Провадження № 1-кс/554/2047/2022
УХВАЛА

16.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000795 від 22.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 22.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється за фактом протиправних дій групи осіб, які з метою незаконного заволодіння майном та коштами ОСОБА_3 на протязі 2021 року із застосуванням фізичного та психологічного впливу вимагають в останнього вчинити дії з передачі майна та грошових коштів, що йому належать.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що вказані вище особи для безперешкодного заволодіння його майном та грошовими коштами, знаючи про захворювання останнього, потурали його наркозалежності, надаючи наркотики безкоштовно, а для реального сприйняття їх намірів розправи над ним, погрожували фізичною силою та завдавали тілесних ушкоджень. Таким чином, використовуючи безпорадний стан ОСОБА_3 примушували його вчинити дії з переоформлення на третіх осіб належного йому майна, а саме однієї з квартири в м. Полтава та будинку із земельною ділянкою. Окрім вказаного, один з учасників групи гр. ОСОБА_4 , при оформленні ОСОБА_3 банківської картки на яку йому в подальшому були зараховані грошові вклади з рахунку ОСОБА_5 , для отримання змоги отримувати сповіщення про їх надходження, примусив останнього, вказати абонентський номер його мобільного, як фінансовий. Після надходження грошових коштів на картку потерпілого гр. ОСОБА_6 здійснив їх перерахунок на іншу картку, володілець якої на даний час не встановлений та зняв частину коштів в банкоматі без картки, заволодівши при цьому грошима ОСОБА_3 на загальну суму близько 40000 грн.
За попередньою інформацією отриманою в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_7 (один з учасників групи) при вчиненні дій спрямованих на реалізацію злочинного умислу користувався та користується абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Однак, в подальшому було встановлено, що останнім, окрім вказаних номерів мобільних телефонів, використовується додатковий абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Також в ході досудового розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами, встановлено особу гр. ОСОБА_8 , який є одним із співучасників групи осіб, які незаконно заволоділи майном та коштами потерпілого та продовжують вимагати передати інше нерухоме майно, що успадкував останній після смерті матері, застосовуючи та висловлюючи в розмовах, для посилення відчуття страху та сприйняття можливих наслідків як реальних, психологічний тиск та погрози фізичною розправою. Гр. ОСОБА_8 , зокрема для реалізації злочинних намірів, у спілкуванні з іншими учасниками, здійснюючи протиправну діяльність використовує абонентські номери телефонів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ).
Таким чином встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола всіх причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення, можливе лише у сукупності перевірки інформації яка зберігається в операторів зв`язку.
Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , за абонентським номером: НОМЕР_4 , що знаходиться в користуванні гр. ОСОБА_8 , а саме: інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , за абонентським номером: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_3 що знаходиться в користуванні гр. ОСОБА_8 , а саме: інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;
У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних операторів мобільного зв`язку неможливо, оскільки саме вони є першочерговим джерелом та володільцем даних які фіксуються, обробляються та зберігаються останніми.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді та/або на електронних носіях , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , за абонентським номером: НОМЕР_4 , що знаходиться в користуванні гр. ОСОБА_8 , а саме: інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , за абонентським номером: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , що знаходиться в користуванні гр. ОСОБА_8 , а саме: інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;

Надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1