У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.12.2021 Справа №607/22795/21

Провадження 1-кс/607/7402/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України до шести місяців.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Як зазначає слідчий, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ПП Фірми «АМН ТРАНС» ОСОБА_5 в якій вказується про те, що невідомі особи здійснили перереєстрацію нерухомого майна вказаної фірми.

Приватне підприємство фірма «АМН ТРАНС» була власником нежитлових приміщень які розташовані за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, буд.44. Загальна площа вищезазначених приміщень становить більше 2000 (двох тисяч) метрів квадратних.

11 грудня 2018 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, о 11:51 год приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 було здійснено відчуження (перереєстрацію) вищезазначеного нерухомого майна на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» . Підставою для проведення вищезазначених дій нотаріусом вказано: «Рішення суду, серія та номер: 2-0-26/11,виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк».

В подальшому того ж дня, 11 грудня 2018 року, приблизно через чотири години, приватним нотаріусом вже Київського міського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_7 об 15:54 год. було здійснено відчуження (перереєстрацію) вказаного майна на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» . Підставою для проведення вищезазначених дій вказано: «договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018р. видавник: ОСОБА_7 ».

Внаслідок таких злочинних дій в один день спочатку в м. Дніпро, а потім в м. Києві, з розривом у часі в чотири години, злочинним шляхом відбулось відчуження нерухомого майна яке належить Приватному підприємству Фірма «АМН Транс» спочатку на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» на підставі ніби то рішення суду м. Донецька, яке було видане ще 15 лютого 2011 року та в подальшому шляхом укладення договору купівлі-продажу вказане нерухоме майно було перереєстроване на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ».

В ході проведення допиту представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що Приватне підприємство Фірма «АМН ТРАНС» не мало жодних спорів щодо нерухомого майна, а тим більше, які б розглядалися в м. Донецьку. До Приватного підприємства Фірма «АМН ТРАНС» ніхто не звертався щодо будь-яких вимог які б стосувалися його нерухомого майна. Також рішення суду яке зазначив нотаріус як підставу для зміни власника нерухомого майна, а саме: «серія та номер 2-0-26/11, виданий 15 лютого 2011 року, видавник Ленінський р/с м. Донецьк» відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень. По такому номеру, яке вказує нотаріус, а саме 2-0-26/11 є лише одна ухвала суду по цивільній справі яка стосується встановлення факту родинних відносин (копія додається)яка не має жодного відношення до нерухомого майна яке було відчужене, що вказує на фіктивність рішення про якому відбулась зміна власника. Вказане також підтверджується тим фактом, що власник нерухомого майна (ПП Фірма «АМН ТРАНС»), а також і саме нерухоме майно знаходяться і зареєстровані в м. Тернополі, по вул. Гайова, буд 44. У зв`язку з чим, у випадку наявності будь-якого спору щодо нерухомого майна чи його власника (ПП Фірма «АМН ТРАНС») вказаний спір, відповідно до вимог господарського чи цивільного законодавства розглядався б у м. Тернопіль та, відповідно рішення було б Тернопільського міськрайонного суду, а не з м. Донецьк. Все вищенаведене доводить фіктивність даного рішення або взагалі його відсутність при проведенні реєстрації та неправомірність дій державного реєстратора. Неправомірними є також дії державного реєстратора, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_7 , яка менш як через чотири години після проведених реєстраційних дій в м. Дніпрі, (яке знаходиться майже 500 кілометрів від м. Києва) вже в місті Києві оформляє договір купівлі-продажу нерухомого майна, про яке зазначено вище, та на підставі цього реєструє право власності на дане нерухоме майно за ТОВ ««ЦЕНАДАР ТОРГ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 11 грудня 2018 року о 15.54 год. приватний нотаріус ОСОБА_7 в м. Київ проводить реєстраційну дію, відповідно до якої змінює власника даних будівель і споруд вже з ТОВ «Преріум» на ТОВ «Ценадар Торг». Підставою для проведення таких дій зазначає договір купівлі-продажу. 12.12.2018 о 23.35 год. приватний нотаріус ОСОБА_7 в м. Київ оформляє договір купівлі-продажу і проводить реєстраційну дію, відповідно до якої змінює власника будівель і споруд за реєстраційним номером 01 з ТОВ «Ценадар Торг» на ТОВ «Блекбренд Сервіс».

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2018 року крім реєстраційних дій із майном ПП АМН «ТРАНС» ще й незаконно відбулась зміна керівника зазначеної фірми. Зокрема, 12 грудня 2018 року реєстратором ОСОБА_8 у КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (), що знаходиться за адресою 04071, м. Київ, вул. Електриків, будинок 16-Г, несанкціоновано здійснено зміну керівника підприємства ПП Фірми «АМН ТРАНС» (). Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівника ПП Фірми «АМН ТРАНС» на той час було змінено на ОСОБА_9 (Адреса засновника: АДРЕСА_1 ).

Після цього зі сторони фірми АМН «ТРАНС» в особі ОСОБА_5 було подано скаргу до Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо майна АМН «ТРАНС» від 11 грудня 2018 року, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Внаслідок чого Міністерством юстиції України 28.01.2019 року було видано Наказ №240/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» та відповідно до якого скасовано вищезазначені реєстраційні дії. Окрім того, згідно Наказу №269/5 виданого Міністерством юстиції України від 29 січня 2019 року скасовано реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів юридичної особи АМН «ТРАНС» які були внесені 12 грудня 2018 року державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 . Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань керівником фірми АМН «Транс» являється ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 лютого 2019 року в справі № 607/2490/19 накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 та на праві власності належать ПП ФІРМІ «АМН ТРАНС» (); земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0011, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 та належить на праві власності Тернопільській міській раді () та перебуває на праві постійного користування у ПП ФІРМИ «АМН ТРАНС» (), шляхом заборони ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС» (), ТОВ «КАН КОМПАНІ» (), ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» (), Тернопільській міській раді () їх представникам, уповноважених ними особам, орендарям, суборендарям на відчуження, користування та розпорядження даним майном.

За Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 01 червня 2020 року в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма «АМН ТРАНС» до ТОВ «КАН КОМПАНІ», ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», ТОВ «РОКМАР», ТОВ «РОЯЛ ГРУП ТРЕЙД», ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» визнано за Приватним підприємством фірма «АМН ТРАНС» (вул. Гайова, 44, м. Тернопіль, код 25347294) право власності на нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, м Тернопіль, вул Гайова, 44.

Окрім цього, 13 листопада 2020 року на адресу СВ Тернопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 - директора фірми ПП «АМН Транс», про вчинення кримінального правопорушення, а саме за фактом підроблення офіційних документів фірми ПП «АМН Транс» для подальшого їх використання, з метою заволодіння зазначеним підприємством.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002277 від 14 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 16 листопада 2020 року, на підставі ч.1 ст.217 КПК матеріали кримінального провадження № 0002277 від 14 листопада 2020 року об`єднано до матеріалів кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003647 від 13 грудня 2018 року та зареєстровано в ЄРДР під номером №0003647.

Встановлено, що відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» є: ОСОБА_10 , Тернопільська область, Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Родини Білинських, 1/52, розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 50%; ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 50%.

Згідно заяви ОСОБА_5 - директора фірми ПП «АМН Транс» від 13.11.2020, встановлено, що 13.11.2020 року в приміщення Управління державної реєстрації Тернопільської міської ради прийшла невідома особа, яка мала на меті отримати консультацію з приводу перереєстрації корпоративних прав ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», при цьому надала реєстратору для огляду реєстратору підроблені документи, а саме: довіреність від 30 вересня 2019 року видану нібито ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , бути його представником з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення продажу належної мені на праві власності частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС»; протокол зборів засновників ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» від 11 листопада 2020 року згідно якого ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відчужують свої частки у статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» на користь ОСОБА_12 ; довіреність від 30 вересня 2019 року видану нібито, ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 бути його представником з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення продажу належної йому на праві власності частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС»; довіреність від імені директора ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_12 , видана на ім`я ОСОБА_13 , для представлення інтересів підприємства з питань проведення державної реєстрації змін відомостей про підприємство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, посвідчений ОСОБА_14 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11 листопада 2020 року; статут ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» посвідчений ОСОБА_14 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11 листопада 2020 року; копія паспорта ОСОБА_12 нотаріально посвідчена ОСОБА_14 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11 листопада 2020 року; договір купівлі-продажу 09/11/2020-2 частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 від імені якого діє представник ОСОБА_11 від 11 листопада 2020 року; договір купівлі-продажу 09/11/2020-1 частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_10 від імені якого діє представник ОСОБА_11 від 11 листопада 2020 року;

Як вказують ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , вони зазначених документів не видавали, договорів не укладали і взагалі не вчиняли жодних дій, спрямованих на перереєстрацію корпоративних прав ПП ФІРМИ «АМН ТРАНС».

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування було допитано, зокрема представника потерпілого ПП Фірми «АМН ТРАНС» - ОСОБА_5 , співзасновника ОСОБА_10 , також допитано в якості свідків нотаріусів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 ; допитано свідка ОСОБА_13 ; проведено тимчасові доступи до документів, які знаходилися у нотаріуса ОСОБА_7 на підставі яких остання здійснювала перереєстрацію нерухомого майна ПП фірми «АМН ТРАНС»; проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «ПРЕРІУМ», ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ», ТОВ «КАН КОМПАНІ», ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС»; - проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «РОКМАР», ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»; - проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП фірми «АМН ТРАНС»; - проведено почеркознавчу експертизу; вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження реєстратора ОСОБА_8 , а також ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року закінчується 13 грудня 2021 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки слідчому необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар»; - провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до судових справ №921/133/19, №921/166/19, №921/230/19, які зберігаються у Господарському суді Тернопільської області; отримати відповідь із Пенсійного фонду України на запит, щодо встановлення рахунків всіх товариств, які фігурують у вказаному кримінальному провадженні, а також інформацію про найманих працівників таких підприємств; отримати відповіді на запити направлені до СУ ГУНП в Київській області, а також СУ ГУНП в Дніпропетровській області; - встановити місцезнаходження, повні анкетні та контактні дані ОСОБА_9 який безпідставно став керівником ПП Фірми «АМН Транс»; - встановити місцезнаходження та контактні дані ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ; - встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, окрім цього до Тернопільського відділення КНДІСЕ призначено почеркознавчу експертизу, яка на даний час перебуває на виконанні, у останньої виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України внаслідок складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3частиничетвертоїстатті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003647 від 13 грудня 2018 року за ознаками кримінальний правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003647 від 13 грудня 2018 року за ознаками кримінальний правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, одне з яких віднесене відповідно до статті 12 КК України до категорії тяжких, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України, становить вісімнадцять місяців.

Відтак, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні мав закінчитись 13 червня 2020 року.

Ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неодноразово продовжувався і востаннє ухвалою слідчого судді від 04 червня 2021 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003647 від 13 грудня 2018 року продовжено на шість місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні мав закінчується 13 грудня 2021 року.

Однак, як вбачається з матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003647 від 13 грудня 2018 року неможливо до закінчення його строку, а саме до 13 грудня 2021 року внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар»; - провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до судових справ №921/133/19, №921/166/19, №921/230/19, які зберігаються у Господарському суді Тернопільської області; отримати відповідь із Пенсійного фонду України на запит, щодо встановлення рахунків всіх товариств, які фігурують у вказаному кримінальному провадженні, а також інформацію про найманих працівників таких підприємств; отримати відповіді на запити направлені до СУ ГУНП в Київській області, а також СУ ГУНП в Дніпропетровській області; - встановити місцезнаходження, повні анкетні та контактні дані ОСОБА_9 який безпідставно став керівником ПП Фірми «АМН Транс»; - встановити місцезнаходження та контактні дані ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ; - встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, отримати висновок почеркознавчої експертизи, яка на даний час перебуває на виконанні в Тернопільському відділенні КНДІСЕ.

З врахуванням вищевикладеного та враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України на шість місяців, тобто до 13 червня 2022 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1