УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001128 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 30.08.2022 по 14.09.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 25.07.2022 по 10.08.2022 час та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 25.07.2022 по 10.08.2022;
фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 25.07.2022 по 10.08.2022, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділу поліції Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001128 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що 28.07.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Вацвала Гавела « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа шахрайським шляхом заволоділа особистими речами (сума матеріального збитку встановлюється).

Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що в ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що 25.07.2022 року о 12:25 год. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 1000 грн., своєму знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську карту № НОМЕР_2 , та попросив його, щоб він надіслав мені побутові інструменти.

25.07.2022 року протягом дня ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 300 гривень на карту своєму другові ОСОБА_7 та попросив його допомогти своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перевезти мої побутові інструменти.

25.07.2022 року ОСОБА_5 зателефонував на номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 знайомому ОСОБА_6 , щоб запитати, коли він зможе надіслати ОСОБА_5 побутові інструменти, які знаходяться на колишній моїй роботі, на складі за адресою: АДРЕСА_2 , він відповів: що сьогодні буде відправляли.

ОСОБА_5 зателефонував своєму колишньому колезі ОСОБА_8 , на його мобільний телефон: НОМЕР_5 , на рахунок того, щоб він дав ключ моєму знайомому ОСОБА_6 , щоб він мій взяти та відправити ОСОБА_5 побутові інструменти. ОСОБА_6 взяв ключ у мого колеги ОСОБА_8 з минулої роботи та разом з ОСОБА_9 відправився до складу за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, ОСОБА_10 відвіз ОСОБА_6 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Та ОСОБА_10 разом з його знайомим ОСОБА_6 , занесли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 , оформив посилку на своє ім`я, на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, вони направилася до наступного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки всі інструменти не помістились, на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , знову оформив на себе посилку та відправив на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_10 відвіз ОСОБА_6 на вокзал в м. Тернопіль, тому що він повідомив ОСОБА_11 , що йому потрібно повертатися до Києва.

Станом на 10.08.2022 року, від знайомого ОСОБА_5 не отримав свої побутові інструменти та грошові кошти.

Слід зазначити, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_6 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказаний банківський рахунок № № НОМЕР_2 . перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином дізнавач стверджував, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання інформації, щодо встановлення банківських рахунків на які були переведені кошти з банківської картки потерпілої та рух коштів по картці за період з 25.07.2022 по 10.08.2022.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 30.08.2022 по 14.09.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 25.07.2022 по 10.08.2022 час та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 25.07.2022 по 10.08.2022;
фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 25.07.2022 по 10.08.2022, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1