КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 11 січня 2022 року апеляційні скарги представників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діють в інтересах ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», кожного окремо, на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 30 вересня 2021 року,

за участі: прокурора представника ОСОБА_7 ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:
Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000117 на майно, яке виявлено та вилучено 20 вересня 2021 року під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Київська, 3 та використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія».

Приймаючи рішення слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на згадане майно, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, представники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діють в інтересах ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», кожен окремо, подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 30 вересня 2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Луцька аграрна компанія». Від представника ОСОБА_5 також надійшли доповнення до апеляційної скарги.
Автори апеляційних скарг вважають оскаржувану ухвалу незаконною та необґрунтованою, з огляду на наступне.

Зокрема, представник ОСОБА_5 вважає, що прокурором не доведено, яке відношення вилучене майно має до даного кримінального провадження та його відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Стверджує, що прокурор вийшов за межі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку та безпідставно вилучив грошові кошти, які належать ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ».

Вказує, також, про порушення правил підслідності, зважаючи на те, що в матеріалах клопотання прокурора відсутня відповідна постанова, а в Подільському районі міста Києва жодних ознак кримінального правопорушення виявлено не було, підозрюваних у даному кримінальному провадженні немає, більшість свідків можуть знаходитися по всій території України. Тому, є незрозумілими процесуальні підстави для проведення досудового розслідування Подільським УП ГУНП у місті Києві та процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

В доповненнях до апеляційної скарги представник ОСОБА_5 зазначає, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Також, слідчим суддею не взято до уваги надані у судовому засіданні докази законності набуття грошових коштів ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ».

Крім того, представник стверджує і про відсутність у діянні складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191, 229 КК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав апеляційні скарги та просив їх задовольнити, виступ прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив залишити в силі ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг з доповненнями, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як убачається з наданих суду матеріалів провадження, Подільським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2021 року під № 0000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження прокурором надано доручення співробітникам УСР у місті Києві ДСР НП України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності.

Під час виконання вказаного доручення встановлено фактичні адреси підприємств та фізичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, зокрема ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія», розташоване за адресою: Львівська обл., Жовківський район, с. Малехів, вул. Київська, 3.

20 вересня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 27 серпня 2021 року проведено обшук у нежитловому приміщенні за вищевказаною адресою, яке використовується ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія», під час якого виявлено та вилучено наступне майно:

Талон на відвантаження №ЛАК038278 від 07.09.2021 року на 1 арк.;
Талон на відвантаження №ЛАК031052 від 09.06.2021 року на 1 арк.;
Талон на відвантаження №ЛАК031593 від 16.06.2021 року на 1 арк.;
Заява, 1, №0081926 на 1 арк.;
Талон на відвантаження №ЛАК039092 від 16.09.2021 року на 2 арк.;
Заявка, 1 та Заявка, 2 на 2 арк;
Талон на відвантаження №ЛАК038690 від 11.09.2021 року на 2 арк.;
Заява, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 5 арк.;
Талон на відвантаження №ЛАК038695 від 11.09.2021 року на 1 арк.;
Заява, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на 4 арк.;
Талон на відвантаження №ЛАК038276 від 07.09.2021 року на 2 арк.;
Заява, 1, 2, 3 на 2 арк.;
Накладна на переміщення №198100 від 13.06.2021 року на 2 арк.;
Товарно-транспортна накладна №Р198100 від 13.06.2021 року на 3 арк.;
Декларація виробника №ЛАК00198100 від 13.06.2021 року на 3 арк.;
Експертний висновок №002533 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;
Експертний висновок №002534 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;
Накладна на переміщення №198110 від 13.06.2021 року на 1 арк.;
Накладна на переміщення №198110 від 13.06.2021 року на 1 арк.;
Товарно-транспортна накладна №Р198110 від 13.06.2021 року на 2 арк.;
Товарно-транспортна накладна №Р198110 від 13.06.2021 року на 2 арк.;
Товарно-транспортна накладна №Р198110 від 13.06.2021 року на 2 арк.;
Декларація виробника №ЛАК00198110 від 13.06.2021 року на 1 арк.;
Накладна на переміщення №197119 від 11.06.2021 року на 2 арк.;
Товарно-транспортна накладна №Р197119 від 11.06.2021 року на 2 арк.;
Декларація виробника №ЛАК00197119 від 11.06.2021 року на 3 арк.;
Експертний висновок №002533 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;
Експертний висновок №002534 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;
Накладна на переміщення №195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;
Накладна на переміщення №195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;
Товарно-транспортна накладна №Р195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;
Товарно-транспортна накладна №Р195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;
Товарно-транспортна накладна №Р195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;
Товарно-транспортна накладна №Р195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;
Декларація виробника №ЛАК00195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;
Акт на 1 арк.;
Експертний висновок №002518 п/21 від 07.06.2021 року та №002534 п/21, №002533 п/21 на 3 арк.;
Накладна на переміщення №194886 від 08.06.2021 року з додатками на 12 арк.;
Накладна на переміщення №195567 від 09.06.2021 року з додатками на 11 арк.;
Накладна на переміщення №177950 від 16.05.2021 року з додатками на 11 арк.;
Товарно-транспортна накладна №153161 від 18.06.2021 року на 3 арк.;
Накладна на переміщення №202135 від 18.06.2021 року з додатками на 8 арк.;
Накладна на переміщення №202117 від 18.06.2021 року з додатками на 10 арк.;
Накладна на переміщення №203575 від 21.06.2021 року з додатками на 1 арк.;

Накладна на переміщення №203576 від 21.06.2021 року з додатками на 6 арк.;

Накладна на переміщення №204725 від 22.06.2021 року з додатками на 7 арк.;
Накладна на переміщення №264519 від 17.09.2021 року з додатками на 11 арк.;
Накладна на переміщення №264506 від 17.09.2021 року з додатками на 8 арк.;
Накладна на переміщення №255039 від 03.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №259752 від 10.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №259728 від 10.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №260305 від 12.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №260303 від 12.09.2021 року з додатками на 9 арк.;

Накладна на переміщення №258163 від 08.09.2021 року з додатками на 11 арк.;

Накладна на переміщення №258149 від 08.09.2021 року з додатками на 12 арк.;

Накладна на переміщення №258952 від 09.09.2021 року з додатками на 12 арк.;

Накладна на переміщення №255055 від 03.09.2021 року з додатками на 11 арк.;

Накладна на переміщення №261495 від 13.09.2021 року з додатками на 9 арк.;

Накладна на переміщення №262447 від 15.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №262460 від 15.09.2021 року з додатками на 9 арк.;
Накладна на переміщення №263344 від 16.09.2021 року з додатками на 10 арк.;
Накладна на переміщення №263345 від 16.09.2021 року з додатками на 9 арк.;
Накладна на переміщення №261488 від 13.09.2021 року з додатками на 11 арк.;
Накладна на переміщення №254279 від 02.09.2021 року з додатками на 10 арк.;
Помаранчева папка без розпізнавальних надписів в якій знаходяться товарно-транспортні накладні з додатками на 125 арк.;
Накладна на переміщення №256524 від 06.09.2021 року з додатками на 8 арк.;
Накладна на переміщення №256506 від 06.09.2021 року з додатками на 10 арк.;
Накладна на переміщення №257551 від 07.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №255862 від 05.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р264518 від 17.09.2021 року з додатками на 5 арк.;
Товарно-транспортна накладна №185005 від 31.08.2021 року з додатками на 4 арк.;
Товарно-транспортна накладна №Р254298 від 02.09.2021 року з додатками на 7 арк.;
Копія договору №1/1-Л суборенди нежитлового приміщення від 15.06.2021 на 3 арк.;
Копія договору №05-Л оренди нежитлових приміщень від 19.04.2021 року на 12 арк.;

Транспортні накладні з додатками до них, що знаходяться в картонній папці з друкованим надписом «Справа №____ швидкозшивач»;
Товарно-транспортні накладні з додатками, що містяться в картонній папці з надписом Справа №Львів ФОП ОСОБА_9 серпень 2021 р»;
Товарно-транспортні накладні з додатками до них, що знаходяться в картонній папці з надписом «Справа №Львів ФОП ОСОБА_10 серпень 2021 р»;

Товарно-транспортні накладні з додатками до них, що знаходяться в картонній папці з надписом «Справа №Львів ФОП ОСОБА_11 серпень 2021 р»;

«17.09.21» поліетиленовий білий пакет в якому знаходяться грошові кошти в сумі 252 177 гривень, номіналами:

- 500 гривень в кількості 251 штуки; - 1000 гривень в кількості 70 штуки;
- 200 гривень в кількості 115 штуки; - 100 гривень в кількості 77 штуки;
- 50 гривень в кількості 469 штуки; - 20 гривень в кількості 40 штуки;
- 10 гривень в кількості 102 штуки; - 5 гривень в кількості 82 штуки;
- 2 гривні в кількості 125 штуки; - 1 гривня в кількості 42 штуки;
- залізна монета номіналом 1 гривня в кількості 1 штуки.
«17.09.2021» білий пакунок в якому виявлено грошові кошти в сумі 360 000 гривень, номіналом:
- 200 гривень в кількості 1100 штуки; - 100 гривень в кількості 900 штуки;
- 50 гривень в кількості 1000 штуки.

«580» з надписом білий пакунок в якому виявлено грошові кошти в сумі 580 00 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 300 штуки; - 200 гривень в кількості 1600 штуки;

- 100 гривень в кількості 1100 штуки.
«17.09.21» білий пакунок в якому виявлено грошові кошти в сумі 377 833 гривень, номіналом:
- 1000 гривень в кількості 21 штуки; - 500 гривень в кількості 550 штуки;
- 200 гривень в кількості 337 штуки; - 100 гривень в кількості 124 штуки;
- 50 гривень в кількості 38 штуки; - 20 гривень в кількості 2 штуки;
- 10 гривень в кількості 3 штуки; - 5 гривень в кількості 9 штуки;
- 2 гривні в кількості 6 штуки; - 1 гривня в кількості 6 штуки.
пакет з надписом «Кучеренко Є.І. 8882» містяться грошові кошти в сумі 8882 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 11 штуки; - 200 гривень в кількості 3 штуки;
- 100 гривень в кількості 27 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;
- 20 гривень в кількості 1 штуки; - 10 гривень в кількості 1 штуки;
- 2 гривні в кількості 1 штуки.

з надписом у вигляді підпису містяться грошові кошти у сумі 14500 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 13 штуки; - 200 гривень в кількості 40 штуки та видаткова накладна №193571 від 18.09.2021 р..

білий поліетиленовий пакет без надпису в якому знаходяться грошові кошти 6047 гривень, номіналом:
- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 7 штуки;
- 200 гривень в кількості 6 штуки; - 100 гривень в кількості 3 штуки;
- 20 гривень в кількості 2 штуки; - 5 гривень в кількості 1 штуки;
- 1 гривень в кількості 2 штуки та видаткова накладна №У0039471 від 18.09.2021 року.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Джангвеладзе 4800 грн.» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 5300 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 1 штуки; - 200 гривень в кількості 12 штуки;

- 100 гривень в кількості 10 штуки; - 50 гривень в кількості 28 штуки.
білий пакет з надписом «СТРОЇЧ» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 3043 гривень, номіналом:
- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 4 штуки;
- 20 гривень в кількості 6 штуки; - 10 гривень в кількості 2 штуки;
- 1 гривень в кількості 3 штуки та видаткова накладна №У0039423.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Гуциню» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 36107 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 72 штуки; - 100 гривень в кількості 1 штуки;
- 5 гривень в кількості 1 штуки; - 2 гривні в кількості 1 штуки та видаткова накладна № У0039419 та № У0039424, а також повернення від покупця №У0039424 та № У0039419.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Додяк» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 49665 гривень, номіналом:
- 200 гривень в кількості 148 штуки; - 100 гривень в кількості 200 штуки;
- 50 гривень в кількості 1 штуки; - 10 гривень в кількості 1 штуки;
- 5 гривень в кількості 1 штуки та видаткові накладні № У0039420 в кількості 2 штук; повернення від покупця № У0039421 та № У0039420; акт розбіжностей від 18.09.2021 року;
поліетиленовий пакет без підпису в якому містяться грошові кошти в сумі 1373 гривень 50 копійок, номіналом:
- 500 гривень в кількості 1 штуки; - 200 гривень в кількості 2 штуки;
- 100 гривень в кількості 3 штуки; - 50 гривень в кількості 3 штуки;
- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 7 штуки;
- 20 гривень в кількості 1 штуки; - 1 монета номіналом 2 гривні;
- 3 монети номіналом 50 копійок та видаткова накладна № У0039422 та повернення від покупця № У0039422.
білий поліетиленовий пакет без надпису в якому містяться грошові кошти в сумі 4395 гривень 50 копійок, номіналом:
- 500 гривень в кількості 8 штуки; - 200 гривень в кількості 1 штуки;
- 100 гривень в кількості 1 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;
- 20 гривень в кількості 2 штуки; - 5 гривень в кількості 1 штуки;
- 1 монета номіналом 50 копійок та видаткова накладна №У0039425 та повернення від покупця № У0039425 та повернення від покупця №У0039425.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Жук» в якому містяться грошові кошти в сумі 10053 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 12 штуки; - 200 гривень в кількості 9 штуки;
- 100 гривень в кількості 22 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;
- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 7 штуки;
- 1 гривня в кількості 3 штуки та видаткова накладна №У0039444.
білий поліетиленовий пакет з надписом « ОСОБА_12 » в якому містяться грошові кошти в сумі 71113 гривень, номіналом:
- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 71 штуки;
- 200 гривень в кількості 149 штуки; - 100 гривень в кількості 40 штуки;
- 50 гривень в кількості 5 штуки; - 20 гривень в кількості 18 штуки;
- 10 гривень в кількості 20 штуки; - 2 гривні в кількості 1 штуки;
- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 7 штуки;
- 1 гривня в кількості 1 штуки.
білий поліетиленовий пакет з надписом « ОСОБА_13 » в якому містяться грошові кошти в сумі 8486 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 6 штуки; - 200 гривень в кількості 27 штуки;
- 50 гривень в кількості 1 штуки; - 20 гривень в кількості 1 штуки;
- 10 гривень в кількості 1 штуки; - 5 гривень в кількості 1 штуки;
- 1 гривня в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039243.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Зінчи Вол-Вол» в якому містяться грошові кошти в сумі 34463 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 20 штуки; - 200 гривень в кількості 120 штуки;
- 100 гривень в кількості 4 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;
- 5 гривень в кількості 2 штуки; - 1 гривня в кількості 3 штуки.
білий поліетиленовий пакет з надписом «ЖУК» в якому містяться грошові кошти в сумі 9137 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 7 штуки; - 200 гривень в кількості 27 штуки;
- 100 гривень в кількості 2 штуки; - 20 гривень в кількості 1 штуки;
- 10 гривень в кількості 1 штуки; - 5 гривень в кількості 1 штуки;
- 2 гривні в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039240.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Гуменюк» в якому містяться грошові кошти в сумі 4352 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 5 штуки; - 200 гривень в кількості 8 штуки;
- 100 гривень в кількості 2 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;
- 1 гривня в кількості 2 штуки.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Spar + надвірна» в якому містяться грошові кошти в сумі 3375 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 5 штуки; - 200 гривень в кількості 4 штуки;
- 20 гривень в кількості 3 штуки; - 5 гривень в кількості 3 штуки та видаткова накладна №У0039252.
білий поліетиленовий пакет в якому містяться грошові кошти в сумі 4410 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 8 штуки; - 200 гривень в кількості 2 штуки;
- 10 гривень в кількості 1 штуки та видаткова накладна № У0039251.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Чебат кури Ковальчишин М. Борковський А.Л. ОСОБА_14 17.09.21» в якому містяться грошові кошти в сумі 65000 гривень, номіналом:
- 200 гривень в кількості 325 штуки та 16900 гривень, номіналом:
- 100 гривень в кількості 121 штуки; - 200 гривень в кількості 24 штуки.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Файвер» в якому містяться грошові кошти в сумі 12750 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 12 штуки; - 200 гривень в кількості 29 штуки;
- 100 гривень в кількості 8 штуки; - 50 гривень в кількості 3 штуки та видаткова накладна №У0039442.
102. білий поліетиленовий пакет з надписом «Баліненка» в якому містяться грошові кошти в сумі 14350 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 10 штуки; - 200 гривень в кількості 42 штуки;
- 100 гривень в кількості 9 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039441, повернення від покупця №У0039441.
білий поліетиленовий пакет з карикатурою в якому містяться грошові кошти в сумі 10140 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 9 штуки; - 200 гривень в кількості 19 штуки;
- 100 гривень в кількості 18 штуки; - 20 гривень в кількості 2 штуки та видаткова накладна №У0039258, повернення від покупця №У0039258.
білий поліетиленовий пакет з надписом «200 000 Рибал» в якому містяться грошові кошти в сумі 200 000 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 200 штуки; - 200 гривень в кількості 400 штуки;
- 100 гривень в кількості 100 штуки; - 50 гривень в кількості 200 штуки.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Чіхрадзе Н.Ш.» в якому містяться грошові кошти в сумі 72516 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 78 штуки; - 200 гривень в кількості 143 штуки;
- 100 гривень в кількості 31 штуки; - 50 гривень в кількості 36 штуки;
- 5 гривень в кількості 3 штуки; - 1 гривня в кількості 1 штуки та видаткова накладна № У0039259, повернення від покупця №У0039259.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Бундаш» в якому містяться грошові кошти в сумі 5762 гривень, номіналом:
- 200 гривень в кількості 20 штуки; - 100 гривень в кількості 17 штуки;
- 50 гривень в кількості 1 штуки; - 10 гривень в кількості 1 штуки;
- 2 гривні в кількості 1 штуки; - 5 гривень в кількості 1 штуки;
- 1 гривня в кількості 1 штуки та видаткова накладна № У0039464 в кількості 2 штук.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Пянчук» в якому містяться грошові кошти в сумі 4100 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 3 штуки; - 200 гривень в кількості 6 штуки;
- 100 гривень в кількості 5 штуки; - 50 гривень в кількості 18 штуки та видаткова накладна № У0039431 та повернення від покупця №У0039431.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Петлюра» в якому містяться грошові кошти в сумі 6997 гривень, номіналом:
- 200 гривень в кількості 23 штуки; - 100 гривень в кількості 23 штуки;
- 50 гривень в кількості 1 штуки; - 20 гривень в кількості 2 штуки;
- 5 гривень в кількості 1 штуки; - 2 гривні в кількості 1 штуки та видаткова накладна № У0039436, повернення від покупця № 0039436.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Експрес» в якому містяться грошові кошти в сумі 13757 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 9 штуки; - 200 гривень в кількості 41 штуки;
- 100 гривень в кількості 10 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;
- 5 гривень в кількості 1 штуки; - 1 гривня в кількості 2 штуки та видаткова накладна № У0039435 та повернення від покупця № У0039435.
білий поліетиленовий пакет з надписом «м. Рахів М`ясна Хата 18.09.21 - 8270» в якого видаткова накладна № У0039459 та грошові кошти в сумі 8270 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 3 штуки; - 200 гривень в кількості 18 штуки;
- 100 гривень в кількості 31 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;
- 20 гривень в кількості 1 штуки.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Експрес Стефаника 2а» в якого видаткова накладна № У0039434 та повернення від покупця №У0039434, а також грошові кошти в сумі 6220 гривень, номіналом:
- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 200 гривень в кількості 18 штуки;
- 100 гривень в кількості 16 штуки; - 20 гривень в кількості 1 штуки.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Сіділєв 791973» в якого видаткова накладна № У0039454 та грошові кошти в сумі 7920 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 2 штуки; - 200 гривень в кількості 34 штуки;
- 50 гривень в кількості 2 штуки; - 5 гривень в кількості 4 штуки.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Левицький» в середині якого два пакети:
- пакет № 1 видаткова накладна № У0039446 та грошові кошти в сумі 4210 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 8 штуки; - 200 гривень в кількості 1 штуки;
- 10 гривень в кількості 1 штука.
- пакет № 2 видаткова накладна № У0039445 та грошові кошти в сумі 1406 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 2 штуки; - 200 гривень в кількості 2 штуки;
- 5 гривень в кількості 1 штука; - 1 гривня в кількості 1 штуки.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Ілів» в середині якого чотири пакети:
- пакет № 1 з надписом «Шайко» в середині якого грошові кошти в сумі 4725 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 2 штуки; - 200 гривень в кількості 14 штуки;
- 100 гривень в кількості 8 штук; - 50 гривень в кількості 2 штуки;
- 2 монети по 10 гривень; - 5 гривень в кількості 1 штуки та видаткова накладна № У0039448.
- пакет № 2 з надписом «Давидович» в середині якого видаткова накладна №У0039450 та грошові кошти в сумі 4312 гривень 60 копійок, номіналом:
- 500 гривень в кількості 8 штуки; - 200 гривень в кількості 1 штуки;
- 100 гривень в кількості 1 штук; - 10 гривень в кількості 1 штука;
- 1 гривня в кількості 2 штука; - 1 монети по 50 копійок;
- 1 монети по 10 копійок.
- пакет № 3 без надпису в середині якого видаткова накладна № У0039452 та грошові кошти в сумі 2465 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 4 штуки; - 200 гривень в кількості 2 штуки;
- 50 гривень в кількості 1 штук; - 10 гривень в кількості 1 штука;
- 5 гривень в кількості 1 штуки.
- пакет № 4 без надпису в середині якого видаткова накладна №У0039451 та грошові кошти в сумі 17820 гривень, номіналом:
- 100 гривень в кількості 78 штуки; - 50 гривень в кількості 200 штуки;
- 20 гривень в кількості 1 штука.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Будза А.П. м. Коломия 12767, 73» в якому знаходиться видаткова накладна №У0039429 та акт розбіжностей, а також грошові кошти в сумі 12768 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 1 штуки; - 200 гривень в кількості 61 штуки;
- 50 гривень в кількості 1 штуки; - 10 гривень в кількості 1 штуки;
- 5 гривень в кількості 1 штуки; - 2 гривні в кількості 1 штуки;
- 1 гривня в кількості 1 штуки.
білий поліетиленовий пакет з надписом «Гаврилюк» в якому знаходиться видаткова накладна №У0039432 та №У0039433, повернення від покупця №У0039432 та №У0039433, а також грошові кошти в сумі 9930 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 5 штуки; - 200 гривень в кількості 22 штуки;
- 100 гривень в кількості 30 штуки; - 20 гривень в кількості 1 штуки;
- 10 гривень в кількості 1 штуки.
поліетиленовий пакет з надписом «Борг 15.09.21 Мазепи 124» в якому знаходиться грошові кошти в сумі 4320 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 7 штуки; - 200 гривень в кількості 1 штуки;
- 100 гривень в кількості 6 штуки; - 20 гривень в кількості 1 штуки.
поліетиленовий пакет з надписом «Бек І.І. 5700 гр.» в якому знаходиться видаткова накладна №У0039462 та грошові кошти в сумі 5700 гривень, номіналом:
- 500 гривень в кількості 10 штуки; - 200 гривень в кількості 2 штуки;
- 100 гривень в кількості 3 штуки.

23 вересня 2021 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Подільського району міста Києва з клопотанням про накладення арешту на згадане вище майно, яке виявлено та вилучено 20 вересня 2021 року під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Київська, 3 та використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія».
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 30 вересня 2021 року задоволено клопотання прокурора.

Таке рішення слідчого судді колегія суддів вважає незаконним, необґрунтованим та невмотивованим, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, зазначених вимог закону прокурор, який звернувся з клопотанням про арешт майна та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів;
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, обґрунтовуючи своє клопотання у розумінні вимог ст. 132 КПК України, прокурор не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, у свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.
Як вбачається, із наданих слідчим до клопотання матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000117 здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до фабули вказаного витягу, невстановлені особи, незаконно використовуючи знак для товарів і послуг, фірмового найменування, тим самим умисно порушують права на ці об`єкти, чим завдали матеріальної шкоди у значному розмірі власнику знаку для товарів і послуг, та службові особи одного з товариств, за попередньою змовою групою осіб, розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів під час здійснення господарської діяльності.
Проте, із наданого витягу, з урахуванням змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів, не зрозуміло, які протиправні дії вчинили посадові особи ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ». Також із даного витягу не зрозуміло, яке відношення вилучене майно має до кримінальних правопорушень, які розслідуються органами досудового розслідування за ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, в матеріалах, які додані до клопотання прокурора відсутні докази, що раніше згадане майно, яке виявлено та вилучено 20 вересня 2021 року під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Київська, 3 та використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія», було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України, що свідчить про формальність постанови прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 від 22 вересня 2021 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні.
Також, слід зазначити, що визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Колегія суддів звертає увагу і на те, що ні прокурор у клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог ст.ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна його власника та третіх осіб.

Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги представників власника майна підлягають задоволенню, ухвала слідчого судді - скасуванню, як незаконна та необґрунтована, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна у зв`язку з недоведеністю необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.
На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги представників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діють в інтересах ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», кожного окремо, задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 30 вересня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000117 на майно, яке виявлено та вилучено 20 вересня 2021 року під час обшуку у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Київська, 3 та використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія», скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено 20 вересня 2021 року під час обшуку у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Київська, 3 та використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія», - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 758/13412/21 Справа №11-сс/824/439/2022 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_15 Доповідач: ОСОБА_1