Провадження № 1-кс/754/159/22
Справа № 754/763/22
У Х В А Л А
Іменем України

24 січня 2022 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр «Ю-Бейс», про скасування арешту,
ВСТАНОВИВ:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр «Ю-Бейс» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про: 1) скасування арешту та заборони вчинення реєстраційних дій, накладених на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 29.09.2021 року у справі №754/14868/21, 2) скасування арешту, накладеного на майно на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 07.10.2021 р. по справі №754/15132/21.
В обґрунтування клопотання представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр «Ю-Бейс» - адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр «Ю-Бейс» звернулося до Деснянської окружної прокуратури м. Києва з заявою про вчинення кримінального правопорушення, а також з клопотанням про накладення арешту на майно - корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) у розмірі 100% (сто відсотків).
Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 29.09.2021 року задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002507 від 24.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.2, ч.2 ст. 368-4 КК України. Цією ж Ухвалою від 29.09.2021 року накладено арешт на майно із забороною вчинення всіх реєстраційних дій, а саме на частку (корпоративні права) у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС». Заборонено вчинення всіх реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо майна (корпоративні права) у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «ТОП-ТРАНС» та заборонено здійснювати державну реєстрацію: скасування, набуття, перехід, припинення, змін до установчих документів, учасників, відомості про бенефіціарного власника, керівника, адреси місцезнаходження, а також інших змін та/або скасування вчинених до цієї заборони реєстраційних дій до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТОП-ТРАНС».
Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 28.10.2021р. було задоволено клопотання ТОВ «БЦ «Ю-БЕЙС» та частково скасовано ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 29.09.2021 року виключно в частині вчинення реєстраційних дій щодо зміни керівника/директора ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241).
07.10.2021 р. Деснянським районним судом міста Києва постановлено ухвалу, згідно якої накладено арешт на належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС», 100% учасником якого є ТОВ «БЦ «Ю-БЕЙС», майно, а саме: об`єкт нерухомого майна: комплекс складських, офісних та підсобних приміщень і автопарку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, селище міського типу Велика Димерка, вулиця Броварська, будинок 149 (сто сорок дев`ять); об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, кадастровий номер: :06:004:0007, опис об`єкта: Площа (га): 9.3658, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, селищна рада Великодимерська.
На момент звернення із даним Клопотанням у ТОВ «БЦ «Ю-БЕЙС» як потерпілого в межах кримінального провадження та ініціатора звернення прокурора до суду із клопотанням про накладення арешту, у зв`язку із необхідністю здійснення господарської діяльності та володінні майном (корпоративними правами ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) у розмірі 100% (сто відсотків) та належним ТОВ «ТОП-ТРАНС» майном) відпала потреба у накладених Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 29.09.2021 року у справі №754/14868/21 та Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 07.10.2021р. по справі №754/15132/21 арештах та заборонах, оскільки протиправні дії осіб, спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме корпоративними правами ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» (в статутному капіталі ТОВ «ТОП_ТРАНС») розмір яких становить 100% та номінальна вартість яких складає 40 000 000 гривень, шляхом надання неправомірної вигоди приватному нотаріусу, за вчинення останньою нотаріальних дій по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника, зміни місцезнаходження вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, були припинені працівниками правоохоронних органів.
В судове засідання представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр «Ю-Бейс» - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити в повному обсязі.
Прокурор Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує, оскільки відпала потреба у подальшому його арешті.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступного.
Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені 24.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002507, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.2, ч.2 ст.368-4 КК України.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 29.09.2021 р. було задоволено клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та накладено арешт на майно із забороною вчинення всіх реєстраційних дій, а саме на частку (корпоративні права) у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241), а також заборонено вчинення всіх реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо майна частки (корпоративні права) у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241) та заборонити здійснювати державну реєстрацію: скасування, набуття, перехід, припинення, змін до установчих документів, учасників, відомості про бенефеціарного власника, керівника, адреси місцезнаходження, а також інших змін та/або скасування вчинених до цієї заборони реєстраційних дій до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241).

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 28.10.2021 р. було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс» та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 29.09.2021 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002507 від 24.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 368-4 КК України виключно в частині вчинення реєстраційних дій щодо зміни керівника/директора ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241).
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 07.10.2021 р. задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на нерухоме майно, а саме: - Комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20 227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський р-н., смт. Велика Димерка, вулиця Броварська, буд. 149. Опис об`єкта: склад, А, площею 19746,9 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція 2х630, Б, 38.5 кв.м.; протипожежна насосна станція, В, 85,0 кв.м.; пожежний резервуар, Г, 126,2 кв.м.; пожежний резервуар, Д, 126,2 кв.м; вузол управління з водозабірними насосами, Е, 50,3 кв.м; КПП, Є, 25,1 кв.м.; КПП, Ж, 25,2 кв.м; компресорна, З, 3,9 кв.м.; вузол біологічного очищення, Л; резурвувар дощових стоків, М; огорожа, N; свердловина, К; свердловина, К-1; тротуар, Т, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 виданого 30.04.2010 року, видавник виконком Великодимерської селищної ради на підставі Рішення від 30.11.2009 року за № 149; - Земельну ділянку загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: :06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., сщ/рада. Великодимирська, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 12, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 185251, виданий 21.06.2006 року Броварським районним відділом земельних ресурсів Київської області на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2006 року № 2841, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрацій державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі № 09, із забороною його відчуження та розпорядження.
В судовому засіданні встановлено, що задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту слідчі судді посилались на те, що з метою унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням продажу, переоформленням, передачі в заставу, найм, дарування, або відчуження майна іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності, збереження речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на вказане майно із забороною вчинення реєстраційних дій.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 4 ст. ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Згідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час розгляду клопотання слідчому судді не надано доказів того, що підстави для подальшого застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, який було накладено ухвалами слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва від 29.09.2021 р. та 07.10.2021 р. відпали, а тому клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр «Ю-Бейс», про скасування арешту задоволенню не підлягає.
Крім того, частиною 3 статті 174 КПК України передбачено, що прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Керуючись ст.ст.170-174,309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр «Ю-Бейс», про скасування арешту - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: