Справа № 496/1778/22
Провадження № 1-кс/496/847/22
У Х В А Л А

03 червня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000100 від 25.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням і просить надати тимчасовий доступ слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до документів, які зберігаються у ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів щодо господарської діяльності суб`єкта господарювання (реєстраційні, виписки щодо реєстрації, статутні - за наявності, службові, місця здійснення діяльності, договори оренди приміщення, ліцензії, інші дозвільні документи, документи щодо фінансової та податкової звітності за 2021-2022 роки тощо), з метою вилучення завірених належним чином копій;
- матеріалів проведеної інвентаризації, яка підтверджує нестачу матеріальних цінностей (наказ про призначення за наявності, акт інвентаризації тощо);
- документів щодо трудової діяльності касирів та інших матеріально-відповідальних осіб (накази про призначення/переведення/звільнення, трудові книжки, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність, табелі обліку робочого часу за 2022 рік);
- документів про проходження стажування ОСОБА_9 (накази, графіки, договір про повну матеріальну відповідальність тощо);
- первинні касові документи за період лютого-березня 2022 року;
- первинні прибутково-видаткові документи щодо товарів та матеріальних цінностей за період лютого-березня 2022 року, з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25.03.2022 року до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського РУП №2 надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 , стажуючись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в селі Усатове Одеського району Одеської області, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти у сумі 11000 гривень (ЄО 1696). 31.05.2022 року слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського РУП №2 в Одеській області було скеровано директору магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит в порядку ст. 93 КПК України, в якому він просив надати копії документів завіренні печаткою, а саме: документи щодо господарської діяльності суб`єкта господарювання (реєстраційні, виписки щодо реєстрації, статутні - за наявності, службові, місця здійснення діяльності, договори оренди приміщення, ліцензії, інші дозвільні документи, документи щодо фінансової та податкової звітності за 2021-2022 роки тощо); матеріали проведеної інвентаризації, яка підтверджує нестачу матеріальних цінностей (наказ про призначення за наявності, акт інвентаризації тощо); документи щодо трудової діяльності касирів та інших матеріально-відповідальних осіб (накази про призначення/переведення/звільнення, трудові книжки, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність, табелі обліку робочого часу за 2022 рік); документи про проходження стажування ОСОБА_9 (накази, графіки, договір про повну матеріальну відповідальність тощо); первинні касові документи за період лютого-березня 2022 року; первинні прибутково-видаткові документи щодо товарів та матеріальних цінностей за період лютого-березня 2022 року. Однак, в цей же день до СВ Відділення поліції №2 Одеського РУП №2 в Одеській області надійшов рапорт від співробітника СКП Відділення поліції №2 Одеського РУП №2 в Одеській області про те, що директор магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відмовилась отримувати запит та надавати відповідь за вище вказаними документами. З урахуванням відмови директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 у наданні слідчому доступу до документації задля перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність витребувати у директора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вказані вище документи. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути без його участі.
ОСОБА_8 , у володінні якої перебувають зазначені вище документи, у судове засідання не з`явилася, хоча була повідомлена належним чином, повідомлення про причини неявки від неї не надходило.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні слідчий посилається на те, що з метою запобігання приховування, втрати, знищення зазначених вище документів, необхідно вилучити їх оригінали.
Разом з цим, слідчий суддя вважає доводи слідчого в цій частині необґрунтованими, оскільки особа, у володінні якої перебувають вказані документи ОСОБА_8 , в рамках вказаного кримінального провадження має процесуальний статус потерпілої, у зв`язку з чим у останньої відсутні підстави для приховування, втрати, знищення цих документів.
Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять охоронювану законом таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Підстав для вилучення оригіналів документів слідчий суддя не вбачає. При цьому виходить з того, що ОСОБА_8 є потерпілою у кримінальному провадженні, і доводи слідчого про можливість зміни та знищення цих документів є лише його припущенням.
Враховуючи викладене, суд вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000100 від 25.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів щодо господарської діяльності суб`єкта господарювання (реєстраційні, виписки щодо реєстрації, статутні - за наявності, службові, місця здійснення діяльності, договори оренди приміщення, ліцензії, інші дозвільні документи, документи щодо фінансової та податкової звітності за 2021-2022 роки тощо),
- матеріалів проведеної інвентаризації, яка підтверджує нестачу матеріальних цінностей (наказ про призначення за наявності, акт інвентаризації тощо);
- документів щодо трудової діяльності касирів та інших матеріально-відповідальних осіб (накази про призначення/переведення/звільнення, трудові книжки, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність, табелі обліку робочого часу за 2022 рік);
- документів про проходження стажування ОСОБА_9 (накази, графіки, договір про повну матеріальну відповідальність тощо);
- первинні касові документи за період лютого-березня 2022 року;
- первинні прибутково-видаткові документи щодо товарів та матеріальних цінностей за період лютого-березня 2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Зобов`язати ОСОБА_8 надати належним чином завірені копії вказаних документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1