Справа № 991/5145/21
Провадження 1-кс/991/5223/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ, Національне бюро), що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИЛА

28 липня 2021 року до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 (скаржника), що діє в інтересах ОСОБА_4 (на підставі ордера), на бездіяльність детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.04.2021.

Скаржник просить зобов`язати детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , або іншого детектива у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.04.2021 негайно повернути майно, вилучене під час обшуку 10.06.2021-11.06.2021 за адресою АДРЕСА_1 , законному власнику ОСОБА_4 або її уповноваженому представнику, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 11 Pro A2160 s/n: « НОМЕР_1 », з IMEI-адресою № НОМЕР_2 .

Виклад обставин та обґрунтування клопотання

З наданих матеріалів можливо встановити, що кримінальне провадження № 0000164 від 01.04.2021 здійснюється щодо можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (КК України).

Скаржник зазначає, що у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.06.2021 проводився обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснювався з 10.06.2021 по 11.06.2021. Під час обшуку в особи, яку він представляє, було вилучено мобільний телефон, що зафіксовано у протоколі обшуку. Скаржник вважає, що таке майно має статус тимчасово вилученого і, оскільки детектив не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт такого майна, воно підлягає негайному поверненню володільцю. Детектив Національного бюро досі цього не зробив, а тому скаржник вважає, що той вчинив бездіяльність. Він посилається на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.07.2020 (справа № 991/5289/20) як на попередню практику Вищого антикорупційного суду щодо скасування арешту майна.

Скаржник вважає таке майно тимчасово вилученим, оскільки: 1) ухвала про обшук надавала дозвіл на відшукання документів, чорнових записів, речей, комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які містять відомості про обставини можливого кримінального правопорушення, що розслідується (із деталізацією переліку обставин, які мають містити відшукувані речі та документи); 2) у ході проведення обшуку не було встановлено, що вилучене майно містить зазначені відомості; 3) незважаючи на зазначення в ухвалі суду, електронні інформаційні системи або їхні частини, мобільні термінали систем зв`язку є тимчасово вилученим майном.

Скаржник також зазначає, що незаконне утримання та неповернення майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 призводять до неправомірного обмеження права власності.

Доводи сторін

Скаржник, адвокат ОСОБА_3 , до початку судового засідання подав заяву про розгляд без його участі. Він підтримав доводи скарги.

Детектив Національного бюро ОСОБА_6 надав письмове заперечення, у якому попросив розглянути скаргу без участі детектива та зазначив про таке: 1) обставини можливого вчинення кримінального правопорушення та можливу роль ОСОБА_4 як директорки Філії ЦОЗ; 2) вилучення мобільних терміналів зв`язку, зокрема належних цій особі було прямо зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку; 3) 17.06.2021 року було проведено огляд вилученого телефона, виготовлено його побітову копію, та під час її огляду 02.07.2021 року було виявлено документи та переписку щодо виконання договору № 5827 М120 Р000 за програмою медичних гарантій за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», тобто відомості, що мають значення для досудового розслідування; 4) постановою від 02.07.2021 року мобільний телефон було визнано речовим доказом.

Детектив групи детективів був повідомлений належним чином, проте не з`явився у судове засідання. Старший детектив Національного бюро ОСОБА_7 , що є слідчим (детективом) у цьому кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд справи за відсутності представника органу досудового розслідування, оскільки він не зможе прибути на судове засідання через перебування у відрядженні. Він підтримав доводи, викладені у запереченні, що подавалося раніше детективом Національного бюро.

Мотивація суду

Розглянувши матеріали справи, слідча суддя дійшла таких висновків.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч. 1 ст. 303 КПК України. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у тому числі у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000164 від 01.04.2021, в межах якого 10.06.2021-11.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.06.2021 було проведено обшук приміщення за адресою м. Київ, просп. Повітрофлотський, будинок 9, що належить на праві власності Державі Україні в особі Міністерства транспорту та зв`язку України, та знаходиться у фактичному володінні філії «Центр охорони здоров`я» акціонерного товариства «Укрзалізниця».

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку зазначалося про надання дозволу на відшукання та вилучення предметів та документів, а саме терміналів мобільного зв`язку зі сім-картами мобільних номерів, якими користуються чи користувалися ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступник директора виконавчого філії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та на яких містяться наявні або видалені документи, зображення, інші файли або листування з використанням електронної пошти чи інтернет-месенджерів між ними, іншими службовими особами Філії ЦОЗ та службовими особами, працівниками ТОВ «Медичний центр здоров`я», зокрема щодо обставин вступу службових осіб, працівників та представників ТОВ «Медичний центр здоров`я» у змову зі службовими особами «Центр охорони здоров`я» АТ «Укрзалізниця» стосовно закупівлі послуг з ПЛР-тестування, підготовки службовими особами, працівниками та представниками ТОВ «Медичний центр здоров`я» цінової пропозиції до закупівлі Послуг з проведення ПЛР-тестування для потреб АТ «Укрзалізниця» та інших документів у відповідності до оголошення про проведення закупівлі UA P 2020 10 28 004476 b, погодження службовими особами та працівниками ТОВ «Медичний центр здоров`я» зі службовими особами Філії ЦОЗ розміру цінової пропозиції та предмета заволодіння, способів та заходів зі створення умов для унеможливлення та/або обмеження участі у закупівлі інших учасників ринку надання послуг з ПЛР-тестування, фактично вжитих ними заходів із усунення та/або обмеження конкурентів, зокрема, але не виключно ТОВ «МД Діла», ТОВ «МедЛаб», ТОВ «ІММД», ТОВ «Діаген», ТОВ «Нео Лаб», приховування фактів неможливості у належний спосіб забезпечити виконання Послуг з ПЛР-тестування у регіонах, в яких планувалося їх надання та погодження ними створення документальних відомостей начебто спроможності ТОВ «Медичний центр здоров`я» надати їх у встановлені строки та належної якості, а також обставини укладання та виконання договору № 5827 М120 Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а також зміни до нього, зокрема № 5827 М 120 Р000/1, № 5827 М 120 Р000/2, № 5827 М 120 Р000/3, за допомогою яких обговорювалися злочинні дії та які дають можливість встановити схему контактів між учасниками кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході проведення обшуку приміщення було виявлено, зокрема, мобільний телефон Apple iPhone 11 Pro A2160 s/n: « НОМЕР_1 », з IMEI-адресою № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 . В протоколі обшуку зафіксовано, що ОСОБА_4 одразу відмовилася надати телефон добровільно, проте потім після повторного роз`яснення прав та обов`язків та відповідальності за невиконання ухвали слідчого судді вона його надала на огляд та розблокувала; його було пред`явлено понятим та іншим учасникам обшуку та запаковано до сейф-пакету. Також із нього виймалася sim-картка, та вона під`єднувалася до робочої станції спеціаліста, який скопіював з доступної області sim-картки інформацію до архівного файлу. Сам ж термінал мобільного зв`язку було вилучено. Окрім цього, детектив Національного бюро надав докази на підтвердження здійснення огляду телефона 17.06.2021 року, встановлення наявності на ньому спілкування ОСОБА_4 щодо обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні, а також визнання його речовим доказом. У протоколі обшуку також зазначає, що було встановлено ознаки видалення повідомлень. Враховуючи консультацію спеціаліста про те, що скопіювати всі дані в порядку ст. 99 КПК України неможливо, а також через ненадання пароля володільцем телефона, та необхідності провести експертне дослідження, телефон було вилучено.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України). У частині другій цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. (ч. 2 ст. 168 КПК України).

У разі тимчасово вилученого майна під час обшуку клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено (ч. 5 ст. 171 КПК України). На це вказує скаржник, стверджуючи, що на вилучене майно так і не було накладено арешт.

Згідно ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України;

4) у разі скасування арешту.

Враховуючи доводи скаржника та детектива, які стверджують про різний правовий статус вилученого майна, необхідно встановити, чи є вилучене майно тимчасово вилученим майном у розумінні КПК України. Як вбачається з норм ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. З урахуванням зазначеної раніше норми ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном є речі, документи, гроші тощо, які мають одну із спеціальних ознак (засіб або знаряддя вчинення кримінального правопорушення або інша ознака), і, якщо вони були вилучені під час обшуку, не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Аналізуючи ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.06.2021 про надання дозволу на проведення обшуку, можна встановити, що там зазначено про дозвіл на відшукання та вилучення речей і документів, в тому числі терміналів мобільного зв`язку зі сім-картами мобільних номерів, якими користувалася зазначена особа, та що такі термінали мобільного зв`язку мають містити певну інформацію щодо можливого кримінального правопорушення, тобто бути пов`язаними із ним. Слідча суддя зазначає, що такий перелік дозволяє органу досудового розслідування вилучити документи та речі, які можуть бути пов`язані з обставинами, що розслідуються. Зазначений термінал мобільного зв`язку, а саме мобільний телефон Apple iPhone 11 Pro A2160 s/n: « НОМЕР_1 », з IMEI-адресою № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , який просить повернути скаржник відповідає визначеним в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку ознакам речі, оскільки на ньому було виявлено обставини, що стосуються кримінального провадження. Необхідно також звернути увагу на деталізацію (визначеність) такого переліку, оскільки саме вона є визначальною для того, щоби встановити, чи на майно з цього переліку було прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку (що є підставою для визнання його тимчасово вилученим). Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України). Тому також, з урахуванням мети вилучення (згідно із протоколом обшуку від 10.06.2021-11.06.2021 термінал мобільного зв`язку було вилучено для необхідності проведення експертного дослідження для ймовірного виявлення видалених файлів, що можуть містити аналогічну виявленій або іншу інформацію, що стосується предмета доказування), факту вилучення, огляду та визнанням мобільного телефона речовим доказом, є підстави вважати, що мета вилучення відповідає зазначеній у ч. 2 ст. 168 КПК України.

Застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення, необхідно здійснювати з урахуванням стадії кримінального провадження. Так, зазначення відомостей про речі, документи, для виявлення яких проводиться обшук, є обов`язковим елементом ухвали про надання дозволу на проведення обшуку (стаття 235 КПК України). В ухвалі мають зазначаються мотиви проведення обшуку (з якою метою він проводиться), а також перелік речей і документів, який має вказувати саме на речі або документи, для виявлення яких проводиться обшук. Надання чіткого переліку таких речей та документів є необов`язковим (Рішення Великої Палати Верховного Суду від 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18). Наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів може правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, тому, що деякі істотні докази ще не були відшукані (Рішення Європейського суду з прав людини у справі Ratushna проти України від 2 грудня 2010 року, заява № 17318/06, параграф 80).

Таким чином, майно, що було по факту вилучене, не може вважатися тимчасово вилученим, оскільки відомості про нього були зазначені в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.06.2021 (тобто, було прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку). Відповідно, слідча суддя вбачає підстави для відмови у задоволенні скарги на неповернення тимчасово вилученого майна, оскільки майно, про повернення якого просить скаржник, не є тимчасово вилученим у розумінні КПК України.

Керуючись статтями 167, 168, 170, 171, 236, 303, 304, 306, 307 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 (на підставі ордера), на бездіяльність детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.04.2021, а саме мобільний телефон Apple iPhone 11 Pro A2160 s/n: « НОМЕР_1 », з IMEI-адресою № НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1