У Х В А Л А
Іменем України
09 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група жителів Вінницької області, діючи за попередньою змовою, організували канал незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які у подальшому збувають на території регіону.
Так, група осіб із числа жителів Вінницької області, діючи за попередньою змовою, із використанням Інтернет-месенджеру "Telegram" організували мережу збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території регіону. Крім того, група жителів Вінницької області, діючи за попередньою змовою, здійснюють розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банківських установах на території регіону.
За даним фактом СВ УСБУ у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000096 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.
По даному кримінальному провадженні проведено:
06.09.2019 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».
16.09.2019 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».
Отримано інформацію від ТОВ ФК «Контрактовий дім» про електронні гаманці «EASYPAY».
Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_5 у кількості 11 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_5 у кількості 1 заходів під час яких отримано інформації, про «нарішування» психотропної речовини собі та своїм друзям громадянином « ОСОБА_5 ». Інформації про відношення гр. ОСОБА_5 до Телеграм каналів не отримано.
Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_6 у кількості 2 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_7 у кількості 3 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_8 у кількості 2 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
Проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номерів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_9 у кількості 4 заходів інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
Проведено аудіо-відео контроль особи ОСОБА_5 та візуальне спостереження за вказаною особою у кількості 2 заходів - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
Проведено аудіо-відео контроль особи Д. та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
Проведено аудіо-відео контроль особи ОСОБА_7 та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
Проведено аудіо-відео контроль особи К. та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
Проведено аудіо-відео контроль особи ОСОБА_9 та візуальне спостереження за вказаною особою - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
Проведено здійснення огляду та виїмка кореспонденції, яка надходить гр. ОСОБА_5 у кількості 2 заходів - інформації, яка б становила інтерес по провадженню не отримано.
10.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».
11.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».
11.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».
13.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».
13.01.2020 проведено огляд електронної інформації профілю, що знаходиться в месенджері «Телеграм».
27.02.2020 проведено огляд інформації, щодо використання небанківської платіжної системи «EASYPAY».
06.08.2020 старшим слідчим СВ УСБУ у Вінницькій області винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині передбаченої ч. 2 ст. 305 КК України.
27.08.2020 прокурором Вінницької області винесено постанову про визначення підслідності за Вінницьким ВП ГУНП у Вінницькій області.
Під час проведення досудового розслідування встановити свідків та осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення не представилось можливим. Також під час проведення оперативно-розшукових заходів будь якої корисної інформації добуто не було, осіб причетних до вказаного злочину встановити не представилось за можливе.
Як зазначає слідчий, у вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 09.09.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:
1) Встановити можливих свідків та очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення.
2) Провести ряд негласних слідчих дій з метою документування злочинної діяльності.
3) У разі встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, повідомити останнім про підозру, зібрати характеризуючі матеріали, виконати вимоги ст. 290 КПК України.
4) Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
09 березня 2021 року слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000069 від 09.09.2019 терміном на 6 місяці, тобто до 09.09.2021.
З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000069 закінчується 09.09.2021, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 до шести місяців, тобто до 09.03.2022.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 09.09.2021 слідчий ОСОБА_10 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність у якій також зазначив про те, що вказане клопотання він підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, слідчий надав суду матеріали кримінального провадження №0000069.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, ознайомившись в повному обсязі з матеріалами кримінального провадження №0000069 слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, враховуючи наступне.
Частиною першою та другою статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкція частини другої статті 306 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Санкція частини другої статті 307 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Таким чином, з урахуванням положень статті 12 КК України, вказані злочини відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000069 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2019.
Таким чином, з урахуванням частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливав 09 березня 2021 року.
Однак, згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини четвертої статті 219 цього Кодексу строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Отже, за загальним правилом, строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000069, за наявності для цього підстав, міг бути продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 09 березня 2022 року.
Як уже зазначалося, вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.
З витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000069 було зареєстровано на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів 09.09.2019, орган досудового розслідування Слідчий відділ УСБУ у Вінницькій області.
З досліджених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження №0000069 від 09.09.2019 слідує, що слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області в період з 09.09.2019 по 26.08.2020 було вчинено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.
06 серпня 2020 року старшим слідчим СВ УСБУ у Вінницькій області винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині передбаченої ч. 2 ст. 305 КК України.
27 серпня 2020 року прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ ОСОБА_11 винесено постанову про визначення підслідності кримінального провадження №0000069 від 09.09.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 207 КК України, за Вінницьким ВП ГУНП у Вінницькій області. Матеріали кримінального провадження №0000069 від 09.09.2019 скеровано до слідчого відділу Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області.
Проте, як вбачається з матеріалів кримінального провадження в період з 27.08.2020 (визначення підслідності за Вінницьким ВП ГУНП у Вінницькій області) по 05.03.2021 слідчими СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області не було вчинено жодної слідчої (розшукової) дії та не прийнято жодного процесуального рішення, натомість 05.03.2021 старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/5849/21 від 09 березня 2021 року клопотання слідчого задоволено та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за 0000069 від 09.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 09.09.2021.
Однак в подальшому, в період з 09.03.2021 по даний час, не вчинивши жодної слідчої (розшукової) дії та не прийнявши жодного процесуального рішення слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 повторно звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 до шести місяців, тобто до 09.03.2022.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно з абзацом 3 частини другої статті 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначив, що у даному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 09.09.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.
Разом з тим, як вбачається з досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження за № 0000069 від 09.09.2019, слідчими СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з 27.08.2020 - часу визначення підслідності даного кримінального провадження за СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, до 07.09.2021 часу звернення до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження, не було вчинено жодної слідчої (розшукової) дії та не прийнято жодного процесуального рішення, а лише 05.03.2021 старшим слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 подано клопотання до Вінницького міського суду Вінницької області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069, яке 09.03.2021 було задоволено ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області.
Отже, не вчинивши протягом одного року жодних слідчих (розшукових) дії, слідчий повторно звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069, обґрунтовуючи його тим, що в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

- встановити можливих свідків та очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- провести ряд негласних слідчих дій з метою документування злочинної діяльності;

- у разі встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, повідомити останнім про підозру, зібрати характеризуючі матеріали, виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування, оскільки, як зазначив слідчий, дані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, та з врахуванням ступеню тяжкості та характеру вчиненого злочину.
Однак, жодних доказів, які б підтверджували проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні протягом одного року з 27.08.2020 до даного часу (07.09.2021) слідчим не надано, крім того у клопотанні не міститься жодного документа, яким би обґрунтовувалася необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий у клопотанні обмежився лише загальним виразом про те, що у вказаному провадженні проведено необхідні слідчі дії спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак закінчити досудове розслідування у визначений строк не представилося за можливе, а тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що відповідно до частини четвертої статті 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 09.09.2019, слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя