Справа № 729/815/22
1-кс/729/55/22 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

В С Т А Н О В И Л А:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2022 зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що 20.09.2022 о 10:50 з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що вона 07.09.2022 зі своєї банківської картки перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , невідомому їй чоловіку, задаток за дрова в сумі 6200 грн. В подальшому продавець перестав виходити на зв`язок та вона товар не отримала.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 06.09.2022 близько 18 год. вона в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж дров, де був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . 07.09.2022 близько 07 год. 30 хв. потерпіла зі свого мобільного НОМЕР_3 зателефонувала на номер вказаний у оголошенні, їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , з яким вони домовились про купівлю дров, останній записав її адресу, куди необхідно доставити дрова та вказав, щоб потерпіла сплатила задаток в сумі 1400 грн. за доставку та надав реквізити картки № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 о 08 год. 53 хв. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її мобільний телефон, здійснила грошовий переказ зі своєї картки НОМЕР_4 на картку, яку вказав ОСОБА_6 , в сумі 1400 грн. Близько 08 год. потерпілій перетелефонував ОСОБА_6 та вказав, що 07.09.2022 близько 16 год. має приїхати автомобіль та доставлять дрова, в ході розмови ОСОБА_5 повідомила останньому, що у неї не має готівки та чи можна решту коштів перерахувати на картку. На що ОСОБА_6 вказав, що можна та вказав, щоб вона перерахувала решту суми на ту ж картку. Тож закінчивши розмову потерпіла о 09 год. перерахувала решту суму в розмірі 4800 грн. таким же шляхом як і перед цим. Загалом 07.09.2022 вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 6200 грн. В подальшому дрова їй не було доставлено. Невідомий чоловік перестав виходити на зв`язок та на даний час потерпілій дрова не доставлено, а гроші не повернуто.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні, а тому отримати інформацію про рух коштів на рахунку особи, яка становить банківську таємницю неможливо.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про рух грошових коштів з 07.09.2022 по 20.09.2022 по банківській карті № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Тому, дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про власника рахунку № НОМЕР_1 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття); заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») при відкритті рахунку(ків); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 00:00 год. 07.09.2022 по 00:00 год. 20.09.2022 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 07.09.2022 до моменту зняття інформації.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує його та просить задовольнити.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу.
В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.
Дізнавач посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки у відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області відсутні бланки встановленого зразка, вимоги до заповнення якого встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:
документів про власника рахунку № НОМЕР_1 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);
заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») при відкритті рахунку(ків);
документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 00:00 год. 07.09.2022 по 00:00 год. 20.09.2022 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 07.09.2022 до моменту зняття інформації.
Строк дії ухвали до 18 листопада 2022 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1