Провадження №1-кс/592/5956/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 02.07.2021 р. по 14.09.2021 р. невстановлена особа шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_3 , заволоділа належними їй грошовими коштами завдавши останній значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що з 26.06.2021 р. остання через Інтернет сайт віртуальних знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » познайомилась з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_4 . Протягом спілкування з останнім з 26.06.2021 р. до 12.09.2021 р. потерпіла ОСОБА_3 перерахувала на указані ним карткові рахунки грошові кошти у сумі близько 300 000 грн., які даний чоловік не повернув. Тим самим, увівши в оману ОСОБА_3 , невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 300 000 грн.

Так, встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 протягом липня - вересня 2021 року здійснювала перерахування власних грошових коштів на різні карткові рахунки, указані невідомою особою зловмисником. Зокрема, відомо, що у цей період часу, а саме липень вересень 2021 року, потерпіла ОСОБА_3 перераховувала грошові кошти зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код банку: НОМЕР_1 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому з групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відомостей щодо номерів банківських карток, що належать гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належного гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 26.06.2021 р. по 14.09.2021 р., із зазначенням місця, дати та часу;

роздруківки руху грошових коштів по інших карткових рахунках, належних гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;

банківську справу клієнта - власника картки № НОМЕР_4 ;

відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_4 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 . за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1