Справа № 755/8209/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за наступними номерами рахунків: НОМЕР_3 (код валюти 980); НОМЕР_4 (код валюти 980), що належать ФОП « ОСОБА_4 »; НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022року до дати постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій, а саме:роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за рахунком (у тому числі на електронному носії інформації);документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;карток із зразками підписів та відбитками печаток;договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування рахунками;договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;заявок на видачу готівкових коштів;документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 27.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у співучасті з іншими невстановленими особами, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку за наступних обставин.
За наявною інформацією, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували незаконну реалізацію військового спорядження (бронежилета, військові каски, тактичні окуляри тощо), отриманого, як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ. Реалізація вказаного спорядження здійснюється як з магазину-складу, що розташований в м. Києві, так і через інтернет-магазин, шляхом відправлення замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також, отримано інформацію, що частина гуманітарної допомоги зберігається в одному зі складських приміщень на території Дніпровського району м. Києва.
Так, на виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що вищезазначені особи в рахунках на оплату за військове спорядження вказують як постачальника ФОП « ОСОБА_4 », який являється батьком дружини ОСОБА_6 . Вищевказаний суб`єкт господарювання має наступні банківські рахунки (у форматі IBAN):АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (код валюта 980); НОМЕР_4 (код валюта 980).
Крім того, ОСОБА_6 являється директором та бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказаний суб`єкт господарювання у своїй підприємницькій діяльності користується банківським рахунком у форматі IBAN№ НОМЕР_5 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .
На даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених незаконною реалізацією гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, визначення обсягу вини кожного з причетних осіб, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення винних до юридичної відповідальності.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ФОП « ОСОБА_4 », з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб у міру своєї вини.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за наступними номерами рахунків: НОМЕР_3 (код валюти 980); НОМЕР_4 (код валюти 980), що належать ФОП « ОСОБА_4 »; НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022року до дати постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій, а саме:роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за рахунком (у тому числі на електронному носії інформації);документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;карток із зразками підписів та відбитками печаток;договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування рахунками;договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя