Справа № 589/4734/18
Провадження № 1-кс/589/1311/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000 від 01.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме їх номера, в яких банківських чи фінансових установах відкриті, дати відкриття та закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених копій таких документів та електронних копій документів вказаних звітів.
На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000123 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.
Фактичні обставини: 11.02.2016 директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , через декларанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надав на митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 митну декларацію ІМ 40 ДЕ №805150000/2016/000223 з метою оформлення відповідно до митного режиму "імпорт" товарів "білизна туалетна", "постільна білизна" та "білизна столова" та в якості підстави для митного оформлення використав завідомо підроблені документи: інвойс №000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 грн. та CMR б/н від 27.01.2016.
01.06.2018 відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.02.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , через декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 митну декларацію ІМ 40 ДЕ №805150000/2016/000223 з метою оформлення відповідно до митного режиму «імпорт» товарів «білизна туалетна», «постільна білизна» та «білизна столова», які були ввезені в Україну через ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на транспортному засобі р.н. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 .
У якості підстави для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR б/н від 27.01.2016, інвойс № 000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD.
Відповідно до експортної митної декларації Республіки Туреччини (16341300ЕХ047210), товари, що були оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_8 , були експортовані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) на загальну суму 216016,75 TRY (1914729,2 грн.) Вказана інформація була надіслана митними органами Республіки Туреччина листом ІНФОРМАЦІЯ_9 №13206/7/99-99-19-02-01-17 від 04.05.2018. Таким чином різниця в вартості вантажу, ввезеного на митну території України складає 62069,68 доларів США.
Таким чином, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , через декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості підстави для митного оформлення товару «білизна туалетна», «постільна білизна» та «білизна столова» за митною декларацією ІМ40ДЕ №805150000/2016/000223 від 11.02.2016 було подано до митного оформлення недостовірні (підроблені) документи, а саме: CMR б/н від 27.01.16 та інвойс №000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD.
Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 та згідно з історії змін реєстраційної інформації в 2016 році місце знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) перебувало за адресою АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформацію про рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме їх номера, в яких банківських чи фінансових установах відкриті, дати відкриття та закриття рахунків.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000123 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація податкової звітності, а саме інформація про рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме їх номера, в яких банківських чи фінансових установах відкриті, дати відкриття та закриття рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які містять вказану інформацію і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Головному управлінню державної податкової служби у Сумській області надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме їх номера, в яких банківських чи фінансових установах відкриті, дати відкриття та закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених копій таких документів та електронних копій документів вказаних звітів.
Строк дії ухвали визначити до 01 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1