Справа № 202/4956/22
Провадження № 1-кс/202/3569/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 вересня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

16.08.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16.08.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2022 року до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від оператора служби «102» за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 137 649 гривень 80 копійок, які зберігались на банківській картці (рахунку)

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_7 щомісяця звертається до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою зняття пенсії у розмірі

8 182,26 гривень. 09.11.2021 потерпіла прийшла до вищевказаного відділення щоб отримати свою пенсію, та звернулась до співробітника банку для того, щоб отримати свої грошові кошти, які зберігались на банківській картці, а саме 137 649,80 копійок, але оператор повідомила, що грошей на картці (рахунку) немає.

Потерпіла вказує, що банківську картку та пін-код від неї нікому не передавала. В цей же день, ОСОБА_6 отримала виписку по грошовим транзакціям із своєї власної картки, де було видно, що її особисті гроші були переказані із своєї картки на іншу, а також були сплачені комунальні послуги. Потерпіла зазначає, що самостійно вона не сплачує комунальні послуги, за неї це робить її донька, а саме в цю дату, тобто 08.11.2021, було сплачено сторонніми особами.

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які знаходились на банківському рахунку

№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито банківські (розрахункові) рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 09.08.2022, оскільки містить відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій невстановленої особи. Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглядати дане клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених копій, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 06.11.2021 по 08.11.2021 по розрахункових картках/рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , в тому числі по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

- документів щодо відкриття та обслуговування вкладу «Стандарт» строковий на 3 міс., договір SAMDNWFD501 від 29.10.2022, укладений зі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , в тому числі документів про рух грошових коштів на виконання вказаного договору.

- документів щодо відкриття та обслуговування вкладу «Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати та соціальних виплат на 3 місяці», укладений зі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , в тому числі документів про рух грошових коштів на виконання вказаного вкладу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12.11.2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1