Справа № 569/6943/21
УХВАЛА

22 жовтня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника володільця майна адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «Спіріт Захід» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло вказане клопотання представника володільця майна адвоката адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, у якому просить скасувати арешт всього майна, накладеного ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 08.06.2021 у рамках кримінального провадження №0000027 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що накладений арешт позбавляє його можливості використовувати своє майно та позбавляє права володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, як приватного підприємця, окрім того на даний час доказів повідомлення про підозру службовим особам ПП «Спіріт Захід» та іншим особам, не надано, усі необхідні судові експертизи із використанням арештованого майна, проведено, при цьому, вказані ТМЦ не мають ознак підроблення, а тому у застосуванні такого арешту відпала потреба.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні повністю підтримав клопотання про скасування арешту на майно та просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Слідчий в судовому засіданні розгляд вказаного клопотання покладає на розсуд суду.

З урахуванням заяв учасників судового розгляду, відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування судового процессу технічними засобами під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клдопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

08.06.2021 відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду накладено арешт на майно ПП «Спіріт Захід», а саме на алкогольні напої, що вилучені за результатами проведення обшуку складського приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:035:0054, за адресою м. Рівне, вул. Київська, 98, власником якого є «Торгово-закупівельна база» () та використовує на підставі договору оренди №11 від 01.06.2019 ПП «Спіріт Захід» (), поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 34 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 46 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 6 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «ZUBRONICA», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною коричневого кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 333 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Зернова», об`ємом 0,2 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 22 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Зернова», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 448 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Зернова», об`ємом 0,7 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 130 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Калганова з медом», об`ємом 0,2 л., наповнені рідиною коричневого кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 289 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Калганова з медом», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною коричневого кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 797 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Крафтова», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 614 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Respect», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 132 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «ZUBRONICA», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 155 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Cold», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 102 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Істинна» пшенична, об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1342 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка Лагідна», об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 843 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка святкова», об`ємом 0,1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 15553 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка святкова», об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 10103 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка святкова», об`ємом 0,375 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1336 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Миронівська хлібна», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 48 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 6 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 624 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Респект», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 15 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «СооІ», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1197 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Бланш», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 736 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «ЕВО», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 805 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Нуар», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1030 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Преміум», об`ємом 0,75 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 117 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 538 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 19 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,35 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 3982 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 4484 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,7 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1468 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,2 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 2681 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 402 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,35 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 555 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,2 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 805 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 402 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,7 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 37 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 115 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Чилійські перці червоні перці», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 620 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Чорний карбон», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною темного кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 99 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Пшенична нива», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною темного кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 30 пляшки, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 21.05.2021 до проведення усіх необхідних судових експертиз з використанням вказаного майна.

Підставою накладення арешту на вищевказані речі слугувало забезпечення кримінального провадження, зокрема збереження речових доказів, так як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, що було об`єктом кримінально протиправних дій, а також для призначення судових експертиз, а при необхідності і інших слідчих дій, які направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03 червня 2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», а саме частиною 3 пункту 1 зазначено, що за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Згідно ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна або його скасування для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини, в справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 р., для з"ясування наявності порушення цього положення ЄСПЛ має встановити, чи було забезпечено справедливу рівновагу між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Забезпечення такої рівноваги є невід"ємним принципом всієї Конвенції, що відбито в структурі ст. 1 Протоколу №1 Європейської конвенції з прав людини.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини, в справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 р., для з"ясування наявності порушення цього положення ЄСПЛ має встановити, чи було забезпечено справедливу рівновагу між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Забезпечення такої рівноваги є невід"ємним принципом всієї Конвенції, що відбито в структурі ст. 1 Протоколу №1 Європейської конвенції з прав людини.

Під час судового розгляду встановлено недостатність одного лише посилання слідчого на те, що майно є речовим доказом по даній справі, а тому таке майно підлягає арешту.

Частиною 1 статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Під час судового розгляду встановлено недостатність одного лише посилання слідчого на те, що майно є речовим доказом по даній справі, а тому таке майно підлягає арешту.

Європейський суд з прав людини неодноразово у своїх рішеннях в тому числі щодо України констатував, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, який передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна із сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов"язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами ( див. п. 46 рішення у справі " Устименко проти України", п.п. 51,52 рішення у справі " Рябих проти Росії", п. 31 рішення у справі " Марушин проти Росії", п. 61 рішення у справі "Брумареску проти Румунії").

Основною метою ст. 1 Першого протоколу до конвенції є запобігання свавільному захопленню власності, конфіскації, експропріації та інших порушень безперешкодного користування своїм майном. При цьому ЄСПЛ постійно вказує на необхідність дотримання справедливої рівноваги між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав окремої людини ( рішення у справах Sperrong and Lonnroth v Sweden» від 23.09.82, «Новоселецький проти України» від 11.03.2003, «Федоренко проти України» від 1.06.2006).

Окрім цього, за ч. 1 ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

За ч. 2 цієї ж статті, спеціальна конфіскація застосовується на підставі: 1) обвинувального вироку суду; 2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру; 4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

За ч. 3 цієї ж статті, у випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі: 1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності; 2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Поряд з цим, За ч. 1 ст. 962 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За ч. 2 цієї ж статті, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

За ч. 3 цієї ж статті, спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв`язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

За ч. 4 цієї ж статті, гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

За ч. 5 цієї ж статті, спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Як встановлено в ході судового розгляду, вказані вище ТМЦ мають законне походження та будь-якого відношення до вищевказаного кримінального провадження не мають, а тому не є належними доказами можливої протиправної діяльності службових осіб ПП «Спіріт Захід» чи інших осіб, в сенсі ч. 1 ст. 85 КПК України, позаяк належним чином не підтверджують подію кримінального правопорушення.

Окрім цього, указані вище ТМЦ також не підлягають й спеціальній конфіскації в порядку та у спосіб визначений законодавцем.

Вказане підтверджується висновками за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей №2754 від 08.07.2021, №2755 від 09.07.2021, №СЕ-19/123-21/4519-ФХД від 29.06.2021 та №СЕ-19/123-21/4518-ФХД від 24.06.2021.

Враховуючи викладене, вилучена алкогольна продукція, на яку вказує представник власника майна, немає жодного відношення до вказаного кримінального провадження, та має законне походження та належить на праві приватної власності ПП «Захід Спіріт».

Відповідно до положень статті 64 2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

У свою чергу, право власності в Україні охороняється законом, держава забезпечує стабільність правовідносин власності.

Згідно вимог статті 319 ЦК України власник володіє, користується та розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

У відповідності до статей 391, 392 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Як встановлено слідчим суддею, що на даний час повідомлення про підозру службовим особам ПП «Спіріт Захід» та іншим особам, не вручено, усі необхідні судові експертизи із використанням вищевказаного арештованого майна, проведено, при цьому, вказані ТМЦ не мають ознак підроблення, а тому у застосуванні такого арешту відпала потреба.

ПП «Захід Спіріт» є законним власником арештованого майна, а даний арешт, перешкоджає вільно користуватись та розпоряджатись своєю власністю.

Факт перебування майна під арештом тривалий час фактично позбавляє конституційного права власників, на законних підставах розпоряджатися своєю власністю.

Безпідставне обмеження права власності у вигляді накладення арешту на майно шляхом заборони користуватись та розпоряджатись ним, не є співрозмірним із завданнями кримінального провадження та порушує основоположні права власників майна, які визначені Конституцією України та чинним законодавством України.

Відповідно до положень статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, суд вважає за доцільне частково скасувати арешт на майно, перелік якого зазначено у клопотанні власника майна, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області 08.06.2021 у рамках кримінального провадження №0000027 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі вище викладеного, враховуючи норми Конституції України, ЦК України, Постанови Пленуму Верховного Суду України від 03 червня 2016 року №5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 100, 170, 173 КПК України, ст. 321 ЦК України, Рішенням Європейського суду з прав людини, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений на майна, що було виявлено та тимчасово вилучене, під час проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером :01:035:0054, що на праві власності належить «Торгово закупівельній базі» (код за ) та використовується на підставі договору оренди за № 11 від 01.06.2019 ПП «Спіріт Захід» (код за ), в нежитлових, гаражних, підсобних, складських приміщеннях, що на ній розміщені за адресою: вул. Київська, 98, м. Рівне, 33027, а саме на:

-поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «ZUBRONICA», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною коричневого кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 333 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Зернова», об`ємом 0,2 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 22 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Зернова», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 448 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Зернова», об`ємом 0,7 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 130 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Калганова з медом», об`ємом 0,2 л., наповнені рідиною коричневого кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 289 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Калганова з медом», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною коричневого кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 797 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Крафтова», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 614 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Cold», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 102 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Істинна» пшенична, об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1342 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка Лагідна», об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 843 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка святкова», об`ємом 0,25 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 10103 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Малинівка святкова», об`ємом 0,375 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1336 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Бланш», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 736 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «ЕВО», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 805 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Нуар», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1030 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Преміум», об`ємом 0,75 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 117 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 538 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 19 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,35 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 3982 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 4484 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,7 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 1468 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 0,2 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 2681 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Світовий клас», об`ємом 1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 402 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,35 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 555 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,2 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 805 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 402 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 0,7 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 37 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки горілка «Суперіор», об`ємом 1 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 115 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Чилійські перці червоні перці», об`ємом 0,5 л., наповнені прозорою рідиною, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 620 пляшки; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки згідно етикетки настоянка «Чорний карбон», об`ємом 0,5 л., наповнені рідиною темного кольору, обклеєні марками акцизного податку, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка у кількості 99 пляшки.

Зобов`язати уповноважених осіб СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області негайно повернути вищевказане майно ПП «Спіріт Захід».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1