Справа № 932/8712/21
Провадження № 1-кс/932/4393/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 8 за ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь Лидського районного відділу Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області,

В С Т А Н О В И В:
21 жовтня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 . Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно запиту компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 8 за ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь Лидського районного відділу Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.10.2021 до слідчого відділу Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли на виконання матеріали запиту компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 8 за ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про банківській рахунок, на який 20.06.2021 року о 17:29 год. з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснений грошовий переказ грошових коштів у розмірі 2 425, 09 українських гривень, із позначенням про його власника, номеру банківської карти, а також усіх даних, які про себе заявила особа при реєстрації.

З матеріалів кримінальної справи встановлено, що невстановлена особа, 20.06.2021 року о 17:29 год., знаходячись у невстановленому місці, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, яка мала доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, під приводом купівлі плаття на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою переписки у мессенджері «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 , заволоділа реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого, шляхом модифікації комп`ютерної інформації заволоділа з банківського рахунку останньої грошовими коштами у розмірі 2 425,09 грн., що складає 225,67 білоруських рублів.

В ході досудового слідства встановлено, що крадіжка грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено шляхом переведення грошових коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центрального відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце розташування: АДРЕСА_1 з використанням пристрою з ідентифікатором Е0107921 на суму 2 425, 09 грн. о 17:29 год. 20.06.2021 року.

Орган розслідування Лидського районного відділу Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області вважає, що банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який був здійснений переказ викрадених грошових коштів, зареєстрований для отримання доходу грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та може використовуватись для цього по теперішній час.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення вини, інших важливих обставин для справедливого вирішення справи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час та дату судового засідання повідомлений належним чином, однак у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, вони можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано «ПОРУЧЕНИЕ об оказании правовой помощи» Управления следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области; «ПОСТАНОВЛЕНИЕ о производстве выемки» санкционировано Заместителем прокурора Лидского района.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які згідно постави начальника слідчого відділу ДРУП про слідчу групу визначені для розслідування вказаної кримінальної справи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

-довідки-інформації про рух грошових коштів та номер рахунку, на який 20.06.2021 року о 17:29 год. з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої ОАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 був здійснений переказ грошових коштів з ідентифікатором пристрою Е0107921 на суму 2 425, 09 грн., що складає 225, 67 білоруських рублів з позначенням інформації про його власника, номер банківської карти, а також усіх даних, які про себе заявила особа при реєстрації;
-інформації про електронний гаманець, до якого прив`язаний встановлений рахунок;
-інформації про IP-адресу, із позначенням точної дати та часу, з якого здійснювалась реєстрація електронного гаманця, прив`язаного до встановленого вище рахунку;
-інформації про IP-адреси, з позначенням точної дати та часу, з яких здійснювались доступи до електронного гаманця, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок за період з 01.06.2021 року до моменту здійснення виїмки;
-інформацію про операції за встановленим вище рахунком, (IP-адреса, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період з 01.06.2021 року до моменту здійснення виїмки;
-надати інформацію, чи зареєстрована на території України особа, якій належить встановлений вище банківський рахунок.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ