Провадження № 1-кс/761/8073/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 720 220 003 100 000 02 від 18.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 720 220 003 100 000 02 від 18.05.2022 на майно, яке вилучене 26.07.2022 під час обшуку приміщень, що використовуються обслуговуючим кооперативом «Житлово-Будівельний Кооператив «Сади Вишневі» та ТОВ «Будінвестконтакт» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 9.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Бюро економічної безпеки здійснює досудове розслідування у зазначеному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний Кооператив «Сади Вишневі» та ТОВ «Будінвестконтакт» з метою ухилення від сплати податків приховали реальні доходи від операцій з продажу квартир в ЖК «Сади вишневі» та ЖК «Софіївська слобідка» шляхом реалізації упродовж 2018-2021 років квартир за готівкові кошти на загальну суму 403 776 000 грн, з яких фактично документально оформили операції з продажу на суму 213 025 375 грн, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 34 335 112,5 грн, що є особливо великим розміром.
У зв`язку з викладеним 26.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук нежитлових приміщень, що використовують у своїй діяльності службові особи ТОВ «Будінвестконтакт» та Обслуговуючому кооперативу «Житлово-Будівельний Кооператив «Сади Вишневі», за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено купюри, візуально схожі на грошові кошти, у загальній сумі 45 070 грн, 48 690 доларів США.

Рішенням слідчого від 27.07.2022 вилучені купюри, візуально схожі на грошові кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою їх збереження, прокурор просив накласти на них арешт, оскільки не виключено, що вилучене під час обшуку майно може бути отримане службовими особами обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний Кооператив «Сади Вишневі» та ТОВ «Будінвестконтакт»злочинним шляхом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання, зазначивши, що вилучені грошові кошти належать особисто ОСОБА_4 , оскільки позичені останнім в іншої особи. Також просили врахувати, що ОСОБА_4 відношення до діяльності обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний Кооператив «Сади Вишневі» та ТОВ «Будінвестконтакт» не має, оскільки є директором ТОВ «Будхаусвишневе», тому просили відмовити у накладенні на вилучене майно арешту.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, заперечення власника майна та його представника, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на день розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає можливій конфіскації, а також є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів, якщо, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Частинами 10,11 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті з метою заборони або обмеження користування та розпорядження ним у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що його незастосування призведе до втрати такого майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 220 003 100 000 02 здійснюється за фатом ухилення службовими особами обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний Кооператив «Сади Вишневі» та ТОВ «Будінвестконтакт» від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах. Отже, існує суттєва ймовірність, що вилучені під час обшуку приміщень, що використовують у свій діяльності перелічені підприємства, купюри, що візуальо схожі на грошові кошти в національній та іноземній валюті, здобуті внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження та задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 720 220 003 100 000 02 від 18.05.2022 за ч. 3 ст. 212 КК Україниарешт на майно, вилучене 26.07.2022 під час обшуку приміщень, що використовуються обслуговуючим кооперативом «Житлово-Будівельний Кооператив «Сади ВишнЕВІ» () та ТОВ «Будінвестконтакт» () за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 9, а саме:

-45 070 (сорок п`ять тисяч сімдесят) гривень:

?87 купюр номіналом 500 грн.,

?6 купюр номіналом 200 грн.,

?3 купюри номіналом 100 грн.,

?1 купюру номіналом 50 грн.,

?1 купюру номіналом 10 грн.,

?2 купюри номіналом 5 грн.,

-купюри, візуальо схожі на грошові кошти в іноземній валюті (долари США), у загальній сумі 48 690 (сорок вісім тисяч шістсот дев`яносто) доларів США, зокрема:

?461 купюра номіналом 100 доларів США,

?38 купюр номіналом 50 доларів США,

?27 купюр номіналом 20 доларів США,

?11 купюр номіналом 10 доларів США,

?6 купюр номіналом 5 доларів США,

?1 купюра номіналом 2 долари США,

?8 купюр номіналом 1 долар США.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1