печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 27.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 27.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000417 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування встановлено, що з 2017 року (більш точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) по 17.03.2020 на території України діяла злочинна організація члени, якої здійснювали систематичне заволодіння транспортними засобами, які знаходяться на території майданчиків для тимчасового тримання колісних транспортних засобів і знаходяться під арештом.

Так, учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені рішення суду, державних виконавців та слідчих, отримують з території указаних майданчиків транспортні засоби, після чого за допомогою працівників сервісних центрів МВС, які входять до складу даної організації, здійснюють реєстрацію указаних транспортних засобів на ім`я підставних осіб та під іншими реєстраційними знаками, після чого їх реалізують.

Вказане кримінальне провадження було об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000101 від 29.01.2021 яке у свою чергу було виділено з матеріалів кримінального провадження №0002288 від 26.03.2016 та в якому у різний час належним чином було повідомлено про підозру 13 особам за різними статтями та частинами КК України, у тому числі за ст. 255 КК України.

Окрім того, не було встановлено всі епізоди злочинної діяльності учасників злочинної організації, а також всіх учасників які входили до такої організації або осіб які сприяли у вчиненні злочинів учасникам злочинної організації.

Одночасно додатково встановлено, що учасники злочинної організації здійснювали заволодіння транспортними засобами: TOYOTA RAV4, д.н.з. НОМЕР_1 , SКОDА ОСТАVІА, д.н.з. НОМЕР_2 , ТОYОТА САМRY, д.н.з. НОМЕР_3 , PEUGEOT 206, д.н.з. НОМЕР_4 , МІТSUВІSНІ LАNСЕR, д.н.з. НОМЕР_5 , LEXUS RX 400, д.н.з. НОМЕР_6 , SUZUKI GRAND VITARA, д.н.з. НОМЕР_7 , ТОYОТА PRADO, д.н.з. НОМЕР_8 , NISSAN MAXIMA, д.н.з. НОМЕР_9 , SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_10 , SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_11 , CHEVROLET EPICA, д.н.з. НОМЕР_12 , BMW 5, д.н.з. НОМЕР_13 , DACIA LOGAN, д.н.з. НОМЕР_14 , VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_15 а також інші транспортні засоби.

Такі незаконні заволодіння здійснювалися також за допомогою працівників Державної виконавчої служби управлінь Міністерства юстиції України, з майданчиків ДП «СЕТАМ», ДП «Інформ Ресурс» МВС України, а також інших майданчиків тимчасово затриманих транспортних засобів.

Таким чином, перереєстрація відбулася на підставі підроблених документів, а також незаконних дій одного з працівників сервісного центру, який з порушенням вимог постанови Кабінету міністрів України від 07.09.1988 №1388 (зі змінами та доповненнями) здійснював відновлення свідоцтв про реєстрацію таких транспортних засобів.

Окрім того, не було встановлено всі епізоди злочинної діяльності учасників злочинної організації а також всіх учасників які входили до такої організації або осіб які сприяли у вчиненні злочинів учасникам злочинної організації.

В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- Призначене та проведено 6 судових експертиз;

- Проведено 8 пред`явлень особи для впізнання по фотознімкам;

- Проведено 5 тимчасові доступи до речей та документів;

- Проведено 20 обшуків;

- Проведено 8 арештів майна;

- Проведено 8 нових допитів потерпілих та 14 допитів свідків.

Для завершення досудового розслідування необхідно:

- призначити та отримати висновки судових почеркознавчих експертиз;

- отримати висновок судово-трасологічної експертизи;

- отримати висновок судово-товарознавчих експертиз;

- здійснити тимчасові доступи до інформації операторів мобільного зв`язку за номерами мобільних телефонів, якими користувались учасники злочинної організації;

- за результатами проведених тимчасових доступів провести огляди вилучених документів, здійснити аналіз отриманої інформації та за наявності підстав визнати їх речовими доказами;

- встановити місце знаходження всіх транспортних засобів, якими заволоділи члени злочинної організації а також потерпілих, яким вони належать після чого останнім у передбачений законом спосіб допитати та вручити пам`ятки;

- провести одночасні допити двох і більше осіб, для встановлення причин протиріч, які не дозволяють дійти до однозначного висновку про обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні;

- отримати матеріали щодо виконання оперативним підрозділом ДВБ НП України доручень наданих в порядку ст. 40 КПК України;

- провести слідчі експерименти з учасниками кримінального провадження;

- виконати ряд інших заходів в яких виникне необхідністі під час проведення досудового розслідування.

Невиконання вказаних слідчих (розшукових) дій є істотним порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Провести всі необхідні слідчі та процесуальні дії у даному кримінальному провадженні, не представилось за можливе у зв`язку із їх значним об`ємом, необхідністю аналізу значного об`єму інформації отриманої в ході проведення тимчасових доступів та обшуків, що не давало можливості отримати у встановленому КПК України порядку а також зразки підписів із метою проведення почеркознавчої експертизи в ході якої повинні досліджуватись документи підприємств, великим навантаженням кримінальними провадженнями органу досудового розслідування та оперативних підрозділів у зв`язку із чим не було можливості провести всі необхідні слідчі дії у вказаному провадженні в строк до 28.10.2021 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 27.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000417 від 27.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 28.10.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1