Дата документу 08.07.2022 Справа № 554/5628/22
Провадження № 1-кс/554/6594/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_10, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_11, розглянувши клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Прокурор Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, із забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, але не обмежуючись Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам, державним виконавцям, приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) на корпоративні права, а також необоротні активи (основні засоби, інші матеріальні активи, нематеріальні активи, в тому числі рухоме та нерухоме майно) та оборотні активи (в тому числі активі, призначені для реалізації, наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» (; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, кв. 7; к.т. 3);

2. ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, село Покровка, вул. Центральна, буд 28; к.т. );

3. СТОВ «АКЦЕНТ-АГРО» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, село Маломихайлівка(з), вул. Незалежності, буд. 1а; к.т. );

4. ТОВ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА ПРОМІНЬ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Бородаївські Хутори, вул. Центральна, буд. 1А; к.т. );

5. ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Надіївка, Шосейна, буд. 1; к.т. );

6. ТОВ «ЛАН-СНАБ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Військове, пров. Абельханова, буд. 15; к.т. - );

7. ТОВ «ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (; юридична адреса: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Елеваторна, буд. 3; к.т. );

8. ТОВ «КРЕДИТНА КОМПАНІЯ «ХЛІБНИЙ КРАЙ ІНВЕСТ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 21; к.т. );

9. ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (; юридична адреса: Житомирська область, с. Семенівка, вул. Героїв Майдану, буд. 1, к.т. );

10. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Пастера, буд.10; к.т. );

11. ТОВ «КУДАШІВСЬКЕ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Кудашівка(П), вул. Центральна, буд. 48; к.т. , );

12. ТОВ «ПРАВДА» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Кудашівка(З), вул. Виконкомівська, буд. 23; к.т. );

13. СТОВ «РАЙАГРОХІМ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Козаче; к.т. );

14. ТОВ «ЧУДНІВСЬКЕ ХПП» (; юридична адреса: Житомирська область, с. Вільшанка, вул. Чуднівська, буд. 1; к.т. );

15. ТОВ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, кв. 7; к.т. ).

Прокурор Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

Клопотання прокурора про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя дійшов до наступного.

Із поданого клопотання убачається, що Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0001860 від 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області №2 ГУ НП в Харківській області.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які є потерпілими у даному кримінальному провадженні, щодо вчинення групою осіб відносно останніх, як учасників юридичної особи приватного права, шахрайських дій, за наслідком чого було спричинено матеріальну шкоду.

З показань допитаних осіб, а також долучених до матеріалів кримінального провадження документів, було встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 є учасниками ТОВ «Заготзерно-Новогупалівка» (ідентифікаційний код 35834326). Згідно до установчих документів належна вказаним особам сукупна частка в статутному капіталі вказаного товариства складала 50,001 %, а саме: ОСОБА_1 - 12,65%, ОСОБА_3 - 12,3559%, ОСОБА_2 - 25,00% . Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту - Єдиний державний реєстр).

Станом на кінець 2020 року ТОВ «Заготзерно-Новогупалівка» (ідентифікаційний код 35834326) була учасником в наступних юридичних особах:

- СТОВ АФ «Маяк» - 74,50 %;

- ТОВ «Лан-Снаб»-100%;

- ТОВ «Хлібозаготовільне підприємство «Вільнянський Елеватор»- 30%;

- СТОВ «Акцент-Агро» -79,50%;

- ТОВ «Привільнянське хлібозаготовільне підприємство» - 50%;

- ТОВ ВСП АФ «Проминь» - 50 %

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

Товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

Відповідно до ст.ст. 30, 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» зміна розміру статутного капіталу товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань

Рішення загальних зборів учасників з питання перерозподілу часток між учасниками товариства приймається одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу у відповідних питань.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 Господарського Кодексу України - майном у цьому Кодексі визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб`єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб`єктів.

Також ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , як фізичні особи, були засновниками (учасниками) наступних підприємств:

ОСОБА_1 : ТОВ ВСП АФ «Промінь» - 12,50%; СТОВ Агрофірма «Маяк» - 6,37%; СТОВ «Акцент-Агро» - 10,25%; ТОВ «Привільнянське хлібозаготовільне підприємство» - 3,12%; СТОВ «Райагрохімія» - 70295,00грн, що складає 17%; ТОВ «Чуднівське КХП» - 9750,00грн., що складає 15%; ТОВ «Правда» - 12187,50грн, що складає 18,75 %;

ОСОБА_2 - СТОВ АФ «Маяк» - 3,89 %; СТОВ «Акцент-Агро» - 10,25%; ТОВ ВСП АФ «Проминь» - 12,50%; ТОВ «Правда» - 18,75%; ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ»; ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» - 3,13 %; ТОВ «ЧУДНІВСЬКЕ ХПП» - 15 %; СГ ТОВ «РАЙАГРОХІМ» - 17%; ТОВ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» - 25%;

У відповідності до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 мають право на частку у підприємствах, які були засновані підприємствами, в яких вони були засновником (учасником).

Щодо суті корпоративних відносин ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» необхідно зазначити, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 являються учасниками ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (Ідентифікаційний код: 32075297), яке було зареєстровано 10.09.2002.

20.01.2021 протоколом позачергових загальних зборів ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (Ідентифікаційний код: 32075297) № 20-01/20 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів.

Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме: ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (Ідентифікаційний код 34066111) з вкладом в розмірі 75 300,00 грн., та у зв`язку із цим затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу, на загальних зборах учасників присутня уповноважена особа ОСОБА_4 , яка діяла на підставі довіреності №340 від 01 липня 2020 року від імені ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» (Ідентифікаційний код 35834326), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 74,5% та фізична особа ОСОБА_5 , частка у статутному капіталі складає 12,75%.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 50,00%, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 20.01.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 20-10/20, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ «Агро-Сем 3». Проте, ні ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ні ОСОБА_2 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то ні ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ні ОСОБА_6 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій, частки ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , як учасників товариства, були перерозподілені та зменшилася з 6,37 % до 3,88 %, та 6,38 % до 3,89 % відповідно.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (Ідентифікаційний код 34066111) на 100 % являється ОСОБА_5 . Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_5 учасника, доля вирішального впливу ОСОБА_5 збільшилася з 36,49 % (з непрямим впливом через ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА») до 61,27 %.

У подальшому 25.01.2021 ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» подарувало свою частину статутного капіталу у розмірі 87660 грн. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ», що на момент дарування становило 45,43 % частки статутного капіталу ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК».

Далі, 16.02.2021 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (Ідентифікаційний код: 32075297) №16-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» у розмірі 578 880,00 гривень.

При цьому, інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 7,77 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 16.02.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників №18-01/2021, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ «Торговий дім «Хлібний край». Проте, ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол дійсно існує, то ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 3,88 % до 0,97 % та 3,89 % до 0,97 %% відповідно.

Вказані юридичні особи, яким було виділено частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК», підконтрольні ОСОБА_5 і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 36,5 % до 98 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації та наслідком чого, сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_1 та ОСОБА_2 сукупно зменшилася з 12,75 % до 1,94 %.

Про вищезазначені протиправні дії потерпілі дізналися з ЄДРПОУ.

В подальшому, наказом №2802/5 від 06.08.2021 Міністерства юстиції України було скасовано реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб №054000377 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК». Крім то, вказаному приватному нотаріусу, у зв`язку з виявленими порушеннями, було тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру юридичних осіб.

Щодо суті корпоративних відносин СТОВ «АКЦЕНТ- АГРО» необхідно зазначити, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є учасниками СТОВ «АКЦЕНТ-АГРО» (Ідентифікаційний код: 33075664), яке було зареєстровано 10.08.2004 року.

21.01.2021 протоколом позачергових загальних зборів СТОВ «АКЦЕНТ-АГРО» (Ідентифікаційний код: 33075664) №21-01/21 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників, з урахуванням внесених додаткових вкладів.

Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме: ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (Ідентифікаційний код 34066111) з вкладом в розмірі 185900,00 грн. та у зв`язку із цим, затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу, на загальних зборах учасників присутній директор ОСОБА_8 ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» (Ідентифікаційний код 35834326), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 79,5%.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 20,50%, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 21.01.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників №12-10/20 від 12.10.2020, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ «Агро-Сем 3». Проте, ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то останні не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 10,25% до 3,59 %.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (Ідентифікаційний код 34066111) на 100 % являється ОСОБА_5 . Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_5 учасника, доля непрямого вирішального впливу ОСОБА_5 збільшилася з 22,77% (через ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА») до 87,89 %.

У подальшому 02.02.2021 було проведено державну реєстрацію передачі права власності на належні корпоративні права ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» на підставі акту прийому-передачі частки в статутному капіталі у зв`язку з підписанням 28.12.2020 відповідного договору.

Далі, 16.02.2021 на підставі протоколу загальних зборів учасників СТОВ «АКЦЕНТ-АГРО» (Ідентифікаційний код: 33075664) №16-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» у розмірі 857 700,00 гривень.

При цьому, інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 7,17 %, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 16.02.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників №18-01/2021 від 18.01.2021, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ «Торговий дім «Хлібний край». Проте, ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій, частка ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 3,59 % до 0,90 %.

Вказані юридичні особи, яким було виділено частки у статутному капіталі СТОВ «АКЦЕНТ- АГРО», підконтрольні ОСОБА_5 і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 87,89 % до 98,21 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації та наслідком чого, сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_1 та ОСОБА_2 сукупно зменшилася з 20,50 % до 1,79 %.

Щодо суті корпоративних відносин СТОВ «ВСП АФ ПРОМІНЬ» необхідно зазначити, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є учасниками СТОВ «ВСП АФ ПРОМІНЬ» (Ідентифікаційний код: 34588836), яке було зареєстровано 11.09.2006.

21.01.2021 протоколом позачергових загальних зборів СТОВ «ВСП АФ ПРОМІНЬ» (Ідентифікаційний код: 34588836) № 21-01/21 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників, з урахуванням внесених додаткових вкладів, Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме: ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (Ідентифікаційний код 34066111) з вкладом в розмірі 558 000 грн. та у зв`язку із цим, затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу, на загальних зборах учасників присутня уповноважена особа ОСОБА_4 , яка діяла на підставі довіреності №340 від 01 липня 2020 року від імені ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» (Ідентифікаційний код 35834326), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 50% та фізична особа ОСОБА_5 , частка у статутному капіталі складає 25 %.

При цьому, інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 25%, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 21.01.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників №12-10/20 від 12.10.2020, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ «Агро-Сем 3». Проте, ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій, частка кожного з потерпілих, як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 12,25% до 4,37 %.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (Ідентифікаційний код 34066111) на 100 % являється ОСОБА_5 . Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_5 учасника, доля непрямого вирішального впливу ОСОБА_5 збільшилася з 22,77 % (через ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА») до 82,51%.

У подальшому, 25.01.2021 було проведено державну реєстрацію передачі права власності на належні корпоративні права ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» на підставі акту прийому-передачі частки в статутному капіталі у зв`язку з підписанням 28.12.2020 договору про задоволення вимог заставодержателя.

Далі, 15.02.2021 на підставі протоколу загальних зборів учасників СТОВ «ВСП АФ ПРОМІНЬ» (Ідентифікаційний код: 34588836) №15-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» у розмірі 2 574 000,00 гривень.

При цьому, інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 8,74 %, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 15.02.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників №18-01/2021 від 18.01.2021, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ «Торговий дім «Хлібний край». Проте, ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то останні не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій, частка що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 4,37 % до 1,09 %.

Вказані юридичні особи, яким було виділено частки у статутному капіталі ТОВ «ВСП АФ ПРОМІНЬ», підконтрольні ОСОБА_5 і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 82,51 % до 95,63 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації та наслідком чого, сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_1 та ОСОБА_2 сукупно зменшилася з 25 % до 2,19 %.

В подальшому, наказом №2809/5 від 06.08.2021 Міністерства юстиції України було скасовано реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб №033000414 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо ТОВ «ВСП АФ ПРОМІНЬ». Крім то, вказаному приватному нотаріусу, у зв`язку з виявленими порушеннями, було тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру юридичних осіб.

Щодо суті корпоративних відносин ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП» необхідно зазначити, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 є учасниками ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП» (ідентифікаційний код: 36244507), яке було зареєстровано 03.09.2009.

21.01.2021 протоколом позачергових загальних зборів ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» №21-01/21 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників з урахуванням внесених додаткових вкладів.

Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме: ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (Ідентифікаційний код 34066111) з вкладом в розмірі 512 000 грн. та у зв`язку із цим затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу, на загальних зборах учасників присутня уповноважена особа ОСОБА_4 , яка діяла на підставі довіреності №340 від 01 липня 2020 року від імені ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» (Ідентифікаційний код 35834326), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 50%, фізична особа ОСОБА_5 , частка у статутному капіталі складає 6,25 % та ОСОБА_8 , який діє на підставі довіреності №23 від 21.01.2021 від імені ТОВ «ХЗП «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (Ідентифікаційний код 41739278).

При цьому, інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 6,25 %, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 21.01.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників №12-10/20 від 12.10.2020, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ «Агро-Сем 3». Проте, ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то останні не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій, частка кожного з вказаних осіб, як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 3,12% до 1,90 %.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (Ідентифікаційний код 34066111) на 100 % являється ОСОБА_5 . Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_5 учасника, доля непрямого вирішального впливу ОСОБА_5 збільшилася з 39,30 % (через ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» та ТОВ «ХЗП «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР») до 69,51%.

У подальшому, 25.01.2021 було проведено державну реєстрацію передачі права власності на належні корпоративні права ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» на підставі акту прийому-передачі частки в статутному капіталі у зв`язку з підписанням 28.12.2020 договору про задоволення вимог заставодержателя.

Далі, 15.02.2021 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (Ідентифікаційний код: 36244507) №15-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» у розмірі 3 936 000,00 гривень.

При цьому, інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 3,81 %, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 15.02.2021 міститься посилання на протокол загальних зборів учасників №18-01/2021 від 18.01.2021, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ «Торговий дім «Хлібний край». Проте, ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то останні не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій, частка ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 4,37 % до 1,09 %.

Вказані юридичні особи, яким було виділено частки у статутному капіталі ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП», підконтрольні ОСОБА_5 і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 82,51 % до 98,08 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації та наслідком чого, сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_1 та ОСОБА_2 сукупно зменшилася з 6,25 % до 0,95%.

В подальшому, наказом №2787/5 від 06.08.2021 Міністерства юстиції України було скасовано реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб №029000643 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП». Крім то, вказаному приватному нотаріусу, у зв`язку з виявленими порушеннями, було тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру юридичних осіб.

З приводу допущених порушень при проведенні загальних зборів учасників, на яких було здійснено збільшення розміру статутного капіталу за рахунок внесків третіх осіб, необхідно зазначити, що ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 не було повідомлено належним чином про проведення загальних зборів учасників усіх товариств, учасниками яких вони являються, як того вимагають положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Крім того, не було ознайомлено з порядком денним вказаних зборів загальних учасників.

Пунктом 2.3. статті 2 Статутів товариств (крім ТОВ «ХЗП «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР») у редакції, затвердженій на момент проведення загальних зборів учасників, загальні збори учасників проводяться за місцезнаходження товариства або в іншому місці, попередньо погодженому всіма учасниками Товариства на умовах, визначених чинним законодавством України. Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, із зазначенням часу і місця проведення, порядку денного Загальних зборів.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

Відповідно до ч. 4 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення.

Відповідно до ч. 5 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

Відповідно правової позиції Великої Палати, викладеної у постанові від 22.10.2019 у справі №923/876/16, своєчасне і належне повідомлення учасника товариства про скликання загальних зборів є важливим для формування волі при прийнятті рішень загальними зборами, аби кожен з учасників міг належним чином підготуватися і сформувати своє бачення щодо питань, які розглядаються на зборах та повноцінно взяти участь у їх обговоренні.

За наслідками прийняття рішення загальних зборів учасників про збільшення розміру статутного капіталу внеском третьої особи, рішення про перерозподіл часток повинно було бути прийнято усіма учасниками товариства.

Статтею 5 Статутів товариств (крім ТОВ «ХЗП «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР») (далі - Статут) передбачено обмеження щодо реалізації прав учасників товариства. Вони полягають у тому, що у відповідності до п. 5.1. Статуту за рішенням Загальних зборів учасників Товариства учасники та/або треті особи можуть вносити додаткові вклади до Статутного капіталу Товариства без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі Товариства та переважного права на внесення додаткових вкладів учасниками Товариства.

Відповідно до п. 2.1. ст. 2 Статуту органами управління Товариства є вищий орган Товариства - Загальні збори учасників Товариства та одноособовий виконавчий орган Товариства із назвою «Директор».

Відповідно до п. 2.2. ст. 2 Статуту до компетенції Загальних зборів учасників Товариства належать питання, що віднесені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції вищого органу товариства з обмеженою відповідальністю та не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

Відповідно до п. 2.4. ст. 2 Статуту рішення загальних зборів учасників Товариства приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, окрім рішень, які відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства або одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Стаття 98 Цивільного кодексу України передбачає, що загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.

Відповідно до частин 1-10 статті 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі, рішенням загальних зборів товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади.

З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов`язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про: затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами; затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів; затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції загальних зборів учасників належать, зокрема, внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту (п. 2); зміна розміру статутного капіталу товариства (п. 3); затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника (п. 4); перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом (п. 5).

Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

За наслідками збільшення статутного капіталу товариства здійснюється перерозподіл часток учасників товариства, який повинен бути затверджений рішенням усіх учасників товариства. При цьому, на загальних зборах учасників товариств, на яких приймалися рішення про розподіл часток статутного капіталу, приймали участь не 100% учасників, які мають право голосувати. Що стосується першого рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариств, то не було присутніх учасників, які мають:

- 12,75 % частки статутного капіталу у СТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК»;

- 20,50 % частки статутного капіталу у СТОВ «АКЦЕНТ- АГРО»;

- 25 % частки статутного капіталу у ТОВ «ВСП АФ ПРОМІНЬ»;

- 6,25 % частки статутного капіталу у ТОВ «ХЗП «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;

Що стосується другого рішення про збільшення статутного капіталу:

- 7,77 % частки статутного капіталу у СТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК»;

- 7,17 % частки статутного капіталу у СТОВ «АКЦЕНТ- АГРО»;

- 8,74 % частки статутного капіталу у ТОВ «ВСП АФ ПРОМІНЬ»;

- 3,81 % частки статутного капіталу у ТОВ «ХЗП «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;

ОСОБА_9 підставою для визнання неправомірними рішень загальних зборів у зв`язку з порушенням прямих вказівок закону є, зокрема: прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму; прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства; прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного, на розгляд яких не було отримано згоди усіх присутніх на загальних зборах; відсутність протоколу загальних зборів ТОВ; відсутність протоколу загальних зборів АТ, підписаного головою і секретарем зборів.

Таким чином, у загальних зборів учасників не було повноважень затверджувати рішення про перерозподіл часток статутного капіталу у зв`язку з відсутністю кворуму, та групою осіб, діючи за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілих, здійснюючи видачу завідомо неправдивих господарських документів, та вносячи на підставі них зміни до юридичних справ підприємств, у яких потерпілі є учасниками, було привласнено належні останнім частки у вказаних підприємствах, за наслідком чого спричинивши особисто матеріальну шкоду у великих розмірах.

З приводу виявлених порушень у корпоративних відносинах ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», необхідно зазначити, що статут зазначеного товариства, не має відмови учасників товариства від свого першочергового права на збільшення розміру статутного капіталу, а тому у корпоративних відносинах зазначеного товариства повинні застосовуватися положення про збільшення статутного капіталу, передбачені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». У цьому контексті вбачаються ознаки порушення права учасників товариства на здійснення першочергового права на внесення додаткових вкладів, так як потерпілі не надавали своєї згоди на можливість внесення вкладів третіми особами без пропозиції їм здійснити внесення додаткових вкладів та надання відповідного строку позивачам на внесення додаткових вкладів.

Відповідно до п. 4.9. статуту ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП», затвердженого протоколом загальних зборів учасників №19/12-19-1 від 19.12.2019, учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних Зборів Учасників. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних Зборів Учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів. Одностайнім рішенням Загальних Зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

Відповідно до п.п. 9.5.3., 9.5.5. статуту ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП», затвердженого протоколом загальних зборів учасників №19/12-19-1 від 19.12.2019, до компетенції Загальних Зборів Учасників належать: зміна розміру статутного капіталу Товариства; перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом.

Відповідно до п. 9.13. статуту ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП», затвердженого протоколом загальних зборів учасників №19/12-19-1 від 19.12.2019, рішення Загальних Зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 9.5.4, 9.5.5, 9.5.9, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників (ч. 1 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі (ч. 2 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Окрім загальних підстав для визнання рішення загальних зборів щодо збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів та перерозподілу часток недійсними (порушення порядку скликання загальних зборів та права учасника на участь в управлінні справами товариства), є також і спеціальні підстави: збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників та зміна пропорції часток у статутному капіталі без участі потерпілих, які були позбавлені можливості взяти участь у загальних зборах, що призвело до зменшення розміру їх частки у відсотковому вимірі без зменшення її номінальної вартості.

Право учасника зробити додатковий вклад у випадку прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, реалізується шляхом участі на загальних зборах учасників, в обговоренні питань порядку денного і голосування з питань порядку денного загальних зборів учасників, в той час, коли у даному випадку потерпілі цього права були позбавлені, оскільки внаслідок шахрайських дій групи осіб, направлених на заволодіння їх часткою, не змогли взяти участь у загальних зборах, на яких вирішувалось питання здійснення додаткових внесків учасниками.

З приводу корпоративних прав ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА» необхідно зазначити, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є учасниками ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА» () яке було зареєстровано 19.03.2008. Разом частка Позивачів в статутному капіталі вказаного товариства становить 37,65 %. У період 2020-2021 років усі вказані корпоративні права були або подаровані належній ОСОБА_5 ТОВ «АГРО-СЕМ 3» () або на них було звернуто стягнення на підставі договору про задоволення вимог заставодержателя на користь ТОВ «КРЕДИТНА КОМПАНІЯ «ХЛІБНИЙ КРАЙ ІНВЕСТ» ().

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов`язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов`язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

З приводу корпоративних прав ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА» в СТОВ АФ «Маяк» () варто зазначити, що як вбачається з акту прийому-передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Агрофірма «Маяк» від 25.01.2021, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зареєстрованого в реєстрі за № 291, 292, то передача належної частки, що становить 87 660,00 грн., було здійснено на підставі Договору дарування частки у статутному капіталі від 25.01.2021. Як убачається з акту прийому-передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Акцент-Агро» від 28.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зареєстрованого в реєстрі за № 6392, 6393, то передача належної частки, що становить 79 500 грн., було здійснено на підставі Договору задоволення вимог заставодержателя від 28.12.2020. Як убачається з акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Лан-Снаб» від 28.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зареєстрованого в реєстрі за № 6398, 6399, то передача належної частки, що становить 11 800 грн., було здійснено на підставі Договору задоволення вимог заставодержателя від 28.12.2020. Згідно до акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ«ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА ПРОМІНЬ», посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за №6403, 6404, то передача належної частки, що становить 150 000 грн., було здійснено на підставі Договору задоволення вимог заставодержателя від 28.12.2020. Відповідно до акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» від 28.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зареєстрованого в реєстрі за № 6400, 6401, то передача належної частки, що становить 400 000 грн., було здійснено на підставі Договору задоволення вимог заставодержателя від 28.12.2020. Як убачається з акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» від 06.05.2021, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зареєстрованого в реєстрі за № 1785, 1786, то передача належної частки, що становить 702 грн., було здійснено на підставі Договору дарування № 06/05-21 від 01.10.202.

З приводу виявлених порушень при відчуженні належних ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО- НОВОГУПАЛІВКА» корпоративних прав варто зазначити, що потерпілими не було надано своєї згоди на відчуження корпоративних прав, належних ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПАЛІВКА». Слід зазначити, що усі рішення вказаного Товариства про участь у інших юридичних особах приймається загальними зборами учасників, без прийняття відповідного рішення розпорядження корпоративними правами, належними товариству, не є можливим. Потерпілим не відомо про прийняття такого рішення і як учасники, які володіють 37,65 % статутного капіталу, то потерпілим не повідомлялося про проведення будь-яких зборів з цього питання. Більше того, і ОСОБА_3 , яка разом з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , володіє разом 50 % статутного капіталу, не приймали участь у ніяких загальних зборах учасників, де б приймалося рішення про відчуження належних товариству корпоративних прав.

Відповідно до п. 2.2. Статуту ТОВ «Заготзерно-Новогупалівка» у редакції затвердженій протоколом №26-05/2020 від 26.05.2020, до компетенції Загальних зборів учасників Товариства належать питання, що віднесені Законом України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» до компетенції вищого органу товариства з обмеженою відповідальністю та не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

Відповідно до п. 2.4. Статуту ТОВ «Заготзерно-Новогупалівка» у редакції затвердженій протоколом №26-05/2020 від 26.05.2020, рішення загальних зборів учасників Товариства з усіх питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, окрім рішень, які відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» приймаються одностайно усіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Як вже було зазначено вище, то «боржник» здійснював відчуження корпоративних прав шляхом укладення договорів дарування на безоплатній основі. При цьому усі правочини укладалися із заінтересованою особою, так як на момент укладення правочину засновником набувача - ТОВ «КРЕДИТНА КОМПАНІЯ «ХЛІБНИЙ КРАЙ ІНВЕСТ» () виступала компанія ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (), яка на 100 % контролюється ОСОБА_5 , який являється ще й прямим учасником банкрута.

На даний час вказані особи, з метою продовження шахрайських дій та заволодіння частками потерпілих у статутних капіталах вказаних підприємств, перешкоджають останнім у здійсненні їх прав, як учасника товариств, а саме: не надають доступу до фінансово-облікової документації та без їх участі призначають виконавчі органи, здійснюючи особисте розпорядження майном та прибутками вищеозначених підприємств. Тобто виконують усі дії, спрямовані на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

В подальшому, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в межах даного кримінального провадження, було заявлено цивільний позов про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди у сумі 250 310 000,00 грн. ( ОСОБА_1 ), 99 690 000,00 грн. ( ОСОБА_3 ) та 1 500 000,00 грн. ( ОСОБА_2 )

У зв`язку з чим, враховуючи наявність за вищевикладених обставин ознак злочинних дій, з метою забезпечення цивільного позову, забезпечення збереженості предмету злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права, необоротні активи (основні засоби, інші матеріальні активи, нематеріальні активи) та оборотні активи таких підприємств.

Положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Ст. 317 Цивільного кодексу України визначено зміст права власності, який полягає у тому, що власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.), ратифікованою Законом України від 17 липня 1997 р. №475/97?ВР, зокрема, ст. 1 Першого протоколу до неї (1952 р.) передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Згідно з ч. 1 ст. 190 ЦК України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді , суду визначено необхідність арешту майна.

Як зазначено у ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку, що долучені до клопотання матеріали вказують на обґрунтованість твердження органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження та доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В силу ст.98 КПК України корпоративні права є майном, що є об`єктом кримінально-протиправних дій /на яке спрямоване кримінальне правопорушення/, тобто, речовими доказами у кримінальному провадженні №0001860 від 14.06.2022 та для ефективного розслідування, орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та з метою забезпечення цивільного позову, забезпечення збереження предметів злочину, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно, оскільки наявні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для його накладення.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, із забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, але не обмежуючись Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам, державним виконавцям, приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) на корпоративні права, а також необоротні активи (основні засоби, інші матеріальні активи, нематеріальні активи, в тому числі рухоме та нерухоме майно) та оборотні активи (в тому числі активі, призначені для реалізації, наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «ЗАГОТЗЕРНО-НОВОГУПОЛІВКА» (; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, кв. 7; к.т. 3);

2. ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, село Покровка, вул. Центральна, буд 28; к.т. );

3. СТОВ «АКЦЕНТ-АГРО» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, село Маломихайлівка(з), вул. Незалежності, буд. 1а; к.т. );

4. ТОВ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА ПРОМІНЬ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Бородаївські Хутори, вул. Центральна, буд. 1А; к.т. );

5. ТОВ «ПРИВІЛЬНЯНСЬКЕ ХЗП» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Надіївка, Шосейна, буд. 1; к.т. );

6. ТОВ «ЛАН-СНАБ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Військове, пров. Абельханова, буд. 15; к.т. - );

7. ТОВ «ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (; юридична адреса: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Елеваторна, буд. 3; к.т. );

8. ТОВ «КРЕДИТНА КОМПАНІЯ «ХЛІБНИЙ КРАЙ ІНВЕСТ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 21; к.т. );

9. ТОВ «АГРО-СЕМ 3» (; юридична адреса: Житомирська область, с. Семенівка, вул. Героїв Майдану, буд. 1, к.т. );

10. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Пастера, буд.10; к.т. );

11. ТОВ «КУДАШІВСЬКЕ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Кудашівка(П), вул. Центральна, буд. 48; к.т. , );

12. ТОВ «ПРАВДА» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Кудашівка(З), вул. Виконкомівська, буд. 23; к.т. );

13. СТОВ «РАЙАГРОХІМ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, с. Козаче; к.т. );

14. ТОВ «ЧУДНІВСЬКЕ ХПП» (; юридична адреса: Житомирська область, с. Вільшанка, вул. Чуднівська, буд. 1; к.т. );

15. ТОВ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (; юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, кв. 7; к.т. ).

У відповідності до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10