Справа №175/255/21
провадження №1-кс/175/1194/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2021 року смт. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурор ОСОБА_3 ,

підозрюваний ОСОБА_4 ,

підозрюваний ОСОБА_5 ,

підозрюваний ОСОБА_6 ,

захисник ОСОБА_7 ,

захисник ОСОБА_8

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2021 року до Дніпропетровського районного суду надійшло вищевказане клопотання.

Згідно клопотання слідчого вбачається, що відділенням поліції № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001153 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови заступника начальника - начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 від 18.10.2021 про призначення групи слідчих досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області та слідчими СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою та Слобожанською окружною прокуратурою Дніпропетровської області відповідно до постанови заступника керівника Дніпропетровської обласною прокуратури ОСОБА_10 від 11.10.2021.

Вході проведення досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків, вирішив здійснити заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Instagram».

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_4 , прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є заволодіння грошовими коштами громадян України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 у 2017 році, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України свою співмешканку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довівши до їх відома деталі свого злочинного наміру щодо заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману через соціальну мережу «Instagram».

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваних злочинів.

Таким чином, у 2017 році ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочинів, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні грошовими коштами громадян України, шляхом обману в соціальній мережі «Instagram».

10.11.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вина підозрюваних у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується такими доказами:

- Протоколами допиту потерпілих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

- Протоколом огляду від 11.01.2021 соціальної мережі «Instagram»;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.02.2021, яке перебувала у володінні АТ «ПриватБанк»;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.02.2021, яке перебувала у володінні АТ «Південний»;

- Протоколом огляду від 19.02.2021 оптичного диску з інформацією АТ «Приватбанк», отриманої на підставі тимчасового доступу до речей і документів від 16.02.2021;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2021, яке перебувала у володінні АТ «ПриватБанк»;

- Інформацією отриманою від Державної митної служби України від 28.05.2021;

- Інформацією отриманою від ТОВ «Контент Делівері Нетворк» від 24.02.2021;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.03.2021, яке перебувало у володінні ТОВ «Глобал Мані»;

- Протоколом огляду «Instagram» акаунту «perevir.ua» від 30.04.2021;

- Протоколом огляду від 31.05.2021 оптичного диску з інформацією від ТОВ «Глобал Мані»;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.07.2021, у яке перебувало у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2021;

- Протоколом огляду від 19.02.2021 оптичного диску з інформацією АТ «Приватбанк», отриманої на підставі тимчасового доступу до речей і документів від 20.06.2021.

Двомісячний строк розслідування у кримінальному провадженні №0001153 закінчується 10.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим з об`єктивних причин, оскільки необхідно провести та завершити слідчі дії та виконати процесуальні рішення, а саме:

-виконати ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з АТ «ПриватБанк», АТ «Південний», АТ «Ощадбанк», АТ «Пумб», АТ «Універсалбанк», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Кредит Дніпро», АТ «Укргазбанк», АТ «Кристалбанк».

-провести аналізи інформації, вилученої з АТ «ПриватБанк», АТ «Південний», АТ «Ощадбанк», АТ «Пумб», АТ «Універсалбанк», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Кредит Дніпро», АТ «Укргазбанк», АТ «Кристалбанк»;

-встановити та допитати в якості свідків осіб, на яких були відкриті банківські рахунки;

-встановити та допитати в якості свідків осіб, зафіксованих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-звернутись до Дніпровського апеляційного суду з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій;

-провести судово-економічну експертизу по матеріалам кримінального провадження для встановлення сум грошових коштів, які були легалізовані причетними особами до вчинення кримінального правопорушення.

-провести судово комп`ютерно-технічну експертизу вилученого майна під час проведення обшуків, а саме: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів;

-встановити та допитати потерпілих осіб.

Проведення вказаних слідчих дій та дослідження інформації, отриманої в результаті їх проведення, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та встановити інших ймовірних співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованому кримінальному правопорушенні. Окрім того, в результаті проведення вказаних слідчих дій, можуть бути отримані докази, які матимуть суттєве значення для даного кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані в суді під час судового розгляду, та нададуть можливість суду винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у двомісячний строк не надалось можливим у зв`язку із значним обсягом слідчих дій, складністю кримінального провадження, довготривалим проведенням необхідних експертиз, необхідністю зняття грифів секретності з матеріалів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідністю дослідження і аналізу вказаних матеріалів, та подальшим встановленням свідків та осіб, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим слідчим поставлено питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання, вважав його не обґрунтованим.

Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали позицію свого захисника.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник просили відмовити в клопотанні слідчого

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Пунктом 4 ч. 3 ст. 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.4 ч.3 ст.219 КПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує, що додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження в достатній мірі підтверджують існування розумної та обґрунтованої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також слідчий суддя враховує, що у кримінальному провадженні про підозру повідомлено трьом особам, на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно: виконати ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з АТ «ПриватБанк», АТ «Південний», АТ «Ощадбанк», АТ «Пумб», АТ «Універсалбанк», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Кредит Дніпро», АТ «Укргазбанк», АТ «Кристалбанк»; провести аналізи інформації, вилученої з АТ «ПриватБанк», АТ «Південний», АТ «Ощадбанк», АТ «Пумб», АТ «Універсалбанк», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Кредит Дніпро», АТ «Укргазбанк», АТ «Кристалбанк»; встановити та допитати в якості свідків осіб, на яких були відкриті банківські рахунки; встановити та допитати в якості свідків осіб, зафіксованих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; звернутись до Дніпровського апеляційного суду з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій; провести судово-економічну експертизу по матеріалам кримінального провадження для встановлення сум грошових коштів, які були легалізовані причетними особами до вчинення кримінального правопорушення; провести судово комп`ютерно-технічну експертизу вилученого майна під час проведення обшуків, а саме: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів; встановити та допитати потерпілих осіб.; за результатами зібраних доказів вирішити питання про повідомлення підозрюваним про нову підозру та про зміну раніше повідомлених підозр, вчинити інші слідчі дії, необхідні для закінчення досудового розслідування.

В даному випадку, у клопотанні належним чином вмотивовано, а під час судового засідання доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних експертиз, слідчих (розшукових) та процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого, що обставинами, які перешкоджали здійснити вказані у клопотанні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; обставини яких потребують додаткового дослідження, а також складність кримінального провадження.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що обставини вчинених злочинів, перевірка до їх причетності інших осіб, необхідність проведення значної кількості судових експертиз та інших слідчий (розшукових) та процесуальних дій, пов`язаних із фіксацією вчинених правопорушень та збиранням доказів, свідчить про особливу складність кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що через значну кількість слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному провадженні, етапність їх проведення, через тривалість судових експертиз, необхідність проведення значного обсягу процесуальних дій з дозволу слідчого судді, на що також обґрунтовано витрачається додатковий час, з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у двомісячний строк не представляється можливим.

Також, слідчий суддя погоджується із твердженнями слідчого, що для проведення та завершення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідний строк не менше 5 (п`яти) місяців.

З урахуванням вищевикладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України, немає підстав вважати його явно протиправним, на підставі чого дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Таким чином, враховуючи зазначене вище, обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, які підлягають проведенню в рамках кримінального провадження з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та необхідність задоволення клопотання слідчого і продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, до 10.04.2022 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 11.11.2020 відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до 5-ти місяців, тобто до 10.04.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1