Провадження №1-кс/337/836/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 від 25.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2021 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

18.08.2021, невстановлена особа, через оголошення на сайті "ОЛХ" шляхом омани про продаж цегли, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 4000 грн.

Відомості за вказаним фактом 25.08.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000625, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства в якості потерпілого було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 18.08.2021 на сайті «ОЛХ» знайшов приватне оголошення про продаж цегли, б/у. В оголошенні зазначався один номер мобільного телефону з ім`ям абонента ОСОБА_5 . Подзвонив за даним оголошенням, чоловік підтвердив підстави продажу, повідомив якість цегли. Відразу обумовили підстави покупки, а саме: чоловік зазначив, що вони працюють по передплаті, доставку та перевезення вони забезпечують. Він звернувся з проханням до абонента надіслати фотографію товару. На його номер мобільного телефону через інтернет-мережу «Вайбер» відразу надіслали фотографію цегли. Оглянув товар, він погодився придбати. Після цього, передзвонили з іншого номеру, чоловік зазначив, що перевезенням та продажем займається підприємство, та він надішле ТТН, де зазначені реквізити, куди перераховувати кошти. Йому направили накладну, де зазначені реквізити підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва товару - червона цегла, сума до сплати 4 000 грн. Було зазначені дані відправника ОСОБА_6 авторинок, номер телефону НОМЕР_1 . Зазначено номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Фінансовий відділ - ОСОБА_7 . Він зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої на його ім`я, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував суму в розмірі 4 000грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . При перерахуванні коштів власника карти через додаток не було зазначено. Перерахував кошти, передзвонив на номер НОМЕР_4 , відповіла жінка на ім`я ОСОБА_8 , яка зазначила, що бачить перерахування зазначеної суми. Остання повідомила, що відправка буде здійснена, необхідно зачекати. В той же день йому передзвонили та запевнили про доставку о 15.00 годині того ж дня, але о 14.00 год. надійшло повідомлення про поламку автомобіля, та неможливість доставки товару. Ввечері він знов подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_9 , який перепитав про доставку у іншої особи. Його запевнили, що з`ясує та припинив розмову. Більше додзвонитись на зазначені в накладній мобільні телефони не зміг. Кілька разів наступного дня він зміг додзвонитись на інші номери, але перепитавши оплату та його прізвище, припиняли розмову. Поговорити з питання доставки замовленого товару більше не було можливості. До теперішнього часу товар не доставлений. Внаслідок зазначених дій невідомих осіб, спричинені збитки на суму 4 000 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів вказаних банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18 серпня 2021 року до часу винесення ухвали;

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківського розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18 серпня 2021 року до часу винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківськім рахункам

- рух коштів та з розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18 серпня 2021 року до часу винесення ухвали;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18 серпня 2021 року до часу винесення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18 серпня 2021 року до часу винесення ухвали, з можливістю вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали до 03.10.2021 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1