Справа№621/3808/21
Провадження №1-кс/621/1108/21
УХВАЛА
іменем України

14 грудня 2021 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
01 грудня 2021 року дізнавач СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 01 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , розгорнутої інформації про рух коштів 27.11.2021 по банківському рахунку картки НОМЕР_1 з якої 27.11.2021 було зроблено переказ грошових коштів у розмірі 14 975 гривень; розгорнутої інформації про рух коштів по банківському рахунку картки НОМЕР_2 на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 14 975 гривень 27.11.2021, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - всю інформацію про рух коштів по вказаному рахунку; інформації про особу, яка являється власником банківського рахунку картки НОМЕР_2 на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 14 975 гривень, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 14 975 гривень 27.11.2021 року, із зазначенням місця, часу та дати проведення банківської операції, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зображення особи, яка знімала грошові кошти із вказаного рахунку.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.12.2021 до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.11.2021 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 14 975 гривень.

01.12.2021 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 за ознаками кримінального проступку частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Під час надання пояснення ОСОБА_5 зазначив, що 27.11.2021 о 15:00 годині через мобільний телефон здійснив замовлення автомобільних запчастин в ФОП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за рахунком НОМЕР_5 перевів грошові кошти на номер картки за номером НОМЕР_2 на суму 14 975 гривень. Але на час звернення із заявою до правоохоронних органів замовлення так і не отримав, на телефонні дзвінки відправник не відповідає.
На підставі викладеного та враховуючи, що не встановлено особу, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , дізнавач дійшов висновку, про необхідність отримання інформації по банківським рахункам карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких 27.11.2021 було перераховано та зачислено грошові кошти в загальному розмірі 14 975 грн.
Також зазначила, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".
Вказала, що зазначені вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України.
Дізнавач ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Прокурор ОСОБА_3 задоволенні клопотання наполягала з підстав викладених у ньому.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку:
На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000200 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України; копію рапорту помічника чергового ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 01.12.2021; копію заяви ОСОБА_5 від 01.12.2021; копію пояснень ОСОБА_5 від 01.12.2021; копію виписки по картці /рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 25.03.2015 ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 27.11.2021-27.11.2021; копії роздруківки про перерахунок грошових коштів на суму 15 049 грн 88 к.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог пункту 5 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до частин 3, 4 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього копій документів відсутні відомості, які свідчили про неможливість отримати інформацію про рух коштів 27.11.2021 по банківському рахунку картки НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 з якої 27.11.2021 було зроблено переказ грошових коштів на суму 14 975 грн 00 к., зокрема шляхом реалізації стороною обвинувачення своїх процесуальних повноважень, передбачених статтями 36, 93 Кримінального процесуального кодексу України.
Отже, відсутні підстави вважати, що дізнавач вичерпав можливість без застосування тимчасового доступу отримати інформацію (документи) по банківському рахунку картки НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 , яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку картки НОМЕР_2 на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 14 975 грн 00 к., оскільки в матеріалах клопотання відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження того, що потерпілий перерахував належні йому грошові кошти саме на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Натомість у клопотанні зазначено, що вказані кошти перераховані на карту за номером НОМЕР_2 на рахунок ФОП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за рахунком НОМЕР_5 , а відтак слідчому судді не надані належні та допустимі докази на підтвердження того, що інформація по банківському рахунку карти за номером НОМЕР_2 перебуває або може перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яку дізнавач просить зобов`язати надати тимчасовий доступ до документів (інформації) зазначених в клопотанні.
Ці обставини не доведені і прокурором під час судового розгляду.
За таких обставин, клопотання дізнавача є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 131, 132, 159-166, 214, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
1.У задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
2. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: