Справа № 305/84/22
Номер провадження 1-кс/305/26/22
УХВАЛА

20.01.2022 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000017 від 16.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рахівського РВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Рахівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000017 від 16.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, яке погоджено прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14.01.2022 близько 17 години громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , курсант 4 курсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АДРЕСА_2 , вийшов з будинку сказавши меншому брату, що йде в магазин купити водичку та до цього часу не повернувся. З показів мами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стало відомо, що її син, ОСОБА_5 , 30.12.2021 року приїхав з навчання додому на канікули до 15.01.2022 року. Протягом цього часу син скаржився на головні болі, безсоння, погано харчувався. 14.01.2022 року ОСОБА_6 повернулася додому, де виявила, що немає її сина ОСОБА_7 , після чого зателефонувала, на що їй він відповів, що з друзями, повернеться додому пізніше. 15.01.2022 року близько 10 години 55 хвилин ОСОБА_8 надіслав смс де написав "що він просить вибачення, що має проблеми і разом з ними зникає назавжди". Після цього телефон у ОСОБА_5 відключений. Під час опитування касирки, яка працює на залізниці в смт Ясіня, громадянки ОСОБА_9 , стало відомо, що 14.01.2022 року близько 19 години громадянин ОСОБА_5 був на вокзалі та брав у неї зарядний пристрій для телефону. Після чого повернув їй та сів у вагон поїзда Рахів-Київ. 16.01.2022 вказане повідомлення було зареєстровано в Журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області за №314, на підставі чого 16.01.2022 року внесено відомості до ЄРДР №0000017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення місця знаходження громадянина ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію та виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів, та адреси місць де проходили операції з зняття банківських коштів, або по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Будь-яка інша інформація та в іншому обсязі, що стосується фізичних та юридичних осіб та містить банківську таємницю, може бути розкрита тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду. Беручи до уваги вищевикладене, дана інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване АДРЕСА_3 , тому слідчий просить надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областікапітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областілейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото/-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Також слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_3 ), МФО ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, подане клопотання підтримує.

В судове засідання представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не з`явився, слідчий у клопотання просив розглядати дане клопотання без участі учасників кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пункт 2 частини 1 статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного вважаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення мати доказове значення у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областікапітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областілейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу і вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1