Дата документу 31.01.2022 Справа № 554/7150/21
Провадження № 1-кс/554/1644/2022
Ухвала

іменем України

31.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви ряду громадян, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ про те, що на території Полтавської області діє група невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невідомими особами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт http://tovarvdim.shop, у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 та використовуючи онлайн банкінг АТ «Ощадбанк» - «Ощад 24/7» здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

27.01.2022 в період часу з 07:05 год. по 13:40 год., на підставі ухвали слідчого судді (справа №554/7150/21, провадження №1-кс/554/1594/2022) від 26.01.2022, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 де в ході проведення обшуку було вилучено:

- банкіська карта «Монобанк» картковий рахунок « НОМЕР_3 »

- банківська карта «Універсальна» АТ «ПриватБанк» картковий рахунок « НОМЕР_4

- банківська карта для виплат АТ «ПриватБанк» картковий рахунок « НОМЕР_5 »

- банківська карта АТ «ОщадБанк» картковий рахунок « НОМЕР_6 »

- Квитанція «IBOX» код операції .

- Коробка від сім карти «Водафон» з номером НОМЕР_7

- Паперовий пакет «Нова Пошта» Відправник: ОСОБА_15 , одержувач ОСОБА_16 , штрих код 4286.

- Сумочка сірого кольору з марки «GUESS»

- Грошові кошти в сумі 47 200 гривень (сорок сім тисяч двісті гривень), купюри номіналом ( по 500 грн 41 тисяча грн, по 200 грн - 2600 грн, по 100 грн 3400 грн, по 50 грн 200 грн).

- Грошові кошти в сумі 2635( дві тисячі шістсот тридцять пять) Великобританські фунти стерлінги ( 20- купюри 52 шт., по 10 купюри 159 шт., по 5 купюри 1 шт.)

- Грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США ( 10 шт. номіналом по100)

- Договір куплі продажу деревативу № 0000428К/21 від 14.12.2021 року, продавець АТ «ВІННЕР», покупець ОСОБА_14 , на двох аркушах.

- Договір № МП/Євр 183 186 куплі продажу майнових прав між ТОВ «Новобуд» 2004 Гарант та ОСОБА_14 на трьох аркушах, квитанція № 164710082 та квитанція №164720082 на одному аркуші

- Заява на видачу готівки банку отримувача ПУ АТ «Акорд Банк», отримувач ОСОБА_14 на суму 1047769,00 від 14 грудня 2021 року, на одному аркуші.

- Платіжне доручення №1 платник ОСОБА_14 на одному аркуші

- Квитанції №835407, 833903, 8329168 на одному аркуші кожна, довідка на ім`я ОСОБА_14 від 08.12.2021 року, договір заява номер PRFO-081221/002-47 на чотриьох аркушах

- Заява про приєднання №675994517/281221 АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_17 , на чотирьох аркушах

- картка реквізитів для проведння операцій поповнення карткового рахунку, отримувач ОСОБА_18 рахунок номер НОМЕР_8 на одному аркуші

- Сovid сертифікат на ім`я ОСОБА_14 з печатками синього кольору на одному аркуші, Соvid сертифікат на ім`я ОСОБА_19 з печатками синього кольору на одному аркуші.

- НОМЕР_9 , 84422, 83926 на одному аркуші кожна.

- Паспорт громадяина України для виїзду за кордон № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 Паспорт Громадянина України на ім`я ОСОБА_14 серія НОМЕР_11 , код ІПН № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_14 .

- банківська карта універсальна АТ «ПриватБанк» номер НОМЕР_13

- банківська карта «izibank» № НОМЕР_14

- банківська карта «монобанк» № НОМЕР_15

- банківська карта «Укргазбанк» № НОМЕР_16 до якої липкою стрічкою приліплено сім карту з надписом «joice» з номером НОМЕР_17 .

- Тримач сім карти lifecell з номером НОМЕР_18 .

- Свідотсво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_19 на автомобіль Ford Focus ДНЗ НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_14 .

- Коробка від сім карти з номером НОМЕР_18

- Годинник марки «Орієнт» в металевому корпусі жовтого кольору.

- Флеш накопичувач «Samsung» 128 gb

- Флеш накопичувач «Samsung» 64 gb

- Флеш накопичувач «FC» 16 gb

- microsd з тримачем 32 gb

- Мобільний телефон самсунг в рожевому корпусі з позначкою IMEI: НОМЕР_21 з сім картою «lifecell» з номером НОМЕР_22 .

- Мобільний телефон Iphone X в чорному корпусі без індетефікціних ознак.

- Мобільний телефон NOUSE в білому корпусі ІМЕІ 1: НОМЕР_23

IMEI 2: НОМЕР_24

- мобільний телефон iphone в світлозеленому корпусі мобільний телефон НОМЕР_25 IMEI 1 НОМЕР_26 IMEI 2 НОМЕР_27 в коробці білого кольору.

- мобільний телефон Samsung S10 в чорному корпусі IMEI 1: НОМЕР_28 IMEI 2: НОМЕР_29 lifecell НОМЕР_30 пароль 2233.

- банківська карта монобанк № НОМЕР_31 з приклеенни аркушем папіру з рукописним написом 2233, аркуш паіру жовтого кольору з рукописним написом «моно 4783, ОСОБА_20 , pin 2233 ном , сім карта з номером НОМЕР_32 , які знаходятся в прозором zip пакеті.

- банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_33

- банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_34

- банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_35 з приліпленою до неї на позору липку стрічку сім карту з номером НОМЕР_36

- Ноутбук марки «Макбук» model a 2337 EMC 3598 FCC; Serial SN C02DPMHDQ6LC в корпусі рожевого кольору з зарядним пристроєм.

- Ноутбку Acer в сірому корпусі SN NXH4CEY1693902E7A6600 з зарядним пристроєм.

- флеш накопичувач «Kingston 2 GB»

Поміщено до сейф пакету НПУ номер СУД3104192

- системний блок QUBE в чорному корпусі зі вставками зі скла, без ідентифікуючих ознак

- WiFi Роутеp , модель «Keenetic» в білому корпусі серійний номер S2023WF000408, WiFi Роутер TP-LINK в біло чорному корпусі, серійний номер SN6.

- Монітор «Samsung» в чорному корпусі модель «С27G75TQSI», серійний номер SN SX92H4ZR500014X.

27.01.2022 постановою слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, виявлені та вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з цим, підстави для накладення арешту на паспорт Громадянина України на ім`я ОСОБА_14 серія КО номер 960614, та код ІПН № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_14 відсутні.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази належні ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на їх відчуження, користування та розпорядження, вилучені 27.01.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- банкіська карта «Монобанк» картковий рахунок « НОМЕР_3 »

- банківська карта «Універсальна» АТ «ПриватБанк» картковий рахунок « НОМЕР_4

- банківська карта для виплат АТ «ПриватБанк» картковий рахунок « НОМЕР_5 »

- банківська карта АТ «ОщадБанк» картковий рахунок « НОМЕР_6 »

- Квитанція «IBOX» код операції .

- Коробка від сім карти «Водафон» з номером НОМЕР_7

1.7- Паперовий пакет «Нова Пошта» Відправник: ОСОБА_15 , одержувач ОСОБА_16 , штрих код 4286.

1.8 - Сумочка сірого кольору з марки «GUESS»

- Грошові кошти в сумі 47 200 гривень (сорок сім тисяч двісті гривень), купюри номіналом ( по 500 грн 41 тисяча грн, по 200 грн - 2600 грн, по 100 грн 3400 грн, по 50 грн 200 грн).

1.10- Грошові кошти в сумі 2635( дві тисячі шістсот тридцять пять) Великобританські фунти стерлінги ( 20- купюри 52 шт., по 10 купюри 159 шт., по 5 купюри 1 шт.)

1.11- Грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США ( 10 шт. номіналом по100)

1.12- Договір куплі продажу деревативу № 0000428К/21 від 14.12.2021 року, продавець АТ «ВІННЕР», покупець ОСОБА_14 , на двох аркушах.

1.13- Договір № МП/Євр 183 186 куплі продажу майнових прав між ТОВ «Новобуд» 2004 Гарант та ОСОБА_14 на трьох аркушах, квитанція № 164710082 та квитанція №164720082 на одному аркуші

1.14- Заява на видачу готівки банку отримувача ПУ АТ «Акорд Банк», отримувач ОСОБА_14 на суму 1047769,00 від 14 грудня 2021 року, на одному аркуші.

- Платіжне доручення №1 платник ОСОБА_14 на одному аркуші

- Квитанції №835407, 833903, 8329168 на одному аркуші кожна, довідка на ім`я ОСОБА_14 від 08.12.2021 року, договір заява номер PRFO-081221/002-47 на чотриьох аркушах

1.17- Заява про приєднання №675994517/281221 АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_17 , на чотирьох аркушах

1.18- картка реквізитів для проведння операцій поповнення карткового рахунку, отримувач ОСОБА_18 рахунок номер НОМЕР_8 на одному аркуші

1.19- Сovid сертифікат на ім`я ОСОБА_14 з печатками синього кольору на одному аркуші, Соvid сертифікат на ім`я ОСОБА_19 з печатками синього кольору на одному аркуші.

1.20- Квитанції №85622, 84422, 83926 на одному аркуші кожна.

1.21- Паспорт громадяина України для виїзду за кордон № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 .

1.22- банківська карта універсальна АТ «ПриватБанк» номер

НОМЕР_37 - банківська карта «izibank» №

НОМЕР_38 - банківська карта «монобанк» №

НОМЕР_39 - банківська карта «Укргазбанк» № НОМЕР_16 до якої липкою стрічкою приліплено сім карту з надписом «joice» з номером НОМЕР_17 .

1.26- Тримач сім карти lifecell з номером НОМЕР_18 .

1.27- Свідотсво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_19 на автомобіль Ford Focus ДНЗ НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_14 .

1.28 - Коробка від сім карти з номером НОМЕР_18

1.29 - Годинник марки «Орієнт» в металевому корпусі жовтого кольору.

1.30 - Флеш накопичувач «Samsung» 128 gb

1.31 - Флеш накопичувач «Samsung» 64 gb

1.32 - Флеш накопичувач «FC» 16 gb

1.33 - microsd з тримачем 32 gb

1.34 - Мобільний телефон самсунг в рожевому корпусі з позначкою IMEI: НОМЕР_21 з сім картою «lifecell» з номером НОМЕР_22 .

1.35 - Мобільний телефон Iphone X в чорному корпусі без індетефікціних ознак.

1.36 - Мобільний телефон NOUSE в білому корпусі ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , IMEI 2:

НОМЕР_40 - мобільний телефон iphone в світлозеленому корпусі мобільний телефон НОМЕР_25 IMEI 1 НОМЕР_26 IMEI 2 НОМЕР_27 в коробці білого кольору.

1.38 - мобільний телефон Samsung S10 в чорному корпусі IMEI 1: НОМЕР_28 IMEI 2: НОМЕР_29 lifecell НОМЕР_30 пароль 2233.

1.39 - банківська карта монобанк № НОМЕР_31 з приклеенни аркушем папіру з рукописним написом 2233, аркуш паіру жовтого кольору з рукописним написом «моно 4783, ОСОБА_20 , pin 2233 ном , сім карта з номером НОМЕР_32 , які знаходятся в прозором zip пакеті.

1.40 - банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_33

1.41 - банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_34

1.42 - банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_35 з приліпленою до неї на позору липку стрічку сім карту з номером

НОМЕР_41 - Ноутбук марки «Макбук» model a 2337 EMC 3598 FCC; Serial SN C02DPMHDQ6LC в корпусі рожевого кольору з зарядним пристроєм, ноутбку Acer в сірому корпусі SN NXH4CEY1693902E7A6600 з зарядним пристроєм, флеш накопичувач «Kingston 2 GB»

1.44 - системний блок QUBE в чорному корпусі зі вставками зі скла, без ідентифікуючих ознак

1.45 -WiFi Роутеp , модель «Keenetic» в білому корпусі серійний номер S2023WF000408, WiFi Роутер TP-LINK в біло чорному корпусі, серійний номер SN6.

1.46 - Монітор «Samsung» в чорному корпусі модель «С27G75TQSI», серійний номер SN SX92H4ZR500014X.

Паспорт Громадянина України на ім`я ОСОБА_14 серія НОМЕР_11 , та код ІПН № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_14 - повернути ОСОБА_14 .

Речові докази зазначені в п.п. 1.1 п.п. 1.46 даного клопотання, зберігати зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул.Сковороди, 2-Б.

Контроль за виконанням покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1