Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/69/19
Провадження 1-кс/552/1619/22
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

22.07.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 21 липня 2022 року звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказувала, що предметом досудового розслідування є повідомлені ОСОБА_4 відомості про заволодіння належним йому, згідно рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 14.06.2012 в справі № 1622/5422/2012, на праві власності об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок протиправних дій посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із укладення мирової угоди між банком та ОСОБА_5 , затвердженої ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 14.03.2016 у справі № 554/1393/16-ц.

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області 07.09.2017 було внесено відомості до ЄРДР за №0000289 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.
Також зазначав, що потерпілим ОСОБА_4 в порядку ст. 220 КПК України ініційовано вилучення в порядку тимчасового доступу з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх матеріалів кредитної справи за укладеними між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 кредитним договором № PLKPG0 від 27.11.2007, іпотечним договором № PLKPG0 від 27.11.2007, а також укладеного між ОСОБА_5 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поруки № PLKPG0 від 27.11.2009, які мають значення для перевірки факту та обставин укладення вказаного договору поруки, що є складовою предмету доказування об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування.

Необхідність вилучення оригіналів всіх матеріалів зазначеної кредитної справи та власне вказаних договорів обґрунтовується тим, що лише оригінали можуть бути використані для перевірки експертним шляхом дійсності складання цих документів у зазначений в них час та їх підписання відповідними уповноваженими особами.

Також, з врахуванням встановлених обставин справи та вищевказаного клопотання ОСОБА_4 , прокурор просить слідчого суддю отримати можливість вилучити засвідчені копії всіх прийнятих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») організаційно-розпорядчих та кадрових документів, що в період із 27.11.2007 до 14.03.2016 визначали статус та повноваження працівників банку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (наказів про призначення (переведення) на займані посади, наказів про звільнення з цих посад, посадових інструкцій, положень про очолювані ними підрозділи, виданих на їх довіреностей, тощо). Запитувані документи можуть бути використані як докази відсутності у вказаних осіб, які є підписантами укладених банком із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 договорів, повноважень на їх укладення та відповідно факту можливого підроблення договору поруки № PLKPG0 від 27.11.2009.

Тому з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000289 від 07.09.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.190 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000289 від 07.09.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення цього банку, що за адресою: АДРЕСА_3 , надати стороні обвинувачення можливість оглянути та вилучити:

1) оригінали всіх матеріалів кредитної справи за укладеними між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 кредитним договором № PLKPG0 від 27.11.2007, іпотечним договором № PLKPG0 від 27.11.2007, а також оригінал укладеного між ОСОБА_5 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поруки № PLKPG0 від 27.11.2009 (а в разі відсутності оригіналів засвідчені копії перелічених матеріалів та підписаний уповноваженим представником банку документ з відомостями про причини відсутності оригіналів);

2) засвідчені копії всіх прийнятих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») організаційно-розпорядчих та кадрових документів, що в період із 27.11.2007 до 14.03.2016 визначали статус та повноваження працівників банку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (наказів про призначення (переведення) на займані посади, наказів про звільнення з цих посад, посадових інструкцій, положень про очолювані ними підрозділи, виданих на їх довіреностей, тощо).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1