копія Справа №678/1496/21
Провадження №1-кс-678-511/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000298 від 09.12.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

21.12.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.12.2021 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27.11.2021 року близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа під приводом здачі в оренду котеджу в м.Яремче, Івано-Франківської області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки с.Ставниця, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, у сумі 5000 грн., які остання перерахувала через термінал самообслуговування на картку № НОМЕР_1 , вказану їй невстановленою особою під час їх телефонної розмови, в рахунок оплати за житло.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 26.11.2021 року, близько 12 год. 00 хв., на сайті OLX знайшла оголошення про здачу в оренду будинку в с.Яремче, Івано-Франківської області. Того ж дня, близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонувала зі свого номера телефону - НОМЕР_2 на номер мобільного телефону - НОМЕР_3 , який був вказаний на сайті, до особи на ім`я « ОСОБА_6 ». В ході розмови були обговорені умови оренди житла, кількість осіб, та ціну за перебування, загальна сума становила - 8000 грн. В подальшому, 27.11.2021 року о 10 год. 54 хв. ОСОБА_5 перебуваючи в АДРЕСА_2 , біля банкомату самообслуговування, перерахувала із номера свого телефону - НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , вказану « ОСОБА_7 » під час телефонної розмови. Того ж дня, близько 10 год. 57 хв. ОСОБА_5 із свого номера телефону - НОМЕР_2 , на вказану вище картку перерахувала ще 1000 грн. 06.12.2021 року не отримавши оплачені послуги оренди житла та сплачені за нього кошти ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 27.11.2021 року 10 год. 00 хв. по 21.12.2021 року;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- фотокартки особи, які були виконані при видачі даної картки рахунку № НОМЕР_1 власнику;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу з 27.11.2021 року 10 год. 00 хв. по 21.12.2021 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 27.11.2021 року 10 год. 00 хв. по 21.12.2021 року.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1