Справа № 686/6868/22
Провадження № 1-кс/686/2929/22
УХВАЛА

15 квітня 2022 рок м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000172,

встановив:
Заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незважаючи на наявність арешту на все їх майно, в період часу з травня по листопад 2021 року здійснило його відчуження, а саме сільськогосподарських культур урожаю 2021 року.

21.01.2022 слідчими СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.388 КК України.

З матеріалів звернення ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 65222398 від 20.04.2021 року про стягнення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь фізичних, юридичних осіб та держави коштів в сумі 4579880,89 грн. 10.03.2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №2 від 03.03.2021 року про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу Господарського суду Хмельницької області № 924/1124/20 від 15.02.2021 року про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом - ДП ДГ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на їхню користь коштів в сумі 209176,16 грн. 10.03.2021 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження яку за вихідним № 20.24-27/4821 направлено рекомендованим листом із повідомленням для виконання ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сторонам для відома. Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » постанову отримано 10 березня 2021 року в рамках виконавчого провадження №64778532 начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 винесено постанову про арешт майна боржника та було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 яку за вихідним номером 20.24-27/4825 направлено для виконання ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » постанову отримано. Відомості про накладений арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника були внесені 10.03.2021 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, запис №28635243. У реєстрі відображено обмеження: «заборонено відчужувати». 25 березня 2021 року в рамках виконавчого провадження №64962798 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відомості про накладений арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника були внесені 25.03.2021 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, запис №28692422. У реєстрі також відображено обмеження: «заборонено відчужувати». На вимогу державного виконавця ДП ДГ ІНФОРМАЦІЯ_3 надано звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року (статистична форма 4-сг), відповідно до якого останнім були посіяні наступні сільськогосподарські культури: пшениця озима, площа посівів 94,00 га; кукурудза та зерно, площа посівів 739,00 га; ячмінь ярий, площа посівів 739,00 га, ріпак озимий, площа посівів 290,00 га; соняшник, площа посівів 689,00 га. Після отримання даної статистичної інформації, у відповідності до постанови про арешт майна боржника від 28.07.2021 року №66306538 був накладений арешт на вищевказані посіяні сільськогосподарські культури. Крім того, під час збирання ДП ДГ ІНФОРМАЦІЯ_3 урожаю були описані та арештовані наступні сільськогосподарські культури: 29.07.2021 року у відповідності до постанови про арешт майна боржника №66306538 (копія додається) був накладений арешт на зібраний урожай озимого ріпака на земельній ділянці кадастровий номер :04:046:0001, площею 297.3576 га, в розмірі 510.00 тонн; 10.08.2021 року у відповідності до постанови про арешт майна боржника №66306538 (копія додається) був накладений арешт на зібраний урожай озимого ріпака урожаю 2021 року, в кількості 601840 кг (фізична вага), зібраний на площі 290 га.; 19.08.2021 року у відповідності до постанови про арешт майна боржника №66306538 (копія додається) був накладений арешт на зібраний урожай озимої пшениці урожаю 2021 року; 12.10.2021 року у відповідності до постанови про арешт майна боржника №66489947 (копія додається) був накладений арешт на зібраний урожай соняшника 2021 року, в кількості 1228900 кг.; 28.10.2021 року у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №6522398 (копія додається) було описано та накладено арешт на наступне майно: незібраний урожай кукурудзи, який посіяний та знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :04:039:0001, площею 177,7 га; незібраний урожай кукурудзи, який посіяний та знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :04:028:0001, площею 47,85 га. Того ж дня вказане майно було передано на зберігання стягувачу ОСОБА_7 . Проте, постановою від 10.11.2021 року №66306538 (копія додається), було замінено зберігача визначеного постановою про опис та арешт майна боржника №65222398 від 28.10.2021 року ОСОБА_7 на директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 ; 12.10.2021 року, у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №65222398 (копія додається), був накладений арешт на зібраний урожай соняшника 2021 року, в кількості 117840,00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 ; 08.11.2021 року у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №66306538 (копія додається) був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 урожай кукурудзи, загальною масою 256900,00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 ; 09.11.2021 року у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №65222398 (копія додається) був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 урожай кукурудзи, загальною масою 265380,00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 ; 11.11.2021 року у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №65222398 (копія додається) був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 урожай кукурудзи, загальною масою 254860,00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 . Копії вищевказаних документів додаються до повідомлення.

Для проведення оцінки описаного та арештованого майна державним виконавцем були залучені суб`єкти оціночної діяльності, яким надано звіти щодо вартості вказаного майна. Після проведення оцінки описаного, останнє було передане на примусову реалізацію відповідно до ст. 61 ЗУ Про виконавче провадження.

Проте, 28 грудня 2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 про відкладення проведення виконавчих дій відповідно до ст.32 ЗУ «Про виконавче провадження» у зв`язку з тим, що майно яке виставлено на торги ним відчужене та продане і перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі набутого права власності за договором застави від 17.05.2021 року та внесені до реєстру обтяжень рухомого майна 19.05.2021 року (копія заяви додається).

В зв`язку з поданою заявою, у директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 були відібрані письмові пояснення щодо даної ситуації, на що останній, серед іншого, повідомив: «Урожай зібраний 2021 р. кукурудза, соняшник, ріпак, пшениця, ячмінь відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договорів застави від 19.05.2021. Внаслідок отримання вищевказаної інформації від директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , органом державної виконавчої служби було прийняте рішення про необхідність відкладення виконавчих дій, про що було винесено відповідні постанови. Наступного дня, з метою перевірки отриманої інформації, органом державної виконавчої служби був здійснений виїзд за місцезнаходження ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його складських приміщень, про що був складений Акт державного виконавця від 29.12.2021 року, відповідно до якого, серед іншого, було встановлено відсутність раніше описаного та арештованого майна (урожаю соняшника в кількості 117840 кг, урожаю кукурудзи, в кількості 256900 кг, урожаю кукурудзи, в кількості 265380 кг, урожаю кукурудзи в кількості 254860 кг), які зі слів ОСОБА_8 після збирання врожаю відвантажені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для подальшої очистки та осушки, а станом на 29.12.2021 р. дане майно відчужене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договорів застави від 19.05.2021 року. Зміст даного акту підтверджений ОСОБА_8 шляхом його підписання. Крім того, на запит органу державної виконавчої служби надійшла інформація, яка також підтверджує факт відчуження вищевказаного майна, а саме: податкова декларація з ПДВ за листопад 2021 року з додатком відповідно до ІТС «Податковий блок» (додаток 1, 2) та Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.11.2021 року по 30.11.2021 року відповідно до АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розрізі номенклатури (додаток 2) відповідно до якої зафіксовано операції з постачання товарів (ріпак, насіння ярої пшениці, озима пшениця, яра пшениця насіння ячменю, соняшник, кукурудза та ін.) від продавця ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 61 842 235,19 гривень (без ПДВ). Разом з тим, відповідно до наданих директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 документів, розмір зобов`язання, яке було забезпечено заставою складав лише 12 736 738, 49 гривень.

Частиною 6 статті 58 ЗУ «Про виконавче провадження» визначено, що порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Таким чином, пропри наявність арешту на все рухоме та нерухоме майно ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також подальші арешти ідентифікованого майна, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 протягом травня листопада 2021 року здійснив умисні дії щодо відчуження арештованого майна, а саме сільськогосподарських культур урожаю 2021 року, що призвело до неможливості виконання рішень судів.

Внаслідок вищевказаних дій директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 заподіяна матеріальна шкода Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_4 ) ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_6 ) на загальну суму 4163528,08 гривень, а також ДЕРЖАВІ в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 416352,81грн., в зв`язку з неможливістю реального виконання рішення суду.

Разом з тим, ст.382 КК України передбачено відповідальність за умисне невиконання рішення суду або перешкоджання його виконанню.

Враховуючи викладене, а також те, що документи, що містяться у матеріалах зведеного виконавчого провадження №65222398 від 20.04.2021 року про стягнення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь фізичних, юридичних осіб та держави коштів в сумі 4579880,89 грн. 10.03.2021 року, зокрема, постанови про відкриття виконавчих проваджень, постанови про арешт майна боржника, витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, постанови про опис та арешт майна боржника, акти державного виконавця, рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення, а також заяви та пояснення боржника, отримані в ході здійснення виконавчого провадження, мають суттєве значення для кримінального провадження, та потребують дослідження в рамках проведення почеркознавчих експертиз, які, в свою чергу, перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

У п.п.4,8 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: матеріалів зведеного виконавчого провадження №65222398 від 20.04.2021 року про стягнення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь фізичних, юридичних осіб та держави коштів в сумі 4579880,89 грн. 10.03.2021 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів усіх без виключення постанов про опис та арешт майна боржника, актів державного виконавця, рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення, заяв та пояснень боржника, які перебувають у матеріалах зведеного виконавчого провадження №65222398 від 20.04.2021 року.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах зведеного виконавчого провадження №65222398 від 20.04.2021 року про стягнення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь фізичних, юридичних осіб та держави коштів в сумі 4579880,89грн. 10.03.2021 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: усіх без виключення постанов державного виконавця про відкриття виконавчого провадження, постанов про арешт майна боржника, постанов про опис та арешт майна боржника, актів державного виконавця, рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення, заяв та пояснень боржника, що перебувають у матеріалах зведеного виконавчого провадження № 65222398 від 20.04.2021 року.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 14 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя