У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.09.2022 Справа №607/11489/22
провадження № 1-кс/607/3695/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 за №0000897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації про зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , в період з 05.05.2022 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що вищезазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому буде використана як доказ, а також те, що неможливо отримати дані в інший спосіб.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
згідно матеріалів, групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000897 від 28.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2022 зареєстровано Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Директором благодійної організації є ОСОБА_6 . Зазначена благодійна організація позиціонує власну діяльність, як таку, що спрямована на безоплатну організацію допомоги підрозділам, які здійснюють заходи щодо забезпечення оборони і безпеки України, відсічі і стримування збройної агресії, захисту безпеки населення та інтересів держави, в т.ч. купівля транспортних засобів та передача їх в якості благодійної допомоги.

Проте встановлено, що керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , будучи також одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з залученням працівника вказаного товариства ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», можливо, використовуючи свої банківські рахунки та банківські рахунки ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , здійснює незаконні дії з транспортними засобами, які отримані в якості гуманітарної допомоги.

Так, встановлено, що в червні 2022 року, ОСОБА_7 звернувся до керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 щодо отримання в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів. Проте, ОСОБА_6 утворив умови щодо продажу ОСОБА_7 транспортних засобів, аргументуючи тим, що можна отримати транспортні засоби безкоштовно, але це не стовідсотково та мине тривалий проміжок часу. Для впевненості та пришвидшення процедури отримання транспортних засобів, необхідно сплатити грошові кошти за транспортні засоби.

06.08.2022 в якості передоплати за транспортні засоби ОСОБА_7 , на розрахунковий рахунок, який вказав ОСОБА_6 були внесені грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень за допомогою банківської картки, яку надав останній.

12.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучені грошові кошти в сумі 770 тисяч гривень, за продаж благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьох транспортних засобів, які були отримані останніми в якості гуманітарної допомоги.

Крім того, отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що у період часу з 05.05.2022 по 12.08.2022 благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввезено на територію України через державний кордон в якості гуманітарної допомоги 69 транспортних засобів.

Згідно свідчень директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 встановлено, що між вказаною благодійною організацією та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 , Кумбран, NP44 5ВЕ) укладені договори від 07 червня 2022 року «Про надання послуг» та від 07 червня 2022 «Про купівлю-продаж товарів». На підставі вказаних догорів, Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_2 ) купує в ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) транспортні засоби.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , в період з 05.05.2022 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, як вбачається з самого клопотання та документів, доданих до нього, на підтвердження цих обставин, тобто того, що до вчинення злочину, який розслідується, може бути причетний ОСОБА_5 , слідчим не надано відповідних доказів.
Інформація, зазначена в рапорті про виявлення кримінального правопорушення, та в протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 03.08.2022 року, зокрема про те, що особа, на ім`я ОСОБА_8 , як представник благодійного фонду, здійснював реалізацію транспортних засобів, слідчим суддею не береться до уваги, оскільки не доводить того, що цією особою є ОСОБА_5 .
Саме тому, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої він бажає отримати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останньої.
Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 за №0000897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1