Провадження № 1-кс/686/6502/22
УХВАЛА

22 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000396 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 272 КК України,

встановив:

22.07.2022 року заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій майор поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на паливно-заправний пункт виготовлений ДП «Красилівхіммаш» ПЗП 2-10/20-2-1 №013/20 08.2020 р., ТУ У28.1-5:2013, розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1/1, на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:007:1603 та :03:007:1602, який використовується ТОВ «АЗС Патріот» ПН42820867 та належить ТОВ «Нафтагруп-Транс» ПН40953803 з позбавленням права користування ним (проведення паливно-заправних робіт).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ та УСР в Хмельницькій області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що посадові особи ТОВ «АЗС Патріот» та ТОВ «Нафтагруп-транс», з метою отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, внесли до офіційного документу - Декларації про готовність до експлуатації об`єкта завідомо неправдиві відомості та подали її до ГУ ДПС в Хмельницькій області.

03.09.2021 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 26.09.2019 посадові особи ТОВ «Нафтагруп-Транс» подали до Управління ДАБІ в Хмельницькій області Декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1)», яка зареєстрована 08.10.2019 за №ХМ75. В інформації про об`єкт зазначено «Будівництво приміщень для технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарських машин та транспортних засобів, Хмельницька область, Хмельницький район, Лісовогринівецька сільська рада», замовник - ТОВ «Нафтагруп-Транс», об`єкт складається з двох приміщень: літери А та Б загальною площею 1179.6 м2.

Відповідно до вимог аб.17 ч.5 ст.32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд (характеристика рівня можливої небезпеки для здоров`я і життя людей) для автозаправних станцій віднесений до значних наслідків (СС3), як об`єкт підвищеної небезпеки відповідно до положень Закону України «Про об`єкти підвищеної небезпеки».

Враховуючи це вся проектна документація на будівництво автозаправних станцій (комплексів) відповідно до вимог ч.4 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» потребує обов`язковій експертизі, якій передує обов`язкове проведення оцінки впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Крім того, введення в експлуатацію об`єктів, які віднесені до об`єктів зі значними наслідками (СС3), відповідно до положень п.2, 5, 6, 7 ч.1 ст.7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (м. Київ).

Враховуючи ці обставини, службові особи ТОВ «Нафтагруп-транс» та ТОВ «АЗС «Патріот» з метою уникнення законної процедури введення в експлуатацію об`єкта підвищеної небезпеки, усвідомлюючи що не зможуть офіційно отримати дозвіл (сертифікат) на введення в експлуатацію об`єкта підвищеної небезпеки, без проведення будівельної експертизи та отримання схвальної оцінки впливу на довкілля з подальшим розглядом документів в центральному підрозділі ДАБІ України, здійснили підробку офіційного документу, а саме Декларації про готовність до експлуатації об`єкта.

Зокрема, в Декларації про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1)» від 08.10.2019 №ХМ 75, поданої службовими особами ТОВ «АЗС «Патріот» в ГУ ДПС у Хмельницькій області внесені завідомо недостовірні відомості в пунктах 14 та 16 щодо техніко-економічних показників об`єкта, що збудований та додано підпункти: «- площа основи паливно-заправного пункту літ. Д 29,6 кв.м. - будівельний об`єм паливно-заправного пункту літ. Д м.куд. 88,5 м.куб.». За результатами поданих документів, у тому числі вказаної декларації ТОВ «АЗС «Патріот» отримало ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.

Враховуючи вказані порушення розпорядженням ГУ ДПС у Хмельницькій області №132-р від 29.04.2021 суб`єкту господарювання ТОВ «АЗС «Патріот» анульовано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним. Разом з тим в ході досудового розслідування, зокрема у відповідності до інформації УСБУ в Хмельницькій області, встановлено, що ТОВ «АЗС «Патріот» продовжується реалізація паливно-мастильних матеріалів без діючої ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Свою господарську діяльність ТОВ «АЗС «Патріот» здійснює за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1/1, кадастровий номер :03:007:1603 та :03:007:1602.

22.09.2021 проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «АЗС «Патріот» та вилучено проектно-кошторисну документацію, щодо об`єкту - «Будівництво приміщень для технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарських машин та транспортних засобів, Хмельницька область, Хмельницький район, Лісовогринівецька сільська рада», договори та квитанції щодо торгівлі вказаним товариством пальним. Також в ході обшуку підтверджено, що реалізація пального вказаним товариством продовжує здійснюватися при скасованій ліцензії про надання дозволу на роздрібну торгівлю пальним.

Допитаний ФОП ОСОБА_4 повідомив, що він дійсно здійснював проектування будівництва ТОВ «Нафтагруп-Транс» приміщень для технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарських машин та транспортних засобів, Хмельницька область, Хмельницький район, Лісовогринівецька сільська рада». Вказаною проектно-кошторисною документацією не передбачено будівництво паливно-мастильного пункту (заправки).

Крім того в ході виконання доручення слідчого у вказаному провадженні працівниками УСР в Хмельницькій області встановлено та підтверджено, що ТОВ «АЗС «Патріот» продовжує діяльність з реалізації пального за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1/1, кадастровий номер :03:007:1603 та :03:007:1602 без ліцензії на торгівлю пальним.

08.11.2021 до ЄРДР внесені відомості №00000558 за ч. 2 ст. 272 КК України про те, що посадові особи ТОВ «АЗС Патріот» грубо порушують правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою в діяльності паливно-заправного пункту (заправки) за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1/1, що може спричинити тяжкі наслідки. 10.11.2021 вказане провадження об`єднане з кримінальним провадженням №0000396 від 03.09.2021.

10.11.2021 у кримінальному провадженні призначено комплексну пожежно-технічну, вибухово-технічну, електротехнічну експертизи, а також експертизу з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності, виконання якої доручено експертам Вінницького відділення КНДЕІСЕ та Вінницького НДЕКЦ МВС України.

16.11.2021 в межах зазначеної експертизи за участю судових експертів Вінницького відділення КНДЕІСЕ МЮ України та Вінницького НДЕКЦ МВС України проведено огляд паливно-заправного пункту (заправки) за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1/1. В ході проведення огляду експертами виявлено ряд недоліків та не відповідності вказаного пункту Правилам пожежної безпеки в Україні та іншим діючим нормативно-правовим актам, які ставлять під сумнів його подальшу безпечну діяльність, а саме: відсутні засоби первинного пожежогасіння, відсутні пристрої для гасіння піском, спостерігаються проливи нафтопродуктів на поверхні бруківки перед заправними пристроями (пістолетами), відсутні видимі заземлюючі пристрої та пристрої зняття статичної електрики, відсутня пожежна водойма, а також спостерігаються недопалки на прилеглій до заправного пункту території. Вказані недоліки можуть становити загрозу із виникненням наслідків для безпечної життєдіяльності та громадян і створення інших небезпечних ситуацій.

Згідно із висновком експертів за результатами проведення комплексної пожежно-технічної, вибухово-технічної, електротехнічної експертизи, а також експертизи з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності від 22.06.2022 №7902/7903/7904/21-21/КСЕ-19/102-21/16184 вбачається відношення 2 (двох) ємностей (резервуарів) та 2 (двох) ПРК ТОВ «АЗС «Патріот», які на момент оглядів перебували на неогородженій території за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1/1 до потенційно небезпечного об`єкту за ознаками ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки.

Для вказаних 2 (двох) ємностей (резервуарів) та 2 (двох) ПРК ТОВ «АЗС «Патріот» вбачаються недотриманими вимоги НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», в частині:

Перебування у непідключеному до виконавчого органу стані модулів порошкового пожежогасіння;

Незабезпеченості підтримання у постійній готовності штучних водойм, водозабірних пристроїв, під`їздів до водо джерел;

Виконання вимог щодо забезпечення первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності, експлуатації, технічного обслуговування;

Недотримання в повному обсязі вимогам ПУЕ (правила улаштування електроустановок) способу улаштування електричної мережі, заземлення, забезпеченості необхідної ступені захисту електромережі;

Наявності недопалків;

Незабезпеченості ТОВ «АЗС «Патріот» інструкціями про заходи пожежної безпеки, відсутності плакатів щодо обов`язків, водія під час заправляння автотранспорту;

Відсутності телефонного, гучномовного зв`язку або засобами стільникового зв`язку;

Відсутності постійного нагляду з негайного прибирання витікань під час заправки автотранспорту та наявності неприбраної ветоші з залишками нафтопродуктів.

Мережа електричного живлення електроустановок, які могли перебувати (та перебували) під робочою напругою під час здійснення технологічних операцій, не відповідають вимогам забезпечення ступеню захисту електричних оболонок, як для вибухонебезпечної суміші рідкого палива (дизелю, бензину) категорії ІІВ зони класу В-1г та пожежонебезпечної зони класу П-Ш.

Улаштування заземлюючого пристрою блискавкозахисту, за результатами проведеного експертного огляду, не виявлено та не підтверджено.

За результатами проведених досліджень встановлено невідповідність автозаправної станції ТОВ «АЗС «Патріот» вимогам в сфері пожежної та техногенної безпеки, експлуатація якої стосуються безумовного виконання вимог безпеки спрямованих на безаварійну експлуатацію потенційно небезпечного об`єкту та, як наслідок недотримання яких, при одночасному збігу обставин у просторі та часі, здатне призвести до виникнення вибуху (чи/або пожежі), що при визначених умовах здатне створити загрозу загибелі громадян чи настання інших наслідків.

17.11.2021 постановою слідчого паливно-заправний пункт ДП «Красилівхіммаш» ПЗП 2-10/20-2-1 №013/20 08.2020 р., ТУ У28.1-5:2013, розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1/1, на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:007:1603 та :03:007:1602, який використовується ТОВ «АЗС Патріот» і перебуває у власності ТОВ «Нафтагруп-Транс» визнано речовим доказом та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «АЗС «Патріот» ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.11.2021 накладено арешт на паливно-заправний пункт виготовлений ДП «Красилівхіммаш» ПЗП 2-10/20-2-1 №013/20 08.2020 р., ТУ У28.1-5:2013, розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1/1, на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:007:1603 та :03:007:1602, який використовується ТОВ «АЗС Патріот» ПН42820867 та належить ТОВ «Нафтагруп-Транс» ПН40953803 з позбавленням права відчуження та розпорядження ним.

За позицією слідчого, необхідність накладення арешту на паливно-заправний пункт ДП «Красилівхіммаш» ПЗП 2-10/20-2-1 №013/20 08.2020 р., ТУ У28.1-5:2013, розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1/1, на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:007:1603 та :03:007:1602, з забороною користування ним (проведення паливно-заправних робіт), полягає у забезпеченні безпеки і належної життєдіяльності мешканців с. Лісові Гринівці, у якому він розташований, уникнення ризику виникнення вибуху (чи/або пожежі), що при визначених умовах здатне створити загрозу загибелі громадян чи настання інших наслідків, у тому числі для навколишнього природнього середовища.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч.1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

При вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.

Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна причина.

Разом із тим, узагальнені підстави стосовно накладення арешту на усе майно, потребують конкретизації в частині мети його застосування, оскільки накладення арешту на майно особи впливає на її обсяг прав як власника майна.

А тому з урахуванням приписів кримінального процесуального закону, особа, яка позбавляється внаслідок застосування кримінально-правової процедури певних чи усіх повноважень власника майна має право знати підстави та мету накладення арешту щодо кожної із її речей.

Як правильно зазначає слідчий у клопотанні, питання про арешт указаного майна уже вирішувалось, у тому числі і стосовно доводів, зазначених у клопотанні про необхідність уникнення ризику вибухів чи загрози загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров`ю потерпілого.

Під час розгляд справи № 686/22174/21, провадження № 1-кс/686/11824/21, ухвалу слідчого судді за результатом розгляду якої від 25.11.2021 слідчий долучає до клопотання встановлено, що майна після проведення огляду указаного об`єкта 16.11.2021 ТОВ «АЗС Патріот» не здійснює роздрібну торгівлю пальним.

У матеріалах клопотання відсутні докази зворотнього.

Також у матеріалах клопотання відсутні приписи та рішення уповноважених суб`єктів з контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, пожежної безпеки та у сфері архітектурно-будівельного контролю про заборону здійснювати господарську діяльність ТОВ «АЗС Патріот» (ПН42820867) до усунення порушень законодавства.

Відсутнє і рішення суду, ухвалене у порядку адміністративного судочинства про заборону здійснення діяльності ТОВ АЗС «Патріот» (ПН42820867).

Посилання на слідчого на висновки експертизи та використання експертом формулювання «потенційно небезпечного об`єкта» та наслідків «при одночасному збігу обставин», недостатньо для прийняття рішення про арешт майна.

Згідно з фабулою кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ч.2 ст.272 КК України, предметом досудового розслідування є доказування факту грубого порушення посадовими особами ТОВ «АЗС Патріот» правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою в діяльності паливно-заправного пункту за адресою Хмельницька область, с.Лісові Гринівці, вул.. Центральна 1/1.

Водночас із клопотання слідує,що мета накладення арешту недопущення продовження діяльності юридичної особи, унеможливлення знесення конструкцій, перепродажу, переоформлення паливно-зправного пункту, що суперечить визначеній КПК України меті арешту та нівельовано зазначеною ухвалою суду про арешт указаного майна у частині заборони його відчуження та розпорядження.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором із зазначенням у розрізі кожного вилученого предмету його ознак речових доказів, визначених ст..98 КПК України, значення для кримінального провадження, мети накладення арешту, визначеної ст.170 КПК України, заборон , які слід встановити стосовно цього майна, контактних даних осіб, у яких майно вилучалось із долученням документів, які підтверджують обґрунтованість клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000396 від 03.09.2021 повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя