Справа № 461/9377/21
Провадження № 1-кс/461/215/22
про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
13.01.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно -
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Лани, Перемишлянського району, Львівської області, українця, громадянина України, із вищою освітою, директора ТзОВ «Будгарант Групп», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , -
Подане клопотання мотивує тим, що продовження строку запобіжного заходу ОСОБА_4 є необхідним для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, а саме, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За клопотанням учасників процесу фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного пристрою не здійснювалося на підставі ст.107 КПК України.
Прокурор вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у такому.
Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд копотання без їхньої участі, проти задоволення клопотання не заперечили,
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
20 серпня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Лани, Перемишлянського району, Львівської області, українця, громадянина України, із вищою освітою, директора ТзОВ «Будгарант Групп», який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2018 відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради в особі начальника ОСОБА_6 (надалі Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант групп» в особі директора ОСОБА_4 (надалі Підрядник), уклали договір № 12.
Згідно з умовами вказаного Договору підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.
Замовник може, на підставі додаткової угоди, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом трьох місяців з дня його отримання. По закінченні вказаного терміну Підрядник повертає невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника. Порядок здійснення розрахунків проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ №1764 від 27 грудня 2001 року «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва»; Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ-2В, ф. КБ-3) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним; фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів; розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 45-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту.
ОСОБА_4 згідно з Наказом № 07/к від 09.02.2017 являючись директором ТзОВ «Будгарант Групп», ідповіднос до Статуту ТзОВ «Будгарант Групп», шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетних коштів, виділеними на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», достовірно знаючи про те, що роботи на вказаному об`єкту не виконані в повному обсязі, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт, в результаті чого заволодів на користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646,00 гривень.
Так, ОСОБА_4 з метою заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт до актів виконаних робіт по будівництву, а саме:
-в акті № 4 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2, 1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637);
-в акті № 5 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092);
-в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026).
Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646,00 гривень, що є особливо великим розміром.
На підставі вищевказаного Договору та актів приймання виконання будівельних робіт Червоноградською міською радою на рахунок ТзОВ «Будгарант Групп» у відповідності до платіжного доручення № 1 від 22.06.2018 перераховано кошти в сумі 308 100 грн., платіжного доручення № 2 від 03.08.2018 перераховано кошти в сумі 1 161 900 грн., платіжного доручення № 3 від 26.09.2018 перераховано кошти в сумі 204 508,80 грн., платіжного доручення № 5 від 26.10.2018 перераховано кошти в сумі 688 118,40 грн., платіжного доручення № 7 від 19.11.2018 перераховано кошти в сумі 1 069 844,40 грн., платіжного доручення №10 від 21.12.2018 перераховано кошти в сумі 2 222 664 грн., платіжного доручення № 1 від 29.10.2019 перераховано кошти в сумі 5 934 грн., загальна сума перерахованих коштів становить 5 661 069, 60 гривень.
Своїми умисними діями, які проявилися у підписанні та затвердженні печаткою підприємства актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», завідомо знаючи про виконання таких робіт не в повному обсязі, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646, 00 гривень, що є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 являючись директором ТзОВ «Будгарант Групп» у відповідності до своїх службових повноважень, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, використовуючи своє службове становище, будучи достовірно обізнаним із умовами виконання Договору №12 «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), в тому числі в частині виконання робіт та їх оплати, знаючи про фактичне виконання робіт не в повному обсязі, невстановленим досудовим розслідуванням період часу в м. Червоноград умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року, після чого підписав та затвердив печаткою підприємства вказаний документ.
Так, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості про роботи, які фактично виконані не були, а саме:
-в акті № 4 від 18.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2, 1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637);
-в акті №5 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092);
-в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026).
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційним документом.
Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646, 00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
20.08.2021 року про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
25.08.2021 року слідчим суддею Червоноградського міського суду Львівської області підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також покладено на нього на строк 2 місяці тобто до 25.08.2021 року наступні обов`язки, а саме: заборона залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 у нічний час з 22:00 год. по 06:00 год., за винятком часу необхідного для проведення слідчих дій по даному кримінальному провадженню за викликом слідчого, прокурора та суду та на часу необхідного для виконання професійних обов`язків на посаді директора ТзОВ «Будгарант Групп».
12.10.2021 року керівником Червоноградської окружної прокуратури у Львівській області строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 20.11.2021 року.
15.11.2021 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, а також покладено на нього до 15.01.2022 наступні обов`язки, а саме: заборона залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 у нічний час з 22:00 год. по 06:00 год., за винятком часу необхідного для проведення слідчих дій по даному кримінальному провадженню за викликом слідчого, прокурора та суду та на часу необхідного для виконання професійних обов`язків на посаді директора ТзОВ «Будгарант Групп».
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ;
-документами, вилученими у Червоноградській міській раді по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області»;
-наказом №07/к від 09.02.2017 про призначення директора ТзОВ «Будгарант Групп» ОСОБА_4 ;
-статутом ТзОВ «Будгарант Групп»,затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 13/01 від 13.01.2015;
-договором №14-08/17 від 11.08.2017 по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» та додатковими угодами до Договору;
-договором №12 від 04.06.2018 по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV) та додатковими угодами до Договору;
-- актом №1 приймання виконаних будівельних робіт року форми КБ-2в від 25.09.2018;
-- актом №4 приймання виконаних будівельних робіт року форми КБ-2в від 18.12.2018;
-актом №5 приймання виконаних будівельних робіт року форми КБ-2в від 18.12.2018;
-актом №1 за жовтень 2019 року приймання виконаних будівельних робіт року форми КБ-2в;
-довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту ««Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV);
-платіжним дорученням №1 від 22.06.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 308 100 грн.;
-платіжним дорученням №2 від 03.08.2018 згідно якого перераховано кошти в сумі 1 161 900 грн.;
-платіжним дорученням №3 від 26.09.2018 згідно якого перераховано кошти в сумі 204 508,80 грн.;
-платіжним дорученням №5 від 26.10.2018 згідно якого перераховано кошти в сумі 688 118, 40 грн.;
-платіжним дорученням №7 від 19.11.2018 згідно якого перераховано кошти в сумі 1 069 844, 40 грн.;
-платіжним дорученням №10 від 21.12.2018 згідно якого перераховано кошти в сумі 2 222 664 грн.;
-платіжним дорученням №1 від 29.10.2019 згідно якого перераховано кошти в сумі 5 934 грн.;
-протоколом огляду місця події;
-висновком судової будівельно-технічної експертизи;
-висновком судової почеркознавчої експертизи;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.
Оцінюючи обставини, передбачені ст.178 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що: ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, у виді позбавленням волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, зокрема, останній може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); знищити та підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України); вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менший 5 місяців.
Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії до завершення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу неможливо внаслідок особливої складності провадження, великою кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, великою кількістю підозрюваних в межах даного кримінального провадження, а також у зв`язку зі значною тривалістю процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя доходить до висновку, що підстави для продовження запобіжного заходу домашнього арешту, не відпали, а тому клопотання прокурора слід задоволити.
Керуючись ст.ст.176-178, 181 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задоволити.
Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 год. до 06:00 год. із забороною права покидати місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, тобто до 13.03.2022 року включно, за винятком часу, необхідного для проведення слідчих дій по даному кримінальному провадженню за викликом слідчого, прокурора та суду та часу, необхідного для виконання професійних обов`язків на посаді директора ТзОВ «Будгарант Групп».
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури Щурка В.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1