справа № 208/3726/21
№ провадження 1-кс/208/916/22
УХВАЛА
Іменем України

05 серпня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 а саме:
виписку по руху коштів ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
виписку по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;
виписку по руху коштів СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;
юридичної справи, договори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
юридичної справи, договори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;
юридичної справи, договори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;
платіжних доручень про сплату коштів за договорами та усіма додатковими угодами до нього укладеними між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 »;
платіжних доручень про сплату коштів за договорами та усіма додатковими угодами до нього укладеними між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » та СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання службові особи ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, укладаючи з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, фактично приховали договірні відносини оренди землі та надали землю навчального призначення, яка є майном закладу освіти, у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на суму понад 200 тис. грн.
За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0000274 від 12.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.364, ч.1 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи «ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в всупереч інтересам служби, здійснюють розкрадання товарно-матеріальних цінностей державного закладу.
Так, вищевказаний заклад, на підставі державного акту має право користування земельними ділянками, загальною площею 222,3 га. В 2019 році державний заклад уклав ряд договорів з СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 » предметом яких є: «Послуги з обробітку земель в обсязі повного сільськогосподарського циклу» вартістю 580 763, 23 грн. та «Насіння гібриду соняшника «ВС Савана» та насіння гібриду кукурудзи «ВН 6763» вартістю 283 429,37 грн.
В ході подальшого досудового розслідування допитаний завідуючий 3-м корпусом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та майстер виробничого навчання - бухгалтер за довіреністю ОСОБА_8 , які показали що в 2019 році СФГ « ОСОБА_6 » було зібрано 348,509 тон врожаю, а службовими особами «ДПТИЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) на підставі актів зважування та оцінки врожаю було оприбутковано 348,509 тони врожаю.
В подальшому, більшу частину врожаю, а саме: 260,78 тон було реалізовано комерційним підприємствам. За наявними даними залишок врожаю склав 35,2 тони соняшнику та 52,5259 тони кукурудзи, балансова вартість залишку врожаю складає 398 725 грн.
Проведеним оглядом зерносховища № НОМЕР_7 корпусу №3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено що залишок продукції, а саме 35,2 тони соняшнику та 52,5259 тони кукурудзи відсутнім.
В приміщенні зерносховища знаходились транспортні засоби які перебувають на балансі «ДПТНЗ«КЦППРКБА». Під час допиту ОСОБА_8 остання пояснила, що вказана продукція відсутня з 01.02.2020. Як пояснила їй головний бухгалтер закладу - ОСОБА_9 , договір відповідального зберігання та акти прийому - передачі вказаного тоннажу продукції знаходиться на підписі у посадових осіб СФГ « ОСОБА_6 ».
Допитом директор СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 встановлено, що жодних договорів, актів відповідального зберігання соняшнику та кукурудзи з «ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав та не підписував та фактично продукцію для зберігання не отримував. Окрім того, підприємство не має у власності чи в оренді зерносховищ або інших складських приміщень.
Також в ході досудового розслідування встановлено, моніторингом інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 27.04.2020 між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції (передпосівної культивації, посіву насіння, збирання врожаю) на суму 202 039,05 грн. Станом на 29.12.2020 договір виконаний у повному обсязі, закладом освіти перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, встановлено, що фактично за цільовим призначенням земля ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не використовувалась, студенти до виробничого навчання з метою закріплення на практиці теоретичних навичок роботи із сільськогосподарською технікою на землі не залучалися. Натомість, службові особи ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, укладаючи вказаний вище "договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, фактично приховали договірні відносини оренди. землі та надали землю навчального призначення, яка є майном закладу освіти, у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на суму понад 200 тисяч гривень.
Крім того, службовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено завідомо неправдиві відомості про відбування студентами закладу виробничої практики, на підставі яких на перераховано бюджетні кошти у вигляді стипендії та витрат па організацію проведення виробничої практики.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів для вивчення та дослідження, а також долучення до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
виписку по руху коштів ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
виписку по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;
виписку по руху коштів СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;
юридичної справи, догори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
юридичної справи, догори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;
юридичної справи, догори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;
платіжних доручень про сплату коштів за договорами та усіма додатковими угодами до нього укладеними між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 »;
платіжних доручень про сплату коштів за договорами та усіма додатковими угодами до нього укладеними між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » та СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 ».
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України;
на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення.
Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України.
Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.
Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме: юридичної справи, договори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
юридичної справи, договори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;
юридичної справи, договори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;
платіжних доручень про сплату коштів за договорами та усіма додатковими угодами до нього укладеними між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 »;
платіжних доручень про сплату коштів за договорами та усіма додатковими угодами до нього укладеними між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » та СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 »;
Тому слідчий суддя вважає надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 а саме:
виписку по руху коштів ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
виписку по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;
виписку по руху коштів СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, так як виписка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження № 0000274 від 12.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
виписку по руху коштів ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
виписку по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020;
виписку по руху коштів СФГ « ОСОБА_6 » «ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1