Справа №127/9972/22
Провадження №1-кс/127/4177/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що директор приватного підприємства " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїм становищем привласнив грошові кошти ОСОБА_5 , які останній вклав у розвиток даного підприємства. Крім того, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення та розтрату майна ПП « ОСОБА_9 ».

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час своєї незаконної діяльності співпрацюють із ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , через яких безпосередньо здійснюється привласнення та розтрата продукції підприємства. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють продаж продукції підприємства «дубової ламелі» через своїх знайомих та родичів, які являються фізичними особами підприємцями, зокрема продаж продукції підприємства здійснюється безпосередньо ФОП, однак будь-яких відомостей про те, яким чином продукції підприємства потрапила до ФОП не має. Окрім того, після продажу ФОП продукції підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок юридичної особи будь-яких коштів не находить, тим самим заподіюючи підприємству значні збитки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2021 між ОСОБА_5 та директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 укладено договір позики грошових коштів у сумі 5600000 грн. У свою чергу ОСОБА_7 прийнявши та перерахувавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., повідомив, що надалі цього ж дня буде укладено та нотаріально посвідчено договір застави на майно, яке рахується на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Так, 21.04.2021 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 уклали договір застави відповідно до якого ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_7 в свою чергу заставляє майно фірми, яке перераховане в договорі застави.

Передача майна підприємства в заставу була погоджена загальними зборами власників ПП « ОСОБА_9 », про що свідчить Протокол №4 загальних зборів власників ПП « ОСОБА_9 » від 08.04.2021 року.

В послідуючому під час спілкування з директором приватного підприємства « ОСОБА_9 » - ОСОБА_7 потерпілому було запропоновано здійснити внесок в розмірі 2 250 000 грн., до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_9 » та стати одним із власників даного підприємства, що потерпілим було зроблено. Дане рішення оформлено протоколом № 29-09/21 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_9 » - від 29.09.2021 року.

Відповідно до даного рішення приватним підприємством « ОСОБА_9 » складено статут в новій редакції. 21.09.2021 року на приватного підприємства « ОСОБА_9 » було проведено інвентаризацію, в ході якої виявлено, те, що верстат шліфувальний інвентарний номер якого 104000033 вартість, якого складає 240 000 грн. - відсутній, при цьому даний верстат 21.04.2021 року був вказаний в договорі позики грошових коштів та договорі застави від 21.04.2021 року - директором приватного підприємства « ОСОБА_9 » - ОСОБА_7 , як заставне майно, що свідчить про те, що останній зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_9 ».

10.01.2022 року ОСОБА_5 як власником частки приватного підприємства « ОСОБА_9 » було виявлено, те, що з 09.04.2021 року директор приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 отримавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив надані ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., які мав внести на рахунки приватного підприємства « ОСОБА_9 », а також продовжуючи свої злочинні дії, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_9 », а саме: верстат шліфувальний, вартістю, 240 000 грн., який з 21.04.2021 року перебував в заставі та вказаний в договорі позики грошових коштів наданих директору приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 .

Своїми умисними злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдали підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 як власнику частки приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 5 840 000 грн.

На даний час, з метою отримання додаткових доказів здійснення злочинної діяльності ОСОБА_7 в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів що містять відомості діяльності ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період діяльності з 01.01.2021 по 31.03.2022, а саме податкову звітність, укладені договори з іншими юридичними особами та фізичними особами підприємцями, щодо виготовлення та реалізації продукції та розрахункові рахунки, які використовує вказане підприємство, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, заступник начальника слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів що містять відомості щодо діяльності ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період діяльності з 01.01.2021 по 13.05.2022, а саме податкову звітність, укладені договори з іншими юридичними особами та фізичними особами підприємцями, щодо виготовлення та реалізації продукції та розрахункові рахунки, які використовує вказане підприємство, з можливістю ознайомлення з ними та отримання копій вказаних документів в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: