Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1573/21
номер провадження 1-кс/695/157/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та здійснюючи повноваження службової особи, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, здійснюючи основні види економічної діяльності товариством по будівництву, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період 2019 року маючи єдиний умисел привласнив чуже майно і вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин:

06 серпня 2019 року, в невстановлений слідством час, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 укладено три Договори на надання послуг між головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка виступала як «Замовник» та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_4 , який виступав як «Підрядник» по виконанню робіт по об`єктах: «Поточний ремонт дороги по вулиці Заярівська, Садова, Кальонова, Польова в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області (далі за текстом Договори). На виконання Договорів сторонами в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 підписано Акти форма КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, за яким на вказаних вище дорогах вулиць були здійснені ремонтні роботи згідно локальних кошторисів. На підставі платіжних доручень від 06.11.2019, згідно Акту форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ) були перераховані грошовікошти ІНФОРМАЦІЯ_4 та на підставі платіжних доручень від 22.11.2019 згідно Акту форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

А тому, згідно з висновком судово-технічних експертиз встановлено, що вартість та обсяги фактично виконаних робіт з капітальних ремонтів доріг по вулицях Заярівська, Садова, Кальонова, Польова в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області, передбачені умовами договорів генпідряду від 06.11.2019 не відповідають обсягам та вартості, визначеної проектно-кошторисної документації та внесеної до акту приймання виконаних будівельних робіт по зазначених об`єктах (форма КБ-2в). Різниця між вартістю фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Заярівська, Садова, Кальонова, Польова в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області» та вартістю, зазначеної в Актах форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року складає 478 941 грн 79 коп, чим завдав місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріальної шкоди. Крім того, ОСОБА_4 діючи повторно, умисно, продовжуючи свою злочинну діяльність, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у березні 2020 року, в невстановлений слідством час, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 укладено Договіри генпідряду між головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка виступала як «Замовник» та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_4 , який виступав як «Підрядник» по виконанню робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт доріг по вулицях Паркова, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Садова, Привокзальна, Гагаріна в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області (далі за текстом договори). На виконання договорів сторонами в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 підписано Акти форми КБ-2в від 05.10.2020 приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік, за яким на вказаних вище дорогах вулиць були здійснені ремонтні роботи згідно локального кошторису № 2-1-1. На підставі платіжних доручень від 06.04.2020, згідно з Актами форми КБ-2в від червня 2020 року приймання виконаних будівельних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 та на підставі платіжних доручень від 01.06.2020, відповідно до Акта форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані грошові кошти Кононівської сільської ради Золотоніського (колишнього Драбівського) району Черкаської області.

Згідно з висновками судової будівельно-технічних експертиз встановлено, що вартість та обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту доріг по вулицях Паркова, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Садова, Привокзальна, Гагаріна в с. Кононівка Золотоніського (колишнього Драбівського) району Черкаської області, передбачені умовами договорів генпідряду від 30.03.2020 не відповідають обсягам та вартості робіт, які визначені проектно-кошторисною документацією та внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт по зазначених об`єктах ( форми КБ 2в). Різниця між вартістю будівельних робіт, внесених до актів від червня 2020 року приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ 2в, складеного у відповідності до договорів від 30.03.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт доріг по вулицях Паркова, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Садова, Привокзальна, Гагаріна в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області» складає 360 655 гривень 11 копійок. За даним фактом 30.09.2020 Драбівським відділом Золотоніської окружної прокуратури було внесено до ЄРДР за № 0000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191 КК України. 08 грудня 2021 року ОСОБА_4 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме:

- привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах; - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих розмірах. Уході проведення досудового розслідування причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень підтверджується:

- Висновками будівельно-технічних експертиз: № СЕ-19/124-21/9722-БТ від 02.12.2021, № СЕ-19/124-21/2542-БТ, № СЕ-19/124-21/3468 - БТ від 30.06.2021, № СЕ-19/124-21/333-БТ від 30.06.2021, № СЕ-19/124-21/3466-БТ від 23.09.2021, № СЕ-19/124-21/333-БТ від 30.06.2021, № СЕ-19/124-21/3469-БТ від 18.06.2021, № СЕ-19/124-21/3470-БТ від 11.06.2021, № СЕ-19/124-21/2540-БТ від 07.07.2021, № СЕ-19/124-21/2542-БТ від 19.07.2021, № СЕ-19/124-21/9721-БТ від 22.11.2021, № СЕ-19/124-21/9720-БТ від 19.11.2021. А тому на момент розслідування провадження існує необхідність у долученні до матеріалів провадження оригіналів документів по ремонту доріг вулиць Заярівська, Садова, Кальонова, Польова в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області за 2019 рік; - оригіналів документів по ремонту доріг вулиць Паркова, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Садова, Привокзальна, Гагаріна, в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області за 2020 рік. 18 лютого 2022 року, керуючись ст. 2, ч. 2 ст. 93 КПК України та ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію» потерпілій стороні ІНФОРМАЦІЯ_8 було надано вимогу про надання оригіналів всіх документів по ремонту доріг вулиць Заярівська, Садова, Кальонова, Польова в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області за 2019 рік; - оригіналів документів по ремонту доріг вулиць Паркова, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Садова, Привокзальна, Гагаріна, в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області за 2020 рік. Відповідно до наданої відповіді на запит наданою ІНФОРМАЦІЯ_9 було відмовлено у наданні завірених копій вказаної документації. В обґрунтування відмови зазначено, що надання копій документів можливе у процесуальний спосіб, що передбачений Розділом ІІ КПК України, а саме главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з наведеним старший слідчий відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням. Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули. Згідно з наданою перед початком судового засідання заявою слідчий просить здійснювати розгляд даного клопотання за його відсутності та надати дозвіл на доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в зазначених документах, та належить до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191 КК України. У ході проведення досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні інформації та отриманні оригіналів документів прилучених до матеріалів провадження, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів по ремонтах доріг вулиць Заярівська, Садова, Кальонова, Польова в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області за 2019 рік; - оригіналів документів по ремонту доріг вулиць Паркова, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Садова, Привокзальна, Гагаріна, в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області за 2020 рік, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 . Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до п.4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по будівельних роботах з капітального та поточного середнього ремонту асфальтного покриття по вулицях Заярівська, Садова, Кальонова, Польова в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області за 2019 рік; - оригіналів документів по ремонту доріг вулиць Паркова, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Садова, Привокзальна, Гагаріна, в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області за 2020 рік, а саме:

- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконець) по ремонту доріг;

- дефектних актів і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по ремонту доріг;

а також по кожному об`єкту по ремонту вказаних вище доріг:

- загального журналу робіт по зазначеному об`єкту;

- проектної документації (креслень, виконавчих схем, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту в повному обсязі;

- актів на закриття прихованих робіт по зазначеному об`єкту;

- накладних на матеріали, що застосовані при виконанні робіт на об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявності);

- журналу розливу в`яжучих матеріалів по зазначеному об`єкту;

- журналу влаштування асфальтобетонного покриття по зазначеному об`єкту.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 23 квітня 2022 включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7