Справа № 357/2059/22
У Х В А Л А

10 березня 2022 року м. Біла Цеква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи у якої вилучено майно ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000602 від 08.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000602 від 08.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у складі організованої групи, метою якої є незаконне збагачення за рахунок чужого майна, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та із застосуванням незаконних фінансових операцій, із залученням інших невстановлених осіб, використовуючи завідомо підробленні офіційні документи, заволодів грошовими коштами в сумі 1 046 400 грн., що належать невстановленим досудовим розслідуванням особам. Таким чином, вищевказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив невстановленим досудовим розслідуванням особам майнової шкоди у розмірі 1 046 400 гривень.

08.03.2022 року під час проведення особистого обшуку в громадянина ОСОБА_4 , було вилучено наступні речі:

1) Банківська картка «izibank» НОМЕР_1 ехр 03/26 cvc 683, помаранчевого кольору.

2) Банківська картка «izibank» НОМЕР_2 ехр 10/25 cvc 080, помаранчевого кольору.

3) Банківська картка «izibank» НОМЕР_3 ехр 03/26 cvc 106, помаранчевого кольору.

4) Банківська картка «izibank» НОМЕР_4 ехр 03/25 cvc 077, помаранчевого кольору.

5) Банківська картка «izibank» НОМЕР_5 ехр 02/25 cvc 884, помаранчевого кольору.

6) Банківська картка «izibank» НОМЕР_6 ехр 03/26 cvc 691, помаранчевого кольору.

7) Банківська картка «izibank» НОМЕР_7 ехр 03/26 cvc 624, помаранчевого кольору.

8) Банківська картка «izibank» НОМЕР_8 ехр 03/26 cvc 530, помаранчевого кольору.

9) Банківська картка «izibank» НОМЕР_9 ехр 03/26 cvc 611, помаранчевого кольору.

10) Банківська картка «izibank» НОМЕР_10 ехр 03/26 cvc 442, помаранчевого кольору.

11) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_11 ехр 11/24 cvc 958, червоно-синього кольору.

12) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_12 ехр 11/24 cvc 904, червоно-синього кольору.

13) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_13 ехр 09/24 cvc 371, червоно-синього кольору.

14) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_14 ехр 09/23 cvc 466, червоно-синього кольору.

15) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_15 ехр 10/22 cvc 530, червоно-синього кольору.

16) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ехр 09/24 cvc 304, жовтого кольору.

17) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 ехр 10/25 cvc 902, жовтого кольору.

18) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 ехр 06/25 cvc 358, жовтого кольору.

19) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 ехр 12/24 cvc 151, жовтого кольору.

20) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 ехр 04/25 cvc 503, жовтого кольору.

21) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_21 ехр 12/26 cvc 4190 171, чорного кольору.

22) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_22 ехр 12/26 cvc 1002 749, чорного кольору.

23) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_23 ехр 12/26 cvc 5929 526, чорного кольору.

24) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_24 ехр 12/26 cvc 6991 735, білого кольору.

25) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_25 ехр 12/26 cvc 8579 618, білого кольору.

26) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_26 ехр 12/26 cvc 3641 705, білого кольору.

27) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_27 ехр 20/250 cvc 570, жовтого кольору.

28) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_28 ехр 03/000 cvc 784, жовтого кольору.

29) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_29 ехр 09/888 cvc 597, жовтого кольору.

30) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_30 ехр 12/24 cvc 020, чорного кольору.

31) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.

32) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 ехр 07/25 cvc 982, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

33) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 ехр 05/25 cvc 402, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

34) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 ехр 11/25 cvc 650, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

35) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 ехр 11/25 cvc 157, сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 ехр 07/25 cvc 564, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 ехр 07/25 cvc 182, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

37) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_38 ехр 09/26 cvc 496, червоного кольору.

38) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_39 ехр 07/25 cvc 492, червоного кольору.

39) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_40 ехр 04/26 cvc 351, червоного кольору.

40) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_41 ехр 04/26 cvc 829, червоного кольору.

41) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 ехр 09/24 cvc 596, жовтого кольору.

42) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_43 ехр 07/26 cvc 908, сірого кольору.

43) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_44 ехр 03/26 cvc 664, сірого кольору.

44) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_45 ехр 01/24 cvc 637, білого кольору.

45) Банківська картка «KredoBank» НОМЕР_46 ехр 03/26 cvc 932, чорного кольору.

46) Банківська картка «Monobank» НОМЕР_47 ехр 05/29 cvc 946, чорного кольору.

47) Банківська картка «Otpbank» НОМЕР_48 ехр 05/24 cvc 579, чорного кольору.

48) Банківська картка «Акордбанк» НОМЕР_49 ехр 05/24 cvc 709, чорного кольору.

49) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_50 ехр 02/25 cvc 122, коричневого кольору.

50) Банківська картка «todobank» НОМЕР_51 ехр 01/26 cvc 218, блакитного кольору.

51) Банківська картка «Банк Південний» НОМЕР_52 ехр 03/26 cvc 877, сірого кольору.

52) Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_53 ехр 11/26 cvc 035, синього кольору.

53) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_54 ехр 12/25 cvc 026, синього кольору.

54) Банківська картка «МТВ BANK» НОМЕР_55 ехр 04/24 cvc 558, синього кольору.

55) Картка мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_56 , PIN 1 0000, PIN 2 3018, PUK 1 НОМЕР_57 , PUK 2 НОМЕР_58 , сім код НОМЕР_59 6.

56) Картка мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_60 , PIN 1 0000, PIN 2 6700, PUK 1 НОМЕР_61 , PUK 2 НОМЕР_62 , сім код НОМЕР_63 6.

57) Картка мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_64 , PIN 1 0000, PIN 2 8163, PUK 1 НОМЕР_65 , PUK 2 НОМЕР_66 , сім код НОМЕР_67 .

58) Картка мобільного оператора «Київстар» із змістом сім карти, сім код НОМЕР_68 , штрих код 35341053 5F.

59) Картка мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_69 , PIN 1 0000, PIN 2 0104, PUK 1 НОМЕР_70 , PUK 2 НОМЕР_71 .

60) Картка мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_72 , PIN 1 0000, PIN 2 7023, PUK 1 НОМЕР_73 , PUK 2 НОМЕР_74 .

61) Картка мобільного оператора «Київстар» із відсутнім змістом сім карти, штрих код НОМЕР_75 , мобільний номер НОМЕР_76 .

62) Мобільний телефон марки «Redmi Note 5» чорного кольору. Задня частина телефону металева та має дрібні ознаки пошкодження, також на задній частині знаходиться камера, відбиток пальцю та напис МІ. Передня частина телефону має камеру, динамік та тріщину на склі. IMEI-код 1: НОМЕР_77 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_78 . В телефоні знаходяться 2 сім карти, а саме: Київстар - НОМЕР_76 та Водафон - НОМЕР_79 .

63) Мобільний телефон марки «ОРРО А53» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камери, написи та відбиток пальцю, видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться захисне скло, камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_80 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_81 . Те телефоні знаходиться 2 сім карти Водафон - НОМЕР_82 , НОМЕР_83 .

64) Мобільний телефон марки «ZTE Blade L210» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камера та напис «ZTE», видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_84 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_85 . В те телефоні знаходиться 1 сім карта Київстар - НОМЕР_86 .

65) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «112» типу «RM - 837» IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 , чорно- сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин. В даному телефоні під час огляду відсутні сім-карти мобільних операторів..

66) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «Е52-1» типу «RM - 469» IMEI 1: НОМЕР_89 , сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей та подряпин задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин. В даному телефоні відсутні будь які сім карти.

При огляді мобільного телефону «Redmi Note 5» чорного кольору було виявлено листування в месенжері «Viber» з іншими людьми які мають ім`я: ОСОБА_6 НОМЕР_90 , ОСОБА_7 НОМЕР_91 , Толик (кум Оксаны Б) НОМЕР_92 . Вказане листування свідчить про надходження коштів на різні карткові рахунки із невідомих джерел, що може свідчити про зайняття даних осіб шахрайстами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки .

У зв`язку з тим, що вищезазначені речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди або відомості що можуть бути використанні як доказ кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на них.

Вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 та п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та являється засобом вчинення кримінального правопорушення.

08.03.2022 вище вказані речі, постановою слідчого визнаний речовим доказом в порядку ч.1 ст. 98 КПК України.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме :

1) Банківської картки «izibank» НОМЕР_1 ехр 03/26 cvc 683, помаранчевого кольору.

2) Банківської картки «izibank» НОМЕР_2 ехр 10/25 cvc 080, помаранчевого кольору.

3) Банківської картки «izibank» НОМЕР_3 ехр 03/26 cvc 106, помаранчевого кольору.

4) Банківської картки «izibank» НОМЕР_4 ехр 03/25 cvc 077, помаранчевого кольору.

5) Банківська картка «izibank» НОМЕР_5 ехр 02/25 cvc 884, помаранчевого кольору.

6) Банківської картки «izibank» НОМЕР_6 ехр 03/26 cvc 691, помаранчевого кольору.

7) Банківська картка «izibank» НОМЕР_7 ехр 03/26 cvc 624, помаранчевого кольору.

8) Банківської картки «izibank» НОМЕР_8 ехр 03/26 cvc 530, помаранчевого кольору.

9) Банківська картка «izibank» НОМЕР_9 ехр 03/26 cvc 611, помаранчевого кольору.

10) Банківської картки «izibank» НОМЕР_10 ехр 03/26 cvc 442, помаранчевого кольору.

11) Банківської картки «ПУМБ» НОМЕР_11 ехр 11/24 cvc 958, червоно-синього кольору.

12) Банківської картки «ПУМБ» НОМЕР_12 ехр 11/24 cvc 904, червоно-синього кольору.

13) Банківської картки «ПУМБ» НОМЕР_13 ехр 09/24 cvc 371, червоно-синього кольору.

14) Банківської картки «ПУМБ» НОМЕР_14 ехр 09/23 cvc 466, червоно-синього кольору.

15) Банківської картки «ПУМБ» НОМЕР_15 ехр 10/22 cvc 530, червоно-синього кольору.

16) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ехр 09/24 cvc 304, жовтого кольору.

17) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 ехр 10/25 cvc 902, жовтого кольору.

18) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 ехр 06/25 cvc 358, жовтого кольору.

19) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 ехр 12/24 cvc 151, жовтого кольору.

20) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 ехр 04/25 cvc 503, жовтого кольору.

21) Банківської картки «Concord bank» НОМЕР_21 ехр 12/26 cvc 4190 171, чорного кольору.

22) Банківської картки «Concord bank» НОМЕР_22 ехр 12/26 cvc 1002 749, чорного кольору.

23) Банківської картки «Concord bank» НОМЕР_23 ехр 12/26 cvc 5929 526, чорного кольору.

24) Банківської картки «Concord bank» НОМЕР_24 ехр 12/26 cvc 6991 735, білого кольору.

25) Банківської картки «Concord bank» НОМЕР_25 ехр 12/26 cvc 8579 618, білого кольору.

26) Банківської картки «Concord bank» НОМЕР_26 ехр 12/26 cvc 3641 705, білого кольору.

27) Банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_27 ехр 20/250 cvc 570, жовтого кольору.

28) Банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_28 ехр 03/000 cvc 784, жовтого кольору.

29) Банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_29 ехр 09/888 cvc 597, жовтого кольору.

30) Банківської картки «Альфа-Банк» НОМЕР_30 ехр 12/24 cvc 020, чорного кольору.

31) Банківської картки «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.

32) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 ехр 07/25 cvc 982, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

33) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 ехр 05/25 cvc 402, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

34) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 ехр 11/25 cvc 650, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

35) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 ехр 11/25 cvc 157, сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 ехр 07/25 cvc 564, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 ехр 07/25 cvc 182, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

37) Банківської картки «ОщадБанк» НОМЕР_38 ехр 09/26 cvc 496, червоного кольору.

38) Банківської картки «ОщадБанк» НОМЕР_39 ехр 07/25 cvc 492, червоного кольору.

39) Банківської картки «ОщадБанк» НОМЕР_40 ехр 04/26 cvc 351, червоного кольору.

40) Банківської картки «ОщадБанк» НОМЕР_41 ехр 04/26 cvc 829, червоного кольору.

41) Банківської картки «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 ехр 09/24 cvc 596, жовтого кольору.

42) Банківської картки «Forward Bank» НОМЕР_43 ехр 07/26 cvc 908, сірого кольору.

43) Банківської картки «Forward Bank» НОМЕР_44 ехр 03/26 cvc 664, сірого кольору.

44) Банківської картки «Альфа-Банк» НОМЕР_45 ехр 01/24 cvc 637, білого кольору.

45) Банківської картки «KredoBank» НОМЕР_46 ехр 03/26 cvc 932, чорного кольору.

46) Банківської картки «Monobank» НОМЕР_47 ехр 05/29 cvc 946, чорного кольору.

47) Банківської картки «Otpbank» НОМЕР_48 ехр 05/24 cvc 579, чорного кольору.

48) Банківської картки «Акордбанк» НОМЕР_49 ехр 05/24 cvc 709, чорного кольору.

49) Банківської картки «Приватбанк» НОМЕР_50 ехр 02/25 cvc 122, коричневого кольору.

50) Банківської картки «todobank» НОМЕР_51 ехр 01/26 cvc 218, блакитного кольору.

51) Банківської картки «Банк Південний» НОМЕР_52 ехр 03/26 cvc 877, сірого кольору.

52) Банківської картки «Ukrgasbank» НОМЕР_53 ехр 11/26 cvc 035, синього кольору.

53) Банківської картки «Приватбанк» НОМЕР_54 ехр 12/25 cvc 026, синього кольору.

54) Банківської картки «МТВ BANK» НОМЕР_55 ехр 04/24 cvc 558, синього кольору.

55) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_56 , PIN 1 0000, PIN 2 3018, PUK 1 НОМЕР_57 , PUK 2 НОМЕР_58 , сім код НОМЕР_59 6.

56) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_60 , PIN 1 0000, PIN 2 6700, PUK 1 НОМЕР_61 , PUK 2 НОМЕР_62 , сім код НОМЕР_63 6.

57) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_64 , PIN 1 0000, PIN 2 8163, PUK 1 НОМЕР_65 , PUK 2 НОМЕР_66 , сім код НОМЕР_67 .

58) Картки мобільного оператора «Київстар» із змістом сім карти, сім код НОМЕР_68 , штрих код 35341053 5F.

59) Картки мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_69 , PIN 1 0000, PIN 2 0104, PUK 1 НОМЕР_70 , PUK 2 НОМЕР_71 .

60) Картки мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_72 , PIN 1 0000, PIN 2 7023, PUK 1 НОМЕР_73 , PUK 2 НОМЕР_74 .

61) Картки мобільного оператора «Київстар» із відсутнім змістом сім карти, штрих код 37073655 7F, мобільний номер НОМЕР_76 вилучено 08.03.2022 слідчим та поміщено до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП, вул. Привокзальна 3.

62) Мобільний телефон марки «Redmi Note 5» чорного кольору. Задня частина телефону металева та має дрібні ознаки пошкодження, також на задній частині знаходиться камера, відбиток пальцю та напис МІ. Передня частина телефону має камеру, динамік та тріщину на склі. IMEI-код 1: НОМЕР_77 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_78 . В телефоні знаходяться 2 сім карти, а саме: Київстар - НОМЕР_76 та Водафон - НОМЕР_79 .

63) Мобільний телефон марки «ОРРО А53» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камери, написи та відбиток пальцю, видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться захисне скло, камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_80 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_81 . Те телефоні знаходиться 2 сім карти Водафон - НОМЕР_82 , НОМЕР_83 .

64) Мобільний телефон марки «ZTE Blade L210» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камера та напис «ZTE», видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_84 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_85 . В те телефоні знаходиться 1 сім карта Київстар - НОМЕР_86 .

65) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «112» типу «RM - 837» IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 , чорно- сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин. В даному телефоні під час огляду відсутні сім-карти мобільних операторів..

66) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «Е52-1» типу «RM - 469» IMEI 1: НОМЕР_89 , сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей та подряпин задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин. В даному телефоні відсутні будь які сім карти.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій та проведення судових експертиз для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадження, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в суді клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Особа у якої вилучено майно ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, особу, у якої вилучено майно, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя вважає, що тимчасово вилучене майно 08.03.2022 в ОСОБА_4 , а саме: а саме:

1) Банківську картку «izibank» НОМЕР_1 ехр 03/26 cvc 683, помаранчевого кольору.

2) Банківську картку «izibank» НОМЕР_2 ехр 10/25 cvc 080, помаранчевого кольору.

3) Банківську картку «izibank» НОМЕР_3 ехр 03/26 cvc 106, помаранчевого кольору.

4) Банківську картку «izibank» НОМЕР_4 ехр 03/25 cvc 077, помаранчевого кольору.

5) Банківську картку «izibank» НОМЕР_5 ехр 02/25 cvc 884, помаранчевого кольору.

6 Банківську картку «izibank» НОМЕР_6 ехр 03/26 cvc 691, помаранчевого кольору.

7) Банківську картку «izibank» НОМЕР_7 ехр 03/26 cvc 624, помаранчевого кольору.

8) Банківську картку «izibank» НОМЕР_8 ехр 03/26 cvc 530, помаранчевого кольору.

9) Банківську картку «izibank» НОМЕР_9 ехр 03/26 cvc 611, помаранчевого кольору.

10) Банківську картку «izibank» НОМЕР_10 ехр 03/26 cvc 442, помаранчевого кольору.

11) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_11 ехр 11/24 cvc 958, червоно-синього кольору.

12) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_12 ехр 11/24 cvc 904, червоно-синього кольору.

13) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_13 ехр 09/24 cvc 371, червоно-синього кольору.

14) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_14 ехр 09/23 cvc 466, червоно-синього кольору.

15) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_15 ехр 10/22 cvc 530, червоно-синього кольору.

16) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ехр 09/24 cvc 304, жовтого кольору.

17) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 ехр 10/25 cvc 902, жовтого кольору.

18) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 ехр 06/25 cvc 358, жовтого кольору.

19) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 ехр 12/24 cvc 151, жовтого кольору.

20) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 ехр 04/25 cvc 503, жовтого кольору.

21) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_21 ехр 12/26 cvc 4190 171, чорного кольору.

22) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_22 ехр 12/26 cvc 1002 749, чорного кольору.

23) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_23 ехр 12/26 cvc 5929 526, чорного кольору.

24) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_24 ехр 12/26 cvc 6991 735, білого кольору.

25) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_25 ехр 12/26 cvc 8579 618, білого кольору.

26) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_26 ехр 12/26 cvc 3641 705, білого кольору.

27) Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_27 ехр 20/250 cvc 570, жовтого кольору.

28) Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_28 ехр 03/000 cvc 784, жовтого кольору.

29) Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_29 ехр 09/888 cvc 597, жовтого кольору.

30) Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_30 ехр 12/24 cvc 020, чорного кольору.

31) Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.

32) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 ехр 07/25 cvc 982, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

33 Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 ехр 05/25 cvc 402, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

34) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 ехр 11/25 cvc 650, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

35) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 ехр 11/25 cvc 157, сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 ехр 07/25 cvc 564, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 ехр 07/25 cvc 182, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

37) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_38 ехр 09/26 cvc 496, червоного кольору.

38) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_39 ехр 07/25 cvc 492, червоного кольору.

39) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_40 ехр 04/26 cvc 351, червоного кольору.

40) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_41 ехр 04/26 cvc 829, червоного кольору.

41) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 ехр 09/24 cvc 596, жовтого кольору.

42) Банківську картку «Forward Bank» НОМЕР_43 ехр 07/26 cvc 908, сірого кольору.

43) Банківську картку «Forward Bank» НОМЕР_44 ехр 03/26 cvc 664, сірого кольору.

44) Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_45 ехр 01/24 cvc 637, білого кольору.

45) Банківську картку «KredoBank» НОМЕР_46 ехр 03/26 cvc 932, чорного кольору.

46) Банківську картку «Monobank» НОМЕР_47 ехр 05/29 cvc 946, чорного кольору.

47) Банківську картку «Otpbank» НОМЕР_48 ехр 05/24 cvc 579, чорного кольору.

48) Банківську картку «Акордбанк» НОМЕР_49 ехр 05/24 cvc 709, чорного кольору.

49) Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_50 ехр 02/25 cvc 122, коричневого кольору.

50) Банківську картку «todobank» НОМЕР_51 ехр 01/26 cvc 218, блакитного кольору.

51) Банківську картку «Банк Південний» НОМЕР_52 ехр 03/26 cvc 877, сірого кольору.

52) Банківську картку «Ukrgasbank» НОМЕР_53 ехр 11/26 cvc 035, синього кольору.

53) Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_54 ехр 12/25 cvc 026, синього кольору.

54) Банківську картку «МТВ BANK» НОМЕР_55 ехр 04/24 cvc 558, синього кольору, які є предметом злочину, самі по собі можуть бути використані для встановлення обставин злочину по справі.

55) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_56 , PIN 1 0000, PIN 2 3018, PUK 1 НОМЕР_57 , PUK 2 НОМЕР_58 , сім код НОМЕР_59 6.

56) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_60 , PIN 1 0000, PIN 2 6700, PUK 1 НОМЕР_61 , PUK 2 НОМЕР_62 , сім код НОМЕР_63 6.

57) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_64 , PIN 1 0000, PIN 2 8163, PUK 1 НОМЕР_65 , PUK 2 НОМЕР_66 , сім код НОМЕР_67 .

58) Картки мобільного оператора «Київстар» із змістом сім карти, сім код НОМЕР_68 , штрих код 35341053 5F.

59) Картки мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_69 , PIN 1 0000, PIN 2 0104, PUK 1 НОМЕР_70 , PUK 2 НОМЕР_71 .

60) Картки мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_72 , PIN 1 0000, PIN 2 7023, PUK 1 НОМЕР_73 , PUK 2 НОМЕР_74 .

61) Картки мобільного оператора «Київстар» із відсутнім змістом сім карти, штрих код 37073655 7F, мобільний номер НОМЕР_76 вилучено 08.03.2022 слідчим та поміщено до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП, вул. Привокзальна 3.

62) Мобільний телефон марки «Redmi Note 5» чорного кольору. Задня частина телефону металева та має дрібні ознаки пошкодження, також на задній частині знаходиться камера, відбиток пальцю та напис МІ. Передня частина телефону має камеру, динамік та тріщину на склі. IMEI-код 1: НОМЕР_77 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_78 . В телефоні знаходяться 2 сім карти, а саме: Київстар - НОМЕР_76 та Водафон - НОМЕР_79 .

63) Мобільний телефон марки «ОРРО А53» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камери, написи та відбиток пальцю, видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться захисне скло, камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_80 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_81 . Те телефоні знаходиться 2 сім карти Водафон - НОМЕР_82 , НОМЕР_83 .

64) Мобільний телефон марки «ZTE Blade L210» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камера та напис «ZTE», видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_84 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_85 . В те телефоні знаходиться 1 сім карта Київстар - НОМЕР_86 .

65) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «112» типу «RM - 837» IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 , чорно- сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин. В даному телефоні під час огляду відсутні сім-карти мобільних операторів..

66) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «Е52-1» типу «RM - 469» IMEI 1: НОМЕР_89 , сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей та подряпин задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин,

можуть бути предметом злочину, самі по собі можуть бути використані для встановлення обставин злочину по справі. Встановлення об`єктивної істини, обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя констатує, що метою арешту вказаного майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів.

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_4 майно 08.03.2022, а саме:

1) Банківську картку «izibank» НОМЕР_1 ехр 03/26 cvc 683, помаранчевого кольору.

2) Банківську картку «izibank» НОМЕР_2 ехр 10/25 cvc 080, помаранчевого кольору.

3) Банківську картку «izibank» НОМЕР_3 ехр 03/26 cvc 106, помаранчевого кольору.

4) Банківську картку «izibank» НОМЕР_4 ехр 03/25 cvc 077, помаранчевого кольору.

5) Банківську картку «izibank» НОМЕР_5 ехр 02/25 cvc 884, помаранчевого кольору.

6 Банківську картку «izibank» НОМЕР_6 ехр 03/26 cvc 691, помаранчевого кольору.

7) Банківську картку «izibank» НОМЕР_7 ехр 03/26 cvc 624, помаранчевого кольору.

8) Банківську картку «izibank» НОМЕР_8 ехр 03/26 cvc 530, помаранчевого кольору.

9) Банківську картку «izibank» НОМЕР_9 ехр 03/26 cvc 611, помаранчевого кольору.

10) Банківську картку «izibank» НОМЕР_10 ехр 03/26 cvc 442, помаранчевого кольору.

11) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_11 ехр 11/24 cvc 958, червоно-синього кольору.

12) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_12 ехр 11/24 cvc 904, червоно-синього кольору.

13) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_13 ехр 09/24 cvc 371, червоно-синього кольору.

14) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_14 ехр 09/23 cvc 466, червоно-синього кольору.

15) Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_15 ехр 10/22 cvc 530, червоно-синього кольору.

16) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ехр 09/24 cvc 304, жовтого кольору.

17) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 ехр 10/25 cvc 902, жовтого кольору.

18) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 ехр 06/25 cvc 358, жовтого кольору.

19) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 ехр 12/24 cvc 151, жовтого кольору.

20) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 ехр 04/25 cvc 503, жовтого кольору.

21) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_21 ехр 12/26 cvc 4190 171, чорного кольору.

22) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_22 ехр 12/26 cvc 1002 749, чорного кольору.

23) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_23 ехр 12/26 cvc 5929 526, чорного кольору.

24) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_24 ехр 12/26 cvc 6991 735, білого кольору.

25) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_25 ехр 12/26 cvc 8579 618, білого кольору.

26) Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_26 ехр 12/26 cvc 3641 705, білого кольору.

27) Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_27 ехр 20/250 cvc 570, жовтого кольору.

28) Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_28 ехр 03/000 cvc 784, жовтого кольору.

29) Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_29 ехр 09/888 cvc 597, жовтого кольору.

30) Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_30 ехр 12/24 cvc 020, чорного кольору.

31) Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.

32) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 ехр 07/25 cvc 982, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

33 Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 ехр 05/25 cvc 402, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

34) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 ехр 11/25 cvc 650, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

35) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 ехр 11/25 cvc 157, сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 ехр 07/25 cvc 564, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 ехр 07/25 cvc 182, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

37) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_38 ехр 09/26 cvc 496, червоного кольору.

38) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_39 ехр 07/25 cvc 492, червоного кольору.

39) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_40 ехр 04/26 cvc 351, червоного кольору.

40) Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_41 ехр 04/26 cvc 829, червоного кольору.

41) Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 ехр 09/24 cvc 596, жовтого кольору.

42) Банківську картку «Forward Bank» НОМЕР_43 ехр 07/26 cvc 908, сірого кольору.

43) Банківську картку «Forward Bank» НОМЕР_44 ехр 03/26 cvc 664, сірого кольору.

44) Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_45 ехр 01/24 cvc 637, білого кольору.

45) Банківську картку «KredoBank» НОМЕР_46 ехр 03/26 cvc 932, чорного кольору.

46) Банківську картку «Monobank» НОМЕР_47 ехр 05/29 cvc 946, чорного кольору.

47) Банківську картку «Otpbank» НОМЕР_48 ехр 05/24 cvc 579, чорного кольору.

48) Банківську картку «Акордбанк» НОМЕР_49 ехр 05/24 cvc 709, чорного кольору.

49) Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_50 ехр 02/25 cvc 122, коричневого кольору.

50) Банківську картку «todobank» НОМЕР_51 ехр 01/26 cvc 218, блакитного кольору.

51) Банківську картку «Банк Південний» НОМЕР_52 ехр 03/26 cvc 877, сірого кольору.

52) Банківську картку «Ukrgasbank» НОМЕР_53 ехр 11/26 cvc 035, синього кольору.

53) Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_54 ехр 12/25 cvc 026, синього кольору.

54) Банківську картку «МТВ BANK» НОМЕР_55 ехр 04/24 cvc 558, синього кольору.

55) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_56 , PIN 1 0000, PIN 2 3018, PUK 1 НОМЕР_57 , PUK 2 НОМЕР_58 , сім код НОМЕР_59 6.

56) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_60 , PIN 1 0000, PIN 2 6700, PUK 1 НОМЕР_61 , PUK 2 НОМЕР_62 , сім код НОМЕР_63 6.

57) Картки мобільного оператора «Vodafone» із змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_64 , PIN 1 0000, PIN 2 8163, PUK 1 НОМЕР_65 , PUK 2 НОМЕР_66 , сім код НОМЕР_67 .

58) Картки мобільного оператора «Київстар» із змістом сім карти, сім код НОМЕР_68 , штрих код 35341053 5F.

59) Картки мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_69 , PIN 1 0000, PIN 2 0104, PUK 1 НОМЕР_70 , PUK 2 НОМЕР_71 .

60) Картки мобільного оператора «Vodafone» із відсутнім змістом сім карти, мобільний номер НОМЕР_72 , PIN 1 0000, PIN 2 7023, PUK 1 НОМЕР_73 , PUK 2 НОМЕР_74 .

61) Картки мобільного оператора «Київстар» із відсутнім змістом сім карти, штрих код 37073655 7F, мобільний номер НОМЕР_76 вилучено 08.03.2022 слідчим та поміщено до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП, вул. Привокзальна 3.

62) Мобільний телефон марки «Redmi Note 5» чорного кольору. Задня частина телефону металева та має дрібні ознаки пошкодження, також на задній частині знаходиться камера, відбиток пальцю та напис МІ. Передня частина телефону має камеру, динамік та тріщину на склі. IMEI-код 1: НОМЕР_77 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_78 . В телефоні знаходяться 2 сім карти, а саме: Київстар - НОМЕР_76 та Водафон - НОМЕР_79 .

63) Мобільний телефон марки «ОРРО А53» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камери, написи та відбиток пальцю, видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться захисне скло, камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_80 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_81 . Те телефоні знаходиться 2 сім карти Водафон - НОМЕР_82 , НОМЕР_83 .

64) Мобільний телефон марки «ZTE Blade L210» синього кольору. На задній частині телефону знаходяться камера та напис «ZTE», видимих ознак пошкодження не виявлено. На передній частині телефону знаходиться камера та динамік. IMEI-код 1: НОМЕР_84 , ІМЕІ-код 2: НОМЕР_85 . В те телефоні знаходиться 1 сім карта Київстар - НОМЕР_86 .

65) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «112» типу «RM - 837» IMEI 1: НОМЕР_87 , IMEI 2: НОМЕР_88 , чорно- сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин. В даному телефоні під час огляду відсутні сім-карти мобільних операторів..

66) Мобільний телефон, марки «NOKIA» моделі «Е52-1» типу «RM - 469» IMEI 1: НОМЕР_89 , сірого кольору з наявними легкими ушкодженнями у вигляді потертостей та подряпин задньої частини телефону і його бокових пластмасових частин,

із забороною володіння, користування і розпорядження вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду