Справа № 671/546/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 14.04.2022 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.04.2022 близько 10 год. 24 хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом укладання угоди про працевлаштування в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
За даним фактом 15.04.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що на даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) не виявилось можливим. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку. В інший спосіб, окрім як через доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати вищевказані дані неможливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності у зв`язку із недопущенням розповсюдження вірусу «Ковід-19», клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання зазначених документів у його структурних підрозділах, відділеннях, філіях та представництвах, а саме інформацію про надходження коштів в сумі 5000 грн. 14.04.2022 року на рахунок № НОМЕР_2 та 2000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власників вказаних карток, копії заяв-договорів про відкриття зазначених рахунків, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з карток, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначених рахунків, в період з 09 год. 00 хв. 14.04.2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали до 29 травня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: