печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян України та РФ, за сприяння працівників банківських установ, налагодили механізм привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов`язань та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), а також з метою приховування слідів вчинення злочинів, фігурантами кримінального провадження отримано доступ до рахунків наступних фізичних осіб-підприємців фізичні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_39 .
Отримані кошти від замовників акумулюються на рахунках вище вказаних підприємств та з використанням реквізитів залучених фізичних осіб конвертуються у готівку. Отримані таким чином кошти, за винятком винагороди, повертаються замовникам.
Також встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (РНОКПП НОМЕР_41 ), які за наявними даними також є організаторами та координаторами протиправної діяльності, та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_42 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП НОМЕР_43 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (РНОКПП НОМЕР_44 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , (РНОКПП НОМЕР_45 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , (РНОКПП НОМЕР_46 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , (РНОКПП НОМЕР_47 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , (РНОКПП НОМЕР_48 ); ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , (РНОКПП НОМЕР_49 ); ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (РНОКПП НОМЕР_50 ); ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (РНОКПП НОМЕР_51 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (РНОКПП НОМЕР_52 ); ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , (РНОКПП НОМЕР_53 ); ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , громадянин Російської Федерації, (РНОКПП НОМЕР_54 ); ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_51 , (РНОКПП НОМЕР_55 ); ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_52 , (РНОКПП НОМЕР_56 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_38 ), які за наявними даними є виконавцями вчинення протиправних дій та виконують ролі кур`єра, засновників, директорів, бухгалтерів та менеджерів суб`єктів господарської діяльності, які створені з метою привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов`язань та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено низку пособників протиправної діяльності, які надали ОСОБА_46 , та ОСОБА_13 , власні документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_46 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_40 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_59 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_60 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_36 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_56 ), ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_34 ).
Дані суб`єкти господарської діяльності мають ознаки «фіктивності» та «транзитності», невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, зареєстровані на підставних осіб.
В подальшому, відповідні кошти обготівковуються та розподіляються між учасниками групи, які контролюють діяльність підприємств фіктивно-транзитної групи.
Таким чином, дії вказаної групи осіб призвели до заволодіння коштами з державного бюджету в особливо великих розмірах, в результаті чого державі заподіяно майнову шкоду (збитки) в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що основними фінансоутримувачами транзитно-конвертаційної групи суб`єкти господарської діяльності, яка використовується учасниками злочинної групи для обготівкування бюджетних коштів та створення видимості фінансово-господарських операцій, входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ).
Вищевказані підприємства створені та придбані учасниками злочинної групи з метою прикриття незаконної діяльності для використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для оформлення фіктивних договорів купівлі-продажу з подальшим отриманням податкового кредиту з податку на додану вартість за здійснення експортних операцій.
Крім того встановлено, що до вище вказаних протиправних дій організатори ОСОБА_46 , та ОСОБА_13 , залучили фізичних осіб-підприєиців, а саме: ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_46 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_40 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_59 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_60 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_36 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_56 ), ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_34 ) на банківські рахунки яких перебувають грошові кошти здобуті злочинним шляхом в результаті вищевказаної діяльності.
Також встановлено, що вищевказані фізичні особи-підприємці, підконтрольні членам злочинної групи, які проводять безтоварні операції формуючи при цьому штучний податковий кредит та валові витрати, що призводить до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах у вигляді несплачених податків, зборів (обов`язкових платежів).
Згідно інформації встановленої під час проведення досудового розслідування, серед замовників протиправних послуг серед інших значаться державні підприємства, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_56 (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 , АДРЕСА_1 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 , АДРЕСА_6 ) та Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 , АДРЕСА_7 ), які скеровують грошові кошти на виконання укладених договорів за результатами проведених тендерів.
Допитаний ОСОБА_12 показав, що працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », керівником якого являється ОСОБА_52 . Приблизно в серпні-вересні 2019 року останній запропонував ОСОБА_12 зареєструватись як фізична особа-підприємець щоб співпрацювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після реєстрації ФОР ОСОБА_12 надав довіреність на представництво його інтересів. Якими видами діяльності займається ФОП, зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 останньому не відомо. Будь-яких правочинів в якості ФОП ОСОБА_12 не вчиняв.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 показав, що з 2005 по 2018 роки він працював креативним директором в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 ». Веденням бухгалтерського обліку указаного підприємства займалась ОСОБА_53 . Після звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ОСОБА_15 зареєструвався як фізична особа-підприємець. Підготовку документів для реєстрації ФОП здійснювала ОСОБА_54 . Після реєстрації ФОП ОСОБА_15 підписав довіреність на ім`я ОСОБА_55 на представництво інтересів та розпорядження банківськими рахунками. У подальшому, ОСОБА_15 приймав участь у тендерних закупівлях та укладенні прямих контрактів, за що отримував грошову винагороду від ОСОБА_55 , яка і готувала документи щодо участі в закупівлях та укладення договорів. Інформацією щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 останній не володіє.
09.09.2021 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), в ході яких вилучено договори про надання маркетингових та рекламних послуг, акти наданих послу робіт, інші первинні документів; носіїв інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш-карти, карт-пам`яті, сервери, які містять відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також грошові кошти, печатки, чекові книжки, та книги обліку доходів і видатків, в тому числі ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_15 а також ряду інших осіб, які були зареєстровані як фізичні особи-підприємці, та рахунки яких використовувались для конвертування коштів у готівку.
За наявною у органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_46 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), реквізити яких використовуються під час проведення ланцюгу фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом укладання фіктивних угод із частиною зазначених вище підприємств та ФОП, зокрема з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншими особами проводились ланцюги фіктивних фінансово-господарських операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Між іншим встановлено, що ОСОБА_48 , також є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а ОСОБА_13 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ).
Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що господарську діяльність, пов`язану зі здійсненням надання рекламних послуг на території України та закордоном здійснюють наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), а також фізичні особи-підприємці, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_39 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні матеріалів реєстраційних справ кожного з вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які надавали рекламні послуги, зокрема:
- реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ).
Вказана інформація відносно вищевказаних суб`єктів господарювання перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_69 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 ..
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_3 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 на проведення тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, зокрема інформації яка міститься в матеріалах реєстраційних справ реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_69 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , із наданням можливості вилучити їх оригінали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1