Провадження № 1-кс/761/9400/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22., при секретарі Басараба К.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_23., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_24 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001923 від 29 липня 2022 року, за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2022 року старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_24 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001923 від 29 липня 2022 року, а саме: Ѕ частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_2 на підставі рішення Святошинського суду м. Києва від 13 березня 2003 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 23 лютого 2021 року, за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 діючи спільно із невідомою особою,у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце, але не пізніше 10.01.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце але не пізніше 10.01.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua»,оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » який перебував у користуванні невстановленої особи. Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_2 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 10.01.2022 року, о 10 год. 58 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_1 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні невстановленої особи, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_2 , надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_3 з номера « НОМЕР_2 » з приводу можливості обміну 52 000 доларів США на гривню.

В ході декількох телефонних розмов невстановлена особа домовилася з ОСОБА_3 про час та місце проведення обміну грошових коштів.

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_2 ,10.01.2022 року, сіла до автомобіля «КІА ОРТІМА», білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_3 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_4 та в подальшому згідно замовлення поїхала за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

10.01.2022 року, приблизно о 13 год. 00 хв., прибувши на автомобілі таксі «КІА ОРТІМА», білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_3 за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, б. 4, ОСОБА_2 почала очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_3 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкуваласьневстановлена особата вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_2 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.

10.01.2022 року, приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_2 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, б. 4, та знаходячись у автомобілі марки «КІА ОРТІМА», білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_3 , зустрілась з ОСОБА_3 , якому запропонувала здійснити обмін валют на суму еквівалентну 49 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 10.01.2022становить 1 350 137, 07 гривень, яку мала при собі. Після того як потерпілий погодився, отримала від останнього 49 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 10.01.2022 становить 1 350 137, 07 гривень, якому у свою чергу, передала заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 50 грн., 100 грн., 200 грн. та 1000 грн., зальною сумою 1 342400 (один мільйон триста сорок дві тисячі чотириста гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк`та грошові кошти загальною сумою 2 705 грн., які передала потерпілому діставши їх з власної кишені, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_2 , з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 на власний розсуд, чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 1 347432, 07 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце, але не пізніше 14.01.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце але не пізніше 14.01.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua», оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_4 » який перебував у користуванні невстановленої особи. Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_2 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 14.01.2022 року, о 10 год. 00 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_4 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні невстановленої особи, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_2 , надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_5 з номера « НОМЕР_5 » з приводу можливості обміну 32 200 доларів США на гривню.

В ході декількох телефонних розмов невстановлена особа домовилася з ОСОБА_5 про час та місце проведення обміну грошових коштів.

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_2 , 14.01.2022 року, сіла до автомобіля «HyundaiSonata», сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_6 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_6 в подальшому згідно замовлення поїхала за місцем зустрічі з потерпілою, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

14.01.2022 року, приблизно о 10 год. 00 хв., прибувши на автомобілі таксі «HyundaiSonata», сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_6за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 11/61, ОСОБА_2 почала очікувати зустріч з ОСОБА_7 , з якою в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась невстановлена особата вказувала їй на місце зустрічі з ОСОБА_2 для подальшого заволодіння її майном шляхом обману.

14.01.2022 року, приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_2 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 11/61, та знаходячись у автомобілі марки «HyundaiSonata», сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_6 , зустрілась з ОСОБА_5 , якійзапропонувала здійснити обмін валют на суму еквівалентну 32 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 14.01.2022 становить 893 137, 84 гривень, яку мала при собі. Після того як потерпіла погодилась, отримала від останньої 32 200доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 14.01.2022становить 893 137, 84гривень, якій у свою чергу, передала заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 200 грн. та 500 грн., зальною сумою 890 200 (вісімсот дев`яносто тисяч двісті гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 2 566 грн., які передала потерпілій діставши їх з власної кишені, після чого потерпіла взявши упакування з коштами вийшла з автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_2 , з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, розпорядившись грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на власний розсуд, чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 888 771, 84 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце, але не пізніше 19.01.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце але не пізніше 19.01.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua», оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_7 » який перебував у користуванні невстановленої особи.Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_2 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 19.01.2022 року, о 10 год. 57 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_7 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні невстановленої особи, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_2 , надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_8 з номера « НОМЕР_8 » з приводу можливості обміну 29 000 доларів США на гривню.

В ході декількох телефонних розмов невстановлена особа домовилася з ОСОБА_8 про час та місце проведення обміну грошових коштів.

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_2 , 19.01.2022 року, сіла до автомобіля «МЕRSEDESE-200», сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_9 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_9 та в подальшому згідно замовлення поїхала за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б. 17/52.

19.01.2022 року, приблизно о 12 год. 30 хв., прибувши на автомобілі таксі «МЕRSEDESE-200», сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_9 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б. 17/52, ОСОБА_2 почала очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_8 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась невстановлена особата вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_2 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.

19.01.2022 року, приблизно о 12 год. 30 хв., ОСОБА_2 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б. 17/52, та знаходячись у автомобілі марки «МЕRSEDESE-200», сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_9 , зустрілась з ОСОБА_8 , якому запропонувала здійснити обмін валют на суму еквівалентну 28 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 19.01.2022становить 801 164, 82 гривень, яку мала при собі. Після того як потерпілий погодився, отримала від останнього 28 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 19.01.2022 становить 801 164, 82 гривень, якому у свою чергу, передала заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 100 грн., 200 грн. та 500 грн., зальною сумою 792 900 (сімсот дев`яносто дві тисячі дев`ятсотгривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 2 290 грн., які передала потерпілому діставши їх з власної кишені,після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_2 , з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 на власний розсуд, чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 798 674, 82 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце, але не пізніше 07.02.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце але не пізніше 07.02.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua», оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_10 » який перебував у користуванні ОСОБА_2 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_2 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 07.02.2022 року, о 16 год. 00 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_10 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_2 що діяла за попередньою змовою з невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_10 з номера « НОМЕР_11 » з приводу можливості обміну 20 000 доларів США на гривню.

В ході декількох телефонних розмов ОСОБА_2 домовилася з ОСОБА_10 про час та місце проведення обміну грошових коштів.

Діючи згідно розробленого плану невстановлена особа, 09.02.2022 року, сіла до автомобіля «МЕRSEDESE-200» білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_12 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_11 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 9.

09.02.2022 року, приблизно о 15 год. 00 хв., прибувши на автомобілі таксі «МЕRSEDESE-200» білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_12 за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 9, невстановлена особа почала очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_10 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_2 та вказувала йому на місце зустрічі з невстановленою особою для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.

09.02.2022 року, приблизно о 15 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 9, та знаходячись у автомобілі марки «МЕRSEDESE-200» білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_12 , зустрівся з ОСОБА_10 , якомузапропонував здійснити обмін валют на суму еквівалентну 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 09.07.2022 становить 559 238, 00гривень, яку мав при собі. Після того як потерпілий погодився, отримав від останнього 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 09.07.2022становить 559 238, 00гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 100 грн. та 1000 грн., зальною сумою 187 900 (сто вісімдесят сім тисяч дев`ятсот гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипомПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 2 000 грн., які передав потерпілому діставши їх з власної кишені,після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.

В подальшому, невстановлена особа, з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 на власний розсуд, чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 557 138 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце, але не пізніше 11.02.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце але не пізніше 11.02.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua», оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_13 » який перебував у користуванні ОСОБА_2 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 11.02.2022 року, о 11 год. 02 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_13 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_2 що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 та невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_12 з номера « НОМЕР_14 » з приводу можливості обміну 95 000 доларів США на гривню.

В ході декількох телефонних розмов ОСОБА_2 домовилася з ОСОБА_12 про час та місце проведення обміну грошових коштів.

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_1 , 11.02.2022 року, сів до автомобіля «RavonR4», білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_15 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_13 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, б. 3.

11.02.2022 року, приблизно о 12 год. 20 хв., прибувши на автомобілі таксі «RavonR4», білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_15 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, б. 3, ОСОБА_1 почав очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_12 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_2 та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_1 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.

11.02.2022 року, приблизно о 12 год. 25 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Сакаганського, б. 3, та знаходячись в автомобілі марки «RavonR4», білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_15 , зустрівся з ОСОБА_12 , якому запропонував здійснити обмін валют на суму еквівалентну 94 600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 11.02.2022 становить 2 637 031, 76 гривень, яку мав при собі. Після того як потерпілий погодився, отримав від останнього 94 600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 11.02.2022 становить 2 637 031, 76гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 50 грн., 200 грн., 500 грн. та 1000 грн., зальною сумою 2 615 150 (два мільйони шістсот п`ятнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипомПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 2 584 грн., які передав потерпілому діставши їх з власної кишені,після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_1 , з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 на власний розсуд, чим спричинив матеріальної шкоди на загальну суму 2 630 347, 76 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце, але не пізніше 21.02.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце але не пізніше 21.02.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua», оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_16 » який перебував у користуванні ОСОБА_2 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 21.02.2022 року, з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_16 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_2 що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 та невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_14 з номера « НОМЕР_17 » з приводу можливості обміну 50 000 доларів США на гривню.

В ході декількох телефонних розмов ОСОБА_2 домовилася з ОСОБА_14 про час та місце проведення обміну грошових коштів.

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_1 , 21.02.2022 року, сів до автомобіля «КІА СЕRATO», сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_18 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_15 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 65.

21.02.2022 року, приблизно о 15 год. 40 хв., прибувши на автомобілі таксі «КІА СЕRATO», сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_18 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 65, ОСОБА_1 почав очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_14 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_2 та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_1 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.

21.02.2022 року, приблизно о 15 год. 40 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 65, та знаходячись у автомобілі марки«КІА СЕRATO», сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_18 , зустрівся з ОСОБА_14 , якому запропонував здійснити обмін валют на суму еквівалентну 49 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 21.02.2022 становить 1 388 797, 20 гривень, яку мав при собі. Після того як потерпілий погодився, отримав від останнього 49 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 21.02.2022 становить 1 388 797, 20 гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 200 грн. та 1000 грн., зальною сумою 1 390 800(один мільйон шістсот триста дев`яносто тисяч вісімсот гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 420 грн., які передав потерпілому діставши їх з власної кишені, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_1 , з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 на власний розсуд, чим спричинив матеріальної шкоди на загальну суму 1 385 577, 20 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце, але не пізніше 06.05.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місце але не пізніше 06.05.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua», оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_19 » який перебував у користуванні ОСОБА_2 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 06.05.2022 року, о 11 год. 26 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_19 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_2 що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 та невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_16 з номера « НОМЕР_20 » з приводу можливості обміну 17 000ЄВРО на гривню.

В ході декількох телефонних розмов ОСОБА_2 домовилася з ОСОБА_16 про час та місце проведення обміну грошових коштів.

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_1 , 06.05.2022 року, сів до автомобіля «HyundaiTucson» сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_21 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_17 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: АДРЕСА_4 .

06.05.2022 року, приблизно о 12 год. 11 хв., прибувши на автомобілі таксі «Hyundai Tucson» сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_21 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 72, ОСОБА_1 почав очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_16 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_2 та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_1 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.

06.05.2022 року, приблизно о 12 год. 11 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 72, та знаходячись у автомобілі марки «HyundaiTucson» сірого кольору Д.Н.З. НОМЕР_21 , зустрівся з ОСОБА_16 , якому запропонував здійснити обмін валют на суму еквівалентну 16 900 ЄВРО, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 06.05.2022 становить 521 525, 55 гривень, яку мав при собі. Після того як потерпілий погодився, отримав від останнього 16 900 ЄВРО, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 06.05.2022 становить 521 525, 55 гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 100 грн. та 500 грн., зальною сумою 528 800 (п`ятсот двадцять вісім тисяч вісімсот гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 1 640 грн., які передав потерпілому діставши їх з власної кишені, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_1 , з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 на власний розсуд, чим спричинив матеріальної шкоди на загальну суму 519 385, 55 грн.

Крім того,12.05.2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «finance.ua», оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_22 » який перебував у користуванні ОСОБА_2 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , повторно діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 12.05.2022 року, о 14 год. 20 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_22 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_2 що повторно діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 та невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_18 з номера « НОМЕР_23 » з приводу можливості обміну 24 000 доларів США на гривню.

В ході декількох телефонних розмов ОСОБА_2 домовилася з ОСОБА_18 про час та місце проведення обміну грошових коштів.

Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_1 , 12.05.2022 року, сів до автомобіля «Toyota corolla», білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_24 , який був попередньо замовлений, під керуванням водія ОСОБА_19 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: АДРЕСА_5 .

12.05.2022 року, приблизно о 15 год. 40 хв., прибувши за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_1 почав очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_18 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_2 та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_1 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.

12.05.2022 року, приблизно о 15 год. 40 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Басейна, б. 12, та знаходячись у автомобілі марки «Toyota corolla», білого кольору Д.Н.З. НОМЕР_24 зустрівся з ОСОБА_18 , якому запропонував здійснити обмін валют на суму еквівалентну 23 600доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 12.05.2022 становить 690 415, 64 гривень, яку мав при собі. Після того як потерпілий погодився, отримав від останнього 23 600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 12.05.2022 становить 690 415, 64 гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 100 грн., 200 грн. та 500 грн., зальною сумою 802 300 (вісімсот дві тисячі 300 гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 2 635 грн., які передав потерпілому діставши їх з власної кишені, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_1 , з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 на власний розсуд, чим спричинив матеріальної шкоди на загальну суму 686 180, 64 грн.

01 серпня 2022 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Санкцією ч.4 ст.190 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно з даними реєстрових книг КПКМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована: 1/6 частина за ОСОБА_20 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 18.03.1997, Ѕ частина за ОСОБА_2 на підставі рішення Святошинського суду м. Києва від 13.03.2003, 1/9 частина за ОСОБА_20 на підстав свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 10.06.2010, 2/9 частина за ОСОБА_21 на підставі договору дарування посвідченого 11.11.2010.

З метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, яке може бути призначене ОСОБА_2 судом, що передбачене санкцією ч.4 ст.190 КК України, слідчий звернувся з даним клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_23. в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та проводити розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення підозрюваного є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна - ОСОБА_2 .

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_23. звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, вказує, що метою накладення арешту на майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №0001923 від 29 липня 2022 року, вбачається, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_2 на праві приватної власності належить Ѕ частина квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_2 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити останньому у разі встановлення її вини у вчиненні інкримінованого їй злочину.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_23., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_24 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001923 від 29 липня 2022 року, за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: Ѕ частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_2 на підставі рішення Святошинського суду м. Києва від 13 березня 2003 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_22