Справа № 592/3632/22
Провадження № 1-кс/592/1500/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
21 червня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

у с т а н о в и в :

20.06.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №575-рл від 28.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою: АДРЕСА_1 , (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьох поверхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 8 767 636 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 278 240 грн. Додатковою угодою №1 від 28.12.2021 договірну ціну робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році зменшено до 2 445 445 грн. При цьому, 28.12.2021 (в день укладення додаткової угоди до вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено кошти в сумі 2 445 445 грн, що становить 66 % від загальної суми договору.

З клопотання вбачається, що візуальним оглядом будівлі медичного закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що роботи на вказані суми коштів підрядниками не проведено.

Слідчий зазначає, що з метою, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, зокрема проведення допиту осіб, яким відомі факти можливого привласнення грошових коштів тощо, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки вказані дані відносяться до інформації з обмеженим доступом.

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 24.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 були внесені відомості за ч. 1 ст. 367 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носієві а саме:

-статистична звітність по суб`єкту господарської діяльності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2021 року по 21.06.2022;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2021 по 21.06.2022;

-акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.01.2021 по 21.06.2022;

-документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 21.06.2022.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1