Провадження №1-кс/522/745/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000618 від 28.07.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_5 , у порушення вимог законодавчих актів, що регулюють обіг психотропних речовин, у невстановлений слідством час у невстановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою збуту незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін, кількість якої в ході слідства не встановлено, яку став незаконно зберігати при собі до моменту збуту. Так, 03.09.2021, приблизно о 21 год. 50 хв., точний час в ході слідства не встановлено, він, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , отримав повідомлення у додатку «Телеграм» про бажання іншою особою придбати в нього психотропну речовину метамфетамін, в зв`язку із чим, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, ОСОБА_5 надіслав засобом мобільного зв`язку номер банківської карти, на яку потрібно було перевести грошові кошти в сумі 10000 грн., отримавши які, він прослідував до місцевості за адресою: АДРЕСА_3 біля житлового будинку, примикаючого до скверу, де виконав «закладку» психотропної речовини - метамфетаміну, в перерахунку на кристалічну речовину становить 2,966 г., що згідно з Таблицею №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 (у редакції №634 від 29.07.2010, із змінами) відноситься до великих розмірів, поміщену у пачку від цигарок «Marlboro», з подальшим пересиланням замовнику координат знаходження відповідної «закладки».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2021 року, ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку він раніше придбав у невстановлений слідством час у невстановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у порушення вимог законодавчих актів, що регулюють обіг психотропних речовин, вирішив здійснити переміщення його до Австралії з приховуванням від митного контролю.

Усвідомлюючи, що відповідне переміщення психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну, заборонено законом, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, розчинив вказану психотропну речовину у рідині, після чого наповнив нею полімерні іграшки рожевого та блакитного кольору у кількості 6 штук, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на контрабанду психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну, ОСОБА_5 13.09.2021, приблизно о 18.00 год., прибув до відділення поштового зв`язку Одеса НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та, достовірно знаючи про наявність у нього психотропної речовини, використовуючи несправжнє ім`я ОСОБА_6 , діючи умисно, поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю оформив та здійснив міжнародне поштове відправлення №RG650764020UA у вигляді заздалегідь підготовлених ним 6 полімерних іграшок з вмістом рідини з психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетаміном, до Австралії. Виконавши усі дії, спрямовані на контрабанду психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну, загальним кількісним вмістом 1,046 г., тобто його переміщення через митний кордон поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, ОСОБА_5 не довів його до кінця з причин, які не залежали від його волі, оскільки 14.09.2021 в ході проведення обшуку у відділенні поштового зв`язку Одеса НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , міжнародне поштове відправлення №RG650764020UA було вилучено.

Згідно з Таблицею №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 (у редакції №634 від 29.07.2010, із змінами) вилучена психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін, загальним кількісним вмістом 1,046 г., переважає невеликі розміри.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в невстановлений слідством час та способом у невстановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, незаконно придбав паперові фільтри, полімерні трубки зеленого кольору з приємним полімерним предметом білого кольору, полімерних предметів, що складаються з чотирьох частин зеленого кольору, форми зрізаного конусу, кульковий холодильник в який вставлена полімерна трубка з приєднаним предметом, що схожий на механізм для подачі води, скляної плоскодонної колби, на якій мається надпис «Labexpert 29/32 2000 мл. ТС ГОСТ 25336-82», скляну плоскодонну колбу (колба Ерленмеєра), на якій мається надпис «boro 3.3 1000 ml», скляну конічну колбу, з боковим відводом (колба Бунзена) до якого прикріплено полімерну трубку, скляну конічну колбу на якій мається надпис «boro 3.3» з калібрувальною шкалою 500 мл., скляний стакан з калібрувальною шкалою 400 мл., на якому мається надпис «Labexpert 400 мл. ТС ГОСТ 25336-82», скляний стакан з калібрувальною шкалою 250 мл., на якому мається надпис «Labexpert 250 мл. ТС ГОСТ 25336-82», скляний стакан з калібрувальною шкалою 150 мл., на якому мається надпис «Labexpert 400 мл. ТС ГОСТ 25336-82, скляного стакана з калібрувальною шкалою 150 мл., на якому мається надпис «Labexpert 400 мл. ТС ГОСТ 25336-82», лійки Бюхнера, скляної трубки до якої приєднано полімерну трубку чорного кольору, скляної трубки, скляних перехідників, полімерних трубок білого кольору в кінці яких вставлені скляні трубки, полімерного шприца з калібрувальною шкалою на 2,5 мл. обладнання, призначене для виготовлення шляхом проведення реакцій перетворення певних речовин психотропної речовини «метамфетамін», які став незаконно зберігати у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за власним місцем мешкання, до 30.09.2021, коли в ході санкціонованого обшуку житла за вказаною адресою було виявлено та вилучено, із залишками психотропної речовини - метамфетамін з кількісним вмістом 0,0005 г., прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ефедрин з кількісним вмістом 0,0004 г.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримував грошові кошти за збут наркотичних засобів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) копії документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів по карткі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 28.07.2021 по теперішній час;

- документи про транзакції по картці № НОМЕР_4 а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з 28.07.2021 по теперішній час.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000618 від 28.07.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 313 КК України.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліцій №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженні №0000618, або чи за дорученням працівникам відділу кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів по карткі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 28.07.2021 по теперішній час;

- документи про транзакції по картці № НОМЕР_4 а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з 28.07.2021 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: