Справа № 462/6217/21
Провадження 1-кс/462/1904/21
У Х В А Л А

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , 21.10.2021 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про повний номер банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснило переказ коштів у розмірі 20 000 грн. (номер платежу: НОМЕР_4 , дата 06.06.2021 року, призначення: видача кредитних коштів за договором 0718-4784 від 06.06.2021);
- належним чином засвідчених копій документів (інформації), які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку: № НОМЕР_2 за весь період її існування (з дня відкриття по 20.10.2021 року);
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаної картки за весь період їх існування;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку, банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- інформацію про підключення до карти № НОМЕР_5 WEB-банкінгу, номер мобільного телефону який прив`язаний до сторінки, відомості з яких ІР-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу, за весь період існування даної картки (з дня відкриття по 20.10.2021 року);
- інформацію про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_6 рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі наявності таких рахунків надати відповідні виписки, за весь період їх існування (з дня відкриття по 20.10.2021 року).
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, у судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000565 від 11.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 182 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.06.2021 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , у якій повідомила, що 06.06.2021 року невідома особа, незаконно отримала і використала її конфіденційну інформацію, за допомогою якої від її імені уклала 6 договорів позики у фінансових організаціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 11.06.2021 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 182 КК України.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 09.06.2021 року, згідно сервісу кредитних історій, вона дізналась про наявні кредитні зобов`язання за 5 (п`ятьма) фінансовими організаціями, які спеціалізуються на видачі «швидких кредитів», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Дата видачі кредиту була 06.06.2021 року. Загальна сума позичених коштів перед вищевказаними організаціями становить близько 61 300 грн. Однак вона ніяких позик у даних установах 06.06.2021 року не укладала, хто і яким чином від її імені уклав дані договори не відомо. Жодних грошових коштів 06.06.2021 року у даних організаціях вона не отримувала. Того дня коли були укладені вказані кредити, у потерпілої були проблеми з мережею, оскільки її карточка НОМЕР_7 була заблокована на протязі дня. Лише наступного дня 07.06.2021 року у відділенні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що на АДРЕСА_2 , вона змогла розблокувати свою картку.
Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило, що між їхнім товариством і ОСОБА_6 06.06.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переказ коштів у розмірі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Переказ був здійснений через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер платежу: НОМЕР_4 , дата 06.06.2021 року, призначення: видача кредитних коштів за договором 0718-4784 від 06.06.2021 року.
Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомило, що між їхнім товариством і ОСОБА_6 06.06.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила переказ коштів у розмірі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .
27.08.2021 року було отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 . В ході виконання даної ухвали було встановлено її повний номер, а саме: НОМЕР_9 . Окрім того згідно отриманої інформації, дана картка була видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_6 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно аналізу даної виписки було встановлено, що на вказану картку дійсно 06.06.2021 року відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 8 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і 5450 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації про повний номер банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснило переказ коштів у розмірі 20 000 грн. (номер платежу: НОМЕР_4 , дата 06.06.2021 року, призначення: видача кредитних коштів за договором 0718-4784 від 06.06.2021); документів (інформації), які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку: № НОМЕР_2 за весь період її існування (з дня відкриття по 20.10.2021 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, а також інформацію про підключення до карти № НОМЕР_2 WEB-банкінгу, який номер мобільного телефону прив`язаний до сторінки, відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу, за весь період існування даної картки (з дня відкриття по 20.10.2021 року), а також інформацію про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_6 рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і у разі наявності таких рахунків надати відповідні виписки, за весь період їх існування (з дня відкриття по 20.10.2021 року).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.
Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Лише сама констатація того, що «в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження», як це вказано у клопотанні, без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятною в розумінні наведених вимог ч. 5 ст. 163 КПК України.
Крім цього, дізнавачем не конкретизовано номер банківської картки та інформації про повний номер банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснило переказ коштів у розмірі 20 000 грн. (номер платежу: НОМЕР_4 , дата 06.06.2021 року, призначення: видача кредитних коштів за договором 0718-4784 від 06.06.2021).
Більш того, з Відповіді (вих. № 7676 від 22.07.2021 року) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що ОСОБА_7 запропоновано надати завірену належним чином копію відповідного витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань для надання необхідної запитуваної інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність слідчим обставин, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України відмовити.
Ухвала є остаточною і оскарженню у апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: