465/98/22
1-кс/465/131/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.01.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000582 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000582 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 27.12.2021 року по 29.12.2021 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 10000 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.12.2021 року у соціальній мережі «Facebook» він натрапив на оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Subaru Outback» 2012 року випуску, оціненого в 6000 доларів США. В даному оголошенні також розміщувався абонентський номер НОМЕР_1 , за допомогою якого можна зв`язатися з продавцем. Він зателефонував за вказаним номером, слухавку підняла особа чоловічої статі, яка представилась як « ОСОБА_6 », та останній повідомив, що автомобіль знаходиться в Литві і в разі зацікавленості у його придбанні може бути доставлений в Україну, але за послуги перевезення слід оплатити 10000 грн. (350 доларів США). З даними умовами потерпілий погодився і 27.12.2021 року о 09.45 год. перерахував 5000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , який по мережі «Viber» йому повідомив ОСОБА_6 . В подальшому він подзвонив ОСОБА_6 і повідомив, що решту коштів перекаже після надання розписки про отримання першої частини грошей, на що ОСОБА_6 погодився. Після отримання розписки 28.12.2021 року о 11.20 год. він перерахував ще 5000 грн. на вищевказану банківську картку. 29.12.2021 року невідома особа зв`язалася із потерпілим і повідомила, що доставить автомобіль в Україну, однак, для перетину кордону необхідно перерахувати ще 450 доларів США за розмитнення транспортного засобу. На таку пропозицію потерпілий відмовився, адже про це попередньо з ОСОБА_6 домовленостей не мав, і коли після неодноразових пропозицій невідомої особи і ОСОБА_6 проти переказу коштів за розмитнення він категорично заперечив, ОСОБА_6 видалив із «Viber» усю переписку і раніше переказані кошти в сумі 10000 грн. не повернув.
На даний час по цьому факту СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000582 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначає дізнавач, банківський рахунок № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переказано кошти потерпілим ОСОБА_5 та який невідомими особами використовувався для шахрайського заволодіння коштами потерпілого, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість відслідкувати рух коштів по вказаному рахунку, а також дозволить встановити інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження і встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
В судове засідання дізнавач не з`явився, однак, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000582 від 30.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка з використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протиправно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000582 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40-1 КПК України оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області тимчасовий ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області тимчасовий ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наданих представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 27.12.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 заперіод часу з 27.12.2021 року по дату виконання ухвали;

- інформації та документів про дату, час, місце зняття та переказу коштів із рахунку № НОМЕР_2 заперіод часу з 27.12.2021 року по дату виконання ухвали з доданням фото- та відеоматеріалів.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1