Провадження № 1-кс/752/7824/21
У Х В А Л А

29 вересня 2021 року року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні подане в рамках кримінального провадження № 0001193 від 03.07.2020 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -
в с т а н о в и в:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні 0001193 від 03.07.2020, яке вилучене 15.09.2021 в ході проведення обшуку в приміщенні Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району міста Києва» () за адресою - місто Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), буд. 15.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001193 від 03.07.2020 за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва службовими особами КК «Київавтодор», КП «Київавтошляхміст», КП ШЕУ Подільського району, КП ШЕУ Дарницького району, КП ШЕУ Святошинського району, КП ШЕУ Голосіївського району, КП ШЕУ Солом`янського району, КП ШЕУ Оболонського району, та КП ШЕУ Печерського району, КП ШЕУ Шевченківського району, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2021 років вищевказаними комунальними підприємствами проведено процедури закупівель за бюджетні кошти обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, за результатами яких укладено ряд договорів на закупівлю обмежувального огородження за бюджетні кошти:
КП «Київавтошляхміст» з ТОВ "АНТЕКС-МЕТ 2011" () на суму 986 700,00 грн. (986,70 грн. за одиницю), сума оплати за договором 690 690 грн.;
-КП ШЕУ Подільського району з ТОВ "АСТРО-Л" () на суму 434 400,00 грн., (905 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 434 400,00 грн.;
-КП ШЕУ Дарницького району два договори з ТОВ "АНТЕКС-МЕТ 2011" () на суму 268650,00 грн. (895,50 грн. за одиницю), сума оплати за договором 268 650,00 грн., та на суму 199 920,00 грн. (833,00 грн. за одиницю), сума оплати за договором 199 920,00 грн.;
-КП ШЕУ Святошинського району з ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "РЕЛАЙН" () на суму 539 100 грн., (898,50 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 539 100 грн. та з ТОВ "АТМ ЮНІОН" () на суму 377 850 грн., (629,75 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 377 850 грн.;
-КП ШЕУ Оболонського району з ТОВ "АНТЕКС-МЕТ 2011" () на суму 440 700,00 грн. (875,70 грн. за одиницю), сума оплати за договором 440 700 грн.; з ТОВ "АСТРО-Л" () на суму 2 326 362 грн., (951,82 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором невідома;
-КП ШЕУ Голосіївського району з ТОВ "АТМ ЮНІОН" () на суму 1 890 000 грн., (630 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 246 330 грн.;
-КП ШЕУ Солом`янського району два договори з ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "РЕЛАЙН" () на суму 614 400,00 грн., (1228,80 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 614 400,00 грн. та на суму 1 254 000,00 грн., (1254,00 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 1 254 000,00 грн.;
-КП ШЕУ Шевченківського району ряд договорів з ТОВ "АТМ ЮНІОН" () на суму 2 970 000 грн., (742,50 грн. за одиницю), на суму 550000 грн, (550 грн. за одиницю), на суму 757 500 грн. (505,00 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договорами 3 728 835 грн.;
-КП ШЕУ Печерського району з ТОВ "АСТРО-Л" () на суму 1 182 000 грн., (1098 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 1 182 000,00 грн., з ТОВ"АНТЕКС-МЕТ 2011" () на суму 4 773 000,00 грн., (1170 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 187 200,00 грн.
Згідно укладених договорів, службові особи комунальних підприємств придбали обмежувальні стовпчики з нержавіючої сталі висотою наземної частини 500-520 мм., які в подальшому у більшості випадків встановили на тротуарах м. Києва з метою запобігання в`їздам та/або паркуванню транспортних засобів, що не відповідає вимогам встановлених Державними стандартами.
Рішення щодо придбання стовпчиків з висотою наземної частини 500-520 мм, та встановлення їх на тротуарах в супереч п. 6.1.1 ДСТУ 8751:2017, зловживаючи своїм службовим становищем приймали службові особи комунальних підприємств. В свою чергу технічний нагляд за виконанням робіт зі встановлення обмежувальних стовпчиків здійснювали представники КК «Київавтодор», які достовірно знаючи про вимоги встановлені ДСТУ 8751:2017 та усвідомлюючи, що висота встановлених стовпчиків не відповідає передбаченій нормативними актами підписали акти виконаних робіт в повному обсязі.
Закупівля аналогічних обмежувальних стовпчиків здійснювалась з 2017 року, в тому числі після введення в дію ДСТУ 8751:2017, а саме з 01.01.2019. Відповідно з зазначеної дати встановлювались стовпчики, які не відповідають діючим стандартам. На даний час на території м. Києва встановлено приблизно 34 000 стовпчиків, на складах комунальних підприємств у даний час перебуває 9 600 стовпчиків.
Крім того, в ході проведення аналізу вартості стовпчиків, незважаючи на проведення комунальними підприємствами закупівель в одному періоді, спостерігається суттєва різниця у їх вартості від 505 грн. до 1254 грн. (різниця вартості аналогічних стовпчиків складає понад 700 грн. за одиницю), що вказує на відсутність єдиного обґрунтованого підходу до формування та визначення вартості стовпчиків, що в свою чергу вказує на їх придбання за значно завищеною вартістю.
Також, під час візуального огляду стовпчиків, що встановлені на території м. Києва, виявлено ознаки корозії металу на зовнішній частині стовпчиків, проявом якої є окислення металу (іржа), що може вказувати на той факт, що стовпчики виготовлені не із нержавіючої сталі та не відповідають умовам договору.
Враховуючи вищевикладене, службові особи КК «Київавтодор» за попередньою змовою з службовими особами КП «Київшляхміст», КП ШЕУ Подільського району, КП ШЕУ Дарницького району, КП ШЕУ Святошинського району, КП ШЕУ Голосіївського району, КП ШЕУ Солом`янського району, КП ШЕУ Шевченківського району, КП ШЕУ Печерського району та КП ШЕУ Оболонського району здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом придбання за завищеною вартістю та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам установлених умовами договорів.
В ході супроводження матеріалів кримінального провадження отримано інформацію, щодо привласнення службовими особами КП ШЕУ районів м. Києва бюджетних коштів, шляхом завищення обсягів витрат матеріальних цінностей (сіль, піско-соляна суміш, паливо-мастильні матеріали), списання палива на автомобілі які фактично не використовувались, використання комунального автотранспорту у особистих цілях та надання його в користування третім особам з метою отримання неправомірної вигоди, влаштування на роботу та виплата заробітної плати працівникам, які фактично роботи не виконують та інші факти привласнення, в тому числі щодо:
-придбання матеріальних цінностей за завищеними цінами;
-встановлення фактів корозії стовпчиків придбаних та встановлених підрядною організацією, що свідчить про виготовлення їх з неякісних матеріалів;
-використання керівництвом КП ШЕУ районів м. Києві підлеглих працівників для робіт на власні цілі, надання вказівок підлеглим щодо привласнення палива та використання транспорту на користь третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди, привласнення щебневої суміші з об`єктів проведення робіт та доставка її за допомогою службового транспорту за рахунок комунального підприємства для власних цілей;
-здійснення розтрати бюджетних коштів керівництвом КП «Київавтошляхміст»;
-надання дозволу на використання іншими організаціями місця для складування снігу;
- отримання солі від підприємств без контрольного зважування;
-укладення неякісного асфальту, який отриманий з АБЗ та завищення обсягу робіт.
Так, 15.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/7045/21) в приміщенні Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району міста Києва» (код ) за адресою - місто Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), буд. 15, у період часу з 10 години 28 хвилин до 18 години 22 хвилин проведено обшук з метою вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, які мають значення для кримінального провадження, як речові докази та свідчать про скоєння кримінального правопорушення службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району міста Києва».
Вилучені фінансово-господарські та інші документи є доказом фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за
№ 0001193 від 03.07.2020, на підставі постанови слідчого від 15.09.2021 визнано речовим доказом.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку у приміщенні Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району міста Києва» (код ) за адресою - місто Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), буд. 15, які містять на собі інформацію, що стосується вчиненого злочину з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження речових доказів.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання, в якому просить провести судовий розгляд його клопотання за його відсутності у зв`язку з із зайнятістю в іншому судовому процесі. Просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав. Приєднав до свого клопотання для дослідження в порядку ч. 4 ст. 172 КПК України копію протоколу огляду від 24.09.2021 року та просив врахувати викладений у протоколі детальний перелік і види майна, що належить арештувати при розгляді його клопотання.
Представник Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району міста Києва» () за адресою - місто Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), буд. 15 не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001193 від 03.07.2020 за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва службовими особами КК «Київавтодор», КП «Київавтошляхміст», КП ШЕУ Подільського району, КП ШЕУ Дарницького району, КП ШЕУ Святошинського району, КП ШЕУ Голосіївського району, КП ШЕУ Солом`янського району, КП ШЕУ Оболонського району, та КП ШЕУ Печерського району, КП ШЕУ Шевченківського району, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, 15.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/7045/21) в приміщенні Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району міста Києва» (код ) за адресою - місто Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), буд. 15, у період часу з 10 години 09 хвилин до 19 години 55 хвилин проведено обшук з метою вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, які мають значення для кримінального провадження, як речові докази та свідчать про скоєння кримінального правопорушення службовими особами Комунального «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району міста Києва».
У ході проведення вказаного обшуку, серед вилучених документів, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено фінансово-господарські та інші документи, які мають значення для кримінального провадження. Однак, в переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не надано дозвіл на їх вилучення, тобто, наразі оригінали та копії фінансово-господарських та інших документів вважаються тимчасово вилученим майном.
15.09.2021 вилучені фінансово-господарські та інші документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001193 від 03.07.2020 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку приміщення Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району міста Києва» () за адресою - місто Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), буд. 15.
Відповідно до наданої прокурором копії протоколу огляду від 24.09.2021 року під час обшуку було виявлено та вилучені документи:
-План виконання робіт на 2021 рік ШРД по КП ШЕУ Подільського району на 1 арк.

-Виконання основних показників за січень вересень 2020 року на 1 арк.

-Відомості щодо укомплектованості водіями (механізаторами) техніки на 3 арк.

-Лист від 04.07.2019 вих.№ 31-1751 на 1 арк.

-Інформація про протокольне доручення (переможець тендерних закупівель) КК «Київавтодор» від 03.12.2020 на 3 арк.

-Копія протоколу № 13 від 06.11.2020 на 3 арк.

-Інформація про роботу КП ШЕУ Подільського району станом на 03.12.2020 на 4 арк.

-Інформація про заборгованість станом на 03.12.2020 на 3 арк.

-Інформація про роботу станом на 01.10.2020 на 8 арк.

-Список працівників апарату КП ШЕУ Подільського району на 27.11.2020 на 3 арк.

-Інформація про протокольне доручення КК Київавтодор від 10.09.2020 на 3 арк.

-Інформація про роботу КП ШЕУ Подільського району станом на15.10.2020 на 5 арк.

-Копія протокольного доручення № 27 від 03.08.2020 на 7 арк.

-Супровідна резолюція від 13.08.2021 № 053/23008 з додатком на 4 арк.

-Папка жовтого кольору з наказами по КП ШЕУ Подільського району з додатками та (витягами з протоколів) за 2020 рік на 450 арк.

-Папка чорного кольору з наказами по КП ШЕУ Подільського району з додатками та (витягами з протоколів) за 2019 рік на 421 арк.

-Подорожні листи ватажних, будівельних, спеціальних автомобілів за лютий 2021 рік на 1551 арк.

-Подорожні листи службового легкового автомобіля за лютий 2021 рік на 58 арк.

-Подорожні листи ватажних, будівельних, спеціальних автомобілів за січень 2021 рік на 1290 арк.

-Подорожні листи службового легкового автомобіля за січень 2021 рік на 52 арк.

-Подорожні листи ватажних, будівельних, спеціальних автомобілів за березень 2021 рік на 1383 арк.

-Подорожні листи службового легкового автомобіля за березень 2021 рік на 64 арк.

-Подорожні листи службового легкового автомобіля за квітень 2021 рік на 66 арк.

-Подорожні листи ватажних, будівельних, спеціальних автомобілів за квітень 2021 рік на 1226 арк.

-Копія додатковий договір № 1 від 12.09.2021 до договору № 178 від 28.08.2021 з ТОВ «Астро-Л» на 2 арк.

-Копія договору № 178 від 28.08.2021 з ТОВ «Астро-Л» з додатком № 1 до договору на 7 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000411 від 16.11.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 16/11 від 16.11.2020 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000451 від 14.12.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 14/12 від 14.12.2020 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000464 від 17.12.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 17/12 від 17.12.2020 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000375 від 19.10.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 19/10 від 19.10.2020 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000135 від 01.03.2019 на 1 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000463 від 16.12.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 16/12 від 16.12.2020 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000695 від 16.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 16/1 від 16.12.2019 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Платіжне доручення № 1051 від 22.12.2020 на 1 арк.

-Рахунок фактура № сф-0000765 від 16.12.2020 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 1053 від 22.12.2020 на 1 арк.

-Рахунок фактура № сф-0000766 від 17.12.2020 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 1052 від 22.12.2020 на 1 арк.

-Рахунок фактура № сф-0000763 від 14.12.2020 на 1 арк.

-Виписка по рахунку станом на 23.12.2020 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 943 від 08.12.2020 на 1 арк.

-Копія рахунку фактури № сф-0000706 від 16.11.2020 на 1 арк.

-Виписка по рахунку за 09.12.2020 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 896 від 07.12.2020 на 1 арк.

-Копія рахунку фактури № сф-0000645 від 19.10.2020 на 1 арк.

-Виписка по рахунку08.12.2020 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 1037 від 20.12.2019 на 1 арк.

-Рахунок фактура № сф-0001144 від 16.12.2019 на 1 арк. копія виписки за 21.12.2029 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 168 від 29.03.2019 на 1 арк.

-Копія виписки за 01.04.2019 на 1 арк.

-Додаткова угода № 1, 2, 3, 4, 5 до договору №138 від 20.04.2018 на 5 арк.

-Договір № 138 від 20.04.2018 з ТОВ «АСТРО-Л» з додатками на 11 арк.

-Договір № 337 від 16.12.2019 з ТОВ «АСТРО-Л» з додатками на 4 арк.

-Договір № 328 від 15.10.2020 з ТОВ «АСТРО-Л» з додатком № 1 на 6 арк.

-Договір № 327 від 15.10.2020 з ТОВ «АСТРО-Л» з додатком № 1 на 6 арк.

-Договір № 340 від 14.12.2020 з ТОВ «АСТРО-Л» з додатком № 1 на 6 арк.

-Роздрукована відомість 3.3 розрахунків до рахунку 631 з ТОВ АСТРО-Л на 6 арк.

-Договір № 382 від 23.11.2020 з ТОВ «Костанза» з додатком та додатковою угодою на 7 арк.

-Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, посвідчення про якість, платіжні доручення, за 2020 рік до договір № 382 від 23.11.2020 з ТОВ «Костанза» № 4192 від 24.11.2020 на 14 арк.

-Договір № 131 від 08.04.2020 з додатком та додатковою угодою з ТОВ «Альянс будівельників України» на 7 арк.

-Видаткова накладна, платіжне доручення, виписка до договору № 131 від 08.04.2020 на 4 арк.

-Копія договору № 90 від 19.05.2021 з ТОВ «СБМУ Підряд», з додатками та додатковими угодами на 13 арк.

-Копія договору № 92 від 20.03.2020 з ТОВ «СБМУ Підряд», з додатками та додатковими угодами 19 арк.

-Видаткові накладні, платіжні доручення, виписки по рахунку, за 2021 рік, до договору № 92 від 20.03.2020 на 41 арк.

-Табель обліку використання робочого часу за січень-липень за 2021 рік на 70 арк.

-Відомості щодо укомплектованості водіями на 5 арк.

-Копія книгу обліку роботи механізмів за січень-квітень 2021 рік на 323 арк.

-Копія книгу обліку роботи машин за січень-квітень 2021 рік на 353 арк.

-Копії протоколів засідань тендерного комітету за 2021 рік на 26 арк.

-Копія протоколу від 10.08.2021 з повідомленням про наміром укласти договір на 2 арк.

-Протоколи засідань тендерного комітету, щодо обрання переможцем ТОВ «Астро-л» (обмежувальні стаціонарні стовпчики) від 27.11.2020, 01.12.2020, 02.12.2020, 01.10.2020, 25.08.2020, 13.11.2020, 20.10.2020 з комерційними пропозиціями, листами на 34 арк.

-Протоколи засідань тендерного комітету 21.01.2020, 20.02.2020, 17.07.2020, 10.07.2020, 08.07.2020, 15.06.2020, 14.05.2020, 15.01.2020, 11.02.2020, 27.02.2020, 04.03.2020, 06.10.2020, 03.02.2020, 20.01.2020, 27.11.2019, 01.07.2020, 05.06.2020, 27.05.2020, 14.05.2020, 05.03.2020, 07.07.2020, 20.02.2020, 21.01.2020, з заявками, листами, пропозиціями, повідомленнями укласти договір, на 72 арк.

-Наказ № 179 від 22.11.2019 на 2 арк.

-Копія наказу №126від15.07.2021 на 1 арк.

-Копія протоколу від 18.06.2021 на 1 арк.

-Копія наказу № 76 від 05.05.2021 на 1 арк.

-Копія наказу № 2 від 11.01.2021 на 1 арк.

-Наказ № 163 від 11.11.2020 на 1 арк.

-Протокол від 11.11.2020 на 1 арк.

-Наказ № 108 від 01.08.2019 на 1 арк.

-Протокол від 01.08.2019 на 1 арк.

-Протокол від 23.07.2020 на 1 арк.

-Протокол від 10.07.2019 на 1 арк.

-Наказ № 76 від 19.06.2020 на 1 арк.

-Протокол від 19.06.2020 на 1 арк.

-Наказ №76 від 11.06.2019 на 1 арк.

-Копії особистих листі на 9 ти працівників на 26 арк.

-Копія розпорядження № 748 від 14.10.2010 на 1 арк.

-Копія наказу № 87-к від 22.09.1998 на 1 арк.

-Копія посадової інструкції Головного бухгалтера ОСОБА_4 , на 3 арк.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Вилучені речі, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, оскільки можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення злочину, та можуть бути здобуті злочинним шляхом.
З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 15.09.2021 року в ході проведення обшуку в приміщенні КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району міста Києва» (код ) за адресою - місто Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), буд. 15, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:
-План виконання робіт на 2021 рік ШРД по КП ШЕУ Подільського району на 1 арк.

-Виконання основних показників за січень вересень 2020 року на 1 арк.

-Відомості щодо укомплектованості водіями (механізаторами) техніки на 3 арк.

-Лист від 04.07.2019 вих.№ 31-1751 на 1 арк.

-Інформація про протокольне доручення (переможець тендерних закупівель) КК «Київавтодор» від 03.12.2020 на 3 арк.

-Копія протоколу № 13 від 06.11.2020 на 3 арк.

-Інформація про роботу КП ШЕУ Подільського району станом на 03.12.2020 на 4 арк.

-Інформація про заборгованість станом на 03.12.2020 на 3 арк.

-Інформація про роботу станом на 01.10.2020 на 8 арк.

-Список працівників апарату КП ШЕУ Подільського району на 27.11.2020 на 3 арк.

-Інформація про протокольне доручення КК Київавтодор від 10.09.2020 на 3 арк.

-Інформація про роботу КП ШЕУ Подільського району станом на15.10.2020 на 5 арк.

-Копія протокольного доручення № 27 від 03.08.2020 на 7 арк.

-Супровідна резолюція від 13.08.2021 № 053/23008 з додатком на 4 арк.

-Папка жовтого кольору з наказами по КП ШЕУ Подільського району з додатками та (витягами з протоколів) за 2020 рік на 450 арк.

-Папка чорного кольору з наказами по КП ШЕУ Подільського району з додатками та (витягами з протоколів) за 2019 рік на 421 арк.

-Подорожні листи ватажних, будівельних, спеціальних автомобілів за лютий 2021 рік на 1551 арк.

-Подорожні листи службового легкового автомобіля за лютий 2021 рік на 58 арк.

-Подорожні листи ватажних, будівельних, спеціальних автомобілів за січень 2021 рік на 1290 арк.

-Подорожні листи службового легкового автомобіля за січень 2021 рік на 52 арк.

-Подорожні листи ватажних, будівельних, спеціальних автомобілів за березень 2021 рік на 1383 арк.

-Подорожні листи службового легкового автомобіля за березень 2021 рік на 64 арк.

-Подорожні листи службового легкового автомобіля за квітень 2021 рік на 66 арк.

-Подорожні листи ватажних, будівельних, спеціальних автомобілів за квітень 2021 рік на 1226 арк.

-Копія додатковий договір № 1 від 12.09.2021 до договору № 178 від 28.08.2021 з ТОВ «Астро-Л» на 2 арк.

-Копія договору № 178 від 28.08.2021 з ТОВ «Астро-Л» з додатком № 1 до договору на 7 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000411 від 16.11.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 16/11 від 16.11.2020 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000451 від 14.12.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 14/12 від 14.12.2020 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000464 від 17.12.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 17/12 від 17.12.2020 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000375 від 19.10.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 19/10 від 19.10.2020 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000135 від 01.03.2019 на 1 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000463 від 16.12.2020 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 16/12 від 16.12.2020 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000695 від 16.12.2019 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 16/1 від 16.12.2019 та відомості про вантаж на 2 арк.

-Платіжне доручення № 1051 від 22.12.2020 на 1 арк.

-Рахунок фактура № сф-0000765 від 16.12.2020 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 1053 від 22.12.2020 на 1 арк.

-Рахунок фактура № сф-0000766 від 17.12.2020 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 1052 від 22.12.2020 на 1 арк.

-Рахунок фактура № сф-0000763 від 14.12.2020 на 1 арк.

-Виписка по рахунку станом на 23.12.2020 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 943 від 08.12.2020 на 1 арк.

-Копія рахунку фактури № сф-0000706 від 16.11.2020 на 1 арк.

-Виписка по рахунку за 09.12.2020 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 896 від 07.12.2020 на 1 арк.

-Копія рахунку фактури № сф-0000645 від 19.10.2020 на 1 арк.

-Виписка по рахунку08.12.2020 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 1037 від 20.12.2019 на 1 арк.

-Рахунок фактура № сф-0001144 від 16.12.2019 на 1 арк. копія виписки за 21.12.2029 на 1 арк.

-Платіжне доручення № 168 від 29.03.2019 на 1 арк.

-Копія виписки за 01.04.2019 на 1 арк.

-Додаткова угода № 1, 2, 3, 4, 5 до договору №138 від 20.04.2018 на 5 арк.

-Договір № 138 від 20.04.2018 з ТОВ «АСТРО-Л» з додатками на 11 арк.

-Договір № 337 від 16.12.2019 з ТОВ «АСТРО-Л» з додатками на 4 арк.

-Договір № 328 від 15.10.2020 з ТОВ «АСТРО-Л» з додатком № 1 на 6 арк.

-Договір № 327 від 15.10.2020 з ТОВ «АСТРО-Л» з додатком № 1 на 6 арк.

-Договір № 340 від 14.12.2020 з ТОВ «АСТРО-Л» з додатком № 1 на 6 арк.

-Роздрукована відомість 3.3 розрахунків до рахунку 631 з ТОВ АСТРО-Л на 6 арк.

-Договір № 382 від 23.11.2020 з ТОВ «Костанза» з додатком та додатковою угодою на 7 арк.

-Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, посвідчення про якість, платіжні доручення, за 2020 рік до договір № 382 від 23.11.2020 з ТОВ «Костанза» № 4192 від 24.11.2020 на 14 арк.

-Договір № 131 від 08.04.2020 з додатком та додатковою угодою з ТОВ «Альянс будівельників України» на 7 арк.

-Видаткова накладна, платіжне доручення, виписка до договору № 131 від 08.04.2020 на 4 арк.

-Копія договору № 90 від 19.05.2021 з ТОВ «СБМУ Підряд», з додатками та додатковими угодами на 13 арк.

-Копія договору № 92 від 20.03.2020 з ТОВ «СБМУ Підряд», з додатками та додатковими угодами 19 арк.

-Видаткові накладні, платіжні доручення, виписки по рахунку, за 2021 рік, до договору № 92 від 20.03.2020 на 41 арк.

-Табель обліку використання робочого часу за січень-липень за 2021 рік на 70 арк.

-Відомості щодо укомплектованості водіями на 5 арк.

-Копія книгу обліку роботи механізмів за січень-квітень 2021 рік на 323 арк.

-Копія книгу обліку роботи машин за січень-квітень 2021 рік на 353 арк.

-Копії протоколів засідань тендерного комітету за 2021 рік на 26 арк.

-Копія протоколу від 10.08.2021 з повідомленням про наміром укласти договір на 2 арк.

-Протоколи засідань тендерного комітету, щодо обрання переможцем ТОВ «Астро-л» (обмежувальні стаціонарні стовпчики) від 27.11.2020, 01.12.2020, 02.12.2020, 01.10.2020, 25.08.2020, 13.11.2020, 20.10.2020 з комерційними пропозиціями, листами на 34 арк.

-Протоколи засідань тендерного комітету 21.01.2020, 20.02.2020, 17.07.2020, 10.07.2020, 08.07.2020, 15.06.2020, 14.05.2020, 15.01.2020, 11.02.2020, 27.02.2020, 04.03.2020, 06.10.2020, 03.02.2020, 20.01.2020, 27.11.2019, 01.07.2020, 05.06.2020, 27.05.2020, 14.05.2020, 05.03.2020, 07.07.2020, 20.02.2020, 21.01.2020, з заявками, листами, пропозиціями, повідомленнями укласти договір, на 72 арк.

-Наказ № 179 від 22.11.2019 на 2 арк.

-Копія наказу №126від15.07.2021 на 1 арк.

-Копія протоколу від 18.06.2021 на 1 арк.

-Копія наказу № 76 від 05.05.2021 на 1 арк.

-Копія наказу № 2 від 11.01.2021 на 1 арк.

-Наказ № 163 від 11.11.2020 на 1 арк.

-Протокол від 11.11.2020 на 1 арк.

-Наказ № 108 від 01.08.2019 на 1 арк.

-Протокол від 01.08.2019 на 1 арк.

-Протокол від 23.07.2020 на 1 арк.

-Протокол від 10.07.2019 на 1 арк.

-Наказ № 76 від 19.06.2020 на 1 арк.

-Протокол від 19.06.2020 на 1 арк.

-Наказ №76 від 11.06.2019 на 1 арк.

-Копії особистих листі на 9 ти працівників на 26 арк.

-Копія розпорядження № 748 від 14.10.2010 на 1 арк.

-Копія наказу № 87-к від 22.09.1998 на 1 арк.

-Копія посадової інструкції Головного бухгалтера ОСОБА_4 , на 3 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1