Справа № 296/3576/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "Вента" (код за ), власником яких є російська федерація (в т.ч. особи які мають громадянство РФ) а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Таким чином в діях службових осіб ПрАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "Вента" (код за ) можуть мати місце за ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України ОСОБА_4 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_1 ) український політик, колаборант із Росією, депутат Херсонської міської ради VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: Блок Володимира Сальдо (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.
Так, 13 березня 2022 останній взяв участь у російському мітингу в Херсоні. 17 березня 2022 року Офіс Генерального Прокурора України відкрив провадження щодо державної зради, пов`язаної зі створенням псевдооргану влади на Херсонщині, зокрема, підозрюють ОСОБА_4 .
26 квітня 2022 ОСОБА_4 призначений головою проросійської окупаційної адміністрації Херсона.
У 2013 році будучи нардепом від Партії регіонів, ОСОБА_5 різко критикував учасників Євромайдану на російських телеканалах, захищав ОСОБА_6 . В інтернеті майже не залишилось інформації з тих часів, утім мешканці Херсону пам`ятають, як тодішній мер ОСОБА_7 публічно закликав на російському телебаченні РФ втрутитись.
Крім того, ОСОБА_7 голосував за так звані "диктаторські закони" 16 січня. Висловлював проросійську позицію. На думку потерпілих, через підставних осіб здійснював рейдерське захоплення таких підприємств як "Херсонбуд", " ОСОБА_8 " та "Бане", а також був причетний до замовлення вбивства підприємця ОСОБА_9 .
За останні кілька років до початку війни в Херсонській області відбулася низка гучних рейдерських захоплень шляхом підроблення документів та реєстраційних дій, у причетності до яких підозрювали клан колишнього мера ОСОБА_10 , його дружині ОСОБА_11 належать частки у ПАТ "Каштан" з Коростишева та у концерні "Житомирський граніт" спільно з громадянами росії на території Житомирської області.
ОСОБА_4 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його дружина ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві «Каштан» () адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, види діяльності:
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
ПрАТ "Каштан" (код за ) у власності має нежитлову будівлю загальною площею 83,3 кв.м., розташовану за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки.
Крім того, ПрАТ "Каштан" (код за ) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», () юридична адреса якого: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149, і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_13 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ 30620514), юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149.
Основний вид діяльності приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ 30620514):
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.
Відповідно кошти, отримані від фінансово-господарської діяльності ПАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "Вента" (код за ) шляхом їхнього приховування від оподаткування фінансують діяльність ОСОБА_4 , чим саме підтримують дії агресора шляхом їх фінансування.
Враховуючи вищевикладене, в діях громадянки ОСОБА_12 та посадових осіб ПрАТ «Каштан», Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», та ПП «Вента» які за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України.
З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX,з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення в порядку ст.40 КПК України працівникам УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України на проведення слідчих (розшукових) дій.
В ході виконання вказаного доручення встановлено, що ПрАТ "Каштан" (код за ), здійснюються фінансово-господарські операції із використанням наступних розрахункових рахунків:
Відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):
№ НОМЕР_2 (євро),
№ НОМЕР_3 (долар США),
№ НОМЕР_4 (українська гривня),
№ НОМЕР_5 (російський рубль),
Відкритий в АТ «ПУМБ»: (МФО 334851):
№ НОМЕР_6 (українська гривня),
Відкритий в ГУ ДКСУ у Житомирській області (МФО 811039):
№3610 (українська гривня),
Відкритий в Казначействі України (МФО 899998):
№ НОМЕР_7 (українська гривня).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на гроші, які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «Каштан» () адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31.
Таким чином, враховуючи те, що бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві «Каштан» () являється дружина особи, яка фактично співпрацює з країною агресором, погодився стати керівником псевдооргану в Херсонській області, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що кошти ПрАТ «Каштан», які перебувають на його рахунках, можуть бути скеровані до російської федерації для фінансування збройної агресії проти України.
Арешт коштів, які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «Каштан» () адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, у даному кримінальному провадженні необхідний для забезпечення кримінального провадження та забезпечення спеціальної конфіскації майна.
Враховуючи вищевикладене прокурор просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Під час судового розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України.
Згідно ч.1 ст.110-2 КК фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ "Каштан" (код за ), здійснюються фінансово-господарські операції із використанням наступних розрахункових рахунків: Відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (російський рубль), Відкритий в АТ «ПУМБ»: (МФО 334851): № НОМЕР_6 (українська гривня), Відкритий в ГУ ДКСУ у Житомирській області (МФО 811039): №3610 (українська гривня), Відкритий в Казначействі України (МФО 899998): № НОМЕР_7 (українська гривня).

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майнозадовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «Каштан» (), адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, а саме: відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (російський рубль), відкритий в АТ «ПУМБ»: (МФО 334851): № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий в ГУ ДКСУ у Житомирській області (МФО 811039): № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий в Казначействі України (МФО 899998): № НОМЕР_7 (українська гривня).
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1