Справа №:755/8184/22
Провадження №: 1-кс/755/1569/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" вересня 2022 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання 22.06.2022 р. невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та платіжних систем у мережі Інтернет, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , 1995 року народження, що знаходились на картковому рахунку останньої.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.06.2022 р. до неї звернулась її близька знайома - ОСОБА_6 , аби вона допомогла придбати їй квиток за маршрутом з ОСОБА_7 -Волинського до Праги. Так, потерпіла зайшла на сайт «БлаБлаКар», де забронювала квиток, який коштував 450 грн. На платформі даного сервісу під час бронювання квитка ОСОБА_5 вказала свій особистий номер мобільного телефону НОМЕР_1 (EMEI: НОМЕР_2 ) та електронну адресу. В подальшому на електрону пошту потерпілої надійшов лист з підтвердженням запиту для бронювання зазначеної поїздки, також був вказаний номер мобільного телефону водія: НОМЕР_3 . Після цього, через деякий час зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_4 , для підтвердження бронювання місця в автомобілі. Після телефонної розмови у месенджері «Viber» водій відправив посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб оформити квиток. В подальшому ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де була викладена форма для заповнення, остання вказала дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , та civ-код, після чого ОСОБА_5 зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що з банківської картки № НОМЕР_5 було списано грошові кошти в сумі 910 грн, а послуги з перевезення не були надані.

У зв`язку із викладеним на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що стосуються руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відомостей щодо провайдерів, які надають послуги щодо забезпечення доступу до інтернет-банкінгу, та протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-банкінг», які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , яка входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002034, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_6 ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням дати та часу платежів, суми надходження та списання коштів, повних даних платників та отримувачів коштів (назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), призначення платежу за період з 20.06.2022 р. та по 23.06.2022 р.;

- відомостей, у друкованому та електронному вигляді, щодо провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування картковим рахунком № НОМЕР_5 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт-банк" з дня відкриття рахунку до дня отримання ухвали слідчого судді;

- протоколів управління картковим рахунком № НОМЕР_5

за допомогою системи «SMSbanking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (години, хвилини та секунди з`єднання), назв операції.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1