печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Печерською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000215, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що організованою групою осіб у складі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими слідством особами налагоджено незаконну діяльність, яка полягає у шахрайському заволодінні коштами громадян України під виглядом прийняття ставок на спорт і казино в мережі Інтернет.

Встановлено, що вказаними особами через компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстр. № НОМЕР_6 , о. Кюрасао), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстр. № НЕ361095, Кіпр) контролюються вебсайти незаконних казино та букмекерських контор в мережі Інтернет під брендами « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13

Фізичною особою після внесення коштів з використанням банківської картки для поповнення рахунку на вищевказаних вебсайтах, кошти зараховуються на індивідуальний ігровий рахунок. Однак, на вищевказаних вебсайтах використовується несертифіковане гральне обладнання та програмне забезпечення з обчислення вірогідностей виграшу (онлайн-система організатора азартних ігор), що заборонено частиною 6 статті 2 Закону України «Про державне регулювання щодо організації та проведення азартних ігор. Відтак, імовірність виграшу повністю залежить від оператора неліцензованого грального обладнання та може здійснюватися у ручному режимі, а при спробі виведення внесених коштів з ігрового рахунку або виграшу, аккаунт блокується та обмежується доступ до нього.

При цьому, ОСОБА_4 займає посади керівника та головного бухгалтера в Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а ОСОБА_5 у період з 01.10.2018 по 18.03.2021 перебувала на посаді провідного юрисконсульта. Водночас Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має спільні контактний номер телефону ( НОМЕР_8 ) та ІР-адресу ( НОМЕР_9 ) з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно.

За результатами проведених 09.02.2022 слідчих дій (обшуків) за адресою: АДРЕСА_1 , офісні приміщення на 6 поверсі, отримано дані, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право реєструвати та користуватись доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вилучено документи, які підтверджують використання Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номера мобільного телефону НОМЕР_8 , а з вилученого за вказаною адресою мобільного телефону розсилалися повідомлення про вакансії від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ) від 18.01.2022 № 13 та №14 отримало ліцензії з організації та проведення букмекерської діяльності та азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000215 від 15.12.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю виготовлення та вилучення їх копій), які які зберігаються у ліцензійних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та знаходяться у фактичному володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів, поданих здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1341; завірених органом ліцензування копій рішень стосовно здобувача ліцензій чи ліцензіата; оригіналів, копій, фотокопій судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата; матеріалів (документів або їх копій, завірених органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов); інших документів, що зберігаються у ліцензійних справах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1