Провадження № 1-кс/537/439/2022
Справа № 537/1590/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу 04 листопада 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, номер банківського рахунку, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000832 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 04.11.2021 близько 14:00 години за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом придбання мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 2700 гривень, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що 04.11.2021 виклав об`яву на сайт ОЛХ з приводу продажу свого мобільного телефону марки «Xiaomi» модель «Mi» в оголошенні вказав номер свого мобільного телефону та близько через 10 хвилин в соціальній мережі «Вайбер» йому прийшло повідомлення від контакта ОСОБА_5 . Так останній написав, що хоче придбати його мобільний телефон та повідомив, що краще продаж буде здійснити через олх доставку. Далі останній надіслав йому посилання, повідомив, що це служба підтримки ОЛХ. Так перейшовши по посиланню він ввів свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , а також дату випуску та CVV код. Далі йому надійшов телефонний дзвінок, ніби-то вiд працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що на його рахунок надійшли грошові кошти в сумі 1400 гривень та для того щоб їх отримати він повинен зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він і зробив та далi підтвердив запит на зняття грошових коштів. Після чого йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з кодом, який він надиктував працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та далі з його картки було списано грошові кошти в сумі 2700 гривень. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу 04 листопада 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, номер банківського рахунку, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження. Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином, тому дізнавач звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні 0000832 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.11.2021 року близько 14:00 години за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом придбання мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 2700 гривень, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілго ОСОБА_4 від 17.11.2021 вбачається, що 04.11.2021 виклав об`яву на сайт ОЛХ з приводу продажу свого мобільного телефону марки «Xiaomi» модель «Mi» в оголошенні вказав номер свого мобільного телефону та близько через 10 хвилин в соціальній мережі «Вайбер» йому прийшло повідомлення від контакта ОСОБА_5 . Так останній написав, що хоче придбати його мобільний телефон та повідомив, що краще продаж буде здійснити через олх доставку. Далі останній надіслав йому посилання, повідомив, що це служба підтримки ОЛХ. Так перейшовши по посиланню він ввів свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , а також дату випуску та CVV код. Далі йому надійшов телефонний дзвінок, ніби-то вiд працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що на його рахунок надійшли грошові кошти в сумі 1400 гривень та для того щоб їх отримати він повинен зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він і зробив та далi підтвердив запит на зняття грошових коштів. Після чого йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з кодом, який він надиктував працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та далі з його картки було списано грошові кошти в сумі 2700 гривень.
Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_6 картковий рахунок/картка № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000832, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: копією протоколу допиту потерпілого від 17.11.2021 та іншими .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає повному задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , т.в.о начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 04 листопада 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, номер банківського рахунку, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, з можливістю зняття з ним копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 13.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1