УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2022 Справа №607/8871/22

Провадження 1кс/607/2742/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку оригіналів документів), а саме: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою заповнена ОСОБА_4 , сертифікату кінцевого споживача №011022, відомостей із АІС АСМО «Інспектор» про оформлення 29 квітня 2022 року мікроавтобуса марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 за допомогою якого, через пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили ввезення предметів гуманітарної допомоги на територію України, а також інших документів виготовлених, оформлених під час виконання митних процедур щодо предметів гуманітарної допомоги, які ОСОБА_4 ввозив 29 квітня 2022 року на територію України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 04 травня 2022 року за ч. 3 ст. 2012 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в умовах воєнного стану групою мешканців Тернопільської області, налагоджено системний механізм незаконного використання (продажу) гуманітарної допомоги у великих розмірах з метою отримання прибутку.

Зокрема. громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , заручившись підтримкою працівника поліції та ОСОБА_7 під час дії на території України воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 попередньо зорганізувались в протиправну групу та впровадили механізм незаконного продажу військової амуніції (засобів індивідуального захисту) ввезеної на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб та використання підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, у квітні 2022 року, з використанням пособницької допомоги посадових осіб Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , дата державної реєстрації 24 березня 2022 року) зазначені особи організували отримання в ІНФОРМАЦІЯ_7 цивільній адміністрації документальних матеріалів для ввезення гуманітарної допомоги (військової амуніції) на адресу вищевказаного Фонду.

В подальшому, з метою реалізації загального спільного злочинного задуму, на підставі вищевказаних документів, 27 квітня 2022 року о 15:57 через пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням мікроавтобусу марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 , на територію Республіки Польща вибули громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , де останніми у вантажне відділення авто завантажено військову амуніцію в кількості 102 бронежилети (body armor vests Veritac Solutions NIJIV0101.06 StandAlonel MultiHit) та 17 шоломів (Helmet).

29 квітня 2022 року о 00:31 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на мікроавтобусі марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 через пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили ввезення вищевказаних предметів гуманітарної допомоги із застосуванням процедур спрощеного митного оформлення пред`явивши під час перетину державного кордону України сертифікат кінцевого споживача гуманітарної допомоги.

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 доставили гуманітарний вантаж до складських приміщень, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_3 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26).

В період з 29 квітня 2022 року по даний час вказані вище особи здійснили продаж частини гуманітарної допомоги з числа вищевказаних предметів гуманітарної допомоги 17 шоломів (300 доларів США/од) та близько 50 бронежилетів (500 доларів США/од) та на даний час здійснюють пошук клієнтів для подальшого продажу гуманітарного вантажу.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 наявні ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

24 червня 2022 року ОСОБА_4 збув ОСОБА_8 49 бронежилетів, що ввезенні на митну територію України в якості гуманітарної допомоги на адресу Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», за що одержав від останнього грошові кошти в сумі 620 000 гривень.

Після реалізації бронежилетів ОСОБА_4 та ОСОБА_8 перевантажили їх із складу за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26) до автомобіля, на якому прибув ОСОБА_8 , а саме мікроавтобус марки «Вольцваген Т4» д.н.з. НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 29 квітня 2022 року під час перетину державного кордону на в`їзд через Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заповнив та підписав митну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, надавши працівникам митної служби сертифікат кінцевого споживача № 011022.

Показання свідка ОСОБА_6 підтверджується допитом свідка ОСОБА_9 , який є керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 »».

Згідно інформації, отриманої в результаті виконання оперативним підрозділом УСБУ в Тернопільській області доручення прокурора, наданого в порядку ст. 41 КПК України вбачається, що оригінали документів (декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, сертифікат кінцевого споживача №011022) про ввезення 29 квітня 2022 року ОСОБА_4 предметів гуманітарної допомоги в кількості 102х бронежилетів та 17 шоломів перебувають у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього з`ясовано, що в АІС АСМО «Інспектор», який використовує митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться відомості відносно оформлення 29 квітня 2022 року мікроавтобуса марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 за допомогою якого, через пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили ввезення вищевказаних предметів гуманітарної допомоги на територію України.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема встановлення факту ввезення 29 квітня 2022 року на митну територію ОСОБА_4 предметів гуманітарної допомоги, у прокурора виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, яка заповнена ОСОБА_4 , сертифікату кінцевого споживача №011022, відомостей із АІС АСМО «Інспектор» про оформлення 29 квітня 2022 року мікроавтобуса марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 за допомогою якого, через пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили ввезення вищевказаних предметів гуманітарної допомоги на територію України, а також інших документів виготовлених, оформлених під час виконання митних процедур щодо предметів гуманітарної допомоги, які ОСОБА_4 ввозив 29 квітня 2022 року на територію України.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задоволити.
У клопотанні прокурор також клопотав про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, у ньому наведених.
Представник митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом направлення повідомлення на електронну адресу, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 04 травня 2022 року за ч. 3 ст. 2012 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000068 від 04 травня 2022 року; супровідним листом Управління Служби безпеки України в Тернопілсьькій області № 69/5/1664 від 04 травня 2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10 від 04 травня 2022 року; протоколом проведення огляду від 24 червня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 26 червня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 27 червня 2022 року; копією сертифіката кінцевого споживача; листом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 69/5/11075 від 28 червня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання прокурора про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, можуть перебувати у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково щодо сертифікату кінцевого споживача №011022, відомостей із АІС АСМО «Інспектор» про оформлення 29 квітня 2022 року мікроавтобуса марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 за допомогою якого, через пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили ввезення предметів гуманітарної допомоги на територію України із наданням можливості вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді на цифровому носії інформації.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурор вказував, що тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, прокурору необхідний для проведення судових почеркознавчих експертиз.
Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на вилучення оригіналу декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої ОСОБА_4 за наявності такого оригіналу у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Щодо сертифікату кінцевого споживача №011022 та відомостей із АІС АСМО «Інспектор» про оформлення 29 квітня 2022 року мікроавтобуса марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 за допомогою якого, через пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили ввезення вищевказаних предметів гуманітарної допомоги на територію України, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено необхідності у розумінні ч. 7 ст. 163 КПК України вилучення оригіналів таких документів.
У частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів виготовлених, оформлених під час виконання митних процедур щодо предметів гуманітарної допомоги, які ОСОБА_4 ввозив 29 квітня 2022 року на територію України, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити, з огляду на те, що у порушення положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України вказане прохання носить загальний характер щодо документів, тимчасовий доступ до яких прокурор просить. Таким чином, у разі задоволення такого клопотання питання фактичного доступу до окремих документів залишається на вирішення прокурора, що може призвести до невиправдано широкого втручання у діяльність митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На думку слідчого судді, під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, прокурору необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується.
З огляду на вказане, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_11 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_12 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої ОСОБА_4 з можливістю вилучити оригінал за його наявності;
сертифікату кінцевого споживача №011022 та відомостей із АІС АСМО «Інспектор» про оформлення 29 квітня 2022 року мікроавтобуса марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 , за допомогою якого через пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили ввезення предметів гуманітарної допомоги на територію України з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді на цифровому носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1