Справа № 202/3405/22
Провадження № 1-кс/202/2761/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 липня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 13 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 13 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Донецькою обласною прокуратурою.
Розпорядженням Верховного Суду від 15.03.2022 року № 8/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)» територіальна підсудність справ Краматорського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.
13 липня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 13 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 липня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, слідчими відділурозслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння службовими особами підрядних організацій бюджетними грошовими коштами, виділеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради, виділеними на ремонт об`єктів інфраструктури у м. Дружківка, Донецької області, шляхом внесення до актів виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 недостовірних відомостей.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчиняють дії спрямовані на привласнення бюджетних коштів під час проведення робіт по укладеним договорам.

Отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради за вищевказаними договорами грошові кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало на реквізити афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що виконувало транзитно-конвертаційну функцію задля завищення собівартості ресурсних відомостей на виконані роботи, придбані матеріали, вироби та конструкції по ланцюгу постачання від реального виробника, відомості про вартість та обсяг яких вносились в акти примірної форми № КБ-2В та КБ-3.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаних договорів, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні субпідрядних робіт перебували у відрядженні.

У органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради з боку замовника та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку підрядної організації, зловживаючи своїм службовим становищем внесли до актів виконаних робіт форми № КБ-2в, а саме № 2 та № 4 за грудень 2020 року неправдиві відомості за фактом оплати витрат пов`язаних з відрядженням працівників на об`єкті будівництва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дружківської міської ради, розташованої по АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, підрядній організації замовником безпідставно перераховано грошові кошти на суму 501 622,00 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з огляду на викладені обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) по об`єктам: «Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дружківської міської ради, розташованої по АДРЕСА_1 »;«Капітальний ремонт будівель КЛЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: «Корпус №1», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з благоустроєм території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. 1 черга»;«Реконструкція частини будівлі під ліфтовий вузол Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дружківської міської ради розташованої за адресою АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути використанні самостійно або в сукупності з іншими доказами для доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містять дані про осіб, як вносили неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу співробітникам УСР в Донецькій області ДСР НПУ у яких мається на руках доручення слідчого/прокурора про надання дозволу на виконання ухвали слідчого судді не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000287: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Крім того, частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 .
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 13 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000287: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 , по об`єктам:

-«Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Дружківської міської ради, розташованої по АДРЕСА_1 »(договір № 21 від 25.08.2020 року на суму 6 670 086,00 грн.

-«Капітальний ремонт будівель КЛЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з благоустроєм території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. 1 черга» № 102 від 13.10.2019 року на суму 7 144 999,00 грн.;

-«Реконструкція частини будівлі під ліфтовий вузол Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дружківської міської ради розташованої за адресою АДРЕСА_1 »(договір № 117 від 27.12.2019 року на суму 1 195 797,60 грн.), а саме:

-Договорів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо постачання товарів, робіт, послуг з додатками;

-Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому передачі товару, тощо) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та відповідно закупки товарів та виконання робіт з послугами у контрагентів по ланцюгу постачання, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, дозволи, сертифікати якості на товар, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів по ланцюгу постачання товарів та послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг);

-Рахунків-фактур, касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, чеків, актів звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, відомостей, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарських документів що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами;

-Документації щодо перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відрядженні щодо виконання субпідрядних робіт за кожним договором окремо, в тому числі наказів про відрядження (розпоряджень),відомостей по рахунках, за якими працівники підприємства отримували кошти в якості авансу на витрати у відрядженні, заяв працівників про перерахування грошових коштів на банківську картку та відповідних банківських виписок щодо отримання працівниками коштів (якщо гроші перераховувалися працівникам на їх банківські картки), кошторису витрат на відрядження, документів «Звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт» щодо витрат у відрядженнях працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками документів, які підтверджують витрати, квитанцій щодо здійснення працівниками оплати за проведення валютно-обмінних операцій у відрядженнях(у разі наявності), заяв працівників щодо компенсації їм перевитрат здійснених у відрядженнях, відомостей про виплату працівникам підприємства компенсацій перевитрат здійснених у відрядженнях, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, в яких відображено розмір грошових коштів, що отримували працівники підприємства на потреби у відрядженнях та компенсації за перевитрату коштів у відрядженні; посвідчень про відрядження; журналу реєстрації посвідчень про відрядження; звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, договорів щодо надання послуг проживання працівників з підприємствами контрагентами, та документів, підтверджуючих оплату за ними;

-Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

-Розрахунково-платіжних відомостей;

-Книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2019-2021 роки (завірених печаткою копій);
-Копій установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх посадових обов`язків, штатний розклад працівників підприємства із змінами за період 2019-2021 років (копії).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 серпня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1