Справа № 481/1099/21
Провадж.№ 1-кс/481/315/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2021 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 22.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 10.06.2021 року до відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, через платформу оголошень інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналася реквізити його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому заволоділа його грошовими коштами в сумі 2200 грн.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2021 року за № 0000026 за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 09.06.2021 року, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , де через інтернет мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виставив оголошення про продаж металевого саморобного сейфу, вказавши суму 2600 грн. Через деякий час, в цей же день, тобто, 09.06.2021 року ОСОБА_4 прийшло повідомлення через додаток «Вайбер» від потенційного покупця, який зацікавився його пропозицією про продаж сейфу. За допомогою СМС - повідомлень ОСОБА_4 став спілкуватися з особою, яка виявила бажання придбати його металевий сейф та при цьому скористатися «ОLХ» - доставкою.Вказана пропозиція гарантувала забезпечення законності та гарантії купівлі - продажу товару, тому ОСОБА_4 погодився на дану пропозицію, та в цей же день, тобто, 09.06.2021 року він особисто, через мережу Інтернет, вказав всі дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 для подальшого перерахування покупцем грошових коштів за придбаний товар - металевий сейф в сумі 2600 грн., а потім виявив зникнення з його рахунку суми в розмірі 2200 гривень. Після того, як зв`язатись з покупцем він не зміг, зрозумів, що його коштами скористався шахрай.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000026, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.06.2021 року, протокол допиту потерпілого від 29.07.2021 року, заява потерпілого ОСОБА_4 , виписка по картковому рахунку, картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальний проступок, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 30.09.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1