Cправа № 127/3885/22
Провадження № 1-кс/127/1675/22
У Х В А Л А
Іменем України
15 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 отримує від приватних фізичних осіб замовлення на виготовлення документів про реєстрацію сільськогосподарських транспортних засобів під виглядом технологічних та їх постановку на облік в Управлінні Держпраці у Вінницькій області, отримуючи від останніх грошові кошти в розмірі близько 9000 гривень за одну одиницю техніки. При цьому ОСОБА_5 , самостійно виготовляє бланки документів, які необхідні для реєстрації даних транспортних засобів, надає вказівки замовникам щодо виготовлення завідомо підроблених або несправжніх документів, щодо вище вказаних транспортних засобів а також вказівки щодо усунення недоліків виявлених службовими особами Управління Держпраці у Вінницькій області, шляхом заміни попередніх документів чи виготовленням нових.

У подальшому, ОСОБА_5 після отримання грошових коштів, підтримуючи дружні відносини із головним державним інспектором відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертно роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальником даного відділу та керівництвом Управління Держпраці у Вінницькій області, здійснює вплив на останніх, щоб позитивно та у найкоротший термін розглянути заяви щодо оформлення даних транспортних засобів та провести їх державну реєстрацію, за відсутності для цього правових підстав або по завідомо підроблених документах.

Крім того, ОСОБА_5 підтримуючи тісні відносини із експертом органу з інспектування ДП «західний експертно-технічний центр Держпраці» ОСОБА_7 , здійснює вплив на останнього, щоб здійснював виготовлення актів державного технічного огляду транспортних засобів за завідомо підробленими документами або за документами з недостовірними відомостями щодо власників транспортного засобу, способу їх придбання, реєстраційних номерів шасі або інших агрегатів транспортних засобів тощо, без проведення відповідних процедур огляду, що передбачено діючими нормативними документами, та без виїзду на місце зберігання транспортних засобів, за які ОСОБА_5 безпосередньо отримав грошові кошти від замовників.

Головний державний інспектор відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертно роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою та із відома керівництва Управління Держпраці у Вінницькій області, здійснює безпосередній розгляд заяв про реєстрацію великовантажної техніки або інших технологічних транспортних засобів та використовуючи завідомо підроблені документи, виготовлені, як самим ОСОБА_5 , замовниками чи іншими особами, щодо походження даних транспортних засобів так і завідомо неправдивий акт державного технічного огляду транспортних засобів виготовленого ОСОБА_8 , проводить реєстрацію даних транспортних засобів шляхом внесення відповідних відомостей до електронної підсистеми Управління Держпраці у Вінницькій області. У подальшому підписані начальником Управління Держпраці у Вінницькій області документи (свідоцтва) про реєстрацію технологічних транспортних засобів підготовлені ОСОБА_6 , повертаються їй та вона або самостійно передає їх замовникам, або передає їх до Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міськради для передачі фізичним особам замовникам послуг.

Під час огляду 11.01.2022 посилки отриманої від ОСОБА_5 через ТОВ «Нова пошта» в якій знаходиться свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу трактора Т НОМЕР_1 та номерні знаки до нього.

Під час проведення 10.02.2022 обшуку у приміщенні Управління Держпраці у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 37, вилучено наступні речі та документи, які визнані речовим доказом та, які підтверджують факти вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:

1.Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 в якому використовуються абонентські номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , належний ОСОБА_9 в якому міститься листування в месенджері «VIBER» між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з приводу реєстрації технологічних транспортних засобів.
2.Оригінали матеріалів справи про реєстрацію ТТЗ - трактора колісного Т150К ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_6 на фізичну особу ОСОБА_11 , із документами із яких вона складається, на 8 аркушах;
3.Оригінали матеріалів справи про реєстрацію ТТЗ Танку Т-34-76 ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_7 на фізичну особу ОСОБА_12 з документами із яких вона складається, на 15 аркушах;
4.Оптичний диск для лазерних систем зчитування номер gCE012031358a21 на який записана у електроному вигляді копія електронної бази Управління Держпраці у Вінницькій області під назввою «журнал реєстрації ТТЗ Вінницька Держпраця»;
5. Довідку від 10.02.2022 про те, що доступ до електронної бази Управління Держпраці у Вінницькій області, надано лише інспектору відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ОСОБА_6 та начальнику даного відділу ОСОБА_10 ;
6.Оригінали власноручно написаних заяв ОСОБА_10 начальника відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг:
-щодо надання відпусток від: 18.01.2022, 27.07.2021, 15.01.2021, 04.08.2020, 13.07.2020, 19.11.2019,01.07.2019, 15.08.2017;
-щодо надання грошової допомоги від: 18.01.2022, 15.01.2021; 13.07.2020, 21.01.2019.
-щодо зарахування на стажування від 07.10.2015;
-про призначення на посаду від 27.07.2015 та 12.10.2015;
-про переведення на посаду від 18.01.2022.
7.Оригінали власноручно написаних заяв ОСОБА_6 головного державного інспектора відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг:
-щодо надання відпусток від: 13.12.2021, 05.07.2021, 19.04.2021, 07.12.2020, 31.03.2020, 19.08.2019, 15.04.2019, 19.11.2018, 03.08.2017;
-щодо надання грошової допомоги від: 19.04.2021, 31.03.2020, 15.04.2019, 19.03.2018;
-про виконання обов`язків начальника відділу від 21.01.2019;
-про призначення на посаду від 06.01.2016;
-щодо проходження конкурсу на зайняття посади державної служби від 24.11.2015.
8.Належним чином завірені копії:
-наказу «Про призначення начальника Управління Держпраці у Вінницькій області» № 82-кт від 07.09.2015;
-наказу «Про поновлення ОСОБА_13 » № 118-кт від 22.09.2021;
-наказу «Про призначення першого заступника начальника Управління Держпраці у Вінницькій області» № 42-кт від 16.06.2015;
-наказу «Про призначення ОСОБА_10 » № 34-к від 27.07.2015;
-наказу «Про призначення ОСОБА_10 та ОСОБА_14 » № 68-к від 13.10.2015;
-наказу «Про призначення ОСОБА_6 » № 2-к від 11.01.2016;
-наказу «Про переведення» № 76-к від 31.05.2018;
-наказу «Про затвердження розподілу обов`язків між начальником, першим заступником та заступником начальника Управління Держпраці у Вінницькій області» № 452-о від 26.04.2019;
-посадової інструкції першого заступника начальника управління ОСОБА_15 від 23.09.2021;
-посадової інструкції начальника відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ОСОБА_10 від 10.01.2020 та від 10.12.2021;
-посадової інструкції головного державного інспектора відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ОСОБА_6 від 10.01.2020 та ід 10.12.2021;
-наказу № 1134-о від 08.10.2021 року про затвердження інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області з додатками у вигляді інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області на 24 аркушах;
9.Копії матеріалів справ про реєстрацію ТТЗ в Управлінні Держпраці у Вінницькій області на 171 аркуші, а саме:
- автонавантажувача «TОYOTA» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_8 на ТОВ «Ріва-Сталь» на 20 аркушах;
- електричного штабеля укладача ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_9 на фірма «Люстдорф» у формі ТОВ на 10 аркушах;
- автонавантажувача «TОYOTA» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_10 на ПП «Плазматек Транс» на 9 аркушах;
- трактора колісного «ХТЗ 17221» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_11 на ОСОБА_16 на 10 аркушах;
- самостійно складеного самоскида ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_12 на ТОВ «Поділля-Залізобетон» на 17 аркушах;
- навантажувача вилкового ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_13 на МПП фірма «ЕРІДОН» на 7 аркушах;
- трактора колісного Т150К ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_14 на ОСОБА_17 на 5 аркушах;
- причіпа тракторного самоскида ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_15 на ОСОБА_18 на 8 аркушах;
- бульдозера гусеничного ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_16 на ТОВ «Вінниця Будтех» на 17 аркушах;
- бульдозера ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_17 на ОСОБА_19 на 10 аркушах;
- автонавантажувача ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_18 на ТОВ «Агрофірма «Біркофф» на 13 аркушах;
- причіпа тракторного ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_19 на ОСОБА_20 на 7 аркушах;
- трактора колісного ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_20 на ОСОБА_21 на 7 аркушах;
- трактора колісного «ХТЗ 17021» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_21 на ОСОБА_22 на 7 аркушах;
- автонавантажувача ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_22 на ПП «Грація В» на 11 аркушах;
- електронавантажувача «TОYOTA» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_23 на фірма «Люстдорф» у формі ТОВ на 12 аркушах.
На думку слідчого, вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.
Представник Управління держпраці у Вінницькій області ОСОБА_23 в судовому засіданні не заперечувала, щодо накладення арешту на вилучені документи, однак заперечувала, щодо задоволення поданого клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 в якому використовуються абонентські номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , належний ОСОБА_9 , посилаючись на те, що вказаний мобільний телефон не є речовим доказом в розумінні статті 98 КПК України, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не містить на собі його слідів та не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000108, заслухавши думку слідчого, пояснення представника власника майна, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)
Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 отримує від приватних фізичних осіб замовлення на виготовлення документів про реєстрацію сільськогосподарських транспортних засобів під виглядом технологічних та їх постановку на облік в Управлінні Держпраці у Вінницькій області, отримуючи від останніх грошові кошти в розмірі близько 9000 гривень за одну одиницю техніки. При цьому ОСОБА_5 , самостійно виготовляє бланки документів, які необхідні для реєстрації даних транспортних засобів, надає вказівки замовникам щодо виготовлення завідомо підроблених або несправжніх документів, щодо вище вказаних транспортних засобів а також вказівки щодо усунення недоліків виявлених службовими особами Управління Держпраці у Вінницькій області, шляхом заміни попередніх документів чи виготовленням нових.

У подальшому, ОСОБА_5 після отримання грошових коштів, підтримуючи дружні відносини із головним державним інспектором відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертно роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальником даного відділу та керівництвом Управління Держпраці у Вінницькій області, здійснює вплив на останніх, щоб позитивно та у найкоротший термін розглянути заяви щодо оформлення даних транспортних засобів та провести їх державну реєстрацію, за відсутності для цього правових підстав або по завідомо підроблених документах.

Крім того, ОСОБА_5 підтримуючи тісні відносини із експертом органу з інспектування ДП «західний експертно-технічний центр Держпраці» ОСОБА_7 , здійснює вплив на останнього, щоб здійснював виготовлення актів державного технічного огляду транспортних засобів за завідомо підробленими документами або за документами з недостовірними відомостями щодо власників транспортного засобу, способу їх придбання, реєстраційних номерів шасі або інших агрегатів транспортних засобів тощо, без проведення відповідних процедур огляду, що передбачено діючими нормативними документами, та без виїзду на місце зберігання транспортних засобів, за які ОСОБА_5 безпосередньо отримав грошові кошти від замовників.

Головний державний інспектор відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертно роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою та із відома керівництва Управління Держпраці у Вінницькій області, здійснює безпосередній розгляд заяв про реєстрацію великовантажної техніки або інших технологічних транспортних засобів та використовуючи завідомо підроблені документи, виготовлені, як самим ОСОБА_5 , замовниками чи іншими особами, щодо походження даних транспортних засобів так і завідомо неправдивий акт державного технічного огляду транспортних засобів виготовленого ОСОБА_8 , проводить реєстрацію даних транспортних засобів шляхом внесення відповідних відомостей до електронної підсистеми Управління Держпраці у Вінницькій області. У подальшому підписані начальником Управління Держпраці у Вінницькій області документи (свідоцтва) про реєстрацію технологічних транспортних засобів підготовлені ОСОБА_6 , повертаються їй та вона або самостійно передає їх замовникам, або передає їх до Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міськради для передачі фізичним особам замовникам послуг.

Під час огляду 11.01.2022 посилки отриманої від ОСОБА_5 через ТОВ «Нова пошта» в якій знаходиться свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу трактора Т-150 та номерні знаки до нього.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.02.2022 по справі №127/3014/22 надано дозвіл на проведення обшуку адмінстративної будівлі, службових, архівних та інших приміщень Управління держпраці у Вінницькій області, які розміщені за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 37, та належать на праві спільної часткової власності Територіальній громаді м. Вінниці в особі Вінницької міської ради, з метою відшукання, фіксації та вилучення наступного: грошових коштів банкнотами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ЄЄ 2044553; ЄЄ 2044622; ЄЄ 2044581; ЄЄ 2044539;ЄЄ 2044585; ЄЄ 2044604; ЄЄ 2044603; ЄЄ 2044628; ЄЄ 2044634; ЄЄ 7252640; ЄЄ 2044551; ЄЄ 2044567; ЄЄ 2044618; ЄЄ 2044598 та банкнотами номіналом по 200 (двісті) гривень з наступними серіями та номерами: ХЖ 4707650; ЄЖ 5620251; ХЕ 9939636; ЄГ 5207909; ГБ 9796394; ВЗ 8082006; ГД 5742592; ВЄ 6125999; ГВ 3870037; ДЕ 1845980, на загальну суму 9000 (дев`ять тисяч) гривень; справ про реєстрацію великовантажної техніки або інших технологічних транспортних засобів розгляд яких доручено здійснювати головному державному інспектору відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертно роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_6 , у період з 01.01.2021 по 31.01.2022; документів у електронному вигляді, які містяться в електронних системах Управління Держпраці у Вінницькій області, щодо реєстрації та зняття з обліку великовантажної техніки або інших технологічних транспортних засобів; або іншого технологічного транспортного засобу адресовані на адресу Управління держпраці у Вінницькій області, зняття його з обліку та отримання відповідного свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу та містять відомості щодо внесення вище вказаної інформації службовими особами Управління держпраці у Вінницькій області, у електронному вигляді; мобільних терміналів (телефонів) у яких містяться відомості у вигляді фотознімків та аудіозаписів розмов, а також містяться відомості в інтернет месенджерах «» щодо спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 між собою та з іншими особами з приводу реєстрації великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу зняття його з обліку та отримання свідоцтва про реєстрацію в Управління держпраці у Вінницькій області та з приводу виготовлення актів державного технічного огляду технологічних транспортних засобів в ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці», у тому числі за грошові кошти; банківських карток та банківських виписок, на які надходили грошові кошти за реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу в Управління держпраці у Вінницькій області; оригіналів документів щодо надсилання та отримання поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта» документів щодо реєстрації великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу адресовані на адресу Управління держпраці у Вінницькій області; блокнотів, записників та оригіналів інших рукописних документів, які містять записи щодо реєстрації великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, зняття його з обліку та отримання відповідного свідоцтва про реєстрацію в Управліні Держпраці у Вінницькій області та щодо виготовлення актів державного технічного огляду транспортних засобів в ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці»; копій наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків інспектора відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертно роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_6 та начальника відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертно роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_24 ; копій наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків начальника Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_25 та першого заступника начальника Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_15 ; оригіналів документів в кількості 30 з вільними зразками почерку та підпису інспектора відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертно роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідні для проведення судової-почеркознавчої експертизи; оригіналів документів в кількості 30 з вільними зразками почерку та підпису начальника відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертно роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідні для проведення судової-почеркознавчої експертизи.
В подальшому, під час проведення 10.02.2022 обшуку у приміщенні Управління Держпраці у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 37, вилучено наступні речі та документи, які визнані речовим доказом та, які підтверджують факти вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:

1.Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 в якому використовуються абонентські номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , належний ОСОБА_9 в якому міститься листування в месенджері «VIBER» між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з приводу реєстрації технологічних транспортних засобів.
2.Оригінали матеріалів справи про реєстрацію ТТЗ - трактора колісного Т150К ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_6 на фізичну особу ОСОБА_11 , із документами із яких вона складається, на 8 аркушах;
3.Оригінали матеріалів справи про реєстрацію ТТЗ Танку Т-34-76 ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_7 на фізичну особу ОСОБА_12 з документами із яких вона складається, на 15 аркушах;
4.Оптичний диск для лазерних систем зчитування номер gCE012031358a21 на який записана у електроному вигляді копія електронної бази Управління Держпраці у Вінницькій області під назввою «журнал реєстрації ТТЗ Вінницька Держпраця»;
5. Довідку від 10.02.2022 про те, що доступ до електронної бази Управління Держпраці у Вінницькій області, надано лише інспектору відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ОСОБА_6 та начальнику даного відділу ОСОБА_10 ;
6.Оригінали власноручно написаних заяв ОСОБА_10 начальника відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг:
-щодо надання відпусток від: 18.01.2022, 27.07.2021, 15.01.2021, 04.08.2020, 13.07.2020, 19.11.2019,01.07.2019, 15.08.2017;
-щодо надання грошової допомоги від: 18.01.2022, 15.01.2021; 13.07.2020, 21.01.2019.
-щодо зарахування на стажування від 07.10.2015;
-про призначення на посаду від 27.07.2015 та 12.10.2015;
-про переведення на посаду від 18.01.2022.
7.Оригінали власноручно написаних заяв ОСОБА_6 головного державного інспектора відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг:
-щодо надання відпусток від: 13.12.2021, 05.07.2021, 19.04.2021, 07.12.2020, 31.03.2020, 19.08.2019, 15.04.2019, 19.11.2018, 03.08.2017;
-щодо надання грошової допомоги від: 19.04.2021, 31.03.2020, 15.04.2019, 19.03.2018;
-про виконання обов`язків начальника відділу від 21.01.2019;
-про призначення на посаду від 06.01.2016;
-щодо проходження конкурсу на зайняття посади державної служби від 24.11.2015.
8.Належним чином завірені копії:
-наказу «Про призначення начальника Управління Держпраці у Вінницькій області» № 82-кт від 07.09.2015;
-наказу «Про поновлення ОСОБА_13 » № 118-кт від 22.09.2021;
-наказу «Про призначення першого заступника начальника Управління Держпраці у Вінницькій області» № 42-кт від 16.06.2015;
-наказу «Про призначення ОСОБА_10 » № 34-к від 27.07.2015;
-наказу «Про призначення ОСОБА_10 та ОСОБА_14 » № 68-к від 13.10.2015;
-наказу «Про призначення ОСОБА_6 » № 2-к від 11.01.2016;
-наказу «Про переведення» № 76-к від 31.05.2018;
-наказу «Про затвердження розподілу обов`язків між начальником, першим заступником та заступником начальника Управління Держпраці у Вінницькій області» № 452-о від 26.04.2019;
-посадової інструкції першого заступника начальника управління ОСОБА_15 від 23.09.2021;
-посадової інструкції начальника відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ОСОБА_10 від 10.01.2020 та від 10.12.2021;
-посадової інструкції головного державного інспектора відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ОСОБА_6 від 10.01.2020 та ід 10.12.2021;
-наказу № 1134-о від 08.10.2021 року про затвердження інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області з додатками у вигляді інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області на 24 аркушах;
9.Копії матеріалів справ про реєстрацію ТТЗ в Управлінні Держпраці у Вінницькій області на 171 аркуші, а саме:
- автонавантажувача «TОYOTA» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_8 на ТОВ «Ріва-Сталь» на 20 аркушах;
- електричного штабеля укладача ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_9 на фірма «Люстдорф» у формі ТОВ на 10 аркушах;
- автонавантажувача «TОYOTA» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_10 на ПП «Плазматек Транс» на 9 аркушах;
- трактора колісного «ХТЗ 17221» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_11 на ОСОБА_16 на 10 аркушах;
- самостійно складеного самоскида ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_12 на ТОВ «Поділля-Залізобетон» на 17 аркушах;
- навантажувача вилкового ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_13 на МПП фірма «ЕРІДОН» на 7 аркушах;
- трактора колісного Т150К ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_14 на ОСОБА_17 на 5 аркушах;
- причіпа тракторного самоскида ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_15 на ОСОБА_18 на 8 аркушах;
- бульдозера гусеничного ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_16 на ТОВ «Вінниця Будтех» на 17 аркушах;
- бульдозера ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_17 на ОСОБА_19 на 10 аркушах;
- автонавантажувача ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_18 на ТОВ «Агрофірма «Біркофф» на 13 аркушах;
- причіпа тракторного ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_19 на ОСОБА_20 на 7 аркушах;
- трактора колісного ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_20 на ОСОБА_21 на 7 аркушах;
- трактора колісного «ХТЗ 17021» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_21 на ОСОБА_22 на 7 аркушах;
- автонавантажувача ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_22 на ПП «Грація В» на 11 аркушах;
- електронавантажувача «TОYOTA» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_23 на фірма «Люстдорф» у формі ТОВ на 12 аркушах.
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000108 від 20.07.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.02.2022 по справі №127/3014/22, протоколом обшуку від 10.02.2022, протоколом огляду від 11.01.2022, заявою від 11.01.2022, протоколом допиту свідка від 11.01.2022.
Постановою слідчого від 10.02.2022 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що вилучені документи та мобільний телефон являються речовими доказами та на даний час існує, зокрема, необхідність у проведені огляду вилученого мобільного телефону із залученням фахівців з метою здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, а також призначення необхідних експертиз.

Наведене свідчить про те, що вилучені документи та мобільний телефон є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Посилання представника власника майна ОСОБА_23 на те, що на даний час відсутні відомості про те, що вилучений телефон містить інформацію, щодо вчиненого кримінального правопорушення, судом до уваги не приймається, оскільки саме ці обставини підлягають з`ясуванню (перевірці) в ході здійснення досудового розслідування.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 10.02.2022 під час проведення обшуку у приміщенні Управління Держпраці у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 37, із забороною відчуження, розпоряджання та користування а саме, на:

1.Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 в якому використовуються абонентські номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , належний ОСОБА_9 в якому міститься листування в месенджері «VIBER» між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з приводу реєстрації технологічних транспортних засобів.
2.Оригінали матеріалів справи про реєстрацію ТТЗ - трактора колісного Т150К ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_6 на фізичну особу ОСОБА_11 , із документами із яких вона складається, на 8 аркушах;
3.Оригінали матеріалів справи про реєстрацію ТТЗ Танку Т-34-76 ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_7 на фізичну особу ОСОБА_12 з документами із яких вона складається, на 15 аркушах;
4.Оптичний диск для лазерних систем зчитування номер gCE012031358a21 на який записана у електроному вигляді копія електронної бази Управління Держпраці у Вінницькій області під назввою «журнал реєстрації ТТЗ Вінницька Держпраця»;
5. Довідку від 10.02.2022 про те, що доступ до електронної бази Управління Держпраці у Вінницькій області, надано лише інспектору відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ОСОБА_6 та начальнику даного відділу ОСОБА_10 ;
6.Оригінали власноручно написаних заяв ОСОБА_10 начальника відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг:
-щодо надання відпусток від: 18.01.2022, 27.07.2021, 15.01.2021, 04.08.2020, 13.07.2020, 19.11.2019,01.07.2019, 15.08.2017;
-щодо надання грошової допомоги від: 18.01.2022, 15.01.2021; 13.07.2020, 21.01.2019.
-щодо зарахування на стажування від 07.10.2015;
-про призначення на посаду від 27.07.2015 та 12.10.2015;
-про переведення на посаду від 18.01.2022.
7.Оригінали власноручно написаних заяв ОСОБА_6 головного державного інспектора відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг:
-щодо надання відпусток від: 13.12.2021, 05.07.2021, 19.04.2021, 07.12.2020, 31.03.2020, 19.08.2019, 15.04.2019, 19.11.2018, 03.08.2017;
-щодо надання грошової допомоги від: 19.04.2021, 31.03.2020, 15.04.2019, 19.03.2018;
-про виконання обов`язків начальника відділу від 21.01.2019;
-про призначення на посаду від 06.01.2016;
-щодо проходження конкурсу на зайняття посади державної служби від 24.11.2015.
8.Належним чином завірені копії:
-наказу «Про призначення начальника Управління Держпраці у Вінницькій області» № 82-кт від 07.09.2015;
-наказу «Про поновлення ОСОБА_13 » № 118-кт від 22.09.2021;
-наказу «Про призначення першого заступника начальника Управління Держпраці у Вінницькій області» № 42-кт від 16.06.2015;
-наказу «Про призначення ОСОБА_10 » № 34-к від 27.07.2015;
-наказу «Про призначення ОСОБА_10 та ОСОБА_14 » № 68-к від 13.10.2015;
-наказу «Про призначення ОСОБА_6 » № 2-к від 11.01.2016;
-наказу «Про переведення» № 76-к від 31.05.2018;
-наказу «Про затвердження розподілу обов`язків між начальником, першим заступником та заступником начальника Управління Держпраці у Вінницькій області» № 452-о від 26.04.2019;
-посадової інструкції першого заступника начальника управління ОСОБА_15 від 23.09.2021;
-посадової інструкції начальника відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ОСОБА_10 від 10.01.2020 та від 10.12.2021;
-посадової інструкції головного державного інспектора відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ОСОБА_6 від 10.01.2020 та ід 10.12.2021;
-наказу № 1134-о від 08.10.2021 року про затвердження інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області з додатками у вигляді інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Вінницькій області на 24 аркушах;
9.Копії матеріалів справ про реєстрацію ТТЗ в Управлінні Держпраці у Вінницькій області на 171 аркуші, а саме:
- автонавантажувача «TОYOTA» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_8 на ТОВ «Ріва-Сталь» на 20 аркушах;
- електричного штабеля укладача ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_9 на фірма «Люстдорф» у формі ТОВ на 10 аркушах;
- автонавантажувача «TОYOTA» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_10 на ПП «Плазматек Транс» на 9 аркушах;
- трактора колісного «ХТЗ 17221» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_11 на ОСОБА_16 на 10 аркушах;
- самостійно складеного самоскида ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_12 на ТОВ «Поділля-Залізобетон» на 17 аркушах;
- навантажувача вилкового ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_13 на МПП фірма «ЕРІДОН» на 7 аркушах;
- трактора колісного Т150К ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_14 на ОСОБА_17 на 5 аркушах;
- причіпа тракторного самоскида ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_15 на ОСОБА_18 на 8 аркушах;
- бульдозера гусеничного ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_16 на ТОВ «Вінниця Будтех» на 17 аркушах;
- бульдозера ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_17 на ОСОБА_19 на 10 аркушах;
- автонавантажувача ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_18 на ТОВ «Агрофірма «Біркофф» на 13 аркушах;
- причіпа тракторного ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_19 на ОСОБА_20 на 7 аркушах;
- трактора колісного ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_20 на ОСОБА_21 на 7 аркушах;
- трактора колісного «ХТЗ 17021» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_21 на ОСОБА_22 на 7 аркушах;
- автонавантажувача ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_22 на ПП «Грація В» на 11 аркушах;
- електронавантажувача «TОYOTA» ідентифікаційний номер (заводський, шасі/рами) НОМЕР_23 на фірма «Люстдорф» у формі ТОВ на 12 аркушах.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя