Справа № 459/3137/21
Провадження № 1-кс/459/1333/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000324 від 01.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.10.2021 дізнавач звернулась з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні регіонального відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її подальшого вилучення з приводу усіх відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 . В обґрунтування клопотання вказав, що 29.09.2021 близько 16 години 20 хвилин невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 7150 гривень, які останній переказав на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 01.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на сайті «ОLX» він знайшов оголошення про продаж дров та став здійснювати переписки за допомогою мобільного додатку «Вайбер» із номерами мобільних операторів, можливо на його думку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із особою, яка назвалась ОСОБА_5 . Він домовився про придбання дров в об`ємі 44 куб. метри, загальною вартістю 28000 гривень. В подальшому він зателефонував на один із вказаних номерів та під час телефонної розмови домовився про придбання 44 куб. метрів дров на зазначену суму, на що йому особа, що називалась ОСОБА_5 повідомила, що потрібно здійснити 50% передоплату, так як, дорога зі Львова в Червоноград довга та з її слів треба кошти на паливо. ОСОБА_4 запропонував зустрітись у місті Львові 30.09.2021. На його пропозицію остання відмовилась, повідомивши про те, що у неї є багато замовлень та дров може не залишитись, запропонувала здійснити передоплату частини вищезгаданої суми коштів, а саме 7150 гривень на її картку. 29.09.2021 о 16 годині 26 хвилин ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ коштів в сумі 7150 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі звернув увагу на те, що оголошення, яке було створене на сайті «ОLX» зникло і він знову зателефонував на вказаний вище номер телефону. Йому сказали, щоб він не переживав, що йому зателефонує водій і до 11.00 год. 30.09.2021 йому привезуть придбаний ним товар. Однак до вказаного часу ніхто нічого не привіз. В подальшому на вказані номери мобільних телефонів додзвонитись було неможливо і на даний час зі слів потерпілого з вказаними особами відсутній зв`язок.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації кільком дізнавачам. Однак з витягу з ЄРДР вбачається, що дізнавачем, який здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .. Інші дізнавачі у витягу з ЄРДР не зазначені. Постанови про групу дізнавачів та інших доказів, що інші дізнавачі уповноважені за здійснення процесуальних дій по даному кримінальному провадженні, немає. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації дізнавачу ОСОБА_3 ..

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні регіонального відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дата, час та місце відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер, адреса проживання (реєстраці), номер телефону особи, якій належить чи належала раніше банківська картка № НОМЕР_1 ; усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 16 год. 29.09.2021 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_1 з 16 год. 29.09.2021 по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 16 год. 29.09.2021 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 16 год. 29.09.2021 по час надходження ухвали для виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1