Справа № 202/7394/21
Провадження № 1-кс/202/6374/2021
УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 22.12.2017 по 22.07.2020 на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надійшли грошові кошти на загальну суму 205,28 млн грн., що можуть бути пов`язані із здійсненням прихованої підприємницької діяльності та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).

По банківським рахункам вказаних осіб здійснювались фінансові операції, пов`язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів з/на рахунки в якості оплати за товар, за рибу, переказ коштів по платежам, прийнятим від населення за товари.

Зокрема, за період з 23.07.2019 по 10.04.2020, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було зараховано кошти, на загальну суму 102,80 млн грн в якості переказу коштiв по платежам прийнятим вiд населення за товари, переказу на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 ; за період з 07.06.2019 по 03.07.2020, на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було зараховано кошти, на загальну суму 18,48 млн грн., в якості оплати за товар, за організацію перевезень, переказ власних коштів.

У зв`язку із цим, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин перерахування вищенаведених грошових коштів на вказані банківські рахунки та інші, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , подальшого їх руху або зняття в готівці, що можливе шляхом одержання тимчасового доступу до банківських рахунків та банківських документів ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначив, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, неможливо.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації та банківських документів ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ) та іншим, відкритим на ім`я вказаних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , рух грошових коштів по усім банківським рахункам, відкритим на ім`я вказаних осіб, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по вказаним рахункам; юридичних справ по оформленню рахунків, оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), з моменту відкриття по дату виконання ухвали та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків вказаних осіб грошові кошти; відео-фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали; роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період часу з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали у паперовому та в електронному вигляді.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим слідчої групи, прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації та банківських документів ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ) та іншим, відкритим на ім`я вказаних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , рух грошових коштів по усім банківським рахункам, відкритим на ім`я вказаних осіб, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по вказаним рахункам;

- юридичних справ по оформленню рахунків, оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), з моменту відкриття по дату виконання ухвали та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків вказаних осіб грошові кошти;

- відео-фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період часу з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали у паперовому та в електронному вигляді.

Строк виконання ухвали до 05.02.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1