Справа № 752/6810/22
Провадження №1-кс/7522377/22
У Х В А Л А
про арешт майна

01.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000219 від 02.05.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

29 червня 2022 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 24.06.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10 000 доларів США.

24.06.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення ч. 3 ст. 332 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як можливого виду покарання, що відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 02.05.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та відшукання блокнотів, робочих записів, чернеток, переписок між фігурантами кримінального провадження щодо переведення грошових коштів із призначенням для здійснення діяльності, пов`язаної із наданням допомоги у отриманні документів для перетину кордону, та інша документація, яка має відношення до здійснення вказаної протиправної діяльності; інформації, що міститься в мобільних терміналах, стаціонарних телефонах, сім-картах та стартових пакетах операторів мобільного зв`язку, електронній пошті та програмі для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), засобах зв`язку, які використовуються фігурантами для спілкування та підтримання зв`язку між собою; комп`ютерній техніці та обладнанні, в тому числі флеш-накопичувачах, цифрових картах пам`яті, які використовувались, як засоби або знаряддя вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

24.06.2022 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10 000 доларів США.

Постановою від 24.06.2022 року старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 10 000 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.06.2022 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання цілодобово.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На обґрунтування необхідності арешту прокурор посилається на те, що вказані речі вилучені для забезпечення повного, всебічного та об"єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також з"ясування об"єктивної істини по справі.

Санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_7 з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000219 від 02.05.2022 року - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, вилучені 24.06.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя