Справа № 353/315/22
Провадження № 1-кс/353/43/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Клопотання надійшло до суду «16» травня 2022 року о 10 год. 22 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме: 1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу із 04.05.2022 року по 13.05.2022 року; 2) інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); 3) інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 04.05.2022 року по 12.05.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що 04.05.2022 року близько 09 год. 25 хв. по АДРЕСА_2 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 7200 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 , за покупку дров.

По даному факту 09.05.2022 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який показав, що 03.05.2022 року зайшов у соціальну мережу «Facebook», де у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапив на оголошення про продаж дров, автором вказаного оголошення був ОСОБА_6 . Також у оголошенні був вказаний номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , для оформлення замовлень.

Вирішивши придбати дрова, потерпілий ОСОБА_5 наступного дня, 04.05.2022 року зранку зателефонував на номер телефону, який був вказаний у оголошенні. Під час розмови, невідомий чоловік повідомив, що дійсно здійснює продаж дров, продавцем являється ІНФОРМАЦІЯ_5 . Невідомий чоловік запевнив потерпілого ОСОБА_5 , що він представляє державну установу, що все контролюється та повідомив, що їхнє підприємство працює тільки за повною предоплатою, після якої здійснюють доставку дров за адресою, яку зазначить покупець.

ОСОБА_5 , довірившись вказаному невідомому чоловікові, 04.05.2022 року близько 09 год. 25 хв. зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської картки НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ) на банківську картку НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_8 ) на суму 7200 гривень, переслав квитанцію про оплату вищевказаному невідомому чоловікові, на що він відписав у мобільний додаток «Viber», що замовлення прийняте та водій зателефонує, коли буде здійснювати доставку. Потерпілий ОСОБА_5 замовив дрова на адресу: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 04.05.2022 року у другій половині дня та всі наступні дні невідомий чоловік на дзвінки потерпілого ОСОБА_5 не відповідав.

У підсумку, дрова потерпілому ОСОБА_5 так і не були доставлені.

У свою чергу, дружина потерпілого - ОСОБА_7 , 05.05.2022 року зателефонувала на номер телефону НОМЕР_5 (номер телефону, де ОСОБА_5 замовляв дрова), підняв слухавку невідомий чоловік та сказав, що здійснює продаж та доставку дров, що він представляє державну установу, а саме державну агенцію лісових ресурсів. На запитання, чи будуть доставлені дрова, які вчора замовив ОСОБА_5 , відповіді не було, розмова одразу ж була перервана, усі наступні дні на дзвінки дружини ОСОБА_7 на вищевказаний номер телефону ніхто не відповідав.

Вказав, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому просила розгляд клопотання здійснити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зазначені у клопотанні документи.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Прокурор зазначив, що клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у вищевказаних документах необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу із 04.05.2022 року по 13.05.2022 року;

2) інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 04.05.2022 року по 12.05.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1