Справа № 522/6959/22
Провадження по справі № 1-кс/522/5914/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000814 від 26.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі співробітників СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області та СУ ГУНП в Одеській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється співробітниками відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Одеської обласної прокуратури.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , приблизно у вересні 2020 року, більш точна дата та час невстановлені, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного вчинення кримінальних правопорушень на території України, будучи раніше причетним до вчинення аналогічних, умисних злочинів, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням та підробленням офіційних документів, таких як: свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, водійські посвідчення, картки водія та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.
Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичне виготовлення та збут підроблених офіційних документів на території України потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконної діяльності та будуть об`єднані загальною метою отриманням незаконного прибутку, ОСОБА_4 , приблизно в вересні-жовтні 2020 року, залучив як виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.
Після чого, об`єднавшись у групу з розподілом ролей та функції кожного з її учасників, зазначені особи дали свою добровільну згоду на участь у протиправній діяльності під керівництвом ОСОБА_4 .
Надалі ОСОБА_4 , з метою розширення своєї протиправної діяльності, а також збільшення незаконного прибутку за рахунок реалізації більшого об`єму незаконно виготовлених підроблених документів, діючи відповідно до визначеної собі ролі керівника, прийняв рішення розвинути створену ним групу шляхом залучення до її складу як виконавців інших осіб.
ОСОБА_4 як організатор, з метою підготовки до вчинення злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронним органами, розробив загальний план дій учасників злочинної групи, направлених на досягнення єдиного злочинного результату, який довів усім членам організованої ним групи.
Так, для забезпечення високого рівня якості підроблених документів організатор ОСОБА_4 , використовуючи корупційні зв`язки із працівниками органів виконавчої влади, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, отримав доступ до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, налагодивши таким чином одержання інформації щодо облікових карток власників транспортних засобів та осіб, яким видано посвідчення водія, яку в подальшому члени створеної ним організованої групи використовували для підроблення офіційних документів та їх збуту.
З метою конспірації своєї діяльності, ОСОБА_4 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчиненні злочини, визначив спосіб вчинення збуту підроблених документів шляхом проведення безконтактного замовлення через спеціально створений 07.10.2020 невстановленою особою веб-сайт у мережі Інтернет з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністрування якого здійснював член організованої групи ОСОБА_5 .
Для отримання оплати за підроблені посвідчення водія та передачі їх клієнтам ОСОБА_4 , як організатор злочинного угрупування обрав послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема покупець, отримуючи посилку з підробленим посвідченням водія, здійснює оплату, використовуючи функцію «накладений платіж».
Також, приблизно в січні 2021 року, більш точна дата та час невстановлені, організатор ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, підшукав особу, яка має навики у сфері комп`ютерних технологій та інтернет-маркетингу, а саме ОСОБА_7 , який не був освідомлений про план та склад організованої групи, та якого залучив в якості пособника членам вказаної групи.
Так, ОСОБА_7 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про її склад, починаючи з січня 2021 року систематично створював облікові записи у соціальній мережі «Instagram», за допомогою яких напрацьовував клієнтську базу потенційних покупців підроблених документів. Зокрема, ОСОБА_7 , використовуючи рекламні платформи у соціальній мережі «Instagram», які охоплюють чисельний сегмент аудиторії, розміщував рекламні оголошення щодо продажу водійських посвідчень, таким чином забезпечувавши постійний потік клієнтів та, як наслідок, одержання стабільного прибутку членами організованої ОСОБА_4 групи. Далі, ОСОБА_7 спілкувавшись з особами, зацікавленими в придбанні підроблених водійських посвідчень, надсилаючи текстові повідомлення у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» «Direct», надавав останнім детальну інформацію щодо способу придбання таких документів, акумулював отримані замовлення та передавав їх невстановленим членам організованої групи, які безпосередньо виготовляли підроблені документи.
Також, для забезпечення безперервного потоку клієнтів потенційних покупців підроблених посвідчень водія та інших офіційних документів, за вказівкою ОСОБА_4 , невстановленим членом організованої групи в невстановлений час створені аккаунти у соціальних мережах (Фейсбук та Instagram), де останній систематично здійснював рекламу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, з метою забезпечення функціонування створеного ним злочинного угрупування, ОСОБА_4 в липні 2021 року орендував приміщення кв. АДРЕСА_1 та в грудні 2021 року нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , в яких спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими членами організованої групи розмістили обладнання, необхідне для здійснення протиправної діяльності (принтери, комп`ютерну техніку, ламінатори, тощо), а також підроблені бланки посвідчень водія та голографічні плівки, облаштувавши таким чином місце для виготовлення підроблених документів з метою їх подальшого збуту.
Також, приблизно з липня 2021 року організатор ОСОБА_5 надав приміщення квартири АДРЕСА_3 , яка перебуває у його користуванні, для облаштування у зазначеному приміщенні додаткового місця для виготовлення підроблених документів.
Так, ОСОБА_4 як організатор злочинного угрупування здійснював підбір учасників та безпосереднє керівництво їх діями, розподіляв між ними обов`язки; забезпечив доступ до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України; розробив та впровадив в діяльність організованої групи стратегію вчинення злочинів її учасниками; підшукував приміщення для організації виготовлення підроблених документів; забезпечував членів злочинної організації бланками, необхідними для виготовлення підроблених документів, а також відповідною технікою (принтерами, комп`ютерною технікою, ламінаторами, тощо); координував роботу Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, між учасниками створеної та керованої ним організованої групи.
ОСОБА_5 на виконання загального плану протиправної діяльності організованої групи здійснював адміністрування веб-сайту з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; безпосередній прийом замовлень щодо виготовлення та продажу підроблених офіційних документів, їх акумулювання та розподіл між членами організованої групи; координування дій інших учасників групи відповідно до вказівок, отриманих від організатора ОСОБА_4 .
ОСОБА_6 , як член організованої групи, отримував від ОСОБА_5 виготовлені невстановленими членами групи посвідчення водія, здійснював їх пакування та, користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надсилав їх покупцям.
У своїй злочинній діяльності для отримання замовлень підроблених документів та зв`язку між членами групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Грошові кошти, отримані від виготовлення та збуту підроблених документів, ОСОБА_4 , як організатор розподіляв між всіма її членами наступним чином: частину коштів переводив на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам у якості оплати за злочинну діяльність; частина коштів використовувалась для забезпечення функціонування організованої ним групи, зокрема закупівлі оргтехніки та бланків, необхідних для виготовлення підроблених документів, а також вирішення побутових потреб.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи за період часу з жовтня 2020 року до травня 2022 року діючи у складі організованої групи скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з виготовленням підроблених документів.
За результатами проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи довіреності від різних осіб, отримували у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, відправлені замовниками підроблених посвідчень водія, використовуючи функцію «накладений платіж».
Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено довіреності на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якими останніх уповноважено отримувати грошові кошти (перекази) у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема довіреності від імені: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_73 .
Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення інших обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про здійснення операцій щодо проведення та отримання платежів за послугою «накладений платіж», яка б надала змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволила шляхом її дослідження, підтвердити або спростувати факт вчинення злочину та причетності ряду осіб до його вчинення.
Слідством встановлено, що зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч.2 ст. 163 КПКУкраїни.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 26.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року.
Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до всієї інформації щодо отриманих грошових переказів на ім`я:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;
- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;
- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ;
- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ;
- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;
- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;
- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;
- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;
- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;
- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;
- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;
- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;
- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;
- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;
- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;
- ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_61 ;
- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ;
- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;
- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;
- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;
- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;
- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;
- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;
- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;
- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ;
- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;
- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ;
- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ,
у випадку отримання таких грошових переказів за дорученням надати копії доручень та, за наявності, копію документа, що посвідчує особу, який надавався при отриманні грошових переказів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_82 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_83 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_84 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_85

30.09.2022