У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2022 Справа №607/9394/22
провадження № 1-кс/607/2902/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: -належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22 липня 2022 року по 23:59:00 год. 23 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; - вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22 липня 2022 року по 23:59:00 год. 23 липня 2022 року; - документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 22 липня 2022 року по 23:59:00 год. 23 липня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 22 липня 2022 року по 23:59:00 год. 23 липня 2022 року; - вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22 липня 2022 року по 23:59:00 год. 23 липня 2022 року, у разі проведення такої операції; - вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22 липня 2022 року по 23:59:00 год. 23 липня 2022 року, у разі здійснення такої операції; - вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 22 липня 2022 року по 23:59:00 год. 23 липня 2022 року, у разі здійснення такої операції; - вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не прибув, проте подав заяву про підтримання заявлених вимог з клопотанням про розгляд справи у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із витягу з ЄРДР вбачається, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000653 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою внесення таких відомостей до ЄРДР стало те, що 22.07.2022 близько 14:00 год. невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі акаунту в телефонній грі заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

Як зазначено у клопотанні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1 AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.07.2022 р. вбачається, що картка, з якої останнім були перераховані кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про доступ до запитуваної інформації якого просить дізнавач.

При цьому дізнавач не мотивує та не доводить, шляхом надання відповідних доказів, яке така інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та чи може буди використана як доказ, а також, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому слідчий суддя, на підставі п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, вважає, що у задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

у задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1