Справа 688/3180/21
№ 1-кс/688/2326/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

10 грудня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів господарської та службової діяльності CВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000013 від 23 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів господарської та службової діяльності CВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що для виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 27/11/17 від 06 листопада 2017 року.

Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується у 2017 2018 роках виконати роботи зазначені в проектно - кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

П.31. вказаного договору загальна сума, що визначена у договорі становить 10 030 000 гривень в тому числі ПДВ - 1 671 666, 67 грн.

На виконання вказаного договору № 27/11/17 від 06 листопада 2017 року, замовником та підрядником підписано акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 - 7.

Окрім того, для виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 20/11/18 від 14 грудня 2018 року.

Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується у 2018 році виконати додаткові на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

П.31. вказаного договору загальна сума, що визначена у договорі становить 611 247,28 грн в тому числі ПДВ - 101 874,55 грн.

На виконання вказаного договору № 20/11/18 від 14 грудня 2018 року, замовником та підрядником підписано акти приймання виконаних будівельних робіт № за грудень 2018 року та за грудень - 2 2018 року.

Також, для виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 29/11/18 від 26 грудня 2018 року.

Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується у 2018 році виконати роботи на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

П.31. вказаного договору загальна сума, що визначена у договорі становить 440 824,79 грн в тому числі ПДВ - 73 470,80 грн.

На виконання вказаного договору № 29/11/18 від 26 грудня 2018 року, замовником та підрядником підписано акти приймання виконаних будівельних робіт: № за грудень 2018 року та за грудень - 2 2018 року.

Однак роботи по вказаним договорам на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » не виконано, у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОТГ завдано матеріальних збитків.

В цей же час, між ОСОБА_7 , діючим на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії AT № 003791, виданого 30 травня 2015 року, та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_5 , укладено Договора про здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки привласнення, розтрата майна, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23 квітня 2019 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
На даний час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході чого вилучено договори підрядів (додаткових угод) між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 на проведення робіт на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 », а також актів виконаних робіт, та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, та є необхідність у проведення технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, однак на даний час це зробити не представляється можливий, у звязку із відсутність вільних зразків підпису ОСОБА_6 та відтиску печатки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , а саме договір №28/12/18 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 22 грудня 2018 року, про проведення робіт - «роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва (реконструкція мережі водопостачання, пункту автоматичного управління роботою свердловинами та каналізаційної мережі).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів договорів № 28/12/18 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 22 грудня 2018 року, про проведення робіт по «роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва (реконструкція мережі водопостачання, пункту автоматичного управління роботою свердловинами та каналізаційної мережі), атів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, товаро - транспортних накладних до вказаних договорів де наявні підписи ОСОБА_6 та відтиску печатки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке 23 квітня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, та без них неможливо встановити чи дійсно здійснено перерахунок грошових коштів за проведення вищевказаних робіт, чи здійснено зняття коштів, з рахунку на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у користуванні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику відділення слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо оригіналів договорів укладених між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ) яке укладало договори з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , а саме договір № 28/12/18 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 22 грудня 2018 року, про проведення робіт по «роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва (реконструкція мережі водопостачання, пункту автоматичного управління роботою свердловинами та каналізаційної мережі), атів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, товаро - транспортних накладних до вказаних договорів де наявні підписи ОСОБА_6 та відтиску печатки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: