Справа № 592/3798/22
Провадження № 1-кс/592/1574/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо карткових рахунків фізичних осіб: ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ; на які саме карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перераховувались кошти з рахунків платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 - у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018; про відкриті рахунки (в тому числі карткові) по яких проходив рух коштів в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та виписки по всіх таких рахунках, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - документів, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані рахунки, роздруківок про рух коштів по рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; а також - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з рахунків у касах банку та банкоматах установи в готівковій формі; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за частиною 3 статті 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

Досудовим слідством установлено, що в 2018 році з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом закупівлі товару здійснено незаконне заволодіння нітритом амонію (силітри аміачної) і сировини, чим завдано шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах.

20.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до банківських (карткових) рахунків ОСОБА_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого здійснено аналіз щодо здійснення платежів в безготівковій формі за купівлю-продаж мінеральних добрив протягом квітня-травня 2018 року та установлено, що ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти на загальну суму 1781000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ; на загальну суму 881000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; на загальну суму 632000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_7 ; на загальну суму 457 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_8 відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, подальшого руху грошових коштів по розрахункових рахунках юридичних та фізичних осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме карткових рахунків фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Зазначає, що відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 09.12.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000250 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться документах щодо карткових рахунків на які перераховувались кошти з рахунків платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

В порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що інформація щодо відкритих рахунків (в тому числі карткових) по яких проходив рух коштів в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та виписки по всіх таких рахунках, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження в межах якого подане клопотання.

Крім того, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткових рахунків фізичних осіб - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 наявна у органу досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткових рахунків на які перераховувались кошти з рахунків платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості щодо карткових рахунків на які перераховувались кошти з рахунків платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн: НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (іпн: НОМЕР_7 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн: НОМЕР_8 ) - у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 28.07.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.