У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.08.2022 Справа №607/10451/22

провадження № 1-кс/607/3336/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001160 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
11 серпня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001160 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 9 серпня 2022 року на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 07.08.2022 року невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи її грошовими коштами у сумі 16740,44 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001160 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідча вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до поступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 по 23:59:00 год. 09.08.2022 року, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 року по 23:59:00 год. 09.08.2022 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 року по 23:59:00 год. 09.08.2022 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 по 23:59:00 год. 09.08.2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 року по 23:59:00 год. 09.08.2022 року, у разі здійснення такої операції, які зберігаються в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Слідча СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане нею клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001160 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідча зазначає, що інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 року по 23:59:00 год. 09.08.2022 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0001160 від 09 серпня 2022 року; протоколом допиту потерпілого від 09.08.2022 року; роздруківкою по банківському рахунку.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001160 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшій слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшій слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшій слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшій слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчій СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 року по 23:59:00 год. 09.08.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 року по 23:59:00 год. 09.08.2022 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 року по 23:59:00 год. 09.08.2022 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 року по 23:59:00 год. 09.08.2022 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.08.2022 року по 23:59:00 год. 09.08.2022 року, у разі здійснення такої операції.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1