УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 5667, місцезнаходження: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, по кримінальному провадженню № 0000160 від 13.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 5667, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів щодо державної реєстрації (реєстраційна/нотаріальна справа) змін до відомостей про юридичну особу, котра відбулась 18.08.2021, 040000020, зміна складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 719, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ;

- довіреність від 05.07.2021 за реєстровим номером 5926 (нотаріус Поліна Міткова Республіки Болгарія) з апостилем та офіційним перекладом на українську мову, зареєстрований переклад нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за реєстровим номером 706;

- довіреність від 05.07.2021 за реєстровим номером 5927 (нотаріус Поліна Міткова Республіки Болгарія) з апостилем та офіційним перекладом на українську мову, зареєстрований переклад нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за реєстровим номером 710;

- акт приймання-передачу корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 18.08.2021 за реєстровим номером 716, 717, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ;

- рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 720, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ;

- рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 710, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ;

- рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 718, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5

- всіх інших документів котрі входять до реєстраційної та нотаріальної справи в тому числі, на підставі яких приймалась вищевказана реєстрація (копій паспортів, заяви, акти, рішення, договори, довіреності, квитанції, ідентифікаційні коди, копії довіреностей, технічна документація та інше).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 13.08.2021 до Шевченківської окружної прокуратури міста Києва надійшла заява про те, що ОСОБА_6 шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, подав документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для державної реєстрації з метою заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать Go Invest Ag та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 19.08.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_8 про заволодіння корпоративними правами Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконного їх відчуження належними компаніям GO Invest AG АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ліхтенштейн) у розмірі 70,6 % статутного капіталу, на підставі підробленої довіреності.

Крім того, 19.08.2021 на адресу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_8 про здійснення 18.08.2021 незаконного відчуження часток Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , належних компаніям GO Invest AG АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та GO Ost Invest AG - ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ліхтенштейн) у розмірі 70,6 % статутного капіталу, на підставі підробленої довіреності. 19.08.2021 у відомостях про юридичну особу - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 18.08.2021 о 18:43:54 зареєстровано зміни складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Вказані реєстраційні зміни внесено приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який являється членом правління з одноосібним правом підпису компаній GO Invest AG АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ліхтенштейн) пояснив наступне.

ОСОБА_8 являється членом правління з правом підпису компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ліхтенштейн), які загалом володіють 70,6% часток корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1
Також повідомляє про здійснення 18.08.2021 рейдерського захоплення Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконного відчуження часток у статутному капіталі цього товариства, належними компаніям GO Invest AG АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ліхтенштейн) у розмірі 70,6 % статутного капіталу за наступних підстав.

Так, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 19.08.2021 у відомостях про юридичну особу - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 18.08.2021 о 18:43:54 зареєстровано зміни складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Вказані реєстраційні зміни внесено приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Як стало відомо, вказаним реєстраційним діям передувало незаконне переоформлення документів щодо відчуження часток від GO Invest AG АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ліхтенштейн) на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 (Wirtkon GmbH) Австрія, яке здійснювалось наступним чином.

Невстановлені особи могли зробити дані дії лише шляхом виготовлення та використання підроблених довіреностей від імені представника GO Invest AG АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ліхтенштейн), що ними і було зроблено.

З червня 2021 року по день подання заяви про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_8 не надавав жодній особі довіреностей як представник вищезазначених товариств та не уповноважував на вчинення будь-яких дій.

Крім того, ситуація з незаконним відчуженням часток вже мала місце в липні 2020 року також шляхом підробки документів на уповноваження GO Invest AG АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та GO OstInvest AG - АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 особи на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно інформації, серед документів які стали підставою для вчинення дій від імені даних компаній стали дві довіреності від 05.07.2021 видані нібито від імені GO Invest AG АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 на уповноваження ОСОБА_10 бути представником даних товариств вчиняти відповідні реєстраційні дії щодо даної юридичної особи та приймати інші рішення. Вказані довіреності зі сторони товариств підписані нібито ОСОБА_8 , але дані довіреності він не підписував, і 05.07.2021 навіть не перебував в Болгарії, а знаходився у Австрії. На підтвердження надав документи щодо перельоту.

Рішеннями від 18.08.2021 частки GO Invest AG АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 70,6 відсотків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відчужено на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 (Wirtkon GmbH) Австрія. Вказані рішення підписав від імені GO Invest AG АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та GO OstInvest AG - ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , посвідчив нотаріус ОСОБА_5 .

Компанії GO Invest AG ІНФОРМАЦІЯ_9 (Швейцарія) та GO Ost Invest AG - АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 не мали жодного наміру на відчуження свої часток на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 (WirtkonGmbH) Австрія, вказані дії вчинені без відома їх учасників та в незаконний спосіб, чим завдано збитки у великих розмірах.

ОСОБА_8 не мав будь-якого наміру видавати будь-які довіреності на будь-яких людей. Також йому невідома особа на ім`я ОСОБА_11 , про таку людину ніколи не чув та ніколи не бачив. За даними незаконними діями фактично міноритарний учасник компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (Wirtkon GmbH) Австрія, його кінцевий бенефіціар ОСОБА_12 (громадянин України та власник посвідки на постійне проживання в Австрії). Ці дії він вчиняє у співучасті з групою громадян Болгарії, яку очолює ОСОБА_13 , який відомий міжнародним рейдерством, відносно якого існують кримінальні провадження у сфері фінансових махінацій в Австрії (три провадження), Ліхтенштейні та інших країнах.

Також в заяві про вчинення кримінального правопорушення, потерпілий ОСОБА_8 просить накласти арешт на 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на даний час, внаслідок злочинних дій належать ІНФОРМАЦІЯ_7 (Wirtkon GmbH) Австрія, з забороною проведення реєстраційних дій.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.08.2021, перелік засновників (учасників) юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , розмір статутного капіталу 17020163,26 грн.), наступний: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_14 , гр. АДРЕСА_3 (Тип бенефіціарного володіння опосередковане через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відсоток частки 100).

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадження експертиз в рамках яких необхідно дослідити документи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000160, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000160, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 19.08.2021 у кримінальному провадженні № 0000160, призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, слідчим доведено необхідність вилучення рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 719, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ; довіреність від 05.07.2021 за реєстровим номером 5926 (нотаріус Поліна Міткова Республіки Болгарія) з апостилем та офіційним перекладом на українську мову, зареєстрований переклад нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за реєстровим номером 706; довіреність від 05.07.2021 за реєстровим номером 5927 (нотаріус Поліна Міткова Республіки Болгарія) з апостилем та офіційним перекладом на українську мову, зареєстрований переклад нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за реєстровим номером 710; акт приймання-передачу корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 18.08.2021 за реєстровим номером 716, 717, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ; рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 720, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ; рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 710, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ; рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 718, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 .

Водночас, враховуючи зміст питань, які поставлені на вирішення судової-почеркознавчої експертизи, слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення всіх інших документів котрі входять до реєстраційної та нотаріальної справи в тому числі, на підставі яких приймалась вищевказана реєстрація (копій паспортів, заяви, акти, рішення, договори, довіреності, квитанції, ідентифікаційні коди, копії довіреностей, технічна документація та інше).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000160, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000160, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 5667, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів щодо державної реєстрації (реєстраційна/нотаріальна справа) змін до відомостей про юридичну особу, котра відбулась 18.08.2021, 040000020, зміна складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 719, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ;

- довіреність від 05.07.2021 за реєстровим номером 5926 (нотаріус Поліна Міткова Республіки Болгарія) з апостилем та офіційним перекладом на українську мову, зареєстрований переклад нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за реєстровим номером 706;

- довіреність від 05.07.2021 за реєстровим номером 5927 (нотаріус Поліна Міткова Республіки Болгарія) з апостилем та офіційним перекладом на українську мову, зареєстрований переклад нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за реєстровим номером 710;

- акт приймання-передачу корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 18.08.2021 за реєстровим номером 716, 717, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ;

- рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 720, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ;

- рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 710, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ;

- рішення № 18/08/21 від 18.08.2021 за реєстровим номером 718, посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1