УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6684/20

Номер провадження 1-кс/495/224/2022

27 січня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Білгороді-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Миколаївка, Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянку України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
25.01.2022 року прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В клопотанні зазначено, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня по лютий 2020 року в м. Білгород-Дністровську (точні дата, час, місце і обставини досудовим розслідуванням не встановлені), до ОСОБА_4 , яка обіймала посаду державної служби категорії «В» - головного спеціаліста бухгалтера відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, а з 20.02.2020 головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської держрайадміністрації, яка відноситься до категорії працівників державного органу, що наділена правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов`язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості та є службовою особою, звернулись головні спеціалісти відділу грошових виплат управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської держрайадміністрації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з пропозицією вчинення низки корисливих злочинів проти власності в сфері надання державної соціальної допомоги населенню України.
Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям, діючи в особистих інтересах та інтересах невстановлених третіх осіб, розуміючи, що забезпечити отримання таким шляхом незаконного прибутку можливо лише за співучасті інших працівників Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації, ОСОБА_4 надала свою добровільну згоду на вищевказану пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Згідно спільного злочинного задуму, заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом внесення недостовірних відомостей до бази даних «АСОПД» про необхідність призначення і отримання виплат соціальної допомоги окремим мешканцям Білгород-Дністровського району, які раніше перебували на обліку управління соціального захисту населення як отримувачі соціальних допомог без їх відома та за відсутності законних на те підстав, подальшого лобіювання перед іншими працівниками Управління питань візування проекту рішення про призначення допомоги та затвердження виплатних відомостей на вказаних осіб, оформленням відповідних банківських рахунків та платіжних карток із залученням посадових осіб банківських установ, розташованих на території Білгород-Дністровського району Одеської області, а також організації зняття грошових коштів (переведення в готівку), які надходили на вказані банківські картки у якості соціальної допомоги через мережу банкоматів.
Грубо порушуючи вимоги законодавства, що регламентує порядок призначення, розрахунку та виплати державної соціальної допомоги окремим категоріям населення, зокрема: ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», пунктів 5, 6, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 зі змінами, п. 8,10 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250 та пункту 2.1 розділу 2 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 №1098/12972, Положення про Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, положення про відділ бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації та своїх посадових обов`язків, володіючи достатніми знаннями та досвідом у сфері організації та забезпечення контролю, аналізу та оцінки стану особових справ з питань виплати державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій, здійснення підготовки документів для друкування виплатних відомостей, своєчасної і якісної їх перевірки та відправки на поштові відділення звязку або уповноважених установ банків, виконання заходів щодо попередження, виявлення та відновленя зайво виплачених сум державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій, перевірки виплатних відомостей та списків до уповноважених банківських установ та підприємств звязку по державним соціальним допомогам, компенсаціям та субсидіям, використовуючи відсутність належного контролю за її діями з боку керівництва Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації, ОСОБА_4 , діючи у злочинній змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поставила собі за злочинну мету незаконно обернути чуже майно, яке перебувало у віданні Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації на свою користь та користь третіх осіб, використовуючи при цьому своє службове становище.
Зокрема, управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (Одеська область, місто Білгород - Дністровський, вул. Грецька, будинок 24) створено на підставі розпорядження Голови Білгород-Дністровської райдержадміністрації №296/А-2016 від 16.05.2016 «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської районної державної адміністрації», яке викладено у новій редакції «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації», затвердженій розпорядженням голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за № 21/А-2020 від 20.01.2020.
До основних завдань Управління відносяться: забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, а саме: призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, організацію соціального обслуговування населення та інше.
Згідно п. 1.3 Положення, управління у своїй діяльності керується законами України, актами Президента України, КМУ, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голови районного державної адміністрації, а також положенням про управління.
До основних завдань управління, згідно пп. 3 п. 1.4. відноситься: призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Управління виконує, серед іншого, такі функції вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету (пп. 5 п. 1.5 Положення); забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів (пп. 6 п. 1.5. Положення); забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції (пп. 11 п. 1.5. Положення); організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів (пп. 19 п. 1.5. Положення); здійснює призначення та виплату державної допомоги сімям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку (пп. 27 п. 1.5 Положення); забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі (пп. 31 п. 1.5. Положення)
Наказом начальника Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації ОСОБА_8 № 10 від 02.03.2020 затверджено «Положення про відділ грошових виплат управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації».
Відповідно до п. 1.1 Положення, відділ грошових виплат є самостійним структурним підрозділом УСЗН, підзвітний і підконтрольний начальнику УСЗН. До функцій відділу, серед іншого, входить: забезпечення правильного і своєчасного прийому документів та опрацювання їх для призначення і перерахунку всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій, у межах своїх повноважень згідно чинного законодавства (п. 3.1 Положення); забезпечення виконання законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює умови і порядок надання державних соціальних допомог та компенсацій, визначених законодавством України (п. 3.2 Положення); проведення розрахунку розмірів усіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій, та визначення термінів їх надання (п. 3.6 Положення); надання громадянам та уповноваженим особам сільрад, у встановленому порядку інформацію про терміни дії призначених субсидій, компенсацій та державних соціальних допомог та розмір їх виплати (п. 3.8 Положення); забезпечення ведення особових справ осіб, які одержують всі види соціальних допомог, компенсацій та субсидій (п. 3.9 Положення); здійснення передачі опрацьованих особових справ разом з реєстром передачі особових справ до відділу бухгалтерського обліку для формування виплати (п. 3.11 Положення).
Наказом начальника Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації ОСОБА_8 № 10 від 02.03.2020 затверджено «Положення про відділ бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації».
Відповідно до п. 1.1. Положення, відділ бухгалтерського обліку є структурним підрозділом управління, підзвітний і підконтрольний заступнику та начальнику управління. Розділ 2 Положення визначає функції та завдання відділ бухгалтерського обліку управління, до яких відносяться:
- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про бухгалтерський облік та звітність (п. 2.1. Положення);
- забазпечення контролю за використанням коштів і матеріальних ресурсів, наявністю і рухом майна (п. 2.3. Положення);
- організація первинного та поточного обліку в Управлінні (п. 2.4. Положення);
- здійснення контролю за ходом виплати субсидій, державних соціальних допомог, компенсацій, пільг (п. 2.6. Положення);
- здійснення контролю за правильним використанням коштів (п. 2.8. Положення);
- забезпечення виконання заходів по поверненню переплачених сум субсидій, державних соціальних допомог, компенсацій, пільг згідно чинного законодавства (п. 2.9. Положення);
- підготовка та оформлення банківських та казначейських документів по виплаті щомісячних та одноразових компенсацій і виплат через уповноважені установи банків та підприємства поштового зв`язку в межах укладених договорів (п.. 2.14. Положення);
- забезпечення збереження бухглатрських документів, кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здачу документів до архіву (п. 2.21. Положення);
Згідно п. 3.7. Положення, відділ, серед іншого, має право вимагати від посадових осіб усунення виявлених недоліків в роботі з питань, що відноситься до компетенції відділу.
20.02.2020 ОСОБА_4 , яка обіймала посаду головного спеціаліста бухгалтера відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської держрайадміністрації, на підставі наказу начальника управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської райдержадміністрації ОСОБА_8 № 10-к переведена на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської держрайадміністрації.
До повноважень головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління, згідно посадової інструкції, затвердженої 01.08.2016 начальником управління ОСОБА_9 , входить: організація та забезпечення контролю, аналізу та оцінки стану особових справ з питань виплати державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій (п. 2.1. Інструкції); здійснення своєчасного оформлення операцій по виплаті державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій, ведення особових рахунків і документів щодо призначення державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій (п. 2.2. Інструкції); здійснення підготовки документів для друкування виплатних відомостей, своєчасної і якісної їх перевірки та відправки на поштові відділення звязку або уповноважених установ банків (п. 2.4. Інструкції); виконання заходів щодо попередження, виявлення та відновленя зайво виплачених сум державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій (п. 2.5. Інструкції); аналіз виявлених помилок при перевірці документів по виплаті державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій, виправлення їх та наданя рекомендацій щодо усунення та подальшого недопущення виявлених недоліків (п. 2.6. Інструкції); виконання вимог нормативно-правових актів і положень про надання населенню державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій (п. 2.12. Інструкції); перевірка виплатних відомостей та списків до уповноважених банківських установ та підприємств звязку по державним соціальним допомогам, компенсаціям та субсидіям (п. 2.16. Інструкції); контроль підготовки документів на виплату субсидій для друку виплатних відомостей, своєчасна і якісна їх перевірка та відправка підприємствам звязку та уповноваженим установам банку (п. 2.19 Інструкції); проведення інвентаризації особових справ громадян спільно з відділом грошових виплат.
Згідно розділу ІV Інструкції, головний спеціаліст бухгалтерського відділу управління несе відповідальність за: неналежне виконання посадових обов`язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, невиконання доручень начальника відділу, заступника начальника управліня начальника відділу грошових виплат, начальника управління соціального захисту населення та охорони здоровя, в межах своєї компетенції; несвоєчасне, неправильне та некоректне введення в компьютерну програму обробки даних всіх даних по виплаті всіх видів соціальних допомог, компенсацій та субсидій, які можуть в подальшому спричинити надмірну виплату державних коштів; невиконання наданих йому прав, обов`язків та повноважень, передбачених посадовою інструкцією.
Таким чином, головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_4 наділено правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обовязкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, що відповідно до приписів постанови пленуму Верховного суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво», визначає ОСОБА_4 як представника влади.
Також, для здійснення нарахування соціальної допомоги та визначення розміру такої допомоги, між Міністерством соціального захисту населення України та ДП «Інформаційно-обчислювальний центр» за № 1/96 від 16.04.1995 укладено договір на розробку та впровадження електронних програм ASOPD, ЄДАРП, НАШ ДІМ, на виконання якого створено відповідна електрона база автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики України АSOPD, робота та використання якої регулюється Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345; Порядком здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсії органами Пенсійного фонду України, затвердженого Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 10.01.2007 № 4; Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах України» від 05.07.1994.
Зазначена електронна програма повинна встановлюватись у кожному відповідному Управлінні праці та соціального захисту населення органів місцевого самоврядування для здійснення процедури нарахувань, а доступ до неї здійснюється спеціалістами відповідного Управління, використовуючи персональні код та унікальний пароль, порядок використання, зберігання та отримання яких визначається п. 11 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345.
При цьому, головним спеціалістом з програмного забезпечення управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації ОСОБА_10 надано право доступу для роботи з спеціалізованим програмним забезпеченням АSOPD під кодом інспектора 21 - головному спеціалісту відділу грошових виплат управління ОСОБА_7 , під кодом інспектора 28 - головному спеціалісту відділу грошових виплат управління ОСОБА_6 , які перебували у злочинній змові з ОСОБА_4 .
В період з лютого 2020 року по жовтень 2020 року, на території Білгород-Дністровського району Одеської області, ОСОБА_4 , діючи за попередньо узгодженим планом з іншими учасниками злочинної змови, в порушення ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», пунктів 5, 6, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 зі змінами, п.8,10 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 №250 та пункту 2.1 розділу 2 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 №1098/12972, Положення про Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, положення про відділ грошових виплат управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації, положення про відділ бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації та своїх посадових обов`язків, протиправно заволоділа коштами державного бюджету, призначеними для виплати державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях та малозабезпеченим сім`ям, за відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги 11-ти особам, за наступних обставин.
Відповідно до одиннадцяти епізодів, ОСОБА_4 , діючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , яка в свою чергу перебувала у злочинній змові з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , використовуючи службове становище та діючи в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 № 1768-III, Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» та Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми», з червня по жовтень 2020 року заволоділа бюджетними коштами державної соціальної допомоги, які передбачені для отримання пільговими категоріями громадян у сумі 51 269 гривень 42 копійки; з січня по жовтень 2020 року у сумі 184 394 гривень 76 копійок; з лютого по жовтень 2020 року у сумі 256 097 гривень 05 копійок; 192 292 гривень 11 копійок; 116 100 гривень 83 копійки; 97 207 гривень 61 копійок; 85 082 гривень 03 копійки; 91 350 гривень 42 копійки; протягом вересня 2020 року у сумі 21 188 гривень 10 копійок; 28 305 гривень 36 копійок; 24 240 гривень 93 копійки.
За твердженням прокурора, Ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 29.10.2021 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 95 160 гривень, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Постановою прокурора строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001544 від 17.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, було продовжено до 27.01.2022.
Ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 28.12.2021 було продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування.
Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою було продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.01.2022, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за результатами проведення судово-економічної, портретознавчих, почеркознавчих експертиз; здійснити інші процесуальні дії, необхідність в проведенні яких може виникнути після проведення судової експертизи та призначення додаткових експертиз; вирішити питання щодо заявлення цивільного позову; повідомити підозрюваних про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кінцевій редакції; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги, передбачені ст.ст.290 та 291 КПК України.
Відомості, що будуть отримані в результаті перелічених та інших процесуальних дій, мають значення доказів та впливають на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
До закінчення трьохмісячного строку досудового розслідування, виконати зазначений обсяг роботи неможливо з об`єктивних причин, оскільки у ході досудового розслідування проводяться експертизи, висновок яких можна використати у подальшому як докази під час судового розгляду.
Разом з тим, прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури подано до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.
З урахуванням викладених обставин, на цей час необхідно залишити запобіжний захід у вигляді застави, застосований до підозрюваної ОСОБА_7 без змін та продовжити строк дії обов`язків, покладених на неї у межах строку досудового розслідування.
Згідно ст. 194 КПК України - обов`язки, можуть бути покладені на обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні своє клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні з клопотанням прокурора погодилися частково, а саме просили надати можливість не відлучатися без дозволу за межі Білгород-Дністровського району Одеської області.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку всіх учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що Білгород-Дністровською окружною прокуратурою Одеській області розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.
Ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 29.10.2021 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 95 160 гривень, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Постановою прокурора строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001544 від 17.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, було продовжено до 27.01.2022.
Ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 28.12.2021 було продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування.
За твердженням прокурора, завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою було продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.01.2022, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за результатами проведення судово-економічної, портретознавчих, почеркознавчих експертиз; здійснити інші процесуальні дії, необхідність в проведенні яких може виникнути після проведення судової експертизи та призначення додаткових експертиз; вирішити питання щодо заявлення цивільного позову; повідомити підозрюваних про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кінцевій редакції; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги, передбачені ст.ст.290 та 291 КПК України.
Відомості, що будуть отримані в результаті перелічених та інших процесуальних дій, мають значення доказів та впливають на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
До закінчення трьохмісячного строку досудового розслідування, виконати зазначений обсяг роботи неможливо з об`єктивних причин, оскільки у ході досудового розслідування проводяться експертизи, висновок яких можна використати у подальшому як докази під час судового розгляду.
Ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 27.01.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001544 від 17.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України до 5 (пяти) місяців, тобто до 27.03.2022 року.

Відповідно до положеннь ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати шістдесяти днів.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до вимог ст.177 КПК України, підставою для продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню чи вчинити інше кримінальне правопорушення.
Розглядаючи клопотання про продовження строку запобіжного заходу, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.
При вирішені питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , суд враховує положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваної, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Так, слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів та відповідно до ст.ст. 177-178 КПК України обрання більш м`якої міри запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_4 у вигляді особистої поруки не є доцільним.
Також, відповідно до вимог ст. 184 КПК України встановлено наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на хід кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Проаналізувавши обставини вчиненого злочину, поведінку підозрюваної на час вчинення зазначеного правопорушення та її відношення до вчиненого, наслідків вчиненого злочину, а також тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою, на думку суду, зазначені обставини вказують на існування зазначених у клопотанні слідчого ризиків, крім того надані матеріали підтверджують наявність підстав вважати, що саме такий вид запобіжного заходу, як покладання обов`язків на підозрювану, у зв`язку зі сплатою застави, зможе запобігти ризикам передбаченим п.3 ч.1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193-194, 206, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч.3 ст.191 КК України строк дії покладених на неї обов`язків, в межах строку досудового розслідування у данному кримінальному провадженні строком на 60 діб, тобто до 27.03.2022 року включно, а саме:
-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
-не відлучитися за межі Білгород-Дністровського району Одеської області, без повідомлення слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора або суд;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, контактних номерів мобільного телефону;
-здати на зберігання до відповідних оранів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну.
Попередити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про наслідки ухилення від покладених на неї обов`язків, а саме у разі їх недотримання або порушення може бути обраний більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвалу направити для виконання до РВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.
Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 02.02.2022 року о 13:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1