Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2055/2021 Справа № 641/6530/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.01.2021 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, з можливістю їх вилучення в тому числі на електронних носіях інформації.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за участю слідчих СУ ГУНП в Харківській області спільно з УСР в Харківській області ДСР НП України проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за №0000498 від 06.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 всупереч вимогам статей 1, 2 Закону організував на території м. Харкова мережу ігрових залів під виглядом барів та рюмочних, в яких окрім продажу різної слабоалкогольної продукції, надавались послуги з азартних ігор. Орган досудового розслідування вважає що послуги з азартних ігор здійснювались без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 будучі обізнаним, що на території України забороняється: проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України; організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет); проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону; використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання, то для забезпечення умов конспірації та унеможливлення викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, обладнав створену ним мережу гральних закладів, технічними пристроями під виглядом платіжних терміналів поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких відбувалась сама гра.

В кожному приміщенні в якому встановлені зазначені технічні пристрої у адміністраторів касирів мався пульт керування пристроєм та у разі викриття працівниками правоохоронних органів грального залу, в якому надаються послуги з азартних ігор, останні повинені негайно скористатись пультом для відключення грального пристрою від мережі «Інтернет», таким чином приховавши сліди злочину. Крім того, гравці можуть самостійно внести до купюро-приймача технічного пристрою під виглядом платіжного терміналу поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові коти у вигляді ставки, або надати грошові кошти адміністратору касиру, яка в подальшому за допомогою власного мобільного телефону виставляє на гральному пристрої віртуальні бали, еквівалентні наданої суми грошових коштів.

Працівниками Національної поліції в ході проведення слідчих (розшукових) дій в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні приміщення, в яких розташовувались технічні пристрої під виглядом платіжного терміналу поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яких здійснювалась азартна гра, а саме:

1. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

2. приміщення магазину пива з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою:

АДРЕСА_3 . приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташоване в торгівельній мережі поруч з буд. АДРЕСА_4 , біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

4. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що розташоване в одноповерховій будівлі АДРЕСА_5 .

5. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_6 .

6. приміщення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_7

7. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_8 у павільоні цегляно-металевому літ. «Д-1».

8. приміщення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_9 торговельний павільйон № 3 літ. А-1

09.09.2021 під час проведення обшуків у зазначених приміщеннях, працівниками поліції було виявлено та вилучені технічні пристрої у вигляді платіжних терміналів поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження в тому числі розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено (зафіксовано) наступне:

- 31.07.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_7 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_8 ;

- 31.07.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_7 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_9 ;

- 31.07.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_7 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_10 ;

- 04.08.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_11 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 у павільйоні цегляно-металевому літ. «Д-1», та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_12 ;

- 04.08.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_11 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_13 ;

- 05.08.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_7 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 у павільйоні цегляно-металевому літ. «Д-1», та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_12 ;

- 06.08.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_7 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_10 ;

- 06.08.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_7 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою: поруч з буд. АДРЕСА_4 , біля станції метро «Завод ім. Малишева, та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_14 ;

- 10.08.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_15 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_13 ;

- 12.08.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_7 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою АДРЕСА_6 та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_16 ;

- 13.08.2021 громадянин з анкетними даними ОСОБА_7 грав в азартні ігри на гральному автоматі, який зроблений під виглядом терміналу поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 та в якому роль адміністратора виконувала ОСОБА_17 .

20.10.2021 органом досудового розслідування було оглянуто переносний жорсткий диск торгівельної марки «Seageate» з серійним номером NAA3V1272 на якому мається інформація з мобільного телефону торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 10Х», ІМЕІ № НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_6 .

Так, під час огляду було виявлено інформацію про наявність карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , яку на думку органу досудового розслідування ОСОБА_6 використовував для перерахування грошових коштів в тому числі за сплату послуг надання доступу до мережі інтернет в приміщеннях незаконних гральних закладів, сплату за купівлю ігрового обладнання.

Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прерший в Україні мобільний банк без відділень. Власником ІНФОРМАЦІЯ_2 є ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.01.2021 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, з можливістю їх вилучення в тому числі на електронних носіях інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1