КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4028/21
Провадження № 1-кс/552/1522/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2021 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді по засобах зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді по засобах зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), з вказівкою ґрунтовної інформації; зобов`язати оператора мобільного зв`язку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді по засобах зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), з вказівкою окремо по кожному ІМЕІ телефону ґрунтовної інформації, та з SIM-картою НОМЕР_11 .
Клопотання обґрунтувала тим, що Відділом поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000669 від 19.07.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.07.2021 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області звернулась з письмовою заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. в АДРЕСА_4 , про те, що 17.07.2021 близько 22:30 год за адресою: АДРЕСА_4 , невідомі особи шляхом обману, під приводом передачі грошей на операцію для доньки заявниці, заволоділи грошовими коштами в сумі 14700 доларів США, належними заявниці. Таким чином, невідома особа завдала матеріальних збитків гр. ОСОБА_5 на вище вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.07.2021 в телефонному режимі спілкувалася зі своєю донькою ОСОБА_6 , яка на даний час проживає в Німеччині. Після цього об 22:00 год. на домашній телефон потерпілій зателефонувала дівчина, яка назвалась її донькою, та повідомила, що потрапила у ДТП та потребує коштів на операцію. Незнайома дівчина під час спілкування просила не класти слухавку. Далі через 15 хв. підійшов невідомий чоловік на вигляд близько 30-35 років, середнього зросту (близько 170 см), з округлим обличчям, середньої статури, з темним коротким волоссям, одягнений в темний одяг. Даному чоловіку потерпіла віддала 14700 доларів США, які вона зберігала після продажу дачі та гаража.
Крім того, було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що 17.07.2021 року близько 22:34 год. він перебував вдома, коли на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що його донька потрапила до лікарні та попросив не класти слухавку. Тоді заговорила невідома жінка, яка представилась його донькою та повідомила, що вона в лікарні. Далі свідок передав слухавку дружині, після чого вона пішла до кімнати за грошовими коштами. Далі слухавку взяв невідомий чоловік і повідомив, що стоїть під під`їздом, після чого дружина свідка ОСОБА_5 передала грошові кошти даній особі.
В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України. На виконання даного доручення до слідчого надійшли рапорти від старшого о/у УКР ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 про те, що у ході оперативного супроводжування матеріалів кримінального провадження за №0000669 було встановлено, що злочинці під час вчинення злочину та його підготовки підтримували зв`язок за допомогою мобільних терміналів з наступними ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та SIM-картою НОМЕР_11 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників осіб у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000669 від 19.07.2021 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, 18.07.2021 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_5 , про те, що 17.07.2021 близько 22:30 год. за адресою: АДРЕСА_4 , невідомі особи шляхом обману, під приводом передачі грошей на операцію для доньки заявниці, заволоділи грошовими коштами в сумі 14700 доларів США, належними заявниці. ( а.с.5).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.07.2021 в телефонному режимі спілкувалася зі своєю донькою ОСОБА_6 , яка на даний час проживає в Німеччині. Після цього об 22:00 год. на домашній телефон « НОМЕР_12 » потерпілій зателефонувала дівчина, яка назвалась її донькою, та повідомила, що потрапила у ДТП та потребує коштів на операцію. Незнайома дівчина під час спілкування просила не класти слухавку. Далі через 15 хв. підійшов невідомий чоловік на вигляд близько 30-35 років, середнього зросту (близько 170 см), з округлим обличчям, середньої статури, з темним коротким волоссям, одягнений в темний одяг. Даному чоловіку потерпіла віддала 14700 доларів США, які вона зберігала після продажу дачі та гаража. Вищезазначене також підтвердив свідок ОСОБА_7 ( а.с.5-7).
Згідно рапорту старшого о/у УКР ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 у ході оперативного супроводжування матеріалів кримінального провадження за №0000669 було встановлено, що злочинці під час вчинення злочину та його підготовки підтримували зв`язок за допомогою мобільних терміналів з наступними ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та SIM-картою НОМЕР_11 ( а.с.8,9).
Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є джерелом доказів, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали по засобах зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:
про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;
інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;
та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях , із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали по засобах зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), з вказівкою ґрунтовної інформації, з вказівкою окремо по кожному ІМЕІ телефону ґрунтовної інформації:
про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;
щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;
та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали по засобах зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), з вказівкою окремо по кожному ІМЕІ телефону ґрунтовної інформації, та з SIM-картою НОМЕР_11 :
про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;
щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;
та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1