СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/161/22
ун. № 759/361/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2022 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002860 від 05.11.2021, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.01.2022 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати працівникам Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, слідчим слідчого відділу: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки "VOLVO FH 12-42Т" (VIN Номер: НОМЕР_1 ), ДНЗ НОМЕР_2 ; тягач марки "VOLVO FH 12" (VIN Номер: НОМЕР_3 ), ДНЗ НОМЕР_4 ; тягач марки "MERCEDES-BENZ AXOR" НОМЕР_5 (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 17.07.2020 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , під приводом надання транспортних послуг, шляхом обману заволоділи чужим майно, яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме грошовими коштами у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_4 заява про вчинене кримінальне правопорушення, а саме, що службова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_8 в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , умисно не виконує рішення суду, що набрало законної сили.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 20.04.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), як замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), як перевізником було укладено договір про надання транспортних послуг № 145-3/ТВ.

17.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно було перевезти автомобільним транспортом з ЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою:

АДРЕСА_2 товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до пункту розвантаження за адресою: АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпро 2).

Відповідно до заявки №77908 від 16.07.2020 для здійснення зазначеного рейсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявило автомобіль, що йому не належить. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч умовам укладеного договору, передоручило свої зобов`язання по переміщенню вантажу іншому, випадково підібраному через інтернет контрагенту, а саме ФОП « ОСОБА_8 ». В свою чергу, ОСОБА_9 , ймовірно не маючи відношення до транспортних послуг, заключив договір про перевезення вантажу із ФОП « ОСОБА_10 », який відповідно до договору надав для перевезення автомобіль Volvo FH 13.440, державний номерний знак НОМЕР_10 , з причепом НОМЕР_11 , водієм якого є ОСОБА_11 .

17.07.2020 на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_2 , згідно товарно-транспортної накладної №681711032 згаданий автомобіль було завантажено товаром на загальну суму 1 727 044,02 грн. Процес завантаження ОСОБА_11 не контролював, а лише перевірив опломбування причепу номерною пломбою. Після чого йому видали товарно-транспорту накладну, в якій зазначалася адреса доставки вантажу: АДРЕСА_3 , жодних контактних осіб не було вказано.

Як пояснює водій ОСОБА_11 , 16.07.2020 йому зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що е замовлення на перевезення товару з м. Київ до м. Дніпро. Товар потрібно завантажити в смт. Калинівка на складах ЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_10 повідомив, що логістом по вказаному маршруту буде дівчина на ім`я ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_12 ).
17.07.2020 на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , згідно товарно-транспортної накладної (ТТН) N~681711032 згаданий автомобіль було завантажено товаром на загальну суму 1 727 044,02 грн. Процес завантаження ОСОБА_11 не контролював, а лише перевірив опломбування причепу номерною пломбою. Після чого йому видали ТТН, в якій зазначалася адреса доставки вантажу: АДРЕСА_3 , жодних контактних осіб не було вказано.
Протягом руху по маршруту м. Київ м. Дніпро водію ОСОБА_11 періодично телефонувала дівчина ОСОБА_12 (інколи писала у месенджері) та цікавилася про стан вантажу. Приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_12 направила йому повідомлення про контактну особу на складі та інформацію про зміну адреси розвантаження вантажу, а саме: «Раміль тел. НОМЕР_13 , адреса розвантаження - склад АДРЕСА_4 ». Додатково вона повідомила, що на складі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 дуже велика черга і вказаний вантаж необхідно розвантажити на іншому складі, розташованому за вищезгаданою адресою.
Запідозривши можливі шахрайські дії з боку ОСОБА_12 , ОСОБА_11 повідомив про це ОСОБА_10 , який відразу зателефонував замовнику перевезення ОСОБА_9 . В телефонній розмові ОСОБА_9 підтвердив, що зміна адреси розвантаження погоджена з представниками ЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та зазначив, що це звичайна практика перевезень вантажів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подібні випадки мають системний характер.
Співробітниками Служби безпеки Товариства проведено зустріч з гр. ОСОБА_9 , в ході якої він повідомив, що у нього була своя сторінка на транспортно-інформаційному сервері "ІНФОРМАЦІЯ_7 ", як підприємця, що надає послуги по перевезенню вантажів вантажними автомобілями.
13.07.2020 до ОСОБА_9 надійшов телефонний дзвінок, з номеру телефону НОМЕР_13 . Особа, яка дзвонила представилась ОСОБА_13 та попросила його продати сторінку на сайті "ІНФОРМАЦІЯ_7 " зa 12 тис. грн.
15.07.2020 ОСОБА_9 продав свою сторінку на вищевказаному сайті, але до теперішнього часу грошові кошти від ОСОБА_13 не отримав. При продажі він передав ОСОБА_13 свій логін « НОМЕР_14 » та пароль « НОМЕР_15 » від сторінки на сайті. Подальші дії покупця ОСОБА_13 йому не відомі.
Строк здійснення перевезення з моменту отримання вантажу Перевізником становив 24 години з моменту завантаження.
17.07.2020 року Перевізнником було отримано вантаж, який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення перевезення, що підтверджується наявністю підпису водія ОСОБА_14 на товарно-транспортній накладній від 17.07.2020 р. З 681711032 та супровідному документі до товарно- транспортної накладної, а саме реєстрі замовлення на переміщення товару (3111) від 17.07.2020 р. № 6817110.
Вартість отриманого перевізником вантажу згідно супровідної документації до нього становила 1 727 043,99 грн.
Протягом обумовленого у договорі строку в 24 години з моменту отримання вантажу, перевізник вантаж не доставив.
Жодних усних чи письмових пояснень з приводу вищезазначеного від Перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовник транспортних послуг не отримало.
31.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено претензію Перевізнику датовану 29.07.2020 за № 1307/ТВ з вимогою про відшкодування збитків, яка обраховувалась вартістю не доставленого вантажу в 1 727 043,99 грн. На вказану претензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодним чином не зреагувало, з огляду на що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано позов до ІНФОРМАЦІЯ_8 і судом 04.02.2021 року у справі № 910/13661/20 було прийнято рішення про задоволення позову до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі й стягнуто з перевізника 1 727 043,99 грн. збитків та судовий збір у розмірі 25 905,66 rpн., разом 1 752 949,65 грн..
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на судові засідання ніхто з представників в рамках розгляду справи № 910/13661/20 жодного разу не з`являвся, станом на сьогодні рішення суду ні в добровільному, ні в примусовому порядку не виконано.
В рамках виконавчого провадження № 65380737, яке було відкрито 12.05.2021 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу примусового виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі державним виконавцем встановлена відсутність будь- якого належного майна у боржника на яке можна було 6 звернути стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Встановлено, що 05.08.2020, фактично одразу ж після надіслання 31.07.2020 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензії за № 1307/ТВ з вимогою про відшкодування збитків на суму невідвантаженого вантажу в розмірі 1 727 043,99 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в одному з територіальних сервісних центрів МВС, за № 8046, було оформлено угоди згідно з якими усі 4 транспортні засоби, які були у власності даного Перевізника, а саме:
Тягач марки VOLVO FH 12-42Т (VIN Номер: НОМЕР_16 ), ДНЗ НОМЕР_2
Тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_3 ), ДНЗ НОМЕР_4
Тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_17 ), ДНЗ НОМЕР_18
Тягач марки MERCEDES-BENZ AXOR 1840LS (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7
- були відчужені іншій компанії під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_19 ), яка була зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_10 31.07.2020 року згідно відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Згідно відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - єдиними учасниками нової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 26.10.2020 стали ОСОБА_15 (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) та ОСОБА_7 (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), які до 03.11.2020 були єдиними учасниками та власниками компанії Перевізника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 05.11.2020 був один з учасників перевізника - ОСОБА_7 , який з 26.10.2020 став директором новоствореної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Сама нова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 04.08.2020 згідно відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , де до 05.11.2020 знаходилась юридично компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
09.11.2021 майно, а саме: тягач марки VOLVO FH 12-42Т (VIN Номер: НОМЕР_1 ), ДНЗ НОМЕР_2 ; тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_3 ), ДНЗ НОМЕР_4 ; тягач марки MERCEDES-BENZ AXOR 1840LS (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
05.05.2021, слідчим вказані транспортні засоби визнано речовим доказом в рамках даного кримінального провадження.

Згідно відомостей НАІС МВС України, автомобіль марки VOLVO FH 12-42Т (VIN Номер: НОМЕР_1 ) 04.08.2020 перереєстровано на нового власника на, Перереєстрація на нових власників здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Крім цього згідно відомостей НАІС МВС України, автомобіль марки тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_3 ), ДНЗ НОМЕР_4 05.08.2020 перереєстровано на нового власника на, Перереєстрація на нових власників здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Крім цього згідно відомостей НАІС МВС України, автомобіль марки тягач марки MERCEDES-BENZ AXOR 1840LS (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7 05.08.2020 перереєстровано на нового власника на, Перереєстрація на нових власників здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отриманні відомостей щодо здійснення операцій переоформлення права власності транспортних засобів автомобілів: марки VOLVO FH 12-42Т (VIN Номер: НОМЕР_1 ), ДНЗ НОМЕР_2 ; тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_3 ), ДНЗ НОМЕР_4 ; тягач марки MERCEDES-BENZ AXOR 1840LS (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7 .
З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ,на підставі яких було переоформлено транспортні засоби - автомобіль марки VOLVO FH 12-42Т (VIN Номер: НОМЕР_1 ), ДНЗ НОМЕР_2 ; тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_3 ), ДНЗ НОМЕР_4 ; тягач марки MERCEDES-BENZ AXOR 1840LS (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7 ,можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, тощо.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Слідчі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не є слідчими в даному кримінальному провадженню, оскільки відомості про них як слідчих не внесено до ЄДРДР, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002860 від 05.11.2021, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій без здійснення їх вилучення (виїмки), а саме: на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки VOLVO FH 12-42Т (VIN Номер: НОМЕР_1 ), ДНЗ НОМЕР_2 ; тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_3 ), ДНЗ НОМЕР_4 ; тягач марки MERCEDES-BENZ AXOR 1840LS (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 12.03.2022 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1