Справа № 373/1220/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 липня 2022 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000131 від 20.07.2022, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2022 до Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, у яких міститься інформація по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео- та фотознімків з банкомату через який було знято грошові кошти, а також до інформації про рух коштів з банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 01:00 год. 10.07.2022 по 23:00 год. 18.07.2022.

Клопотання дізнавача, що погоджено прокурором, мотивоване тим, що Сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000131 від 20.07.2022 за повідомленням ОСОБА_5 19.07.2022 про те, що у період з 10.07.2022 на 18.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 39000 (ЄО 3870).

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила що в серпні 2021 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала кредитну катртку № НОМЕР_1 .

18.07.2022 о 21:57 год. їй надійшло повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 39422,47 грн, без її згоди, на рахунок PIZZA HUT 9980, МOTEL 6 8664, DAYS IN CHESAPEAKE, та їй невідомо яким чином здійснювались перерахунки грошових коштів, оскільки вона особисто не перераховувала грошові кошти та не передавала банківську картку стороннім особам, а до цього користувалась нею при здійсненні платіжних операцій в закладах торгівлі. Вона нікому не повідомляла свої особисті дані та дані банківської картки, які б дали можливість перерахувати грошові кошти на інший рахунок без її відома.

Орган досудового розслідування просить дозволу на доступ до інформації, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів з інформацією по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео- та фотознімків з банкомату через який було знято грошові кошти, а також до інформації про рух коштів з банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 01:00 год. 10.07.2022 по 23:00 год. 18.07.2022, оскільки відповідно до виписки по картковому рахунку даної банківської картки, розпочинаючи з 10.07.2022 по 18.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом здійснила переказ грошових коштів з даної банківської картки на рахунок PIZZA HUT 9980, МOTEL 6 8664, DAYS IN CHESAPEAKE в сумі 39422,47 грн.

Дізнавач СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурор повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами.

Володілець речей та документів свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні дізнавача обставини підтверджуються матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З клопотання дізнавача вбачається, що під час досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до документів з банківською таємницею, оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом досудового розслідування.
Підстави, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до певних документів, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Згідно з вимогами частин 1, 2 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, і строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена дізнавачем інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість використати цю інформацію як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000131, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), а саме:

до документів, у яких міститься інформація по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео- та фотознімків з банкомату через який було знято грошові кошти, а також до інформації про рух коштів з банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 01:00 год. 10.07.2022 по 23:00 год. 18.07.2022.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали - до 27 серпня 2022 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6