УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2021 Справа №607/15625/21 Провадження 1-кс/607/ 5162 /2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження на два місяці строку тримання під домашнім арештом та строку дії покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, лісничого Підлісецького лісництва ДП «Кременецьке лісове господарство», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2021 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження на два місяці строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного у кримінальному провадженні №0000152 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_4 та продовження дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000152 від 18.06.2020. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з 14.01.2019 по 13.01.2020 відповідно до наказу Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» № 4-к від 14.01.2019 «Про призначення ОСОБА_4 директором Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство»», обіймав посаду директора ДП «Бучацьке лісове господарство».

Згідно з контрактом Державного агентства лісових ресурсів України з керівником Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» ОСОБА_4 від 10.01.2019, останній був уповноважений, зокрема, на: здійснення поточного (оперативного) керівництва підприємством, організацію виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань ДП, забезпечення виконання затвердженого річного, з поквартальною розбивкою, фінансового плану підприємства; вчинення дій від імені підприємства, представлення його на всіх підприємствах, установах та організаціях; укладення господарських договорів та інших угод; видачу доручень; відкриття рахунків в банках; розпорядження коштами підприємства, накладення на працівників підприємства стягнення відповідно до законодавства; видачу в межах компетенції наказів та інших актів, дачу вказівок, обов`язкових для всіх підрозділів та працівників підприємства, та відповідно до п. 10 вказаного контракту зобов`язаний: дотримуватись вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів щодо використання та реалізації лісопродукції; забезпечити високу якість та конкурентоспроможність продукції підприємства, ефективне ціноутворення; забезпечити ефективне використання та збереження лісосировинних ресурсів, основних фондів, майна, коштів, інших матеріальних цінностей, що перебувають у повному господарському віданні підприємства, дотримання економії ресурсів.

Статтею 89 Лісового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що охорону і захист лісів на території України здійснює державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», органи державної лісової охорони є правоохоронними органами.

Згідно зі статтею 90 Кодексу, основними завданнями державної лісової охорони є здійснення державного контролю за додержанням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу.

Відповідно до п.1 Положення «Про державну лісову охорону України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 976, державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

До посадових осіб держлісоохорони належать посадові особи Держлісагентства, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, згідно з додатком (п.5 Положення).

Відповідно до Додатку «Посадові особи державної лісової охорони» до Положення, у разі коли державна лісова охорона діє у складі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, до посадових осіб входить, серед іншого, керівник державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства.

Державне підприємство «Бучацьке лісове господарство» створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 № 133 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством України». Державне підприємство «Бучацьке лісове господарство» діє на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 07.11.2007 №661, та зареєстрованого Держаним реєстратором Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області від 15.11.2007 за №3000138 (з врахуванням змін, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від

09.06.2011 №299 та зареєстрованих Державним реєстратором Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області від 14.07.2011 за № 3000138) та на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21.02.2018 № 91.

24.07.2019 ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_4 («Довіритель») уклало з брокерською конторою №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_11 , в особі брокера ОСОБА_11 , договір-доручення №2/п, відповідно до якого та додатків до нього ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а брокерська контора №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_11 зобов`язується від імені Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу лісопродукції, в т.ч. деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 і більше см, склад нижній. Надалі 26.07.2019 від імені ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_4 та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» в особі генерального директора ОСОБА_12 укладено біржовий контракт від 26.07.2019 № 264.

Відповідно до п.1.1 біржового контракту №264 ДП «Бучацьке лісове господарство» (Продавець) зобов`язується передати у власність ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» (Покупець), а ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» - прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко склад (EXW) Продавця товар, а саме деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 см. і більше загальною кількістю 1500,00 куб.м. за ціною 900,00 грн./куб.м з ПДВ. Вартість договору 1 350 000 грн. Відповідно до п.3.1. біржового контракту №264 ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» здійснює попередню оплату товару на р/р ДП «Бучацьке лісове господарство» в 5-ти денний термін після надання рахунків продавцем. Пунктом 3.7. біржового контракту №264 визначено, що умови транспортування - автомобільний транспорт. Згідно з абз.2, 3, 4, 5, 6 п.22 Інкотермс «Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року)», Міжнародної торговельної палати від 01.01.2000, видання МТПЫ 560, EXW, ЕХ WORKS (... named place), ФРАНКО-3АВОД (... назва місця), термін «франко-завод» означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов`язання щодо поставки, в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому названому місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі і т. ін.), без здійснення митного очищення товару для експорту та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. Таким чином, цей термін покладає мінімальні обов`язки на продавця, а покупець несе всі витрати і ризики у зв`язку з перевезенням товару з площ продавця до місця призначення.

Крім цього, 11.04.2019 між ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_4 («Замовник») та ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» в особі директора ОСОБА_13 («Експердитор») укладено договір про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом від 11.04.2019 № 11-04/2019. Згідно п.1.1 вищевказаного договору, цей договір укладений в цілях організації Експедитором транспортно-експедиторського обслуговування вантажів ДП «Бучацьке лісове господарство» при перевезенні внутрішніх вантажів по території України, відповідно до Правил перевезень вантажів. Відповідно до п.2.1.7 вищевказаного договору, перелік послуг, що надаються ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП», конкретизуються і визначається в Додатку до договору, що є невід`ємною частиною. Відповідно до п. 1 додатку до № 1 до договору від 11.04.2019 № 11 -04/2019, ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» приймає на себе повноваження за рахунок Л І І «Бучацьке лісове господарство» організовувати транспортно-експедиційне обслуговування перевезення вантажів, що прямують по території України та перевозять у вагонах з ознакою ЦТЛ, при умові відсутності повернення порожнього вагона ЦТЛ. Згідно з п.2 додатку №1 до вищевказаного договору, оплата залізничного тарифу за організовані перевезення вантажів здійснюється ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП». Вартість залізничного тарифу визначається в залізничній накладній з додаванням ПДВ. ) 1,11 «Бучацьке лісове господарство» зобов`язане компенсувати вартість залізничного тарифу ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» не пізніше ніж через 7 календарних днів з моменту відвантаження вагонів зі станції навантаження.

Окрім цього, 31.07.2019 між ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_4 («Замовник») та ТзОВ «Транс Лайн Логістік» в особі директора ОСОБА_14 («Експедитор») укладено договір про надання транспортно-експедиторських послуг від 31.07.2019 № ТЛЛ -81. Згідно п.1.1 вищевказаного договору, предметом договору є організація перевезень вантажів ДП «Бучацьке лісове господарство», організація надання вантажних вагонів для перевезення, та надання інших послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях у вагонах власності ПАТ «Українська залізниця», вагонах залізниць інших держав у вагонах Експедитора та/або вагонах ТзОВ «Транс Лайн Логістік» (при наявності) і проводять розрахунки за ці послуги. Пунктом 3.2 договору про надання транспортно-експедиторських послуг від 31.07.2019 № ТЛЛ - 81 передбачено, що розмір плати за організацію перевезення вантажів у вагоні Перевізника та/або Експедитора складається з: плати за перевезення навантаженого вагону Перевізника та/або Експедитора; компенсації витрат на перевезення у порожньому стані вагону Перевізника та/або Експедитора; плати за використання вагону Перевізника та/або Експедитора у вантажному та порожньому рейсах за нормативний термін доставки; комісії Експедитора. У всіх вище вказаних складових визначаються у Додатку до цього Договору, що є його невід`ємними частинами. Відповідно до п.4.1 вищевказаного договору оплата послуг здійснюється у національній валюті на умовах попередньої оплати шляхом перерахування коштів на рахунок Експедитора.

Ініціатор клопотання зазначив, що у ОСОБА_4 , який обіймав на ДП «Бучацьке лісове господарство» посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та був, відповідно до ст. 18 КК України, службовою особою, виник єдиний злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_4 , з метою розтрати чужого майна - грошових коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам біржового контракту від 26.07.2019 № 264, укладеного між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» автомобільним транспортом та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ді [ «Бучацьке лісове господарство», у період з 31.07.2019 по 07.12.2019 здійснив оплату (відшкодування) вартості залізодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДП «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» та ТзОВ «Транс Лайн Логістик» у сумі 669 953,40 грн. (з ПДВ). При цьому, ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме : оплати (відшкодування) вартості залізодорожнього тарифу, перераховано кошти у загальній сумі 584 143,2 грн. (з ПДВ), в т.ч.: 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315565 від 31.07.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315585 від 07.08.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315595 від 07.08.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315623 від 16.08.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315624 від 16.08.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315654 від 27.08.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315655 від 27.08.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315663 від 30.08.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315682 від 04.09.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315700 від 14.09.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315726 від 19.09.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315818 від 02.10.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,300 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315818 від 02.10.2019; 17 303,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315837 від 05.10.2019; 17 303,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315848 від 09.10.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,300 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315868 від 10.10.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,430 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315898 від 02.10.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315900 від 19.10.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315912 від 24.10.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,200 м. куб. відповідно до накладної ЖГРА 315914 від 24.10.2019; 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 62,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315947 від 31.10.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,400 М куб. відповідно до накладної №ТРА 315963 від 04.11.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,500 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315975 від 07.11.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315914 від 07.11.2019; 17 410,20 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 61,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156001 від 13.11.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156029 від 19.11.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156030 від 19.11.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,100 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156047 від 25.11.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,600 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156049 від 25.11.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156061 від 28.11.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156092 від 02.12.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156099 від 03.12.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156111 від 07.12.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,900 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156110 від 07.12.2019.

Водночас, ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «Транс Лайн Логістік» за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме оплати (відшкодування) вартості залізодорожнього тарифу, перераховано кошти у загальній сумі 85 810, 2 грн. (з ПДВ), в т.ч.: 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315698 від 11.09.2019; 17 081,40 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,700 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315700 від 11.09.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 50,800 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315924 від 26.10.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 51,200 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 315641 від 26.10.2019; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 52,561 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 3156084 від 30.11.2019.

Крім цього, 26.12.2019 ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі ОСОБА_4 («Довіритель»), уклало з брокерською конторою №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_11 , в особі брокера ОСОБА_11 , договір-доручення №2/п, відповідно до якого ДП «Бучацьке лісове господарство» доручає, а брокерська контора №97 ТБ ТАПБ ФОП ОСОБА_11 зобов`язується від імені Довірителя здійснити маркетинговий пошук та оформлення необхідної документації з метою продажу лісопродукції, в т.ч. деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 - 4,0 м, діаметром 5 і більше см, склад нижній.

Надалі 28.12.2019 від імені ДП «Бучацьке лісове господарство» в особі директора ОСОБА_4 та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» в особі генерального директора ОСОБА_15 укладено біржовий контракт від 28.12.2019 № 433.

Відповідно до п. 1.1 біржового контракту №433 ДП «Бучацьке лісове господарство» зобов`язується передати у власність ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» - прийняти і оплатити придбаний на біржових торгах у власність на умовах франко склад Продавця товар Д11 «Бучацьке лісове господарство», а саме деревини дров`яної ПВ породи «тл» довжиною 2,0 4,0 м, діаметром 5 см. і більше загальною кількістю 2000,00 куб.м. за ціною 900,00 грн./куб.м з ПДВ. Вартість договору 1 800 000 грн. Відповідно до п.3.1. біржового контракту №264 ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» здійснює попередню оплату товару на р/р ДП «Бучацьке лісове господарство» в 5-ти денний термін після надання рахунків продавцем. Пунктом 3.7. біржового контракту №264 визначено, що умови транспортування - автомобільний транспорт.

Продовжуючи реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_4 , з метою розтрати чужого майна грошових коштів ДП «Бучацьке лісове господарство», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч умовам біржового контракту від 28.12.2019 № 433, укладеного між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» автомобільним транспортом та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 03.01.2020 по 04.01.2020 здійснив оплату (відшкодування) вартості залізодорожніх послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізодорожнього тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДП «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» у сумі 34 431,6 грн. (з ПДВ). При цьому, ДП «Бучацьке лісове господарство» на рахунки ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП», за надані послуги перевезення деревини дров`яної з ДП «Бучацьке лісове господарство» до ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», а саме (відшкодування) вартості залізодорожнього тарифу, перераховано кошти: 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 55,100 м. куб. відповідно до накладної №ТРА 316216 від 03.01.2020; 17 533,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 55,600 м куб. відповідно до накладної №ТРА 316217 від 04.01.2020; 17 215,80 грн. за перевезення деревини дров`яної у кількості 48 880 м куб відповідно до накладної №ТРА 316224 від 04.01.2020.

Прокурор зазначив, що за наведених вище обставин ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ДП «Бучацьке лісове господарство», будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч умовам біржових контрактів № 264 від 26.07.2019 та №433 від 28.12.2019, укладених між ДП «Бучацьке лісове господарство» та ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», ч.1 ст.193 Господраського кодексу України, ст.629 Цивільного кодексу України, усвідомлюючи, що перевезення деревини дров`яної повинно забезпечуватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» та розуміючи, що витрати на перевезення повинні покриватись ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», діючи від імені ДП «Бучацьке лісове господарство», у період з 31.07.2019 по 04.01.2020 здійснив оплату (відшкодування) вартості залізодорожних послуг перевезення деревини дров`яної, а саме залізодорожного тарифу, від станції відправки Бучач, відправник ДІІ «Бучацьке лісове господарство», до станції призначення Перечин одержувач ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», у загальній сумі 722 236,8 грн. (з ПДВ) ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП» та ТзОВ «Транс Лайн Логістик», чим вчинив розтрату бюджетних коштів ДП «Бучацьке лісове господарство» та спричинив шкоду підприємству на вказану суму.

07.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

16.07.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 23:00 по 07:00 строком дії до 23 год. 59 хв. 07.09.2021. Вказаною ухвалою на ОСОБА_4 покладено передбачені ч.5 ст.194 КПК України обов`язки.

20.08.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 до 07.11.2021.

Прокурор вказав, що на даний час дію запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту та передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, слід продовжити на два місяці, в межах строку досудового розслідування, оскільки завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT «Ощадбанк»; здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП»; здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТзОВ «Транс Лайн Логістик»; проведення судової почеркознавчої експертизи на предмет встановлення виконавця підписів в графі директора ДП «Бучацьке лісове господарство» в актах приймання виконаних робіт; проведення допиту директора ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП»; проведення допиту директора ТзОВ «ТРАНС ЛАЙН ЛОГІСТИК»; проведення допиту директорів ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» тощо. Крім того, вказав, що заявлені стороною обвинувачення під час застосування до підозрюваного ОСОБА_4 цього запобіжного заходу ризики не зменшилися, а більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного. На думку прокурора, наявні достатні підстави вважати, що у разі не продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом та строку дії обов`язків, покладених на нього, останній може переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Окрім цього, необхідність продовження строку дії домашнього арешту та покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, прокурор обґрунтовував тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , думку якого підтримав ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання прокурора заперечували та просили відмовити з підстав його необґрунтованості та відсутності належних та допустимих доказів існування заявлених у клопотанні ризиків. Захисник просив врахувати відшкодування ОСОБА_4 завданої ДП «Бучацьке лісове господарство» шкоди, про що надав відповідну довідку та розрахункові документи. Крім того захисник звернув увагу, що покладений на ОСОБА_4 обов`язок носіння електронного засобу контролю так і не був реалізований органом досудового розслідування, а також просив врахувавти належну процесуальну поведінку підозрюваного протягом досудового розслідування.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000152 від 18.06.2020.

07.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

16.07.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 23:00 по 07:00 строком дії до 23 год. 59 хв. 07.09.2021. Вказаною ухвалою на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

20.08.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 до 07.11.2021.

Згідно частини 6 статті 181 КПК України, строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК.

Відповідно до ч. 4 ст.199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з приписами ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків та спливу строків досудового розслідування.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри». Тому в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими, тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На переконання слідчого судді, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 18.06.2020; протоколами допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_17 ; висновком експерта від 10.06.2021 №636/698/699-707/21-22 за результатами проведення судової економічної експертизи висновком експерта УНДІСТСЕ №5 від 07.07.2021 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; актом ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» від 20.04.2021 №07-22/02 за період з 01.05.2017 по 31.01.2021; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказав на те, що більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної поведінки підозрюваного та виконання ним процесуальних рішень з огляду на встановлені під час досудового розслідування ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а саме, що: ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати або підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду продовжує існувати та обумовлений тяжкістю ймовірного покарання та суворістю можливого вироку, слідчий суддя оцінює в сукупності в світлі обставин цього кримінального провадження, та враховує, що кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення щодо ризику знищення, схову, або спотворення підозрюваним ОСОБА_4 будь-якої із речей, які мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки на даний час не вилучено всіх оригіналів документів, які мають вагоме доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

На переконання слідчого судді, ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз у цьому кримінальному провадженні, для надання ними неправдивих показань або відмови від участі в кримінальному провадженні, також не зменшився з огляду на те, що доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані саме під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України.

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

Слідчий суддя також враховує доводи сторони обвинувачення щодо існування ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим шляхом (п.4 ч.1 ст.177 КПК України).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та запобігання ризикам, свідчить про необхідність продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом у період доби з 23-ої год. по 07-ту год. та дії покладених на нього обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу.

Слідчий суддя враховує надані стороною захисту документи, зокрема, довідку ДП «Бучацьке лісове господарство» №451 від 17.08.2021 та платіжні доручення, згідно яких на рахунки ДП «Бучацьке лісове господарство» було повернуто вартість залізничного тарифу в сумі 980 473,80 грн., втім вважає аргументи сторони захисту в цій частині такими, що не спростовують висновки слідчого судді щодо необхідності продовження строку дії застосованого щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Слідчий суддя зауважує, що продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у вказаний період доби та покладення передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків не є такими, що надмірно або негативно впливають на життєвий уклад підозрюваного ОСОБА_4 , а продовжуючи строк дії цього запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків, виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком два місяці, в межах строку досудового розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для продовження строку дії покладеного на ОСОБА_4 обов`язку носіння електронного засобу контролю, оскільки від виконання такого обов`язку підозрюваний не ухилявся, проте електронний засіб контролю не був застосований органом досудового розслідування. Разом з цим, підозрюваний ОСОБА_4 не порушував свої процесуальні обов`язки, і його належна процесуальна поведінка була досягнута і без такого обов`язку.
У зв`язку з цим, слідчий суддя не вважає за необхідне продовження строку дії обов`язку носіння електронного засобу контролю щодо підозрюваного ОСОБА_4 , враховуючи при цьому відсутність з цього приводу заперечень прокурора.

Керуючись ст.ст.131, 132, 177, 178, 181, 193, 194, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом та строку дії покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України на два місяці, задовольнити.

Продовжити підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під домашнім арештом на строк два місяці, до 23 год. 59 хв. 01.11.2021, із забороною залишати житло за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 23-ої год. по 07-му год.

На цей же строк продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1