Номер провадження:1-кс/521/2611/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.08.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2022 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області надійшла ухвала слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_3 (справа № 521/6938/22, номер провадження: 1 -кс/521/1797/22) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 (від 19.05.2022 ЄО № 6429) за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Зі змісту заяви ОСОБА_4 встановлено, що невстановлені особи, які під приводом замовлення авто з США, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб, які замовляли зазначені авто. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Так, в ході проведення досудового розслідування та проведеними допитів свідків та потерпілих встановлено, що фірма ТЗОВ "ЛЮБЕ АВТО", сторінка в мережі Інтергнет - https://lubeavto.com.ua, код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована 05.12.2017 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Керівником даної організації є ОСОБА_5 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.

Разом із цим, у фірми ТЗОВ "ЛЮБЕ АВТО" є філії в різних містах України, у тому числі в місті Одесі, а саме за адресою: м. Одеса, вул. Паркова,1.

З огляду на допиту свідків, а саме менеджерів, які працювали в Одеському філіалі вказаної фірми, без офіційного працевлаштування, які займалися безпосередньо підбором та пошуком автомобілів на аукціоні, в тому числі в США, спілкування з клієнтами, та інше. Крім цього, Одеський філіал зазначеної фірми не вів жодної бухгалтерії та офіційного документування своєї діяльності. Всі операції щодо грошових коштів, а також укладання договорів з клієнтами щодо продажу автомобілів здійснювалось через головний офіс у м. Львові.

Крім цього, фірма ТЗОВ «Любе авто» співпрацювала (а саме укладання договорів і т.д.) з наступними фірмами:

1. ТОВ "ВЕСТ АВТО ПЛЮС", Код ЕДРПОУ 43803250, зареєстрована 07.09.2020 за юридичною адресою: Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, будинок 93А. Керівником даної організації є ОСОБА_6 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.

2. ТОВ «Парк Резерв», Код ЕДРПОУ 43155264 зареєстрована 06.08.2019 за юридичною адресою: Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 93 А. Керівником даної організації є ОСОБА_7 , Основним видом діяльності є техобслуговування та ремонт моторних транспортних засобів.

3. ТОВ «КАР ДРІМ», Код ЕДРПОУ 42843486, зареєстрована 25.02.2019 за юридичною адресою: Україна, 79031, Львівська обл., місто Львів, вул. Стрийська, будинок 195-А. Керівником даної організації є ОСОБА_8 . Основним видом діяльності є інші види інформаційних послуг, не зазначені в жодній з перерахованих категорій.

4. ПП "АВТОВИР", Код ЕДРПОУ 39527139, зареєстрована 03.12.2014 за юридичною адресою: Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, вулиця Шевченка, будинок 327. Керівником даної організації є ОСОБА_9 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.

Фірм було багато, однак основним видом діяльності було придбання, ремонт, транспортування та реалізації автомобілів, усі суб`єкти господарської діяльності були підконтрольні ОСОБА_5 , який фактично знаходився у місті Львів.

Процедура з продажу автомобілів з США в Одеській філії фірми ТОВ "ЛЮБЕ АВТО" була наступною: клієнт звертався до офісу з метою підбору (підшукання) автомобіля на аукціоні. Після того як автомобіль який влаштовував би клієнта був знайдений, автомобіль викупався за гроші фірми, а після чого клієнт надавав грошові кошти за автомобіль на підставі «інвойсу», придбання здійснювалось за допомогою акаунту, який зареєстрований на ім`я засновника та директора ТОВ «Любе Авто» - ОСОБА_5 або на його дружину ОСОБА_8 , менеджером фірми здійснювались придбання автомобіля.

Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування встановлено ряд клієнтів, які звернулися до Одеської філії фірми ТОВ "ЛЮБЕ АВТО" для замовлення та придбання автомобіля з США. Однак, уклавши договори та сплативши визначені грошові кошти за обрані автомобілі, до теперішнього часу не отримали ані замовлені автомобілі, ані грошові кошти, а саме:

1. ОСОБА_10 , паспорт громадянина України серії

НОМЕР_2 , виданий Київським РВ ОГУ УМВС України в Одеській області 30.01.2006 року, котрий був:- покупцем (довірителем) автомобілю CHEVROLET Тгах 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_3 ;

- покупцем (довірителем) автомобілю MITSUBISHI Lancer, 2014 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_4 ;

- покупцем (довірителем) автомобілю CITEVROLET Тгах, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_5 ;

- покупцем (довірителем) автомобілю CHEVROLET Тгах, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_6 ;

2. ОСОБА_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Христинівським PB УМВС України в Черкаській області 03.02.2003 року, котрий був:

- покупцем (довірителем) автомобілю MERCEDES Sprinter 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_8 ;

- покупцем (довірителем) автомобілю LEXUS RX, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_9

3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,паспорт громадянина України, виданий Добровеличівським PB УМВС України в Кіровоградській області 26.10.1996 року, котрий був:

- покупцем (довірителем) автомобілю марки Ford Escape 2019 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_10 ;

- покупцем (довірителем) автомобілю марки HUNDAI Tucson 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_11 .

Грошові кошти за вказані автомобілі повністю перераховані до головного офісу ТЗОВ «Любе Авто» яке розташоване в м. Львів.

Внаслідок шахрайських дій, а саме шляхом обману та зловживаючи довірою своїх клієнтів, під приводом придбання автомобілів з США, представниками вказаних фірм вищевказаним особам спричинено матеріальні збитки на різні суми.

При цьому, вказані фірми, на даний час, продовжуючи свою злочинну, протиправну діяльність, мають у користуванні та розпорядженні всі вищевказані автомобілі, а саме:

1. автомобіль CHEVROLET Тгах 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_12 ;

2. автомобіль MITSUBISHI Lancer, 2014 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_4 ;

3. автомобіль CHEVROLET Тгах, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_5 ;

4. автомобіль CHEVROLET Тгах, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_6 ;

5. автомобіль MERCEDES Sprinter 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_8 ;

6. автомобіль LEXUS RX, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_9 ;

7. автомобіль Ford Escape 2019 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_10 ;

8. автомобіль HUNDAI Tucson 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_11 ;

Разом із цим за оперативної інформацією відомо, що частина вказаних транспортних засобів вже на даний час перебуває на території України, однак не передаються клієнтам фірми «Любе авто», які за них сплатили грошові кошти, що тим самим означає, що вони можуть незаконно перейти у власність ОСОБА_5 , на якого у своїх показаннях вказують потерпілі та свідки вказаного кримінального правопорушення, або третіх осіб. При цьому, решта транспортних засобів на даний час перебувають у Литві в порту, та також незабаром, коли будуть ввезені на територію України, через протиправні шахрайські дії осіб, які підпадають під підозру, перейдуть у їх власність.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на транспортні засоби, які фактично відповідно до наданих потерпілими договорів, були придбані останніми, однак так фактично та юридично не перейшли в їх власність, а на даний час в результаті шахрайських дій перебувають у ОСОБА_5 , який в подальшому має можливість здійснити їх подальшу реєстрацію та стати їх власником.

При цьому, для доведення вини осіб, які підпадають під підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, органу досудового розслідування необхідно у повному обсязі зібрати всі наявні докази по вказаному кримінальному провадженню, а вказані транспортні засоби при цьому являються предметами кримінального правопорушення.

Таким чином, не застосування заходу забезпечення кримінального процесу у вигляді накладання арешту на транспортні засоби, з обмеженням розпоряджатися та використовувати майно на даній стадії кримінального процесу може перешкодити в подальшому та зробити неможливим виконання заявленого з боку потерпілих осіб цивільному позову.

При цьому, потерпілим від вказаного кримінального правопорушення на даний час продовжують спричинятися матеріальні збитки з боку осіб, які підпадають під підозру, у зв`язку із продовженням використання предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме зазначених транспортних засобів, що однозначно спричиняє збитки потерпілим.

Завданням арешту вилученого майна, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.

Метою арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів та відшкодування завданої шкоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, набуте протиправним шляхом, що дає підстави слідчому судді для накладення арешту на майно. Зазначені транспортні засоби по кримінальному провадженню є речовим доказом, так як являються предметом вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.4 ст.170 КПК України встановлено, що незастосування заборони на використання та розпорядження вказаним майном може призвести до знищення, пошкодження, або втрати майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно являється предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що на означені в клопотанні об`єкти з метою недопущення їх відчуження та користування означеними транспортними засобами, необхідно застосувати арешт.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

1. автомобіль CHEVROLET Тгах 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_3 ;

2. автомобіль MITSUBISHI Lancer, 2014 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_4 ;

3. автомобіль CHEVROLET Тгах, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_5 ;

4. автомобіль CHEVROLET Тгах, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_6 ;

5. автомобіль MERCEDES Sprinter 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_8 ;

6. автомобіль LEXUS RX, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_9 ;

7. автомобіль Ford Escape 2019 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_10 ;

8. автомобіль HUNDAI Tucson 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_13 .

Заборонити відчужувати та користуватись вказаним майном.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1