УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною його відчуження та розпорядження, а саме: частини квартири АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000106 внесеного до ЄРДР 02.12.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 02.12.2020, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 будучи неодноразово судимим за вчинення умисних корисливих злочинів, судимості за які не зняті та не погашені у встановленому законом порядку, відбуваючи покарання з 27.05.2014 по даний час у Державній установі «Літинська виправна колонія (№ 123)» (далі ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)»), переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок незаконного обігу на території місць позбавлення волі наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», створив та очолив організовану злочинну групу до складу якої ввійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З цією метою ОСОБА_4 для реалізації задуманого плану та маскування своєї злочинної діяльності, створив та очолив організовану злочинну групу, до якої залучив для виконання функцій придбання, фасування, пакування, транспортування та перекидання наркотичних засобів та психотропних речовин, інших заборонених на територію виправної установи предметів, раніше судимих осіб з якими познайомився під час відбування покарання, а саме: ОСОБА_3 , який з 10.03.2015 по 01.11.2019, ОСОБА_7 який з 17.04.2018 по 12.11.2020 відбували покарання в ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», а також ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їхнього перекидання через периметр охороняємої зони ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» до житлової та виробничих зон даної установи, який полягав у незаконному збуті цих речовин у місцях позбавлення волі серед осіб, які відбувають покарання.

Як організатор та керівник організованої злочинної групи ОСОБА_4 здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам використовуючи номер телефону « НОМЕР_1 » щодо придбання, зберігання, фасування, пакування, перевезення з метою збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин на територію ДУ «Літинська виправна колонія (№123)», особисто залучав за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених слідством осіб, забезпечував надходження грошових коштів для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечення учасників групи необхідними засобами зв`язку, а також організовував приховування їх спільної протиправної діяльності від співробітників правоохоронних органів, контролював дотримання правил конспірації.

Діючи відповідно до відведеної ролі та функції у складі організованої групи ОСОБА_5 використовуючи особистий транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , здійснював перевезення осіб залучених ОСОБА_4 у якості «перекидачів» до місць вчинення злочину, а також виконуючи його вказівки отримував в ОСОБА_3 наркотичні засоби та психотропні речовини, особисто здійснював придбання таких речовин у невстановлених слідством осіб, передавав ОСОБА_7 та іншим залученим ОСОБА_4 особам, для подальшого перекидання з метою їх збуту у місцях позбавлення волі.

Відповідно до відведеної ролі та функції у складі організованої групи ОСОБА_3 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 здійснював придбання, фасування, пакування та подальшу передачу ОСОБА_5 , наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту у місцях позбавлення волі.

Згідно відведеної ролі та функції у складі організованої групи ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , отримуючи від ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини, здійснював їх подальше «перекидання» на територію ДУ «Літинська виправна колонія (№123)».

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності, щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 22.02.2021 близько 14:31 год. зателефонував ОСОБА_3 де вході розмови надав останньому вказівку, щодо здійснення незаконного придбання особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», для передачі разом із заздалегідь придбаним Wi-Fi роутером ОСОБА_5 , який в свою чергу, цього ж дня мав привезти ОСОБА_7 до території периметру охороняємої зони ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» для здійснення їх перекидання.

Надалі, ОСОБА_3 діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , придбав та упакував особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» загальною масою 203,92 г. (у перерахунку на висушену речовину), розфасувавши в пакунки вагою 112, 66 г., 60,73 г. та 30,53 г. та разом із Wi-Fi роутером передав ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності та ролі у складі організованої групи на автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 виїхав з ОСОБА_7 з с. Селище Тиврівського району Вінницької області до смт. Літин Вінницької області де в ніч з 22 на 23.02.2021 передав останньому особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», загальною масою 203,92 г. (у перерахунку на висушену речовину) разом із Wi-Fi роутером для здійснення їх перекидання на територію ДУ «Літинська виправна колонія

(№ 123)».

В свою чергу, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , підтримуючи безпосередній телефонний зв`язок із ОСОБА_7 спостерігав за пересуванням охорони ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», здійснюючи сповіщення співучасників у разі появи небезпеки під час вчинення злочину.

Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної йому ролі та функції у складі організованої групи, підтримуючи телефонний зв`язок з ОСОБА_10 та зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», загальною масою 203,92 г. (у перерахунку на висушену речовину) разом із Wi-Fi роутером, будучи поміченим близько 01 год 10 хв. 23.02.2021 охороною ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» вимушено залишив біля прилеглої охороняємої території паркану ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» вищевказаний пакунок, зникши з місця вчинення злочину разом з ОСОБА_5

23.02.2021 в період часу 03:19-03:43 год. за результатами огляду місця події, а саме: прилеглої охороняємої території біля паркану ДУ «Літинська виправна колонія (№123)», за адресою: Вінницька область, смт Літин, 2-й провулок Богдана Хмельницького, 9-А, співробітниками поліції виявлено та вилучено поліетиленовий згорток круглої форми, обмотаний прозорою полімерною плівкою та клейкою стрічкою типу «скотч», в якому містились 3 полімерних пакунки із речовиною рослинного походження та Wi-Fi роутер білого кольору з надписом «BOLT».

Відповідно до висновку експерта № СЕ 19/102-21/3103 від 02.03.2021 надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого та коричнево - зеленого кольорів, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабісом», загальною масою 203,92 г. (у перерахунку на висушену речовину - 112, 66 г., 60,73 г. та 30,53 г.).

Продовжуючи реалізацію плану злочинної діяльності, переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» ОСОБА_4 30.03.2021 близько 11 год. 15 хв. зателефонував ОСОБА_3 де вході розмови надав останньому вказівку, щодо здійснення незаконного придбання особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», наркотичного засобу обіг якого обмежено «метадон» та психотропної речовини, обіг якої обмежено «амфетамін», для передачі разом з мобільним телефоном марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , який в свою чергу, цього ж дня мав привезти ОСОБА_7 до території периметру охороняємої зони ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» для здійснення їх перекидання.

Надалі, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4 , діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності придбав та упакував особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» загальною масою 151, 80 г. (у перерахунку на висушену речовину 30,66 г. + 30,32 г. + 30,33 г. + 30,25 г. + 30,21 г.); наркотичний засіб, обіг якого обмежено «метадон», масою 0,4493 г. та психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», загальною масою 1,014 г. (0,5069 г. + 0,5071 г.), які передав ОСОБА_5 разом із мобільним телефоном марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_3 .

В свою чергу, ОСОБА_5 діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності та ролі у складі організованої групи на автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 виїхав з ОСОБА_7 та невстановленою особою чоловічої статі до смт. Літин Вінницької області де в ніч на 31.03.2021 передав ОСОБА_7 особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» загальною масою 151, 80 г. (у перерахунку на висушену речовину 30,66 г. + 30,32 г. + 30,33 г. + 30,25 г. + 30,21 г.); наркотичний засіб, обіг якого обмежено «метадон», масою 0,4493 г. та психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», загальною масою 1,014 г. (0,5069 г. + 0,5071 г.), разом із мобільним телефоном марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_3 .

Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної йому ролі та функції у складі організованої групи, за участі невстановленої слідством особи чоловічої статі, підтримуючи телефонний зв`язок з ОСОБА_4 , зберігаючи при собі вище вказані наркотичні засоби та психотропні речовини, виявивши поблизу запланованого місця здійснення перекидання незнайомий йому транспортний засіб із невідомими особами, побоюючись бути викритим, повернувся разом із невстановленою слідством особою до автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 , з яким полишили місце вчинення запланованого злочину, повернувши при цьому ОСОБА_5 отриманий для здійснення перекидання пакунок із особливо небезпечним наркотичним засобом «канабісом» загальною масою 151, 80 г.(у перерахунку на висушену речовину 30,66 г. + 30,32 г. +30,33 г. + 30,25 г. + 30,21 г.); наркотичний засіб, обіг якого обмежено «метадон», масою 0,4493 г. та психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», загальною масою 1,014 г. (0,5069 г. + 0,5071 г.), разом із мобільним телефоном марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_3 .

Продовжуючи переслідувати мету протиправного збагачення за рахунок незаконного обігу наркотичних засобів території ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_4 01.04.2021 близько 12 год. 18 хв. зателефонував ОСОБА_3 де вході розмови надав останньому вказівку, щодо здійснення незаконного придбання особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», для передачі ОСОБА_5 , який в свою чергу, цього ж дня мав привезти ОСОБА_7 до території периметру охороняємої зони ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» для здійснення його перекидання.

Надалі, ОСОБА_3 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 придбав особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», загальною масою 92,61 г. (у перерахунку на висушену речовину), розфасував та упакував його в пакунки вагою по 32,16 г. + 30,03 г. + 30,42 г. для їх передачі ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 отримавши в ОСОБА_3 вище вказаний наркотичний засіб, діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності та ролі у складі організованої групи на автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 виїхав з ОСОБА_7 з смт. Гнівань Вінницької області до смт. Літин Вінницької області де в ніч на 01.04.2021 передав останньому особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», загальною масою 92,61 г. (у перерахунку на висушену речовину) для здійснення його перекидання на територію

ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)».

В свою чергу, ОСОБА_4 з метою полегшення вчинення злочину залучив ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які діючи за попередньою змовою, підтримували безпосередній телефонний зв`язок із ОСОБА_7 спостерігаючи за пересуванням охорони ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», здійснюючи сповіщення співучасників у разі з`явлення небезпеки під час вчинення злочину.

Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної йому ролі та функції у складі організованої групи, підтримуючи телефонний зв`язок з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», загальною масою 92,61 г. (у перерахунку на висушену речовину) будучи поміченим близько 22 год. 01.04.2021 охороною ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», вимушено залишив при втечі з місця вчинення злочину вищевказаний пакунок, однак був зупинений охороною ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)».

Після цього, ОСОБА_5 01.04.2021 близько 23 год. 01 хв. отримавши інформацію від ОСОБА_4 та ОСОБА_10 про можливе затримання ОСОБА_7 , за їх вказівкою зник з місця вчинення злочину.

02.04.2021 в період часу 02:25-02:53 год. за результатами огляду місця події, а саме прилеглої охороняємої території біля паркану ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» за адресою: Вінницька область, смт Літин, 2-й провулок Богдана Хмельницького, 9-А, співробітниками поліції виявлено ОСОБА_7 поряд з якими на землі знаходився поліетиленовий згорток круглої форми обмотаний прозорою полімерною плівкою та клейкою стрічкою типу «скотч», в якому містились 3 полімерних пакунки фіолетового кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Відповідно до висновку експерта № СЕ 19/102-21/5159 від 14.04.2021 надані на дослідження речовини рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабісом», загальною масою 92,61 г. (у перерахунку на висушену речовину).

13.08.2021, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту у місця позбавлення волі, вчинених, повторно за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За обставин встановлених у ході здійснення досудового розслідування ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні 3 епізодів особливо тяжких умисних корисливих злочинів, у сфері незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених у складі організованої злочинної групи.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до інформаційної довідки №271810409 від 25.08.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 31.10.2014 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/18963/14-к від 04.09.2014 накладено арешт на частини квартири АДРЕСА_1 , яка належна ОСОБА_3

В зв`язку із вище зазначеним з метою збезпечення конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність в накладенні арешту на частини квартири АДРЕСА_1 , яка належна підозрюваному ОСОБА_3 .

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 98, 100, 132, 159, 168, 170, 171, 237 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що нерухоме майно належить підозрюваному ОСОБА_3 , а санкція статті ч. 3 ст. 307 КК України, по якій останньому повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна, тому, з метою унеможливлення подальшого відчуження підозрюваним вказаного майна на час досудового розслідування та судового розгляду, а також з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушення шкоди, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно підозрюваного, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною його відчуження та розпорядження, а саме: частини квартири АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000106 внесеного до ЄРДР 02.12.2020.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя