УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2022 Справа №607/1903/22

Провадження 1кс/607/662/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000113 від 19 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
02 лютого 2022 року слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000113 від 19 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів на будівництво об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: договорів (угод) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт із будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення (ІІV черга) за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0758; договорів (угод, контрактів) на залучення до виконання будівельних робіт субпідрядних організацій; документів щодо ведення технічного та авторського нагляду під час будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення (ІІV черга) за адресою АДРЕСА_1 ; інформації щодо готовності багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення (ІІV черга) за адресою АДРЕСА_1 станом на 14 вересня 2021 року та 14 грудня 2021 року; актів виконаних робіт, які складались під час ведення будівельних робіт; журналів ведення будівельних робіт, журналів авторського та технічного нагляду; трудових угод із працівниками задіяними на будівництві багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення (ІІV черга) за адресою АДРЕСА_1 ; документів щодо закупівлі матеріалів, робіт і послуг (договори, накладні, платіжні доручення) для будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення (ІІV черга) за адресою АДРЕСА_1 ; проєктно кошторисної документації на будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою АДРЕСА_1 , що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 19 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2021 року всупереч інтересам служби та вимогам постанови Кабінету Міністрів України «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 », погоджували та візували декларації про готовність до експлуатації об`єктів із неправдивими відомостями щодо виконання робіт на них та відповідності проєктно кошторисній документації.

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із невстановленими особами незаконно, без перевірки відомостей щодо виконання робіт, будівельних норм та стандартів, а також проєктно кошторисної документації погоджено та завізовано декларації про готовність до експлуатації об`єктів із реєстраційними номерами ТП 33, ТП 11, ТП 87 , ТП 56, що свідчить про введення в експлуатацію чотирьох черг будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього встановлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0758 тривають підготовчі будівельні роботи, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до декларацій про готовність до експлуатації об`єктів із реєстраційними номерами:

ТП 11, «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення» (І черга);

ТП 33, «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення» (ІІ черга),

ТП 87, «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення» (IV черга);

ТП 56, «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення» (ІІІ черга).

Відповідно до наявних матеріалів, генеральним підрядником об`єкту будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення ІIV черги» являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою отримання завірених копій документів, які мають значення для досудового розслідування, у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) направлено відповідний запит.

Однак 21 грудня 2021 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь про неможливість надання копій зазначених у запиті документів, мотивуючи відсутністю відповідної ували слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий вказує, що у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою вилучення та дослідження оригіналів документів на будівництво по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 ».

Оригінали вказаних документів зберігаються у генерального підрядника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на вказане та те, що зазначені оригінали документів можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема внесення завідомо неправдивої інформації до Реєстру будівельної діяльності щодо факту завершення будівництва об`єкту, а також необхідні для дослідження у межах проведення судових будівельнотехнічних та почеркознавчих експертиз, слідчий просив задоволити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, надіслав на електронну адресу суду заяву, у якій просив провести розгляд клопотання за його.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що третім слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 19 листопада 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки останні мають суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим у поданому клопотанні належним чином не доведено, що саме ці оригінали документів, які можливо зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), тимчасовий доступ до яких він просить мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в той час як клопотання обґрунтоване лише формально із зазначенням, що такі документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні та жодним чином не конкретизовано, які обставини слідчий планує довести за допомогою вказаних документів.

Зокрема, слідчим не обґрунтовано достатність підстав вважати, що такі документи будуть предметом судових будівельнотехнічних та почеркознавчих експертиз, оскільки в матеріалах справи відсутні будьякі клопотання чи запити експерта, які б свідчили про необхідність надання для проведення експертиз саме тих документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Відомості про призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи в матеріалах клопотання взагалі відсутні.

Окрім цього, проаналізувавши постанову слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про призначення судової будівельнотехнічної експертизи від 02 грудня 2021 року, зокрема зміст питань, поставлених на вирішення експертизи, слідчим суддею не встановлено значення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий для вирішення вказаних питань. Слідчий суддя не може перебирати на себе повноваження експерта та вирішувати питання про зміст та обсяг документів, необхідних для проведення судової будівельнотехнічної експертизи.

Відтак на думку слідчого судді у клопотанні в порушення ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які можливо зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні провадження № 0000113 від 19 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000113 від 19 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1