СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3239/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001690 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001690 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 01.09.2022 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 25.06.2022, за адресою: : АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 87 240 грн., які належать останній.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 25.06.2022, приблизно о 15 год. 20 хв., перебуваючи вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , до неї прийшла подруга дитинства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , яка повідомила, що має можливість, через старосту її групи ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 , яка працює медиком за адресою: АДРЕСА_2 , замовити мобільний телефон у чоловіка, якого ОСОБА_7 добре знає, по низькій ціні, у зв`язку з тим, що в нього зараз розпродаж в магазині, який він закриває, на що потерпіла та її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , погодились та вирішили замовити два мобільні телефони марки «Iphone 13 Pro Max», один мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max» та дві пари годинників «Apple Watch Series 7». Зателефонувавши Юлії на вищевказаний мобільний номер, вони попросили її, щоб вона надала мобільний номер телефону чоловіка, в якого можна замовити мобільні телефони та годинники. Через декілька хвилин ОСОБА_7 надіслала контактні дані чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , з номером телефону НОМЕР_3 та реквізити його банківської картки № НОМЕР_4 . Після чого, поспілкувавшись з ОСОБА_9 , вона домовилась з ним про замовлення двох мобільних телефонів марки Iphone 13 Pro Max, одного мобільного телефону марки «Iphone 12 Pro Max» та двох пар годинників «Apple Watch Series 7», та дізналась, що замовлення буде відправлене тільки після того, як вона зробить повну передплату на вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , замовлення він обіцяв привезти до ОСОБА_10 .

Так, 25.06.2022 року, приблизно о 16 год. 05 хв. вона зробила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , у розмірі 13 800 грн. Цього ж дня, приблизно о 16 год. 07 хв. вона зробила два перекази грошових коштів, на вищевказану банківську картку, у розмірі 4 300 грн та 4 300 грн. Після чого, приблизно о 16 год. 49 хв., нею був здійснений ще один переказ коштів, на суму 17 000 грн. Далі, в цей же день, приблизно о 16 год. 52 хв. вона здійснила ще один переказ з банківської картки батьків № НОМЕР_6 , на вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у розмірі 13 500 грн.

Після чого, зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що переказала гроші на його банківську картку, на що той відповів, що все отримав та на наступний день привезе мобільні телефони ОСОБА_10 . Цього ж дня, ввечері, ОСОБА_9 перетелефонував їй та повідомив, що в нього виникли проблеми з її замовленням і він привезе його трохи пізніше.

29.06.2022 року, вона зателефонувала ОСОБА_9 та попросила його повернути їй кошти та оформити повернення, на що той запевнив її, що все добре та йому потрібно «закрити» накладну, а для цього потрібно скинути йому ще 14 000 грн. Поспілкувавшись з ОСОБА_9 , вона з банківської картки чоловіка № НОМЕР_7 переказала йому грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 , у розмірі 14 000 грн.

02.07.2022 їй знову зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що він зараз перебуває у ОСОБА_11 та йому потрібно закрити деякі питання зі своїм магазином, для відправки їй замовлення, та для цього потрібно скинути йому грошові кошти. Після чого, приблизно о 12 год. 10 хв., вона здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , у розмірі 3 400 грн.

11.07.2022 знову зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що потрібно поміняти моделі мобільних телефонів, які вона замовила, у зв`язку з тим, що мобільного телефону марки «Iphone 12 Pro Max», немає на складі і його можна поміняти на мобільний телефон «Iphone 13 Pro Max», але для цього потрібно буде здійснити доплату на його банківську картку. Після чого, приблизно об 11 год. вона здійснила три грошові транзакції з картки чоловіка № НОМЕР_9 на банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , у розмірі 3 132, 33 грн. та 5 163,08 грн., і з другої банківської картки чоловіка № НОМЕР_7 , у розмірі 1 600 грн. В цей же день, приблизно о 19 год. вона здійснила ще один переказ на вищевказану банківську картку, у розмірі 3 930 грн.

14.07.2022 року, вона зателефонувала ОСОБА_9 , щоб дізнатись в нього, коли буде відправлене замовлення, на що той відповів, що потрібно зробити ще доплату за годинники «Apple Watch Series 7», на що остання погодилась та зробила переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , у розмірі 3 600 грн.

На теперішній час ОСОБА_9 грошові кошти так і не повернув, і замовлений товар обіцяє привезти, але не привозить.

Також під час досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 надала копії квитанцій з переказами грошових коштів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - що підтверджує факт завданої майнової шкоди.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_8 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карти якого № НОМЕР_8 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карти якого № НОМЕР_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасовго доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001690 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів. задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_15 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліціїОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліціїОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_8 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_8 отримувалися готівкою за період часу з 25.06.2022 по 17.07.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 25.06.2022 по 17.07.2022 по банківській карті клієнта № НОМЕР_8 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_8 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_8 , за період часу з 25.06.2022 по 17.07.2022, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані

з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_8 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 29.11.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1