Справа № 761/4684/22
Провадження № 1-кс/761/2995/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005013 від 23 грудня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2022 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005013 від 23 грудня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, про арешт майна, а саме: на земельну ділянку, що розташована в адміністративних межах Обухівського району, Київської області, з кадастровим номером :03:005:0013, заборонивши будь-яким фізичним та юридичним особам користуватись та розпоряджатись земельною ділянкою, зокрема проводити на ній будівельні роботи, здійснювати її відчуження органами державної реєстрації прав, державними реєстраторами прав на нерухоме майно, у тому числі особами, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі, пов`язані з виділом, поділом, зміною цільового призначення, реєстрацією та перереєстрацію прав власності; заборонивши державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах юридичної особи, а також вчинення будь яких інших реєстраційних дій щодо громадської організації «Спілка співвласників «Сяйво», , в тому числі вносити будь які зміни щодо вказаної організації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП №1 Шевченківського управління ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0005013 від 23 грудня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження, встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, 23 грудня 2021 року надійшла заява ОСОБА_4 , з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які полягають у спробі відчуження майна що перебуває у довгостроковому оплатному користуванні громадської організації ГО «Спілка Співвласників» «Сяйво», код. 26541087.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 07 червня 2021 року відбулися загальні збори ГО «Спілка Співвласників» «Сяйво», під час яких прийнято рішення про включення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до складу членів ГО «СС «Сяйво».

Відповідно до пункту 3.6. Статуту Організації процедурою, членство в організації припиняється у випадку добровільного припинення членства, шляхом подання письмової заяви. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

Правлінням організації 07 червня 2021 року прийнято заяви про добровільне припинення членства в організації наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

07 липня 2021 року ОСОБА_16 повідомив про своє добровільне припинення членства в громадській організації «Спілка Співвласників «Сяйво», про що надав відповідну заяву

Таким чином, після 07 липня 2021 року діючими членами громадської організації «Спілка Співвласників «Сайво» було три особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відомості про реєстраційні зміни керівного складу ГО «Спілка Співвласників «Сяйво», внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_17 (центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ).

26.11.2004 року між Київською обласною державною адміністрацією в особі першого заступника голови Обухівської районної державної адміністрації ОСОБА_18 та ГО «Спілка співвласників «Сяйво» в особі директора ОСОБА_19 було укладено договір оренди земельної ділянки, відповідно до якого ГО «СС «Сяйво» приймає в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку площею 98000 кв. метрів, яка знаходиться в адміністративних межах Української міської ради Обухівського району Київської області. Земельна ділянка виділена в натурі (на місцевості) у встановленому законом порядку.

Станом на теперішній час, інформації про реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня.

Згідно інформації що міститься в Державному земельному кадастрі, а саме у відомостях про суб`єктів права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0012, площа 9.8004 га., значиться ГО "СС Сяйво". Місце знаходження земельної ділянки відповідає технічній документації що міститься у додатках до договору оренди земельної ділянки від 26.11.2004 р.

Згідно пунктів 3.3.-3.4. Статуту Організації для вступу до Організації громадянин подає відповідну заяву довільної форми на ім`я Голови Правління Організації. Прийом в члени здійснюється Правлінням Організації. Розгляд заяви на вступ в Організацію здійснюється протягом місяця з дня надходження заяви. Кожний, хто вступає у члени Організації, вносить вступний, членські та цільові внески, після цього стає членом Організації.

02 грудня 2021 року, в громадській організації «Спілка співвласників «Сяйво» змінився керівник, ним став ОСОБА_7 .

Відомості внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_17 (центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 заперечив факт вступу до громадської організації «Спілка співвласників «Сяйво» ОСОБА_7 , та вступ до неї інших учасників. Поро дані обставини йому стало відомо у грудні 2021 року, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Станом на 28.12.2021 року, керівний склад громадської організації «Спілка співвласників «Сяйво» відповідає наступному: керівник ОСОБА_7 , перелік засновників: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 .

Таким чином, 02.12.2021 відбулися незаконні дії пов`язані з виключенням зі складу керівного складу громадської організації ОСОБА_4 , інших членів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та введення в склад учасників з визначенням керівника третіх осіб.

28.12.2021 надійшло клопотання ОСОБА_4 про приєднання до матеріалів кримінального провадження звіту результату проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет, ДП «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет».

Відповідно до звіту, на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 міститься оголошення про продаж земельної ділянки з відповідним кадастровим номером :03:005:0012, з визначенням вартості що відповідає 54 644 800 гривень.

Дані обставини вказують про дійсний намір невстановлених осіб відчужити майно що перебуває у довгостроковому оплатному користуванні громадської організації, право на яке було набуте у спосіб вчинення кримінального правопорушення, шляхом штучної зміни складу засновників громадської організації що мають право розпоряджатися земельною ділянкою.

14 січня 2022 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на земельну ділянку, що розташована в адміністративних межах Обухівського району, Київської області з кадастровим номером :03:005:0012.

Разом із тим, встановлено, що на сайті OLX за посиланням …наявне оголошення про продаж аналогічної земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0013.

Опрацюванням Публічної кадастрової карти на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що це одна й таж земельна ділянка, яка облікована за двома кадастровими номерами: :03:005:0012 та :03:005:0013.

Крім того, 20.01.2021 стало відомо про вчинення подальших реєстраційних дій відносно ГО «Спілка співвласників «Сяйво». Так. Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчинено наступні реєстраційні дії:

- дія-рішення про Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 19.01.2022 № 013066955, зміна місцезнаходження юридичної особи, відповідно до якого змінено адресу місцезнаходження АДРЕСА_1 ;

- дія-рішення про Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 20.01.2022 № 014066955, зміна відомостей про членів керівних органів громадського формування. Відповідно до якого керівником ГО «Спілка співвласників «Сяйво» став ОСОБА_21 .

Враховуючи наведені обставини, прокурор зазначає, що виникла необхідність у невідкладному накладенні арешту на земельну ділянку площею 98000 квадратних метрів, що розташована в адміністративних межах Обухівського району, Київської області, передана в оренду ГО «Спілка співвласників «Сяйво» на підставі розпорядження голови Обухівської райдержадміністрації від 16.11.2004 №739, з кадастровим номером :03:005:0013.

Постановою слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 від 07 лютого 2022 року земельну ділянку площею 98000 квадратних метрів, що розташована в адміністративних межах Обухівського району, Київської області, було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0005013 від 23 грудня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
З метою всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі, зважаючи на те, що земельна ділянка площею 98000 квадратних метрів, що розташована в адміністративних межах Обухівського району, Київської області, визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, запобігання ризикам у вигляді подальшого відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, що земельна ділянка що розташована в адміністративних межах Обухівського району, Київської області, з кадастровим номером :03:005:0013, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, забезпечення його збереження як речових доказів та недопущення подальшого відчуження.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в частині заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах юридичної особи, а також вчинення будь яких інших реєстраційних дій щодо громадської організації «Спілка співвласників «Сяйво», , в тому числі вносити будь які зміни щодо вказаної організації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки на переконання слідчого судді мету арешту збереження речових доказів буде досягнуто із накладенням заборони будь-яким фізичним та юридичним особам користуватись та розпоряджатись земельною ділянкою, зокрема проводити на ній будівельні роботи, здійснювати її відчуження органами державної реєстрації прав, державними реєстраторами прав на нерухоме майно, у тому числі особами, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі, пов`язані з виділом, поділом, зміною цільового призначення, реєстрацією та перереєстрацію прав власності.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005013 від 23 грудня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: на земельну ділянку, що розташована в адміністративних межах Обухівського району, Київської області, з кадастровим номером :03:005:0013, заборонивши будь-яким фізичним та юридичним особам користуватись та розпоряджатись земельною ділянкою, зокрема проводити на ній будівельні роботи, здійснювати її відчуження органами державної реєстрації прав, державними реєстраторами прав на нерухоме майно, у тому числі особами, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі, пов`язані з виділом, поділом, зміною цільового призначення, реєстрацією та перереєстрацію прав власності.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1