Справа № 459/1690/22
Провадження № 1-кс/459/1438/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
20 вересня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 27 січня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.358, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

Слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000097 від 27 січня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.358, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів кредитної справи (юридичної справи) по кредитному договору№601 від 06.01.2019 року. В його обґрунтування послалася на те, що 14.01.2020 до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Червоноградського міського суду Львівської області від 26.12.2019, щодо внесене відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, за заявою ОСОБА_5 від 10.12.2019 року по факту шахрайських дій.

21.01.2020 до Сокальського ВП поштою надійшла заява від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , яка 04.05.2019 працюючи фахівцем відділу продажів Західного регіону Управління експрес-продажів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою громадянки ОСОБА_7 без письмової заяви та згоди ОСОБА_7 шляхом внесення недостовірних даних, від імені останньої склала заяву на перевипуск банківської платіжної карти, з якої в подальшому привласнила кошти в сумі 3000 гривень розпорядившись ними на свій розсуд.

23.04.2020 в Сокальське ВП Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Сокальського районного суду про внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій ОСОБА_6

23.04.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного збагачення та незаконного привласненням коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 39 195,00

18.02.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного збагачення та незаконного привласненням коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 48 750, 00.

Також в Червоноградський РВП надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 який просить притягнути до кримінальної відповідальності головного кредитного фахівця Відділу продажів Західного регіону Управління Експрес-продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка 11.05.2019 року, перебуваючи в торговій точці продажів меблевого магазину за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами банку в сумі 56 912,50 грн.

Допитана поданому факту у якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що повернувшись із заробітків з-за кордону їй почали телефонувати працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням погасити споживчий кредит на загальну суму 49 890 гривень, однак остання даний кредит не оформляла.

Так, згідно довідки наданої заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 був укладений кредитний договір №601 від 06.01.2019 на загальну суму 49 890 гривень.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000097 від 27 січня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.358, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів кредитної справи (юридичної справи) по кредитному договору №601 від 06.01.2019 року, з можливістю вилучення такої.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1