УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0003416 від 15.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003416 від 15.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003416 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння правом власності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на приміщення технічних поверхів будинку АДРЕСА_2 з використанням завідомо підроблених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2018 державним реєстратором філії КП ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по місту Києву ОСОБА_4 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи про право власності на приміщення 2020, 2021, 2022, 2023 в будинку АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення № № 2020/с2/14, 2021/с2/14, 2022/с2/14, 2023/с2/14 від 18.11.2014 та інших документів.

Згідно відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 02218/0/2-21 від 25.05.2021 у компанії відсутні примірники договорів № № 2020/с2/14, 2021/с2/14, 2022/с2/14, 2023/с2/14 купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення 2020, 2021, 2022, 2023 в будинку АДРЕСА_2 від 18.11.2014. Також, зазначено, що зазначені вище договори не укладались між Компанією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, з метою легалізації заволодіння майном та створення ознак «добросовісного набувача», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 відчужив вищевказані приміщення, а саме:

1)приміщення 2020, 2021 в будинку АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужило ОСОБА_6 , дозвіл на укладення правочину якій надав чоловік ОСОБА_7 , на підставі договорів купівлі-продажу від 14.03.2018, зареєстрованих в реєстрі за № 146, 150, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 ;

2)приміщення, 2022, 2023 в будинку АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужило адвокату ОСОБА_9 на підставі договорів купівлі-продажу від 15.03.2018, зареєстрованих в реєстрі за № 155, 159, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 .

В подальшому, 25.07.2018 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 (від імені якої діяв ОСОБА_10 ) відчужили (продали) вищевказані нежитлові приміщення на користь ОСОБА_11 (від імені якої діяв ОСОБА_12 ).

Після чого, 16.04.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 посвідчено договір купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі за № 505, згідно якого ОСОБА_11 відчужила приміщення АДРЕСА_3 на користь ОСОБА_14 та 25.05.2021 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 посвідчено договір купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі за № 400, згідно якого ОСОБА_11 відчужила приміщення АДРЕСА_4 на користь ОСОБА_14 , дозвіл на укладення договорів якому надавала дружина ОСОБА_15 .

Встановлено, що 26.05.2021 засновники (учасники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_16 відчужили свої корпоративні права на дане товариство на користь гр. Узбекистану ОСОБА_17 , якого призначено керівником. Також змінено місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АДРЕСА_5 на АДРЕСА_6 .

Також встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_8 , яка посвідчувала договори купівлі-продажу приміщень між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( в особі ОСОБА_5 ), ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , є дружиною ОСОБА_18 , який є рідним братом ОСОБА_19 . В свою чергу ОСОБА_19 одружений на ОСОБА_20 дочці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також ОСОБА_19 разом із ОСОБА_21 сестрою ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (засновником та директором якого є ОСОБА_7 ) є співзасновником (учасником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), яке в свою чергу разом з ОСОБА_5 є співзасновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), в якому ОСОБА_5 є директором. Крім того, ОСОБА_20 разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якій ОСОБА_9 працює начальником юридичного відділу.
В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в матеріалах реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), знаходяться документи, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

В зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для якої необхідно отримати оригінали реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився , належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містять підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0003416 від 15.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містять підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 (її службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1