Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6668/21
Провадження № 1-кс/711/2031/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000782 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000782 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 30.01.2018 року по 21.08.2020 року колишній директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 спільно з колишнім головного бухгалтера ОСОБА_7 (також зареєстрована, як фізична особа підприємець), шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 18 млн. грн.

Зокрема в зверненні зазначається, що 08.05.2018 року з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) в сумі 520 000 грн. з призначенням платежу за «ямковий ремонт» без фактичного виконання робіт.

В ході досудового розслідування було направлено лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій підтверджуючих документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_8 . З гідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лист №5/2 від 13.08.2021 року) встановлено, що на товаристві відсутні будь-які документи по взаємовідносинам з ОСОБА_8 .

Також встановлено, що відповідно до роздруківки руху коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «за ямковий ремонт».

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, встановлення (спростування) факту надання послуг та з метою проведення судової економічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення ямкового ремонту в період 08.05.2018 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

Вказана інформація та документи зберігаються в ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 08.05.2018 року по 18.10.2021 року, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу проведення ямкового ремонту: договори, додаткові угоди до договорів, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи та інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю проведення огляду та подальшого вилучення завірених копій вказаних документів для проведення відповідних судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 08.05.2018 року по 18.10.2021 року, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу проведення ямкового ремонту (договори, додаткові угоди до договорів, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи та інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000782 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) за період 08.05.2018 по 18.10.2021 року, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу проведення ямкового ремонту, а саме: договорів, додаткових угод до договорів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів та інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1