ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 27.07.2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001028 від 16.07.2022 року.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

25.07.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001028 від 16.07.2022 року, правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.07.2022 року до чергової частини Фастівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.07.2022 року на її абонентський номер мобільного зв`язку зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами в сумі 196220 грн. з її картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдав майнову шкоду.

При проведенні досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14.07.2022 року о 13 годині 45 хвилин на її телефон був дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що з її карткового рахунку хтось намагається провести оплату, та тричі вводив невірний пін-код. Також цей чоловік поясний, що для запобігання зняття грошових коштів з її карткового рахунку вона повинна провести переказ коштів на поповнення свого номеру мобільного телефону та на створений свій електронний рахунок. При цьому вказував, що потрібно зробити для цього в її особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після виконання всіх його вказівок у ОСОБА_5 були зняті кошти з її карткового рахунку, електронний рахунок не існував.

Згідно виписки по рахунку ОСОБА_5 , 14.07.2022 року невідомий чоловік з картки для виплат № НОМЕР_1 провів 13 операцій (транзакцій) по зняттю грошових коштів, таким чином зловмисник шахрайським шляхом зняв з картки для виплат, яка належить ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 196220 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001028 від 16.07.2022 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок№ НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування, або з яких отримано грошові коштиза період часу з 14.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1