КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1285/21
Провадження № 1-кс/552/1556/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2021 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

01.10.2021 року до суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна після закриття кримінального провадження. Адвокат у своїй скарзі вказував на те, що першим ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000022, за кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.212 КК України. 31.03.2021 року старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 на підставі ухвали Київського районного суду м.Полтави від 23.03.2021 року було проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Під час даного обшуку слідчим ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти у вигляді особистих заощаджень ОСОБА_4 , які вона зберігала за місцем здійснення підприємницької діяльності, у розмірі 355 000,00 грн. та 2 444 доларів США. Арешт на вказані грошові кошти не накладався. 24.09.2021 року старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 прийнято процесуальне рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. 30.09.2021 року ним було подано клопотання про повернення ОСОБА_4 вилучених під час обшуку грошових коштів в сумі 355 000,00 грн. та 2 444 доларів США. В той же день ним було отримано відповідь ГУ ДФС у Полтавській області, якою було відмовлено у поверненні тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів у сумі 355 000,00 грн. та 2 444 доларів США, які належать ОСОБА_4 . В зв`язку з чим, просив слідчого суддю зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 або іншу уповноважену особу ГУ ДФС у Полтавській області повернути тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у сумі 355 000,00 грн. та 2 444 доларів США вилучені у ході обшуку 31.03.2021 року у кримінальному провадженні №0000022 за адресою: АДРЕСА_1 , 5, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 власнику майна ОСОБА_4 або її представнику.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд скарги за його відсутності, скаргу підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

ГУ ДФС у Полтавській області свого представника для участі у розгляді скарги в судове засідання не направило, клопотань про відкладення розгляду скарги чи розгляд скарги за їх відсутності на адресу суду не надходило.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження за №0000022 від 28.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України в 11 томах, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 28.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
23.03.2021 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 за координатами :03:083:0077; :03:083:0078; :03:083:0079; :03:083:0086), на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який і використовує вказане приміщення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукання та вилучення: документів чорнової (подвійної) бухгалтерії, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), товарно-транспортних накладних, речей, предметів придбаних злочинним шляхом, документів щодо проведених фінансово-господарських операцій ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 ) та інших осіб ФОП.
31.03.2021 року старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 на підставі вищевказаної ухвали було проведено обшук приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Під час даного обшуку, слідчим ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти у вигляді особистих заощаджень ОСОБА_4 у розмірі 355 000,00 грн. та 2 444 доларів США.

24.09.2021 року старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

30.09.2021 року адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 було подано клопотання старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області про повернення ОСОБА_4 вилучених під час обшуку грошових коштів в сумі 355 000,00 грн. та 2 444 доларів США.

30.09.2021 року листом заступника начальника Головного управління начальника СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 адвокату ОСОБА_3 було відмовлено в задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, оскільки після закриття кримінального провадження вони не мають права приймати будь-яке рішення по справі.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що вищевказані грошові кошти, не є такими, що здобуті злочинним шляхом.

Також слідчим суддею встановлено, що в ухвалі від 23.03.2021 року слідчим суддею не надавався дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів отриманих від реалізації товарів, походження яких є підтвердженим документально, а тому грошові кошти на суму 355 000,00 грн. та 2 444 доларів США не входили до переліку майна визначеного в ухвалі від 23.03.2021 року про надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення предметів згідно переліку, тобто є тимчасом вилученим майном.

Крім того, встановлено, що арешт на дані кошти слідчим суддею не накладався.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Пунктом 30 Постанови Великої Палати Верховного Суду по справі №727/2878/19 від 30.06.2020 року вказано, що окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України 2012 року є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що подана адвокатом ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 скарга є обґрунтованою, а відтак, підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: зобов`язання вчинити певну дію.
З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 169, 303, 305, 307 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 або іншу уповноважену особу ГУ ДФС у Полтавській області повернути тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у сумі 355 000,00 грн. та 2 444 доларів США вилучені у ході обшуку 31.03.2021 року у кримінальному провадженні №0000022 за адресою: АДРЕСА_1 , 9, АДРЕСА_4 , власнику майна ОСОБА_4 або її представнику.

Строк виконання ухвали суд до 05.11.2021 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1