Провадження № 1-кс/645/1633/21
Справа № 645/7042/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області каптана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 22.10.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 22.10.2021 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до дванадцяти місяців.
Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи на території Немишлянського району м. Харкова через інтернет магазин та телеграм-канал займається збутом наркотичного засобу- «метадон».
За даним фактом СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.
В ході досудового розслідування було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, про те, що їх діяльність є систематичною та спрямована на незаконне збагачення, шляхом незаконного збуту наркотичного засобу.
Виходячи із зазначеного, прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно осіб, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичних речовин (групова постанова), без затримання останніх.
В подальшому 02.04.2020 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у фігуранта без затримання. В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, 136 у присутності двох понятих добровільно видав пластикову кулю всередині якої знаходився полімерний пакунок в якому знаходилася кристалічна речовина білого кольору.
Зі слів останнього стало відомо, що у вказаному згортку знаходиться наркотичний засіб «метадон». В подальшому добровільно виданий згорток з його вмістом направлено на експертне дослідження до Харківського НДЕКЦ МВС України, згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №13/1/1698СЕ-20 від 07.07.2020 року надана на дослідження речовина «яка знаходиться в поліетиленовому пакеті опечатаному паперовою биркою» містить у своєму складі наркотичний засіб- метадон, обіг якого обмежено, маса метадону, в перерахунку на масу представленої речовини, склала 0,1279 грам.
Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відбувалося наступним чином - особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону через мобільний додаток "telegram" написав абоненту на ім`я « ОСОБА_7 New Torpeda», з метою придбання наркотичного засобу «метадон». В ході розмови ОСОБА_6 замовив 0,25 грами наркотичного засобу «метадон» на що вищевказаний абонент повідомив йому, що це буде коштувати 450 гривень, а кошти необхідно буде перерахувати через платіжну систему «Глобал Мані» за реквізитами - « НОМЕР_1 ». В подальшому ОСОБА_6 через терміналсамообслуговування за вказаними реквізитами перерахував грошові кошти в сумі 450 гривень на підтвердження чого отримав квитанцію та повідомив це абонента «@ті2020ті New Torpeda». В подальшому ОСОБА_6 було повідомлено, що «закладка» з наркотичною речовиною знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, 160. Після чого, ОСОБА_8 прямує до вказаного місця та забирає «закладку» з наркотичною речовиною, яку раніше оплатив, тим самим придбав наркотичний засіб.
Крім того, 04.02.2021 року з ТОВ «ГлобалМані» що розташований за адресою м. Київ, вул. Дружби Народів, 28-В. на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова, були отримані переліки усіх успішних операцій за участю електронного гаманця « НОМЕР_1 » за період з 02.04.2020 року до 27.04.2020 року.
Згідно роздруківки ТОВ «ГлобалМані» що ідентифікатором електронного гаманця « НОМЕР_1 » є номер мобільного телефону НОМЕР_2 що належить особі яка входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини.
Також у роздруківці ТОВ «ГлобалМані» вказано що особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини з якої отримували грошові кошти, за рахунок незаконного збагачення, шляхом збуту наркотичного засобу використовували у своїй злочинних схемах карткові рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 що належать до обслуговуванню « ОСОБА_9 ».
Згідно отриманої інформації карткових рахунків що належать до обслуговуванню « ОСОБА_9 » по ухвалі слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова, належать особі яка входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини.
Крім того прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно однієї з осіб що входить до злочинного угрупування.
В подальшому 08.04.2021 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у особи що входить до злочинної групи, яка займається незаконним збутом норкотичної речовини. Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відбувалося наступним чином - особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_10 зустрівся з особою що входить до злочинної групи жіночої статі та придбав у неї наркотичний засіб а саме «метадон» за грошові кошти в сумі 800 гривень які раніше йому були надані у присутності двох понятих, який в подальшому добровільно видав у присутності понятих співробітнику УПН ГУНП в Харківській області, даний згорток був направлено на експертне дослідження до Харківського НДЕКЦ МВС України, експертиза на даний час триває. Також даний згорток був направлений на судово молекулярно-генетичну експертизу, згідно якого встановлені генетичні ознаки (ДНК-профіль) клітин з ядрами, виявлених на зовнішніх поверхнях пакетів з речовиною та фрагменті липкої стрічки жовтого кольору, які збігаються між собою та належать особі жіночої статі.
Також прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно невстановленої групи осіб які через створений канал (інтернет магазин) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збувають наркотичний засіб як «метадон».
В подальшому 13.04.2021 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_11 , зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «telegram» написав абоненту на ім`я « ОСОБА_12 », з метою придбання наркотичного засобу «метадон», де оператор зазначив що поповнення, а саме оплата «Global money» на електронний гаманець що зазначений у прайсі, а саме № НОМЕР_5 здійснюється через термінал приват банку, після чого потрібно зробити скрін-шот оплати, який переслати абоненту, далі буде надіслана фотографія з місцем закладки. Далі особа - ОСОБА_11 перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 8 за допомогою терміналу самообслуговування «Приват Банку» перевів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 що був зазначений на створеному каналі інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 760 гривень які йому були раніше надані, для придбання 0,550 грам метадону, на підтвердження чого отримав квитанцію та повідомив це абонента «New Torpeda», після чого ОСОБА_11 на його мобільний телефон була надіслана фотокартка з місцем розташування закладки з наркотичною речовиною як «метадон». Після чого дана закладка під протокол огляду місця події була вилучена та направлена на експертне дослідження до Харківського НДЕКЦ МВС України. Згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № СЕ-19/121-21/8413-НЗПРАП від 18.05.2021 надана на дослідження речовина, масою: 0,5255 грам, містить у своєму складі наркотичний засіб- метадон. Маса метадону (в перерахунку на загальну масу речовини) склала: 0, 3453 грам.
Також 07.05.2021 була отримана ухвала на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ТОВ «ГлобалМані», а саме про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_5 , яка була спрямована на адресу ТОВ «ГлобалМані» та на даний час знаходиться на виконанні. Після отримання інформації, та її аналізу потрібно буде провести ще ряд слідчих дій.
Крім того, 28.07.2021 року за вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_13 було повідомлено про підозру.
Також під час досудового розслідування даного кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_13 свідчень не давав посилаючись на ст.63 КК України.
Крім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження не встановлено коло осіб яким збував підозрюваний ОСОБА_13 наркотичний засіб - метадон, також невстановлене коло осіб та канал отримання підозрюваним ОСОБА_13 наркотичного засобу -метадон, також не встановленні особи з якими співпрацював підозрюваний ОСОБА_13 .
У зв`язку з чим 22.10.2021 року процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова була винесена постанова про виділення матеріалів кримінального провадження щодо невстановленої особи за №0000339 від 22.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Також у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені подальших негласних слідчих (розшукових) дій, щодо встановлення каналу постачання наркотичного засобу «метадон» та встановлення осіб з якими співпрацював підозрюваний, та багато інших слідчих (розшукових) дій.
На підставі вищевикладеного, незважаючи те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих (розшукових) дій, однак, всіх осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести багато інших слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Зазначені процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення перелічених слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж на дванадцять місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 29.10.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
На підставі викладеного та, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення винних осіб та збирання доказів причетності вини, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 надала заява про розгляд клопотання без її участі та просить його задовольнити.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно ст. 2 КПК України - завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 9 КПК України - під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Положеннями ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Ч. 3 ст. 219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що невстановлені особи на території Немишлянського району м. Харкова через інтернет магазин та телеграм-канал займається збутом наркотичного засобу- «метадон».
За даним фактом СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.
28.07.2021 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157, було повідомлено про підозру ОСОБА_13 .
На теперішній час у кримінальному провадженні за № 0000157 було складено обвинувальний акт відносно ОСОБА_13 , який спрямований до суду.
Крім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження не встановлено коло осіб яким збував підозрюваний ОСОБА_13 наркотичний засіб - метадон, також невстановлене коло осіб та канал отримання підозрюваним ОСОБА_13 наркотичного засобу - метадон, також не встановленні особи з якими співпрацював підозрюваний ОСОБА_13 .
Постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 22.10.2021 року прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000157 від 10.12.2019 року в окреме провадження усі матеріали досудового розслідування щодо невстановлених осіб.
Виділений матеріал внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000339 22.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, строк досудового розслідування за яким триватиме два місяці з моменту оголошення ОСОБА_13 про підозру, тобто з 28.07.2021 року до 28.09.2021 року.
Постановою керівника Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова від 24.09.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000339 було продовжено до 28.10.2021 року.
Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановити винних осіб та зібрати докази причетності вини не вдалося та потрібно значний проміжок часу із-за ряду об`єктивних обставин не вдалось можливим прийняти кінцеве процесуальне рішення, в зв`язку з чим виникла необхідність у продовжені терміну досудового розслідування до дванадцяти місяців.
На даний час продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, у ході яких потрібно: провести експертні дослідження та встановити збіги, провести інші оперативно-розшукові заходи по встановленню причетних до злочину осіб, свідків даного злочину та з урахуванням результатів досудового розслідування провести відповідні слідчі дії та завершити досудове розслідування у передбачений законом строк не представляється за можливе у зв`язку з певною послідовністю та значною тривалістю проведення даних дій, а також виконанням значної кількості інших слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування, потребують обов`язкового їх проведення і виконання, та обумовлені особливою складністю даного кримінального провадження, що в свою чергу не дало змоги завершити досудове розслідування у визначені ст. 219 КПК строки.
Вищевказані слідчі дії мають значення для кримінального провадження та є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення. Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до частини 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження, а не особливою складністю даного кримінального провадження як зазначає слідчий у клопотанні.
За таких обставин, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області каптана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 22.10.2021 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, що для закінчення досудового розслідування необхіднопровести ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення винних осіб та збирання доказів причетності вини, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
Для виконання завдання кримінального провадження, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для проведення вищезазначених слідчих дій слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування та клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області каптана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 22.10.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000339 від 22.10.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до 12 (дванадцять) місяців, тобто до 28 жовтня 2022 року (включно).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1