Дата документу 21.07.2022 Справа № 554/6105/22
Провадження № 1-кс/554/7191/2022
УХВАЛА
21.07.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

З Бюро економічної безпеки України до Слідчого управління ГУНП в Полтавській області 09.06.2022 надійшли матеріали кримінального провадження №0000005 від 09.02.2022, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом виявлення банківськими установами Полтавської області сумнівних банківських банкнот, які визнано підробленими та вилучено з обігу.

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000005 від 09.02.2022, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України.

Так, згідно з повідомлення про вилучення підроблених банкнот національної валюти №50-0008/14686 від 16.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівної банкноти у кількості 1 шт., яка надійшла від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , згідно з описом від 17 грудня 2021 р. №1

Банкнота 500 грн., 2015 р., УЖ 8672815 у кількості 1 шт., вилучена Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Аптека № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з довідкою про вилучення від 17 грудня 2021 р. № 1.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 04 січня 2022 р. № 2 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Відповідно до повідомлення про вилучення підроблених банкнот національної валюти №50-0008/14687 від 16.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 2 шт., які надійшла від Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , згідно з описом від 15 грудня 2021 р. №1

Банкнота 500 грн., 2015 р., УУ 1672865 у кількості 1 шт., вилучена Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з довідкою про вилучення від 15 грудня 2021 р. № 1.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 31 грудня 2021 р. № 3427 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкнота 500 грн., 2015 р., СД 7670823 у кількості 1 шт., вилучена Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Аптека № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , згідно з довідкою про вилучення від 15 грудня 2021 р. № 2.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 31 грудня 2021 р. № 3429 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Згідно з повідомленням про вилучення підроблених банкнот національної валюти №50-0008/14685 від 16.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівної банкноти у кількості 1 шт., яка надійшла від Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 , згідно з описом від 24 грудня 2021 р. № 78.

Банкнота 500 грн., 2014 р., ДС 3029744 у кількості 1 шт., вилучена Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 , касиром ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , згідно з довідкою про вилучення від 22 грудня 2021 р. № 1.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 14 січня 2022 р. № 102 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 5 шт., які надійшли від Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , згідно з описом від 10 лютого 2022 р. № 1.

Банкнота 500 грн., 2015 р., ИС 1823094 у кількості 1 шт., вилучена Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , згідно з довідкою про вилучення від 31 грудня 2021 р. № 1.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 17 лютого 2022 р. № 336 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкнота 100 грн., 2005 р., КМ 1988852 у кількості 1 шт., вилучена Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_8 , у ПП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , згідно з довідкою про вилучення від 08 січня 2022 р. № 1.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 17 лютого 2022 р. № 337 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкнота 500 грн., 2011 р., ИВ 9016242 у кількості 1 шт., вилучена Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , згідно з довідкою про вилучення від 26 грудня 2021 р. № 45.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 17 лютого 2022 р. № 338 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкнота 500 грн., 2014 р., РГ 29227437 у кількості 1 шт., вилучена Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , згідно з довідкою про вилучення від 18 січня 2022 р. № 47.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 23 лютого 2022 р. № 370 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкнота 500 грн., 2014 р., ЛУ 2275352 у кількості 1 шт., вилучена Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Аптека № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , згідно з довідкою про вилучення від 08 лютого 2022 р. № 1.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 23 лютого 2022 р. № 373 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Окрім цього, у повідомленнях зазначено, що для отримання банкнот та інших документів, щодо їх вилучення та дослідження необхідно звертатися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_12 .

З метою проведення швидкого, повного, всебічного досудового розслідування та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину у слідства виникла необхідністю у отриманні тимчасового доступу до наступних речей та документів:

Банкноти номіналом 500 грн., 2015 р., УЖ 8672815 у кількості 1 шт., вилученої Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Аптека № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , довідки про вилучення від 17 грудня 2021 р. № 1 та акту про дослідження від 04 січня 2022 р. № 2, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкноти номіналом 500 грн., 2015 р., УУ 1672865 у кількості 1 шт., вилученої Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , довідки про вилучення від 15 грудня 2021 р. № 1 та акту про дослідження від 31 грудня 2021 р. № 3427, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкноти номіналом 500 грн., 2015 р., СД 7670823 у кількості 1 шт., вилученої Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Аптека № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , довідки про вилучення від 15 грудня 2021 р. № 2 та акту про дослідження від 31 грудня 2021 р. № 3429, яким визнану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкноти номіналом 500 грн., 2014 р., ДС 3029744 у кількості 1 шт., вилученої Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 , касиром ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , довідки про вилучення від 22 грудня 2021 р. № 1 та акту про дослідження від 14 січня 2022 р. № 102, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкноти номіналом 500 грн., 2015 р., ИС 1823094 у кількості 1 шт., вилученої Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , довідки про вилучення від 31 грудня 2021 р. № 1 та акту про дослідження від 17 лютого 2022 р. № 336, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкноти номіналом 100 грн., 2005 р., КМ 1988852 у кількості 1 шт., вилученої Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_8 , у ПП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , довідки про вилучення від 08 січня 2022 р. № 1 та акту про дослідження від 17 лютого 2022 р. № 337, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкноти номіналом 500 грн., 2011 р., ИВ 9016242 у кількості 1 шт., вилученої Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , довідки про вилучення від 26 грудня 2021 р. № 45 та акту про дослідження від 17 лютого 2022 р. № 338, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкноти номіналом 500 грн., 2014 р., РГ 29227437 у кількості 1 шт., вилученої Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , довідки про вилучення від 18 січня 2022 р. № 47 та акту про дослідження від 23 лютого 2022 р. № 370, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкноти номіналом 500 грн., 2014 р., ЛУ 2275352 у кількості 1 шт., вилученої Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Аптека № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , довідки про вилучення від 08 лютого 2022 р. № 1 та акту про дослідження від 23 лютого 2022 р. № 373, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу, які згідно з вказаними повідомленнями перебувають у володінні (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_12 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом, окрім, як проведення тимчасового доступу, неможливо отримати оригінали вищевказаноих речей та документів, у слідства виникли підстави для звернення до слідчого судді.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 09.02.2022 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, а саме:

-Банкноти номіналом 500 грн., 2015 р., УЖ 8672815 у кількості 1 шт., вилученої Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Аптека № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , довідки про вилучення від 17 грудня 2021 р. № 1 та акту про дослідження від 04 січня 2022 р. № 2, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

-Банкноти номіналом 500 грн., 2015 р., УУ 1672865 у кількості 1 шт., вилученої Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , довідки про вилучення від 15 грудня 2021 р. № 1 та акту про дослідження від 31 грудня 2021 р. № 3427, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

-Банкноти номіналом 500 грн., 2015 р., СД 7670823 у кількості 1 шт., вилученої Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касиром ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Аптека № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , довідки про вилучення від 15 грудня 2021 р. № 2 та акту про дослідження від 31 грудня 2021 р. № 3429, яким визнану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

-Банкноти номіналом 500 грн., 2014 р., ДС 3029744 у кількості 1 шт., вилученої Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 , касиром ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , довідки про вилучення від 22 грудня 2021 р. № 1 та акту про дослідження від 14 січня 2022 р. № 102, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

-Банкноти номіналом 500 грн., 2015 р., ИС 1823094 у кількості 1 шт., вилученої Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , довідки про вилучення від 31 грудня 2021 р. № 1 та акту про дослідження від 17 лютого 2022 р. № 336, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

-Банкноти номіналом 100 грн., 2005 р., КМ 1988852 у кількості 1 шт., вилученої Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_8 , у ПП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , довідки про вилучення від 08 січня 2022 р. № 1 та акту про дослідження від 17 лютого 2022 р. № 337, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

-Банкноти номіналом 500 грн., 2011 р., ИВ 9016242 у кількості 1 шт., вилученої Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , довідки про вилучення від 26 грудня 2021 р. № 45 та акту про дослідження від 17 лютого 2022 р. № 338, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

-Банкноти номіналом 500 грн., 2014 р., РГ 29227437 у кількості 1 шт., вилученої Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , довідки про вилучення від 18 січня 2022 р. № 47 та акту про дослідження від 23 лютого 2022 р. № 370, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

-Банкноти номіналом 500 грн., 2014 р., ЛУ 2275352 у кількості 1 шт., вилученої Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , касиром ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Аптека № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , довідки про вилучення від 08 лютого 2022 р. № 1 та акту про дослідження від 23 лютого 2022 р. № 373, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу, які згідно з вказаними повідомленнями перебувають у володінні (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_12 .

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1