Справа № 442/4297/22
Провадження № 1-кс/442/1091/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2022 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 у період часу з 29.05.2022 по 30.05.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення також платіжних доручень про отримання поповнень переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, котрі надходили клієнту у період часу з 29.05.2022 по 30.05.2022 року.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 01.06.2022 встановлено, що 30.05.2022 невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_14 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди. Відомості за вказаним фактом 18.07.2022 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_14 , стало відомо, що 29.05.2022 вона на інтернет ресурсі Олх побачила виставлене оголошення із продажем мобільного телефону марки Айфон 7 за ціною 3200 гривень. Із оголошення побачила, що продає його особа ім`я ОСОБА_15 із Дрогобицького району із зазначенням номеру телефону НОМЕР_2 . 30.05.2022 так як її зацікавив даний товар то через месенджер Телеграм почала писати на вказаний номер. В смс повідомлені запитала про стан товару, на шо ОСОБА_15 надав відповідь, що телефон в хорошому стані і якщо вона бажає його купити то необхідно внести платіж передоплати в розмірі 700 гривень. Тоді в телеграмі ОСОБА_15 скинув рахунковий номер НОМЕР_3 . Через додаток у своєму мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язана її карточка, номеру НОМЕР_1 , яку заблокувала і на якій були грошові кошти в сумі 10 951 гривень (із них 10 000 кредитні та 951 власні кошти), перекинула на вище вказану картку яка належить ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 700 гривень. Це було близько 10 год. 49 хв. Після чого написала продавцю, що гроші вона скинула та вказала за якою адресою надіслати їй мобільний телефон. В ході переписки із ОСОБА_17 він надіслав потерпілій ОСОБА_14 посилання на нову пошту, яку вона зразу ж відкрила де було зазначено нібито номер посилки, відправника послуги за доставку, правила та умови доставки і де їй було поставлено ряд питань із заповненням посилання, де ОСОБА_14 вказала свої анкетні дані після чого мені їй було задано питання оплатити на що вона натиснула та вказала сама свій номер карточки НОМЕР_1 . Тоді їй зателефонував на телеграм (номер там не зазначений) чоловік, який представився консультант Олх і який повідомив, що щоб отримати посилку їй необхідно внести власні кошти на її картку а не списувати з кредитних. Тоді потерпіла внесла на карточку грошові кошти в сумі 10 000 гривень кількома платежами. Після чого з її карточки почали списуватись грошові кошти в різних сумах. В смс повідомленнях ОСОБА_14 це бачила, але не реагувала так як вважала, що це списування проводить олх. В загальній сумі у неї було списано із її карткового номеру 15 715 гривень. Зрозумівши, що відносно неї вчинені шахрайські дії звернулась із письмовою заявою у поліцію. З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 у період часу з 29.05.2022 по 30.05.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення також платіжних доручень про отримання поповнень переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати клопотання у їх відсутності.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ч.1 ст.134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000237 від 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 у період часу з 29.05.2022 по 30.05.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення також платіжних доручень про отримання поповнень переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, котрі надходили клієнту у період часу з 29.05.2022 по 30.05.2022 року.

Зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки №№ НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1