Провадження № 1-кс/947/7276/22
УХВАЛА

02.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 00000028 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що на теперішній час між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які правовідносини (орендні, послуги тощо), у т.ч. відсутні дозволи вказаним юридичним особам на розміщення на території портопункту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна, проведення вантажних робіт тощо.

У господарському віданні державного підприємства знаходиться, зокрема склад, загальною площею 925,6 кв.м., літерований літерою «Г».

Так, раніше між державним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори:

1.Договір про надання послуг від 04.01.2019 №2Д, за яким раніше державне підприємство надавало послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з накопичення зерна.

2.Договір про надання послуг від 27.12.2019 №8Д, за яким раніше державне підприємство надавало послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розміщення автотранспорту та устаткування.

3.Договір зберігання від 27.12.2018 №9Д, за яким раніше державне підприємство надавало послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі зберігання майна.

Зазначені договори розірвані державним підприємством в односторонньому порядку, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало довгострокову заборгованість за вказаними договорами.

У кримінальному провадженні 06.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за участю представника потерпілого та директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено огляд іншого володіння особи (портопункт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)за адресою: АДРЕСА_1 ,що знаходиться у користуванні(на балансі) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокремаземельної ділянки, загальною площею 4,366 га та складу, загальною площею 925,6 кв.м.

За результатами огляду встановлено, що на території портопункту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває автомобільна та інша техніка (вантажні автомобілі КАМАЗ з причепами, бульдозер, навантажувач, стрічковий зерновий підйомник та ін.), яка, зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Всередині складу знаходиться зерно у кількості, зі слів учасників огляду орієнтовно, 2500 т., що належить, згідно з поясненнями ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 09.09.2021,залишеною в силі ухвалою Одеського апеляційного суду від 23.12.2021, накладено арешт на склад загальною площею 925,6 кв.м., літерований літерою «Г», розташований за адресою: АДРЕСА_1 (стара назва АДРЕСА_2 ), що належить Міністерству інфраструктури України, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом заборони користування ним будь-яким третім особам, окрім ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з передачею зазначеного складу на відповідальне зберігання балансоутримувачу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває у господарських правовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання останньому послуг із перевантаження вантажів. З червня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало статус портового оператора. Жодних правових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має.

Йому відомо, що між державним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори про надання послуг, зокрема договір про надання послуг від 04.01.2019 №2Д, який, як йому відомо, на даний час є чинним. Про факт невиконання умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині несвоєчасного внесення плати за надані послуги йому нічого не відомо. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про доступ портового оператора до причалу надає останньому перепустки на територію портопункту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На території складу загальною площею 925,6 кв.м., літерованого літерою «Г», перебуває зернова культура ячмінь урожаю 2021 року в кількості 2300 тон. Вказаний ячмінь завантажено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору про надання послуг від 04.01.2019 № 2Д.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підтвердив свідчення ОСОБА_4 щодо завантаження на склад загальною площею 925,6 кв.м., літерованого літерою «Г», ячменю на підставі договору про надання послуг від 04.01.2019 № 2Д, так як на його думку вказаний договір на момент завантаження зерна був чинний. Він не заперечує боргові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед державним підприємством за договором надання послуг від 04.01.2019 № 2Д. Також йому відомо про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до Господарського суду Одеської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної заборгованості, однак в судових засіданнях він участі не приймав, оскільки не заперечує наявність боргу.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 05.10.2020 задоволено позов ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 203031,60 грн. боргу за договором надання послуг від 04.01.2019 № 2Д. Також судом встановлено та зазначено у своєму рішенні, що листом № 216/01/01-20 від 04.06.2020 позивач повідомив відповідача про розірвання договору №2Д від 04.01.2019 у зв`язку з несплатою останнім заборгованості по ньому. Як свідчать опис вкладення у цінний лист від 05.06.2020, накладна Укрпошти № 393, роздруківки з сайту Укрпошти вказане поштове відправлення було вручено відповідачу 15.06.2020.

Допитані в.о. директора МТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та начальник юридичного відділу МТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 повідомили, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно був укладений договір про надання послуг від 04.01.2019 № 2Д.

Вказаний договір не регулює правовідносини ані з оренди складу (літер «Г») ані зберігання вантажів у складі (літера «Г»).

У господарському віданні державного підприємства знаходиться склад, загальною площею 925,6 кв.м., літерований літерою «Г», розташований за адресою: АДРЕСА_1 (надалі портопункт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Унаслідок триваючої заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про розірвання договору.

Жодних заперечень протягом 2020 року з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно розірвання договору в односторонньому порядку не надходило.

Рішенням господарського суду Одеської області по справі № 916/2212/20 стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » борг, який виник за договором про надання послуг від 04.01.2019 №2Д, в сумі 203031,60 грн. Борг був стягнутий в примусовому порядку восени 2021 року.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які правовідносини.

Так, 30.06.21 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист від 29.06.21, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посилання нечинного договору про надання послуг від 04.01.2019 №2Д, повідомило державне підприємство про намір накопичувати ячмінь в портовому складі.

Попри це, ОСОБА_5 , який є директором та беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_4 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке також засновано ОСОБА_5 фізично захопили складську будівлю державного підприємства та через зерновий комплекс, який приєднаний до складської будівлі, розпочали в цей час вивантаження ячменю до складу.

Після відкриття кримінального провадження стало відомо, що працівниця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка на той час займала посаду старшого тальманапортопукнту, вступила у змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписала акти, якими начебто прийняла на зберігання ячмінь.

Розпорядженням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.07.2021 була створена робоча комісія щодо розслідування по факту неправомірного підписання документів ОСОБА_8 .

По факту службового розслідування від 04.08.2021 була встановлена провина ОСОБА_8 та що вона діяла на власний розсуд без погодження підписання актів на зберігання ячменю. ОСОБА_8 визнала факт того, що діяла у порушення посадової інструкції та підписала акт без заперечень.

Також, з метою легалізувати свої дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений платіж 02.12.2021 в сумі 363454,71 грн. із призначенням платежу «за використання скл. літГ в п/п Кілія з 05.07 по 30.11.21 за дог. №2д від 04.11.19». Вказаний платіж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прийняло та повернуло платіжним дорученням.

З приводу дій ОСОБА_8 було проведено службове розслідування, яку в подальшому звільнено з посади.

На теперішній час виникла необхідність перевірки наявності законних підстав для проїзду через контрольно-пропускний пункт та перебування на території морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 01.07.2021 по 31.07.2021 наступних транспортних засобів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адміністрація морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 тастаршому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адміністрація морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

1)Усіх документів, які стали підставою для проїзду через контрольно-пропускний пункт та перебування на території морського порту «Усть-Дунайськ» у період часу з 01.07.2021 по 31.07.2021 наступних транспортних засобів, які завезли ячмінь на склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_3 , причіп, н/з НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль ВОЛЬВО, н/з НОМЕР_5 , причіп, н/з НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_7 , причіп, н/з НОМЕР_8 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_9 , причіп, н/з НОМЕР_10 ; вантажний автомобіль КАМАЗ, н/з НОМЕР_11 , причіп, н/з НОМЕР_12 ; вантажний автомобіль КАМАЗ, н/з НОМЕР_13 , причіп, н/з НОМЕР_14 ; вантажний автомобіль КАМАЗ, н/з НОМЕР_15 , причіп, н/з НОМЕР_16 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_17 , причіп, н/з НОМЕР_18 ; вантажний автомобіль КАМАЗ, н/з НОМЕР_19 , причіп, н/з НОМЕР_20 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_21 , причіп, н/з НОМЕР_22 ; вантажний автомобіль РЕНО, н/з НОМЕР_23 ; вантажний автомобіль КАМАЗ, н/з НОМЕР_24 ; вантажний автомобіль КАМАЗ, н/з НОМЕР_25 ; вантажний автомобіль КАМАЗ, н/з НОМЕР_26 , причіп, н/з НОМЕР_27 ; вантажний автомобіль ДАФ, н/з НОМЕР_28 , причіп, н/з НОМЕР_29 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_30 , причіп, н/з НОМЕР_31 ; вантажний автомобіль ДАФ, н/з НОМЕР_32 , причіп, н/з НОМЕР_33 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_34 , причіп, н/з НОМЕР_35 ; вантажний автомобіль КАМАЗ, н/з НОМЕР_36 , причіп, н/з НОМЕР_37 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_38 , причіп, н/з НОМЕР_39 ; вантажний автомобіль СКАНІЯ, н/з НОМЕР_40 , причіп, н/з НОМЕР_41 ; вантажний автомобіль ВОЛЬВО, н/з НОМЕР_42 , причіп, н/з НОМЕР_43 ; вантажний автомобіль ДАФ, н/з НОМЕР_44 , причіп, н/з НОМЕР_45 ; вантажний автомобіль ДАФ, н/з НОМЕР_46 , причіп, н/з НОМЕР_47 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_48 , причіп, н/з НОМЕР_49 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_50 , причіп, н/з НОМЕР_51 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_52 , причіп, н/з НОМЕР_53 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_54 , причіп, н/з НОМЕР_55 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_56 , причіп, н/з НОМЕР_57 ; вантажний автомобіль КАМАЗ, н/з НОМЕР_58 , причіп, н/з НОМЕР_59 ; вантажний автомобіль МАН, н/з НОМЕР_60 ; причіп, н/з НОМЕР_61 ; причіп, н/з НОМЕР_62 ; причіп, н/з НОМЕР_63 та інші, а також водіїв, які керували ними, зокрема відповідних перепусток із обов`язковим зазначенням виду та порядкового номеру, прізвища імені та по-батькові особи, якій її видано, її місця роботи, посади, об`єктів та зон доступу, фотокартки тощо, призначення перепусток (персональні та/або автомобільні), терміну дії (постійні, тимчасові або разові), прав доступу до конкретних об`єктів на території морського порту.

2)Усі сторінки «Журналу реєстрації перепусток» на територію морського порту «Усть-Дунайськ» за період часу з 01.07.2021 по 31.07.2021.

3)Відомості в письмовому та електронному вигляді з «Системи контролю та управління доступом» (скорочено СКУД) про перетин контрольно-пропускного пункту та перебування відвідувачів на території морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.07.2021 по 31.07.2021.

4)Графік чергувань на контрольно-пропускному пункті працівників підрозділу охорони за період часу з 01.07.2021 по 31.07.2021 із зазначенням їх прізвища імені та по-батькові, займаних посад, контактних даних.

5)Положення про забезпечення пропускного та внутрішньооб`єктового режиму та території морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чинного станом на липень 2021 року.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адміністрація морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1