УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001086 від 25.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001086 від 25.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів нотаріальної справи, з правом вилучення копій заяв з фотокартками ініціатора, на видачу паспортів (Ф1): №003483431 виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 14.06.2019; серії НОМЕР_1 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2012, серії НОМЕР_2 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 24.03.2011, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій документів.

Клопотання слідчого обгрунтовано тим, що громадяни ОСОБА_5 , будучи нотаріусом Житомирського нотаріального округу, спільно та за попередньою змовою з громадянкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману заволоділи правом на майно, а саме, правом на володіння земельною ділянкою розміром 0,2 га, яка належить громадянці ОСОБА_10 , чим завдали потерпілій шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 23.02.2017 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи від імені потерпілої ОСОБА_10 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2012 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала довіреність на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 15.04.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , яка посвідчена нотаріусом ОСОБА_5 Житомирського районного нотаріального округу Житомирської області за реєстровим № 206.

01.03.2017 на підставі цієї довіреності, діючи від імені потерпілої, ОСОБА_6 продала земельну ділянку розміром 0.1606 га з кадастровим номером № :04:001:0043 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , за грошові кошти у розмірі 14994 гривень, про що свідчить договір купівля-продажу НМА 229026 від 01.03.2017, посвідчений нотаріусом ОСОБА_5 Житомирського районного нотаріального округу Житомирської області

04.03.2017 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи не добросовісним набувачем продав земельну ділянку розміром 0.1606 га з кадастровим номером № :04:001:0043 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 м. Литва, паспорт гр. України НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за грошові кошти у розмірі 14 994 грн. на підставі договору купівлі продажу від 04.03.2017, за номером запису 19317824, з номером бланку договору купівлі-продажу НВО 638254, посвідчений нотаріусом ОСОБА_12 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що в 1999 році, перебуваючи у шлюбі з чоловіком, останній придбав на своє ім`я земельну ділянку розміром 3 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

23.07.2004 чоловік ОСОБА_13 придбав у ОСОБА_14 сусідню прилеглу земельну ділянку розміром 0,1606 га з кадастровим номером № :04:001:0043, що підтверджується договором купівлі-продажу ВВК № 102243 від 23.07.2004, що зареєстровано в реєстрі за № 2146 нотаріуса ОСОБА_15 . Вказана земельна ділянка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_5 .

22.12.2014 зазначена земельна ділянка, а саме: земельна ділянка розміром 0,1606 га з кадастровим номером № :04:001:0043 на підставі Договору Про розподіл спільного майна подружжя НАК 673528, що зареєстровано в реєстрі за № 1528 нотаріуса ОСОБА_16 , перейшла у власність ОСОБА_10 .

В подальшому, на початку листопаду 2020 року в телефонній розмові з робітником, який обслуговує придомову територію ОСОБА_17 , вона дізналась про наступну ситуацію. Один із осіб обслуговуючого персоналу помітив невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_18 та повідомив, що ОСОБА_18 є власником частини території, на якій розташоване вказане домоволодіння, вказавши на конкретну земельну ділянку. До того ж, ОСОБА_18 наголосив про пришвидшене вирішення цього питання та надав час до наступного дня. В подальшому, на наступний день на телефон ОСОБА_17 розпочали надходити телефонні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме, від гр. ОСОБА_18 з погрозами та застереженнями вирішення питання про знесення паркану, що знаходиться начебто на його власній земельній ділянці, а інакше останній спеціальною технікою примусово його демонтує. Після того ОСОБА_19 тривалий час неодноразово в телефонній розмові словесно погрожував робітнику. Також останній маніпулюючи впливом на статус чоловіка потерпілої через засоби масової інформації, а також розголошення особистої інформації, розпочав вимагати, щоб останні придбали зазначену земельну ділянку за грошові кошти у розмірі 25 000 доларів США, наголошуючи на тому, що їм не потрібне привселюдне розголошення ситуації.

Крім того, потерпіла зазначила, що ОСОБА_6 не знає, жодних довіреностей на її ім`я не видавала, в день посвідчення довіреності, а саме, 23.02.2017 ранковим рейсом вилетіла до м. Мінська, Республіки Білорусь, про що є відмітка у старому закордонному паспорті громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , виданому органом 3201, 24.09.2015 і тільки 26.02.2017 повернулась до міста Києва, що свідчить про неможливість надання довіреності від її імені на ім`я ОСОБА_6 та про нікчемність вказаної довіреності.

Також потерпіла у достатній кількості надала зразки особистого підпису з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Так, на запит вих. №1086-1/109/24/78-2021 від 19.07.2021 за вх. 16153-21 від 20.07.2021 надіслано лист № 6.1-8379/6021 від 13.08.2021, згідно якого встановлено, що паспорт ТТ № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який використаний під час нотаріального посвідчення довіреності, виданий на ім`я ОСОБА_11 , оформленого ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2012. До того ж встановлено, що на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Оболонським РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області 14.06.2019 оформлено паспорт громадянина України № НОМЕР_10 на підставі втраченого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , оформленого ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2012, на підставі втраченого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , оформленого ІНФОРМАЦІЯ_2 24.03.2011, оформленого у зв`язку з обміном паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року.

Виходячи з принципів повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, в ході перевірки отримано інформації встановлено, що існує дві особи з ідентичними анкетними даними, однак з різними паспортами та фото зображеннями, зокрема:

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується паспортом ТТ031210 дата видачі (невстановлена) дійсний до (не встановлено), виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 , та користується паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 виданий 01.12.2011 органом 8099 та дійсний до 01.12.2021;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП відсутній, користується паспортом ТТ084776 дата видачі 17.01.2012, дійсний до (документ визначено не дійсним), паспортом громадянина України НОМЕР_10 виданий 14.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До того ж, встановлено, що 09.04.2021 о 14:58 за адресою: АДРЕСА_6 виявлено труп гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без ознак насильницької смерті.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження копії заяв з фотокартками ініціатора на видачу паспортів (Ф1): №003483431 виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 14.06.2019; серії ТТ №084776 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2012; серії ТТ №031210 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 24.03.2011.
Враховуючи вищевикладене, копії заяв з фотокартками ініціатора на видачу паспортів (Ф1): №003483431 виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 14.06.2019; серії ТТ №084776 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2012; серії ТТ №031210 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 24.03.2011 необхідні для встановлення осіб, що звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_14 , які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме, використання підробленого паспорту. Крім того, вказані копії заяв можуть бути використані як доказ незаконного відчуження вищевказаної земельної ділянки, а відтак без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, а також спростувати або підтвердити посвідчення довіреності саме потерпілою ОСОБА_20 , що може бути використано під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За приписами ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Частиною 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , є охоронюваною законом таємницею, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001086 від 25.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Водночас, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001086 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001086 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу уповноваженим особам до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: заяв з фотокартками ініціатора на видачу паспортів (Ф1): №003483431 виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 14.06.2019; серії НОМЕР_1 виданого ІНФОРМАЦІЯ_16 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 24.03.2011, з можливістю вилучення копій відповідних заяв.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001086 від 25.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК У країни, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_23 ;заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: заяв з фотокартками ініціатора на видачу паспортів (Ф1): №003483431 виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 14.06.2019; серії НОМЕР_1 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2012; серії НОМЕР_2 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 24.03.2011, з можливістю вилучення копій відповідних заяв.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1