У Х В А Л А
Іменем України
"23" серпня 2022 р. Справа153/1096/22

Провадження1-кс/153/233/22-к

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Зазначив, що 08.08.2022 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які були зняті з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с.СлободаПідлісівська МогилівПодільського району Вінницької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, 19.08.2022, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 08.08.2022 невстановлена особа шахрайським способом з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3000 гривень.

У зв`язку із вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписок по рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 24 години 00 хвилин 08.08.2022 по 24 годину 00 хвилин 09.08.2022.

Вищевказана інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та згідно ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківського карткового рахунку в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 24 години 00 хвилин 08.08.2022 по 24 годину 00 хвилин 09.08.2022 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується, інформацію про рахунки на які було перераховані грошові кошти (зазначити прізвища ім`я по батькові особи (осіб) на яких зареєстровано рахунки, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані) в період часу з 24 години 00 хвилин 08.08.2022 по 24 годину 00 хвилин 09.08.2022.
Дізнавач СД відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вх.№4448 від 22.08.2022, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Згідно ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що в інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону, яким він користується, та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24 години 00 хвилин 08.08.2022 по 24 годину 00 хвилин 09.08.2022, можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження АДРЕСА_1 ), відомості про особу, на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24 години 00 хвилин 08.08.2022 по 24 годину 00 хвилин 09.08.2022 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото, відео особи, яка проводила зняття готівки.
Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи, про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи, що дізнавачем в клопотанні про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вказано про надання дозволу також старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_6 , які не є дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000079 від 19.08.2022, тому в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій, однак без виїмки оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності виїмки оригіналів цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківського карткового рахунку Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 24 години 00 хвилин 08.08.2022 по 24 годину 00 хвилин 09.08.2022 із зазначенням його прізвища, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону, яким він користується, інформацію про рахунки на які було перераховані грошові кошти (зазначити прізвища ім`я по батькові особи (осіб) на яких зареєстровано рахунки, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані) в період часу з 24 години 00 хвилин 08.08.2022 по 24 годину 00 хвилин 09.08.2022 з зазначенням:

- звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

- дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,

- дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо.

- в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій, в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий дозвіл до речей і документів (інформації) надати дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 жовтня 2022 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1