У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000389 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке є суб`єктом господарювання, що здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засоби на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу, та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 за реєстраційним № 7502 від 17.12.2019 (адреса: АДРЕСА_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2021 до чергової частини ВП № 5 Одеського районного УП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 по факту підробки документів.

За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Із заяви адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , вбачається що ОСОБА_6 виявив бажання купити у ОСОБА_7 мікроавтобус марки RENAULT MASTER, н. з. НОМЕР_2 за 15 000 доларів США. Перед покупкою ОСОБА_6 попросив ОСОБА_7 передати ключі від автомобілю його помічнику (невстановлена досудовим розслідуванням особа), при зустрічі зможе впізнати, щоб той відвіз автомобіль на СТО оглянути його технічний стан. При цьому ОСОБА_7 запропонував поїхати з ними, однак той запевнив, що не треба витрачати час, він сам це зробить. В свою чергу, ОСОБА_7 , передав ключі помічнику ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 . В той же день ОСОБА_7 було затримано СУ ГУНП в Одеській області та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Довіреності на продаж автомобіля ОСОБА_7 нікому не надавав, а автомобіль було реалізовано.

Через місяць до ОСОБА_9 звернулася ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_7 ) з вимогою повернути автомобіль, на що ОСОБА_6 відповів відмовою.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобіль RENAULT MASTER, н. з. НОМЕР_2 відповідно до ЄДР ТЗ було перереєстровано за громадянином ОСОБА_11 , на підставі договору комісії та договору купівлі продажу укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.09.2020 за № 7502/20/005915.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_2 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , транспортний засіб «RENAULT MASTER», у кузові 2006 року випуску, червоного кольору, номер кузова (шасі, рами): НОМЕР_3 , номерний знак після перереєстрації: НОМЕР_4 (попередній номерний знак перед перереєстрацією: НОМЕР_2 ) перереєстровано за громадянином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі заяви ОСОБА_11 за № 274442798 від 19.09.2020, договору комісії за № 7502/20/005915 від 19.09.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в особі «комісіонера» ОСОБА_12 та громадянином ОСОБА_5 в особі «комітенту» ОСОБА_13 , договору купівлі продажу № № 7502/20/005915 від 19.09.2020 укладеного між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та покупцем ОСОБА_11 , акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7502/20/005915 від 19.09.2020, акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7502/20/005915 від 19.09.2020.

Даний факт підтверджується письмовою відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться адресою: АДРЕСА_4 на скерований запит слідчого із додатком у вигляді завірених належним чином копій вищевказаних документів, які стали підставою для перереєстрації вказаного транспортного засобу.

Крім того, із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та наданих копій документів вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 є суб`єктом господарювання, що здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засоби на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу, та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 за реєстраційним № НОМЕР_5 (адреса: АДРЕСА_1 ) від 17.12.2019.

Однак, юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, у договорі комісії за № 7502/20/005915 від 19.09.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в особі «комісіонера» ОСОБА_12 , та громадянином ОСОБА_5 в особі «комітенту» ОСОБА_13 , як «комісіонера» зазначено саме ОСОБА_12 , який з 16.12.2019 рахується як видалений бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 18.12.2019 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_14 , який в свою чергу зазначений як покупець в акті огляду реалізованого транспортного засобу № 7502/20/005915 від 19.09.2020, так само й в акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7502/20/005915 від 19.09.2020, тобто складених в одного дня 19.09.2020.

Слід зазначити, що в акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7502/20/005915 від 19.09.2020, як і в інших наданих документах, представником ОСОБА_5 вказано комітента (довірену особу, тобто особу, яка здійснює правочин згідно довіреності) ОСОБА_13 , який в свою чергу діє згідно доручення АН № 362395 від 22.04.2005 виданим ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, наявна в матеріалах кримінального провадження інформація, що міститься у копіях документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 викликає певні сумніви, розбіжності, та потребує більш ретельної перевірки, шляхом ретельного огляду та вивчення саме оригіналів вказаних документів, тим більше доручення або довіреності АН № 362395 від 22.04.2005 виданим ІНФОРМАЦІЯ_5 , навіть його копії, які не були надані ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі наведеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке є суб`єктом господарювання, що здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засоби на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу, та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 за реєстраційним № 7502 від 17.12.2019 (адреса: АДРЕСА_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме тимчасовий доступ до оригіналів документів (а у разі відсутності їх оригіналів належним чином завірених копій докуметів), які стали підставою для реєстрації, перереєстрації, усіх власників транспортного засобу «RENAULT MASTER», у кузові 2006 року випуску, червоного кольору, номер кузова (шасі, рами): НОМЕР_3 , номерний знак після перереєстрації: НОМЕР_4 (попередній номерний знак перед перереєстрацією: НОМЕР_2 ), в тому числі заяви ОСОБА_11 за № 274442798 від 19.09.2020, договору комісії за № 7502/20/005915 від 19.09.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в особі «комісіонера» ОСОБА_12 та/або ОСОБА_14 та громадянином ОСОБА_5 в особі «комітенту» ОСОБА_13 , договору купівлі продажу № № 7502/20/005915 від 19.09.2020 укладеного між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та покупцем ОСОБА_11 , акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7502/20/005915 від 19.09.2020, акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7502/20/005915 від 19.09.2020, документу посвідчення особи (довіреності та/або доручення) АН № 362395 від 22.04.2005 виданим ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто усієї наявної документації в тому числі в електронному вигляді, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке є суб`єктом господарювання, що здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засоби на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу, та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 за реєстраційним № 7502 від 17.12.2019 (адреса: АДРЕСА_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській областіОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000389, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000389.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.11.2021