Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3638/22
Провадження 1-кс/552/2463/22
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

16.09.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 16 серпня 2022 року звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні платіжної системи «G-24».
В клопотанні вказувала, що 12.07.2022 року до ЧЧ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що 12.07.2022 по АДРЕСА_1 в речах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, котрі зовні схожа на наркотичну, у великих розмірах.
За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області 12.07.2022 було внесено відомості до ЄРДР за №0000540 за ознаками ч.2 ст.309 КК України.
Також зазначав, що в ході досудового розслідування було проведено огляд місця події на відкритій ділянці місцевості поруч з будівлею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено добровільно видані останньою: речовину рослинного походження зеленого кольору, поміщену до спец. пакету SUD3101462; порошкоподібну речовину білого кольору, поміщену до спец. пакету SUD2011957; дві накладні, поміщені до пакету типу файл, скріпленого биркою.
Також 30.08.2022 надійшов рапорт від о/у 1-го відділу УБН в Полтавській області ДБН НП України ОСОБА_5 про те, що під час аналізу телеграм боту «Candy Shop Bot 24_7» ,було встановлено, що для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовуються електронні гаманці платіжної системи «G-24»- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Під час досудового розслідування було встановлено, що за скоєння злочинної діяльності в сфері НОН, ОСОБА_4 отримувала грошову винагороду за допомогою власного електронного гаманця платіжної системи «G-24»- НОМЕР_12 .
Також вказувала, що особа, яка використовує інформацію з вказаної платіжної системи може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вказаних злочинів, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру, ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів , встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обгрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні «G-24» яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні G-24» яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за 0000540 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.309 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні платіжної системи «G-24».

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000540 від 12.07.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши платіжну систему «G-24» юридична адреса АДРЕСА_2 надати інформацію про електронні гаманці: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 зокрема, але не виключно: прізвище, ім`я, по-батькові, місце проживання, РНОКППУ, електронну пошту, номера платіжних карт, прив`язаних до електронних гаманців (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт), абонентські номери телефонів, інші особисті дані осіб на які зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу, часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, та з розшифруванням маскованого номеру платіжних карток контрагентів, з яких надходили грошові кошти та на які здійснювався вивід грошових коштів ( надання повної інформації про номер платіжної картки), а також іншу наявну інформацію в період з моменту реєстрації електронного гаманців по час отримання ухвали вказаним товариством.

Виконання ухвали доручити групі слідчих та групі прокурорів в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали дв місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1