Справа № 404/1707/22
Номер провадження 1-кс/404/933/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000850 від 06.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською картою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000850 від 06.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків за банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 29.03.2022 року по 01.04.2022 року;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківською картою АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 29.03.2022 року по 01.04.2022 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 29.03.2022 року по 01.04.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 06.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від старшого о/у ВКП Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ГУНП в області ст. л-та поліції ОСОБА_7 про те, що в ході здійснення розгляду матеріалів внесених до ІПНПП Кропивницького РУП № 13905 за зверненням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 30.03.2022 року невідома особа, таємно викрала банківську карту банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої в подальшому було здійснено розрахунок за товар у різних магазинах, згідно з виписки на загальну суму 4 559 грн 85 коп.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , котрий в ході допиту повідомив, що: 30.03.2022 року близько о 17 год. 09 хв., він підійшов до банкомату, котрий належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та розташований в середині торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Підійшовши до банкомату, дістав зі свого гаманця карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , котра дійсна до 01/26, та вставив у банкомат для того аби зняти готівку. В подальшому зняв готівку у розмірі 3 000 гривень, забрав грошові кошти, чек та пішов по своїм справам, так як поспішав.

Через декілька днів, а саме 01.04.2022 року виявив відсутність вищевказаної належної йому банківської карти, та згадав, що можливо забув забрати у банкоматі, коли знімав грошові кошти.

Після виявлення відсутності карти потерпілий ОСОБА_6 , пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор йому повідомив, що з карти здійснювались розрахунки в магазинах по місту Кропивницький на загальну суму близько 4 588 грн. Також потерпілий ОСОБА_6 , повідомив, що на його мобільний телефон не приходили смс-повідомлення з приводу зняття коштів з карти за розрахунок за товар, так як не підключена дана функція, на картці мається безконтактна оплата, через платіжні POS-термінали, що знаходяться в магазинах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 29.03.2022 року до 01.04.2022 року.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською картою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків за банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 29.03.2022 року по 01.04.2022 року;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківською картою АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 29.03.2022 року по 01.04.2022 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 29.03.2022 року по 01.04.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 13.06.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1