Справа № 404/229/22
Номер провадження 1-кс/404/60/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003230 від 16.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до уточнених вимог просила надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні Кіровоградської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

- наказ (розпорядження) №5071/К від 29.10.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_8 .

- наказ (розпорядження) №4969/К від 01.11.2021 про переведення на іншу роботу (посаду) ОСОБА_8 .

- наказ (розпорядження) №5072/К від 04.11.2021 про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_8 .

- особову картку працівника типову форму № П-2 ОСОБА_8

- посадову інструкцію начальника міського відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 Кіровоградської дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджену 28.12.2018 директором філії Кіровоградської дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_8 від 01.11.2019 р.

- заяви споживачів щодо ненадходження коштів на рахунки комунальних підприємств.

- копію Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- завірену копію наказу № 370 від 02.12.2021 про призначення службового розслідування по ІНФОРМАЦІЯ_3

- оригінали Актів ануляції про ануляцію операції платежу, оформлені начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з січень-жовтень 2021 року

-завірену копію штатного розкладу по ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діяв у період січня-жовтня 2021 року;

- завірені копії табелів обліку робочого часу ОСОБА_8 на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 за період січень-жовтень 2021 року;

- копії платіжних відомостей про нараховану та виплачену зарплату ОСОБА_8 за період січень-жовтень 2021 року;

- копїї посадових інструкцій, крім начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших працюючих у ІНФОРМАЦІЯ_3 у період січня-жовтня 2021 року;

- касові звіти ІНФОРМАЦІЯ_3 -18 щоденні та зведені за місяць за період, в яких виявлено неоприбуткування в касу ІНФОРМАЦІЯ_3 -18 отриманих платежів за комунальні послуги за січень-лютий, серпень - вересень, жовтень 2021 року та підтверджуючі до касових звітів документи, реєстри запису прийнятих платежів, касові чеки, Z-звіти, фіскальні чеки, реєстри і супровідні листи та накладні на здачу до головної каси понадлімітних залишків, супровідних листів та підкріплень, прибуткові накладні;

- витяги з наказів «Про встановлення ліміту кас ІНФОРМАЦІЯ_3 » про розміp затвердженого ліміту каси відділення поштового зв`язку Кропивницький-18 у січня-жовтні 2021;

- витяги з наказів «Про проведення обнуління готівки в касах ІНФОРМАЦІЯ_3 Kiровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ІНФОРМАЦІЯ_3 за січень-жовтень 2021;

- відомості про закріплення за ІНФОРМАЦІЯ_3 -18 реєстратора за розрахункових-операцій;

- копію Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджену наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2019 № 720 (зі змінами, в т.ч. зі змінами затвердженими наказом від 31.08.2018 № 1051);

- відомості щодо роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 :

-відомості яка автоматизована система АРМ використовувалася на ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи мала до вказаного програмного комплексу доступ начальник ВПЗ ОСОБА_8 та за якою посадою і впродовж якого періоду використовувався при цьому власний обліковий запис, захищений особистим паролем з повними правами адміністратора системи;

-відомості чи мали доступ до вказаного програмного забезпечення оператори відділення, листоноші, та чи був іх доступ обмежений вводом первинної інформації при обслуговуванні клієнтів, чи мали вони доступ до складання касових звітів, проведення коригування й записів;

-під чиїм логіном і паролем виконані касові довідки і касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по 31.10.2021 виконані касові звіти та касові довідки, хто мав право візувати та хто завізував касові довідки і касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаний період з накладенням електронного цифрового підпису.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 15.12.2021 року до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від в.о. директора Кіровоградської дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_8 , будучи матеріально відповідальною особою на протязі 2021 р. привласнила грошові кошти в сумі 32493,20 гривень.

Так, згідно акту службового розслідування про вчинене кримінальне правопорушення начальником ВПЗ Кропивницький-18 Кіровоградської дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , встановлено наступне. У листопаді 2021 року на ім`я в.о. директора Кіровоградської дирекції ОСОБА_10 надійшли заяви від споживачів м.Кропивницький щодо ненадходження коштів на рахунки комунальних підприємств, за оплачені ними послуги. Оплата послуг здійснювалася на ІНФОРМАЦІЯ_3 -18 протягом 2021 року. До заяв були прикладені копії службових чеків, які були надані споживачам під час розрахунку. Перевіркою було встановлено, що приймання всіх платежів здійснювала ОСОБА_8 .

В порушення вимог Регламенту процесу Приймання платежів у філіях АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.07.2020 року №729, після введення всіх даних платежу в АС ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 не здійснювала операцію Підтвердити.

В результаті цього, прийнята готівка не була оприбуткована по касовому апарату, не був роздрукований фіскальний чек РРО, послуга 418 Приймання платежів он-лайн була автоматично скасована. Клієнту на руки, замість фіскального чеку, вона видавала службовий чек з реквізитами платежу, який майже ідентичний з фіскальним чеком РРО.

На даний час, згідно заяв клієнтів, встановлено 67 таких випадків, а саме не оприбутковування грошових коштів за прийняті платежі на загальну суму 32493,20.

Враховуючи вищевикладене, зазначена протиправна діяльність вказаної вище особи має ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування при з`ясуванні обставин було надіслано запит до Кіровоградської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на отримання завірених копій спеціальних документів.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького РУП УГНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003230 від 16.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0003230 від 16.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання судового експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 16.12.2022 року по кримінальному провадженню №0003230 від 16.12.2021 необхідно надати додаткові документи, описаних в прохальній частині клопотання слідчого.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки слідчому, зазначеному у витязі з ЄРДР.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0002141 від 03.09.2021, які перебувають у володінні Кіровоградської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

наказ (розпорядження) №5071/К від 29.10.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_8 .

- наказ (розпорядження) №4969/К від 01.11.2021 про переведення на іншу роботу (посаду) ОСОБА_8 .

- наказ (розпорядження) №5072/К від 04.11.2021 про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_8 .

- особову картку працівника типову форму № П-2 ОСОБА_8

- посадову інструкцію начальника міського відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 Кіровоградської дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджену 28.12.2018 директором філії Кіровоградської дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_8 від 01.11.2019 р.

- заяви споживачів щодо ненадходження коштів на рахунки комунальних підприємств.

- копію Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- завірену копію наказу № 370 від 02.12.2021 про призначення службового розслідування по ІНФОРМАЦІЯ_3

- оригінали Актів ануляції про ануляцію операції платежу, оформлені начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з січень-жовтень 2021 року

-завірену копію штатного розкладу по ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діяв у період січня-жовтня 2021 року;

- завірені копії табелів обліку робочого часу ОСОБА_8 на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 за період січень-жовтень 2021 року;

- копії платіжних відомостей про нараховану та виплачену зарплату ОСОБА_8 за період січень-жовтень 2021 року;

- копїї посадових інструкцій, крім начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших працюючих у ІНФОРМАЦІЯ_3 у період січня-жовтня 2021 року;

- касові звіти ІНФОРМАЦІЯ_3 -18 щоденні та зведені за місяць за період, в яких виявлено неоприбуткування в касу ІНФОРМАЦІЯ_3 -18 отриманих платежів за комунальні послуги за січень-лютий, серпень - вересень, жовтень 2021 року та підтверджуючі до касових звітів документи, реєстри запису прийнятих платежів, касові чеки, Z-звіти, фіскальні чеки, реєстри і супровідні листи та накладні на здачу до головної каси понадлімітних залишків, супровідних листів та підкріплень, прибуткові накладні;

- витяги з наказів «Про встановлення ліміту кас ІНФОРМАЦІЯ_3 » про розміp затвердженого ліміту каси відділення поштового зв`язку Кропивницький-18 у січня-жовтні 2021;

- витяги з наказів «Про проведення обнуління готівки в касах ІНФОРМАЦІЯ_3 Kiровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ІНФОРМАЦІЯ_3 за січень-жовтень 2021;

- відомості про закріплення за ІНФОРМАЦІЯ_3 -18 реєстратора за розрахункових-операцій;

- копію Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджену наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2019 № 720 (зі змінами, в т.ч. зі змінами затвердженими наказом від 31.08.2018 № 1051);

- відомості щодо роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 :

-відомості яка автоматизована система АРМ використовувалася на ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи мала до вказаного програмного комплексу доступ начальник ВПЗ ОСОБА_8 та за якою посадою і впродовж якого періоду використовувався при цьому власний обліковий запис, захищений особистим паролем з повними правами адміністратора системи;

-відомості чи мали доступ до вказаного програмного забезпечення оператори відділення, листоноші, та чи був іх доступ обмежений вводом первинної інформації при обслуговуванні клієнтів, чи мали вони доступ до складання касових звітів, проведення коригування й записів;

-під чиїм логіном і паролем виконані касові довідки і касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по 31.10.2021 виконані касові звіти та касові довідки, хто мав право візувати та хто завізував касові довідки і касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаний період з накладенням електронного цифрового підпису.

В задоволені решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.03.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1