Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/7502/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000606, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України ,-
ВСТАНОВИВ:
18.08.2022 року слідчий слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000606, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України до шести місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двомісячний строк, який в цьому випадку спливає 25.08.2022 року, неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, яке обумовлене обсягом та специфікою процесуальних дій необхідних для здійснення досудового розслідування.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, вказавши, що строку у один місяць буде достатньо для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000606, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.199 КК України.
25 червня 2022 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, у порушення вимог ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не маючи, відповідно до вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у невстановлений досудовим розслідуванням період та час незаконно зберігав з метою збуту у невстановленому слідством місті 275 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», на загальну суму 17900 грн., розлиті у 44 ПЕТ-пляшки, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, які зберігав з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці, а також незаконно збув ОСОБА_8 275 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку на загальну суму 17900 гривень.
Так, 21.06.2021, близько 12 год. 50 хв., ОСОБА_5 прибувши у двір будинку АДРЕСА_1 , керуючи власним автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 10 ПЕТ-пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, 5 з яких міцністю 40 градусів та вартістю 320 гривень за одну ПЕТ-пляшку, інших 5 міцністю 34 градуса та вартістю 280 гривень за одну ПЕТ-пляшку, а також 1 ПЕТ-пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 літрів, вартістю 500 гривень, які ОСОБА_5 перевозив до вказаної адреси у багажному відділенні згаданого автомобіля.
Крім того, 24.06.2022, близько 16 год. 15 хв., ОСОБА_5 прибувши до будинку АДРЕСА_2 , керуючи власним автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 40 ПЕТ-пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, вартістю 310 гривень за одну ПЕТ-пляшку, а також 4 ПЕТ-пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, вартістю 500 гривень за одну ПЕТ-пляшку, які ОСОБА_5 перевозив до вказаної адреси у багажному відділенні згаданого автомобіля.
24.06.2022 близько 16 год. 15 хв. у автомобілі марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , що був розташований поблизу будинку АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 125 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а саме 21 ПЕТ-пляшку під виглядом горілки орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна і 4 ПЕТ-пляшки під виглядом коньяку орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, які ОСОБА_5 зберігав з метою збуту.
Незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_5 зберігав з метою збуту та збував є водно-спиртовою сумішшю, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки або фальсифіковані під коньяк».
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом про результати візуального спостереження за особою від 03.06.2022; протоколом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 3.06.2022; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 06.07.2022; протоколом обшуку від 24.06.2022 автомобіля марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 ; висновком експерта № СЕ-19/123-21/5702-ФХД від 25.06.2022; іншими матеріалами кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.06.2022 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на строк по 23.08.2022 року включно.
Двохмісячний строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 25.08.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення усіх обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Зокрема, у даному кримінальному проваджені ще необхідно: провести виїмку, огляд та аналіз вилучених під час тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» даних про абонентські з`єднання мобільного зв`язку ОСОБА_5 за період із 01.06.2021 по 01.07.2022; встановити та допитати в якості свідків кінцевих споживачів фальсифікованої алкогольної продукції, яку збував ОСОБА_5 та інші особи на території Хмельницької області; зняти гриф «Таємно» з ухвал слідчого судді Хмельницького апеляційного суду, клопотань слідчого щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; завершити проведення комп`ютерно-техінчної експертизи мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які були вилучені в ході проведених обшуків; завершити проведення комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та товарознавчої експертизи речей, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуків в автомобілі марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , гаражному приміщенні № НОМЕР_3 по вул. Гарнізонна 16/3, у м.Хмельницькому, житловому приміщені по вул. Багалія Дмитра, 23, у м. Хмельницькому, який належить ОСОБА_14 ; за результатами висновків комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та товарознавчої експертизи речей призначити судово-медичну експертизу вилучених в ході проведених обшуків незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом горілки та коньяку; за результатами висновків комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та товарознавчої експертизи речей призначити комплексну судово-біологічну експертизу та експертизу матеріалів, речовин та виробів, зокрема незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів); виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.
Доходячи висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція), строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).
При цьому по завершенню проведення комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та товарознавчої експертизи речей, яка на сьогодні триває, планується призначення судово-медичної експертизи та комплексної судово-біологічної експертизи та експертизи матеріалів, речовин та виробів.
На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двомісячний термін, який закінчується 25.08.2022 року неможливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000606, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя