Справа№487/2253/22
Провадження №1-кс/487/1774/22
УХВАЛА
Іменем України

12.09.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.04.2022 до МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , котра просить вжити заходи до невідомої особи, яка 09.04.2022 шахрайським шляхом заволодівши даними мобільної сім картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому здійснила переказ грошових коштів з банківської картки на суму 20000 гривень.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що має картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на потерпілу, але на номер її чоловіка ( НОМЕР_2 ), картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на потерпілу, як ФОП, але також на номер її чоловіка та віртуальну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номеру якої потерпіла не пам`ятає.

Так 09.04.2022 року потерпіла знаходилась вдома разом із своїм чоловіком ОСОБА_5 . В цей день коли чоловік потерпілої прокинувся він побачив на своєму мобільному телефоні ( НОМЕР_2 ) два смс-повідомлення від адресанту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступним змістом: 1) «Parol vhodu: 855», яке надійшло о 3 год. 30 хв. 09.04.2022; 2) «Parol vhodu: 078», яке надійшло о 6 год. 11 хв. 09.04.2022. В цей час ОСОБА_4 взяла свій мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) зайшла до месенджеру «Telegram» та побачила там повідомлення від її чоловіка з наступним змістом: «Привет», яке надійшло потерпілій о 5 год. 50 хв. 09.04.2022, хоча в цей час остання з чоловіком відпочивала. Далі чоловік потерпілої вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » однак не зміг, після чого чоловік почав телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб з`ясувати причини чому він не може увійти до додатку, проте не зміг зв`язатися з оператором. Після цього чоловік потерпілої взяв картку останньої № НОМЕР_1 та пішов до найближчого терміналу де навмисно ввів тричі невірний пароль для блокування картки оскільки вважав, що з нею проводяться шахрайські дії.

В подальшому 11.04.2022 року потерпіла разом із чоловіком пішли до відділення банку «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відновлення вищевказаної картки. У відділені банку повідомили, що 09.04.2022 з банківської картки потерпілої «Ключ до рахунку» № НОМЕР_3 двома транзакціями були перераховані грошові кошти на звичайну картку потерпілої № НОМЕР_1 , а саме: 1) перша транзакція о 2 год. 42 хв. 09.04.2022 в розмірі 2833 грн. 77 коп.; 2) друга о 2 год. 43 хв. 09.04.2022 в розмірі 5009 грн. 69 коп. Далі з картки потерпілої «Є підтримка» був здійснений також переказ на звичайну картку НОМЕР_1 , а саме о 2 год. 45 хв. 09.04.2022 в розмірі 2800 грн. В подальшому з належної ОСОБА_4 банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на іншу банківську картку, а саме: 1) перший переказ о 2 год. 39 хв. 09.04.2022 в розмірі 10155 грн. 53 коп.; 2) другий о 2 год. 48 хв. 09.04.2022 в розмірі 10663 грн. 5 коп. Зі слів потерпілої ні вона ні її чоловік конфіденційні дані щодо банківських карток нікому не повідомляли. Загальна сума нанесеного матеріального збитку складає 20818 гривень

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До судового засідання дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, впровадженні Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області доведено, що зазначені у клопотанні матеріали можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 07.04.2022 по 11.04.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 07.04.2022 по 11.04.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в період з 07.04.2022 по 11.04.2022;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 07.04.2022 по 11.04.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 12.10.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1