Провадження №1-кс/522/9051/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СД ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001819 від 09.08.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов лист із Приморської окружної прокуратура міста Одеси про те, що невстановлена особа із благодійного фонду шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Сума матерільної шкоди встановлюється.

Так встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» отримуючи внески, у порушення Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» використовує отримані кошти на свій розсуд присвоюючи їх.

З метою досягнення завдань кримінального провадження наразі виникла необхідність до тимчасового доступу до документів, а саме до руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначена інформація перебуває у головному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно письмової заяви клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001819 від 09.08.2021.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, які входить до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку IBAN НОМЕР_2 який належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 який належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням сум перерахувань, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 05.08.2019 по 01.09.2021 включно.

- картки із зразками підпису, платіжні доручення, чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк» при використанні банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 який належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 05.08.2019 по 01.09.2021 включно.

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які використовувались під час операцій із використанням банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 який належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 05.08.2019 по 01.09.2021 включно.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
06.09.2021