Справа № 686/5281/21
Провадження № 1-кс/686/4290/22
У Х В А Л А
19 травня 2022 року м. Хмельницький
17.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що на виконання робіт у 2020 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Підрядник), в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали договір про закупівлю робіт від 15.06.2020 №53 (далі - Договір №53).
Відповідно до п.п. 1.1 Договору №53 Підрядник зобов`язується упродовж 2020 року на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами, у відповідності до умов даного Договору виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (корегування) (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.
Пунктом 3.1. Договору №53 передбачено, що Договірна ціна є динамічною, враховує всі можливі податки, збори та інші обов`язкові платежі та становить 11225400,00 грн., в тому числі (ПДВ) - 1870900,00 грн., з них:
-10102860,00 грн. - кошти державного фонду регіонального розвитку;
-1122540,00грн. - спів фінансування місцевого бюджету.
Договірна ціна робіт динамічна та розраховується відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013. Заробітна плата в договірній ціні розраховується відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 281 від 20.10.2016.
Відповідно до п.п. 4.1 Договору №53 розрахунки проводяться шляхом- оплати Замовником, на підставі норм Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» №1764 від 27.12.2001 та Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг що закупляються за бюджетні кошти» №1070 від 04.12.2019, попередньої оплати (авансу) на організацію виконання робіт та придбання матеріалів в розмірі не більше 30 % (тридцяти) від вартості робіт, що фінансуються у 2020 році в розмірі 3367620,00 грн., в тому числі ПДВ - 561270,00 грн., з них:
-3030858,00 грн. - кошти державного фонду регіонального розвитку;
-336762,00 грн. - співфінансування місцевого бюджету.
Попередня оплата (аванс) здійснена на строк не більше 3-х місяців, але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду.
На виконання умов п.п. 4.1 укладеного Договору №53 Замовником проведено попередню оплату (аванс) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 » по КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об сктів», згідно платіжних доручень в загальні сумі 3367620,00 грн., зокрема:
- платіжне доручення від 02.07.2020 №1 (відмітка Держказначейства від 03.07.2020) - аванс в розмірі 30 % в сумі 3030858,00 гривень;
- платіжне доручення від 02.07.2020 №1 (відмітка Держказначейства від 03.07.2020) - аванс в розмірі 30 % в сумі 336762,00 гривень.
В ході збору інформації Підрядником не надано підтверджуючих документів актів приймання виконаних будівельних робіт, крім акту №1 за листопад 2020 року на суму 96,41 тис. грн., або проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням щодо використання авансу, при цьому, що Підрядник протягом 3-х місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати (авансу), але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.
Станом на 03.10.2020, після 3-х місяців з дня надходження коштів попередньої оплати (авансу), Підрядником не надано підтверджуючих документів актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням щодо використання авансу, чим не дотримано п.п. 4.2. Договору №53.
Підрядник протягом 3-х місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати (авансу), але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.
Тобто Підрядником, станом на 26.11.2020 не повернуто Замовнику попередньої оплати (авансу) в загальній сумі 3 271,21 тис. грн.
Відповідно п.п. 4.3. Договору №53 по закінченні 3-х місячного терміну, невикористанні суми попередньої оплати (авансу) Підрядником.
Крім того, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.05.2017 №478 затверджено проект про капітальний ремонт вказаного стадіону, та на виконання робіт укладено Договір №215 від 01.10.2019 про закупівлю робіт у 2019 році, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що при включенні до актів приймання виконаних будівельних робіт виключно матеріалів без їх фактичного улаштування в роботу, замовник та відповідно громада, не отримують кінцевий продукт, при фактичній оплаті за матеріали, а не за виконані роботи, тому вказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 564 196,40 грн. з ПДВ, чим недотримано вимоги п.п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про рух коштів по розрахункових рахунків IBAN: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , які зареєстровані за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.06.2019 по 01.01.2021, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , який зареєстрований за ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.06.2019 по 01.01.2021, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.
Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання це клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані речі та документи з причин загрози їх знищення.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів за адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 : АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_3 , які зареєстровані за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи, які стали підставою перерахування грошових коштів), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_11 , який зареєстрований за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.06.2019 по 31.12.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи, які стали підставою перерахування грошових коштів), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 : АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 17 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1