Справа № 367/7799/21
Провадження №1-кс/367/376/2022
УХВАЛА
Іменем України

22 лютого 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 16 червня 2021 року, -

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просить надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (IBAN - НОМЕР_2 ) (Українська гривня), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у володільця - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів/контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 16.06.2021 по 31.12.2021.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим відділенням ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 16.06.2021.
Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів, які були ввірені їм та перебували у їх віданні під час виконання робіт з "Реконструкції нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ».
Так, встановлено, що 16.04.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), з використанням системи державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , було оголошено тендер предметом якого є «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-16-004048-c). Очікувана вартість торгів складала 7 837 843,00 грн з ПДВ. Участь у вказаній закупці прийняло лише одне товариство, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_9 ), у зв`язку з чим, 07.05.2021 року торги були визнані як такі що не відбулися.
У подальшому, 11.05.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до Протоколу №252 «Щодо прийняття рішення уповноваженою особою», вирішує здійснити повторну закупівлю за предметом «Виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » шляхом проведення процедури відкритих торів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-11-002969-a).
Також, вказаним рішенням було затверджено тендерну документацію, в якій терміном завершення виконання робіт встановлено 30.06.2021 року. Проте, Протоколом №266 «Щодо прийняття рішення уповноваженою особою» від 17.05.2021 року, були внесені зміни до тендерної документації, основними з яких є встановлення нового терміну завершення виконання робіт, а саме, 31.07.2021 року.
Крім цього, відповідно до інформації з сервісу PROZORRO, кінцевим строком подання тендерних пропозицій є 27.05.2021 року, а 28.05.2021 року визначено початок аукціону.
16.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі заступника селищного голови ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_9 укладено догорів підряду на капітальне будівництво, а саме виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:20-6 інші завершальні будівельні роботи). Згідно п. 3.1 Договору, загальна вартість виконаних Робіт за цим Договором згідно з Договірною ціною (Додаток №1 до цього Договору) становить 7 315 500, 00 грн. Згідно п. 4.1. Договору підрядник зобов`язується виконати Роботи протягом 48 днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) про початок виконання Робіт. Згідно п. 4.1.1. Строк виконання робіт до 31 липня 2021 року.
Разом з цим, встановлено, що роботи, які вказані в тендерній документації на момент підписання сказаного вище договору вже фактично та повному обсязі виконані на об`єкті будівництва невстановленими особами, що підтверджується оглядом, який був проведений 28.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області, та оглядом місцевості, що проводився 16.06.2021, тобто в день укладання договору підряду №229 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), допитами ряду свідків, в тому числі інженера з технагляду ОСОБА_11 . При цьому, відповідно до отриманої оперативної інформації, вказаний тендер виграв суб`єкт господарювання, який безпосередньо пов`язаний з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Прокурор зазначає, що враховуючи викладене наявні достатні підстави вважати, що має місце розтрата посадовими особами селищної ради Бучанського району Київської області, грошових коштів, які були ввірені їм та перебували у їх віданні.
Згідно ст. 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження є захист держави від кримінальних правопорушень.
В ході аналізу web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних коштів «Пошуково-аналітичної системи 007» було встановлено, що 13.07.2021 платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу одержувача в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 686 769.1 грн. Призначенням платежу зазначено « НОМЕР_5 ;3142; плата за реконстр.нежит.прим.пiд Центр ПМСД по С.-Покровс.73-Д зг.акту №1 КБ-2 дов.КБ-3-12.07.2021 дог.№229-16.06.21р.;в т.ч ПДВ-114461,52».
Крім того, встановлено, що 27.07.2021 платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу одержувача в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 54 104.09 грн. Призначенням платежу зазначено « НОМЕР_5 ;3142;пл.вартостi устат.для реконстр.нежит.прим.пiд ІНФОРМАЦІЯ_10 .73-Д зг.акту №2/1 КБ-2в-22.07.2021 дог.№229-16.06.21р.;без ПДВ».
Разом з цим, встановлено, що 22.07.2021 платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу одержувача в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 2 376 444.25 грн. Призначенням платежу зазначено «0117322;3142;плата за реконстр.нежит.прим.пiд Центр ПМСД по С.-Покровс.73-Д зг.акту №2 КБ-2 дов.КБ-3-22.07.2021 дог.№229-16.06.21р.;в т.ч ПДВ-396074,04».
Відповідно до платіжного доручення №7 від 02.09.2021 платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу одержувача в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 367615 грн. 96 коп. Призначенням платежу зазначено « НОМЕР_5 ;3142;плата за реконстр.нежит.прим.пiд Центр ПМСД по С.-Покровс.73-Д зг.акту №2 КБ-2 дов.КБ-3-02.09.2021 дог.№229-16.06.21р.;в т.ч ПДВ-396074,04».
Вказані грошові кошти замовником було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має відкритий банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: розрахунковий рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) (Українська гривня), а отже у володінні даного банку знаходяться роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в період з 16.06.2021 по 02.09.2021 з розшифровкою всіх кореспондентів/контрагентів, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також документи, що засвідчують рух коштів по даним рахункам за вище вказаний період.
Виходячи з вищенаведеного, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківському рахунку (IBAN - НОМЕР_2 ) (Українська гривня), за період з 16.06.2021 по 02.08.2021, відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Підставою вважати, що документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є ідентифікаційні дані з договору (підряду) №229 від 16.06.2021, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на якому зазначені банківські реквізити підрядника будівельних робіт в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені дані мають значення для встановлення факту перерахунку коштів за виконані роботи, витрату коштів на придбання матеріалів, які використовувались в ході ремонту будівлі закладу охорони здоров`я за державні кошти, перерахунку. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Разом з цим, органом досудового розслідування досліджується питання щодо можливої легалізації вищевказаних незаконно отриманих грошових коштів, а тому з метою встановлення істини у справі необхідно за участю спеціалістів дослідити питання щодо подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних незаконного здобутих грошових коштів.
Іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.
Прокурор Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, через канцелярію Ірпінського міського суду Київської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив задовольнити дане клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 16 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (IBAN - НОМЕР_2 ) (Українська гривня), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у володільця - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 22 лютого 2022 року, закінчення строку дії ухвали 22 березня 2022 року.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 16 червня 2021 року задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (IBAN - НОМЕР_2 ) (Українська гривня), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у володільця - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів/контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 16.06.2021 по 31.12.2021.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 22 лютого 2022 року.
Закінчення строку дії ухвали 22 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1