Справа № 147/334/22
Провадження № 1-кс/147/143/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

29.06.2022 року смт.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000208 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000208 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання дозволу групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перелік документів міститься у прохальній частині клопотання. Окрім того, подане нею клопотання просила розглядати без участі представників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою запобігання можливого знищення вказаних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30.11.2021 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань ГУНП у Вінницькій області, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.12.2022 СВ відділення поліції №2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 17.05.2022 начальнику управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 направлено запит для проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.06.2022 було отримано листа заступника начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 про необхідність надання додаткових документів: договірних цін з локальними кошторисами до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 92 від 06.09.2021; № 134 від 23.09.2022; № 136 від 23.09.2020; № 147 від 13.10.2020; № 146 від 06.09.2021; № 56 від 23.09.2022; № 66 від 13.04.2021; № 75 від 28.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; № 81 від 08.06.2021; № 135 від 23.09.2020; та до договору, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » №31-20 від 26.10.2020; актів приймання виконаних підрядних робіт ф. № КБ-2в до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 92 від 06.09.2021; № 134 від 23.09.2022; № 136 від 23.09.2020; № 147 від 13.10.2020; № 146 від 06.09.2021; № 56 від 23.09.2022; № 66 від 13.04.2021; № 75 від 28.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; № 81 від 08.06.2021; № 135 від 23.09.2020; та до договору, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » № 31-20 від 26.10.2020; довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. № КБ-3 до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № 56 від 26.03.2021; № 66 від 13.04.2021; № 75 від 28.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; № 81 від 08.06.2021; та ПП « ОСОБА_7 » № 5-21 від 14.07.2021 (у 2022 році); первинних бухгалтерських документів щодо придбання та використання матеріалів, включених до вартості виконаних робіт, що підтверджують вартість будівельних матеріалів; платіжних доручень до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 66 від 13.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; та ПП « ОСОБА_7 » № 5-21 від 14.07.2021 (у 2022 році).

Слідчий зазначає, що вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся з даним клопотанням.
Слідчий СД відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому.

Представник КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_8 подала до суду заяву про розгляд клопотання слідчого без її участі. При вирішенні питання по суті, покладається на розсуд суду.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 01.12.2021 р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з визначенням правової кваліфікації за ч. 2 ст. 192 КК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 30.11.2021 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань ГУНП у Вінницькій області, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового слідства за фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення, 17.05.2022 начальнику управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 направлено запит за №1324/208-2022 для проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.06.2022 від заступника начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 надійшов лист від 06.06.2022 р. за №260206-17/1324-2022 про необхідність надання додаткових документів, необхідних для досліджених питань, поставлених спеціалісту, зокрема: договірних цін з локальними кошторисами до договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору від 26.10.2020 №31-20, укладеного з ПП « ОСОБА_7 », акти приймання виконаних підрядних робіт ф. №КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. «КБ-3 до договорів від 14.07.2021 №5-21 (у 2022 році), від 26.03.2021 №56, від 13.04.2021 №66, від 28.04.2021 №75, від 07.05.2021 №77, від 07.05.2021 №78, від 08.06.2021 №81 та від 14.07.2021 №5-21, первинні бухгалтерські документи щодо придбання та використання матеріалів, включених до вартості виконаних робіт, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, платіжних доручень до договорів від 14.07.2021 №5-21 (у 2022 році), 13.04.2021 №66, 07.05.2021 №77, 07.05.2021 №78.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, а органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація, яка міститься у даній установі має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, які є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності або покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, саме в частині надання групі слідчих ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме: договірних цін з локальними кошторисами до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 56 від 26.03.2021; № 66 від 13.04.2021; № 75 від 28.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; № 81 від 08.06.2021; та до договору, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » №31-20 від 26.10.2020; актів приймання виконаних підрядних робіт ф. № КБ-2в до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 56 від 26.03.2021; № 66 від 13.04.2021; № 75 від 28.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; № 81 від 08.06.2021; та до договору, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » № 31-20 від 26.10.2020; довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. № КБ-3 до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № 56 від 26.03.2021; № 66 від 13.04.2021; № 75 від 28.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; № 81 від 08.06.2021; та ПП « ОСОБА_7 » № 5-21 від 14.07.2021 (у 2022 році); первинних бухгалтерських документів щодо придбання та використання матеріалів, включених до вартості виконаних робіт, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, що стосуються зазначених вище договорів; платіжних доручень до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 66 від 13.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; та ПП « ОСОБА_7 » № 5-21 від 14.07.2021 (у 2022 році).

Щодо надання доступу до договірних цін з локальними кошторисами до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 92 від 06.09.2021; № 134 від 23.09.2022; № 136 від 23.09.2020; № 147 від 13.10.2020; № 146 від 06.09.2021; №135 від 23.09.2020, актів приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2, які стосуються вищезазначених договорів, слідчий суддя зазначає, що слідчим не обґрунтовано вимоги клопотання в цій частині, оскільки з листа заступника начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від 06.06.2022 р. не встановлено, що дані договори та документи до них, необхідні спеціалісту при дослідженні питань, поставлених слідчим, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000208 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме:

договірних цін з локальними кошторисами до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 56 від 26.03.2021; № 66 від 13.04.2021; № 75 від 28.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; № 81 від 08.06.2021; та до договору, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » № 31-20 від 26.10.2020;

актів приймання виконаних підрядних робіт ф. № КБ-2в до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 56 від 26.03.2021; № 66 від 13.04.2021; № 75 від 28.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; № 81 від 08.06.2021; та до договору, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » № 31-20 від 26.10.2020;

довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. № КБ-3 до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № 56 від 26.03.2021; № 66 від 13.04.2021; № 75 від 28.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; № 81 від 08.06.2021; та ПП « ОСОБА_7 » № 5-21 від 14.07.2021 (у 2022 році);

первинних бухгалтерських документів щодо придбання та використання матеріалів, включених до вартості виконаних робіт, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, що стосуються зазначених вище договорів;

платіжних доручень до договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 66 від 13.04.2021; № 77 від 07.05.2021; № 78 від 07.05.2021; та ПП « ОСОБА_7 » № 5-21 від 14.07.2021 (у 2022 році).

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали, слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і документів, опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено об 11.30 год. 29.06.2022р.

Слідчий суддя ОСОБА_1