Провадження № 1-кс/344/7590/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000454 від 11.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що 09.07.2021 року близько 16 год. 47 хв. на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , зателефонував невідомий їй чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив потерпілій, що відбувся збій у системі банку та необхідно відновити банківські картки, після чого останній повідомив номера банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме «Універсальна» № НОМЕР_1 , «Картка для виплат» № НОМЕР_2 та номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прив`язана до номеру телефону потерпілої. Після чого чоловік в ході розмови повідомив, що на телефон ОСОБА_5 не приходять смс-повідомлення, та запропонував за щомісячну оплату у сумі 3 грн та смс-повідомлення підключити, на що ОСОБА_5 , погодилась. В подальшому чоловік запитав чи не хоче потерпіла виконати ще декілька банківських операцій, на що остання погодилася. Під час розмови на телефон ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомленнявід « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із 4 значними кодами, які потерпіла повідомила невідомому їй чоловіку у телефоному режимі. Після цього чоловік попрощався та завершив розмову.

10.07.2021 року близько 14 год, ОСОБА_5 намагалась зайти у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не змогла здійснити операцію, на що здивувалась так як на її думку вчора спілкувалась з представником банку. ОСОБА_5 здійснила дзвінок на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що мобільний номер телефону відв`язано від банківського рахунку. Після цього ОСОБА_5 пішла до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявила відсутність своїх коштів з банківського рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі близько 50000 грн., та «Картки для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі близько 13400 грн.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати доступ до такої інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву в якій просила розгляд клопотання здійснювати без їх участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000454 від 11.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000454 від 11.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , а саме відомості щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з дати відкриття за весь період користування, документів на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок, а також фото- відеозаписів з камер спостереження з банкоматів, де були здійсненні зняття коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1