справа № 208/3772/22
№ провадження 1-кс/208/982/22
УХВАЛА
Іменем України

15 серпня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000225 від 28.07.2022 за ч.1

ст. 185 КК України, -

встановив:
Дізнавач СД Кам`янського РУП звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Дізнавач посилається на те, що до Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у період з 25.05.2018 року, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що приблизно 10 років тому відкрила депозитний рахунок у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який зарахувала 40 000 гривень та отримувала відсотки згідно договору. У 2018 році останній раз зняла відсотки та на рахунку залишились грошові кошти у сумі 50 000 гривень. У 2019 році ОСОБА_5 відкрила ще один депозитний рахунок, на який зарахувала грошові кошти у сумі 25 686 гривень. 20.06.2022 року ОСОБА_5 прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою обміну банківської картки, так як закінчувався її термін та дізналась, що у неї залишились грошові кошти у сумі 5 000 гривень лише на накопичувальному депозитному рахунку та інших відкритих рахунків немає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.05.2018 по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 25.05.2018 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);
- інформацію про спосіб зняття з рахунку (фінансовий номер або картка);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, адреса банкоматів та платіжних терміналів);
- інформацію щодо способу зміни фінансового номеру (фінансовий номер, кому належить, за допомогою якого мобільного телефону);
- інформацію щодо відкриття договір по рахункам № НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_4 (зміна договору, кому належить, переводи між договорами, підстави зняття грошових коштів з депозитних рахунків, тощо).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1