ЄУН № 337/2774/22
Провадження № 1-кс/337/773/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000501 від 25.08.2022 року,
в с т а н о в и в:
30.08.2022 року дізнавач СД відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом пдатіжної карти є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні дізнавач зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2022 року до відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від ВПК в Запорізькій області надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_5 , про те що, 23.08.2022 року не встановлена особа, шляхом обману, в соціальній мережі «Instagram», заволоділа його грошовими коштами на суму 2000 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом 25.08.2022 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000501, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.08.2022 року, о 19-18 годин, на сторінку інтернет-мережі «Інстаграм», яка належить його дружині надійшло повідомлення від куми - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дане повідомлення надійшло через 2 години після переписки в інтернет-мережі «Інстаграм», де йшла мова про дітей. В повідомленні було прохання про отримання в борг суми в розмірі 3000 грн. Дружина відповіла, що не має даної суми, але може перерахувати суму 2000 гривень Після чого, було направлено номер банківської карти, на який необхідно перевести кошти № НОМЕР_2 та він, з власної банківської карти№ НОМЕР_3 , через мобільний додаток, перевів суму в розмірі 2000 грн. Через деякий період часу, подзвонили ОСОБА_7 та поцікавились отриманням коштів на карту. Зі слів останньої, гроші вона не прохала, її сторінку в інтернет-мережі «Інстаграм» зламано.

Виходячи з викладеного, вважає, що необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів банківської карти онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року, емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії. із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської карти (з наданням підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю здійснення вилучення копій документів за адресою: АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_4 , а саме: в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чиномвсіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , є емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів по банківській карті онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року (включно), емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаної банківської карти, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана банківська карта до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_2 , у період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року (включно); точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022 року, кримінальне провадження № 0000501.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року (включно).
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , є емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; руху коштів по банківській карті онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року (включно), емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаної банківської карти, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана банківська карта до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_2 , за період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року (включно); точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, слід задовольнити частково.
В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю здійснення вилучення копій документів за адресою: АДРЕСА_3 відділення № НОМЕР_4 , а саме: в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином:
- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , є емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- рух коштів по банківській карті онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року (включно), емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаної банківської карти, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана банківська карта до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_2 , за період часу з 19-00 годин 23.08.2022 року по 29.08.2022 року (включно),
- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;
- у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 20.09.2022 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1