У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2021 Справа №607/20515/21
провадження № 1-кс/607/6693/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 03 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, з урахуванням уточнень, зроблених у судовому засіданні, просить надати йому, а також іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 0000 год. 01 листопада 2021 року по 0000 год. 02 листопада 2021 року; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, в тому числі карткового рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, ОСОБА_5 , з можливістю вилучення її копії.

В судовому засіданні дізнавач вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:

сектором дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 03 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , приблизно наприкінці серпня 2021 року оформила у одному із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дві банківських картки, одну для нарахування заробітної плати «Для виплат» № НОМЕР_1 , іншу - «Універсальна» із кредитним лімітом розміром 7 тис. гривень. Обидві банківські картки були оформлені із прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону потерпілої НОМЕР_2 . Також потерпіла користувалася мобільним застосунком вищевказаної банківської установило даток Ргіуаі24. На даний момент ОСОБА_5 не володіє номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи відомостями стосовно номерів рахунків /ІВАМ/ обох карток та не має змоги зробити довідки про рух коштів. 01 листопада 2021 року приблизно о 1800 год. на мобільний телефон потерпілої із вищевказаним абонентським номером було здійснено невідомою особою дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_3 . В ході розмови невідомий абонент представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом нібито розблокування банківських карток потерпілої, отримав від останньої інформацію про номер банківської картки «Для виплат», термін дії та СV-код. В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти приблизно у розмірі 6,4 тисячі грн., а із картки «Для виплат» близько 600 грн.

В ході дізнання, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та з якого знято /переслано/ грошові кошти останньої і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження за період з 0000 год. 01 листопада 2021 року по 0000 год. 02 листопада 2021 року, зазначає дізнавач.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, які у них містяться можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення. частково.
Факт належності карткового ранку, доступ до якого бажає отримати дізнавач, ОСОБА_5 підтверджується протоколом допиту потерпілого від 03 листопада 2021 року.
Щодо періоду, якого стосуються документи, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити 10 листопада 2021 року /день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/.

Доступ до вказаних документів слід надати усім запропонованим дізнавачам окрім ОСОБА_6 , оскільки вона не наділена відповідними повноваженнями у даному кримінальному провадженні згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 0000 год. 01 листопада 2021 року по 0000 год. 02 листопада 2021 року; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 10 листопада 2021 року; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, в тому числі карткового рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, ОСОБА_5 , із можливістю вилучити копії такої інформації та документів, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1