Справа № 286/1514/22
У Х В А Л А

21 липня 2022 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000129 від 10.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Слідча слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) осіб, яким були видані такі банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; анкетні дані осіб, яким були видані такі банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківських рахунках користувачів банків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з моменту створення вказаних банківських карток по час надання інформації із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, в період з 20 серпня 2021 року по 21 грудня 2021 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, чим завдала останньому значної шкоди.

10.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 20 серпня 2021 року по 21 грудня 2021 року ОСОБА_5 перераховував грошові кошти злочинцям, які володіли такими карточками AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які можливо останнім і належали.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, довести важливі обставини кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність.

Зважаючи на доведення слідчою підстав, визначених ч.2 ст. 163 КПК України, виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювався.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000029 від 10.02.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що у період з 20 серпня 2021 року по 21 грудня 2021 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, чим завдала останньому значної шкоди, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000029 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До даного часу особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не встановлена, і її місцезнаходження невідоме.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських картках за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідча в клопотанні та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та надати можливість вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) осіб, яким були видані такі банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; анкетні дані осіб, яким були видані такі банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківських рахунках користувачів банків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з моменту створення вказаних банківських карток по час надання інформації із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «21» серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1