Справа № 405/3487/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000501 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити її у належним чином завірених копіях, а саме:документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт приміщень зазначених медичних закладів.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені наступні договори підряду:

- №12 від 16.04.2020 на проведення робіт: «Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету травматологічного пункту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_3 » на суму 1 398 653,39 грн.;

- № 180 від 18.12.2020 на проведення робіт: «45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт рентгенографічного кабінету травматологічного пункту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_3 )» на суму 486 798,98 грн.;

- № 181 від 18.12.2020 на проведення робіт: «45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу травматологічного пункту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_3 )» на суму 366 364,32 грн.;

- № 147 від 20.07.2021 на проведення робіт: «ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_3 )» на суму 1 809 999,00 грн.

Крім того, встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені наступні договори підряду:

- № 34 від 19.03.2020 на проведення робіт: «Капітальний ремонт частини приміщень четвертого поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міської ради міста Кропивницького" по АДРЕСА_4 » на суму 1 071 217,58 грн.;

- № 22 від 29.01.2021 на проведення робіт: «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_4 » на суму 899 000 грн.;

- № 54 від 06.04.2021 на проведення робіт: «Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_4 , код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація» на суму 1 289 485 грн.;

- № 78 від 17.08.2021 на проведення робіт: «Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_4 , код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація» (коригування)» на суму 644 740 грн.;

- № 79 від 25.08.2021 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_4 (коригування)», на суму 439 564 грн.;

- №98 від 19.11.2021 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_4 (коригування)», на суму 282 095 грн.;

- №99 від 25.11.2021 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього і четвертого поверхів головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_4 . (Додаткові роботи)» на суму 249 815 грн.

Так, під час складання актів прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в)виконавцем робіт завідомо внесено відомості, які не відповідають дійсності, в частині фактичних об`ємів використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт, у т.ч. вартості будівельних матеріалів та обладнання,що у свою чергу дало змогу службовим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міської ради міста Кропивницького» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіти бюджетними коштами, які виділялися протягом 2020-2021 років для проведення капітальних ремонтів приміщень зазначених медичних закладів.

Згідно відкритих даних з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівник та засновник ОСОБА_8 ,перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Статтею 45 Податкового кодексу України передбачено, що платник податків - фізична особа зобов`язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт приміщень зазначених медичних закладів, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити її у належним чином завірених копіях, а саме:документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2019 по дату винесення даної ухвали.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 19.09.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9