Справа №: 486/879/22 Провадження № 1-кс/486/173/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчої судді - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесено відомості за заявою ОСОБА_5 . про те, що 16.12.2019 року невідома особа на її ім`я взяла кредити у макрофінансових організаціях організаціях, а саме: ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 24 460 гривень.

Дізнавач посилається в клопотанні, на те, що зазначені документи, які містять охоронюванну законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Також посилається на Закон України Про банки і банківську діяльність та просить суд задовольнити клопотання.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, але надали слідчому судді матеріали кримінального провадження , а також інші необхідні документи в обгрунтування поданого клопотання.

Із матеріалів справи вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесено відомості за заявою ОСОБА_5 . про те, що 16.12.2019 року невідома особа на її ім`я взяла кредити у макрофінансових організаціях організаціях, а саме: ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 24 460 гривень.

Відповідно до постанови про зміну групи дізнавачів для проведення досудового розслідування від 26.04.2022 року призначено до групи дізнавачів по данному кримінальному провадженню дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Постановою прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про скасування постанови про закриття кримінального провадження №0000030 від 21.07.2022 року було скасовано постанову старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про закриття відповідного кримінального провадження. Крім того, надано доручення в порядку ч. 1 ст. 40 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000030 від 21.02.2022 року, надані органами досудового слідства для вирішення клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали та наведені в клопотанні доводи та аргументи дізнавача дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії договору про надання короткострокового кредиту №/185567 від 16.12.2022 та надати повні анкетні дані особи, на яку відкрито кредитний договір (анкета, заява, договір на відкриття кредиту, копії паспорту та РНОКПП тощо);
- інформацію щодо номера банківського рахунку на який надавались грошові кошти після оформлення короткострокового кредиту та інформацію щодо банку у володінні якого мається вказаний рахунок;
- повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
- ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки;
- ІР-адрес, ІМЕІ особистого кабінету через який на порталі була подана заява про надання кредиту.
Надати тимчасовий доступ та здійснення виїмки дізнавачам сектору дізнання відділення №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , зазначених документів.

Забезпечити нерозголошення відомостей, які будуть міститись у тексті судового рішення, в порядку передбаченому п. 4 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень" від 22.12.2005 та Постановою КМУ "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень" №740 від 25.05.2006.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 19.09.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_10