Справа № 211/2116/22
Провадження № 1-кс/211/517/22
У Х В А Л А
іменем України
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Зобов`язати директора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого працівнику Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2022 до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2022 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2022 до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2022 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2022 до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2022 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- до яких облікових записів системи віддаленого керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався вхід з мобільного пристрою «Vivo 1920» (A680DE2571D4BDA9) IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 у період з 01.01.2021 до моменту отримання тимчасового доступу (з зазначенням власника рахунка, IP-адреси з якої було здійснено вхід), з можливістю отримати зазначену вище інформацію отримат в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1