Провадження № 1-кс/344/8024/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що група посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи в злочинній змові з іншими особами, здійснюють розтрату ввіреного їм майна, а саме нафти, шляхом формування надлишків, при цьому службовими особами ПАТ ,, ОСОБА_4 до облікових документів вносяться завідомо недостовірна інформація про наявність товаро-матеріальних цінностей. За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір на здійснення транспортних послуг із завантаження товарної нафти в залізничні вагони. Для виконання умов вказаного договору НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкачує нафту в робочі резервуари, а саме Р-155, Р-152, Р-151, які знаходяться на території 3-го цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і передаються актом прийому-передачі при якому здійснюють фактичний замір рідини, що знаходиться в резервуарі. Після цього працівниками 3-го цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється загрузка вагонів. Однак після прийняття нафти під виглядом технологічних процесів частина нафта із резервуарів Р-155, Р-152, Р-151, переміщувалася в резервуар Р-67, де також знаходилися залишки нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Резервуари Р-155, Р-152, Р-151 повторно здавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під відкачку проте залишки, які фіксувалися при замірі нафти під час передачі резервуару були заниженими, оскільки частина нафти залишалася в резервуарі Р-67. В свою чергу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалися роботи з очищення резервуару Р-66 від продукту залишкового переробки нафти, куди посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично здійснювалося подача нафти із Р-67 в кількості від 10 до 20 сантиметрів, для її закачування в транспортні засоби «МАЗ» і «КАМАЗ», обладнані насосами та ємностями, та вивозу за межі території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для накопичення в ємностях на орендованій території за адресою: АДРЕСА_1 . Виявлені під час слідчих (розшукових) дій накопичені надлишки нафти в резервуарі Р-67, в зв`язку із викриттям злочинної діяльності, 20.07.2021 були поставлені на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому члени інвентаризаційної комісії щомісячно зазначали недостовірні відомості у актах інвентаризації. На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо взаєморозрахунку,джерел походження грошових коштів, їх розподілу, руху коштів на банківських рахунках, що в свою чергу дасть змогу встановити хто саме та за що переказував грошові кошти, а також куди спрямовувалися грошові кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках якими користувались причетні до вчинення злочину особи, та які відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса товариства: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_14 та ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_15 , рахунків, інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків за період часу з 01.01.2020 до 20.07.2021.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 лютого 2022 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1