У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.09.2022 Справа №607/11900/22
провадження № 1-кс/607/3835/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури в Тернопільській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4 від 11.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 400-1 КК України, про продовження строку досудового розслідування,
встановила:
прокурор звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до шести місяців.
У клопотанні посилається на те, що Слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001274 від 11.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 400-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2021 року до Тернопільського РУП надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми "АМН ТРАНС" ОСОБА_4 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства "АМН ТРАНС" та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі "АМН ТРАНС" завдано матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми "АМН ТРАНС" директора ОСОБА_4 , який повідомив, що з 15.01.2013 по даний час являється директором та співзасновником Приватного підприємства фірми «АМН ТРАНС» (), що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2021. Як повідомив ОСОБА_4 , у період з 11.12.2018 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми "АМН ТРАНС", а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 р. за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма «АМН ТРАНС» до ТОВ «КАН КОМПАНІ», ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», ТОВ «РОКМАР», ТОВ «РОЯЛ ГРУП ТРЕЙД», ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги Приватного підприємства фірма «АМН ТРАНС» було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», що знаходяться за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 повернуто у володіння та користування підприємству. У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі «АМН ТРАНС», а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.12.2018 №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_4 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_6 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», така особа не перебувала в трудових відносинах, не обиралася до керівних органів підприємства, не володіла та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА «АМН ТРАНС» (). Даний наказ є чинним. 29.01.2019 державним реєстратором Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_7 було скасовано записи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах. З врахуванням тих подій, які були незаконно вчинені державним реєстратором ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і в подальшому скасовані державним реєстратором Міністерства юстиції України, єдиним директором ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» з 15.01.2013 р. і по сьогоднішній день є - ОСОБА_4 .
Також в ході проведення допиту ОСОБА_4 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, 44, незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_4 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_5 , громадянин ОСОБА_8 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (м. Тернопіль, майдан Волі, 2) поточний рахунок для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» та уклав договір банківського обслуговування № 0 подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства, отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», 15.01.2019 р. уклав договір позики № 12 відповідно до якого позикодавець ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» надає позичальнику ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» в особі представника ОСОБА_8 , який діяв на підставі підробленої довіреності від 13.12.2018 р. з використанням підробленої печатки підприємства позику в сумі 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.) на строк до 21.02.2019 р. і далі перерахував вказану суму коштів на поточний рахунок невідомого ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ». 21 грудня 2018 року ОСОБА_8 відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (м. Тернопіль, майдан Волі, 2) поточний рахунок для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» та уклав договір банківського обслуговування №0 подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, а саме:
1.Статут ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» від 10.12.2018, відповідно до якого власником підприємства є ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. від 26.10.2001 р., ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );
2.Наказ ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» від 15.12.2018 виданий нібито директором ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_6 про призначення ОСОБА_8 заступником директора фірми з 15.12.2018;
3.Довіреність видана ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» в особі директора підприємства ОСОБА_6 від 13.12.2018 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 відповідно до якої ОСОБА_8 уповноважено бути представником підприємства з усіх питань що стосуються господарської діяльності в т.ч. відкривати рахунки в банках, підписувати договори позики грошових коштів;
4.Схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», відповідно до якого кінцевим бенефіціарним власником ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» є ОСОБА_6 .
Як вказує ОСОБА_4 , після цього ОСОБА_8 заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства. В грудні 2018 - січні 2019 ОСОБА_8 знав, що ОСОБА_4 є директором ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», і передбачаючи, що йому не вдасться незаконним чином заволодіти майном ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», в нього виник умисел на створення штучного боргу в розмірі семи мільйонів гривень, внаслідок чого за допомогою суду звернути стягнення на майно ПП ФІРМА «АМН ТРАНС». 15.01.2019 р. ОСОБА_8 з використанням підробленої печатки підприємства уклав від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» договір позики на суму 7000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.) з ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (), яка а даний час перейменована і має назву ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА». Також, в ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що в період з 29.01.2019 р. по 15.02.2019 р., вже в той час, коли відбулися всі засідання комісії з розгляду скарг в сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України і скаргу ОСОБА_4 на незаконні дії державного реєстратора ОСОБА_5 було задоволено, про що знав ОСОБА_8 , то з рахунку ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» на поточний рахунок ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» в АТ «ОЩАДБАНК», який був відкритий ОСОБА_8 , було перераховано 7000150,00 грн. різними платежами. Водночас вказані 7000150,00 грн. з допомогою системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» в АТ «ОЩАДБАНК» було перераховано на поточний рахунок ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» за придбання невідомих майнових прав. Про такі шахрайські дії, як вказує ОСОБА_4 , йому - директору ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2019 р. в справі № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_10 до ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», третя особа ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ПРАЙМ» про стягнення боргу, де ОСОБА_8 вже був в якості адвоката - представником ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» і письмово визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» за договором позики на 7000150,00 грн.
Зі слів ОСОБА_4 , жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось. ОСОБА_8 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», а такої посади «заступник директора» - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.
Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка співзасновника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_11 , який також повідомив, що жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ні ним, ні ОСОБА_4 не приймалось, а також те, що ОСОБА_8 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», посади заступник директора - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.
В ході проведення досудового розслідування отримано також інформацію про рух коштів по рахунках ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», (юридична адреса: м. Тернопіль, вул.Гайова,44, ), ТЦ`БУДЬ ЛАСКА», (юридична адреса: м. Тернопіль, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.1, корпус Б, приміщення 12, ) (попередня назва ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» ) та ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ», (юридична адреса: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, буд.35, ).
Аналізом інформації про рух коштів встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (№9499, який був відкритий 17.01.2019) на рахунок ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» (№2129, який був відкритий 21.12.2018) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. А також встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», одразу і також окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» на рахунок ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» (№2572, відкритий 21.06.2018), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» на ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ», тобто повернуті на рахунок ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ».
Окрім цього встановлено інформацію про те, що до рахунків № НОМЕР_3 , який відкрито для ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» від 17.01.2019; № НОМЕР_4 , який відкрито для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» від 21.12.2018; № НОМЕР_5 , який відкрито для ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» від 21.06.2018 в АТ «Ощадбанк» було підключено Тарифний план «Мій бізнес», а також отримано доступ до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» за допомогою якої можливо, зокрема, дистанційно здійснювати перерахунок коштів.
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» встановлено IP-адреси з яких здійснювали входи до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».
Строк досудового розслідування кримінального провадження №0001274 закінчується 11.09.2022, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: з метою встановлення осіб, які здійснювали перерахунок коштів з рахунків ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», (юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Гайова,44, ), ТЦ`БУДЬ ЛАСКА», (юридична адреса: м. Тернопіль, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.1, корпус Б, приміщення 12, ) (попередня назва ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» ) та ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ», (юридична адреса: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, буд.35, ) відкритих в банку АТ «Ощадбанк», необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних провайдерів телекомунікацій ПП «Колумбус», ТОВ «БІТТЕРНЕТ», АТ «УКРТЕЛЕКОМ» та ПрАТ «ВФ Україна»; встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Необхідність у виконанні зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дії виникла за наслідком виконаних першочергових слідчих дій, проте вказані слідчі дії необхідні для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
У судовому засіданні прокурор підтримала вказане клопотання в повному обсязі, з підстав, наведених у ньому.
Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшла висновку, що воно є обґрунтованим з огляду на таке:
згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).
П. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.
В провадженні слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 11.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 400-1 КК України, які, відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.
Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій: проведено допит представника потерпілого 20.09.2021, 28.06.2022; здійснено тимчасові доступи до речей та документів 27.10.21, 06.04.2022, 28.07.2022; отримано документи в порядку ст. 93 КПК України у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області; отримано висновки експертів від 31.12.2021, 04.05.2022; допитано свідка ОСОБА_11 28.06.2022; проведено огляд 28.07.2022; отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/11037/22 від 30.08.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в провайдера телекомунікацій ТОВ «БІТТЕРНЕТ» та 07.09.2022 скеровано її до виконання; подано слідчому судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Колумбус», АТ «УКРТЕЛЕКОМ» та ПрАТ «ВФ Україна».
Про підозру в рамках цього кримінального провадження жодній особі не повідомлено.
Як вбачається із доводів прокурора, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення його строку, а саме, до визначеного Законом строку,не є можливим з огляду на необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які перелічені вище, та які, згідно мотивів клопотання, не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин. При цьому, прокурором також доведено доказове значення для кримінального провадження проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
З наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання прокурора слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на положення п. 2 ч. 4 ст. 219, ч. 1 ст. 294 КПК України, на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 11.09.2021, продовжити на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1