Провадження № 1-кс/756/2595/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004948 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004948 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

У клопотанні вказано, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0004948 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт о/у ВБЗПТЛ у м. Києві з приводу того, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб втягують жінок до заняття проституцією. На виконання доручення працівниками УМП ГУНП у м. Києві були встановлені адміністратори, а саме адміністратор масажного салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується картками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 ; адміністратор масажного салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується картками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; адміністратор масажного салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_6 ; адміністратор масажного салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується картками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий та прокурор просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( АДРЕСА_4 ) по картковому рахунку НОМЕР_3 та при наявності інших карткових рахунків, за період з моменту відкриття по момент надання інформації, про відкриття, функціонування та рух коштів щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до листів, заяв, повідомлень та інших документів направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи; платіжні доручення вищевказаних клієнтів на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання клієнтом готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку ( у тому числі в електронному вигляді), який належить клієнтам з обов`язковою роз шифровкою часу (години, хвилини, секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS-послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по момент надання інформації включно, заявок на видачу готівки; усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаних клієнтів по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного клієнта, тобто усіх документів, наданих клієнтами для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської карти за допомогою телефону.

Підставою внесення клопотання стало те, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, прокурор ОСОБА_9 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною другою ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого не відповідає вказаним вимогам кримінального процесуального законодавства.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до частин 1 та 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( АДРЕСА_4 ) зокрема, до інформації по картковому рахунку ОСОБА_5 5375-4141-19-34-1724 та при наявності по інших карткових рахунках.

В обґрунтування клопотання до матеріалів долучений рапорт старшого оперуповноваженого УМП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 , з якого вбачається, що ОСОБА_5 має картковий рахунок НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Між тим, частиною 2 ст. 84 КПК України встановлено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За таких обставин, рапорт старшого оперуповноваженого старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , в розумінні кримінального процесуального закону, не є джерелом доказів, а тому не може прийматися слідчим суддею як належний доказ на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні.

До того ж, як слідує зі змісту матеріалів, доданих до клопотання слідчого, зокрема відповідно до протоколів допиту свідків у даному кримінальному провадженні, убачається, що свідками у даному кримінальному провадженні не здійснювалось перерахування грошових коштів на банківські картки, у тому числі НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, враховуючи, що всупереч зазначеним вимогам закону, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя не убачає підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового до речей та документів.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004948 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1