Справа № 754/8754/21
У Х В А Л А
Іменем України

30 вересня 2021 року Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

попередньо розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження № 0000467 відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Мала Виска Кіровоградської області, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

У С Т А Н О В И В :

21.09.2021 р. до провадження судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, про звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання та звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205-1 КК України у зв"язку із закінченням строків давності, провадження в справі закрити.

Вислухавши думки учасників підготовчого судового розгляду з приводу клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно до вимог п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених, зокрема, ч.2 ст. 284 КПК України, яка передбачає закриття судом кримінального провадження у звязку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, а саме, у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, за наступних обставин.

Так, у листопаді 2014 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві у закладі громадського харчування «Макдоналдс», за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, буд. 4, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо реєстрації на своє ім`я суб`єкта господарської діяльності за грошову винагороду в розмірі 500 грн., тобто внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_4 у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_5 » документи, що посвідчують його собу, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 .
На підставі наданих ОСОБА_4 документів, невстановленою досудовим розслідуванням особою та за невстановлених обставин виготовлено:
реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.11.2014 р., яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме щодо зміни місцезнаходження та зміни керівника юридичної особи ТОВ «Пирога»;
- протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Пирога» () від 06.11.2014 р., який містить завідомо неправдиві відомості про призначення на посаду директора ТОВ «Пирога» ОСОБА_4 з 07.11.2014 р.;
- реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 13.11.2014 р., яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Пирога»;
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Пирога» () від 10.11.2014 р., який містить завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «Пирога» у розмірі 100 %, що становить 42 000 грн., проте фактично наміру ставати учасником товариства він не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував, коштів за придбання частки у статутному капіталі не сплачував;
- протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Пирога» () від 10.11.2014 р., який містить завідомо неправдиві відомості: про зміну місцезнаходження ТОВ «Пирога», про перерозподіл частки в статутному капіталі ТОВ «Пирога», що становить 100% та належить єдиному учаснику ОСОБА_4 ;
- статут ТОВ «Пирога» () від 12.11.2014 р., який містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_4 підприємства ТОВ «Пирога» (), про мету та предмет діяльності підприємства ТОВ «Пирога» ().
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 , попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 » про подальші дії, 12.11.2014 р. прибув до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 1/2, офіс 211, де засвідчив своїм підписом надані йому документи, а саме: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.11.2014 р., яка містила завідомо неправдиві відомості щодо зміни місцезнаходження та зміни керівника юридичної особи Т0В «Пирога»; протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Пирога» від 06.11.2014, який містив завідомо неправдиві відомості про призначення на посаду директора ТОВ «Пирога» ОСОБА_4 з 07.11.2014 р., реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 13.11.2014 р., яка містила завідомо неправдиві відомост щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Пирога»; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Пирога» від 10.11.2014, який містив завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОB «Пирога» у розмірі 100%, що становить 42 000 грн., протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Пирога» від 10.11.2014 р., який містив завідомо неправдиві відомості про зміну місцезнаходження ТОВ «Пирога», про перерозподіл частки в статутному капіталі TOB «Пирога», що 100% належить єдиному учаснику ОСОБА_4 ; статут ТОВ «Пирога» від 12.11.2014 р., який містив завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_4 підприємства ТОВ «Пирога», про мету та предмет діяльності підприємства ТОВ «Пирога».
Таким чином, ОСОБА_4 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємств, а також, не маючи наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягають в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом реєстраційні документи ТОВ «Пирога» (), він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинив такі дії.
Підписавши документи, ОСОБА_4 одночасно взяв на себе обов`язки, передбачені ч.6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р. (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій по керівництву вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського та податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на нього відповідальність і настання суспільно-небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.
У подальшому, з метою умисного подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 прибув 12.11.2014 р. до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 29, де умисно подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві для проведення державної реєстраії документи, які містили неправдиві відомості, а саме:
- реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.11.2014 р.;
- протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Пирога» (код ЄДРПОУ -0253) від 06.11.2014 р.;
- реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 13.11.2014 р.;
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Пирога» від 10.11.2014 р.;
- протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Пирога» від 10.11.2014 р.;
- статут ТОВ «Пирога» () від 12.11.2014 р.
На підставі поданих ОСОБА_4 вищевказаних документів державним реєстратором 12 листопада 2014 року внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору, підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до вимог ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Санкція ч.1 ст. 205-1 КК України на період 12.11.2014 р. передбачала покарання у вигляді штрафу від п"ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, відповідно до вимог ст. 12 КК України відносився до злочинів невеликої тяжкості.

На даний час минув трьохрічний строк давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч.1 ст. 205-1 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечує проти звільнення його від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності.

За таких обставин, кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ч.1 ст. 205-1 КК України підлягає закриттю у звязку зі звільненням його від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 288, 314 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205-1 КК України у звязку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ч.1 ст. 205-1 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом.

Головуючий -