Справа № 950/1106/21
Номер провадження 1-кс/950/297/21
У Х В А Л А

26 серпня 2021 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000135 від 22.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України за фактом надходження заяви акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що службові особи вказаного підприємства зловживають службовим становищем, під час реалізації матеріальних цінностей.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.05.2021 за №0000135 . Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який являється акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який повідомив, що У травні-червні 2020 року на Товаристві змінився власник контрольного пакету акцій. Новим акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою 65,336% у статутному капіталі Товариства стало ІНФОРМАЦІЯ_2 (Велика Британія, Лондон).Одночасно зі зміною основного акціонера, на Товаристві відбулися зміни і в складі посадових осіб. 06.06.2020р. головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_6 (Протокол № 05-06/20 від 05.06.2021р. чергового засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а 01.09.2020р. до складу Наглядової ради було обрано ОСОБА_7 (голова) та ОСОБА_8 . В ході господарської діяльності підприємства збільшено доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з 15440 тис.грн. у 2019 році до 42310 тис. грн. у 2020 році ( у 2,7 рази). В той же час за результатами діяльності за 2020 рік ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларувало збитки у розмірі 14478 тис.грн. (чотирнадцять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч). Крім того потерпілий вважає, що операційні витрати Товариства знизились на 7001 тис.грн., а збитки Товариства за 2020 рік склали 14478 тис.грн., то це означає, що менеджментом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік вилучено з Товариства майна та грошових коштів на суму понад 21 млн.грн. (14478 тис.грн. + 7001 тис.грн.) Крім того, незаконно (без погодження з Наглядовою радою та/або загальними зборами акціонерів) був реалізований службовий автомобіль Товариства - Субару Аутбек, а в адміністративній будівлі проводиться коштовний ремонт.

На даний час, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження товариства: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

1.Завірену належним чином копію статуту Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

2.Завірені належним протоколи загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), що відбулись 01 вересня 2020 року та 27 квітня 2021 року.

3.Завірені належним чином протоколи засідань Наглядової ради Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), за період з 01 вересня 2020 року по 17 червня 2021 року.

4.Завірені належним чином протоколи засідань Правління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), за період з 06 червня 2020 року по 17 червня 2021 року.

5.Штатний розпис, який діяв протягом 2020 2021 років.

6.Положення про правління, (наглядову раду, ревізійну комісію (2020 2021 роки).

7.Договори (фінансові, господарські) які укладено в 2020 році та до 17.06.2021.

8.Договір або інший документ на підставі якого відбулося відчуження службового автомобіля Subaru Outback 2,5 VIN НОМЕР_2 2011 р.в..

9.Договори на підставі яких відбувався ремонт в адміністративній будівлі Товариства.

10.Перелік методик і положень по плануванню і обліку діяльності, які застосовуються (калькуляції собівартості, класифікації витрат).

11.Накази про облікову політику, про проведення інвентаризації і створення інверізаційної комісії, про систему внутрішнього контролю, про матеріально-відповідальних осіб.

12.Фінансова, податкова та статистична звітність за 1 квартал 2020 року, 1 півріччя 2020 року, 9 міс 2020 року, 1 квартал 2021 року.

13.Головні книги за 2020-2021 роки;

14.Журнали-ордери, регістри аналітичного та синтетичного обліку, оборотно-сальдові відомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2020, станом на 01.10.2020, станом на 01.01.2021, станом на 01.04.2021 в розрізі субрахунків бухгалтерського обліку. Обороти рахунків в розрізі субрахунків (журнали ордери) за 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 2020 року) по контрагентах в розрізі укладених договорів.

15.Банківські виписки, платіжні доручення, касові книги, приходні касові ордери, видаткові касові ордери, авансові звіти за період з 01.01.2020 та за періоди 01.01.2021 по 01.06.2021.

16.Матеріали перевірок органів Державної податкової служби, фондів соціального страхування, аудиторські висновки за 2020 рік.

17.Матеріали по останній переоцінці основних засобів.

18.Довідка за результатами інвентаризації, звіряльні відомості, акти звірок взаємних розрахунків протягом 2020 та 2021 років.

19.Договір купівлі-продажу нерухомого майна, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Серія та номер договору: 411, виданий 13.05.2021р., видавник: Приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

20.Договір купівлі-продажу нерухомого майна, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Серія та номер договору: 412, виданий 13.05.2021р., видавник: Приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

21.документи, що підтверджують факт передачі майна, отримання та витрачання грошових коштів, отриманих за договорами 411 та 412, від 13.05.2021р. укладеними між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (акти приймання-передачі майна, накладні, довіреності на передачу та отримання майна, виписки з банківських рахунків, платіжні банківські документи на перерахування грошових коштів, прибуткові та видаткові касові документи на отримання та видачу готівкових коштів);

22.фінансові звіти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 квартал, 1-е півріччя, 9 місяців 2020 року, за 2020 рік, 1 квартал 2021 року у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.

23.Аудиторський висновок по Фінансовому звіту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік.

24.Документи, що підтверджують право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на майно, відносно якого було укладено договори 411 та 412, від 13.05.2021р.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до них, а також отримати можливість вилучення вказаної документації для подальшого досудового розслідування та отримання копій документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідча не з`явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, підтримала доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000135, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задоволити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням завірених належним чином копій до слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження товариства: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

25.Завірену належним чином копію статуту Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

26.Завірені належним протоколи загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), що відбулись 01 вересня 2020 року та 27 квітня 2021 року.

27.Завірені належним чином протоколи засідань Наглядової ради Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), за період з 01 вересня 2020 року по 17 червня 2021 року.

28.Завірені належним чином протоколи засідань Правління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), за період з 06 червня 2020 року по 17 червня 2021 року.

29.Штатний розпис, який діяв протягом 2020 2021 років.

30.Положення про правління, (наглядову раду, ревізійну комісію (2020 2021 роки).

31.Договори (фінансові, господарські) які укладено в 2020 році та до 17.06.2021.

32.Договір або інший документ на підставі якого відбулося відчуження службового автомобіля Subaru Outback 2,5 VIN НОМЕР_2 2011 р.в..

33.Договори на підставі яких відбувався ремонт в адміністративній будівлі Товариства.

34.Перелік методик і положень по плануванню і обліку діяльності, які застосовуються (калькуляції собівартості, класифікації витрат).

35.Накази про облікову політику, про проведення інвентаризації і створення інверізаційної комісії, про систему внутрішнього контролю, про матеріально-відповідальних осіб.

36.Фінансова, податкова та статистична звітність за 1 квартал 2020 року, 1 півріччя 2020 року, 9 міс 2020 року, 1 квартал 2021 року.

37.Головні книги за 2020-2021 роки;

38.Журнали-ордери, регістри аналітичного та синтетичного обліку, оборотно-сальдові відомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2020, станом на 01.10.2020, станом на 01.01.2021, станом на 01.04.2021 в розрізі субрахунків бухгалтерського обліку. Обороти рахунків в розрізі субрахунків (журнали ордери) за 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал 2020 року) по контрагентах в розрізі укладених договорів.

39.Банківські виписки, платіжні доручення, касові книги, приходні касові ордери, видаткові касові ордери, авансові звіти за період з 01.01.2020 та за періоди 01.01.2021 по 01.06.2021.

40.Матеріали перевірок органів Державної податкової служби, фондів соціального страхування, аудиторські висновки за 2020 рік.

41.Матеріали по останній переоцінці основних засобів.

42.Довідка за результатами інвентаризації, звіряльні відомості, акти звірок взаємних розрахунків протягом 2020 та 2021 років.

43.Договір купівлі-продажу нерухомого майна, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Серія та номер договору: 411, виданий 13.05.2021р., видавник: Приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

44.Договір купівлі-продажу нерухомого майна, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Серія та номер договору: 412, виданий 13.05.2021р., видавник: Приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

45.документи, що підтверджують факт передачі майна, отримання та витрачання грошових коштів, отриманих за договорами 411 та 412, від 13.05.2021р. укладеними між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (акти приймання-передачі майна, накладні, довіреності на передачу та отримання майна, виписки з банківських рахунків, платіжні банківські документи на перерахування грошових коштів, прибуткові та видаткові касові документи на отримання та видачу готівкових коштів);

46.фінансові звіти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 квартал, 1-е півріччя, 9 місяців 2020 року, за 2020 рік, 1 квартал 2021 року у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.

47.Аудиторський висновок по Фінансовому звіту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік.

48.Документи, що підтверджують право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на майно, відносно якого було укладено договори 411 та 412, від 13.05.2021р.

Строк дії ухвали до 27.09.2021 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1