Провадження № 1-кс/686/5976/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000356,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.06.2022 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля марки "Шкода" моделі "Фабія", оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перебуваючи за адресою свого проживання по АДРЕСА_1 , внаслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на суму 110 тисяч гривень.

04.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В досудового розслідування, встановлено, що 07.06.2022 року близько 14:00 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , знайшов оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ», про продаж автомобіля марки марки "Шкода" моделі "Фабія", сума якого була висвітлена на сайті у розмірі 110 тис. грн. Так, як заявнику дана пропозиція сподобалась, останній вирішив зв`язатись із автором повідомлення ). Зателефонувавши до вказаної особи, який представився ОСОБА_6 та обговоривши всі деталі, останній домовився із невідомою особою, про те, що заявник перекине завдаток у розмірі 800 євро, із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , однак в подальшому перерахував майже всю суму, а саме 110 тисяч гривень. на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Після того, як перерахував грошові кошти, у месенджері «Вайбер» надіслав документом квитанція, що підтверджує перерахунок коштів щодо купівлі автомобіля.

В подальшому вказана особа перестала виходити на зв`язок, чим не дотримався умов усної домовленості.

В подальшому 18.06.2022 побачивши, що попередній продавець не виходить на зв`язок, тоді зайшовши на сайт «ОЛХ», та виявив оголошення про купівлю автомобіля у розстрочку на однин рік та вирішив скористатися пропозицією, оскільки заплатити повну суму останній був не змозі. Тоді зв`язавшись із автором повідомлення за номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заявнику повідомили, що потрібно перерахувати завдаток у сумі 43 тис. грн. та після оформлення усіх документів, вартість авто 4 000 євро. розкинеться на 12 місяці рівними частинами. Нащо останній добровільно погодився та перерахував грошові кошти у сумі 43 тис. грн на банківську карту НОМЕР_8 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_9 в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 25.06.2022із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 . дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 25.06.2022.

- номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 25.06.2022 із долученням документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок.

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 25.06.2022.

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківськоїкарти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.

Ухвала діє по 01 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1