Справа№ 953/6995/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2021 Київський районний суд м. Харкова в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання кримінальне провадження за результатами досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 07.04.2021 відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Вірменії, раніше не судимого, одруженого, ФО-П, зареєстрований: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2
з кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця с. Покровка Сумської області, раніше не судимого, працюючий (зі слів), зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_3
з кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця м. Харкова, раніше не судимого, не працюючий, не одружений, зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_4
з кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 не маючи спеціального дозволу на право виготовлення підакцизних товарів, всупереч вимогам п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, ст. ст. 2, 8 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам», усвідомлюючи відсутність необхідних знань, повного виробничого циклу коньяку та алкогольних напоїв, спеціальної тари для витримки спиртів, кваліфікованих працівників, у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_5 , у період з травня 2020 року по листопад 2020 року (точну дату та час слідством не встановлені) за допомогою придбаного та пристосованого ним для виготовлення алкогольних напоїв обладнання самостійно незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом розведення у пластикових бочках об`ємом 250 л спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%) коньяк і горілку, виготовлену суміш яких розливав із застосуванням вимірювального приладу у пластикові пляшки обсягом по 5 та 10 літрів та упаковки Ваg-іn-Вох обсягом по 5 та 10 літрів, з метою подальшого збуту.

У листопаді 2020 року ОСОБА_5 створив та очолив організовану групу з 3 осіб, діяльність якої була направлена на незаконне виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв. Для досягнення злочинної мети ОСОБА_5 залучив до складу групи раніше підшуканих громадян ОСОБА_7 та

ОСОБА_6 .

Відповідно до розподілених функцій між учасниками групи, ОСОБА_5 здійснював керівництво групою, безпосередньо займався виготовленням, зберіганням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв; підшукав та пристосував нежитлове приміщення для незаконного виробництва алкогольних напоїв шляхом придбання та установки відповідного обладнання; підшукував осіб, у яких придбав сировину для виготовлення алкогольних напоїв, тару та упаковку; придбав вантажний транспортний засіб для забезпечення транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв; безпосередньо отримував та розподіляв між учасниками організованої групи грошові кошти, отримані внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, не маючи спеціального дозволу на виготовлення підакцизних товарів, всупереч вимогам п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, ст. ст. 2, 8 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам», усвідомлюючи відсутність необхідних знань, повного виробничого циклу коньяку та алкогольних напоїв, спеціальної тари для витримки спиртів, кваліфікованих працівників, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , у період з листопада 2020 року (точну дату та час слідством не встановлені) по 27 лютого 2021 року за допомогою придбаного та пристосованого ОСОБА_5 для виготовлення алкогольних напоїв обладнання шляхом розведення у пластикових бочках, об`ємом 250 л, спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%) і домішками незаконно виготовляли алкогольні напої коньяк і горілку, виготовлену суміш яких розливали із застосуванням вимірювального приладу у пластикові пляшки обсягом по 5 та 10 літрів та упаковки Ваg-іn-Вох обсягом по 5 та 10 літрів, з метою подальшого збуту.

Незаконно виготовлені самостійно ОСОБА_5 , а також у складі організованої групи ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 алкогольні напої, у тому числі: 24 пляшки горілки об`ємом по 10 літрів, 19 пляшок горілки об`ємом по 5 літрів, 51 пляшку коньяку об`ємом по 5 літрів та 182 пакети Ваg-іn-Вох горілки по 10 літрів, ОСОБА_5 незаконно зберігав за вказаною вище адресою у період з травня 2020 року (точну дату та час слідством не встановлені) по 27 лютого 2021 року з метою збуту.

Також ОСОБА_5 у період до 27 лютого 2021 року (точну дату у ході розслідування не встановлено) за допомогою автомобіля Део Ланос, д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_8 , незаконно транспортував з нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , до приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 10 упаковок Ваg-іn-Вох по 10 л з метою збуту ОСОБА_9 , 7 упаковок Ваg-іn-Вох по 10 л з метою збуту ОСОБА_9 та 15 упаковок Ваg-іn-Вох з метою збуту ОСОБА_10 .

Переслідуючи корисливі мотиви ОСОБА_5 , не маючи спеціального дозволу на право торгівлі підакцизними товарами, у період до 27 лютого 2021 року (точну дату у ході розслідування не встановлено) незаконно збував попередньо виготовлені ним спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 алкогольні напої ОСОБА_9 у кількості 10 упаковок Ваg-іn-Вох по 10 л, за що отримав від неї грошові кошти в сумі 1000 грн.; ОСОБА_9 у кількості 7 упаковок Ваg-іn-Вох по 10 л, за що отримав від неї грошові кошти в сумі 700 грн.; та ОСОБА_10 у кількості 15 упаковок Ваg-іn-Вох по 10 л, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 1500 грн.; а також іншим невстановленим фізичним особам на території м. Харкова та Харківської області.

ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою; ч. 1 ст. 204 КК України незаконне зберігання з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_6 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою.

ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою.

Допитані у судовому засіданні у якості обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 свою провину в інкримінованих їм злочинах визнали повністю, розкаялися та дали суду свідчення про обставини скоєння злочину, як про це викладено в обвинувальному акті. В скоєному щиро розкаюються, просять строго не наказувати та врахувати те, що вони зробили для себе висновки, більше подібного не повторюватимуть.

Враховуючи те, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в повному обсязі визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм органом досудового розслідування злочинах при обставинах, викладених в обвинувальному акті, та беручи до уваги, що інші учасники судового розгляду також не оспорювали фактичні обставини справи, і судом встановлено, що учасники судового розгляду, в тому числі обвинувачені правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позиції, роз`яснивши їм положення ст. 349 КПК України про те, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, не дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінальної справи в порядку, передбаченого ст.349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які нікім не оспорюються та розглядає справу на підставі ч.3 ст. 349 КПК України. Обвинувачені вірно розуміють зміст обставин справи і у суду немає сумнівів в добровільності та істинності їх позиції.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про те, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 доказана повністю та його дії за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 204 КК України кваліфіковані правильно, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Вина обвинуваченого ОСОБА_6 доказана повністю та його дії за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України кваліфіковані правильно, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою.

Вина обвинуваченого ОСОБА_7 доказана повністю та його дії за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України кваліфіковані правильно, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою.

Згідно ст. 65 КК України, особі, що вчинила злочин, призначається покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

При визначенні виду та міри покарання кожному з обвинувачених суд враховує характер, ступінь тяжкості та суспільної небезпеки скоєного кожним з них, їх роль у вчиненому, пом`якшуючі покарання обставини, дані про особу кожного з обвинувачених.

Вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що той раніше не судимий, зареєстрований в Харківській області, проживає в м. Харкові, за місцем мешкання характеризується задовільно, одружений, ФО-П, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_5 є щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 не встановлено.

Вивченням особи ОСОБА_6 встановлено, що той раніше не судимий, зареєстрований та мешкає в м. Харкові, за місцем мешкання характеризується задовільно, не одружений, з його слів працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_6 є щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_6 не встановлено.

Вивченням особи ОСОБА_7 встановлено, що той раніше не судимий, зареєстрований та мешкає в м. Харкові, за місцем мешкання характеризується задовільно, не одружений, не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_7 є щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_7 не встановлено.

При обранні виду та міри покарання кожному з обвинувачених в межах пред*явленого обвинувачення, суд враховуючі всі обставини, встановлені судом, вважає за необхідне обрати покарання в межах санкцій статті, інкримінованої кожному з них. В силу вимог ст. 75 КК України, суд вважає можливим звільнитиобвинувачених від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо вони виконають вимоги ст. 76 КК України, з врахуванням їх даниї по особі.

І сама така міра покарання, на думку суду, буде достатньою для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових злочинів, і реальна до виконання обвинуваченими.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України. Клопотань щодо міри запобіжного заходу заявлено не було.

Згідно положень ст.124 КПК України на користь держави з обвинуваченого ОСОБА_5 підлягають стягненню витрати за проведення судових експертиз в розмірі 2288,30 грн.
Питання скасування арешту вирішується відповідно до вимог ст. 174 КПК України. При вирішенні питання скасування арешту судом враховано, що незаконно виготовлені алкогольні напої підлягають обов*язковій конфіскації та знищенню, документи, записи, вилучені під час обшуку підлягають залишенню в матеріалах кримінального провадження, а автомобіль Daewoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 та документи до нього підлягає поверненню власникові, враховуючи позицію прокурора з даного питання та відсутність даних про причетність до інкримінованих злочинів власника автомобіля.

Керуючись ст. ст. 369, 370, 373, 374 КПК України, суд

Ухвалив :
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
-за ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. З ст. 72 КК України (з урахуванням п. 22 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання») визначити кожне з покарань до самостійного виконання.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання у виді 4 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 2 роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього в силу ч.1 ст.76 КК України обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання за ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання у виді 4 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 2 роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього в силу ч.1 ст.76 КК України обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання за ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання у виді 4 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 2 роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього в силу ч.1 ст.76 КК України обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
На особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, суд покладає обов`язки, передбачені ч.1 ст. 76 КК України необхідні і достатні для його виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом`якшують покарання. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженого.
Іспитовий строк обчислювати з моменту проголошення вироку.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати за проведення судової експертизи від 18.03.2021 року за №СЕ-19/121-21/5031-ФХД в розмірі 2288,30 грн.
Речові докази: 1) Прозора речовина з характерним запахом спирту, яка розлита у пластикові пляшки об`ємом 10 літрів у кількості 24 пляшки; 2) Прозора речовина з характерним запахом спирту, яка розлита у пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 19 пляшок; 3) Речовина коричневого кольору з характерним запахом спирту, яка розлита в пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 51 пляшка; 4) Речовина коричневого кольору з характерним запахом спирту у пластиковій пляшці об`ємом 5 літрів (заповнена частково); 5) Прозора речовина кольору з характерним запахом спирту, яка розлита у поліетиленовий пакет срібного кольору об`ємом 10 літрів у кількості 182 пакетів, які поміщені у картонні коробки; 6) Речовина (барвник) для виготовлення коньяку у прозорій пляшці об`ємом 2 літри (заповнена приблизно на 1/3 ); 8) Бак синього кольору об`ємом 1000 літрів (пустий) у кількості 1 штука; 9) Засоби для виготовлення спиртовмісних алкогольних напоїв, які складаються з мірної пляшки, шлангу червоного кольору та насосу і фільтру; 10) мірна пляшка об`ємом 10 літрів у кількості 2 штуки; 11) насоси у кількості 5 штук; 12) фільтри у кількості 2 штуки; 13) шланги червоного кольору у кількості 2 штуки; 14) поліетиленові пакети типу «bag in box» для алкогольних напоїв у кількості 3х коробок; 15) пусті пластикові пляшки об`ємом 10 літрів у кількості 160 штук; 16) пусті пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 270 штук; 17) коробки для складання в них поліетиленових пакетів типу «bag in box» 1520 штук; 20) прозора речовина у скляних пляшках (речовина з характерним запахом спирту) з написом «Улюблена горілка Пшенична Класична» об`ємом 0,5 л. у кількості 14 995 пляшок та об`ємом 0,25 л. у кількості 2096 пляшок; 21) прозора речовина з характерним запахом спирту в пляшках з написом «Улюблена Медова з перцем» у кількості 935 пляшок; 22) рідина червоного кольору з характерним запахом спирту в пляшках «Вермут Вишня Лікерний» у кількості 454 пляшки; 23) рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у пляшках «Вермут Журавлина» у кількості 240 пляшок; 24) прозора рідина з характерним запахом спирту в пляшках «Holodoff» об`ємом 0,25 л. у кількості 614 пляшок, та об`ємом 0,7 л. у кількості 36 пляшок; 25) прозора рідина з характерним запахом спирту в пляшках «Хлібна Криниця» об`ємом 0,7 л. у кількості 357 пляшок, об`ємом 1 л. у кількості 304 пляшки, об`ємом 0,25 л. у кількості 981 пляшка; 26) прозора рідина з характерним запахом спирту в пляшках «Мирова» об`ємом 0,5 л. у кількості 259 пляшок; 27) алкогольний напій міцний червоний «Порт 2» у поліетиленовому пакеті у кількості 9 штук; 28) вино ігристе «Светское» у скляних пляшках у кількості 654 пляшки; 29) рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у пляшках «Amber» об`ємом 0,5 л. у кількості 498 пляшок; 30) рідина прозорого кольору у пляшках «Пшенична» об`ємом 0,5 л., 1) поліетиленові пакети «bag in box» із рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів у кількості 32 пакети; конфіскувати та знищити, скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.03.2021 року.

Речові докази: 7) Файл з аркушами в якому містяться: договір оренди від 30.04.2020 №23/20 між ТОВ «Арго-лізинг» та ОСОБА_11 з додатками на 7 арк.; акти надання послуг, акти звірок та рахунки фактури всього на 9 арк.; чорнові записи; зошит з чорновими записами, 18) бланк ТТН та рахунку фактури на 4 арк.; 19) аркуші з чорновими записами на 2 арк., 2) чорнові записи на 1 арк.; 3) копія ліцензії та паспорту ОСОБА_12 на 8 арк зберігати в матеріалах кримінального провадження, скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.03.2021 року.

Речові докази: 1) чорнові записи щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів на 8-ми аркушах; 2) блокнот темно-червоного кольору із надписом «Щоденник» із чорновими записами щодо реалізації ЛГВ; 5) копія довіреності від 07.12.2011 серія ВРО 966452 (зареєстровано в реєстрі за номером 7333) на 1 арк.; зберігати в матеріалах кримінального провадження, скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.03.2021 року.

Речові докази: 3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Daewoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 , виданий РЕВ МВ№1 ДАІ ГУМВСУ в Харківській області; 4) ключ від транспортного засобу Daewoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_1 , із пультом керування сигналізацією у кількості 1 шт. кожного; транспортний засіб DAEWO LANOS жовтого кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , ВІН-номер НОМЕР_3 повернути власникові ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.03.2021 року.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя: