Справа № 740/4434/21
Провадження № 1-кс/740/1763/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 грудня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 08 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

установив:
У поданому 28 грудня 2021 року до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 08 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07 липня 2020 року близько 19.10 год. до ЧЧ Липовецького відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 06.07.2020 року невідома особа під приводом продажу шлакоблоків шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 16 800 грн.

Відомості за вказаним фактом 08 липня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на вказаний невідомою особою картковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти. Товар ОСОБА_5 відправлений не був та телефон невідомого через деякий час був уже вимкнений.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти, місце розташування та ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних для здійснення операції зняття коштів, з 01 липня 2021 року до моменту витребування відповідних документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання необґрунтованим та у зв`язку з цим відсутніми підстави для його задоволення, оскільки всупереч вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України дізнавачем не зазначені відомості з посиланням на відповідні докази на підтвердження підстав для висновків, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У доданих до клопотання матеріалах відсутні відомості на підтвердження того, що банківська картка № НОМЕР_1 належить саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що зазначає у клопотанні дізнавач. Таким чином, зазначивши у клопотанні відомості, що вказана банківська картка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий не надав жодних доказів на підтвердження таких обставин.

Крім цього, у клопотанні зазначено, що кримінальне правопорушення вчинене 06 липня 2020 року, а відомості про рух коштів за рахунком дізнавач просить надати з 01 липня 2021 року, що також, на переконання слідчого судді, є необґрунтованим.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості.

Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
У задоволенні клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження № 0000003 від 08 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1