Дата документу 20.07.2022 Справа № 554/2088/22
Провадження № 1-кс/554/7273/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2022 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява про те, що на території Полтавської області службові особи підприємств, які мають в своєму активі російський та білоруський капітал, намагаються вчиняти дії, спрямовані на виведення майна підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці з подальшим виведенням за межі України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариств.

В свою чергу, співробітниками відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Полтавській області, в ході проведення заходів отримано оперативну інформацію про наявність на території оперативного обслуговування об`єктів права власності, які повністю або частково належать країні агресору та посадових осіб суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють користування, управління таким майном можуть вчиняти дії спрямовані на його реалізацію, відчуження, передачу за попередньою змовою з іншим афілійованим особам з метою виведення грошових коштів та фінансових активів товариства з складу основних засобів суб`єктів підприємницької діяльності шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Так, встановлено, що 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), адреса реєстрації: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, діяльність підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур є ОСОБА_3 , і.п.н. НОМЕР_1 громадянин Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Таким чином, керівник ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () ОСОБА_3 , розуміючи, що у зв`язку з виданням Указу Президента України «Про введення військового стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022, Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 №69/2022 та прийняття Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» об`єкти, які на праві власності належать йому в подальшому будуть націоналізованими Україною, на даний час маючи прямий умисел на заволодіння коштами, намагається здійснити протиправну діяльність спрямовану на виведення активів підприємства, тим самим вчинити розтрату, привласнення отриманих коштів від реалізації майна за готівкові кошти з подальшим вивезення згаданих до Російської Федерації.

Ухвалами Октябрського районного суду м. Полтави від 17.06.2022, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, накладено арешти на майно належне рухоме та нерухоме ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" ().

За всіма очевидними ознаками вартість майна, на яке накладено арешт згідно із вказаними вище ухвалами, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості.

За таких умов в сенсі поданого клопотання зазначене в ньому майно є активами, на які поширюються вимоги спеціального закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». А управління такими активами є єдиним законодавчо встановленим способом, спроможнім забезпечити збереження цього майна, чим досягається мета і завдання арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалами Октябрського районного суду м. Полтави від 17.06.2022, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, накладено арешти на майно належне ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), а саме:

1) рухоме майно:

- Камаз 45144-А5, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Причіп ТЗА 8551-02, д.н.з. НОМЕР_3 ;

- ТК ТК-G 3309 CC, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- ТК ТК-G 3309 CC, д.н.з. НОМЕР_5 ;

- Кіа Sorento, д.н.з. НОМЕР_6 ;

- Peugeot Partner, д.н.з. НОМЕР_7 ;

- Peugeot Partner, д.н.з. НОМЕР_8 ;

- САЗ 3507, д.н.з. НОМЕР_9 ;

- САЗ 3507, д.н.з. НОМЕР_10 ;

- САЗ 3507, д.н.з. НОМЕР_11 ;

- ИЖ 27175 АС-Y 036-01, д.н.з. НОМЕР_12 ;

- ГАЗ 3307 г6 ОТА 3,7, д.н.з. НОМЕР_13 ;

- Камаз 55102, д.н.з. НОМЕР_14 ;

- ИЖ 27175, д.н.з. НОМЕР_15

- ГАЗ 5201 МЗ 3607 д.н.з. НОМЕР_16 ;

- Причіп 2ПТС4 д.н.з. НОМЕР_17 ;

- Сівалка NTA 3510, заводський номер НОМЕР_18 ;

- Трактор колісний д.н.з. НОМЕР_19 ;

- Екскаватор д.н.з. НОМЕР_20 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_21 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_22 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_23 ;

- Екскаватор колісний д.н.з. НОМЕР_24 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_25 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_26 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_27 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_28 ;

- Комбайн д.н.з. НОМЕР_29 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_30 ;

- Оприскувач д.н.з. НОМЕР_31 .

- Автопогрузчик д.н.з. НОМЕР_32 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_33 ;

- Автомобіль вантажний д.н.з. НОМЕР_34 ;

- Автомобіль вантажний д.н.з. НОМЕР_10 ;

- Причіп д.н.з. НОМЕР_35 ;

- Причіп д.н.з НОМЕР_3 ;

- Автобус д.н.з. НОМЕР_36 .

2) нерухоме майно:

- паливний склад, розташований у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- склади в кількості 14 шт., розташовані у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- будинки відпочинку (будинки механізатора) в кількості 2 шт., розташовані у тракторній бригаді у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- комплекс конюшня, розташована у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- два комплекси корівника, розташовані у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Ураховуючи викладене та те, що вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та необхідності передачі майна, яке є предметом клопотання, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ().

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, належне ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (, зареєстроване за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка), на яке накладено арешт, а саме:

1) рухоме майно:

- Камаз 45144-А5, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Причіп ТЗА 8551-02, д.н.з. НОМЕР_3 ;

- ТК ТК-G 3309 CC, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- ТК ТК-G 3309 CC, д.н.з. НОМЕР_5 ;

- Кіа Sorento, д.н.з. НОМЕР_6 ;

- Peugeot Partner, д.н.з. НОМЕР_7 ;

- Peugeot Partner, д.н.з. НОМЕР_8 ;

- САЗ 3507, д.н.з. НОМЕР_9 ;

- САЗ 3507, д.н.з. НОМЕР_10 ;

- САЗ 3507, д.н.з. НОМЕР_11 ;

- ИЖ 27175 АС-Y 036-01, д.н.з. НОМЕР_12 ;

- ГАЗ 3307 г6 ОТА 3,7, д.н.з. НОМЕР_13 ;

- Камаз 55102, д.н.з. НОМЕР_14 ;

- ИЖ 27175, д.н.з. НОМЕР_15

- ГАЗ 5201 МЗ 3607 д.н.з. НОМЕР_16 ;

- Причіп 2ПТС4 д.н.з. НОМЕР_17 ;

- Сівалка NTA 3510, заводський номер НОМЕР_18 ;

- Трактор колісний д.н.з. НОМЕР_19 ;

- Екскаватор д.н.з. НОМЕР_20 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_21 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_22 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_23 ;

- Екскаватор колісний д.н.з. НОМЕР_24 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_25 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_26 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_27 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_28 ;

- Комбайн д.н.з. НОМЕР_29 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_30 ;

- Оприскувач д.н.з. НОМЕР_31 .

- Автопогрузчик д.н.з. НОМЕР_32 ;

- ТРАКТОР КОЛІСНИЙ д.н.з. НОМЕР_33 ;

- Автомобіль вантажний д.н.з. НОМЕР_34 ;

- Автомобіль вантажний д.н.з. НОМЕР_10 ;

- Причіп д.н.з. НОМЕР_35 ;

- Причіп д.н.з НОМЕР_3 ;

- Автобус д.н.з. НОМЕР_36 .

2) нерухоме майно:

- паливний склад, розташований у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- склади в кількості 14 шт., розташовані у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- будинки відпочинку (будинки механізатора) в кількості 2 шт., розташовані у тракторній бригаді у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- комплекс конюшня, розташована у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- два комплекси корівника, розташовані у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1