УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001488 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2021 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб у 2021 році, шахрайськими діями шляхом обману заволоділи корпоративними правами заявника та за попередньою змовою, здійснили підроблення додаткових угод до договорів купівлі-продажу корпоративних прав.

В подальшому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ОСОБА_5 , в результаті чого спадкоємцями після його смерті є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та наші з померлим неповнолітні діти- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того спадкоємцями першої черги є матір покійного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та його син від іншого шлюбу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_10 заведена спадкова справа за № 17/2020 після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 та сформовано Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 62948504 від 17 грудня 2020 року.

Одним з об`єктів спадкового майна є частка у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де розмір внеску до статутного капіталу померлого складає 1 148 883, 00 гривень, що відповідає частці у розмірі 39,6 %.

Враховуючи ч.1 ст. 60 СК майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Таким чином, частка ПП « ОСОБА_11 » у розмірі 19,8 відсотків належить дружині як спільне майно подружжя, решта 19,8 відсотків є спадковою масою, яку спадкоємці першої черги повинні отримати у спадщину у рівних частках згідно закону.

Тривалий час ПП « ОСОБА_12 » було єдиним учасником(засновником) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Окрім цього, 22 грудня 2016 року між ПП ОСОБА_11 (Продавець) та Громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 129 670 749,00 грн. Відповідно до п. 3.2 Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору.

Так, 22.12.2016 року між ПП ОСОБА_11 (Продавець) та Громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_12 За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 1 218 500,00 грн.» Згідно з п. 3.2 Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору.

Також, 06.10.2016 року між ПП ОСОБА_11 (Продавець) та Громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На момент укладання Договору купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 належало нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що підтверджується відповідними свідоцтвами про право власності.

Встановлено, що ОСОБА_4 не давала згоди на укладення зазначених договорів як дружина. ГО ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець), не було виконано зобов`язання, щодо сплати вартості корпоративних прав, як це передбачено умовами Договорів.

Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 »За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 8 817 194,10 грн. Відповідно до п. 3.2 Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору.

Отже, Договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до п.5.3, починаючи з 07.11.2016 року був вже розірваними за згодою сторін. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(фактично ОСОБА_13 ) стало єдиним учасником трьох вищезазначених юридичних осіб, розмір статутних капіталів яких складає 139 706 443, 10 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 гривень, не сплативши вартості корпоративних прав за договорами у сумі 139 506 443, 10 гривень, тобто сума оплати за договорами дорівнює розміру статутного капіталу.

Фактично договори купівлі-продажу корпоративних прав є розірваними, тому до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань повинні бути внесені відомості, щодо зміни учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), на ім`я яких зареєстровано близько 40 об`єктів нерухомості, загальною площею приблизно 25000 кв.м.

Однак, після смерті ОСОБА_5 з боку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не тільки не виконуються дії з повернення майна, а й шахрайським способом утримується як корпоративні права, так і майно, фактично належне потерпілому та неповнолітнім дітям як спадкоємцям.

Так, для того, щоб не повертати майно в 2021 році у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з`явилися нібито додаткові угоди до договорів купівлі-продажу корпоративних прав, (в тому числі і підроблено підпис померлого ОСОБА_5 ), якими зменшено суми за договорами від 1000 до 10000 разів, зокрема з 129 670 749, 00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) до 12 967 гривень, підроблені ймовірно братом чоловіка ОСОБА_6 , його матір`ю ОСОБА_14 та фінансистом ОСОБА_15 . Також надаються підроблені квитанції до прибуткового касового ордера ПП « ОСОБА_11 ».

З візуального огляду прямо вбачається, що підпис у додатковій угоді та квитанціях до прибуткового касового ордеру не належить ОСОБА_5 .

Після смерті чоловіка, ОСОБА_4 не пускають до об`єктів нерухомого майна, та жодних грошових коштів не повернуто.

Також встановлено, що фактично Голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_13 є й директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а дивлячись на те, що члени ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(який є одноособовим учасником всіх вказаних юридичних осіб) згідно норм чинного законодавства не мають права на розподіл прибутку, то неповернення корпоративних прав з боку голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » тягне за собою утримання належного юридичним особам майна та отримання від користування ним власної вигоди для свого збагачення.

З боку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » додаткові угоди підписувалися в.о. голови ГО ОСОБА_15 нібито на підставі наказів, однак додаткові угоди та квитанції є повністю підробленими.

Оскільки ПП « ОСОБА_11 » є юридичною особою створеною для отримання прибутку, то є достатні підстави вважати, що дії щодо зменшення ціни за договором у тисячі разів є вчинення шахрайства. Крім того, Загальними Зборами Учасників ПП « ОСОБА_11 » ніколи не приймалося рішення про зменшення ціни за Договорами купівлі-продажу корпоративних прав № 1,2,3 та з цього приводу відсутній протокол.

Тобто, до 2021 року нікому не було відомо про існування додаткових угод до Договорів та сплату через Касу підприємства ціни за Додатковими угодами.

Копії зазначених документів з явилися вже після смерті ОСОБА_5 при тому, що додаткові угоди та квитанції до прибуткового касового ордера підписані померлим. Також, ПП « ОСОБА_11 » не приймало грошові кошти через касу Підприємства.

У зв`язку з цим, сума завданої шкоди потерпілому становить 139 706 443, 10 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 гривень.

Вказані факти вказують на підтвердження можливого вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.

Однак, без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, стосовно ПП " ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з наведених підстав.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З поданого клопотання прокурора встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального за № 0001488 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» листопада 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 358 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію та оригінали документів стосовно ПП " ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_6 :

- інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;

- інформацію із зазначенням Ip-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції вказаними підприємствами;

- інформацію про податкову звітність у період з 01.01.2015 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість);

- інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним;

- інформацію про керівників, засновників, вигодоодержувачів та іх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання ( наявні пільги, ліцензії, тощо);

- інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2015 працювали у суб`єкта господарської діяльності;

- інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2015 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

- інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2015 року по теперішній час ;

- інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;

- податковий стан на теперішній час.

- оригінал облікової справи (реєстраційної та звітної частини) ПП " ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- оригінал обліково-реєстраційної картки ПП " ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з історією починаючи з дати реєстрації підприємства) в тому числі з інформацією, щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємств, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та оригіналів підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід на зазначене підприємство; інформацію та оригінали підтверджуючих документів, щодо податкових перевірок зазначених підприємств та їх оскарження в судовому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів.

-оригінал податкової справи ПП " ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001488, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001488.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.12.2021