Справа № 405/3142/22
провадження № 1-кс/405/2402/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 28.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним із засновників цих товариств є ОСОБА_4 . Крім того, останній є директором та засновником приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виводять незаконно отримані кошти до російської федерації.
Отже, слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належуть ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), починаючи з дати їх відкриття та до дати закриття, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
До Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів від 24.06.2022 №1953/55/110/01-2022 щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом легалізації - здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування, маскування походження майна щодо якого обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Так, на території АДРЕСА_2 , зареєстровано 3 суб`єкти господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним із засновників цих товариств є ОСОБА_4 . Крім того, останній є директором та засновником приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З повідомлення УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ вбачається, що посадові особи та засновники вказаних товариств, які є громадянами РФ за попередньою змовою, шляхом ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності, виводять незаконно отримані кошти до російської федерації.
При цьому кінцевими бенефіціарними власниками та вигодонабувачами від фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), є громадяни російської федерації ОСОБА_5 , якому належить 25% статутного капіталу, а саме 80 000 000 грн. та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , якому належить 25% статутного капіталу, а саме 80 000 000 грн.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), починаючи з дати їх відкриття та до дати закриття, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів окрім себе та слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ще старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 28.06.2022, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), починаючи з дати їх відкриття та до дати закриття, а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам:
- НОМЕР_3 , дата відкриття 12.12.2012, дата закриття 18.01.2013;
- НОМЕР_4 , дата відкриття 12.12.2012 дата закриття 18.01.2013;
- НОМЕР_5 , дата відкриття 17.01.2013 дата закриття 02.08.2019;
- НОМЕР_6 , дата відкриття 17.01.2013 дата закриття 02.08.2019;
- НОМЕР_7 , дата відкриття 17.01.2013 дата закриття 02.08.2019;
- НОМЕР_8 , дата відкриття 17.01.2013 дата закриття 02.08.2019;
- НОМЕР_9 , дата відкриття 11.03.2010 дата закриття 18.01.2013;
- НОМЕР_10 , дата відкриття 11.03.2010 дата закриття 18.01.2013;
- НОМЕР_11 , дата відкриття 17.01.2013 дата закриття 19.01.2019,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), починаючи з дати відкриття до дати закриття рахунку, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам:
- НОМЕР_3 , дата відкриття 12.12.2012, дата закриття 18.01.2013;
- НОМЕР_4 , дата відкриття 12.12.2012 дата закриття 18.01.2013;
- НОМЕР_5 , дата відкриття 17.01.2013 дата закриття 02.08.2019;
- НОМЕР_6 , дата відкриття 17.01.2013 дата закриття 02.08.2019;
- НОМЕР_7 , дата відкриття 17.01.2013 дата закриття 02.08.2019;
- НОМЕР_8 , дата відкриття 17.01.2013 дата закриття 02.08.2019;
- НОМЕР_9 , дата відкриття 11.03.2010 дата закриття 18.01.2013;
- НОМЕР_10 , дата відкриття 11.03.2010 дата закриття 18.01.2013;
- НОМЕР_11 , дата відкриття 17.01.2013 дата закриття 19.01.2019,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), починаючи з дати відкриття до дати закриття рахунку;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), що діяли на з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 );
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 );
18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) та банківською установою починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), починаючи з 29.12.2009 по теперішній час;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 26.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_12