УХВАЛА
Іменем України

02.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчого відділення СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0001343, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001343 розпочатого 27.07.2021 слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір поставки №10-П, предметом якого було борошно пшеничне першого гатунку (згідно специфікацій №1-№7 на загальну суму 1 млн. 975 тис. грн. 50 коп.). Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) зобов`язується поставити і передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) Товар згідно специфікацій.

Відповідно до п.1.1. Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) зобов`язується поставити і передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) Товар, що визначається у пункті 1 Специфікації на кожну партію Товару за формою, що є Додатком №1 до Договору, на умовах, передбачених Договором та відповідною Специфікацією, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити вартість Товару, який за якістю та кількістю відповідає умовам, визначених цим Договором та відповідною Специфікацією.

Пунктом 1.2. Договору передбачено, що загальна кількість Товару, що підлягає поставці, по сортам, групам, підгрупам, видам, маркам, типам, розмірам визначаються у Специфікаціях до Договору.

В подальшому, на виконання умов зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відвантаження товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується товарно-транспортними накладними №372 від 08.04.2021, №375 від 09.04.2021, №380 від 15.04.2021, №387 від 27.04.2021 та №394 від 05.05.2021.

Вказане підтверджує передачу Товару по ланцюгу постачання: постачальник перевізник (представник покупця) покупець.

Обов`язок Постачальника в частині передачі Товару Покупцю, в розумінні базису FCA, відповідно до умов INCOTERMS в редакції 2010 року та ч. 1 ст. 664 Цивільного кодексу України вважається виконаним у момент надання товару в розпорядження покупця.

У нашому випадку - в момент передачі уповноваженому представнику Покупця (перевізникам), що підтверджується зазначеними товарно-транспортними накладними.

Відповідно до п.5.4. Договору, аналогічне передбачено ст. 334 ЦК України, право власності на Товар переходить до Покупця в момент отримання Товару в місці поставки.

Зазначене свідчить про належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язку постачальника в частині передачі Товару Покупцю, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано обов`язок покупця в частині приймання Товару від Постачальника.

Відповідно до п. 5.6 Договору, сторонами погоджений перелік документів, який супроводжує поставку Товару та підтверджує її здійснення (товаросупровідні документи).

На виконання обов`язку постачальника Товарів, в частині реєстрації податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та зареєстровано в єдиному реєстрі податкових накладні: податкову накладну №9 від 08.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 р. № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну №10 від 09.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну № 16 від 15.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 22.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну №17 від 19.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 30.04.2021 № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну №19 від 22.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 30.04.2021 р. № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну № 24 від 27.04.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 12.05.2021 № про реєстрацію податкової накладної; податкову накладну №2 від 05.05.2021, реєстрація якої підтверджується квитанцією від 19.05.2021 № про реєстрацію податкової накладної.

З метою виконання свої зобов`язань, згідно договору №10-П від 07.04.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату товару 15.04.21 на суму 87 тис. грн. та 08.04.2021 на суму 125 тис. грн.

Сукупність зазначених умов свідчить про повне та належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань, як Постачальника Товарів, відповідно умов Договору та чинного законодавства України.

У зв`язку з порушенням строків оплати вартості Товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено на адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензію від 20.05.2021 р. №33.

Змістом претензії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проінформовано про наявну перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість та необхідність оплатити вартість поставленого Товару у розмірі 1 646 657 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч шістсот п`ятдесят сім) гривень 90 коп.

Але станом на день подання заяви, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунок за поставлений Товар у розмірі 1 646 657 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч шістсот п`ятдесят сім) гривень 90 коп. з ПДВ (20%).

Мотивуючи завялене клопотання слідчий вказав, що враховуючи вище викладене, посадові особи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом попередньо створення обставин щодо належного виконання зобов`язань по розрахунку за першу поставку товару згідно Договору, без мети подальшого здійснення розрахунку за постачання інших партій товару, заволоділи упродовж квітня-травня 2021 року вказаним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Борошном пшеничним першого ґатунку загальною вагою 154 420 кг. на суму 1 646 657 (один мільйон шістсот сорок шість тисяч шістсот п`ятдесят сім гривень 90 коп.), чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки у великих розмірах.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав. що у зв`язку з вище викладеним необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 07.04.2021 по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 07.04.2021 по час надання інформації, відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 07.04.2021 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до речей та документі з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 07.04.2021 по час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 07.04.2021 по час надання інформації, відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 07.04.2021 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали до 02.10.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: