Провадження №: 1-кс/755/46/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" червня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника потерпілої ОСОБА_4 -адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів із можливістю їх вилучення, а саме: документи, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 :

-Оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 27.12.2018, який посвідчений приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційним № 680;

-Оригінал довіреності на ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 22.05.2016р. за реєстровим № 283, а також документів, що посвідчують особу ОСОБА_6 ;

-Оригінали правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_2 , отриманих нотаріусом ОСОБА_5 для посвідчення договору купівлі-продажу від 27.12.2018 за реєстраційним № 680;

-викопіювання із реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, приватного нотаріуса ОСОБА_5 , які містять записи щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 27.12.2018 за реєстраційним № 680;

-Оригінали книг, журналів для реєстрації (обліку) нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, в частині які містять записи щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 27.12.2018 за реєстраційним № 680;

-Оригінали всіх інших документів, пов`язаних із перереєстрацією права власності на квартиру АДРЕСА_2 на ОСОБА_8 .

Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 : Оригінал довіреності на ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Обухівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 22.05.2016р. за реєстровим № 283;

-Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку площею 294, 9 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (Жуляни) від 13.10.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційним № 624;

-Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :72:513:0082, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 (Жуляни)від 13.10.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційним № 627;

-Оригінали правовстановлюючих документів на житловий будинок та земельну ділянку кадастровий номер :72:513:0082, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , отриманих нотаріусом ОСОБА_7 для посвідчення договорів купівлі-продажу від 13.10.2016 за реєстраційними номерами № 624 і № 627;

-Оригінали документів, що посвідчують особи підписантів вказаних вище договорів;

-викопіювання із реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, приватного нотаріуса ОСОБА_7 , які містять записи щодо посвідчення довіреності на ОСОБА_6 від 22.05.2016р. за реєстровим № 283 і договорів купівлі-продажу від 13.10.2016 за реєстраційними номерами № 624 і № 627;

-Оригінали книг, журналів для реєстрації (обліку) нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, в частині яка містить записи щодо посвідчення довіреності на ОСОБА_6 від 22.05.2016р. за реєстровим № 283 і договорів купівлі-продажу від 13.10.2016 за реєстраційними номерами № 624 і № 627;

-Оригінали всіх інших документів, пов`язаних із перереєстрацією права власності на житловий будинок площею та земельну ділянку кадастровий номер :72:513:0082, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 на ОСОБА_8 .

Мотивуючи клопотання, адвокат посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40001872 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у якому ОСОБА_4 визнано потерпілої та цивільним позивачем.

ОСОБА_4 , стало відомо, що її нерухоме майно було продано без її згоди і без її відома шляхом підробки документів і перереєстрації права власності на об`єкти нерухомості ОСОБА_4 на інших осіб.
Зокрема, потерпілій стало відомо, що ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) набула право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 27.12.2018 року, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційним № 680.

Вказаний договір зі сторони ОСОБА_4 підписано ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований: АДРЕСА_5 ). Як вбачається з копії договору купівлі-продажу від 27.12.2018 року, ОСОБА_6 діяв на підставі довіреності від ОСОБА_4 , посвідченої приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 22 травня 2016 року за реєстровим № 283.

ОСОБА_4 не видавала ОСОБА_6 жодних довіреностей, зокрема, не підписувала і не видавала вищезгаданої довіреності від 22 травня 2016 року за реєстровим № 283. Також, ОСОБА_4 не давала ОСОБА_6 чи будь-якій іншій особі доручення на відчуження квартири.
Крім того, на момент оформлення договору купівлі-продажу квартири, і на момент оформлення довіреності від ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_7 22.05.2016р. за № 283, ОСОБА_9 перебувала за межами України, тому можливість надання такої довіреності ОСОБА_6 виключена.
Також, вказана квартира із 31.03.2008 року, перебуває в іпотеці на підставі укладеного ОСОБА_4 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 1452. Під час посвідчення вказаного договору, нотаріус ОСОБА_10 вніс до Державного реєстру іпотек запис № 6911479 і до Єдиного реєстру заборон відчуження запис № 6911603 про заборону відчуження нерухомого майна, що підтверджується відповідними довідками з цих реєстрів.

Оскільки ОСОБА_4 не мала наміру відчужувати квартиру, вона не зверталась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і не отримувала від останнього, як від іпотекодержателя, згоди на відчуження квартири.
Та обставина, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавав згоди на відчуження квартири підтверджує сам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом № 09.1-11-б/117 про те, що останній не лише не давав згоди на відчуження квартири, але й що останній звернувся до органів із заявою про вчинення злочину щодо відчуження квартири в обхід іпотечного обтяження.
Разом з цим, як стало відомо із листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 09.1-11-б/117, запис № 6911603 про заборону відчуження квартири в Єдиному реєстрі заборон відчуження і запис № 6911479 в Державному реєстрі іпотек був погашений 04.12.2018 року без згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як іпотекодержателя, однак, реквізити рішення і державного реєстратора, який здійснив таке погашення у реєстрі не зазначені.

До 04.12.2018 року квартира перебувала під арештом в рамках виконавчого провадження № 34259775, накладеного постановою від 14.12.2017 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 . Однак, 04.12.2018 року вказаний арешт було знято державним реєстратором прав ОСОБА_12 (рішення № 44409782) без жодних підстав, адже рішення суду про стягнення боргу в даному виконавчому провадженні лишилось невиконаним.
Також, на момент оформлення вищевказаного договору купівлі-продажу, квартира знаходилась і на даний час знаходиться під арештом, накладеним постановою від 08.07.2016 року заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 в рамках виконавчого провадження № 51596924. Даний арешт повторно зареєстровано в реєстрі речових прав 26.09.2019 року на підставі тієї самої постави від 08.07.2016 року.
Наявність в Державному реєстрі речових прав вищезгаданих записів про права власності і їх обтяження підтверджується довідками із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також інформацією, наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як іпотекодержателем вказаної квартири.
ОСОБА_4 з 2014 року належать на праві власності житловий будинок площею 294, 9 кв.м. та земельна ділянка площею 0,1 га за адресою: АДРЕСА_4 .
З матеріалів цивільної справи № 757/979/21-ц від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 стало відомо, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 13.10 2016р. переоформлено вищевказані будинок із земельною ділянкою на ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) при наявності згаданих вище арештів ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, арешту в рамках виконавчого провадження № 51596924 накладеного постановою від 08.07.2016 року заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 .
В подальшому, 02.11.2016р., вказані об`єкти переоформлені приватним нотаріусом ОСОБА_14 на ОСОБА_15 .
З описаного вище випливає, що переоформлення об`єктів нерухомості, належних ОСОБА_4 , як і оформлення довіреності від її імені на ОСОБА_6 , яким підписано договір купівлі-продажу квартири, є підробкою документів та протизаконним заволодінням майном ОСОБА_4 в особливо великому розмірі.
В ході досудового розслідування у потерпілої сторони виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, в порядку визначеному ст.ст.159-166 КПК України, з метою проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, а саме до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 :

-Оригіналу договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 27.12.2018, який посвідчений приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційним № 680;

-Оригінал довіреності на ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 22.05.2016р. за реєстровим № 283, а також документів, що посвідчують особу ОСОБА_6 ;

-Оригінали правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_2 , отриманих нотаріусом ОСОБА_5 для посвідчення договору купівлі-продажу від 27.12.2018 року за реєстраційним № 680;

-викопіювання із реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, приватного нотаріуса ОСОБА_5 , які містять записи щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 27.12.2018 року за реєстраційним № 680;

-Оригінали книг, журналів для реєстрації (обліку) нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, в частині які містять записи щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 27.12.2018 року, за реєстраційним № 680;

-Оригінали всіх інших документів, пов`язаних із перереєстрацією права власності на квартиру АДРЕСА_2 на ОСОБА_8 .

Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 :

-Оригінал довіреності на ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Обухівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 22.05.2016р. за реєстровим № 283;

-Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку площею 294, 9 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (Жуляни) від 13.10.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційним № 624;

-Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :72:513:0082, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 (Жуляни)від 13.10.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційним № 627;

-Оригінали правовстановлюючих документів на житловий будинок та земельну ділянку кадастровий номер :72:513:0082, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , отриманих нотаріусом ОСОБА_7 для посвідчення договорів купівлі-продажу від 13.10.2016 за реєстраційними номерами № 624 і № 627;

-Оригінали документів, що посвідчують особи підписантів вказаних вище договорів;

-викопіювання із реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, приватного нотаріуса ОСОБА_7 , які містять записи щодо посвідчення довіреності на ОСОБА_6 від 22.05.2016р. за реєстровим № 283 і договорів купівлі-продажу від 13.10.2016 за реєстраційними номерами № 624 і № 627;

-Оригінали книг, журналів для реєстрації (обліку) нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, в частині яка містить записи щодо посвідчення довіреності на ОСОБА_6 від 22.05.2016р. за реєстровим № 283 і договорів купівлі-продажу від 13.10.2016 року за реєстраційними номерами № 624 і № 627;

-Оригінали всіх інших документів, пов`язаних із перереєстрацією права власності на житловий будинок площею та земельну ділянку кадастровий номер :72:513:0082, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 на ОСОБА_8 .

Вказані вище документи можуть бути використані потерпілої стороною та органом досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вказану обставину, потерпілий у інший спосіб не може захистити своє право та отримати доказів.

Таким чином, з метою встановлення об`єктивних обставин події та всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також у зв`язку з необхідністю неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні відомостей та інформації, зазначеної в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, яка необхідна для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Без отримання вищезазначеної інформації стороні кримінального провадження, з боку обвинувачення, неможливо виконати вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, їх мотивів та реального механізму вчинення кримінального правопорушення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001872 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч.1 ст.161 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 задовольнити.
Надати представнику потерпілої ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №2704 видане 21 грудня 2006 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , тимчасового доступу до наступних документів із можливістю їх вилучення:
Документи, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 :
-Оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 27.12.2018, який посвідчений приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційним № 680;

-Оригінал довіреності на ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 22.05.2016р. за реєстровим № 283, а також документів, що посвідчують особу ОСОБА_6 ;

-Оригінали правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_2 , отриманих нотаріусом ОСОБА_5 для посвідчення договору купівлі-продажу від 27.12.2018 за реєстраційним № 680;

-викопіювання із реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, приватного нотаріуса ОСОБА_5 , які містять записи щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 27.12.2018 за реєстраційним № 680;

-Оригінали книг, журналів для реєстрації (обліку) нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, в частині які містять записи щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 27.12.2018 за реєстраційним № 680;

-Оригінали всіх інших документів, пов`язаних із перереєстрацією права власності на квартиру АДРЕСА_2 на ОСОБА_8 .

Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 :
-Оригінал довіреності на ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Обухівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 22.05.2016р. за реєстровим № 283;

-Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку площею 294, 9 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (Жуляни) від 13.10.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційним № 624;

-Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :72:513:0082, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 (Жуляни)від 13.10.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційним № 627;

-Оригінали правовстановлюючих документів на житловий будинок та земельну ділянку кадастровий номер :72:513:0082, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , отриманих нотаріусом ОСОБА_7 для посвідчення договорів купівлі-продажу від 13.10.2016 за реєстраційними номерами № 624 і № 627;

-Оригінали документів, що посвідчують особи підписантів вказаних вище договорів;

-викопіювання із реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, приватного нотаріуса ОСОБА_7 , які містять записи щодо посвідчення довіреності на ОСОБА_6 від 22.05.2016р. за реєстровим № 283 і договорів купівлі-продажу від 13.10.2016 за реєстраційними номерами № 624 і № 627;

-Оригінали книг, журналів для реєстрації (обліку) нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, в частині яка містить записи щодо посвідчення довіреності на ОСОБА_6 від 22.05.2016р. за реєстровим № 283 і договорів купівлі-продажу від 13.10.2016 за реєстраційними номерами № 624 і № 627;

-Оригінали всіх інших документів, пов`язаних із перереєстрацією права власності на житловий будинок площею та земельну ділянку кадастровий номер :72:513:0082, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 на ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: