У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
Справа № 712/7718/22
Провадження №1-кс/712/3475/22
28 вересня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100, від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить накласти арешт на мобільний телефон Iphone ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім катрою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 Лайф. Дані мобільні телефони належать ОСОБА_4 ; грошові кошти в сумі 8 495 (вісім тисяч чотириста дев`яносто п`ять) грн., які належать ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленим органом досудового розслідування експертом відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України, у період з 14.07.2022 по 24.09.2022, перебуваючи на території м. Черкаси вимагав та одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_5 за вчинення дій з використанням наданих експерту повноважень в інтересах останнього за наступних обставин.
У липні-серпні 2022 року, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи умисно, вступив у змову із невстановленим органом досудового розслідування експертом відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України з метою вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за вчинення зазначеним експертом дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах останнього, а саме забезпечення позитивного рішення про видачу документів для реєстрації транспортного засобу «ЗИЛ - 131», реєстраційний номер НОМЕР_6 .
Так, діючи на виконання досягнутої попередньо злочинної домовленості ОСОБА_4 мав вимагати та отримати від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США, а невстановлений експерт відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України після отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_5 неправомірної вигоди забезпечити позитивне рішення про видачу документів для реєстрації транспортного засобу «ЗИЛ - 131», реєстраціний номер НОМЕР_6 .
14.07.2022, 17.08.2022, 18.08.2022, 23.08.2022, 08.09.2022, 13.09.2022, 21.09.2022 реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 під час особистих зустрічей із ОСОБА_5 висловив вимогу останньому, що невстановлений експерт відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України забезпечить позитивне рішення про видачу документів для реєстрації транспортного засобу «ЗИЛ - 131», д.н.з. НОМЕР_6 виключно за умови передачі грошових коштів у сумі 1000 доларів США ОСОБА_4 та зазначеному експерту.
Далі, 22.09.2022, близько 15.00 годин, ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, зустрівся із ОСОБА_5 , якого було залучено до конфіденційного співробітництва у порядку статті 275 Кримінального процесуального кодексу України, біля сервісного центру МВС по вул. Лесі Українки, 21 у м. Черкаси, де отримав частину неправомірної вигоди, яку вимагав раніше, у вигляді грошових коштів в сумі 500 доларів США за забезпечення невстановленим експертом відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України позитивного рішення про видачу документів для реєстрації транспортного засобу «ЗИЛ - 131», реєстраційний номер НОМЕР_6 , а також висловив вимогу про надання у стислі строки решти неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 500 доларів США.
24.09.2022 близько 11.30 годин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел зустрівся із ОСОБА_5 біля сервісного центру МВС по вул. Лесі Українки, 21 у м. Черкаси, де отримав від останнього решту неправомірної вигоди, яка вимагалася, а саме грошові кошти у сумі 500 доларів США за забезпечення невстановленим експертом відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України позитивного рішення про видачу документів для реєстрації транспортного засобу «ЗИЛ - 131», реєстраційний номер НОМЕР_6 .
24.09.2022 о 11 год. 57 хв. на автостоянці за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: м. Черкаси, громадянин України, адреса проживання: АДРЕСА_1 , тимчасово не працюючого, не судимого.
24.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України одержання експертом неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
24.09.2022 у період з 12 год. 15 хв. по 12 год. 33 хв. проведено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено:
мобільний телефон Iphone ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім катрою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 Лайф. Дані мобільні телефони належать ОСОБА_4
грошові кошти в сумі 8 495 (вісім тисяч чотириста дев`яносто п`ять) грн., які належать ОСОБА_4
24.09.2022 вищевказані речі та документи визнані слідчим у якості речових доказів у кримінальному провадженні.
За попередніми даними встановлено, що вилучені у ОСОБА_4 мобільні телефони використовувались для скоєння кримінального правопорушення, як засоби звязку з ОСОБА_5 та з невстановленим експертом Черкаського НДЕКЦ.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Санкція ч. 4 ст. 368-4 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому метою накладення арешту на грошові кошти в сумі 8 495 грн., що являються майном підозрюваного ОСОБА_4 , є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту. Вважав недоведеним відповідність вилучених речей критеріям ст.98 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав адвоката та додатково заперечував проти накладення арешту, вказав, що мобільний телефон йому потрібен для сімейних потреб, а саме в зв`язку з лікуванням матері.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою забезпечення імовірної конфіскації майна (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Частиною 5 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Слідчим суддею встановлено, що 25 серпня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
Відповідно до змісту витягу до Черкаської окружної прокуратури з Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшли матеріали за зверненням Ш. за фактом вимагання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги.

24 вересня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 4 ст. 368-4 КК України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища предметом, якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

24.09.2022 року при затриманні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено особистий обшук затриманої особи, в ході якого вилучено: мобільний телефон Iphone ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім катрою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 Лайф. Дані мобільні телефони належать ОСОБА_4

24.09.2022 року постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 вищевказані речі визнані слідчим у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що мобільний телефон Iphone ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім катрою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 Лайф з великою ймовірністю можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідає ознакам ст.98 КПК України для речового доказу, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора, що у разі не накладення на них арешту вказані речові докази можуть бути приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
Що стосується вилучених грошові кошти в сумі 8 495 (вісім тисяч чотириста дев`яносто п`ять) грн., які належать ОСОБА_4 , враховуючи санкцію статті КК України, яка інкримінується підозрюваному ОСОБА_4 та передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість доводів про накладення арешту на належне підозрюваному вищевказане майно, з метою забезпечення можливості конфіскації майна як виду покарання, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилученні 24.09.2022 у ході проведення особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- мобільний телефон Iphone ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім катрою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 Лайф, які належать ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в сумі 8 495 (вісім тисяч чотириста дев`яносто п`ять) грн., які належать ОСОБА_4 .

Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата виготовлення повного тексту ухвали 30 вересня 2022 року о 12 год. 50 хв.