Справа № 359/9759/21
Провадження № 1-кс/359/1574/2021
УХВАЛА
11 жовтня 2021 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001132, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

встановив:
Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , та просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, судової справи за № 911/248/21, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що між відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі «Позичальник, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в рамках Генеральної угоди від 22.06.2007 № 151107N1 (далі «Генеральна угода»), укладено кредитні договори № 151107К26 від 22.06.2007 та № 151107К29 від 22.06.2007, відповідно до умов яких Банк відкриває позичальникові відновлювальні мультивалютні кредитні лінії на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов вказаних договорів. 22.06.2021 року невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснюючи зловживання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб з використанням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, чим спричинила тяжкі наслідки для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ухвали у судовій справі № 911/248/21 від 19.07.2021 в частині підтвердження існування фінансово-господарських відносин наданими податковими накладними по операціям 2011-2014 років не підтверджується матеріалами судової справи № 911/248/21, які таких документів на містять. Крім цього, у фінансовій звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображені операції, в розрахунок за які видані саме прості векселі, на підставі яких ґрунтуються грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже, відповідно до долученого у матеріали справи № 911/248/21 витягу з реєстру виданих векселів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано більше 26 простих векселів, які заявлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в свою чергу, також придбало 65 простих векселів, емітованих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема, відповідно до балансу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (звіту про фінансовий стан) в матеріалах судової справи № 911/248/21 на 31.12.2019 вбачається зменшення протягом 2019 року кредиторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 120 млн. грн. (на початок звітного року) до 67 млн. грн. (на кінець звітного року), а в розділі «Поточні зобов`язання і забезпечення» зазначено лише про видачу векселів протягом 2010 року на суму 117 млн. грн. Крім цього, у бухгалтерському обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відображені операції з видачі простих векселів на підставі яких заявлені кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у справі № 911/248/21. Так, Господарським судом Київської області при розгляді вказаної справи встановлено факт, що зазначені векселі на загальну суму 34 854 234,10 грн. містять дефект форми, оскільки не містять обов`язкового реквізиту підпису головного бухгалтера (при цьому, станом на дату видачі вказаних простих векселів посада головного бухгалтера передбачена штатним розписом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідна особа була призначена на дану посаду.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, а саме завірених копій судової справи за № 911/248/21 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явилися в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії документів слід задовольнити.
Керуючись ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, доступ до копій документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) судової справи за № 911/248/21, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1