печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019-2020 років службові особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та його відокремлених підрозділів, зокрема регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою зі службовими особами комерційних суб`єктів господарської діяльності, серед яких товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 та приватного підприємства « ОСОБА_6 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_9 , які діють за сприяння невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також ІНФОРМАЦІЯ_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, призначеними для ремонту рухомого складу, який перебуває на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом завищення вартості робіт та наданих послуг із постачання недоброякісної продукції сумнівного походження, не стягнення обов`язкових платежів в інтересах комерційних структур, з подальшим їх виведенням до тіньового обігу через підприємства з ознаками фіктивності, тим самим завдавши державним інтересам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, протягом 2019 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлених підрозділів, зокрема регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ухилилися від сплати податків що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході розслідування виявлено, що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2019 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактично пролобіювали перемогу вказаного підприємства в процедурах відкритих торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, внаслідок чого зі вказаним підприємством протягом 2019 року укладено 3 договори на загальну суму 45 389 940 грн, а саме: № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 на проведення заміни дизельних двигунів рейкового автобуса 630М № 002 на нові у кількості 2 одиниць, сума договору з ПДВ 11 988 000 грн; № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 на проведення капітального ремонту силової установки PESA PACK у кількості 3 одиниць, загальна сума договору з ПДВ 19 589 940 грн; № ПЗ/Т-191264/НЮ від 11.11.2019 на проведення капітального ремонту силової установки PESA PACK у кількості 2 одиниць, загальна сума договору з ПДВ 13 821 000 грн.

При цьому, послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA було проведено із використанням старопридатних запчастин неналежної якості, ввезених на територію України поза митним контролем та за цінами, що перевищують ринкові в середньому на 200%.

В подальшому кошти, отримані незаконним шляхом, переведено у готівку шляхом залучення підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які діють за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 (у подальшому - ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Також протягом 2019 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: без оголошення тендерів, без підписання відповідних договорів, проводила закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » (на той момент ПП « ОСОБА_7 ») запчастин та послуг по ремонту рухомого складу.

У період 2019 року регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » за проведені роботи та поставлену продукцію перераховано близько 35 000 000 грн.

Фінансово-господарські взаєморозрахунки між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » носять фіктивний характер, оскільки основним видом діяльності ПП « ОСОБА_7 » є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. На підприємстві, за наявною інформацією, взагалі відсутні працівники. Оплата за поставлений товар та надані послуги здійснювались без укладання договорів, тобто гроші перераховувались на рахунок ПП « ОСОБА_7 » без фактичної поставки товару та виконання робіт.

У зв`язку зі значними обсягами перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_7 », останнє, всупереч чинному податковому законодавству, не зареєструвалось платником податку на додану вартість.

Внаслідок таких дій, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втратило право на податковий кредит з ПДВ на загальну суму понад 5 млн грн.

Зокрема, на виконання договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 на проведення заміни дизельних двигунів рейкового автобуса 630М № 002 на нові у кількості 2 одиниць, відповідно до актів про надання послуг № 0000134 та № 0000135 від 20.12.2019, а також наказів-нарядів № НОМЕР_8 та № 0000135 від 20.12.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило заміну двигунів рейкового автобусу Pesa 630м - №002 на нові. Відповідно до видаткових накладних до зазначених наказ нарядів були встановлені Двигуни MAN D2876LUE 621/622/623 з навісним обладнанням.

Відповідно до акту «Зовнішнього огляду обладнання рейкового автобусу типу 630М-002 на предмет виконання послуг з капітального ремонту обладнання рейкового автобуса згідно вимог договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019», підписаного в.о. начальника локомотивного депо ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , в.о. головного інженера локомотивного депо ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 , заступником начальника локомотивного депо Гречани ОСОБА_12 , інженером-технологом ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , на рейковий автобус типу 630М-002 встановлені нові дизелі, в кількості 2 одиниці, типу MAN D2876LUE, 2019 року виготовлення, № - 5474 та № - 5474, які відповідають комплектності згідно додатку №-3 до договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019. Зазначено, що номера двигунів відповідають номерам записаним у паспорта та сервісні книги, паспорта та сервісні книги даних дизелів не заводського виготовлення.

Заявки на отримання централізованого фінансування для оплати коштів за статтею витрат «капітальний ремонт рухомого складу» №611 від 25.11.2019 та №74 від 27.01.2020 подано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за підписом першого заступника начальника служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_14 та оплата виконаних робіт по договору здійснена Замовником 29.01.2020 в повному обсязі, у сумі 11 988 000 гривень.

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке є офіційним представником концерну MAN SE на території України, № 18 від 22.03.2021 надану на запит прокурора № 31/2/1-43435-20 від 19.02.2021, номери № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 не є номерами двигунів в цілому, а є номерами блоків двигунів, що призначені для ремонту двигунів типу D2876LUE, які були виготовлені 22, 24 липня 2019 року та реалізовані як запасні частини через сервісну мережу MAN в Європі.

Крім того, відповідно до висновку залізнично-транспортної експертизи № 2358 від 31.08.2021, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номерами блоків № 5474 та № 5474, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 фактично являються складовими частинами двигунів сімейства MAN D 2876 LUE, не обладнані базовою частиною електронним блоком управління, не пройшли відповідних налаштувань і випробувань і не здатні виконувати задачі та основні функції відповідно до ГОСТ. Тобто «двигуни» з номерами блоків № 5474 та № 5474, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 не відповідають умовам та технічним характеристикам визначеним у додатку № 3 до зазначеного договору.

Тобто, оплату виконаних робіт по договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 у сумі 11 988 000 гривень здійснено замовником на користь виконавця без наявності фактичних підстав та є наслідком кримінально протиправних дій службових осіб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.10.2021 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

01.11.2021 до ГСУ НП України надійшло клопотання експерта, щодо надання додаткових зразків підписів.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

1) особових справ наступних службових осіб: першого заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , головного інженера структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , начальника відділу ремонту служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , начальника локомотивного депо ІНФОРМАЦІЯ_11 в теперішній час виконує обов`язки першого заступника начальника служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , заступника начальника локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , заступника начальника локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , головного інженера локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , машиніста-інструктора локомотивних бригад локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , інженера-технолога локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , колишнього заступника начальника по ремонту локомотивного депо Гречани регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , колишнього заступника директора регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , інженера-технолога в локомотивному депо ст. Київ-Пасажирський (ТЧ-1) РФ Південно-Західна залізниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Представник ПП " ОСОБА_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , колишнього начальника локомотивного депо Гречани регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

2) інформації щодо усіх дій ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_48 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , вчинених у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), яка розроблена та обслуговується філією Головний інформаційно-обчислювальний центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 01.01.2019 до 15.11.2021;

3) інформації щодо усіх дій ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_48 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , вчинених у автоматизованій системі корпоративного електронного документообігу (СКЕДО УЗ), яка розроблена та обслуговується філією Головний інформаційно-обчислювальний центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 01.01.2019 до 15.11.2021;

4) інформації щодо усіх дій ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_48 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , вчинених у автоматизованій системі «Договір», яка розроблена та обслуговується філією Головний інформаційно-обчислювальний центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 01.01.2019 до 15.11.2021.

5) Документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_48 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 не 15 штук по кожному в оригіналі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/60843/21-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.11.2021