Справа № 487/8760/21
Провадження № 1-кс/487/6889/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000442 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
14.12.2021 старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати групі слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , Ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 р. юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме: повної інформації про відкриття, функціонування та обслуговування поточного рахунку за вказаною карткою № НОМЕР_3 (документи, що підтверджують отримання вказаної банківської картки певною особою із зазначенням її прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону, володіння нею та укладання договору на отримання банківської картки); повної інформації (роздруківку) про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою номерів рахунків, карток із зазначенням повних анкетних даних осіб, з яких були перераховані кошти або на які були перераховані кошти із зазначенням призначення платежу, часу та дати здійснення операції (день, місяць, рік, година, хвилина, секунда), кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на картці після здійснення операцій. за період часу з 00:00 год. 14.12.2020 до 00:00 год. 14.12.2021; інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування по банківській карті № НОМЕР_3 ; фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматах (банківських терміналів) в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 14.12.2020 до 00:00 год. 14.12.2021, із зазначенням часу, з вказанням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000442 від 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 №23/ОС від 02.09.2019 старшого лейтенанта внутрішньої служби ОСОБА_17 з 02.09.2019 призначено на посаду начальника відділу нагляду і безпеки Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У силу наявного досвіду роботи в органах Державної кримінально виконавчої служби України ОСОБА_17 знав та розумів положення Закону України про «Про Державну кримінально виконавчу службу України» від 23.06.2005 та Положення про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого наказом Міністерства юстиції України №1110/5 від 20.03.2020, яким на нього як на службову особу покладені вищезазначені обов`язки.

Однак, ОСОБА_17 , нехтуючи взятими на себе обов`язками працівника правоохоронного органу та грубо ігноруючи їх, достовірно розуміючи суть кримінальних правопорушень проти власності та передбачену за їх вчинення кримінальну відповідальність, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий злочин з використанням свого службового становища за наступних обставин.

Відповідно до Положення про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Переліку найменувань органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 10.05.2017 №1519/5, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпорядкована Південному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та є виправною колонією середнього рівня безпеки для чоловіків, вперше засуджених до позбавлення волі і розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

З 2016 року в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбуває покарання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , засуджений вироком Баштанського районного суду Миколаївської області від 11.12.2015 за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією всього належного майна.
Приблизно в середині вересня 2021 року, більш точної дати встановити не представилось можливим, у ОСОБА_17 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами засудженого ОСОБА_18 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_17 , використовуючи надані йому в силу займаної посади службові повноваження, 16.09.2021 викликав до службового кабінету виправної установи засудженого ОСОБА_18 , якому повідомив про те, що нібито у розпорядженні правоохоронних органів Миколаївської області наявні матеріали щодо протиправної діяльності ОСОБА_18 , на підставі яких останнього буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Проте, у разі надання
ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 1000 доларів США, вказані матеріали, що начебто викривають його незаконну діяльність, будуть знищені. Після цього ОСОБА_17 надав ОСОБА_18 дві години на пошук грошових коштів.
Після спливу двогодинного терміну, ОСОБА_17 повторно викликав до службового кабінету виправної установи засудженого ОСОБА_18 , де під час розмови останній повідомив, що не має такої суми. В свою чергу, задля реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_17 запевнив ОСОБА_18 , що сплатить за нього свої особисті кошти, які ОСОБА_18 повинен буде йому повернути найближчим часом.

Через декілька днів ОСОБА_17 знову викликав до службового кабінету виправної установи засудженого ОСОБА_18 , та висловив вимогу повернути кошти в сумі 1000 доларів США, нібито сплачені за нього. На вказані протиправні вимоги ОСОБА_18 відповів ОСОБА_17 відмовою.

Після цього, ОСОБА_17 став погрожувати потерпілому, у разі невиконання його вимог, застосуванням фізичного насильства, а також, обмеженням прав, свобод та законних інтересів ОСОБА_18 , а саме: створенням нестерпних умов відбування покарання, поміщенням до дисциплінарного ізолятору ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ініціюванням питання щодо переведення ОСОБА_18 до іншої установи відбування покарання з більш посиленим рівнем безпеки у віддаленій місцевості.
У подальшому протягом жовтня-листопада 2021 року, ОСОБА_17 неодноразово з погрозами застосування насильства та обмеження прав, свобод та законних інтересів ОСОБА_18 , висловлював йому, у тому числі через іншого засудженого ОСОБА_19 , який також відбував покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтримував дружні відносини з потерпілим, вимоги щодо повернення неіснуючого боргу у розмірі 1000 доларів США шляхом їх переведення на банківську картку № НОМЕР_4 своєї співмешканки ОСОБА_20 .

Усвідомлюючи безвихідність ситуації та реальність загрози настання для себе негативних наслідків внаслідок протиправних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 звернувся до своєї матері ОСОБА_21 з проханням сплатити ОСОБА_17 грошові кошти шляхом їх перерахування на зазначену ним банківську картку.

08.12.2021 о 14 год. 15 хв., ОСОБА_21 , діючи на прохання свого сина ОСОБА_18 та в його інтересах, виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_17 , через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила зарахування особистих грошових коштів в сумі 28000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 держателя ОСОБА_20 , яка є співмешканкою ОСОБА_17 .
Того ж дня, 08.12.2021 після одержання в такій формі грошових коштів, ОСОБА_17 затриманий співробітниками правоохоронного органу.

09.12.2021 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, а саме у вимаганні, тобто вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів цієї особи, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування, свідок ОСОБА_19 показав, що начальник оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_22 забрав у нього банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , держателем якої є матір ОСОБА_19 . ОСОБА_23 , та використовував вказану карту для особистих потреб, а саме давав її номер засудженим цієї виправної колонії, щоб вони для нього перераховували грошові кошти за вирішення різних питань, що виникали за час відбування покарання, у подальшому розраховувався нею у різних закладах, а також знімав готівку із банкоматів.

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні копій документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000442 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , Ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 р. юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- повної інформації про відкриття, функціонування та обслуговування поточного рахунку за вказаною карткою № НОМЕР_3 (документи, що підтверджують отримання вказаної банківської картки певною особою із зазначенням її прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону, володіння нею та укладання договору на отримання банківської картки);

- повної інформації (роздруківку) про рух коштів банківської картки

№ НОМЕР_3 , з повною розшифровкою номерів рахунків, карток із зазначенням повних анкетних даних осіб, з яких були перераховані кошти або на які були перераховані кошти із зазначенням призначення платежу, часу та дати здійснення операції (день, місяць, рік, година, хвилина, секунда), кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на картці після здійснення операцій. за період часу з 00:00 год. 14.12.2020 до 00:00 год. 14.12.2021.

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування по банківській карті № НОМЕР_3 ;

- фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматах (банківських терміналів) в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 14.12.2020 до 00:00 год. 14.12.2021, із зазначенням часу, з вказанням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 17.02.2022 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1