ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний номер справи 766/3550/21
Номер провадження 11-cc/819/689/21 Головуючий в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду в складі:

Головуючого ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3

ОСОБА_4

Секретарі ОСОБА_5

За участю прокурора ОСОБА_6 .

Представників

власника майна адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні Херсонського апеляційного суду матеріали кримінального провадження №0000016 за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06 грудня 2021 року,

В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06 грудня 2021 року відмовлено у задоволенні клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області про арешт майна, що було вилучено 22.11.2021 року в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_9 ,

Прийняте рішення слідчий суддя мотивував відсутністю правових підстав для накладення арешту на майно та задоволення клопотання слідчого.

В апеляційній скарзі прокурор вказує на незаконність ухвали слідчого судді у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, просить скасувати ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06 грудня 2021 року, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.

На обґрунтування апеляційних вимог вказує про те, що 22.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 .

Так, в ході проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено майно, на яке слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт.

24.11.2021 року вилучені в ході обшуку предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені предмети є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того, предмети відповідають критеріям ст.98 КПК України та 24.11.2021 року визнані речовими доказами.

06.12.2021 року за вказаними вилученими предметами призначено відповідні експертизи щодо встановлення питання чи відноситься вилучена рідина до алкогольних напоїв, а вилучена речовина до тютюну (тютюнових виробів) та чи відповідає вимогам ДСТУ.

Слідчий суддя не взяв до уваги, що вилучені предмети не можуть бути повернуті ОСОБА_9 , так як вилучені з вільного обігу через те, що більшість вилучених підакцизних товарів не маркована марками акцизного податку. З огляду на те, що під час досудового розслідування необхідне проведення експертних досліджень якості та походження підакцизних товарів, а їх повернення надасть можливість особам, у яких вилучено, знищити чи приховати вказані підакцизні товари, що фактично унеможливлює подальше проведення досудового розслідування за ч.1 ст.204 КК України та призведе до неспроможності виконання органом досудового розслідування засад кримінального провадження, передбачених ч.2 ст.9 КПК України.

В запереченнях на апеляційну скаргу адвокат ОСОБА_7 просить відмовити в задоволенні апеляційної скарги прокурора.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, захисників, які в судових дебатах залишилися на своїх позиціях, перевіривши матеріали та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, 22 листопада 2021 року в рамках кримінального провадження №0000016 було проведено санкціонований обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено предмети і документи, пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв та тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

29 листопада 2021 року ст. слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 22 листопада 2021 року.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06 грудня 2021 року відмовлено у задоволенні клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області про арешт майна, що належить ОСОБА_9 та було вилучено 22.11.2021 року в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 . Прийняте рішення слідчий суддя мотивував необґрунтованістю клопотання слідчого.

Колегія суддів не погоджується з таким рішенням слідчого судді суду першої інстанції з огляду на те, що воно не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів справи видно, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000016 від 04.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, збут та транспортування алкогольних напоїв.

22.11.2021 року з 12 год. 56 хв. по 18 год. 15 хв. в рамках кримінального провадження №0000016 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 16.11.2021 року (а.п.15-16) було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 (а.п.17-22).

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- алкогольні напої:

1) «Тequila azteca gold» в кількості 10 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

2) «Captain Morgan Spiced Gold» в кількості 2 пляшки, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

3) «Jagermeister» в кількості 11 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

4) «Ballantines» в кількості 5 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

5) «Jack Daniel's Honey» в кількості 11 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

6) «Captain Morgan Dark Rum», в кількості 10 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

7) «Becherovka», в кількості 6 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

8) «Hankey Bannister Whisky», в кількості 3 пляшки, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

9) «Claymore Scotch Whisky»,в кількості 6 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна;

10) «Jack Daniel's», в кількості 9 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

11) «Jack Daniel's», в кількості 12 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

12) «Jameson Whisky», в кількості 12 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

13) «Beefeater London», в кількості 25 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

14) «Montezuma Tequila», в кількості 24 пляшки, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

15) «Tullamore Dew», в кількості 3 пляшки, з марками акцизного податку;

16) «Tullamore Dew», в кількості 4 пляшки, без марок акцизного податку;

17) «Jim Beam», в кількості 8 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

18) «Pascas White Rum», в кількості 87 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку.

19 «Marlborough London Dry Gin», в кількості 20 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

20) «Вlue Curacao Dutch Quality» в кількості 15 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна, з марками акцизного податку;

21) «Martini Rosso» в кількості 6 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

22) «Bombay Sapphire» в кількості 13 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна, без марок акцизного податку;

23) «Aperol» в кількості 3 пляшки, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

24) «sierra tequila silver» в кількості 6 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

25) «Molly's Irish Cream» в кількості 5 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

26) «Danzka Vodka» в кількості 8 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

27) «paddy irish whiskey» в кількості 18 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

28) «Beluga Noble Russian Vodka в кількості 2 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

29) «Grey Goose Vodka» в кількості 2 пляшки по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

30) «Monkey Shoulder» в кількості 2 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

31) «Courvoisier» в кількості 1 пляшка, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

32) «Chivas Regal» в кількості 2 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

33) «Bushmills Original Irish Whiskey» в кількості 5 пляшок, без марки акцизного податку;

34) «Campari Milano» в кількості 1 пляшка, об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку;

35) «lenfarclas 105 cask strength» в кількості 1 пляшка, об`ємом 1 літр без марки акцизного податку;

36) «Водка Stolichnaya» в кількості 2 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, з марками акцизного податку;

37) «Amaretto Di Amore» в кількості 1 пляшка, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

38) «Grants Triple Wood» в кількості 1 пляшка, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

39) «Glenfiddich Select Cask Skotch Whisky» в кількості 2 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

40) «Laphroaig Islay Single Malt» в кількості 3 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

41) «Moet & Chandon Imperial» в кількості 3 пляшки, об`ємом 0,75 літр кожна, без марки акцизного податку;

42) «Jim Beam Red Stag» в кількості 11 плішок, об`ємом 1 літр кожна без марок акцизного податку;

43) «the glenrothes speyside single malt scotch whisky» в кількості 3 пляшок, об`ємом 0,7 літрів кожна, без марок акцизного податку;

44) «Disaronno Original» в кількості 3 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

45) «Andre California Champagne» в кількості 1 пляшка, об`ємом 0,7 літрів, з маркою акцизного податку;

46) «Jim Beam Apple» в кількості 8 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

47) пакування «Bag In Box» в кількості 14 штук, об`ємом 3 літри кожна, в коробках з написом «Finlandia», без марок акцизного податку.

Вказані алкогольні напої поміщено до картонних коробок, скріплених контрольними талонами.

Також у вказаному приміщенні в ході обшуку виявлено та вилучено документи:

1) експрес накладна №3 на одержувача ОСОБА_10 на 2 аркушах;

2) експрес видаткова накладна VIN2- на 1 аркуші;

3) видаткова накладна №866 від 09.11.2021 на 2 аркушах.

Документи вилучені та поміщені до сейф пакета №7101744.

Виявлено та вилучено тютюн для кальяну, різних марок та видів, зокрема, марки «JiBiAR Premium Hookah Tobacco» наступних видів: «sweet watermelon» - 23 пачки; «Raspberry Peach Blueberry» - 14 пачок; «Lemonade» - 39 пачок; «ice pear» - 16 пачок; «Orange Mint» - 19 пачок; «Lime Strawberry Raspberry» - 15 пачок; «Plombir Blue» - 4 пачки; «Cinnamon Gum» - 4 пачки; «Santa Barbara» - 15 пачок; «Blue Orange» - 7 пачок; «Lemon Mint» - 19 пачок; «Ice Strawberry» - 6 пачок; «Grape Fruit» - 3 пачки; «Ice grapefruit» - 6 пачок; «Ice melon» - 13 пачок; «hip lem» - 8 пачок; «green mix» - 5 пачок; «fresh berry» - 10 пачок; «ice cherry» - 4 пачок; «lime crush» - 5 пачок; «biues strawberry» - 5 пачок; «orange cream» - 4 пачки. Вказані пачки тютюну без акцизних марок, поміщено до картонних коробок, опечатаних контрольними талонами.

Виявлено та вилучено тютюн для кальяну марки «Serbetli» наступних видів: «Lemon» - 16 пачок; «Ice Watermelon» - 18 пачок; «citrus mint» - 6 пачок; «Ice Lemon» - 10 пачок; «Ice Grapefruit» - 7 пачок; «Ice Lemon Mint» - 4 пачки; «Lemon Fresh» - 5 пачок; «Mint» - 5 пачок; «Ice Cola» - 2 пачки; «Exotic Lime» - 1 пачка. Вказані пачки тютюну без акцизних марок, поміщено до картонних коробок, опечатаних контрольними талонами.

Вилучено тютюн для кальяну «Tangiers Peach Iced Tea» в кількості 1 пакування, тютюн «Fumari Lemon Mint» в кількості 1 пакування, та тютюн «Fumari Red Gummi Bear» в кількості 2 пакування. Вказані пачки тютюну без акцизних марок, поміщено до картонних коробок, опечатаних контрольними талонами.

Крім того, виявлено та вилучено тютюн марки «Cult» в пластикових коробках, а саме: №С35 - 2 коробки; №С80 - 6 коробок; №37 блакитного кольору - 1 коробка; №69 блакитного кольору - 1 коробка; №С39 помаранчевого кольору - 2 коробки; №С 36 помаранчевого кольору - 3 коробки; №С80 помаранчевого кольору - 2 коробки; №С25 жовтого кольору - 1 коробка; №С99 жовтого кольору - 2 коробки; №С71 жовтого кольору - 2 коробки; №С88 рижого кольору - 2 коробки; №С43 рижого кольору - 1 коробка; №С3 зеленого кольору - 1 коробка; №С40 зеленого кольору - 1 коробка; №С44 зеленого кольору - 1 коробка; №С82 зеленого кольору - 1 коробка. Вказані пачки тютюну без акцизних марок, поміщено до картонних коробок, опечатаних контрольними талонами.

Також виявлено та вилучено тютюн марки «Milano» наступних видів: «African Mist M104» - 1 штука, «Exotic Berberis M63» - 1 штука; «Ice Cactus M44» - 1 штука; «Fiolet Orange M62» - 1 штука; «Lemon Chill M29» - 1 штука; «Frutello M31» - 1 штука; «Tropical Forest M32» - 1 штука; «Peach Vigour M21» - 1 штука; «Tropical Cooler M7» - 1 штука; «Cramberry M47» - 1 штука. Вказані пачки тютюну без акцизних марок, поміщено до картонних коробок, опечатаних контрольними талонами.

Згідно пояснень ОСОБА_9 , наданих в ході обшуку, вищевказане майно він зберігав з метою власного споживання.

Постановою ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області від 24.11.2021 року вищевказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000016 (а.п.7-14).

Так, арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК).

Згідно ч.1 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Колегія суддів вважає обґрунтованими доводи клопотання слідчого, так само як і апеляційної скарги прокурора про наявність законних підстав для арешту майна з метою забезпечення його збереження, оскільки вищевказані предмети та документи, що вилучені в ході обшуку, зберегли на собі сліди вчинення злочину, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, є предметами, пов`язаними з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв та тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Так, матеріали провадження свідчать, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів).

В ході досудового слідства органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 здійснює розповсюдження фальсифікованих та незаконно ввезених алкогольних напоїв, не маркованими марками акцизного податку встановленого зразка. При цьому здійснює незаконну торгівлю та зберігання алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому 22 листопада 2021 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 16 листопада 2021 року було проведено обшук приміщень за вказаною адресою та вилучено значну кількість алкогольних напоїв, тютюнові вироби, а також документи.

Відповідно до диспозиції ч.1 ст.204 КК України кримінально караним є незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

З огляду на вказані нормативні положення кримінального процесуального законодавства, предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України іншого є незаконно виготовлені спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Оскільки зазначені в клопотанні алкогольні напої та тютюнові вироби відповідають критеріям ст.98 КПК України, адже є предметами, пов`язаними з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв і тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку, слідчий з огляду на встановлені органом досудового розслідування обставини обґрунтовано здійснив їх вилучення та визнав речовими доказами в кримінальному провадженні.

Що стосується вилучених документів, то вони також відповідають вимогам ст.98 КПК України оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Посилання адвоката ОСОБА_7 та адвоката ОСОБА_8 з приводу того, що зазначені алкогольні напої та тютюнові вироби придбані ОСОБА_9 для власних потреб, суд апеляційної інстанції вважає непереконливими, з огляду на кількість вилучених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також наявність відомостей, що встановлені органом досудового розслідування про можливий їх збут.

Що стосується доводів захисників про законне придбання вказаних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, то зазначена обставина не може виключати існування ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, оскільки предметом вказаного кримінального правопорушення є незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, що і перевіряється органом досудового розслідування у зазначеному випадку.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі досудового розслідування існує ризик відчуження вилученого майна, оскільки встановлено, що здійснюється збут алкогольних напоїв, у зв`язку із чим, з огляду на положення ст.170 КПК України наявні правові підстави для арешту вилученого майна.

Таким чином, на думку колегії суддів, в своєму клопотанні слідчий довів наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, що було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , адже не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, і як наслідок можливе відчуження майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Натомість слідчий суддя, відмовляючи в задоволенні вказаного клопотання, на зазначені обставини увагу не звернув та прийшов до помилкового висновку.

Таким чином, вилучені під час обшуку предмети та документи містять ознаки речових доказів, визначені ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На думку колегії суддів, в своєму клопотанні слідчий довів наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів.

За наведених вище обставин, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_9 , та було вилучене 22.11.2021 року в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 , оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Існують ризики того, що у разі не накладення арешту можливе знищення, зміна, втрата, перетворення чи відчуження іншими особами вказаного майна.

Вимоги клопотання на даному етапі досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Твердження захисників про пропуск строку звернення слідчого із клопотанням про арешт майна на переконання суду апеляційної інстанції не є безумовною підставою для відмови в задоволенні апеляційної скарги.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості знищення, зміни, втрати, перетворення чи відчуження майна у даному кримінальному провадженні, колегія суддів приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 04.03.2021 року і накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_9 та було вилучене 22.11.2021 року в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 , враховуючи можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При цьому, колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06 грудня 2021 року підлягає скасуванню, з прийняттям нової ухвали про задоволення клопотання слідчого. Відповідно апеляційна скарга прокурора також підлягає задоволенню.

Керуючись ч.2 ст.376, ст.ст.171-174, 404, 407, 409, 422 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06 грудня 2021 року скасувати та постановити нову ухвалу.

Клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 04.03.2021 року, що належить ОСОБА_9 та було вилучено 22.11.2021 року в ході обшуку, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000016 від 04.03.2021 року на майно, вилучене 22.11.2021 року в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в постійному користуванні ОСОБА_9 , а саме на наступне майно, яке вказане в клопотанні старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області про арешт тимчасово вилученого майна від 29 листопада 2021 року:

- алкогольні напої:

1) «Тequila azteca gold» в кількості 10 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

2) «Captain Morgan Spiced Gold» в кількості 2 пляшки, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

3) «Jagermeister» в кількості 11 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

4) «Ballantines» в кількості 5 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

5) «Jack Daniel's Honey» в кількості 11 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

6) «Captain Morgan Dark Rum», в кількості 10 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

7) «Becherovka», в кількості 6 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

8) «Hankey Bannister Whisky», в кількості 3 пляшки, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

9) «Claymore Scotch Whisky»,в кількості 6 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна;

10) «Jack Daniel's», в кількості 9 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

11) «Jack Daniel's», в кількості 12 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

12) «Jameson Whisky», в кількості 12 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

13) «Beefeater London», в кількості 25 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

14) «Montezuma Tequila», в кількості 24 пляшки, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

15) «Tullamore Dew», в кількості 3 пляшки, з марками акцизного податку;

16) «Tullamore Dew», в кількості 4 пляшки, без марок акцизного податку;

17) «Jim Beam», в кількості 8 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку;

18) «Pascas White Rum», в кількості 87 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, без марок акцизного податку.

19 «Marlborough London Dry Gin», в кількості 20 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

20) «Вlue Curacao Dutch Quality» в кількості 15 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна, з марками акцизного податку;

21) «Martini Rosso» в кількості 6 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

22) «Bombay Sapphire» в кількості 13 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна, без марок акцизного податку;

23) «Aperol» в кількості 3 пляшки, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

24) «sierra tequila silver» в кількості 6 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

25) «Molly's Irish Cream» в кількості 5 пляшок, об`ємом по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

26) «Danzka Vodka» в кількості 8 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

27) «paddy irish whiskey» в кількості 18 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

28) «Beluga Noble Russian Vodka в кількості 2 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

29) «Grey Goose Vodka» в кількості 2 пляшки по 1 літру кожна, з марками акцизного податку;

30) «Monkey Shoulder» в кількості 2 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

31) «Courvoisier» в кількості 1 пляшка, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

32) «Chivas Regal» в кількості 2 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

33) «Bushmills Original Irish Whiskey» в кількості 5 пляшок, без марки акцизного податку;

34) «Campari Milano» в кількості 1 пляшка, об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку;

35) «lenfarclas 105 cask strength» в кількості 1 пляшка, об`ємом 1 літр без марки акцизного податку;

36) «Водка Stolichnaya» в кількості 2 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, з марками акцизного податку;

37) «Amaretto Di Amore» в кількості 1 пляшка, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

38) «Grants Triple Wood» в кількості 1 пляшка, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

39) «Glenfiddich Select Cask Skotch Whisky» в кількості 2 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

40) «Laphroaig Islay Single Malt» в кількості 3 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, без марки акцизного податку;

41) «Moet & Chandon Imperial» в кількості 3 пляшки, об`ємом 0,75 літр кожна, без марки акцизного податку;

42) «Jim Beam Red Stag» в кількості 11 плішок, об`ємом 1 літр кожна без марок акцизного податку;

43) «the glenrothes speyside single malt scotch whisky» в кількості 3 пляшок, об`ємом 0,7 літрів кожна, без марок акцизного податку;

44) «Disaronno Original» в кількості 3 пляшки, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

45) «Andre California Champagne» в кількості 1 пляшка, об`ємом 0,7 літрів, з маркою акцизного податку;

46) «Jim Beam Apple» в кількості 8 пляшок, об`ємом 1 літр кожна, без марок акцизного податку;

47) пакування «Bag In Box» в кількості 14 штук, об`ємом 3 літри кожна, в коробках з написом «Finlandia», без марок акцизного податку;

- документи:

1) експрес накладна №3 на одержувача ОСОБА_10 на 2 аркушах;

2) експрес видаткова накладна VIN2- на 1 аркуші;

3) видаткова накладна №866 від 09.11.2021 на 2 аркушах;

- тютюн для кальяну, різних марок та видів, зокрема, марки «JiBiAR Premium Hookah Tobacco» наступних видів: «sweet watermelon» - 23 пачки; «Raspberry Peach Blueberry» - 14 пачок; «Lemonade» - 39 пачок; «ice pear» - 16 пачок; «Orange Mint» - 19 пачок; «Lime Strawberry Raspberry» - 15 пачок; «Plombir Blue» - 4 пачки; «Cinnamon Gum» - 4 пачки; «Santa Barbara» - 15 пачок; «Blue Orange» - 7 пачок; «Lemon Mint» - 19 пачок; «Ice Strawberry» - 6 пачок; «Grape Fruit» - 3 пачки; «Ice grapefruit» - 6 пачок; «Ice melon» - 13 пачок; «hip lem» - 8 пачок; «green mix» - 5 пачок; «fresh berry» - 10 пачок; «ice cherry» - 4 пачок; «lime crush» - 5 пачок; «biues strawberry» - 5 пачок; «orange cream» - 4 пачки;

- тютюн для кальяну марки «Serbetli» наступних видів: «Lemon» - 16 пачок; «Ice Watermelon» - 18 пачок; «citrus mint» - 6 пачок; «Ice Lemon» - 10 пачок; «Ice Grapefruit» - 7 пачок; «Ice Lemon Mint» - 4 пачки; «Lemon Fresh» - 5 пачок; «Mint» - 5 пачок; «Ice Cola» - 2 пачки; «Exotic Lime» - 1 пачка;

- тютюн для кальяну «Tangiers Peach Iced Tea» в кількості 1 пакування, тютюн «Fumari Lemon Mint» в кількості 1 пакування, та тютюн «Fumari Red Gummi Bear» в кількості 2 пакування;

- тютюн марки «Cult» в пластикових коробках, а саме: №С35 2 коробки; №С80 6 коробок; №37 блакитного кольору 1 коробка; №69 блакитного кольору 1 коробка; №С39 помаранчевого кольору 2 коробки; №С 36 помаранчевого кольору 3 коробки; №С80 помаранчевого кольору 2 коробки; №С25 жовтого кольору 1 коробка; №С99 жовтого кольору 2 коробки; №С71 жовтого кольору 2 коробки; №С88 рижого кольору 2 коробки; №С43 рижого кольору 1 коробка; №С3 зеленого кольору 1 коробка; №С40 зеленого кольору 1 коробка; №С44 зеленого кольору 1 коробка; №С82 зеленого кольору 1 коробка;

- тютюн марки «Milano» наступних видів: «African Mist M104» - 1 штука, «Exotic Berberis M63» - 1 штука; «Ice Cactus M44» - 1 штука; «Fiolet Orange M62» - 1 штука; «Lemon Chill M29» - 1 штука; «Frutello M31» - 1 штука; «Tropical Forest M32» - 1 штука; «Peach Vigour M21» - 1 штука; «Tropical Cooler M7» - 1 штука; «Cramberry M47» - 1 штука.

Виконання ухвали доручити слідчому.

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий: (підпис) ОСОБА_2
Судді: (підпис) ОСОБА_3
(підпис) ОСОБА_4