Провадження №1-кс/752/1851/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

10.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000093 від 27.07.2021 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в АР Крим та м. Севастополі знаходиться кримінальне провадження № 0000093, внесене 27.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що на початку березня 2021 року в нього виникла необхідність перевести грошові кошти у розмірі 1 927 000 доларів США з ТОТ АР Крим до м. Києва. Через знайомих довідався, що вказані послуги може надати ОСОБА_6 . Остання в ході особистого спілкування з потерпілим завірила його, що здатна організувати перевезення вказаних коштів та запропонувала схему такого перевезення, на що потерпілий погодився. 18.03.2021 потерпілий, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , на території АР Крим передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1 927 000 доларів США. В подальшому, ОСОБА_6 неможливість виконання домовленості пояснювала різноманітними причинами, а згодом стала уникати спілкування.

На виконання доручення у кримінальному провадженні оперативним підрозділом ДВБ НП України встановлено існування організованої ОСОБА_6 злочинної групи осіб, які впровадили небанківський механізм здійснення грошових транзакцій (в т.ч. у валюті) з/на територію тимчасово окупованої АР Крим, та які під час проведення окремих транзакцій заволодівають грошовими коштами громадян, шляхом не видачі їх клієнтам в м. Києві.

Слідчий зазначає, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником вказаного об`єкту нерухомості є ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП вАР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та відшукання нотатків, чорнових записів, неофіційної бухгалтерської документації, платіжних документів та інформації, яка містить відомості про одержання, переміщення, трансакції з грошовими коштами, переданими ОСОБА_5 , а також реквізити, програмні засоби доступу до рахунків системи «клієнт-банк», електронних, криптогаманців.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя