Справа № 405/3624/22
провадження № 1-кс/405/2386/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника-адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції у м. Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 за № 0000479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Іванків, Бориспільського району, Київської області, українцю, громадянину України, неодруженому, немаючому на утриманні малолітніх дітей, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимому,

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням продовжити строк домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає у цілодобовій забороні залишати місце свого проживання, а саме квартиру АДРЕСА_3 , та покладені на підозрюваного обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та в подальшому до суду за першою вимогою; цілодобово не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні за винятком їх участі у процесуальних діях, носити електронний засіб контролю а саме до 4-х місяців, тобто, до 27.11.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області, ОСОБА_4 , не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок вчинення умисних, незаконних дій у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації обрав способом незаконного збагачення незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, для безперешкодного перетину.
Так, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, в месенджері «Telegram», створив Telegram-канал з назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому розмістив оголошення, щодо зарахування «заднім» числом бажаючих громадян України на навчання до польського навчального закладу «Вищої школи міжнародного та регіонального співробітництва ім. Сігізмунда Глогера», з подальшим наданням документів для виїзду до Польщі, з метою нібито здачі іспитів.
В подальшому, 09.07.2022 під час особистої зустрічі у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацію про те, що за грошову винагороду в сумі 3500 доларів США ОСОБА_4 зможе забезпечити зарахування та виготовлення документів про зарахування на економічний факультет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які необхідні для перетину державного кордону України, а саме студентського квитку та запрошення до «Вищої школи міжнародного та регіонального співробітництва ім. Сігізмунда Глогера» для здачі іспитів, за допомогою яких можна оформити дозвіл на перетин державного кордону України з метою навчання
Окрім цього, ОСОБА_7 , 09.07.2022, на вимогу ОСОБА_4 передав частину грошових коштів за виготовлення документів необхідних для перетину державного кордону України, а саме студентського квитку та запрошення до «Вищої школи міжнародного та регіонального співробітництва ім. Сігізмунда Глогера» для здачі іспитів, в сумі 1500 доларів США.
Продовжуючи свій злочинний умисел на отримання грошових коштів ОСОБА_4 27.07.2022 о 15 год. 10 хвилин, у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 передав ОСОБА_7 виготовлені документи необхідні для перетину державного кордону України, а саме студентський квиток та запрошення до «Вищої школи міжнародного та регіонального співробітництва ім. Сігізмунда Глогера» для здачі іспитів.
За вказані документи ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, з яких 200 доларів США справжні, а 1800 доларів США імітаційні.
Після отримання вказаної суми коштів ОСОБА_4 затримано на місці в порядку статті 208 КПК України.
Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, який кваліфікується як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчинений з корисливих мотивів.
Отже, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який народився в с. Іванків, Бориспільського району, Київської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працюючий, малолітніх дітей на утриманні не має, не одружений, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення.
27.07.2022 о 16:07 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
29.07.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком 2 (два) місяці до 27.09.2022.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме:
- результатами проведення НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи;
- результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;
- результатами проведення обшуку приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
- результатами проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколами допиту свідків;
- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімком;
- протоколами огляду предметів, а саме мобільного телефону IPhone 12 IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .
Під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було виконане наступне:
-проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 ;
-проведено обшук приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-накладено арешти на тимчасове вилучене майно в ході проведення вищезазначених обшуків;
-допитано в якості свідків осіб, які підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;;
-повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_4 ;
Крім цього, 03.08.2022 прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури досудове розслідування кримінального правопорушення відомості про яке внесено до ЄРДР №0000479 від 26.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України доручено відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.
31.08.2022 заступник Генерального прокурора ОСОБА_8 доручив здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні №0000479 слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області.
14.09.2022 матеріали кримінального провадження з Кіровоградської обласної прокуратури надійшли до СУ ГУНП в Кіровоградській області.
27.09.2022 спливає строк цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за кримінальним провадженням № 0000479, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:
-оглянути вилучені в ході обшуку приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 речі;
-оглянути вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 речі;
-призначити судову технічну експертизу документів по вилученим в ході обшуку приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 грошовим коштам;
-призначити судову технічну експертизу документів по отриманих в ході проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту документах;
-допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій;
-допитати осіб залучених як понятих під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту у гр. ОСОБА_4 ;
-розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, доручення та ухвали, що слугували підставами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-направити постанову прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів до операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»;
-на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів провести тимчасові доступи до інформації яка перебуває у володінні мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», враховуючи, що юридичні та фактичні адреси вище вказаних компаній в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;
-провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувався підозрюваний, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області;
-Провести негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем;
-з урахуванням отриманих відомостей повідомити кінцеву підозру ОСОБА_4 а також допитати останнього в якості підозрюваного;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор в клопотанні вказав, що на даний час необхідність в раніше обраному щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту не відпала, оскільки заявлені раніше ризики до вчинення ОСОБА_4 дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.
У судовому засіданні прокурор надав пояснення, згідно з якими клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний та захисник заперечували щодо задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи прокурора, захисника та підозрюваного слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що Відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
27.07.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України
29.07.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком 2 (два) місяці до 27.09.2022.
26.09.2022 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 продовжено до чотирьох місяців, тобто, до 27.11.2022.
Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу визначені у ст. 194, 199 КПК України, які передбачають дослідження слідчим суддею таких обставин:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу;
3) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Щодо обґрунтованості підозри:

Під час розгляду клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України. Його причетність до оголошеної підозри підтверджується протоколом допиту свідка (а.к. 12-14), протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ( а.к. 15-16), протоколом допиту свідка (а.к. 19-21), протоколом допиту свідка (а.к. 26-28), протоколом обшуку (а.к. 34-42), протоколом обшуку (а.к. 51-57), повідомленням про підозру (а.к. 66-69) та іншими матеріалами.
Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини ( надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.
Таким чином, наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України.
У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Щодо ризиків передбачених ст. 177 КПК України:

метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Перевіряючи доводи прокурора на предмет наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що з огляду на обставини кримінального провадження та тяжкість інкримінованого підозрюваному правопорушення, на даний час існуює ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна;
Отже, під час розгляду клопотання, слідчий суддя встановив наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КК України.
Інші ризики матеріалам и клопотання не доведені.
Викладене у своїй сукупності, свідчить, що ризик, передбачений п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України не зменшився, завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт наразі неможливе у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, а саме: оглянути вилучені в ході обшуку приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 речі; оглянути вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 речі; призначити судову технічну експертизу документів по вилученим в ході обшуку приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 грошовим коштам; призначити судову технічну експертизу документів по отриманих в ході проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту документах; допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій; допитати осіб залучених як понятих під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту у гр. ОСОБА_4 ; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, доручення та ухвали, що слугували підставами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; направити постанову прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів до операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»; на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів провести тимчасові доступи до інформації яка перебуває у володінні мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», враховуючи, що юридичні та фактичні адреси вище вказаних компаній в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу; провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувався підозрюваний, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області; провести негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем; з урахуванням отриманих відомостей повідомити кінцеву підозру ОСОБА_4 а також допитати останнього в якості підозрюваного; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 застосовано та підлягає продовженню з урахуванням особи підозрюваного, характеризуючих даних та насамперед обставин і характеру вчиненого злочину.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
За сукупності обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту слід продовжити на 2 місяці із продовженням дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Таким чином, клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає частковому задоволенню, так як строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців (ч.6 ст.181 КПК України), а саме з 26.09.2022 до 26.11.2022.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 369-372 КПК України.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 26.11.2022 року, який полягає у забороні останньому цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .
Продовжити покладенні на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора та в подальшому до суду за першою вимогою;
-цілодобово не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду
- утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні за винятком їх участі у процесуальних діях;
- носити електронний засіб контролю.
Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись до нього в житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Дата закінчення строку дії даної ухвали 26.11.2022 року.
Контроль за виконанням ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків покласти на Головне слідче управління в м. Києві.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9