Справа № 597/471/22
Провадження №1-кс/597/11/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2022 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

01.06.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду з клопотанням, в якому просить надати йому ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про банківські термінали НОМЕР_1 , E5710070 з яких здійснювалось перерахування чи зняття грошових коштів, отриманих шахрайським способом із банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 09 годин 00 хвилин по 09 годин 20 хвилин 04.05.2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження терміналів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- детальну інформацію по наступних банківських операціях:
?здійснену з терміналу S5710070, з якого відбулося перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 о 09:11:40 в розмірі - 29999 грн., деталі операції: «Розваги: SMARTPAY1, KYIV», RRN НОМЕР_4 , чек № НОМЕР_5 ,
?здійснену з терміналу S5710067, з якого відбулося перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 о 09:12:35 в розмірі 10000 грн., деталі операції: «Розваги: MEDIAPAY, KYIV», RRN НОМЕР_6 , чек № НОМЕР_7 ,
?здійснену з терміналу S5710067, з якого відбулося перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 о 09:15:18 в розмірі 3500 грн., деталі операції: «Розваги: MEDIAPAY, KYIV», RRN НОМЕР_8 , чек № НОМЕР_9 ,
із зазначенням ідентифікаційних даних кінцевого отримувача коштів (розшифровка контрагентів та долучення завірених копій документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку), відомості про рух грошових коштів по рахунку отримувача, IP, ІМЕІ та MAC адреса комп`ютерів, мобільних терміналів та мобільних додатків, які використовувалися для входу в банківські онлайн-програми в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 року по 00.00 год. 25.05.2022 року з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Згідно із п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 18.05.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2022 року в період часу з 09.11 год. по 09.15 год. невідома особа дізнавшись необхідну інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 54799 грн.
З даного приводу ОСОБА_9 під час допиту повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у її користуванні перебували 3 (три) карткові рахунки, а саме: кредитка НОМЕР_2 ; зарплатна НОМЕР_10 ; пенсійна НОМЕР_3 . 04.05.2022 року, як зазначає ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання близько 10.00 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила відсутність своїх грошових коштів на вищевказаних карткових рахунках, а саме: з карткового рахунку НОМЕР_2 знято 39999 грн.; з карткового рахунку НОМЕР_10 знято 11300 грн.; з карткового рахунку НОМЕР_3 знято 3500 грн. Яким чином були перераховані кошти потерпілій невідомо, оскільки даних вона нікому не повідомляла та карток не втрачала.
Згідно виписок по карткових рахунках та квитанцій проведених операцій встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_2 (кредитка) о 09:11:40 год. було перераховано 29999 грн., деталі операції: «Розваги: SMARTPAY1, KYIV», термінал # НОМЕР_11 , RRN НОМЕР_4 ; о 09:12:35 10000 грн., деталі операції: «Розваги: MEDIAPAY, ОСОБА_10 », термінал # НОМЕР_1 , RRN НОМЕР_6 ; з карткового рахунку НОМЕР_10 (зарплатна) о 09:13:36 год. було перераховано 11300 грн., деталі операції: «Розваги: PROPAY, ОСОБА_10 », термінал # НОМЕР_12 , RRN НОМЕР_13 ; з карткового рахунку (пенсійна) НОМЕР_3 о 09:15:18 год. було перераховано 3500 грн., деталі операції: «Розваги: MEDIAPAY, ОСОБА_10 », термінал # ІНФОРМАЦІЯ_4 , RRN НОМЕР_8 .
Заслухавши доводи дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 18.05.2022 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160,162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про банківські термінали НОМЕР_1 , E5710070, з яких здійснювалось перерахування чи зняття грошових коштів, отриманих шахрайським способом із банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 09 годин 00 хвилин по 09 годин 20 хвилин 04.05.2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження терміналів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- детальну інформацію по наступних банківських операціях:
?здійснену з терміналу S5710070, з якого відбулося перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 о 09:11:40 в розмірі - 29999 грн., деталі операції: «Розваги: SMARTPAY1, KYIV», RRN НОМЕР_4 , чек № НОМЕР_5 ;
?здійснену з терміналу S5710067, з якого відбулося перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 о 09:12:35 в розмірі 10000 грн., деталі операції: «Розваги: MEDIAPAY, KYIV», RRN НОМЕР_6 , чек №MDU4XU9Q00504;
?здійснену з терміналу S5710067, з якого відбулося перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 о 09:15:18 в розмірі 3500 грн., деталі операції: «Розваги: MEDIAPAY, KYIV», RRN НОМЕР_8 , чек № НОМЕР_9 ,
із зазначенням ідентифікаційних даних кінцевого отримувача коштів (розшифровка контрагентів та долучення завірених копій документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку), відомості про рух грошових коштів по рахунку отримувача, IP, ІМЕІ та MAC адреса комп`ютерів, мобільних терміналів та мобільних додатків які використовувалися для входу в банківські онлайн-програми в період часу з 00.00 год. 01.05.2022 року по 00.00 год. 25.05.2022 року з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11