н/п 1-кп/953/908/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської області про закриття кримінального провадження №0000018 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням про закриття кримінального провадження, яке обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ ДФС в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України.

В обгрунтування клопотання вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за грошову винагороду зареєстрував на своє ім`я ряд підприємств, а саме в геоезні-квітні 2017 року - ТОВ «Перемога 2017» (код 30513050), у серпні 2017 току - ПП «Фенікс» (код 19462174), а у вересні 2017 року - ТОВ «Сінторг груп» код 41496739), без мети здійснення фінансово-господарської діяльності на означених підприємствах.

ОСОБА_4 , який вніс завідомо неправдиві відомості в документи, що з.дловідно до закону подавались для проведення державної перереєстрації на ' гго ім`я підприємств ТОВ «Перемога 2017», 1111 «Фенікс» та ТОВ «Сінторг груп» 21.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України та обвинувальний акт відносно нього направлено до Київського районного суду м. Харкова для розгляду по суті.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.10.2020 ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження N« 0000215 допитаний ОСОБА_4 надав показання, що в березні- квітні 2017 року він познайомився з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_5 », який запропонував за грошову винагороду зареєструвати на його ім`я підприємство ТОВ «Перемога 2017» (код 30513050) без здійснення фінансово- господарської діяльності. На таку пропозицію ОСОБА_4 погодився, надавши невстановленим у ході слідства особам, у тому числі невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_5 », дані свого паспорта та ідентифікаційного коду, а також підписав всі надані йому документи у нотаріуса, за що отримав грошові кошти.

У серпні 2017 року ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа та запропонувала за грошову винагороду стати формальним керівником та засновником підприємства ПП «Фенікс» (код 19462174), та у вересні 2017 року - також підприємства ТОВ «Сінторг груп» (код 41496739). На виконання зазначеної домовленості вищезазначеній особі ОСОБА_4 надав дані свого паспорта та ідентифікаційного коду, а також підписав всі надані документи у приміщенні нотаріусу, за що отримав від останньої грошові кошти.

У рамках зазначеного кримінального провадження, співробітниками ГУ ДФС у Харківській області на автодорозі Харків - Щербаківка 308 км+300 м (біля МП «Щербаківка»), 17.02.2018 проведено огляд транспортного засобу DAF, р. н. НОМЕР_1 , напівпричепу SCHMITZ, р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , який намагався через МП «Щербаківка» Харківської митниці ДФС у нічний час незаконно вивезти за підробленими документами до Російської Федерації продукти харчування від імені підприємства-експортера з ознаками фіктивності ТОВ «Сінторг груп», у ході якого, крім іншого, виявлено та вилучено: 1. Напій безалкогольний сильно газований «Кока - Кола», об`ємом 0,5 л., у кількості 1620 шт.; 2. Напій безалкогольний сильно газований «Кока - Кола», об`ємом 1 л., у кількості 1440 шт.; 3. Напій безалкогольний сильно газований «Кока - Кола», об`ємом 2 л., у кількості 1536 шт.; 4. Напій безалкогольний сильно газований «Фанта - Орандж», об`ємом 1 л., у кількості 720 шт.; 5. Напій безалкогольний сильно газований «Спрайт», об`ємом 0,5 л., у кількості 324 шт.; 6. Напій безалкогольний сильно газований «Спрайт», об`ємом 1 л., у кількості 720 шт.; 7. Напій безалкогольний сильно газований «Швепс - Лимон», об`ємом 1,5 л., у кількості 216 шт.; 8. Вода мінеральна «Borjomi» евро стекло, об`ємом 0,5 л. Газ., виробник «ИДС Боржоми», у кількості 5400 шт.; 9. Вода мінеральна «Borjomi»ra30BaHa пет., об`ємом 0,75 л., виробник «ИДС Боржоми», у кількості 1800 шт.; 10. Вермішель Мівіна п/ч Гриби н/г бОгх 104, виробник TOB «Нестле Україна», у кількості 520 шт.; 11. Вермішель Мівіна п/ч Курка н/г бОгх 104, виробник TOB «Нестле Україна», у кількості 1560 шт.; 12. Вермішель Мівіна п/ч Курка гостра бОгх 104, виробник TOB «Нестле Україна», у кількості 728 шт.; 13. Вермішель Мівіна п/ч м`ясо бОгх 104, виробник ТОВ «Нестле Україна», у кількості 1040 шт.; 14. Вермішель Мівіна п/ч з Сиром негостра бОгх 104, виробник ТОВ «Нестле Україна», у кількості 520 шт.; 15. Вироби макаронні «Бабочки» 400 г., виробник ЧАО «Чумак», у кількості 1320 шт.; 16. Вироби макаронні «Спагеттіні» 400 г., виробник ЧАО «Чумак», у кількості 1932 шт.; 17. Вироби макаронні «Вермішель» 400 г., виробник ЧАО «Чумак», у кількості 1440 шт.; 18. Вироби макаронні «Пір`я» 400 г., виробник ЧАО «Чумак», у кількості 1536 шт.; 19. Вироби макаронні «Ракушки» 400 г., виробник ЧАО «Чумак», у кількості 1488 шт.; 20. Вироби макаронні «Спіральки» 400 г., виробник ЧАО «Чумак», у кількості 1368 шт.; 21. Вироби макаронні «Павутинка» 400 г., виробник ЧАО «Чумак», у кількості 1440 шт.; 22. Вироби макаронні «Спагеті» 400 г., виробник ЧАО «Чумак», у кількості 2156 шт.; 23. MARETTI Брускети Гриби і сметана 70 г., виробник italfoodindustrysa, у кількості 3000 шт.; 24. MARETTI Брускети Салямі 70 г., виробник ItalFoodlndustrvSA, у кількості 3000 шт.; 25. MARETTI Брускети Піца 70 г., виробник ItalFoodlndustrvSA, у кількості 3000 шт.; 26. MARETTI Брускети Овочевий мікс - гострий 70 г., виробник ItalFoodlndustrySA, у кількості 3000 шт.; 27. MARETTI Брускети Помідори, оливки, оре гано 70 г., виробник ItalFoodlndustrvSA, у кількості 3000 шт.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2018 надано дозвіл на проведення огляду вищевказаного транспортного засобу, а ухвалою від 23.02.2018 накладено арешт на вказане майно.

Згідно з актом приймання-передачі вилучене майно передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Алко-Стар» за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, 20.

Під час досудового розслідування встановлено, що арештовані товарно- матеріальні цінності не містять на собі слідів вчинення кримінального правопорушення. Поряд з цим протягом досудового розслідування фактичні власники вилученого майна не встановлені та до слідчого управління не звертались.

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000215 проведено огляд арештованого майна, яке знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ «Алко Стар» за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, 20, під час якого встановлено, що терміни придатності всієї арештованої продукції закінчились.

За результатами розгляду клопотання слідчого погодженого прокурором слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу, якою надано дозвіл на передачу арештованого майна на знищення.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що однією з осіб, які підбурили ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, може бути особа на ім`я ОСОБА_5 , який у 2017 році знаходився на території Харківської області та тимчасово проживав на базі відпочинку ХТЗ «Парус». Місцезнаходження останнього на сьогоднішній день не встановлено. Згідно з інформацією оперативного підрозділу зазначеною особою може бути ОСОБА_7 .

З метою встановлення місцезнаходження особи на ім`я ОСОБА_5 , а також інших осіб, причетних до підбурення ОСОБА_4 до реєстрації на своє ім`я ряду юридичних осіб, проведено наступні слідчі дії: допитано в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , направлено доручення оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області, запити до Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України в Донецькій та Харківській областях, Харківських ОНД та ОПНД, Вовчанської ЦРЛ.

Під час допиту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що у жовтні 2017 року ОСОБА_11 , який є її керівником на підприємстві ТОВ «Сокол+», будучи власником підприємства ПП «Фенікс» (код 19462174) вирішив його продати через відсутність протягом тривалого часу фінансово- господарської діяльності на ньому.

З метою продажу підприємства ОСОБА_11 виписав на довіреність на ім`я ОСОБА_10 , згідно з якою уповноважив її представляти інтереси з питань продажу підприємства ПП «Фенікс», а також належного оформлення та подачі у відповідні органи всіх документів, необхідних для його перереєстрації. Також, ОСОБА_10 зазначила, що громадянина ОСОБА_4 до моменту перереєстрації та продажу підприємства не знала, подробиць реєстраційної дії не пам`ятає, так як здійснювала їх в 2017 році у передбаченому законом порядку.

Також 08.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтвердив, що надав довіреність на ОСОБА_10 , згідно з якою уповноважив представляти його інтереси з питань продажу підприємства ПП «Фенікс», а також належного оформлення та подачі у відповідні органи всіх документів, необхідних для його перереєстрації, будь-які подробиці продажу підприємства йому невідомі.

З метою встановлення місцезнаходження особи на ім`я ОСОБА_5 допитано ймовірно його дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що зі своїм колишнім чоловіком давно не спілкується, де він проживає йому невідомо, зазначила, що інформацією щодо його місцезнаходження може володіти його сестра ОСОБА_12 , яка мешкає в АДРЕСА_1 , що розташоване на непідконтрольній частині території України. Також від сестри свого колишнього чоловіка їй відомо, що ОСОБА_5 у 2018 році тимчасово проживав на території бази відпочинку ХТЗ «Парус», з якої його бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги було доставлено до Вовчанської ЦРЛ.

Відповідно до відомостей, отриманих від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 09.08.2018 перетнули пункт пропуску КПВВ Гнутове, виїхавши на окуповану частину території Донецької області та згідно з офіційними даними на підконтрольну територію України не повертались.

Також у ході досудового розслідування неодноразово направлялись доручення до оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення та допиту осіб, причетних до реєстрації на ОСОБА_4 підприємств ТОВ «Перемога 2017», ПП «Фенікс та ТОВ «Сінторг груп».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення осіб, причетних до підбурення ОСОБА_4 шляхом підкупу у березні-квітні 2017 року до внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Перемога 2017» (код 30513050), а також у серпні-жовтні 2017 року до повторного внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації ПП «Фенікс» (код 19462174) та ТОВ «Сінторг груп» (код 41496739), проте встановити таких осіб не вдалось. Слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про завершення досудового розслідування.

Враховуючи те, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 190 КК України згідно ст. 49 КК України сплив, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України прокурор просить закрити вказане кримінальне провадження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СУ ГУ ДФС в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України.

Звертаючись до суду з клопотанням прокурор зазначає про те, що строки давності зазначеного кримінального правопорушення за ст. 49 КК України закінчились.
Вирішуючи дане питання, суд зазначає наступне.
Згідно п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.
Згідно ст.284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора. Слідчий, прокурор зобов*язані закрити кримінальне провадження також у разі, якщо строк досудового розслідування, визначений ст. 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до ч.2 ст.4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до п.1 ч.4 розділу ІІ «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» у кримінальних провадженнях про злочини, визначені як кримінальні проступки, в яких до дня набрання чинності цим Законом особам не повідомлено про підозру у вчиненні злочину, подальше досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно п.4 ч.4 зазначених Перехідних положень у кримінальних провадженнях про злочини, які визначено як кримінальні проступки, та в яких до дня набрання чинності цим Законом досудове слідство зупинено на підставі статті 280 Кримінального процесуального кодексу України, подальше досудове розслідування здійснюється в порядку, передбаченому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України, а в разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності вирішується питання про закриття кримінального провадження в порядку, установленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що з початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні минуло більше 3 років, однак особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, проведено велику кількість заходів на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, клопотання прокурора про закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України є обгрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 284, ст.ст.369-372 КПК України,суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України - закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На ухвалу може бути подана апеляція до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом 7-ми діб з моменту її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1