УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , представника НАБУ ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання внесене захисником у кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002601 від 14.07.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016, за фактом виведення бенефіціарами комерційних банків України понад 400 млн. грн. із банківської системи України через банківську установу ІНФОРМАЦІЯ_3 та легалізацію відповідних коштів у державах ЄС, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.10.2019 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0002601 від 14.07.2015 та №0001125 від 26.04.2016 об`єднано в одне кримінальне провадження із збереженням №0002601.

Як вказано у клопотанні, для спростування доводів обвинувачення, з метою ефективної реалізації права на захист необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат, в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, просив відмовити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення осіб, що з`явилися, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зауважує, що заявником не зазначено, які обставини кримінального провадження можуть бути встановлені за допомогою вказаних у клопотанні документів, самі обставини не конкретизовані.

Разом з тим, статтею 91 КПК України визначено перелік обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Зокрема, п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Отже, адвокатом не конкретизовано, які саме обставини вчинення кримінального правопорушення в контексті доказування події злочину можуть бути доведені за допомогою речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат.

Поряд з цим, клопотання не містить жодного обґрунтування того, що інформація, до якої заявник просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, в клопотанні відсутнє будь-яке обґрунтування, що відомості, до яких адвокат ОСОБА_6 просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази, як і не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , внесене захисником у кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: