Справа № 1-кс/593/224/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" серпня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за № 0000098 від 14.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 13.07.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 12 липня 2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення документів для перетину кордону України під час воєнного стану, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 86980 гривень.

14 липня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що наприкінці червня 2022 року він здійснював пошуки у мережі інтернет способи перетину державного кордону України військовозобов`язаній особі. На одному із сайтів він відкрив вкладку контакти, після чого йому відкрило додаток «Telegram», зокрема канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, ОСОБА_5 зв`язався із адміністратором вказаного телеграм-каналу у чаті, в ході чого домовився із вищевказаним невідомим чоловіком у даному чаті, що йому буде оформлено студентський квиток в одному із університетів Республіки Польща, за допомогою якого він зможе виїхати за кордон. За дану послугу ОСОБА_4 мав оплатити 2400 доларів США, який був розділений на 2 платежі 1400 доларів США за самі документи, а інші 1000 доларів США вже в подальшому як комісійні кошти. В подальшому, 04 липня 2022 року ОСОБА_4 здійснив першу оплату за вищевказані документи у сумі 1400 доларів, зокрема за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив два перекази із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 29980 гривень та 20000 гривень відповідно. Після цього, йому повідомили у телеграм-чаті, що необхідно зачекати і що його документи скоро перешлють із Республіки Польща. Через декілька днів ОСОБА_4 написав до вищевказаної особи у додатку «Telegram» щодо строків пересилання документів, після чого його було заблоковано, переписка видалена, в ході чого він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , 04.07.2022 о 17:49 та о 17:50 години було здійснено два перекази грошових коштів на суму 29980 гривень та 20000 гривень відповідно. При цьому, відповідно до платіжних доручень №ЕСМ_Р24А15962802D732541 та №ЕСМ_Р24А15967552D745122, наданих потерпілим ОСОБА_4 , 04.07.2022 проведено дві операції «Переказ власних коштів для поповнення картки НОМЕР_3 , кредит рах. № НОМЕР_2 відповідно о 17:49 год. на суму 29980,00 грн. та о 17:50 год. на суму 20000,00 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 03.07.2022 року по 00 год 00 хв 27.07.2022 року по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку потерпілим ОСОБА_4 було здійснено два перекази грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме переказ коштів о 17:49 год. на суму 29980,00 грн. та о 17:50 год. на суму 20000,00 грн, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000098 від 14.07.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_6 про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалася вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 03.07.2022 року по 00 год 00 хв 27.07.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 03.07.2022 року по 00 год 00 хв 27.07.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00 год. 00 хв. 03 .07.2022 року по 00 год. 00 хв 27.07.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00 год 00 хв. 03.07.2022 року по 00 год. 00 хв 27.07.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1