Справа № 331/2264/21
Провадження № 1-кс/331/1632/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001429 від 23.09.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001429 від 23.09.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України, до 12 місяців, а саме до 23 вересня 2022 року. Вимоги клопотання мотивовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом отримала кредитні кошти від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТОВ «СС ЛЛОУН», ТОВ «ЕКВІФІН Україна», ТОВ «ЗАЙМЕР», чим завдала останньому матеріальний збиток.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 06.07.2020 невстановлена особа шляхом заповнення анкетних даних за допомогою онлайн сервісу отримала кредит від його імені у наступних товариствах:

-ТОВ «ЗАЙМЕР» - 1000 гривень, після чого вказані грошові кошти були відправлені на банківську картку емітовану в ПАТ «УкрГазБанк», номер картки невідомий;

-ТОВ «СС ЛОУН» - 3000 гривень, після чого вказані грошові кошти були відправлені на банківську картку емітовану в ПАТ «Пумб», номер картки невідомий;

-ТОВ «ЕКВІФІН Україна» - 3000 гривень, після чого вказані грошові кошти були відправлені на банківську картку емітовану в ПАТ «Пумб», номер картки невідомий.

В ході досудового слідства, в порядку ст..ст. 40, 93 КПК України, були направлені запити до ТОВ «СС ЛОУН», ТОВ «ЕКВІФІН Україна», ТОВ «ЗАЙМЕР», однак вичерпної інформації вказані організації не надали, посилаючись на норми ст.. 159 КПК України.

Оперативному підрозділу СКП відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області було доручено проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 40 КПК України на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження, але на даний момент особу, що вчинила злочин не встановлено.
Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 23 вересня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв`язку із тим, що необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «ЗАЙМЕР», ТОВ «СС ЛОУН», ТОВ «ЕКВІФІН Україна».

Слідчий підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий суддя дослідивши зміст клопотання та доданих до нього документи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, судом було встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001429 не може бути завершене у зв`язку з необхідністю проведення та/або завершення проведення ряду слідчих дій, а саме необхідно: провести тимчасові доступи до речей і документів у ТОВ «ЗАЙМЕР», ТОВ «СС ЛОУН», ТОВ «ЕКВІФІН Україна».
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого стосовно проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, в яких виникла необхідність, оскільки цей перелік є чітко визначеним.
Слідчий суддя керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України). Слідчий суддя також зазначає, що судове рішення повинно бути обґрунтованим і вмотивованим (частина 1 статті 370 КПК України). Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до правил оцінки доказів (частина 3 статті 370 КПК України). Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії (no. 2) від 11 липня 2007 року, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, таким чином, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

У продовженні строку досудового розслідування слідчий суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого до 23 вересня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до даних до клопотання матеріалів кримінального провадження, правова кваліфікація кримінального правопорушення, що є предметом розслідування у провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001429 від 23.09.2020 стаття 190 ч. 2 КК України. Цей злочин, згідно приписів статті 12 КК України належить до категорії нетяжких злочинів.

Таким чином строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні (з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення та норми частини четвертої ст. 219 КПК України) може бути продовжений на строк шість місяців.

Отже, дослідивши клопотання та додані матеріали, дані щодо проведених слідчих (розшукових) дій; слідчі (розшукові) дії, які необхідно провести та обґрунтованість слідчим достатності часу для їх здійснення у випадку продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що існують визначені чинним процесуальним законодавством підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001429 від 23 вересня 2020 року на 6 (шість) місяців, тобто до 23 березня 2022 року.

керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001429 від 23.09.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001429 від 23 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців, а саме до 23 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 24.09.2021 року о 15-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1