Справа № 570/5192/21
Номер провадження 1-кс/570/907/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2021 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням дізнавача СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 25.10.2021 року невстановлена особа , представилась працівником банку та шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 17241 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти в сумі 17241 гривень були перераховані з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

За даним фактом 26.10.2021 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000669 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про відкриття та використання карткового рахунку, рух коштів по картковому рахунку та даних про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відеоспостереження банку чи банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого вони знімалися. Тому дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів вказаного банку.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до слідчого судді для розгляду клопотання не з`явився, хоча повідомлявся про слухання справи своєчасно та належним чином. Причину неявки не повідомив. Його неприбуття за судовим викликом без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю можливим вирішити дане питання без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася у зв`язку із зайнятістю при розгляді судом іншого кримінального провадження.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання також не з`явилася, подала заяву з проханням слухати справу у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а встановити даних осіб та обставини вчинення злочину іншими способами неможливо.

Виходячи з вищенаведеного, вважаю, що є можливим слухати клопотання у відсутності прокурора і дізнавача.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та досліджених матеріалів справи під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, а саме: інформація про відкриття, рух коштів та всі операції із банківськими рахунками, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задоволити.

Надати прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з дати відкриття карткового рахунку у банківській установі по 30 жовтня 2021 року.

Встановити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1