справа 439/500/21
У Х В А Л А

21 січня 2022 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 29.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником керівника Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 29 липня 2022 року.
Клопотання мотивує тим, що 28 січня 2021 року у відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України від 23.12.2020, стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язанні з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

28 січня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідні відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000015.

З відомостей наданих Державною службою фінансового моніторингу України слідує, що за результатами аналізу інформації про проведенні фінансові операції ОСОБА_5 по рахунках у АТ «Державний ощадний банк України», за період з 01.12.2018 по 01.03.2019 встановлено зарахування коштів у період з 05.12.2028 по 11.02.2019 виключно з рахунків бюджетних підприємств (установ), за будівельні послуги та послуги з реконструкції, а саме: Виконком Бродівської міської ради: за капремонт внутрішнього кварталу проїзних доріг біля будинку 76 вул. І.Богуна; аванс платіж на реконструкцію футбольного поля із штучним покриттям по вул.. Бузова; за поточний ремонт тротуарів по вул.. Храпая (біля церкви); Лешнівський КЗДО за капітальний ремонт подвір`я Лешнівського КЗДО; Відділ освіти Бродівської РДА за поточний ремонт подвір`я Бродівської ЗОШ №4; КП «Стадіон Ювілейний» за пісок; КП «Броди» за наданні послуги. В подальшому зазначені бюджетні кошти було спрямовано (без урахування циклічного списання/ зарахування депозитних коштів), а саме: фізичній особі підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 0,28 млн. грн. авансова оплата по об`єкту: реконструкція футбольного поля по вул.. Бузова м. Броди Львівської області; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР ТРЕЙД" (ТОВ "ІНВЕСТОР ТРЕЙД") () в сумі 0,21 млн. грн. оплата за цемент; фізичній особі підприємця ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 0,14 млн. грн. за товар; фізичній особі підприємця ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 0,06 млн. грн. за матрицю; фізичній особі підприємця ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 0,05 млн. грн. за товари; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРІВСЬКИЙ КАР`ЄР" (ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР`ЄР") () в сумі 0,02 млн. грн. оплата за товар; ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ" (ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ") () в сумі 0,2 млн. грн. оплата за сертифікацію продукції; приватному підприємцю ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 0,01 млн. грн. за товар.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд тимчасових доступів до документів та проведена її виїмка, а саме: виконком Бродівської міської ради: за капремонт внутрішнього кварталу проїзних доріг біля будинку 76 вул. І.Богуна; аванс платіж на реконструкцію футбольного поля із штучним покриттям по вул.. Бузова; за поточний ремонт тротуарів по вул.. Храпая (біля церкви); Лешнівський КЗДО за капітальний ремонт подвір`я Лешнівського КЗДО; Відділ освіти Бродівської РДА за поточний ремонт подвір`я Бродівської ЗОШ №4; КП «Стадіон Ювілейний» за пісок; КП «Броди» за наданні послуги. В подальшому зазначені бюджетні кошти було спрямовано (без урахування циклічного списання/ зарахування депозитних коштів), а саме: фізичній особі підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 0,28 млн. грн. авансова оплата по об`єкту: реконструкція футбольного поля по вул.. Бузова м. Броди Львівської області; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР ТРЕЙД" (ТОВ "ІНВЕСТОР ТРЕЙД") () в сумі 0,21 млн. грн. оплата за цемент; фізичній особі підприємця ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 0,14 млн. грн. за товар; фізичній особі підприємця ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 0,06 млн. грн. за матрицю; фізичній особі підприємця ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 0,05 млн. грн. за товари; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРІВСЬКИЙ КАР`ЄР" (ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР`ЄР") () в сумі 0,02 млн. грн. оплата за товар; ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ" (ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ") () в сумі 0,2 млн. грн. оплата за сертифікацію продукції; приватному підприємцю ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 0,01 млн. грн. за товар.

Однак, на даний час не вичерпано здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, передбачених КПК України, спрямованих на отримання інформації, яка може мати значення доказу у кримінальному провадженні, якісне та неупереджене досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, зокрема слід провести огляд вилучених документів, провести огляди об`єктів з залученням спеціаліста, на ремонт яких були виділенні грошові кошти, а тому слідчий вважає, що слід продовжити термін досудового розслідування на 6 (шість) місяців, тобто до 29 липня 2022 року і просить клопотання задовольнити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явився слідчий однак подав до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити без його участі та просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

З положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 29.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 29.01.2021 а тому, строки досудового розслідування для даного кримінального провадження, що визначені ст. 219 КПК України, повинні сплинути 29.01.2022.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як зазначено у п. 2 ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Таким чином, враховуючи, положення ч. 1 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні може бути продовжений до шести місяців.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що так як на даний час не вичерпано здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, передбачених КПК України, спрямованих на отримання інформації, яка може мати значення доказу у кримінальному провадженні, якісне та неупереджене досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, тому необхідно продовжити термін досудового розслідування на 6 (шість) місяців, тобто до 29.07.2022.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 29 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1