Справа №766/6551/20
н/п 1-кс/766/8309/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000667 від 22.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшого дізнавача Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000667 від 22.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшого дізнавача Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.03.2020 по 01.04.2020; інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у відповіді просимо зазначити дату, місце зняття грошових коштів, повний номер банківської картки на яку в подальшому було здійснено перерахунок коштів, виписку іншої картки на яку здійснено переказ коштів в разі перерахунку на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з документами які підтверджують її оформлення, документи на особу яка її оформила) фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 16.03.2020 по 01.04.2020, документи, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000667 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.03.2020 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу запчастин автомобіля на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 39600 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 16.03.2020 року він знайшов оголошення на інтернет ресурсі OLX.ua, про продаж дисків та дзеркал на його автомобіль, загальною вартістю 1400 доларів США, після чого домовився про оплату у сумі 5400 грн як аванс, та 18.03.2020 про оплату повної суми товару по курсу 28,28 грн за 1 долар США, після чого 18.03.2020 перевів залишок грошових коштів у сумі 34200грн. Після повної оплати товару, продавець перестав виходити на зв`язок з потерпілим.

Номер телефону за яким підтримувався зв`язок з продавцем НОМЕР_2 . Номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Під час досудового розслідування було отримано доступ до банківської картки НОМЕР_3 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході вивчення матеріалів було встановлено, що грошові кошти були здійснені на оплату послуг за адресою: АДРЕСА_2 , крім цього інша частина грошових коштів виводилась на банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 16.03.2020 по 01.04.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000667 від 22.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.03.2020 по 01.04.2020; інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у відповіді просимо зазначити дату, місце зняття грошових коштів, повний номер банківської картки на яку в подальшому було здійснено перерахунок коштів, виписку іншої картки на яку здійснено переказ коштів в разі перерахунку на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з документами які підтверджують її оформлення, документи на особу яка її оформила) фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 16.03.2020 по 01.04.2020, документи, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1