Провадження № 1-кс/592/5180/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
30 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 07.10.2013 між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, іменована надалі «Підприємство», з одного боку, та Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, іменоване надалі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про відшкодування недоліків нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався відшкодувати за виявлені недоліки, які були допущені при будівництві будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою на загальну суму 120 тис. грн. (сто двадцять тисяч) гривен, у т. ч. ПДВ 20000 грн.

Перелік робіт, які повинні були виконати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за перераховані кошти ( 27.02.2014 - 20.000, 28.02.2014 - 100. 000 грн.):

2.1.1 - улаштування асфальтного покриття - 11000 м2;

2.1.2 - ремонтний покрівлі даху будинку (демонтаж, ремонт, улаштування покрівлі та ін. роботи);

2.1.3 - проведення електрощитових до необхідних норм (усунення тимчасових підключень, виготовлення лінійних схем та проведення електровимірювальних робіт, комплектація засобами техніки безпеки та інше);

2.1.4 - проведення насосного водопостачання у відповідності до проектної документації (заміна кранів, перевірка лічильників води, установка механічної талі, забезпечення засобами пожежної техніки безпеки, пусконаладка та інше);

2.1.5 - фарбування 48 дверей та металевих огорож внутрішньо будівельних сходах фарбою.

Згідно, довідки від 07.04.2016 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 про відшкодував недоліки нерухомого майна від 07.10.2013 перерахува ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 120000 (сто двадцять тисяч) грн., відповідно до виставленого рахунку платіжними дорученнями: від 27.02.2014 на суму 20000 грн., від 28.02.2014 на суму 100000 грн.

Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, щовона має сумніви на рахунок того, чи кошти, які були перераховані забудовником на демонтаж, ремонт, улаштування покрівлі чи інші роботи для починки даху, були використані за призначенням.Також доповнила, що хоче, щоб правоохоронні органи перевірили правомірність використання коштів на утримання будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 , а саме щодо ремонту даху вищевказаного будинку.

Подано клопотання до Ковпаківського районного суду м. Суми про тимчасовий доступ до документів «ЦНАП у м. Суми», а саме до реєстраційної справиОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будинку АДРЕСА_1 , отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснено вилучення вищезазначеної справи.

19.12.2019 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17.01.2020 експертомСумського відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

У даному клопотанні експерт стверджує, що для виконання судової будівельно-технічної експертизи, призначеної постановою слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 від 19.12.2019, останньому потрібно надати необхідні оригінали додаткових документів, а саме:

-договір з договірною ціною, локальним кошторисом та відомістю ресурсів, на виконання будівельних робіт з ремонту покрівлі ФОП ОСОБА_8 ;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та виконавчу документацію з ремонту покрівлі ФОП ОСОБА_8 ;

-договір № 7- 14 від 14.07.2014 з договірною ціною локальним кошторисом та відомістю ресурсів, на виконання будівельних робіт з укладання асфальту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та виконавчу документацію з укладання асфальту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-договір з договірною ціною, локальним кошторисом та відомістю ресурсів, на виконання будівельних робіт з ремонту під`їздів ФОП ОСОБА_9 ;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та виконавчу документацію з ремонту під`їздів ФОП ОСОБА_9 ;

-договір з договірною ціною, локальним кошторисом та відомістю ресурсів, на виконання будівельних робіт з ремонту ФОП ОСОБА_10 ;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та виконавчу документацію з ремонту ФОП ОСОБА_10 ;

-технічний паспорт (інвентарна справа) на житловий будинок за адресою:

АДРЕСА_1 .

-протокол загальних зборів, на яких прийнято рішення про прийняття на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будинку за адресою: АДРЕСА_1 (згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1521);

-документацію щодо завезення 5 машин чернозему;

-договори з договірною ціною, локальним кошторисом та відомістю ресурсів на виконання будівельних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та виконавчу документацію з встановлення навісів та перил, решіток у під`їздах, що перекривають вхід на технічні поверхи, відео спостереження у 2 під`їздах, огорожі з боку подвір`я школи, виконання капітального ремонту насосної станції, переобладнання електроосвітлення у 3-х підземних паркінгах, освітлення прибудинкової території, переобладнання електрощитової, часткового ремонту ліфтів, відновлення спортивного майданчика, який знаходиться на прибудинковій території;

-документацію, що підтверджує відправлення рекомендованих листів з повідомленням про проведення установчих зборів 17 серпня 2009 року власникам житлових і нежитлових приміщень будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документацію, що підтверджує проведення загальних зборів 26.11.2014 року, а саме: письмові повідомлення про проведення зборів з повідомленням місця, часу, ініціаторів проведення зборів і порядку денного з особистими підписами власників житлових і нежитлових приміщень про їх отримання; листки опитування з особистими підписами членів ОСББ, які не були присутні на даних зборах;

-книгу наказів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-книгу реєстрації довіреностей, виданих працівникам ОСББ;

-книгу обліку звернень співвласників будинку до керівництва будинку з проханням про усунення технічних несправностей у будинку;

-протоколи загальних зборів (з протоколами підрахунку голосів та листками опитування) за період керівництва ОСОБА_11 ;

-рішення правління за період керівництва правлінням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;

-затверджені загальними зборами кошториси та тарифи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за увесь період існування об`єднання;

-договір з управителем ОСОБА_12 ;

-договори управителя ОСОБА_12 з власниками житлових і нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ;

-штатний розпис ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документ, який підтверджував право ОСОБА_13 мати право бути головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документ, що підтверджував право ОСОБА_14 бути членом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про залишення на балансі забудовника вбудованих нежитлових приміщень житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні колишній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , який повідомив, що за вищевказаною адресою проводилися відповідні ремонтні роботи, а саме з ремонту покрівлі ФОП ОСОБА_8 , з укладання асфальту ФОП ОСОБА_9 , з ремонт під`їздів ФОП ОСОБА_15 . В процесі яких було укладено вищевказані договори за вказані роботи. За дані роботи від керівництва ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідав керуючий ОСББ ОСОБА_12 .

Допитаний в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні колишній керуючий ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_12 , який повідомив, що так дійсно було укладено вищевказані договори з вказаними ФОП, вся наявна документація з даного приводу знаходилася у кабінеті ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .

Надано запит, в порядку ст. 93 КПК України, до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо отримання вищевказаних документів, які необхідні експерту для проведення судової будівельно-технічної експертизи та отримано відповідь. Проаналізувавши відповідь від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наступне, що нинішній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ніяких актів-передач не підписував, проте у останнього наявна технічна документація, яка налічується у великих кількостях та зробити копії є неможливо.

У зв`язку з чим, у слідства є всі наявні докази про те, що вищезазначені документи знаходяться в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення необхідне для досягнення мети, а саме для задоволення клопотання експерта про надання додаткових документів для проведення останнім судової будівельно-технічної експертизи з їх використанням.

Оскільки вищевказані документи мають характер речових доказів та можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин злочину, їх необхідно вилучити.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір з договірною ціною, локальним кошторисом та відомістю ресурсів, на виконання будівельних робіт з ремонту покрівлі ФОП ОСОБА_8 ;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та виконавчу документацію з ремонту покрівлі ФОП ОСОБА_8 ;

-договір № 7- 14 від 14.07.2014 з договірною ціною локальним кошторисом та відомістю ресурсів, на виконання будівельних робіт з укладання асфальту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та виконавчу документацію з укладання асфальту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-договір з договірною ціною, локальним кошторисом та відомістю ресурсів, на виконання будівельних робіт з ремонту під`їздів ФОП ОСОБА_9 ;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та виконавчу документацію з ремонту під`їздів ФОП ОСОБА_9 ;

-договір з договірною ціною, локальним кошторисом та відомістю ресурсів, на виконання будівельних робіт з ремонту ФОП ОСОБА_10 ;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та виконавчу документацію з ремонту ФОП ОСОБА_10 ;

-технічний паспорт (інвентарна справа) на житловий будинок за адресою:

АДРЕСА_1 .

-протокол загальних зборів, на яких прийнято рішення про прийняття на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будинку за адресою: АДРЕСА_1 (згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1521);

-документацію щодо завезення 5 машин чернозему;

-договори з договірною ціною, локальним кошторисом та відомістю ресурсів на виконання будівельних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та виконавчу документацію з встановлення навісів та перил, решіток у під`їздах, що перекривають вхід на технічні поверхи, відео спостереження у 2 під`їздах, огорожі з боку подвір`я школи, виконання капітального ремонту насосної станції, переобладнання електроосвітлення у 3-х підземних паркінгах, освітлення прибудинкової території, переобладнання електрощитової, часткового ремонту ліфтів, відновлення спортивного майданчика, який знаходиться на прибудинковій території;

-документацію, що підтверджує відправлення рекомендованих листів з повідомленням про проведення установчих зборів 17 серпня 2009 року власникам житлових і нежитлових приміщень будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документацію, що підтверджує проведення загальних зборів 26.11.2014 року, а саме: письмові повідомлення про проведення зборів з повідомленням місця, часу, ініціаторів проведення зборів і порядку денного з особистими підписами власників житлових і нежитлових приміщень про їх отримання; листки опитування з особистими підписами членів ОСББ, які не були присутні на даних зборах;

-книгу наказів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-книгу реєстрації довіреностей, виданих працівникам ОСББ;

-книгу обліку звернень співвласників будинку до керівництва будинку з проханням про усунення технічних несправностей у будинку;

-протоколи загальних зборів (з протоколами підрахунку голосів та листками опитування) за період керівництва ОСОБА_11 ;

-рішення правління за період керівництва правлінням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;

-затверджені загальними зборами кошториси та тарифи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за увесь період існування об`єднання;

-договір з управителем ОСОБА_12 ;

-договори управителя ОСОБА_12 з власниками житлових і нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ;

-штатний розпис ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документ, який підтверджував право ОСОБА_13 мати право бути головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документ, що підтверджував право ОСОБА_14 бути членом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про залишення на балансі забудовника вбудованих нежитлових приміщень житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1