ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3889/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" листопада 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ОСОБА_5 , на дії (бездіяльність) слідчого та повернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва надійшла скарга представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004627 від 28.10.2020 та повернення тимчасово вилученого майна (грошових коштів) у ході проведення 23.04.2021 обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 у відділенні №978 АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26.
В обґрунтування скарги зазначено, що 23.04.2021 року слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві в межах кримінального провадження №0004627 від 28.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 14.04.2021 був проведений обшук в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 у відділенні №978 АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, яким користується ОСОБА_5 . Під час проведення обшуку були вилучені у тому числі і грошові кошти в загальній сумі 350 000 Євро. При цьому постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві від 24.04.2021 року визнано речовим доказом 330 000 Євро, а ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 29.04.2021 року накладено арешт на зазначену суму грошових коштів. Натомість грошові кошти в сумі 20 000 Євро, які були вилучені з індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , речовими доказами у кримінальному провадженні №0004627 не визнавались, арешт на них слідчим суддею не накладався, відтак вони не є тимчасово вилученим майном та підлягають поверненню.
В судовому засіданні представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримав з підстав у ній викладених, вважав їх обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Прокурор у судовому засіданні заперечив проти вимог скарги, надав постанову прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва від 20.10.2021 року, якою грошові кошти, вилучені в ході обшуку в індивідуальному сейфі у відділенні №978 АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, яким користується ОСОБА_5 , на загальну суму 20 000 Євро визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0004627 від 28.10.2020.
Заслухавши у судовому засіданні учасників процесу, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги виходячи з такого.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0004627 від 28.10.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, статтями ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі по тексту КПК України) під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Слідчим суддею встановлено, що 14.04.2021 ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва у справі №753/7071/21 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку в банківських індивідуальних сейфах у відділенні №978 АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, які знаходяться в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 та за дорученням можуть використовувати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) за допомогою яких здійснюється адміністрування і використання онлайн-ресурсів з обміну та переказу електронних коштів і криптовалюти; грошові кошти, банківські карти, дорогоцінні метали отримані неправомірним шляхом та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про фінансові оборудки з коштами, що мають сумнівне джерело походження шляхом проведення валютно-обмінних операцій, обміну криптовалюти на готівку та навпаки, «перестановки» грошових коштів клієнтів на території України та за її межами з використанням інтернет-ресурсів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших без наявності відповідних ліцензій і дозволів.
Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 14.04.2021 року, слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення в банківських індивідуальних сейфах у відділенні №978 АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, яким користується ОСОБА_5 . Метою проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях за вказаною адресою є відшукання та вилучення, у тому числі, і грошових коштів.
23.04.2021 року слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві в межах кримінального провадження №0004627 від 28.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 14.04.2021 був проведений обшук в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 у відділенні №978 АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, яким користується ОСОБА_5 . Під час проведення обшуку були вилучені у тому числі і грошові кошти в загальній сумі 350 000 Євро.
Постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві від 24 квітня 2021 року у кримінальному провадженні №0004627 від 28.10.2020 було визнано речовими доказами, у тому числі і вилучені під час проведення зазначеного обшуку у сумі 330 000 Євро.
У подальшому, постановою прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва від 20.10.2021 року, грошові кошти, вилучені в ході обшуку в індивідуальному сейфі у відділенні №978 АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, яким користується ОСОБА_5 , на загальну суму 20 000 Євро визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0004627 від 28.10.2020.
Згідно зі ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Отже, оскільки ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 14.04.2021 року було прямо надано дозвіл на відшукання з можливістю вилучення у тому числі грошових коштів, які були в подальшому вилучені за результатами проведення обшуку 23.04.2021 року в індивідуальному сейфі у відділенні №978 АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, яким користується ОСОБА_5 , а тому таке майно не має статусу тимчасово вилученого майна, до його подальшого утримання не можна застосовувати вимоги ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України.
Згідно вимог ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого слідчим суддею постановляється ухвала про скасування рішення слідчого, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.
На підставі викладеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004627 від 28.10.2020 та повернення тимчасово вилученого майна (грошових коштів) у ході проведення 23.04.2021 обшуку.
На підставі викладеного та керуючись стст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ОСОБА_5 , на дії (бездіяльність) слідчого та повернення тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9