В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 вересня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Рівне обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000047, від 31.08.2021року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Хотинь, Березнівського району, Рівненської області, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, одруженого, на утримані має двох малолітніх дітей, ФОП, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

- обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 , будучи зареєстрований як фізична особа-підприємець, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового та алкогольних напоїв, зокрема, ст.ст. 2, 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»; п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №1234/2002 від 27.12.2002, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового невідомого походження та якості, який не відповідає вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відноситься спирт етиловий, алкогольні напої, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, яка видається тільки суб`єктам підприємницької діяльності, органом уповноваженим Кабінетом Міністрів України, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовленого спирту етилового, за формою, видом та відмінним ознакам, незаконно придбав з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий, інші підакцизні товари у невстановленої досудовим розслідуванням особи, 02.12.2020 о 11 годині 00 хвилин на ринку «Дикого», який розташований по вул. Здолбунівській у м. Рівному, не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які б свідчили про те, що дана особа зареєстрована як підприємець і має ліцензію на здійснення торгівлі підакцизними товарами, які передбачено законодавством, а саме: товарно- транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленого підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копією сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника та надалі транспортував їх з метою збуту.
Так, 01 грудня 2020 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, перебуваючи за своєю адресою проживання АДРЕСА_1 , почав цікавитись цінами щодо придбання алкогольних напоїв, спирту етилового, інших підакцизних товарів шляхом пошуку оголошень в мережі «Інтернет». Проаналізувавши асортимент та ціну на невстановленому досудовим розслідуванням сайті мережі «Інтернет», у телефонному режимі 01.12.2020 в першій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про зустріч 02.12.2020 на ринку «Дикого», який розташований по вул. Здолбунівській у м. Рівному з метою придбання: алкогольної продукції; спирту етилового та інших підакцизних товарів, пустої пластикової тари.
ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного плану, достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг підакцизних товарів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання - спеціалізованими підприємствами за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), здійснив сукупність дій, направлених на досягнення свого злочинного наміру до кінця, а саме: 02.12.2020 приблизно об 11 годині 00 хвилин перебуваючи на ринку «Дикого», який розташований по вул. Здолбунівській у м. Рівному, за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою придбав наступні підакцизні товари, а саме: дві пластикові бочки об`ємом 200 л. кожна загальною кількістю 400 л. алкогольної продукції по ціні 23,00 грн. за один літр на суму 9200 грн.; дві пластикові бочки об`ємом 240 л. кожна загальною кількістю 480 л. спирту етилового по ціні 48,00 грн. за один літр на суму 23040 грн.; горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л. в кількості 2 спайки загальною кількістю 40 пляшок по ціні 21,00 грн. за одну пляшку загальною сумою 840 грн.; 5 пластикових пляшок без будь-яких надписів алкогольних напоїв об`ємом 5 л. кожна по ціні 150,00 грн. за одну пляшку загальною сумою 750 грн., 5 пластикових пляшок без будь-яких надписів, інших підакцизних товарів об`ємом 1 л. кожна по ціні 30,00 грн. за одну пляшку загальною сумою 150 грн., пусті пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л. кожна в кількості 25 штук за ціною 200,00 грн. за одну бочку загальною сумою 5000 грн. та пусту пластикову тару об`ємом 1, 5, 6 л. в загальній кількості 200 штук, на загальну суму 500 грн. та сплатив за все 39480 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи їх протиправний характер, переслідуючи корисливу мету, придбані незаконно виготовлені алкогольні, спирт етиловий, інші підакцизні товари, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документах, що діють в Україні, ОСОБА_4 користуючись власним транспортним засобом «FIAT NUOVO DOBLO» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , транспортував з метою подальшого збуту до місця подальшого зберігання, за адресою: АДРЕСА_1 . Про транспортування пустих пластикових бочок та тари на вказану адресу ОСОБА_4 домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ринку «Дикого», яка транспортувала невстановленим транспортним засобом, якій сплатив 1500 грн. за доставку.
В подальшому, 10.12.2020 о 13 годині 00 год. ОСОБА_4 завантажив до власного транспортного засобу «FIAT NUOVO DOBLO», з державним номерним знаком НОМЕР_1 , одну бочку об`ємом 200 л., заповнену спиртом етиловим, декілька пустих пластикових бочок об`ємом 200 л. та транспортував для подальшого зберігання з метою збуту на адресу проживання своїх батьків АДРЕСА_2 .
Продовжуючи свої злочинні дії, частину придбаних підакцизних товарів ОСОБА_4 було реалізовано невстановленим досудовим розслідуванням громадянам починаючи з грудня 2020 - червня 2021 років, як з адреси свого проживання АДРЕСА_1 , так і транспортуючи власним транспортним засобом «FIAT NUOVO DOBLO», з державним номерним знаком НОМЕР_1 , з метою збуту у невстановлених досудовим розслідуванням місцях Рівненської області, а саме: 204 л. алкогольної продукції по ціні 35 грн. за один літр на суму 7140 грн.; 250 л. спирту етилового по ціні 60 грн. за один літр на суму 15000 грн.; 3 пластикових пляшки без будь-яких надписів алкогольних напоїв об`ємом 5 л. кожна по ціні 200 грн. за одну пляшку загальною сумою 600 грн., 4 пластикових пляшок без будь-яких надписів, інших підакцизних товарів об`ємом 1 л. кожна по ціні 50 грн. за одну пляшку загальною сумою 200 грн., та отримавши кошти в сумі 22940 грн.
Так, 01.03.2021 о 11 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу АЗС «ОККО» за адресою: вул. Андріївська 95, м. Березне, Рівненської області, збув громадянину ОСОБА_6 , наступні підакцизні товари: одну спайку горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л. в кількості 20 пл. по ціні 30 грн. за одну пляшку, одну пластикову пляшку алкогольної продукції об`ємом 5 л. без будь-яких надписів по ціні 150 грн., одну пластикову пляшку іншого підакцизного товару об`ємом 1 л. без будь-яких надписів, по ціні 50 грн. за пляшку, на загальну суму 800 грн.
Крім того, 29.06.2021 о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу АЗС «ОККО» за адресою: вул. Андріївська 95, м. Березне, Рівненської області, збув громадянину ОСОБА_7 наступні підакцизні товари: одну спайку горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л. в кількості 20 пл. по ціні 30 грн. за одну пляшку, одну пластикову пляшку об`ємом 5 л. алкогольної продукції без будь-яких надписів, по ціні 200 грн. за пляшку, на загальну суму 800 грн.
Решту частину підакцизних товарів та пусту тару ОСОБА_4 продовжував зберігати з метою збуту в наступних місцях, до моменту їх вилучення працівниками податкової міліції, а саме:
- за адресою проживання своїх батьків АДРЕСА_2 , до 8 год. 00 хв. 28.07.2021 зберігав: одну пластмасову бочку синього кольору орієнтовним об`ємом 200 л. яка заповнена спиртом; п`ятнадцять пустих пластмасових бочок синього кольору орієнтовним об`ємом 200 л. із характерним запахом спирту;
- за своєю адресою проживання АДРЕСА_1 , до 8 год. 36 хв. 28.07.2021 зберігав: дві пластикових пляшки орієнтовним об`ємом 6 л., які наповнені алкогольними напоями (одна пляшка заповнена орієнтовно на половину), всього 9 л.; сім пустих пластмасових бочок орієнтовним об`ємом 200 л. синього кольору, із яких надходив характерний запах спирту; гумовий шланг синього кольору орієнтовною довжиною три метри, на одному із кінців якого розміщений металевий кран; прозорий гумовий шланг орієнтовною довжиною півтора метра, один кінець якого прикріплений до дерев`яної рейки орієнтовною довжиною один метр; двадцять одну пусту пластикову пляшку орієнтовним об`ємом 6 л. та вісімдесят пустих пластикових пляшок коричневого кольору орієнтовним об`ємом 1 л.;
- у транспортному засобі «FIAT NUOVO DOBLO», з державним номерним знаком НОМЕР_1 , зберігав до 11 год. 00 хв. 28.07.2021 наступне: одну пластмасову бочку синього кольору орієнтовним об`ємом 220 л. яка заповнена алкогольними напоями в якій знаходиться орієнтовно 180 л.; три пластикових каністри білого кольору орієнтовним об`ємом 10 л. зі спиртом; одну пластикову пляшку орієнтовним об`ємом 6 л., яка наповнена алкогольними напоями; дві пластикових пляшки орієнтовним об`ємом 1,5 л., заповнених алкогольними напоями, всього 3 л.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-21/6234-ФХД від 25.08.2021, надані на дослідження зразки рідин, вилучені в ході обшуку 28.07.2021 за адресою АДРЕСА_2 , не відповідають ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-21/6230-ФХД від 19.08.2021 надані на дослідження зразки рідин, вилучені в ході обшуку 28.07.2021 транспортного засобу марки «FIAT NUOVO DOBLO» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , не відповідають умовам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-21/6240-ФХД від 25.08.2021 надані на дослідження зразки рідин, вилучені в ході обшуку 28.07.2021 за адресою АДРЕСА_1 , не відповідають умовам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-21/6232-ФХД від 25.08.2021 надані на дослідження зразки рідин, закуплені у ОСОБА_4 29.06.2021 поблизу АЗС «ОККО» за адресою: вул. Андріївська 95, м. Березне, Рівненської області, не відповідають умовам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, інших підакцизних товарів.
31.08.2021 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 , за участі захисника адвоката ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно з положеннями угоди, ОСОБА_4 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, зобов`язався співпрацювати у викритті особи, яка збула йому незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий та інші підакцизні товари. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_4 буде призначене покарання у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні визнав вину у повному обсязі, надав суду докладні пояснення з приводу обвинувачення, щиро кається у вчиненому, укладення угоди є добровільним, будь-яких заходів морального чи фізичного впливу до нього не застосовувалося, просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.
Захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_8 зазначив, що при укладенні угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, вважає за можливе угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання. Угода укладена добровільно, обвинувачений у повній мірі розуміє наслідки укладення угоди.
В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав угоду про визнання винуватості та просив її затвердити.
Вислухавши думку учасників судового провадження, які просили затвердити угоду, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
На підставі ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором або підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів та тяжких злочинів, внаслідок яких завдана шкода лише державним чи суспільним інтересам.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. У вчиненому щиро розкаявся та погоджується на призначення узгодженого покарання.
У відповідності до вимог ст. 12 КК України за ступенем тяжкості вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам.
При цьому, судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 розуміє права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Узгоджене сторонами покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.
Суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи на те, що узгоджене сторонами покарання, відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 .
Цивільний позов не заявлено.
Згідно ст.ст. 100, 124, 174 КПК України суд вирішує долю речових доказів, процесуальних витрат, а також арештованого майна.
Запобіжний захід щодо обвинуваченого під час досудового розслідування не обирався, клопотання про обрання такого заходу сторона обвинувачення не заявляла та підстав для його застосування, суд не вбачає.
Керуючись ст.ст. 100, 124, 174, 314, 368, 370, 371, 374, 473, 474, 475 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 31 серпня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 , за участі захисника адвоката ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів на загальну суму 4 462 грн. 12 коп.

Арешт майна, застосований відповідно до ухвал слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 21 липня 2021 року (справа № 569/14885/21 провадження № 1-кс/569/5355/21), від 03 серпня 2021 року (справа № 569/14885/21 провадження № 1-кс/569/5355/21), скасувати.

Речові докази: одна пластмасова бочка синього кольору орієнтовним об. 220 л. яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв в якій знаходиться орієнтовно 180 л.; 3 пластикових каністри білого кольору орієнтовним об. 10 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пластикова пляшка орієнтовним об. 6 л., яка наповнена прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв; 2 пластикових пляшки орієнтовним об. 1,5 л., які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв всього 3 л.; 15 пластмасових бочок синього кольору орієнтовним об. 200 л. пустих з характерним запахом спирту; одна пластмасова бочка синього кольору орієнтовним об. 200 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 7 пластмасових бочок синього кольору орієнтовним об. 200 л. пустих з характерним запахом спирту; гумовий шланг синього кольору орієнтовною довжиною 3 метри, на одному із кінців якого розміщений металевий кран; прозорий гумовий шланг орієнтовною довжиною 1,5 метра, один кінець якого прикріплений до дерев`яної рейки орієнтовною довжиною один метр; 21 пусті пластикові пляшки орієнтовним об. 6 л. та 80 пустих пластикових пляшок коричневого кольору орієнтовним об. 1 л.; 2 пластикових пляшки орієнтовним об. 6 л., які наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв (одна з них орієнтовно заповнена лише на половину); 20 пляшок горілки згідно з етикеткою «Пшенична» виробництва ТОВ «ЗАГ» об. 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку; одна пластикова пляшка об. 5 л. з алкогольними напоями, одна пластикова пляшка об. 1 л. з алкогольними напоями (коричневого кольору); 20 пляшок горілки згідно з етикеткою «Пшенична» виробництва ТОВ «ЗАГ» об. 0,5 л. з підробленими марками акцизного податку; одна пластикова пляшка об. 5 л. з алкогольними напоями конфіскувати та знищити;

- транспортний засіб «FIAT NUOVO DOBLO», тип: вантажний фургон малотоннажний В, номер шасі НОМЕР_2 об`єм двигуна 1248, тип пального D, колір сірий, р.н. НОМЕР_1 , рік випуску 2017; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 Зам. 17-3116 РС Ukraina 01.2017 на автомобіль; ключ від транспортного засобу металевий та пластмасовою ручкою чорного кольору повернути за належністю законному володільцеві ОСОБА_9 .

Цивільний позов у провадженні не заявлений.
Запобіжний захід щодо обвинуваченого під час досудового розслідування не обирався, клопотання про обрання такого заходу сторона обвинувачення не заявляла та підстав для його застосування, суд не вбачає.
Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1