УХВАЛА

Справа № 569/9930/22

1-кс/569/3242/22

22 липня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0000192 від 22.06.2022 заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 з можливістю зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 22.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в червні 2022 року гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, організували та налагодили протиправний механізм ввезення на митну територію України партій товарів з країн Євросоюзу, комерційного призначення під виглядом благодійної допомоги, без сплати митних платежів і зборів, шляхом формування фіктивних заявок від кінцевих одержувачів гуманітарної допомоги, яка, в умовах воєнного стану, надходить до України.
18.07.2022 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперативного працівника про те, що в ході виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) про посилки відправниками яких були наступні особи: ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (номер та адреса розташування відділення, анкетні дані отримувача посилки, місце проживання, контактний номер телефону, інформація про отримання посилки та ін.) в період часу з 24.02.2022 по теперішній час. Вказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Документи, доступ до яких планується отримати інформація про посилки, відправниками яких були наступні особи ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (номер та адреса розташування відділення, анкетні дані одержувача посилки, місце проживання, контактний номер телефону, інформація про отримання посилки та ін.) в період часу з 24.02.2022 по теперішній час. Вказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи відповідно до наявної інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна вищевказана інформація, однак надати її вони згодні при наявності відповідної ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також надасть можливість встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення мотивів вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб.
Слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, до інформації про посилки, відправниками яких були наступні особи: ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (номер та адреса розташування відділення відправки та отримання посилки, анкетні дані отримувача посилки, місце проживання, контактний номер телефону, інформація про отримання посилки та ін.) в період часу з 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі, в разі наявності, відеозаписи з камер відеоспостереження, про факти отримання та відправлення посилок у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та у філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15