У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2802/22

№ 1-кс/183/1055/22

05 серпня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.209 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами, а саме авансовим платежем, перерахованим ПП « ОСОБА_7 » на виконання умов договору поставки товару (соняшникової олії) від 07.12.2017 року, чим спричинили ПП " ОСОБА_8 " матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту у якості представника потерпілого ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 07.12.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » укладено договір поставки № 71217, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бере на себе обов`язок у відповідності до даного договору поставити, а ПП « ОСОБА_8 » прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморожену, наливом. В подальшому між зазначеними суб`єктами укладено специфікації до Договору поставки № 71217 під 07.12.2017, відповідно до якого оплата за товар (олія соняшникова) здійснюється в такому порядку:

- 80 % загальної вартості товару здійснюється на умовах попередньої оплати протягом 2 банківських днів з моменту отримання ПП « ОСОБА_8 » рахунку-фактури;

- 20 % - від загальної вартості товару здійснюється протягом 3 банківських днів після поставки та надання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердження про прийняття та реєстрацію податкових накладних.

В подальшому між вказаними суб`єктами, майже за такими ж умовами, додатково укладено ще 13 специфікацій.

Так, до вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добросовісно виконував зобов`язання за вищевказаним договором.

Однак, починаючи з вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав порушувати терміни поставки олії, але до кінця листопада 2019 року товар хоча і надходив до ПП « ОСОБА_8 », однак не систематично.

3 грудня місяця 2019 року, не виконавши в повному обсязі попередні зобов`язання, на суму понад 49 000 000 гривень, представники вищевказаного підприємства почали просити про наступний аванс у розмірі 30 000 000 гривень, аргументуючи тим, що після отримання вказаних коштів, вони повністю розрахуються за попередніми зобов`язаннями та зобов`язання які виникнуть, оскільки нібито у них на даний час відсутні оборотні кошти. На що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено.

У зв`язку з порушенням строків повернення коштів зазначених в Додатковій угоді від 24.03.2020 за ініціативою ПП « ОСОБА_8 » додаткова угода 14.07.2020 року була розірвана, шляхом спрямування відповідного листа на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після вказаних переговорів та розірвання додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу свої зобов`язання за договором на загальна суму 36 253 057,38 гривень не виконав.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000077.

Крім того, 17 травня 2021 року до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01.09.2018 укладеного між СФГ " ОСОБА_10 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою Селянсько-фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , як «Поклажодавцем», та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , як «Зберігачем», 01 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №2 ХР, згідно якого СФГ « ОСОБА_10 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння сояшника у кількості 2233,121 тон на суму 23 447 770,50 грн., строк до 31 травня 2019 року.

Згідно зазначеного договору з боку СФГ « ОСОБА_10 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вересня-листопада 2018 року було передано 2233,121 тони насіння сояшника.

На момент закінчення дії договору зберігання № 2 ХР від 01.09.2018 року, а саме на 31 травня 2019 року, здане на зберігання насіння соняшника у кількості 2233,121 тони на території зберігання (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) було відсутнє у повному обсязі.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ « ОСОБА_10 » на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ « ОСОБА_10 » та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000188.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору зберігання № 1906-1СХ від 19.09.2018 укладеного між СФГ " ОСОБА_10 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою селянсько-фермерського господарства « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як «Зберігачем», 19 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №1909-1СХ, згідно якого СФГ « ОСОБА_10 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » насіння сояшника у кількості 661,3 тон насіння соняшникового на загальну суму 6 943 650 грн., строк до 30 вересня 2019 року. Відповідно до Договору фактичне місце зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження фактичного виконання Договору, було складено специфікацію № 1 до Договору зберігання майна № 1909-1СХ від 19 вересня 2010 року та відповідні акти приймання передачі майна.

Однак, до теперішнього часу насіння соняшникове, яке було предметом Договору селянському фермерському господарству повернуто не було.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ « ОСОБА_10 » на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ « ОСОБА_10 » та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000187.

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що до вчинення вище значених кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні і ті ж самі особи, кримінальні провадження № 00000077 від 24.02.2021, №0000187 від 17.05.2021 та № 0000188 від 17.05.2021 об`єднанні в одне провадження за № 0000077.

Крім того, 28.03.2021 року на адресу слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000159 від 16.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, що належать ПП « ОСОБА_8 », чим спричинили матеріальну шкоду вказаному підприємству.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за № 0000077 від 24.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші суб`єкти господарювання, що підконтрольні ОСОБА_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 здійснюють фіктивні господарські операції, мінімізуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, та виводячи оборотні кошти підконтрольних підприємств в тіньовий готівковий обіг, завдаючи при цьому державі економічні збитки в особливо великих розмірах, що спричиняють тяжкі наслідки, тим самим набувають, володіють, використовують та розпоряджаються цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансові операції з таким майном, а також вчиняють дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження.

За даним фактом до ЄРДР внесені відомості за № 0000320 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України та за № 000320 від 10.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_9 за вх. № 5985 від 26.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, з урахуванням того, що володілець документів перебуває за межами юрисдикції ГУНП в Луганській області, що вимагає відповідного службового відрядження та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.

Слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути дане клопотання у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.209 КК України.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.209 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2019 по 10.06.2022 року;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2019 по 10.06.2022 року;
-документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;
-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2019 по 10.06.2022 року;
-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;
-інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2019 по 10.06.2022 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме до 05 жовтня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1