Справа № 629/5436/21
Провадження № 1-кс/629/954/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2 , дізнавача- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. дізнавача Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшло вказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000264 від 22.09.2021 року за ч.1 ст.190 КК України. На теперішній час з метою документування та доказування злочинних дій виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав та надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з ЄРДР кримінального провадження №0000264, 22.09.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями- письмових пояснень, протоколу допиту потерпілого.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч.5,6 ст.163 КПК України, вважає, що дізнавачем доведено те, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Отже, з метою встановлення місцезнаходження можливо причетної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до установочних даних про власників рахунків за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з наданням інформації про власника картки банку; документи, що подавалися особою при оформлення картки; IP-адрес, з яких було здійснено вхід ; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; наявність у даної особи інших рахунків фотознімки з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів; виписку руху грошових коштів по рахунку з вказанням повних номерів карток, із вказаною адресою; місцезнаходження банкомату, відділення банку або «ІР» адресу пристрою, з якого здійснюється переказ грошових коштів в період час з 10.09.2021 року по 17.09.2021 року, з можливістю виготовлення копій в друкованому вигляді або на електронному носії, СD-R чи DVD-R диску.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1