Справа № 1-кс/593/450/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"14" грудня 2021 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01 грудня 2021 року до ЄРДР за №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01 грудня 2021 року до ЄРДР за №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.12.2021 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2021 року гр. ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування за кордоном, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 6700 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 01 грудня 2021 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у лютому 2021 року ОСОБА_5 здійснювала пошуки роботи за кордоном, на що її знайома порекомендувала їй гр. ОСОБА_6 , вказавши, що дана особа займається працевлаштуванням за кордоном і є перевіреною особою. В подальшому, 11.02.2021 року ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Останній повідомив, що він дійсно займається працевлаштуванням за кордоном і запропонував потерпілій роботу в Німеччині на фабриці кави «Chibo», на що остання погодилась, а також в ході даної розмови було вирішено зробити ОСОБА_5 візу на пів року. Надалі остання на прохання ОСОБА_6 надіслала йому в мессенджер Viber копію закордонного паспорта, ІПН та копію українського паспорта.

В подальшому ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_2 , для того, щоб остання перевела йому грошові кошти в сумі 6700 гривень для оплати візи та інших послуг. 12.02.2021 року потерпіла спробувала надіслати вищевказані грошові кошти через платіжну касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Козова, Тернопільського району, Тернопільської області, але касир повідомив, що через незрозумілі технічні причини неможливо здійснити транзакцію. Повідомивши дану інформацію ОСОБА_6 , останній надав інший номер карткового рахунку НОМЕР_3 та вказав, що вона належить його батьку ОСОБА_7 і на неї необхідно перевести вищевказану суму грошових коштів. Надалі ОСОБА_5 здійснила оплату через платіжну касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Козова, Тернопільського району, Тернопільської області, а ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти він отримав і щоб вона чекала коли він напише, щоб виїжджати в Німеччину.

22.04.2021 року ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 із запитанням коли треба виїжджати, проте останній не відповів. 01.09.2021 року ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 , що для виїзду необхідно надіслати копію сертифіката про вакцинацію, що потерпіла і зробила, після чого зв?язок знову обірвався.

В подальшому ОСОБА_5 через соціальну мережу «Facebook» дізналась, що ОСОБА_6 є аферистом і що під приводом працевлаштування за кордоном він обманює людей. Після цього вона зрозуміла що її ошукали, а тому звернулась в правоохоронні органи.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_3 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11 лютого 2021 року по 11 травня 2021 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по платіжній картці з номером № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11 лютого 2021 року по 11 травня 2021 року;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11 лютого 2021 року по 11 травня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації щодо фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11 лютого 2021 року по 11 травня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01 грудня 2021 року до ЄРДР за №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11 лютого 2021 року по 11 травня 2021 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по платіжній картці з номером № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11 лютого 2021 року по 11 травня 2021 року;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11 лютого 2021 року по 11 травня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації щодо фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11 лютого 2021 року по 11 травня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1