Справа № 202/6725/21
Провадження № 1-кс/202/6459/2021
УХВАЛА
Іменем України
08 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000741 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255, ч.2,3 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (організатор схеми) засуджений до 7 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 199 КК України, відбуваючи покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , орієнтовно з вересня 2020 року по вересень 2021 року спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (виконавець), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виконавець), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виконавець), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (виконавець), налагодили стійкий канал поставки та подальшого збуту наркотичного засобу «метадон», на охороняєму територію ІНФОРМАЦІЯ_7 .

16.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.

16.09.2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.

20.09.2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.

Проведеними негласними слідчими розшуковими діями-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, орієнтовно з вересня 2020 року по 16.09.2021 року у злочинній діяльності використовував мобільні номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 . ОСОБА_8 , відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_11 та після звільнення з місць позбавлення волі використовував мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 , ОСОБА_6 використовував мобільні номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ОСОБА_9 використовувала мобільні номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_19 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , ОСОБА_7 користувався мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_21 .

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 при збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено-метадон, в телефонних розмовах повідомляв ОСОБА_8 діючі номери мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , на які у подальшому потенційні покупці наркотичних засобів з числа наркозалежних засуджених в середині виправної установи, перераховували грошові кошти. Накопичені грошові кошти, які зараховувались на мобільні номери, ОСОБА_5 виводив за допомогою мобільного додатку та перераховував на карткові рахунки підозрюваного ОСОБА_6 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та його дружини ОСОБА_6 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 ). В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надавали звіт ОСОБА_5 про кількість накопичених грошей, час та суми грошових коштів, які надійшли від збуту наркотичних засобів. Окрім зазначеного, встановлено, що ОСОБА_6 отримавши вказівку від ОСОБА_5 про поставку наркотичного засобу, обіг якого обмежено-метадон, зустрічався у заздалегідь визначених місцях з ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 , неподалік від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), який у подальшому на території АДРЕСА_3 , здійснював перекиди накротичних засобів через огорожу на охороняєму територію виправної установи.

У зв`язку з викладеним та з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), а саме: про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, власників терміналів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , у період часу з 02.10.2020 року 00.00 год. до 16.09.2021 року до 00.00 год.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, власників терміналів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , у період часу з 02.10.2020 року 00.00 год. до 16.09.2021 року до 00.00 год. Надати на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання абонентів власників терміналів мобільного зв`язку, з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , у період часу з 02.10.2020 року 00.00 год. до 16.09.2021 року 00.00 год., та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у яких використовувалась сім картка НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 4) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; 6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу; 7) інформацію про поповнення рахунків сім карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , з вказівкою дати, часу, номеру мобільного телефону або номеру карткового (банківського) рахунку, з якого відбулось поповнення, та суми зарахованих грошових коштів; 8) інформацію про виведення грошових коштів з рахунків сім карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , з вказівкою часу, дати виведення, суми грошових коштів, а також зазначити номери мобільних операторів, та номери банківських (карткових) рахунків, на які виводились грошові кошти, в приміщенні офісу компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк виконання ухвали до 07 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1