Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2385/21
Справа № 711/7671/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000782 від 27.07.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000782 від 27.07.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 30.01.2018 по 21.08.2020 року колишній директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 спільно з колишнім головним бухгалтером ОСОБА_7 (також зареєстрована, як фізична особа підприємець), шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 18 млн.грн..

Також відповідно до акту службового розслідування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 від 27.08.2021 року встановлено, що в період з 20.12.2017 року по 19.04.2018 року з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно було знято готівкові кошти в сумі 736 656,96 грн.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, перевірки використання коштів підприємства та встановлення кола посадових осіб товариства, які мали доступ до рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів юридичної справи, що стосується відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_2 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань) та копії платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.12.2017 по 19.04.2019.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в юридичній справі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти) та копії платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку, інформації щодо ІР адрес з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк (з зазначенням ІР адреси, дати, години, хвили, секунди) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000782 від 27.07.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 30.01.2018 по 21.08.2020 року колишній директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 спільно з колишнім головним бухгалтером ОСОБА_7 (також зареєстрована, як фізична особа підприємець), шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 18 млн.грн..

Також відповідно до акту службового розслідування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 від 27.08.2021 року встановлено, що в період з 20.12.2017 року по 19.04.2018 року з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно було знято готівкові кошти в сумі 736 656,96 грн.

Слідчий суддя погоджується, що для об`єктивного розслідування кримінального провадження, перевірки використання коштів підприємства та встановлення кола посадових осіб товариства, які мали доступ до рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів юридичної справи, що стосується відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_2 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань) та копії платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.12.2017 по 19.04.2019).

Слідчим доведено, що вказані в клопотанні речі та документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ); мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), надати копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів (з зазначенням дати, години, хвилини, секунди), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком та копії платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.12.2017 по 19.04.2019.

Строк дії ухвали до 25.12.2021 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 25.11.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1