У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2021 Справа №607/22629/21

(провадження № 1-кс/607/7356/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з 01 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США. Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно з яким Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон. Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно з яким Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_3 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн. Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та будь-якої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром. Так, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено контракти, згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_4 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 . Впродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до складських приміщень, які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вищевказаною адресою, прилягала залізнична під`їзна колія, та зі станції відправлення Кременець 350500 здійснювалося відправлення зерна сої за кордон. Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вилучено копії перевізних документів відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі станції відправлення Кременець 350500. Аналізом вилучених перевізних документів встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення експортером зерна сої (соєвих бобів), окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке передавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання зерно сої для подальшого його відправлення за кордон, із даної станції відправлення, було також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до укладених контрактів. Дана інформаціє вказує на те, що у зазначеного товариства також були фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом яких було зерно сої. Факт фінансово-господарських відносин підтверджується аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало оплату за надані послуги та оплату за зберігання зернових культур.

Слідчий зазначила, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з 01 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інформація щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити персональні відомості працівників, які в подальшому будуть допитані як свідки, в тому числі щодо фактів відвантаження, реалізації та поміщення на зберігання зерна сої (соєвих бобів) даним товариством у період вчинення кримінального правопорушення, яке було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в складські приміщення, а також надасть можливість перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, отримати відомості в інший спосіб виявилось неможливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Доводи, наведені у клопотанні, підтверджуються: повідомленням про підозру ОСОБА_12 від 08 жовтня 2021 року; заявами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10 лютого 2020 року та 03 лютого 2021 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24 липня 2020 року та описом до нього; інформаціями щодо прийняття вантажу; протоколом додаткового огляду від 25 серпня 2021 року; витягом з руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацією про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З урахуванням наведеного клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з 01 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити в 25 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1