Справа №345/2501/22
Провадження № 1-кс/345/492/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області №6, клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданому у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000231 від 26.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

19.09.2022 до слідчого судді Калуського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в указаному кримінальному провадженні здійснюється Калуською окружною прокуратурою.

17 вересня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , фактично проживає АДРЕСА_2 , депутатом не являється, не одруженому, раніше не судимому, у вказаному вище кримінальному провадженні повідомлено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відноситься до кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, та є тяжким злочином, за вчинення якого відповідно до ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно інформації отриманої від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів, встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві приватної власності належить:

- 1/1 частина незавершеного будівництва, незавершений будівництвом 9-ти поверховий житловий будинок з нежитловими приміщеннями, готовністю 3.1%, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, Кадастровий номер: :10:004:0055, цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площа: 0.335 га. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 40793054 від 24.04.2018 16:21:22, приватний нотаріус ОСОБА_6 , Калуський районний нотаріальний округ, Івано-Франківська обл.(при цьому заборони відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна немає);

- 1/4 частина квартири, двокімнатної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37076916, площа: 51,0кв.м. свідоцтво про право власності, б/н, 17.12.1997, Відділ приватизації житла державного концерну".(при цьому заборони відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна немає);

- транспортний засіб марки «Toyota», моделі «Rav4», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 . (при цьому заборони відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна немає).

Слідчий зазначає, що у випадку визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до нього може бути застосовано судом обов`язкове додаткове покарання, передбачене санкцією цієї статті, у вигляді конфіскації майна.

А тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а також з метою запобігання можливості відчуження вказаного майна підозрюваного слідчий за погодженням просив накласти арешт.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за відсутності слідчого, клопотання підтримав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності його підзахисного, не заперечив щодо задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які виразились у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку в значному розмірі, під час воєнного стану введеного на території України. 17 вересня 2022 року йому повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2,6 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В обґрунтування необхідності накладення арешту на вищевказане майно, слідчий вказав на забезпечення можливої конфіскації майна у майбутньому.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно інформації отриманої від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів, встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві приватної власності належить:

- 1/1 частина незавершеного будівництва, незавершений будівництвом 9-ти поверховий житловий будинок з нежитловими приміщеннями, готовністю 3.1%, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, Кадастровий номер: :10:004:0055, цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площа: 0.335 га. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 40793054 від 24.04.2018 16:21:22, приватний нотаріус ОСОБА_6 , Калуський районний нотаріальний округ, Івано-Франківська обл.(при цьому заборони відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна немає);

- 1/4 частина квартири, двокімнатної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37076916, площа: 51,0кв.м. свідоцтво про право власності, б/н, 17.12.1997, Відділ приватизації житла державного концерну".(при цьому заборони відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна немає);

- транспортний засіб марки «Toyota», моделі «Rav4», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 . (при цьому заборони відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна немає);

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174, 175, 309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданому у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000231 від 26.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно: 1/1 частину незавершеного будівництва, готовністю 3.1%, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104; 1/4 частини квартири, двокімнатної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37076916, площа: 51,0 кв.м. та транспортний засіб марки «Toyota», моделі «Rav4», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Cлідчий суддя