Провадження № 1-«кс»/522/6037/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 27.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 110, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 114-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 27.02.2022.

Згідно повідомлення ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області від 02.03.2022, в умовах російського військового вторгнення в Україну та ведення Російською Федерацією війни проти України забороненими міжнародним законодавством способами та засобами, отримано дані про діяльність в Україні та зокрема в Одеському регіоні окремих груп осіб, які вчиняють умисні дії на користь ворога, чим умисно вчиняють дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призводять до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Крім того, у відповідності до відповіді на доручення 5 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області (вих. № 65/16/867 від 07.09.2022) встановлено групу осіб, яка в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну, вчиняє умисні дії, направлені на підтримку збройної агресії рф, а також сприяє в проведенні розвідувально-підривної діяльності на території Одеського регіону.

Так, у період з 17.08.2022 по 28.08.2022 року фізичні особи через термінали та банкомати самообслуговування AT КБ «Приватбанк» поповнювали власні картки та картки третіх осіб, фізично-пошкодженими гривневими купюрами номіналами 500 і 1000 грн. (продірявлені у 3-х місцях). За наявними даними, вказані грошові кошти мають походження з Херсонської області. Такі купюри були підготовлені для знищення державною банківською установою AT «Ощадбанк» у м. Херсон для їх подальшої утилізації у разі захвату військами рф банку. Разом з цим, окупанти, можливо, за сприянням співробітників AT «Ощадбанк», які згодились співпрацювати з «окупаційною владою» поширили їх серед населення. За попередніми даними, загальний обсяг таких грошових коштів в Одеській області становить близько 15 млн. грн.

Згідно вказаної відповіді на доручення та листа АТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що до вказаного злочину причетні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, згідно у відповідності до відповіді на доручення 5 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області (вих. № 65/16/3445 від 05.10.2022) вбачається, що для вчинення вищевказаних злочинних дії вказані особи відкрили рахунки в банківських установах Одеської області з допомогою яких, у період з 17.08.2022 по 28.08.2022 року через термінали та банкомати самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) поповнювали власні картки та картки третіх осіб, фізично-пошкодженими гривневими купюрами номіналами 500 і 1 000 грн. (продірявлені у 3-х місцях).

Так, на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські (карткові) рахунки: рахунок № НОМЕР_2 у валюті ГРН, № НОМЕР_3 у валюті USD, №150643 у валюті ГРН, №588607 у валюті ГРН, № НОМЕР_4 у валюті ГРН, № НОМЕР_5 у валюті ГРН, № НОМЕР_6 у валюті ГРН;

На ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) відкриті наступні банківські (карткові) рахунки: рахунок № НОМЕР_8 у валюті ГРН, № НОМЕР_9 у валюті ГРН., №2992 у валюті ГРН., №3784 у валюті ГРН., №310119 у валюті ГРН., №077459 у валюті ГРН., №447163 у валюті ГРН., №482118 у валюті ГРН., №444042 у валюті ГРН., №913385 у валюті ГРН., №638697 у валюті ГРН., № НОМЕР_10 у валюті ГРН., № НОМЕР_11 у валюті ГРН., які у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_4 ;

На ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) відкриті наступні банківські (карткові) рахунки: рахунок № НОМЕР_13 у валюті ГРН., № НОМЕР_14 у валюті USD, №0084 у валюті ГРН., №8056 у валюті ГРН., №8375 у валюті USD, №7151 у валюті ГРН., №6235 у валюті ГРН., №9240 у валюті EUR, №15832838 у валюті ГРН., №0323 у валюті ГРН., №0136 у валюті ГРН., №297950 у валюті ГРН., №569643 у валюті ГРН., №307537 у валюті ГРН., №699847 у валюті USD, №601072 у валюті ГРН., №786384 у валюті USD, №361831 у валюті ГРН., №757469 у валюті USD, №639814 у валюті EUR, №974655 у валюті ГРН., №068714 у валюті ГРН., №503163 у валюті ГРН., №695041 у валюті ГРН.;

На ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_15 ) відкриті наступні банківські (карткові) рахунки: рахунок № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 у валюті ГРН., № НОМЕР_18 у валюті ГРН., №802167 у валюті ГРН., №9374 у валюті USD, №7489 у валюті ГРН., №7520 у валюті USD, №2571 у валюті ГРН., №6657 у валюті ГРН., №8174 у валюті USD, №749233 у валюті ГРН., №361663 у валюті ГРН., №525771 у валюті ГРН., №236755 у валюті ГРН., №381734 у валюті ГРН., №416735 у валюті USD, №766578 у валюті ГРН.;

На ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_19 ) відкриті наступні банківські (карткові) рахунки: рахунок № НОМЕР_20 у валюті ГРН., № НОМЕР_21 у валюті ГРН., №5825 у валюті ГРН., №2017 у валюті ГРН., №553924 у валюті ГРН., №652217 у валюті EUR, №989882 у валюті ГРН., № НОМЕР_22 у валюті EUR, № НОМЕР_23 у валюті ГРН.

Також, згідно отриманої інформації, вказані рахунки поповнювались ОСОБА_4 та ОСОБА_6 через термінали та банкомати самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), фізично-пошкодженими гривневими купюрами номіналами 500 і 1 000 грн. (продірявлені у 3-х місцях). Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки третіх осіб. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб для можливої конфіскації майна.

Прокурор та слідчий до суду не з`явились надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, можна дійти висновку, що вказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на вилучені речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та проведення з ними в подальшому відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Враховуючи викладене вище та практику ЄСПЛ, застосування якої є безумовною складовою національного законодавства, є обґрунтовані підстави накладення арешту на відповідне майно, що при наявних обставинах кримінального провадження є виправданим та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження, який при наявних потребах досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках:

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ): рахунок № НОМЕР_2 у валюті ГРН, № НОМЕР_3 у валюті USD, №150643 у валюті ГРН, № НОМЕР_24 у валюті ГРН, № НОМЕР_4 у валюті ГРН, № НОМЕР_5 у валюті ГРН, № НОМЕР_6 у валюті ГРН, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ): рахунок № НОМЕР_8 у валюті ГРН, №1982 у валюті ГРН., №2992 у валюті ГРН., №3784 у валюті ГРН., №310119 у валюті ГРН., №077459 у валюті ГРН., №447163 у валюті ГРН., №482118 у валюті ГРН., №444042 у валюті ГРН., №913385 у валюті ГРН., №638697 у валюті ГРН., №064467 у валюті ГРН., №048715 у валюті ГРН., які у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_4 , відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ): рахунок № НОМЕР_13 у валюті ГРН., №2132 у валюті USD, №0084 у валюті ГРН., №8056 у валюті ГРН., №8375 у валюті USD, №7151 у валюті ГРН., №6235 у валюті ГРН., №9240 у валюті EUR, №15832838 у валюті ГРН., №0323 у валюті ГРН., №0136 у валюті ГРН., №297950 у валюті ГРН., №569643 у валюті ГРН., №307537 у валюті ГРН., №699847 у валюті USD, №601072 у валюті ГРН., №786384 у валюті USD, №361831 у валюті ГРН., №757469 у валюті USD, №639814 у валюті EUR, №974655 у валюті ГРН., №068714 у валюті ГРН., №503163 у валюті ГРН., №695041 у валюті ГРН., відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_15 ): рахунок № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 у валюті ГРН., №835061 у валюті ГРН., №802167 у валюті ГРН., №9374 у валюті USD, №7489 у валюті ГРН., №7520 у валюті USD, №2571 у валюті ГРН., №6657 у валюті ГРН., №8174 у валюті USD, №749233 у валюті ГРН., №361663 у валюті ГРН., №525771 у валюті ГРН., №236755 у валюті ГРН., №381734 у валюті ГРН., №416735 у валюті USD, № НОМЕР_25 у валюті ГРН., відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_19 ): рахунок № НОМЕР_20 у валюті ГРН., №7517 у валюті ГРН., №5825 у валюті ГРН., № НОМЕР_26 у валюті ГРН., № НОМЕР_27 у валюті ГРН., № НОМЕР_28 у валюті EUR, № НОМЕР_29 у валюті ГРН., № НОМЕР_22 у валюті EUR, № НОМЕР_23 у валюті ГРН, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: