СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9095/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно із забороною володіння, розпоряджання та користування ним з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000213 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, яке вилучено 10.11.2021 у ході обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ПП «РІАЛБУД», що належить ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що депутат Київської обласної ради, колишній депутат Богуславської міської ради (політична партія «Рідне місто»), ОСОБА_4 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного та не у повному обсязі виконання будівельно-ремонтних робіт (документального завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній. ОСОБА_4 являється директором та засновником ПП «Татоян» (нове найменування ПП «РіалБуд» ). Зазначене підприємство спеціалізується на виконанні дорожньо-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області (протягом 2016-2019 років укладено 382 договори підряду на загальну суму 190, 215 млн. грн). В ході досудового розслідування на виконання ухвали слідчого суді Святошинського районного суду м. Києва, справа № 1-кс/759/8748/21 унітарний номер № 759/24530/21 від 01.11.2021 у період часу з 07 год. 40 хв. до 13 год. 36 хв. 10.11.2021 проведено обшук приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ПП «РІАЛБУД», що належить ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»», в ході якого виявлено та вилучено майно, яке було визначено в подальшому речовими доказами та відносно якого є необхідність у накладенні арешту.
У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник власника майна, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2020 до ЄРДР за №0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з постановою про зміну групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 29.10.2021 місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області (м. Київ, вул. Святошинська, 2А). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Майно, на яке прокурор просить накласти арешт було вилучено 10.11.2021 під час проведення обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ПП «РІАЛБУД», що належить ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»».
Постановою слідчого від 11.11.2021 визнано речовим доказам документи, що були вилучені під час обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ПП «РІАЛБУД», а саме: блокнот з чорновими записами, на обкладинці напис «OPTEK» Conecting solutions»; чисті аркуші паперу А4, на яких наявний відтиск круглої печатки «Шляхбудмонтаж ТОВ код 43036344» в кількості 14 штук; копії паспортів на асфальтобетонну суміш з наступними номерами: № 3 від 27.04.2021, № 34 від 27.04.2021, № 1 від 27.04.2021, № 4 від 27.04.2021, № 8 від 27.04.2021, № 12 від 27.04.2021, № 7 від 27.04.2021, кожен на одному аркуші; паспорти якості бетонної суміші готової від 21.04.2021 та 20.04.2021 в загальному на 9 штуках на 1 аркуші кожна, крім того на кожному паспорті наявний відтиск круглої печатки «Шляхбудмонтаж ТОВ код 43036344»; товарно-транспортні накладні з номерами: № ДЗ0016435 від 26.09.2019, № 50 від 15.08. (в трьох примірниках), № 10 від 04.08 (в двох примірниках), № ДЗ001325 від 25.07.2019 (в двох примірниках), № ДЗ30011315 від 25.07.2019 (в двох примірниках),№ ДЗ0011314 від 25.07.2019 (в двох примірниках), № ДЗ009995 від 12.07.2019, № ДЗ30010858 від 20.07.2019 (в двох примірниках), № ДЗ3000992 від 12.07.2019 (в двох примірниках); 1 аркуш паперу А4 з переліком робіт та сумами грошових коштів; акти зважування ТОВ «АРТ Білд Груп» за період з 04.04.2019 по 23.04.2019 на 13 аркушах; копії накладних від 24.04.2019 та 25.04.2019 ПП «Татоян» на одному аркуші; план дороги М1:1000 «Кап ремонт дорожнього покриття по вул. Народна в м. Кагарлик» на одному аркуші; деталь конструкції дорожнього одягу Тип I М1:50 «Капремонтом дорожнього покриття по вул. Народна в м. Кагарлик» на 1-му аркуші; копії реєстрів накладних за листопад та грудень 2019 на трьох аркушах; паспорт № 427 від 04.05.2020 на 1-0му аркуші; 1 аркуш паперу з відтисками печаток прямокутної форма, копія вірна ТОВ Шляхобудмонтаж ; два аркуші паперу з чорновими записами; зразки печатки прямокутної форми з наступними відтисками «ТОВ «Шляхбудмонтаж» ЄБРПОУ 43039344», ПП «Ріалбуд» м. Богуслав ТОВ «Тартех» м. Богуслав, копія вірна, кожного на 1- му аркуші; блокнот чорного кольору з чорновими записами; блокнот чорного кольору з чорновими записами, на обкладинці якої наявний напис «ТАТОЯН»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору, на нижній частині якого наявні наліпки з написами: « МОPF9XB8131101» із зарядкою до нього; подорожні листи ТОВ «Тартех» за листопад 2020 рік в кількості 56 штук з додатками, за грудень 2020 року в кількості 73 штуки з додатками, за жовтень 2020 року в кількості 98 штук з додатками; ноутбук «Asus», сріблястого кольору, SN: L3NOCV10X29313C; CN:9С68, модель: RTG8821СЕ, із зарядкою до нього; 1 аркуш паперу формату А4 з реквізитами ТОВ «Тартех», ТОВ «АРТ Білд Груп», ПП «Татоян», ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Шляхобудмонтаж»; накладні за 2019 рік, на яких наявний напис «АБЗ-ВЄНЯ» та «Іванівки» в загальному 130 аркушах; ТТН за квітень 2019 ПП «Татоян», в папці картонній з написом «АБЗ»; подорожні листи вантажного авто, за жовтень 2019 року; паспорта на асфальтобетонну суміш за 2019 рік ТОВ «Тартех» в кількості 451 штук; накладні ТОВ «Тартех» з жовтеня по грудень 2019 року на 206 аркушах; видаткова накладна № 2463 від 16.03.2020 року, на 1-му аркуші; паспорти на асфальтобетонну суміш за березень 2020 року ТОВ «Тартех» в кількості 93 штуки; ТТН ПП «Татоян» за березень 2020 року, в кількості 74 штуки.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.11.2021 у ході обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ПП «РІАЛБУД», що належить ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»», в ході якого виявлено та вилучено:
1)блокнот з чорновими записами, на обкладинці напис «OPTEK» Conecting solutions»;
2)чисті аркуші паперу А4, на яких наявний відтиск круглої печатки «Шляхбудмонтаж ТОВ код 43036344» в кількості 14 штук;
3)копії паспортів на асфальтобетонну суміш з наступними номерами: № 3 від 27.04.2021, № 34 від 27.04.2021, № 1 від 27.04.2021, № 4 від 27.04.2021, № 8 від 27.04.2021, № 12 від 27.04.2021, № 7 від 27.04.2021, кожен на одному аркуші;
4)паспорти якості бетонної суміші готової від 21.04.2021 та 20.04.2021 в загальному на 9 штуках на 1 аркуші кожна, крім того на кожному паспорті наявний відтиск круглої печатки «Шляхбудмонтаж ТОВ код 43036344»;
5)товарно-транспортні накладні з номерами: № ДЗ0016435 від 26.09.2019, № 50 від 15.08. (в трьох примірниках), № 10 від 04.08 (в двох примірниках), № ДЗ001325 від 25.07.2019 (в двох примірниках), № ДЗ30011315 від 25.07.2019 (в двох примірниках),№ ДЗ0011314 від 25.07.2019 (в двох примірниках), № ДЗ009995 від 12.07.2019, № ДЗ30010858 від 20.07.2019 (в двох примірниках), № ДЗ3000992 від 12.07.2019 (в двох примірниках);
6)1 аркуш паперу А4 з переліком робіт та сумами грошових коштів;
7)акти зважування ТОВ «АРТ Білд Груп» за період з 04.04.2019 по 23.04.2019 на 13 аркушах;
8)копії накладних від 24.04.2019 та 25.04.2019 ПП «Татоян» на одному аркуші;
9)план дороги М1:1000 «Кап ремонт дорожнього покриття по вул. Народна в м. Кагарлик» на одному аркуші;
10)деталь конструкції дорожнього одягу Тип I М1:50 «Капремонтом дорожнього покриття по вул. Народна в м. Кагарлик» на 1-му аркуші;
11)копії реєстрів накладних за листопад та грудень 2019 на трьох аркушах;
12)паспорт № 427 від 04.05.2020 на 1-0му аркуші;
13)1 аркуш паперу з відтисками печаток прямокутної форма, копія вірна ТОВ Шляхобудмонтаж ;
14)два аркуші паперу з чорновими записами;
15)зразки печатки прямокутної форми з наступними відтисками «ТОВ «Шляхбудмонтаж» ЄБРПОУ 43039344», ПП «Ріалбуд» м. Богуслав ТОВ «Тартех» м. Богуслав, копія вірна, кожного на 1- му аркуші;
16)блокнот чорного кольору з чорновими записами;
17)блокнот чорного кольору з чорновими записами, на обкладинці якої наявний напис «ТАТОЯН»;
18)ноутбук «Lenovo» чорного кольору, на нижній частині якого наявні наліпки з написами: « МОPF9XB8131101» із зарядкою до нього;
19)подорожні листи ТОВ «Тартех» за листопад 2020 рік в кількості 56 штук з додатками, за грудень 2020 року в кількості 73 штуки з додатками, за жовтень 2020 року в кількості 98 штук з додатками;
20)ноутбук «Asus», сріблястого кольору, SN: L3NOCV10X29313C; CN:9С68, модель: RTG8821СЕ, із зарядкою до нього;
21)1 аркуш паперу формату А4 з реквізитами ТОВ «Тартех», ТОВ «АРТ Білд Груп», ПП «Татоян», ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Шляхобудмонтаж»;
22)накладні за 2019 рік, на яких наявний напис «АБЗ-ВЄНЯ» та «Іванівки» в загальному 130 аркушах;
23)ТТН за квітень 2019 ПП «Татоян», в папці картонній з написом «АБЗ»;
24)подорожні листи вантажного авто, за жовтень 2019 року;
25)паспорта на асфальтобетонну суміш за 2019 рік ТОВ «Тартех» в кількості 451 штук;
26)накладні ТОВ «Тартех» з жовтеня по грудень 2019 року на 206 аркушах;
27)видаткова накладна № 2463 від 16.03.2020 року, на 1-му аркуші;
28)паспорти на асфальтобетонну суміш за березень 2020 року ТОВ «Тартех» в кількості 93 штуки;
29)ТТН ПП «Татоян» за березень 2020 року, в кількості 74 штуки.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1