печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000583 від 13.03.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна - житлового будинку АДРЕСА_1 , а також, адміністративних, господарських та присадибних споруд, які знаходяться на території цього домоволодіння, право власності на яке не зареєстроване, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку нерухомого майна - житлового будинку АДРЕСА_1 , а також, адміністративних, господарських та присадибних споруд, які знаходяться на території цього домоволодіння, право власності на яке не зареєстроване, оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020, у якому повідомлено про підозру зокрема ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження).

В свою чергу ОСОБА_6 , для здійснення своєї протиправної діяльності, перебуваючи учасником злочинної організації залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , займала посаду рекрутера та коуча у ТОВ «Квантум Блу» (підбирала та залучала працівників та клієнтів).

03.10.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що за місцем проживання ОСОБА_7 можуть зберігатися речі, документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, інформація на електронних носіях, що стосуються шахрайської діяльності злочинної організації та легалізації (відмивання) доходів від злочинної дій, а також мобільні телефони, по яким причетні особи узгоджують свої дії з учасниками злочинної організації.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

Беручи до уваги викладене, у досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 , а також, адміністративних, господарських та присадибних споруд, які знаходяться на території цього домоволодіння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 , а також, адміністративних, господарських та присадибних споруд, які знаходяться на території цього домоволодіння

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів, отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій та схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також інших речей та документів, які можуть свідчити про причетність зазначених осіб до вчинення кримінальних правопорушень за період часу з 01.01.2017 по 13.09.2022, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, які містять файли та відомості щодо відкриття, управління банківськими рахунками та рахунками платіжних систем, через які здійснювалось виведення коштів потерпілих від шахрайських схем, адміністрування Інтернет-ресурсів «Тгаdе Саріtal», «Fibonetix», «Nobel Тгаdе», «Forbslab», «Huludox», задіяних у шахрайських схемах, а також обмін інформацією між іншими співучасниками, сім-карток, які використовувались для обміну інформацією між учасниками шахрайських схем, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000583 від 13.03.2020 року - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_8 підполковнику поліції ОСОБА_9 , полковнику поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , начальникові відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступникові начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 та іншим слідчим слідчої групи, працівникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за дорученням та прокурорам в зазначеному кримінальному провадженні, а також прокурорам в зазначеному кримінальному провадженні, на проведення обшуку нерухомого майна - житлового будинку АДРЕСА_1 , а також, адміністративних, господарських та присадибних споруд, які знаходяться на території цього домоволодіння, право власності на яке не зареєстроване, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:

-документи та електронні файли щодо розробки та впровадження програмного забезпечення, яке використовувалось у шахрайській діяльності із застосуванням Інтернет-ресурсів: «Тгаdе Саріtal», яка діяла на сайті www.tradecapital.соm; «Fibonetix», яка діяла на сайті www.fibonetix.соm; «Nobel Тгаdе», яка діяла на сайті www.nobeltrade.соm; «Forbslab», яка діяла на сайті www.forbslab.com; «Huludox», яка діяла на сайті www.huludox.com;

-

-печатки, установчі документи, документи щодо відкриття та управління банківськими рахунками, рахунками платіжних систем, контракти, договори, платіжні документи, виписки по рахункам, звіти, накладні, акти, довіреності, листування (у тому числі на електронних носіях), що стосуються діяльності компаній-нерезидентів «REMINI CONSULTING LP» (Велика Британія), «RIJV HOLDINGS LTD» (Велика Британія), «TORE GROUP LTD» (Велика Британія), MELLIF TRADING LP» (Велика Британія), «TRADE CAPITAL INVESTMENTS LLC» (Швейцарія), «NOBEL TRADE INVESTMENTS LLC» (Люксембург), «ZEUS TECH & TRADING GROUP LTD» (Люксембург), «PETRAMKO HOLDINGS OU» (Естонія), «DATA MANAGEMENT GROUP EOOD» (Болгарія), «GREENTIME SYSTEMS KFT» (Угорщина), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка), «WDI MEDIA MARKETING» (Чеська Республіка) «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка), «VOLCANO MAXSOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка), «WDI MEDIA MARKETING» (Чеська Республіка), «TARGET ELECTRONICS S.R.O.» (Чеська Республіка), « «DAT GLOBAL MARKETING» (Чеська Республіка), «X-LIGHT MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка), «TECH TREE S.R.O.» (Чеська Республіка), «РЕНІТІ ІСТЕЙТ ЛІМІТЕД» (Гонконг);

-установчі документи, документи щодо відкриття, управління та руху коштів по рахункам в платіжних системах, контракти, договори, платіжні документи, звіти, накладні, акти, довіреності, листування (у тому числі на електронних носіях), що стосуються діяльності ТОВ «ТРОДАТ-ГРУП» (колишнє ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» (), ТОВ «МАГНІТ-ТЕСТ» (колишнє ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ», ), ТОВ «УЛТІМАТЕК» (), ТОВ «ШВИДКО-ДЖУС» (колишнє ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД», ();

-установчі документи, документи щодо зарахування та списання коштів, а також зняття готівки по рахункам, документи щодо придбання та реалізації часток у статутному капіталі та нерухомого майна ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» ЄДРПОУ (35151401), ТОВ «БІВОРКІНГ» (), ТОВ «БІКОНСТРАКТ» (), ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» (), ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (), ТОВ «АРНАС ГРУП» (), ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ» (), ТОВ «СПЕЦТОРГ» (), ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» ();

-документи щодо оренди сейфових скриньок, а також щодо відкриття рахунків в банківських установах та платіжних системах на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також щодо зарахування, списання коштів та зняття готівки по вказаним рахункам;

-видані та отримані довіреності на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 у нотаріусів, на підприємствах, установах та організаціях;

-договори, контракти, акти, платіжні документи, розписки, сертифікати, звіти, листи, чорнові записи (у тому числі на електронних носіях) щодо діяльності шахрайських схем із застосуванням Інтернет-ресурсів «Тгаdе Саріtal», «Fibonetix», «Nobel Тгаdе», «Forbslab», «Huludox»

- та надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, які містять файли та відомості щодо відкриття, управління банківськими рахунками та рахунками платіжних систем, через які здійснювалось виведення коштів потерпілих від шахрайських схем, адміністрування Інтернет-ресурсів «Тгаdе Саріtal», «Fibonetix», «Nobel Тгаdе», «Forbslab», «Huludox», задіяних у шахрайських схемах, а також обмін інформацією між іншими співучасниками, сім-карток, які використовувались для обміну інформацією між учасниками шахрайських схем.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 13.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1