Провадження № 1-кс/643/4179/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000637 від 25.04.2021 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЕРДР за №0000637 від 25.04.2021 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом, що 24.04.2021 до Харківського РУП №2 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 24.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 10,102 грн.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , та пояснила, що 24.04.2021 їй зателефонували невідомі особи, щодо її банківської карти, а саме що, з її карти була здійснена покупка, якої саме не повідомили. В ході розмови працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представився на повідомив, що ОСОБА_4 повинна перезаписати банківську карту, тобто створити нову карту для подальшого її використання. Невідомий повідомив ОСОБА_4 , що вона повинна зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вписати нову карту, а саме карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 вписала свою Фамілію та Ініціали, та порахувала грошові кошти у розмірі 10102 грн. Після того як ОСОБА_4 натиснула продовжити та повідомила, про те, що усі дії які повинна була зробити, вона зробила, невідомий чоловік якій їй зателефонував, повідомив, що нову картку вона може забрати у любому для неї місці видачі карти, після чого покинув слухавку. Через деякий час, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб дізнатись де вона може взяти нову карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , але їй повідомили, що вона спілкувалась із шахраями.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 10102 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме руху коштів по вищевказаним рахункам за 24.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ; ( АДРЕСА_3 ), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме руху коштів по вищевказаним рахункам за 24.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву про розгляд за їх відсутності та наполягали на задоволенні клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме руху коштів по вищевказаним рахункам за 24.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ( АДРЕСА_3 ), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме руху коштів по вищевказаним рахункам за 24.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , руху коштів по вищевказаним рахункам за 24.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали до 04.12.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1