Справа № 534/1137/22
Провадження № 1-кс/534/310/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000263 від 14 липня 2022 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 03.07.2022 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 1 400 гривень, а саме: інформацію про банківські операції, що проводились з 03.07.2022 по 04.07.2022 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 1 400 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі жокументи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 03.07.2022 невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою під приводом продажу товару через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 1 400 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 як передоплату за придбання товару, чим останній було завдано матеріального збитку.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 17 липня 2022 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно рапорту прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13 липня 2022 року, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_4 про те, що 03.07.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1 400 грн., які остання перерахувала в якості передплати на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаних до клопотання виписок по картковим рахункам останньої, невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою під приводом продажу товару через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 1 400 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 як передоплату за придбання товару, чим останній було завдано матеріального збитку.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надатидізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з можливість ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , на яку 03.07.2022 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 1 400 гривень, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводились з 03.07.2022 по 04.07.2022 по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 1 400 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 14 год. 00 хв. 27 вересня 2022 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.