печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5118/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :
1 лютого 2022 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 361 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 05.08.2020 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою ст. 365, частиною другою статті 361 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів, перевищуючи службові повноваження, впродовж 2019-2020 років сприяють у незаконній діяльності групи осіб, учасники якої шляхом розповсюдження шкідливого програмного забезпечення отримують конфіденційну і службову інформацію державних і приватних установ, яку в подальшому реалізують зацікавленим особам за грошові кошти через заборонені в Україні платіжні системи та розподіляють між учасниками групи із передачею частини правоохоронцям. Також, впродовж 2019-2020 років учасники зазначеної групи осіб, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних серверів, відділеного керування автоматизованими базами платіжних систем, здійснюють викрадення з банківських рахунків грошових коштів в особливо великих розмірах у іноземних громадян.

Так, учасниками зазначеної групи осіб, являються ОСОБА_6 , який здійснює загальне керівництво діяльністю інших членів злочинної групи, координує діяльність групи осіб, якими здійснюється викрадення коштів, їх конвертація в готівку, а також ним організовано надання послуг з конвертації грошових коштів, що перераховуються з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем «QIWI», «WebMoney», «Yandexденьги» та інших, через так званий «пункт обміну валют», фінансовий контроль та ведення чорнових записів діяльності якого здійснює ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яка веде чорнові записи фінансової діяльності групи, зберігає матеріальні носії інформації, що частково містять дані про протиправну діяльність, кошти, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_9 , який координує діяльність підконтрольних йому осіб, які розповсюджують шкідливе програмне забезпечення для отримання установчих даних осіб з автоматизованих баз даних органів виконавчої влади України та викрадення коштів з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб ЄС та США шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно обчислюваних машин, ОСОБА_10 , який здійснює перевірку викрадених даних на предмет актуальності, їх аналіз та систематизацію, ОСОБА_11 , який з використанням викрадених та придбаних копій паспортів реєструє в мережі Інтернет «акаунти» для конвертації грошових коштів та їх переведення в готівку на вказаних осіб, а у подальшому, з використанням «акауннтів» членами групи через криптовалютну торгівельну площадку «Bitfinex» та інші, здійснюється придбання криптовалют (Bitcoin, Ethereum), яка обготівковується з використанням вказаних паспортів в підконтрольному групі обміну валют, ОСОБА_12 , яка здійснює видачу «клієнтам» готівкових коштів в пункті обміну валют, її чоловік ОСОБА_12 , який доставляє конвертовані в іноземну валюту кошти клієнтам, перевозить документи, пов`язані з легалізацією та конвертацією грошових коштів в готівку, їх використання, ОСОБА_13 , яка проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», «WebMoney», «Yandexденьги» та інші та за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_6 щотижневі звіти, ОСОБА_14 , який з метою приховування протиправної діяльності групи, членом групи переводить в готівку кошти отримані злочинним шляхом, через підконтрольні групі суб`єкти підприємницької діяльності, шляхом надання до контролюючих органів податкову звітність, що містить недостовірні дані, ОСОБА_15 , який також контролює діяльність фіктивно створених «акаунтів», що використовуються групою в схемі переведення у готівку викрадених коштів, а на викрадені кошти здійснює матеріальне забезпечення групи, розподіляє «заробітну плату» між членами групи, ОСОБА_16 , який отримує конвертовані грошові кошти, організовує їх зберігання, а за необхідності передає іншим членам групи на поточні витрати, ОСОБА_17 , яка здійснює адміністрування онлайн магазину, ОСОБА_18 , яка проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», «WebMoney», «Yandexденьги» та інші та за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_6 щотижневі звіти, ОСОБА_19 , який проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», «WebMoney», «Yandexденьги» та інші, а також за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_6 щотижневі звіти, ОСОБА_20 , який розповсюджує шкідливе програмне забезпечення для отримання установчих даних осіб з автоматизованих баз даних органів виконавчої влади України, та викрадення коштів з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб ЄС та США шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕВМ, ОСОБА_21 , який вчиняє дії, спрямовані на викрадення грошових коштів та установчих даних осіб в результаті несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних серверів віддаленого керування автоматизованими базами даних органів виконавчої влади України та клієнтськими рахунками юридичних та фізичних осіб банківських систем США та країн Європи, а також легалізацію викрадених коштів, конвертацію їх в готівку, надання послуг з конвертації грошових коштів, що перераховуються з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем.

При цьому, для приховування своєї протиправної діяльності членами групи використовуються елементи конспірації, зокрема використання різних транспортних засобів та заміна номерів, зміна номерів телефонів, спілкування через месенджери та захищені комп`ютерні програми, часткове зберігання інформації на віддалених серверах, в разі необхідності, яка може бути миттєво знищена.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365 КК України є особливо тяжким злочином.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 05.02.2022 та продовжується вперше.

Так під час розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено 16 обшуків у місті Харкові за місцями реєстрації, проживання фігурантів та місцями знаходження офісних приміщень, які були встановлені працівниками ДСР НПУ (за результати обшуків вилучено мобільні телефони, ноутбуки, носії інформації, чорнові записи, банківські картки, блокноти, тощо);

- проведено огляд вилучених предметів під час обшуків;

- призначено 15 комп`ютерно-технічних експертиз, розглянуто клопотання експертів та отримано висновки експерта по вилученим носіям інформації;

- допитано як свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 ;

- додатково допитано як свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 ;

- надано доручення оперативному підрозділу та отримано матеріали його виконання;

- направлено запити до АРМА, Держфінмоніторингу стосовно фігурантів справи, витребувано відповіді на запити;

- направлено запити до управління організаційного забезпечення ЄРДР Офісу Генерального прокурора щодо фігурантів справи;

- направлено запити до УІАП ГУНП у м. Києві щодо фігурантів справи, витребувано відповіді на запити;

- направлено запити до Головного сервісного центру обробки спеціальної інформації щодо фігурантів справи, витребувано відповіді на запити;

- направлено запити до Державної авіаційної служби України щодо фігурантів справи, витребувано відповіді на запити;

- направлено запити до Державної міграційної служби щодо фігурантів справи, витребувано відповіді на запити;

- направлено запити до Державної податкової служби України щодо фігурантів справи, витребувано відповіді на запити;

- направлено запити до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо фігурантів справи, витребувано відповіді на запити;

- направлено запити до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві щодо фігурантів справи, витребувано відповіді на запити;

- направлено запити до Регіонального сервісного центру МВС України щодо фігурантів справи, витребувано відповіді на запити;

- направлено вимоги до УІАП ГУНП у м. Києві щодо фігурантів справи, витребувано відповіді на запити;

- розгляду шість клопотань свідків про повернення тимчасово вилученого майна;

- отримано ухвали слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у банківських установах стосовно банківських рахунків фігурантів;

- підготовлено та направлено запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Кіпр, отримано відповідь від компетентних органів Республіки Кіпр.

На даний час за результатами проведення слідчих дій не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Для прийняття такого рішення необхідно провести наступні слідчі дії:

- провести аналіз інформації отриманої в ході виконання доручень, а також наяву у висновках експертів по вилученим носіям інформації

- надати доручення оперативному підрозділу щодо встановлення дійсних адрес проживання фігурантів та місць розташування офісних приміщень, де здійснюється незаконна діяльність;

- провести обшуки за установленими місцями проживання фігурантів кримінального провадження та місцями розташування офісних приміщень з метою виявлення доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення;

- встановити та допитати як свідків інших осіб, які володіють інформацією щодо розповсюдження шкідливого програмного забезпечення

- провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідні для прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, отримані докази будуть використані під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 361 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному№ 0000636 від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 361 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 05.02.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1