Справа № 282/48/22
Провадження № 1-кс/282/27/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
17 січня 2022 року дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто надати дозвіл на отримання інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 26.10.2021 по час надання інформації із зазначенням повної інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції №1 Житомирського області надійшла ухвала слідчого судді Любарського районного суду Житомирської області №282/1700/21 від 31.12.2021 за заявою ОСОБА_5 від 25.12.2021 про вчинення відносно нього шахрайських дій ОСОБА_6 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №0000003 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2021 до потерпілого ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що в нього критичний стан здоров`я та на 17 год. йому призначено операцію, але без грошей така не відбудеться, ввівши останнього в оману повідомив, що йому потрібно грошові кошти на операцію та надав останньому номер картки № НОМЕР_1 . Зважаючи на це потерпілий не зміг йому відмовити у позичці грошей.

Того ж дня, о 17 год. 25 хв. в терміналі що за адресою: АДРЕСА_1 , на карту № НОМЕР_1 перераховано кошти в загальній сумі із комісією 10050,00 гривень що підтверджується фіскальним чеком за № НОМЕР_3 .

28.10.2021 ОСОБА_6 зателефонував до потерпілого ОСОБА_5 , та повідомив, що на лікування потрібні ще гроші, які він знову обіцяв повернути, тоді потерпілий знову не зміг відмовити.

28.10.2021 о 10 год. 43 хв. перераховано грошові кошти на карту № НОМЕР_1 в загальній сумі із комісією 8080,00 гривень що підтверджується фіскальним чеком №0.0..1.

Проведеними заходами встановлено, що картка № НОМЕР_1 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

З метою встановлення істини у справі, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, відомостей про рух коштів, по банківській карті № НОМЕР_1 , у період з 26.10.2021 по час надання інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників процесу, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 06 січня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000003, що стверджується витягом з ЄРДР.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), тобто надати дозвіл на отримання інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото- або відео- фіксування даної операції; відомостей про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особа на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів, у період з 26.10.2021 по час надання інформації.

Тимчасовий доступ надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1