Дата документу 29.06.2022
Справа № 334/2228/22
Провадження № 1-кс/334/668/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 24.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, за оперативним супроводом відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 24.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 10/13 від 23.09.2021 про закупівлю робіт «Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Лізи Чайкіної у м. Запоріжжя» та Договір № 10/14 від 23.09.2021 про закупівлю робіт «Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Демократична у м. Запоріжжя».

Під час здійснення досудового розслідування, про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням та розтратою грошових коштів державного бюджету, які виділені бюджету міста Запоріжжя та Запорізької області в рамках субвенцій та виконання державних програм фінансування, призначених для капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури, встановлено що посадові особи, під час виконання робіт за укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) договором, про «реконструкцію зовнішнього освітлення за адресою: АДРЕСА_1 », вартість яких становить 2 392 875,22 грн., шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, завищували обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, з метою подальшого привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі з підстав вказаних у ньому.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000004 від 24.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, призначення та проведення необхідних судових експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 які відкрито відкритих в акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення осіб-володільців вказаних рахунків, дати та часу проведення транзакцій тощо.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.09.2021 по 01.02.2022 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото-відео фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.09.2021 по 01.02.2022;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надавши слідчому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Що стосується, вимоги клопотання про надання тимчасового дозволу до оригіналів документів, що вказані в клопотання, суд приходить до висновку про відмову у її задоволенні, оскільки слідчим не надано жодного переконливого доказу про вилучення саме оригіналів таких документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а також за їх дорученням уповноваженому оперативному підрозділу, відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Запорізькій області дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по рахунку, № НОМЕР_3 які відкрито відкритих в акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.09.2021 по 01.02.2022 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото-відео фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.09.2021 по 01.02.2022;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

Зобов`язати посадових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 липня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1