Справа № 761/8541/22
Провадження № 1-кс/761/4876/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової у кримінальній справі № 0 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, за погодженням відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що вказують на ведення господарської діяльності в період часу з 2014 по 2018 рік та яку саме діяльність здійснювало підприємство; накази/розпорядження про призначення керівників підприємства за період з 2014 по 2018 рік, з вказанням періоду призначення та перебування їх на посаді, а також списки осіб, що працювали на вищевказаному підприємстві за вищевказаний період часу; документи, що свідчать про сплату/не сплату податків та подачу звітів до відповідних органів, у зв`язку з господарською діяльністю підприємства за період часу з 2014 по 2018 рік; документів, у яких містяться відомості про перебування/відсутність на балансі підприємства: нерухомого майна, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та земельних ділянок, з можливість виготовлення копій таких документів.

Клопотання мотивує тим, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, за фактом легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

Установлено, що кримінальне провадження № 0 розпочато 07.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону, через неможливість легалізації грошових коштів невідомого походження у великих розмірах, а саме в сумі не менше ніж 49 194 036,31 доларів США, використовуючи рахунки юридичних осіб, компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в кредитній установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відбувались у період часу с березня 2014 року до літа 2018 року.

Дане кримінальне провадження розпочато на підставі повідомлення Служби фінансової розвідки від 23.12.2019 №3-9/IMZ-19-815 про легалізацію доходів, одержаних незаконним неустановленим шляхом, використовуючи фінансову систему Латвії.

Також у матеріалах вказаного кримінального провадження містяться відомості, що в рамках створеної резидентом України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , схеми договорів, використовуючи рахунки зв`язаних з ним компаній.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0 триває і для його повного, всебічного і об`єктивного розслідування, в поєднанні, необхідно звернутись до компетентних органів України, з метою отримання інформації та документів щодо діяльності окремих приватних підприємств.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », а саме: документів, що вказують на ведення господарської діяльності в період часу з 2014 по 2018 рік та яку саме діяльність здійснювало підприємство; накази/розпорядження про призначення керівників підприємства за період з 2014 по 2018 рік, з вказання періоду призначення та перебування їх на посаді, а також списки осіб, що працювали на вищевказаному підприємстві за вищевказаний період часу; документи, що свідчать про сплату/не сплату податків та подачу звітів до відповідних органів, у зв`язку з господарською діяльністю підприємства за період часу з 2014 по 2018 рік; документів, у яких містяться відомості про перебування/відсутність на балансі підприємства: нерухомого майна, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та земельних ділянок.

Вказані документи перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказування протиправних дій особи яка вчинила кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ в суді.

З метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники Приватного підприємства « ОСОБА_5 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у Приватного підприємства « ОСОБА_5 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової у кримінальній справі № 0 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що вказують на ведення господарської діяльності в період часу з 2014 по 2018 рік та яку саме діяльність здійснювало підприємство; накази/розпорядження про призначення керівників підприємства за період з 2014 по 2018 рік, з вказанням періоду призначення та перебування їх на посаді, а також списки осіб, що працювали на вищевказаному підприємстві за вищевказаний період часу; документи, що свідчать про сплату/не сплату податків та подачу звітів до відповідних органів, у зв`язку з господарською діяльністю підприємства за період часу з 2014 по 2018 рік; документів, у яких містяться відомості про перебування/відсутність на балансі підприємства: нерухомого майна, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та земельних ділянок, з можливість виготовлення копій таких документів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Приватного підприємства « ОСОБА_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: