Справа № 712/368/22
Провадження № 1-кс/712/220/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110 від 18.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем ОСОБА_5 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис.грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннямиукладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ФОП ОСОБА_5 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585тис.грн., №307 від 26.11.2019 на суму 39,839 тис.грн., №391 від 26.12.2019 на суму 23,718тис.грн., №72 від 17.03.2020 на суму 139,443 тис.грн., №77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис.грн., №15 від 25.01.2021 на суму 50 тис.грн., №29 від 08.02.2021на суму 49,8тис.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення є службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , які діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.

Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий в клопотанні зазначає, що дляперевірки факту перерахунку державних коштів, проведення досліджень спеціалістами та судових (в т.ч. почеркознавчих) експертиз, в т.ч. для встановлення фактів ненадання послуг, перерахунку коштів згідно вказаних договорів тощо виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022, які перебувають у володінні фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 :

- договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, №307 від 26.11.2019, №391 від 26.12.2019, №72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №15 від 25.01.2021, №29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), додатків і додаткових угод, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) до них, квитанцій, платіжних доручень щодо оплати за ними, листування щодо укладання та виконання умов даних договорів;

- договори субпідряду,укладені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 )для виконання умов договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, №307 від 26.11.2019, №391 від 26.12.2019, №72від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №15 від 25.01.2021, №29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- трудові договори щодо найму працівників, договори про виконання робіт та надання послуг, укладені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), в т.ч. для виконання умов договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, №307 від 26.11.2019, №391 від 26.12.2019, №72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №15 від 25.01.2021, №29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), документи щодо здійснення відповідних податкових відрахування за ними;

- книга обліку доходів і витрат, оборотно-сальдова відомість по рахунках в розрізі договорів, первинні бухгалтерські документи, квитанції, чеки, накладні про придбання товарів для виконання умов договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, №307 від 26.11.2019, №391 від 26.12.2019, №72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №15 від 25.01.2021, №29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- картки рахунків в розрізі контрагентів (покупців та постачальників);

- табелі робочого часу фізичної особи-підприємця та найманих працівників за відповідний період;

- сертифікати відповідності товарів, засобів, які були придбані у зв`язку із наданням послуг відповідно до договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, №307 від 26.11.2019, №391 від 26.12.2019, №72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №15 від 25.01.2021, №29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 ;

- договори цивільно-правового характеру щодо найму працівників на роботу ФОП ОСОБА_5 за відповідний період;

- виписки по всіх рахунках (відкритих, закритих)в установах банків ФОП ОСОБА_5 з розкриттям призначення;

Слідчий в судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 18.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021 року за фабулою: «службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем ОСОБА_5 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис.грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19» - правова кваліфікація за ч.3 ст.191 КК України.
01 листопада 2021 року відповідно до постанови слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000110 від 18.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України призначено почеркознавчу експертизу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи необхідні для призначення у ході подальшого розслідування судових експертиз, що неможливо за відсутності у розпорядження органу досудового розслідування оригіналів документів, на яких містяться підписи та відтиски печаток.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, за період з 01.10.2019 по 12.01.2022 та які перебувають у володінні фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, №307 від 26.11.2019, №391 від 26.12.2019, №72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №15 від 25.01.2021, №29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), додатків і додаткових угод, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) до них, квитанцій, платіжних доручень щодо оплати за ними, листування щодо укладання та виконання умов даних договорів;

- договори субпідряду,укладені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) для виконання умов договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, №307 від 26.11.2019, №391 від 26.12.2019, №72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №15 від 25.01.2021, №29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- трудові договори щодо найму працівників, договори про виконання робіт та надання послуг, укладені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), в т.ч. для виконання умов договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, №307 від 26.11.2019, №391 від 26.12.2019, №72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №15 від 25.01.2021, №29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), документи щодо здійснення відповідних податкових відрахування за ними;

- книга обліку доходів і витрат, оборотно-сальдова відомість по рахунках в розрізі договорів, первинні бухгалтерські документи, квитанції, чеки, накладні про придбання товарів для виконання умов договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, №307 від 26.11.2019, №391 від 26.12.2019, №72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №15 від 25.01.2021, №29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- картки рахунків в розрізі контрагентів (покупців та постачальників);

- табелі робочого часу фізичної особи-підприємця та найманих працівників за відповідний період;

- сертифікати відповідності товарів, засобів, які були придбані у зв`язку із наданням послуг відповідно до договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, №307 від 26.11.2019, №391 від 26.12.2019, №72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №15 від 25.01.2021, №29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 ;

- договори цивільно-правового характеру щодо найму працівників на роботу ФОП ОСОБА_5 за відповідний період;

- виписки по всіх рахунках (відкритих, закритих)в установах банків ФОП ОСОБА_5 з розкриттям призначення.

Виконання ухвали доручити групі слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1