У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчого ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 10 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

У С Т А Н О В И В:

Слідчий ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593, про накладення арешту на майно.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що до СУ ГУНП в м. Києві надійшли матеріали УКР ГУНП у м. Києві, що містять інформацію про систематичне вчинення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із групою осіб, незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин МДМА, а також незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА у місцях масового перебування громадян на території м. Києва.

Так, в ході виконання доручення слідчого працівниками УКР ГУНП у м. Києві встановлено особу причетну до незаконного придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин МДМА, а також незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин МДМА у місцях масового перебування громадян на території м. Києва, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , використовує у злочинній діяльності автомобіль марки «DODGE CHARGER, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , та мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 .

Згідно розробленої злочинної схеми, особа, з числа знайомих ОСОБА_4 , яка бажає придбати наркотичний засіб чи особливо небезпечну психотропну речовину МДМА телефонує на номер телефону: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , або пише у секретному чаті мобільного месенджеру «Телеграм»., та в ході розмови замовляє в ОСОБА_4 , необхідну кількість наркотичного засобу чи особливо небезпечної психотропної речовини МДМА. Грошові кошти за придбаний наркотичний засіб, ОСОБА_4 , отримує особисто з рук в руки від покупця під час передачі придбаного замовником наркотичного засобу чи особливо небезпечної психотропної речовини МДМА. Як правило зустрічі відбуваються в заздалегідь обумовленому місці, призначеному для масового скупчення громадян.

Будучи допитаним в якості свідка працівник УКР ГУНП в м. Києві повідомив та повністю підтвердив вказану інформації.

Крім того, отримана інформація підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що для власного вживання вона періодично замовляє в ОСОБА_4 , за номерам телефону НОМЕР_2 , особливо небезпечну психотропну речовину МДМА в пігулках (екстазі)за ціною 300 грн. за пігулку, які ОСОБА_4 особисто збуває свідку. Також свідок ОСОБА_5 повідомила слідство, що на даний час ОСОБА_4 , продовжує здійснювати незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини МДМА.

06.09.2022 в ході проведення огляду місця події за адресою м. Київ, вул. Антоновича 91/14 в ОСОБА_5 було виявлено та вилучено прозорий пакетом з пазовим замком, в середині якого три таблетки овальної форми світло-зеленого кольору з логотипом у вигляді черепа та рискою на звороті, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін) масою 0.594 г., які ОСОБА_5 придбала в ОСОБА_4 06.09.2022 за ціною 1 500 грн. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

21.09.2022 в ході проведення огляду місця події за адресою м. Київ, вул. Антоновича 93 в ОСОБА_5 було виявлено та вилучено прозорий пакетом з пазовим замком, в середині якого прозорий пакетом з пазовим замком меншого розміру, в середині якого в совою чергу три таблетки овальної форми світло-блакитного кольору з логотипом у вигляді черепа та рискою на звороті, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін) та кристалоподібна психотропна речовина мефедрон (4-ММС (4-метилметкатинон), які ОСОБА_5 придбала в ОСОБА_4 21.09.2022 за ціною 3 500 грн. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

21.09.2022 о 15 год. 50 хв. (фактичний час) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В подальшому, в ході проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , в останнього виявлено та вилучено:

- грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості чотирьох штук із номерами: ЕГ3116227, АЄ1623935, ЕГ3440250, ЕБ1601889;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 15 штук із номерами: ХА5615125, ГБ0313873, ХД1293964, УС4559508, ДГ6209791, ЗЗ3718180, ПА8863330, ВЖ7370702, СЗ3745179, ДЄ6604421, УЄ1560010, ЄЄ3038390, ГБ7109538, ЕА7469673, ТИ7166438;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 штуки із номерами:ТБ0442956

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 2 штуки із номерами:УВ3597514, СУ7719182;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 1 штуки із номерами:ЛОГ1876037;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1 штуки із номерами:НВ19296379L;

- банківські картки ПриватБанк у кількості 2 штук із НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, імеі НОМЕР_5 чорного кольору із рожевим чохлом та двома сім картами, одна з яких мобільного оператору Лайфселл із номером зображеним на ній НОМЕР_6 , та невідомого оператора із номером зображеним на ній НОМЕР_7 ;

- ключі від автомобіля DODGE;

- ключі металеві у кількості 4 шт. на металевому кільці;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1 штуки із номерами: СЗ4141236;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 17 штук із номерами: ХЕ1239287, ХЕ8633405, ПВ5026275, ХГ5410790, ЄЧ0956657, СЖ0910127, ТЗ6659233, ЕЮ7677495, УТ4857857, ЄИ6637532, КЕ3718313, СА6667548, СЯ8578743, ТД2777456, ХД3014147, СА2970439, УЄ2322889.

Крім того, 21.09.2022 за участі підозрюваного ОСОБА_6 проведено санкціонований обшук за адресою мешкання ОСОБА_4 , а саме АДРЕСА_2 , під час проведення якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон XS MAX IPHONE, білого кольору в зеленому чохлі;

- пластикова банка із рідкою речовиною;

- сім прозорих поліетиленових пакетів із пазовими замками, із порошкоподібною речовиною;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із кристалоподібною речовиною;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною у грудках;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною у камінці;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною та двома пігулками в середині;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною у грудках;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною та десять пігулок в середині;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною та сім пігулок в середині;

- двоє електронних ваг;

- прозора пластикова ємність із нашаруванням речовини;

- пластиковий кример із нашаруванням речовини;

- металевий кример із нашаруванням речовини;

- три прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками, в середині яких знаходяться прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками меншого розміру;

- мобільний телефон «Blackvifw», imei НОМЕР_8 , без сім карти;

- предмет схожий на пістолет «Форт 9Р»;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 на «Форт 9Р» (термін дії закінчився);

- Довіреність №22 на право експлуатувати та розпоряджатися автомобілем «DODGE CHARGER», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- договір оренди житлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 ;

- довідка для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 ;

- банківські картки МоноБанк із номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- банківська карта ПриватБанк із номером НОМЕР_12 ;

- ноутбуки у кількості трьох штук: марки «ACER», чорного кольору, марки «LENOVO», чорного кольору, марки «APPLE MAC BOOK» із трьома зарядними пристроями до них;

- жорсткий диск (накопичувач) чорного кольору;

- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 2 штук із номерами: ХЄ0275175, УГ6752723, номіналом 500 гривень у кількості 9 штук із номерами: ЛИ0392718, ФД5216928, ВГ4361572, ЯА7633331, ВЗ1642140, ФЗ6455137, ВВ8083997, МВ6837212, СД9849189;

- грошові кошти номіналом 10 Євро у кількості 6 штук, номіналом 20 Євро у кількості 5 штук, номіналом 50 євро у кількості 46 штук, номіналом 500 євро у кількості 3 штук, номіналом 100 євро у кількості 3 штук;

- купюри, ззовні сході на грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 2 штук, номіналом 10 доларів США у кількості 1 штуки, номіналом 20 доларів США у кількості 2 штук, номіналом 50 доларів США у кількості 7 штук, номіналом 100 доларів США у кількості 30 штук.

Крім того, 21.09.2022 за участю підозрюваного ОСОБА_4 проведено обшук у автомобілі «DODGE CHARGER», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_4 , для незаконного перевезення наркотичних засобі та психотропних речовин - вказаний автомобіль, що є речовим доказом у кримінальному провадженні було вилучено.

22.09.2022 постановою слідчого вищевказані виявлені та вилучені речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

22.09.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий надала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно із ч. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

У відповідності до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням дізнавача, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

22.09.2022 року вилучене 21.09.2022 майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що була винесена відповідна постанова.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене 21 вересня 2022 року в ході обшуку майно, а саме:

- грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості чотирьох штук із номерами: ЕГ3116227, АЄ1623935, ЕГ3440250, ЕБ1601889;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 15 штук із номерами: ХА5615125, ГБ0313873, ХД1293964, УС4559508, ДГ6209791, ЗЗ3718180, ПА8863330, ВЖ7370702, СЗ3745179, ДЄ6604421, УЄ1560010, ЄЄ3038390, ГБ7109538, ЕА7469673, ТИ7166438;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 штуки із номерами:ТБ0442956;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 2 штуки із номерами:УВ3597514, СУ7719182;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 1 штуки із номерами:ЛОГ1876037;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1 штуки із номерами:НВ19296379L.

- банківські картки ПриватБанк у кількості 2 штук із номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, імеі НОМЕР_5 чорного кольору із рожевим чохлом та двома сім картами, одна з яких мобільного оператору Лайфселл із номером зображеним на ній НОМЕР_6 , та невідомого оператора із номером зображеним на ній НОМЕР_7 ;

- ключі від автомобіля DODGE;

- ключі металеві у кількості 4 шт. на металевому кільці;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1 штуки із номерами: СЗ4141236;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 17 штук із номерами: ХЕ1239287, ХЕ8633405, ПВ5026275, ХГ5410790, ЄЧ0956657, СЖ0910127, ТЗ6659233, ЕЮ7677495, УТ4857857, ЄИ6637532, КЕ3718313, СА6667548, СЯ8578743, ТД2777456, ХД3014147, СА2970439, УЄ2322889;

- мобільний телефон XS MAX IPHONE, білого кольору в зеленому чохлі;

- пластикова банка із рідкою речовиною;

- сім прозорих поліетиленових пакетів із пазовими замками, із порошкоподібною речовиною;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із кристалоподібною речовиною;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною у грудках;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною у камінці;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною та двома пігулками в середині;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною у грудках;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною та десять пігулок в середині;

- один поліетиленовий прозорий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною та сім пігулок в середині;

- двоє електронних ваг;

- прозора пластикова ємність із нашаруванням речовини;

- пластиковий кример із нашаруванням речовини;

- металевий кример із нашаруванням речовини;

- три прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками, в середині яких знаходяться прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками меншого розміру;

- мобільний телефон «Blackvifw», imei НОМЕР_8 , без сім карти;

- предмет схожий на пістолет «Форт 9Р»;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 на «Форт 9Р» (термін дії закінчився);

- Довіреність №22 на право експлуатувати та розпоряджатися автомобілем «DODGE CHARGER», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- договір оренди житлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 ;

- довідка для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 ;

- банківські картки МоноБанк із номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- банківська карта ПриватБанк із номером НОМЕР_12 ;

- ноутбуки у кількості трьох штук: марки «ACER», чорного кольору, марки «LENOVO», чорного кольору, марки «APPLE MAC BOOK» із трьома зарядними пристроями до них;

- жорсткий диск (накопичувач) чорного кольору;

- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 2 штук із номерами: ХЄ0275175, УГ6752723, номіналом 500 гривень у кількості 9 штук із номерами: ЛИ0392718, ФД5216928, ВГ4361572, ЯА7633331, ВЗ1642140, ФЗ6455137, ВВ8083997, МВ6837212, СД9849189

- грошові кошти номіналом 10 Євро у кількості 6 штук, номіналом 20 Євро у кількості 5 штук, номіналом 50 євро у кількості 46 штук, номіналом 500 євро у кількості 3 штук, номіналом 100 євро у кількості 3 штук;

- купюри, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 2 штук, номіналом 10 доларів США у кількості 1 штуки, номіналом 20 доларів США у кількості 2 штук, номіналом 50 доларів США у кількості 7 штук, номіналом 100 доларів США у кількості 30 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1