06.09.2021
Справа № 642/5966/21
Провадження № 1-кс/642/3216/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000742 від 01.09.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначив, що 30.08.2021 близько 19 години 55 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Даний факт 01.09.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000742 від 01.09.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2021 у потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 20000,00 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 30.08.2021 йому на мобільний телефон подзвонила особа, яка представилась співробітником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, так званий співробітник банку повідомив, що з банківських карток ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється списання грошових коштів. Також, він повідомив, що для того щоб заблокувати картки з метою унеможливлення подальшого списання грошових коштів, ОСОБА_4 треба повідомити їх номера, подзвонивши по вказаному ними мобільному номеру, що в подальшому ОСОБА_4 і зробив. Через деякий час останньому прийшло декілька СМС повідомлень в яких було вказано, що з вказаних банківських карток біло знято грошові коти в розмірі 20000,00 грн.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- Надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної картки в період часу з 18.00 годин 30.08.2021 по 23.00 годин 30.08.2021 року.

- При наявності інформації вказати хто міг ще користуватися карткою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;

- Надати інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу,суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 18.00 годин 30.08.2021 по 23.00 годин 30.08.2021 року. Долучити фото чи відео фіксацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000742 від 01.09.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- Надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаних банківських карток (№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 18.00 годин 30.08.2021 по 23.00 годин 30.08.2021 року.

- При наявності інформації вказати хто міг ще користуватися карткою крім особи якій належить картки, наданням відповідних документів на особу;

- Надати інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з з 18.00 годин 30.08.2021 по 23.00 годин 30.08.2021 року. Долучити фото чи відео фіксацію.

- документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період з 18.00 годин 30.08.2021 по 23.00 годин 30.08.2021 року із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1