Справа № 351/1602/21
Номер провадження №1-кс/351/573/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у рамках розслідування кримінального провадження №0000086 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000086 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , 1951 р.н., жит. м. Снятин Коломийського району Івано-Франківської області, який повідомив, що 06.08.2021 о 10:00 год. з його банківської картки, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомим чином без його відома були списані грошові кошти у сумі 8 200 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що для отримання соціального (пенсійного) забезпечення він користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на яку 05.08.2021 року о 21:03 год. йому було зараховано соціальне (пенсійне) забезпечення в загальній сумі 8 574 гривні.

06.08.2021 року о 10:00 год. ОСОБА_4 на його мобільний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було вказано, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснено переказ коштів на карту іншого банку спочатку в сумі 8200 гривень, а о 10:01 год. в сумі 250 гривень. Про те, будь-яких переказів він не здійснював, підтверджень, особистих даних чи даних по банківському рахунку ОСОБА_4 нікому не надавав.

Після чого 09.08.2021 ОСОБА_4 вирішив звернутися у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Снятині Коломийського району Івано-Франківської області, щоб дізнатися куди були перераховані його грошові кошти, де йому повідомили, що його грошові кошти були перераховані за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому номер рахунку отримувача та будь-які його данні у банку відсутні. В подальшому ОСОБА_4 звернувся до поліції та повідомив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невідомим чином без його відома було списано грошові кошти в сумі 8 200 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого було здійснено аналіз документів, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого було встановлено, що списані без відома ОСОБА_4 кошти в сумі 8200 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначає, що, враховуючи наведене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; копій договору про відкриття рахунку НОМЕР_4 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 04.08.2021 по 06.08.2021, а саме файли фото-, відео-фіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів, оскільки вказані відомості, в яких міститься інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника, а тому є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Дізнавач подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, погодженого з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , яке надійшло до суду 26.10.2021, строки досудового розслідування у якому ще не закінчились, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000086 від 12.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.08.2021; Виписки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить дізнавач, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; копій договору про відкриття рахунку НОМЕР_4 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 04.08.2021 по 06.08.2021, а саме файли фото-, відео-фіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та уповноважену особу на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, помічника чергового, капрала поліції ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. ня в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8