Провадження № 1-кс/947/3982/22
УХВАЛА

18.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРОТЗ СУГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000973 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий ВРОТЗ СУГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що відповідно до інформації Рахункової палати за результатами перевірки НААН України, на початок 2020 року в постійному користуванні НААН України знаходились 465 000 га землі, але в Державний земельний кадастр внесені відомості тільки щодо 320 000 га землі, що складає 69% від загальної площі.

При цьому в користуванні НААН України знаходиться близько 336 000 га сільськогосподарських земельних угідь, значна частина яких розташована в межах Одеської області.

Урожайність основних сільськогосподарських культур на дослідних господарствах та підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_1 значно нижче, ніж в середньому по Україні. Так, в середньому по Україні урожайність складає 30 ц/га, а на дослідних господарствах 8 ц/га., що може свідчити про заниження їх обсягів та продажу врожаю без належного оформлення та фінансового обліку на підприємстві.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №421 від 28.04.2021 у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

27.08.2021 на підстав ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак значна частина документів надана не була оскільки ІНФОРМАЦІЯ_6 проводився державний фінансовий аудит діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 20.07.2021 по 27.10.2021.
Під час досудового розслідування було отримано копію аудиторського звіту №07-14/11 від 19.10.2021 за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 30.06.2021.
У вказаному аудиторському звіті в розділі «Висновки» зазначене наступне:
«Державний фінансовий аудит дія явності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявив низку факторів та недоліків, які негативно впливають на ефективність фінансово-господарської діяльності.
Загалом за результатами проведеного аналізу показників діяльності Підприємства ефективність управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2019 2020 роки мала низький рівень.
Внутрішні фактори ризику:
отримання урожайності окремих сільськогосподарських культур у менших обсягах, ніж в середньому по Іванівському районі Одеської області, призвело до упущеної вигоди отримання доходів Підприємством у 2019 році у сумі 1 019,69 тис. грн;
списання посівів внаслідок несприятливих погодних умов призвело до понесення непродуктивних витрат Підприємством па 3 780.34 тис. гри;
реалізація Підприємством сільськогосподарської продукції за заниженими цінами призвела до втрати доходів на загальну суму 2 039,31 тис. гри;
реалізація зерна Підприємством за цінами нижче визначеної собівартості по складу призвела до упущеної вигоди отримання доходів Підприємством у сумі 797.9 тис. грн;
відсутність документів на право власності (витягів на постійне користування землею) на земельні ділянки загальною площею 78,6387 га (в тому числі на 10 га ріллі) та не проведення нормативної грошової оцінки може призвести до відчуження або втрати активів, а саме земельної ділянки площею 78,6387 га, вартість якої (згідно з експертною оцінкою) становить 6 837,08 тис. грн;
внаслідок відсутності у Підприємства документального підтвердження права власності на земельну ділянку площею 78,6387 га та не підтвердження ІНФОРМАЦІЯ_9 реєстрації права власності призвело до зайвого нарахування та сплати земельного податку Підприємством за період з ОГО 1.2021 по 30.06.2021 па суму 13,76 тис. гри;
не оформлення Підприємством права власності на нерухоме майно (житловий фонд) може привести до відчуження та втрати активів; неефективне використання майна, яке зношене та не використовується у господарській діяльності Підприємства, на загальну суму 664,29 тис. гри;
завищення Підприємством за період з 01.01.2019 по 30.06.2019 фонду оплати праці призвело до понесення неефективних витрат па заробітну плату та додаткове навантаження на Підприємство на суму 218,8 тис. гри;
внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень щодо залучення сільськогосподарської техніки сторонніх організацій неефективно використано коштів, що призвело до непродуктивних витрат на загальну суму 6 976,93 тис. гри та зростання собівартості вирощеної продукції;
не забезпечено проведення претензійно-позовної робот, у т ч в судак, у межах терміну позовної давності і відповідно втрачено можливість отримання коштів у загальній сумі 101,16 тис. гри;
завищено суму боргових зобов`язань в 2020 році на загальну суму 5 032,15 тис. гри;
укладання завідомо невигідних форвардних контрактів для державного підприємства та невиконання умов форвардних контрактів призвело до нарахування в судах штрафних санкцій на загальну суму 2 778,35 тис. гри та судового збору у сумі 271,78 тис. гри;
внаслідок загибелі посівів 2020 року та недоотримання доходів від врожаю 2020 року призвело до порушення строків виплати заборгованості заробітної плати з нарахуваннями у сумі 2 768,17 тис. гривень»
15.11.2021 змінилась назва підприємства з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).
Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, для встановлення істини у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
-Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000973, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому відділення №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- відомості про сільськогосподарські культури, якими були засіяні земельні ділянки, що перебувають у користуванні, кількість полів або площа земельних ділянок на яких засіяна кожна сільськогосподарська культура (за можливості з графічним відображенням на карті) за період 2020-2021 років;
- відомості про кількість працевлаштованих та/або найманих працівників, а також наявної в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та орендованої техніки у інших суб`єктів господарювання, які здійснювали обробку земельних ділянок та збір урожаю за період 2020-2021 років;
- інформацію щодо суб`єктів підприємницької діяльності, якими проведено обробку земельних ділянок та посіви сільськогосподарських культур, площу земельних ділянок на яких проводилися зазначені роботи, їх розташування, обсяги врожаю та наявні документи щодо цих робіт за період 2020-2021 років;
- відомості про укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договори на придбання посівного матеріалу для самостійного засівання земельних ділянок, документації щодо їх обробки (внесення добрив, зрошення, збір врожаю) за період 2020-2021 років;
- відомості про обсяги врожаю з земельних ділянок та їх площа (окремо щодо кожної земельної ділянки, поля) та копії відповідних документів (товаро-транспортні накладні, договори складського зберігання, договори про реалізацію зібраного вражаю, тощо) за період 2020-2021 років;
- первинні бухгалтерські документи, пов`язані з обробкою земельних ділянок (видаткові накладні, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, заявки, виставлені рахунки на оплату, бухгалтерські довідки) та подальшого продажу врожаю за період 2020-2021 років;
- документи, що були надані та на підставі яких співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_13 складено аудиторський звіт № 07-14/11 від 19.10.2021 за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 по 30.06.2021 в частині встановлених фінансових порушень зазначених у розділі ІІІ вказаного звіту.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити уповноважених осіб Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1