Справа № 539/2498/22
Провадження № 1-кс/539/549/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
13.09.2022 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітовану на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12 год. 00 хв. 08.09.2022 по 09 год. 00 хв. 09.09.2022, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомата, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку. Документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу з правом їх вилучення.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 22:09 08.09.2022 по 02:09 09.09.2022 за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа в умовах воєнного стану шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_5 на суму, що встановлюється.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в неї оформлена картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на якій в неї збігалися грошові кошти. Вказана банківська картка зберігалася в сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , також на її телефону був установлений мобільний додаток банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 08.09.2022 коли ОСОБА_5 попросила ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів через мобільний додаток банку остання повідомила, що пароль до мобільного додатку змінений і вона не може туди зайти. Після цього ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 змінили пароль до додатку та виявили, що з картки ОСОБА_5 викрадено грошові кошти Е сумі 15 000 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітовану на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12 год. 00 хв. 08.09.2022 по 09 год. 00 хв. 09.09.2022, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформаці ю щодо власників даних рахунків, а також банкомата, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку. Документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітовану на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12 год. 00 хв. 08.09.2022 по 09 год. 00 хв. 09.09.2022, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомата, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку. Документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу з правом їх вилучення.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1