Дата документу 31.01.2022 Справа № 554/525/22
Справа №554/525/2022
Провадження №1-кс/554/1607/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000044 від 13.12.2021, а саме : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до копій документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення(здійснення їх виїмки) їх копій а саме: копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, за рахунком: НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 20.02.2020 по 14.01.2022, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання прошу розглядати без виклику осіб представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000044 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_3 функціонує підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 . Відповідно до останньої редакції статуту підприємства від 23.12.1996 акціонером товариства є ІНФОРМАЦІЯ_4 до продажу акцій, якими він володіє, юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акцій в процесу приватизації, випуску нових акцій на вторинному ринку цінних паперів. Пунктом 6.2 Статуту передбачено, що акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями без будь-яких обмежень. 30.09.2015 Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідатором призначено ОСОБА_19 . Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.02.2020 у справі 917/1747/15 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Арбітражного ліквідатора зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до їх призначення в установленому порядку. Разом із цим установлено, що ОСОБА_19 , який не є акціонером товариства, всупереч вимогам Статуту підприємства, 21.05.2021 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відчужено на користь ПП « ОСОБА_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) 7766856 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номінальною вартістю 0,25 грн. Надалі, 20.08.2021 внесені відповідні зміни до ЄРДПОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виключено з переліку засновників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, у діях ОСОБА_19 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Так, у договорі №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, додатків до них, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_3 , та роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, за рахунком: НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 20.02.2020 по 14.01.2022, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, за рахунком: НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 20.02.2020 по 14.01.2022, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України, суддя ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати з 31 січня 2022 року до 31 березня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 31 січня 2022 року до 31 березня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, за рахунком: НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 20.02.2020 по 14.01.2022, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 31 січня 2022 року до 31 березня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, за рахунком: НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку НОМЕР_3 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 20.02.2020 по 14.01.2022, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 31 січня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 31 січня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1