Провадження № 1-кс/686/9938/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України стосовно підозрюваного

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, який не одружений, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого

у кримінальному провадженні №000293,

встановив:

01.10.2021 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків які покладені на підозрюваного ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000293.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. В рамках даного кримінального провадженні стосовно останнього був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення визначеного розміру застави та покладення у цьому випадку обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України. У зв`язку із внесенням визначеного судом розміру застави ОСОБА_6 був звільнений з-під варти. 22.09.2021 року у даному кримінальному провадженні відкрито матеріали досудового розслідування та станом на даний час відбувається процес ознайомлення сторони захисту з цими матеріалами. Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків спливає 07.10.2021 року. Разом з цим закінчити досудове розслідування та завершити процес ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування до вказаного строку не виявляється можливим. При цьому, визначені ст.177 КПК України ризики продовжують існувати.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили проти задоволення поданого клопотання, посилаючись на безпідставність повідомленої підозри та недоведеність ризиків, на які посилається прокурор у своєму клопотанні, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293, яке було зареєстроване у ЄРДР 10.06.2020 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

13.04.2021, в рамках вказаного кримінального провадження, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

31.05.2021 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в установі виконання покарань в «ШВК №98» за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка 60, перебуваючи у статусі так званого «смотрящого за дорогою» (постачанням на територію ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98 заборонених предметів та речовин, зокрема особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин), переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку від дій пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме їх незаконного придбання за рахунок коштів, які у нього ж акумулюються у вигляді так званого «злодійського общака», отримання безпосередньо ним заборонених речовин у «ШВК № 98», та подальшого розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених осіб, які відбувають покарання у цій виправній установі за оплату, з метою особистої вигоди та наповнення коштами отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин так званого «общаку», а також поширення злочинного впливу.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , розуміючи, що самостійно без зв`язків поза межами «ШВК № 98» не в змозі реалізувати свої злочинні наміри, так як перебуває в місці позбавлення волі, використовуючи своє положення так званого «смотрящого за дорогою» у злочинному середовищі, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу, основною метою діяльності якої є забезпечення безперебійного постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію установи виконання покарань.

Так, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, у липні 2020 року, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, ОСОБА_7 з метою реалізації попередньо узгодженого зі всіма членами організованої групи злочинного плану спрямованого на збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в «ШВК № 98», 21.07.2020 о 15.30 год. та 17.28 год., використовуючи мобільний додаток «Приват 24», з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована на його батька ОСОБА_8 , перераховував грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , яка емітована на ОСОБА_9 , у два етапи у сумі 2222,12 грн. та 606,04 грн., як оплату за придбання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, та подальшу організацію їх передачі у «ШВК № 98».

В подальшому, 28.07.2020 о 10.01 год., ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_3 , під час розмови по мобільному телефону надав вказівку ОСОБА_9 , абонентський номер НОМЕР_4 зустрітися з ОСОБА_10 , для придбання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, для передачі в «ШВК № 98».

Того ж дня о 13.48 год., ОСОБА_11 , з абонентського номеру НОМЕР_5 , в телефонній розмові з ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_6 , з`ясовував вартість особливо небезпеченого наркотичного засобу канабісу, на що ОСОБА_10 , повідомив, що по 1000 грн. за упакування у кількості умовного «стакану» канабісу, після чого ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_11 , що невдовзі здійснить передачу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Того ж дня о 15.24 год., ОСОБА_11 , з абонентського номеру НОМЕР_5 , під час телефонної розмови з ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_6 повідомив, останньому про необхідність передати 10 упакувань по 1000 грн. за кожне, а також повідомив, що з`ясує чи потрібні ще наркотичні засоби та психотропні речовини для передачі у інші підрозділи зокрема промислову зону «ШВК № 98», щоб сформувати остаточну кількість замовленого особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, крім того вказав ОСОБА_10 повідомити для нього номер банківської карти на яку слід здійснити переказ грошових коштів оплати за замовлений особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину, на що ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_11 , номер емітованої на нього картки «Монобанку» ( НОМЕР_7 ).

Того ж дня, о 16.55 год. та 17.08 год. з банківських карток які перебували в користування ОСОБА_7 та ОСОБА_11 на картку ОСОБА_10 , у два етапи в сумі 200 грн. та 10 000 грн. останні здійснили перекази грошових коштів в якості оплати за особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину.

Після чого, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 за перераховані їм кошти при невстановлених слідством обставинах у невстановлених слідством осіб, але не пізніше 02.08.2020 незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою 164,5 г. та психотропну речовину амфетамін масою 0,07899 г., які розмістили за місцем проживання ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_10 незаконно зберігаючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , розфасував особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін у окремі поліетиленові пакети, та в подальшому 02.08.2020 о 13 год. 19 хв. перебуваючи у дворі свого будинку передав їх ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту у «ШВК № 98».

Того ж дня о 13.40 год., ОСОБА_9 , перебуваючи біля будинку №78 по вул. проспекту Миру м. Хмельницького, та незаконно зберігаючи при собі наркотичні засоби та психотропні речовини, передані йому ОСОБА_10 для подальшого збуту в «ШВК № 98», був зупинений працівниками поліції.

В ході поверхневого огляду ОСОБА_9 у наплічній сумці виявлено речовину, яка згідно висновку експерта № 8.6-0862:20 від 11.08.2020 являється психотропною речовиною амфетамін, масою 0,07899 г., та речовину рослинного походження, яка згідно висновку експерта № 8.6-0862:20 від 11.08.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 164,56 г., які ОСОБА_9 в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , незаконно придбав та зберігав при собі з метою подальшого збуту в «ШВК № 98», а також для подальшого збуту вказаних речовин ОСОБА_7 та ОСОБА_11 серед засуджених, які відбувають покарання у даній установі.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця I Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту та її подальший збут у «ШВК № 98» ОСОБА_7 в супереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи у складі організованої групи перебуваючи у вказаній установі, де відбуває покарання, 31.10.2020 під час розмови надав вказівку ОСОБА_11 , та в телефонній розмові з номеру абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_8 ОСОБА_6 на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_9 спільно із ОСОБА_12 незаконно придбати психотропну речовину та організувати її передачу у «ШВК № 98». Після чого, ОСОБА_12 під час розмови з номеру абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_9 на № НОМЕР_5 повідомив ОСОБА_11 , що він спільно із ОСОБА_6 мають намір 04.11.2020 незаконно придбати особливо небезпечну психотропну речовину у м. Вінниця, для подальшого збуту на територію ШВК № 98.

Надалі, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_12 , 04.11.2020 на заздалегідь підготовленому транспортному засобі автомобілі марки «Mersedes Benz Е220» номерний знак НОМЕР_10 реєстрації Республіки Польща, при невстановлених досудовим слідством обставинах у невстановленої особи, але не пізніше 13.00 год. 04.11.2020 перебуваючи у м. Вінниця, незаконно придбали 0,20911 г. особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, яку помістили у поліетиленовий пакет із застібкою, який ОСОБА_6 поклав до своєї сумки, та зберігаючи при собі на автомобілі марки «Mersedes Benz Е220» номерний знак НОМЕР_10 реєстрації Республіки Польща, з метою збуту у виправну колонію здійснив її перевезення у м. Хмельницький.

Того ж дня близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_12 перебуваючи на зазначеному транспортному засобі у м. Хмельницькому, неподалік Автостанції № 1, що по вул. Вінницьке шосе, був зупинений працівниками поліції та при поверхневому огляді останнього у його сумці виявлено та вилучено поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта № 8.6-1293:20 від 12.11.2020 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, масою 0,20911 г., яку ОСОБА_6 незаконно зберігав при собі з метою перевезення до «ШВК № 98», для подальшого її збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_11 серед засуджених, які відбувають покарання у зазначеній установі.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, а також його збут у ДУ «ШВК № 98» ОСОБА_7 в супереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 перебуваючи у вказаній установі, де відбувають покарання, в ході телефонних розмов 15.11.2020 з абонентського номеру НОМЕР_11 надав вказівки ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_12 та ОСОБА_12 на абонентський номер НОМЕР_13 незаконно придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та здійснити його передачу в «ШВК № 98», шляхом здійснення перекидання упакування з наркотичним засобом через огорожу периметру забороненої зони, для подальшого його незаконного збуту серед засуджених.

Виконуючи злочинні вказівки останніх ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_12 при невстановлених досудовим слідством обставинах та у невстановленої особи, але не пізніше 23.11.2020 здійснили незаконне придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 449,03 г., здійснили його фасування у паперові згортки та поліетиленові пакети, які помістили у одне поліетиленове упакування, перев`язане клейкою стрічкою та з пристосованими вантажами для зручності кидання.

В подальшому, 23.11.2020 близько 08.00 год., на заздалегідь підготовленому автомобілі марки «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб, з метою збуту до лісу у с. Климентовичі, Шепетівського району, Хмельницької області, де ОСОБА_12 взявши з автомобіля завчасно підготований згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, зберігаючи при собі переніс до ділянок периметру огорожі №№ 5,6 внутрішньої забороненої виробничої зони «ШВК № 98», та здійснив перекид упакування з особливо небезпечним наркотичним засобом через огорожу на територію виробничої «ШВК № 98», таким чином здійснивши її збут.

Того ж дня, 23.11.2020 перекинутий ОСОБА_12 згорток із речовиною, яка згідно висновку експерта № 8-6: 1344:20 від 07.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою 66,06 г. та 382, 97 г., виявлено працівниками «ШВК № 98» та в подальшому вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця I Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими матеріалами, а саме:

- матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- висновком судової фоноскопічної експертизи № СЕ 19/123-21/1652-В3 від 02.04.2021;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-0862:20 від 11.08.2020;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1293:20 від 12.11.2020;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1331:20 від 24.11.2020;

- протоколом огляду місця події від 23.11.2020;

- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1344:20 від 07.12.2020;

- протоколом огляду речей та документів від 06.11.2020.

- та іншими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.04.2021 до підозрюваного ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 79 450 грн., строком до 11.06.2021 року включно. Згідно цієї ж ухвали суду у випадку внесення визначено розміру застави на підощзрбьваного покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

- здати на зберігання відповідному органу, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Відповідно до повідомлення з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» від 15.04.2021, підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.08.2021 року продовжено строк дії покладених згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.04.2021 року на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ст. 194 КПК України обов`язків на строк до 07.10.2021 року.

22.09.2021 у даному кримінальному провадженні відкрито матеріали досудового розслідування іншій стороні тобто підозрюваним ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та їх захисникам адвокатам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 .

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 3 ст. 307 КК України, який є особливо тяжким злочином. При цьому ризики, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.04.2021 року не зменшилися та продовжують існувати і на даний час.

22.09.2021 року у даному кримінальному провадженні відкрито матеріали досудового розслідування та станом на даний час відбувається процес ознайомлення сторони захисту з цими матеріалами. При цьому слід врахувати, що матеріали досудового розслідування до яких надано доступ складаються з 16-ти томів. Процес ознайомлення сторони захисту з цими матеріалами триває та як повідомив прокурор і слідчий п`ятеро підозрюваних та їх захисник фактично завершують ознайомлення з ними, а троє підозрюваних та їх захисники ознайомилися лише з трьома томами таких матеріалів. Також прокурор зазначив, що станом на даний час питання стосовно визначення підозрюваним та їх захисникам часу для ознайомлення з такими матеріалами не вирішувалося.

За таких обставин, вважаю, що подане клопотання слідчого у межах заявлених вимог, підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного ОСОБА_6 слід продовжити строк дії обов`язків, які були покладені на останнього згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.04.2021 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України на строк до 04.11.2021 включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк застосування покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, обов`язків, які передбачені ч.5 ст.194 КПК України у зв`язку із застосованим запобіжним заходом у вигляді застави, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 04 листопада 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1