печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1013/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 12.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 12.04.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби, умисно не виконали умови договору щодо закупівлі товарів за державні кошти, чим нанесли державному бюджету України збитки, що спричинило тяжкі наслідки, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В іншій спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 12.04.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби, умисно не виконали умови договору щодо закупівлі товарів за державні кошти, чим нанесли державному бюджету України збитки, що спричинило тяжкі наслідки.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2017 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (постачальник) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) укладено договір №Юр-2/42п-2017 про закупівлю товарів за державні кошти та закладання до державного резерву (надалі Договір). Відповідно до умов Договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язувався поставити у 2017 Державному агентству матеріального резерву України для закладання до державного резерву паливо дизельне марки ДП-Арк-Євро5 В0, згідно з ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро у кількості 3 500 тон загальною вартістю 74 907 000,00 грн, а замовник зобов`язався прийняти та оплатити продукцію (п. 1.1. та 1.2. Договору).

У лютому 2017 року між сторонами було укладено Додаткові угоди №1, №2 та №3 до Договору. Так, відповідно до Додаткової угоди №1 від 01.02.2017, сторонами погоджено, що загальна вартість пального, поставленого за Договором, становить 81 387 090,00 грн. Додатковою угодою №3 від 07.02.2017 сторонами внесено зміни до Договору в частині кількості пального, яка тепер становить 3 191,6506 тон.

Законність укладення додаткової угоди №1 від 01.02.2017 до Договору визнана рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.08.2017 у справі №910/10671/17, яке набрало законної сили.
Згідно з умовами п. 5.2 Договору, постачальник постачає та закладає до державного резерву паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-ВО, згідно з ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро Технічні умови, в термін до 31.03.2017 року.

Згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.02.2020 у справі № 910/2587/18, на виконання умов Договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив поставку та закладення до державної організації ІНФОРМАЦІЯ_8 продукцію у кількості 3 191,6506 тон на загальну суму 81 387 090,00 грн, у тому числі ПДВ, що підтверджується приймальним Актом №1 виконання Договору про закупівлю товарів за державні кошти для закладання до державного резерву від 31.01.2017 року №Юр-2/42п-2017 та Приймальним актом №1 від 24.02.2017 за формою Р-13, підписаним представником ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відповідно до встановленого розділом III Договору порядку оплати, замовник повинен здійснити оплату відвантаженої продукції протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання замовником документів, передбачених договором, а саме: приймального акту форми №Р-13, рахунку-фактури та акту виконання договору про закупівлю. Відповідні документи про виконання Договору, а саме акт №1 виконання договору та рахунок на оплату №16283 від 22.02.2017, були надані ІНФОРМАЦІЯ_10 24.02.2017, про що свідчить відмітка уповноваженої особи відповідача на супровідному листі №74/1 від 24.02.2017. Таким чином, з врахуванням виконаних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 договірних зобов`язань щодо строків та обсягів відвантаженої продукції, строк розрахунків настав 10.04.2017 року. Як вбачається з довідки AT ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.01.2018 №16/2-05/358, оплата поставленого позивачем товару здійснена відповідачем 15.08.2017 на суму 74 907 000,00 грн, згідно з платіжним дорученням №2693 та 18.08.2017 на суму 6 480 090,00 грн, згідно з платіжним дорученням №2694.

Так, листом ІНФОРМАЦІЯ_12 повідомило відповідача, що йому відкрито асигнування спеціального фонду державного бюджету для здійснення оплати за закуплене до державного резерву у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 дизельне пальне на суму 81 387 090,00 грн (розподіл відкритих асигнувань 12.07.2017 року №229) та є необхідним врахування позиції Держаудитслужби, викладеної в листі від 06.06.2017 №06-14/518.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 №06-14/518 від 06.06.2017, адресованого ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою перевірки відомостей, викладених у зверненні ІНФОРМАЦІЯ_14 від 30.03.2017 №8/2/4-3904, щодо можливих порушень ІНФОРМАЦІЯ_15 при закупівлі дизельного палива у 2017 році Держаудитслужба здійснила аналіз копій документів та встановила, зокрема, що зважаючи, що зміна істотних умов Договору про закупівлю, зокрема ціни товару має бути обґрунтованою та документально підтвердженою, у Держрезерву не було правових підстав щодо укладання додаткової угоди до Договору, в зв`язку зі зміною ставки податків і зборів та, відповідно, збільшення суми договору.

Таким чином, єдиною причиною затримки проведення розрахунків відповідачем були суб`єктивні припущення посадових осіб відповідача і третьої особи щодо можливої незаконності додаткової угоди до Договору, викладені на підставі листа Держаудитслужби про надання рекомендацій.

Згідно наявної інформації в Єдиному державному реєстру судових рішень, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.06.2018 у справі №910/2587/18, залишена без змін постанова ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.01.2019, позов задоволено частково та стягнуто з ІНФОРМАЦІЯ_16 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 пеню у розмірі 7 213 285,49 грн, 3% річних у розмірі 851 145,26 грн, інфляційні втрати у розмірі 3 293 588,48 грн та витрати по сплаті судового збору у розмірі 170 370,29 грн.

Постановою Верховного Суду від 02.04.2019 у даній справі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.06.2018 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.01.2019 у справі №910/2587/18 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Північним апеляційним господарським судом 26 лютого 2020 у справі №910/2587/18 винесено постанову, якою:
1.Апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_17 залишити без задоволення, рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.07.2019 по справі №910/2587/18 без змін.

2.Справу №910/2587/18 передати до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_18 від 25 серпня 2020 року у справі № 910/2587/18, касаційне провадження за касаційною скаргою ІНФОРМАЦІЯ_9 на постанову ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.02.2020 у справі №910/2587/18 закрито. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Згідно із зазначеними рішеннями судів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , шляхом не сплати, порушуючи договірні зобов`язання щодо строків розрахунків, допустили прострочення оплати, що стало підставою для нарахування ІНФОРМАЦІЯ_10 : 3% річних у розмірі 859 134,41 грн., інфляційних втрат у розмірі 3 300 068,57 грн. та пені у розмірі 7 213 285,49 грн., за період з 10.04.2017 по 17.08.2017, та у подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_19 сплатило згідно судового рішення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 вказані кошти, що підтверджується рядом документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин погодження, виділення ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 коштів за поставлений товар ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно умов договору №Юр-2/42п-2017 про закупівлю товарів за державні кошти та закладання до державного резерву.

На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_5 від 29.10.2021 у справі №752/12048/21 провадження № 1-кс/752/8659/21 в ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході аналізу вилучених документів виникла необхідність в отриманні додаткових документів які мають суттєве, доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, з метою підтвердження нанесених збитків призначено економічну експертизу.

Для встановлення викладеного, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів листування, переписки ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу закупівлі товарів за державні кошти та закладення товарів.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться первинні документи, у тому числі листи переписки, щодо відкриття асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_10 за договором з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу закупівлі товарів за державні кошти та закладення товарів.

Як визначено у ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 12.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000162 від 12.04.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копій наступних речей і документів:

- доручення ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_6 від 11.04.2017 №13769/1/1-17 та відповідь на нього у тому числі: відомості про виконавців, накладення резолюцій, вказівок щодо визначення виконавців листів, службові чи доповідні записки щодо розгляду зазначеного листа, протоколів нарад на яких розглядались питання вказані у листі, знімки екрану щодо віз а резолюцій та виконавців та інші документи;

- доручення ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_6 від 27.04.2017 №14171/1/1-17 та відповідь на нього у тому числі: відомості про виконавців, накладення резолюцій, вказівок щодо визначення виконавців листів, службові чи доповідні записки щодо розгляду зазначеного листа, протоколів нарад на яких розглядались питання вказані у листі, знімки екрану щодо віз та резолюцій та виконавців та інші документи;

- протоколи нарад (назва у базі АСКОД виконавцем листа №551/0/4-17 від 13.02.2017 ОСОБА_7 «ЗД-НУ до наради у ЗМ (14.032017)»), інших документів складених на підставі вказаної наради;

- відомості про виконавців листа Державного матеріального резерву України №2280/0/04-17 від 20.06.2017 у тому числі: накладення резолюцій, вказівок щодо визначення виконавців листів, службові чи доповідні записки щодо розгляду зазначеного листа, протоколів нарад на яких розглядались питання вказані у листі, знімки екрану щодо віз а резолюцій та виконавців та інші документи;

- лист Державного матеріального резерву України №980/0/04-17 від 14.03.2017 у тому числі: накладення резолюцій, вказівок щодо визначення виконавців листів, службові чи доповідні записки щодо розгляду зазначеного листа, протоколів нарад на яких розглядались питання вказані у листі, знімки екрану щодо віз а резолюцій та виконавців та інші документи;

- листи відповіді на лист Державного матеріального резерву України №980/0/04-17 від 14.03.2017 та інших документів, які складались на виконання вказаного листа;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_22 №2715-06/266-03дск від 17.03.2017;

- факсограма ІНФОРМАЦІЯ_22 №2715-10/570-03 від 21.02.2017 та відповідь на неї;

- належним чином завірену копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_22 №340 від 09.03.2017;

- належним чином завірену копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_22 №61 від 23.01.2013;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_22 до ІНФОРМАЦІЯ_23 вих. №2715-09/7474-05 від 09.03.2017 та листи відповіді на нього;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_22 №2715-10/21264-01 від 23.06.2017;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_23 від 30.03.2017 № 8/2/4-3902 та лист відповідь на нього та документи які підтверджують отримання зазначеного листа, накладення резолюцій, вказівок щодо визначення виконавців листів, службові чи доповідні записки щодо розгляду зазначеного листа, протоколів нарад на яких розглядались питання вказані у листі, знімки екрану щодо віз а резолюцій та виконавців та інші документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа №757/1013/22-к

Прим. 2 Старший слідчий першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія Міністерство економіки України