Справа № 544/533/22
№ пров. 1-кс/544/223/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що, 24.05.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою про шахрайські дій ЄО №1640, звернулась ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 . Так в період часу з 23.05.2022 по 24.05.2022, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які були на банківській картці потерпілої.

За даним фактом 24.05.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.05.2022 близько 16 год. на номер телефону потерпілої НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила що сторінку потерпілої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оновлюють і їй необхідно з`явитися до відділення банку для поновлення інформації, після цього потерпіла поклала слухавку. Через деякий час їй зателефонували знову з номеру НОМЕР_3 , та на протязі години телефонували з НОМЕР_4 та НОМЕР_5 і повідомляли теж саме, що треба з`явитися до відділення. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили що в особистому кабінеті намагаються змінити логін та пароль, в цей час потерпілій почали надходити відповідні смс-повідомлення. Так 24.05.2022 року о 5 год. 34 хв. на телефон потерпілої прийшло смс повідомлення про списання грошових коштів в сумі 39999 тис. грн. з її банківської картки № НОМЕР_6 .

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 відкриту у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, про що надав відповідну заяву.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000101 від 24.05.2022 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 24.05.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою про шахрайські дій ЄО №1640, звернулась ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 . Так в період часу з 23.05.2022 по 24.05.2022, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які були на банківській картці потерпілої. Під час досудового розслідування встановлено, що 23.05.2022 близько 16 год. на номер телефону потерпілої НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила що сторінку потерпілої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оновлюють і їй необхідно з`явитися до відділення банку для поновлення інформації, після цього потерпіла поклала слухавку. Через деякий час їй зателефонували знову з номеру НОМЕР_3 , та на протязі години телефонували з НОМЕР_4 та НОМЕР_5 і повідомляли теж саме, що треба з`явитися до відділення. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили що в особистому кабінеті намагаються змінити логін та пароль, в цей час потерпілій почали надходити відповідні смс-повідомлення. Так 24.05.2022 року о 5 год. 34 хв. на телефон потерпілої прийшло смс повідомлення про списання грошових коштів в сумі 39999 тис. грн. з її банківської картки № НОМЕР_6 . Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 відкриту у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000101 від 24.05.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділ) поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документ з в тому числі електронних), якіперебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.05.2022 по 28.05.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 22.05.2022 по 28.05.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , можливість зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 09 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1