СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9939/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2021 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000128, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2020 року, про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В :

22.12.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання (прокурором направлено до суду поштою 17.12.2021 року), в якому прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 просив накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Київській області за процесуальним наглядом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000128 від 26.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.
Вказане кримінальне провадження, розслідується за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Про Спорт Трейд» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбачено, ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи
ТОВ «Про Спорт Трейд» (): ОСОБА_4 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з засновником Товариства - ОСОБА_6 , за участю: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у період 2018-2019 здійснюючи господарську діяльність, в тому числі на території Київської та Полтавської областей, яка полягала у документальному оформлені реалізації імпортованих товарів (спортивного одягу) в адресу підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які мають ознаки «фіктивності», умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків та зборів в особливо великих розмірах на суму 14 955 001 грн.
Також, встановлено, що вищевказані особи використовуючи реквізити
ТОВ «Про Спорт Трейд», у період 2018 2019 років здійснили імпорт спортивного одягу та взуття купленого у : QUANZHOU PEAK SHOES CO. LTD, Китай та FUJIAN ZHENGQI IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD, Китай, бренду «PEAK» та реалізували його в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДПС у Полтавській області, а саме: ФО-П ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_4 ), ФО-П ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_5 ), ФО-П ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_6 ), ФО-П ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_7 ), ФО-П ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_8 ), ФО-П ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_9 ),ФО-П ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_10 ), ФО-П ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_11 ), ФО-П ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_12 ), ФО-П ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_13 ), ФО-П ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14 ), ФО-П ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_16 ), ФО-П ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18 ), ФО- ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_19 ), ФО-П ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_20 ), ФО-П ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_21 ), ФО-П ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_22 ), ФО-П ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_23 ), ФО-П ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_24 ), ФО-П ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_25 ), ФО-П ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_26 ), ФО-П ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_27 ), ФО-П ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_28 ), ФО-П ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_29 ), ФО-П ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_30 ), ФО-П ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_31 ), ФО-П ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_32 ), ФО-П ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_33 ),ФО-П ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_34 ), ФО-П ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_35 ), ФО-П ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_36 ), ФО-П ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_37 ), ФО-П ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_38 ), ФО-П ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_39 ), ФО-П ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_40 ), ФО-П ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_41 ), ФО-П ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_42 ),ФО-П ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_43 ),ФО-П ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_44 ), ФО-П ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_45 ), ФО-П ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_46 ), ФО-П ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_47 ), ФО-П ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_48 ), ФО-П ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_49 ), ФО-П ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_50 ), ФО-П ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_51 ), ФО-П ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_52 ), ФО-П ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_53 ), ФО-П ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_54 ), ФО-П ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_55 ) та ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_56 ),
Крім того, в ході досудового розслідування, документально встановлено, що всі вищезазначені ФОП, у своїй діяльності використовують спільний мобільний телефон, а саме НОМЕР_57 , який зазначений в реєстраційних даних.
В подальшому, вказані ФОП реалізували вказаний товар по завищеній ціні через мережу інтернет та підконтрольні магазини торгової марки «PEAK» (інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 ), власником якої являється ІНФОРМАЦІЯ_2 , LTD (заява № 951920 від 23.01.2008).
Також, з метою приховування реального прибутку та мінімізації податкових зобов`язань перебувають на II групі оподаткування (ліміт доходу - 1,5 млн. грн. з 01.01.2020 по 01.04.2020 та 5 млн. грн. з 01.04.2020), не мають касових апаратів та за рік декларують дохід не більше 1 млн. гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності службові особи ТОВ «Про Спорт Трейд» та задіяні до незаконного ланцюгу ФОП, використовують офісні та складські приміщення, а також магазини з назвою торговельної марки «PEAK » за відповідними адресами в Полтавській області, місті Полтава та місті Києві. За вказанами адресами здійснюється функціонування інтернет магазинів під брендом «PEAK, зберігається фінансово господарська документація ТОВ «Про Спорт Трейд» та підконтрольних фізичних осіб-підприємців, чорнова бухгалтерія, печатки підконтрольних ФОП, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, товарно матеріальні цінності здобуті незаконним шляхом та інші речові докази, які можуть мати доказове значення у справі.
Так, в ході проведення обшуку 26.08.2021-27.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_67 від 27.07.2021, за місцем знаходженням складського приміщення ТОВ «Про Спорт Трейд» розмежованого кадастровим поділом з наступними номерами: :02:002:0041 (реєстраційний номер 27) та :02:002:0040 (реєстраційний номер 27) за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснюється господарська діяльність ТОВ «Про Спорт Трейд», а також товарно-матеріальні цінності без підтверджуючих документів про їх походження (взуття, одяг та аксесуари), відображені в протоколі обшуку, а саме:
документи:
-ліцензійний договір №ТЦ-05/20 між «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та ФОП ОСОБА_24 на 5 арк. з додатком;
-ліцензійний договір №ТЦ-03/20 між «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та ФОП ОСОБА_16 на 4 арк. з додатком;
-ліцензійний договір №ТЦ-04/20 між «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та ФОП ОСОБА_27 на 5 арк. з додатком;
-товарно-транспортна накладна SCH-PST/04062020 від 04.06.2020 на 1 арк.;
-видаткова накладна №PH-0000055 від 17.11.2020 на 2 арк.;
-видаткова накладна № PH-0000054 від 07.12.2020 між ОСОБА_68 та ФОП ОСОБА_60 на 2 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000069 від 01.12.2020 між ФОП ОСОБА_68 та ФОП ОСОБА_60 на 1 арк.;
-міжнародна товарно-транспортна накладна №360294 на 1 арк.;
товарно-матеріальні цінності з назвою торгового бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (peak sport):
-куртки: FS-VA1619 2 шт., AA54019 46 шт., AA540070 61 шт., FW59436 3 шт., FW494038 5 шт., FS-VM1810 334 шт., FB81022 1 шт., F-281018 1 шт., FW494038 11 шт., FSVMU 2 шт., FW594028 9 шт., FS-VW1801 1 шт., FW294011 12 шт., FWS94171 19 шт., FS-VM1811 14 шт., FW5833007 5 шт., FW583162 1 шт., F583008 1 шт., FW594002 3 шт., FS-VM1808 67 шт., FW594058 17 шт., FW97995 12 шт., AA54020 93 шт., FW97996 9 шт., FSVM1810 566 шт., AA57020 7 шт., FW59471 21 шт., FSVW1801 3 шт., AA54019 12 шт., FW97995 25 шт., FSUM1807 20 шт., FB73047 1 шт., FW10331 7 шт., FSUM1810 9 шт., F682171 177 шт.; фліски: FS-VM1815 29 шт., FS-VM1807 60 шт.; штани: FW394151 18 шт., FSVW1808 48 шт., FW394138 4 шт., FSVW1818 261 шт.; - костюми літні без артикуля: 3 шт.; толстовки (кофти): FW-694102 8 шт., FW-694881 6 шт.; взуття: E94047M 11 шт., EW94088M 5 шт., E94121D 4 шт., II-II395 6 шт., E84067 5 шт., E94857M 19 шт.; тапки дитячі: LZ1792 86 шт.; спортивна білизна: FS-VW1905 39 шт.; футболки: FW601611 155 шт., FW601055 337 шт., F63077 42 шт., FW601352 335 шт., FW601035 128 шт., FW161891 55 шт., FW601262 62 шт., FW601891 18 шт.; майки: FS-VM1907 2 шт.; кофти: FW601012 28 шт., FW293151 95 шт., FW293251 11 шт.; лосіни: F320122 6 шт., F320610 85 шт.; топ: F320608 76 шт., F32006 48 шт.; штани: FS-VM1818 1209 шт.; кофти спортивні: FSVM1818 1177 шт.; кросівки: F84058E 77 шт., EW94878M 225 шт.; футболки синього кольору STYLENO: FS-UW1813 58 шт.; штани спортивні сині: FS-UM1824B 5 шт.; кофти спортивні сині: FSUM1824TB 5 шт.; футболки білі: FSUM1904 23 шт.; майки синього кольору: FSUM1902 17 шт.; футболки чоловічі: FSUM1904HOKB 10 шт.; шорти чоловічі: FSUM1906VAV 5 шт.; наплічник: BI94110 60 шт.; наплічник сірого кольору: 194040 204 шт.; сумки синього кольору: FSUM1619 148 шт., FSUE1820 63 шт.; сумки чорного кольору: KW10201 174 шт.; - сумки синього кольору: FSUA1819 70 шт.; кросівки: EW94398H 114 шт., EW01068H 15 шт., E04122E 2 шт., EK0135H 86 шт., EW01428E 4 шт., EW94858 8 шт.; реглани: ESUM-1818 2582 шт.; -брюки: FSUM1818 1008 шт.; чорні шорти: FSUM04 207 шт.; сандалі: L21800W, L21800, CL1799 у загальній кількості 1241 шт.; олімпійки: ESUM1818, ESUN1811 у загальній кількості 795 шт.; футболки: ESUM1814, ESUM1813, ESUM1823, ESUM1820, ESUM1904 у загальній кількості 6810 шт.; кросівки: ESUM1820, ESUM1821, E94047M, E01487E, E9351711, EM9737M, E94737, E94101 у загальній кількості 1252 шт.; шорти: ESUM1906, ESUM1904 у загальній кількості 1188 шт.$ майки: ESUM1907 681 шт.; м`ячі: 9152020, 9182010 у загальній кількості 244 шт.; штани: FSUM1818 261 шт.; куртки: FB73047, FB82174, FSUM1810 у загальній кількості 194 шт.; рюкзаки: B101700 44 шт.; сумки: FSUM1619 68 шт.; картузи: FSUA1821 5 шт.
Вказані речі та документи, вилучені за вищевказаною адресою, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин ухилення від сплати податків внаслідок мінімізації податкових зобов`язань шляхом здійснення торгівлі товарно-матеріальними цінностями (придбаними по заниженою вартістю) через підконтрольних ФОП, в результаті чого дані операції не оприбутковуються та в подальшому не сплачуються в повному обсязі податок на додану вартість, єдиний податок.

Враховуючи викладене, вказані документи та речі (товарно-матеріальні цінності), які вилучені в ході обшуків, є предметом злочинної діяльності та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки мають значення для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені документи є знаряддями злочину, в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчих та економічних експертиз, оскільки інформація, що міститься на них має доказове значення у кримінальному проваджені та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, оригінали первинних податкових та бухгалтерських документів містять підписи осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Документи та чорнові записи дадуть змогу слідству встановити повний перелік осіб, причетних до злочинної діяльності та необхідні для проведення експертиз.

На виконання вимог Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 № 1150-IX, з метою дотримання ст. ст. 2, 9, 28 КПК України, на підставі ч. 5 ст. 36, ст.ст. 110, 216, КПК України, 21.09.2021 подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчим СУ ГУ НП в Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вилучене 26.08.2021-27.08.2021 року протоколом обшуку майно за місцезнаходженням складського приміщення ТОВ «Про Спорт Трейд» за адресою: Київська область, Макарівський район, с/рада Ясногородська можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні № 0000128 від 26.10.2020 року, та з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або недопущення настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, на нього слід накласти арешт.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у матеріалах.
Представник ТОВ «Про Спорт Трейд» в судове засідання не з`явились, про час і місце розгляду клопотання повідомлялись, про причини неявки суд не повідомили.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Київській області за процесуальним наглядом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000128 від 26.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, з урахуванням постанови заступника керівника Київської обласної прокуратури від 21.09.2021 року, якою доручено подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювати слідчим СУ ГУ НП в Київській області.

В ході проведення обшуку 26.08.2021-27.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_67 від 27.07.2021, за місцем знаходженням складського приміщення ТОВ «Про Спорт Трейд» розмежованого кадастровим поділом з наступними номерами: :02:002:0041 (реєстраційний номер 27) та :02:002:0040 (реєстраційний номер 27) за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада Ясногородська, виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснюється господарська діяльність ТОВ «Про Спорт Трейд», а також товарно-матеріальні цінності без підтверджуючих документів про їх походження (взуття, одяг та аксесуари), що відображено в протоколі обшуку.
Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області визнано речовими доказами вилучені в ході обшуку 26.08.2021-27.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_67 від 27.07.2021, за місцем знаходженням складського приміщення ТОВ «Про Спорт Трейд» розмежованого кадастровим поділом з наступними номерами: :02:002:0041 (реєстраційний номер 27) та :02:002:0040 (реєстраційний номер 27) за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи та речі (товарно-матеріальні цінності):
-ліцензійний договір №ТЦ-05/20 між «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та ФОП ОСОБА_24 на 5 арк. з додатком;
-ліцензійний договір №ТЦ-03/20 між «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та ФОП ОСОБА_16 на 4 арк. з додатком;
-ліцензійний договір №ТЦ-04/20 між «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та ФОП ОСОБА_27 на 5 арк. з додатком;
-товарно-транспортна накладна SCH-PST/04062020 від 04.06.2020 на 1 арк.;
-видаткова накладна №PH-0000055 від 17.11.2020 на 2 арк.;
-видаткова накладна № PH-0000054 від 07.12.2020 між ОСОБА_68 та ФОП ОСОБА_60 на 2 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000069 від 01.12.2020 між ФОП ОСОБА_68 та ФОП ОСОБА_60 на 1 арк.;
-міжнародна товарно-транспортна накладна №360294 на 1 арк.;
товарно-матеріальні цінності з назвою торгового бренду «Peak» (peak sport):
-куртки: FS-VA1619 2 шт., AA54019 46 шт., AA540070 61 шт., FW59436 3 шт., FW494038 5 шт., FS-VM1810 334 шт., FB81022 1 шт., F-281018 1 шт., FW494038 11 шт., FSVMU 2 шт., FW594028 9 шт., FS-VW1801 1 шт., FW294011 12 шт., FWS94171 19 шт., FS-VM1811 14 шт., FW5833007 5 шт., FW583162 1 шт., F583008 1 шт., FW594002 3 шт., FS-VM1808 67 шт., FW594058 17 шт., FW97995 12 шт., AA54020 93 шт., FW97996 9 шт., FSVM1810 566 шт., AA57020 7 шт., FW59471 21 шт., FSVW1801 3 шт., AA54019 12 шт., FW97995 25 шт., FSUM1807 20 шт., FB73047 1 шт., FW10331 7 шт., FSUM1810 9 шт., F682171 177 шт.; фліски: FS-VM1815 29 шт., FS-VM1807 60 шт.; штани: FW394151 18 шт., FSVW1808 48 шт., FW394138 4 шт., FSVW1818 261 шт.; - костюми літні без артикуля: 3 шт.; толстовки (кофти): FW-694102 8 шт., FW-694881 6 шт.; взуття: E94047M 11 шт., EW94088M 5 шт., E94121D 4 шт., II-II395 6 шт., E84067 5 шт., E94857M 19 шт.; тапки дитячі: LZ1792 86 шт.; спортивна білизна: FS-VW1905 39 шт.; футболки: FW601611 155 шт., FW601055 337 шт., F63077 42 шт., FW601352 335 шт., FW601035 128 шт., FW161891 55 шт., FW601262 62 шт., FW601891 18 шт.; майки: FS-VM1907 2 шт.; кофти: FW601012 28 шт., FW293151 95 шт., FW293251 11 шт.; лосіни: F320122 6 шт., F320610 85 шт.; топ: F320608 76 шт., F32006 48 шт.; штани: FS-VM1818 1209 шт.; кофти спортивні: FSVM1818 1177 шт.; кросівки: F84058E 77 шт., EW94878M 225 шт.; футболки синього кольору STYLENO: FS-UW1813 58 шт.; штани спортивні сині: FS-UM1824B 5 шт.; кофти спортивні сині: FSUM1824TB 5 шт.; футболки білі: FSUM1904 23 шт.; майки синього кольору: FSUM1902 17 шт.; футболки чоловічі: FSUM1904HOKB 10 шт.; шорти чоловічі: FSUM1906VAV 5 шт.; наплічник: BI94110 60 шт.; наплічник сірого кольору: 194040 204 шт.; сумки синього кольору: FSUM1619 148 шт., FSUE1820 63 шт.; сумки чорного кольору: KW10201 174 шт.; - сумки синього кольору: FSUA1819 70 шт.; кросівки: EW94398H 114 шт., EW01068H 15 шт., E04122E 2 шт., EK0135H 86 шт., EW01428E 4 шт., EW94858 8 шт.; реглани: ESUM-1818 2582 шт.; -брюки: FSUM1818 1008 шт.; чорні шорти: FSUM04 207 шт.; сандалі: L21800W, L21800, CL1799 у загальній кількості 1241 шт.; олімпійки: ESUM1818, ESUN1811 у загальній кількості 795 шт.; футболки: ESUM1814, ESUM1813, ESUM1823, ESUM1820, ESUM1904 у загальній кількості 6810 шт.; кросівки: ESUM1820, ESUM1821, E94047M, E01487E, E9351711, EM9737M, E94737, E94101 у загальній кількості 1252 шт.; шорти: ESUM1906, ESUM1904 у загальній кількості 1188 шт.$ майки: ESUM1907 681 шт.; м`ячі: 9152020, 9182010 у загальній кількості 244 шт.; штани: FSUM1818 261 шт.; куртки: FB73047, FB82174, FSUM1810 у загальній кількості 194 шт.; рюкзаки: B101700 44 шт.; сумки: FSUM1619 68 шт.; картузи: FSUA1821 5 шт.
Прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 протягом 48 годин після вилучення майна в ході обшуку було подано клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.09.2021 року, яке було отримано прокурором 29.10.2021 року, клопотання прокурора було повернуто та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
01.11.2021 року прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 було направлено до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000128, яке ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.12.2021 року було повернуто прокурору. Зазначена ухвала слідчого судді отримана прокурором 16.12.2021 року.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до постанови начальника відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області від 02.12.2021 року місцем проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А, у зв`язку з чим клопотання про накладення арешту слід розглядати слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що в даному кримінальному провадженні речовими доказами можуть бути документи, які були вилучені в ході обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Про Спорт Трейд» і існують правові підстави для накладення арешту на вказане майно, оскільки прокурором доведено, що існують обставини, які підтверджують, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення чи передачі майна. Зазначене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України як речових доказів.
Стосовно товарно-матеріальних цінностей, вилучених під час обшуку, слідчий суддя не знаходить підстав вважати їх такими, що можуть бути доказами в даній справі, оскільки прокурором не доведено, що це майно могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а так сам що воно набуто кримінально протиправним шляхом, або отримано юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому в задоволенні вимог прокурора про накладення на це майно арешту слід відмовити.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000128, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2020 року, про накладення арешту на майно задовольнити частково.
-Накласти арешт на майно, а саме документи: ліцензійний договір №ТЦ-05/20 між «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та ФОП ОСОБА_24 на 5 арк. з додатком;
-ліцензійний договір №ТЦ-03/20 між «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та ФОП ОСОБА_16 на 4 арк. з додатком;
-ліцензійний договір №ТЦ-04/20 між «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та ФОП ОСОБА_27 на 5 арк. з додатком;
-товарно-транспортна накладна SCH-PST/04062020 від 04.06.2020 на 1 арк.;
-видаткова накладна №PH-0000055 від 17.11.2020 на 2 арк.;
-видаткова накладна № PH-0000054 від 07.12.2020 між ОСОБА_68 та ФОП ОСОБА_60 на 2 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000069 від 01.12.2020 між ФОП ОСОБА_68 та ФОП ОСОБА_60 на 1 арк.;
- міжнародна товарно-транспортна накладна №360294 на 1 арк., які були вилучені в ході обшуку 26.08.2021-27.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_67 від 27.07.2021, за місцем знаходженням складського приміщення ТОВ «Про Спорт Трейд» розмежованого кадастровим поділом з наступними номерами: :02:002:0041 (реєстраційний номер 27) та :02:002:0040 (реєстраційний номер 27) за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1