Справа № 165/3194/21
Провадження № 1-кс/165/1517/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000633 від 26.09.2021 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання дізначача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 27.09.2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування було встановлено, що 26.09.2021 року в період часу з 13 год. 46 хв. по 14 год. 27 хв., невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом перевезення автомобіля з Німеччини на Україну, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які та перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила майнову шкоду на суму 24564 гривень.
В ході допиту потерпілої, який відбувся 27.09.2021 остання вказала, що її чоловік протягом багатьох років був підписаний в соціальній мережі «Viber» на групу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Автотрали - це є грузові автомобілі, оснащені функціональної платформою для транспортування великої техніки. 26.09.2021 року близько 12 години чоловік потерпілої написав оголошення у вищевказану групу «Автотрал», яка в соціальній мережі «Viber», про те, що потрібно із Німеччини забрати автомобіль, щоб перевезти його на межі України. Написавши дане оголошення, в цей час відписався невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який користувався номером НОМЕР_1 , який зазначив, що зможе перегнати автомобіль. Після цього, чоловік ОСОБА_5 в телефонному режимі вказав йому адресу, де знаходиться автомобіль, а той у відповідь почав наголошувати, щоб негайно скинути йому грошові кошти в сумі 24,564 гривні, бо він знаходиться неподалік тієї адреси. Після чого, потерпіла із чоловіком погодились на це і невідомий чоловік скинув номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . В ході цього останні пішли до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в період часу з 13 год. 46 хв. по 14 год. 27 хв. шістьма транзакціями перерахували грошові кошти на вищевказаний номер картки. Дві транзакції по 2500 гривень, чотири транзакції по 4900 гривень. Загальна сума завданого збитку 24 564 гривень. Після того, коли дані кошти були перераховані на вищевказаний номер карти, чоловік на ім`я ОСОБА_7 більше не телефонував та телефонні дзвінки слухавки не підіймав.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач вказує, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ.
У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати документи, а саме:

1) інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за за№ НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_6 , за період з 26.09.2021 по 29.09.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_6 , за період з 26.09.2021 по 29.09.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , яким передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1