Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/655/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження. Внаслідок протиправного, на думку досудового розслідування, відчуження майна боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушувались законні права та інтереси стягувачів (фізичних, юридичних осіб, Держави) по даним підприємствам за рішеннями судів, які набрали законної сили, та відповідно у такий спосіб не виконувались дані судові рішення, вчинялось перешкоджання їх виконанню. Враховуючи такі обставини, з метою збирання доказів та встановлення або спростування всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, у прокурора виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364-1, ч.1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001666, а саме: ОСОБА_4 ,ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні:

І. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ),

ІІ. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 ),

ІІІ. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати тимчасовий доступ у приміщеннях територіальних підрозділів, філій, відділів, відділень чи управлінь даних банківських установ розташованих у м. Суми, а саме, до документів з відомостями:

1.Про дату відкриття та закриття банківського рахунку приватного виконавця ОСОБА_19 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

2.Про дату відкриття та закриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_7 ;

3.Про дату відкриття та закриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_5 ) р/ НОМЕР_8 ;

4.Про рух коштів за період з 01.01.2020 по 25.05.2022 рік , а також про баланс коштів на рахунках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_9 , станом на 22.05.2020 та на 25.05.2022;

5.Про прийняті рішення спеціального режиму використання, віднесення до спеціальних рахунків, чи інших, звернення стягнення на які заборонено законом, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_9 , документів, що стали підставою для таких рішень;

6.Вхідного та вихідного листування з приватними, державними виконавцями, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про накладення та зняття арештів з коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1