єдиний унікальний номер справи 531/1523/22
номер провадження 1-кс/531/582/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000293 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківської платіжної картки № НОМЕР_1 :

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 16.07.2022 року по 28.07.2022 рік (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 16.07.2022 року по 28.07.2022 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 16.07.2022 року по 28.07.2022 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Установлено, що 27.07.2022 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України надійшло звернення від ОСОБА_4 , з приводу того, що 16.07.2022 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , під видом орендодавця, за оголошенням, використовуючи при цьому мобільний зв`язок за телефонним номером НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами заявниці, які остання перерахувала за допомогою мобільного банкінгу, на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Як повідомила потерпіла ОСОБА_4 , мешканка АДРЕСА_3 , що 16.07.2022 року знаходячись за адресою АДРЕСА_4 , де тимчасово проживає у зв`язку з військовим станом, знайшла в Інтернет-мережі посилання на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо оренди житлового приміщення. Після чого заявниця вирішила набрати мобільний номер вказаний у посиланні НОМЕР_2 , слухавку взяла раніше невідома жінка та представилась ОСОБА_6 , власницею будинку за адресою АДРЕСА_5 , та запевнила заявницю, що фотографії та опис житла відповідають дійсності та що має багато звернень щодо оренди вказаного будинку. Тож для бронювання житла яке влаштовує заявницю ОСОБА_4 , невідома жінка попросила здійснити пре доплату у розмірі 2000 грн. Після цього ОСОБА_4 здійснила пре доплату за оренду житла у розмірі 2000 грн. за допомогою мобільного банкінгу, на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Та через деякий час скинула фото чека. Для підтвердження своїх персональних даних невідома жінка скинула копію свого паспорта гр. України, на ім`я ОСОБА_5 . Зрозумівши, що відносно неї гр. ОСОБА_4 шахрайські дії, та вирішила звернутися до працівників поліції.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000293 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківської платіжної картки № НОМЕР_1 :

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 16.07.2022 року по 28.07.2022 рік (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 16.07.2022 року по 28.07.2022 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 16.07.2022 року по 28.07.2022 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя