Справа № 296/1042/22
УХВАЛА
Іменем України

16 лютого 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено 17.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирський області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені 17.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом проведення на території Житомирської області групою осіб, діючої за попередньою змовою, клінічних досліджень дії експериментальних лікарських засобів в порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань лікарських засобів, фальсифікації їх результатів та державної реєстрації лікарських засобів.

Встановлено, що на базі комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради на замовлення іноземних фармацевтичних компаній, у тому числі «Файзер», «Астразенека» та «Парексел», директором консультативно-лікувального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та іншими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР проводяться клінічні дослідження дії експериментальних лікарських засобів у сфері кардіології та пульмонології (в тому числі антиковідних препаратів) на громадянах України з метою встановлення або підтвердження їх ефективності та нешкідливості з порушенням процедури проведення таких досліджень, яка передбачена Законом України «Про лікарські засоби», Законом України «Про захист персональних даних», Наказом МОХЗ України «Про затвердження порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» №690 від 23.09.2009 року, а також дають експериментальні заключення (висновки) про їх лікарську дію, умисно не зазначаючи побічні ефекти та негативні наслідки, які були виявлені у пацієнтів, що їх приймали.

Клінічні випробування лікарських засобів консультативно-лікувальним відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється на підставі підписаних трьохсторонніх договорів між спонсором (виробник препарату), замовником (організатор дослідження в Україні) та самим консультативно-лікувальним відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на базі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР.

Встановлено, що з метою отримання грошових коштів від іноземних фармацевтичних компаній за проведення клінічних досліджень на базі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, ОСОБА_4 зареєструвався у податкових органах України як фізична особа-підприємець з видом господарської діяльності «дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій» та в

подальшому уклав відповідні договори від імені ФОП з іноземними контрактними дослідницькими організаціями («Файзер», «Астразенека» та «Парексел»), але фактично клінічні дослідження медичних препаратів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР проводяться службовими особами комунального закладу лікарями-дослідниками, а не ОСОБА_4 (відсутні будь-які договірні відносини між ФОП ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР щодо проведення клінічних досліджень).

В той же час, звітність щодо проведених клінічних досліджень готується як від імені закладу, так і від ФОП ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування отримано інформацію про банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, уродженець с. Олександрівка Донецької області, зареєстрований: АДРЕСА_1 , а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

НОМЕР_1 (19.11.2018 р. Українська гривня);

НОМЕР_2 (18.07.2012 р. Доллар США);

НОМЕР_3 (20.08.2010 р. Євро);

НОМЕР_2 (25.12.2012 р. Українська гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

номер рахунку НОМЕР_4 (12.11.2014 р. Українська гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

НОМЕР_5 (23.08.2019 р. долар США);

НОМЕР_6 (23.08.2019 р. Євро);

НОМЕР_7 (23.08.2019 р. Українська гривня);

НОМЕР_8 (21.08.2019 р. Українська гривня);

НОМЕР_9 (09.10.2019 р. Українська гривня).

Крім цього отримано інформацію від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що ОСОБА_4 проводяться клінічні випробування лікарських засобів на базі комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, консультативно-лікувальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Житомир) з 2017 року, деякі дослідження досі тривають.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив`язані вказані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та вказаних банківських картах.

Зазначені документи містять відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, про дату та час здійснення вказаних операцій.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, оскільки вони знаходяться лише у банківській установі та охороняються законом, тому у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні банківських установ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; код банку (МФО): НОМЕР_11 ; АДРЕСА_2 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , код банку (МФО): НОМЕР_13 ; АДРЕСА_3 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; код банку (МФО): НОМЕР_15 ; АДРЕСА_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України виклик представників осіб, у володінні якої перебувають вказані вище документи, не здійснювався.

Слідчий суддя дослідив клопотання та встановив наступне.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які планується довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає подане клопотання обгрунтованим та задовольняє його.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000042 від 17.01.2022 року, та оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області: оперуповноваженим 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області, на підставі доручення слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: виписки (руху коштів) за період з 21.07.2021 року по дату розгляду клопотання, в паперовому та електронному вигляді по рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, уродженець с. Олександрівка Донецької області, зареєстрований: АДРЕСА_1 ,:

НОМЕР_1 (19.11.2018 р. Українська гривня);

НОМЕР_2 (18.07.2012 р. Доллар США);

НОМЕР_3 (20.08.2010 р. Євро);

НОМЕР_2 (25.12.2012 р. Українська гривня),

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; код банку (МФО): НОМЕР_11 ; АДРЕСА_2 ), та його структурних підрозділах;

номер рахунку НОМЕР_4 (12.11.2014 р. Українська гривня),

який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , код банку (МФО): НОМЕР_13 ; АДРЕСА_3 ), та його структурних підрозділах;

НОМЕР_5 (23.08.2019 р. долар США);

НОМЕР_6 (23.08.2019 р. Євро);

НОМЕР_7 (23.08.2019 р. Українська гривня);

НОМЕР_8 (21.08.2019 р. Українська гривня);

НОМЕР_9 (09.10.2019 р. Українська гривня),

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; код банку (МФО): НОМЕР_15 ; АДРЕСА_4 ), та його структурних підрозділах.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000042 від 17.01.2022 року, та оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області: оперуповноваженим 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області, на підставі доручення слідчого ОСОБА_3 , інформацію про залишок коштів на вказаних вище рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1