Справа № 405/7822/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: форми звітності 5-ГР (граніт) в паперовому вигляді, яка була подана ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2017, 2018, 2019 звітні роки; пояснювальної записки до форми звітності 5-ГР (граніт) в паперовому вигляді, яка була подана ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017, 2018, 2019 звітні роки; акту на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства до форми звітності 5-ГР (граніт) в паперовому вигляді, яка була подана ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017, 2018, 2019 звітні роки; переписки між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 01.09.2019, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом того, що посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2018-2019 років у період відсутності спеціального дозволу на видобування корисних копалин здійснювали незаконний видобуток граніту шляхом здійснення вибухів, чим завдали збитків Державі.
В ході досудового розслідування встановлено, що в 2003 році ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування граніту на Власівському родовищі) №3124 від 26.08.2003 ІНФОРМАЦІЯ_2 терміном на 14 (чотирнадцять) років, тобто до 26.08.2017 включно. В подальшому 21.08.2019 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало новий спеціальний дозвіл №6356 на користування надрами (видобування граніту на Власівському родовищі) терміном на 20 (двадцять) років. Тобто, у період з 26.08.2017 по 21.08.2019 у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціальний дозвіл на користування надрами на Власівському родовищі був відсутній та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало права здійснювати діяльність, щодо видобування граніту на Власівському родовищі.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», граніт відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.
Відповідно до ст. 56 Основні вимоги в галузі охорони надр Кодексу України про надра Основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та заступник директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 протягом 2018-2019 років видали накази про проведення вибухових робіт на території Власівського родовища гранітів всупереч вимог чинного законодавства та в період відсутності спеціального дозволу на користування надрами.
На підставі вищевказаних наказів, підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (директор ОСОБА_7 ) у період з 16.02.2018 по 21.08.2019 у період відсутності спеціального дозволу на видобування корисних копалин здійснила низку буро-вибухових робіт з метою видобування корисних копалин, внаслідок чого Державі завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Контроль за проведенням вибухів на Власівському родовищі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та облік видобутої корисної копалини у період відсутності спеціального дозволу здійснювали маркшейдер ОСОБА_8 та головний інженер ОСОБА_9 .
Органом досудового розслідування відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що останні замовляли проведення бурових робіт у ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 16.02.2018 по 21.09.2019.
В ході досудового розслідування надано запит до ПП « ОСОБА_11 » для отримання копій документів про надання послуг з проведення бурових робіт на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення місця проведення бурових робіт, але на запит директор ПП « ОСОБА_11 » надав лише частину документів, та повідомив що інших в нього взагалі не має, разом з тим, відповідно до умов договору про проведення бурових робіт, - ці документи є обов`язковими та саме в цих документах міститься місце проведення бурових робіт.
Тим самим, встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в червні та в вересні 2018 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводила бурові роботи на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Власівському родовищі та ці дати також співпадають із повідомленнями про проведення вибухів, які були надіслані представниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: 11.06.2018 та 25.09.2018 року.
Згідно зі статтями 16, 19 Кодексу України про надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.
Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок надання таких дозволів встановлюються Кабінетом Міністрів України. Переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін, видача дублікатів, продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії або анулювання, поновлення їх дії у разі зупинення здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у встановленому законодавством порядку.
Статтею 57 Кодексу України про надра встановлено, що користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.
Згідно з пунктом 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Отже, статтями 16 та 57 Кодексу України про надра встановлено повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо реалізації права власності народу України, зокрема шляхом застосування адміністративно-господарської санкції зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.
Таким чином, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами є механізмом виконання повноваження щодо зупинення права користування надрами, наслідком застосування якого є, відповідно до вимог пункту 22 Порядку, зобов`язання надр користувача після зупинення дії дозволу зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.
Під час зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами останній хоч і залишається дійсним протягом строку, на який він був виданий, проте втрачає дію (є недіючим). Після закінчення строку дії спеціального дозволу на користування надрами дозвіл є недіючим та недійсним.
Відповідно до інструкції із заповнення форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20__ рік» затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 97 від 14.03.2016 «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин ті інструкцій з їх заповнення»: Ця Інструкція встановлює єдині вимоги щодо складання форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20__ рік» (далі - форма 5-ГР) з метою здійснення обліку запасів і ресурсів твердих горючих, металічних та неметалічних корисних копалин (далі - корисні копалини), отримання систематизованої інформації про їх кількість, якість, видобуток, втрати та ступінь промислового освоєння для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення раціонального та комплексного використання родовищ у процесі промислової розробки, а також для визначення напрямів подальшого геологічного вивчення.
Крім того, відповідно до вищевказаної Інструкції форму 5-ГР до 05 лютого наступного за звітним року до Держгеонадр подають користувачі надр, визначені статтею 13 Кодексу України про надра, що здійснюють користування надрами на підставі та в межах родовища (ділянки), визначеного (визначеної) спеціальним дозволом на користування надрами (далі - користувачі надр). Форма 5-ГР подається в паперовому та електронному вигляді.
Також, відповідно до вищезазначеної інструкції до форми 5-ГР додаються пояснювальна записка та акт на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства. Форма 5-ГР підписується користувачем надр, а також представником геолого-маркшейдерської служби та завіряється печаткою (за наявності). Особи, які підписали форму 5-ГР, відповідають за правильність та достовірність даних, наведених у формі 5-ГР.
В ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З огляду на зазначене, слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, та їх вилучення, - не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, при цьому іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах, - можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи, будь яких заяв, клопотань, заперечень не подано.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, постанова слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення у даному кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи від 04 листопада 2021 року.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, доступ до яких планує отримати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, призначеної слідчим слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 від 04.11.2021 року, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення з метою проведення у даному кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: форми звітності 5-ГР (граніт) в паперовому вигляді, яка була подана ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2017, 2018, 2019 звітні роки; пояснювальної записки до форми звітності 5-ГР (граніт) в паперовому вигляді, яка була подана ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017, 2018, 2019 звітні роки; акту на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства до форми звітності 5-ГР (граніт) в паперовому вигляді, яка була подана ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017, 2018, 2019 звітні роки; переписки між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 01.09.2019, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 16.01.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15