Справа № 712/7203/22
Провадження №1- кс/712/3215/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000990 від 26.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 26.07.2022за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 08.07.2022 р. близько 17 год. 16 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував в якості плати за придбання мобільного телефону, однак оплаченого товару так і не отримав. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 36014 від 25.07.2022, 34786 від 19.07.2022)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дав наступні покази, що 02.07.2022 потерпілий виявив бажання придбати собі мобільний телефон марки «Iphone11», який знайшов за допомогою соціальних мереж «інстаграм», а саме сайт apple____ua по якому перейшов сума вищевказаного мобільного телефону складала 250 доларів США.

При замовленні він вів переписку із продавцем вищевказаного товару на сайті «Інстаграм», де цікавився про відправку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наложеним платежем. Але потерпілому відповіли про те, що лише пром. оплата або самовивіз. Також надано інформацію що їх магазин знаходиться у АДРЕСА_1 . Ціни на сайті вказані у доларах. Після чого потерпілий одразу вирішив його придбати, але для замовлення треба перейти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , під назвою товару була наявна кнопка (купити), після чого потерпілого ОСОБА_5 було пере направлено на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на вигляд як офіційна), де були наявні відомості, які він повинен заповнити. Після заповнення своїх даних, а саме ПІБ, за допомогою чого прийде товар на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у м. Черкаси та вказав всі наявні дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 внизу пересилання була вставлена сума 7826.44 грн. Далі було замовлено товар. Після чого відразу є потерпілий побачив в онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » помилка операції списання грошових коштів 7826.44 грн., які були на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Далі, йому надійшов код підтвердження, який потерпілий ввів, після чого в нього списались грошові кошти. Загальна сума списання становила 7826,44 грн.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 що особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 7826, 44 грн.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та не можуть бути отримані дізнання іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належним чином завірених копій наступних документів:

- Роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 05.07.2022, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 05.07.2022;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_2 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.01.2022 по 05.07.2022;

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 банківській картці № НОМЕР_2 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_4 .)

Виконання постанови покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , відповідно за їх дорученням в порядку ст. 401 КПК України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; Старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1