Справа № 686/3438/19
Провадження № 1-кс/686/5898/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000352,

встановив:

04.07.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх в оригіналах.

21.09.2018 року СУ ГУНП у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на протязі 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на будівництво тротуару по АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

22.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладеного договір №185 від 22.09.2017 року на виконання робіт по будівництву тротуару по АДРЕСА_2 загальною вартістю 546 776,00 грн.

На виконання умов вказаного договору, згідно з довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) вартість виконаних робіт по вищевказаному договору склала 546 776,00 грн., зокрема: згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №1 за листопад 2017 року на загальну суму 294032,00 гривень; згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №2 за листопад 2017 року на загальну суму 225405,00 гривень; згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №3 за грудень 2017 року на загальну суму 27339,00 гривень.

За виконанні роботи по вищевказаному договору Замовником проведено оплату в сумі 546776,00 гривень.

В ході проведення ревізії, відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, з метою визначення фактичних обсягів та вартості виконаних робіт, проведено контрольний обмір фактично виконаних робіт з Будівництва тротуару по вул. І. Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області.

За результатами контрольного обміру виконаних робіт з Будівництва тротуару по вул. І. Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області, що виконані ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2017 році, встановлено, що роботи з влаштування асфальтобетонної суміші, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №1 за листопад 2017 року та №2 за листопад 2017 року фактично не виконані.

Вказане в свою чергу призвело до внесення не достовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт на загальну суму 50 771,49 гривень.

Відповідно до висновку за результатами проведеної комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість будівельних робіт по будівництву тротуару по АДРЕСА_2 , не відповідають обсягам та вартості зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 та №3 за листопад, грудень 2017 року, вартість фактично виконаних будівельних робіт по будівництву тротуару по АДРЕСА_2 , становить 269 858 грн. в прямих витратах та встановлено заподіяння матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 125 655 грн.

В ході досудового розслідування встановлено посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими могла бути підписана договірна, проектно-кошторисна, первинна звітна та бухгалтерська документацію із будівництва, зокрема засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації виконавця, яким було підписано договірну, проектно-кошторисну, первинну звітну та бухгалтерську документацію із будівництва, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судово- почеркознавчої експертизи.

Так, відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов`язаний (зобов`язана) зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником (учасником, кінцевим бенефіціарним власником) юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_3 (місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_4 (місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 );

-ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_5 (місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , місце знаходження АДРЕСА_6 (місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , місце знаходження: АДРЕСА_7 (місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місце знаходження: АДРЕСА_8 (місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_9 (місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 );

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу та вилученні реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ;

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робі об`єктів будівництва та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Також вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації виконавця, яким було підписано договірну, проектно-кошторисну, первинну звітну та бухгалтерську документацію із будівництва.

Враховуючи те, що документи ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт, а також є необхідними та будуть використані при проведенні судово- почеркознавчих експертиз, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без часті володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання проводиться слідчим суддею з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судової експертизи, зокрема почеркознавчої, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів, але лише тих, які підписані ОСОБА_5 .

Підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів усіх реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема документів із вказаних справ, які не підписані ОСОБА_5 , відсутні, оскільки застосування такого заходу забезпечення не обґрунтоване потребами досудового розслідування і вони не мають жодного значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема тих, які підписані ОСОБА_5 та які знаходяться у реєстраційних справах наступних юридичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_4 ;

ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , місце знаходження АДРЕСА_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , місце знаходження: АДРЕСА_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місце знаходження: АДРЕСА_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_9 із можливістю вилучення оригіналів документів, підписаних ОСОБА_5 .

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала діє по 04 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя