Справа № 727/9146/21
Провадження № 1-кс/727/2616/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000451 від 10 вересня 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, протягом 2019-2020 років, із використанням сервісних карток касирів відділення через ПОС-термінал безпідставно здійснював зарахування коштів банку на власні банківські картки та банківські картки свого батька ОСОБА_6 в сумах від 20 тис. грн. до 100 тис. грн., якими безоплатно користувався у власних цілях. Зокрема, ОСОБА_5 незаконно отримані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, зі своїх банківських карток та банківських карток свого батька ОСОБА_6 , які перебували в його користуванні перераховував на рахунки електронних бірж, з метою одержання прибутку та в подальшому повертав в касу банку.
Також, встановлено, що колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, 11.08.2020 шляхом здійснення несанкціонованих дій із інформацією в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів коштами із рахунку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_7 в сумі 30 000 грн., чим своїми діями спричинив матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, в період з листопада 2019 по липень 2020 року, шляхом проведення несанкціонованих дій з інформацією в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнив кошти з рахунку клієнта ОСОБА_8 в сумі 89 500 грн.
Зокрема, у відповідності до висновку службового розслідування Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.07.2021 встановлено, що на рахунок № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_8 щомісячно зараховувалася заробітна плата.
В подальшому, колишній керуючий ТВБВ ОСОБА_5 , із використанням АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склав меморіальний ордер № від 01.11.2019 на підставі якого, без відома та згоди клієнта ОСОБА_8 незаконно перерахував кошти із його рахунку № НОМЕР_3 в сумі 40 тис. грн., на інший картковий рахунок зазначеного клієнта № НОМЕР_4 , який був відкритий в цей же день, з подальшим випуском до нього та активізацією неперсоніфікованої платіжної карти № НОМЕР_5 .
01.11.2019 з карткового рахунку клієнта ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , із використанням платіжної картки № НОМЕР_5 в касі ТВБВ № НОМЕР_1 через РОS-термінал на підставі чека на видачу готівки №8284 від 01.11.2019 було здійснено видачу коштів в сумі 39 500 грн. та утримано комісію в сумі 400 грн.
Крім того, 01.11.2019 з поточного рахунку клієнта ОСОБА_8 № НОМЕР_3 через WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без його відома та згоди було здійснено переказ коштів в сумі 6000 грн., на відкритий в цей же день на його ім`я депозитний рахунок № НОМЕР_6 (Вклад №5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Також, колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 04.11.2019 перевипустив до зарплатного рахунку № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_8 нову платіжну картку № НОМЕР_7 , із використанням якої 18.12.2019 о 09 год. 58 хв. зняв через банкомат кошти в сумі 10 000 грн., а також 18.12.2019 о 11 год. 25 хв. зняв через POS-термінал (по чеку №261) кошти в сумі 10 000 грн.
В подальшому, колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , здійснив несанкціоновані дії із інформацією в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого:
- 04.02.2020 сформував заяву на видачу готівки № на підставі якої через касу банку зняв кошти з рахунку клієнта ОСОБА_8 в сумі 10 000 грн.;
- 01.04.2020 сформував заяву на видачу готівки № на підставі якої через касу банку зняв кошти з рахунку клієнта ОСОБА_8 в сумі 10 000 грн.;
- 06.07.2020 сформував заяву на видачу готівки № на підставі якої через касу банку зняв кошти з рахунку клієнта ОСОБА_8 в сумі 10 000 грн.
Таким чином, в період з листопада 2019 року по липень 2020 року колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем незаконно заволодів коштами з рахунку клієнта ОСОБА_8 , на загальну суму 89 500 грн., внаслідок чого спричинив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять банківську таємницю та стосуються ОСОБА_8 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Філія - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

1) Заяв про приєднання до договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку із використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та інших документів (в т.ч., що посвідчують особу), які були підставою для відкриття у Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_8 банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 ;
2) Виписки про рух коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді) за період з 01.10.2019 по даний час;
3) Інформації щодо фінансових (мобільних) номерів клієнта ОСОБА_8 , які були приєднані до банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , за період з 01.10.2019 по даний час;
4) Договору на вклад № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.11.2019 між клієнтом ОСОБА_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5) Даних щодо входу в Автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням користувача та операцій проведених по рахунках клієнта ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 (в т.ч. відкриття банківських рахунків, приєднання до них банківських платіжних карток, здійснення банківських операцій (переказ коштів, видача готівки) тощо) за період з 01.11.2019 по даний час;
6) Даних щодо входу 01.11.2019 в програму WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_3 та проведених по ньому фінансових операцій, із зазначенням:
- фінансового (мобільного) номеру клієнта, який використовувався для входу, ідентифікації та отримання доступу до зазначеного рахунку клієнта ОСОБА_8 ;
- ідентифікаційних ознак пристрою (його місцезнаходження), за допомогою якого здійснювався вхід в систему WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- ІР адреси користувача, (в т.ч. кому вона належить та в чиєму користуванні перебувала), яка використовувалася для входу та проведення 01.11.2019 фінансових операцій по вказаному рахунку;
- платіжного документу на підставі якого 01.11.2019 в програмі WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ коштів із рахунку № НОМЕР_3 в сумі 6000 грн. на депозитний рахунок № НОМЕР_6 ;
7) Заяви, анкети, розписки та інших документів, що були підставою для випуску банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , приєднання її до банківського рахунку № НОМЕР_3 та видачі її клієнту ОСОБА_8 ;
8) Меморіального ордеру № (#25) від 01.11.2019;
9) Чека на видачу готівки №8284 від 01.11.2019;
10) Заяви на видачу готівки № (#2) від 04.02.2020;
11) Заяви на видачу готівки № (#25) від 01.04.2020;
12) Заяви на видачу готівки № (#25) від 06.07.2020.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1