№ 336/2975/22
н/п 1-кс/336/593/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.06.2022 Шевченківською окружною прокуратурою м. Запоріжжя до ЄРДР внесено відомості за фактами порушенням вимог бюджетного законодавства під час публічних закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою зі суб`єктами господарювання, що призвели до розтрати бюджетних грошових коштів.
Окрім іншого встановлено, що 16.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір підряду №177 на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суха Балка в Шевченківському районі м. Запоріжжя» (капітальний ремонт інших об`єктів) ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт). Договірна ціна 3 369 762 грн.
В рамках укладеного договору по вищезазначеному об`єкту закрито три акти приймання виконаних будівельних робіт, на загальну суму 3 164 144 грн. 00 коп::
-акт №ШР-СБ-01 від 02.12.2021 на суму 1 010 928 грн. 60 коп.;
-акт №ШР-СБ-02 від 09.12.2021 на суму 989 071 грн. 40 коп.
-акт №ШР-СБ-03 від 29.12.2021 на суму 1 164 144 грн. 00 коп.
При цьому, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті виконано наступні будівельні роботи:
- улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші;
- улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей, товщиною 12 см.;
- улаштування бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементно-бетонному покритті;
- улаштування цементно-бетонних покриттів, товщиною 20 см;
- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття.
Відповідно до листа ФОП ОСОБА_5 та копій доданих до нього документів, в 2021 році будівельні роботи по вищезазначеному об`єкту виконувалися субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору від 26.11.2021 №1126/21.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.02.2022 б/н, після виконання робіт в 2021 році були виявлені недоліки, а саме тріщини бетонного покриття та часткове руйнування бетонного покриття та дорожнього бордюру.
Згідно акту обстеження об`єкта будівництва щодо зауважень по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Суха Балка в Шевченківському районі м. Запоріжжя від 04.04.2022, у зв`язку з зауваженнями, що виникли у замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 після виконання робіт на об`єкті вирішено виконати демонтаж бетонного покриття та частково дорожнього бордюру, улаштувати бетонне покриття (з улаштуванням дорожнього бордюру та температурних швів), при цьому виконання робіт здійснити за власний рахунок підрядника ФОП ОСОБА_5 .
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.04.2022 б/н, товариство гарантувало усунення виявлених недоліків за свій рахунок до 01.08.2022.
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.06.2022 б/н, товариство повідомило про можливість виконання робіт на об`єкті після відміни воєнного стану.
Відповідно до листа ФОП ОСОБА_5 від 09.08.2022 №0809/1, оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору не здійснювалася, оскільки відповідно до п.3.3 договору оплата здійснюється з відстрочкою до 180 календарних днів, а з урахуванням виявлених недоліків та необхідності виконання гарантійного ремонту, оплата буде здійснена лише на підставі рішення суду.
Таким чином, відповідно до наданої ФОП ОСОБА_5 інформації та копій документів, в 2021 році будівельні роботи на об`єкті виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору з ФОП ОСОБА_5 , але фактично оплачені не були.
В 2022 році ФОП ОСОБА_5 на підставі гарантійних зобов`язань виконано демонтаж існуючого бетонного покриття та дорожнього бордюру, встановлені нові бортові камені, улаштовано нове бетонне покриття з укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало понести в 2021 році витрати на весь обсяг виконаних робіт на об`єкті, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, підписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 та актах, підписаних ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 відповідно.
Крім того, фактично ФОП ОСОБА_5 мала понести в 2022 році витрати на демонтажні роботи раніше улаштованого бетонного покриття та бортових каменів, на вивезення будівельного сміття та виконання робіт з улаштування нового бетонного покриття з укладанням металевої сітки в цементно-бетонне покриття.
Документи, що підтверджують витрати ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт на об`єкт ні підрядником, ні замовником органу досудового розслідування не надано.
Крім того, в загальному журналі робіт, журналі авторського нагляду
та іншій звітній документації по об`єкту відомості щодо залучення субпідрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання будівельних робіт не зазначені.
В той же час, допитані в якості свідків мешканці АДРЕСА_1 показали, що в 2021 році на об`єкті були виконані наступні роботи: вирівнювання поверхні дороги, без улаштування дорожнього корита; улаштування піщано-гравійних сумішей та бортових каменів. В 2021 році роботи з улаштування бетону не проводилися. Фактично роботи з улаштування бетону виконано протягом липня 2022 року.
Крім того, відповідно до підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, відпускна ціна 1 м3 суміші бетонної М-350 становить 3500 грн. без ПДВ.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 в липні 2022 року за готівкові кошти було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бетон марки М-350 по ціні 2192 грн. 50 коп. за 1 м3 без ПДВ.
Таким чином, завищення вартості бетону може становити 1307 грн. 50 коп. за 1 м3.
Крім того, встановлено завищення вартості інших будівельних матеріалів, зокрема каменів бортових та піщано-гравійної суміші, порівняно з середніми ринковими цінами на такі види товарів.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до актів приймання виконаних будівельних робіт по вищезазначеному об`єкту внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних грошових коштів.
Відповідно до платіжного доручення від 19.11.2021 №1, з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в ДКС України перераховано грошові кошти в сумі 1 010 928 грн. 60 коп. в якості передоплати по договору.
В подальшому грошові кошти з казначейського рахунку ФОП ОСОБА_5 були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати матеріалів для виконання будівельних робіт на об`єкті.

У зв`язку з невиконанням зобов`язань по договору, ФОП ОСОБА_6 повернуті грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, відповідно до платіжного доручення від 09.12.2021 №2, з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано грошові кошти в сумі 989 071 грн. 40 коп. в якості оплати по договору.

Крім того, відповідно до платіжного доручення від 29.12.2021 №18, з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 1 164 144 грн. 00 коп. в якості оплати по договору .

В ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 була обготівкована ФОП ОСОБА_5 , а решта грошових коштів перерахована на інші рахунки.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 ), за період часу з 16.11.2021 по 25.08.2022, із зазначенням найменування контрагенту та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), номеру його банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування;
- заяви про відкриття вказаного рахунку та інших документів, які подавалися для відкриття рахунку, договорів відкриття та обслуговування рахунку;
- довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів, інших документів, що стали підставою для зняття готівки з рахунку за період часу з 16.11.2021 по 25.08.2022, в тому числі 13.12.2021, 16.12.2021 та 05.01.2022;
- документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до рахунку;
- документів, що містять інформацію про ір-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися операції по рахунку за період з 16.11.2021 по 25.08.2022.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Як слідує із доданих до клопотання матеріалів, що 10.06.2022 Шевченківською окружною прокуратурою м. Запоріжжя до ЄРДР внесено за №0000058 відомості за фактами порушенням вимог бюджетного законодавства під час публічних закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою зі суб`єктами господарювання, що призвели до розтрати бюджетних грошових коштів.
Додані до клопотання копії документів, договір підряду № 177 від 16.11.2021 року, акт № ШР-СБ-01 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, актом № ШР-СБ-03 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, акт обстеження об`єкту будівництва щодо зауважень по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Суха Балка Шевченківському районі м. Запоріжжя від 04.04.2022 року, договір № 1126/21 на виконання робіт на об`єкті ремонт дороги по вул. Суха Балка м. Запоріжжя від 26.11.2021 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 , від 09.08.2022 року, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 » за період 01.11.2021 по 22.07.2022 року в сукупності підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 ), за період часу з 16.11.2021 по 25.08.2022, із зазначенням найменування контрагенту та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), номеру його банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування;
- заяви про відкриття вказаного рахунку та інших документів, які подавалися для відкриття рахунку, договорів відкриття та обслуговування рахунку;
- довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів, інших документів, що стали підставою для зняття готівки з рахунку за період часу з 16.11.2021 по 25.08.2022, в тому числі 13.12.2021, 16.12.2021 та 05.01.2022;
- документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до рахунку;
- документів, що містять інформацію про ір-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися операції по рахунку за період з 16.11.2021 по 25.08.2022.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1