печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, які здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що власником 75% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами) є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з даними офіційного сайту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є представництвом останнього в Україні. За наявними даними ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одним із найбільших підприємств в хімічній галузі, об`єм виручки підприємства у 2021 році становив 19,9 млрд. руб., відповідно компанією сплачується до бюджету РФ податки в розмірі понад 300 млн. грн. в рік.
З метою ухилення від оподаткування та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують механізм фіктивного кредитування українських підприємств, після чого українські суб`єкти господарювання мають можливість виводити отримані в Україні прибутки в якості повернення заборгованості кредитору, які у подальшому використовуються для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Також встановлено, що у 2016 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через можливості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі зовнішньоекономічних контрактів № 4 від 17.10.2016, № 5 від 01.08.2019, № 1 від 10.12.2019, № 6 від 19.05.2020, № 7 від 24.11.2020, № 2 від 01.06.2012 перерахували 17,5 млн. грн. на рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018-2021 роках через можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від наразі невстановленого резидента РФ кошти в розмірі більше 30,5 млн. грн. в якості нових кредитів.
Встановлено, що користуючись банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 01.01.2021 28.07.2022 реалізувало товарів (хімічні матеріали) на суму 351 122 837 грн., а придбало таких товарів і послуг (перевезення, митні послуги) протягом зазначеного періоду в резидентів на суму 58 101 112 грн. Суми зазначені без ПДВ.
За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) орендує склад за адресою: АДРЕСА_2 , в якому розміщується товарна продукція підприємства на суму понад 10 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з даними офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є представництвом останнього в Україні.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також нададуть змогу встановити інших осіб, задіяних в злочинних схемах.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з 01.01.2021 до часу постановлення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з часу відкриття рахунку до часу постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому - передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, у т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1