Справа № 183/2726/22
№ 1-кс/183/952/22

У Х В А Л А
прокурор звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідування встановлено, що 27 грудня 2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 гривень, що належить ОСОБА_4 .
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 27.12.2021 приблизно об 11 годині 00 хвилин, остання перебувала на своєму робочому місці у м. Новомосковськ Дніпропетровської області. В цей же день та час на її мобільний номер телефону у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від її чоловіка ОСОБА_5 , який є військовим та на той час перебував у відрядженні в м. Біла Церква. У вказаному повідомленні чоловік попросив перерахувати грошові кошти у загальній сумі 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_4 зв`язалася зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , який повідомив, що він ніякого смс-повідомлення не надсилав і не просив перерахувати грошові кошти.
За ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду від 13 червня 2022 року №183/2726/22 № 1-кс/183/675/22 проведено вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході огляду документів, встановлено, що грошові кошти після надходження на банківську карту останнього, перерахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 ; рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2021 до часу фактичного зняття інформації з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явилася, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме, копіями: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17 січня 2022 року, виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з клопотання прокурора, остання довела слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю. Таким чином доступ до медичних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального проступку, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про :
- власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2021 до часу фактичного зняття інформації з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2021 до часу фактичного зняття інформації;
- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою та його IP - адресу;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора та IP - адресу місця знаходження абонентів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 22 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1