Справа № 216/3558/22
провадження 1-кс/216/1417/22
УХВАЛА
іменем України

13 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
12 вересня 2022 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває вказане кримінальне провадження по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що поруч з нею у будинку АДРЕСА_1 мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з батьками. Влітку 2021 року вона познайомилась з ОСОБА_7 та вони почали спілкуватись. Людмила часто заходила до неї додому, де вони розмовляли на різні теми. Людмила запропонувала підшукати їй роботу у депо на прохідній на «Трампарку», оскільки пенсія у неї невелика, а там у неї, з її слів, є знайомі, які можуть допомогти у роботі. З цією метою вона надала ОСОБА_7 ксерокопію свого паспорту, ідентифікаційного коду. Також вона відкрила рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заробітної платні (номер картки НОМЕР_1 ). Також вони були з ОСОБА_7 у депо « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона писала відповідну заяву. З того часу ОСОБА_7 їй постійно казала, що треба ще трохи почекати, щоб звільнився якийсь чоловік з депо, щоб її взяти на роботу. Також їй телефонували, начебто, з відділу кадрів депо, та просили ще трохи почекати з зарахуванням на роботу. Так тривало приблизно два-три місяці. Крім того, на протязі цього часу ОСОБА_7 неодноразово заходила до неї додому та прохала її мобільний телефон, для того щоб написати комусь смс-повідомлення, чи комусь зателефонувати. Вона їй давала свій мобільний телефон ( НОМЕР_2 ), вона писала смс-повідомлення, але кому саме не перевіряла. 1-го вересня 2021 року, коли вона знаходилась вдома, до неї прийшла мати ОСОБА_8 , в розмові з якою остання розповіла, що ОСОБА_7 ніяких операцій не робила, що вона займається шахрайськими діями на протязі останніх п`яти років. З того часу їй на мобільний телефон почали надходити телефонні дзвінки з різних фірм, про те, що вона має вчасно погасити грошові кредити. Вона відповідала, що ніякі кредити не брала, але їй повідомляли, що на її паспортні дані були взяті кредити на різні суми (2,3,5 тисяч гривень). Фірми були різні - «Кредмит Плюс» та інші. Загальна сума налічувала 53 000 гривень - це на вересень 2021 року. Приблизно у жовтні 2021 року вона відключила від свого мобільного телефону свою сім-карту та вставила нову і дзвінки припинились.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просили справу розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, дызнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить батьківську таємницю (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженим ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області (за дорученням дізнавача, в порядку ст. 40-1 КПК України) на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

-виписка про рух грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2021 року по 01.10.2021 року;

-повні анкетні дані власника рахунка, які обслуговується карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

-вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2021 року по 01.10.2021 року;

-інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2021 року по 01.10.2021 року, а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місця з дня її постановлення, тобто до 13 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9