УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2764/21

07 лютого 2022 року
Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000064 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.01.2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000064 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 17.03.2021 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.03.2021 року невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами з його банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно протоколу допиту від 17.03.2021 року ОСОБА_5 показав, що 16.03.2021 року близько 19:15 год. на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло СМС - повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що до його номеру телефону підключено переадресацію на номер телефону НОМЕР_3 . Через деякий час до ОСОБА_5 на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 почали надходити СМС - повідомлення про те, що ніби останній замовив послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте, зі слів останнього, він цього не робив.

Близько 19:40 год. 16.03.2021 року ОСОБА_5 на особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло п`ять СМС - повідомлень про те, що із належної ОСОБА_5 банківської кредитної карти НОМЕР_4 було знято грошові кошти платежами по 4500 грн., 4500 грн., 4500 грн. та 2000 грн. відповідно. Загальна сума знятих грошових коштів становила 20 800 грн.

Після цього ОСОБА_5 вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявив, що за його банківським рахунком IBAN НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було додатково створено невідомою особою банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

На банківську карту НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти двома платежами по 4500 грн. (загальна сума 9000 грн.), які в подальшому було перераховано на невідомий ОСОБА_5 рахунок.

На банківську карту НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти платежами по 161,55 доларів США (станом на 16.03.2021 року це 4465,24 грн.), 161,55 доларів США (станом на 16.03.2021 року це 4465,24 грн.) та 71,80 доларів США (станом на 16.03.2021 року це 1984,55 грн.), загальною сумою 394, 90 доларів США (станом на 16.03.2021 року це 10 915,03 грн.), які в подальшому було перераховано на невідомий ОСОБА_5 рахунок.

На банківську карту НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти у сумі 66,55 Євро (станом на 16.03.2021 року це 2192,82 грн.), які в подальшому було перераховано на невідомий ОСОБА_5 рахунок.

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 17.03.2021 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці НОМЕР_6 , яку відкрито по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці за період з 19:00 год. 16.03.2021 р. по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку - еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформації про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального проступку.

Зазначені документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Вказана інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні, містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та є джерелом доказів.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановити особу зловмисника не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані по банківській картці НОМЕР_6 , яку відкрито по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про особу, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердження вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000064 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

- інформації по банківській картці НОМЕР_6 , яку відкрито по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці за період з 19:00 год. 16.03.2021 р. по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку - еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти);

- інформації про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу;

- фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального проступку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію на електронному носієві - оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1