Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/272/22
Справа № 711/819/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2005 по 31.12.2013, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000109 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.

Встановлено, що ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.03.2020 СУ ГУНП в Черкаській області зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.28, ч.4 ст.358; ч.3 ст.209 КК України, які зазначені в заяві ОСОБА_6 від 02.07.2019, відносно подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000579 від 25.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо службових осіб кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснили привласнення грошових коштів сказаних спілок.

26.12.2016 року кримінальне провадження №0000579 за обвинуваченням ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191 КК України з обвинувальним висновком скеровано до суду.

Встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000579 було встановлене майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_9 , та могло було бути придбане за рахунок коштів вкладників кредитних спідок «Благо» та ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Постановою слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_9 .

Одним із об`єктів нерухомості були земельна ділянка та розташований на ній будинок по АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що ОСОБА_9 14.12.2005 року на підставі договору купівлі-продажу отримав у власність житловий будинок з надвірними спорудами, розташований на земельній ділянці розміром 1175 кв.м. На вказані земельній ділянці розташований один житловий будинок із мансардою, позначений на генеральному плані літерою А2-1 керамзітоблоки, жилою площею 32,7 кв.м. загальною площею 119,2 кв.м, гараж Д, гараж-сарай-літня кухня У, погріб Ж, огорожа 1, водоколонка 2. Відповідно до договору купівлі-продажу продаж зазначеного будинку з надвірними спорудами вчинено за ціною 606 000 грн., що еквівалентно 120 000 доларам США., з яких 151 500 грн., що еквівалентно 30 000 доларів США, отримано продавцем під час підписання договору від покупця, а 454 500 грн., що еквівалентно 90 000 доларів США, сплачено ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Україна) шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок продавця. Відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 15.12.2005 року будинок по АДРЕСА_1 належить ОСОБА_11 . Відповідно до договору іпотеки від 16.12.2005 року вказаний договір забезпечує виконання зобов`язань Іпотекодержателя ( ОСОБА_11 ) за кредитним договором №356/2005 від 16.12.2005 року стосовно отриманої кредитної суми кредиту 90 000 доларів США. Строк повернення кредиту 15 грудня 2020 року. Предметом іпотеки є нерухомість, придбана за вищевказаним договором купівлі продажу.

03.02.2009 року укладений договір поруки №356/2005/S-1 між кредитором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », боржником ОСОБА_11 та поручителем ОСОБА_5 про те, що поручитель зобов`язується відповідати перед кредитором за виконання боржником зобов`язань по погашенню кредиту, відсотків пень, штрафів, неустойок.

01.09.2009 року ОСОБА_5 як поручитель внесла на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 57 538,43 доларів США та розрахувалась по заборгованості ОСОБА_9 перед банком. 01.09.2009 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 підписаний договір про переуступку права вимоги за договором іпотеки №356/200S1 від 16.12.2005 року.

01.09.2009 року нотаріально посвідчений договір про задоволення вимог іпотекодержателя ОСОБА_5 , на підставі якого остання набула права вимоги до Позичальника на суму 57 538,43 доларів США, що еквівалентно 459 674,52 грн. на день укладення договору. У зв`язку з відсутністю коштів у Позичальника для задоволення вимог Кредитора, сторони погодились задовольнити вимоги Кредитора шляхом позасудового врегулювання за правилами ст.36, 37 ЗУ «Про іпотеку». Іпотекодавець передає, а Іпотекодержатель набуває права власності на житловий будинок з прибудовою і мансардою, надвірними спорудами і будівлями та земельну ділянку площею 260 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки -02-008-0006, на якій розташований вказаний будинок, що має загальну площу 119,2 кв.м., житлову площу 32,7 кв.м., позначений на технічному плані літерою А2-1 керамзітоблоки, жилою площею 32,7 кв.м. загальною площею 119,2 кв.м, гараж Д, гараж-сарай-літня кухня У, погріб Ж, огорожа 1, водоколонка 2.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що в 2009 році він погодився на переоформлення свого будинку по АДРЕСА_1 на ОСОБА_5 як забезпечення повернення їй отриманих в позику коштів, крім того, вона та її чоловік ОСОБА_4 погодились виплатити йому різницю між його боргом перед ними та фактичною вартістю будинку. Також ОСОБА_7 знали, що все його майно в зв`язку з кредитами та кримінальними переслідуванням арештоване, але сказали, що вони мають достатньо зв`язків, щоб вирішити цю проблему. Він підписав всі документи, які підготували Кононенки у нотаріуса ОСОБА_12 , а коли прийшов визначений домовленістю строк виплати йому різниці суми, ОСОБА_4 сказав, що нічого йому платити не будуть. Аналогічна ситуація відбулась із приміщенням по АДРЕСА_2 , де знаходилась КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Шахрайським шляхом, надавши йому недостовірну інформацію та ввівши в оману, шляхом подання до суду завідомо неправдивої інформації, подружжя ОСОБА_7 отримало рішення суду про визнання права власності на це приміщення. Коли це відбулось, він ОСОБА_9 звертався із заявами в усі правоохоронні органи, вказував на ознаки злочину в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , але жоден правоохоронний орган не прийняв ніяких мір, щоб запобігти позбавлення його права на його нерухоме майно. Кононенко силоміць вигнали його і з будинку, і з приміщення, де розташовувались кредитні спілки, про що він також повідомляв правоохоронні органи.
Допитані в якості свідків працівник КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 , а також потерпілі з числа вкладників кредитних спілок повідомили, що їм відомо, що ОСОБА_9 будував будинок по АДРЕСА_1 за рахунок коштів вкладників вказаних спілок, які привласнював, так само він разом з ОСОБА_14 , з якою співмешкав, придбав приміщення по АДРЕСА_2 .
Аналізом отриманих в ході слідства документів встановлено, що мало місце підроблення документів та подання завідомо недостовірних відомостей ОСОБА_5 до суду та нотаріуса, завдяки чому були отримані незаконні судові рішення та незаконні підстави для зняття арешту з майна підозрюваних.
25 липня 2018 року слідчий звернувся до Придніпровського районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, так як стало відомо, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 мають намір продажу вищевказаної нерухомості, про що свідчили оголошення на сайтах агентства нерухомості.
01.10.2018 року об`єкти нерухомості, а саме: два триповерхові житлові будинки А-ІІІ і Б-ІІ з загальними площами відповідно 519,9 м2 і 478,5 м2 з мансардами та прибудовами п/д, п/д1, а, а1, а2, б, м/с, басейн II, літній душ Д, туалетом И, навіси В, ВІ, Г, Ж, огорожі 1, 2, 3, 4, 5, замощення І, III, що за адресою: АДРЕСА_3 та нежитлові вбудовано-прибудовані приміщення 1-го поверху з 2-1 по 2-14 та підвалу І, II, III (А-10) загальною площею 158,4 м2 по АДРЕСА_4 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000404.

09.11.2018 року по кримінальному провадженню №0000404 ухвалою апеляційного суду Черкаської області накладено арешт на майно, а саме: житловий будинок А-ІІІ площею 519,9 кв.м з мансардою та прибудовами п/д,б,м/с, навіс, Г,В, літній душ Д, туалет И, огорожа № 1-5, замощення І,ІІІ, басейн ІІ. за адресою АДРЕСА_1 , житловий будинок Б-ІІ площею 478,5 кв.м з мансардою та прибудовами п/д,б,м/с, навіс, В1,Ж, літній душ Д,туалет И, огорожа № 3,4,5, замощення ІІІ за адресою АДРЕСА_5 , та вбудовано-прибудовані приміщення 1-го поверху з №2-1 по №2-14 та приміщення підвалу І,ІІ,ІІІ загальною площею 158,4 кв.м, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , в частині заборони його відчуження.
Також ОСОБА_8 в ході допиту вказав, що він придбав домоволодіння по АДРЕСА_1 та вбудовано-прибудовані приміщенням по АДРЕСА_2 , яке документально було оформлено на його сина ОСОБА_15 , не за кошти вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а за власні кошти, а також кошти членів його сім`ї.

На даний час по кримінальному провадженню 0000109 виникла необхідність у встановленні доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2005 по 31.12.2013, з метою перевірки його показів щодо надання позики ОСОБА_8 та погашення його заборгованості перед банком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно дослідити інформацію про доходи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 1 та 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №00109 від 17.03.2020, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про доходи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2005 по 31.12.2013, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1