Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1726/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2022 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження на 12 місяців, тобто до 10.02.2023 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває вказане кримінальне провадження, строк досудового розслідування у якому закінчується 10.02.2022. Проте, зважаючи на те, що під час досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, закінчити досудове розслідування у такий строк не видається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його із наведених у ньому підстав.

Враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як встановлено із клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0001003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» за результатами здійснення перевірки діяльності банку на предмет додержання вимог законодавства виявлено факти, що свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб та пов`язаних із ними осіб.

Зокрема, встановлено, що службовими особами ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» всупереч постанові Правління Національного банку України №43/БТ від 22.01.2015 було виведено з-під застави нерухоме майно, а саме земельні ділянки, без погашення заборгованості за кредитами, внаслідок чого банку, фонду, вкладникам та кредиторам банку завдано майнової шкоди у великих розмірах. Сума ймовірних завданих збитків складає 259 424 959,08 грн.

Крім того, у порушення вимог чинного законодавства службовими особами ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» в інтересах колишнього акціонера банку, всупереч інтересам юридичної особи, виведено з-під застави об`єкт нерухомого майна, внаслідок чого банку, фонду, вкладникам та кредиторам банку завдано майнової шкоди у великих розмірах. Сума ймовірних завданих збитків складає 3 021 954,25 грн.

Крім того, службовими особами ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» було прийнято погашення заборгованості за кредитом за рахунок коштів вкладника, що обліковувалися на рахунках банку, без фактичного надходження грошових коштів, внаслідок чого банку, фонду, вкладникам та кредиторам банку завдано майнової шкоди у великих розмірах. Сума ймовірних завданих збитків складає 6 950 698,86 грн.

Як встановлено із доданих до клопотання матеріалів, органом досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а саме: допитано як свідків голову правління АКБ «КАПІТАЛ» та інших уповноважених осіб АКБ «КАПІТАЛ»; здійснено тимчасові доступи до документів, що перебували у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу; отримано та проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні архіву Національного банку України; отримано та проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Разом із цим, з метою розкриття злочину, всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення органу досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема, встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, встановити та допитати можливих свідків події, призначити експертизи по вилучених в ході огляду місця події об`єктах, провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування, прийняти процесуальне рішення згідно із ст. 283 КПК України.

Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження.

Крім того, із доданих до клопотання документів з`ясовано, що 13.04.2020 слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0001003 від 23.10.2018 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Проте згідно з постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 02.02.2022 вказану постанову слідчого скасовано як таку, що винесена передчасно.

Вирішуючи клопотання слідчого, слідчим суддею також враховується наступне.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.02.2022, однак, як встановлено під час розгляду клопотання слідчим суддею, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч.ч.1,4,5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Із урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, на 12 місяців, тобто до 10.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1