печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного сду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не зявився, належним чином був повідомлений, причини неявки суду не відомі. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001089 від за фактом можливого привласнення грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу Київської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за матеріалами зібраними співробітниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області щодо можливих порушень вимог чинного законодавства України з боку посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 розроблено та запроваджено протиправну схему заволодіння бюджетними коштами під час оформлення трудових відносин з «підставними» особами, що фактично не здійснювали жодної діяльності на підприємстві, з метою протиправного отримання заробітної плати за вказаних осіб. В подальшому, з метою приховування окремих ознак протиправної діяльності, керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » періодично звільняє вказаних осіб, при цьому замінюючи їх на інших осіб. Таким чином, в період часу з 2018 по 2020 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Відповідно до інформації наданої оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що не менше 50 молодих осіб віком від 20 до 25 років, зареєстрованих в різних регіонах України мали трудові відносини з інститутом не більше 6-ти місяців, отримуючи при цьому заробітну плату не менше 30 000 грн. на місяць, що свідчить про можливе оформлення керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіктивних трудових відносин з метою привласнення Державних коштів. Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який показав, що відповідно до укладеного договору зарплатного проекту між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заробітна плата нараховується на особисті рахунки працівників, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікація працівників відбувається за ідентифікаційним номером. 31.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до розрахункових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених вище осіб, при аналізі яких встановлено, що зазначені особи період з 01.01.2019 по 15.03.2021 після отримання заробітної плати від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_4 на загальну суму 1 482 911,70 грн., № НОМЕР_5 на загальну суму 813 755,43 грн., № НОМЕР_6 на загальну суму 497 808,23 грн., № НОМЕР_7 на загальну суму 120 259,07 грн. Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі тих, що відображають банківські виписки за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали (роздруківки руху коштів) з розшифровкою контрагентів та зазначенням кінцевого отримувача грошових коштів із зазначенням розрахункового рахунку та подальшого руху коштів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках, заявки на відкриття та закриття рахунків, заяви на видачу готівкових коштів. В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по зазначених рахунках, відкритих уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо довести обставини, в тому числі встановити осіб які заволоділи в подальшому бюджетними коштами, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні№ 0001089 від 15.06.2020 тимчасовий доступ до копії документів та інформації по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем перебування документів, відносно перерахунку на вказані рахунки грошових коштів в період з 01.01.2019 по 15.03.2021 наступними фізичними особами: ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_58 ; а саме, банківські виписки за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали (роздруківки руху коштів) з розшифровкою контрагентів та зазначенням кінцевого отримувача грошових коштів із зазначенням розрахункового рахунку та подальшого руху коштів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках, заявки на відкриття та закриття рахунків, заяви на видачу готівкових коштів, та можливість вилучення їх копій (проведення виїмки) в електронному вигляді, з можливістю ознайомитися та зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/51466/21-к Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 30.09.2021 р.