Провадження № 1-кс/714/623/22
У Х В А Л А

"07" вересня 2022 р. м. Герца
Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-
за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2022 року за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі більше 60 000 грн.
Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 22 червня 2022 року, на мобільний телефон подзвонив невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого являється вона та користується платіжною карткою вказаного банку № НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови, вказана особа повідомила, що нібито хтось намагається здійснити он-лайн покупки за допомогою її платіжної картки, у зв`язку із чим останній запропонував їй допомогу, а саме сказав відправити йому останні чотири цифри своєї банківської карти на номер НОМЕР_2 , під приводом збереження та переведення грошових коштів на інши рахунок. За таких обставин невідома особа заволоділа її коштами у сумі 62 940 грн., які були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 .

З огляду на те, що особу яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлено, а органом дізнання здобуто даних про те, що дійсно з карткового рахунку потерпілої були зняті кошти на загальну суму 62 940 грн., з метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема, щодо руху коштів з карти № НОМЕР_1 на карту НОМЕР_3 . З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від прокурора ОСОБА_4 до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000113 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 62 940 грн.
Відповідно до виписки щодо операцій по рахунку вбачається, що з платіжної картки № НОМЕР_1 були здійснені перекази на загальну суму 62 940 грн., а отримувачем зазначено картка № НОМЕР_3 .

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу довисновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т Н О В И В :
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ) а саме:
- інформацію про транзакцію, яка відбулася 22.06.2022 року переказ коштів з карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе веріфікувати транзакцію;
- документів, які містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 (документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку, ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи);
-інформацію про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був вказаний в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 22.06.2022 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
-деталізованої виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 10 год. 00 хв. 22.06.2022 року по дати постановлення даної ухвали, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;
-при знятті коштів з карти № НОМЕР_3 у період з 10 год. 00 хв. 22.06.2022 року по дати постановлення даної ухвали через банкомати вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса, АДРЕСА_1 )а саме: виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи до якої надано ухвалою слідчого судді.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :