Справа № 576/2376/21
Провадження № 1-кс/576/740/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
встановив:
Старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що сектором дізнанням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000392 від 20.10.2021 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України. В ході розслідування було встановлено, що 08.10.2021 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 8900 грн., що належать ОСОБА_4 , з банкомату відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію (фотозображення з банкомату відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про те, що в момент перебування банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в банкоматі, до банкомату підійшла особа жіночої статі, яка в подальшому користувалась у вказаному банкоматі своєю карткою № НОМЕР_2 , тому можна зробити висновок, що особа, за якою значиться картка № НОМЕР_2 , може бути причетна до крадіжки грошових коштів ОСОБА_4 . Згідно інформації з сервісу визначення банку, картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, що скоїла крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 , а також спростування подальших її показань, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повних даних клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким значиться картка № НОМЕР_2 , який здійснив операцію по зняттю грошових коштів в банкоматі «BRANCH 10018-073 GLUKHIV» 08.10.2021 о 14 год. 12 хв., з наданням паспортних та інших даних вказаного клієнта, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_2 за 08.10.2021 із зазначенням балансу вказаної картки. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, прокурор та дізнавач в клопотанні просили розглядати справу без їх участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Витягом з кримінального провадження № 0000392 стверджується, що сектором дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000392: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: повних даних клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким значиться картка № НОМЕР_2 , який здійснив операцію по зняттю грошових коштів в банкоматі «BRANCH 10018-073 GLUKHIV» 08.10.2021 о 14 год. 12 хв., з наданням паспортних та інших даних вказаного клієнта, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_2 за 08.10.2021 із зазначенням балансу вказаної картки, у друкованому та електронному вигляді з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1