Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1486/22
Справа № 711/4637/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м.Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000883 від 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000883 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, про яке 25 жовтня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 29.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження допитано ряд потерпілих, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Всі потерпілі в своїх показах зазначають, що вони розмістили оголошення про продаж своїх товарів на інтернет майданчику «ОЛХ», після чого в мобільні месенджери їм писали повідомлення невстановлені особи, під приводом ніби то купівлі товарів, що були в оголошеннях потерпілих. Після чого всім потерпілим надіслали підроблені (фішингові) посилання за якими потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпілі вводили номер карти і СVV код, після цього, їм приходило смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілі вводили в відведеному для цього рядку. Після чого з їх банківських карток було знято грошові кошти, оплату невстановлені особи справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати.

Після проведення ряд заходів направлених на встановлення істини по справі було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до руху коштів по рахунку, що був прив`язаний до POS терміналу, що виданий на ім`я ФОП ОСОБА_17 .

Після проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що з рахунку ОСОБА_17 , НОМЕР_1 який закріплений за POS-терміналом, виданим на ім`я ОСОБА_17 , проведено ряд банківських операцій з перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи, що POS-термінал ОСОБА_17 відкрито виключно з метою вчинення шахрайських дій, що спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян та грошові кошти, зараховані на даний рахунок, здобуті злочинним шляхом, а в подальшому перераховані на інші карткові рахунки, вказані особи можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім того отримання даної інформації допоможе виявити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаних протиправних дій.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати інформацію, володільцем якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати наступну інформацію:

-анкету - заяву на відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювалася реєстрація в електронному кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 25.10.2021 по теперішній час;

-розширену виписку по руху коштів, по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 25.10.2021 по теперішній час;

-чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 25.10.2021 по теперішній час, якщо так, то надати адреси їх розташування;

-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , при знятті коштів за період часу з 25.10.2021 по теперішній час.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просила суд його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п.20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022, Указом від 12.08.2022 №573/2022, затвердженим Законом України № 2500-IX від 15.08.2022) введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Відповідно до ст.12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст.1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч.3 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч.3 ст.26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000883 від 25 жовтня 2021 року, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких виявлено факт несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході проведення досудового розслідування допитано ряд потерпілих, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які зазначають, що вони розмістили оголошення про продаж своїх товарів на інтернет майданчику «ОЛХ», після чого в мобільні месенджери їм писали повідомлення невстановлені особи, під приводом ніби то купівлі товарів, що були в оголошеннях потерпілих. Після чого всім потерпілим надіслали підроблені (фішингові) посилання за якими потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпілі вводили номер карти і СVV код, після цього, їм приходило смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілі вводили в відведеному для цього рядку. Після чого з їх банківських карток було знято грошові кошти, оплату невстановлені особи справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати.

В ході проведення ряду заходів направлених на встановлення істини по справі було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до руху коштів по рахунку, що був прив`язаний до POS терміналу, що виданий на ім`я ФОП ОСОБА_17 .

Після проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що з рахунку ОСОБА_17 , НОМЕР_1 який закріплений за POS-терміналом, виданим на ім`я ОСОБА_17 , проведено ряд банківських операцій з перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи, що POS-термінал ОСОБА_17 відкрито виключно з метою вчинення шахрайських дій, що спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян та грошові кошти, зараховані на даний рахунок, здобуті злочинним шляхом, а в подальшому перераховані на інші карткові рахунки, вказані особи можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім того отримання даної інформації допоможе виявити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаних протиправних дій.

Таким чином, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000883 від 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 ; старшого слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , володільцем яких є - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій цих документів в електронному та/або письмовому вигляді та які містять інформацію:

-анкету - заяву на відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювалася реєстрація в електронному кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 25.10.2021 по теперішній час;

-розширену виписку по руху коштів, по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 25.10.2021 по теперішній час;

-чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 25.10.2021 по теперішній час, якщо так, то надати адреси їх розташування;

-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , при знятті коштів за період часу з 25.10.2021 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1