Справа № 712/6067/22
Провадження №1-кс/712/2675/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000032.

В клопотанні вказує, що слідчим відділом Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 14.02.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Чигиринської районної державної адміністрації за попередньою змовою імовірно допущено розтрату бюджетних коштів при використанні у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації № 689 від 25.10.2019, шляхом виплати грошової компенсації на придбання будинку за адресою АДРЕСА_1 , за явно завищеною ціною.

У ході досудового розслідування та у ході моніторингу інформації, розміщеної в мережі Інтернет щодо продажі будинків встановлено, що ОСОБА_4 придбано будинок вартістю 357 тис. грн., загальною площею 59,0 м2, в тому числі житловою площею 34,2 м2. Даний будинок введений в експлуатацію у 1980 році. Стіни дерев`яні, обкладені цеглою. До будинку підведені електромережа, опалення індивідуальне. Будинок газифікований. Господарсько побутові споруди: літня кухня, погріб, сарай, вбиральня, огорожа. Зона в якій знаходиться будинок периферійна.

Разом з тим, дослідивши інформацію розміщену на сайті за адресою https://www.olx.ua/nedvizhimost/doma/prodazha-domov/chk/q, встановлено, що набагато дешевше продаються будинки із кращими умовами і більшою площею, а ніж придбаний будинок. Так, згідно оголошення № 254067128 продається житловий будинок загальною площею 72 м.2. та господарськими спорудами, до літньої кухні підведена вода, каналізація, світло, газ. У будинку є газ, водопровід, світло, каналізація. Будинок знаходиться поряд із ринком. Ціна 294025 грн. Оголошення № 631578505 продається житловий будинок загальною площею 67,7 м2, газове опалення, світло, центральний водопровід, гараж, погріб. Поруч знаходиться школа, а також дитячий садочок. Ціна 294025 грн. Оголошення № 611577125 продається житловий будинок загальною площею 80 м2. У будинку є газ, водопровід, світло, каналізація. Ціна 2020519 грн. Оголошення № 205249378 продається житловий будинок загальною площею 76 м2. із господарськими спорудами. В будинку є вода, світло, газ. Ціна 220519 грн.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що у кінці жовтня 2019 року до нього зателефонувала голова Рацівської сільради ОСОБА_5 та запитала чи потребує він житла, на що останній відповів, що так. У подальшому він був запрошений на комісію до Чигиринської РДА, де йому роз`яснили, який перелік документів необхідно зібрати для отримання компенсації на житло. Передивившись будинки у с. Рацеве, він не знайшов підходящого варіанту та у цей час побачив оголошення про продаж будинку у АДРЕСА_1 . У подальшому указаний будинок був придбаний йому за 357000 грн. Оцінку житла замовляла власниця будинку ОСОБА_6 та вона склала саме 357000 грн., тобто на суму, про яку вони попередньо із нею домовились.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що продавала будинок покійного батька. Попередньою була ціна 7500 доларів США, але у цю суму не входила побутова техніка, яка знаходилась у будинку. На її оголошення відгукнувся чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який зацікавився купівлею будинку, але пояснив, що на його придбання є бюджетними коштами. Вона бажала продати цей будинок за 380000 грн., однак ОСОБА_7 запропонував 350000 грн., тому вони домовились на суму 357000 грн. Відповідну оцінку вона провела за свої кошти, яка склала 357000 грн. У подальшому вони нотаріально оформили купівлю-продаж даного будинку, та їй були перераховані кошти в сумі 257 000 грн.

Допитано в якості свідка в даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , який показав, що із вересня 2019 року по 03 березня 2020 року працював у службі у справах дітей Чигиринської районної державної адміністрації на посаді виконувача обов`язків начальника служби. У 2019 році Черкаській області виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі 25 865 085,00 грн.

У грудні 2019 року двом дітям було виплачено грошову компенсацію, за рахунок якої придбано житло на загальну суму 574 100,00 грн. ( ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ). У листопаді 2019 року було засідання комісії, на якій розглядалося питання придбання житла ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та відповідно прийнято рішення про надання повного переліку документів, необхідних для отримання грошової компенсації. Приблизно у кінці листопада 2019 року відбулося повторне засідання комісії, на якій розглянуто питання усунення від виконання обов`язків секретаря комісії головного спеціаліста сектору опіки, піклування та усиновлення дітей служби у справах дітей Чигиринської районної державної адміністрації ОСОБА_10 , згідно поданої нею заяви, оскільки з`ясувалося, що ОСОБА_4 вирішив придбати житло у її матері ОСОБА_6 . Також на цій комісії прийнято рішення про відкриття ОСОБА_4 та ОСОБА_9 спеціального рахунку у відділенні банку, оскільки ними було подано повний пакет документів, згідно переліку.

У грудні 2019 року комісією було ухвалено рішення про перерахування коштів на спецрахунок ОСОБА_4 в сумі 357 тис. грн., оскільки саме така сума була вказана в звіті ПП «Ажіо» про оцінку майна від 21.11.2019.

У подальшому у грудні 2019 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі продажу житлового будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Допитано в якості свідка в даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , яка вказала на те, що із 27 вересня 2019 року по 03 березня 2020 року вона працювала у службі у справах дітей Чигиринської районної державної адміністрації на посаді головного спеціаліста бухгалтера сектору опіки, піклування та усиновлення дітей служби у справах дітей Чигиринської РДА.

У 2019 році Черкаській області виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі 25 865 085,00 грн.

Вона разом із ОСОБА_8 передивилися списки дітей, які мали право на отримання, за рахунок субвенції, житла чи грошової компенсації, згідно черговості постановки на облік на житло.

З`ясувалося, що по віку та по порядку черговості мають право на отримання такого житла чи грошової компенсації три особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Указаних осіб розшукував ОСОБА_8 та роз`яснював їм порядок отримання житла чи грошової компенсації.

18 листопада 2019 року було засідання комісії, на якій розглядалося питання придбання житла ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та відповідно прийнято рішення про надання повного переліку документів, необхідних для отримання грошової компенсації.

22 листопада 2019 року відбулося повторне засідання комісії, на якій розглянуто питання усунення її від виконання обов`язків секретаря комісії, згідно поданої нею заяви, оскільки з`ясувалося, що ОСОБА_4 вирішив придбати житло у її матері ОСОБА_6 . Також на цій комісії прийнято рішення про відкриття ОСОБА_4 та ОСОБА_9 спеціального рахунку у відділенні банку, оскільки ними було подано повний пакет документів, згідно переліку.

У подальшому як розвивалися події із перерахуванням грошової компенсації ОСОБА_4 та укладення ним договору купівлі продажу будинку за адресою АДРЕСА_1 , їй не відомо, оскільки вона вийшла із складу комісії через конфлікт інтересів.

Їй стало відомо, що ОСОБА_4 вирішив придбати будинок моєї матері за адресою АДРЕСА_1 , після засідання першої комісії від ОСОБА_4 та із наданих ним документів. Їй мама ОСОБА_6 про те, що вона вирішила продати будинок за вказаною вище адресою, не говорила, через те, що вона з нею не спілкувалася через давній конфлікт.

Дізнавшись, яке саме житло вирішив придбати ОСОБА_4 , вона одразу доповіла ОСОБА_8 , оскільки він був заступником голови комісії райдержадміністрації та вони удвох пішли до голови комісії райдержадміністрації ОСОБА_12 та повідомили про дану ситуацію, яка склалася. Після чого було прийнято рішення про виключення її зі складу даної комісії через конфлікт інтересів на час вирішення питань щодо виділення грошової компенсації ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Їй не відомо, яка саме сума була виділена ОСОБА_4 .

Про те, що будинок було продано, вона дізналася у кінці грудня від її мами ОСОБА_6 , на цей час вона почала з нею спілкуватися, оскільки потрапила до лікарні та потребувала догляду, там вони і примирилися та почали спілкуватися.

До матеріалів провадження долучено ряд копій документів щодо придбання будинку, оцінки, рішень органів місцевого самоврядування з даного приводу, протоколи засідань відповідної комісії Чигиринської РДА, на яких розглядались питання придбання житла для соціально незахищених дітей, розпорядження голови Чигиринської РДА, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, технічний паспорт на будинок тощо.

Призначено судову оціночно-будівельну експертизу виконання якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України. Приєднано висновок експерта № 6-000031 від 12.08.2021, згідно якого вартість житла станом на 29.11.2021 не може бути коректно визначена відповідно до вимог національних стандартів з оцінки майна. Разом з тим, вартість будинку визначена в сумі 167300,00 грн., що є значно меншою ніж вартість, за яку його придбано.

Крім того, з метою встановлення відповідності замовленої ОСОБА_6 оцінки проданого житлового будинку вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оцінюючим процедурам, процесуальним прокурором винесено постанову про призначення судової оціночно-будівельної експертизи виконання якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України. Указана вище постанова про призначення експертизи повернута у зв`язку із наданням не в повній мірі документів згідно клопотання експерта. Частина запитуваних документів не надана через неможливість виконання ухвали Чигиринського районного суду від 14.08.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПП «Ажіо» м. Черкаси, через відсутність указаного підприємства за юридичною адресою та постійною зміною свого місцезнаходження.

Наразі слідчим вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження ПП «Ажіо» у м. Черкаси з метою повторного звернення до слідчого судді для отримання доступу до речей та документів та подальшого призначення судової оціночно-будівельної експертизи.

У ході виконання вищевказаних експертиз експертом здійснено виїзд для проведення натурального огляду об`єкта дослідження за його місцезнаходженням: Черкаська обл., м. Чигирин, провул. Піщаний,7 та складено відповідні документи.
Крім того, на даний час планується провести наступні слідчі (розшукові) дії: встановити фактичне місце знаходження ПП «Ажіо» у м. Черкаси; повторного звернення до слідчого судді для отримання доступу до речей та документів; повторно призначити судову оціночно-будівельну експертизу метою встановлення відповідності замовленої ОСОБА_6 оцінки проданого житлового будинку вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оцінюючим процедурам.

Приймаючи до уваги вище викладене, та те, що 14.08.2022 закінчується строк досудового розслідування, що не дає змоги повно, всебічно та об`єктивно провести досудове розслідування та провести ряд слідчих дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 14.02.2020.

Відповідно до ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого
Відповідно до статті 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу.
Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно на даний час планується провести наступні слідчі (розшукові) дії: встановити фактичне місцезнаходження ПП «Ажіо» у м. Черкаси; повторного звернення до слідчого судді для отримання доступу до речей та документів; повторно призначити судову оціночно-будівельну експертизу метою встановлення відповідності замовленої ОСОБА_6 оцінки проданого житлового будинку вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оцінюючим процедурам.

У зв`язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаному кримінальному провадженні, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 14 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1