Справа № 462/7657/20
провадження 1-кс/462/2008/21
У Х В А Л А

08 листопада 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.12.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001856 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 08.12.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 з приводу внесення відомостей до ЄРДР по факту звернення керівника Релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Як убачається з заяви ОСОБА_4 , релігійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 « є місцевою релігійною організацією православних віруючих громадян, які проживають на території міста Львова та визнають свою канонічну та організаційну належність до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПЦУ). За організаційно-правовою формою Парафія є релігійною організацією. Організація має ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 та зарестровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № НОМЕР_2 . Керівником Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 . Зміни до статуту зареєстровані п.1.6 розпорядженням №973/0/5-20 від 28.10.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також відповідно до указу ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. №№ 250 ОСОБА_4 призначається керівником релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте, ОСОБА_4 стверджує, що отець ОСОБА_5 заволодів майном організації ( нежитлова будівля/каплиця-літ. Б-1/загальною площею 131,1 кв.м. та земельною ділянкою площею 2855, 0 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом обману чи зловживання довірою.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №216971470 від 20.07.2020 встановлено, що 28.10.2009 року прийнято рішення про державну реєстрацію нежитлової будівлі, каплиця літ. Б-1, загальною площею 131,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності за громадянином ОСОБА_5 . Підстава виникнення права власності договрі купівлі-продажу, Рю№5784 від 30.09.2009. посвідчений ОСОБА_6 , нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.

Згідно матеріалів інвентаризаційної справи ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », право власності на об`єкт незавершеного будівництва, церква - готовність 6%, реєстраційний номер майна №36997546 ОСОБА_5 набув на підставі договору купівлі-продажу №5115326 від 24.07.2012, укладеного між ним та ОСОБА_7 , посвідченого нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Право на укладення вищевказаного правочину від імені Релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви Св. Духа виникло після видачі йому довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 24.07.2012 року за реєстровим номером №3592, протоколу №15 загальних зборів Релігійної громади Церкви Св.Духа.

11.01.2021 року було проведено тимчасовий доступ до копій докуметів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , в ході якого було вилучено копію свідоцтва серія НОМЕР_3 про державну реєстрацію юридичної особи «Релігійної громади української ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вказано ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 .

22.02.2021 року отримано ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова на підставі якої проведено тимчасовий доступ до податкової документації щодо юридичної особи «Релігійної громади української ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).

Із матеріалів тимчасового доступу встановлено, що 13.02.2001 року юридичною особою, українською ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Львівській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Однак станом на даний час правонаступником АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій документів, за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.