УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, включеним у склад слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001606 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до отримання судової справи №953/511/19 яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Надати доступ до вказаної справи з метою ознайомлення з її матеріалами та отримання належним чином завіреної копії вказаної справи та належним чином завіреної копії рішення у справі №953/511/19 віл 26.11.2021.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про те, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом поставки дизельного пального заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому уклади договір купівлі продажу пального, своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Також у квітні 2019, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , будучи службовою особою, отримав на зберігання (згідно умов договору зберігання) за визначену плату в березні 2019, дизельне паливо яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та зберігав його в ємностях за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_10 , усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність згідно укладеного ним договору щодо зберігання ввіреного йому як службовій особі майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з ОСОБА_10 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_11 , який спільно з ОСОБА_10 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_11 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_12 готувала звіти для ОСОБА_11 на рівних правах з директором ОСОБА_10 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_10 ОСОБА_11 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання). Також, ОСОБА_10 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вони належать підприємствам ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також їх керівникам.

Готівкові кошти отримані злочинним шляхом привласнене дизельне паливо є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених підприємств, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Крім того, враховуючи прихований характер та швидкість реалізації великої кількості палива, є достатні підстави вважати, що паливо було реалізоване за заниженими цінами.

Таким чином, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до привласнення ввіреного дизельного палива, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути причетні керівники та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування 15.07.2019 надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 11 183 971,90 гривень, завданої привласненням майна підприємства.

Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Одночасно з цим 18.01.2019 ДФС України ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі проведено планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках якої встановлено, що вказаним підприємством занижено податок на прибуток на 3 111 597 грн. Також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 укладено та проведено ряд «безтоварних» господарських операцій, а грошові кошти вподальшому введено через ряд розрахункових рахунків підприємств (з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито веде господарські відносини) під приводом повернення оборотної допомоги.

Також згідно проведеної перевірки встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працевлаштовані два працівники: а саме директор ОСОБА_10 та бухгалтер ОСОБА_12 . Проте в рамках провадження допитаний ОСОБА_10 та ОСОБА_12 показали, що на підприємстві близько одного року працює на посаді оператора по відпуску палива ОСОБА_15 .

Одночасно з цим в рамках провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом під приводом оформлення кредиту заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 2028603 грн. та здійснили підробку договору про №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року,

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали справи №953/511/19 яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . З метою отримання відомостей щодо осіб які виступали поручителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладенні договору про надання кредиту у формі овердрафту №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року. А також документи на яких містяться підписи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » адже саме в матеріалах вказаної справи містяться документи щодо підтвердження чи спростування порушення при укладенні до договору про надання кредиту у формі овердрафту №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року, вказані матеріали мають значення речових доказів.

Одночасно з цим в рамках кримінального провадження на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме судової справи №953/511/19 яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . З метою отримання відомостей щодо осіб які виступали поручителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладенні договору про надання кредиту у формі овердрафту №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року. А також документів на яких містяться підписи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою подальшого призначення почеркознавчих експертиз в рамках кримінального провадження, також отримання належним чином завіреної копії рішення у справі №953/511/19 віл 26.11.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник суду в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого не вказано, які є підстави вважати що справа, до якого він має намір отримати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Не долучено до клопотання і доказів вказаної обставини. Так, слідчим у клопотанні вказаний номер справи як № 953/511/19, а документи, що долучені до клопотання стосуються справи № 923/511/19.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1