Провадження № 1-кс/643/5167/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002415 від 07.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: 06.09.2021 р., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він займається фермерським господарством та в середині серпня у телеграм каналі він знайшов чоловіка, який представився ОСОБА_5 та запропонував купити 180 тон пшениці на суму 1 350 000 грн. та в ході телефонних переговорів вони домовились про угоду. Після цього ОСОБА_4 зі свого розрахункового рахунку перевів на р/р НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який належить ФГ « ОСОБА_6 », директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 1 350 000 грн. Далі 14.09.2021 року потерпілий приїхав забирати оплачений ним товар, проте виявилось, що ФГ « ОСОБА_6 » не існує. При неодноразових спробах зв`язатися з вищевказаним продавцем « ОСОБА_5 », телефон останнього був вимкнений.

В подальшому було отримано тимчасовий доступ та витребувано документацію по р/р НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 ), який належить ФГ « ОСОБА_6 », та вході аналізу було встановлено, що з даного рахунку кошти було перераховано на рахунок ФГ « ОСОБА_6 », № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , який належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч.2 ст. 160, ч. 5 ст.163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харків, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 та знаття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 18.11.2020 по 06.12.2021;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.11.2020 по 06.12.2021 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 06.12.2021;

-фото/відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, каси відділення банку, або інші доступні матеріали з фіксацією особи, яка могла знімати гроші з вищевказаного рахунку.

Строк дії ухвали до 06.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1