У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.10.2021 Справа №607/17866/21

Провадження 1-кс/607/5877/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000059 від 19 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000763, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів даного кримінального провадження, зокрема:

-Запит від 03 травня 2019 року №6044/9/2-2021;

-Відповідь на запит від 04 червня 2019 року №074 разом із додатками;

-Клопотання від 11 червня 2019 року;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/14082/19 від 20 червня 2019 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11 липня 2019 року ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 11 листопада 2019 року;

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 04 березня 2020 року;

-Запит від 23 червня 2020 року за 4898вих.-20;

-Запит 4879ВИХ-20 від 22 червня 2020 року ;

-Відповідь на запит №114 від 24 червня 2020 року ;

-Запит 4878ВИХ-20 ВІД 22 червня 2020 року ;

-Відповідь на запит 4799-20 від 13 липня 2020 року;

-Запит 4901ВИХ-20 ВІД 23 червня 2020 року ;

-Відповідь на запит 1900-0602-6/8895 від 24 червня 2020 року ;

-Запит №15321/9/2-2021 від 06 листопада 2020 року;

-Відповідь на запит №3224/10/19-00-04-07/25982 від 26 листопада 2020;

-Запит №15320 від 06 листопада 2020 року;

-Відповідь на запит 4317/0705-4.3/20;

-Запит №15319/9/2-2020 від 06 листопада 2020 року;

-Відповідь на запит №15319/9/2-2020 від 06 листопада 2020;

-Запит 13466/9/2-2020 від 19.09.2020 року;

-Відповідь на запит №164 від 15 жовтня 2020 року;

-Запит №16048 від 23 листопада 2020 року;

-Відповідь на запит №188 від 11 грудня 2020 року;

-Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №921/495/19 17 листопада 2020 року;

-Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №921/495/19 від 20 січня 2020 року;

-Пояснення ОСОБА_8 від 12 січня 2021 року;

-Пояснення ОСОБА_8 від 16 лютого 2021 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 02 квітня 2021 року;

-Постанова про проведення слідчих дій на іншій території №5068/9/2-2021 від 31 березня 2021 року;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна №255631257, №255639726, №255646148,№255634699, №255634458, №255633691;

-Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

ТОМ№1

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 13 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 14 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 14 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 19 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 14 березня 2019 року;

-Лист в ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14 березня 2019 року;

-Лист про виділення спеціаліста №13-19-19-17/1973-2019 від 18 березня 2019 року із додатком;

-Клопотання про проведення судово-економічної експертизи від 18 березня 2019 року;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/6776 від 19 березня 2019 року;

-Висновок №6.3.-29/19 від 27 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 19 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 19 березня 2019 року;

-Клопотання про проведення судово-почеркознавчої експертизи від 18 березня 2019 року;

-Ухвала про проведення судово-почеркознавчої експертизи від 19 березня 2019 року;

-Супровідний від 20 березня 2019 року №4021/9/2-2017;

-Висновок експерта №1.1-156/19 від 22 березня 2019 року;

-Запит №4881/9/2-2019 від 08 квітня 2019 року;

-Відповідь на запит №1770/10-5/19-00-54-07/9523 від 19 квітня 2019 року;

-Запит №488/9/2-2019 від 08 квітня 2019 року;

-Відповідь на запит №1743/10/19-00-12-03-24/8786;

-Запит №4882/9/2-2019 від 08 квітня 2019 року;

-Відповідь на запит №1713/10/19-00-08-01-03/8474;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 11 квітня 2019 року;

-Заява ОСОБА_15 від 11 квітня 2019 року;

-Статут ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі змінами та доповненнями у новій редакції Статуту, затвердженого Державним комітетом України у справах релігії. Постанова №5/2 від 27 червня 2003 року;

-Запит №4818/9/2-2019 від 05 квітня 2019 року;

-Відповідь на запит разом із додатками від 10 квітня 2019 року;

ТОМ№2

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 15 травня 2019 року;

-Супровідний лист №6699/9/2-2019 від 21 травня 2019 року;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07 травня 2019 року;

-Протокол тимчасового доступу від 22 травня 2019 року;

-Опис речей та документів від 22 травня 2019 року разом із додатками;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 11 квітня 2019 року ;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07 травня 2019 року №607/9051/19;

-Супровідний лист №6610/9/2-2019 від 20 травня 2019 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 07 червня 2019 року;

-Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07 червня 2019 року разом із додатками;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 06 березня 2019 року;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 березня 2019 року №607/6040/19;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20 березня 2019 року;

-Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду 20 березня 2019 року разом із додатками;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/15928/19 від 13 грудня 2017 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15 січня 2018 року;

-Опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 15 січня 2018 року разом із додатками;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 №607/15612/17 від 05 грудня 2017 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07 грудня 2017 року;

-Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду із додатками;

-Копії документів наданих Українською автокефальною православною церквою (в копіях: статуту, витяг з протоколу спільного засідання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10 серпня 2017 року, указ №247 від 10 серпня 2017 року, указ №125 від 05 червня 2015 року, копія звернення №285від 07 грудня 2017 року, указ №01/034 від 23 квітня 2015 року, запит №232 від 20 липня2017 року, повідомлення №230 від 14 липня2017 року, указ №305 ВІД 24 лютого 2016 року, указ №164 від 21 жовтня 2016 року, указ №203 від 06 грудня 2016 року протокол засідання контрольно-ревізійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 від ІНФОРМАЦІЯ_10 , Протокол ІНФОРМАЦІЯ_11 під головуванням ІНФОРМАЦІЯ_12 і всієї України, Предстоятеля ІНФОРМАЦІЯ_9 , запит №233 від 24 липня2017 року )

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/25527/18 від 18 грудня 2018 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17 січня 2019 року;

-Опис речей і документів, які були вилучені на підставі слідчого судді, суду від 17 січня 2019 року разом із додатками;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 10 червня 2021 року;

-Супровідний №9782/9/2-2021 від 24 червня 2021 року;

-Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 24 червня 2021 року;

-Супровідний №5847/102/01 від 08 липня 21 до виконаної постанови про проведення процесуальних дій на іншій території із додатком;

-Супровідний лист №9783/9/2-2021 від 24 червня 2021 року;

-Постанова про проведення слідчих дій на іншій території від 24 червня 2021 року;

-Супровідний лист №3803/105/01-21 від 14 липня21 до виконаної постанови про проведення процесуальних дій на іншій території із додатком;

-Запит №9060/9/2-2021 від 18 червня 2021 року;

-Відповідь на запит №10-19-0.52-2704/2-21 від 05 липня 2021 року;

-Запит №9110/9/2-2021 від 08 червня 2021 року;

-Відповідь на запит №19-111-01751 від 09 липня 2021 року;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06 липня 2021 року;

-Ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 19 липня 2021 року №607/12212/21;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 18 серпня 2021 року;

-Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 18 серпня 2021 року разом із додатками.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим групи слідчих - слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000059 від 19 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , будучи правлячим єпархіальним архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та службовою особою, уповноваженою відповідно до Статуту вищевказаної релігійної організації на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, а саме релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 », уклав удавані правочини, за якими відбулося відчуження нерухомого майна релігійної організації (церкви), а саме залишків початку будівництва гідроелектростанції та руїн палацу 17-19 століття, що розташовані у с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відповідно, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06 січня 2016 року архієпископом ОСОБА_17 ( ОСОБА_8 ), як єпархіальним (правлячим) архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 », було дано свою згоду на передачу (внесення) до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » об`єкта нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля (залишки початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350, 4 кв.м., що розташована в с. Нирків Заліщицького р-ну Тернопільської обл. ринковою вартістю 90968,00 гривень

05 серпня 2016 року відбулись Загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відповідно до Протоколу № 2, було обрано голову загальних зборів; передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » як не грошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю залишки початку будівництва гідроелектростанції загальною площею 350,4 кв. м., що в с. Нирків поза межами населених пунктів комплекс споруд та будівель №9; погоджено вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та виплату її частки у Статутному капіталі Товариства. Таким чином в один день було внесено та відчужено об`єкт нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності Тернопільській єпархії УАПЦ.

28 вересня 2016 року Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: ОСОБА_9 та релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_17 ( ОСОБА_8 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 », було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та визначено його місцезнаходження; відбулось формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » затверджено та підписано статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; обрано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; прийнято рішення зареєструвати статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

28 вересня 2016 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_17 ( ОСОБА_8 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 », передав у власність вказаного Товариства, як не грошовий майновий вклад до статутного капіталу, об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу XVII-XIX ст., реєстраційний номер 20). Загальною площею 717 кв. м, що розташована в АДРЕСА_3 , ринковою вартістю 382 578.00 грн. Вище зазначене майно передали уповноваженій особі Засновнику (Директор Товариства) ОСОБА_9 для подальшої передачі на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

31 жовтня 2016 року відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» м. Заліщики. Протоколом №2 за підписом Засновників Товариства, а саме ОСОБА_9 та Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_17 ( ОСОБА_8 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вирішили вісім питань, посеред яких: передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » як грошовий немайновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу 17-19 століть); про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; затвердити розмір, співвідношення і перерозподіл часок учасників; внести зміни та доповнення до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; надати повноваження директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_9 щодо передачі у власність (на баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », нежитлової будівлі руїни палацу 17-19 століть та на виплату релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 » її частки в Статутному капіталі Товариства.

Водночас, в інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_17 і ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) РО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » зазначається про те, що здійснення ОСОБА_8 будь-яких повноважень від імені юридичної особи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » після 18.10.2016 (укладення та підписання правочинів, листів, протоколів, складення первинних бухгалтерських документів і т.д.) є неправомірним, так як рішенням ІНФОРМАЦІЯ_19 від 18.10.2016 року тимчасово керуючим ІНФОРМАЦІЯ_9 було призначено митрополита Галицького ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ).

Окрім того, релігійна організація зазначає, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на їхні розрахункові рахунки з 01.10.2016 року по даний час кошти не надходили.

Слідчий вказує, що 19 липня 2021 року надійшла заява від представника релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в якій просить внести відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України та відомості, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000763 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000763 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий звертає увагу, що документи вказані у клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту участі засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 », архієпископа ОСОБА_17 ( ОСОБА_8 ), як єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 », передачі майна релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаним товариствам, а також встановлення правової позиції РО « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Враховуючи наведене та те, що оригінали вищевказаних документів, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою АДРЕСА_1 , необхідні для підтвердження або спростування вище вказаних фактів, які в подальшому буде використано у кримінальному провадженні як докази, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_22 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Встановлено, що слідчими СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 19 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом того, що ОСОБА_8 , будучи правлячим єпархіальним архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та службовою особою, уповноваженою відповідно до Статуту вищевказаної релігійної організації на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, а саме релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 », уклав удавані правочини, за якими відбулося відчуження нерухомого майна релігійної організації (церкви), а саме залишків початку будівництва гідроелектростанції та руїн палацу 17-19 століття, що розташовані у с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відповідно, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що матеріали кримінального провадження №0000763, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000059 від 19 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України. Вказане підтверджується доказами долученими до матеріалів клопотання.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що під час розгляду клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчий суддя враховує необхідність утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

Так, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим у клопотанні в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, необгрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних у прохальній частині клопотання документів, в той час як дана вимога обгрунтована формально, лише із зазначенням, що оригінали таких документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та те що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що матеріали кримінального провадження №0000763, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000763, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, оскільки відомості про те, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершене відсутні, а відтак на думку слідчого судді на даний час достатнім для виконання завдань кримінального провадження буде надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, а не оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000763, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-Запит від 03 травня 2019 року №6044/9/2-2021;

-Відповідь на запит від 04 червня 2019 року №074 разом із додатками;

-Клопотання від 11 червня 2019 року;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/14082/19 від 20 червня 2019 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11 липня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 11 листопада 2019 року;

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 04 березня 2020 року;

-Запит від 23 червня 2020 року за 4898вих.-20;

-Запит 4879ВИХ-20 від 22 червня 2020 року ;

-Відповідь на запит №114 від 24 червня 2020 року ;

-Запит 4878ВИХ-20 ВІД 22 червня 2020 року ;

-Відповідь на запит 4799-20 від 13 липня 2020 року;

-Запит 4901ВИХ-20 ВІД 23 червня 2020 року ;

-Відповідь на запит 1900-0602-6/8895 від 24 червня 2020 року ;

-Запит №15321/9/2-2021 від 06 листопада 2020 року;

-Відповідь на запит №3224/10/19-00-04-07/25982 від 26 листопада 2020;

-Запит №15320 від 06 листопада 2020 року;

-Відповідь на запит 4317/0705-4.3/20;

-Запит №15319/9/2-2020 від 06 листопада 2020 року;

-Відповідь на запит №15319/9/2-2020 від 06 листопада 2020;

-Запит 13466/9/2-2020 від 19 вересня 2020 року;

-Відповідь на запит №164 від 15 жовтня 2020 року;

-Запит №16048 від 23 листопада 2020 року;

-Відповідь на запит №188 від 11 грудня 2020 року;

-Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №921/495/19 17 листопада 2020 року;

-Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №921/495/19 від 20 січня 2020 року;

-Пояснення ОСОБА_8 від 12 січня 2021 року;

-Пояснення ОСОБА_8 від 16 лютого 2021 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 02 квітня 2021 року;

-Постанова про проведення слідчих дій на іншій території №5068/9/2-2021 від 31 березня 2021 року;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна №255631257, №255639726, №255646148,№255634699, №255634458, №255633691;

-Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 13 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 14 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 14 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 19 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 14 березня 2019 року;

-Лист в ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14 березня 2019 року;

-Лист про виділення спеціаліста №13-19-19-17/1973-2019 від 18 березня 2019 року із додатком;

-Клопотання про проведення судово-економічної експертизи від 18 березня 2019 року;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/6776 від 19 березня 2019 року;

-Висновок №6.3.-29/19 від 27 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 19 березня 2019 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 19 березня 2019 року;

-Клопотання про проведення судово-почеркознавчої експертизи від 18 березня 2019 року;

-Ухвала про проведення судово-почеркознавчої експертизи від 19 березня 2019 року;

-Супровідний від 20 березня 2019 року №4021/9/2-2017;

-Висновок експерта №1.1-156/19 від 22 березня 2019 року;

-Запит №4881/9/2-2019 від 08 квітня 2019 року;

-Відповідь на запит №1770/10-5/19-00-54-07/9523 від 19 квітня 2019 року;

-Запит №488/9/2-2019 від 08 квітня 2019 року;

-Відповідь на запит №1743/10/19-00-12-03-24/8786;

-Запит №4882/9/2-2019 від 08 квітня 2019 року;

-Відповідь на запит №1713/10/19-00-08-01-03/8474;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 11 квітня 2019 року;

-Заява ОСОБА_15 від 11 квітня 2019 року;

-Статут ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі змінами та доповненнями у новій редакції Статуту, затвердженого Державним комітетом України у справах релігії. Постанова №5/2 від 27 червня 2003 року;

-Запит №4818/9/2-2019 від 05 квітня 2019 року;

-Відповідь на запит разом із додатками від 10 квітня 2019 року;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 15 травня 2019 року;

-Супровідний лист №6699/9/2-2019 від 21 травня 2019 року;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07 травня 2019 року;

-Протокол тимчасового доступу від 22 травня 2019 року;

-Опис речей та документів від 22 травня 2019 року разом із додатками;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 11 квітня 2019 року;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07 травня 2019 року №607/9051/19;

-Супровідний лист №6610/9/2-2019 від 20 травня 2019 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 07 червня 2019 року;

-Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07 червня 2019 року разом із додатками;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 06 березня 2019 року;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 березня 2019 року №607/6040/19;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20 березня 2019 року;

-Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду 20 березня 2019 року разом із додатками;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/15928/19 від 13 грудня 2017 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15 січня 2018 року;

-Опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 15 січня 2018 року разом із додатками;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 №607/15612/17 від 05 грудня 2017 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07 грудня 2017 року;

-Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду із додатками;

-Копії документів наданих Українською автокефальною православною церквою (в копіях: статуту, витяг з протоколу спільного засідання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10 серпня 2017 року, указ №247 від 10 серпня 2017 року, указ №125 від 05 червня 2015 року, копія звернення №285від 07 грудня 2017 року, указ №01/034 від 23 квітня 2015 року, запит №232 від 20 липня2017 року, повідомлення №230 від 14 липня2017 року, указ №305 ВІД 24 лютого 2016 року, указ №164 від 21 жовтня 2016 року, указ №203 від 06 грудня 2016 року протокол засідання контрольно-ревізійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 від ІНФОРМАЦІЯ_10 , Протокол ІНФОРМАЦІЯ_11 під головуванням ІНФОРМАЦІЯ_12 і всієї України, Предстоятеля ІНФОРМАЦІЯ_9 , запит №233 від 24 липня2017 року )

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 №607/25527/18 від 18 грудня 2018 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17 січня 2019 року;

-Опис речей і документів, які були вилучені на підставі слідчого судді, суду від 17 січня 2019 року разом із додатками;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 10 червня 2021 року;

-Супровідний №9782/9/2-2021 від 24 червня 2021 року;

-Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 24 червня 2021 року;

-Супровідний №5847/102/01 від 08 липня 21 до виконаної постанови про проведення процесуальних дій на іншій території із додатком;

-Супровідний лист №9783/9/2-2021 від 24 червня 2021 року;

-Постанова про проведення слідчих дій на іншій території від 24 червня 2021 року;

-Супровідний лист №3803/105/01-21 від 14 липня21 до виконаної постанови про проведення процесуальних дій на іншій території із додатком;

-Запит №9060/9/2-2021 від 18 червня 2021 року;

-Відповідь на запит №10-19-0.52-2704/2-21 від 05 липня 2021 року;

-Запит №9110/9/2-2021 від 08 червня 2021 року;

-Відповідь на запит №19-111-01751 від 09 липня 2021 року;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06 липня 2021 року;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19 липня 2021 року №607/12212/21;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 18 серпня 2021 року;

-Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 18 серпня 2021 року разом із додатками.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1