СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2661/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110- 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.09.2022 року на розгляд слідчого судді передано клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 в якому просить: накласти арешт на майно: 1) грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» () (в усіх наявних у банківській установі валютах) у наступних банківських установах: № НОМЕР_1 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_2 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_3 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_4 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_6 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_7 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_9 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

№ НОМЕР_10 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_11 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_12 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_13 відкритому у казначействі України (МФО 899998); № НОМЕР_14 відкритому у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) - з метою збереження речових доказів; 2) заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» () відкритих у банківських установах: - № НОМЕР_1 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_2 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);№ НОМЕР_3 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_4 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_6 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_7 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_9 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_11 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_12 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_13 відкритому у казначействі України (МФО 899998); № НОМЕР_14 відкритому у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять; 3) накласти арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), шляхом позбавлення його права на відчуження та розпорядження ним, а саме на: «Краз», номер кузова НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , н/з НОМЕР_17 ; 4) заборони державним реєстраторам прав на нерухоме (рухоме) майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно рухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів зазначеного в п. 3 рухомого майна; 5) на корпоративні права ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 - з метою збереження речових доказів; 6) на статутний капітал ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 - з метою збереження речових доказів.; 7) заборонити суб`єктам державної реєстрації в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 та зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що на території України здійснює підприємницьку діяльність група компаній: ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 34234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, яка використовуючи юридичних осіб зареєстрованих в офшорних зонах, здійснює імпорт/експорт товарів з юридичними особами зареєстрованих в російській федерації та в республіці білорусь. Крім цього, має бенефіціарів групи компаній «Техноторг» у вказаних державах.

Встановлено, що ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, зареєстрована 26.05.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , двома співзасновниками, уродженцями російської федерації, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Група компаній «Техноторг» здійснює імпорт сільгосптехніки для українських аграріїв із Білорусії та Росії та займається таким видом діяльності, як оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, оптова торгівля хімічними продуктами, виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками та інше.

Моніторингом ресурсу інтернет встановлено офіційний сайт ТОВ «Техноторг» ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому зазначено торговий знак партнера «Belarus», яка належить Мінському тракторному заводу. При переході на посилання, переводить на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з продажу тракторної техніки, котра виготовляється в Республіці Білорусь. Додатково встановлено сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , виробника тракторної техніки в Республіці Білорусь.

Крім того, встановлено фінансове зобов`язання між ТОВ «Техноторг ДОН» та офшорною компанією «AgriPartssrl», на суму 40 млн. гривень та те, що власником 85% вказаної офшорної компанії є юридична особа зареєстрована у РФ. Вказане свідчить про фінансові зобов`язання між групою компаній «Техноторг» та юридичними особами зареєстрованими в рф та республіці білорусь, використовуючи при цьому компанії посередники, зареєстровані в інших державах.

Згідно інформації, відображеної в митних деклараціях отриманої від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами щодо групи компаній, які входять до складу ТОВ «Техноторг», встановлено, що: ТОВ «Техноторг» засновниками, якої громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (в рівних частках по 50%), співпрацює з наступними іноземними компаніями: а) з 28.01.2022 по 14.02.2022 доставлено товару на суму 15 091 212,94 (п`ятнадцять мільйонів дев`яносто одна тисяча двісті дванадцять гривень, дев`яносто чотири копійки) з відкритим акціонерним товариством «Управляючою компанією холдингу «БОРРУЙСЬКАГРОМАШ», Білорусь; б) з 14.01.2022 по 21.02.2022 - на суму 3 765 186, 28 (три мільйони сімсот шістдесят п`ять тисяч сто вісімдесят шість гривень, двадцять вісім копійок) з товариством з додатковою відповідальністю «ДОРМАШЕКСПО», Білорусь; в) 31.01.2022 на суму 938 061,20 (дев`ятсот тридцять вісім тисяч шістдесят одна гривня, двадцять копійок) з ТОВ «Сальсксельмаш», Російська Федерація. г) 17.01.2022 на суму 3 300 726,80 (три мільйони триста тисяч сімсот двадцять шість гривень, двадцять копійок) з ТОВ «Блюмінг», Білорусь. ТОВ «Техноторг-ДОН», співпрацює з наступними іноземними компаніями: а) з 07.04.2022 по 05.08.2022 отримано товару на суму 192 901 618, 91 (сто дев`яносто два мільйони дев`ятсот одна тисяча шістсот вісімнадцять гривень, дев`яносто одна копійка) з «AGROTEX» PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь; б) з 18.04.2022 по 04.08.2022 отримано товару на суму 1 653 274 192, 34 (один мільярд шістсот п`ятдесят три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі сто дев`яносто дві гривні, тридцять чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація; в) з 21.03.2022 по 07.08.2022 - на суму 3 306 832 313, 19 (три мільярди триста шість мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі триста тринадцять гривень, дев`ятнадцять копійок) з «AgriPartsSLR» Італія, засновником якої у частці 85% є «AgriPartsRUS» Російська Федерація; г) з 24.02.2022 по 03.06.2022 - на суму 253 994 859, 16 (двісті п`ятдесят три мільйони дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі вісімсот п`ятдесят дев`ять гривень, шістнадцять копійок) з ВАТ «ГОМСЕЛЬМАШ», Білорусь; д) 31.03.2022 на суму 394 344 698, 00 (триста дев`яносто чотири мільйони триста сорок чотири тисячі шістсот дев`яносто вісім гривень) з ВАТ «Управляюча компанія холдингу «Мінський моторний завод», Білорусь; е) з 24.02.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 584 230 377, 26 (п`ятсот вісімдесят чотири мільйони двісті тридцять тисяч триста сімдесят сім гривень, двадцять шість копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь; є) 31.03.2022 на суму 5 826 385, 50 (п`ять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч триста вісімдесят п`ять гривень, п`ятдесят копійок) з ТОВ «ГомельІнтерТех», Білорусь. ТОВ «Техноторг-Агро» співпрацює з наступними іноземними компаніями: а) з 04.01.2022 по 23.02.2022 - на суму 5 465 174 118, 54 (п`ять мільярдів чотириста шістдесятп`ять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сто вісімнадцять гривень, п`ятдесят чотири копійки) з ТОВ «Інпетро-Трейдинг» Російська Федерація;б) 18.02.2022 на суму 892 241, 20 (вісімсот дев`яносто дві тисячі двісті сорок одна гривня, двадцять копійок) з ПВТУП «ТракБелсервіс». ТОВ «Торговий Дім МТЗ-Беларус-Україна», співпрацює з наступними іноземними компаніями: а) з 13.01.2022 по 17.01.2022 на суму 37 734 835, 60 (тридцять сім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять п`ять гривень, шістдесят копійок) з ТОВ «Завод кондиціонерів «Август», Російська Федерація; б) 12.02.2022 по 17.02.2022 на суму 291 602 786, 03 (двісті дев`яносто один мільйон шістсот дві тисячі сімсот вісімдесят шість гривень, три копійки) з ТОВ «Комбайновий завод «Ростсельмаш», Російська Федерація. ТОВ «Техноторг-Авто», співпрацює з наступними іноземними компаніями: а) з 05.01.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 764 548 193, 48 (сімсот шістдесят чотири мільйони п`ятсот сорок вісім тисяч сто дев`яносто три гривні, сорок вісім копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь; б) з 12.06.2022 по 05.08.2022 на суму 152 174 696, 34 (сто п`ятдесят два мільйони сто сімдесят чотири тисячі шістсот дев`яносто шість гривень, тридцять чотири копійки) з з «AGROTEX»PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь; в) з 18.04.2022 по 04.08.2022 - на суму 1 451 056 193, 54 (один мільярд чотириста п`ятдесят один мільйон п`ятдесят шість тисяч сто дев`яносто три гривні, п`ятдесят чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 342234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на рахунках ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), містяться грошові кошти набуті злочинним шляхом та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Так, у ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» () відкриті рахунки у наступних банківських установах: № НОМЕР_1 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_2 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_3 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_4 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_6 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); № НОМЕР_7 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);№ НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_9 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

№ НОМЕР_10 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_11 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_12 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629); № НОМЕР_13 відкритому у казначействі України (МФО 899998); № НОМЕР_14 відкритому у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), на яких можуть міститься грошові кошти набуті злочинним шляхом та які є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Крім того, вказаному товариству належить «Краз», номер кузова НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , н/з НОМЕР_17

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою конфіскації майна та збереження речових доказів необхідно накласти арешт на грошові кошти, які містяться на перерахованих рахунках ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» () та на зазначене рухоме майно, яке визнано речовими доказами.

Крім того, 22.08.2022 корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4, слідчим визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, на даний час є необхідність звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права (статутний капітал) ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4, з метою забезпечення збереження речових доказів.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, на даний час є необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках товариства, рухомого майна, корпоративних прав, статутного капіталу ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» () з метою уникнення можливості їх відчуження, переміщення, забезпечення збереження речових доказів, що були предметом кримінально протиправних дій, також у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився надав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110- 2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно: - на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» () (в усіх наявних у банківській установі валютах) у наступних банківських установах:

-№ НОМЕР_1 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_2 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_3 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_4 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_6 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_7 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

-№ НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

-№ НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

-№ НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

-№ НОМЕР_9 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_10 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_11 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_12 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_13 відкритому у казначействі України (МФО 899998);

-№ НОМЕР_14 відкритому у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) - з метою збереження речових доказів.

- заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» () відкритих у банківських установах:

- № НОМЕР_1 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_2 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_3 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_4 відкритому у AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_5 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_6 відкритому у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_7 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

-№ НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

-№ НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

-№ НОМЕР_8 відкритому у АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

-№ НОМЕР_9 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_10 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_11 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_12 відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629);

-№ НОМЕР_13 відкритому у казначействі України (МФО 899998);

-№ НОМЕР_14 відкритому у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

- на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), шляхом позбавлення його права на відчуження та розпорядження ним, а саме на: «Краз», номер кузова НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , н/з НОМЕР_17 ;

- заборони державним реєстраторам прав на нерухоме (рухоме) майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно рухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів зазначеного в п. 3 рухомого майна;

- на корпоративні права ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 - з метою збереження речових доказів;

- на статутний капітал ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 - з метою збереження речових доказів;

-заборонити суб`єктам державної реєстрації в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4 та зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (), розташоване за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, буд. 4.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд на протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1