Провадження №1- кс/712/3788/22
Справа № 712/8337/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюв кримінальному провадженні за №0001522 від 01.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказує, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 27.09.2022 невстановлена особа, під приводом продажу військової форми, шахрайськи шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 600 грн., які заявниця перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.09.2022 близько 21 год. 30 хв. вона знайшла в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення щодо продажу військової форми, зв`язавшись з продавцем в чаті телеграму, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході спілкування потерпіла домовилась з продавцем, що перерахує грошові кошти в сумі 10 600 гривень, які в подальшому надіслала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Також невідома особа надсилала банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 для подальшого перерахування, проте заявниця більш не перераховувала грошові кошти.

Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, не відправивши при цьому товар та не повернувши грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

У клопотанні дізнавач зазначив про необхідність розгляду клопотання без представника банківської установи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Щодо вимоги дізнавача про скерування до банку документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) слідчий суддя зазначає, що порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачений ст. 165 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2022 року по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2022 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2022 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2022 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1