Дата документу 26.08.2022 Справа № 554/8666/22
Номер провадження 1-кс/554/9632/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 20.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До СПД №1 відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 19.08.2022 о 17.56 год, невстановлена особа, під приводом продажу мопеда на сайті «OLX», зловживаючи довірою останньої, протиправно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 24600 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через додаток на картку невстановленої особи НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Ощадбанк».

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в серпні 2022 року вона зі своїм співмешканцем ОСОБА_5 вирішили придбати мопед для власних потреб. Так як чоловік зараз мобілізований та приймає участь у бойових діях на Сході країни, то ОСОБА_4 знайшла оголошення на сайті «OLX», автором якого був користувач на ім`я « ОСОБА_6 » та місцем продажу вказаний населений пункт с. Морозівка, Житомирської області та в подальшому відправила своєму чоловіку фото мопеда, який продається за даним оголошенням. Після цього ОСОБА_5 відправив ОСОБА_4 номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 . ОСОБА_4 зателефонувала 19.08.2022 0 16.19 год за даним номером телефону та їй відповів невідомий чоловік, під час розмови вони обговорили умови доставки та оплати за мопед. ОСОБА_4 ці умови влаштували, оскільки вартість мопеду була значно нижчою за ринкову в інших продавців. Після розмови, невідомий чоловік з того ж номера телефону написав ОСОБА_4 в приватні повідомлення через месенджер «Viber» номер картки, на який потрібно перерахувати кошти за мопед, зокрема НОМЕР_1 , начебто це картковий рахунок Нової пошти. В подальшому, 19.08.2022 о 17.56 год ОСОБА_4 через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ грошових коштів в сумі 14800 грн, що є повною оплатою за замовлений мопед з послугами доставки на картковий рахунок, який вказав їй невідомий чоловік у приватних повідомленнях з власного карткового рахунку, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 . Після переказу коштів ОСОБА_4 відправила невідомому чоловіку скріншот квитанції про проведену оплату та відразу ж невідомий чоловік зателефонував до неї і в розмові сказав, що зараз перевірить надходження коштів. Через декілька хвилин вказаний чоловік знову зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що виникла якась помилка і надав номер телефону НОМЕР_4 начебто гарячої лінії Нової пошти. Коли ОСОБА_4 зателефонувала за даним номером телефону, то в розмові інший невідомий чоловік повідомив, що потрібно переказати кошти не однією сумою, а двома рівними частинами, тобто двома платежами по 7400 грн. На питання куди поділись кошти, які вона вже переказала, невідомий чоловік сказав, що попередній переказ буде повернуто на її картку. Потім ОСОБА_4 зателефонувала до невідомого чоловіка, який продавав мопед та повідомила про результати розмови з начебто представником гарячої лінії Нової пошти та останній сказав, що для того аби вона не втрачала власні кошти та він міг відправити мопед, зараз він здійснить переказ зі своєї картки в сумі 5000 грн на картку Нової пошти НОМЕР_1 , куди вона перед цим переказала грошові кошти в сумі 14800 грн, а вона маю доплатити решту 9800 грн на цю ж картку та потім прислав скріншот відповідної квитанції як підтвердження переказу, а також прислав відео файл, де ним зафільмовано мопед, упакований в дерев`яне обриштування, що супроводжувалось голосом невідомого чоловіка, зокрема «Аня, осьо снімаю відео для Вас, шоб Ви бачили запакований мопед. Там у білій коробці ключі і документи». Після цього ОСОБА_4 о 19.43 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 9800 грн. на начебто картку Нової пошти НОМЕР_1 , але вже з банківської картки матері співмешканця ОСОБА_4 ОСОБА_7 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . Після переказу коштів ОСОБА_4 знову скинула невідомому чоловіку скріншот відповідної квитанції та під час листування невідомий чоловік попрохав щоб вона вказала номер картки, на яку необхідно повернути зайво перераховані нею кошти в сумі 14800 грн та вона відправила йому номер власної картки, з якої до цього перерахувала кошти на картку начебто Нової пошти.

Того ж дня ОСОБА_4 знову зателефонувала до невідомого чоловіка на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , але він був вимкнений так само як і номер телефону начебто гарячої лінії Нової пошти 0800-33-46-09. Коли ОСОБА_4 відкрила листування з невідомим чоловіком у месенджері «Viber», то побачила, що всі повідомлення, які надсилав їй невідомий чоловік видалені, а залишились лише повідомлення, які вона йому відправляла.

20.08.2022 зранку ОСОБА_4 знову зателефонувала на вказані вище номери телефонів, але вони були вимкнені. Після цього остання зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ «ПриватБанк» за номером 3700 та в розмові оператор повідомив, що її грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, відкритий у АТ «Ощадбанк». В зв`язку з цим ОСОБА_4 звернулась до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ «Ощадбанк» відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 24600 грн.
З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 19.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ «Ощадбанк» за адресою 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (), а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками
НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1