Провадження № 1-кс/344/7978/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000169 від 16.04.2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на протязі 2020 року, в

м. Івано-Франківську, невідомі особи під приводом реалізації майнових прав, шахрайським способом заволоділи чужим майном громадян в особливо великих розмірах. Крім того виявлено факти несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, у якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно. Зокрема установлено, що реєстрація об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 проведена безпідставно всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також в порушення вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Установлено, що земельна ділянка із кадастровий номером :23:001:1185, цільове призначення якої «Для індивідуального садівництва» площею 0.1264 га., перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_4 (1/4 частка), ОСОБА_5 (1/4 частка), ОСОБА_6 (1/4 частка) та ОСОБА_7 (1/4 частка).

06.11.2020 на замовлення ОСОБА_7 ТОВ «А++» виготовлено технічний паспорт на торгове приміщення №VІІ загальною площею 216,4 кв.м.

10.12.2019 в м. Івано-Франківську між продавцем ТОВ «Пасічна Інвест-БУД» в особі директора ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_7 укладено договір купівлі продажу № Н46А/4, відповідно до якого ТОВ «Пасічна Інвест-БУД» виконує функції забудовника і зобов`язується передати у власність ОСОБА_7 об`єкт нерухомого майна (торгове приміщення проектний № VІІ, площею 216,4 за адресою: АДРЕСА_1 ), що будується на земельній ділянці кадастровий номером :23:001:1185.

16.11.2019 в м. Івано-Франківську між продавцем ТОВ «Пасічна Інвест-БУД» в особі директора ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_7 складено акт приймання передачі № Н46А/1-7, відповідно до якого ОСОБА_7 прийняв торгове приміщення проектний №VІІ, площею 216,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради №12/31.1-18/305 від 20.07.2021 містобудівні умови та обмеження для проєктування об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 та на земельній ділянці кадастровий номером :23:001:1185, не видавалися та рішень виконавчого комітету Івано-Франківської мої ради про присвоєння поштової адреси: АДРЕСА_1 , не приймалося.

Відповідно до інформації Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради №12/32-12/1397 від 25.10.2021 по об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_1 та на земельній ділянці кадастровий номером :23:001:1185, будь яких дозвільних документів у сфері будівництва не видавалося.

Знаючи про відсутність дозвільних документів на будівництво та про відсутність рішення міської ради про присвоєння поштової адреси, з метою набуття права власності на торгове приміщення проектний №VІІ, площею 216,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , тобто всупереч діючому законодавству України, ОСОБА_7 діючи умисно, 26.11.2020 звернувся до державного реєстратора із заявою №42766331 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Частиною 2 статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зазначено: якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію нерухомого майна, державна реєстрація прав на таке майно проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку, крім випадків, передбачених статтею 31 цього Закону.

Згідно п. 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Постанови №1127), для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, крім інших документів, подаються:

1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта;

3) документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.

У той же день, тобто 26.11.2020, у порушення вимог статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127, ОСОБА_9 будучи державним реєстратором, тобто особою, яка згідно вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» має доступ до автоматизованої системи, в якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, використовуючи документацію, яка не містила будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, знаючи, що відповідні документи про готовність об`єкта до експлуатації органами Державної архітектурно-будівельної інспекції не видавались, поштова адреса: АДРЕСА_1 будь якому новозбудованому об`єкту нерухомого майна у визначеному законодавством порядку не присвоювалась, діючи умисно, несанкціоновано вчинила дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) об`єкта нерухомого майна торгового приміщення (нежитлового) № VІІ, площею 216,4 кв.м. у будинку, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :23:001:1185, реєстраційний номер об`єкта 101, із незаконним присвоєнням адреси: АДРЕСА_1 , про що зробила запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 39407956.

За результатами вище вказаних незаконних дій ОСОБА_7 безпідставно став власником нерухомого майна, а саме: торгового приміщення № VІІ, площею 216,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

12.10.2021 проведено огляд будівлі, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером №:23:001:1185, цільове призначення якої «01.05 Для індивідуального садівництва», за адресою: АДРЕСА_1 , та у якій знаходиться нежитлове приміщення № VІІ площею 216,4 кв.м., власником якого є ОСОБА_7 . За результатами огляду установлено, що приміщення використовується невідомими особами, а також наявна інформація про намагання власника приміщення здійснити дії щодо його подальшого відчуження третім особам.

Зареєстрований державним реєстратором відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Лисецької селищної ради Тисменицького району Івано-Франківської області ОСОБА_10 об`єкт нерухомого майна торгове нежитлове приміщення № VІІ площею 216,4 кв.м., із незаконним присвоєнням адреси: АДРЕСА_1 у вказаному кримінальному провадженні має значення речового доказу.

З метою запобігання можливості відчуження, пошкодження, псування, перетворення майна нежитлового торгового приміщення № VІІ площею 216,4 кв.м. реєстраційний номер об`єкта 101, власником якого є ОСОБА_7 , яке розташоване в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :23:001:1185, площею 0.1264 га. в такому стані, в якому воно є на даний час, оскільки вони є доказом вчинення злочинних незаконних дій, що доказуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна торгового приміщення № VІ площею 216,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст. 172 КПК України виклик власника майна не здійснювався, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 12.10.2021 проведено огляд будівлі, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером №:23:001:1185, цільове призначення якої «01.05 Для індивідуального садівництва», за адресою: АДРЕСА_1 , та у якій знаходиться нежитлове приміщення № VІІ площею 216,4 кв.м., власником якого є ОСОБА_7 . За результатами огляду установлено, що приміщення використовується невідомими особами, а також наявна інформація про намагання власника приміщення здійснити дії щодо його подальшого відчуження третім особам.

Зареєстрований державним реєстратором відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Лисецької селищної ради Тисменицького району Івано-Франківської області ОСОБА_10 об`єкт нерухомого майна торгове нежитлове приміщення № VІІ площею 216,4 кв.м., із незаконним присвоєнням адреси: АДРЕСА_1 у вказаному кримінальному провадженні має значення речового доказу.

Правовою підставою для накладення арешту на майно в даному кримінальному провадженні є п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, відповідно до якого арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Санкція ст. 199 ч.2 КК України, за якою в даному кримінальному провадженні оголошено підозру, передбачає в тому числі конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення можливого покарання у вигляді конфіскації майна, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно нежитлове приміщення № VІІ площею 216,4 кв.м. реєстраційний номер об`єкта 101, яке розташоване у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :23:001:1185, площею 0.1264 га., та належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1