Справа № 527/1701/22
провадження № 1-кс/527/397/22
УХВАЛА
22 серпня 2022 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 18 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 18 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачам групи дізнавачів по кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дані щодо банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 17.07.2021 о 19 годині 05 хвилин з картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 17.07.2021 року о 19 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 17.07.2021 о 19 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у період з 17.07.2021 по 20.08.2021; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 17.07.2021 о 19 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт у період з 17.07.2021 по 20.08.2021; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період з 17.07.2021 до 20.08.2021 року; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 17.07.2021 о 19 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17 липня 2021 року потерпілий ОСОБА_5 відпочивав зі своїми друзями у с. Мартове смт. Печеніги, Чугуївського району Харківської області, де приблизно о 19 годині 00 хвилин в соціальній мережі «Instagram» йому написала невідома особа смс-повідомлення з особистого акаунту його близької подруги « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та попросили перевести грошові кошти у розмірі 8600 (вісім тисяч шістсот) гривень, начебто подруга просила у борг, терміново, для власних потреб, на що той погодився та перевів, так як подругу знає досить давно. Перевівши зазначену суму останньому подзвонила подруга ОСОБА_7 та повідомила, що її акаунт в Instagram зламали шахраї.

Даний факт 18.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 17.07.2021 о 19 годині 05 хвилин зі своєї банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на картку/рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перевів грошові кошти на загальну суму 8600 (вісім тисяч шістсот) гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 8600 (вісім тисяч шістсот) гривень була переведена на ім`я зазначене в платежі як « ОСОБА_8 »
Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище вказаних документів, що містять банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, направила до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до вказаних документів потрібен для повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам по кримінальному провадженні № 0000239, дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дані щодо банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 17.07.2021 о 19 годині 05 хвилин з картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 17.07.2021 року о 19 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 17.07.2021 о 19 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у період з 17.07.2021 по 20.08.2021; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 17.07.2021 о 19 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт у період з 17.07.2021 по 20.08.2021; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період з 17.07.2021 до 20.08.2021 року; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на котру було здійснено платіж 17.07.2021 о 19 годині 05 хвилин з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1