Справа № 171/950/22
Ухвала
Іменем України

11 серпня 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000036 від 27.05.2022 року дізнавачем СД ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

25.07.2022 року дізнавач СД ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) видану та знаходиться в володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .
2) період часу з 21.05.2022 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Також надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 27.05.2022 року за фактом того, що 21.05.2022 невстановлена особа, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_6 в сумі 10000 гривень.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 , надала показання, що її чоловік ОСОБА_7 , захотів продати автомобільні диски на сайті оголошення «ОЛХ», після чого йому почали телефонувати покупці та повідомили останньому, що його картка не підходить для переведення грошових коштів та він надав ОСОБА_6 мобільний номер телефону та номер її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 . Так 21.05.2022 приблизно о 16:00 годині на номер телефону ОСОБА_6 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомили їй, що вона розмовляє з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та для здійснення грошових переказів потрібно увімкнути додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та записати номер банківської картки та суму у розмірі 4500 гривень, але їй це здалось невірним, що так вона гроші сама відправить, остання постійно була на зв`язку та через декілька хвилин помітила, що грошові кошти зменшились на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 . Загальна сума переказу 10000 гривень
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального проступку, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що вчинила даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого.
Вищезазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З вищевказаного слідує, що саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, об`єктивного, повного та не упередженого розслідування.
Сторони в судове засідання не з`явилися, про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, будь-яких заяв суду не надали.
Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшему лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) видану та знаходиться в володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .
2) період часу з 21.05.2022 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1