Справа №:755/6257/22
Провадження №: 1-кс/755/1897/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" жовтня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002951 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
05.10.2022 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002951.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 17.08.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі «Розробка робочого проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель та споруд. Автобусний парк №2 по АДРЕСА_1 » (Адміністративна будівля з диспетчерською, будівля адміністрації, мийка, будівля дільниці ТО-2) у Дніпровському районі м.Києва відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015)» очікуваною вартістю 2927998 гривень 00 копійок з ПДВ.
До участі в закупівлі подали документи 6 суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, за результатами проведеного аукціону 27.09.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконувача обов`язків заступника директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №54.18-78 на виконання проектно-вишукувальних (проектних) робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівель та споруд. Автобусний парк №2 по АДРЕСА_1 (адміністративна будівля з диспечерською, будівля адміністрації, мийка, будівля дільниці ТО-2) у Дніпровському районі м. Києва», на загальну суму 2697344 гривень 00 копійок з ПДВ.

Разом з цим, вивченням тендерної документації встановлено, що найбільш економічно вигідною пропозицією аукціону була пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 1997223 гривень 00 копійок з ПДВ.

Однак, тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відхилена, як така, що не відповідає умовам закупівлі.

Зокрема, членами тендерного комітету прийнято рішення про дискваліфікацію вказаного вище суб`єкта господарської діяльність у зв`язку з не подачею останнім довідок (у довільній формі) щодо відсутності претензійної роботи та судових справ в частині неналежного виконання умов договору (стороною за якою є замовник) та відсутності негативних звітів від експертних установ по попередніх об`єктах, незважаючи на те, що відповідні довідки подано та долучено до тендерної пропозиції.

Як насідок, слідство має об`єктивні підстави вважати, що процедура закупівлі могла бути проведена посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під конкретного заздалегідь визначено учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

В той же час, обсяги та вартість проектних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » значно завищені, що призвело до зайво перерахованих бюджетних коштів, чим заподіяно збитку комунальному бюджету.

Крім того, в червні 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено процедуру відкритих торгів на закупівлю «Капітальний ремонт будівель та споруд. Автобусний парк №2 по АДРЕСА_1 » (нежитлова будівля літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015) очікуваною вартістю 2193204 гривень 00 копійок з ПДВ.

До участі в аукціоні допущено 2 суб`єкта господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами проведеного аукціону 01.10.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконувача обов`язків заступника директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №54.18-79 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівель та споруд. Автобусний парк №2 по АДРЕСА_1 » (нежитлова будівля літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015) на загальну суму 1987558 гривень 33 копійки з ПДВ.
Слід зазначити, що цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складала 1989189 гривень 00 копійок.

В той же час, будь-які інші якісно-технічні показники при визначенні переможця тендерним комітетом до уваги не приймались.

Згідно кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало виконати роботи з влаштування відмостки, влаштування ганків, виготовлення і монтаж козирка, монтаж дощостоків, ремонт металевої покрівлі та утеплення фасадів.

Відповідно роботи згідно п.5.1 договору мали бути виконанні в строк до 24.12.2018 року.

Так, під час досудового розслідування в серпні місяці 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва проведено огляд території та будівель, розташованих на території Автобусного парку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведеного огляду встановлено, що будівельні роботи проведено не в повному обсязі, наявні розбіжності між проектною документацією та фактично виконаним об`ємом робіт, ряд робіт не виконано взагалі тощо.
Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшого проведення ремонтних робіт по об`єкту Автобусний парк № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинено розтрату бюджетних коштів.

Більше того, слід зазначити, що згідно відкритих джерел інформації суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » став переможцем лише у 5 процедурах закупівлях, 4 з яких стосуються взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може свідчити про можливий корупційний зв`язок вказаних вище службових осіб.

Відповідно до баз даних ДФС України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують обставини, взяття на облік як платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також податкової звітності (іншої інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), її їх службових осіб, що зберігається в базах даних ДПС та доступ до якої наявний у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Дана інформація, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 року №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Оскільки відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, іншим способом необхідні документи отримати неможливо крім як вилучення їх на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, на думку прокурора, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.

В судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 13.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0002951).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурором доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002951 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим слідчої групи (відповідно до постанови та витягу з ЄРДР) або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України,на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , його підпорядкованих та структурних підрозділів, до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копій документів на підставі яких вилучено оригінали), а саме:
- документів, які містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: довідки про взяття на облік платника податків, реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію, як платника податку на додану вартість, заяви про виключення з реєстру платника податку на додану вартість, акти планових та позапланових документальних перевірок підприємства, з додатками до них, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, документи (листи, доведення до відпрацювання «ризикових» СГД, протоколи нарад, акти огляду місць реєстрації, вказівки, рішення, матеріали оперативного відпрацювання тощо), пов`язаних із відпрацюванням СГД, матеріали службових перевірок стану відпрацювання зазначених СГД та правомірності реєстрації податкових накладних та прийняття податкової звітності згідно визначених алгоритмів відпрацювання, функціональних обов`язків працівників податкової служби, інші документи наявні в реєстраційній справі СГД, з 01.01.2017 року по 20.09.2022 року;
- інформації в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 1-ДФ, інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС, з 01.01.2017 року по 01.10.2022 року;
- інформації в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформації картки платника податків (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД по підприємству за весь період діяльності), реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, по кожному підприємству), співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, по підприємству, звітність за формою 1ДФ по підприємству, за період з 01.10.2017 року по 01.10.2022 року;
- відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. за ідентифікуючим даним РНОКПП, за період з 01.01.2017 року по 01.10.2022 року, з зазначенням (за наявності) місця реєстрації особи.
Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_9 , його підпорядкованих та структурних підрозділів, надати слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим слідчої групи (відповідно до постанови та витягу з ЄРДР) або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , його підпорядкованих та структурних підрозділів, до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копій документів на підставі яких вилучено оригінали), а саме:
- документів, які містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: довідки про взяття на облік платника податків, реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію, як платника податку на додану вартість, заяви про виключення з реєстру платника податку на додану вартість, акти планових та позапланових документальних перевірок підприємства, з додатками до них, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, документи (листи, доведення до відпрацювання «ризикових» СГД, протоколи нарад, акти огляду місць реєстрації, вказівки, рішення, матеріали оперативного відпрацювання тощо), пов`язаних із відпрацюванням СГД, матеріали службових перевірок стану відпрацювання зазначених СГД та правомірності реєстрації податкових накладних та прийняття податкової звітності згідно визначених алгоритмів відпрацювання, функціональних обов`язків працівників податкової служби, інші документи наявні в реєстраційній справі СГД, з 01.01.2017 року по 20.09.2022 року;
- інформації в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 1-ДФ, інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС, з 01.01.2017 року по 01.10.2022 року;
- інформації в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформації картки платника податків (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД по підприємству за весь період діяльності), реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, по кожному підприємству), співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, по підприємству, звітність за формою 1ДФ по підприємству, за період з 01.10.2017 року по 01.10.2022 року;
- відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. за ідентифікуючим даним РНОКПП, за період з 01.01.2017 року по 01.10.2022 року, з зазначенням (за наявності) місця реєстрації особи.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 13.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.