УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в залі судових засідань клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-ковертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 000132 від 15.02.2021 року за ч. 2 ст. 209 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-ковертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, що знаходяться у банківській установі банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 08.07.2021 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; Ія
відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2018 по 08.07.2021, в паперовому вигляді;
копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства;
кредитних договорів з додатками.
Клопотання мотивовано тим, що службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ) за попередньою змовою групою осіб у період з 01.01.2017 по 31.08.2020 використовуючи суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код НОМЕР_18 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ) вивели у «тіньовий», не контрольований державою, обіг грошові кошти отримані від держаних підприємств, через прийняття участі у публічних закупівлях. Висновком аналітичного дослідження проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що вказана діяльність призвела до легалізації коштів у сумі 11 940 344 гривень.
Також, досудовим розслідувань ям установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ) та ОСОБА_5 , які в займаються виготовлення продукції та реалізують її за готівкові кошти, однак, документально реалізація продукції відображається на адресу підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вбачаються ознаки створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного складання, видачі завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, ймовірно з метою сприяння підприємствам реального сектору в мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.
Встановлено, що -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) має банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) має банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000132 від 15.02.2021, за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 209 КК України що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-ковертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 000132 від 15.02.2021 року за ч. 2 ст. 209 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1