Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/159/22
Справа № 711/482/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ст.356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але йому було відмовлено. Також 19.05.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області надійшла заява від народного депутата України про те, що до нього надійшло звернення від ОСОБА_5 щодо неправомірних дій службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що виразилось у невиконанні судових рішень. 09.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від вкладників КС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 щодо вчинення відносно них неправомірних дій.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювала діяльність, пов`язану з основними видами кредитування в АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття по даний час.
Встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який закрито 16.02.2011 та № НОМЕР_4 , який закрито 14.09.2011.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації по даних рахунках має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ додокументів справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , грошових чеків, підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особами, котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), видати завірені копії наступних документів: справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, грошових чеків, підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особами, котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.11.2007 по 16.02.2011 та 14.09.2011, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ст.356 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), видати завірені копії наступних документів: справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, грошових чеків, підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особами, котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.11.2007 по 16.02.2011 та 14.09.2011, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1