Справа № 703/3103/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 від 126 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з квітня по 27 вересня 2019 року зі свого банківського рахунку, відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рахунок погашення боргу, переказав на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 240300 грн.

6 грудня 2019 року із цього ж банку ОСОБА_4 переказав на банківську картку № НОМЕР_2 10000 грн.

В квітня 2020 року ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_3 було перераховано ще 317694 грн.

Згодом потерпілому стало відомо, що грошові кошти, які він переказав на зазначені банківські картки, не належать особі, якій він заборгував кошти.

Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківських карток, на які ОСОБА_4 переказував грошові кошти,

про рахунки надходження грошових коштів на вище вказані номери банківських карток, та встановлення осіб яким вони належали та належать та використати отримані відомості, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про осіб яким належать номери банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , надходження на них грошових коштів, із карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить потерпілому.

Слідчий в судове засідання не з`явився, а в направленій заяві підтримала клопотання і просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 8 вересня 2021 року, він позичив у ОСОБА_5 грошові кошти. Борг погашав шляхом перерахування коштів із свого рахунку, відкритого в «монобанку» на номери банківських карток, які йому надавав ОСОБА_5 , який згодом пред`явив йому претензії про те, зазначені банківські картки йму не належать і що коштів в погашення боргу він не отримав.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженому Черкаського РУП ВП №2 ОСОБА_6 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: про осіб яким належать номери банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , Приватбанк роздруківок руху коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії; за період з 01.04.2019 по 31.04.2020 року,

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_7