Справа № 405/7525/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: актів приймання-здачі робіт щодо видобутку та реалізації бурого вугілля товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів на поставку продукції бурого вугілля та бурового реагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових та видаткових накладних, щодо реалізації бурого вугілля та бурового реагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів підряду про реалізацію бурого вугілля та додатків до договорів, додаткових угод до договорів, специфікацій, особливих умов до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів підряду на проведення робіт щодо видобутку бурого вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів на проведення видобутку бурого вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; товарно-транспортних накладних, щодо перевезення бурого вугілля та бурового реагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок банку по взаєморозрахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; подорожніх листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу заїзду-виїзду автотранспорту з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; табель робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всіх примірників наказів на призначення на посаду директора, головного бухгалтера, менеджера, заступників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; статутів товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, менеджера, заступників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 16.10.2016 по 25.10.2021, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000085 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, в ході якого встановлено, що 10.06.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновники та власники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керівник ОСОБА_7 ) отримало спеціальний дозвіл № 5792 на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) бурого вугілля на родовищі Бандурівське, ділянка Протопопівська (південна лінза) - терміном на 20 років, тобто до 10.06.2033 року.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», буре вугілля відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до статті 56 Кодексу України про надра основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необгрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Крім того, згідно до статті 57 Кодексу у разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.

25.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відповідно до наказу № 373 від 25.10.2016 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 5792 від 10.06.2013, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що останніх повідомлено письмово.

Згідно з п. 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою КМУ від 30.12.2015 № 1174, Держгеонадра є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Відповідно до акту від 16.10.2019 № 64/5792-К, складеного на підставі проведеного планового заходу державного нагляду (контролю), щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за період 2018-2019, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють свою господарську діяльність з видобування бурого вугілля без акту про надання гірничого відводу та зупиненим спеціальним дозволом.

Зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами є механізмом виконання повноваження щодо зупинення права користування надрами, наслідком застосування якого є вимоги п. 22 Порядку, зобов`язання надрокористувача після зупинення дії дозволу зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Управління товариствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює ОСОБА_7 , дії якого координує власник вказаних товариств ОСОБА_6 . В свою чергу, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що дія спеціального дозволу на видобування корисних копалин зупинена та видобування бурого вугілля категорично заборонено, всупереч вимогам діючого законодавства з метою отримання незаконного прибутку видобування бурого вугілля не припинив, а лише вчинив всі дії для того, щоб приховати видобуток корисних копалин.

Таким чином, фактично на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, та реалізацію незаконно видобутої корисної копалини буре вугілля ОСОБА_6 здійснює через належну йому компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: буре вугілля, яке видобувається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перероблюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і за допомогою додавання допоміжних (додаткових) хімічних речовин створюється «Буровий реагент» різних марок, який в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізує товариствам, які здійснюють буріння свердловин.

Вищевказана незаконна діяльність товариства здійснюється з періоду зупинення спеціального дозволу, тобто з 16.10.2016 по сьогоднішній день.

Встановлено, що з метою приховування своєї незаконної діяльності ОСОБА_6 також залучив бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка усвідомлена, щодо незаконного видобутку корисних копалин та подальшої її реалізації, і яка при подачі звітної та іншої документації приховує факт видобування корисної копалини буре вугілля.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровані за однією юридичної адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:185:0012.

За вказаною адресою фактично знаходиться офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснюється підписання договорів підряду, складення звітної податкової та статистичної документації, зберігаються платіжні документи та товарно-транспортні накладні, зберігаються акти приймання-здачі товарів та послуг та інші документи господарської діяльності вказаних товариств.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, а саме: актів приймання-здачі робіт, щодо видобутку та реалізації бурого вугілля товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів на поставку продукції бурого вугілля та бурового реагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових та видаткових накладних, щодо реалізації бурого вугілля та бурового реагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів підряду про реалізацію бурого вугілля та додатків до договорів, додаткових угод до договорів, специфікацій, особливих умов до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів підряду на проведення робіт щодо видобутку бурого вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів на проведення видобутку бурого вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; товарно-транспортних накладних, щодо перевезення бурого вугілля та бурового реагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок банку по взаєморозрахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; подорожніх листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу заїзду-виїзду автотранспорту з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; табель робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всіх примірників наказів на призначення на посаду директора, головного бухгалтера, менеджера, заступників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; статутів товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, менеджера, заступників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 16.10.2016 по 25.10.2021, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказав, що обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи, тобто наявна реальна загроза знищенню чи спотворенню документів, тому просив відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд даного клопотання без участі сторони у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі, на підставі чого та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя за наведених слідчим підстав та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000085 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: актів приймання-здачі робіт, щодо видобутку та реалізації бурого вугілля товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів на поставку продукції бурого вугілля та бурового реагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових та видаткових накладних, щодо реалізації бурого вугілля та бурового реагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів підряду про реалізацію бурого вугілля та додатків до договорів, додаткових угод до договорів, специфікацій, особливих умов до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів підряду на проведення робіт щодо видобутку бурого вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів на проведення видобутку бурого вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; товарно-транспортних накладних, щодо перевезення бурого вугілля та бурового реагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок банку по взаєморозрахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; подорожніх листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу заїзду-виїзду автотранспорту з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; табелю робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; примірників наказів на призначення на посаду директора, головного бухгалтера, менеджера, заступників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; статутів товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, менеджера, заступників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 16.10.2016 по 26.10.2021, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 16.01.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12