СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/254/22
ун. № 759/822/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000049 від 09.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України:

УСТАНОВИВ:

17.01.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000049 від 09.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, запроваджено протиправний механізм діяльності на території м. Києва організованої групи зловмисників, що здійснюють незаконні дії з платіжними картками та електронними грошима, з метою прихованого фінансування протиправних дій з використанням гаманців заборонених в Україні електронних грошей російських платіжних систем («Вебмані», «КІВІ», «Яндекс.Гроші»). Невстановлена група осіб створила та адмініструє т.зв. пункти обміну електронних валют, що використовуються зловмисниками для операцій з криптовалютами та електронними грошима з метою подальшого їх обготівкування. Банківські картки оформлені на підставних осіб громадян України, а гаманці заборонених електронних російських валют на громадян РФ, паспортні дані яких отримуються в тіньовому сегменті глобальної мережі обміну даними (т.зв. «DarkNet»).
За повідомленням оперативного підрозділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області № 51/3/2-1379 від 22.06.2021, електронні кошти, у т.ч. заборонених в Україні електронних грошей російських платіжних систем (« ОСОБА_4 », «КІВІ», «Яндекс.Гроші»), використовуються окремими особами, групами та організаціями, у т.ч. спецслужбами суміжних держав, для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України, а також для оплати незаконних послуг в «DarkNet» та «винагороди» для учасників замовних протестних акцій.
Разом з тим, у ході вивчення діяльності зловмисників встановлено, що останні винайняли офісні приміщення на території міста Києва, у яких облаштували робочі місця та завезли відповідну електронно-обчислювальну техніку, організували проведення підбору працівників через оголошення в мережі інтернет, шляхом спонукання їх до роботи операторами, забезпечивши останніх необхідним інвентарем, робота яких зосереджена на прихованому отриманні даних банківських карток громадян з метою подальшого виведення протиправно здобутих грошових коштів шляхом незаконного втручання в електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж.
Таким чином, в діях невстановлених осіб які здійснюють вищевказану діяльність, вбачаються ознаки вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 361 КК України.
Відповідно до інформації оперативного підрозділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області скерованої до окружної прокуратури на виконання окремого доручення, зловмисники створили та адмініструють пункт обміну електронних валют за адресою: АДРЕСА_1 , на базі якого, відповідно до отриманих даних, функціонує електронний веб-ресурс: «bitokk.biz», який координується за допомогою програмних додатків анонімного спілкування, у т.ч. в месенджері «Телеграм» за ідентифікатором « НОМЕР_1 ».
Згідно витягу з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України та згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації приміщення (квартира) АДРЕСА_2 - належить на праві власності одноособово громадянину ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , країна громадянства: НОМЕР_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000.
Відповідно до вищевказаної інформації та отриманих матеріалів, наявні ознаки того, що за вказаною адресою здійснюється злочинна діяльність, у зв`язку з чим було виявлено підстави вважати, що у вказаному приміщенні знаходяться документи щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют; факсиміле, записники, зашити, журнали, листи, чорнові записи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флешнакопичувачі чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сімкартки; грошові кошти, що використовувалися для здійснення незаконних операцій з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют, які можуть бути доказом під час судового розгляду, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 16.12.2021 (справа №759/28516/21) прокурором ОСОБА_3 за участю о/у ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, що діяли на підставі окремого доручення прокурора, 12.11.2021 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . У зазначеному приміщенні виявлено та у подальшому відповідно до норм КПК України (у тому числі за результатами особистого обшуку особи в приміщенні в порядку ч. 5 ст. 236 КПК України ОСОБА_6 ) вилучено предмети, речі, документи, цінності, а саме:
Вилучені предмети, речі документи:
ноутбук чорно-сірого кольору «НР» S/N:5CD901SW8K 1 шт. із зарядним пристроєм «НР» 1 шт.;
ноутбук сірого кольору «НР» S/N:CND9321MKM 1 шт. із зарядним пристроєм «НР» 1 шт.;
мобільний телефон марки «Iphone» 6S сірого кольору, ID:BCG-E2944A;
флеш-накопичував «APACER» чорного кольору із наявним написом D33466.
Все вищевказане виявлене майно запаковано, опечатано та вилучено у пакеті чорного кольору у кількості 1 шт.
Станом на 14.01.2021 огляд вилученого майна не проводився. Вилучене майно знаходиться у відповідному пакеті без будь-яких порушень цілісності та/або бірки на ньому.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникає необхідність в проведенні комп`ютерних експертиз вказаних речей, оскільки є підстави вважати, що вони є засобом або знаряддям вчинення злочину. Крім того, існує необхідність встановлення походження грошових коштів, які були виявлені, однак не вилучені при обшуку в порядку, передбаченому КПК України та станом на сьогодні є підстави вважати, що зазначені грошові кошти в сумі 4596,00 доларів США можуть бути результатом злочинної діяльності, незаконно обготівковані, можуть бути використані з метою досягнення злочинного умислу, зокрема для оплати незаконних послуг в «DarkNet» та «винагороди» для учасників замовних протестних акцій.
Враховуючи вищевикладене, вищевказані речі, документи та цінності відповідно до ст. 98 КПК України, необхідно визнати речовими доказами у провадженні.
Крім того, вбачається доцільність відправлення виявлених та вилучених технічних приладів носіїв інформації до експертної установи для проведення відповідної судової технічної експертизи.
На даний час з метою збереження вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні на них арешту оскільки вони мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на вищевказані речі і документи, шляхом позбавлення права на його відчуження та розпорядження, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою збереження речових доказів.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленого цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
4. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
5. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за погодженням прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються протягом 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
6. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
7. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
8. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третій осіб.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000049 від 09.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі/предмети, а саме: ноутбук чорно-сірого кольору «НР» S/N:5CD901SW8K 1 шт. із зарядним пристроєм «НР» 1 шт.; ноутбук сірого кольору «НР» S/N:CND9321MKM 1 шт. із зарядним пристроєм «НР» 1 шт.; а також вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, а саме: мобільний телефон марки «Iphone» 6S сірого кольору ID:BCG-E2944A 1 шт.; флеш-накопичував «APACER» чорного кольору із наявним написом D33466 1 шт., які вилучені під час обшуку приміщення (особистого обшуку) на підставі ухвали слідчого судді від 16.12.2021 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1