Справа № 761/2045/22
Провадження № 1-кс/761/1705/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000009 від 30.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000009 від 30.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000009 від 30.08.2021 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2019 років службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами створено злочинну схему з незаконного виведення нерухомого майна із застави (іпотеки) банку, в тому числі 25 квартир за адресою АДРЕСА_2 , та подальшої їх реалізації без сплати відповідних податків, внаслідок чого державний банк втратив понад 50 млн. грн., а до державного бюджету України фактично не надійшло податків в сумі понад 9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » необхідні для дослідження та встановлення події кримінального правопорушення, а саме: визначення підстав для отримання та перерахування безготівкових грошових коштів, обставин їх виникнення, необхідності та мети фінансово-господарських операцій.

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи фінансово-господарської діяльності, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів оригіналів документів та інформації, а саме: договорів факторингу (відступлення права грошової вимоги), договорів про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, в тому числі і щодо кредитних договорів №25/04 від 29.09.2004, №65/04 від 16.07.2004, 24/2005 від 31.05.2005, 45/07 від 14.06.2007 по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », додатки та додаткові угоди до них, документи щодо їх виконання у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В іншій частині подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: прокурором у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення всіх оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій інших документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000009 від 30.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що відображають фінансово-господарські взаємовідносини АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по 30.06.2021 року, а саме:

- договори факторингу (відступлення права грошової вимоги), договорів про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, в тому числі і щодо кредитних договорів №25/04 від 29.09.2004, №65/04 від 16.07.2004, 24/2005 від 31.05.2005, 45/07 від 14.06.2007 по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », додатки та додаткові угоди до них, документи щодо їх виконання з можливістю вилучення їх оригіналів;
- розпорядчі документи банку (постанови правління, накази, доповідні та службові записки, протоколи засідань будь-яких колегіальних органів банку (кредитних комітетів та інше), тощо) щодо списання заборгованості по кредитним договорам № 24/2005 від 31.05.2005, № 65/04 від 16.07.2004, № 45/07 від 14.06.2007, № 25/04 від 29.09.2004, право вимоги по яких отримано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно постанови Кабінету міністрів України № 61 від 11.02.2015 «Про деякі питання участі держави у виведенні з ринку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за рахунок резерву для відшкодування витрат за активними банківськими операціями та віднесення такого списання до відповідних статей витрат банківської установи;

- договори, видаткові накладні, податкові накладні, завдання, рахунки-фактури, повідомлення, інформування, довіреності, акти прийом-передачі та інші документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 2019-2021 роки виконання з можливістю вилучення їх копій.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
При виконанні даної ухвали прокурор/ слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її та залишити опис документів (речей) які були вилучені, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (її службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1