Справа № 134/749/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2021 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000046 від 02 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старша слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказала, що 11.02.2021 та 15.02.2021 голова фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 як передплату за мінеральні добрива, але до цього часу будь-якого добрива від ФОП « ОСОБА_5 » не отримав та останній на зв`язок не виходить.
За даним фактом 02 березня 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації.
В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000046 11.02.2021 та 15.02.2021 голова фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 як передплату за мінеральні добрива, але до цього часу будь-якого добрива від ФОП « ОСОБА_5 » не отримав та останній на зв`язок не виходить.
За даним фактом 02 березня 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 .
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 .
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:
Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов`язати дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 інформацію з можливістю її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , наступну інформацію, а саме:
-Повні дані власників карткових рахунку № НОМЕР_1 (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону, їхні фото з даними картками та паспортні дані).
-Де саме проводилося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 11.02.2021 року по теперішній час.(адреса, місце знаходження.)
-Надати інформацію з камер відеоспостереження, де проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а саме в період часу з 11.02.2021 року по теперішній час, на момент виконання ухвали
-На які рахунки, якщо такі були, було здійснено грошові перекази з рахунку № НОМЕР_1 та на які рахунки в який період часу.
-При встановленні номерів рахунків на які переказувались кошти, вказати кому дані рахунки належать та надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя