УХВАЛА

24 серпня 2022 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:
в особі слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчих ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_8 яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Верховною Радою України 24.03.2022 прийнято Закон України №2155-ІХ Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги.
Вказаним нормативним актом Кримінальний кодекс України доповнено статтею 201-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.
Пунктом 2 частини 1 статті 1 Закону України Про гуманітарну допомогу № 1192-XIV від 22.10.1992 (далі Закон від 22.10.1992 № 1192-XIV) передбачено, що гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Частиною 4 статті 11 Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV передбачено, що бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.
Пунктом 3 частини 2 статті 12 Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV передбачено, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Після того, Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX затверджено Указ Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX затверджено Указ Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX затверджено Указ Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
Згідно Указу Президента України № 573/2022 від 12.08.2022 затвердженого Законом України від 15.08.2022 №2500-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Абзацом 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 ро Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через Державний кордон України в умовах воєнного стану (далі Постанова КМУ від 01.03.2022 №174) установлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з НОМЕР_1 ; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з НОМЕР_2 ), виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; нитки для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00; тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00) від донорів (у значенні Закону України Про гуманітарну допомогу) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Згідно абзацу 3 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.
Відповідно абзацу 7 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних Силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації, або в інших суб`єктах, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.
Згідно абзацу 8 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, кінцевий користувач товарів гуманітарної допомоги забезпечує контроль фактичного отримання товарів, веде їх облік та контролює дотримання наданих ним гарантійних зобов`язань. Організація заходів контролю та обліку стосовно отриманих товарів покладається на посадову особу кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги відповідно до розподілу функціональних обов`язків. Кінцевий користувач не пізніше трьох днів з дня отримання товарів інформує Державну службу експортного контролю про їх отримання (із зазначенням найменування та кількості фактично отриманих товарів) з надісланням засвідченої копії раніше оформленого гарантійного листа. Таке інформування може здійснюватися у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом керівника кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги або визначеної ним відповідальної посадової особи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.04.2022 ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, діючи в порушення вимог Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV, Постанови КМУ від 01.03.2022 №17, маючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, отриманої ними при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, здійснили продаж товарів (предметів) зазначеної гуманітарної допомоги у значному розмірі, у загальній сумі 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні, за наступних обставин.
Так, у невстановлений час та дату, місці, а також за невстановлених обставин, але не пізніше 13.05.2022, ОСОБА_10 , за попередньою змовою та діючи з єдиним злочинним умислом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з метою подальшого продажу отримали на безоплатній основі гуманітарну допомогу, зокрема, захисні бронежилети і каску. У подальшому, 13.05.2022 близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_10 , за попередньою змовою та діючи з єдиним злочинним умислом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , перебуваючи поблизу магазину «Квіти» по вул. Дворецька, 123А, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, збув для ОСОБА_17 за грошові кошти в сумі 20500 грн. захисну каску (шолом) зеленого кольору, без видимих маркувань; бронежилет зеленого кольору із серійним номером НОМЕР_3 та дві бронеплити «Strike Face» із серійними номерами НОМЕР_4 та BPXL, ринкова вартість яких становить в загальному 37707,10 грн.
У подальшому, 05.07.2022 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 і ОСОБА_12 за попередньою змовою між собою, маючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, отриманої ними при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, здійснили продаж товарів (предметів) зазначеної гуманітарної допомоги за наступних обставин.
При цьому, 24.06.2022, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , у невстановлений час, виконуючи вказівки ОСОБА_5 і ОСОБА_12 в ході телефонних розмов, перебуваючи в м. Рівне, виїхали до складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», , с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на автомобілях «Merсedes Sprinter», д.н.з. НОМЕР_5 та «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_6 , з метою отримання на безоплатній основі для подальшої реалізації предметів гуманітарної допомоги, зокрема, бронежилетів. Далі, отримавши дану гуманітарну допомогу, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , за попередньою змовою між собою та ОСОБА_10 , ОСОБА_5 і ОСОБА_12 , доставили дану гуманітарну допомогу до м. Рівне для подальшого збуту, таким чином не виконавши свої зобов`язання щодо передачі даної гуманітарної допомоги для Сил оборони України.
Далі, 05.07.2022 о 13 год. 49 хв., ОСОБА_10 , з відома та за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 і ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, перебуваючи поблизу магазину «Квіти» по вул. Дворецька, 123А, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, збув для ОСОБА_18 за грошові кошти в сумі 42000 грн. 3 бронежилети та по дві бронеплити до кожного з них, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_7 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_10 , дві бронеплити чорного кольору із серійними номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_13 , дві бронеплити чорного кольору без серійних номерів, ринкова вартість яких становить 72592,50 грн.
Окрім того, 12.07.2022 ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне Рівненської області, діючи єдиним злочинним умислом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , 7 разів здійснив продаж гуманітарної допомоги. При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 забезпечили безоплатне отримання та доставку даної гуманітарної допомоги із складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», в с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області до м. Рівне, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 здійснювали розвантаження та сортування гуманітарної допомоги, ОСОБА_10 та ОСОБА_15 здійснювали безпосередній продаж гуманітарної допомоги, а ОСОБА_5 здійснював організацію діяльності кожного із співвиконавців, надавав їм вказівки, забезпечував діяльність співвиконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги.
Так, 12.07.2022 о 11 год. 21 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул.Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 13500 грн. надіслав поштове відправлення № 1176, для ОСОБА_19 , в якому бронежилет та дві бронеплити до нього, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_14 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.
Окрім того, 12.07.2022 о 11 год. 21 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул.Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 10800 грн. надіслав поштове відправлення № 1518, для ОСОБА_20 , в якому бронежилет та дві бронеплити до нього, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_17 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , ринкова вартість якого становить 24197,50 грн.
Далі, 12.07.2022 о 11 год. 22 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, збув за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділені № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 32400 грн. надіслав поштове відправлення № 2049, для ОСОБА_21 , в якому знаходилися 3 бронежилети та по дві бронеплити до них, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_20 , дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_21 , дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_22 , дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, ринкова вартість яких становить 72592,50 грн.
Крім того, 12.07.2022 о 11 год. 23 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 21600 грн., надіслав поштове відправлення № 2522, для ОСОБА_21 , в якому знаходились 2 бронежилети та по дві бронеплити до кожного з них, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_23 , дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_24 , дві бронеплити чорного кольору із серійними номерами № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , ринкова вартість яких становить 48395 грн.
Окрім того, 12.07.2022 о 11 год. 28 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул.Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 8000 грн. надіслав поштове відправлення № 5444, для ОСОБА_22 , в якому дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 , ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.
Окрім того, 12.07.2022 о 11 год. 29 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 2500грн. надіслав поштове відправлення № 6115, для ОСОБА_23 , в якому бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_29 , ринкова вартість якого становить 24197,50 грн.
Окрім того, 12.07.2022 о 11 год. 32 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул.Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 8200 грн. надіслав поштове відправлення № 7672, для ОСОБА_24 , в якому шолом зеленого кольору кевларовий, ринкова вартість якого становить 13509,60 грн.
Окрім того, 14.07.2022 ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне Рівненської області, діючи єдиним злочинним умислом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , три рази здійснив продаж гуманітарної допомоги. При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 забезпечили безоплатне отримання та доставку даної гуманітарної допомоги із складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», в с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області до м. Рівне, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 здійснювали розвантаження та сортуваня гуманітарної допомоги, ОСОБА_10 та ОСОБА_15 здійснювали безпосередній продаж гуманітарної допомоги, а ОСОБА_5 здійснював організацію діяльності кожного із співвиконавців, надавав їм вказівки, забезпечував діяльність співвиконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги.
Так, 14.07.2022 о 14 год. 16 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 8800 грн. надіслав поштове відправлення № 4645, для ОСОБА_25 в якому дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 , ринкова вартість яких становить 17999 грн.
Окрім того, 14.07.2022 о 14 год. 17 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 21200 грн. надіслав поштове відправлення № 5213, для ОСОБА_26 , в якому дві бронежилет зеленого кольору з серійним номером НОМЕР_32 бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 , ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.
Окрім того, 14.07.2022 о 14 год. 18 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 12200 грн. надіслав поштове відправлення № 7203, для ОСОБА_27 в якому дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , ринкова вартість яких становить 17999 грн.
Окрім того, 15.07.2022 ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне Рівненської області, діючи єдиним злочинним умислом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , два рази здійснив продаж гуманітарної допомоги. При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 забезпечили безоплатне отримання та доставку даної гуманітарної допомоги із складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», в с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області до м. Рівне, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 здійснювали розвантаження та сортуваня гуманітарної допомоги, ОСОБА_10 та ОСОБА_15 здійснювали безпосередній продаж гуманітарної допомоги, а ОСОБА_5 здійснював організацію діяльності кожного із співвиконавців, надавав їм вказівки, забезпечував діяльність співвиконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги.
Так, 15.07.2022 о 13 год. 03 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 10800 грн. надіслав поштове відправлення № 7538, для ОСОБА_28 , в якому бронежилет та дві бронеплити до нього, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_37 , дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, ринкова вартість якого становить 24197,50 грн.
Окрім того, 15.07.2022 о 13 год. 04 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 10800 грн. надіслав поштове відправлення № 7916, для ОСОБА_29 , в якому бронежилет та дві бронеплити до нього, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_38 , дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.
Окрім того, 27.07.2022 ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне Рівненської області, діючи єдиним злочинним умислом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , здійснив продаж гуманітарної допомоги. При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 забезпечили безоплатне отримання та доставку даної гуманітарної допомоги із складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», в с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області до м. Рівне, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 здійснювали розвантаження та сортуваня гуманітарної допомоги, ОСОБА_10 та ОСОБА_15 здійснювали безпосередній продаж гуманітарної допомоги, а ОСОБА_5 здійснював організацію діяльності кожного із співвиконавців, надавав їм вказівки, забезпечував діяльність співвиконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги.
Так, 27.07.2022 о 18 год. 18 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_30 », під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за грошові кошти в сумі 125735 грн. надіслав поштове відправлення № 8298, для ОСОБА_31 , в якому знаходились 10 бронежилетів та по дві бронеплити до кожного з них, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_39 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_42 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_43 та № НОМЕР_44 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_45 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_48 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_51 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_52 та № НОМЕР_53 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_54 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_57 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_58 та № НОМЕР_59 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_60 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_61 та № НОМЕР_62 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером НОМЕР_63 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 , бронежилет зеленого кольору із серійним номером № НОМЕР_66 , дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № НОМЕР_67 та № НОМЕР_68 , ринкова вартість яких становить 241 975 грн.
Окрім того, 19.08.2022 ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне Рівненської області, діючи єдиним злочинним умислом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , три рази здійснив продаж гуманітарної допомоги. При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 забезпечили безоплатне отримання та доставку даної гуманітарної допомоги із складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», в с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області до м. Рівне, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 здійснювали розвантаження та сортуваня гуманітарної допомоги, ОСОБА_10 та ОСОБА_15 здійснювали безпосередній продаж гуманітарної допомоги, а ОСОБА_5 здійснював організацію діяльності кожного із співвиконавців, надавав їм вказівки, забезпечував діяльність співвиконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги.
Так, 19.08.2022 ОСОБА_15 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, збув за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», а саме за грошові кошти в сумі 159900 грн. надіслав поштові відправлення № 2043, № 1348, № 252, № 2411 для ОСОБА_31 , в яких 13 бронежилетів зеленого кольору з двома бронеплитами чорного кольору до кожного з них, ринкова вартість яких становить 314567,50 грн.
Таким чином, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи як співвиконавці, з метою прибутку, під час воєнного стану у період часу з 13.05.2022 по 22.08.2022, здійснили продаж предметів гуманітарної допомоги, у значному розмірі, у загальній сумі 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
25.04.2022 слідчими СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
23.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме, протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) заходів, протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , висновками судових експертиз, протоколом обшуку складських приміщень в с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Разом з тим, у відповідності до 177 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, що виправдовують тримання під вартою ОСОБА_5 , а саме, необхідністю запобігти спробам останнього:
- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;
- знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Обґрунтування ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, тобто знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, є те що ОСОБА_5 підозрюється у продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої гуманітарної допомоги, які підозрюваний збував. Тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить не виявлені предмети гуманітарної допомоги, яку він отримав від громадських організацій.
Обґрунтування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є те, що в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що підозрювані, встановивши, через свої звязки в установах банку, той факт, що слідчим ОСОБА_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме, слідчим здійснював тимчасовий доступ до інформації в одному за банків, підозрюваний ОСОБА_5 у розмові із іншими особами намагався дізнатись інформацію про проведення досудового розслідування та можливість здійснити вплив на слідчого. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.
При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу:
- наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень;
- тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень;
- вік та стан здоров`я підозрюваного, який є працездатною та здоровою особою, що дозволяє утримування його в умовах слідчого ізолятора.
Крім цього, розмір шкоди державі, у завданні якої підозрюється ОСОБА_5 є сума, що становить особливо великий розмір 982 522 грн. Вагомими доказами, якими обґрунтовуються відповідні обставини є матеріали кримінального провадження.
Розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2022 р. - 2 481 грн, Тому, відносно ОСОБА_5 зважаючи на його майновий стан та розмір заподіяної шкоди, необхідно при застосуванні запобіжного заходу тримання під вартою визначити заставу в розмірі, який перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно, тобто суму в розмірі 982 522 грн., згідно пред`явленої підозри у вчиненні злочину.
З огляду на вказані обставини, застосування інших більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_5 , які зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню ризиків передбачених у ст. 177 КПК України, окрім як тримання під вартою - неможливе.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати щодо ОСОБА_5 , запобіжний захід - тримання під вартою та при обранні альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави визнати її розмір в сумі 982 522 грн.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники заперечили з приводу задоволення клопотання. Просили обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного, захисників, думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом вставлено, що в провадженні старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
23.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, однак достатніх доказів про існування ризиків, про які зазначає у клопотанні слідчий не надано та не доведено.
Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом.
Аналізуючи ризик переховування від органів досудового розслідування та суду в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v.Moldova (Бекчиєв проти Молдови)).
Водночас, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчим суддею повинно бути проведено аналіз всіх ризиків, визначених ч.1 ст.177 КПК України з урахуванням особливостей даного кримінального провадження та особи підозрюваного, як того вимагають норми чинного законодавства України та міжнародного законодавства, зокрема практика ЄСПЛ, яка відповідно до ч.5 ст.9 КПК України застосовується у кримінальному процесуальному законодавстві України (Рішення у справі «Смирнова проти Росії», скарги №46133/99 та 48183/99, від 08.06.1995 у справі «Ягчі і Саргін проти Туреччини», Рішення у справі «Вренчев проти Сербії» від 23.09.2008).
Враховуючи вище викладене, з урахуванням обставин, передбачених ст. 178 КПК України, обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , у виді тримання під вартою є недоцільним.
Слідчий суддя бере до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 , має міцні соціальні зв`язки, а саме: раніше не судимий, має постійне місце проживання, волонтер, одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, одна з яких є особою з інвалідністю,
Крім того, як встановлено прокурор не довів про те, що підозрюваний ОСОБА_5 , не будучи затриманим з моменту подачі до суду клопотання слідчим та винесення ухвали не переховувався та самостійно з`являвся на виклики слідчого та суду.
У відповідності до ч. 4 ст. 194 КПК України, суд вважає, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , цілодобовий домашній арешт.
Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на нього такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування свідками, також з будь-якими іншим особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду); носити електронний засіб контролю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_5 відмовити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України- запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту тривалістю 60 днів, а саме до 23.10.2022 року.
Заборонити ОСОБА_5 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 цілодобово.
Строк дії ухвали рахувати з моменту винесення ухвали, а саме з 24.08.2022 року.
Встановити строк дії ухвали до 23.10.2022 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування свідками, також з будь-якими іншим особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду); носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов`язків, визначених в ухвалі встановити до 23.10.2022 року.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання в Рівненське районне відділення поліції.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення, а підозрюваний ОСОБА_5 негайно доставляється до місця проживання.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1