Справа № 592/6657/22
Провадження № 1-кс/592/2790/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000016, внесеного до ЄРДР від 21.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до ЄРДР від 21.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України, а саме за фактом заволодіння в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання договору № 1334-б від 20.12.2021 року про надання послуг по садінню нових дерев та кущів.
Так, 09.12.2021 року ОСОБА_4 , зловживаючи обов`язками начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , подав до відділу публічних закупівель Департаменту службову записку для проведення спрощеної процедури в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю послуг по садінню нових дерев та кущів за погодженням з замовником та технічне завдання. Пунктом 2 записки зазначалося, що очікувана вартість предмета закупівлі визначається в сумі 377 429,06 грн., а пунктом 7, що розрахунок ціни тендерної пропозиції повинен бути виконаний відповідно до ДСТУ Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» з урахуванням змін та доповнень. Технічне завдання містило перелік посадкового матеріалу: саджанці дерева «Клен гостролистий», висотою від 1,5 м, діаметр стовбуру від 3 см, в кількості 25 шт., саджанці дерева «Горобина плакуча», висотою від 1,5 м, діаметр стовбуру від 5 см, в кількості 7 шт., саджанці дерева «Туя колоновидна», висотою від 1,2 м, діаметр стовбуру від 3 см, в кількості 68 шт.
В подальшому, не чекаючи завершення переговорної процедури та укладення договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_5 , діючи в межах злочинних домовленостей з ОСОБА_4 , здійснила закупівлю саджанців на суму, що не перевищувала 38 999,95 грн., і здійснила їх висадку на території м. Суми.
Приховуючи свої злочинні дії, ФОП ОСОБА_5 уклала з ДІМ СМР договір № 1334-б від 20.12.2021 року про надання послуг по садінню нових дерев та кущів, а також склала, підписала та долучила до договору локальний кошторис № 4-1-1 з надання послуг, який містив завідомо недостовірні відомості про висадку саджанців «дерева декоративного», у кількості 100 шт., по ціні 1 саджанця 3 000,00 грн. на загальну суму 300 000,00 грн. З урахуванням вартості саджанців загальна сума наданих послуг по договору становила 377 429,06 грн.
23.12.2021 року ФОП ОСОБА_5 завірила своїм підписом акт № 1 приймання виконаних робіт за грудень 2021 року до договору № 1334-б від 20.12.2021 року, відповідно до якого роботи здані в повному об`ємі на загальну суму 377 429,06 грн.
29.12.2021 року грошові кошти в сумі 377 429,06 грн. перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , відповідно до платіжного доручення № 1218.
Згідно висновку експерта № 17243/17539-17540 від 22.08.2022 року за результатами проведення комісійної, комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, ринкова вартість посадкового матеріалу саджанців «Клена гостролистого», у кількості 25 шт., «Горобина плакуча», у кількості 7 шт., «Туя колоновидна», у кількості 68 шт., станом на 20.12.2021 року, складала 38 999,95 грн.
02.09.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_3 ), які використовуються останньою під час провадження господарської діяльності.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів та надання інших банківських послуг по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ФОП ОСОБА_5 (інн НОМЕР_1 ), що становить банківську таємницю.
Слідчий у судове засідання не з`явилася.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними грошовими коштами зловживаючи службовим становищем в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , під час укладення та виконання умов Договору № 1334-б від 20.12.2021 року про надання послуг по садінню нових дерев та кущів.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_3 ), які належать ФОП ОСОБА_5 (інн НОМЕР_1 ), за період з 01.11.2021 року по 30.01.2022 року, із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (розрахункові рахунки та повні анкетні (реєстраційні) дані), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали до 28.10.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1