У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000621 від 24.03.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.

У матеріалах провадження наявна інформація про те, що представники федеральної автономної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різних містах України, а також службові особи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають можливість отримувати таємну інформацію у сфері оборонного комплексу України, а тіньовий обіг коштів від незаконної діяльності може складати мільйони доларів на рік, які можуть йти на фінансування підривної діяльності проти України, зокрема для створення та забезпечення функціонування осередків розвідувальної діяльності на користь іноземної держави та підкуп посадових осіб для сприяння такій діяльності.

Зокрема, у матеріалах провадження міститься інформація про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховує грошові кошти на банківські рахунки Російської Федерації, для чого використовує особисті рахунки відкриті у різних банківських установах України. Директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначеною юридичної особи, яка є доказом протиправної діяльності та містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000621 від 24.03.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації і документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), наступної інформації а саме: завірену належним чином копію юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); виписку про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 12.10.2021, із зазначенням номеру рахунку, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, тощо; інформацію про використання представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 індивідуальних банківських сейфів (ячейок) відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням дати відкриття, номерів ячейок та номеру відділення банку).

Відповідальні особи зобов`язані надати зварені копії документів чи інформацію в електронному вигляді документи слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 (шістдесяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.10.2021