УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно держателів карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_1 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_2 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_3 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_4 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати - ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) іншому слідчому, якому доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000050 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається збутом психотропних речовин.

06.08.2021 року о 16:35 год. в ході проведення оперативної закупівлі психотропної речовини оперативний покупець ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 (анкетні дані якого змінені на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») через платіжний термінал здійснив поповнення грошових коштів в сумі 1480 гривень без урахування комісії на рахунок НОМЕР_6 за придбану психотропну речовину, де в ході відправлення оперативний закупник вводив на платіжному терміналі призначення платежу: поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 . Після відправлення через платіжний термінал № НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оперативний закупник ОСОБА_15 отримав квитанцію № 18845-17, в якій зазначено номер рахунку НОМЕР_6 , отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ІД операції: 975238359, платник: НОМЕР_7 .

10.12.2021 під час проведення тимчасового доступу до інформації, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду №766/10872/21 н/п 1-кс/766/9315/21 від 13.10.2021 було отримано інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_6 , поповнення додаткової картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , власника рахунку та додаткової картки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.12.2021 року слідчим було проведено огляд СД-диску та інформації на ньому, вилученого 10.12.2021 під час проведення тимчасового доступу до інформації, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при проведенні огляду було встановлено, що на диску знаходиться один файл у форматі Excel. Файл має назву « НОМЕР_7 », розміром 59 КБ.

При відкритті файлу - « НОМЕР_7 », встановлено, що він містить таблицю без назви. При огляді даної таблиці виявлено наявність на ній п`яти вкладок з наступними назвами, а саме:

«Користувачі відомості»;

«Поповнення гаманців»;

«Вивід коштів з гаманців»;

«Відомості IP»;

«Унікальні картки, тел. …»

При відкритті на даній таблиці вище вказаних вкладок виявлено наявність наступної інформації, а саме:

в вкладці «Поповнення гаманців» наявна інформація про те як через платіжний термінал було здійснено поповнення грошових коштів в сумі 1480 гривень без урахування комісії на рахунок НОМЕР_6 за придбану психотропну речовину, де в ході відправлення оперативний закупник вводив на платіжному терміналі призначення платежу: поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , відправлення було здійснено через платіжний термінал № НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

975238359 9601 Пополнение кошельков EasyPay () КД Онлайн деньги 57388160 NULL NULL NULL NULL 1480.00 1500.00 06.08.2021 16:35:54 NULL NULL Оплата на терминале Принят Клиент ПТКС NULL АДРЕСА_4

в вкладці «Унікальні картки, тел. …» наявна інформація в якій зазначена інформація з номерами банківських карток на які перераховуються грошові кошти з гаманця:

Картки
НОМЕР_1
НОМЕР_1
НОМЕР_1
НОМЕР_10
НОМЕР_10
НОМЕР_11
НОМЕР_11
НОМЕР_12
НОМЕР_12
НОМЕР_12
НОМЕР_2
НОМЕР_2
НОМЕР_3
НОМЕР_3
НОМЕР_3
НОМЕР_13
НОМЕР_14
НОМЕР_14
НОМЕР_14
НОМЕР_15
НОМЕР_15
НОМЕР_15
НОМЕР_16
НОМЕР_16
НОМЕР_16
НОМЕР_17
НОМЕР_17
НОМЕР_17
НОМЕР_17
НОМЕР_17
НОМЕР_17
НОМЕР_18
НОМЕР_18
НОМЕР_18
НОМЕР_4
НОМЕР_4
НОМЕР_4
НОМЕР_19
НОМЕР_19
НОМЕР_19

Вивченням отриманих матеріалів за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що серед вказаних номерів карток наявні картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до відомостей з офіційного сайту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб у своїй діяльності під час здійснення фактів збуту психотропних речовин використовують банківські картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме на дані банківські картки особи які здійснюють збут психотропних речовин перераховують грошові кошти отримані від осіб які придбають психотропні речовини, які в подальшому використовують для здійснення збуту психотропних речовин.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 4 та 5 ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчим не зазначено, які є підстави вважати, що документи до яких він просить надати доступ, знаходяться у володінні вказаної ним банківської установи, враховуючи, що у протоколі огляду від 21.12.2021 року містяться лише номери банківських карток, без зазначення якими банками такі картки емітовані.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого у провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1