Справа №: 398/2101/22
провадження №: 1-кс/398/569/22
УХВАЛА
Іменем України

"18" липня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2022 року за №0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Старшим слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 19.02.2022 року невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 , під виглядом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм», використовуючи аккаунт під ім`ям « ОСОБА_5 » відповідала на смс повідомлення ОСОБА_4 та під приводом продажу товару просила перерахувати на її особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 оплату у сумі 1300грн, однак товар так отримано і не було. Таким чином, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 1300грн., спричинивши цим останньому майнову шкоду, відомості 23.04.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування вищезазначені обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно ОСОБА_4 злочину, що призвели до спричинення ОСОБА_6 майнову шкоду; скріншотами наданими ОСОБА_4 , де мається переписка з невідомою особою; допитом в якості свідка ОСОБА_4 ; протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені у період часу з 10.02.2022 року по 25.02.2022 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засіданні прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з`явились, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких зазначили також, що клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження напідставіч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що відомості за вищезазначеними фактами заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шахрайським шляхом під приводом продажу товару внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000306 від 24.02.2022 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (а.с.4).
У ході досудового розслідування потерпілий пояснив, що 19.02.2022 року його дружина ОСОБА_4 в мережі Інтернет в соціальній мережі Інстаграм знайшла сторінку з обявами стосовно продажу взуття. Під час переписок та телефонних розмов із продавцем домовилась про продаж зі сторони продавця та купівлю зі сторони його дружини взуття, а саме кросівок. Продавець надіслав його дружині умови продажу та реквізити банківської картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 1300грн. Його дружина попрохала його перерахувати дані кошти, на що він погодився та здійснив перерахунок коштів за купівлю кросівок на номер банківської картки НОМЕР_1 зі своєї банківської картки. Через деякий час його дружина повідомила, що вказані дії були шахрайськими, оскільки їй ніхто жодних кросівок не вислав та сторінку заблокували (а.с. 9-10).
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 , остання повідомила, що 19.02.2022 року вона в мережі Інтернет в соціальній мережі Інстаграм знайшла сторінку kros wom, з об`явами стосовно продажу жіночого взуття. На вказаній сторінці вона обрала собі пару взуття та в ході особистого спілкування з продавцем в дірект оговорила умови продажу. Їй було повідомлено, що товар продається тільки на умовах повної предоплати за товар та було скинуто реквізити банківської на яку потрібно перерахувати кошти. Вона попросила свого чоловіка перерахувати кошти в сумі 1300грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Її чоловік перерахував 1300грн, про що вона повідомила продавця та останній повідомив, що вишле товар, однак після вихідних вона виявила, що її акант в Інстаграмі користувач стосовно продажу взуття заблокував та вона зрозуміла, що вказані дії були шахрайськими (а.с. 13-15).

Відповідно до ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.
За вимогами статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Згідно п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).
Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч.2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 право тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через нього в період 10.02.2022 року до 25.02.2022 року.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та (або) електронному носії, з можливістю вилучення (виїмки) інформації про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, то надати інформацію про IPадреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.02.2022 року до 25.02.2022 року, про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 10.02.2022 року по 25.02.2022 року; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття з банківського рахунку № НОМЕР_1 . за період з 10.02.2022 року до 25.02.2022 року.

Строк дії ухвали встановити два місяці.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1