ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3749/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у слідчому відділенні Відділення Міністерства внутрішніх Росії по Ягоднинському району перебуває кримінальна справа № 8000016, порушене 18 квітня 2021 року за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статті 15 розкрадання чужого майна шляхом обману вчинене в особливо великому розмірі, і частиною 2 статті 159 КК РФ шахрайство, тобто розкрадання чужого майна шляхом обману, вчинене із заподіянням значної шкоди громадянинові (шахрайство).

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в період з січня 2020 року по грудень 2020 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи навмисне, з корисливих спонукань, шляхом обману, з метою вилучення чужого майна та обігу його на свою користь, за умови спілкуванні в соціальних мережах через мережу «інтернет», зі ОСОБА_5 під різними приводами, викрало кошти в сумі 1080750 рублів, які остання неодноразово, частинами переводила зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-Східне відділення № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську кредитну картку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Викрадені кошти невстановлена особа звернула на свою користь і розпорядилася ними на свій розсуд, заподіявши цим ОСОБА_5 особливо великі матеріальні збитки на зазначену суму.

Також, у період з листопада 2020 року до грудня 2020 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи навмисне, з корисливих спонукань, шляхом обману, з метою вилучення чужого майна та обігу його на свою користь, при спілкуванні в соціальних мережах за допомогою мережі «інтернет» зі ОСОБА_5 під різними приводами, викрало кошти в сумі 243170 рублів, які остання неодноразово, частинами переводила зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Північно-Східне відділення НОМЕР_2 , розташований , будинок АДРЕСА_1 на банківську кредитну картку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Викрадені кошти невстановлена особа звернула на свою користь і розпорядилася ними на свій розсуд, заподіявши цим ОСОБА_5 значні матеріальні збитки на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 показав, що 31 грудня 2019 року він познайомився із ОСОБА_9 , в інтернеті на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з метою подальшого створення сім`ї. З її слів ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_9 живе в місті Бердичев, Україна (іншими даними слідство не розполагає). У період із січня 2020 року у грудень 2020 року ОСОБА_9 , під різними приводами просила в нього кошти у сумі 1080750 рублів, які досі не повернула потерпілому ОСОБА_5 . Усі перерахування на адресу ОСОБА_9 здійснювалися ОСОБА_5 через свій особистий кабінет мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з належної йому банківської картки № НОМЕР_5 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, згідно з допитом потерпілого ОСОБА_5 , 14 листопада 2020 року в інтернеті на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) він також познайомився із ОСОБА_7 , з метою подальшого створення сім`ї. Через спілкування із нею він дізнався, що вона проживає в м. Вінниця, Україна (іншими даними слідство не розполагає). У період часу із листопада 2020 року по грудень 2020 р. ОСОБА_7 під різними приводами просила у ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 243 170 рублів, які до теперішнього часу йому не повернула. Усі перерахування на адресу ОСОБА_7 потерпілий ОСОБА_5 здійснював через свій особистий кабінет мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з належної йому банківської картки № НОМЕР_5 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Російської Федерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8000016, порушене 18 квітня 2021 року за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статті 15 розкрадання чужого майна шляхом обману вчинене в особливо великому розмірі, і частиною 2 статті 159 КК РФ шахрайство, тобто розкрадання чужого майна шляхом обману, вчинене із заподіянням значної шкоди громадянинові (шахрайство), вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

персональні дані особи, яка відкрила банківський рахунок зазначених платіжних карток - № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме дані паспорта, дані про місце проживання, реєстрації, відомості про місце роботи, сімейний стан, членів сім`ї, номери телефонів, адреси електронної пошти та фото/відео зображення, у тому числі особи;

відомості про місце, дату відкриття банківського рахунку зазначених платіжних карток - № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а також дати та місці оформлення та видачі зазначених карток, особі (посада, прізвище, ім`я, по батькові, контактний номер), яка прийняла заяви на випуск картки та видала її;

інформацію за всіма відкритими (закритими) рахунками та платіжними картками, користувачами яких були дані особи, - користувачі карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 :

розширену виписку про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних одержувачів грошових коштів безготівкових переказів (для фізичних осіб ПІБ, паспортні дані; для організацій- найменування, ІПН, номери ЕПД, підстави зарахування грошових коштів), за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року із зазначенням дати, часу, місця та способу проведення операцій за вказаними рахунками;

виписки про рух грошових коштів із зазначенням усіх наявних даних одержувачів та відправників безготівкових операцій із зазначенням номерів рахунків (номерів карток), підрозділів у яких вони відкриті (а також для фізичних осіб ПІБ, паспортні дані, адреси місць реєстрації та проживання, місць роботи, номери телефонів, електронних пошти, для організацій найменування, ІПН) номери ЕПД, підстави зарахування/списання грошових коштів, дати, точного часу транзакцій із зазначенням часового поясу, за яким здійснювалися операції за вказаними рахунками та картками, а також RRN/ARN номери, всю іншу наявну інформацію, за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1