Справа 688/2644/21
№ 1-кс/688/1545/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

31 серпня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000495 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішенського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 22 липня 2021 року на адресу СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою кримінального правопорушення, що призвело до безпідставного обмеження законодавчо встановленої процедури реалізації майна, з метою виконання рішень судів, що набрали законної сили, чим порушило права стягувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання судового рішення.
22 липня 2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_6 відкрито виконавчі провадження: № 63365900 від 20 жовтня 2020 року про стягнення з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості за договором № РВ 58 від 06 березня 2019 року, та № 65786831 від 11 червня 2020 року про стягнення з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості.

В ході примусового виконання судових рішень приватним нотаріусом накладено арешт на нерухоме майно ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в тому числі нежитлові будівлі загальною площею 9236,6 кв.м.: склад готової продукції з адміністративно-офісними приміщеннями літ. "А", ганок, котельня літ. "П/А", навіс літ. "А1", свинарник-бичатник літ. "Б", прибудова літ. "б", виробничо-складська будівля, для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції літ. "В", теплогенераторна літ. "В1", фасувальний цех літ. "В2", бункер літ. "П/В2", навіс літ. "ВЗ", загальна яма літ. "П/ВЗ", навіс літ. "В4", загальна яма літ. "П/В4", корівник літ. "Г", корівник літ. "Д", прибудова літ. "д", прибудова літ. "д1", прибудова літ. "д2", прибудова літ. "д3", корівник літ. "Е", ваги літ. "Є", ваги літ. "Є1", пункт штучного занасінення літ. "Ж", пункт штучного занасінення літ. "Ж1", прибудова літ. "Ж2", ганок літ. "Ж3", телятник літ. "З", прибудова літ. "З1", вбиральня літ. "Л", вбиральня літ. "М", загальна яма літ. "Н", вбиральня літ. "О", огорожа №1, башня Рожновського №2, башня ферми №3, ваги №4, свердловина №5, свердловина №6, трансформаторна підстанція 114 №7, дизель генератор №8, бочка запасу води №9, бочка №10, кліматична установка №11, бочка запасу води №12, трансформаторна підстанція 554 №13.
З метою реального виконання судових рішень про стягнення заборгованості із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватним виконавцем призначено реалізацію арештованого майна, в тому числі нежитлові будівлі загальною площею 9236,6 кв.м.: склад готової продукції з адміністративно-офісними приміщеннями літ. "А", ганок, ганок, котельня літ. "П/А", навіс літ. "А1", свинарник-бичатник літ. "Б", прибудова літ. "б", виробничо-складська будівля для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції літ. "В", теплогенераторна літ. "В1", фасувальний цех літ. "В2", бункер літ. "П/В2", навіс літ. "ВЗ", загальна яма літ. "П/ВЗ", навіс літ. "В4", загальна яма літ. "П/В4", корівник літ. "Г", корівник літ. "Д", прибудова літ. "д", прибудова літ. "д1", прибудова літ. "д2", прибудова літ. "д3", корівник літ. "Е", ваги літ. "Є", ваги літ. "Є1", пункт штучного занасінення літ. "Ж", пункт штучного занасінення літ. "Ж1", прибудова літ. "Ж2", ганок літ. "Ж3", телятник літ. "З", прибудова літ. "З1", вбиральня літ. "Л", вбиральня літ. "М", загальна яма літ. "Н", вбиральня літ. "О", огорожа №1, башня Рожновського №2, башня ферми №3, ваги №4, свердловина №5, свердловина №6, трансформаторна підстанція 114 №7, дизель генератор №8, бочка запасу води №9, бочка №10, кліматична установка №11, бочка запасу води №12, трансформаторна підстанція 554 №13, які призначені на 9 липня 2021 року.
Однак, вище вказані торги 8 липня 2021 року зупинені відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05 липня 2021 року у справі № 679/835/21.
Зокрема, до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява ОСОБА_7 , в якій заявниця просила суд вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони вчиняти будь-яким особам будь-які дії з реалізації (в тому числі: продажу, відчуження, перереєстрації) майна, що належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на праві приватної власності.
В обґрунтування необхідності вжиття заходів забезпечення позову позивачка посилається на те, що 14 квітня 2021 року між нею та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір позики № 1. Пунктом 1.1. Договору визначено, що позикодавець надає позику в розмірі, що обумовлена цим Договором, а позичальник зобов`язується повернути таку саму суму грошових коштів в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Пунктом. 3.1. встановлено, що розмір позики за цим Договором становить 238 000, 00 грн.
Відтак, 14 квітня 2021 року позикодавцем було передано позичальнику грошові кошти у розмірі 238 000, 00 грн., що підтверджується квитанціями до прибуткових касових ордерів № 12-17 від 14 квітня 2021 року. Відповідно до п. 4.1. Договору позика надається на строк один місяць до 15 травня 2021 року включно, якщо інше не передбачено цим Договором, або іншими договорами між сторонами, які регулюють строк надання позики. Вимогами п. 5.1. Договору визначено, що позика повертається в безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми на картковий рахунок позикодавця або у готівковій формі. Спосіб повернення позики узгоджується сторонами в усній формі.
Проте заявниця зазначає, що станом на 23 червня 2021 року позика не була повернута позикодавцеві, за результатами розгляду вказаної заяви ОСОБА_7 , судом прийнято рішення про заборону вчиняти будь-яким особам будь-які дії з реалізації (в тому числі: продажу, відчуження, перереєстрації) майна, що належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на праві приватної власності, а саме: нежитлові будівлі загальною площею 9236,6 кв.м: склад готової продукції з адміністративно-офісними приміщеннями літ. "А", ганок, ганок, котельня літ. "П/А", навіс літ. "А1", свинарник-бичатник літ. "Б", прибудова літ. "б", виробничо-складська будівля для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції літ. "В", теплогенераторна літ. "В1", фасувальний цех літ. "В2", бункер літ. "П/В2", навіс літ. "ВЗ", загальна яма літ. "П/ВЗ", навіс літ. "В4", загальна яма літ. "П/В4", корівник літ. "Г", корівник літ. "Д", прибудова літ. "д", прибудова літ. "д1", прибудова літ. "д2", прибудова літ. "д3", корівник літ. "Е", ваги літ. "Є", ваги літ. "Є1", пункт штучного занасінення літ. "Ж", пункт штучного занасінення літ. "Ж1", прибудова літ. "Ж2", ганок літ. "Ж3", телятник літ. "З", прибудова літ. "З1", вбиральня літ. "Л", вбиральня літ. "М", загальна яма літ. "Н", вбиральня літ. "О", огорожа №1, башня Рожновського №2, башня ферми №3, ваги №4, свердловина №5, свердловина №6, трансформаторна підстанція 114 №7, дизель генератор №8, бочка запасу води №9, бочка №10, кліматична установка №11, бочка запасу води №12, трансформаторна підстанція 554 №13 до набрання рішенням суду по даній справі законної сили.
Разом із тим, відповідно до довідки директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 про наявну кредиторську заборгованість, що підлягає сплаті, станом на 01 червня 2021 року відсутні відомості про заборгованість ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ОСОБА_7 .
На даний час встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувались банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_6 , який обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000495, відомості про яке 22 липня 2021 року внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-щодо розрахункових рахунків за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 год 03 серпня 2021 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час проведення транзакції банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 год 03 серпня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 год 03 серпня 2021 року;
- щодо розрахункового рахунку за номером НОМЕР_6 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 години 03 серпня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_6 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час проведення транзакції банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 у період часу з 00.00 години 13 квітня 2021 року до 00.00 години 03 серпня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_6 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 год 03 серпня 2021 року.
Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема чи дійсно здійснено перерахунок грошових коштів за проведення вище вказаних робіт, чи здійснено зняття коштів, з рахунку на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх огляду та отримання належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію щодо розрахункових рахунків за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , документів складених працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по даних рахунках у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 год 03 серпня 2021 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час проведення транзакції банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 год 03 серпня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 год 03 серпня 2021 року;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформації щодо розрахункового рахунку за номером НОМЕР_6 , документів, складених працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 год 03 серпня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_6 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час проведення транзакції банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 год 03 серпня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_6 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 год 13 квітня 2021 року до 00.00 год 03 серпня 2021 року
В решті клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: