Справа № 308/2618/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області наійшло вищевказане клопотання, в якому орган досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 26.01.2021 за ч.2 ст. 332 КК України на вісімнадцять місяців до 03 березня 2023 року.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою особою з м. Київ, умисно, незаконно, при невстановлених слідством обставинах, часі та місці, підшукали для незаконного переправлення через державний кордон України групу іноземних громадян в кількості трьох осіб, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянство ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянство ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство Шрі - Ланка, які мали на меті незаконно перетнути державний кордон України. Після чого, з метою подальшого незаконного переправлення вказаних осіб через кодон, перевезли даних громадян за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме до будинку АДРЕСА_1 , для надання їм тимчасового житла та укриття від виявлення правоохоронними органами з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон.
З метою конспірації та недопущення їх виявлення, вказаним особам надавалися вказівки і поради щодо їх поведінки, а саме безшумно поводитись у приміщенні будинку і не виходити на подвір`я без дозволу, яким громадяни Шрі-Ланки слідували та їх виконували, а, також, приховували їх від сторонніх осіб, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу. Під час перебування в будинку даних іноземних громадян, їх було забезпечено продуктами харчування, а також їм було заборонено вільно пересуватись за межами будинку, так як будинок був зачиненим.
У подальшому в період часу з 01.09.2020 року по 02.09.2020 року ОСОБА_9 , згідно розробленого ОСОБА_5 плану та розподілу ролей, використовуючи та керуючи власним транспортним засобом марки «ВАЗ (ЛАДА)» моделі «2115», д.н. НОМЕР_1 , здійснив перевезення вказаних трьох громадян Шрі-Ланка, з вищевказаного будинку АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_10 , до міста Київ, де передав їх ОСОБА_8 , який, згідно розприділених функцій, чекав їх в м. Київ на орендованому автомобілі марки «Volkswagen Jetta», д.н. НОМЕР_2 разом ще з одним іноземним громадянином, який мав намір незаконно перетнути державний кордон України та тимчасово проживав у Києві - Ahmed Md Kinu Miah, ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянство Бангладеш.
Після чого, 02.09.2020 року, ОСОБА_8 , діючи умисно, за передньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановленою особою з м. Київ, на виконання відведеної йому ролі, розмістив у транспортному засобі марки марки «Volkswagen Jetta», д.н. НОМЕР_2 , групу іноземних громадян в кількості чотирьох осіб, а саме - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянство ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянство ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство Шрі Ланка та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянство Бангладеш. Тоді ж ОСОБА_8 , використовуючи та керуючи вказаним автомобілем, продовжуючи направляти свій злочинний умисел, спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через Державний кордон України, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановленою особою з м. Київ, здійснив їх перевезення з м. Київ до Закарпатської області, де згідно обумовленого плану мав намір їх привезти до прикордонного населеного пункту в Виноградівському районі.
Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена особа з м. Київ, довести свій злочинний умисел на незаконне переправлення вказаних трьох громадян Шрі-Ланки та одного громадянина Бангладеш через кордон України до країн Європейського Союзу не змогли з причин, які не залежали від їх волі, оскільки, 02 вересня 2020 року о 21 годині 27 хвилин, на автодорозі Н - 09 сполученням Мукачево Львів - Рогатин, південної околиці населеного пункту Широке, до АЗС «Укрнафта» (КПР, 10 км від державного кордону України та Республіки Румунія), Виноградівського району, Закарпатської області, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , було викрито ОСОБА_8 , який керував транспортним засобом марки «Volkswagen Jetta», реєстраційний номер НОМЕР_2 , із вказаними чотирма іноземними громадян в середині, в результаті чого було попереджено протиправну діяльність вказаної групи осіб, спрямовану на сприяння незаконного переправлення осіб через Державний кордон України.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена особа з м.Київ, вчинили всі злочинні дії щодо забезпечення незаконного перетину іноземними громадянами державного кордону України.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою особою з м. Київ, умисно, повторно, незаконно, при невстановлених слідством обставинах, часі та місці, 04.09.2020 року підшукали для незаконного переправлення через державний кордон України громадян ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство Шрі Ланка, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство Шрі Ланка, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство Шрі Ланка, які мали на меті незаконно перетнути державний кордон України. Після чого, з метою подальшого незаконного переправлення вказаних осіб через кодон, перевезли даних громадян за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме до будинку АДРЕСА_1 , для надання їм тимчасового житла та укриття від виявлення правоохоронними органами з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон.
В подальшому, в період часу з 09.09.2020 року близько 21 год. 00 хв. по 10.09.2020 року 06 год. 00 хв. ОСОБА_9 , на виконання відведеної йому ролі, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , повторно, використовуючи та керуючи власним транспортним засобом марки «ВАЗ (ЛАДА)» моделі «2115», д.н. НОМЕР_1 , здійснив їх перевезення з вищевказаного будинку АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_10 до невстановленої квартири в місті Київ.
З метою конспірації та недопущення їх виявлення, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленою особою з м. Київ, вказаним особам надавалися вказівки і поради щодо їх поведінки, а саме безшумно поводитись у приміщенні квартири і не виходити на подвір`я без дозволу, яким громадяни Шрі-Ланки слідували та їх виконували, а, також, приховували їх від сторонніх осіб, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу. Під час перебування у квартирі даних іноземних громадян, їх було забезпечено продуктами харчування та перешкоджалося їм вільно пересуватись за межами квартири, так як квартира була зачиненою.
Після чого, 11.09.2020, близько 12 години 00 хвилин ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , на виконання відведеної йому ролі, діючи умисно, повторно, за передньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та невстановленою особою з м. Київ, розмістили у транспортному засобі марки «Опель Вектра», реєстраційний номер НОМЕР_3 , групу іноземних громадян в кількості п`ять осіб, а саме - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство Шрі Ланка, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство Шрі Ланка та ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянство Бангладеш, який проживав в хостелі «Екс Хостел» неподалік ринку «Троєщина» в м. Київ та мав також намір незаконно перетнути державний кордон України. Тоді ж ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовуючи та керуючи транспортним засобом, марки «Опель Вектра», реєстраційний номер НОМЕР_3 , продовжуючи направляти свій злочинний умисел, спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через Державний кордон України, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , повторно, здійснили їх перевезення з м. Київ до Закарпатської області, де згідно обумовленого плану мали намір їх привезти до прикордонного населеного пункту у Тячівському районі.
Однак, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та невстановлена особа з м. Київ, довести свій злочинний умисел на незаконне переправлення вказаних чотирьох громадян Шрі-Ланки та одного громадянина Бангладеш через кордон України до країн Європейського Союзу не змогли з причин, які не залежали від їх волі, оскільки, 12.09.2020 року о 21.30 годин, автомобіль марки «Опель Вектра», реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 був зупинений співробітниками Національної поліції України на автодорозі М-06 біля с. Карпати Мукачівського району Закарпатської області, де вказані чотири громадяни Шрі-Ланки та один громадянин Бангладеш, яких ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа мали намір переправити через кордон України до країн Європейського Союзу, були виявлені та затримані працівниками Національної поліції України.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа з м.Київ, вчинили всі злочинні дії щодо забезпечення незаконного перетину іноземними громадянами державного кордону України.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено прокуратурою Закарпатської області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» квітня 2020 року за № 0000156, за ч.2 ст.332 КК України.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб доставляла нелегальних мігрантів з Луганської області до м. Київ де невстановлена слідством особа тимчасово поселяла їх в своїй квартирі, як тимчасовому пункті їх утримання, адреса якої на даний час досудовим слідством не встановлена. В подальшому, на транспортних засобах, вказана група осіб переміщала нелегальних мігрантів з невстановленої квартири в м. Київ до місця висадки на території Закарпатської області для переправлення через лінію державного кордону.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2021 року за № 0000029.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.2 ст.332 КК України.
Розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчою групою СУ ГУНП В Закарпатській області
Водночас, провести повне всебічне та об`єктивне розслідування з метою встановлення квартири на якій утримувались нелегальні мігранти в м. Київ, як тимчасовому пункті їх утримання та особи, яка безпосередньо цим займалась надаючи їм вказівки не покидати приміщення квартири, щоб вони не були викриті сторонніми особами та працівниками правоохоронних органів, а також забезпечувала їх їжею та іншими необхідними засобами, а також в подальшому закінчити досудове розслідування у повному обсязі, щодо невідомої особи не представляється можливим, оскільки для встановлення вказаної невідомої особи з м. Київ та місця утримання нелегальних мігрантів в м. Київ потрібно провести комплекс додаткових слідчих (розшукових) заходів, що в свою чергу займе додаткову затрату часу, сил та засобів.
В свою чергу стороною обвинувачення зібрано достатньо доказів для складання повідомлення про нову підозру, а в подальшому і обвинувального акту обвинувального акту стосовно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Разом з цим, стороною обвинувачення проведено всі слідчі дії проведення яких можливе за відсутності невстановленої особи з м. Київ. Водночас, провести повне всебічне та об`єктивне розслідування відносно вказаної невстановленої особи на даний час не представляється можливим з наведених вище причин.
Таким чином, 26.01.2021, в.о. начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури, ОСОБА_22 , винесено постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 01 квітня 2020 року, в окреме провадження матеріали, відносно невідомої особи, яка займалась тимчасовим утриманням нелегальних мігрантів в м. Київ на невстановленій досудовим розслідуванням квартирі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, якому присвоєно №0000029 від 26.01.2021.
Однак, після виділення строк розслідування кримінального провадження було визначено до 03.03.2021 року. Ухвалою слідчого судді від 02.03.2021 строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 03.09.2021, який закінчується.
Так, в ході досудового розслідування проведено судові експертизи, допитано свідків, проведено огляди місць події, проведено негласні слідчі дії відносно фігурантів кримінального провадження.
Однак, строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчуються і є необхідність в їх продовженні, оскільки орган досудового розслідування через об`єктивні причини не в змозі провести всі необхідні слідчі дії в рамках даного кримінального провадження в строки встановлені кримінально процесуальним кодексом для даного виду злочинів.
Враховуючи наведене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із вказаним клопотання до суду так як, існує потреба у проведенні ряду слідчих дій, зокрема дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження квартири на якій в м. Києві, на якій утримувались нелегальні мігранти перед тим як їх перевозили до Закарпатської області для подальшого переправлення через державний кордон України до країн Євросоюзу, а також необхідно встановити особу яка цим займалась на етапі утримання цих нелегальних мігрантів в м. Києві.
У судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим при зверненні до суду з вказаним клопотанням, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав викладених у ньому.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
26.01.2021 постановою прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_22 прийнято рішення виділити з матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесене до ЄРДР за №0000156 від 01.04.2020 за ч.2 ст.332 КК України, в окреме провадження відносно невідомої особи, яка займалась тимчасовим утриманням нелегальних мігрантів в м.Києві на невстановленій досудовим розслідування квартирі.
У подальшому - 26.01.2021, на підставі наведеної постанови відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.332 КК України внесені до ЄРДР за №0000029.
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Закарпатській області.
Про підозру у межах даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено, що підтверджується витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.
03.09.2021 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029. Для проведення необхідних слідчих дій в органу досудового розслідування є потреба у продовженні строку досудового розслідування.
Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст.28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в частині першій цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 26.01.2021 не може бути завершене у зв`язку з тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають нормам діючого процесуального законодавства, разом з тим, з урахуванням всіх обставин, суд вважає необхідним та достатнім продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 26.01.2021 за ч.2 ст. 332 КК України на шість місяців до 03 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1