Справа № 317/1876/22
Провадження № 1-кс/317/386/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядової поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 22.07.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має за договором рахунок НОМЕР_1 до якого прив`язано кредитну картку № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 50000 гривень. 17.07.2022 він знаходився за своїм місцем мешкання та йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 чоловік назвався як ОСОБА_6 , який назвався працівником служби безпеки банку, та повідомив йому , що з його вище вказаної картки намагались зняти грошові кошти у сумі 30000 грн. та запитали чи підтверджує він дану банківську операцію. На що він відповів відмовою підтвердження, після чого йому сказали зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану рахунку та перевірити чи гроші на місці, що він і зробив. Таким чином у ході розмови для того щоб уникнути можливого зняття грошових коштів з банківської кредитної картки йому було сказано ввести цифри ( НОМЕР_4 ) та на всі електронні вікна у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натискати підтвердження ,так у ходи розмови у ОСОБА_5 виник сумнів, що він спілкується з працівником банку та сказав про це даній особі,на що вона відповіла,що зараз заблокує його картку для виплати для того щоб він впевнився, так ОСОБА_5 побачив,що картка заблокована після чого розблокована. Йому запропонували понизити баланс кредитних коштів з 50000 грн. до 20000 грн. на що він погодився, тому потерпілому було сказано ввести свій пін-код у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та попереджено, що приблизно на 10-15 хв. поки буде оброблятися інформація, змінюватиметься ліміт грошові кошти будуть відсутні на картці. Таким чином з його кредитної картки були зняті грошові кошти у сумі 49086 грн.
Окрім наданих показань, потерпілий ОСОБА_5 отримав від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості, а саме виписки по карткових рахунках, копії яких долучені до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 17.07.2022 до 18.07.2022 з банківської картки за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Відповідно до ч. ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядової поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 17.07.2022 по 24-00 год. 18.07.2022 (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 17.07.2022 по 24-00 год. 18.07.2022 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 17.07.2022 по 24-00 год. 18.07.2022 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 17.07.2022 по 24-00 год. 18.07.2022 (включно);
-інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1