УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/5236/22

Провадження №1-кс/712/2355/22

22 липня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000037 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за № 0000037 за матеріалами третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно з вказаними матеріалами, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» без застосування процедури закупівлі та за завищеними цінами у 2020-2022 році укладено договори з підконтрольними суб`єктами господарювання.
Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем у 2021-2022 роках негласно надав вказівку лісничим Жашківського, Маньківського, Монастирищенського, Синицького, Собківського, Потаського та Юрківського лісництв здійснити ремонтні роботи у вказаних лісництва господарським способом та за власні кошти, а після звітування лісничих про проведені ремонтні роботи уклав фіктивні договори з підконтрольними суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за якими складено та підписано акти здачі-приймання виконаних робіт без їх фактичного виконання, чим здійснив розкрадання державних коштів.
Також з наданих матеріалів вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбано автомобіль «TOYOTA HIGLANDER», який директором підприємства ОСОБА_5 незаконно передано (перереєстровано) іншому суб`єкту господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за не виявлення останнім правопорушень під час користування, оприлюднення, звітування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » результатів роботи та інші заходи які надають можливість службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати розкрадання деревини.
Поряд з цим отримано інформацію, що лісничими вказаних лісництв здійснюється незаконна рубка деревини, перевезення якої здійснюється на підставі підроблених товаро транспортних накладних при перевезенні деревин автомобільним транспортом (ТТН - ліс), які останніми друкуються на спеціально виготовлених дублікатах КПК.
Також, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували схему розкрадання коштів державного підприємства та привласнення грошових коштів від реалізації не облікованої деревини в особливо великому розмірі та за участю працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Встановлено, що для скоєння злочинів здійснюється декілька стадій, а саме: відведення деревини для рубок складання офіційних документів, до яких вноситься недостовірна інформація щодо обсягу деревини та наявності цінних порід дерев; підробка супровідних документації, яка після безперешкодної доставки до місця вивантаження знищується. В подальшому вказана деревина реалізовується, у тому числі за кордон та отриманий прибуток розподіляється між учасниками. Також вказаною особи з метою привласнення грошових коштів отриманої від офіційно реалізованої деревини розроблено додаткову схему привласнення відповідно до якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладаються фіктивні договори з підконтрольними суб`єктами господарювання з надання послуг та робіт.
Наразі вказаними особами здійснено заходи щодо укладання прямих договорів без застосування процедури відкритих торгів та відповідно до отриманої інформації службовими особами вказаних суб`єктів господарювання привласнюється приблизно 30% грошових коштів від суму укладених договорів та у зв`язку з тим, що кошторис видатків у 2022 році на витрати пов`язаних з закупівлі вказаних послуг складає близько 56 млн. грн. то вказаними особами у 2022 році планується привласнити державні грошові кошти у сумі більше 14 млн. грн.
Таким чином, в діях вказаної групи службових осіб правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення та той факт, що дослідження отриманих доходів та здійснених витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в т.ч. від вказаної протиправної діяльності щодо заволодіння державними коштами, подальшої легалізації отриманих таким чином доходів (майна), перерахування на банківські рахунки інших фізичних та юридичних осіб, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для чого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей та завірених копій відповідних документів (облікових справ, податкових звітностей, аналітичних даних тощо) за період 2020-2022 років щодо наявних банківських рахунків із зазначенням їх номерів, банківських установ, дат відкриття і закриття, валюти, осіб з правом користування ними та інших відомостей щодо вказаних рахунків вказаних юридичних осіб.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000037 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей та завірених копій відповідних документів (облікових справ, податкових звітностей, аналітичних даних тощо) за період 2020-2022 років щодо наявних банківських рахунків із зазначенням їх номерів, банківських установ, дат відкриття і закриття, валюти, осіб з правом користування ними та інших відомостей щодо вказаних рахунків наступних юридичних осіб:
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),
ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноважених третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1