Провадження № 1-кс/201/3303/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000023, щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали про те, що невстановлені службові особи державного органу, діючи навмисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, вчинили противоправні дії, які спричинили тяжкі наслідки.

Крім того встановлено, що 30.04.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали відносно службових осіб державного органу, які діючи умисно, за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, вчинили противоправні дії, які спричинили тяжкі наслідки.

Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що 30.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір за предметом закупівлі «Комплексні інженерні послуги (комплекс землевпорядних робіт)».

Так, в межах вказаної закупівлі, було укладено Договір №47 від 30.06.2020 на загальну суму 1 989 600 грн.

На виконання доручення прокурора, співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області було встановлено, що фактична вартість виконаних робіт завищена у 1,5 2 рази, а також, що співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувався у документах - цінових пропозиціях та розрахунках вартості виконання послуг (кошторису), розмір оплати та коефіцієнти відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 по земельних ресурсах №97/298/124 від 15.06.2001 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за №19/6307) «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг». Проте, відповідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.04.2016 №83/411/625 вищезазначений нормативно-правовий акт втратив чинність з 20.05.2016, а також Збірник цін на вишукувальні роботи про капітальному будівництві від 1990р. Тобто при обґрунтуванні вартості наданих послуг, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) посилалися на нормативно-правові акти, які не є чинними, а представники ІНФОРМАЦІЯ_5 фактично погодилися із нічим не обґрунтованою вартістю послуг, що надаються вказаним підприємством. Також в локальному кошторисі зазначений коефіцієнт інфляції у розмірі 8,299, при гранично допустимому на той час 1,07.

Встановлено, що 08.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір за предметом закупівлі «Комплексні інженерні послуги (комплекс землевпорядних робіт)».

Так, в межах вказаної закупівлі, було укладено Договір №2/07 від 08.07.2020 на загальну суму 3 978 000 грн.

На виконання доручення прокурора, співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області було встановлено, що фактична вартість виконаних робіт завищена у 1,5 2 рази, а також, що співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувався у документах - цінових пропозиціях та розрахунках вартості виконання послуг (кошторису), розмір оплати та коефіцієнти відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 по земельних ресурсах №97/298/124 від 15.06.2001 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за №19/6307) «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг». Проте, відповідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.04.2016 №83/411/625 вищезазначений нормативно-правовий акт втратив чинність з 20.05.2016, а також Збірник цін на вишукувальні роботи про капітальному будівництві від 1990р. Тобто при обґрунтуванні вартості наданих послуг, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) посилалися на нормативно-правові акти, які не є чинними, а представники ІНФОРМАЦІЯ_7 фактично погодилися із нічим не обґрунтованою вартістю послуг, що надаються вказаним підприємством. Також в локальному кошторисі зазначений коефіцієнт інфляції у розмірі 8,299, при гранично допустимому на той час 1,07.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації та копій документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення договорів, а саме договору №2/07 від 08.07.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , договору №47 від 30.06.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору №39 від 16.08.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 з усіма додатками та наявною виконавчою документацією надавши їх копії:

1.Договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, а саме договору №2/07 від 08.07.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , договору №47 від 30.06.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору №39 від 16.08.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2.Специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями;

3.Документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи;

4.Договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт;

5.Договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат;

6.Первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих);

7.Договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат;

8.Інші документи, пов`язані з взаємовідносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовниками відповідно до вказаних договорів;

9.Відомості про наявність кваліфікованих працівників;

10.Проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням будівельних робіт на об`єктах;

11.Тендерна документація, пов`язана з проведенням торгів по вищезазначеному об`єкту.

18.09.2021 року прокурором у кримінальному провадженні направлено запит в порядку ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 22.10.2021 відповідь на вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано.

Отримання тимчасового доступу до документів має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення та осіб, що причетні до цього.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути прокурору мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , та оперуповноваженим 4-го відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ, за дорученням прокурора у кримінальному провадженні №0000023 дозвіл на отримання тимчасового доступу та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), щодо укладення договорів, а саме договору №2/07 від 08.07.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , договору №47 від 30.06.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору №39 від 16.08.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 з усіма додатками та наявною виконавчою документацією надавши їх копії:

1.Договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, а саме договору №2/07 від 08.07.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , договору №47 від 30.06.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору №39 від 16.08.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2.Специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями;

3.Документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи;

4.Договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт;

5.Договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат;

6.Первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих);

7.Договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат;

8.Інші документи, пов`язані з взаємовідносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовниками відповідно до вказаних договорів;

9.Відомості про наявність кваліфікованих працівників;

10.Проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням будівельних робіт на об`єктах;

11.Тендерна документація, пов`язана з проведенням торгів по вищезазначеному об`єкту.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_4