У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.08.2022 Справа №607/9415/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000708 від 27 травня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 23 травня 2022 року по теперішній час року в паперовому та електронному вигляді; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 23 травня 2022 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 23 травня 2022 року по теперішній час; - щодо документів, які містять інформацію щодо номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів щодо юридичного оформлення (відкриття/закриття) рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , договори/угоди на відкриття рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківського рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль. Просить розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації та з причин обмеження строків зберігання інформації. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 27 травня 2022 року на адресу Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява про те, що 23 травня 2022 року, невідомі особи, увійшли в приміщення квартири ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_2 , викрали у потерпілої мобільний телефон торгівельної марки Nokia моделі 105SS, грошові кошти у сумі близько 3 000 гривень, а також банківську картку останньої, з якої в подальшому зняли грошові кошти у сумі близько 11 000 гривень, чим завдали ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 14 500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000708 від 27 травня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 1855 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетна невідома особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів номеру картки № НОМЕР_1 , оскільки саме з цієї картки невідома особа невідома особа знімала грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів номеру картки № НОМЕР_1 , оскільки саме з цієї картки невідома особа невідома особа знімала грошові кошти, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 23 травня 2022 року по 02.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 02.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 23 травня 2022 року по 02.08.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 23 травня 2022 року по 02.08.2022 року;

- щодо документів, які містять інформацію щодо номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів щодо юридичного оформлення (відкриття/закриття) рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , договори/угоди на відкриття рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківського рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1