Дата документу 04.08.2022 Справа № 554/7139/22
Провадження № 1-кс/554/8047/2022
УХВАЛА

04.08.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000219 відомості про яке внесено до ЄРДР 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До СПД №1 відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з відділення поліції №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_3 по факту протиправного заволодіння належними їй грошовими коштами з її карткового рахунку під приводом придбання товару.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 08.06.2022 ОСОБА_3 на Інтернет ресурсі «OLX» опублікувала оголошення про продаж епілятора. Наступного дня через месенджер «WhatsApp» з номера телефону НОМЕР_1 ОСОБА_3 написав невідомий чоловік, який повідомив про намір придбати у неї епілятор. Під час подальшого листування останні домовились між собою, що спочатку невідомий чоловік перерахує на її картковий рахунок грошові кошти за епілятор, а вже потім вона відправить його поштою на адресу, яку він вкаже. Потім невстановлений чоловік надіслав ОСОБА_3 посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 Перейшовши за посиланням, ОСОБА_3 ввела дані власного карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , строк дії картки та CVV-код, оскільки невстановлений чоловік говорив, що ці дані необхідні для подальшого перерахунку їй грошових коштів за епілятор. Через деякий час ОСОБА_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що грошові кошти в сумі 5000 грн. 09.06.2022 з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 переведені на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , на якій на той момент були ще грошові кошти в сумі 463 грн. Після цього о 10.24 год цього ж дня з даної картки грошові кошти в сумі 5000 грн та о 10.29 год в сумі 463 грн списано на Ігри (game-glass-web).

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківськими платіжними картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких у потерпілої ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5463 грн списано на Ігри (game-glass-web).

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких у потерпілої ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 5463 грн списано на Ігри (game-glass-web).

З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 10 год. 00 хв. 09.06.2022 по 00 год. 00 хв. 16.06.2022, даних про її власника. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківських платіжних картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа аналогічним чином могла заволодіти коштами і в наступні дні після скоєння кримінального правопорушення.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 10 год. 00 хв. 09.06.2022 по 00 год. 00 хв. 16.06.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками

НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1