Справа № 405/5948/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна,-

встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 18.08.2021 офісного приміщення ТОВ підприємство «Арталекс», що знаходиться за адресою м. Кропивницький, пров. Госпітальний 1-й, будинок 20/63.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами Кіровоградської ОДА та суб`єктами підприємницької діяльності, які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт на території Кіровоградської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України на постійній основі вживались заходи щодо попередження фактів розкрадання бюджетних коштів, а також превентивні заходи спрямовані на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів. В ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що посадові особи Кіровоградської ОДА, вступивши в злочинну змову з службовими особами суб`єктів господарювання, привласнили бюджетні кошти, що виділялись на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів соціальної сфери на території Кіровоградської області шляхом внесення неправдивих відомостей до звітної документації.
За вказаними матеріалами перевірки 04.03.2021 Кіровоградською обласною прокуратурою було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та доручено проведення досудового розслідування слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.
22.03.2021 УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було надано доручення на проведення слідчих дій в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України з метою надання конкретного переліку об`єктів інфраструктури, під час ремонту яких мали місце зловживання з боку посадових осіб Кіровоградської ОДА, а також витребування наявних матеріалів оперативного характеру, що підтверджують інформацію, викладену в рапорті старшого оперуповноваженого в ОВС відділу УСР в Кіровоградській області ДСР Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 .
30.03.2021 на виконання вказаного доручення на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що службові особи Управління капітального будівництва Кіровоградської ОДА під час виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу «Лита могила», розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району Кіровоградської області», в рамках виконання договорів підряду, укладеними з ТОВ Підприємство «Арталекс», а саме: № 55/19 від 24.09.2019, що був укладений на суму 2 325 043 грн. та № 59/2020 від 07.08.2020, що був укладений на суму 1 179 804 грн., вступивши в злочинну змову з представниками підрядної організації ТОВ Підприємство «Арталекс» (), з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в, в частині озеленення та благоустрою території, а саме: згідно проектно-кошторисної документації підрядна організація повинна була виконати роботи по висадженню 745 саджанців культурних рослин та посів лугових газонів на площі 1,35 га, що було виконано з відхиленням від проектно-кошторисної документації, а саме фактично було висаджено дикорослі рослини та газон, що підтверджується розсекреченими матеріалами оперативно-технічних заходів.
З метою документування можливого факту скоєння кримінального правопорушення, в рамках ЄО Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області № 10558 від 26.11.2020 року, за участю спеціаліста, співробітниками поліції було проведено огляд місця події, а саме: Меморіального комплексу «Лита могила», розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, в ході якого було підтверджено вищезазначену інформацію, пов`язану з виконанням робіт від проектно-кошторисної документації, а також встановлено, що на даному об`єкті відсутні роботи по влаштуванню дренажного колодязю.
У подальшому, начальник Управління МАКБ Кіровоградської ОДА ОСОБА_6 , як представник замовника та особа, що здійснює технічний нагляд за об`єктом будівництва, достовірно знаючи, що довідки форми КБ3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в містять завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт, застосованих матеріалів, обсягів робіт, засвідчили їх власними підписами, що стало підставою для незаконного перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки підрядної організації, чим завдано збитків обласному бюджету.
В рамках кримінального провадження було проведено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої загальна вартість фактично невиконаних робіт (завищення) по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу «Лита Могила», розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області» відповідно до наданої первинної звітної документації за договорами підряду № 55/19 від 24.09.2019 та № 59/2020 від 07.08.2020 становить 222 698, 5 грн.
18.08.2021 на підставі ухвали суду було проведено обшук офісного приміщення ТОВ підприємство «Арталекс» за адресою: м. Кропивницький, пров. Госпітальний 1-й, будинок 20/63 під час якого було виявлено та вилучено: загальний журнал робіт ТОВ підприємство «Арталекс» по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу «Лита могила» розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області» на 21 арк; завірена копія наказу № 1 від 02.01.2019 «Про призначення відповідального за антикорупційну програму на 1 му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 03.02.2020 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.10.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.10.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 10.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; 10. акт на закриття прихованих робіт від 04.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020 року на 1-му арк.; акт кБ-2в № 3 (договір № 59/2020) за жовтень 2020 на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2020 (договір № 59/2020) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 2 (договір № 59/2020) за вересень 2020 на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 (договір № 59/2020) на 2-х арк.; акт кБ-2в № 1 (договір № 59/2020) за серпень 2020 на 2-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 (договір № 55/19/69) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 5 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 6 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 7 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 8 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 9 за листопад 2019 на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2019 (договір № 55/19/69) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 1 за листопад 2019 на 4-х арк.; акт кБ-2в № 2 за листопад 2019 на 3-х арк.; акт кБ-2в № 3 за листопад 2019 на 3-х арк.; акт кБ-2в № 4 за листопад 2019 на 3-х арк.; паспорт № 22/04 від 22.04.2020 на 1-му арк.; видаткова накладна РН-0000278 від 22.04.2020 на 1-му арк.; рахунок фактура СФ-0000278 від 22.04.20 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна № 278 від 22.04.20 на 2-х арк.; видаткова накладна РН-0000278 від 22.04.2020 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна № 278 від 22.04.2020 на 2-х арк.; картка рахунку № 361 без підписів на 2-х арк.; підсумкова відомість ресурсів без підписів на 2-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 (договір 59/2020) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 3 за жовтень 2020 на 3-х арк.; підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів всього на 37 арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; копія виписки по рахунку за період з 01.01.2020 по 31.01.2020 на 3-х арк.; копія виписки по рахунку за період з 01.01.2020 по 23.01.2020 на 3-х арк.; копія штатного розпису від 01.01.2019 на 1-му арк.; наказ № 18 від 10.08.2020 на 1-му арк.; наказ № 2 від 02.01.2019 на 1-му арк.; наказ № 4 від 07.03.2019 на 1-му арк.; копія рахунок на оплату № 212 від 26.08.2020 на 1-му арк.; копія видаткової накладної № 629 від 05.10.2020 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 21 від 01.08.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 21 на 1-му арк.; ТТН ПЗО № 673365 від 01.08.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 21 від 01.08.2019 на 1-му арк.; копія ТТН ПЗО № 673365 від 01.08.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 47 від 06.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 47 на 1-му арк.; ТТН № 361358 на 1-му арк.; акт надання послуг № 47 від 06.09.2019 на 1-му арк.; копія ТТН № 361358 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 17 від 26.07.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 17 від 26.07.2019 на 1-му арк.; ТТН ПЗО № 673356 на 1-му арк.; акт надання послуг № 17 від 26.07.2019 на 1-му арк.; копія ТТН ПЗО № 673356 на 1-му арк.; акт надання послуг № 287 від 20.12.2019 на 1-му арк.; копія ТТН № 504338 на 1-му арк.; копія ТТН № 504303 на 1-му арк.; акт надання послуг № 280 від 13.12.2019 на 1-му арк.; копія ТТН № 504250 на 1-му арк.; акт надання послуг № 273 від 07.12.2019 на 1-му арк.; копія ТТН № 504 248 на 1-му арк.; два аркуші паперу з чорновими записами за жовтень у вигляді числових записів на 2-х арк.; ТТН № 368610 на 1-му арк.; ТТН № 368611 на 1-му арк.; копія ТТН 368614 на 1-му арк.; ТТН № 368622 на 1-му арк.; ТТН № 368615 НА 1-МУ АРК.; ТТН № 368611 на 1-му арк.; ТТН № 368613 на 1-му арк.; ТТН № 368612 на 1-му арк.; ТТН № 368505 на 1-му арк.; ТТН № 368624 на 1-му арк.; копія ТТН № 368624 на 1-му арк.; ТТН № 368626 на 1-му арк.; ТТН № 368627 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 158 від 12.09.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 158 від 12.09.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 157 від 12.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 157 від 12.09.2019 від 12.09.2019 на 1-му арк.; ТТН № 361365 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 175 від 01.10.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 175 від 01.10.2019 на 1-му арк.; ТТН № 361341 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 167 від 26.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 167 від 26.09.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 167 від 26.09.2019 на 1-му арк.; ТТН № 361 334 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 181 від 03.10.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 21 від 03.10.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 189 від 11.10.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 89 від 11.10.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 264 від 28.11.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 264 від 28.11.2019 на 1-му арк.; ТТН № 504 278 на 1-му арк.; ТТН № 504248 на 1-му арк.; ТТН № 504251 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 262 від 28.11.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 48 від 28.11.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 255 від 23.11.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 255 від 23.11.2019 на 1-му арк.; ТТН № 504282 на 1-му арк.; ТТН № 504278 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 249 від 22.11.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 42 від 21.11.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 236 від 14.11.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 219 від 01.11.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 219 від 01.11.2019 на 1-му арк.; ТТН № 366668 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 229 від 10.10.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг № 251 від 10.10.2020 на 1-му арк.; видаткова накладна № 252 від 10.10.2020 на 1-му арк.; ТТН № 862314 на 1-му арк.; ТТН № 862315 на 1-му арк.; ТТН № 862313 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 212 від 25.08.2020 на 1-му арк.; договір поставки № 62 від 20.08.2020 з відтиском печатки без підписів на 2-х арк.; специфікація № 62 від 20.08.2020 на 1-му арк.; договір поставки № 62 від 20.08.2020 з відтиском печатки без підписів на 2-х арк.; специфікація № 62 від 20.08.2020 на 1-му арк.; договір субпідряду № 01/19 від 17.10.2019 на 4-х арк., пояснювальна записка на 1-му арк., договірна ціна на 1-му арк., розрахунки ДЦ 1-4 без підписів на 1-му арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 1-му арк., відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2 на 1-му арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1 на 2-х арк. без підписів, відомість ресурсів до локального кошторису № 3-1-1 на 2-х арк.;розрахунок вартості робіт на 2-х арк.; договір № 1 про надання послуг відповідального зберігання від 18.12.2019 на 1-му арк.; акт приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 18.12.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна РН-0001557 від 18.12.2019 на 1-му арк.; договір підряду № 59/2020 від 07.08.2020 на 8-ми арк., договірна ціна на 2-х арк., графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2-х арк.; додаткова угода № 59/2020/64 від 12.08.2020 на 2-х арк.. договірна ціна на 2-х арк., пояснювальна записка на 1-му арк., графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2-х арк.; додаткова угода № 59/2020/65 від 12.08.2020 на 2-х арк.; додаткова угода № 55/19/139 від 24.12.2020 на 2-х арк.; табель обліку робочого часу за період з 01.12 по 14.12 без підписів на 3-х арк.; акт надання послуг № 41 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673420 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673419 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673418 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673417 від 29.08.2019 на 1-му арк.; копія декларації про готовність до експлуатації об`єкта СС-1 на 7-ми арк.; посадова інструкція головного інженера підприємства затверджена 18.01.2009 на 4-х арк.; посадова інструкція директора підприємства затверджена 18.01.2009 на 3-х арк.; флеш накопичувач в корпусі білого та зеленого кольору з фотографіями з об`єкту будівництва «Меморіальний комплекс Лита Могила».
В подальшому вилучені предмети та документи, які були виявлені та вилучені під час обшуку 18.08.2021, оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечила проти накладення арешту на документи, які датовані до 24.09.2019 року, оскільки останні стосуються робіт на інших об`єктах, які не стосуються даного кримінального провадження, а відтак не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 18.08.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що загальний журнал робіт ТОВ підприємство «Арталекс» по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу «Лита могила» розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області» на 21 арк; завірену копія наказу № 1 від 02.01.2019 «Про призначення відповідального за антикорупційну програму на 1 му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 03.02.2020 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.10.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.10.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 10.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020 року на 1-му арк.; акт кБ-2в № 3 (договір № 59/2020) за жовтень 2020 на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2020 (договір № 59/2020) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 2 (договір № 59/2020) за вересень 2020 на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 (договір № 59/2020) на 2-х арк.; акт кБ-2в № 1 (договір № 59/2020) за серпень 2020 на 2-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 (договір № 55/19/69) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 5 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 6 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 7 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 8 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 9 за листопад 2019 на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2019 (договір № 55/19/69) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 1 за листопад 2019 на 4-х арк.; акт кБ-2в № 2 за листопад 2019 на 3-х арк.; акт кБ-2в № 3 за листопад 2019 на 3-х арк.; акт кБ-2в № 4 за листопад 2019 на 3-х арк.; паспорт № 22/04 від 22.04.2020 на 1-му арк.; видаткова накладна РН-0000278 від 22.04.2020 на 1-му арк.; рахунок фактура СФ-0000278 від 22.04.20 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна № 278 від 22.04.20 на 2-х арк.; видаткова накладна РН-0000278 від 22.04.2020 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна № 278 від 22.04.2020 на 2-х арк.; картка рахунку № 361 без підписів на 2-х арк.; підсумкова відомість ресурсів без підписів на 2-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 (договір 59/2020) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 3 за жовтень 2020 на 3-х арк.; підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів всього на 37 арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; копія виписки по рахунку за період з 01.01.2020 по 31.01.2020 на 3-х арк.; копія виписки по рахунку за період з 01.01.2020 по 23.01.2020 на 3-х арк.; копія штатного розпису від 01.01.2019 на 1-му арк.; наказ № 18 від 10.08.2020 на 1-му арк.; копія рахунок на оплату № 212 від 26.08.2020 на 1-му арк.; копія видаткової накладної № 629 від 05.10.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг № 21 на 1-му арк.; акт надання послуг № 47 на 1-му арк.; ТТН № 361358 на 1-му арк.; копія ТТН № 361358 на 1-му арк.; ТТН ПЗО № 673356 на 1-му арк.; копія ТТН ПЗО № 673356 на 1-му арк.; акт надання послуг № 287 від 20.12.2019 на 1-му арк.; копія ТТН № 504338 на 1-му арк.; копія ТТН № 504303 на 1-му арк.; акт надання послуг № 280 від 13.12.2019 на 1-му арк.; копія ТТН № 504250 на 1-му арк.; акт надання послуг № 273 від 07.12.2019 на 1-му арк.; копія ТТН № 504 248 на 1-му арк.; два аркуші паперу з чорновими записами за жовтень у вигляді числових записів на 2-х арк.; ТТН № 368610 на 1-му арк.; ТТН № 368611 на 1-му арк.; копія ТТН 368614 на 1-му арк.; ТТН № 368622 на 1-му арк.; ТТН № 368615 НА 1-МУ АРК.; ТТН № 368611 на 1-му арк.; ТТН № 368613 на 1-му арк.; ТТН № 368612 на 1-му арк.; ТТН № 368505 на 1-му арк.; ТТН № 368624 на 1-му арк.; копія ТТН № 368624 на 1-му арк.; ТТН № 368626 на 1-му арк.; ТТН № 368627 на 1-му арк.; ТТН № 361365 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 175 від 01.10.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 175 від 01.10.2019 на 1-му арк.; ТТН № 361341 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 167 від 26.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 167 від 26.09.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 167 від 26.09.2019 на 1-му арк.; ТТН № 361 334 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 181 від 03.10.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 21 від 03.10.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 189 від 11.10.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 89 від 11.10.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 264 від 28.11.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 264 від 28.11.2019 на 1-му арк.; ТТН № 504 278 на 1-му арк.; ТТН № 504248 на 1-му арк.; ТТН № 504251 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 262 від 28.11.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 48 від 28.11.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 255 від 23.11.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 255 від 23.11.2019 на 1-му арк.; ТТН № 504282 на 1-му арк.; ТТН № 504278 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 249 від 22.11.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 42 від 21.11.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 236 від 14.11.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 219 від 01.11.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 219 від 01.11.2019 на 1-му арк.; ТТН № 366668 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 229 від 10.10.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг № 251 від 10.10.2020 на 1-му арк.; видаткова накладна № 252 від 10.10.2020 на 1-му арк.; ТТН № 862314 на 1-му арк.; ТТН № 862315 на 1-му арк.; ТТН № 862313 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 212 від 25.08.2020 на 1-му арк.; договір поставки № 62 від 20.08.2020 з відтиском печатки без підписів на 2-х арк.; специфікація № 62 від 20.08.2020 на 1-му арк.; договір поставки № 62 від 20.08.2020 з відтиском печатки без підписів на 2-х арк.; специфікація № 62 від 20.08.2020 на 1-му арк.; договір субпідряду № 01/19 від 17.10.2019 на 4-х арк., пояснювальна записка на 1-му арк., договірна ціна на 1-му арк., розрахунки ДЦ 1-4 без підписів на 1-му арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 1-му арк., відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2 на 1-му арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1 на 2-х арк. без підписів, відомість ресурсів до локального кошторису № 3-1-1 на 2-х арк.; розрахунок вартості робіт на 2-х арк.; договір № 1 про надання послуг відповідального зберігання від 18.12.2019 на 1-му арк.; акт приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 18.12.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна РН-0001557 від 18.12.2019 на 1-му арк.; договір підряду № 59/2020 від 07.08.2020 на 8-ми арк., договірна ціна на 2-х арк., графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2-х арк.; додаткова угода № 59/2020/64 від 12.08.2020 на 2-х арк.. договірна ціна на 2-х арк., пояснювальна записка на 1-му арк., графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2-х арк.; додаткова угода № 59/2020/65 від 12.08.2020 на 2-х арк.; додаткова угода № 55/19/139 від 24.12.2020 на 2-х арк.; табель обліку робочого часу за період з 01.12 по 14.12 без підписів на 3-х арк.; копія декларації про готовність до експлуатації об`єкта СС-1 на 7-ми арк.; посадова інструкція головного інженера підприємства затверджена 18.01.2009 на 4-х арк.; посадова інструкція директора підприємства затверджена 18.01.2009 на 3-х арк.; флеш накопичувач в корпусі білого та зеленого кольору з фотографіями з об`єкту будівництва «Меморіальний комплекс Лита Могила» об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Разом з тим, під час розгляду клопотання не встановлено, що наказ № 2 від 02.01.2019 на 1-му арк.; наказ № 4 від 07.03.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 21 від 01.08.2019 на 1-му арк.; ТТН ПЗО № 673365 від 01.08.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 21 від 01.08.2019 на 1-му арк.; копія ТТН ПЗО № 673365 від 01.08.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 47 від 06.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 47 від 06.09.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 17 від 26.07.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 17 від 26.07.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 17 від 26.07.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 158 від 12.09.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 158 від 12.09.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 157 від 12.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 157 від 12.09.2019 від 12.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 41 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673420 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673419 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673418 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673417 від 29.08.2019 на 1-му арк.окремо від вищеперелічених речей і документів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, оскільки як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження проводиться за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами Кіровоградської ОДА та суб`єктами підприємницької діяльності, які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт на території Кіровоградської області на підставі договору підряду №55/19 від 24.09.2019 року та договору підряду №59/2020 від 07.08.2020 року, у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на дані документи відсутні.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно,яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 18.08.2021 офісного приміщення ТОВ підприємство «Арталекс», що знаходиться за адресою м. Кропивницький, пров. Госпітальний 1-й, будинок 20/63, а саме: загальний журнал робіт ТОВ підприємство «Арталекс» по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу «Лита могила» розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області» на 21 арк; завірену копія наказу № 1 від 02.01.2019 «Про призначення відповідального за антикорупційну програму на 1 му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 03.02.2020 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.10.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.10.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 10.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.11.2019 без підписів комісії на 1-му арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020 року на 1-му арк.; акт кБ-2в № 3 (договір № 59/2020) за жовтень 2020 на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2020 (договір № 59/2020) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 2 (договір № 59/2020) за вересень 2020 на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 (договір № 59/2020) на 2-х арк.; акт кБ-2в № 1 (договір № 59/2020) за серпень 2020 на 2-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 (договір № 55/19/69) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 5 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 6 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 7 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 8 за листопад 2019 на 2-х арк.; акт кБ-2в № 9 за листопад 2019 на 3-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2019 (договір № 55/19/69) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 1 за листопад 2019 на 4-х арк.; акт кБ-2в № 2 за листопад 2019 на 3-х арк.; акт кБ-2в № 3 за листопад 2019 на 3-х арк.; акт кБ-2в № 4 за листопад 2019 на 3-х арк.; паспорт № 22/04 від 22.04.2020 на 1-му арк.; видаткова накладна РН-0000278 від 22.04.2020 на 1-му арк.; рахунок фактура СФ-0000278 від 22.04.20 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна № 278 від 22.04.20 на 2-х арк.; видаткова накладна РН-0000278 від 22.04.2020 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна № 278 від 22.04.2020 на 2-х арк.; картка рахунку № 361 без підписів на 2-х арк.; підсумкова відомість ресурсів без підписів на 2-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 (договір 59/2020) на 1-му арк.; акт кБ-2в № 3 за жовтень 2020 на 3-х арк.; підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів всього на 37 арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 21.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 20.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; акт на закриття прихованих робіт від 04.10.2019 на 1-му арк.; копія виписки по рахунку за період з 01.01.2020 по 31.01.2020 на 3-х арк.; копія виписки по рахунку за період з 01.01.2020 по 23.01.2020 на 3-х арк.; копія штатного розпису від 01.01.2019 на 1-му арк.; наказ № 18 від 10.08.2020 на 1-му арк.; копія рахунок на оплату № 212 від 26.08.2020 на 1-му арк.; копія видаткової накладної № 629 від 05.10.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг № 21 на 1-му арк.; акт надання послуг № 47 на 1-му арк.; ТТН № 361358 на 1-му арк.; копія ТТН № 361358 на 1-му арк.; ТТН ПЗО № 673356 на 1-му арк.; копія ТТН ПЗО № 673356 на 1-му арк.; акт надання послуг № 287 від 20.12.2019 на 1-му арк.; копія ТТН № 504338 на 1-му арк.; копія ТТН № 504303 на 1-му арк.; акт надання послуг № 280 від 13.12.2019 на 1-му арк.; копія ТТН № 504250 на 1-му арк.; акт надання послуг № 273 від 07.12.2019 на 1-му арк.; копія ТТН № 504 248 на 1-му арк.; два аркуші паперу з чорновими записами за жовтень у вигляді числових записів на 2-х арк.; ТТН № 368610 на 1-му арк.; ТТН № 368611 на 1-му арк.; копія ТТН 368614 на 1-му арк.; ТТН № 368622 на 1-му арк.; ТТН № 368615 НА 1-МУ АРК.; ТТН № 368611 на 1-му арк.; ТТН № 368613 на 1-му арк.; ТТН № 368612 на 1-му арк.; ТТН № 368505 на 1-му арк.; ТТН № 368624 на 1-му арк.; копія ТТН № 368624 на 1-му арк.; ТТН № 368626 на 1-му арк.; ТТН № 368627 на 1-му арк.; ТТН № 361365 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 175 від 01.10.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 175 від 01.10.2019 на 1-му арк.; ТТН № 361341 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 167 від 26.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 167 від 26.09.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 167 від 26.09.2019 на 1-му арк.; ТТН № 361 334 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 181 від 03.10.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 21 від 03.10.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 189 від 11.10.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 89 від 11.10.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 264 від 28.11.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 264 від 28.11.2019 на 1-му арк.; ТТН № 504 278 на 1-му арк.; ТТН № 504248 на 1-му арк.; ТТН № 504251 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 262 від 28.11.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 48 від 28.11.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 255 від 23.11.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 255 від 23.11.2019 на 1-му арк.; ТТН № 504282 на 1-му арк.; ТТН № 504278 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 249 від 22.11.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 42 від 21.11.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 236 від 14.11.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 219 від 01.11.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 219 від 01.11.2019 на 1-му арк.; ТТН № 366668 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 229 від 10.10.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг № 251 від 10.10.2020 на 1-му арк.; видаткова накладна № 252 від 10.10.2020 на 1-му арк.; ТТН № 862314 на 1-му арк.; ТТН № 862315 на 1-му арк.; ТТН № 862313 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 212 від 25.08.2020 на 1-му арк.; договір поставки № 62 від 20.08.2020 з відтиском печатки без підписів на 2-х арк.; специфікація № 62 від 20.08.2020 на 1-му арк.; договір поставки № 62 від 20.08.2020 з відтиском печатки без підписів на 2-х арк.; специфікація № 62 від 20.08.2020 на 1-му арк.; договір субпідряду № 01/19 від 17.10.2019 на 4-х арк., пояснювальна записка на 1-му арк., договірна ціна на 1-му арк., розрахунки ДЦ 1-4 без підписів на 1-му арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 1-му арк., відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2 на 1-му арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1 на 2-х арк. без підписів, відомість ресурсів до локального кошторису № 3-1-1 на 2-х арк.; розрахунок вартості робіт на 2-х арк.; договір № 1 про надання послуг відповідального зберігання від 18.12.2019 на 1-му арк.; акт приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 18.12.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна РН-0001557 від 18.12.2019 на 1-му арк.; договір підряду № 59/2020 від 07.08.2020 на 8-ми арк., договірна ціна на 2-х арк., графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2-х арк.; додаткова угода № 59/2020/64 від 12.08.2020 на 2-х арк.. договірна ціна на 2-х арк., пояснювальна записка на 1-му арк., графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2-х арк.; додаткова угода № 59/2020/65 від 12.08.2020 на 2-х арк.; додаткова угода № 55/19/139 від 24.12.2020 на 2-х арк.; табель обліку робочого часу за період з 01.12 по 14.12 без підписів на 3-х арк.; копія декларації про готовність до експлуатації об`єкта СС-1 на 7-ми арк.; посадова інструкція головного інженера підприємства затверджена 18.01.2009 на 4-х арк.; посадова інструкція директора підприємства затверджена 18.01.2009 на 3-х арк.; флеш накопичувач в корпусі білого та зеленого кольору з фотографіями з об`єкту будівництва «Меморіальний комплекс Лита Могила».
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000051 від 04.03.2021 повернути власнику : наказ № 2 від 02.01.2019 на 1-му арк.; наказ № 4 від 07.03.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 21 від 01.08.2019 на 1-му арк.; ТТН ПЗО № 673365 від 01.08.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 21 від 01.08.2019 на 1-му арк.; копія ТТН ПЗО № 673365 від 01.08.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 47 від 06.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 47 від 06.09.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 17 від 26.07.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 17 від 26.07.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 17 від 26.07.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 158 від 12.09.2019 на 1-му арк.; видаткова накладна № 158 від 12.09.2019 на 1-му арк.; рахунок на оплату № 157 від 12.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 157 від 12.09.2019 від 12.09.2019 на 1-му арк.; акт надання послуг № 41 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673420 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673419 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673418 від 29.08.2019 на 1-му арк.; ТТН № 673417 від 29.08.2019 на 1-му арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8