Дата документу 30.03.2022 Справа № 554/2088/22
Провадження № 1-кс/554/2994/2022
Ухвала

іменем України

30.03.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшли матеріали про те що, службові особи органів місцевого самоврядування, діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ», ТОВ «Транс-Сервіс», ТОВ «ВАК» та інші, при виконанні договорів, укладених з державними установами, здійснюють привласнення бюджетних коштів.

Також працівниками УСР в Полтавській області встановлено, що у цей складний для країни час на території Полтавської області знаходиться близько 200 підприємств, які отримують прибуток для країни агресора, оскільки засновниками та бенефіціарами яких, є громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Так, встановлено, що 100% власником ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (), зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17, є Відкрите Акціонерне Товариство «ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ», зареєстрований за адресю: Республіка Білорусь, Мінська область, Пуховицький район, м. Мар`їна Горка, вул. Октябрська, 62.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» () та АТ «Укргазвидобування» укладено 12 договорів про надання послуг на загальну суму 1 656 104 000 грн. Серед них договір №186/22 від 15.02.2022 про надання послуг з проведення сейсморозвідувальних досліджень на Жемчужній ділянці Скиданівської площі за технологією 3D за ціною договору 80 081 666,87 грн., згідно договору місцем передачі результатів послуг визначено філію ГПУ «Полтавагазвидобування» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173.

На даний час службовими особами ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», можуть вживатися заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства, у тому числі і шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, чим в подальшому буде завдано шкоду бюджету.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) на корпоративні права ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (). Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до перереєстрації корпоративних прав, зміну складу засновників, кінцевих бенефенціарів, директорів та продаж належного майна, яке в подальшому може бути примусово вилучене. В даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на корпоративні права ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (), вказане підприємство може змінитися (шляхом перереєстрації, продажу) та прийняти рішення про продаж, передачу чи знищення майна підприємства, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому відшкодуванню завданих збитків.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю необхідним накласти арешт на корпоративні права ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» () в розмірі 100 % статутного капіталу належного ВАТ «ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ», зареєстрованого за адресю: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження майна до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення. Накладення арешту є необхідним з метою заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також з метою заборонити ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, з метою заборонити ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу належного ВАТ «ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ», та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ», у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час службовими особами ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», можуть вживатися заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства, у тому числі і шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, чим в подальшому буде завдано шкоду бюджету.

Ураховуючи те, що наявні підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно з метою недопущення порушення законних прав осіб та забезпечення збереження майна до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» () в розмірі 100 % статутного капіталу належного ВАТ «ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ», зареєстрованого за адресю: Республіка Білорусь, Мінська область, Пуховицький район, м. Мар`їна Горка, вул. Октябрська, 62, із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» () (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» () приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» () чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу належного ВАТ «ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ», та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1