Справа № 686/985/22
Провадження № 1-кс/686/629/22
УХВАЛА
Іменем України

15 січня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000391 від 01.09.2021 року,
ВСТАНОВИВ:

15.01.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було 14.01.2022 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в будинках, будівлях, спорудах, об`єктах незавершеного будівництва, підсобних та інших приміщеннях що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0629 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем безпосереднього проживання директора ТОВ «АМС» ОСОБА_4 , а саме на:

-блокнот з чорновими записами, який поміщено до сейф-пакету № 7341989;

-10 купюр номіналом 500 Євро кожна, 106 купюр номіналом по 100 Євро, 270 купюр номіналом 20 Євро кожна, 8 купюр номіналом 100 доларів США кожна, 2 купюри номіналом 200 Євро кожна, 1 купюра номіналом 10 Євро, 2 купюра номіналом 5 Євро кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7341990;

-1950 купюр номіналом 1000 гривень кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7329913;

-3366 купюр номіналом 500 гривень кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7329989;

-2100 купюр номіналом 200 гривень кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7329990;

-заява ОСОБА_4 № 1022 на 1 арк., договір купівлі-продажу від 27.04.2018 року на 4 арк., які поміщено до сейф-пакету № 7341991 з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Прокурор будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що посадові особи ТОВ «Атоммонтажсервіс» (далі ТОВ «АМС») за попередньою змовою з посадовими особами ВП «Хмельницька АЕС» ДП АЕК «Енергоатом» (далі ВП «ХАЕС») привласнюють бюджетні кошти, виділені на проведення будівельно-монтажних та інших робіт ВП «ХАЕС».

01.09.2021 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до скоєння даного злочину причетні директор ТОВ «АМС» ОСОБА_4 , його помічник ОСОБА_5 та заступник генерального директора ВП «ХАЕС» - начальник управління капітального будівництва ОСОБА_6 , які розробили спільний план та на системній основі здійснюють привласнення бюджетних коштів при наданні ТОВ «АМС» послуг для ВП «ХАЕС».

Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області на підставі звернення УСБУ в Хмельницькій області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АМС» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, за результатами якого виявлено порушення Податкового кодексу України та встановлено, що посадові особи вказаного товариства, шляхом внесення завідомо неправдивих даних до Єдиного реєстру податкових накладних можливо заволоділи та привласнили кошти, отримані від Державних підприємств, у тому числі від ВП «ХАЕС», на загальну суму 2 661 705,49 грн., які через «посередника» ТОВ «НВП Укрстрой» в подальшому перевели в готівку для використання у власних цілях.

Встановлено, що в 2019 році ТОВ «АМС» проводило будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи на ВП «ХАЕС» на загальну суму 250 596 998.60 грн. Подальшим аналізом діяльності ТОВ «АМС» встановлено проведення ним операцій з ТОВ «НВП Укрстрой», яке має ознаки «фіктивності» по придбанню послуг на суму 2 661 705,49 грн. Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_7 , який є керівником ще 123-х суб`єктів підприємницької діяльності (далі СГД), бухгалтером 16-ти СГД та засновником 88-ми СГД. Крім того у ТОВ «НВП Укрстрой» відсутні види діяльності щодо наданих послуг для ТОВ «АМС».

Таким чином діяльність ТОВ «АМС» спрямована на отримання податкової вигоди в результаті документального оформлення так званих «безтоварних» операцій.

Крім того встановлено, що в період надання послуг для ВП «ХАЕС», ТОВ «АМС» аналогічним шляхом залучало інші підрядні СПД з явними ознаками «фіктивності», зокрема:

-ТОВ «Бродбенд» та ТОВ «Лайф Парадайс» (м. Суми) на загальні суми 8 314 190 грн. та 5 807 414 грн. Керівником вказаних товариств є ОСОБА_8 , який також є керівником 91 та засновником 50 СГД;

-ТОВ «Кірбуд» (м. Біла Цервка) на суму 10 937 841 грн. Керівником товариства є ОСОБА_9 , яка є керівником ще 78-ми СГД.

В ході досудового розслідування також отримано відомості про те, що 19.08.2020 між ВП «ХАЕС» та ТОВ «АМС» укладено договір на виконання робіт з будівництва майданчика зупинки автомобілів в районі АПК ВП «ХАЕС» на загальну суму 9 578 557,26 грн. Роботи по договору виконані та кошти підрядником отримано, разом з тим за даними управління ДАБІ в Хмельницькій області відомості про початок проведення вказаних будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію відсутні. Обов`язкова експертиза кошторисної частини не проведена. Крім того встановлено завищення вартості та об`ємів виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкті на суму близько 1,5 млн. грн., які надалі привласненні посадовими особами ВП «ХАЕС» та ТОВ «АМС».

В ході проведення досудового розслідування 14.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в будинках, будівлях, спорудах, об`єктах незавершеного будівництва, підсобних та інших приміщеннях що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0629 за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Нетішин, вул. Лісова, земельна ділянка 3 за місцем безпосереднього проживання директора ТОВ «АМС» ОСОБА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-блокнот з чорновими записами, який поміщено до сейф-пакету № 7341989;

-10 купюр номіналом 500 Євро кожна, 106 купюр номіналом по 100 Євро, 270 купюр номіналом 20 Євро кожна, 8 купюр номіналом 100 доларів США кожна, 2 купюри номіналом 200 Євро кожна, 1 купюра номіналом 10 Євро, 2 купюра номіналом 5 Євро кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7341990;

-1950 купюр номіналом 1000 гривень кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7329913;

-3366 купюр номіналом 500 гривень кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7329989;

-2100 купюр номіналом 200 гривень кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7329990;

-заява ОСОБА_4 № 1022 на 1 арк., договір купівлі-продажу від 27.04.2018 року на 4 арк., які поміщено до сейф-пакету № 7341991.

15.01.2022 постановою старшого слідчого ОСОБА_10 вищезазначені документи та предмети було визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з цим, відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000391 від 01.09.2021 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме те, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, і визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене вилучене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на:

-блокнот з чорновими записами, який поміщено до сейф-пакету № 7341989;

-10 купюр номіналом 500 Євро кожна, 106 купюр номіналом по 100 Євро, 270 купюр номіналом 20 Євро кожна, 8 купюр номіналом 100 доларів США кожна, 2 купюри номіналом 200 Євро кожна, 1 купюра номіналом 10 Євро, 2 купюра номіналом 5 Євро кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7341990;

-1950 купюр номіналом 1000 гривень кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7329913;

-3366 купюр номіналом 500 гривень кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7329989;

-2100 купюр номіналом 200 гривень кожна, які поміщено до сейф-пакету № 7329990;

-заява ОСОБА_4 № 1022 на 1 арк., договір купівлі-продажу від 27.04.2018 року на 4 арк., які поміщено до сейф-пакету № 7341991 шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження, приховування, втрати, зникнення вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя