КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/2912/21
Провадження №1-кс/133/726/21
У Х В А Л А
17.09.21

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 01.06.2021 до ВП №2 надійшов рапорт від ст. о/у Мудріцького про те, що в ході розгляду звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає в АДРЕСА_1 , установлено, що невідома особа 19.04.2021, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом, під приводом високодохідних інвестицій, через всесвітню мережу Інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 259737 грн., які були перераховані на різні банківські картки.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 установлено, що 19.04.2021 їй зателефонувала невідома особа і запропонувала взяти участь у високодохідних інвестиціях у фінансовому інструменті через он-лайн проект під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . На investboost пропонувалися послуги із забезпечення доступу до торгівлі на валютному, товарному та фондових ринках. Послуги investboost пропонувалися їй особою жіночої статі, яка представилась як ОСОБА_5 . Вона здійснювала комунікацію по телефону з номером НОМЕР_1 та за допомогою месенджеру WhatsApp за цим же телефонним номером.
Ця жінка стверджувала, що має фах фінансового консультанта і пропонувала отримання доходу від здійснення операцій різними фінансовими активами (акціями, іноземними валютами контрактами на різницю цін, тощо) з використанням веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 сс. Вона надавали поради та супроводжувала так звані "торги" на фінансовому та інших ринках через програму віддаленого доступу АnyDesk. Обманним шляхом вона спонукала її вносити кошти на так званий «торговий рахунок».
В період з 21 квітня по 29 квітня 2021 року, керуючись її інструкціями в месенджері WhatsApp, вона поповнювала баланс так званого «торгового рахунку» на торговій платформі сайту. Всього вона поповнила баланс «торгового рахунку» на суму 259737,25 грн. зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після поповнення депозиту у цій сумі та укладення ряду біржових угод на її торговому рахунку було відображена сума 14475,88 доларів США. Попри все, їй не дали можливості вивести ні прибуток, ні інвестовані кошти.
Від співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є емітентом картки, вона дізналася, що кошти в сумі 259737,25 грн., які направлені на поповнення так званого торгового рахунку, були фактично переказані на особисті банківські карти ряду фізичних осіб громадян України, а саме:
21.04.2021 транзакція у сумі 28500 грн. на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ;
26.04.2021 транзакція у сумі 19000 грн. на карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ;
28.04.2021 транзакція у сумі 20301 грн. на карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 .
Як їй повідомили в обслуговуючому банку, інші 7 транзакцій на загальну суму 189191,25 грн. також були пов`язані з зарахуванням коштів на карти фізичних осіб, без зазначення їх персональних даних. Ці транзакції також проведено за вказівкою особи, яка назвалась ОСОБА_5 через мерчант-рахунок торгово-сервісної точки під назвою Р24 DВ V UА .
На даний час виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 АДРЕСА_2 ), за номером банківської картки НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 01.06.2021, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332) або оперуповноваженим СКП Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107354), майору поліції майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0142099), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП №012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), які здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з подальшим їх вилученням в філії банку, розташованого в АДРЕСА_3 , а саме:
інформації про проведення банківських операцій по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 щодо надходження на рахунки грошових коштів в період часу з 01.01.2021 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та імені, номеру телефону власника картки та платника, який здійснював перерахунок грошових коштів;
виписки з місця знімання коштів з номером картки № НОМЕР_4 та відеофайлів з камер по зняттю грошових коштів за вказаним вище номером картки в період часу з 01.01.2021 по день надання інформації включно;
заяви анкети власника картки № НОМЕР_4 , копії паспорта особи за якою рахується зазначена вище банківська картка.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1