печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000441, зареєстрованому 13.04.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи юридичних осіб приватного права вчиняють дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, а також здійснюються фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиняються дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, вчинені в особливо великому розмірі.

Встановлено, що 07.06.2022 КМУ прийнято рішення щодо запровадження заходів з метою накопичення необхідних обсягів вугілля на складах до початку опалювального сезону для забезпечення потреб населення та бізнесу. Відповідно до вказаного рішення, затверджено Постанову КМУ № 666 від 10.06.2022 «Про внесення змін у додаток 1 до Постанови КМУ від 29.12.2021 №1424, згідно якої, у зв`язку зі збройною агресією РФ проти України та введенням в Україні воєнного стану, встановлено нульовий обсяг квот на експорт товарі, а саме: вугілля кам`яне, антрацит, брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам`яного вугілля (крім коксівного вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД ). Вказаний нормативний акт був офіційно опублікований та набрав чинності 14.06.2022.

15.06.2022 службові особи сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в інтересах третіх осіб, зацікавлених в продовженні зовнішньоекономічної діяльності, обмеженої рішеннями органів виконавчої влади, використали свої службові повноваження всупереч інтересам служби та здійснили для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) митне оформлення у митному режимі експорту 13,5 тис тон вугілля кам`яного (код УКТЗЕД 270112900) на суму понад 30 млн. грн., внаслідок чого вищевказані обсяги були вивезені за межі митної території України на територію Республіки Польща.

Таким чином, своїми діями посадові особи сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 допустили вивезення з країни стратегічно важливих енергетичних ресурсів, що призвело до їх втрати на вищевказану суму в умовах дефіциту на внутрішньому ринку та триваючої збройної агресії РФ, що сприяє поглибленню секторної кризи в Україні під час опалювального сезону 2022-2023 р.р., чим завдали тяжких наслідків державним інтересам в енергетичному секторі.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, подав до суду письмові заперечення та заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000441, зареєстрованому 13.04.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що статтею 163 КПК України, окрім іншого, закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У свою чергу КПК України містить засоби правового захисту від довільного зазіхання з боку органів влади, включаючи, крім іншого, і заборону вилучення будь-яких документів і речей, що не мають прямого відношення до справи, яка розслідується.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу, з яких було зроблено електронне митне оформлення або електронне митне декларування, та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки, разом з тим в клопотанні не містяться підтвердження щодо можливої наявності такої інформації у вказаного володільця, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, в частині надання тимчасового доступу до інформацію щодо ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу, з яких було зроблено електронне митне оформлення або електронне митне декларування, та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на недотримання принципу диспозитивності.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилучити їх копії, а саме:

- документів експортних операцій з продажу товарів та документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »" (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 01.09.2022, у тому числі митної декларації; товарно-транспортного документу на перевезення; зовнішньоекономічного договору; рахунку (Invoice) або іншого документу, який визначає вартість товару; документи на придбання товару; декларації митної вартості; декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари; облікової картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності; листа про погодження; документу контролю за доставкою товарів; документу про надання фінансових гарантій; ліцензію митного перевізника; книжок МДП, АТА, СPD; свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; актів приймання-передачі товару; посередницького договору; документу на право провадження митної брокерської діяльності; документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документів, що визначають країну походження товарів; документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжних доручень; касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів); документів, що підтверджують показники товару; документів, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; заяв підприємства для здійснення митного оформлення товарів; документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також документів, які складалися митницею під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1