Справа № 202/6113/21
Провадження № 1-кс/202/5245/2021
УХВАЛА

06 жовтня 2021 року м.Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000646 від 04.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000646 від 04.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України.
З клопотання убачається, що в провадженніСВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000646 від 04.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, за фактом зловживання повноваженнями посадовими особами ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» (), тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи службовими особами своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та службового підроблення документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних органів із заявою звернувся директор ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_4 , який повідомив про те, що посадові особи вказаного підприємства, які раніше заволоділи корпоративними правами на нього, шляхом використання підроблених документів договорів купівлі-продажу незавершеного сільськогосподарського виробництва №01/04-21 від 28.04.2021, №2/04-21 від 28.04.2021, здійснюють заволодіння майном підприємства у вигляді нерухомого, рухомого майна, об`єктів незавершеного сільськогосподарського виробництва посівів соняшнику та пшениці.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000184 від 29.09.2021 за ч.1 ст.366 КК України.
В подальшому, на підставі рішення прокурора із матеріалів вказаного провадження виділено матеріали кримінального провадження за ч.1 ст.366 КК України за №0000646.
Також на підставі заяви ОСОБА_4 розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364-1 КК України, матеріали якого приєднано о матеріалів кримінального провадження №0000646 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України.
Допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що у 2013 році йому належали корпоративні права ТОВ «РЕГУЛ» та ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», які займались сільськогосподарською діяльністю. Вказаним підприємствам належали на праві власності об`єкти нерухомості на території Дніпропетровської області та земельні ділянки на праві оренди. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з 2013 року були засновниками та учасниками ТОВ «РЕГУЛ» () у розмірі 50% статутного капіталу кожний. З липня 2013 року вони стали жертвами рейдерського захоплення підприємства та під погрозою вбивства і фізичного насильства були вимушені переоформити половину своїх часток на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у подальшому незаконно, шляхом підробки реєстраційних документів, виключили їх зі складу засновників підприємства, відкрили провадження по банкрутству на підставі фіктивної заборгованості ТОВ «РЕГУЛ» перед іншими кредиторами, якої фактично не існувало, вивели майно підприємства на інших підконтрольних їм фізичних та юридичних осіб, у тому числі на ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», та визнали ТОВ «РЕГУЛ» банкрутом.
У подальшому, у жовтні 2013 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, розуміючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у розмірі по 50% кожному належать корпоративні права ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» (), продовжуючи здійснювати свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння його майном, шляхом погроз вбивством, фізичною розправою та внаслідок тривалого позбавлення волі, примусили ОСОБА_4 та ОСОБА_8 переоформити свої частики у статутному капіталі ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» () на ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які у подальшому володіли 74% статутного капіталу підприємства. Після чого, у квітні 2015 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно виключили ОСОБА_4 з засновників та звільнили з посади директора підприємства.
За даними фактами зареєстровано та розслідується ряд кримінальних проваджень №№0000105, 0000928, 0000496, 0000497, 0000450, 0000451, 0000452.
Таким чином, вказана група осіб, протиправно заволоділа належними ОСОБА_4 корпоративним правами підприємств та вивела 14 об`єктів нерухомості та тисячі гектарів землі, які належали підприємству на праві оренди, на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Вартість майна ТОВ «Регул» на момент силового захоплення товариства складала 48,7 млн. грн.
У 2018 році рішеннями господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/876/18 задоволено позов ОСОБА_4 , визнано недійсними протоколи загальних зборів учасників ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» про виключення ОСОБА_4 із складу учасників товариства. Зобов`язано ТОВ "Регул-Агро" вчинити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "Регул-Агро", змін у складі учасників ТОВ "Регул-Агро", в тому числі щодо відновлення частки учасника ТОВ "Регул-Агро" ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ "Регул-Агро" в розмірі 16,72 %. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 14.01.2019 року рішення Господарського суду Дніпропетровської області залишено без змін.
Протягом 2018-2021 років ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», умисно не виконував та перешкоджав виконанню рішення суду. У зв`язку з чим, ОСОБА_4 (цивільним позивачем) поданню заяву до ВДВС за фактом умисного невиконання директором ТОВ «Регул-Агро» ОСОБА_6 (цивільний відповідач) наказу господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2019 у справі №904/876/18, СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВН ГУНП в Дніпропетровської області, зареєстровано та розслідується кримінальне провадження №0000928, внесене до ЄРДР 27.06.2019 року за ст. 382 КК України.
09.09.2019 року відбулись загальні збори учасників ТОВ «Регул-Агро» на яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 формально виконали рішення суду лише в частині поновлення ОСОБА_4 на посаді директора підприємства, а саме, прийнято рішення про припинення повноваження директора Товариства ОСОБА_10 з 09 вересня 2019 року та призначено директором Товариства ОСОБА_4 . На підставі зазначеного рішення 01.10.2019 до Єдиного державного реєстру внесено відомості про зміну керівника ТОВ «Регул-Агро».
Після того учасники загальних зборів ТОВ "Регул-Агро" прийняли рішення від 01.10.2019 (оформлено протоколом №13) про скасування рішення загальних зборів учасників товариства від 09.09.2019 року та на підставі рішення №13 02.10.2019 року реєстратором було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відомості про зміну керівника юридичної особи.
За змістом протоколу № 13 у зборах взяли участь учасники товариства ОСОБА_6 із часткою 50% та ОСОБА_7 із часткою 50% статутного капіталу.
Однак, рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/876/18 визнано недійсними рішення зборів учасників ТОВ Регул-Агро» про виключення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства та перерозподіл його частки, а отже, зазначені рішення є таким, що не породжують прав та обов`язків з моменту їх прийняття.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/4677/19 від 18.02.2020 встановлено, що на час проведення зборів учасників від 01.10.2019 року частки учасників товариства були розподілені наступним чином: ОСОБА_6 - 41,61 %, ОСОБА_7 - 41,64 %, ОСОБА_4 - 16,72 %. Учасниками ТОВ "Регул-Агро" неправомірно визначено розмірів часток учасників, які взяли участь у зборах ( ОСОБА_6 - 50%, ОСОБА_7 50%). Позовну заяву ОСОБА_4 задоволено, рішення загальних зборів учасників ТОВ «Регул-Агро», оформлене протоколом від 01.10.2019 року №13, визнано недійсним.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 22.12.2020 року рішення Господарського суду Дніпропетровської області залишено без змін.
Таким чином, лише 20.07.2021 року ОСОБА_11 зміг зареєструвати вищевказані рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.05.2018 №904/876/18 та від 18.02.2020 №904/4677/19 у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну керівника та засновників юридичної особи.
Разом з цим, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння усім майном ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» до кінця, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили кредиторську заборгованість підприємства з ознаками фіктивності перед ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006», яку у подальшому 01.10.2020 на підставі договорів про заміну кредитора в зобов`язанні викупило ТОВ «БУДОПТСЕРВІС Україна» та звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про визнання банкрутом ТОВ «РЕГУЛ-АГРО».
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021 справа №904/7164/20 відкрито провадження у справі за заявою ТОВ «БУДОПТСЕРВІС Україна» про визнання банкрутом ТОВ "РЕГУЛ-АГРО", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника - ТОВ "РЕГУЛ-АГРО" арбітражного керуючого ОСОБА_12 (адреса 50074, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 29В, офіс №12а), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №292 від 25.02.13.
Станом на момент фактичного поновлення ОСОБА_4 на посаді директора та засновника ТОВ «РЕГУЛ АГРО», тобто на 20.07.2021 року, підприємством було засіяно сільськогосподарськими культурами близько 3000 га орендованої землі, у тому числі близько 1000 га зайнято під посівами озимої пшениці та близько 1500 га зайнято під посівами соняшника.
У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисно довели підприємство ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» до фіктивного банкрутства та не зацікавлені у збереженні його активів, а навпаки планували зібрати врожай озимої пшениці та соняшника без його фактичного обліку у бухгалтерській звітності підприємства з подальшим продажем сільськогосподарських культур за готівку, останні усвідомлювали, що ОСОБА_4 , після поновлення на посаді директора та засновника підприємства, буде перешкоджати їм у реалізації їх злочинного плану та проведе інвентаризацію орендованої землі, та активів підприємства.
На підставі ухвали Довгинцівського районного суду Відділенням поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 04.08.2021 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000497 за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, за фактом того, що в період з 17.04.2015 по 16.07.2021 посадовими особами ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» умисно вчинювались дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 .
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021р. (справа №904/7164/20) про відкриття провадження про банкрутство судом зобов`язано розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію та в строк до 26.03.2021 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.
На виконання вищевказаних вимог суду 20.04.2021 розпорядником майна ОСОБА_12 та директором ТОВ «Регул-Агро» ОСОБА_10 на підставі наказу від 15.03.2021 та ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021 по справі 904/7164/20 проведено інвентаризацію незавершеного виробництва рослинництва, що обліковується на балансовому рахунку №23, у ході проведення якої встановлено на території с. Ордо-Василівка Софіївського району, Дніпропетровської області - незавершений врожай озимої пшениці загальною площею 498 га, на території с. Сергіївка Апостоловського району Дніпропетровської області незавершений врожай озимої пшениці площею 522,4 га та незавершений врожай рапсу 150,5 га, про що складено відповідні інвентаризаційні описи, та підписані розпорядником майна ОСОБА_12 і директором ТОВ «Регул-Агро» ОСОБА_10 .
Після поновлення ОСОБА_4 на посаді директора та засновника ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», з метою недопущення збору ОСОБА_4 в інтересах підприємства врожаю озимої пшениці у липні-серпні 2021 року, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_10 , яка з 27.05.2019 по 20.07.2021 обіймала посаду директора ТОВ «РЕГУЛ АГРО», скласти завідомо неправдиві офіційні документи, а саме, укласти фіктивні договори купівлі-продажу незавершеного сільськогосподарського виробництва №1/04-21 Г від 28.04.2021 та №2/04-21 Г від 28.04.2021 між ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» (Продавець) та ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ», , (Покупець), предметом яких є передача у власність Покупцю незавершеного сільськогосподарського виробництва у вигляді посівів 2020 року сільськогосподарської культури озимої пшениці площею 522,40 га та 430,60 га. Відповідно до вартості договорів та порядку розрахунків Покупець зобов`язується оплатити вартість зібраного врожаю озимої пшениці в сумі 4 492 640 грн. та 3 703 160 грн. у строк не пізніше 01.12.2021.
З метою перешкоджання збору належного підприємству врожаю сільськогосподарських культур директору ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_4 та незаконного заволодіння ним, посадові особи ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ», діючи спільно та за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , на підставі вищевказаних договорів з ознаками фіктивності, без фактичної оплати вартості врожаю, зібрали протягом липня-серпня 2021 року врожай озимої пшениці та рапсу, чим завдали тяжких наслідків інтересам підприємства та засновнику ОСОБА_4 .
За вказаними фактами зареєстровані наступні кримінальні провадження:
- 0000049 від 27.07.2021 ч. 1 ст. 185 КК України, внесено на підставі ухвали Софіївського районного суду Дніпропетровської області про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом звернення представника ТОВ «РЕГУЛ АГРО» ОСОБА_4 за повідомленням про крадіжку врожаю невстановленими особами від 17.07.2021 з частини земельної ділянки, що розташована на території Ордо-Василівської сільської ради. Дізнання здійснюється Відділенням поліції №9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
- 0000145 від 26.07.2021 ч. 3 ст. 185 КК України, за фактом того, що невстановлені особи здійснили крадіжку врожаю озимої пшениці з земельних ділянок, якими користується ТОВ «РЕГУЛ АГРО» , чим завдали значного збитку юридичній особі. Досудове розслідування здійснюється Відділенням поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Таким чином, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду директора ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» з 27.05.2019 по 20.07.2021, була обізнана про факт відкриття провадження про банкрутство відносно ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», введення процедури розпорядження майном боржника та усвідомлюючи обмеження встановлені законом щодо розпорядження активами підприємства, зловживаючи службовими повноваженнями, діючи умисно з метою незаконного виведення активів підприємства на користь третіх осіб (ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ») та одержання останніми неправомірної вигоди, використовуючи службові повноваження директора всупереч інтересам служби, уклала без погодження з комітетом кредиторів (зборів кредиторів) фіктивні договори купівлі-продажу незавершеного сільськогосподарського виробництва №1/04-21 Г від 28.04.2021 та №2/04-21 Г від 28.04.2021 між ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» (Продавець) та ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ», , (Покупець), предметом яких є передача у власність Покупцю незавершеного сільськогосподарського виробництва у вигляді посівів 2020 року сільськогосподарської культури озимої пшениці площею 522,40 га та 430,60 га, чим завдала шкоди інтересам ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» та ОСОБА_4 , та спричинило тяжкі наслідки.
Заявник зазначає, що розпорядник майна ОСОБА_12 , будучи обізнаним про незаконні дії ОСОБА_10 , направлені на незаконне виведення значних активів підприємства в інтересах третіх осіб, не вжив жодних заходів, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, направлених на подання до господарського суду позову щодо визнання недійсними правочинів, у томі числ, укладених боржником з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом.
З вищевикладеного вбачається, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , протиправно заволоділи корпоративними правами ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», незаконно виключили ОСОБА_4 з числа засновників товариства та звільнили його з посади директора, не виконували рішення суду про поновлення ОСОБА_4 на посаду директора та засновника підприємства, незаконно заволоділи нерухомим майном підприємства, шляхом його виведення у власність підконтрольних третіх осіб та діючи спільно з ОСОБА_10 , яка обіймала посаду директора підприємства протягом 2019-2021 років, довели підприємство до стану банкрутства, створивши фіктивну кредиторську заборгованість перед ТОВ «БУДОПТСЕРВІС Україна», продовжують вчинювати протиправні дії, направлені на незаконне заволодіння майном підприємства, що завдало ОСОБА_4 значних збитків.
Допитаний як свідок ОСОБА_13 підтвердив покази потерпілого ОСОБА_4 щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень відносно них.
Вказані обставини підтверджуються також матеріалами кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими підрозділами поліції області, зокрема: №0000105 від 21.04.2015 ч.2 ст.189 КК України за заявою потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_14 за фактом того, що ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , погрожуючи вбивством ОСОБА_4 , вимагають від останнього безоплатно передати на їх користь частку у розмірі 25 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Регул». Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області; №0000928 від 27.06.2019 ч.1 ст.382 КК України за фактом того, що 15.06.2019 року з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ «РЕГУЛ АГРО» умисно не виконує рішення суду. Досудове розслідування здійснюється Довгинцівським відділенням поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області; №0000496 від 04.08.2021 ч. 1 ст. 382 КК України, внесено на підставі ухвали Довгинцівського районного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що з 18.04.2019 року учасник ТОВ «РЕГУЛ АГРО» ОСОБА_6 умисно, без дозволу державного виконавця, самостійно вніс зміни до державного реєстру щодо директора підприємства, а саме останній змінив себе дружиною ОСОБА_10 , яка ухиляється від виконання рішення суду. Досудове розслідування здійснюється Відділенням поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області; №0000497 від 04.08.2021 ст. 219 КК України, внесено на підставі ухвали Довгинцівського районного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що в період з 17.04.2015 по 16.07.2021 посадовими особами ТОВ «РЕГУЛ АГРО» умисно вчинювались дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 . Досудове розслідування здійснюється Відділенням поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області; №0000049 від 27.07.2021 ч. 1 ст. 185 КК України, внесено на підставі ухвали Софіївського районного суду Дніпропетровської області про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом звернення представника ТОВ «РЕГУЛ АГРО» ОСОБА_4 за повідомленням про крадіжку врожаю невстановленими особами від 17.07.2021 з частини земельної ділянки, що розташована на території Ордо-Василівської сільської ради. Дізнання здійснюється Відділенням поліції №9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області; 0000145 від 26.07.2021 ч. 3 ст. 185 КК України, за фактом того, що 16.07.2021 року невстановлені особи здійснили крадіжку врожаю озимої пшениці з земельних ділянок, якими користується ТОВ «РЕГУЛ АГРО», чим завдали значного збитку юридичній особі. Досудове розслідування здійснюється Відділенням поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області; №0000452 від 25.03.2021 ч. 3 ст. 358 КК України за фактом того, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , підробили додаткові угоди оренди 56 земельних ділянок між фізичними особами та ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо підпису таких угод директором указаного Товариства. Досудове розслідування здійснюється ГСУ НП України; №0000450 від 25.03.2021 ч. 3 ст. 382 КК України за фактом того, що директор ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, в період часу з 22.04.2019 по 21.05.2019 умисно вчинив дії щодо невиконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.04.2019 у справі №904/611/19, що завдало істотної шкоди інтересам юридичної особи. Досудове розслідування здійснюється ГСУ НП України; №0000450 від 25.03.2021 ч. 3 ст. 206-2 КК України за фактом того, що директор ТОВ «ІНВЕСТ СЕРВІС СІСТЕМ» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, протиправно заволодів майном ТОВ «РЕГУЛ АГРО», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду. Досудове розслідування здійснюється ГСУ НП України.
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підтверджено перереєстрацію корпоративних прав та призначення директорів ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» .
Встановлені під час досудового розслідування обставини свідчать про умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та інших, використовуючи підроблені документи, заволодіти майном ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ().
Враховуючи, що корпоративні права ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» є предметом кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості їх відчуження, що призведе до ускладнення здійснення досудового розслідування та поновлення прав потерпілої сторони, прокурор просив накласти арешт на корпоративні праваТОВ «Регул-Агро» () в розмірі 100% статутного капіталу та заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Регул-Агро».
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 04.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України.
Постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра від 04.10.2021 року корпоративні права ТОВ «Регул-Агро» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000646 від 04.10.2021 року.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра від 04.10.2021 року корпоративні права ТОВ «Регул-Агро» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000646 від 04.10.2021 року, приходжу до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки корпоративні права ТОВ «Регул-Агро» є об`єктом кримінально протиправних дій. Визнання корпоративних та речових прав ТОВ «Регул-Агро» речовими доказами відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з позбавленням права відчуження з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000646 від 04.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Регул-Агро» () в розмірі 100% статутного капіталу, заборонивши органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Регул-Агро», в тому числі: відомостей щодо розміру статутного капіталу, часток у статутному (складеному) капіталі, складу учасників, зміни керівництва, юридичної адреси, відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції.
Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1