Справа № 147/651/22
Провадження № 1-кп/147/88/22
У Х В А Л А
іменем України

17 серпня 2022 року смт Тростянець

Тростянецький районний суд Вінницької області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання начальника Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-
ВСТАНОВИВ:
29 липня 2022 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання начальника Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000319 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, яке вчинено за наступних обставин: 22.10.2017 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів для дітей, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1200 грн.
17.11.2017 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Так, з цією метою допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка дала покази про те, що 22.10.2017 через мережу Інтернет за допомогою сайту «ОЛХ» знайшла та замовила гойдалку для немовляти та манеж на що перерахувала грошові кошти в сумі 1200 грн. на картку банківського рахунку № НОМЕР_1 , однак вказані товари до замовника тобто до ОСОБА_5 не надійшли. 12.03.2018 до Тростянецького районного суду Вінницької області подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторі та провайдерів телекомунікації, на що отримано ухвалу слідчого судді та в подальшому вилучено інформацію, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» про телефонні дзвінки з прив`язкою до місця, де встановлено що телефонні дзвінки здійснювались з м. Дніпро Дніпропетровської області. Також неодноразово було надіслано начальникові СВ Соборного ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, однак вказані процесуальні дії, які були зазначені у даній постанові не були виконані. Між іншим на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прокурор стверджує, що досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, що передбачене ч. 1 ст.190 КК України. У кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Таким чином, норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох обставин: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи положення ст. 12 КК України, вказаний злочин, який передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, є кримінальним проступком. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.
Таким чином, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказане кримінальне правопорушення закінчився в 2020 році.
З огляду на вказане, оскільки особу, яка вчинила даний кримінальний проступок, в ході досудового розслідування не встановлено, а строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального проступку, який становить три роки, закінчився, кримінальне провадження №0000319 від 17.11.2017 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на думку прокурора, підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав та доводів викладених у ньому. Також надав суду копію постанови про внесення змін до групи прокурорів від 16.08.2022.

Потерпіла ОСОБА_5 у підготовче судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання прокурора за її відсутності. Додатково зазначила, що просить відмовити у клопотанні прокурора про закриття кримінального провадження з таких підстав. Вважає подане клопотання прокурора необгрунтованим, безпідставним та недоведеним. У другому абзаці клопотання зазначено, що під час досудового розслідування справи слідчим було вжито всі дії для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Однак це не відповідає дійсності, оскільки слідчий тричі звертався до слідчого судді із аналогічними клопотаннями про надання з банку доступу до документів, слідчий суддя надавав такий доступ, однак слідчий проявляючи повну бездіяльність такий доступ категорично відмовлявся отримувати в банку. Тому, вважаю, що особа яка отримала кошти на банківську карту встановлено та ідентифіковано, оскільки при відкритті карткового рахунка ідентифікувати особу, якій відкрито рахунок не є проблемою взагалі. А те, що слідчий не хотів цього робити, свідчить про бездіяльність та імітацію роботи, а не про вжиття належних заходів для розкриття. Крім того, зазначає, що вона вказувала на особу яка представилась як ОСОБА_6 , що заволоділа коштами. Слідчим вказана особа не перевірена, не спростовано, що не вона є власником банківської карти, на яку перекинуто кошти. Також, в поданих до суду матеріалах взагалі відсутні докази на повноваження прокурора звертатись до суду із клопотанням по даній справі. При цьому, ОСОБА_5 вказує, що подавала до прокуратури клопотання про вжиття прокурором належних заходів для контролю за розслідуванням, однак жодної відповіді на клопотання не отримано. Для об`єктивності та повноти розгляду справи просить витребувати матеріали кримінального провадження та дослідити їх, а при розгляді справи врахувати практику ВС викладену у постанові від 23.02.2021 у справі №397/42/20.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження №0000319, що надані прокурором для огляду в судовому засіданні, суд дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000319 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, яке було вчинено за наступних обставин: 22.10.2017 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів для дітей, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1200 грн.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені 17.11.2017 за №0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) (а. кр.пр.1)

Постановою заступника керівника Бершадської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_7 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000319 від 17.11.2017, призначено групу прокурорів у складі: прокурора Бершадської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_4 (старий групи), прокурора Бершадської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_8 та прокурора Бершадської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_9 (а. кр. пр.5).
Постановою начальника СВ Тростянецького відділення поліції майора поліції ОСОБА_10 про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 17.11.2017, призначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000319 від 17.11.2017, призначено групу слідчих у складі: слідчого Тростянецького ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 (старший групи), слідчого Тростянецького ВП лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого Тростянецького ВП капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого Тростянецького ВП майора поліції ОСОБА_14 , начальника СВ Тростянецького ВП майора поліції ОСОБА_10 (а. кр. пр. 6).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпіла під час допиту вказувала на особу на ім`я ОСОБА_6 , яка вчинила кримінальне правопорушення. Органом досудового розслідування вживались певні заходи для встановлення цієї особи, а також встановлення власника картки на яку було переведено кошти. За результатами проведених слідчих дій було встановлено осіб, які ймовірно можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Відповідно до постанови прокурора Тростянецького відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 10.07.2020 подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000319 від 17.11.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України доручено підрозділу дізнання Тростянецького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області та направлено матеріали вказаного кримінального провадження до такого підрозділу та зобов`язано здійснити відповідні відмітки в ЄРДР (а. кр. пр. 110).
Постановою дізнавача СД ВП №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_15 від 29.01.2022, кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000319 від 17.11.2017 закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Зокрема, зі змісту постанови випливає, що досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України (а. кр. пр. 112-113).
З постанови заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_16 про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 03.06.2022 вбачається, що постанову дізнавача СД ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 від 29.01.2022 про закриття кримінального провадження №0000319 скасовано. Зі змісту постанови про скасування постанови про закриття кримінального провадження встановлено, що досудове розслідування проведено не повно, усі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, залишилися не з`ясованими. У ході досудового розслідування не здійснено тимчасовий доступ до рахунку, на який потерпілою перераховано грошові кошти. Огляд сайту мережі Інтернет, на якому невідомою особою розміщене оголошення та здійснювалася переписка з потерпілою, не проведено. Також не встановлено місце вчинення злочину та не визначена територіальна підслідність кримінального правопорушення (а. кр. пр. 116-117).
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України є кримінальним проступком.

Санкція ч.1 ст.190 КК України передбачає максимальне покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років.

Згідно з п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, якщо з дня вчинення ним кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Разом з тим, вказані положення стосуються кримінальних проваджень, в яких встановлено особу, що вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Аналіз вказаної норми процесуального законодавства свідчить про те, що закриття кримінального провадження можливе виключно за наявності двох обставин: 1) якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення; 2) у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, які є взаємозалежними та повинні існувати в поєднані між собою. Тобто законодавцем встановлено імперативне правило, за яким суд приймає рішення про закриття кримінального провадження у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за умови, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Таку правову позицію висловив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у постанові від 23.02.2021 по справі №397/42/20.

Таким чином, зважаючи на пряму вказівку потерпілої на особу, яка може бути причетна до кримінального правопорушення, а також враховуючи здобуті під час досудового розслідування відомості щодо власника карткового рахунку на який здійснювався грошовий переказ, доводи прокурора у поданому клопотанні про те, що у кримінальному провадженні не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, є передчасними.

У вказаному кримінальному провадженні, суду не надано доказів, що по справі було проведено всі необхідні слідчі дії на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Відтак, суду не надано переконливих доказів, що у кримінальному провадженні слідчим та в подальшому дізнавачем здійснювалось досудове розслідування належним чином та було виконано всі можливі слідчі дії.

Не містять матеріали справи також доказів виконання дізнавачем вказівок викладених в постанові Вінницької обласної прокуратури від 03.06.2022 про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурором не надано суду раціонального пояснення відносно того, що заважало органу досудового розслідування, а також прокурорам-процесуальним керівникам, за наявності фактично встановленого кола осіб, які могли бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виконати вимоги кримінального процесуального закону, зокрема забезпечити виконання приписів ст. 2 КПК України, якими визначенні завдання кримінального провадження, або прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження з інших підстав, в тому числі, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

На переконання суду, сам по собі факт закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, не може слугувати безумовною підставою для закриття кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 36, 284 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання начальника Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду виготовлено та проголошено о 14 год. 00 хв. 17 серпня 2022 року.

Суддя ОСОБА_1