печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003032, зареєстрованому в ЄРДР 04.12.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003032, зареєстрованому в ЄРДР 04.12.2018 за фактами зловживання службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем при здійсненні у 2018-2019 роках реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило тяжкі наслідки та неналежного виконання службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх службових обов`язків під час реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, покладається на розсуд суду.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003032, зареєстрованому в ЄРДР 04.12.2018 за фактами зловживання службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем при здійсненні у 2018-2019 роках реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило тяжкі наслідки та неналежного виконання службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх службових обов`язків під час реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України.

Установлено, що службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допущено порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» в частині відсутності землевпорядної документації, відсутності проектної документації та експертизи проекту, виконання робіт без відповідних повідомлень та нагляду органів державного контролю.

При проведенні будівельних робіт відновлено дві платформи, рухомий склад, побудовано вокзал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відновлено інші будівлі та споруди на суму понад 30 млн. грн.

Разом з цим, попередньо встановлено, що службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, без проведення процедур закупівель та укладення договорів, в порушення вимог ст. 318 Господарського кодексу України, ст. 854 Цивільного кодексу України, пунктів 1, 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», п.п. 2, 4, 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» № 668 від 01.08.2005, за відсутності первинних документів перераховано стороннім юридичним особам суму у розмірі 16,4 млн. грн. за угодами з реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення тимчасового доступу слідчим СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_5 вилучено документи (рахунки-фактура, видаткові накладні) про надання послуг та виконання робіт підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по взаємовідносинах з регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому договори з вказаними підприємствами відсутні.

Установлено, що вказані товариства мають ознаки фіктивності та будь-яких робіт (надання послуг) по реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювали.

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 показав, що до діяльності вказаного товариства не має ніякого відношення, на вказаному товаристві фактично не працював та не здійснював повноваження директора.

У вказаному кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза щодо підписів від імені ОСОБА_7 на документах в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в документах щодо відкриття рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На виконання вказаної експертизи експертом направлено клопотання від 21.04.2021 № СЕ-19/111-21/17657-ПЧ про надання додаткових зразків підпису та почерку ОСОБА_7 .

20.11.2020 ОСОБА_7 помер за місцем свого проживання, без ознак насильницької смерті.

Крім того установлено, що у відділі обслуговування громадян № 7 ( АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться пенсійна справа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 в якій знаходяться документи з підписами та почерком останнього.

Таким чином, у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 наявні документи пенсійної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з підписами та почерком останнього. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідні для проведення експертиз у вказаному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості їх вилучення є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003032, зареєстрованому в ЄРДР 04.12.2018, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів пенсійної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на яких містяться підписи та почерк останнього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/51940/21-к
Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3
Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

08.10.2021 р.