печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився

особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та знаходяться в архіві нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які стали підставою для вчинення нотаріусом, як суб`єктом державної реєстрації, державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, а саме: договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 965 (запис в Реєстрі прав власності № 17296581 від 05.11.2016), № 967 (запис в Реєстрі прав власності № 17296697 від 05.11.2016), № 969 (запис в Реєстрі прав власності № 17296834 від 05.11.2016), № 970 (запис в Реєстрі прав власності № 17296909 від 05.11.2016) за адресою: АДРЕСА_2 та договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 973 (запис в Реєстрі прав власності № 17297044 від 05.11.2016), № 974 (запис в Реєстрі прав власності № 17297118 від 05.11.2016) за адресою: АДРЕСА_2 з усіма додатками документами, на підставі яких посвідчувалися правочини.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 року за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження майна (легалізацію) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 296, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 року за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження майна (легалізацію) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 296, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол загальних зборів учасників цього товариства, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 року приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , внаслідок чого заволоділи майном вказаного товариства та спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду.

Встановлено, що Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є власником 99% статутного капіталу Холдингової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було власником об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . У вересні 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили низку офіційних документів, які видаються підприємством, та посвідчують права, серед яких: договір купівлі-продажу частки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь офшорної компанії-нерезидента LEDOYENHOLDINGLTD, зареєстрованої у АДРЕСА_4 , Віргінські Британські острови; протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про прийняття начеб то засновниками рішення про продаж на користь компанії-нерезидента частки у їх статутному капіталі; рішення засновників про призначення керівником та надання функції підписанта документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянину

ОСОБА_7 .

На підставі подання 28.09.2016 року невстановленими особами вище вказаних завідомо підроблених документів приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , нею як реєстратором вчинено реєстраційні дії щодо зміни засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку із правочином щодо відчуження корпоративних прав від імені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при тому, що волевиявлення продавця на вчинення такого правочину було відсутнє, після чого нотаріусом ОСОБА_5 скеровано документи, на підставі яких нею вчинено таку реєстраційну дію, для приєднання до матеріалів реєстраційної справи державним реєстраторам ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також для внесення змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичні особи, унаслідок чого офшорна компанія-нерезидент LEDOYENHOLDINGLTD протиправно набула право власності на корпоративні права цих суб`єктів господарювання.

Розслідуванням установлено, що початково з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння злочинним шляхом правом на майно (корпоративними правами) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нерухомим майном приміщеннями по АДРЕСА_5 , невстановленими особами було підроблено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2016 між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЛедоєнХолдінг ЛТД, зокрема підписи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як продавцыв та печатку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, з приєднаного до матеріалів кримінального провадження висновку судово-почеркознавчої експертизи за № 8-4/1139 від 28.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_8 убачається, що підпис від імені ОСОБА_6 у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2016, б/н, за змістом якого ОСОБА_6 продав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ЛедоєнХолдінг ЛТД, виконаний не ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_6 у протоколі № 11/10-16 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2016 за змістом якого вирішено питання про продаж частки ОСОБА_6 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ЛедоєнХолдінг ЛТД, виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Заперечили продаж своїх прав та вихід із товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8 під час допиту, що у сукупності підтверджує підробку документів та заволодіння майновими правами шахрайським шляхом.

У подальшому, з метою маскування та приховування набутого протиправним чином права на майно, невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили план, відповідно до якого планувалось укласти із майном та майновими правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » низку нікчемних та/або удаваних правочинів, за змістом яких права на таке майно перейдуть до співучасників злочину або підконтрольних їм особам, а у подальшому вчинити відчуження таких прав або майна добросовісному набувачу за грошові кошти, який не мав би знати про злочинний характер набуття на нього права власності.

Зокрема, співучасниками злочинів після заволодіння 100% частки у статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформлення їх на підконтрольну компанію-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_9 , 26.10.2016 внесли майно по АДРЕСА_2 статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 01.11.2016 відбулась зміна засновників на компанію нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_11 яка у свою чергу 05.11.2016 продала вказане майно компанії нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вказані дії були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за наступними реквізитами: договори купівлі-продажу нерухомого майна № № 965 (запис в Реєстрі прав власності № 17296581 від 05.11.2016), 967(запис в Реєстрі прав власності № 17296697 від 05.11.2016), 969 (запис в Реєстрі прав власності № 17296834 від 05.11.2016), 970 (запис в Реєстрі прав власності № 17296909 від 05.11.2016) за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, після заволодіння 100% частки у статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформлення їх на підконтрольну компанію-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_13 , 26.10.2016 внесли майно по АДРЕСА_2 у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а 01.11.2016 відбулась зміна засновників на компанію нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 у свою чергу 05.11.2016 продала вказане майно компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Вказані дії були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за наступними реквізитами: договори купівлі-продажу нерухомого майна № № 973 (запис в Реєстрі прав власності № 17297044 від 05.11.2016), 974 (запис в Реєстрі прав власності № 17297118 від 05.11.2016) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до отриманої відповіді від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 від 27.04.2021 за № 128/06-16 встановлено, що усі договори купівлі-продажу майна по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 05.11.2016 разом з документами знаходяться в архівіприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні постановами від 18.07.2021 року призначено судові оціночно-будівельні експертизи для вирішення питання про встановлення вартості нерухомого майна по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6 .

Оскільки, слідством встановлено, що будинки за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 можуть належати до об`єктів культурної спадщини, необхідно перевірити яким чином проводилася оцінка майна під час укладання договорів купівлі-продажу вказаної об`єктів нерухомості.

Відтак, для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та перебувають в її архіві.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , та зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості вилучити їх оригінали, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 року, - задовольнити.

Надати Прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 року тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та знаходяться в архіві Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які стали підставою для вчинення Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, а саме: договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 965 (запис в Реєстрі прав власності № 17296581 від 05.11.2016), № 967 (запис в Реєстрі прав власності № 17296697 від 05.11.2016), № 969 (запис в Реєстрі прав власності № 17296834 від 05.11.2016), № 970 (запис в Реєстрі прав власності № 17296909 від 05.11.2016) за адресою: АДРЕСА_2 та договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 973 (запис в Реєстрі прав власності № 17297044 від 05.11.2016), № 974 (запис в Реєстрі прав власності № 17297118 від 05.11.2016) за адресою: АДРЕСА_2 з усіма додатками документами, на підставі яких посвідчувалися правочини, можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали до 30.10.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/51902/21-к

Прим. 2 - Прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія - Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

30.09.2021 року