Справа № 359/587/22
Провадження № 1-кс/359/180/2022
У Х В А Л А
Іменем України
21 січня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0001285, внесеному до ЄРДР 19.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування, в кримінальному провадженні № 0001285 від 19.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, заволоділи її трьома земельними ділянками, які знаходяться на території Бориспільського району, Київської області.
04.11.2021 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка дала показання про те, що у власності вона мала три земельні ділянки, з кадастровими номерами: :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215, що знаходяться на території Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області. 31.08.2021 року від приватного нотаріуса ОСОБА_5 , дізналась, що в реєстрі міститься інформація, про нібито відчуження від її імені зазначених земельних ділянок на користь іншої особи, а саме: три договори дарування земельної ділянки всі датовані від 28.04.2021 року та укладені між гр. ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , який діє на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17 березня 2021 року за реєстром №89, як «Дарувальник» та ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , як «Обдарований», посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Будь-яких довіреностей гр. ОСОБА_6 ОСОБА_4 не надавала та в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , не посвідчувала. Будь-яких дозволів на відчуження земельних ділянок за кадастровими номерами: :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215, що знаходяться на території Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, ні гр. ОСОБА_6 , ні будь-якій іншій особі, не надавала. Також повідомила, що їй невідомі гр. ОСОБА_8 , нотаріус ОСОБА_9 , нотаріус ОСОБА_7 , а гр. ОСОБА_6 , знає тільки з тих підстав, що зазначені земельні ділянки купила в останнього, в кінці 2012 року, що підтверджується договорами купівлі-продажу від 20.12.2012 року.

Право власності ОСОБА_4 на земельні ділянки із кадастровими номерами :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215, підтверджується договорами купівлі-продажу земельних ділянок укладеними між останньою та ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Разом з цим, потерпілою ОСОБА_4 було долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів, а саме договір дарування земельної ділянки укладений між ОСОБА_6 який діяв на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17 березня 2021 року за реєстром №89, надалі «Дарувальник» та гр. ОСОБА_8 , надалі «Обдаровуваний», предметом якого являється, що дарувальник, передає майно земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер :04:002:1215, договір дарування земельної ділянки укладений між ОСОБА_6 який діяв на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17 березня 2021 року за реєстром №89, надалі «Дарувальник» та гр. ОСОБА_8 , надалі «Обдаровуваний», предметом якого являється, що дарувальник, передає майно земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер :04:002:1214, договір дарування земельної ділянки укладений між ОСОБА_6 який діяв на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17 березня 2021 року за реєстром №89, надалі «Дарувальник» та гр. ОСОБА_8 , надалі «Обдаровуваний», предметом якого являється, що дарувальник, передає майно - земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер :04:002:1201.

Відповідно до Інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що гр. ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , набув право власності на земельні ділянки із кадастровими номерами :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215, на підставі договорів дарування №310, №311, №312 від 28.04.2021 року, виданими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Таким чином, невстановлені органом досудового розслідування особи, за попередньою змовою, групою осіб із приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 яка видала довіреність за реєстром № 89 від 17 березня 2021 року та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 яка видала договори дарування земельних ділянок, шахрайським шляхом заволоділи трьома земельними ділянками із кадастровими номерами :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215, що на праві приватної власності належали ОСОБА_4 .

Разом з цим, в ході моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що 24.11.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі договорів купівлі-продажу проведено державну реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215 та право власності зареєстровано за ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_3 .

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту без права на відчуження,розпоряджання та користування земельними ділянками із кадастровими номерами :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215, оскільки вказане майно є предметом посягання, право власності якого набуте ОСОБА_8 та у подальшому набуте ОСОБА_10 , кримінально протиправним шляхом і отримане ними внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою від 16.11.2021 року вказане майно визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Також, враховуючи те що вищевказані земельні ділянки, є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а також є відповідно до вимог ч.2 ст. 167 КК України предметом кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані речові докази можуть бути втрачені, знищені, чи пошкоджені, і в подальшому відчужуватись на користь третіх осіб.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельних ділянок із кадастровими номерами :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215, чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, шо в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на вказане майно.
В той самий час не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються вчиненням кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Як зазначено в клопотанні, незастосування заборони користуватися, розпоряджатися майном може призвести до незаконного відчуження майна.

В судове засідання прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав клопотання, в якому підтримав клопотання про арешт майна, та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник нерухомого майна не повідомлявся про розгляд даного клопотання в силу вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Судом встановлено, що слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 0001285 від 19.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 доведено, що вказане нерухоме майно є доказами вчинення кримінального правопорушення та несе доказову інформацію у даному кримінальному провадженні.

З огляду на це, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт на зазначені в клопотанні земельні ділянки, які опосередковано є об`єктом кримінального правопорушення. Отже, невжиття заходів процесуального примусу може призвести до подальшого протиправного відчуження зазначених в клопотанні земельних ділянок.

А також, що за змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи встановлені з долучених до клопотання та досліджених документів обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, предметом якого є, в тому числі, зазначені в клопотанні земельні ділянки, наявні підстави для накладення арешту на земельні ділянки, встановлення заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно зазначених земельних ділянок.

Водночас такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як позбавлення права, зокрема, права на відчуження, розпорядження та користування земельною ділянкою не передбачено, водночас можливе застування заборони, або обмеження користування майном, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, згідно з відомостями, що містяться в Державному земельному кадастрі, цільове призначення земельної ділянки з кадастровими номерами: :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215 визначено для індивідуального садівництва для індивідуального садівництва, однак зміна цільового призначення, їх забудова, може призвести до їх псування, перетворення. Отже, з метою збереження земельних ділянок як речового доказу у кримінальному провадженні, від зміни їх стану, цільового призначення, забудови та знищення, шляхом заборони власнику користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою.

З урахуванням вищенаведеного, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно, а також встановлення заборони вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0001285, внесеному до ЄРДР 19.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме земельні ділянки із кадастровими номерами :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215, які належать на праві власності ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_3 .

Встановити заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно, вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:1201, :04:002:1214, :04:002:1215.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1