Справа № 405/2720/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2022 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотанняслідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000058 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:
- договору про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва, укладений уповноваженою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до вимог пункту 6 Порядку надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28;
- Правил та умов надання кредиту за постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, якою затверджено Порядок надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяв на отримання кредиту за постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, якою затверджено Порядок надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подані до відділень банку на території Кіровоградської області за період з 01.01.2022 по 31.05.2022;
- кредитних договорів, укладених за постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, якою затверджено Порядок надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 31.05.2022 з суб`єктами підприємництва, зареєстрованими на території Кіровоградської області, з усіма додатками та доповненнями до них;
- документації, яка подана суб`єктами підприємництва до відділень банку на території Кіровоградської області за період з 01.01.2022 по 31.05.2022 для укладання кредитних договорів за постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, якою затверджено Порядок надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про склад та повноваження колегіального органу та/або кредитного комітету, інших управлінь та відділів банку, які здійснювали розгляд та приймали рішення про можливість укладання кредитних договорів за постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, якою затверджено Порядок надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами підприємництва, зареєстрованими на території Кіровоградської області.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 29.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час розслідування якого встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 затверджено Порядок надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва та визначено умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки суб`єктам підприємництва шляхом здешевлення вартості кредитів.

Встановлено, що надання фінансової державної підтримки суб`єктам підприємництва здійснюється Фондом розвитку підприємництва (далі - Фонд). Для виконання вимог Порядку Фонд затверджує програму фінансової державної підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва, яка може містити додаткові умови для уповноважених банків у визначених цим Порядком межах.

Фінансова державна підтримка (далі - державна підтримка) надається з метою:

1) розвитку підприємництва, зокрема, сприяння розвитку суб`єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України (крім суб`єктів великого підприємництва);

2) запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (крім суб`єктів великого підприємництва), а також для запобігання та подолання їх наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов`язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (крім суб`єктів великого підприємництва);

3) рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб`єктів підприємництва (крім суб`єктів великого підприємництва);

4) фінансування суб`єктів підприємництва - сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування;

5) фінансування суб`єктів підприємництва (крім суб`єктів підприємництва, які здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї) для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, та/або населення, постраждалого внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану.

Державна підтримка надається через банки, що відповідають критеріям, визначеним у додатку та підписали з Фондом договір про співробітництво за формою, затвердженою Фондом.

Так, встановлено, що одним з таких уповноважених банків є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , свідоцтво: № НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 р., юридична адреса: АДРЕСА_3 , та, зокрема, представництво в Кіровоградській області.

В свою чергу, суб`єкт підприємництва, який бажає отримати фінансову державну підтримку повинен відповідати певним критеріям на момент укладення кредитного договору з уповноваженим банком.

Так, для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, суб`єкт підприємництва також повинен бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України», при цьому, у період воєнного стану обмеження суми державної підтримки, визначені підпунктами 4 та 4-1 цього пункту, не застосовуються.

Пунктом 10 Правил визначено, що відповідність суб`єктів підприємництва критеріям, установленим пунктом 8 цього Порядку, визначається уповноваженими банками.

Уповноважені банки здійснюють відбір, оцінку кредитоспроможності та кредитування суб`єктів підприємництва відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених цим Порядком.

Таким, чином контроль з боку Фонду за діями посадових осіб уповноважених банків, у тому числі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відсутній.

На даний час сільгоспвиробники Кіровоградської області для проведення весняно-польових робіт отримали понад 2 млрд. 500 млн. грн. вищевказаної фінансової допомоги.

При цьому, відповідно до отриманої оперативної інформації посадовими особами Кіровоградської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч діючим нормативно правовим актам здійснюється розгляд та погодження документації від сільгоспвиробників області, яке не відповідає встановленим критеріям та призводить до нецільового використання отриманої державної фінансової підтримки та розтрати таких коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаної вище інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх через Центральне мак-регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , так як речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть надати змогу встановити осіб, які безпідставно отримали державну фінансову допомогу, або встановити іншу інформацію про скоєний злочин.

Крім того, вищеперераховані документи, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами, можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також використанні для встановлення причетних осіб до нецільового використання державної фінансової підтримки, тобто, можуть бути використані як доказ.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги те, що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та, враховуючи, що під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000058 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , та відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, з урахуванням змісту поданого слідчим клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000058 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надатислідчомувідділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва, укладений уповноваженою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до вимог пункту 6 Порядку надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28;
- Правил та умов надання кредиту за постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, якою затверджено Порядок надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про склад та повноваження колегіального органу та/або кредитного комітету, інших управлінь та відділів банку, які здійснювали розгляд та приймали рішення про можливість укладання кредитних договорів за постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, якою затверджено Порядок надання фінансової допомоги суб`єктам підприємництва в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами підприємництва, зареєстрованими на території Кіровоградської області.
- інформації про суб`єктів підприємництва сільськогосподарських товаровиробників, які зареєстровані на території Кіровоградської області, за період з 24.02.2022 по 31.05.2022, які отримали державну фінансову допомогу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 (дані суб`єкта підприємництва, мета та сума отриманої допомоги).
В іншій частині клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.09.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8