печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0007902 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007902 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , що діє в інтересах ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій ОСОБА_6 , що виразились в шахрайському заволодінні майном ОСОБА_5 , зокрема, квартирою та грошовими коштами, внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди. До вказаного кримінальногоправопорушення також можуть бути причетні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Крім того, 10.08.2018 ОСОБА_6 шахрайським шляхом, використовуючи протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома та волевиявлення фактичного співзасновника ОСОБА_9 , здійснив відчуження активів (частки 99%), що належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передавши їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_6 незаконно заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заподівши матеріальної шкоди.

Крім того, Кабрера ОСОБА_10 є засновником і кінцевим бенефіціаром компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованої за законодавством Республіки ОСОБА_11 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 році компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно із ОСОБА_6 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому часткиу статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) розподілено за вказаними засновниками 50% на 50%.Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано за кошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким фінансувались подальші витратитовариства (був укладений контракт надання фінансової допомоги). Основним напрямком діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » євиробництво електроенергії. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являвся ОСОБА_6 та його повноваження визначалися статутом.Повноваження директора були обмежені прийняттям рішень щодо вчинення правочинів на суму більше 50 тис. доларів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було засновано за спільною ініціативою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 . У 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), отримавши частку в розмірі 99% статутного капіталу, разом із засновником ОСОБА_12 (1% у статутному капіталі). Основним видомдіяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є створення малих гідроелектростанцій та отримання доходу від виробництва та продажуелектроенергії за «зеленим» тарифом. Генеральним директором являвся ОСОБА_12 , повноваження якого визначалисьстатутом товариства. В подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, здійснив підробку підпису ОСОБА_5 на протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 березня 2015 року, яким надано повноваження розпоряджатися частками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 10.08.2018 протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення здійснити відчуження активів (частки 99%), що належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_6 . 12.08.2019 ОСОБА_6 заснував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (є засновником та кінцевим бенефіціаром) з метою переведення всього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказане підприємство.

Крім того, ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів часткою останнього в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за наступних обставин. Так, у 2011 році ОСОБА_5 разом із ОСОБА_13 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (розподіл часток статутного капіталу 50% на 50%). ОСОБА_5 інвестував вдіяльність товариства шляхом перерахування грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_6 , який перебував на посаді директора товариства. 30.11.2017 ОСОБА_5 за пропозицією ОСОБА_6 видано довіреність на ім`я останнього щодопредставлення інтересів ОСОБА_5 як співзасновника з метою здійснення поточного управління справами товариства. Даною довіреністю ОСОБА_5 не надавав ОСОБА_6 повноважень змінювати склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », призначати іншого директора, передавати будь-кому частку (50%), якою володів він у статутному капіталі чи здійснювати будь-які інші аналогічні дії щодо відчуження корпоративних прав. Проте ОСОБА_6 , використовуючи вказану довіреність, шахрайським шляхом вивів ОСОБА_5 зі складу засновників, змінив назву підприємства на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ той же: НОМЕР_5 ) та призначив замість себе на посаду директора свою дружину ОСОБА_14 . Також ОСОБА_6 заволодів активами товариства (квартирою і машиномісцем), які купувались ОСОБА_6 за рахунок ОСОБА_15 коштів, що перераховувались на рахунок ОСОБА_6 (квартира АДРЕСА_2 та машиномісце за адресою: АДРЕСА_3 ).

В ході розслідування отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо відмови у наданні документів та інформації з посиланням на ст. 159 КПК України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): Ідентифікаційні та реєстраційні дані СГД; Повної інформації про засновників, керівників та бухгалтерів з моменту реєстрації по теперішній час (історія змін, повні анкетні дані осіб), суми доходів та їх джерела; Найменування видів економічної діяльності (з моменту реєстрації); Дані про банківські рахунки (назва банку, МФО, номер рахунку, дата відкриття та інформація про закриття); Електронні та ІР-адреси з яких подається податкова звітність; Відомості про податкові зобов`язання і податковий кредит в розрізі контрагентів; Відомості щодо працівників (форма 1ДФ) за період часу з 01.01.2012 по дату винесення судом ухвали, а також Відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007902 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які перелічені слідчим у клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): Ідентифікаційні та реєстраційні дані СГД; Повної інформації про засновників, керівників та бухгалтерів з моменту реєстрації по теперішній час (історія змін, повні анкетні дані осіб), суми доходів та їх джерела; Найменування видів економічної діяльності (з моменту реєстрації); Дані про банківські рахунки (назва банку, МФО, номер рахунку, дата відкриття та інформація про закриття); Електронні та ІР-адреси з яких подається податкова звітність; Відомості про податкові зобов`язання і податковий кредит в розрізі контрагентів; Відомості щодо працівників (форма 1ДФ) за період часу з 01.01.2012 по дату винесення судом ухвали, а також з можливістю вилучення Відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1