів, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ» з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси входу, із повним зазначенням дати, часу, рух, суми, місце і спосіб виконання вказаних дій, а також інформацію про те, чи обслуговував вказаних клієнтів співробітник банку ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПНП НОМЕР_16 ), якщо так, то які дії він вчиняв, та надати можливість ознайомитись з вказаною інформацією та вилучити її.

Мотивуючи тим, у провадженні СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000208 від 19.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2,3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 23.08.2019 по 13.05.2021 ОСОБА_25 таємно викрав з банківського рахунку ОСОБА_26 грошові кошти, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду.

Також, в період вересня 2020 року по жовтень 2020 року ОСОБА_25 таємно викрав з банківської картки ОСОБА_27 грошові кошти, зим заподіяв їй матеріальну шкоду.

В період часу з 01.12.2016 по 28.12.2021, ОСОБА_25 , при невстановлених обставинах таємно викрав грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_28 , чим заподіяв їй матеріальну шкоду.

01 червня 2022 року в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_25 , що в АДРЕСА_3 проведено обшук під час якого було виявлено та вилучено банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та копію паспорту НОМЕР_17 на ОСОБА_24 та код платника податків на її ім`я № НОМЕР_15 .

На даний час встановлюються всі обставини скоєних злочинів, а також перевіряються надані потерпілими покази, зокрема здійснення протиправних дії, пов`язаних із таємним зняттям грошових коштів з банківських рахунків потерпілих, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жителем смт. Народичі ОСОБА_25 ..

При цьому досудове розслідування рахує, що виявлені у ОСОБА_25 банківські картки можуть також належати іншим особам, що постраждали внаслідок його протиправних дій та яким можуть бути заподіяні матеріальні збитки, однак на даний час вони досудовому розслідуванню невідомі.

Для встановлення всіх обставин скоєних злочинів, проведення повноцінного, всебічного та об`єктивного документування протиправних дій ОСОБА_25 та здійснення належного розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів клієнтів банку, за якими рахуються банківські платіжні картки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також інформацію на ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_15 ) по всіх їх рахунках у період з 01.01.2016 року по теперішній час, а також інформацію про всі наявні зміни, які відбувались по рахунках вказаних клієнтів, зміни паролів доступу до облікових записів клієнтів, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ» з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси входу, а також інформацію про те, чи обслуговував вказаних клієнтів ОСОБА_25 , якщо так, то які дії він вчиняв, тощо.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказана інформація, яка містить банківську таємницю від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має вагоме значення для даного кримінального провадження, отримані відомості в подальшому допоможуть провести необхідні слідчі та розшукові дії та здійснити належне документування скоєних злочинів, а зібрати інші відомості щодо причетності ОСОБА_25 до вказаних діянь на даному етапі не можливо, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

19.08.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2,3 ст. 185 КК України. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що в період з 23.08.2019 по 13.05.2021 ОСОБА_25 таємно викрав з банківського рахунку ОСОБА_26 грошові кошти, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду. Також, в період вересня 2020 року по жовтень 2020 року ОСОБА_25 таємно викрав з банківської картки ОСОБА_27 грошові кошти, зим заподіяв їй матеріальну шкоду. В період часу з 01.12.2016 по 28.12.2021, ОСОБА_25 , при невстановлених обставинах таємно викрав грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_28 , чим заподіяв їй матеріальну шкоду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також наступним працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення майору поліції ОСОБА_5 , слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_18 , опероуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , опероуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , опероуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП майору поліції ОСОБА_22 , інспектору ВПК в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , або іншим працівникам за дорученням слідчого, що містить банківську таємницю, яка (інформація) знаходиться в АДРЕСА_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про рух коштів клієнтів банку, за якими рахуються банківські платіжні картки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також інформацію на ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_15 ), по всіх їх рахунках у період з 01.01.2016 року по теперішній час, а також інформацію про всі наявні зміни, які відбувались по рахунках вказаних клієнтів, зміни паролів доступу до облікових записів клієнтів, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ» з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси входу, із повним зазначенням дати, часу, рух, суми, місце і спосіб виконання вказаних дій, а також інформацію про те, чи обслуговував вказаних клієнтів співробітник банку ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПНП НОМЕР_16 ), якщо так, то які дії він вчиняв, та надати можливість ознайомитись з вказаною інформацією та вилучити її.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 08 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1