Провадження № 1 КП-932-822-20
В И Р О К
іменем УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року Бабушкінський районний суд
м.Дніпропетровська
у складі:
головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальну справу за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Іванівка, Петриківського району, Дніпропетровської області, громадянина України, який має вищу освіту, одружений, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює менеджером ТОВ «Флона», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000190 від 07.02.2017, -

ВСТАНОВИВ:

В середині листопада 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , вступив у попередню змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, вчинив ряд заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. У вказаний час, у невстановленому під час досудового розслідування місці, ОСОБА_5 разом із невстановленим співучасником злочину, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки шляхом реєстрації Інтернет-сайтів з відповідними назвами доменних імен створив ряд «фейкових» Інтернет магазинів, до яких відносяться: http://technobox.net.ua, http://mobilook.com.ua, http://technolab.in.ua, http://technomart.net.ua, http://supersmart.in.ua, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , http://mobilart.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , http://mobiliti.net.ua, http://mobiland.net.ua, http://technoplaza.net.ua, http://evoshop.com.ua, http://mobilson.com.ua.

Вказані «фейкові» Інтернет - магазини спеціалізувалися на реалізації мобільних телефонів. Оформлення сайтів, порядок їх функціонування, а також розміщення інформації з повним технічним описом товару не викликали у покупців сумнівів у реальності існування Інтернет-магазинів. Більше того, ОСОБА_5 разом з невстановленим співучасником злочину, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та з метою залучення якомога більшої кількості осіб, що зацікавляться розміщеним на Інтернет-сайтах товаром, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виклав завідомо неправдиву інформацію про продаж мобільних телефонів торгових марок «Apple», «Xiaomi», «Meizu», «Samsung» та інших популярних виробників, зазначаючи при цьому значно нижчу вартість товару, що продається, ніж пропонують інші продавці.
Також з метою підняття рейтингів та пошукової конкурентоспроможності (CEO-показники), які б дозволили при будь-якому пошуковому запиті користувача мережі Інтернет щодо купівлі мобільних телефонів видавати його Інтернет-магазин серед перших для потенціальних покупців, ОСОБА_5 разом із невстановленим співучасником злочину, використовував послуги Інтернет-майданчика «http://price.ua», який дозволяв видавати для потерпілих порівняльну з іншими Інтернет-магазинами інформацію та показував, що ціна товару в його Інтернет-магазині значно нижча, ніж в інших магазинах.
За допомогою мобільного зв`язку операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», сім-картки яких купувались заздалегідь, під кожний Інтернет-магазин окремо, невстановлений співучасник злочину, згідно зі своєю роллю при скоєнні злочину, представлявся менеджером зазначених магазинів, зв`язувався з покупцями та пропонував при замовленні товарів отримати рахунок-фактуру та здійснити повну оплату вартості замовленого товару. При цьому для приховування своєї злочинної діяльності та місця скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 разом із невстановленим співучасником злочину для мобільних номерів, що використовувались у злочинній схемі, налаштовували переадресацію дзвінків на інші номери телефонів, які територіально знаходились в різних містах України. Замовивши товар, покупці на електронну пошту або смс-повідомленням отримували рахунок, який оплачували, після чого очікували доставки товару. Проте після перерахування грошових коштів та зняття їх через мережу банкоматів ОСОБА_5 разом із невстановленим співучасником злочину закривали Інтернет-магазин, а сім-картки знищували (викидали).
Крім того, з метою приховування слідів кримінального правопорушення та приховування своєї злочинної діяльності та своєї особистості ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, підшукував раніше невідомих малозабезпечених осіб або осіб, яким терміново необхідні були грошові кошти (переважно з числа операторів паркувальних майданчиків та осіб, які розповсюджували рекламні листівки на вулицях міста), та, переважно під виглядом працівника податкової міліції або помічника суду вмовляв цих осіб передати йому карткові рахунки (переважно відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк») за грошову винагороду в сумі 1000 грн., переконуючи, що картка в будь-яких сумнівних операціях використовуватися не буде. Після отримання карткового рахунку ОСОБА_5 , маючи ПІН-код до картки, з метою отримання повного контролю над нею, за допомогою банкомату змінював ПІН-код до картки та змінював завчасно підготовлений фінансовий номер, на який буде надходити смс-повідомлення про зарахування або зняття грошових коштів.
В подальшому ОСОБА_5 , маючи доступ до «фейкових» Інтернет - магазинів та карткових рахунків, використаних у злочинній схемі, переводив у готівку сплачені клієнтами «фейкових» магазинів грошові кошти через мережу банкоматів, розташованих як на території м.Дніпро, так і в окремих районах і містах Дніпропетровської області. При користуванні банкоматами ОСОБА_5 з метою уникнення фіксації камер відео-та фотоспостереження, які розташовані в банкоматах та на прилеглих територіях, з метою подальшого унеможливлення ідентифікації особи одягав на обличчя заздалегідь підготовлену маску. Заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_5 разом із невстановленим співучасником злочину, розпоряджались ними на власний розсуд.
16 листопада 2016 року, ОСОБА_7 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technomart.net.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiаоmi Redmi 3 2/16 Gb» за ціною 2750 грн 00 коп, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру НОМЕР_1 .
16 листопада 2016 року, приблизно о 16 год 40 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_7 на зазначений ним номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiаomi Redmi 3 2/16 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 інформацією для придбання мобільного телефону «Xiаomi Redmi 3 2/16 Gb», який цікавив ОСОБА_7 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiаomi Redmi 3 2/16 Gb» ОСОБА_7 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_7 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 листопада 2016 року, приблизно о 17 год 51 хв, ОСОБА_7 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 і невстановленої особи, за допомогою Інтернет-Банкінгу «Приват-24» з карткового рахунку своєї дружини ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2750 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 і невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_7 товар, а саме мобільний телефон «Xiаomi Redmi 3 2/16 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 листопада 2016 року приблизно о 17 год 57 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані на банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти в сумі 2736 грн 25 коп, через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» CADN 6083, розташований за адресою: м.Дніпро, вул. М.Кюрі, 5, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на вказану суму.

17 листопада 2016 року, потерпілий ОСОБА_10 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою: «http://technomart.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu MX5 16GB Grey» за ціною 4199 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону, ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu MX5 16GB Grey» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu MX5 16GB Grey», який цікавив ОСОБА_10 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu MX5 16GB Grey» ОСОБА_10 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_10 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 листопада 2016 року, впродовж дня, ОСОБА_10 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою системи дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4199 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_10 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиняючи злочин повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом з невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_10 товар, а саме мобільний телефон «Meizu MX5 16GB Grey» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 листопада 2016 року приблизно о 13 год 23 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти у сумі 4178 грн 00 коп, через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» CADN 2976, що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 36, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_10 матеріальний збиток на вказану суму.

17 листопада 2016 року, потерпілий ОСОБА_11 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technomart.net.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5» за ціною 1889 грн, оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру НОМЕР_6 .
17 листопада 2016 року, приблизно о 17.00 год, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_11 на зазначений ним номер мобільного телефону НОМЕР_6 , та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Doogee X5», який цікавив ОСОБА_11 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Doogee X5» ОСОБА_11 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом з невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_11 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 листопада 2016 року, приблизно о 13 год 50 хв., ОСОБА_11 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину, діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою Інтернет-Банкінгу «Приват-24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1889 грн. та зателефонувавши ОСОБА_5 і невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_11 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_11 товар, а саме мобільний телефон «Doogee X5», достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 листопада 2016 року, приблизно о 15 год 05 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти у сумі 1389 грн 50 коп, через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» CADN 4649, розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Титова, буд.11, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_11 матеріальний збиток на вказану суму.

07 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_12 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині «technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi» за ціною 2 999 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_13 07.12.2016, приблизно о 13.00 год., зателефонував за вказаним на сайті номером.
Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi», який цікавив ОСОБА_13 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_14 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi» ОСОБА_13 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_13 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
07 грудня 2016 року, приблизно о 14 год 54 хв, ОСОБА_13 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2999 грн та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_13 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_13 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
07 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 15 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти у сумі 2999 грн 00 коп, через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Гагаріна, буд.165, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_13 матеріальний збиток на вказану суму.

07 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_15 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за ціною 3899 грн, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу та номер свого мобільного номеру.
07 грудня 2016 року, приблизно о 16.00 год, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_15 на зазначений ним номер мобільного телефону, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_15 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_14 ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» ОСОБА_15 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_15 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
07 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 18 хв, ОСОБА_15 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_15 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_15 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
07 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 40 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3899 грн 00 коп, через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Будівельників, буд. 28, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_15 матеріальний збиток на вказану суму.

07 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_16 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technopuls», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» за ціною 2800 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_16 08.12.2016 року приблизно о 09.30 год, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3», який цікавив ОСОБА_16 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_14 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» ОСОБА_16 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_16 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
08 грудня 2016 року, приблизно о 09 год 58 хв, ОСОБА_16 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою системи дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2800 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_16 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_16 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
08 грудня 2016 року, приблизно о 10 год 25 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2800 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Гагаріна, буд. 165, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_16 матеріальний збиток на вказану суму.

08 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_17 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» за ціною 2650 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
08 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 00 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_17 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb», який цікавив ОСОБА_17 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_14 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» ОСОБА_17 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_17 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
08 грудня 2016 року, приблизно о 14 год 37 хв, ОСОБА_17 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2650 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_17 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_17 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
08 грудня 2016 року, приблизно о 10 год 25 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2650 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Титова, буд.11, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_17 матеріальний збиток на вказану суму.

13 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_18 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartwell.in.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» за ціною 3115 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_18 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаними на сайті номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно. із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_18 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» ОСОБА_18 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_18 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 грудня 2016 року, приблизно о 14 год 53 хв, ОСОБА_18 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3115 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_18 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_18 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 38 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3099 грн 42 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Запорізьке шосе, буд.42, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_18 матеріальний збиток на вказану суму.

14 грудня 2016 року, потерпіла ОСОБА_20 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartwell.in.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M2 mini» за ціною 2550 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_20 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
14 грудня 2016 року, приблизно о 14 год 10 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_20 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M2 mini» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_20 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M2 mini» ОСОБА_20 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_20 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 грудня 2016 року, о 14 год 53 хв, ОСОБА_20 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2550 грн. та зателефонувавши ОСОБА_5 невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_20 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_20 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M2 mini» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 38 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2437 грн 25 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Запорізьке шосе, буд.42, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_20 матеріальний збиток на вказану суму.

14 грудня 2016 року, потерпіла ОСОБА_21 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartwell.in.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi note-3» за ціною 3099 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_21 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_21 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi note-3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацію, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_21 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi note-3» ОСОБА_21 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_21 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 14 хв, ОСОБА_21 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначених товарів у сумі 3099, 00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_21 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_21 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi note-3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 21 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3099 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Новокримська, буд.1, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_21 матеріальний збиток на вказану суму.

14 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_22 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartwell.in.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» за ціною 3999 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
14 грудня 2016 року, приблизно о 17 год 30 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_22 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_22 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» на адресу проживання ОСОБА_22 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_22 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 грудня 2016 року, приблизно о 18 год 25 хв, ОСОБА_22 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3999 грн 00 коп, та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_22 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_22 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 грудня 2016 року, приблизно о 20 год 05 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Титова, буд.25, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_22 матеріальний збиток на вказану суму.

14 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_23 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartwell.in.ua», інформацію про продаж смартфону «Lenovo P70» за ціною 3750 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_23 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_11 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo P70» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_23 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovo P70» на адресу проживання ОСОБА_23 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом з невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілого правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_23 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 грудня 2016 року, приблизно о 10 год 07 хв, ОСОБА_23 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3750 грн 00 коп, та зателефонувавши ОСОБА_5 , та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_23 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_23 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo P70» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 грудня 2016 року, приблизно о 10 год 33 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3750 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Гагаріна, буд.165, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_23 матеріальний збиток на вказану суму.

15 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_24 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartwell.in.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за ціною 2750 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_24
15 грудня 2016 року, приблизно о 10 год 00 хв, ОСОБА_24 , зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_12 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання двох екземплярів вказаного мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_24 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: двох мобільних телефонів «Xiaomi Redmi Note3» ОСОБА_24 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_24 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 грудня 2016 року, приблизно о 13 год 07 хв., ОСОБА_24 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 5550,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_24 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_24 товар, а саме двох мобільних телефонів «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 58 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 5472 грн 50 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Запорізьке шосе, буд.42, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_24 матеріальний збиток на вказану суму.

15 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_25 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartwell.in.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu 4-M» за ціною 3250 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
15 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_25 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu 4-M» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання вказаного мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_25 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефона «Meizu 4M» ОСОБА_25 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом з невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_25 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 41 хв, ОСОБА_25 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 3250 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_25 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_25 товар, а саме мобільний телефон «Meizu 4-M» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 59 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3250 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.36, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_25 матеріальний збиток на вказану суму.

15 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_26 через пошукові сервіси знайшов в мережі Інтернет, інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» (міжнародна версія) за ціною 3250 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_26 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання вказаного мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_26 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефона «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» ОСОБА_26 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_26 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 грудня 2016 року, приблизно о 19 год 52 хв, ОСОБА_26 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 3250 грн 00 коп, та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_26 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_26 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 грудня 2016 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3250 грн 00 коп через банкомат, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_26 матеріальний збиток на вказану суму.

16 грудня 2016 року, потерпіла ОСОБА_27 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartwell.in.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Lenovо A6010 Pro» за ціною 2 599 грн 00 коп, після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
16 грудня 2016 року, приблизно о 13 год 30 хв, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_27 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovо A6010 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Lenovо A6010 Pro», який цікавив ОСОБА_27 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovо A6010 Pro» ОСОБА_27 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_27 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 10 хв, ОСОБА_27 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2 599 грн 00 коп, та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_27 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_27 товар, а саме мобільний телефон «Lenovо A6010 Pro» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2586 грн 00 коп через банкомат, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_27 матеріальний збиток на вказану суму.

16 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_28 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilemart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» за ціною 1900 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» ОСОБА_28 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформації, для придбання мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro», який цікавив ОСОБА_28 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» ОСОБА_28 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_28 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 грудня 2016 року, приблизно о 17 год 57 хв, ОСОБА_28 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_28 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_28 товар, а саме мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1889 грн 50 коп через банкомат, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_28 матеріальний збиток на вказану суму.

18 січня 2017 року, потерпіла ОСОБА_29 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilemart.com.ua», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» за ціною 3899 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_29 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_13 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацію, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_29 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_30 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» на адресу проживання ОСОБА_29 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_29 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
21 січня 2017 року, приблизно 18 год 58 хв, ОСОБА_29 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3899 грн 00 коп, та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_29 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_29 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
21 січня 2017 року, приблизно в період часу з 19 год 03 хв до 19 год 14 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3899 грн 01 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.104-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_29 матеріальний збиток на вказану суму.

15 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_31 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5 max Pro» за ціною 1799 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_31 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5 max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом з невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, які цікавили ОСОБА_32 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Doogee X5 max Pro» ОСОБА_34 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_34 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 28 хв, ОСОБА_31 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та, діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1 808,05 грн. та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_32 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_35 товар, а саме мобільного телефону «Doogee X5 max Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 лютого 2017 року, приблизно о 16 год 33 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1799 грн 01 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Михайла Грушевського, буд.13, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_34 матеріальний збиток на вказану суму.

15 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_36 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Microsoft Lumia 640 DS» за ціною 2250 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
15 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 30 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_37 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Microsoft Lumia 640 DS» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_38 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Microsoft Lumia 640 DS» ОСОБА_37 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_38 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 лютого 2017 року, приблизно о 16 год 04 хв, ОСОБА_36 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2250 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_38 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_39 товар, а саме мобільний телефон «Microsoft Lumia 640 DS» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 лютого 2017 року, приблизно о 16 год 33 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2238 грн 75 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Михайла Грушевського, буд.13, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_37 матеріальний збиток на вказану суму.

15 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_40 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung Galaxy A3» за ціною 2884 грн 50 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_40 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_41 на зазначений ним номер мобільного телефону, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом з невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_42 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» ОСОБА_41 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_41 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 00 хв, ОСОБА_40 будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 2884 грн 50 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_42 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_43 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 52 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2884 грн 69 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_41 матеріальний збиток на вказану суму.

16 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_44 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3», за ціною 2650 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_44 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
16 лютого 2017 року, приблизно об 11 год 00 хв, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_45 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_46 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» на адресу проживання ОСОБА_46 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_46 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 лютого 2017 року, приблизно об 11 год 30 хв, ОСОБА_44 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2650 грн 00 коп. та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_46 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_47 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 лютого 2017 року, приблизно о 12 год 44 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2650 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.45, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_45 матеріальний збиток на вказану суму.

16 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_48 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» за ціною 3315 грн 58 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_48 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_16 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_49 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_49 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» на адресу проживання ОСОБА_49 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілого правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_50 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 38 хв, ОСОБА_48 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3315 грн 58 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_49 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_51 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 52 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3299 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_50 матеріальний збиток на вказану суму.

16 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_52 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Sony Xperia M5» за ціною 6099 грн 00 коп, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_52 на зазначений ним номер мобільного телефону НОМЕР_17 , та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Sony Xperia M5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Sony Xperia M5», який цікавив ОСОБА_53 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Sony Xperia M5» ОСОБА_54 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_54 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 26 хв, ОСОБА_52 , будучи впевненим в справжності інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 6099 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_53 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_55 товар, а саме мобільний телефон «Sony Xperia M5» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 52 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 6099 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_54 матеріальний збиток на вказану суму.

16 лютого 2017 року, потерпіла ОСОБА_56 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «MEIZU M2» за ціною 2899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_56 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
16 лютого 2017 року, приблизно о 18 год 50 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_56 на зазначений нею номер мобільного телефону, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «MEIZU M2» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_56 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «MEIZU M2» ОСОБА_56 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_56 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 лютого 2017 року, приблизно о 19 год 09 хв, ОСОБА_56 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначених товарів у сумі 2899, 00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_56 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванні час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_56 товар, а саме мобільний телефон «MEIZU M2» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 лютого 2017 року, приблизно о 19 год 11 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2800 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Калініна, буд.22/26, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_56 матеріальний збиток на вказану суму.

17 лютого 2017 року, потерпіла ОСОБА_57 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S Pro», за ціною 3299 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_57 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
17 лютого 2017 року, приблизно об 11 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_58 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_59 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 S Pro» на адресу проживання ОСОБА_60 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_58 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 20 хв, ОСОБА_57 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_60 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_61 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 S Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 36 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3298 грн 92 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.123, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_58 матеріальний збиток на вказану суму.

17 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_62 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi» за ціною 3599 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_62 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
17 лютого 2017 року, приблизно о 12 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_63 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформації, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_64 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi» на адресу проживання ОСОБА_62 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_62 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 22 хв, ОСОБА_62 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3599 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_64 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_65 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 36 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3599 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.123, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_62 матеріальний збиток на вказану суму.

17 лютого 2017 року, потерпіла ОСОБА_66 , через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua», інформацію про продаж смартфону «DOOGEE X5» за ціною 1800 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_66 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
17 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 10 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_66 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «DOOGEE X5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_66 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «DOOGEE X5» на адресу проживання ОСОБА_66 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_66 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 35 хв, ОСОБА_67 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою системи дистанційного обслуговування «Приват24» з банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_68 № НОМЕР_18 здійснила оплату зазначеного товару у сумі 1800 грн. та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_66 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_66 товар, а саме мобільний телефон «DOOGEE X5» та достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 лютого 2017 року, приблизно о 18 год 54 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1799 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_66 матеріальний збиток на вказану суму.

17 лютого 2017 року потерпілий ОСОБА_69 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technogo.com.ua», інформацію про продаж смартфону «DOOGEE X5 Max Pro» за ціною 1799 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_69 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
17 лютого 2017 року, приблизно о 12 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_69 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «DOOGEE X5 Max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_69 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_33 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «DOOGEE X5 Max Pro» на адресу проживання ОСОБА_70 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_71 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 лютого 2017 року, приблизно о 18 год 18 хв, ОСОБА_69 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1799 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_70 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_72 товар, а саме мобільний телефон «DOOGEE X5 Max Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 лютого 2017 року, приблизно о 18 год 54 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1790 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_69 матеріальний збиток на вказану суму.

22 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_73 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilux.net.ua», інформацію про продаж смартфону «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» за ціною 4399 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_73 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_19 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_74 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформації, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_74 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_75 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» на адресу проживання ОСОБА_74 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_76 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
23 лютого 2017 року, приблизно о 09 год 10 хв, ОСОБА_73 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4399 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_74 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_76 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 4399 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_76 матеріальний збиток на вказану суму.

27 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_77 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartus.in.ua», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам`яті «Kingston 32Gb», за ціною 3520 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_77 у невстановленому досудовим розслідуванням часі, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_21 (також для зв`язку використовувався НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ). Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_77 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам`яті «Kingston 32Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону та картки пам`яті, які цікавили ОСОБА_78 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам`яті «Kingston 32Gb» на адресу проживання ОСОБА_77 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_78 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно о 16 год 24 хв, ОСОБА_77 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 3520 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_78 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_79 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам`яті «Kingston 32Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно о 19 год 38 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3513 грн 33 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Шевченка, буд.59 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_80 матеріальний збиток на вказану суму.

01 березня 2017 року, потерпіла ОСОБА_81 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartus.in.ua», інформацію про продаж смартфону «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» за ціною 2399 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_81 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_82 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_83 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» на адресу проживання ОСОБА_84 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_82 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно о 13 год 35 хв, ОСОБА_81 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2399 грн 00 грн та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_84 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_85 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно о 14 год 36 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2388 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.52 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_82 матеріальний збиток на вказану суму.

02 березня 2017 року, потерпілий ОСОБА_86 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartus.com.ua», інформацію про продаж смартфону «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» міжнародна версія за ціною 2899 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_86 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_21 (також для зв`язку використовувалися номери НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ). Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_87 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_87 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» на адресу проживання ОСОБА_87 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_88 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
02 березня 2017 року, приблизно о 15 год 30 хв, ОСОБА_86 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_87 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_89 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
02 березня 2017 року, приблизно о 16 год 57 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2899 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.78 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_88 матеріальний збиток на вказану суму.

02 березня 2017 року, потерпілий ОСОБА_90 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartus.in.ua», інформацію про продаж смартфону «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за ціною 3199 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_90 знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_21 (також для зв`язку використовувався НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ). Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_91 шляхом обману, вчиненого повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_91 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» на адресу проживання ОСОБА_91 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_92 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
02 березня 2017 року, приблизно о 16 год 31 хв, ОСОБА_90 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3199 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_91 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_93 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
02 березня 2017 року, приблизно о 16 год 57 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3199 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.78 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_92 матеріальний збиток на вказану суму.

02 березня 2017 року, потерпіла ОСОБА_94 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartum.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону, марку та модель не пам`ятає, за ціною 1 800 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_94 02 березня 2017 року, близько обіду, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який не пам`ятає. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_95 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_96 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону ОСОБА_97 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_97 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно о 03 год 31 хв, ОСОБА_94 , будучи впевненою в справжності інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою терміналу обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 1800 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_95 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_98 , товар, а саме мобільний телефон та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно о 06 год 55 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1790 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Новокримська, буд.4 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_97 матеріальний збиток на вказану суму.

02 березня 2017 року, потерпіла ОСОБА_99 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartus.in.ua», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» за ціною 2750 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_99 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_21 (також для зв`язку використовувався НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ). Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_99 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_99 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» на адресу проживання ОСОБА_99 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_99 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно о 10 год 25 хв, ОСОБА_99 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», з карткового рахунку, що відкритий на її дівоче прізвище « ОСОБА_100 », здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2750 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_99 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_99 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» та достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно об 11 год 32 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2750 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.12 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_99 матеріальний збиток на вказану суму.

02 березня 2017 року, потерпілий ОСОБА_101 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartus.in.ua», інформацію про продаж смартфону «Samsung J5» за ціною 3199 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_101 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_21 (також для зв`язку використовувався НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ). Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовому розслідуванні місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_102 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung J5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_102 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung J5» на адресу проживання ОСОБА_102 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_103 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно об 11 год 09 хв, ОСОБА_101 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування № TS204491 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Окуневського, буд. 3, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3199 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_102 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_104 товар, а саме мобільний телефон «Samsung J5» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно об 11 год 31 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3199 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.12 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_103 матеріальний збиток на вказану суму.

03 березня 2017 року, потерпілий ОСОБА_105 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartus.in.ua», інформацію про продаж смартфону «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» за ціною 4999 грн.,після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
03 березня 2017 року, приблизно о 10 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_106 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_107 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» на адресу проживання ОСОБА_107 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_106 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно о 12 год 14 хв, ОСОБА_105 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4999 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_107 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб,разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_108 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно о 12 год 36 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 5000 грн 95 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.67 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_106 матеріальний збиток на вказану суму.

05 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_109 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» за ціною 3399 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_109 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_26 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_109 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_109 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_110 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» на адресу відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_109 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
05 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 52 хв, ОСОБА_109 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3399 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_109 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_109 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
05 квітня 2017 року, приблизно о 13 год 14 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3399 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.46, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_109 матеріальний збиток на вказану суму.

05 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_111 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Lenovo-Vibe-P1m» за ціною 2500 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_112 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону
05 квітня 2017 року, приблизно об 11 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_112 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo-Vibe-P1m» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_112 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_110 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovo-Viber-P1m» на адресу потерпілого через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_112 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
05 квітня 2017 року, приблизно о 13 год 56 хв, ОСОБА_112 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою банківського терміналу ТS211347, що розташований за адресою м. Одеса, вул. Колонтаївська, 38, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2500 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_112 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_112 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo-Viber-P1m» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
05 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 22 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2500 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.59 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_112 матеріальний збиток на вказану суму.

05 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_113 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi note 4 32Gb» за ціною 3 999 грн 00 коп, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
05 квітня 2017 року, приблизно об 11 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_113 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi note 4 32Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi note 4 32Gb», який цікавив ОСОБА_114 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_110 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi note 4 32Gb» ОСОБА_115 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_114 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
05 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 19 хв, ОСОБА_113 будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою системи обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3999 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_114 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_116 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi note 4 32Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
05 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 27 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Шевченка, буд.59, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_115 матеріальний збиток на вказану суму.

06 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_117 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A» за ціною 3000 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_117 06 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 00 хв, зателефонував за вказаним на сайті номером, під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_118 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4A» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A», який цікавив ОСОБА_118 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_110 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A» ОСОБА_119 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_118 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 квітня 2017 року, приблизно о 10 год 40 хв, ОСОБА_117 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3000 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_118 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_120 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 23 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3000 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.78, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_119 матеріальний збиток на вказану суму.

06 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_121 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» за ціною 2850 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_121 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який не запам`ятала. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_122 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацію, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3», який цікавив ОСОБА_123 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_110 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» ОСОБА_122 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_124 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 квітня 2017 року, приблизно об 11 год 15 хв, ОСОБА_121 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2850 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_122 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_125 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 22 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2850 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.78, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_124 матеріальний збиток на вказану суму.

06 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_126 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung J7 2016» за ціною 5399 грн 00 коп, після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
06 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_127 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung J7 2016» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Samsung J7 2016», який цікавив ОСОБА_128 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_110 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung J7 2016» ОСОБА_127 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_128 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 44 хв, ОСОБА_126 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 5399 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_129 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_130 товар, а саме мобільного телефону «Samsung J7 2016» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 49 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 5399 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.23 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_127 матеріальний збиток на вказану суму.

07 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_131 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Motorolla MOTO G (XT1550)» за ціною 3 399 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_131 07 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 50 хв, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_26 .Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_132 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Motorolla MOTO G (XT1550)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_132 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_110 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Motorolla MOTO G (XT1550)» на адресу потерпілого через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_132 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
07 квітня 2017 року, приблизно о 17 год 01 хв, ОСОБА_131 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3399 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_132 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_133 товар, а саме мобільний телефон «Motorolla MOTO G (XT1550)» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, та у невстановлений досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3399 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_134 матеріальний збиток на вказану суму.

14 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_135 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartum.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «іРhone 7» за ціною 17 099 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_135 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який не пам`ятає. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_135 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбання мобільного телефону «іРhone 7» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «іРhone 7», який цікавив ОСОБА_135 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_136 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «іРhone 7» ОСОБА_135 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_135 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 40 хв, ОСОБА_135 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, здійснила оплату зазначеного товару за допомогою системи обслуговування абонентів «Приват24» на суму 5 970 грн 00 коп та терміналу самообслуговування №TS207591 ПАТ ДБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Вовчинецька, буд.167, здійснила оплату ще двома платежами о 15 год 35 хв на суму 9100 грн 00 коп та о 15 год 38 хв на суму 1986 грн 00 коп, разом на суму 17 099 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_135 , у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_135 , товар, а саме мобільний телефон «іРhone 7» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 квітня 2017 року, приблизно в період часу з 15 год 54 хв до 15 год 57 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 15070 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.67/2 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_137 матеріальний збиток на вказану суму.

14 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_138 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartum.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «MEIZU M2 16GB GRAY» за ціною 2763 грн 82 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_138 14 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 00 хв, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який вона не запам`ятала. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_139 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «MEIZU M2 16GB GRAY» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «MEIZU M2 16GB GRAY», який цікавив ОСОБА_140 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_136 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «MEIZU M2 16GB GRAY» ОСОБА_141 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_141 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 36 хв, ОСОБА_138 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2 763 грн 82 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_139 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_142 товар, а саме мобільний телефон «MEIZU M2 16GB GRAY» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 54 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2750 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.67/2, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_143 матеріальний збиток на вказану суму.

14 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_144 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartum.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 GB Gold», за ціною 3299 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 GB Gold» ОСОБА_144 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_29 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_144 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 GB Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 GB Gold», який цікавив ОСОБА_144 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_136 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 GB Gold» ОСОБА_144 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_144 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 квітня 2017 року, приблизно о 16 год 25 хв, ОСОБА_144 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_144 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_145 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 GB Gold» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 квітня 2017 року, приблизно о 17 год 50 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3299 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, Бульвар Зоряний, буд.1-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_144 матеріальний збиток на вказану суму.

14 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_146 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smarttum.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung j5» за ціною 3200 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_146 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
14 квітня 2017 року, приблизно о 19 год 10 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_147 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung j5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Samsung J5», який цікавив ОСОБА_148 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_136 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung J5» ОСОБА_147 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_149 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 квітня 2017 року, приблизно о 19 год 10 хв, ОСОБА_146 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3200 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_148 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_150 товар, а саме мобільний телефон «Samsung J5» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 квітня 2017 року, приблизно о 19 год 48 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3200 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Титова, буд.29-б, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_147 матеріальний збиток на вказану суму.

19 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_151 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi mi max 3», за ціною 4899 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_151 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
19 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_152 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi mi max 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi mi max 3», який цікавив ОСОБА_153 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_154 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi mi max 3» ОСОБА_152 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_153 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
19 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 28 хв, ОСОБА_151 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_153 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_155 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi mi max 3» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
19 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 44 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 4899 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Новокримська, буд.4, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_152 матеріальний збиток на вказану суму.

19 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_156 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «DOOGEE X5 MAX PRO», за ціною 1 899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_156 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
19 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 52 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_156 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «DOOGEE X5 MAX PRO» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «DOOGEE X5 MAX PRO», який цікавив ОСОБА_156 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_157 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «DOOGEE X5 MAX PRO» ОСОБА_156 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_156 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
19 квітня 2017 року, приблизно о 16 год 09 хв, ОСОБА_156 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 1899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_156 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_156 товар, а саме мобільний телефон «DOOGEE X5 MAX PRO» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
19 квітня 2017 року, приблизно о 17 год 23 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1899 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.36, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_156 матеріальний збиток на вказану суму.

19 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_158 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray», за ціною 4899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_158 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
19 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_159 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray», який цікавив ОСОБА_160 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_157 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray» ОСОБА_159 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_161 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
19 квітня 2017 року, приблизно о 17 год 03 хв, ОСОБА_158 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_160 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиняючи злочин повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_162 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
19 квітня 2017 року, приблизно о 17 год 23 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 4809 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.36, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_159 матеріальний збиток на вказану суму.

20 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_163 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефона «Lenovo» за ціною 2924 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону «Lenovo» ОСОБА_164 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
20 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_165 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Lenovo», який цікавив ОСОБА_166 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_154 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Lenovo» ОСОБА_167 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_167 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
20 квітня 2017 року, приблизно о 13 год 56 хв, ОСОБА_164 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2924 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_168 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому потворно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_167 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
20 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 05 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2909 грн 38 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Новокримська, буд.1, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_165 матеріальний збиток на вказану суму.

20 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_169 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» за ціною 1899 грн, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
20 квітня 2017 року, приблизно о 16 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_170 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro», який цікавив ОСОБА_171 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_157 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro» ОСОБА_170 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_170 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
20 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 41 хв, ОСОБА_169 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_171 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_172 товар, а саме мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro»» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
20 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 26 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1899 грн 01 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Титова, буд.29-б, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_169 матеріальний збиток на вказану суму.

21 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_173 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» за ціною 2864 грн 32 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_173 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
21 квітня 2017 року, приблизно о 10.00 год., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_174 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey», який цікавив ОСОБА_175 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_157 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» ОСОБА_174 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_175 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
21 квітня 2017 року, приблизно о 10 год 56 хв, ОСОБА_173 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2864 грн 32 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_175 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_176 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
21 квітня 2017 року, приблизно об 11 год 26 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2850 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.А.Янгеля, буд.4, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_174 матеріальний збиток на вказану суму.

У квітні 2017 року, потерпіла ОСОБА_177 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за ціною 3999 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_177 у неустановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_31 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_177 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro», який цікавив ОСОБА_177 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_157 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» ОСОБА_177 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_177 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
21 квітня 2017 року, приблизно о 13 год 31 хв, ОСОБА_177 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3999 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_177 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_177 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
21 квітня 2017 року, приблизно о 16 год 06 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.97-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_177 матеріальний збиток на вказану суму.

27 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_178 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technomart.net.ua», інформацію про продаж ноутбуку «Dell Inspire» за ціною 5600 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині ноутбука ОСОБА_178 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_179 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати ноутбук «Dell Inspire» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання ноутбуку, який цікавив ОСОБА_179 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_180 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: ноутбуку «Dell Inspire» ОСОБА_181 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_181 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
27 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 53 хв, ОСОБА_178 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 5600 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_179 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_181 товар, а саме ноутбук «Dell Inspire» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 5572 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_181 матеріальний збиток на вказану суму.

16 травня 2017 року, потерпілий ОСОБА_182 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobiliti.net.ua», інформацію про продаж телевізора марки «LG 32LH510B» за ціною 4299 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині телевізора марки «LG 32LH510B» ОСОБА_182 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
16 травня 2017 року, увечері, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_182 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати телевізор марки «LG 32LH510B» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання телевізора марки «LG 32LH510B», який цікавив ОСОБА_183 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_184 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: телевізора марки «LG 32LH510B» ОСОБА_182 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_182 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 травня 2017 року, приблизно о 10 год 45 хв, ОСОБА_182 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4299 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_183 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_185 товар, а саме телевізор марки «LG 32LH510B» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 травня 2017 року, приблизно в період часу з 11 год 28 хв по 11 год 37 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 4299 грн 01 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Робоча, буд.78, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_186 матеріальний збиток на вказану суму.

У середині травня 2017 року потерпілий ОСОБА_187 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobility.net.ua», інформацію про продаж телевізору марки «Samsung» за ціною 6000 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_188 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати телевізор марки «Samsung» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання чотирьох телевізорів марки «Samsung», які цікавили ОСОБА_189 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_184 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: чотирьох телевізорів марки «Samsung» ОСОБА_188 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_189 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
18 травня 2017 року, в період часу з 15 год 55 год. по 16 год 05 хв, ОСОБА_187 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив двома платіжками оплату зазначених товарів на загальну суму 24000 грн 00 хв та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_189 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_190 товар, а саме чотири телевізори марки «Samsung» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
18 травня 2017 року, приблизно о 16 год 13 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 24000 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Запорізьке шосе, буд.60, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_188 матеріальний збиток на вказану суму.

21 червня 2017 року, потерпіла ОСОБА_191 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technowell.net.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «MeizuM5 Note 32 Gb Gray» за ціною 3499 грн 00 коп та захисного скла за ціною 200 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону та скла ОСОБА_191 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_34 (також для зв`язку використовувався номер НОМЕР_35 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_191 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M5 Note 32 Gb Gray» та захисне скло за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону та захисного скла, які цікавили ОСОБА_191 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_192 ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Meizu M5 Note 32 Gb Gray» та захисне скло ОСОБА_191 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_191 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
21 червня 2017 року, приблизно о 09 год 58 хв, ОСОБА_191 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3699 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_191 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_191 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M5 Note 32 Gb Gray», і захисного скла та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
21 червня 2017 року, приблизно о 10 год 04 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3699 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.104, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_191 матеріальний збиток на вказану суму.

22 червня 2017 року, потерпілий ОСОБА_193 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technowell.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» за ціною 3899 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_193 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_37 (також для зв`язку використовувався номер НОМЕР_35 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_193 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_194 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_192 ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» ОСОБА_193 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_195 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
22 червня 2017 року, приблизно о 12 год 40 хв, ОСОБА_193 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_194 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_195 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
22 червня 2017 року, приблизно о 12 год 52 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3750 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Січеславська Набережна, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_196 матеріальний збиток на вказану суму.

05 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_197 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://evoshop.com.ua», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi note 4-x» за ціною 3499 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_197 у неустановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером, який потерпілий не пам`ятає. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_198 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi note 4x» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_198 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_199 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi note 4-x» на адресу проживання ОСОБА_198 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_198 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
05 липня 2017 року, приблизно о 15 год 33 хв, ОСОБА_197 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3499 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_198 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_200 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi note 4x» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
05 липня 2017 року, приблизно о 15 год 56 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3499 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.134, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_201 матеріальний збиток на вказану суму.

05 липня 2017 року потерпілий ОСОБА_202 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://evoshop.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung А5» за ціною 8399 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_202 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
05 липня 2017 року, приблизно о 16 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_203 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung А5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_204 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_199 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung А5» на адресу проживання ОСОБА_204 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_203 , що відправлення всіх придбаних товарів, здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
05 липня 2017 року, приблизно о 15 год 51 хв, ОСОБА_202 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 8399 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_204 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_205 товар, а саме мобільний телефон «Samsung А5» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
05 липня 2017 року, приблизно о 15 год 55 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 8399 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.134, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_203 матеріальний збиток на вказану суму.

06 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_206 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://evoshop.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» за ціною 3699 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_206 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
06 липня 2017 року, приблизно о 18 год 00 хв, ОСОБА_206 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_207 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi redmi 4 pro (grey)», який цікавив ОСОБА_207 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_199 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» ОСОБА_208 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_207 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, приблизно об 11 год 21 хв, ОСОБА_206 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3699 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_207 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_209 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 липня 2017 року, приблизно об 11 год 29 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3699 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Михайла Грушевського, буд.13, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_208 матеріальний збиток на вказану суму.

05 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_210 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://evoshop.com.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» за ціною 7199 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_210 05 липня 2017 року приблизно о 10 год 00 хв, зателефонував за вказаним на сайті номером телефону НОМЕР_40 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_211 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)», який цікавив ОСОБА_212 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_199 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» ОСОБА_213 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_212 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, приблизно о 15 год 35 хв, ОСОБА_210 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 19, TА207936, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 7199 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_211 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_214 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 липня 2017 року, приблизно о 16 год 41 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 7199 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Героїв, буд.11, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_213 матеріальний збиток на вказану суму.

06 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_215 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://evoshop.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M2» за ціною 2499 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_215 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_216 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M2» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu M2», який цікавив ОСОБА_217 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_199 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M2» ОСОБА_216 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_216 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, приблизно о 15 год 40 хв, ОСОБА_215 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2499 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_218 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_219 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M2» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 липня 2017 року, приблизно о 16 год 01 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2499 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Героїв, буд.11, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_216 матеріальний збиток на вказану суму.

06 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_220 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://evoshop.com.ua» інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M3» за ціною 2899 грн 00 коп, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_220 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu M3», який цікавив ОСОБА_221 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_199 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M3» ОСОБА_222 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_221 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, приблизно о 16 год 41 хв, ОСОБА_220 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_221 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_223 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 липня 2017 року, приблизно о 19 год 58 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2899 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Юрія Савченка, буд.96-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_222 матеріальний збиток на вказану суму.

06 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_224 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://evoshop.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» за ціною 2599 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_224 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_225 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb», який цікавив ОСОБА_226 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_199 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» ОСОБА_225 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_225 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, приблизно о 17 год 55 хв, ОСОБА_224 , будучи впевненим в справжності Іінтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул.Торгова,1, TS208073, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2599 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_226 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_227 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2599 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_225 матеріальний збиток на вказану суму.

05 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_228 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://evoshop.com.ua», інформацію про продаж смартфону «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за ціною 3299 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_228 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_229 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_230 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_199 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» на адресу проживання ОСОБА_231 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_232 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, о 19 год 02 хв, ОСОБА_228 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_231 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_233 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 липня 2017 року, приблизно о 19 год 58 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3299 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Юрія Савченка, буд.96-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_232 матеріальний збиток на вказану суму.

07 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_234 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://evoshop.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» за ціною 3299 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_234 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
07 липня 2017 року, приблизно о 10 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_234 на зазначений нею номер мобільного телефону НОМЕР_41 , та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb», який цікавив ОСОБА_234 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_199 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» ОСОБА_234 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_234 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
07 липня 2017 року, приблизно о 16 год 53 хв, ОСОБА_234 , будучи впевненою в справжності інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_234 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиняючи злочин повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_234 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3299 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_235 матеріальний збиток на вказану суму.

07 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_236 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://evoshop.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu U10» за ціною 3200 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_236 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаними на сайті телефонами НОМЕР_42 та НОМЕР_43 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_236 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu U10» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu U10», який цікавив ОСОБА_236 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_199 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu U10» ОСОБА_236 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_236 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
07 липня 2017 року, приблизно о 19 год 52 хв, ОСОБА_236 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3200 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_236 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_236 товар, а саме мобільний телефон «Meizu U10» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
07 липня 2017 року, приблизно о 21 год 42 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3200 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Електрометалургів, буд.32-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_236 матеріальний збиток на вказану суму.

26 липня 2017 року потерпілий ОСОБА_237 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilson.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi», за ціною 2999 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_237 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
26 липня 2017 року, приблизно о 10 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_238 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi», який цікавив ОСОБА_239 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_240 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi» ОСОБА_238 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_241 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
26 липня 2017 року, приблизно об 11 год 13 хв, ОСОБА_237 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_239 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_237 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
26 липня 2017 року, приблизно об 11 год 19 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.28-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_241 матеріальний збиток на вказану суму.

26 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_242 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilson.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» за ціною 2 999 грн 00 коп, після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
26 липня 2017 року, приблизно о 13 год 30 хв, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_243 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb», який цікавив ОСОБА_244 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_240 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_44 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» ОСОБА_243 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_243 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
26 липня 2017 року, приблизно о 14 год 19 хв, ОСОБА_242 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_245 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_246 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
26 липня 2017 року, приблизно о 15 год 56 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Шевченка, буд.59, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_243 матеріальний збиток на вказану суму.

26 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_247 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilson.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4s 3/32 (Black)» за ціною 2999 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_247 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
26 липня 2017 року, приблизно о 16 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняюч злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_248 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4s 3/32 (Black)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_249 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_240 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_45 , а ОСОБА_250 , в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4s 3/32 (Black)» ОСОБА_248 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_248 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
26 липня 2017 року, приблизно о 17 год 15 хв, ОСОБА_247 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 2999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_249 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_251 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4s 3/32 (Black)» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_248 матеріальний збиток на вказану суму.

26 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_252 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilson.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Mi6 64 Gb» за ціною 11299 грн 00 коп, після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
26 липня 2017 року, приблизно о 18 год 00 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_253 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Mi6 64 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_5 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Mi6 64 Gb», який цікавив ОСОБА_254 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_240 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Mi6 64 Gb» ОСОБА_253 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_253 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
26 липня 2017 року, приблизно о 19 год 58 хв, ОСОБА_252 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_5 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 11299 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_5 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_255 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_256 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Mi6 64 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
26 липня 2017 року, приблизно о 20 год 49 хв, ОСОБА_5 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 11299 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.46, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_253 матеріальний збиток на вказану суму.

Враховуючи наведене, суд визнає обвинуваченого ОСОБА_5 винним у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, а його умисні дії, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Суд вважає доведеним дане обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено доказами у їх сукупності, дослідженими судом у судовому засіданні.
Поясненнями обвинуваченого ОСОБА_5 , який в суді вину визнав повністю та пояснив, що його знайомий ОСОБА_257 запропонував йому зайнятися продажем мобільних телефонів через Інтернет. ОСОБА_258 розказав, що буде відкривати інтернет- магазини, а в його обов`язки входило: знаходити осіб, у яких придбати їх банківські картки для використання, знімати грошові кошти, які надходили від клієнтів за продаж їм техніки, та направляти останнім придбану техніку. Спочатку він напрявляв техніку клієнтам, а потім за домовленістю з ОСОБА_259 , припинив це робити, і тільки приймав по телефонам замовлення на товар, направляв клієнтам реквізити для оплати товару, і у подальшому знімав грошові кошти, які приходили на карткові рахунки в банках. Зняті ним грошові кошти, він передавав ОСОБА_260 , який потім їх частину, за домовленістю, перераховував йому. При знятті грошових коштів, з метою конспірації, він використовував маски. Таким чином у період часу з середини листопада 2016 року по липень 2017 року він разом з ОСОБА_259 заволоділи грошовими коштами потерпілих, які вказані в обвинувальному акті, при обставинах, зазначених в обвинувальному акті. В даний час ним добровільно відшкодовані збитки потерпілим: ОСОБА_261 в сумі 1800 грн. 00 коп., ОСОБА_82 в сумі 2400 грн 00 коп, ОСОБА_54 в сумі 6400 грн 00 коп, ОСОБА_23 в сумі 3720 грн 00 коп, ОСОБА_34 в сумі 1800 грн 00 коп, ОСОБА_195 в сумі 5000 грн 00 коп, ОСОБА_213 в сумі 7236 грн 18 коп, ОСОБА_124 в сумі 3100 грн 00 коп, ОСОБА_232 в сумі 3300 грн 00 коп. ОСОБА_112 , ОСОБА_178 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_109 та ОСОБА_105 претензій не мають. Іншим потерпілим він продовжує відшкодовувати збитки. В скоєному щиро кається і просить суворо не наказувати, оскільки він вчинив кримінальне правопорушення із-за важкого матеріального становища в сім`ї.
А також дослідженими судом письмовими доказами по справі:
- протоколом обшуку від 27.07.2017, відповідно якого було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_262 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Нокіа 7500 імеі НОМЕР_46 ; дві сім карти мобільного оператора «Лайф»; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_47 ; платіжну карту «Ренесанс Кредит» № НОМЕР_48 ; сім картку ДіДжус; картхолдер до сім карти «Київстар» з номером НОМЕР_49 ; картхолдер до сім карти «Київстар» з номером НОМЕР_50 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_51 ; картхолдер до сім карти «Лайф» з номером НОМЕР_52 ; мобільний телефон Бокоін моделі Q670 імеі НОМЕР_53 ; сім карта Ейс-ен-бейс; модем Хуавей імеі НОМЕР_54 ; 23 СД диски; дискета СК макс; мобільний телефон самсунг GTE 1080 а імеі НОМЕР_55 ; мобільний телефон Самсунг SGNC 210 імеі НОМЕР_56 з сім карткою Ді Джус; мобільний телефон Нокіа 1208 імеі НОМЕР_57 ; 1 компакт диск; сім картку без розпізнавальних знаків; жорсткий диск Макстор об`ємом 160 Гб серійний номер 6РТ44ВСТ (т.1 а.с.38-40);
- протоколом обшуку від 27.07.2017, відповідно якого було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон Нокіа 2610 в корпусі чорного кольору без батареї імеі НОМЕР_58 ; мобільний телефон Нокіа RМ-1035 без батареї імеі НОМЕР_59 , імеі НОМЕР_60 ; мобільний телефон «Samsung» рожевою кольору SGH-J700 імеі НОМЕР_61 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та копія ІНН НОМЕР_62 ; квитанцію №77 від 16.01.2017; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_63 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_64 ; картхолдер без сім карти штрих код НОМЕР_65 ; картхолдер без сім карти НОМЕР_66 ; картхолдер з сім картою «Київстар» НОМЕР_67 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_68 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_69 , платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_70 , грошові кошти в сумі 28600 гривень (т.1 а.с.62-66);
- протоколом обшуку від 27.07.2017, відповідно якого було проведено обшук автомобіля «Toyota CAMRI» JBC 360, VIN-код НОМЕР_71 , яким керує ОСОБА_5 , в ході обшуку було виявлено та вилучено платіжну картку Банк Михайлівський № НОМЕР_72 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_73 ; платіжну картку «ПриватБанк № НОМЕР_74 ; платіжну картку «Укр Сиб Банк» № НОМЕР_75 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_264 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , серії НОМЕР_76 ; ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_265 № НОМЕР_77 ; відео реєстратор НОМЕР_78 ; картридер на 16 GB; мобільний телефон «Samsung» DUOS з нульовим імеєм з сім картою МТС № НОМЕР_79 та сім картою «Київстар» № НОМЕР_80 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS в корпусі синього кольору з нульовим імеєм з сім картою Київстар № НОМЕР_81 та сім картою «Лайф» номер якої не відомо; мобільний телефон «IPhone» модель А1688 FCC ID: BCG-E29464 який заблоковано паролем; три накладні-експрес «Нова Пошта»; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_44 ; три медичні маски; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_82 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_83 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_266 серія НОМЕР_84 ; грошові кошти в розмірі 1100 Євро, 501 доларів США та 5300 гривень; блокнот з чорновими записами; ноутбук «ASUS» номер G5N0GRO2Y142209$; сім каргу мобільного оператора MТC № НОМЕР_85 ; флеш карту в чорному корпусі; копію паспорту на ім`я ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , та копія ІНН № НОМЕР_86 , (т.1 а.с.76-80);
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2017, відповідно якого в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, буд.50 було виявлено та вилучено виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_87 на 8 арк., копії документів щодо відкриття рахунку на 5 арк, виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_88 на 5 арк., копії документів щодо відкриття рахунку на 4 арк, CD-R диск з фотоматеріалами по зазначеним рахункам (т.1 а.с.133-136);
- протоколом огляду від 01.08.2017 та фототаблицею до нього, відповідно якого за допомогою персонального комп`ютера, через браузер «Opera», був здійсненний вхід на сторінку з адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_20 », шляхом вводу вказаної адреси у строку вводу, що розташована у верхній частині браузера. На екрані монітору за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відкрився зміст сторінки, на якому
першою строкою зверху йде інформація про: «Каталог, О нас, Контакты, Гарантии, Возврат и обмен. ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Нижче знаходяться: назва магазину та пошук речей на сайті магазину. На середині веб-сторінки знаходиться велике зображення iPhone 6, iPhone 6 Plus. Зверху якого знаходяться посилання на наступні категорії: «Мобильные телефоны, Планшеты, Ноутбуки, Телевизоры, Фотоаппараты, Экшн-камеры, Игровые консоли, Внешние аккумуляторы, Карты памяти, Аксессуары». Під зображенням знаходиться інформація про моделі товарів що продаються на цьому сайті. Знизу сторінки знаходиться інформація про назву магазину. Під нею є посилання: «Меню - Корзина, Каталог, Обратная связь, О нас, Гарантии, Возврат и обмен, Сотрудничество; Личный кабинет - Вход, Регистрация. Контакты: г.Харьков, Окружная дорога, 4а (возле ТРЦ "Магелан") Время работы: с 09:00 до 21:00 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_22 . Телефон: НОМЕР_89 Телефон: НОМЕР_90 Обратный звонок.» (т.1 а.с.147-250 т.2 а.с.1-55);
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2017, відповідно якого в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, буд.50 було виявлено та вилучено копію паспорту власника карткового рахунку № НОМЕР_91 на 2 арк, виписку по картковому рахунку № НОМЕР_91 на 6 арк, копію паспорту власника карткового рахунку № НОМЕР_92 на 2 арк, копію анкети власника карткового рахунку № НОМЕР_92 на 2 арк, виписку по картковому рахунку № НОМЕР_93 на 3 арк, копію паспорту власника карткового рахунку № НОМЕР_94 , анкета заява карткового рахунку № НОМЕР_94 , виписку по картковому рахунку № НОМЕР_95 , копію паспорту власника карткового рахунку № НОМЕР_96 , анкету заяву карткового рахунку № НОМЕР_96 ; виписку по руху грошових коштів № НОМЕР_96 , копію паспорту власника по картковому рахунку № НОМЕР_97 ; анкету заяву карткового рахунку № НОМЕР_97 ; виписку по руху грошових коштів № НОМЕР_97 ; копію паспорту власника по картковому рахунку № НОМЕР_98 ; анкету заяву карткового рахунку № НОМЕР_98 ; виписку по руху грошових коштів № НОМЕР_98 ; копію паспорту власника по картковому рахунку № НОМЕР_99 ; анкету заяву карткового рахунку № НОМЕР_99 ; виписку по руху грошових коштів № НОМЕР_99 ; копію паспорту власника по картковому рахунку № НОМЕР_100 ; анкету заяву карткового рахунку № НОМЕР_100 ; виписку по руху грошових коштів № НОМЕР_100 ; CD диски з фотоматеріалами по транзакції по вищевказаним картковим рахункам за період з 01.10.2016 по 25.10.2017 (т.2 а.с.143-147);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017, в ході якого свідок ОСОБА_268 на фотознімку під №3 впізнала обвинуваченого ОСОБА_5 , як особу, яка придбала в неї банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я (т.2 а.с.210-213);
-- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017, в ході якого свідок ОСОБА_269 на фотознімку №1 впізнав обвинуваченого ОСОБА_5 як особу, яка придбала в нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я (т.2 а.с.214-217);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_270 на фотознімку №3 впізнав обвинуваченого ОСОБА_5 , як особу, яка придбала в нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк», а також у його колеги ОСОБА_271 (т.2 а.с.218-221);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_272 на фотознімку №2 впізнав обвинуваченого ОСОБА_5 , як особу, яка придбала в нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я (т.2 а.с.222-225);
-протоколом огляду від 15.11.2017 та фототаблицею до нього відповідно якого було оглянуто CD-R диск в ході перегляду інформації, записаному на вказаному диску, встановлено наявність на ньому фото файлів, на яких зафіксовано дії особи (осіб), який отримував за допомогою пластикової картки грошові кошти з банкоматів та здійснював інші банківські операції за допомогою даної картки в певний період часу. На фото знизу вказана інформація щодо дати часу проведення зйомки, номер банківської картки яка використовується для проведення банківської операції (т.2 а.с.230-250 т.3 а.с.1-60);
-протоколом огляду від 17.05.2017, відповідно якого було оглянуто копію квитанції від 16.03.2017 про перерахування грошових коштів у сумі 4299 гривень на картку КБ «ПриватБанку» на ім`я ОСОБА_273 , роздруківку електронного листа, копію паспорту (т.3 а.с.196-198);
-протоколом огляду від 04.05.2017, відповідно якого було оглянуто витяг з системи «Приват24» про рух грошових коштів (т.3 а.с.242-243);
-протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу аудіо контролю особи шляхом встановлення технічних засобів в публічно недоступному місці від 11.08.2017, відповідно якого оперативно-технічний захід проводився в автомобілі «Тоуоta Саmгу», номер (LT) JВС 360, та було зафіксовано усіх співрозмовників, з якими спілкувався ОСОБА_5 (т.4 а.с.8-92);
-протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу візуального спостереження за особою від 11.08.2017 та фототаблицею до нього, відповідно якого проведено візуальне спостереження за фігурантом розробки ОСОБА_5 , який мешкає: АДРЕСА_3 , з метою пошуку та фіксації фактичних даних про протиправні діяння особи, відносно якої наявна інформація про готування до вчинення злочину (т.4 а.с.93-110);
-протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу негласного знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.08.2017, відповідно якого було знято інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, контроль за телефонним розмовами СМС, ММС повідомлення у відношення ОСОБА_5 з каналів зв`язку абонентського номеру НОМЕР_101 , який ним використовується (т.4 а.с.111-216);
-висновком експерта № 32/10.9/345 від 16.02.2018, відповідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук «AsusTeK Computer Ink.», модель: X540SA-XX063D, Серійний номер: G5N0GR02Y142209, виявлено 2276 (дві тисячі двісті сімдесят шість) файлів наступних форматів: «*.doc, *.docx, *.txt, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.xlt, *.xlam». На накопичувачі на жорсткому магнітному диску «Maxtor», серія «DiamondMax 20», модель STM316081, серійний номер: 6РТ44ВСТ, виявлено 811 (вісімсот одинадцять) файлів наступних форматів: «*.doc, *.docx, *.txt, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.xlsb, *.xlam». На накопичувачі на жорсткому магнітному диску «Toshiba» MQ01UBD100 серійний номер: 255FT1UVT3FB зовнішнього пристрою «Toshiba», модель DTB310 (Canvio Basics Storejet), серійний номер: 255FT1UVT3FB, виявлено 7 (сім) файлів наступних форматів: «*.doc, *.docx». На накопичувані «Apacer», модель «9AP8GAH116», номер: 75, виявлений 1 (один) файл формату «*.xls». На накопичувачі «GoodRam», серія «Point», модель «PD16GH3GRPOSR10», серійний номер 000ЕСС020008А20С (цифровий), виявлено 742 (сімсот сорок два) файли наступних форматів: «*.doc, *.docx, *.txt, *.xls, *.xlsx». На накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук «AsusTeK Computer Ink.», модель: X540SA-XX063D, серійний номер: G5N0GR02Y142209, виявлені програмні продукти для здійснення доступу користувача до мережі Інтернет - інтернет-браузери: «Kaspersky Safe Browser» та «Google Chrome», у службових файлах яких виявлені записи історії доступу до ресурсів (веб-адрес) мережі Інтернет. На накопичувачі на жорсткому магнітному диску «Maxtor», серія «DiamondMax 20», модель STM316081, серійний номер: 6РТ44ВСТ, виявлені програмні продукти для здійснення доступу користувача до мережі Інтернет - інтернет-браузери: «Yandex Browser», «Google Chrome», «Opera», «Amigo», «Chromium», «Nichrome» та «Internet Explorer», у службових файлах яких виявлені записи історії доступу до ресурсів (веб-адрес) мережі Інтернет. На накопичувачі «GoodRam», серія «Point», модель «PD16GH3GRPOSR10», серійний номер 000ЕСС020008А20С (цифровий), виявлений службовий файл програмного продукту для здійснення доступу користувача до мережі Інтернет - інтернет-браузеру « ОСОБА_274 », у якому виявлені записи історії доступу до ресурсів (веб-адрес) мережі Інтернет. На накопичувачі на жорстких, магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук «AsusTeK Computer Ink.», модель: X540SA-XX063D, серійний номер: G5N0GR02Y142209, виявлено 120 (сто двадцять) файлів та записів, що містять дані:«ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ». На накопичувачі «Арасег», модель «9AP8GAH116», номер: ІНФОРМАЦІЯ_31 , виявлений 1 (один) файл, що містить дані: «http://mobiland.net.ua». На накопичувачі «GoodRam», серія «Point», модель «PD16GH3GRPOSR10», ІНФОРМАЦІЯ_32 (цифровий), виявлено 43 (сорок три) файли, що містять дані: «http://mobilemart.com.ua; ОСОБА_275 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 ; http://mobiland.net.ua; http://technoplaza.net.ua; http://evoshop.com.ua; http://mobilson.com.ua» (т.5 а.с.67- 80).
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2017, відповідно якого з ПАТ КБ «ПриватБанк» було вилучено CD-R диск з інформацією про рух коштів по картковим-особовим рахункам оформленим в ПАТ КБ «Приватбанк» (т.5 а.с.133-137);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_276 на фотознімку №2 впізнав обвинуваченого ОСОБА_5 , як особу, яка придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я за 1000 гривень ( т.5 а.с.143-146);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_277 на фотознімку №1 впізнав обвинуваченого ОСОБА_5 , як особу, яка в травні 2017 року придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я ( т.5 а.с.147-150);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_14 на фотознімку №3 впізнав обвинуваченого ОСОБА_5 , як особу, яка придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я за 1000 гривень ( т.5 а.с.151-154);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_278 на фотознімку №4 впізнав обвинуваченого ОСОБА_5 , як особу, яка у квітні 2017 року придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я за 1000 гривень ( т.5 а.с.155-158);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_279 на фотознімку №2 впізнав обвинуваченого ОСОБА_5 , як особу, яка влітку 2017 року придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я ( т.5 а.с.159-162);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_280 на фотознімку №4 впізнав обвинуваченого ОСОБА_5 , як особу, яка у квітні 2017 року придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я за 1000 гривень ( т.5 а.с.163-166);
-протоколом огляду від 25.12.2017 та фототаблицею до нього відповідно якого було оглянуто CD-R диск в ході перегляду інформації, записаному на вказаному диску, встановлено наявність на ньому фото файлів, на яких зафіксовано дії особи (осіб), який отримував за допомогою пластикової картки грошові кошти з банкоматів та здійснював інші банківські операції за допомогою даної картки в певний період часу (т.5 а.с.170-250);
-протоколом огляду від 12.01.2018 та фототаблицею до нього відповідно якого було оглянуто CD-R диск в ході перегляду інформації, записаному на вказаному диску, встановлено наявність на ньому фото файлів, на яких зафіксовано дії особи (осіб), який отримував за допомогою пластикової картки грошові кошти з банкоматів та здійснював інші банківські операції за допомогою даної картки в певний період часу (т.6 а.с.102-171);
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2018, відповідно якого з ПАТ КБ «ПриватБанк» було вилучено CD-R диск з інформацією про рух коштів по картковим-особовим рахункам оформленим в ПАТ КБ «ПриватБанк», виписку по карті НОМЕР_102 на ім`я ОСОБА_281 , та по карті НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_75 (т.6 а.с.187-190);
-висновком експерта №86/87-18 від 26.02.2018, відповідно якого з урахуванням ідентифікації призначення перерахування коштів, документально підтверджується надходження:
?17.11.2016 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_10 в сумі 4178 грн 00 коп, час транзакції 13.08 год, від ОСОБА_11 в сумі 1389 грн 50 коп, час транзакції 13.50 год, 16.11.2016 від ОСОБА_7 в сумі 2736 грн. 25 коп, час транзакції 17.51 год;
?07.12.2016 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_14 від ОСОБА_15 в сумі 3899 грн 00 коп, час транзакції 16.18 год, від ОСОБА_13 в сумі 2999 грн 00 коп, час транзакції 14.55 год, 08.12.2016 від ОСОБА_16 в сумі 2800 грн. 00 коп, час транзакції 09.58 год, від ОСОБА_17 в сумі 2650 грн 00 коп, час транзакції 14.37 год;
? 14.12.2016 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_19 від ОСОБА_18 в сумі 3099 грн 42 коп, час транзакції 14.53 год, від ОСОБА_20 в сумі 2537 грн 25 коп, час транзакції 14.53 год, 08.12.2016 від ОСОБА_282 в сумі 3099 грн 01 коп, час транзакції 16.14 год, від ОСОБА_22 в сумі 3999 грн 00 коп, час транзакції 18.26 год, 15.12.2016 від ОСОБА_23 в сумі 3750 грн 00 коп, час транзакції 10.07 год, ОСОБА_24 в сумі 5472 грн 50 коп, час транзакції 13.07 год, від ОСОБА_25 в сумі 3250 грн 00 коп, час транзакції 16.41 год, від ОСОБА_26 в сумі 3250 грн 00 коп, час транзакції 19.52 год, 16.12.2016 від ОСОБА_27 в сумі 2586 грн 00 коп, час транзакції 15.13 год, від ОСОБА_28 в сумі 1889 грн 50 коп, час транзакції 17.58 год;
?21.01.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_14 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_283 від ОСОБА_29 в сумі 3899 грн 01 коп, час транзакції 18.58 год;
?15.02.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_15 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_284 від ОСОБА_38 в сумі 2238 грн 75 коп, час транзакції 16.03 год, від ОСОБА_32 в сумі 1799 грн 01 коп, час транзакції 15.28 год, 16.02.2017 від ОСОБА_46 в сумі 2650 грн 00 коп, час транзакції 11.35 год, від ОСОБА_42 в сумі 2884 грн 69 коп, час транзакції 13.56 год, від ОСОБА_49 в сумі 3299 грн 00 коп, час транзакції 15.38 год, від ОСОБА_52 в сумі 6099 грн 00 коп, час транзакції 17.26 год, від ОСОБА_285 в сумі 2800 грн 00 коп, час транзакції 19.09 год, 17.02.2017 від ОСОБА_57 в сумі 3298 грн 92 коп, час транзакції 15.26 год, від ОСОБА_62 в сумі 3599 грн 00 коп, час транзакції 15.22 год, від ОСОБА_66 в сумі 1799 грн 00 коп, час транзакції 17.35 год, від ОСОБА_69 в сумі 1790 грн 00 коп, час транзакції 18.18 год;
?23.02.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_20 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_286 від ОСОБА_74 в сумі 4399 грн 00 коп, час транзакції 09.10 год,
?02.03.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_24 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_287 від ОСОБА_87 в сумі 2899 грн 00 коп, час транзакції 15.32 год, від ОСОБА_91 в сумі 3199 грн 00 коп, час транзакції 16.32 год, 03.03.2017 від ОСОБА_288 в сумі 1790 грн 00 коп, час транзакції 03.31 год, від ОСОБА_99 (дівоче прізвище ОСОБА_289 ) в сумі 2750 грн 00 коп, час транзакції 10.25 год, від ОСОБА_102 в сумі 3199 грн 00 коп, час транзакції 11.09 год, від ОСОБА_107 в сумі 5000 грн 95 коп, час транзакції 12.14 год, від ОСОБА_81 в сумі 2388 грн 00 коп, час транзакції 13.35 год, від ОСОБА_78 в сумі 3513 грн 33 коп, час транзакції 16.24 год;
?05.04.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_27 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_290 від ОСОБА_291 в сумі 3399 грн 00 коп, час транзакції 12.52 год, від ОСОБА_112 в сумі 2500 грн 00 коп, час транзакції 13.56 год, від ОСОБА_113 в сумі 3999 грн 00 коп, час транзакції 15.19 год, 06.04.2017 від ОСОБА_118 в сумі 3000 грн 00 коп, час транзакції 10.40 год, від ОСОБА_122 в сумі 2850 грн 00 коп, час транзакції 11.15 год, від ОСОБА_126 в сумі 5399 грн 95 коп, час транзакції 15.44 год, 07.04.2017 від ОСОБА_132 в сумі 3399 грн 00 коп, час транзакції 17.01 год;
?14.04.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_28 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_292 від ОСОБА_135 в сумі 5970 грн 00 коп, час транзакції 15.12 год, в сумі 9100 грн 00 коп час транзакції 15.35 год, від ОСОБА_139 в сумі 2750 грн 00 коп, час транзакції 15.36 год, від ОСОБА_293 в сумі 3299 грн 00 коп, час транзакції 16.25 год, від ОСОБА_148 в сумі 3200 грн 00 коп, час транзакції 19.10 год;
?19.04.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_30 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_294 від ОСОБА_153 в сумі 4899 грн 00 коп, час транзакції 14.28 год, від ОСОБА_156 в сумі 1899 грн 00 коп, час транзакції 16.09 год, від ОСОБА_160 в сумі 4809 грн 00 коп, час транзакції 17.03 год, 20.04.2017 від ОСОБА_295 в сумі 2909 грн 38 коп, час транзакції 13.56 год, від ОСОБА_169 в сумі 1899 грн 01 коп, час транзакції 14.41 год, від ОСОБА_175 в сумі 2850 грн 00 коп, час транзакції 10.56 год, 21.04.2017 від ОСОБА_296 в сумі 3999 грн 00 коп, час транзакції 13.31 год ;
?27.04.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_32 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_297 від ОСОБА_179 в сумі 5572 грн 00 коп, час транзакції 14.44 год,
?17.05.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_33 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_298 від ОСОБА_182 в сумі 4299 грн 01 коп, час транзакції 10.45 год, 18.05.2017 від ОСОБА_299 в сумі 15000 грн 00 коп, час транзакції 15.55 год, в сумі 9000 грн 00 коп, час транзакції 16.05 год,
?21.06.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_36 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_300 від ОСОБА_191 в сумі 3699 грн 00 коп, час транзакції 09.59 год, 22.06.2017 від ОСОБА_301 в сумі 3750 грн 00 коп, час транзакції 12.40 год;
?05.07.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_39 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_302 від ОСОБА_198 в сумі 3499 грн 00 коп, час транзакції 15.33 год, від ОСОБА_204 в сумі 8399 грн 00 коп, час транзакції 15.51 год, 06.07.2017 від ОСОБА_207 в сумі 3699 грн 00 коп, час транзакції 11.21 год, від ОСОБА_211 в сумі 7199 грн 00 коп, час транзакції 15.35 год, від ОСОБА_218 в сумі 2499 грн 00 коп, час транзакції 15.40 год, від ОСОБА_221 в сумі 2899 грн 95 коп, час транзакції 16.41 год, від ОСОБА_226 в сумі 2599 грн 00 коп, час транзакції 17.55 год, від ОСОБА_231 в сумі 3299 грн 00 коп, час транзакції 19.02 год, 07.07.2017 від ОСОБА_235 в сумі 3299 грн 00 коп, час транзакції 16.53 год, від ОСОБА_236 в сумі 3200 грн 00 коп, час транзакції 19.52 год;
?26.07.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_44 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_303 від ОСОБА_304 в сумі 2999 грн 00 коп, час транзакції 11.14 год, від ОСОБА_245 в сумі 2999 грн 00 коп, час транзакції 14.20 год, від ОСОБА_249 в сумі 2999 грн 00 коп, час транзакції 17.15 год, від ОСОБА_255 (дівоче прізвище ОСОБА_305 ) в сумі 11299 грн 00 коп, час транзакції 19.57 год. Загальна сума перерахованих ОСОБА_306 , ОСОБА_307 , ОСОБА_15 , ОСОБА_308 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_309 , ОСОБА_85 , ОСОБА_21 , ОСОБА_178 , ОСОБА_150 , ОСОБА_93 , ОСОБА_52 , ОСОБА_72 , ОСОБА_29 , ОСОБА_182 , ОСОБА_162 , ОСОБА_310 , ОСОБА_23 , ОСОБА_256 , ОСОБА_62 , ОСОБА_156 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_176 , ОСОБА_313 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 ОСОБА_39 , ОСОБА_130 , ОСОБА_120 , ОСОБА_89 , ОСОБА_35 , ОСОБА_18 , ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_142 , ОСОБА_177 , ОСОБА_169 , ОСОБА_316 , ОСОБА_27 , ОСОБА_246 , ОСОБА_317 , ОСОБА_155 , ОСОБА_26 , ОСОБА_318 , ОСОБА_109 , ОСОБА_43 , ОСОБА_214 , ОСОБА_220 , ОСОБА_22 , ОСОБА_108 , ОСОБА_11 , ОСОБА_104 , ОСОБА_98 , ОСОБА_13 , ОСОБА_125 , ОСОБА_233 , ОСОБА_191 , ОСОБА_200 , ОСОБА_234 , ОСОБА_112 , ОСОБА_319 , ОСОБА_205 , ОСОБА_113 , ОСОБА_61 , ОСОБА_251 , ОСОБА_187 , ОСОБА_56 , ОСОБА_209 , ОСОБА_10 , ОСОБА_99 , ОСОБА_24 , ОСОБА_47 , ОСОБА_25 , грошових коштів на каркові рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_75 , ОСОБА_52 , ОСОБА_110 , ОСОБА_270 , ОСОБА_154 , ОСОБА_278 , ОСОБА_184 , ОСОБА_192 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 становить загальну суму 286 729 грн 23 коп (т.7 а.с.56-109).

Суд вважає вину ОСОБА_5 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, повністю встановленою та доведеною, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи, а його умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, правильно кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_5 покарання, суд враховує, що кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_5 віднесено до категорії тяжких злочинів, а також особу обвинуваченого, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітню дитину. До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого, суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину. Обставини, які обтяжують покарання судом не встановлено.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі у межах визначених санкцією частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України. При призначенні покарання, враховуючи тяжкість скоєного ОСОБА_5 кримінального правопорушення, та особу обвинуваченого, який впереше притяґується до кримінлаьної відповідальності, має на утримані неповнолітню дитину, добровільно відшкодував частину завданих злочином матеріальних збитків потерпілим на загальну суму 34 756 грн. 18 коп., у скоєному щиросердно розкаюється, суд знаходить можливим виправлення обвинуваченого без відбування покарання і на підставі ст.75 КК України суд вважає необхідним звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.1 та п.2 ч.1 ст.76 КК України, що є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.
Вирішуючи питання про відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експерта при проведені експертиз по кримінальній справі, які відповідно наданого розрахунку складають суму 25605 грн 92 коп, суд, враховуючи ступень вини та майновий стан обвинуваченого, вважає необхідним покласти їх на обвинуваченого в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Визнати ОСОБА_5 винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2 років іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши його відповідно до п.1 та п.2 ч.1 ст.76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Арешт, накладений ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 28.07.2017, на мобільний телефон Нокіа 2610 в корпусі чорного кольору без батареї імеі НОМЕР_58 ; мобільний телефон Нокіа RМ-1035 без батареї імеі НОМЕР_59 , імеі НОМЕР_60 ; мобільний телефон «Samsung» рожевою кольору SGH-J700 імеі НОМЕР_61 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та копія ІНН ; квитанція №77 від 16.01.2017; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_63 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_64 ; картхолдер без сім карти штрих код НОМЕР_65 ; картхолдер без сім карти НОМЕР_66 ; картхолдер з сім картою «Київстар» НОМЕР_67 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_68 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_69 , платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_70 , які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_5 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 28.07.2017, на дві сім карти мобільного оператора «Лайф»; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_47 ; платіжну карту «Ренесанс Кредит» № НОМЕР_48 ; сім картку ДіДжус; картхолдер до сім карти «Київстар» з номером НОМЕР_49 ; картхолдер до сім карти «Київстар» з номером НОМЕР_50 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_51 ; картхолдер до сім карти «Лайф» з номером НОМЕР_52 ; мобільний телефон Бокоін моделі Q670 імеі НОМЕР_53 ; сім карта Ейс-ен-бейс; модем Хуавей імеі НОМЕР_54 ; 23 СД диски; дискета СК макс; мобільний телефон «Samsung GTE 1080» імеі НОМЕР_103 ; мобільний телефон «Samsung SGNC 21» імеі НОМЕР_56 з сім карткою Ді Джус; мобільний телефон Нокіа 1208 імеі НОМЕР_57 ; 1 компакт диск; сім картку без розпізнавальних знаків; жорсткий диск Макстор об`ємом 160 Гб серійний номер 6РТ44ВСТ, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_262 скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 28.07.2017, на платіжну картку Банк Михайлівський № НОМЕР_72 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_73 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_74 ; платіжну картку «УкрСибБанк» № НОМЕР_104 ; паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_264 , ІНФОРМАЦІЯ_18 серії НОМЕР_76 ; ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_265 № НОМЕР_77 ; відео реєстратор НОМЕР_78 ; картридер на 16 GB; мобільний телефон «Samsung» DUOS з нульовим імеєм з сім картою МТС № НОМЕР_79 та сім картою «Київстар» № НОМЕР_80 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS в корпусі синього кольору з нульовим імеєм з сім картою Київстар № НОМЕР_81 та сім картою «Лайф» номер якої не відомо; мобільний телефон «IPhone» модель А1688 FCC ID: BCG-E29464 який заблоковано паролем; три накладні-експрес «Нова Пошта»; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_44 ; три медичні маски; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_82 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_83 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_322 серія НОМЕР_84 ; грошові кошти в розмірі 1100 Євро, 501 доларів США та 5300 гривень; блокнот з чорновими записами; ноутбук «ASUS» номер G5N0GRO2Y142209$; сім каргу мобільного оператора MТC № НОМЕР_85 ; флеш карту в чорному корпусі; копію паспорту на ім`я ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та копія ІНН № НОМЕР_86 , які були вилучені в ході обшуку автомобіля «Toyota CAMRI» JBC 360, VIN-код НОМЕР_71 , скасувати.

Речові докази:
-мобільний телефон Нокіа 7500 імеі НОМЕР_46 , дві сім карти мобільного оператора «Лайф», платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , платіжну картку «Ренесанс Кредит» № НОМЕР_48 ; сім картку ДіДжус; картхолдер до сім - карти «Київстар» з номером НОМЕР_49 ; картхолдер до сім - карти «Київстар» з номером НОМЕР_105 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_51 ; картхолдер до сім - карти «Лайф» з номером НОМЕР_52 ; мобільний телефон Бокоін моделі Q670 імеі НОМЕР_53 ; сім - карту Ейс-ен-бейс; модем Хуавей імеі НОМЕР_54 ; 23 СД диски; дискету СК макс; мобільний телефон «Samsung» GTE 1080 а імеі НОМЕР_55 ; мобільний телефон «Samsung» SGNC 210 імеі НОМЕР_56 , без батареї; мобільний телефон Нокіа 1208 імеі НОМЕР_57 ; 1 компакт диск; сім-картку без розпізнавальних знаків, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області повернути ОСОБА_262
-мобільний телефон Нокіа 2610 в корпусі чорного кольору без батареї імеі НОМЕР_58 ; мобільний телефон Нокіа RМ-1035 без батареї імеі: НОМЕР_59 імеі: НОМЕР_60 ; мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору SGH-J700 імеі НОМЕР_61 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_106 , платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_64 , картхолдер без сім-карти штрих код НОМЕР_107 ; картхолдер без сім-карти НОМЕР_66 ; картхолдер з сім - картою «Київстар» НОМЕР_67 ; платіжну картку «Приват Банк» № НОМЕР_68 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_69 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_108 , платіжну картку «Банк Михайлівський» № НОМЕР_109 , платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_110 , платіжну картку «ПриватБанк № НОМЕР_74 ; платіжну картку «УкрСибБанк» № НОМЕР_104 ; відео реєстратор НОМЕР_78 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS з нульовим імеєм з сім - картою МТС НОМЕР_79 та сім - картою «Київстар» № НОМЕР_80 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS в корпусі синього кольору з нульовим імеем з сім - картою Київстар № НОМЕР_81 та сім - картою «Лайф» номер якої не відомо, мобільний телефон «IPhone» модель А1688 FCC ID: BCG-E29464 який заблоковно паролем; три накладні-експрес «Нова Пошта»; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_44 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_82 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_83 ; сім-карту мобільного оператора МТС № НОМЕР_85 ; чорну сумку з ручкою у вигляді портфелю із тканини, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - повернути ОСОБА_5 ;
-копію паспорту на ім`я ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та копію ІНН, квитанцію №77 від 16.01.2017, копію паспорта на ім`я ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , копію ІНН НОМЕР_86 , ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_265 № НОМЕР_77 , три медичні маски, блокнот з чорновими записами, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області знищити;
-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_264 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , серії НОМЕР_76 , який зберігається в камері зберігання речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - передати до Головного управління ДМС у Дніпропетровській області для вирішення долі документа відповідно діючого законодавства;
-жорсткий диск Макстор об`ємом 160 Гб серійний номер 6PT44BCT, картридер на 16 GB, ноутбук «ASUS» номер G5N0GRO2Y142209, флеш карту в чорному корпусі, жорсткий диск 1 ТРБ серійний номер 255 FT 1 UVT3FB; флеш накопичувач з літерами СЕ срібного кольору, які зберігабються в камері зберігання речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - конфіскувати у дохід держави.

Стягнути зі ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати у сумі 25 605 грн. 92 коп.

Грошові кошти у розмірі 1100 Євро, 501 долар США та 5300 гривень, які зберігаються в УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області (квитанція № 79 від 27.02.2018), - повернути власнику ОСОБА_5 (т.6 а.с.100)

На вирок суду з підстав, передбачених ст.394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя
Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м.Дніпропетровська