У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2021 Справа №607/20105/21

(провадження № 1-кс/607/6533/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001543 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01 січня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів в період з 01 січня 2021 року по 31 жовтня 2021 року з рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме відомості для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 січня 2021 року по 31 жовтня 2021 року в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 січня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації про повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 січня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, у разі здійснення такої операції,

вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 01 листопада 2021 року близько 7 год. до Тернопільського РУ поліції надійшло повідомлення про те, що у реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , який 31 жовтня 2021 року поступив з травмами, отриманими внаслідок нещасного випадку. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001543 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Як вказав слідчий, 31 жовтня 2021 року у ході проведення огляду житлового приміщення за місцем проживання померлого ОСОБА_5 виявлено картку для здійснення банківських розрахункових операцій із зазначенням на ній карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що, на думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по зазначеному рахунку в період з 01 січня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, що зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках. Отримати відомості в інший спосіб виявилось неможливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що Тернопільським РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001543 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що 31 жовтня 2021 року у ході проведення огляду житлового приміщення за місцем проживання померлого ОСОБА_5 виявлено картку для здійснення банківських розрахункових операцій із зазначенням на ній карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 .

При цьому відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні, зокрема зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по зазначеному рахунку в період з 01 січня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, що зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Разом з тим, ні доданими до клопотання документами, ні у судовому засіданні слідчий не довів, що у інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно вищевказаного карткового банківського рахунку, має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання її як доказів.

Відтак при зверненні до слідчого судді з даним клопотанням слідчий не довів, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю і про доступ до яких він просить, мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведені обставини, визначені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а відтак у клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001543 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1