№ 207/2168/22
№ 1-кс/207/514/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

09 серпня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

09 серпня 2022 року старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначила, що 03.08.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 05.07.2022 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 грн. які знаходились на його банківській картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 03.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.08.2022 року перебуваючи вдома, на інтернет ресурсі «Instagram» магазин privoz_zakaz77 знайшов оголошення про продаж мобільного телефонну РОСО вартістю 2500гр., зв`язавшись з оператором хотів дізнатися умови покупки. Поспілкувавшись в месенджері «Телеграм» який закріплений до номеру потерпілого № НОМЕР_2 , з менеджером, він сказав, що магазин працює по повній оплаті та наддав номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпілому ОСОБА_5 необхідно було скинути вказану сумму. В цей же день, через мобільний додаток «Sens» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки № НОМЕР_1 потерпілий перерахував 2500грн. на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_6 , які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_5 до 05.07.2022 року;

- транзакції за 05.07.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_6 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В наданій суду письмовій заяві старший дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000154 вiд 03.08.2022 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_6 , які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_5 до 05.07.2022 року;

- транзакції за 05.07.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_6 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1