Справа № 201/5706/22
Провадження № 1-кс/201/1995/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД Маріупольського РУП ГУНГІ в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000184, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Маріупольського РУП ГУНГІ в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000184 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СД Маріупольського РУП ГУНГІ в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000184 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що до ЧЧ Маріупольського РУП ГУНИ в Донецькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила, про те, що 14.05.2022 року через всесвітню мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 замовила товар, який користуючись своєю - банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 оплатила, шляхом перерахування на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в валюті UAН (гривня), грошових коштів в загальній сумі 7 424 грн, однак товар не отримала, так невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці. Сумма матеріального збитку становить 7424 грн.
Заявниця ОСОБА_5 пояснила, що 14.05.2022 року через всесвітню мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 замовила товар, а саме 8 блоків цигарок, який оплатила на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 691530 у розмірі 7424 гри. З боку ОСОБА_6 умови договору було виконано, але з іншої сторони (надалі-продавець), умови договору не виконані та товар не наданий, гроші не повернуті.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час спілкування в месенджері "Telegram" з користувачем ОСОБА_7 невідомий продавець представився ОСОБА_5 , як ОСОБА_8 , мобільний номер телефону: НОМЕР_3 . Надалі, невідомий (продавець) вимкнув телефон. Придбаний товар ОСОБА_5 так і не отримала, гроші їй повернуті не були.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КГІК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно встановити особу, яка його вчинила, у зв`язку із чим слідству необхідно отримати інформацію, що перебуває у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про власника карки: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.); рух коштів із зазначенням контрагентів та контактними даними осіб, що перераховували грошові кошти на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у період часу з 14.05.2022 по 15.05.2022.
Враховуючи вищевикладене, слідство вважає, що отримання інформації про власника картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , інформації про транзакції коштів за рахунком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в валюті UAH (гривня) у проміжок часу з 14.05.2022 до 15.05.2022 та вилучення копій документів на підтвердження цієї інформації, які мають значення доказу по кримінальному провадженню, дозволить встановити істину по справі та встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного дізнавач для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудове розслідування вказаного Кримінального правопорушення здійснюється Сектором дізнання Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області.

Місце дислокації Сектору дізнання Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області визначено за адресою: АДРЕСА_3 , тобто в межах територіальної юрисдикції Жовтневого районного суду м. Маріуполя.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 год. 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 год. 25.04.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 год. 25.05.2022 строком на 90 діб.

Враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Верховний суд розпорядженням від 06.03.2022 № 1/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Жовтневого районного суду м. Маріуполя на Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, у зв`язку із чим дане клопотання подається на розгляд до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Отже, дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000184 від 20.06.2022, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 і становлять банківську таємницю, а саме:

відомості про власника карки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

- рух коштів із зазначенням контрагентів та контактними даними осіб, що перераховували грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у період часу з 14.05.2022 по 15.05.2022.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1