Провадження №: 1-кс/755/5704/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" грудня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и л а :
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді із зазначеним клопотанням.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до листа начальника Головного управління КЗЕ СБ України, встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців через веб ресурси ( https://www.fx-private.com.)

Крім того, до Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся мешканець Дніпровського району м. Києва - ОСОБА_5 , якому завдано збитки через шахрайську мережу «fx-private». Також в ході досудового розслідування було встановлено, що у обліках Департаменту міжнародного співробітництва наявні відомості про неодноразові звернення з боку громадян країн Європейського союзу за фактами заволодіння грошовими коштами через шахрайські веб ресурси: https://www.fx-private.com, https://www.brightfinance.com.

Мотивуючи клопотання щодо необхідності продовження строку досудового розслідування, слідчий посилається на те, що 02 січня 2022 року закінчується строк досудового розслідування, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: провести заходи з метою встановлення свідків та/або очевидців даної події та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків; провести заходи з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів; при необхідності виконати інші слідчі дії.

У судове засідання від прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що 21 травня 2020 року до Київської місцевої прокуратури № 4 надійшли матеріали Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України щодо діяльності міжнародного злочинного угрупування, яке спеціалізується на фінансових аферах з метою заволодіння грошовими коштами громадян Європейського союзу в особливо великих розмірах..

21 травня 2020 року року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 04 грудня 2020 року кримінальне провадження № 0000060 від 21 травня 2020 року закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 15 січня 2021 року скасовано постанову слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 04 грудня 2020 року про закриття кримінального провадження № 0000060 від 21 травня 2020 року.

Також встановлено, що за виключенням строку, під час якого кримінальне провадження було закрите, строк досудового розслідування закінчується 02 січня 2022 року, однак в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: провести заходи з метою встановлення свідків та/або очевидців даної події та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків; провести заходи з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів; при необхідності виконати інші слідчі дії.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідча суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

На підставі викладеного, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 21 травня 2020 року на шість місяців, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1,309 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000060 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 02 липня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 02 липня 2022року.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1