Справа № 953/641/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 28.07.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 28.07.2022.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи вводять в оману потенційних клієнтів, які добровільно вносять грошові кошти на рахунки нібито брокерських та трейдерських установ, які в подальшому привласнюються шахраями. Крім того, співробітники зазначених компаній займаються шахрайськими діями, які полягають у здійсненні телефонних дзвінків клієнтам різноманітних банківських установ від імені співробітників цих установ, з метою з`ясування карткових рахунків потерпілих та ідентифікаційних реквізитів картки, в подальшому привласнюючи грошові кошти громадян, використовуючи отриману інформацію.
Встановлено, що шахрайські дії полягають у введені в оману потенційних клієнтів, яким пропонується внести грошові кошти на рахунки нібито брокерських та трейдерських установ, з метою отримання надприбутків через купівлю-продаж акцій різноманітних компаній, а також заробітку на курсі «криптовалют». Вищезазначені особи в своїй протиправній діяльності використовували технічну площадку (сайт) за адресою: winmarkets.co. Після зарахування грошових коштів на електронні гаманці шахраїв, клієнту виплачувався відсоток нібито отриманого ним заробітку, після чого під вигаданим приводом вказані грошові кошти зняти було неможливо. Через велику кількість негативних відгуків про сайт winmarkets.co, в яких зазначені факти шахрайських дій, а також великої кількості ошуканих клієнтів, вказані особи стали використовувати шахрайський сайт http://vsegda-plus.finvolume.surf.
Окрім цього, 08.12.2020 до СУ ГУ НП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки протягом листопада грудня 2020 року заволоділи його коштами у сумі 250 доларів США.
Під час досудового розслідування неодноразово надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, встановлення свідків, встановлення потерпілих, проведення аналізу інформації розміщеної у всесвітній мережі Інтернет; проведено допит потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; проведено зняття інформації з електронних інформаційних систем інформації, доступ до якої не обмежується; складено протоколи огляду інформації; проведено комплекс НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; проведено ряд обшуків; проведено допит свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 ; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на вилучене в ході проведення обшуків майно; проведено НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно: встановити свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити інших осіб які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення; у разі дотримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаного злочину; вирішити питання про повідомлення їм про підозру; вирішити питання про внесення додаткових епізодів злочинної діяльності; скласти повідомлення про підозру з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності; додатково допитати потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які проживають на території інших областей України; допитати в якості свідка ОСОБА_19 , який не з`являється на виклик до органу досудового розслідування; вирішити питання про повідомлення останньому про підозру, у разі необхідності провести інші слідчі дії.
В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, 13.01.2022 на електронну пошту суду надіслав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 28.07.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину закінчується 28.01.2022.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлено.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000946 від 28.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 28.07.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1