Справа №295/3917/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні
за № 0000095 від 05.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: тендерної документації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих торгів на закупівлю палива (ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-03-002287-с), прийнятих рішень в межах проведених відкритих торгів; договору від 25.03.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки дизельного пального з усіма додатками та додатковими угодами, специфікацій, перелік АЗС, де підлягають для реалізації талони на пальне, акти приймання-передачі товару з усіма додатками, документи, що стосуються та підтверджують оплату даного товару (видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, квитанції тощо); довіреностей на одержання паливних талонів, журналів обліку надходження, видачі та використання паливних талонів, карток складського обліку матеріалів та/або матеріальних звітів на паливні талони, відомості та інші документи щодо видачі паливних талонів, подорожніх листів чи інших документів, які використовувались для обліку транспортної роботи з використанням паливних талонів, фіскальних чеків РРО з АЗС, якими підтверджено заправку автотранспорту паливними талонами, виписок субрахунку, які обліковують наявність і рух палива, у тому числі оплачених талонів на паливо, перелік автотранспорту із зазначенням марки, реєстраційних номерів, на які списано паливні талони та перелік працівників, які закріплені за даним автотранспортом, заяв, наказів про призначення (звільнення), посадових інструкцій та характеристик на осіб, які проводили списання паливних талонів, інших документів, які стосуються використання та обліку талонів; документів, складених за результатами неможливості реалізації талонів на АЗС; документів щодо проведення претензійно-позовної роботи з приводу невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору поставки дизельного пального, талонів, які були придбані ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору поставки дизельного пального.
В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що в провадженні слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за № 0000095 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26 квітня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за результатами відкритих торгів укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 142, за умовами якого постачальник зобов`язується поставити бензин А-92 в кількості 13330 літрів за ціною 24,42 гривень за літр, а всього на суму 325 518,60 гривень.
Відповідно до пунктів 2, 3 розділу 5 вказаного договору про закупівлю відпуск товару здійснюється шляхом надання талонів та/або скретч-карток на пальне номіналом 10 літрів, 20 літрів, дія яких поширюється в межах України. Талони та/або скретч-картки є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених талонах та/або скретч-карток вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передати замовнику товар іншої марки чи у кількості меншій, ніж зазначено в талонах та/або скретч-картках. Згідно з пунктом 5 розділу 5 договору № 142 від 26.04.2021 факт передачі товару у власність замовника підтверджується отриманням талонів та/ або скретч-карток та підписання уповноваженими представниками обох сторін видаткової накладної.
На виконання умов договору 14.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ІНФОРМАЦІЯ_4 талони на пальне з терміном дії до 11.05.2022, про що складено акт приймання-передачі від 14.05.2021 та видаткову накладну № 194 від 14.05.2021, на підставі яких проведено оплату згідно з рахунком № 193 від 14.05.2021.
Починаючи з 23.06.2021 автозаправними станціями відмовлено у здійсненні отоварення отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » талонів та отримання на їх підставі бензину з причин відсутності коштів на рахунку/картці.
Внаслідок цього ІНФОРМАЦІЯ_3 не отримано товару на суму 301857,00 гривень, вартість якого була у повному обсязі сплачена на рахунок постачальника.
При цьому, на неодноразові звернення та претензії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 0600-1002-8/48520 від 01.07.2021, № 0600-1002-8/52146 від 14.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином не відреагувало, не забезпечило можливість отоварення бензину за талонами та не повернуло отримані від замовника грошові кошти.
Слідчий зазначає, що наведені обставини можуть свідчити про заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що завдало останньому шкоди у великому розмірі, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.
Крім того, за аналогічних обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без виконання договори на поставку пального шляхом надання відповідних талонів, не зважаючи на повну оплату за рахунок бюджетних коштів, укладених з наступними бюджетними установами:
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ID закупівлі UA-2021-02-03-002287-с);
- ІНФОРМАЦІЯ_7 (ID закупівлі UA-2021-02-16-015271-а);
- ІНФОРМАЦІЯ_1 (ID закупівлі UA-2021-03-09-009077-с);
- Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради (ID закупівлі UA-2021-02-26-002136-с);
- ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID закупівлі UA-2021-03-15-003876-b);
- Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Житомирської обласної ради (ID закупівлі UA-2021-03-26-006493-с);
- ІНФОРМАЦІЯ_11 (ID закупівлі UA-2021-04-05-005855-с);
- ІНФОРМАЦІЯ_12 (ID закупівлі UA-2021-05-17-012693-b);
- ІНФОРМАЦІЯ_13 (ID закупівлі UA-2021-05-31-000603-с);
- ІНФОРМАЦІЯ_14 (ID закупівлі UA-2021-08-26-001873-с).
Посилаючись на вищевикладене та на те, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, слідчий вказує на об`єктивну необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: у вилучені документів, що стосуються укладення і виконання умов договору поставки бензину і дизельного пального, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надіслала на адресу суду заяву, у якій просила розгляд клопотання проводити без участі слідчого.
У клопотанні слідчий просила його розгляд проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що за змістом клопотання, так як викладено встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального правопорушення, слідчим обгрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів у разі завчасного повідомлення про розгляд клопотання володільця документів, про тимчасовий доступ до яких заявлено, розгляд справи здійснювався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Керуючись вимогами статтей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи, за дорученням слідчого або прокурора оперативним працівникам Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема:
- тендерної документації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих торгів на закупівлю палива (ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-03-002287-с), прийнятих рішень в межах проведених відкритих торгів;
- договору від 25.03.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки дизельного пального з усіма додатками та додатковими угодами, специфікацій, перелік АЗС, де підлягають для реалізації талони на пальне, акти приймання-передачі товару з усіма додатками, документи, що стосуються та підтверджують оплату даного товару (видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, квитанції тощо);
- довіреностей на одержання паливних талонів, журналів обліку надходження, видачі та використання паливних талонів, карток складського обліку матеріалів та/або матеріальних звітів на паливні талони, відомості та інші документи щодо видачі паливних талонів, подорожніх листів чи інших документів, які використовувались для обліку транспортної роботи з використанням паливних талонів, фіскальних чеків РРО з АЗС, якими підтверджено заправку автотранспорту паливними талонами, виписок субрахунку, які обліковують наявність і рух палива, у тому числі оплачених талонів на паливо, перелік автотранспорту із зазначенням марки, реєстраційних номерів, на які списано паливні талони та перелік працівників, які закріплені за даним автотранспортом, заяв, наказів про призначення (звільнення), посадових інструкцій та характеристик на осіб, які проводили списання паливних талонів, інших документів, які стосуються використання та обліку талонів; документів, складених за результатами неможливості реалізації талонів на АЗС;
- документів щодо проведення претензійно-позовної роботи з приводу невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору поставки дизельного пального, талонів, які були придбані ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору поставки дизельного пального.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1