Провадження № 1-кс/686/5473/22
У Х В А Л А
20 червня 2022 року м. Хмельницький
20 червня 2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області 09.04.2021 надійшли матеріали з УКР ГУНП в Хмельницькій області про виявлення кримінального правопорушення відповідно до якого група осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - жителів Хмельницької області, діючи спільно за попередньою змовою між собою, вчиняють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час досудового розслідування, та проведення НСРД, було встановлено, що засудженні які відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховують свої грошові кошти на банківські картки за отримання в подальшому наркотичних та психотропних речовин на території РВК №7.8
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки по руху коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів на оформлення та відкриття рахунку та банківських карток: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 , 4) НОМЕР_5 , 5) НОМЕР_6 , 6) НОМЕР_7 , 7) НОМЕР_8 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 07.10.2021 по 28.02.2022, яка перебуває у володінні банку АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 09.04.2021 по термін виконання ухвали, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів, що стали підставою відкриття карткового рахунку та банківського рахунку наступних рахунків: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 , 4) НОМЕР_5 , 5) НОМЕР_6 , 6) НОМЕР_7 , 7) НОМЕР_8 .
Службовим особам АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду