Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1096/21
У Х В А Л А
іменем України
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених с. 310 ч. 2, ст. 307 ч. 2, ст. 313 ч.1, ст. 313 ч.2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.09.2021 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000073 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених с. 310 ч. 2, ст. 307 ч. 2, ст. 313 ч.1, ст. 313 ч.2 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, розробивши план та схему скоєння злочинів та для здійснення свого злочинного задуму, залучив свою співмешканку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та своїх знайомих - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_4 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 , за допомогою Telegram каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ним був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_4 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить «закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль;
- ОСОБА_5 допомагає ОСОБА_4 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_4 на Telegram каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вирощений та розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення нарко залежних осіб в «Telegram канал» «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 , збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по всій території України. Крім цього, в накладних « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказано мобільний номер відправника НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .. У накладних відправником даного наркотичного засобу вказаний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , хоча фактично відправленням посилок займалися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_4 , в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 безконтактно отримує замовлення від нарко залежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців під №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який відкритий на порталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та під №№ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; який відкритий на порталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 », або поповнення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню отримано аналіз відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно якої встановлено, що електроні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_20 » створенні за допомогою мобільного номеру - НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 який належить ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_4 , 11.02.2021 року в 10 годин 26 хвилин, в мобільному терміналі «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 отримав замовлення на покупку 2 г особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_10 . Надалі ОСОБА_4 , надав в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 номер електронного гаманця НОМЕР_6 , на який ОСОБА_10 перевів грошові кошти в сумі 500 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 11 годин 27 хвилин ОСОБА_10 , після поповнення електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 , сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 . В 11 годин 38 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_10 «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
11.02.2021 о 11 годині 55 хвилин, біля будинку АДРЕСА_1 , під камінням, згідно фото було виявлено та вилучено згорток в целофані та чорній ізоляції - «закладка», який поміщено до спеціального пакету №ЕХР 0309337.
Відповідно до висновку експерта встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження, масою 2,934г, є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс», який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,578 г.
Крім того, ОСОБА_4 , 31.03.2021 в 16 годин 44 хвилини, в мобільному терміналі «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 отримав замовлення на покупку 2 г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_11 .. Надалі ОСОБА_4 , надав в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 номер електронного гаманця НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на який ОСОБА_11 перевів грошові кошти в сумі 500 гривень. Надалі, в 17 годин 39 хвилин ОСОБА_11 , після поповнення зазначеного електронного гаманця, сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 . В 21 годин 07 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_11 «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
31.03.2021 о 21 годині 17 хвилин неподалік від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по АДРЕСА_2 , в пластиковій пляшці було виявлено та вилучено згорток обмотаний скотчем - «закладка», який поміщено до спеціального пакету № SUD 2082280.
Відповідно до висновку експерта речовина, яку було виявлено та вилучено під час слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_11 є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечним наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,760 г.
Крім того, ОСОБА_4 01.07.2021 в 14 годин 28 хвилин в мобільному терміналі «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 отримав замовлення на покупку 10г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_12 .. Надалі ОСОБА_4 , надав в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_21 ( власник ОСОБА_9 ), на яку ОСОБА_12 перевів грошові кошти в сумі 1600 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 15 годин 29 хвилин ОСОБА_12 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 . В 15 годин 56 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_12 «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
ОСОБА_12 попрямував до лісосмуги, яка була зображена на фото місця знаходження «закладки», де виявив згорток обмотаний прозорою липкою стрічкою, який взявши після надав його до спец.пакету № ЕХР 0216149.
Відповідно до висновку експерта надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 надав ОСОБА_12 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у ОСОБА_10 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у ОСОБА_11 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_12 - схожі між собою на вигляд та за складом.
Після проведення тимчасового доступу 13.05.2021 до відомостей електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_11 та НОМЕР_6 за допомогою електронних систем, грошові кошти перераховуються на карткові рахунки банківських систем України, а саме карткові рахунки:
Банківська картка - НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 власник ОСОБА_13 ) - 8340 грн.
Банківська картка - НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 власник ОСОБА_4 ) - 334716 грн.
Банківська картка - НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 : Рахунок: НОМЕР_25 .UAH, IBAN: НОМЕР_26 , ОСОБА_7 ) 16050 грн.
Банківська картка: НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 : № НОМЕР_28 ОСОБА_6 ) - 24375 грн.
Банківська картка - НОМЕР_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ; власник ОСОБА_7 ) 11237 грн.;
Банківська картка - НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , власник ОСОБА_4 ) 30850 грн.;
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , співвласником якого він є, вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Siеmens C62» імей 1) НОМЕР_31 з сім карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; мобільний телефон марки «Siеmens А52» імей НОМЕР_32 без сім картки, Мобільний телефон марки «Xiaomi» з картою пам`яті 2 гб заблокований, банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_33 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_34 , Сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Скретч карта « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з номером НОМЕР_35 . В Картка банку ІНФОРМАЦІЯ_15 знайдена не була.
Тобто підозрювані користувалися вищезазначеними картами у своїй злочинній діяльності для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом.
Таким чином, виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що злочинна група отримувала від збуту наркотичних засобів грошові кошти на електронні Інтернет гаманці, з яких кошти перераховувалися сумами, які б не привернули увагу систем фінансового моніторингу банківських установ, на карткові рахунки зловмисників в період часу з 20.01.2021 по 18.08.202. В свою чергу з карток кошти знімалися готівкою та акумулювалися у членів групи, а також використовувалися для закупівлі обладнання, оплати електричної енергії та постачання вроди в місцях для вирощування наркомістких рослин конопель.
16.03.2021 року було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про власника та рух коштів по банківській карті (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_24 .
В ході вивчення матеріалів встановлено, що в банківській установі на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито особовий рахунок НОМЕР_25 ( UAH) IBAN НОМЕР_26 до якого оформлена банківська карта № НОМЕР_24 . Даний рахунок обслуговується у відділені ІНФОРМАЦІЯ_15 .
В ході вивчення руху коштів по рахунку в період з 01.10.2020 по 18.02.2021 року встановлено, що з банківського рахунку на депозитний рахунок, відкритий згідно депозитного договору № 289723479 від 01.10.2020 року, перераховано 197000,00 грн.. В описовій частині вказано, що депозитний рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також в роздруківці видно, що на особовий рахунок НОМЕР_25 ( UAH) IBAN НОМЕР_26 з депозитного рахунку, відкритого згідно депозитного договору № 289723479 від 01.10.2020 року, перераховувалися суми нарахування процентів. Також встановлено, що 01.01.2021 з банківського рахунку на депозитний рахунок, відкритий згідно депозитного договору № 292030515 від 01.01.2021 року, перераховано 200000,00 грн.. В описовій частині вказано, що депозитний рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З 01.01.2021 на особовий рахунок НОМЕР_25 ( UAH) IBAN НОМЕР_26 з депозитного рахунку, відкритого згідно депозитного договору № 292030515 від 01.01.2021 року, перераховувалися суми нарахування процентів.
Тобто достовірно встановлено, що всі три рахунки належать вищезазначеному громадянину та між ними проводиться обмін активами, які отримані в тому числі від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення , при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківським карткам, особовим рахункам та депозитним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »:
- особовий рахунок НОМЕР_25 ( UAH) IBAN НОМЕР_26 (до якого оформлена банківська карта № НОМЕР_24 ), депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( РНОКПП НОМЕР_36 ), відкритий згідно депозитного договору № 289723479 від 01.10.2020 року, депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( РНОКПП НОМЕР_36 ), відкритий згідно депозитного договору № 292030515 від 01.01.2021 року, IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб (копії складених документів, паспортів або копії документів на підставі яких відкривалися рахунки), що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб. Якщо кошти знімалися з банкоматів, які належать іншим банківським установам надати відомості(у тому числі фото) про банківську операцію, назву банківської установи та місцезнаходження банкомату, беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених с. 310 ч. 2, ст. 307 ч. 2, ст. 313 ч.1, ст. 313 ч.2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_15 , оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_17 до документів :
- виписку по банківським карткам, особовим рахункам та депозитним рахункам: особовий рахунок НОМЕР_25 ( UAH) IBAN НОМЕР_26 (до якого оформлена банківська карта № НОМЕР_24 ), депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( РНОКПП НОМЕР_36 ), відкритий згідно депозитного договору № 289723479 від 01.10.2020 року, депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( РНОКПП НОМЕР_36 ), відкритий згідно депозитного договору № 292030515 від 01.01.2021 року, вказати ход руху грошових коштів по даній картці в період часу з 21.05.2021 року по 18.08.2021 та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком , фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1