Справа № 357/6164/21
У Х В А Л А

10 грудня 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-
У С Т А Н О В И В:

07 грудня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування згідно клопотання:

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000014 від 26.03.2021, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, спрямованих на незаконну приватизацію ряду земельних ділянок комунальної власності, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також земельних ділянок державної власності, чим завдано збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області за попередньою змовою, групою осіб, здійснено шахрайській дії із виведення земель комунальної власності у приватну власність. Зокрема, учасники групи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення вищевказаних злочинів, об`єднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану. З метою виконання зазначеного плану учасниками групи залучались до протиправної діяльності ряд підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки, державні реєстратори для проведення вказаної реєстрації, посадові особи підприємства, що здійснює послуги з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, приватні нотаріуси та ряд інших осіб, які підлягають встановленню під час досудового слідства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність несформованих земельних ділянок комунальної форми власності у межах Білоцерківського району для їх подальшого продажу за ринковою ціною, підшукував осіб з можливостями щодо розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти.

Так, із зазначеною метою ОСОБА_5 , звернувся до громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який погодився взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності та останній, з метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу звернувся до юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в свою чергу залучила підпорядкованих їй інженерів-землевпорядників з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 .

В подальшому, на підставі поданої технічної документації із землеустрою було проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та оформлення права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наступними кадастровими номерами:

:05:012:0003 (площа 0,2 га, цільове призначення: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879296, виданий 19.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 №337 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

:05:012:0065 (площа 0,4957 га, цільове призначення: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879299, виданий 13.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 №335 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

:05:010:0170 (площа 0,5 га, цільове призначення: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879280, виданий 18.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 №352 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

:05:012:0051 (площа 3,6903 га, цільове призначення: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879280, виданий 18.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 №334 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Водночас, згідно листа №06-23/2102 від 23.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 розпорядження від 11 жовтня 2005 року за №№334,335,352,337 ІНФОРМАЦІЯ_9 не приймалися.

Окрім того, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена 07.05.2019, водночас вищевказані Державні акти на право власності на земельну ділянку датовані 2006 роком та нібито видані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не може відповідати дійсності.

В подальшому ОСОБА_5 , з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення земельних ділянок законному власнику, вчинив дії, направлені на їх кадастровий поділ та подальше оформлення права власності на поділені земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 на частини, а саме: площею 0,0610 га та площею 0,1390 га, та, в подальшому, на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки було проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0139 та :05:012:0140 площами 0,0610 га та 0,1390 га відповідно;

13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065 на частини, а саме: площею 0,2479 га та площею 0,2478 га, та, в подальшому, на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки було проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0137 та :05:012:0138 площами 0,2479 га та 0,2478 га відповідно;

13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 на частини, а саме: площею 0,2500 га та площею 0,25 га, та, в подальшому, на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки було проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:010:0221 та :05:010:0222 площами 0,2500 га та 0,2500 га відповідно;

13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 на частини, а саме: площею 1,5100 га та площею 2,1803 га, та, в подальшому, на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки було проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0135 та :05:012:0136 площами 1,5100 га та 2,1803 га відповідно;

Таким чином, внаслідок вищевказаних неправомірних дій групи осіб із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_10 безпідставно вибули у приватну власність земельні ділянки загальною площею 4,886 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_11 майнової шкоди особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження нотаріальних справ щодо об`єктів нерухомого майна, а саме земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051, які перебувають у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування вимог клопотання:

У відповідності до ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

У свою чергу, вказані матеріали нотаріальних справ мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо реєстрації права приватної власності на підставі підроблених документів, а також подальшого поділу земельних ділянок, які в свою чергу підлягають огляду та дослідженню в рамках проведення відповідних експертиз. Зазначені документи мають ознаки, передбачені ч.2 ст. 98 КПК України та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів. Вказані документи не можуть добуті іншим способом, ніж вилученням їх на підставі рішення суду, оскільки надання запиту на підставі ст. 93 КПК України є неможливим оскільки відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом тобто КПК України. Окрім того, отримання вказаної документації на підставі письмового запиту неможливе через загрозу зміни змісту чи знищення вказаних документів, оскільки є достатні підстави вважати, що приватний нотаріус при здійсненні державної реєстрації був усвідомлений про недостовірність та підробку документації, поданої для вчинення нотаріальних дій.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України, приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в судове засідання не викликалася, оскільки слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати про існування реальної загрози знищення документів.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Білоцерківським РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 26.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Положення статей 5, 8, 8-1 ЗУ «Про нотаріат», визначають, які саме відомості є нотаріальною таємницею, обов`язок нотаріуса щодо зберігання в таємниці відомостей, одержаних ним у зв`язку з вчиненням нотаріальних дій, та гарантії нотаріальної діяльності, у тому числі і при проведенні у нотаріуса вилучення (виїмки) документів, що містять нотаріальну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема в долученні до матеріалів кримінального провадження нотаріальних справ щодо об`єктів нерухомого майна, а саме земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо реєстрації права приватної власності на підставі підроблених документів, а також подальшого поділу земельних ділянок, які в свою чергу підлягають огляду та дослідженню в рамках проведення відповідних експертиз.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.ст.5,8,8-1 ЗУ «Про нотаріат», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до нотаріальних справ щодо щодо об`єктів нерухомого майна, а саме земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051, які перебувають у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 10 січня 2022 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1