УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000093 від 20.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи приблизно з початку 2020 року ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом скоєння продовжуючого кримінального правопорушення проти довкілля,розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжкого злочину спрямованого на незаконну порубку дерев у лісових насадженнях, перевезення, зберігання та збуту незаконно зрубаних дерев на території Балтського району, Одеської області.
З метою реалізації злочинного плану, направленого на систематичну незаконну порубку, перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев на території Одеської області, ОСОБА_5 , у період з початку грудня 2020 року, залучив у якості виконавців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 після чого разом з останніми здійснив незаконну порубку дерев породив дуб на територіях земельних ділянок: площею близько 65 Га, яка розташована у північно західному напрямку від с. Пасат, Балтського району, Одеської області, без визначеного кадастрового номеру, яка по периметру, у напрямку « північ схід південь захід», межує з земельним ділянками, які мають наступні кадастрові номери: :01:003:0310; :01:001:0381; :01:001:0366; :01:001:0338; :01:001:0053; :01:001:0101; :01:001:0098; :01:001:0097; :01:001:0712 та площею 72 Га, розташованій на території Балтського району, Одеської області, без визначеного кадастрового номеру, яка по периметру межує з земельним ділянками, які мають наступні кадастрові номери: :01:001:0005; :01:001:0271; :01:001:0945; :01:001:0886.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 31 серпня 2021 року, безпосередньо після скоєння кримінального правопорушення, на території Подільського (Балтського) району, Одеської області, а саме земельної ділянки без визначеного кадастрового номеру, яка по периметру межує з земельним ділянками, які мають наступні кадастрові номери: :01:001:0005; :01:001:0271; :01:001:0945; :01:001:0886 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України затримані наступні підозрювані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з початку січня 2020 року та до моменту його затримання, при невстановлених обставинах, з метою переробки незаконно зрубаних дерев та їх частин на вугілля, на території земельної ділянки, яка розташована близько до крайньої західної межі с. Шумилове (Червона Зірка) Подільського району Одеської області, розмістив обладнання у вигляді бочок з термічної обробки незаконно зрубаних дерев для виготовлення деревного вугілля, яке виготовляв та збував за грошові кошти на території Одеської області зо що отримував значний незаконний дохід.
У подальшому, після затримання ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України, 31.08.2021 у період часу з 10 годин 09 хвилин по 15 годину 43 хвилин, в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься у клопотанні.
Разом з тим, 31.03.2021, ОСОБА_5 повідомлений про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказані вилучені грошові кошти належать на праві власності ОСОБА_5 та отриманні ним в результаті ведення злочинної діяльності по незаконній порубці лісу та його збуті.
З метою підтвердження, або спростування факту належності вказаних грошових коштів підозрюваному ОСОБА_5 , органу досудового розслідування необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) дій, які неможливо провести за короткий проміжок часу, а саме від моменту вилучення грошових коштів до скерування клопотання про накладення арешту до слідчого судді.
Станом на теперішній час, органом досудового розслідування відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови від 31.08.2021, вищевказані вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони, відповідно до положень ст. 100 КПК України, підлягають спеціальній конфіскації, так як здобуті кримінально-протиправним шляхом.
У зв`язку з чим, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.
2. Позиції учасників при розгляді клопотання.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином представник власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Висновки слідчого судді.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
3.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 11 ст. 170 КПК України - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку, 31.08.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься у клопотанні.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені товарно-транспортні накладні, аркуші паперу, флешка можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення. Вилучені грошові кошти можуть бути набуті кримінально-протиправним шляхом, а саме від реалізації та збуту незаконно зрубаної деревини.

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання постанови про визнання речей, предметів та документів речовими доказами та передачу їх на зберігання від 31.08.2021 року, вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000093 від 20.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.
3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути використане в якості речових доказів в рамках даного кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно може містити відповідну доказову інформацію в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого знищення та зміни, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні речі та документи.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
3.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Також, враховуючи те, що існує ризик зміни або знищення майна, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, слідчий суддя вважає за необхідне накласти заборону розпорядження та користування зазначеним майном, з метою запобігання вищевказаному ризику.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000093 від 20.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 31.08.2021 року у ході обшуку за адресою: за адресою: Одеська область, Балтський район, с.Пасат, вул. Д. Мазура, 112, в ході якого виявлено та вилучено:

- товарно-транспортну накладну серія 12ААИ № 021597 на 2 аркушах,

- товарно-транспортну накладну серія 12ААИ № 021599 на 2 аркушах,

- товарно-транспортну накладну № 105713 від 06.05.2021 на 1 аркуші,

- товарно-транспортну накладну № 105713 від 06.05.2021 на 1 аркуші,

- товарно-транспортну накладну №105691 від 15.06.2021 на 1 аркуші; - товарно-транспортну накладну № 105691 від 15.06.2021 на 1 аркуші;

- товарно-транспортну накладну № 105710 від 03.06.2021 на 3 аркушах;

- товарно-транспортну накладну №105693 на 3 аркушах;

- товарно-транспортну накладну серія 12ААИ № 021586 від 19.07.2021 на 2 аркушах, які були вилучені в якості речових доказів та поміщені до спеціального пакету № SUD 2014844;

- два аркуша паперу із чорновими записами та флешку чорного кольору з надписом «SILICON POWER 8 GB», які були поміщені до спеціального пакету № SUD 1024041;

- грошові кошти: 18 купюр номіналом 50 доларів США; 1 купюра номіналом 100 доларів США; 3 купюри номіналом 1000 гривень; 1 купюра номіналом 500 гривень,1 купюра номіналом 200 гривень; 1 купюра номіналом 5 євро,

- вказані грошові кошти поміщені до спеціального пакету № SUD 2014847.

- грошові кошти: 290 купюр номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, 100 купюр номіналом 1000 гривень, які були поміщені до спеціального пакету № SUD 2014845;

- грошові кошти: 233 купюри номіналом 20 доларів США, 9 купюр номіналом 1 долар США, 71 купюра номіналом 5 доларів США, 52 купюри номіналом 10 доларів США, 312 купюр номіналом 100 доларів США, які були вилучені в якості речових доказів та поміщені до спеціального пакету № SUD 2014846.

- грошові кошти: 81 купюра номіналом 500 гривень, 50 купюр номіналом 1000 гривень, 224 купюри номіналом 50 євро, 30 купюр номіналом 500 євро, 220 купюр номіналом 100 євро, 174 купюри номіналом 50 доларів США, 1113 купюр номіналом 100 доларів США, які були вилучені в якості речових доказів та поміщені до спеціального пакету № INP 4000771.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1