Провадження №1- кс/712/332/22
Справа № 712/636/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час гр. України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи бойовиками розвідвзводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОМСБр) ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являється структурним підрозділом терористичної організації "Луганська народна Республіка", беруть участь у бойових протистояннях з силами ООС, тобто беруть участь у діяльності вказаної терористичної організації.

Крім того, у ході оглядів сторінок соціальних мереж «Вконтакте» і «Одноклассники», а також Інтернет сайту «Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що особи у форменому одязі, а також з предметами схожими за зовнішнім виглядом на стрілецьке озброєння, за зовнішніми ознаками схожі на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 присутні на фотознімках розміщених на сторінках вказаних соціальних мереж та Інтернет сайту.

Згідно відповіді №14/178 від 17.01.2022 відділу КІБ УСБУ в Черкаській області на доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Запоріжжя, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Оріхівка Лутугинського р-ну Луганської обл., ідентифікаційний код НОМЕР_2 ,являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_3 , де зберігаються документи, в тому числі фотокартки зазначених осіб, на підставі яких оформлювалися карткові рахунки на їх ім`я.

На даний час виникла необхідність у проведенні судової портретної експертизи з метою ідентифікації особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на фотознімках, які були отримані в результаті проведення зазначених оглядів соціальних мереж та Інтернет сайту, проведення якої неможливе без отримання достовірних фотографій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_3 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що висновки отримані за результатом судової портретної експертизи матимуть суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_3 , копій документів, в тому числі фотокарток зазначених осіб, на підставі яких оформлювалися карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судової портретної експертизи.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_3 , а саме: копій документів, в тому числі фотокарток ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на підставі яких оформлювалися карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Запоріжжя, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Оріхівка Лутугинського р-ну Луганської обл., ідентифікаційний код НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином (або в електронному вигляді) копій вказаних документів у регіональному відділенні банку в Черкаській області.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1