Провадження № 1-кс/592/7052/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002118 від 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002118 від 21.09.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами завдавши останній значної матеріальної шкоди.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 26.06.2021 остання через Інтернет сайт віртуальних знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » познайомилась з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 . Протягом спілкування з останнім з 26.06.2021 до 12.09.2021 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на указані ним карткові рахунки грошові кошти у сумі близько 300 000 грн, які даний чоловік не повернув. Тим самим, увівши в оману ОСОБА_5 невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 300 000 грн.
Додатково відомо, що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала наступні перекази грошових коштів:
- 04.09.2021 о 14:40 год. на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошову суму у розмірі 4 200 грн;
- 06.09.2021 о 19:16 год. на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошову суму у розмірі 5 400 грн.
Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з отриманням наступної інформації:
Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .
- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;
- Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки НОМЕР_1 ;
- Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;
- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;
- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .
- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;
- Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки НОМЕР_2 ;
- Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;
- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021 ;
- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.06.2021 по 14.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
Вказує, що зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002118 від 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення п.6 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчим не обґрунтовано клопотання, а саме не зазначено з якою метою необхідно вилучити вказані у клопотанні документи та яке саме значення мають дані документи до цього кримінального провадження.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002118 від 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1