Провадження № 1-кс/592/6328/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
25 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що не встановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Сума збитків встановлюється.

06.07.2021 по вказаному факту слідчим відділом Сумського РУП розпочате досудове розслідування у кримінальному провадження за даним фактом, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001462.

25.08.2021 старшим слідчим Сумського РУП ОСОБА_4 було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що вона працевлаштована ревізором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Сумської філії № НОМЕР_1 . 29.06.2021 вона виявила перевищення ліміту каси ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району). Про вказаний недолік вона повідомила центральний офіс. Приїхавши до ПНФП2063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) нею було створено ревізійну комісію у складі голови комісії Головного касира Сумської філії ОСОБА_5 та членів комісії ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . Провівши ревізію було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок). Попередня перевірка ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) відбувалась 14.06.2021, але співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не складають актів про проведення перевірки якщо не було виявлено порушень. При передачі каси між касирами складається попередній акт результатів інвентаризації, останній був складений 14.06.2021.

Також ОСОБА_5 повідомила, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається електронна програма (софт), що іменується « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно через яку касири здійснюють усі фінансові операції. Операції з клієнтами проводять особисто касири, а підкріплення та інкасація грошових коштів, запрошується за допомогою заявки яку подають касири та які підтверджуються відповідальним співробітником центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Також у касирів мається електронний підпис за допомогою якого вони посвідчують усі фінансові операції, про що ведеться журнал операції у електронному форматі у системі «НоваПей». По завершенню робочого дня за результатами усіх фінансових операцій з електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робиться витяг «Реєстр операцій», котрий зберігається у паперовому форматі на протязі місяця у відділенні, надалі передається до архіву центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ, де вони зберігаються на протязі трьох років мінімум. Також підтверджуючими документами фінансових операцій є реєстр підсумків, журнал операцій, супровідний касовий ордер, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, звіт касира.

У зв`язку з вищевикладеним, для проведення економічної експертизи документів та відповідно для забезпечення об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та вірної правової оцінки дії, підтвердження проведення незаконних грошових операцій касиром ОСОБА_8 виникла необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні оригіналів заяви на отримання електронного ключа для ведення касової діяльності в ПНФП № 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району), положення про електронний ключ касира, інструкції з користування та використання електронного ключа та супровідні документи, що мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати їх в інший спосіб неможливо.

Вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до заяви на отримання електронного ключа для ведення касової діяльності в ПНФП № 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району), положення про електронний ключ касира, інструкції з користування та використання електронного ключа та супровідні документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до оригіналів заяви на отримання електронного ключа для ведення касової діяльності в ПНФП № 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району), положення про електронний ключ касира, інструкції з користування та використання електронного ключа та супровідні документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001462 надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1