УХВАЛА
Іменем України

16.11.2021 Справа №607/20427/21 Провадження № 1-кс/607/6666/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
09.11.2021 слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом укладення договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про придбання та постачання товару, а саме рукавів пожежних, які були отримані в якості гуманітарної допомоги.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.09.2020 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОСОБА_7 про придбання та постачання товару, а саме рукавів пожежних на загальну суму 1377432 грн, підписано акти приймання-передачі товарів, а також проведено повний розрахунок.
Разом з тим відповідно до отриманих даних пожежні рукави з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 поставлено не було, а отримано в якості гуманітарної допомоги, що призвело до ймовірної розтрати службовими особами управління бюджетних коштів, що свідчить про допущення порушень вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками УСБУ в Тернопільській області встановлено, що 30.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 на вебсайті «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на придбання протипожежного обладнання, а саме: рукавів пожежних діаметром 77 мм у кількості 536 шт. та рукавів пожежних діаметром 150 мм у кількості 44 шт., за рахунок коштів державного бюджету на суму 1380000 грн.
17.08.2020 розкрито тендерні пропозиції та відповідно встановлено двох учасників торгів, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване 07.06.2019, керівник ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 . Також 17.08.2020 під час проведення електронного аукціону визначено переможця торгів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією 1377432 грн.
У подальшому 04.09.2020 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , уклало договір № 82 з ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_7 , стосовно придбання згаданого вище протипожежного обладнання, яке нібито було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 у строк до 31.10.2020. Разом з тим згідно з встановленими даними TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпосереднього виробництва пожежних рукавів не здійснює, а може їх отримувати у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім цього, з матеріалів виконаного доручення вбачається, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згадане вище пожежне обладнання не поставило взагалі, а спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом укладення договору про придбання та постачання товару, а саме рукавів пожежних, які були отримані в якості гуманітарної допомоги.
Таким чином в описаних діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.
Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи щодо виділення державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 для придбання зазначеного вище пожежного обладнання та документи щодо придбання та отримання, поставки на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначеного пожежного обладнання, а також, ймовірно, і згадані вище пожежні рукави зберігаються у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Серед іншого досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися предмети, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:
- документи щодо виділення державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на придбання зазначеного вище пожежного обладнання, а саме: лист ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо необхідності закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 пожежного обладнання у межах бюджетної програми КПКВ 1006760 «Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Західних областей України»; розпорядчі акти Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ; листи, адресовані ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- пакет тендерної документації на придбання зазначеного вище пожежного обладнання;
- договір № 82, який укладений між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також додатки до вказаного договору;
- документи щодо придбання, отримання та постановлення ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначеного вище пожежного обладнання, а саме: протоколи засідань та рішення тендерних комітетів, інша тендерна документація, договори про закупівлі, специфікація придбаного товару, рахунки-фактури, розрахункові квитанції, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, комерційні пропозиції, акти прийому-передачі, видаткові накладні, замовлення товарів, угоди про зміну істотних умов договорів закупівлі, листування замовників товару із постачальниками, акти дослідження цінової пропозиції продавця (постачальника) товару, перелікові відомості матеріальних цінностей, наявних на балансі, журнали матеріальних цінностей, інвентарні книги, інша документація, пов`язана із придбанням вказаного пожежного обладнання та його інвентаризацією.
Слідчий зазначає, що з метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки наявних у кримінальному провадженні обставин причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також встановлення мотивів їхніх можливих незаконних дій виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та виготовлення копій перелічених документів.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що першочергово необхідно провести перевірку з залученням органу фінансового контролю для встановлення того, чи дійсно було проведена закупівля пожежного обладнання, а саме пожежних рукавів та чи проведені ці закупівлі відповідно до вимог закону. Також зазначив, що лише після встановлення відповідних порушень буде призначена судова почеркознавча експертиза.
У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Доданими до клопотання документами, а також поясненнями, наданими у судовому засіданні, слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак всупереч викладеному вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до «іншої тендерної документації» та «іншої документації, пов`язаної із придбанням вказаного пожежного обладнання та його інвентаризацією» є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Вказане в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призвести до процесуальних зловживань з боку органу досудового розслідування. За таких підстав слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Також слідчим в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, про доступ до яких він клопоче, а відтак слідчий суддя вважає за доцільне надати доступ до документів з можливістю зробити їх копії.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів щодо виділення державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на придбання пожежного обладнання пожежних рукавів, а саме: листа ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо необхідності закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 пожежного обладнання у межах бюджетної програми КПКВ 1006760 «Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Західних областей України»; розпорядчих актів Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_10 ; листів, адресованих ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- пакету тендерної документації на придбання пожежного обладнання, а саме пожежних рукавів;

- договору № 82, який укладений між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також додатків до вказаного договору;

- документів щодо придбання, отримання та поставлення ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначеного вище пожежного обладнання, а саме: протоколів засідань та рішень тендерних комітетів, договорів щодо закупівлі, специфікації придбаного товару, рахунків-фактур, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, комерційних пропозицій, актів прийому-передачі, видаткових накладних, замовлень товарів, угод про зміну істотних умов договорів закупівлі, листування замовників товару із постачальниками, актів дослідження цінової пропозиції продавця (постачальника) товару, перелікових відомостей матеріальних цінностей, наявних на балансі, журналів матеріальних цінностей, інвентарних книг,

з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1