Справа № 947/3815/22
Провадження № 1-кс/947/1216/22
УХВАЛА

27.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ак, відповідно до заяви представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , група невстановлених осіб за попередньою змовою на підставі підроблених документів фактично заволоділи майном приміщеннями, розташованими в будівлях АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності часткою у розмірі Ѕ належать ОСОБА_4 , чим завдали останній матеріальний збиток в особливо великих розмірах.
За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. Російської Федерації, на праві спільної часткової власності володіють по Ѕ частці торгівельно-офісних приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (далі БЦ), та нежитлові приміщення міні-готелю, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (далі Готель). Зазначене майно ОСОБА_6 отримала за життя свого чоловіка ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , який помер в 2019 році, та який раніше мав спільний бізнес з ОСОБА_7 .
За життя ОСОБА_8 , БЦ та Готель ще з 2016 року приймає клієнтів, що зафіксовано з урахуванням стандартів, викладених у Протоколі Берклі, які визнані ІНФОРМАЦІЯ_2 , для подальшого використання у кримінальних провадженнях, як доказ, в мережі Інтернет численні фото та відео матеріали, які підтверджують відкриття будівель після проведеного ремонту, відмінного технічного та естетичного стану.
Однак після смерті ОСОБА_8 , ОСОБА_7 здійснив заходи щодо фактичного не допуску ОСОБА_4 до вказаних приміщень, та через треті юридичні особи одноосібно отримує дохід від користування Готелем і БЦ, та вживає всіх заходів щодо позбавлення ОСОБА_4 права на майно наступним шляхом.
Для досягнення вказаного злочинного умислу ОСОБА_7 заснував юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де був єдиним засновником та бенефіціаром (згодом змінив реєстраційні дані на іншу особу родини), та яким передав у користування приміщення БЦ та Готелю. В подальшому вказані товариства подали до Приморського р/с м. Одеси позови до ОСОБА_4 про визнання за ними права власності на частку БЦ та Готелю відповідно у зв`язку із здійсненням невід`ємних поліпшень майна внаслідок нібито проведення комплексу ремонтних робіт.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначає, що 04.10.2017 (більше одного року після фактичного відкриття) отримало в оренду приміщення БЦ у стані, що був непридатний для використання, потребував значного обсягу ремонтних, оздоблювальних та інших загально будівельних робіт, монтажу внутрішніх мереж, тощо. На підтвердження цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало копію Акту приймання-передачі майна в оренду від 04.10.2017 за підписом ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , в якому вказано, що будівля передається в стані від забудовника, без фасадних робіт, вікон, дверей, сантехніки, систем вентиляції, електро-, водопостачання і т.д. Також надано копії Договору підряду від 20.10.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Договору підряду від 27.10.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Обидві компанії підрядника на даний час знаходяться в стані ліквідації.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало копії Акту приймання-передачі майна в оренду від 04.10.2017 за підписом ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 з аналогічним описом стану приміщень Готелю, копії Договору підряду від 20.10.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Договору підряду від 27.10.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо приміщень Готелю.
Згідно калькуляції виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконали роботи на суму 660.400 доларів США у 2017 році, 585.772 доларів США у 2018 році, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 313.300 доларів США у 2017 році та 781.688 доларів США у 2018 році.
Зазначені вище документи є підстави вважати фіктивними та підробленими, в зв`язку з тим, що приміщення БЦ та Готелю здавались в суборенду ще в серпні 2016 року. Крім того, згідно наданої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровані з 2013 та 2012 років відповідно платниками єдиного податку третьої групи, тому ніяк не могли виконувати роботи на вищезазначені суми.
Однак, згідно тієї ж відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , інформації щодо банківських рахунків та звітів за формою 1ДФ (4-ДФ) підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - не надали, посилаючись на вимоги ст.162 КПК України, як конфіденційна інформація, яка містить комерційну, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, з метою підтвердження виявлених фактів та встановлення додаткових фактів вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_11 , а саме:
фінансові звітності за формами 1ДФ, (4-ДФ) за період з 01.01.2016 року по 31.11.2021 рік щодо підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );
інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2016 року по 31.11.2021 рік із зазначенням реквізитів таких рахунків та банківських установ, у яких вони відкриті.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1