СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про відсторонення від посади підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Києва, який одружений, працює головою ОСББ "Червонозоряний 4-Г", зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є інвалідом ІІ групи, раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

у кримінальному провадженні № 0005046 від 18.09.2020,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, мотивуючи свої вимоги з урахуванням пояснень прокурора у судовому засіданні наступним.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0005046 від 18.09.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановлено, що 29.07.2013 зареєстровано Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Червонозоряний, 4-г» (далі - Об`єднання, ОСББ) (Ідентифікаційний код юридичної особи 38855291), адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: м. Київ, проспект Червонозоряний, 4-Г.

Згідно наказу №1/13 від 03.07.2013 Голови правління ОСББ призначено, а в подальшому відповідно до рішення зборів ОСББ, оформленого протоколом №19-01 від 20.02.2019, переобрано Головою Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_5 .

Так, прокурор зазначає, що ОСОБА_5 , як Голова Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г», обіймав в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, в розумінні ч.3 ст.18 КК України.

В період з 2019-2021 років ОСББ «Червонозоряний, 4-Г» проведено чотири загальні збори співвласників, оформлених протоколами №19-01 від 20.02.2019, №02-19 від 15.06.2019, №03-19 від 31.12.2019, №04-20 від 28.05.2020. При цьому, питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління на вирішення вказаних загальних зборів не вносилися, а питання затвердження кошторису об`єднання вносилося тільки на загальних зборах, оформлених протоколом №04-20 від 28.05.2020.

Однак, рішенням Господарського суду міста Києва від 28.04.2021 по справі №910/18428/20 визнано недійсними рішення загальних зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Червонозоряний, 4-Г», оформлених Протоколами загальних зборів №19-01 від 20.02.2019 та № 4-20 від 28.05.2020, у зв`язку з недотримання порядку їх проведення, визначеного ЗУ «Про ОСББ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Голова Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи що питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління та членів правління ОСББ не затверджувалося загальними зборами об`єднання та відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_7 , в період часу з 08.03.2019 по 16.08.2021, систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ «Червонозоряний 4-Г» № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (МФО-305299), з призначенням платежу «Заробітна плата», на особистий банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк», грошових коштів на загальну суму 281 554,13 грн, тим самим привласнивши та розпорядившись ними на власний розсуд.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 30.05.2019 по 04.08.2021 документально підтверджується здійснення видаткових фінансових операцій по рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 загальною сумою 276 724, 13 грн., та 03.01.2020 року зарахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 на загальну суму 4 830, 00 грн., відкритого в інтересах ОСББ «Червонозоряний, 4-Г», у вигляді переказу коштів, з призначенням платежу «Заробітна плата» на особову картку № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 281 554,13 грн.».

Крім того, Голова Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи що питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління та членів правління ОСББ не затверджувалося загальними зборами об`єднання та відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_7 , в період часу з 30.05.2019 по 01.03.2021 систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ «Червонозоряний 4-Г» № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «Приватбанк», з призначенням платежу «Заробітна плата» та «Винагорода за договором ЦПХ» на особистий рахунок члена правління ОСББ «Червонозоряний, 4-Г» ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в АТ КБ «Приватбанк», грошових коштів на загальну суму на загальну суму 238 883,75 грн., тим самим розтративши їх на користь ОСОБА_8 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 30.05.2019 по 01.03.2021 документально підтверджується здійснення видаткових фінансових операцій по рахунку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 загальною сумою 206 683 ,75 грн., та в період з 29.11.2019 по 28.02.2020 року зарахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 на загальну суму 32 200,00 грн., відкритого в інтересах ОСББ «Червонозоряний, 4-Г», у вигляді переказу коштів на особову картку № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 238 883,75 грн., в тому числі у якості заробітної плати у сумі 230 833,75 грн. та винагороди за договором ЦПХ у сумі 8 050,00 грн.».

За результатами вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_5 завдано майнової шкоди інтересам ОСББ в загальному розмірі 767 158,31 грн.

15.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На момент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 займав посаду Голови Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г».

Прокурор стверджує, що у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, сприяло вчиненню кримінального правопорушення, оскільки займаючи вищевказану посаду, яка включала доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, ОСОБА_5 отримав можливість незаконно заволодіти грошовими коштами, які є предметом злочину.

Також, у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити організаційно-розпорядчі документи ОСББ «Червонозоряний 4-Г»., які мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості про вчинення злочину, однак перебувають у володінні підозрюваного у зв`язку із його службовою діяльністю, однак які не були ним надані на запити сторони обвинувачення та в ході отримання тимчасового доступу до них, а також у зв`язку із посадою має доступ до анкетних даних інших співвласників ОСБББ, що може бути використано для незаконного впливу на таких свідків та інших учасників кримінального провадження.

В зв`язку з викладеним, прокурор наполягав на задоволенні клопотання. Наголошував, що підозрюваний залишаючись на займаній посаді, для уникнення кримінальної відповідальності, може використати свої зв`язки для: незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; незаконного впливу на інших учасників кримінального провадження; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, вчиняти дії, спрямовані на знищення доказів.
Сторона захисту навпаки категорично не погоджувалась із доводами прокурора, наполягала на відсутності обґрунтованості підозри. Також сторона захисту звернула увагу слідчого судді на те, що підозрюваний є пенсіонером, крім того, має захворювання кардіоміопатію, що підтверджується відповідним медичним висновком від 17.08.2022. Адвокат ОСОБА_4 зазначив, що ризики,зазначені прокурором, не є доведеними, тому просив суд відмовити у задоволенні клопотання повністю.

Підозрюваний підтримав позицію своїх захисника, просив відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005046 від 18.09.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді Голови Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г», в період часу з 08.03.2019 по 16.08.2021, систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ «Червонозоряний 4-Г» № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (МФО-305299), з призначенням платежу «Заробітна плата», на особистий банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк», грошових коштів на загальну суму 281 554,13 грн, тим самим привласнивши та розпорядившись ними на власний розсуд.

Вбачається, що останній підозрюється в тому, що саме перебування на вказаній посаді ОСОБА_5 сприяло вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

15.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що повідомлена ОСОБА_5 підозра станом на час розгляду даного клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).
Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином на даному етапі, хоча і неможна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
Вбачається, що на теперішній час існують обставини, які є підставою для відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади, оскільки підозрюваний, обіймаючи посаду Голови Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г, має широке коло спілкування та підтримує відносини із особами, які займають керівні ланки у різних органах державної влади, правоохоронних органах, що свідчить про те що, підозрюваний перебуваючи на займаній посаді з метою уникнення кримінальної відповідальності, може використати свої службові зв`язки для: незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; незаконного впливу на інших учасників кримінального провадження; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, вчиняти дії, спрямовані на знищення доказів.
Крім того вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, що також може спонукати підозрюваного для вчинення вищезазначених протиправних дій, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.
Слідчий суддя у відповідність до положень ст. ст.177,178КПК України та практики Європейського суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному - від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Наявність зазначених ризиків обґрунтовується характером та конкретними обставинами вчинення інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, що також слідчий суддя враховує під час ухвалення рішення.
З огляду на наведене вище вбачається, що існують обставини, які вказують на те, що подальше перебування підозрюваного ОСОБА_5 на займаній посаді може призвести до настання негативних наслідків та перешкоджанню здійснення досудового розслідування.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 177-178, 191 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання, - задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади голови правління ОСББ "Червонозоряний 4-Г", , у кримінальному провадженні № 0005046 від 18.09.2020, строком до 15.10.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Солом`янську окружну прокуратуру.

Зобов`язати прокурора направити копію даної ухвали для виконання на адресу управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації для організації негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст виготоволено 24.08.2022