Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3133/22
Провадження № 1-кс/711/946/22
У Х В А Л А

13.07.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження № 0000782, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000782, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, заволоділа чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , відповідно до наказу №3-к від 18.03.20008, було прийнято на посаду головного бухгалтера ТОВ «Сатурн-Магніт» (). Відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010 Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України №327 від 27.07.2010 головний бухгалтер належить до професійної групи «керівники». На головного бухгалтера покладаються обов`язки з організації роботи бухгалтерської служби та контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства, здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, участь у проведенні інвентаризацій роботи підприємства, оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадання і псування активів підприємства, погодження призначення, переміщення та звільнення матеріально відповідальних осіб, а отже, зважаючи на обсяг повноважень, є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Як зазначено, ОСОБА_5 , у період часу з 25.04.2018 по 21.08.2020, будучи головним бухгалтером ТОВ «Сатурн-Магніт», діючи умисно, використовуючи своє службове становище, заволоділа коштами ТОВ «Сатурн-Магніт», шляхом незаконного обернення (безготівковим розрахунком) на свою користь на суму 18 548 500 гривень за наступних обставин:

так, ОСОБА_5 , 17.03.2008 зареєструвала ФОП « ОСОБА_5 » (код платника НОМЕР_1 ) платник єдиного податку 3 групи, за видами економічної діяльності: діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування, надання послуг перукарнями та салонами краси, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, посередництво в розміщенні реклами в засобах інформації, надання в оренду будівельних машин і устаткування, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

01.02.2018, перебуваючи у м. Канів Черкаської області, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, з метою маскування операцій, шляхом створення видимості надання послуг, усвідомлюючи, що основною метою укладення договору про надання послуг №01/02/2018 було перерахування коштів на рахунок власного ФОП з подальшим переведенням у готівку, ФОП « ОСОБА_5 » уклала з ТОВ «Сатурн-Магніт» в особі директора товариства ОСОБА_6 договір про надання послуг №01/02/2018. Відповідно до істотних умов договору Виконавець зобов`язується за завданням Замовника протягом визначеного в договорі строку надавати за оплату інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності й керування внутрішнього аудиту. П. 3.1 Договору встановлено, що за надання передбачених договором послуг Замовник виплачує Виконавцю кошти згідно рахунків, наданих щомісячно. Термін дії договору до 31.12.2018.

У клопотанні також зазначено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення, у період часу з 25.04.2018 по 21.08.2020, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, маючи електронний ключ до банківського рахунку підприємства, відкритий на директора ТОВ «Сатурн-Магніт» та системи клієнт-банку, котра була установлена на їх робочому ноутбуці, достовірно знаючи, що на товаристві виробнича діяльність не ведеться, та, свою чергу, у здійсненні її координації не має необхідності, здійснила перерахування коштів з рахунку підприємства, відкритому у Акціонерному банку «Південий» (МФО 328209) IBAN НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) IBAN НОМЕР_3 за призначенням платежу «координація виробничої діяльності згідно договору №01/02/2018 від 01.02.2018р.», а саме: 25.04.2018 в сумі 100 000грн., 26.04.2018 в сумі 50 000 грн., 15.05.2018 в сумі 50 000 грн., 06.06.2018 в сумі 50 000 грн., 12.06.2018 в сумі 50 000 грн., 13.07.2018 в сумі 50 000 грн., 13.07.2018 в сумі 105 000 грн., 27.07.2018 в сумі 50 000 грн., 01.08.2018 в сумі 100 000 грн., 14.08.2018 80 000 грн., 17.08.2018 в сумі 50 000 грн., 28.08.2018 в сумі 130 000 грн., 03.09.2018 в сумі 120 000 грн., 10.09.2018 в сумі 300 000 грн., 18.09.2018 в сумі 350 000грн., 24.09.2018 в сумі 500 000 грн., 26.09.2018 в сумі 500 000 грн., 17.10.2018 в сумі 500 000 грн., 19.10.2018 в сумі 250 000 грн., 24.10.2018 в сумі 280 000 грн., 29.10.2018 в сумі 200 000 грн., 02.11.2018 в сумі 300 000 грн., 09.11.2018 в сумі 200 000грн., 15.11.2018 в сумі 130 000 грн., 21.11.2018 в сумі 285 000 грн., 29.11.2018 в сумі 200 000 грн., 04.12.2018 в сумі 200 000 грн., 07.12.2018 в сумі 150 000 грн., 17.12.2018 в сумі 150 000 грн., 21.12.2018 в сумі 200 000 грн., 26.12.2018 в сумі 160 000грн., 28.12.2018 в сумі 200 000 грн. Всього за 2018 рік за вищевказаним договором на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » перераховано грошових коштів в сумі 6 040 000 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сатурн-Магніт», усвідомлюючи, що термін виконання договору №01/02/2018 сплив 31.12.2018 та відсутні будь-які підстави для перерахування коштів на рахунок власного ФОП, продовжила здійснювати перерахування коштів з рахунку підприємства відкритому у Акціонерному банку «Південий» (МФО 328209) IBAN НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) IBAN НОМЕР_3 за призначенням платежу «координація виробничої діяльності згідно договору №01/02/2018 від 01.02.2018р.», а саме: 11.01.2019 в сумі 200 000 грн., 17.01.2019 в сумі 350 000 грн., 28.01.2019 в сумі 200 000 грн., 07.02.2019 в сумі 200 000 грн., 20.02.2019 в сумі 100 000грн., 06.03.2019 в сумі 100 000 грн., 19.03.2019 в сумі 110 000 грн., 20.03.2019 в сумі 100 000 грн., 08.04.2019 в сумі 120 000 грн., 09.04.2019 в сумі 100 000 грн., 15.04.2019 в сумі 70 000 грн., 10.05.2019 в сумі 100 000 грн., 16.05.2019 в сумі 100 000грн., 20.05.2019 в сумі 100 000 грн., 22.05.2019 в сумі 100 000 грн., 06.06.2019 в сумі 100 000 грн., 12.06.2019 в сумі 50 000 грн., 18.06.2019 в сумі 50 000 грн., 21.06.2019 в сумі 120 000 грн., 24.06.2019 в сумі 100 000 грн., 27.06.2019 в сумі 105 000 грн., 04.07.2019 в сумі 100 000 грн., 09.07.2019 в сумі 120 000 грн., 18.07.2019 в сумі 200 000 грн., 19.07.2019 в сумі 70 000 грн., 24.07.2019 в сумі 110 000 грн., 26.07.2019 в сумі 105 000 грн., 29.07.2019 в сумі 55 000 грн., 02.08.2019 в сумі 60 000 грн., 12.08.2019 в сумі 300 000 грн., 14.08.2019 в сумі 50 000 грн., 20.08.2019 в сумі 35 000 грн., 21.08.2019 в сумі 100 000 грн., 23.08.2019 в сумі 100 000 грн., 02.09.2019 в сумі 8 500 грн., 16.09.2019 в сумі 70 000 грн., 23.09.2019 в сумі 50 000 грн., 25.09.2019 в сумі 30 000грн., 02.10.2019 в сумі 100 000 грн., 02.10.2019 в сумі 30 000 грн., 03.10.2019 в сумі 100 000 грн., 04.10.2019 в сумі 100 000 грн., 10.10.2019 в сумі 110 000 грн., 18.10.2019 в сумі 60 000 грн., 22.10.2019 в сумі 150 000 грн., 29.10.2019 в сумі 200 000 грн., 31.10.2019 в сумі 95 000 грн., 07.11.2019 в сумі 100 000 грн., 08.11.2019 в сумі 90 000грн., 14.11.2019 в сумі 150 000 грн., 15.11.2019 в сумі 100 000 грн., 19.11.2019 в сумі 110 000 грн., 25.11.2019 в сумі 100 000 грн., 27.11.2019 в сумі 100 000 грн., 06.12.2019 в сумі 80 000 грн., 10.12.2019 в сумі 100 000 грн., 18.12.2019 в сумі 70 000грн., 20.12.2019 в сумі 70 000 грн., 27.12.2019 в сумі 100 000 грн., 27.12.2019 в сумі 20 000 грн. Всього за 2019 рік за вищевказаним договором на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » перераховано грошових коштів в сумі 6 273 500 гривень.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сатурн-Магніт», усвідомлюючи, що термін виконання договору №01/02/2018 сплив 31.12.2018 та відсутні будь-які підстави для перерахування коштів на рахунок власного ФОП, продовжила здійснювати перерахування коштів з рахунку підприємства, відкритому у Акціонерному банку «Південий» (МФО 328209) IBAN НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) IBAN НОМЕР_3 за призначенням платежу «координація виробничої діяльності зг договору №01/02/2018 від 01.02.2018р.», а саме: 13.01.2020 в сумі 100 000 грн., 14.01.2020 в сумі 200 000 грн., 22.01.2020 в сумі 100 000 грн., 27.01.2020 в сумі 180 000 грн., 29.01.2020 в сумі 60 000 грн., 31.01.2020 в сумі 100 000 грн., 14.02.2020 в сумі 80 000 грн., 20.02.2020 в сумі 100 000 грн., 26.02.2020 в сумі 100 000 грн., 03.03.2020 в сумі 50 000 грн., 04.03.2020 в сумі 100 000 грн., 20.03.2020 в сумі 70 000 грн., 25.03.2020 в сумі 80 000 грн., 30.03.2020 в сумі 150 000 грн., 07.04.2020 в сумі 80 000 грн., 14.04.2020 в сумі 30 000 грн., 28.04.2020 в сумі 65 000 грн., 29.04.2020 в сумі 130 000 грн., 30.04.2020 в сумі 120 000 грн., 06.05.2020 в сумі 60 000 грн., 07.05.2020 в сумі 65 000 грн., 12.05.2020 в сумі 80 000 грн., 13.05.2020 в сумі 30 000 грн., 15.05.2020 в сумі 50 000 грн., 21.05.2020 в сумі 60 000 грн., 25.05.2020 в сумі 40 000 грн., 25.05.2020 в сумі 25 000 грн., 26.05.2020 в сумі 60 000 грн., 28.05.2020 в сумі 160 000 грн., 29.05.2020 в сумі 100 000 грн., 01.06.2020 в сумі 25 000 грн., 01.06.2020 в сумі 120 000 грн., 04.06.2020 в сумі 250 000 грн., 09.06.2020 в сумі 40 000 грн., 12.06.2020 в сумі 30 000 грн., 16.06.2020 в сумі 50 000 грн., 19.06.2020 в сумі 85 000 грн., 22.06.2020 в сумі 40 000 грн., 24.06.2020 в сумі 100 000 грн., 02.07.2020 в сумі 110 000 грн., 03.07.2020 в сумі 50 000 грн., 08.07.2020 в сумі 220 000 грн., 09.07.2020 в сумі 50 000 грн., 10.07.2020 в сумі 50 000 грн., 13.07.2020 в сумі 30 000 грн., 21.07.2020 в сумі 60 000 грн., 23.07.2020 в сумі 140 000 грн., 24.07.2020 в сумі 350 000 грн., 27.07.2020 в сумі 190 000 грн., 28.07.2020 в сумі 390 000 грн., 28.07.2020 в сумі 200 000 грн., 29.07.2020 в сумі 100 000 грн., 30.07.2020 в сумі 50 000 грн., 07.08.2020 в сумі 100 000 грн., 10.08.2020 в сумі 200 000 грн., 12.08.2020 в сумі 100 000 грн., 17.08.2020 в сумі 200 000 грн., 21.08.2020 в сумі 280 000 грн. Всього за 2020 рік за вищевказаним договором на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » перераховано грошових коштів в сумі 6 235 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем заволоділа коштами ТОВ «Сатурн-Магніт» у сумі 18 548 500 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №1548/1558-1564/21-23 та у 16 342 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2020 рік, чим спричинила матеріальну шкоду Товариству на вищевказану суму.

Ініціатор клопотання вказує, що 11.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном, вчинене шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

До того ж, відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 належить земельна ділянка площею 0.3051га у с. Ліпляве Канівського району Черкаської області кадастровий номер :03:001:0152 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0) на підставі договору дарування, серія та номер 141, виданий 25.05.2018, видавник ОСОБА_7 , приватний нотаріус Канівського міського нотаріального округу Черкаської області.

Беручи до уваги викладене вище, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, слідчий органу досудового розслідування просить накласти арешт на земельну ділянку, площею 0.3051га у с. Ліпляве, Канівського району Черкаської області кадастровий номер :03:001:0152 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), яка на праві власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, слідчий просить розгляд клопотання про арешт майна розглядати без повідомлення підозрюваного, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити у повному обсязі, на підставі обгрунтування, що наведене у клопотанні та з урахуванням доказів, які додані до нього. Крім того, зазначив, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, необхідним є проводити розгляд клопотання без власника майна, з метою недопущення його відчуження. Вказане у клопотанні майно, не є тимчасово вилученим. Таким чином, просив накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, з метою забезпечення його можливої конфіскації, оскільки стаття КК України (ч. 5 ст. 191), яка інкримінується підозрюваній ОСОБА_5 , передбачає покарання, зокрема у вигляді конфіскації майна.

У судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000782 від 27.07.2021, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, згідно з абзацом першим ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Пунктом першим частини третьої статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000782, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.07.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном, вчинене шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

На думку слідчого судді, на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження № 0000782 від 27.07.2021, зв`язок підозрюваної ОСОБА_5 з інкримінованим їй кримінальним правопорушенням має місце, сукупність яких дає підстави вважати, що причетність її до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення є обґрунтованою, тобто наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідальність за яке передбачає можливість позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка № 304687022 від 11.07.2022), земельна ділянка, площею 0.3051 га за адресою: с. Ліпляве Канівського району Черкаської області, кадастровий номер: :03:001:0152 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), на праві приватної власності (розмір частки 1/1) належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору дарування від 25.05.2018 (серія та номер 141), виданого приватним нотаріусом Канівського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_7 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що, оскільки санкцією статті Кримінального кодексу України (ч. 5 ст. 191), яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому необхідно накласти арешт на вказану вище земельну ділянку, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, враховано правову кваліфікацію кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 191 КК України) за вказаним кримінальним провадженням, мету забезпечення можлива конфіскація майна, як вид покарання, відсутність негативних наслідків такого заходу забезпечення кримінального провадження, що дає підстави для задоволення клопотання. До того ж, необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку у частині забезпечення можливої конфіскації майна внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене. Слідчим суддею враховується те, що обраний захід забезпечення кримінального провадження - заборона розпорядження (відчуження будь-яким способом), є найменш обтяжливим.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 98, 100, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 0.3051 га у с. Ліпляве Канівського району Черкаської області, кадастровий номер :03:001:0152 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), яка на праві власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору дарування від 25.05.2018 (серія та номер 141), виданого приватним нотаріусом Канівського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_7 , шляхом заборони розпорядження (відчуження будь-яким способом) цим майном.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та надіслати підозрюваній, яка є власником майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований у порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1