печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5418/22-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 15.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, згідно заяви ГО «Захист і реконструкція країни» посадові особи ГУ ДПС України в Одеській області, ГУ ДФС України в Одеській області та Одеської митниці Держмитслужби України, зловживаючи службовим становищем, створили сприятливі умови для ряду суб`єктів господарювання, що здійснюють експорт зернових культур за митний кордон України, що виразилось у мінімізації податкових та митних платежів такими суб`єктами господарювання, внаслідок чого державному бюджету України спричинено збитки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення комплексу заходів підрозділами Регіонального управління Морської охорони виявлено протиправну схему незаконного перевантаження вантажу зернових культур приватними підприємствами Одеської області.

Так, в ході вивчення отриманих матеріалів встановлено, що в зоні відповідальності 18 загону Морської охорони діє ряд портових операторів та стивідорних компаній, які провадять свою діяльність з перевантаження зернових культур. Одним з таких портових операторів є ТОВ «Краншип».

27.07.2021 року Ізмаїльським загоном Морської охорони зафіксовано факт суднозаходу т/х «Арго» (прапор України) до акваторії Ізмаїльського порту з вищезазначеними порушеннями. В подальшому письмово проінформовано відповідні служби про виявлені порушення безпеки плавання, факти незаконного завантаження зерновими в акваторії Ізмаїльського МТП, а саме: Ізмаїльську філію Адміністрації Морських портів України, т.в.о капітана Ізмаїльського порту, Управління Морської Адміністрації. За результатами проведеної перевірки в.о капітана Ізмаїльського порту 01.08.2021 року розпорядженням № 8 винесено заборону на проведення вантажних операцій на території ТОВ «Дунайсудноремонт». Однак, після винесених заборон, ТОВ «Краншип» разом з ТОВ «Дунайсудноремонт» було незаконно та безконтрольно завантажено зерновими ще 7 суден, при цьому посадовими особами Ізмаїльського порту та філії АМПУ не прийнято жодних рішень щодо припинення незаконної діяльності зазначених суб`єктів господарювання. В свою чергу Ізмаїльським загоном Морської охорони про продовження незаконних вантажних операцій повторно проінформовано Ізмаїльський МТП та Ізмаїльську філію АМПУ.

В ході проведеного аналізу отримано дані, що в період з 26.07.2021 року по теперішній час ТОВ «Краншип» за вищезазначеною незаконною схемою зерновими культурами в акваторії Ізмаїльського порту завантажено 8 суден, а саме:

- 26.07.2021 - 28.07.2021, судно «АРГО», ІМО: 8925311, прапор України, 1907,780 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Херсон;

- 02.08.2021 - 07.08.2021, судно «АРГО», ІМО: 8925311, прапор України, 2008,360 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Одеса;

- 15.08.2021 - 17.08.2021, судно «Свята Анна», ІМО: 8980696, прапор України, 1763,780 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Херсон;

- 16.08.2021 - 18.08.2021, судно «Борисфен» ІМО: 8980684, прапор України, 1815,420 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Херсон;

- 31.08.2021 - 03.09.2021, судно «Медногорск» ММSI: 272878200, прапор України, 2084,820 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Херсон;

- 10.09.2021 -12.09.2021, судно «Свята Анна», ІМО: 8980696, прапор України, 1600,360 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Чорноморськ;

- 07.11.2021, судно «Медногорськ» прапор України, 1921, 080 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Чорноморськ;

- 17.01.2022 -19.01.2022, судно «Свята Анна», ІМО: 8980696, прапор України, 1699,720 т.

Таким чином, за незаконною схемою ТОВ «Краншип» та ПраТ «Дунайсудноремонт» у попередній змові з керівництвом Ізмаїльського МТП та філії АМПУ, без статусу портового оператора, відповідно без дозволу на стивідорну діяльність, на території Ізмаїльського МТП, з порушенням правил експлуатації гідротехнічних споруд, в обхід належних зборів та платежів завантажено мінімум 14 тис. тон зернових.

Враховуючи наявні ставки АМПУ на перевантаження зернових діючими в Ізмаїльському МТП портовими операторами недоотримання у державний бюджет склало близько 2-х мільйонів гривень.

Одночасно з вищезазначеною незаконною схемою перевалки зернових, ТОВ «Краншип» здійснюється офіційна стивідорна діяльність в порто пункті Кілія порту «Усть-Дунайськ». Свою діяльність оператор ТОВ «Краншип» здійснює з 2017 року по теперішній час. У своєму володінні та користуванні має дві тимчасові споруди (контейнери), розміщенні на ділянках території, що перебуває у розпорядженні ДП «АМПУ».

Транспортуванням зерна до ПрАТ «Дунайсудноремонт», а також надання документів про кількість, якість і походження, які необхідні для оформлення експорту зерна, здійснюється сільськогосподарським підприємством, яке займається вирощуванням зернових культур - Аграрно-рибогосподарський кооператив «Придунайська Нива» (ідентифікаційний код 03889238).

Зазначені незаконні схеми стали можливими лише за умов зловживання владою та бездіяльності посадових осіб морського та річкового транспорту України.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові особи Аграрно-рибогосподарського кооперативу «Придунайська Нива», що здійснює діяльність за адресами: Одеська обл., Ізмаїльський район, село Кислиця, вул. Шкільна, 121-А (зареєстроване місцезнаходження) та Одеська обл., м. Ізмаїл, проспект Миру 25-Б, 5 поверх, офіс 503 (торгівельний центр «Дельта», фактичне місцезнаходження).

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях та прилеглій території за встановленим місцем здійснення діяльності Аграрно-рибогосподарського кооперативу «Придунайська Нива», що знаходиться за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, село Кислиця, вул. Шкільна, 121-А.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення мобільних телефонів, із сім-картками операторів мобільного зв`язку та флеш-картами пам`яті, за допомогою яких особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, зв`язувались між собою; флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, які використовувались у протиправній діяльності, не підлягає задоволенню, так як вбачається, що воно в даній частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001018, на проведення обшуку у приміщеннях та прилеглій території за встановленим місцем здійснення діяльності Аграрно-рибогосподарського кооперативу «Придунайська Нива» (ідентифікаційний код 03889238), що знаходиться за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, село Кислиця, вул. Шкільна, 121-А, інформація про яку відсутня у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, з метою виявлення, фіксації, відшукання та вилучення відомостей, речей, інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- Статуту Аграрно-рибогосподарського кооперативу «Придунайська Нива» (ідентифікаційний код 03889238);

- наказів про призначення, посадових інструкцій, функціональних обов`язків керівництва (голови, членів правління, заступників голови, директора, іншого керівника, головного бухгалтера) Аграрно-рибогосподарського кооперативу «Придунайська Нива»;

- штатного розпису (розклад), структуру, прізвищ, імем, по батькові, контактних даних (у будь-якому виді) працівників Аграрно-рибогосподарського кооперативу «Придунайська Нива», які відповідали за завантаження зернових культур у період часу з 01.07.2021 по 20.01.2022;

- балансу, довідок, інших відомостей щодо транспортних засобів, щодо нерухомого майна, щодо зернових за період з 01.01.2021 по 20.01.2022;

- документів, що містять інформацію про транспортування зерна до ПрАТ «Дунайсудноремонт» (договори, накладні, транспортні, дорожні листи, товаросупровідні документи), що охоплюють період з 01.01.2021 по 20.01.2022;

- документів щодо кількості, якості та походження зерна, що подавались для експорту зерна, що охоплюють період з 01.01.2021 по 20.01.2022;

- документів щодо експорту зерна (контракти, договори, специфікації, акти, складські документи, інші документи), у тому числі суднами «АРГО», ІМО: 8925311, «Свята Анна», ІМО: 8980696, «Борисфен» ІМО: 8980684, «Медногорск» ММSI: 272878200, «ЕКСОМ-1», що охоплюють період з 01.01.2021 по 20.01.2022;

- інформації, документи, листування з органами державної влади, суб`єктами підприємницької діяльності, документи, що підтверджують вартість транспортування зернових культур, взаємовідносини, платіжні і інші документи щодо завантаження зернових культур, взаємовідносин із ПрАТ «Дунайсудноремонт», підприємством «Трансшип у вигляді ТОВ, ТОВ Краншип», елеватор «Струмок», ТОВ торговельна компанія «Восток», ТОВ «Рів.А.Холдінг», ДП «Трансшип-Тракс», ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт», Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Управління (служба) капітана Ізмаїльського морського порту, перевізниками зерна, за період часу з 01.01.2021 по 03.02.2022;

- блокнотів, нотаток, записників, зошитів з інформацією, що містять відомості про вчинення злочину.

В іншій частині вимог -відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1