Справа № 216/5195/21
Провадження № 1-кс/216/2379/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

20.10.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 24.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 24.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 272 КК України.

24 лютого 2020 року до Широківського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області по телефону надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги № НОМЕР_1 про те, що навпроти будинків АДРЕСА_1 , під час копання траншеї стався нещасний випадок.

Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 24.02.2020 року приблизно о 11.55 годин, під час виконання земельних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навпроти будинків АДРЕСА_1 було смертельно травмовано працівника підприємства. Обставини вчиненого кримінального правопорушення встановлюються.

Під час досудового розслідування встановлено, що на місці скоєння кримінального правопорушення, а саме на відстані близько двох метрів на схід біля траншеї розмірами 2 м. х 8 м., глибиною від 2-х до 3-х метрів, що на узбіччі по АДРЕСА_1 , з права, знаходилось тіло особи без ознак життя, чоловічої статі, віком близько 25-30 років, що був одягнутий в чорну шапку, технічні бавовняні рукавиці, куртку з' шкірозамінника чорного кольору, спортивну трикотажну кофту, джинсові штани, робочий жакет «Метінвест». При загальному зовнішньому огляді одягу трупа, та його стану, можливо зробити висновок, що він одягнутий в робочий одяг.

Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть № 48 від 26.02.2020, смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 нестала в наслідок асфіксії, здавлення грудей та живота між двома масивними тупими предметами, удушення внаслідок засипання землею та породою при обвалі.

Також під час проведення досудового розслідування проводились заходи на встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення та встановлення особи померлого.

З метою встановлення особи померлого було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який показав, що мешкає у с. Широка Дача Широківського району Дніпропетровської області та особисто був знайомий з чоловіком на ім`я в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким відбував покарання в КСІ № 4. Також свідок зазначив, що дуже часто бачив ОСОБА_5 в с. Широка Дача на виконуваних роботах з риття траншеї та прокладення каналізації, на яку саме підприємстві йому достеменно не відомо.

Надалі під час проведення досудового розслідування, що 30.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , укладено договір № 91 від 30.09.2019 на виконання робіт «Нове будівництво мереж каналізації в с. Широка Дача Миколаївської селищної ради Дніпропетровської області. Коригування».

Також під час проведення досудового розслідування проведено заходи на встановлення документального підтвердження перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 24.02.2020 року по АДРЕСА_1 , отримання журналів інструктажів, нарядів-допуску до виконання робіт, для чого 26.02.2020 та повторно направлено 15.04.2020, запит до підприємства, але будь-якої відповіді отримано не було.

Також під час проведення досудового розслідування, відповідно до рапорту о/у СКП Широківського ВП КВП ОСОБА_9 , встановити коло родичів загиблого ОСОБА_5 , не надалося за можливе, у зв`язку з тим, що останній був сиротою та виховувався в школі інтернат.

Таким чином на теперішній час встановити трудові відносини загиблого ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надалося за можливе, що унеможливлює на даний час прийняти відповідне рішення згідно чинного законодавства.

Крім цього було здійснено заходи, щодо отримання висновку проведення розслідування з приводу нещасного випадку, що стався 24.02.2020 під час проведення земельних робіт в с. Широка Дача Широківського району, та відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказане розслідування провести не надається за можливе у зв`язку з тим, що від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було отримано повідомлення про нещасний випадок. Таким чином у ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутні можливості для утворення комісії зі спеціального розслідування даного нещасного випадку та своєчасного проведення самого розслідування.

Оскільки завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду необхідно виконати наступне: здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій: Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );Посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з підвищеною небезпекою; Дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на експлуатацію обладнання з підвищеною небезпекою; Проект організації робіт, виконавцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору №91 від 30.09.2019 року «Нове будівництво мереж каналізації в с. Широка дача...», укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також додаткових угод до цього договору - №1 від 24.12.2019 року та №2 від 31.01.2020 року, з всіма додатками у вигляді технологічних карт, з зазначенням конкретних мір безпеки по операційно, та інших; Інструкція з охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в тому числі на виконання земельних робіт); Документи підтверджуючі працевлаштування кожного з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Документи підтверджуючі працевлаштування ОСОБА_5 , який 24.02.2020 загинув при виконання робі по АДРЕСА_1 внаслідок обвалу землі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Посадові/службові інструкції працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими працівники керуються під час виконання покладених на них обов`язків та виконання завдань; Документи, що підтверджують право власності/користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) технікою, що використовується товариством під час виконання робіт за договорами, в тому числі за договором №91 від 30.09.2019 та додаткових угод до нього; Перелік задіяної техніки для виконання робіт за договором № 91 від 30.09.2019 року та додатковими договорами до нього; Документи, що підтверджують кваліфікаційні навчання та навчання з охорони праці працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (посвідчення, протоколи перевірки знань, тощо); Наряд-допуск для виконання робіт (згідно договору №91 від 30.09.2019 року) з підвищеною небезпекою за 24.02.2020 рік; Журнали інструктажів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), задіяних при виконанні робіт згідно договору №91 від 30.09.2019 року та додаткових договорів, 24.02.2020 року та журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; Документи, щодо технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт по договору №91 від 30.09.2019 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у порядку, встановленому законодавством, в тому числі договір щодо технічного нагляду укладений з піетриємством (тощо), на виконання такого нагляду; Повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) замовника робіт - ІНФОРМАЦІЯ_4 про залучення до виконання робіт за договором №91 від 30.09.2019 року третіх осіб (субпідрядників); Документи, що містять інформацію, яку відповідно до п.7.3 Договору №91 від 30.09.2019 року щомісячно до 10 числа наступного місяця замовнику робіт - ІНФОРМАЦІЯ_7 повинен надавати підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме, про хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання, результати здійснення контролю за якістю виконання робіт, матеріальних ресурсів, тощо.; Документи підтверджуючі технічний нагляд та контроль за виконанням робіт згідно Договору №91 від 30.09.2019 року, в частині перевірок наявності у підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документів (дозволів, сертифікатів, паспортів, тощо), необхідних для виконання робіт; відповідності виконаних робіт, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та іншим нормативним документам; ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт; проведення огляду і оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих; виконання інших функцій, пов`язаних з технічним наглядом на об`єкті.

За результатами отриманих документів призначити судову експертизу з питань дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України, місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини виконання робіт відповідно до укладеного договору, проведення судової будівельно-техінічної експертизи, проведення судової економічної експертизи, судової товарознавчої експертизи, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій завірених належним чином документів, які перебувають за місцезнаходженням юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.

При цьому вищевказані речі та документи необхідні слідству в оригіналах, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо, в тому числі в процесі проведення низки судових експертиз.

Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння.

В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з подальшим вилученням завірених належним чином копій вище зазначених документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблення документів і використання підроблених документів, встановити причетних до цього осіб.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );Посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з підвищеною небезпекою;

- Дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на експлуатацію обладнання з підвищеною небезпекою;

- Проект організації робіт, виконавцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору №91 від 30.09.2019 року «Нове будівництво мереж каналізації в с. Широка дача...», укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також додаткових угод до цього договору - №1 від 24.12.2019 року та №2 від 31.01.2020 року, з всіма додатками у вигляді технологічних карт, з зазначенням конкретних мір безпеки по операційно, та інших;

- Інструкція з охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в тому числі на виконання земельних робіт);

- Документи підтверджуючі працевлаштування кожного з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Документи підтверджуючі працевлаштування ОСОБА_5 , який 24.02.2020 загинув при виконання робі по АДРЕСА_1 внаслідок обвалу землі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Посадові/службові інструкції працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими працівники керуються під час виконання покладених на них обов`язків та виконання завдань;

- Документи, що підтверджують право власності/користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) технікою, що використовується товариством під час виконання робіт за договорами, в тому числі за договором №91 від 30.09.2019 та додаткових угод до нього;

- Перелік задіяної техніки для виконання робіт за договором № 91 від 30.09.2019 року та додатковими договорами до нього;

- Документи, що підтверджують кваліфікаційні навчання та навчання з охорони праці працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (посвідчення, протоколи перевірки знань, тощо);

- Наряд-допуск для виконання робіт (згідно договору №91 від 30.09.2019 року) з підвищеною небезпекою за 24.02.2020 рік;

- Журнали інструктажів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), задіяних при виконанні робіт згідно договору №91 від 30.09.2019 року та додаткових договорів, 24.02.2020 року та журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;

- Документи, щодо технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт по договору №91 від 30.09.2019 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у порядку, встановленому законодавством, в тому числі договір щодо технічного нагляду укладений з піетриємством (тощо), на виконання такого нагляду;

- Повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) замовника робіт - ІНФОРМАЦІЯ_4 про залучення до виконання робіт за договором №91 від 30.09.2019 року третіх осіб (субпідрядників);

- Документи, що містять інформацію, яку відповідно до п.7.3 Договору №91 від 30.09.2019 року щомісячно до 10 числа наступного місяця замовнику робіт - ІНФОРМАЦІЯ_7 повинен надавати підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме, про хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання, результати здійснення контролю за якістю виконання робіт, матеріальних ресурсів, тощо.;

- Документи підтверджуючі технічний нагляд та контроль за виконанням робіт згідно Договору №91 від 30.09.2019 року, в частині перевірок наявності у підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документів (дозволів, сертифікатів, паспортів, тощо), необхідних для виконання робіт;

- відповідності виконаних робіт, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та іншим нормативним документам; ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт;

- проведення огляду і оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих; виконання інших функцій, пов`язаних з технічним наглядом на об`єкті;

- повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 про факт нещасного випадку, що стався 24.02.2020 при виконані робіт відповідно до договору № 91 від 30.09.2019 по АДРЕСА_1 , внаслідок якого загинув ОСОБА_5 .

з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 20.11.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1