Справа №463/5196/22
Провадження №1-кс/463/3867/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального Керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розсувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів перелічених у клопотанні, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій.
Мотиви та підстави клопотання викладені слідчий у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 01.04.2020, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-Реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Положення про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була чинна у період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
-Контракту від 25.05.2018 № 23/05/18-3 з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-Первинних бухгалтерських документів (вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури тощо) до контракту від 25.05.2018 № 23/05/18-3 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
-Первинних бухгалтерських документів (договорів, накладних тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
-Карток рахунку та оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді, в яких відображено фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
-Довідок про відкриття/закриття рахунків, відкритих в банківських установах/казначенйській службі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
-Банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 відповідно до довідки, зазначеної в пункті 7 клопотання судового експерта.
-Фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формами 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати» та Примітки до фінансової звітності за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
-Податкових накладних та розрахунків коригування до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
-Реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
-Квитанцій про реєстрацію податкових накладних, відображених в реєстрі податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
-Податкових декларації з ПДВ та з Податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
-Первинних бухгалтерських документів (договорів, видаткових накладних, податкових накладних тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, в яких відображено реалізацію «Бітум нафтовий дорожній, Марки 70/100» у кількості 1 385,48 т на загальну суму 17 209 654,83 грн.
-Карток рахунку та оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, в яких відображено фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реалізації «Бітум нафтовий дорожній, Марки 70/100» у кількості 1 385,48 т на загальну суму 17 209 654,83 грн.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій:
- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи
- слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Черкасах) ТУ ДБР місті Києві ОСОБА_5 ;
- старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 ;
- слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 ;
- слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_8 ;
- старшому слідчому другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_9 ;
- старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_10 ;
- старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_11 ;
- слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 ;
- слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 ;
- слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 ;
- слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 та прокурорам групи прокурорів.
.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1