Справа № 646/7814/21
№ провадження 1-кс/646/2205/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.21 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000987 від 22.11.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 » та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 » та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 21.11.2021 до 15:40 21.11.2021;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000987 від 22.11.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2021 року, в період часу з 03:00 год. до 06:00 год., невідома особа, перебуваючи на автостанції, за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала особисті речі ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон ТМ «Redmi Note 8T», моделі «M1908C3XG», imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , грошові кошти у загальній сумі 15000 гривень, пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківську картку АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_9 від 03.05.2018, посвідчення водія на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 , міжнародне посвідчення водія на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та технічний паспорт на транспортний засіб автомобіль ТМ «Skoda Octavia А5», д.н.з. НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що за вказаних вище обставин у нього викрали пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером " НОМЕР_5 " на ім`я його дружини, а саме на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 », з якої відразу після крадіжки було знято грошові кошти у загальній сумі близько 7000 гривень (станом на 15:15 год. 11.11.2021 на рахунку зазначеної банківської картки знаходилися грошові кошти у загальній сумі 13 376,78 грн. та пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером " НОМЕР_3 ", на ім`я потерпілого, а саме на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 », з якої відразу після крадіжки було знято грошові кошти у загальній сумі близько 5000 гривень, а саме о 05:54 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 373 грн.; 0 06:01 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 315 грн.; о 06:03 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 210 грн., о 06:15 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 420 грн., о 06:16 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 420 грн., о 06:22 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 353 грн.; о 06:24 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 420 грн.; о 06:28 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 420 грн., о 06:30 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 420 грн., о 06:31 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 420 грн., о 07:11 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 420 грн.; о 07:18 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 210 грн; о 08:19 год. 21.11.2021 було знято грошові кошти в сумі 67 грн., (станом на 15:14 год. 11.11.2021 на рахунку зазначеної банківської картки знаходилися грошові кошти у загальній сумі 6682,57 грн.).

Згідно з клопотанням, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовувала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 », та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 ».

Слідчим зазначено, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 » та документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 ».

Згідно з клопотанням, вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з`явилась, звернулась до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківський області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000987 від 22.11.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено за фактом того, що 21.11.2021 року, в період часу з 03:00 год. до 06:00 год., невідома особа, перебуваючи на автостанції, за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала особисті речі ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон ТМ «Redmi Note 8T», моделі «M1908C3XG», imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , грошові кошти у загальній сумі 15000 гривень, пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківську картку АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_9 від 03.05.2018, посвідчення водія на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 , міжнародне посвідчення водія на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та технічний паспорт на транспортний засіб автомобіль ТМ «Skoda Octavia А5», д.н.з. НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5.ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Частина інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вона може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
При цьому, у слідчого судді відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках та інформації про використання банківських карток» в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Разом з тим, з урахуванням фабули кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до таких відомостей з 00-00 год. 21.11.2021 року.
Крім того, задовольняючи клопотання слідчого частково, слідчий суддя виходить з того, що вимога слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не підлягає задоволенню у зв`язку з тим, що відомості про доручення вказаним слідчим на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах клопотання відсутні.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 » та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 08.12.2021 року;
- інформації про використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00-00 год. 21.11.2021 року та до 08.12.2021 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_3 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка прив`язана до його абонентського номеру: « НОМЕР_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00-00 год. 21.11.2021 року та до 08.12.2021 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 » та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 08.12.2021 року;
- інформації про використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00-00 год. 21.11.2021 року та до 08.12.2021 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка прив`язана до її абонентського номеру: « НОМЕР_6 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00-00 год. 21.11.2021 року та до 08.12.2021 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 21.11.2021 року до 15:40 год. 21.11.2021 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 08.12.2021 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1