Провадження №: 1-кс/752/7566/21
У Х В А Л А

28.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000202 від 29.05.2020 року, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України,-

в с т а н о в и в:

представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій просив зобов?язати слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000202, відомості про яке 29.05.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повернути вилучені в ході обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_4 .

Судовим розглядом скарги встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202, відомості про яке 29.05.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.07.2021 року надано дозвіл на обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою виявлення наступних речей та документів: ТОВ «Компанія Агрозем» (), ТОВ «Агроальянс Трейд» (), ТОВ «Єврокраїна» (), ТОВ «Благо-С 2007» (), ТОВ «Агротехгарант» (), ТОВ «Агрокраїна», (), ТОВ «Агротрейдексперт» (), ТОВ «Чайка Компані» () ТОВ «Мегабізнес» (), ТОВ «Юнітрейд Плюс» (), ТОВ «Агропроекс Трейд» (), ТОВ «Зерновіт» (), ПП «Альфа-Веданта» (), ТОВ «Укрінвест Компані» (), ТОВ «Євро-Альянс Груп» (), ТОВ «Євро Гарант Груп» (), ТОВ «Ролакс Постач» (), ТОВ «Салабріус Гранд» (), ТОВ «Старвейт Груп» (), ТОВ «Грейдіон Трейд Плюс» (), ТОВ «Діннер Вайс» (), ТОВ «Віт-Україна» (), ТОВ «Кантарелл Україна» (), ТОВ «Роланд Капітал» (), ТОВ «Гелтекс Плюс» (), ТОВ «Асторіс» (), ТОВ «Бест Буд Торг» (), ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (), ТОВ «ЗУН» (), ТОВ «Сур`я ЛТД» (), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «Бізнес Гарант Груп» (), ТОВ «Імтеск» (), ТОВ «ТГ Аврора» (), ТОВ «Сільгоспцентр» (), ТОВ «Агенство комплексної безпеки «Захист» (), ТОВ «Елен Вест» (), ТОВ «Агро Груп» (), , ТОВ «Салана Трейд» (), ТОВ «Спрінгфорт Компані» (), ТОВ «Акін Консалт» (), ТОВ «ТД «Карат» (), ТОВ «Вольтурн Груп» (), ТОВ «Бовенія» (), ТОВ «Мегабуд Постач» (), ТОВ «Мираторг» (), ТОВ «Украгротрест» (), ТОВ «Міглас» (), ТОВ «Бізнес альянс компані» (), ТОВ «Люкс Аурі» (), ТОВ «Теронікс» (), ТОВ «Еквіден» (), ТОВ «Гриф Агро» (), ТОВ «Елагро» (), ТОВ «Гудвін Агро» (), ТОВ «Агрорайз» (), ТОВ «ФК Аглай» (), ТОВ «Бранквіст» (), ТОВ «Адалузій» (), ТОВ "СІЛЬГОСП ІНВЕСТ" (), ТОВ "АЗОРЕЛЛА"" (), ТОВ "ГАРАНТІНВЕСТ ЛТД" (), ТОВ "ЛАНТРІС" (), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІГМА ІНВЕСТ" (), ТОВ "ЕЛІТСІТІ" " (), ТОВ "БЮРО КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ" (), ТОВ "ФЕРКО" (), ТОВ "СТАРІНГ" (), ТОВ "СКАЙ-ЛОТО" (), ТОВ "КТГ НОВА ЕРА" (), ТОВ "КОМПАНІЯ РЕІЗ-ЛТД" (), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФОРВАРД" (), ТОВ "МАСТЕР К" (), ТОВ "СУРІМТ" (), ТОВ "ДАНКОНИЯ" (), ПІДПРИЄМСТВО "ВТОРМЕТЕКСПОРТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (), ТОВ "АСТРОФІТУМ" (), ТОВ "АГРО ТРАНС-СЕІЛ" (), ТОВ "МЕНДЕЛЬС ГРУП" (), ТОВ "БІОФІТУМ" (), ТОВ "АШЕР 8" (), ТОВ "МАЛЕФІСЕНТА" (), ТОВ "ВІНАГРО-ФУД" (), ТОВ "ДАРТМУТ ТРЕЙД" (), ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРАГМАТИК (), ТОВ "ВІЗАНРАЙД" (), ТОВ "МІРОН-ФОРМ" (), ТОВ "ПЕКАРНЯ "ЛІГМАР" (), ТОВ "ГРОСЕР ПРОДАКТ" (), ТОВ "ФОЛЄУМ" " (), ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (), ТОВ "ТРЕЙДЕКС-ЗП" (), ТОВ "ІСТ ОІЛС УКРАЇНА" (), ТОВ "СКАЙ КАПІТАЛ" (), ТОВ "БРАЙТЕН" (), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАНУМ ЛТД" (), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ 555" (), ТОВ "ГРАНАДА КАПІТАЛ" (), ТОВ "ІНВЕСОЛ" (), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВІ ДОЛИНЯНИ" (), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР" (), ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" (), ТОВ "ІМПЕРІО-ПАРТНЕР ГРУП" (), ТОВ "КОНКОРД КОНСАЛТИНГ" (), ТОВ "РАМОНДА" (), ТОВ "МОНТІС ГРУП" (), ТОВ "ОВЕРКАСТ" (), ТОВ "КОКСОТРЕЙДІНГ ЛТД" (), ТОВ "УРБАН-ІФ" (), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРФІНСИСТЕМ" (), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФОНТЕ" (), ТОВ "СКАЙ КАПІТАЛ" (), ТОВ "СММ ГРУП" (), ТОВ "ЛАНМАРТ" (), ТОВ "ПАВЕР БАН" (), ТОВ "МІТІЛЕНА" (), ТОВ "ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "ЦЕНТР-ТРАСТ" (), ТОВ "ЗАХІД ІМПОРТ" (), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕГРАЛ" (), ТОВ "ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ" (), ТОВ "КОНЕКТІКУМ" (), ТОВ "ПЛАЗА ГРУП" (), ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (), ТОВ "ТОБАККО" (), ТОВ "КОНЕКТІКУМ" (), ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), ТОВ "ПЕРШИЙ ПРОДУКТОВИЙ СОЮЗ"" (), ТОВ "ВЕСТ ВУДСТОК" (), ТОВ "БАЛЛОН ГРУП" (), ТОВ "КОНЕКТІКУМ" (), ТОВ "ПЛАЗА ГРУП" (), ТОВ "ВИКТО-ЛАЙТ" (), ТОВ "АМ ГРУП 2017" (), ТОВ "ДАНКОНИЯ" (), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВІ ДОЛИНЯНИ" (), ТОВ "СПЕЦМІКС МОНТАЖ" (), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАДЕУС" (), ТОВ "АДВАНСЕД ТРЕЙДІНГ СОЛЮШНС" (), ТОВ "ВЕЛАГРО ІНВЕСТ" (), ТОВ "СУРІМТ" (), ТОВ "ДАРТМУТ ТРЕЙД" (), ТОВ "ТЕЙВАЗ МЕЛІТОПОЛЬ" () та інші суб`єкти господарської діяльності, вищевказані підприємства між собою та окремо, а саме: договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій), документи щодо права власності або оренди складських приміщень на території України, проведення інвентаризації, списання, утилізації товарів (накази керівника про створення інвентаризаційної комісії, протоколи інвентаризаційної комісії та інші документи, що підтверджують інвентаризацію складських залишків та списання (утилізацію, знищення) товарів), печаток підприємств, чорнових записів, кліше підписів, телефонів, комп`ютерної техніки, електронних та записуючих пристроїв, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш накопичувачів, що містять інформацію за суттю кримінального провадження, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, інших документів фінансового - господарські діяльності інших підприємств що можуть мати значення для кримінального провадження, та інші документи в яких наявні відомості щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

05.08.2021 року за вказаною адресою проведено обшук, про що складено відповідний протокол обшуку, згідно якого в ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи.

Представник власника майна, звертаючись до суду із скаргою, зазначає, що окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких надавався слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук від 16.07.2021 року, слідчим виявлено та вилучено ноутбук ASUS з зарядним пристроєм; особистий мобільний телефон «HONOR»; карти пам`яті; документи про реєстрацію ТОВ «Вентір»; документи про реєстрацію ТОВ «Сомті»; банківську виписку ТОВ «Сонаті»; акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ФК «Мендельс»; угоду про залік взаємних вимог від 03.04.2020 року (насправді від 03.04.2021 року); договір відступлення права вимоги від 02.04.2020 року (насправдівід 02.04.2021 року); аудиторський висновок.

Відповідно до положень частини першої статті 167 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватись і розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду (частина друга статті 168 КПК України).

Згідно частини першої статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України; у разі скасування арешту майна.

Відповідно до положень частини п`ятої статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Доказів на обґрунтування тієї обставини, що на вказані вище документи, вилучені в ході обшуку 05.08.2021 року, накладено арешт у порядку, передбаченому ст. 171 КПК України, в розпорядження слідчого судді ані прокурором, ані слідчим надано не було.

Відтак, за відсутності ухвали слідчого судді про арешт перелічених представником власника майна вилучених в ході обшуку 05.08.2021 року документів, утримання останніх не є правомірним.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, володільцем тимчасово вилученого майна.

Враховуючи, що вилучене 05.08.2021 року у ОСОБА_4 майно у частині, зазначеній вище, є тимчасово вилученим майном, щодо якого не вирішено питання в порядку, передбаченому ст.ст. 169, 171 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про те, що скарга представника власника тимчасово вилученого майна на бездіяльність слідчого, що полягала у неповерненні такого майна, підлягає задоволенню, як обґрунтована.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 303-307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000202 від 29.05.2020 року, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену службову особу органу досудового розслідування, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000202, відомості про яке 29.05.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повернути ОСОБА_4 вилучене в ході обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово вилучене майно ноутбук ASUS з зарядним пристроєм; особистий мобільний телефон «HONOR»; карти пам`яті; документи про реєстрацію ТОВ «Вентір»; документи про реєстрацію ТОВ «Сомті»; банківську виписку ТОВ «Сонаті»; акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ФК «Мендельс»; угоду про залік взаємних вимог від 03.04.2020 року (насправді від 03.04.2021 року); договір відступлення права вимоги від 02.04.2020 року (насправдівід 02.04.2021 року); аудиторський висновок.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :