Справа № 182/2864/20
Провадження № 1-кс/0182/1583/2021
У Х В А Л А
Іменем України

25.11.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за № 0001365 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ :
24 листопада 2021 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за № 0001365 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 01.05.2022 року.
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що було отримано інформацію від гр. ОСОБА_5 , якого допитано в якості свідка, який повідомив що, за адресою: м. Нікополь пр-т Трубників 65 колише кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться гральний заклад, так як туди завозили комп`ютерну техніку, обладнання до неї приблизно в середині квітня 2020 року. До приміщення можливо зайти лише за дзвінком, двері до закладу зачинені, ніякої вивіски не має. Коли він став цікавитись у людей що там за заклад, йому було повідомлено, що там знаходиться гральний зал.

Під час досудового розслідування було встановлено, що вище зазначене приміщення, яке знаходиться в будинку (колишній клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , являється нежитловим приміщенням, та яке на підставі договору купівлі-продажу №532 від. 03.08.2015 року, належить до приватної власності спільної часткової (розмір частки 79/112) ОСОБА_6 .

Відповідно до договору оренди нерухомого майна від 01.12.2019 року ОСОБА_6 надала в оренду тимчасове володіння і користування приміщенням(клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») буд. АДРЕСА_1 - ПП «Фен - ікс» в особі директора ОСОБА_7 .

Відповідно до договору суборенди нерухомого майна від 14.04.2019 року ПП «Фен - ікс» в особі директора ОСОБА_7 надає у тимчасове володіння і користування приміщення(клуб «Ресора») буд. АДРЕСА_1 фізичній особі ОСОБА_8 .

27.05.2020 року було проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді, за вище вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено ноутбуку «Делл» в кількості 10 штук, зарідні пристрої до них, моноблоки «Асус» в кількості 5 штук, 1 мобільний телефон, документація, 4 стартових пакета, блокноти, чернові записи.

Також, у вище зазначену приміщенні було виявлено осіб, яких було допитано в якості свідка, які пояснили, що неофіційно працюють у вище зазначеному місці, та через інтернет під приводом продажі різного товару, за допомогою комп`ютерів, надають можливість заволодіти грошовими коштами невстановленим особам.

Тобто, 27.05.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення техніки з ознаками азартних ігор, було виявлено та вилучено техніку, за допомогою якої здійснювались, під приводом продажу товару, шахрайські операції з метою заволодіння грошовими коштами.

На підставі вище викладеного, 27.05.2020 року дії невстановлених осіб, було перекваліфіковано з ч.1 ст.203-2 ККУ на ч.3 ст.190 ККУ.

27.05.2020 року було подане клопотання до Нікопольського міськрайонного суду, погоджене з відповідним прокурором про накладення арешту на вилучено майно, у зв`язку з тим що, 27.05.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення техніки з ознаками азартних ігор, було виявлено та вилучено техніку, за допомогою якої здійснювались, під приводом продажу товару, шахрайські операції з метою заволодіння грошовими коштами.

Згідно до ч.7 ст.236 КПК України «Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном».

Оскільки, майно: Ноутбук «Делл» в кількості 10 штук, зарядні пристрої до них, моноблоки «Асус» в кількості 5 штук, 1 мобільний телефон «Xiomi», Свіч «TP-LinK», Роутер «TP-LinK», 1 ПК «Асус», документація, 4 стартових пакета, блокноти, чернові записи, вилучене в ході обшуку, на підставі ухвали суду, в рамках кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.203-2 ККУ, яке використовувалось для допомоги здійснювати, під приводом продажу товару, шахрайські операції з метою заволодіння грошовими коштами, та визнано речовими доказами та предметами злочину. Тому, для повного неупередженого, повного, об`єктивного, законного досудового розслідування, вважаю за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на майно, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України «У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено».

Також, під час досудового розслідування:

-отримано висновок експерта, який позитивного результату для досудового розслідування не надав.

-проведено огляд вилученого майна, а саме телефону та документації, під час якого не встановлено будь-яких факті, які б свідчили про діяльність так званих «Колл-центрів».

-Направлено постанову на проведення слідчих дій на іншій території, з приводу встановлення місцеперебування ОСОБА_8 отримано відповідь, та протокол допиту, батька ОСОБА_8 , який вказав що на території Запорізької область, за місце реєстрації він вже як 3 роки не мешкає, точне місцезнаходження йому не відомо.

-Направлено постанову на проведення слідчих дій на іншій території до м.Дніпро на встановлення місця розташування підприємства.

-Направлено доручення у порядку ст.40 КПК України, щодо встановлення осіб за П.І.Б. у записних книжках, які були вилучені в ході обшуку.

На даний час, необхідно встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, крім того, на даний час не надійшли відповіді на постанову та доручення які були надані слідчим.

А також, строк досудового розслідування минає 01.12.2021 року, а особу, яка вчинила вказаний злочин не встановлено, крім того, на даний час не надійшли відповіді на постанову та доручення які були надані слідчим. Тому необхідний додатковий строк досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше є не встановлення особи, та не дослідження всіх обставин даної події.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання копії матеріалів, слідчий суддя враховує наступне.
З наданих до клопотання копій документів вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001365 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що за адресою: м. Нікополь пр-т Трубників 65 колише кафе «Рессора», знаходиться гральний заклад, так як туди завозили комп`ютерну техніку, обладнання до неї приблизно в середині квітня 2020 року. До приміщення можливо зайти лише за дзвінком, двері до закладу зачинені, ніякої вивіски не має. Коли він став цікавитись у людей що там за заклад, йому було повідомлено, що там знаходиться гральний зал.
Згідно ч. 5 ст. 12 КК України передбачений ч.3 ст. 190 КК України злочин віднесено до тяжких злочинів.
На даний час жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому кримінальному провадженні, не повідомлено.
Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відомості про кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, який відноситься до тяжкого злочину, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи, що у встановлений термін не вдалося встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за № 0001365 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001365 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 01.05.2022.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1