Справа № 214/6864/21
1-кс/214/811/21
У Х В А Л А
Іменем України

25 серпня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.08.2021 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
19.08.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.08.2021 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

28.07.2021 року до ВП №4 КРУП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності особу, на ім`я ОСОБА_6 , яка шляхом зловживання довірою заявниці заволоділа її грошовими коштами у сумі 7400 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що працює лікарем-терапевтом у ФОП ОСОБА_7 . В березні 2021 року між нею, як лікарем та жінкою, яка представилися як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено медичну декларацію. В кінці червня 2021 року, вказана особі прийшла до неї на прийом та підслухала її розмову з моєю сестрою, під час якої вони обговорювали питання придбання квартири. В цей час, ОСОБА_6 , повідомила, що вона зараз продає квартиру у м. Одеса. Вони обговорили питання про продаж квартири, ОСОБА_6 повідомила, що продає квартиру за 20 тис. доларів США. Вона погодилася подивитися квартиру.

У подальшому, ОСОБА_6 , зателефонувала їй та повідомила, що необхідно придбати квитки до м. Одеса. Вона, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела кошти на рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 1600 грн. При цьому, жодних квитків, у тому числі й електронних, ОСОБА_6 їй не надсилала. Через деякий час, ОСОБА_6 , знову їй зателефонувала та повідомила, що коли вона приїде до м. Одеса разом з сином, вона організує їм похід до аквапарку. Не знає чому, однак вона перевела знову їй грошові кошти у розмірі 1600 грн. Пару днів тому, ОСОБА_6 , зателефонувала їй та попрохала перерахувати грошові кошти у розмірі 2500 грн. Вона погодилася. У подальшому, вона в мережі Інтернет в пошуковій системі увела у пошук - ОСОБА_6 , та виявила, що остання шахрайка, яка під приводом продажу квартири у м. Одеса, виманювали кошти у різних людей. Мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкета-заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписка руху грошових коштів та здійснення фінансових операцій по банківській картці у період з 29.06.2021 року по теперішній час, із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакций, фото-інформацію при транзакції з банкомату);

Дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу, так і доказу в сукупності з іншими відомостями.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, дізнавач СД звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач СД в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як видно з клопотання дізнавача СД, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до документів, що містять відомості про власника рахунку № НОМЕР_1 (анкета-заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписку руху грошових коштів та здійснення фінансових операцій по банківській картці у період з 29.06.2021 року по теперішній час із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакций, фото-інформацію при транзакції з банкомату).

В зазначеному клопотанні дізнавачем СД було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000310 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.
Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач СД в період часу з 29.06.2021 року до моменту отримання тимчасового доступу, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача СД в частині надання інформації, за період 29.06.2021 року до 19.08.2021 року, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.08.2021 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію: про данні власника рахунку № НОМЕР_1 (анкета-заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписку руху грошових коштів та здійснення фінансових операцій по банківській картці із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакций, фото-інформацію при транзакції з банкомату),за період часу з 29.06.2021 року до 19.08.2021 року, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати зазначену вище інформацію в електронному та письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1