Єдиний унікальний номер 722/9/22
Номер провадження 1-кс/722/9/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2022 року м. Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 31.12.2021 року через поштове відділення звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Посилалася на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 06.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Сокирянського ВП звернувся ОСОБА_5 , 1959 р.н., житель м. Новодністровськ із заявою про те, що в період часу з 09.07.2020 року по 10.11.2020 року невідома особа, під приводом укладення угод у брокерській компанії «Ameron», шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в розмірі 209555 грн., які заявник особисто перерахував на вказані йому номери рахунків за допомогою терміналів та інтернет банкінгу «Приват24».
05.01.2021 року ОСОБА_5 пояснив, що в липні 2020 року він зареєструвався в брокерській компанії «Ameron» на сайті «trading.ameron.de», де в подальшому ввів свої персональні дані, а саме: серію та номер паспорта, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону та інші дані, які потребував сайт. Після цього, йому зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , який повідомив йому інструкцію згідно якої, ОСОБА_5 на умовах брокерської компанії повинен був перевести кошти в сумі 250 доларів США на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АБ «Південний» для участі в торгах та отриманні прибутку. Всього було проведено 11 платежів на загальну суму 209735 грн. Після проведення останнього платежу з ОСОБА_5 повторно зв`язався працівник компанії «Ameron» та пояснив, що для того, аби вивести кошти на свій рахунок, необхідно перевести ще 500 доларів США. Після відмови у переведенні грошових коштів та спробі вивести готівку на свою картку, на сайті баланс став 0 грн., після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.
Крім цього, ОСОБА_5 було надано номери, які телефонували в період часу з 01.08.2020 року по 31.12.2020 року та представлялись працівниками брокерської компанії «AMERON», а саме: , , , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Оперативним працівникам згідно ст.40 КПК України було надано доручення з метою проведення ряду заходів спрямованих на пошук осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та згідно наданого рапорту працівників СКП ВП №1 (м. Сокиряни) встановлено, що зазначені абонентській номера працюють в радіусі дії базових станцій мобільного зв`язку м. Київ та Київської області.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000004 проведено ряд слідчих і процесуальних дій, а саме: допитано потерпілого ОСОБА_5 ; вилучено тимчасові доступи до документів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл»; вилучено тимчасові доступи до банківської картки потерпілого; а також проведено ряд інших процесуальних дій, що мають значення для кримінального провадження.
Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України є нетяжким злочином, у встановлений термін не вдалося встановити достатньо доказів для повідомлення особі про підозру.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.01.2022 року, однак для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, зокрема: здійснити ряд заходів спрямованих на встановлення місця знаходження осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; встановити кому належать мобільні номери та місцезнаходження осіб, які телефонували потерпілому; встановити місце, де було знято грошові кошти, які надав потерпілий ОСОБА_5 не встановленій особі на території України; встановити додаткових свідків, які б могли бути очевидцями вчиненого кримінального правопорушення; оголосити підозру; виконати інші слідчі (розшукові) дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні.
Наразі провести вищезазначений обсяг процесуальних дій у дванадцятимісячний строк не представляється можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження та необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій.
Просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 06.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, строком на 3 місяці.
У судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності.
Клопотання слідчої подано з додержанням вимог ч.5 ст.294 та ч.2 ст.295-1 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1, за заявою ОСОБА_5 від 05.01.2021 року, 06.01.2021 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження №0000004 та внесено відомості про те, що в період часу з 09.07.2020 року по 10.11.2020 року невідома особа, під приводом укладення угод у брокерській компанії «Ameron», шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в розмірі 209555 грн., які заявник особисто перерахував на вказані йому номери рахунків за допомогою терміналів та інтернет банкінгу «Приват24». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 4 ст.294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Із матеріалів клопотання встановлено, що станом на час звернення з ним до слідчого судді повідомлення про підозру жодній особі не вручалося.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.01.2022 року.
Як вбачається з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: здійснити ряд заходів спрямованих на встановлення місця знаходження осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; встановити кому належать мобільні номери та місцезнаходження осіб, які телефонували потерпілому; встановити місце, де було знято грошові кошти, які надав потерпілий ОСОБА_5 не встановленій особі на території України; встановити додаткових свідків, які б могли бути очевидцями вчиненого кримінального правопорушення; оголосити підозру; виконати інші слідчі (розшукові) дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні.
З огляду на встановлені обставини, а також враховуючи те, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 06.01.2022 року вважаю, що його слід продовжити на 3 місяці.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на три місяці, тобто до 06.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1