Справа № 487/1404/21
Провадження № 1-кс/487/5026/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000689 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
27.08.2021 року, слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000689, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, у кримінальному провадженні № 0000689, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням оперативним співробітникам другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 та на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Тирасполь, Республіка Молдова, а саме: оригінали заяв «Форми 1» про видачу паспорту на вказаних осіб (в оригіналі); висновок за результатами проведення процедури встановлення особи (в оригіналі); акти встановлення особи(в оригіналі); книгу обліку надходження і втрачання бланків паспортів з відмітками стосовно вказаних осіб (в оригіналі); журнал реєстрації заяв про вклеювання фотокарток з відмітками стосовно вказаних осіб (в оригіналі); журнал реєстрації заяв про втрату або викрадення паспорта з відмітками стосовно вказаних осіб (в оригіналі); журнал обліку тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина України (в оригіналі).
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000689 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів які надійшли з УСБУ в Одеській області щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що в ході проведення оперативних заходів працівниками УСБУ в Одеській області відповідно до ЗУ «Про службу безпеки України» виявлено перебування на території України громадянина Республіки Молдова ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина Республіки Молдова НОМЕР_1 який перебував у розшуку правоохоронними органами Республіки Молдова за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 317 КК РМ (втеча з в`язниці) та використовуючи невстановлені зв`язки в правоохоронних органах оформив паспорт громадянина України.
Разом з тим, відповідно до офіційної відповіді Представництва ІНФОРМАЦІЯ_7 особа з зазначеними установчими даними на консульському обліку в Посольстві України в Республіці Молдова не перебувала, громадянства не набував, паспорт громадянина України для виїзду за кордон не документувався, з будь-яких інших питань не звертався.
Крім вищевказаного установлено, що співробітник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , за адресою своєї реєстрації та фактичного проживання зареєструвала та оформила паспорти на 9 осіб, у тому числі на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Тирасполь Республіки Молдова, який є «злодієм в законі» громадянином Грузії ОСОБА_13 .
Враховуючи те, що відомості, які містяться у запитуваних документах на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 та на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Тирасполь, Республіка Молдова, які не надано ІНФОРМАЦІЯ_9 , будуть використані органом досудового розслідування як доказ факту або обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, а отримання вказаних документів та відомостей які в них містяться в інший спосіб є неможливим, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000689 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів які надійшли з УСБУ в Одеській області щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення оперативних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до ЗУ «Про службу безпеки України» виявлено перебування на території України громадянина Республіки Молдова ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина Республіки Молдова НОМЕР_1 який перебував у розшуку правоохоронними органами Республіки Молдова за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 317 КК РМ (втеча з в`язниці).
Використовуючи невстановлені зв`язки в правоохоронних органах ОСОБА_11 оформив паспорт громадянина України на установчі дані ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Гурівка, Долинського району Кіровоградської області. В результаті ОСОБА_11 отримав 04.07.2007 паспорт НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі псування паспорту НОМЕР_3 який видано Долинським РВ УМВС 14.05.2005.
На підставі паспорта громадянина України НОМЕР_2 виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_14 оформлено паспорт громадянина України, для виїзду за кордон № НОМЕР_4 від 23.08.2007.
В Печерському РВ РАГСу м. Києва 28.09.2007 ОСОБА_14 зареєстровано шлюб з громадянкою України ОСОБА_15 .
На підставі шлюбу, ОСОБА_14 змінив прізвище на ОСОБА_16 та отримав паспорт НОМЕР_5 , який видано 01.11.2007 ІНФОРМАЦІЯ_11 та оформлено 08.08.2008 паспорт громадянина України, для виїзду за кордон НОМЕР_6 .
В подальшому на підставі паспорту НОМЕР_5 ОСОБА_17 отримав паспорт громадянина України НОМЕР_7 та оформлено два закордонних паспорти НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .
В подальшому 04.04.2019 на підставі рішення суду ІНФОРМАЦІЯ_12 видано повторно свідоцтво про народження серії НОМЕР_10 від 15.05.2019на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженця м. Кишинів Республіки Молдова.
В подальшому відповідно до виданого повторного свідоцтва про зміну імені, ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , змінив установчі дані на ОСОБА_18 (свідоцтво серії НОМЕР_11 від 22.05.2019).
На підставі зазначених свідоцтв, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кишинів, документований паспортом громадянина України у вигляді ID картки № НОМЕР_12 від 27.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_14 .
На підставі паспорту громадянина України у вигляді ID картки № НОМЕР_12 від 27.05.2019 ОСОБА_18 оформив паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_13 від 10.06.2019, який видано ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Крім того, розшукуваний правоохоронними органами Республіки Молдова, у 2015 році прибув до м. Одеса та через невстановлені зв`язки в ІНФОРМАЦІЯ_4 легалізувався на установчі дані ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт Лиманське Роздільнянського району Одеської області, документований паспортом громадянина України НОМЕР_14 від 09.12.2015, який видано ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі закордонного паспорту НОМЕР_15 виданого 07.07.2011 органом видачі 2МД (Посольство України в Молдові) та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
23.15.2015 ОСОБА_19 укладено шлюб з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженкою м. Київ, та наступного дня документовано паспортом громадянина України НОМЕР_16 виданим ІНФОРМАЦІЯ_9 на установчі дані ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі паспорту НОМЕР_16 ОСОБА_18 отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_17 від 19.01.2019.
При цьому, для оформлення паспортів провідний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 з метою переоформлення паспорту, зареєструвала ОСОБА_19 за місцем реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_3 . Закордонний паспорт НОМЕР_15 від 07.07.2011 повернуто ОСОБА_22 за належністю. Також, ОСОБА_21 здійснювала оформлення паспорту громадянина України серії НОМЕР_16 від 24.12.2015 на установчі дані ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Через представництво ІНФОРМАЦІЯ_17 , направлено запит щодо встановлення факту видачі паспорту серії НОМЕР_15 від 97.07.2011 на установчі дані ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до офіційної відповіді Представництва ІНФОРМАЦІЯ_7 особа з зазначеними установчими даними на консульському обліку в Посольстві України в Республіці Молдова не перебувала, громадянства не набував, паспорт громадянина України для виїзду за кордон не документувався, з будь-яких інших питань не звертався.
Крім вищевказаного установлено, що інший співробітник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , за адресою своєї реєстрації та фактичного проживання зареєструвала та оформила паспорти на 9 осіб, у тому числі на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Тирасполь Республіки Молдова, який є «злодієм в законі» громадянином Грузії ОСОБА_13 .
Одеською обласною прокуратурою 09.06.2021 за вихідним № 31/1/2-1053вих-21 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит з проханням надати оригінали заяв «Форми 1» про видачу паспорту на вказаних осіб, висновок за результатами проведення процедури встановлення особи, акти встановлення особи, копію книги обліку надходження і втрачання бланків паспортів з відмітками стосовно вказаних осіб, журналу реєстрації заяв про вклеювання фотокарток.
На виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_18 від 15.07.2021 (справа № 487/1404/21) від ІНФОРМАЦІЯ_19 отримано відповідь про те, що на теперішній час наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.02.2018 № 28 (зі змінами) картотеки передані на централізоване зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_20 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які зберігаються за адресою: АДРЕСА_5 .
Одночасно вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_8 оформлено: 09.12.2015 паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 24.12.2015 паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 16.10.2015 паспорт громадянина України серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також вказано, що для здійснення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення необхідно звертатися в установленому законодавством порядку до ІНФОРМАЦІЯ_20 або до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба в вилучені оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Таким чином, з метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба в вилучені оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 .
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, у кримінальному провадженні № 0000689, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням оперативним співробітникам другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 та на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Тирасполь, Республіка Молдова, а саме:
- оригінали заяв «Форми 1» про видачу паспорту на вказаних осіб (в оригіналі);
- висновок за результатами проведення процедури встановлення особи (в оригіналі);
- акти встановлення особи(в оригіналі);
- книгу обліку надходження і втрачання бланків паспортів з відмітками стосовно вказаних осіб (в оригіналі);
- журнал реєстрації заяв про вклеювання фотокарток з відмітками стосовно вказаних осіб (в оригіналі);
- журнал реєстрації заяв про втрату або викрадення паспорта з відмітками стосовно вказаних осіб (в оригіналі).
- журнал обліку тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина України (в оригіналі).
Ухвала дійсна до 16.10.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1