Провадження № 1-кс/643/4712/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000634 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 03.04.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що невідома особа за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 грн., спричинивши заявнику матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 24.04.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Зі змісту заяви, пояснень та документів наданих потерпілим ОСОБА_4 ,. вбачається, що невстановлена особа під приводом продажу товару, на умовах передплати заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 500 гривень, які останній перевів 17.04.2021 о 18:55 на зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_2 видану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку та прив`язаних до нього інших рахунків та руху коштів по ним за період часу з 01.01.2021 по 01.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку з вказанням ідентифікуючих ознак пристроїв через які здійснювався доступ до електронних сервісів банку, та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 01.10.2021 , інформація про що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому з адресою: АДРЕСА_2 з можлівістю вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаних до нього інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 01.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій), платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) карткового рахунку № НОМЕР_2 та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 01.10.2021, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків.

Строк дії ухвали до 15.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1