У Х В А Л А

іменем України

28.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000076 від 20.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000076 від 20.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.09.2022, за ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СВ ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив, що 20.09.2022 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 18.09.2022 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав усний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але виконавець не виконав умови договору та грошові кошти у розмірі 13000 гривень не повернув.

20.09.2022 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були долучені до матеріалів кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000076.

Опитаний ОСОБА_3 надав свідчення, що 18.09.2022 року останній побачив об`яву на електронному додатку «OLX» про продаж дров твердих пород опалення приміщення. Останній одразу зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та зробив замовлення у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потім зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де чоловік представився ОСОБА_4 , котрий повідомив, що є співробітником даної компанії та останній повинен був організувати доставку дров за місцем мешканні ОСОБА_3 .. Доставка повинна бути здійснена 20.09.2022 року. В ранці 20.09.2022 року ОСОБА_3 , почав телефонувати на вищевказані номери, але ніхто так і не відповів, згодом дані мобільні номері були просто вимкнені.

В ході досудового розслідування, а саме при огляді мобільного телефону ОСОБА_3 , який добровільно надав свій мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A30, було встановлено, що при відкритті мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 у вкладці «виписки» є дві квитанції (де присутня печатка ІНФОРМАЦІЯ_3 та підпис заступника голови Правління) на суму 6500 гривень квитанція № Х63Р-ЕСХ7-Н9А9-1196 від 18.09.2022 року час 18:23 год та квитанція № МЕ37-РХ0М-69НВ-5Н00 на суму 6500 гривень від 18.09.2022 року час 19:33 години, рахунок відправника, тобто ОСОБА_3 № НОМЕР_3 дійсна до 10/29 UA 4055399. Рахунок отримувача № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів по карткі № НОМЕР_4 з 18.09.2022 по день надання інформації та встановлення повних анкетних даних- ОСОБА_5 , яка користувалася карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а у разі зміни номера картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановити додаткові дані.

Також, теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_3 з 18.09.2022 по день надання інформації та встановлення повних анкетних даних- ОСОБА_3 , який користувався карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а у разі зміни номера картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановити додаткові дані.

Отже, встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів з можливістю їх вилучення (виїмки) їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) , яке знаходиться за адресою: юридична адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, то керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 300 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000076 від 20.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) , яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 18.09.2022 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) , яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 18.09.2021 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.
Зобов`язати надати копії документів, на підставі яких було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 з відображенням номеру мобільного телефону клієнта.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » :

?Начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;
?Дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2
?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7
?старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8
?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9
?начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10
?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,
?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;
?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Ухвала діє на протязі 1 (одного ) місяця з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1