Справа № 405/2427/22
провадження № 1-кс/405/1194/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України, про продовження строків досудового розслідування,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України, на 12 місяців, тобто до 12.06.2023 року.
На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом того, що зловживаючи своїми повноваженнями службові особи юридичної особи приватного права ТДВ "СКУ" , а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом реалізації сировинних матеріалів ТОВ «Сенд Трейдінг» керівник та власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «ТЛК «Патріот» керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Українська Добувна компанія» керівник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» керівник та власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «Об`єднання СОТ» керівник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за заниженими цінами, завдали матеріальної шкоди співвласнику частки в статутному капіталі ТДВ "СКУ" ОСОБА_10 на суму понад 165 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах та спричинили останньому тяжких наслідків та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом того, що посадові особи ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» на протязі 2018-2019 років у період відсутності спеціального дозволу на видобування корисних копалин здійснювали незаконний видобуток граніту шляхом здійснення вибухів, чим завдали збитків Державі.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ «СКУ» здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Відповідно до статуту керівниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які разом являються дирекцією. Також відповідно до статуту статутний капітал товариства становить 5 000 000 грн., а розміри часток учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_11 належить частка в розмірі 10 500, 00 грн. або 0, 21 % статутного капіталу Товариства; ОСОБА_12 належить частка у розмірі 10 500, 00 грн або 0, 21 % статутного капіталу; ОСОБА_9 належить частка у розмірі 2 630 175, 00 грн. або 52, 6035 % статутного капіталу; ОСОБА_13 належить частка в розмірі 334 215, 00 грн. або 6, 6843 % статутного капіталу Товариства; ОСОБА_14 належить частка в розмірі 341 215, 00 грн. або 6, 8243 % статутного капіталу Товариства; ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» належить частка в розмірі 423 395, 00 грн. або 8, 4679 % статутного капіталу Товариства; ОСОБА_10 належить частка в розмірі 1 250 000, 00 грн. або 25 % статутного капіталу Товариства. Також товариство відповідно
16 лютого 2018 року відповідно до протоколу б/н загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» по третьому питанню порядку денного вирішено прийняти ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 до складу засновників ТДВ «СКУ» з часткою у статутному капіталі Товариства з номінальною вартістю в розмірі 1 250 00 грн., що становить 25 % статутного капіталу Товариства та збільшити існуючий статутний капітал ТДВ «СКУ» у розмірі 1 406 930 грн. на 3 593 070 грн. за рахунок здійснення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошових коштів в результат чого загальний розмір статутного капіталу Товариства становитиме 5 000 000 грн.
Також четвертим питанням вищезазначеного протоколу вирішено звільнити ОСОБА_15 з посади директора ТДВ «СКУ» та обрати виконавчий орган Товариства Дирекцію у складі 2 (двох) осіб: директор ОСОБА_4 та член дирекції ОСОБА_10 на строк до їх відкликання уповноваженим органом Товариства та надати їм право першого підпису на всіх документах Товариства, в тому числі та не виключно на фінансових та банківських документах.
Відповідно до статуту товариства від 16.02.2018, а саме п. 9.8 зазначено, що з питань, зазначених у п. 9.2 цього статуту, а також при вирішенні Загальними зборами учасників будь-яких питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, а так як ОСОБА_10 25 % голосів, то без нього такі рішення не можуть бути прийняті.
Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства від 16.02.2018 ОСОБА_10 як член дирекції та директор ОСОБА_4 мають рівні голоси, та рівні права і повноваження і Директор не має вирішального голосу. Будь-які рішення дирекції оформлюються протоколом, який підписується директором та членом дирекції.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що укладення будь-якого договору, розпорядження майном, відкриття в банках поточного та іншого рахунку здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення Дирекцією ( ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ «СКУ» на підставі укладених договорів купівлі-продажу підписаних одноосібно всупереч статуту ОСОБА_4 від імені ТДВ «СКУ» на протязі 2018-2020 років мало господарські відносини за попередньою із рядом пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Сенд Трейдінг» - Керівник ОСОБА_6 , Власник ОСОБА_6 ; ТОВ «ТЛК Патріот» - Керівник ОСОБА_7 , Власники ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; ТОВ «Українська Добувна компанія» - Керівник ОСОБА_8 ; Власники ОСОБА_19 , ОСОБА_8 ; ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» - Керівник ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ТОВ «Об`єднання СОТ» - Керівник ОСОБА_5 . Власники ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , які обізнані у незаконності укладення вказаних договорів, але погодились з метою отримання прибутку.
Відповідно до додатків 5 до податкових декларацій ТДВ «СКУ» за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 встановлено, що Товариство реалізувало видобуту сировину вищезазначеним суб`єктам господарювання за ціною, що значно нижче від ринкової ціни сировини, чим фактично завдали матеріальної шкоди власникам товариства.
Також, в ході досудового розслідування отримано звіт незалежного аудитора ОСОБА_20 , яким встановлено завдання збитків ТДВ «СКУ» від співпраці з ТОВ «Українська добувна компанія» та з ТОВ «ТЛК «Патріот» по відношенню до ринкових цін та собівартості продукції в сумі 165 405 454, 65 грн. (сто шістдесят п`ять мільйонів чотириста п`ять тисяч чотириста п`ятдесят чотири гривні шістдесят п`ять копійок) за період з 30 вересня 2019 року по 16 грудня 2020 року.
Крім того, встановлено, що посадові особи ТДВ «СКУ» на сьогоднішній день продовжують здійснювати свою незаконну діяльність та продавати продукцію за заниженими цінами тим самим продовжуючи завдавати матеріальної шкоди ОСОБА_10 .
Крім того, встановлено, що ТДВ «СКУ» без відома ОСОБА_10 продовжує здійснювати пошук контрагентів для укладення з ними договорів та реалізації їм продукції за заниженими цінами.
В ході проведення досудового допитано у якості потерпілого ОСОБА_10 , який підтвердив вищевказані обставини та зазначив, що дійсно посадові особи ТДВ «СКУ» реалізують видобуту сировину пов`язаним Товариствам за заниженими цінами та без його відому та підпису як члена дирекції чим завдали йому матеріальної шкоди на суму понад 165 млн. грн.
Крім того, В ході досудового розслідування встановлено, що в 2003 році ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування граніту на Власівському родовищі) №3124 від 26.08.2003 Державної служби геології та надр України терміном на 14 (чотирнадцять) років, тобто до 26.08.2017 включно. В подальшому 21.08.2019 ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» отримало новий спеціальний дозвіл №6356 на користування надрами (видобування граніту на Власівському родовищі) терміном на 20 (двадцять) років. Тобто у період з 26.08.2017 по 21.08.2019 у ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» спеціальний дозвіл на користування надрами на Власівському родовищі був відсутній та ТДВ «СКУ» не мало право здійснювати діяльність, щодо видобування граніту на Власівському родовищі.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», граніт відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.
Відповідно до ст. 56. Основні вимоги в галузі охорони надр Кодексу України про надра Основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТДВ «СКУ» ОСОБА_4 та заступник директора ТДВ «СКУ» ОСОБА_5 на протязі 2018-2019 років видали накази про проведення вибухових робіт на території Власівського родовища гранітів всупереч вимог чинного законодавства та в період відсутності спеціального дозволу на користування надрами.
На підставі вищевказаних наказів, підрядна організація ТОВ «Екобласт» у період з 16.02.2018 по 21.08.2019 у період відсутності спеціального дозволу на видобування корисних копалин здійснила низку буро-вибухових робіт з метою видобування корисних копалин, внаслідок чого Державі завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
12.06.2022 закінчується строк досудового розслідування визначений КПК України.
Слідчим зазначається, що для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести ряд слідчих дій, які мають суттєве значення під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме:
-Отримати ухвалу та провести ТД до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Сенд Трейдінг» .
-Отримати ухвалу та провести ТД до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТЛК Патріот» .
-Отримати ухвалу та провести ТД до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Українська Добувна компанія» .
-Отримати ухвалу та провести ТД до речей та документів, що перебувають у володінні ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» .
-Отримати ухвалу та провести ТД до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Об`єднання СОТ» .
-Допитати в якості свідків працівників ТОВ «Сенд Трейдінг» , ТОВ «ТЛК Патріот» , ТОВ «Українська Добувна компанія» , ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» , ТОВ «Об`єднання СОТ» .
-Допитати в якості свідків місцевих жителів смт. Власівка з щодо відомим їм обставин проведення ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» вибухів на території Власівського родовища у період відсутності спеціального дозволу на видобування корисних копалин.
-Додатково допитати осіб товариств, що знаходяться поряд з ТДВ «СКУ», щодо відомим їм обставин проведення ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» вибухів на території Власівського родовища у період відсутності спеціального дозволу на видобування корисних копалин.
-Провести слідчий експеримент за участі праціників ТОВ «Екобласт» з метою встановлення всіх обставин проведення вибухових робіт на ТДВ «СКУ».
-Провести слідчий експеримент за участі праціників ТОВ «Юнігран сервіс» з метою встановлення всіх обставин проведення вибухових робіт на ТДВ «СКУ».
-Призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи з метою підтвердження розміру завданої матеріальної шкоди у кримінальному провадженні.
-Визнати Державу потерпілим та визначити представника потерплого, з метою заявлення цивільного позову для відшкодування збитків Державі.
-Накласти арешт на майно в ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» та його керівників з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди Державі.
-повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення винним особам;
-відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
-провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження.
Слідчий в клопотанні стверджує, що проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад 12 місяців з дня завершення строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України, тобто до 12.06. 2023 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки без вчинення названих слідчих дій неможливо провести повне та всебічне досудове слідство у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
Обвинувачений у кримінальній справі розраховує на здійснення провадження в його справі з особливою ретельністю і що положення ст.6 покликані не допускати в кримінальних справах надто тривалого перебування обвинувачуваної особи в стані невизначеності щодо своєї долі (див. п.89 рішення від 2.03.2006 у справі «Нахманович проти Росії» та п.71 рішення від 7.12.2006 у справі «Іванов проти України»).
Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливими? та публічний? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000428 від 12.12.2020, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 12.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21