Справа № 157/1372/21
Провадження №1-кс/157/563/21
УХВАЛА
Іменем України

26 жовтня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 лютого 2021 року за №0000032 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, а також старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме, рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 4 лютого 2021 року по 5 лютого 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фото- спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 . В обґрунтування клопотання зазначає, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000032 від 5 лютого 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, зокрема, під час допиту потерпілої ОСОБА_12 встановлено, що 4 лютого 2021 остання знайшла оголошення в мережі Інтернет на сайті «RST» про продаж автомобіля марки «Фольцваген», моделі «Транспортер» за ціною 2500 доларів США на українській реєстрації. Дана пропозиція її зацікавила, а тому потерпіла вирішила зв`язатись з продавцем на ім`я ОСОБА_13 за допомогою мобільного номера НОМЕР_2 . При розмові потерпіла з`ясувала усі цікаві для себе деталі за автомобіль та його місце розташування, а саме: Полтавська область Лубенський район м. Лубни. Невідома особа повідомила, що може скинути свій паспорт серії НОМЕР_3 для засвідчення її особи, прописку, у якій значилось АДРЕСА_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «FOLSWAGEN», моделі «TRANSPORTER», н.з. НОМЕР_4 , власник ОСОБА_14 , АДРЕСА_4 , видане Миргородським МРЕО Полтавської області, серії НОМЕР_5 , що власне і ця особа зробила з мобільного номера НОМЕР_6 . Невідомий їй чоловік також сказав, що якщо вона хоче купити даний автомобіль і те, щоб він залишив його саме для неї, тобто притримав 1 день, потерпіла має скинути йому хоча б 100 доларів США, остання порадившись з чоловіком вирішила все таки скинути вищезазначеній особі 2600 гривень завдатку, оскільки передплату неодноразово скидала, і тим більше особа скинула свої паспортні дані, у них не було жодних сумнів. Передзвонивши, потерпіла повідомила, що погоджується скинути 2600 гривень, і те, що за автомобілем приїде 6 лютого 2021 року. На додаток «вайбер» особа скинула картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , дане прізвище, ім`я та по батькові значилось і в паспорті. Потерпіла пішла до найближчого терміналу, що знаходився у магазині по АДРЕСА_5 та перерахувала грошові кошти о 12 год. 29 хв., отримавши квитанцію, а згодом зателефонувала та повідомила, що гроші перерахувала. Невідомий чоловік відповів, мовляв добре, чекає на них 6 лютого 2021 року. В подальшому близько 22 год. вказаний чоловік зателефонував та повідомив, щоб вона ще скинула йому гроші, оскільки йому мають привезти товар, а коштів розплатитись за нього він немає, на що потерпіла відповіла, що грошей не скине зараз, а подумає. Невідомий чоловік дуже наполегливо вмовляв та наводив безліч доказів про те, що не є шахраєм. Близько 10 год. 5 лютого 2021 року потерпіла, перебуваючи у АДРЕСА_6 , поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через термінал здійснила 2 перекази на вказаний картковий рахунок в загальній сумі 8400 гривень. Невідомий чоловік зателефонував та повідомив, що гроші отримав та чекає їх у суботу 6 лютого 2021 року. Через деякий час невідомий відправив смс-повідомлення вказавши: «Вибачте, не треба їхати». На даному смс-повідомленні зв`язок закінчився, на смс та дзвінки даний номер не відповідає. Потерпіла також надала до свого допиту копії квитанцій з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також скрінзаписи переписки з невідомою особою. Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 . Відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність, зазначена інформація перебуває в електронних документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без отримання доступу до цієї

інформації неможливо встановити рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо). У випадку отримання тимчасового доступу до документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження ( п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).;

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 5 лютого 2021 року за №0000032 за заявою ОСОБА_12 про те, що 4 лютого 2021 року остання, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_7 , через Інтернет сайт знайшла оголошення про продаж автомобіля, зв`язавшись з продавцем за допомогою мобільного телефону НОМЕР_7 , здійснила усний договір купівлі-продажу, переказавши грошові кошти у сумі 11000 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , однак після переказу невідома особа на зв`язок не виходить.

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_16 від 5 лютого 2021 року № 544 вбачається, що 5 лютого 2021 року о 14 год. 33 хв. надійшло повідомлення від заявниці ОСОБА_12 про те, вона мала намір придбати автомобіль, продавець попросив скинути аванс за автомобіль, та у період з 4 лютого 2021 року по 5 лютого 2021 року вона перерахувала на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 грошові кошти у загальній сумі 11000 грн., згодом продавець повідомив, що по автомобіль не приїжджати, на телефонні дзвінки не відповідає, номер мобільного телефону продавця НОМЕР_8 , згідно з оголошенням знаходиться у Полтавській області.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 5 лютого 2021 року, ОСОБА_12 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомила про те, що 4 лютого 2021 року та 5 лютого 2021 року перебуваючи за адресою: площа Культури, м. Камінь-Каширський, Волинська область, через Інтернет сайт знайшла оголошення про продаж автомобіля, зв`язавшись з продавцем за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , здійснила усний договір купівлі-продажу, переказавши грошові кошти у загальній сумі 11000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , після переказу коштів останній на зв`язок не виходить.

Згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.06.2021 року, платіжна картка № НОМЕР_1 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищезазначене, є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи, доступ до яких просить надати дізнавач із зняттям інформації, можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, але містять охоронювану законом таємницю.

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, відомості, що містяться у них можливо використати як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим його належить задовольнити.

З урахуванням характеру та обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 5 лютого 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням дізнавачів, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання), що перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме, про рух коштів, де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 4 лютого 2021 року по 5 лютого 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фото- спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки цього карткового рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1