УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/381/21

1-кс/609/80/2021

14 грудня 2021 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, однак подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутності.

Як вбачається із матеріалів клопотання у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 23 березня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 22.03.2021 року у відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява, від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Угорськ Кременецького району про те, що цього дня невідома особа зателефонувавши на її мобільний телефон, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9,600 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 14 год. 43 хв., 22.03.2021 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено транзакцію по переведенню грошових коштів в сумі 9600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в системі Platon містяться лише перші шість та останні чотири цифри номеру картки, що не дає можливості у повному обсязі ідентифікувати транзакцію. Однак повний номер платіжної картки та документи щодо отримувача мають банки емітенти в даному випадку це АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації банківської картки № НОМЕР_2 та руху коштів по ній, о 14 год. 43 хв., 22.03.2021 року, Terminal ID: НОМЕР_3 , Status:SUCCESS, Receiver Card Issuer: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Receiver Card Number: НОМЕР_2 , RRN: НОМЕР_4 , Approval code: НОМЕР_5 .

Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання просить задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 23 березня 2021 року було внесено відомості до ЄРДР №0000023 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, що відомості, які планується отримати, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації банківської картки № НОМЕР_2 та руху коштів по ній, за період з 14 год. 00 хв., по 15 год., 00 хв., 22.03.2021 року, Terminal ID: НОМЕР_3 , Status:SUCCESS, Receiver Card Issuer: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Receiver Card Number: НОМЕР_2 , RRN: НОМЕР_4 , Approval code: НОМЕР_6 із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів у вказаний час, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю її вилучення.

Право тимчасового доступу надати т.в.о. начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1