Єдиний унікальний номер 725/784/22
Номер провадження 1-кс/725/231/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000070 від 13.01.2022 року про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 03.01.2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме мережевими сонячними інверторами належними ФОП ОСОБА_3 , що здійснює свою господарську діяльність через інтернет магазин (сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала до стажиста ФОП ОСОБА_3 ОСОБА_4 та діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, замовила чотири мережевих сонячних інвертори 30кВТ, трьохфазні, модель «SUN2000-33KTL-A HUAWEI», вартістю 78972,69 грн. кожен, а всього на загальну суму 315890,76 грн., не маючи при цьому наміру виконувати своє зобов`язання щодо сплати їх вартості на користь ФОП ОСОБА_3 , ввівши тим самим в оману ОСОБА_4 , яка діяла в інтересах ФОП ОСОБА_3 з метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням, вказала ОСОБА_4 адресу доставки, а саме відділення № НОМЕР_1 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, з метою введення ОСОБА_4 в оману щодо своїх дійсних намірів, сказав останній, щоб вона відправила замовлення на її ж прізвище, ім`я, по батькові, а він в свою чергу при надходженні замовлення на відділення № НОМЕР_1 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатить вартість товару на рахунок ФОП ОСОБА_3 , після чого ОСОБА_4 змінить відправника на нього, і він отримає замовлення.

14.01.2022 року, ОСОБА_4 , будучи введеною в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою оформила відправлення № 5958 з міста Хмельницький на відділення № НОМЕР_1 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме отримання замовлення по підробленому паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ввів останню в оману та отримав реквізити відправлення з даними останньої.

14.01.2022 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою незаконного заволодіння майном ФОП ОСОБА_3 виїхали з Черкаської області в напрямку міста Чернівці.

Прибувши до відділення № НОМЕР_1 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зайшли у приміщення даного відділення, де ОСОБА_5 звернулася до касира зазначеного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись ОСОБА_4 та пред`явила при цьому завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із вклеєною своєю фотокарткою на першій сторінці, ввівши в оману тим самим працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, з метою отримання відправлення на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , назвала чотири останні цифри відправлення, які в свою чергу їй повідомив ОСОБА_6 .. Касир відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи введеною в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи що їй був пред`явлений завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , видала відправлення № 5958 на ім`я ОСОБА_4 у вигляді чотирьох картонних коробок. В подальшому, вказане поштове відправлення було завантажено у автомобіль марки «Mercedes-Benz 310» д/н НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_8 , послуги якого заздалегідь замовили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Однак останні свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ФОП ОСОБА_3 , а саме чотирма мережевими сонячними інверторами 30кВТ, модель «SUN2000-33KTL-A HUAWEI», вартістю 78972,69 грн. кожен, а всього на загальну суму 315890,76 грн. до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, так як були зупинені працівниками Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Крім цього, ОСОБА_5 , отримавши від невстановленої особи у невстановлені час та місці незаповнений бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , у невстановлені час та місці внесла в нього завідомо неправдиві відомості щодо власника паспорта, органу, що його видав та дати видачі, зазначивши при цьому, що паспорт виданий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 26.04.2014, а також вклеїла власне фото.

Після цього, ОСОБА_5 , виконуючи свою злочинну роль, з метою надання паспорту вигляду офіційного документу, вчинила підпис на першій сторінці паспорту у графі «Підпис власника паспорта».

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_1 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , звернулася до касира зазначеного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись ОСОБА_4 та пред`явила при цьому завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із вклеєною своєю фотокарткою на першій сторінці, ввівши в оману тим самим працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, на підставі вказаного завідомо підробленого паспорта отримала відправлення на ім`я ОСОБА_4

№ НОМЕР_3 .

15.01.2022 року о 14:12 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

16 січня 2022 року у відповідності до вимог відповідно до вимог

ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці с. Будище Черкаської області, українці, громадянці України, що проживає заа дресою: АДРЕСА_2 , із середньою освітою, раніше не судимій - вручено повідомлення про підозру.

15.01.2022 року о 15:00 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

16 січня 2022 року у відповідності до вимог відповідно до вимог

ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Зелена Поляна Пулинського району Житомирської області, українцю, громадянину України, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , із середньою освітою, раніше судимому - вручено повідомлення про підозру.

15.01.2022 року о 15:30 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

16 січня 2022 року у відповідності до вимог відповідно до вимог

ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю смт. Монастирище Черкаської області, українцю, громадянину України, що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , із вищою освітою, раніше не судимому - вручено повідомлення про підозру.

Під час їх затримання та подальшого огляду осіб та вказаного автомобіля було виявлено та вилучено наступні мобільні термінали:

Redmi з IMEI: НОМЕР_5 ;

Nokia з IMEI: НОМЕР_6 ;

Samsung з IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 ;

Redmi з IMEI-1: НОМЕР_9 , IMEI-2: НОМЕР_10 ;

Redmi з IMEI-1: НОМЕР_11 , IMEI-2: НОМЕР_12 ;

Nokia з IMEI: НОМЕР_13 ;

Redmi з IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 .

Також, під час огляду було встановлено номери сім-карток з якими працювали вказані мобільні термінали, номери сім-карток за якими були зареєстровані мессенджери (WatsApp, Viber, Telegram) та номери, мобільні термінали можливих спільників які можуть мати інтерес для кримінального провадження: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та мобільні термінали НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41

Отже, володіти відомостями, які можуть сприяти встановленню істини по справі, можуть громадяни, які здійснювали дзвінки між собою з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_42 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 , надати групі слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки (по абонентах «А» і «Б»), IMEI та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, мобільних номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_42 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , з прив`язкою до базових станцій стільникового зв`язку за період часу з 01.12.2021 року по теперішній час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000070. Виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки (по абонентах «А» і «Б»), IMEI та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, мобільних номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_42 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , з прив`язкою до базових станцій стільникового зв`язку за період часу з 01.12.2021 року по 09.02.2022 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1