Справа № 204/9771/21
Провадження № 1-кс/204/2362/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю адвоката ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

9 грудня 2021 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, в якій просить зобов`язати слідчого повернути вилучене під час обшуку майно, а саме: оригінал паспорту громадянина Федеративної Республіки Нігерія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; оригінал посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_2 виданої органом 1203, 25 березня 2021 року на ім`я ОСОБА_6 . В обґрунтування клопотання зазначено, що 12 жовтня 2021 року старшим слідчим в ОВС СВ Управління СБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_4 на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11 жовтня 2021 року проведено обшук в офісному приміщенні, яке складається з кв. АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було вилучено оригінал паспорту громадянина Федеративної Республіки Нігерія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; оригінал посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_2 виданої органом 1203, 25 березня 2021 року на ім`я ОСОБА_6 . 1 грудня 2021 року адвокат ОСОБА_3 звернулася слідчого СБУ з клопотанням про повернення вилучених оригіналів документів, проте на час звернення до суду з даною скаргою, відповідь не надано. 31 грудня 2021 року закінчується строк посвідки на тимчасове проживання, яку необхідно продовжити. Без наявності оригіналу паспорту та посвідки ОСОБА_5 позбавлений можливості законно проживати на території України. Тому, вони вимушені звернутися до суду з даною скаргою.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала скаргу, просила її задовольнити з раніше зазначених підстав.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, зазначив, що вказане майно було вилучено на підставі ухвали суду від 11 жовтня 2021 року. 29 жовтня 2021 вилучені документи, відповідно до постанови слідчого направлено до ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ в Дніпропетровській області для проведення судової техніко-криміналістичної експертизи.

Вислухавши адвоката, слідчого, вивчивши скаргу, вважаю за необхідне у задоволенні скарги про повернення тимчасово вилученого майна відмовити, виходячи з наступного.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000079 від 19 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11 жовтня 2021 року, було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Європейська академія 2020» () та місцем фактичного знаходження ТОВ «Едюсервіс» (), ТОВ «Український центр вищої освіти» () за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 1, кв. 19, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установча та фінансово-бухгалтерська документація ТОВ «Європейська академія 2020» (), ТОВ «Едюсервіс» (), ТОВ «Український центр вищої освіти» (); відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді щодо отримання коштів за навчання іноземних громадян, договори з вищими навчальними закладами про надання освітніх послуг іноземним громадянам за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; накази про зарахування, відрахування, переведення на наступний курс, переведення до інших навчальних закладів, про допущення до складання іспитів за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; документи стосовно складання іноземними студентами єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрованого тестового іспиту «КРОК» (посвідчення, сертифікати, тощо) за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; оригінали і копії документів наданих іноземними студентами для зарахування (документи про раніше здобутий освітній рівень з додатками, документи, що містять інформацію про зміст навчальної програми за попереднім ступенем, документи що посвідчують особу, поліси медичного страхування, фотокартки, тощо) за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; документи в електронному та паперовому вигляді щодо навчання іноземних студентів (особові справи), за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; відомості, журнали обліку запрошень на навчання іноземних громадян за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; грошові кошти у готівковій формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо).
Згідно з протоколом обшуку від 12 жовтня 2021 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Едюсервіс» за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено, серед іншого, паспорт громадянина Нігерії ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 та посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_2 виданої органом 1203, 25 березня 2021 року на ім`я ОСОБА_6 .

Постановою т.в.о. начальника 2 відділення СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_9 від 29 жовтня 2021 року, вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000079.
Звертаючись до суду з даною скаргою скаржник як на підставу повернення майна посилається на те, що дане майно є тимчасово вилученим, воно не відноситься до даного кримінального провадження та є особистою власністю.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 7 ст. 236 КПК України, передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, тимчасово вилученим майном під час обшуку є речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні встановлено, що старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 вилучаючи майно, що зазначене в протоколі про проведення обшуку від 12 жовтня 2021 року, а саме: паспорт громадянина Нігерії ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 та посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_2 виданої органом 1203, 25 березня 2021 року на ім`я ОСОБА_6 , діяв в межах ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11 жовтня 2021 року. Дане майно є речовим доказом по справі, оскільки містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому зазначене майно не є тимчасово вилученим майном.
У зв`язку з чим, в задоволенні скарги представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 303, 369-372 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1