печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2695/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Мердок» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000024, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ТОВ «Мердок», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2021 на майно ТОВ «Мердок» (), а саме: нежилу споруду загальною площею 5105.2 кв.м. за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська (колишня вулиця Червоноармійська), 10-а, реєстровий номер 405 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) та нежилу споруду загальною площею 585.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстровий номер 406 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, безпідставно та підлягає скасуванню, оскільки вказана ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва не ґрунтується на вимогах закону, порушує права та законні інтереси юридичної особи та на теперішній час відсутня будь-яка потреба у застосуванні цього заходу забезпечення. В ухвалі, як і в клопотанні про накладення арешту на майно, відсутні будь-які конкретні дані щодо наявності фактів злочинної діяльності ТОВ «Мердок» та причетності службових осіб Товариства до вчинених кримінальних правопорушень, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Зазначає, що ТОВ «Мердок» створене та зареєстроване у відповідності до чинного законодавства України 01.11.2019.

Крім того, правомірність набуття права власності на об`єкти нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10-а, та м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10-б досліджено під час судового розгляду клопотання прокурора Київської міської прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні №0000025.

Так, Головним управління ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №000025 від 10.01.2019 за фактом вчинення службовими особами ПуАТ «Фідобанк» розтрати майна банку, шляхом продажу, нібито, за заниженою вартістю об`єктів нерухомості.

Слідчим суддею Шевченківського районного суду ОСОБА_4 у справі №761/11445/21 відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майно та одночасно з цим зазначено, що стороною обвинувачення не доведено наявність у нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10-а, та м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10-б ознак речового доказу, а ТОВ «Мердок», в свою чергу, являється добросовісним набувачем майна.

Крім того, правомірність набуття права власності на об`єкти нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10-а, та м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10-б досліджено колегією суддів Київського апеляційного суду під час судового розгляду апеляційної скарги ТОВ «Мердок» на арешт майна у кримінальному провадженні №0001599 від 27.06.2018.

Розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось за фактом вчинення службовими особами ПуАТ «Фідобанк» розтрати майна банку, шляхом продажу, нібито, за заниженою вартістю об`єктів нерухомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 220-2, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України.

Колегією суддів Київського апеляційного суду у своєму рішенні від 07.04.2021 зазначено, що незважаючи на постанову про визнання нерухомого майна речовим доказом, жодних доказів про наявність ознак, передбачених ст. 98 КПК України не міститься, оскільки ТОВ «Мердок» не має жодного відношення до обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Більше того, обставини продажу службовими особами ПуАТ «Фідобанк» майна банку були досліджені в рамках кримінального провадження №0000126 від 20.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, ст. 218-1, ст. 191 ч. 5, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, прокурором у кримінальному провадженні 25.08.2021 винесено постанову про скасування постанов про визнання речовими доказами нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10-а, та м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10-б у зв`язку з відсутність у нерухомого майна ознак речового доказу.

Крім того, слідчим Головного управління ДФС у м. Києві 23.09.2021 прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000412 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 220-2, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України. При цьому, слідчим у своїй постанові зазначено, що досудовим розслідуванням не здобуто доказів незаконного продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10-а, та м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10-б за заниженою вартістю. Більш того, проведеною комісійною судово-економічною експертизою встановлено, що продаж нерухомого майна проведено з дотримання вимог законодавства та був направлений на підтримання ліквідності ПуАТ «Фідобанк».

Водночас, як вбачається з ухвали слідчого судді від 07.07.2021, єдиною підставною для задоволення слідчим суддею клопотання про арешт майна та накладення арешту на об`єкти нерухомого майна є твердження щодо необхідності його збереження як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000024.

У той же час, як вбачається з ухвали слідчого судді від 07.07.2021, матеріали кримінального провадження не тільки не містять жодного доказу того, що арештоване майно набуто ТОВ «Мердок» будь-яким кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а й взагалі не містить доказів того, що такі факти можливої протиправної діяльності підприємства взагалі є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і встановлюються при його проведенні.

При цьому, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється вже понад три роки, за цей час жодній особі, у тому числі посадовим особам ТОВ «Мердок», не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, а також дане підприємство у кримінальному провадженні № 0000024 не є юридичною особою, щодо якої здійснюється це провадження, цивільним відповідачем, особою, що несе відповідальність за дії підозрюваного тощо.

Представником власника майна було подано заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Прокурор у кримінальному провадженні повідомлений належним чином про місце, дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ч. 2 ст. 174 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, надходжу наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 18.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

07.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у вказаному кримінальному провадженні частково задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора, та ухвалене рішення по справі № 757/36084/21-к, яким накладено арешт на майно ТОВ «Мердок», а саме: нежилу споруду загальною площею 5105.2 кв.м. за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська (колишня вулиця Червоноармійська), 10-а та нежилу споруду загальною площею 585.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Ісмаїлов проти Росії" від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права".

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі "Бакланов проти Російської Федерації", Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі "Фрізен проти Російської Федерації", Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

До клопотання долучено копії відповідних документів, які підтверджують факт того, що арештоване нерухоме майно правомірно набуте ТОВ «Мердок».

При цьому, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється вже понад три роки, за цей час жодній особі, у тому числі посадовим особам ТОВ «Мердок», не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, а також дане підприємство у кримінальному провадженні № 0000024 не є юридичною особою, щодо якої здійснюється це провадження, цивільним відповідачем, особою, що несе відповідальність за дії підозрюваного тощо.

Як вбачається з вищевикладеного, накладений у даному кримінальному провадженні такий захід забезпечення як арешт нежилої споруди загальною площею 5105.2 кв.м. за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська (колишня вулиця Червоноармійська), 10-а та нежилої споруди загальною площею 585.9 кв.м. за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська (колишня вулиця Червоноармійська), 10-б, які належать ТОВ «Мердок», жодним чином не сприяє швидкому, повному та неупередженому розслідуванню у цьому кримінальному провадженні та будь-яким чином не пов`язаний з розслідуванням конкретного злочину, а навпаки лише суперечить засадам і завданням кримінального провадження, так як за три роки досудового розслідування не повідомлено будь-яким особам про підозру у кримінальному провадженні, так само, як і не здобуто жодних доказів незаконності набуття права власності ТОВ «Мердок» на арештоване нерухоме майно.

Вказаних обставин прокурором не спростовано, як і не надано пояснень чи обґрунтувань, які саме сліди кримінального правопорушення містить на собі майно ТОВ «Мердок», тобто щодо їх відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та не доведено посилань на ознаки незаконності в діяльності Товариства.

Враховуючи ту обставину, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, оскільки об`єктивно визначені КПК України підстави для арешту майна відсутні, у зв`язку з чим вважає наявними підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Мердок» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000024 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2021 у справі № 757/36084/21-к на майно ТОВ «Мердок», а саме: нежилу споруду загальною площею 5105.2 кв.м. за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська (колишня вулиця Червоноармійська), 10-а та нежилу споруду загальною площею 585.9 кв.м. за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська (колишня вулиця Червоноармійська), 10-б.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1