УХВАЛА
Іменем України

23.10.2021 Справа №607/18796/21 Провадження № 1-кс/607/6177/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002207 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:
20.10.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002207 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з осені 2020 року по теперішній час за допомогою інтернет-мережі, а саме програми «Telegram» та каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » група осіб шляхом так званих «закладок» реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

За даним фактом 02.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0002207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що при отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовувалась для виведення коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи заробітної плати та отримання ними вказаної плати учасники групи користувалися банківськими рахунками, які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Також під час досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до даної злочинної діяльності, за незаконний збут наркотичного засобу чи психотропної речовини отримували кошти на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надалі перераховували на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . Вказані банківські карткові рахунки були встановлені під час проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.

Слідчий також зазначає, що інформація щодо руху коштів на вказаних карткових рахунках, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002207 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин отримували кошти на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надалі перераховували на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29.07.2021.

Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інформації про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 01.09.2020 до 20.10.2021. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002207 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернополі, по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 01.09.2020 до 20.10.2021, а саме до:

- виписок про рух коштів з розшифруванням по вказаних карткових рахунках;

- документів, які містять інформацію по вказаних карткових рахунках, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, серія та номер паспорту, ким та коли виданий);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаних карткових рахунках, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводилось зняття коштів з вказаних вище рахунків, з зазначенням дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів з вказаних рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з вказаних рахунків, а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів;

- інформації про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних карткових рахунків та з використанням яких здійснювались фінансові операції по вказаних рахунках;

- інформації про з`єднання з ІР-адресами при здійсненні будь-яких видів фінансових операцій за вказаними рахунками при використанні інтернет-додатків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1