Справа № 592/9861/19
Провадження № 1-кп/577/50/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" вересня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні дистанційно в режимі відеоконференції у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2019 року за №0000033 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,

клопотання прокурора про повторне направлення доручення про міжнародну правову допомогу ,

Встановив:

В провадженні Конотопського міськрайонного суду Сумської області перебуває кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, тобто у здійсненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів , одержаних злочинним шляхом.

Прокурор заявив клопотання, в якому просить суд повторно звернутись до Міністерства юстиції України для спрямування міжнародного запиту (доручення) до компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина з метою надання правової допомоги щодо вчинення процесуальних заходів, а саме:

- встановити місцезнаходження свідка: ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, Сумська область, Україна, який 11 вересня 2019 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Бориспіль-D» у напрямку «на виїзд» до м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) за паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданим 02.12.2016, орган видачі 5901, із метою вручення повістки про виклик в судове засідання, про що отримати відповідну розписку або інший документ, який підтверджуватиме його ознайомлення про дату та час проведення судового засідання.

- у разі відмови свідка з`явитись до України, необхідно з`ясувати повну адресу його проживання, місце роботи, адресу і назву найближчого до його місця проживання суду;

- у разі отримання від компетентних органів у сфері міграції Федеративної Республіки Німеччина інформації про виїзд указаного свідка з цієї країни, з`ясувати у таких органів дату виїзду, країну (місто, адресу), до якої ним здійснено виїзд, вид транспорту (автомобільний, морський, річковий, авіа чи залізничний транспорт), за допомогою якого здійснено виїзд.

До запиту (доручення) до компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина долучити повістку суду про виклик свідка ОСОБА_5 у наступне судове засідання, яке призначити не раніше 120 діб з дня направлення запиту.

Отримані за наслідками виконання доручення документи, у тому числі отримані від свідка ОСОБА_5 , необхідно спрямувати до Конотопського міськрайонного суду Сумської області для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовує тим, що свідок обвинувачення ОСОБА_5 із невідомих причин до суду за викликом не з`являється, що унеможливлює здійснення судового розгляду вказаного провадження у розумні строки. Зі слів його матері обвинуваченої ОСОБА_4 установлено, що останній перебуває за межами України.

Відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 21.04.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнув 11.09.2019 державний кордон України у пункті пропуску «Бориспіль-D» у напрямку «на виїзд» до м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина). Станом на 21.04.2022 відомості про перетинання цим свідком державного кордону України у напрямку «на в`їзд» - відсутні, тобто до України ОСОБА_5 не повертався.

На даний час відсутня можливість належним чином повідомити свідка ОСОБА_5 про час та дату судового засідання, у зв`язку з відсутністю його за останнім відомим місцем проживання і реєстрації на території України, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки під час судового розгляду кримінального провадження не встановлено місце перебування свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , відповідно його не допитано у залі суду, наразі докази сторони обвинувачення досліджено не у повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримує та вказує на те, що для об`єктивного та повного судового розгляду кримінального провадження необхідно допитати у судовому засіданні свідка ОСОБА_5 щодо обставин кримінального провадження, що тільки після його допиту можливим буде завершення судового розгляду. Судом було встановлено порядок і обсяг дослідження доказів у даному кримінальному провадженні, серед яких є допит свідка ОСОБА_5 , однак, що зробити це не є можливим без встановлення місця знаходження (перебування, проживання) вказаного свідка обвинувачення, а також для забезпечення та дотримання процесуальних прав всіх учасників судового провадження. Попереднє доручення суду не виконано. Причини його невиконання не відомі. У визначені судом дати та час судового розгляду свідок не з`явився. Тому, є необхідним вдруге звернутися до Міністерства юстиції України із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час судового провадження щодо встановлення місцезнаходження вказаного свідка компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина, вручення ними повістки про виклик особи, яка проживає за кордоном згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, на наступне судове засідання, яке доцільно призначити не раніше ніж через 90 діб від дати направлення запиту та визначити резервні дати не менше, ніж через 60 днів. Без встановлення мiсця знаходження (перебування, проживання) вказаного свiдка обвинувачення неможливо вирішити питання про допит цього свідка .

Обвинувачена ОСОБА_4 заперечує задоволенню клопотання, вказуючи на те, що її син має право не свідчити з приводу обставин, що стосуються її обвинувачення.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 91 КПК України у кримінальному проваджені підлягають доказуванню, в тому числі й обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Суд під час судового провадження має право за власною ініціативою або за клопотанням прокурора здійснити судовий виклик певної особи, якщо суд встановить наявність достатніх підстав вважати, що така особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов`язковою. Суд здійснює судовий виклик учасників кримінального провадження, участь яких у судовому провадженні є обов`язковою (ч.ч. 1 і 2 ст. 134 КПК України).

Однією з засад кримінального провадження згідно ст. 7 КПК України є безпосередність дослідження показань. За приписами ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

У відповідності до вимог ч. 7 ст. 135 КПК України - повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Згідно вимог ст. 566 КПК України особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на території України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. Крім того, запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про виклик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Стаття 552 КПК України передбачає вимоги до змісту і форми запиту про міжнародну правову допомогу, які мають бути дотримані Судом у випадку задоволення даного клопотання прокурора.

Окрім цього, відповідно до приписів ч. 2 ст. 545 КПК України Міністерство юстиції України звертається із запитами судів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час судового провадження та розглядає відповідні запити судів іноземних держав.

Відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 21.04.2022, наданої на ухвалу Суду від 12.04.2022 свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнув 11.09.2019 державний кордон України у пункті пропуску «Бориспіль-D» у напрямку «на виїзд» до м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) за паспортом НОМЕР_1 . Станом на 21.04.2022 відомості про перетинання цим свідком державного кордону України у напрямку «на в`їзд» - відсутні, тобто до України ОСОБА_5 не повертався.

На підставі ухвали Конотопського міськрайонного суду від 18 травня 2022 року, постановленої за клопотанням прокурора про направлення доручення про міжнародну правову допомогу, на адресу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) було направлено доручення для спрямування його компетентному органу Федеративної Республіки Німеччина про встановлення місця перебування свідка ОСОБА_5 , вручення йому повістки, з`ясування відомостей про місце, роботи та адреси суду, до якого він міг би з`явитися. Однак, вказане доручення не було виконане. Причини невиконання не повідомлено. Свідок ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився.

Враховуючи, що витребування вказаної інформації, про яку заявлено стороною обвинувачення, з метою об`єктивного та повного судового розгляду кримiнального провадження є необхідним, з огляду на те, що свідок допитувався під час досудового розслідування, про його допит заявлено стороною обвинувачення і підтримується на даний час, суд дійшов висновку задовольнити клопотання і вдруге направити доручення компетентному органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу з переліком питань, викладених в попередньому дорученні. Крім того, суд вважає необхідним визначити резервні дати судових засідань.

Керуючись ст.ст.551, 566 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати Міністерство юстиції України повторно спрямувати міжнародний запит (доручення) до компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина з метою надання правової допомоги щодо вчинення процесуальних заходів, а саме:

- встановити місцезнаходження свідка: ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, Сумська область, Україна, який 11 вересня 2019 перетнув Державний кордон України у пункті пропуску «Бориспіль-D» у напрямку «на виїзд» до м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) за паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданим 02.12.2016, орган видачі 5901

- вручити ОСОБА_5 повістку про виклик його в судове засідання та отримати відповідну розписку або інший документ, який підтверджуватиме його ознайомлення про дату та час проведення судового засідання.

- у разі відмови свідка з`явитись до суду в Україні, з`ясувати повну адресу його проживання, місця роботи, адресу і назву найближчого за місцем знаходження суду, до якого він зміг би з`явитися;

- у разі отримання від компетентних органів у сфері міграції Федеративної Республіки Німеччина інформації про виїзд указаного свідка з цієї країни, з`ясувати у таких органів дату виїзду, країну (місто, адресу), до якої ним здійснено виїзд, вид транспорту (автомобільний, морський, річковий, авіа чи залізничний транспорт), за допомогою якого здійснено виїзд.

До запиту (доручення) до компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина долучити повістки суду про виклик свідка ОСОБА_5 у судове засідання, яке призначити на 20 грудня 2022 року о 14 годині ( резервні дати 20 лютого 2023 року о 14 годині та 20 квітня 2023 о 14 годині).

Отримані за наслідками виконання доручення документи, у тому числі отримані і від свідка ОСОБА_5 , спрямувати до Конотопського міськрайонного суду Сумської області

Копію ухвали надіслати для виконання до регіонального органу Міністерства юстиції України в Сумській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1