Справа № 643/1511/22
Провадження № 1-кс/643/577/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002529, внесеному 23.12.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 23.12.2021 до ЄРДР за №0002529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 22.12.2021 до чергової частини ХРУП №2 надійшли матеріали з Департамену кіберполіції УПК в Харківській області за заявою ОСОБА_4 , щодо дій невстановленої особи, яка шахрайським способом видавши себе за співробітника банку заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки № НОМЕР_1 в загальній сумі 72690,64грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2021 на мобільний номер телефону ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) подзвонила раніше їй невідома особа, яка під час розмови представилась співробітником технічного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що невстановлена особа намагалась змінити фінансовий номер, який був закріплений до банківської кредитної картки ОСОБА_4 . Співробітник банку, який телефонував ОСОБА_4 , попрохав її виконати ряд дій на своєму мобільному телефоні. Зі слів ОСОБА_4 дії, які говорив виконувати начебто співробітник банку, вона виконувала, однак відомостей стосовно своєї картки не надавала. В результаті вказаних дій з кредитної картки ОСОБА_4 13.12.2021 приблизно о 15:30 годині зняті грошові кошти у розмірі 72690,64грн.

Надалі слідчим ХРУП № 2 до УПК в Харківській області ДКП НПУ скеровано доручення з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, усіх ймовірних потерпілих від зазначених противоправних дій.

У подальшому до ХРУП №2 надійшли матеріали виконаного доручення в ході якого встановлено, що невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 під видом співробітника банку у свої злочинній діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_3 , що імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.11.2021 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку, матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення. Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.11.2021 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку, матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Строк дії ухвали до 09.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1