Справа № 484/1827/22
Провадження №1-кс/484/227/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
28.06.22р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000135 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09 червня 2022р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.06.2022р. невідома особа, під приводом продажу мотоцикла, користуючись сайтом «ОЛХ», розмістила неправдиве оголошення та шляхом обману потерпілого, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 20700 гривень, які ОСОБА_5 , самостійно переказав зі своєї банківської картки на картковий рахунок № НОМЕР_1 . В результаті даної події потерпілому було спричинено матеріального збитку на вищезазначену суму.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 09.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого встановлено, що у зв`язку з наближаючими святами, а саме у зв`язку з днем народженням його сина ОСОБА_6 , потерпілий вирішив синові зробити подарунок та придбати йому мотоцикл та, будучи в Херсонській області, знаходячись в окопі, потерпілий знайшов на сайті «ОЛХ» мотоцикл з привабливою ціною та зацікавився оголошенням за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він зателефонував продавцю зазначеному в оголошенні на мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Підняла слухавку жінка на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась кладовщиком. Потерпілий задав декілька питань даній жінці, які його цікавили, та вирішив замовити собі мотоцикл з адресною доставкою. ОСОБА_7 у відповідь йому повідомила, що для цього необхідно внести кошти за товар, послуги та кошти для поставлення на облік транспортного засобу в загальній сумі 25 700 гривень. Потерпілого дана сума влаштувала, та останній відправив дані грошові кошти на реквізити, які вказав продавець (кладовщик) ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом переведення трьома переказами, спочатку 4000 грн, потім 6700грн, потім 5000 грн. Окрім цього не вистачало ще 5000 гривень за товар, та потерпілий попрохав гроші в борг в сумі 5000 гривень у свого побратима для того, щоб оплатити залишок від зазначеної суми, а саме: 5000 гривень та побратим погодився і після цього з банківської картки побратима були перераховані на даний вищевказаний рахунок ще 5000 гривень. Номер та реквізити потерпілий не знає. Прізвище побратима ОСОБА_8 . В подальшому після отримання грошових коштів, які вказав продавець НОМЕР_3 , контактний номер перестав виходити на зв`язок. Мотоцикл згідно з домовленістю повинен був прийти 09.06.2022р. до 12:00 години, проте так і не прийшов. Тобто строк виконання домовленості вже був вичерпаний. Слухавку ніхто не брав. В подальшому потерпілий зрозумів що це шахраї та ніхто йому даний мотоцикл не відправить та звернувся до поліції.

Дізнавач вказує, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаних карток за період часу з 07 червня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

09 червня 2022р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.06.2022р. невідома особа, під приводом продажу мотоцикла, користуючись сайтом «ОЛХ», розмістила неправдиве оголошення та шляхом обману потерпілого, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 20700 гривень, які ОСОБА_5 , самостійно переказав зі своєї банківської картки на картковий рахунок № НОМЕР_1 . В результаті даної події потерпілому було спричинено матеріального збитку на вищезазначену суму.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 09.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , від 10.06.2022р., останній пояснив, що вирішив синові зробити подарунок на день народження та придбати йому мотоцикл. Він знайшов на сайті «ОЛХ» мотоцикл з привабливою ціною та зацікавився оголошенням за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він зателефонував продавцю зазначеному в оголошенні на мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Підняла слухавку жінка на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась кладовщиком. Потерпілий задав декілька питань даній жінці, які його цікавили, та вирішив замовити собі мотоцикл з адресною доставкою. ОСОБА_7 у відповідь йому повідомила, що для цього необхідно внести кошти за товар, послуги та кошти для поставлення на облік транспортного засобу в загальній сумі 25 700 гривень. Потерпілого дана сума влаштувала, та останній відправив дані грошові кошти на реквізити, які вказав продавець (кладовщик) ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом переведення трьома переказами, спочатку 4000 грн, потім 6700грн, потім 5000 грн. Окрім цього не вистачало ще 5000 гривень за товар, та потерпілий попрохав гроші в борг в сумі 5000 гривень у свого побратима на що останній погодився і після цього з його банківської картки були перераховані на даний вищевказаний рахунок ще 5000 гривень. В подальшому, після отримання грошових коштів, які вказав продавець 20700грн., контактний номер перестав виходити на зв`язок. Мотоцикл згідно з домовленістю повинен був прийти 09.06.2022р. до 12:00 години, проте так і не прийшов. Тобто строк виконання домовленості вже був вичерпаний. Слухавку ніхто не брав. В подальшому він зрозумів що це шахраї та ніхто йому даний мотоцикл не відправить та звернувся до поліції.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 07 червня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , за період часу з 07 червня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1