печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України.

У ході досудового розслідування до ГСУ НПУ надійшла заява від Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з приводу вчинення неправомірних дій невстановленими особами на території України під час воєнного стану з корисливих мотивів, які використовуючи волонтерські та благодійні організації, реалізовують транспортні засоби, які завезені в Україну як гуманітарна допомога, благодійна пожертва або безоплатна допомога.

За результатом розгляду вказаної заяви, встановлено, що у зв`язку із збройною агресією рф, Указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України, який Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 342/2022 продовжено в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.

У свою чергу, Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги» від 24 березня 2022 року №2155-ІХ, який набрав чинності 03 квітня 2022 року, встановлено кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, у зв`язку із чим положення КК України доповнено статтею 201-2, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Однак, нами на даний час із мережі інтернет за наступними посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_2 (Продаж автомобілів з гуманітарної допомоги - підозрюють волонтера на Кіровоградщині), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Правоохоронці підозрюють волонтера з Волині в торгівлі гуманітаркою на Кіровоградщині), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПІВМІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ ЗА ДВА АВТО ДЛЯ ЗСУ ВИКРИЛИ ВОЛИНЯНИНА, ЯКИЙ ТОРГУВАВ ГУМАНІТАРНОЮ ДОПОМОГОЮ) отримано відомості про те, ряд невстановлених громадян для отримання прибутку, незважаючи на проведення активних бойових дій на території України і недостатнє матеріальне оснащення збройних сил, прикриваючись при цьому волонтерськими та благодійними організаціями вчиняють протизаконні дії з транспортними засобами, які завезені в Україну як гуманітарна допомога.

При цьому, ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Так, положеннями ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Положеннями ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.

На думку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані факти є лише незначною частиною задокументованих та викритих злочинних дій, а реальна кількість реалізації транспортних засобів, які ввезені через митні пости України у якості гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та сил територіальних оборон набагато більша.

Виходячи з наведеного вище, є підстави стверджувати, що на даний час на території України в особистих корисливих цілях діє значна кількість невстановлених осіб, які неправомірно отримують транспортні засоби, що являються гуманітарною допомогою для подальшої їх реалізації.

При цьому, до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли матеріали з приводу виявлення групи осіб, які організували протиправну схему незаконного ввезення на митну території України автомобільного транспортну під виглядом гуманітарної допомоги з подальшим продажем та отриманням прибутку. За результатом розгляду вказаних матеріалів, 15.07.2022 ГСУ НПУ внесено відомості в ЄРДР № 0000653 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та 03.08.2022, прокурором ОГП матеріали кримінального провадження № 0000653 обєднано із матеріалами кримінального провадження № 0000579.

У свою чергу, на виконання доручення слідчого, оперативним співробітником ДСР НПУ встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , уродженка м. Львів, користується номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка є засновником Благодійного Фонду " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , електронна поштова адреса ІНФОРМАЦІЯ_8

Установлено, що ОСОБА_5 для вчинення протиправної діяльності може використовувати банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема:

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття і функціонування банківських рахунків: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю встановлення власників даних рахунків, руху коштів, фото,- відео фіксації з камер в момент обготівкування грошових коштів відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), який використовують у своїй злочинній діяльності невстановлені особи.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття і функціонування банківських рахунки, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема:

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 , які можливо використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Печерського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) про відкриття і функціонування банківських рахунків: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , та надання дозволу на їх вилучення..

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовує у своїй діяльності ОСОБА_5 :
- установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
- інформації про рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; які використовує у свой діяльності ОСОБА_5 за період часу з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу, з банківських рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 в період часу з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали..
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1