Справа № 215/2805/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

17 серпня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15.08.2022 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000353 від 12.08.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких містяться дані про рух коштів надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17:00 години 30.07.2022 до моменту винесення ухвали, про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення (здійснення виїмки) їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.08.2022 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа 30.07.2022 шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, за допомогою онлайн фішингу, створивши фейкову сторінку сайту "OLX доставка" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2022 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно з заяви яку надав потерпілий ОСОБА_4 встановлено що 30.07.2022 приблизно о 16:40 год. створивши у додатку ОLX лот для продажу спортивного спорядження, а саме: рибальського вудилища. Через декілька хвилин, а саме о 16:50 год., на його номер телефону НОМЕР_2 , який був зареєстрований у месенджері «Whatsapp» прийшло повідомлення від невідомого мобільного номеру: НОМЕР_3 , фотографія товару (лоту) потерпілого ОСОБА_4 та смс-повідомлення, чи потерпілий не продає даний товар. Після короткого спілкування з невстановленою особою, остання запропонувала потерпілому оформити ОLX-доставку для безпеки обох сторін, та від даної особи прийшло знову повідомлення зі силкою ІНФОРМАЦІЯ_2 Не підозрюючи нічого потерпілий перейшов за посиланням, почав заповнювати реквізити для зарахування коштів, зненацька відбувся збій системи. Потерпілий знов спробував заповнювати реквізити, але нічого не відбулося. Дана особа від якої прийшло повідомлення вже нічого не присилала. Через декілька хвилин а саме: 17:26 год. з його картки було знято кошти у сумі 10 045 грн., через хвилину було знову зняті кошти у сумі 10 045 грн. Загальна сума яка була знята з картки потерпілого становить 20 090 грн.

Потерпілим ОСОБА_4 було здійснено шляхом транзакцій переказ грошових коштів у загальній сумі 20 090 грн. на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та надано 2 квитанцій, які були долучені до кримінального провадження в якості речових доказів: квитанція від 30.07.2022 17:26 переказ на карту № НОМЕР_1 на суму 10 045 грн.; квитанція від 30.07.2022 17:27 переказ на карту № НОМЕР_1 на суму 10 045 грн.

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_1 , де саме та на чиє ім`я відкриті дані рахунки, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 17:00 години 30.07.2022 до 00-00 години 17.08.2022, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17:00 години 30.07.2022 до 00:00 години 17.08.2022, про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17:00 години 30.07.2022 00:00 години 17.08.2022, про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення .

Слідчий суддя: