Справа № 405/6986/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2021 № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровоград, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

встановив:

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 (м. Кропивницький, вул. В.Чміленка, 41, тел./факс (0522)-24-15-60) за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, на підставі витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019, являється президентом ради директорів та партнером з правом одноособового підпису юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Швейцарії, MMT COMMODITIES GmbН, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , головний офіс якої розташований за адресою: Площа, 3, 6039, Рут Д4, Швейцарія.
Відповідно до витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019 метою діяльності юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю MMT COMMODITIES GmbН, є купівля, продаж, фінансування, торгівля, транспортування і зберігання товарів всіх видів, продуктів і сировини, зокрема сільськогосподарського походження і надання відповідних фінансових консультацій та послуг.
Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) регламентується укладення та виконання договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться у різних державах та ті права й зобов`язання продавця і покупця, які випливають з такого договору, регулює Згідно до ст.ст. 30, 35, 41 Конвенції Продавець зобов`язаний поставити товар, передати документи, що стосуються його та передати право власності на товар відповідно до вимог договору та Конвенції, Продавець повинен поставити товар, який за кількістю, якістю й описанням відповідає вимогам договору і який затарований та упакований так, як це вимагається за договором, продавець зобов`язаний поставити товар вільний від будь-яких прав чи домагань третіх осіб, крім тих випадків, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений таким правом. Згідно до ст. 54 Конвенції Покупець зобов`язаний сплатити вартість товару і прийняти поставку товару згідно з вимогами договору та Конвенції. Зобов`язання покупця сплатити вартість товару включає вжиття таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть вимагати згідно з договором або згідно з законами і правилами для того, щоб зробити можливим здійснення платежу.
Так, 28.05.2021 між Компанією CORALENI TRADING LTD, зареєстрованою за законодавством Республіки Кіпр (Продавець) та MMT COMODITIES GmbН (Покупець), в особі ОСОБА_5 , укладено контракт №210528/CSFO3, предметом якого є поставка 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження Україна.
Згідно до умов Контракту MMT COMODITIES GmbН (Покупець), в особі ОСОБА_5 протягом 7 банківських днів після оформлення акту передачі товару зобов`язується сплатити гроші в розмірі 4 614 000, 00 доларів США, шляхом перерахування банківський рахунок CORALENI TRADING LTD.
11.06.2021, у ОСОБА_5 - представника MMT COMMODITIES GmbН, виник злочинний умисел спрямований на придбання права на майно 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, шляхом зловживання довірою службових осіб CORALENI TRADING LTD. Способом вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 обрав незаконне заволодіння вказаним майном компанії CORALENI TRADING LTD під виглядом виконання умов контракту №210528/CSFO3, який він у дійсності не мав наміру виконувати у частині проведення оплати грошових коштів на рахунок CORALENI TRADING LTD у розмірі 4 614 000, 00 доларів США.
На виконання свого злочинного наміру ОСОБА_5 , зловживаючи довірою службових осіб CORALENI TRADING LTD, маючи на меті заволодіти майном - 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, переслідуючи мету наживи та власного збагачення, 11.06.2021 діючи від імені MMT COMODITIES GmbН, достовірно знаючи, що Товар перебуває на Терміналі ПАТ «Іллічівський олійно-жировий комбінат» на якому здійснюється відвантаження Товару на судно «Lady Rania», який пришвартовано до причалу ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ», склав та надав до компанії CORALENI TRADING LTD акт передачі прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, відвантажену CORALENI TRADING LTD на склад Термінал ПАТ «Іллічівський олійно-жировий комбінат», за адресою Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45.
Цього ж дня 11.06.2021 службові особи CORALENI TRADING LTD будучи введені в оману ОСОБА_5 засвідчили власним підписом та відтиском печатки CORALENI TRADING LTD акт передачі компанії MMT COMODITIES GmbН в особі ОСОБА_5 прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року.
У подальшому, ОСОБА_5 не маючи на меті виконувати обов`язки передбачені Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) та передбачені контрактом №210528/CSFO3, у частині проведення оплати за отриманий товар, набувши фактично право власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, майном розпорядився на власний розсуд, а саме експортувавши його за митну територію України, та реалізувавши її третім, не встановленим у ході досудового розслідування особам, при цьому маючи реальну можливість ОСОБА_5 , діючи відповідно раніше розробленого ним злочинного плану за поставлений на адресу MMT COMODITIES GmbН товар не розрахувався, спричинивши при цьому компанії CORALENI TRADING LTD матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 4 614 000, 00 доларів США, що складає 125 070 775, 20 гривень.
Згідно до висновку судово-економічної експертизи №3571/3764/3765/21-27 від 24.04.2021, встановлено, що збитки спричинені Компанії CORALENI TRADING LTD внаслідок невиконання Компанією MMT COMODITIES GmbН в особі ОСОБА_5 , договірних зобов`язань за Контрактом від 28.05.2021 №210528/CSFO3 документально підтверджуються на суму 4 614 000, 00 доларів США, що станом на 11.06.2021 згідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ складає 125 070 775, 20 гривень (4 614 000,00 х 27,1068 = 125 070 775, 20).
Таким чином, вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, кваліфіковане, як придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , директора MMT COMMODITIES GmbН, раніше не судимий.
29.09.2021 слідчим за погодженням з прокурором у відповідності до ст.ст. 110, 111, 276-278 КПК України складено та підписано письмове повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29.09.2021 вручити письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 не представилось можливим оскільки останній відсутній за місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_1 , що також підтверджується інформацією даних системи «АРКАН» якою встановлено, що 05.09.2021 ОСОБА_5 здійснив виїзд за межі України у пункті перетину «Харків» та до теперішнього часу до України не в`їздив.
У такому випадку згідно до Глави 11 КПК України, а саме ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка (повідомлення) для передачі ОСОБА_5 вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Згідно до інформації даних системи «АРКАН», встановлено, що 29.09.2021 дорослий член сім?ї ОСОБА_5 його мати ОСОБА_6 здійснила виїзд за межі України у пункті перетину «Ягодин» та до теперішнього часу до України не в`їздила.
30.09.2021 згідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278, КПК України, письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України від 29.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровоград, громадянину України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , вручено під розписку для передачі ОСОБА_5 керівнику житлово-експлуатаційної організації ОСББ «ІВУШКА-2» ОСОБА_7 .
Підозрюваний ОСОБА_5 на даний час переховується від органів досудового слідства та суду, вжитими розшуковими заходами встановити його місце знаходження не представилось можливим.
30.09.2021 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 .
При розгляді даного клопотання просить врахувати вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення, а також той факт, що підозрюваний за місцем реєстрації не з`являється на протязі тривалого часу, на даний час його місце перебування невідоме. Слідчим в ході проведення досудового розслідування, за місцем реєстрації ОСОБА_5 не виявлено. Встановлено, що 05.09.2021 ОСОБА_5 здійснив виїзд за межі України у пункті перетину «Харків» та до теперішнього часу до України не в`їздив.
Прокурор під час розгляду підтримав клопотання.
Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2021 за №0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
30.09.2021 згідно до вимог ст. 135 КПК України, письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровоград, громадянину України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , вручено під розписку для передачі ОСОБА_5 керівнику житлово-експлуатаційної організації ОСББ «ІВУШКА-2» ОСОБА_7
30.09.2021 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.
Окрім того, відповідно до інформації, наданої на запит слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, 05.09.2021 ОСОБА_5 здійснив виїзд за межі України у пункті перетину «Харків» та до теперішнього часу до України не в`їздив.
Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
У відповідності до п. 1 ч. 4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду.
Таким чином, матеріали клопотання, свідчать, що існує ризик, зазначений у клопотанні про застосування запобіжного заходу, та обставини про те, що підозрюваний на даний час вчиняє дії щодо переховування від органу досудового розслідування та суду, тому наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.176-199, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора або відкликання ухвали прокурором.
Строк дії ухвали визначити до 01.04.2022.
Прокурор - в.о.прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 . Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 4, телефон: НОМЕР_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8