Справа№751/8288/21
Провадження №1-кс/751/2468/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000273 від 22.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000273 від 22.12.2020, від 22.12.2020, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактами незаконного виготовлення, зберіганні з метою збуту, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

22.12.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України, з яких вбачається, що особи діючи в складі групи, з метою збагачення налагодили незаконний обіг психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Чернігова.

З метою встановлення всіх причетних осіб до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин до Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України надавалося ряд доручень у порядку ст. 40 КПК України. Згідно відповідей на вказані доручення встановлено, що до вказаних злочинів причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

13.10.2021 у ході проведення санкціонованого обшуку у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого, виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Вказана інформація, а саме: відомості, що містяться в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомили. Слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вимога ж про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що обґрунтовують відсутність зазначених у клопотанні документів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні доведено протилежне, а саме наявність обставин, передбачених п.1 ч.5 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000273 від 22.12.2020: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , тел.: НОМЕР_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ), а саме:

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.01.2020 00:00 год. по дату винесення ухвали;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків;

- фото та відеоматеріалів під час відкриття карткових рахунків з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткових рахунків з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2020 00:00 год. по дату винесення ухвали;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.01.2020 00:00 год. по 09.11.2021 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1