Справа № 520/8079/18
Провадження № 1-кп/947/338/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.12.2021 року

Київський районний суд м. Одеси у складі, колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

судді ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участі:

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12

перекладача ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні, кримінальне провадження №0003353 від 26.12.2017 року відносно:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ростов-на-Дону Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та який тимчасово проживав за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Луганськ, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який тимчасово мешкав за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимого: - 04.07.2006 року Ленінським районним судом м. Луганськ за ч.4 ст.187 КК України, до 9 років позбавлення волі, звільнений 17.04.2013 року умовно достроково;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Василівка, Арцизького району, Одеської області, громадянки України, українки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 та тимчасово проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої;

обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:
Встановлено, що громадянка Росії Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у зв`язку з оголошенням її у розшук) разом з громадянином Росії ОСОБА_10 , приблизно у грудні 2017 року в невстановлений день та час створили організовану групу для вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в яку залучили в якості безпосередніх виконавців їх злочинного плану, мешканців м. Одеси ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших осіб, яких підібрали за їх діловими якостями, які володіють вольовим характером, навичками та умінням вести бесіду, та у зв`язку з володінням прийомами і методами психологічного впливу на людину.

З метою досягнення єдиного злочинного результату, особа 1 і ОСОБА_10 , будучи співорганізаторами групи, розробили план скоєння злочинів, пов`язаних з шахрайським заволодінням майном, безпосередньо брали участь у здійсненні шахрайства, встановили в групі певну ієрархію, порядок підпорядкованості членів групи, ролі і функції кожного з них при вчиненні злочинів, встановили правила дисципліни і контролювали їх дотримання, фінансували учасників групи коштами здобутих злочинним шляхом, забезпечували автотранспортом з метою мобільності переміщення злочинної групи, як до здійснення злочинів, так і після вчинення злочинів.

Організована і очолювана особою 1 і ОСОБА_10 група характеризувалася стійкістю, ретельним плануванням злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, стабільністю складу, наявністю дисципліни і розподілом ролей, наявністю організатора, певного числа членів групи і чітким розподілом функцій кожного з них, наявністю мобільного зв`язку між учасниками та автотранспорту. У якості водія було залучено ОСОБА_16 , який керував автомобілем «БМВ 320» р/н Республіки Болгарії НОМЕР_1 , та не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи.

Члени групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, при скоєнні злочинів діяли відповідно до розподілених особи 1 і ОСОБА_10 злочинних ролів.

Так, особа 1 і ОСОБА_10 , як співорганізатори і керівники злочинної групи розробили та довели до відома всіх учасників групи способи вчинення злочинів, які полягали у тому, що потерпілим - жінкам похилого віку пропонували прийняти участь у різноманітних неіснуючих акціях та виграти призи, грошові кошти, отримати бонуси, знижки, дисконтні картки у мережах супермаркетів «Таврія В» і ПАТ «Ощадбанк» та інших супермаркетах, магазинах і аптеках м. Одеси, та після введення в оману потерпілих планувалось заволодіти грошовими коштами останніх.

Механізм злочинного заволодіння грошовими коштами полягав у наступному:

Потерпілим та іншому учаснику акції, який діяв у складі організованої злочинної групи, пропонували отримання подарунків, знижок, бонусів тощо. Відповідно до злочинного плану переможцем повинен стати той, у кого на руках є більша сума грошових коштів, тобто потерпілим для перемоги у акції пропонувалось показати (надати) злочинцям максимальну суму грошових коштів, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. Далі потерпілих нібито оголошували переможцями акції та пропонували покласти грошові кошти у конверт з логотипом акції «Бонус +» і опечатати його липкою стрічкою. Після цього, учасники злочинної групи під різноманітними приводами відволікали увагу потерпілих, в процесі чого підміняли конверт з грошима потерпілих, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який повертали потерпілим.

Особа 1, ОСОБА_10 і ОСОБА_12 , приймали участь у вчинені злочинів у складі організованої групи у якості «торгових представників», «представників організаторів акції», «працівників банку», «працівників супермаркетів», тощо, встановлювали довірливі відносини з особами похилого віку, безпосередньо спілкувались с потерпілими про умови нібито існуючих акцій, супроводжували вказаних осіб до місця їх проживання і контролювали їх дії на протязі всього часу спілкування, вводили потерпілих в оману, отримували від них грошові кошти.

ОСОБА_11 та інші особи, діючи у складі організованої групи виконували відведену їм роль «підбурювачів», «підставних учасників акції», «випадкових прохожих», тощо, вказаними діями також впливали на потерпілих та сприяли незаконному заволодінню грошовими коштами останніх.

Так, 25.12.2017 року, о 11:40 годин, ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_10 та іншою невстановленою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 22А, розташованого по вул. Ак. Глушко в м.Одесі, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відведених ролів ОСОБА_12 і ОСОБА_10 представились працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною. Невстановлена учасниця злочинної групи, відповідно до злочинної ролі діяла у якості особи, яка також приймає участь у акції.

В процесі вчинення злочину, ОСОБА_12 повідомила потерпілій ОСОБА_17 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати їй максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_17 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 , ОСОБА_10 і невстановленої учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти, та знаходячись біля під`їзду свого будинку АДРЕСА_7 , показала ОСОБА_12 і ОСОБА_10 свої власні грошові кошти у сумі 3 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 25.12.2017 становить 83 567 гривень) та 200 Євро (що згідно курсу НБУ на 25.12.2017 становить 6 606 гривень).

ОСОБА_12 оголосила ОСОБА_17 , переможницею акції та запропонувала покласти грошові кошти у переданий їй ОСОБА_10 конверт з логотипом акції і опечатати його липкою стрічкою, що потерпіла ї зробила.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 та іншою невстановленою злочинної групи, відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_17 .

Після цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інша учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» р/н Республіки Болгарії НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії учасників злочинної групи, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим причинили значну матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_17 на загальну суму 90 173 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 29.01.2018 року о 09:00 годині, ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , знаходячись біля будинку № 12 розташованого по вул. Герої Кут (колишня Валентини Терешкової) в м. Одесі, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до відведених ролів ОСОБА_12 і ОСОБА_10 представились працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонувала дисконтну картку на купівлю продуктів харчування і лікарський засобів у мережах супермаркетів і аптек м.Одеси, яка насправді не була дійсною. ОСОБА_11 , відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

В процесі вчинення злочину, ОСОБА_12 повідомила потерпілій ОСОБА_18 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_18 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 80 доларів США (що згідно курсу НБУ на 29.01.2018 становить 2 283 гривень) та 9 500 грн., та знаходячись біля свого будинку АДРЕСА_8 , передала їх ОСОБА_12 , яка поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 , відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій.

Після цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на автомобілі «БМВ 320» р/н Республіки Болгарії НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії учасників злочинної групи, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 11 783 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 12.02.2018 року о 12:00 годині, ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи разом з Особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та іншою невстановленою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 16, розташованого по вул. Сегедська в м. Одесі, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до відведених ролів Особа 1 і невстановлена у ході слідства учасниця злочинної групи представились працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною. ОСОБА_10 , відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка І також приймає участь у акції.

В процесі вчинення злочину, Особа 1 повідомила потерпілій ОСОБА_19 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, І тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_19 , яка була введена в оману у супроводі Особа 1 і невстановленої учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 1 000 доларів США (що згідно курсу ЫБУ на 12.02.2018 становить 27 058 гривень), та знаходячись біля під`їзду свого будинку АДРЕСА_9 , передала їх Особі 1, яка поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, Особа 1 разом з невстановленою у ході слідства учасницею злочинної І групи, відволікай увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима І потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - І нарізаним папером, який віддали потерпілій.

Після цього, ОСОБА_10 , Особа 1 та невстановлена учасниця злочинної групи на автомобілі «БМВ 320» р/н Республіки Болгарії НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії учасників злочинної груди, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 27 058 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 23.02.2018 року о 11:00 годині, ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_10 та іншою невстановленою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 7 А по вул. Варненській в м. Одесі, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до відведених ролів ОСОБА_12 і невстановлена учасниця злочинної групи представились працівниками мережі супермаркетів, повідомили потерпілій правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю побутової техніки І (кухонного комбайну), яка насправді не була дійсною. ОСОБА_10 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

В процесі вчинення злочину, невстановлена учасниця злочинної групи повідомила потерпілій ОСОБА_20 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати суму не менше ніж 20 000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

У подальшому, ОСОБА_20 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 , і невстановленої учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти, та знаходячись у під`їзд свого будинку АДРЕСА_10 , передала невстановленій учасниці злочинної групи грошові кошти у сумі 1 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 23.02.2018 становить 27 071 гривень), які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_12 разом з невстановленою учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_20 .

Після цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інша невстановлена учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» р/н Республіки Болгарії НОМЕР_1 . під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії учасників злочинної групи, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_20 на суму 27 071 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 06.03.2018 року о 12:30 годині, ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_10 та іншою невстановленою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 5 по вул. Варненська в м. Одесі, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до відведених ролів ОСОБА_12 і невстановлена учасниця злочинної групи представились працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, які насправді не були дійсними. ОСОБА_10 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

В процесі вчинення злочину, невстановлена учасниця злочинної групи і ОСОБА_12 повідомили потерпілій ОСОБА_21 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 1000 доларів США та 1000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_21 , яка була введена в оману, у супроводі невстановленої учасниці злочинної групи і ОСОБА_12 , відправилась додому за адресою АДРЕСА_11 , де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 900 доларів США (що згідно курсу НБУ на 06.03.2018 становить 23 833 гривень) та 1 000 гривень.

Далі, ОСОБА_21 у супроводі невстановленої учасниці злочинної групи і ОСОБА_12 , направились до аптеки, яка розташована на вул. Варненській, 1-А у м. Одесі, де їх також чекав ОСОБА_10 .

Біля аптеки ОСОБА_21 передала невстановленій учасниці злочинної групи грошові кошти, які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_12 разом з невстановленою учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_21 .

Після цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інша невстановлена учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» р/н Республіки Болгарії НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії учасників злочинної групи, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 24 833 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 26.03.2018 приблизно о 12:00 годині, ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_10 та Особа 1, знаходячись біля перехрестя вулиць Варненська та Академіка Філатова в м. Одесі, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до відведених ролів Особа 1 і ОСОБА_12 представились працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, яка насправді не були дійсними. ОСОБА_10 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

В процесі вчинення злочину, Особа 1 повідомила потерпілій ОСОБА_22 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_22 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 і Особи 1, відправилась до себе додому за адресою: АДРЕСА_12 , де підготувала грошові кошти у сумі 24 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 26.03.2018 становить 630 371 гривень) та 60 000 гривень.

Особа 1, запропонувала потерпілій передати їй грошові кошти, які вона покладала у наявні у неї 4 конверти з логотипом акції і опечатала їх липкою стрічкою, що потерпіла ї зробила. Далі потерпіла ОСОБА_22 отримала вхідний дзвінок від свого сина та відволіклась на розмову. За цей час особа 1 і ОСОБА_12 підмінили конверти з грошима потерпілої, на аналогічні по вигляду конверти з імітацією грошових коштів нарізаним папером, які залишили на столі у кімнаті, а самі покинули квартиру потерпілої.

Після цього, особа 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 на автомобілі «БМВ 320» р/н Республіки Болгарії НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії учасників злочинної групи, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду у особливо великому розмірі на загальну суму 690 371 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 05.04.2018 приблизно о 10:30 годині, ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , знаходячись біля входу в парк «Космонавтів» з сторони вул. Сегедської в м. Одесі, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до відведених ролів ОСОБА_10 і ОСОБА_25 представились працівниками мережі супермаркетів «Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В» повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, які насправді не були дійсними. ОСОБА_11 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

В процесі вчинення злочину, ОСОБА_25 повідомила потерпілій ОСОБА_24 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_24 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_26 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , відправилась додому в кв. АДРЕСА_13 . Біля дому потерпіла передала свої грошові кошти у сумі 5 000 гривень ОСОБА_27 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_25 разом з ОСОБА_10 , відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій.

Після цього, ОСОБА_25 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на автомобілі «БМВ 320» р/н Республіки Болгарії НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії учасників злочинної групи, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на суму 5 000 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 20.04.2018 року о 12:30 годині, ОСОБА_25 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_10 та іншим учасником злочинної групи, знаходячись біля будинку №2 по вул. Черняхівського в м. Одесі, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до відведених ролів ОСОБА_10 і ОСОБА_12 представились працівниками мережі супермаркетів «Ельдорадо» повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки (пральної машини), яка насправді не були дійсними. Невстановлений учасник злочинної групи відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

Також в процесі вчинення злочину ОСОБА_10 і ОСОБА_12 повідомили потерпілій ОСОБА_28 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 2 000 доларів СІЛА., тим самим підтвердити свою платіж спроможність.

ОСОБА_28 , яка була введена в оману, повідомила ОСОБА_12 і ОСОБА_10 про наявність у неї дома таких грошових коштів, після чого у їх супроводі на автомобілі приблизно о 13.30 приїхали до її додому за адресою АДРЕСА_14 .

Там, ОСОБА_29 взяла грошові кошти в сумі 1 900 доларів США (що згідно курсу НБУ на 20.04.20І8 становить 49 829 гривень) та 6 000 гривень і в приміщені кухні у присутності ОСОБА_10 передала їх ОСОБА_12 яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 , відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій.

Після чого, ОСОБА_12 і ОСОБА_10 та інший учасник злочинної групи, з місця скоєння кримінального правопорушення зникли, розпорядившись викраденими грошовими коштами на свій власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду на загальну суму 55 829 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 23.04.2018 року о 13:00 годині, ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , знаходячись біля ресторану «Макдональдс» розташованого за адресою: м. Одеса, площа Незалежності, 1-А, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до відведених ролів ОСОБА_10 і ОСОБА_12 представились працівниками мереж супермаркетів «Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В», повідомили потерпілій правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, яка насправді не були дійсними. ОСОБА_11 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

ОСОБА_31 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 , відправилась додому адресою: АДРЕСА_15 , де в приміщені квартири передала власні грошові кошти у сумі 950 доларів США (що згідно курсу НБУ на 23.04.2018 становить 24 869 гривень) ОСОБА_12 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Оскільки, ОСОБА_31 не спостерігала за діями ОСОБА_12 , так як переміщувалася у межах квартири, остання підмінила конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддала потерпілій.

Після чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_32 та ОСОБА_11 з місця скоєння кримінального правопорушення зникли, розпорядившись викраденими грошовими коштами на свій власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_33 матеріальний збиток на загальну суму 24 869 гривень.

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене організованою групою.

Під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_10 у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні за викладених вище обставин злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, визнав себе винним та пояснив, що 25.12.2017 року, о 11:40 годин, ОСОБА_12 разом з ним та іншою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 22А, розташованого по вул. Ак. Глушко в м.Одесі, представились працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною. ОСОБА_17 , у супроводі його, ОСОБА_12 і учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти, та знаходячись біля під`їзду свого будинку АДРЕСА_7 , показала ОСОБА_12 йому свої власні грошові кошти у сумі 3 000 доларів США та 200 Євро. ОСОБА_12 оголосила ОСОБА_17 , переможницею акції та запропонувала покласти грошові кошти у переданий їй конверт з логотипом акції і опечатати його липкою стрічкою, що потерпіла ї зробила. Далі, ОСОБА_12 разом з ним та іншою учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_17 . Після цього, він, ОСОБА_12 та інша учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії групи, зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 29.01.2018 року о 09:00 годині, ОСОБА_12 разом з ним і ОСОБА_11 , знаходячись біля будинку № 12 розташованого по вул. Герої Кут в м. Одесі, представились ОСОБА_18 працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонувала дисконтну картку на купівлю продуктів харчування і лікарський засобів у мережах супермаркетів і аптек м.Одеси, яка насправді не була дійсною. ОСОБА_11 діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі ОСОБА_12 повідомила потерпілій ОСОБА_18 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_18 , у супроводі його, ОСОБА_12 і ОСОБА_11 , відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 80 доларів США та 9 500 грн., та знаходячись біля свого будинку АДРЕСА_8 , передала їх ОСОБА_12 , яка поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_12 разом з ним, відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після цього, ОСОБА_12 , він та ОСОБА_11 на автомобілі «БМВ 320» під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії учасників групи, зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 12.02.2018 року о 12:00 годині, він діючи у складі організованої групи разом з Особою та іншою учасницею групи, знаходячись біля будинку № 16, розташованого по вул. Сегедська в м. Одесі, ОСОБА_34 і учасниця злочинної групи представились працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною. В процесі ОСОБА_34 повідомила потерпілій ОСОБА_19 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_19 , яка була введена в оману у супроводі ОСОБА_34 і учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, та знаходячись біля під`їзду свого будинку АДРЕСА_9 , передала їх Особі 1, яка поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_34 разом з учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - з нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після цього, він, ОСОБА_34 та учасниця злочинної групи на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 23.02.2018 року о 11:00 годині, ОСОБА_12 разом з ним та іншою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 7 А по вул. Варненській в м. Одесі, представились працівниками мережі супермаркетів, повідомили потерпілій ОСОБА_20 правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю побутової техніки (кухонного комбайну), яка насправді не була дійсною. В процесі, учасниця злочинної групи повідомила потерпілій ОСОБА_20 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати суму не менше ніж 20 000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. У подальшому, ОСОБА_20 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 , і учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти, та знаходячись у під`їзді свого будинку АДРЕСА_10 , передала учасниці злочинної групи грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_12 разом з учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_20 . Після цього, ОСОБА_12 , він та інша учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 06.03.2018 року о 12:30 годині, ОСОБА_12 і учасниця злочинної групи представились працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, які насправді не були дійсними. Він діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі ОСОБА_12 повідомили потерпілій ОСОБА_21 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 1000 доларів США та 1000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_21 , яка була введена в оману, у супроводі учасниці злочинної групи і ОСОБА_12 , відправилась додому за адресою АДРЕСА_11 , де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 900 доларів США та 1 000 гривень. Далі, ОСОБА_21 у супроводі учасниці злочинної групи і ОСОБА_12 , направились до аптеки, яка розташована на вул. Варненській, 1-А у м. Одесі, де він їх чекав. Біля аптеки ОСОБА_21 передала учасниці злочинної групи грошові кошти, які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_12 разом з учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_21 . Після цього, ОСОБА_12 , він та інша учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 26.03.2018 року приблизно о 12:00 годині, ОСОБА_34 і ОСОБА_12 представились працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій ОСОБА_22 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, яка насправді не були дійсними. Він відповідно до ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі ОСОБА_34 повідомила потерпілій ОСОБА_22 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_22 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 і особи 1, відправилась до себе додому за адресою: АДРЕСА_12 , де підготувала грошові кошти у сумі 24 000 доларів США та 60 000 гривень. ОСОБА_34 , запропонувала потерпілій передати їй грошові кошти, які вона покладала у наявні у неї 4 конверти з логотипом акції і опечатала їх липкою стрічкою, що потерпіла ї зробила. Далі потерпіла ОСОБА_22 отримала вхідний дзвінок від свого сина та відволіклась на розмову. За цей час особа 1 і ОСОБА_12 підмінили конверти з грошима потерпілої, на аналогічні по вигляду конверти з імітацією грошових коштів нарізаним папером, які залишили на столі у кімнаті, а самі покинули квартиру потерпілої. Після цього, особа 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 05.04.2018 року о 10:30 годині, він і ОСОБА_12 представились працівниками мережі супермаркетів «Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В» повідомили потерпілій ОСОБА_24 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, які насправді не були дійсними. ОСОБА_11 відповідно до ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі ОСОБА_12 повідомила потерпілій ОСОБА_24 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_24 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_26 , його і ОСОБА_11 , відправилась додому в кв. АДРЕСА_13 . Біля дому потерпіла передала свої грошові кошти у сумі 5 000 гривень ОСОБА_27 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_25 разом з ним, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після цього, ОСОБА_25 , він та ОСОБА_11 на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 20.04.2018 року о 12:30 годині, він і ОСОБА_12 представились працівниками мережі супермаркетів «Ельдорадо» повідомили потерпілій ОСОБА_28 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки (пральної машини), яка насправді не були дійсними. В процесі він і ОСОБА_12 повідомили потерпілій ОСОБА_28 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 2 000 доларів США, тим самим підтвердити свою платіж спроможність. ОСОБА_28 , яка була введена в оману, повідомила ОСОБА_12 і його про наявність у неї дома таких грошових коштів, після чого у їх супроводі на невстановленому автомобілі приблизно о 13.30 приїхали до її додому за адресою АДРЕСА_14 . Там, ОСОБА_28 взяла грошові кошти в сумі 1 900 доларів США та 6 000 гривень і в приміщені кухні у його присутності передала їх ОСОБА_12 яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_12 разом з ним, відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після чого, ОСОБА_12 і він та інший учасник злочинної групи, зникли, розпорядившись викраденими грошовими коштами на свій власний розсуд.

Крім того, 23.04.2018 року о 13:00 годині, він і ОСОБА_12 представились працівниками мереж супермаркетів «Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В», повідомили потерпілій ОСОБА_33 правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, яка насправді не були дійсними. ОСОБА_11 відповідно до ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. ОСОБА_31 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 , відправилась додому адресою: АДРЕСА_15 , де в приміщені квартири передала власні грошові кошти у сумі 950 доларів США ОСОБА_12 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Оскільки, ОСОБА_31 не спостерігала за діями ОСОБА_12 , так як переміщувалася у межах квартири, остання підмінила конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддала потерпілій. Після чого, ОСОБА_12 , він та ОСОБА_11 зникли, розпорядившись викраденими грошовими коштами на свій власний розсуд.

Під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_11 у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні за викладених вище обставин злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, визнав себе винним та пояснив, що 25.12.2017 року, о 11:40 годин, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 та іншою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 22А, розташованого по вул. Ак. Глушко в м.Одесі, представились працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною. ОСОБА_17 , у супроводі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , і учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти, та знаходячись біля під`їзду свого будинку АДРЕСА_7 , показала ОСОБА_12 йому свої власні грошові кошти у сумі 3 000 доларів США та 200 Євро. ОСОБА_12 оголосила ОСОБА_17 , переможницею акції та запропонувала покласти грошові кошти у переданий їй конверт з логотипом акції і опечатати його липкою стрічкою, що потерпіла ї зробила. Далі, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 та іншою учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_17 . Після цього, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інша учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії групи, зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 29.01.2018 року о 09:00 годині, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 і ним знаходячись біля будинку № 12 розташованого по вул. Герої Кут в м. Одесі, представились ОСОБА_18 працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонувала дисконтну картку на купівлю продуктів харчування і лікарський засобів у мережах супермаркетів і аптек м.Одеси, яка насправді не була дійсною. він діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі ОСОБА_12 повідомила потерпілій ОСОБА_18 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_18 , у супроводі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 і нього, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 80 доларів США та 9 500 грн., та знаходячись біля свого будинку АДРЕСА_8 , передала їх ОСОБА_12 , яка поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 , відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після цього, ОСОБА_12 , він та ОСОБА_10 на автомобілі «БМВ 320» під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії учасників групи, зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 12.02.2018 року о 12:00 годині, він діючи у складі організованої групи разом з Особою 1 та іншою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 16, розташованого по вул. Сегедська в м. Одесі, ОСОБА_34 і учасниця злочинної групи представились працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною. В процесі ОСОБА_34 повідомила потерпілій ОСОБА_19 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_19 , яка була введена в оману у супроводі ОСОБА_34 і учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, та знаходячись біля під`їзду свого будинку АДРЕСА_9 , передала їх Особі 1, яка поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_34 разом з учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - з нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після цього, він, ОСОБА_34 та учасниця злочинної групи на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 23.02.2018 року о 11:00 годині, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 та іншою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 7 А по вул. Варненській в м. Одесі, представились працівниками мережі супермаркетів, повідомили потерпілій ОСОБА_20 правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю побутової техніки (кухонного комбайну), яка насправді не була дійсною. В процесі, учасниця злочинної групи повідомила потерпілій ОСОБА_20 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати суму не менше ніж 20 000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. У подальшому, ОСОБА_20 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 , і учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти, та знаходячись у під`їзді свого будинку АДРЕСА_10 , передала учасниці злочинної групи грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_12 разом з учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_20 . Після цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інша учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 06.03.2018 року о 12:30 годині, ОСОБА_12 і учасниця злочинної групи представились працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, які насправді не були дійсними. ОСОБА_10 діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі ОСОБА_12 повідомили потерпілій ОСОБА_21 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 1000 доларів США та 1000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_21 , яка була введена в оману, у супроводі учасниці злочинної групи і ОСОБА_12 , відправилась додому за адресою АДРЕСА_11 , де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 900 доларів США та 1 000 гривень. Далі, ОСОБА_21 у супроводі учасниці злочинної групи і ОСОБА_12 , направились до аптеки, яка розташована на вул. Варненській, 1-А у м. Одесі, де він їх чекав. Біля аптеки ОСОБА_21 передала учасниці злочинної групи грошові кошти, які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_12 разом з учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_21 . Після цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інша учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 26.03.2018 року приблизно о 12:00 годині, ОСОБА_34 і ОСОБА_12 представились працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій ОСОБА_22 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, яка насправді не були дійсними. ОСОБА_10 відповідно до ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі ОСОБА_34 повідомила потерпілій ОСОБА_22 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_22 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 і особи 1, відправилась до себе додому за адресою: АДРЕСА_12 , де підготувала грошові кошти у сумі 24 000 доларів США та 60 000 гривень. ОСОБА_34 , запропонувала потерпілій передати їй грошові кошти, які вона покладала у наявні у неї 4 конверти з логотипом акції і опечатала їх липкою стрічкою, що потерпіла ї зробила. Далі потерпіла ОСОБА_22 отримала вхідний дзвінок від свого сина та відволіклась на розмову. За цей час особа 1 і ОСОБА_12 підмінили конверти з грошима потерпілої, на аналогічні по вигляду конверти з імітацією грошових коштів нарізаним папером, які залишили на столі у кімнаті, а самі покинули квартиру потерпілої. Після цього, особа 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 05.04.2018 року о 10:30 годині, ОСОБА_10 і ОСОБА_12 представились працівниками мережі супермаркетів «Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В» повідомили потерпілій ОСОБА_24 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, які насправді не були дійсними. Він відповідно до ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі ОСОБА_12 повідомила потерпілій ОСОБА_24 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_24 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_26 , ОСОБА_10 і нього, відправилась додому в кв. АДРЕСА_13 . Біля дому потерпіла передала свої грошові кошти у сумі 5 000 гривень ОСОБА_27 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_25 разом з ОСОБА_10 , відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після цього, ОСОБА_25 , він та ОСОБА_10 на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 20.04.2018 року о 12:30 годині, ОСОБА_10 і ОСОБА_12 представились працівниками мережі супермаркетів «Ельдорадо» повідомили потерпілій ОСОБА_28 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки (пральної машини), яка насправді не були дійсними. В процесі ОСОБА_10 і ОСОБА_12 повідомили потерпілій ОСОБА_28 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 2 000 доларів США, тим самим підтвердити свою платіж спроможність. ОСОБА_28 , яка була введена в оману, повідомила ОСОБА_12 і його про наявність у неї дома таких грошових коштів, після чого у їх супроводі на невстановленому автомобілі приблизно о 13.30 приїхали до її додому за адресою АДРЕСА_14 . Там, ОСОБА_28 взяла грошові кошти в сумі 1 900 доларів США та 6 000 гривень і в приміщені кухні у його присутності передала їх ОСОБА_12 яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 , відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після чого, ОСОБА_12 і ОСОБА_10 та інший учасник злочинної групи, зникли, розпорядившись викраденими грошовими коштами на свій власний розсуд.

Крім того, 23.04.2018 року о 13:00 годині, ОСОБА_10 і ОСОБА_12 представились працівниками мереж супермаркетів «Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В», повідомили потерпілій ОСОБА_33 правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, яка насправді не були дійсними. Він відповідно до ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. ОСОБА_31 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_12 , відправилась додому адресою: АДРЕСА_15 , де в приміщені квартири передала власні грошові кошти у сумі 950 доларів США ОСОБА_12 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Оскільки, ОСОБА_31 не спостерігала за діями ОСОБА_12 , так як переміщувалася у межах квартири, остання підмінила конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддала потерпілій. Після чого, ОСОБА_12 , він та ОСОБА_10 зникли, розпорядившись викраденими грошовими коштами на свій власний розсуд.

Під час судового розгляду обвинувачена ОСОБА_12 у пред`явленому їй обвинуваченні у вчиненні за викладених вище обставин злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, визнала себе винною та пояснила, що 25.12.2017 року, о 11:40 годин, вона разом з ОСОБА_10 та іншою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 22А, розташованого по вул. Ак. Глушко в м.Одесі, представились працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною. ОСОБА_17 , у супроводі ОСОБА_10 , неї, і учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти, та знаходячись біля під`їзду свого будинку АДРЕСА_7 , показала їй свої власні грошові кошти у сумі 3 000 доларів США та 200 Євро. Вона оголосила ОСОБА_17 , переможницею акції та запропонувала покласти грошові кошти у переданий їй конверт з логотипом акції і опечатати його липкою стрічкою, що потерпіла ї зробила. Далі, вона разом з ОСОБА_10 та іншою учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_17 . Після цього, ОСОБА_10 , вона та інша учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії групи, зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 29.01.2018 року о 09:00 годині, вона разом з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 знаходячись біля будинку № 12 розташованого по вул. Герої Кут в м. Одесі, представились ОСОБА_18 працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонувала дисконтну картку на купівлю продуктів харчування і лікарський засобів у мережах супермаркетів і аптек м.Одеси, яка насправді не була дійсною. він діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі вона повідомила потерпілій ОСОБА_18 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_18 , у супроводі ОСОБА_10 , неї і ОСОБА_11 , відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 80 доларів США та 9 500 грн., та знаходячись біля свого будинку АДРЕСА_8 , передала їх їй, яка поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, вона разом з ОСОБА_10 , відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після цього, вона, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на автомобілі «БМВ 320» під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний про дії учасників групи, зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 12.02.2018 року о 12:00 годині, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи разом з Особою 1 та іншою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 16, розташованого по вул. Сегедська в м. Одесі, ОСОБА_34 і учасниця злочинної групи представились працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною. В процесі ОСОБА_34 повідомила потерпілій ОСОБА_19 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_19 , яка була введена в оману у супроводі ОСОБА_34 і учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, та знаходячись біля під`їзду свого будинку АДРЕСА_9 , передала їх Особі 1, яка поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, ОСОБА_34 разом з учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - з нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після цього, ОСОБА_11 , ОСОБА_34 та учасниця злочинної групи на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 23.02.2018 року о 11:00 годині, вона разом з ОСОБА_10 та іншою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 7 А по вул. Варненській в м. Одесі, представились працівниками мережі супермаркетів, повідомили потерпілій ОСОБА_20 правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю побутової техніки (кухонного комбайну), яка насправді не була дійсною. В процесі, учасниця злочинної групи повідомила потерпілій ОСОБА_20 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати суму не менше ніж 20 000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. У подальшому, ОСОБА_20 , яка була введена в оману, у супроводі неї, і учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти, та знаходячись у під`їзді свого будинку АДРЕСА_10 , передала учасниці злочинної групи грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, вона разом з учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_20 . Після цього, вона, ОСОБА_10 та інша учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 06.03.2018 року о 12:30 годині, вона і учасниця злочинної групи представились працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, які насправді не були дійсними. ОСОБА_10 діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі вона повідомила потерпілій ОСОБА_21 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 1000 доларів США та 1000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_21 , яка була введена в оману, у супроводі учасниці злочинної групи і неї, відправилась додому за адресою АДРЕСА_11 , де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 900 доларів США та 1 000 гривень. Далі, ОСОБА_21 у супроводі учасниці злочинної групи і неї, направились до аптеки, яка розташована на вул. Варненській, 1-А у м. Одесі, де він їх чекав. Біля аптеки ОСОБА_21 передала учасниці злочинної групи грошові кошти, які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, вона разом з учасницею злочинної групи, відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_21 . Після цього, вона, ОСОБА_10 та інша учасниця злочинної групи, на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 26.03.2018 року приблизно о 12:00 годині, ОСОБА_34 і вона представились працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій ОСОБА_22 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, яка насправді не були дійсними. ОСОБА_10 відповідно до ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі ОСОБА_34 повідомила потерпілій ОСОБА_22 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_22 , яка була введена в оману, у супроводі неї і особи 1, відправилась до себе додому за адресою: АДРЕСА_12 , де підготувала грошові кошти у сумі 24 000 доларів США та 60 000 гривень. ОСОБА_34 , запропонувала потерпілій передати їй грошові кошти, які вона покладала у наявні у неї 4 конверти з логотипом акції і опечатала їх липкою стрічкою, що потерпіла ї зробила. Далі потерпіла ОСОБА_22 отримала вхідний дзвінок від свого сина та відволіклась на розмову. За цей час особа 1 і вона підмінили конверти з грошима потерпілої, на аналогічні по вигляду конверти з імітацією грошових коштів нарізаним папером, які залишили на столі у кімнаті, а самі покинули квартиру потерпілої. Після цього, особа 1, вона та ОСОБА_10 на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 05.04.2018 року о 10:30 годині, ОСОБА_10 і вона представились працівниками мережі супермаркетів «Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В» повідомили потерпілій ОСОБА_24 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, які насправді не були дійсними. ОСОБА_11 відповідно до ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. В процесі вона повідомила потерпілій ОСОБА_24 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність. ОСОБА_24 , яка була введена в оману, у супроводі її, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 відправилась додому в кв. АДРЕСА_13 . Біля дому потерпіла передала їй свої грошові кошти у сумі 5 000 гривень, яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, вона разом з ОСОБА_10 , відволікали увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після цього, вона, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на автомобілі «БМВ 320» зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 20.04.2018 року о 12:30 годині, ОСОБА_10 і вона представились працівниками мережі супермаркетів «Ельдорадо» повідомили потерпілій ОСОБА_28 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки (пральної машини), яка насправді не були дійсними. В процесі ОСОБА_10 і вона повідомили потерпілій ОСОБА_28 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 2 000 доларів США, тим самим підтвердити свою платіж спроможність. ОСОБА_28 , яка була введена в оману, повідомила їй і ОСОБА_11 про наявність у неї дома таких грошових коштів, після чого у їх супроводі на невстановленому автомобілі приблизно о 13.30 приїхали до її додому за адресою АДРЕСА_14 . Там, ОСОБА_28 взяла грошові кошти в сумі 1 900 доларів США та 6 000 гривень і в приміщені кухні у ОСОБА_11 присутності передала їй, яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Далі, вона разом з ОСОБА_10 , відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після чого, вона і ОСОБА_10 та інший учасник злочинної групи, зникли, розпорядившись викраденими грошовими коштами на свій власний розсуд.

Крім того, 23.04.2018 року о 13:00 годині, ОСОБА_10 і вона представились працівниками мереж супермаркетів «Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В», повідомили потерпілій ОСОБА_33 правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, яка насправді не були дійсними. ОСОБА_11 відповідно до ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції. ОСОБА_31 , яка була введена в оману, у її супроводі, відправилась додому адресою: АДРЕСА_15 , де в приміщені квартири передала їй власні грошові кошти у сумі 950 доларів США, та поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. Оскільки, ОСОБА_31 не спостерігала за її діями, так як переміщувалася у межах квартири, вона підмінила конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів - нарізаним папером, який віддала потерпілій. Після чого, вона, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зникли, розпорядившись викраденими грошовими коштами на свій власний розсуд.

Також вина обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у вчиненому кримінальному правопорушенні підтверджується показами допитаних в судовому засіданні потерпілих, а саме:

- показаннями потерпілої ОСОБА_22 , яка пояснила суду, що 26.03.2018 року, приблизно о 11:00 годин, вийшла до магазину на вулиці Варненській в м.Одесі, коли до неї підійшла ОСОБА_12 і запропонувала прийняти участь в акції та можливість виграти комбайн за 200$. В цей момент підійшов чоловік, це був ОСОБА_10 та повідомив, що також хоче прийняти участь, однак йому відмовили, тому що він був з Києва, а акція тільки для одеситів, але їм потрібно переконатись, що в неї є платоспроможність і запропонували пройти до неї додому та подивитись, як вона живе. Вона з дівчиною пішли додому, а потім їх наздогнала ОСОБА_35 . Знаходячись вдома, вона показала їм гроші, які були її збереженнями, а дівчина достала конверт з логотипом акції та поклали гроші в конверт, який запечатали та ОСОБА_35 поставила підпис, загальна сума грошей була 24 тис. $ та 60 тис. гривень. Після всього вони повідомили, що підуть до банку та згодом повернуться. Конверт залишили, а коли вона його відкрила, то побачила, що там нарізані папірці;

- показаннями потерпілої ОСОБА_17 , яка пояснила суду, що 17.12.2017 року вона вийшла до пошти, по дорозі її зустріла ОСОБА_12 і запропонувала прийняти участь в акції та можливість виграти акційну картку на покупку продуктів та ліків. В цей момент підійшла жінка та повідомила, що також хоче прийняти участь в акції, однак їй відмовили, оскільки вона з Києва, а акція тільки для одеситів. Повідомили, щоб виграти в акції потрібно підтвердити свою платоспроможність, тобто покажіть гроші, вони їх покладуть у конверт та повернуть. Пішли додому, там вона винесла 3 тис. доларів та 200 євро, які ОСОБА_36 поклала у конверт з логотипом акції, запечатала та підписала його та повернула. Коли вона повернулась додому, відкрила конверт та побачила, що в конверті нарізані папірці.;

Зважаючи на пояснення потерпілих, суд в цілому їх вважає такими, що узгоджуються одні з одними та безпосередньо підтверджують факт заволодіння майном потерпілих, шляхом шахрайства.

Крім цього вина обвинувачених у вчинені вказаного кримінального правопорушенні підтверджується наступними письмовими доказами:

- витягом з ЄРДР за № 0001058 від 27.03.2018 року ;

- дорученням про проведення досудового розслідування від 11.04.2018 року;

- протоколом прийняття заяви про вчинення кримінальне правопорушення від 26.03.2018 року від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- протоколом огляду предметів від 18.04.2018 року, згідно якого об`єктом огляду являється CD-R диск;

- постановою про визнання речових доказів від 18.04.2018 року, згідно якого речовим доказом являється CD-R диск;

- протоколом огляду предметів від 16.04.2018 року, згідно якого об`єктом огляду являється паперові конверти коричневого кольору, в кількості 4-х шт., на тильній стороні яких міститься друкований напис, чорного кольору наступного змісту: «Бонус+ реквізит для отримання бонусів і скидочной карти»;

- постановою про визнання речових доказів від 16.04.2018 року, згідно якого визнано речовим доказом 4 паперових конверта, в середині яких знаходяться нарізаний різнокольоровий журнал «Ева»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 23.04.2018 року з ілюстрованою фототаблицею, згідно якого потерпіла ОСОБА_22 впізнає ОСОБА_12 ;

- протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 25.12.2017 року;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 23.04.2018 року, згідно якого потерпіла ОСОБА_17 впізнає особу ОСОБА_10 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 23.04.2018 року, згідно якого потерпіла ОСОБА_17 впізнає особу ОСОБА_12 ;

- постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 18.06.2018 року, згідно якого матеріали об`єднати в одне провадження, присвоївши загальний порядковий №0003353;

У скоєному обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щиро розкаялись, просили суворо не карати, запевнили, що більше не будуть вчиняти кримінальних правопорушень. Надали суду заяви, згідно яких просили розглянути кримінальне провадження в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України.

Беручи до уваги те, що обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вину у вчинених злочинах визнали у повному обсязі, суд, з`ясувавши думку учасників судового засідання, роз`яснив сторонам кримінального провадження вимоги ч. 3 ст. 349 КПК України і наслідки обмеження обсягу доказів, за згодою учасників судового засідання, визнав недоцільним дослідження інших доказів, крім допиту обвинуваченого, відносно фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються, обмежитись дослідженими доказами, та матеріалів які характеризують їх особистість. Також, обвинуваченим було роз`яснено, що в даному випадку вони позбавляється права оскаржувати в апеляційному порядку фактичні обставини справи.

За таких обставин, оцінюючи отримані в суді докази, заслухавши показання обвинувачених, дослідивши матеріали кримінального провадження, та матеріали, які характеризують їх особистість, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень доведена в повному обсязі.

Судовий розгляд проведено в межах висунутого обвинувачення відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України, на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України.

На підставі викладеного суд вважає що вина обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повністю доведена.

Приймаючи до уваги вище вказане, суд вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_10 у вчинені злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України повністю доведена та його дії правильно кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України, оскільки він заволодів грошовими коштами потерпілих, шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, організованою групою.

При призначені покарання обвинуваченому ОСОБА_10 суд керується положеннями ст.65 КК України щодо загальних засад призначення покарання та враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Так, згідно із приписами ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети та принципів справедливості і індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного, які підлягають обов`язковому врахуванню. Під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом`якшують та обтяжують, відповідно до положень статей 66 та 67 КК України.

Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_10 згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставини, що обтяжують покарання суд визнає вчинення злочину щодо осіб похилого віку.

Підстави для застосування ст.ст. 69,75 КК України відсутні.

Приймаючи до уваги вище вказане, суд вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_11 у вчинені злочинів передбачених ч.4 ст. 190 КК України повністю доведена та його дії правильно кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України, оскільки він заволодів грошовими коштами потерпілих, шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, організованою групою.

При призначені покарання обвинуваченому ОСОБА_11 суд керується положеннями ст.65 КК України щодо загальних засад призначення покарання та враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Так, згідно із приписами ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети та принципів справедливості і індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного, які підлягають обов`язковому врахуванню. Під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом`якшують та обтяжують, відповідно до положень статей 66 та 67 КК України.

Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_11 згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставини, що обтяжують покарання суд визнає вчинення злочину щодо осіб похилого віку, рецидив злочину.

Підстави для застосування ст.ст. 69,75 КК України відсутні.

Приймаючи до уваги вищевказане, суд вважає, що винність обвинуваченої ОСОБА_12 у вчинені злочинів передбачених ч.4 ст. 190 КК України повністю доведена та її дії правильно кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України, оскільки вона заволоділа грошовими коштами потерпілих, шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, організованою групою.

При призначені покарання обвинуваченій ОСОБА_12 суд керується положеннями ст.65 КК України щодо загальних засад призначення покарання та враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Так, згідно із приписами ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети та принципів справедливості і індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винної, які підлягають обов`язковому врахуванню. Під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом`якшують та обтяжують, відповідно до положень статей 66 та 67 КК України.

Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_12 згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.

Обставини, що обтяжують покарання, суд визнає вчинення злочину щодо осіб похилого віку.

Судом також встановлено, що ОСОБА_12 позитивно характеризується за місцем проживання, має міцні соціальні зв`язки, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась та повністю визнала цивільні позови.

З урахуванням викладеного, а також особи обвинуваченої, повного визнання своєї вини та розкраювання в скоєному, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_12 можливе без ізоляції від суспільства та приходить до переконання про можливість звільнення обвинуваченої ОСОБА_12 від відбування призначеного покарання з випробуванням у відповідності до ст.75 КК України.

Відповідно до п.19 Постанови Пленуму ВСУ 24.10.2003 № 7 Про практику призначення судоми кримінального покарання, якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки статтею 77 КК передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

Таке покарання відповідає особі обвинуваченої, характеру та тяжкості вчиненого нею злочину, а також є необхідним та достатнім для її виправлення і попередження вчинення нових злочинів.

Разом з цим, застосування більш суворого покарання до обвинуваченої на думку суду не буде відповідати тяжкості скоєного, обставинам злочинів, особі обвинуваченої та її ролі при скоєнні злочину, а також меті правосуддя, невід`ємною частиною якого є невідворотність покарання, виправлення особи та попередження скоєння нових правопорушень.

Вирішуючи питання щодо цивільного позову про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення, суд виходить з наступного.

Потерпілі ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 просять стягнути з обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 суму матеріальних збитків. В судовому засіданні підстави позову та вина обвинувачених у заподіянні матеріальних збитків доведені дослідженими в судовому засіданні доказами в їх сукупності та доведені в ході судового розгляду.

За таких обставин, суд вважає, що вина обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у заподіянні потерпілим матеріальної шкоди внаслідок злочинних дій обвинувачених повністю доведена, та вважає за необхідне цивільні позови потерпілих про відшкодування матеріальної шкоди задовольнити на підставі ст. 1177, 1193 ЦК України.

При розгляді питання про наявність причинного зв`язку між неправомірними діями відповідача і понесеною позивачем моральною шкодою, суд керується положеннями п.п. 1, 2 ч. 2, ч. 3 ст. 23 ЦК України, відповідно до яких, особа має право на відшкодування моральної шкоди, заподіяного в результаті порушення його прав.

У відповідності до ст. 1167, 1168 ЦК України, моральна шкода, заподіяна фізичній особі неправомірними діями, відшкодовується особою, що її заподіяла, за наявності вини.

У судовому засіданні підстави позову і вина обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в спричиненні матеріальної шкоди потерпілого злочинними діями обвинуваченого доведені наведеними вище і дослідженими в судовому засіданні доказами в їх сукупності. При цьому, визначаючи розмір відшкодування, суд враховує ступінь страждань потерпілого, внаслідок шахрайських дій обвинувачених, а також відповідних обтяжень пов`язаних з втратою можливості користуватися та розпоряжатися власними грошовими коштами. Також, при визначенні суми відшкодування, суд враховує вимоги розумності і справедливості.

За таких обставин, з урахуванням положень ст. 1193 ЦК України, матеріального стану відповідача, а також з урахуванням того, суд вважає необхідним цивільні позови ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 щодо відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити.

Питання щодо речових доказів, суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.

По даному кримінальному провадженню експертизи не призначались та не проводились, витрати на залучення експерта відсутні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 110, 129, 368, 373-374, 376, 392- 395, КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України і призначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_10 строк попереднього ув`язнення з 26.04.2018 по день набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» залиши без змін до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України і призначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного майна.

Зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_11 строк попереднього ув`язнення за період з 20.06.2018 року по день набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід у виді тримання ОСОБА_11 під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» залиши без змін до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України і призначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного майна.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.

Відповідно до п.1,2 ч.1 та п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

Контроль за поведінкою засудженої здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженої.

Зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_12 строк попереднього ув`язнення за період з 26.04.2018 по 07.10.2020 року.

Цивільний позов заявлений потерпілою ОСОБА_24 до обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на користь ОСОБА_24 5000 (п`ять тисяч) грн., в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення.

Цивільний позов заявлений потерпілою ОСОБА_20 до обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на користь ОСОБА_20 27 071 (двадцять сім тисяч сімдесят одна) грн., в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення.

Цивільний позов заявлений потерпілою ОСОБА_21 до обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на користь ОСОБА_37 24 833 (двадцять чотири тисячі вісімсот тридцять три) грн., в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення.

Цивільний позов заявлений потерпілою ОСОБА_19 до обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на користь ОСОБА_19 27 058 (двадцять сім тисяч п`ятдесят вісім) грн., в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення.

Цивільний позов заявлений потерпілою ОСОБА_28 до обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на користь ОСОБА_38 55 829 (п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот двадцять дев`ять) грн., в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення.

Цивільний позов заявлений потерпілою ОСОБА_22 до обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на користь ОСОБА_22 690 371 (шістсот дев`яносто тисяч триста сімдесят одна) грн., в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення.

Цивільний позов заявлений потерпілою ОСОБА_18 до обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на користь ОСОБА_18 11 783 (одинадцять тисяч сімсот вісімдесят три) грн., в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення.

Цивільний позов заявлений потерпілою ОСОБА_17 до обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на користь ОСОБА_17 90 173 (дев`яносто тисяч сто сімдесят три) грн., в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення.

Арешт накладений на автомобіль «БМВ 320» р/н Республіки Болгарії НОМЕР_1 скасувати та повернути ОСОБА_16 .

Закордонний паспорт громадянина Російської Федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повернути власнику.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Одеси.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головучюий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3