Справа № 610/255/22
Провадження № 1-кс/610/80/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2022 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представників осіб у володінні яких перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 за № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 за № 0000049 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- банківської виписки з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_1 за період часу з 30.12.2021 по 20.01.2022 із зазначенням інформації про рух грошових коштів, а також інформації, яка утримується на фото та відеоспостереженні, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків IBAN: НОМЕР_1 за вказаний період, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківської виписки з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 30.12.2021 по 20.01.2022 із зазначенням інформації про рух грошових коштів, а також інформації, яка утримується на фото та відеоспостереженні, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків IBAN: НОМЕР_2 за вказаний період, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.01.2022 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , у період часу з 30.12.2021 по 20.01.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, за допомогою телефону та без відома потерпілого, перерахував із банківської картки останнього грошові кошти загальною сумою близько 7 500 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 30.12.2021 по 20.01.2022 з кредитної картки потерпілого № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово були перераховані грошові кошти на іншу картку НОМЕР_4 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів на вказаних карткових рахунках, а також отримати дані фото- та відеофіксації про зняття коштів з цих рахунків.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неприбуття не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 26.01.2022 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України.
Підставою для цього стали відомості з протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 від 25.01.2022 про вчинене кримінальне правопорушення.
В ході досудового розслідування встановлено, щоу період часу з 30.12.2021 по 20.01.2022, з кредитної картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , без його відома, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово були перераховані грошові кошти на іншу картку НОМЕР_4 .
З банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що рахунок IBAN: НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_4 .
З банківської виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » убачається, що рахунок IBAN: НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_5 , а також те, що на вказаний рахунок надходили грошові кошти від ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статей 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 за № 0000049 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді копії документів, а саме:

Які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

- банківської виписки з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_1 за період часу з 30.12.2021 по 20.01.2022 із зазначенням інформації про рух грошових коштів;
- інформації, яка міститься на фото- та відеоспостереженні, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку IBAN: НОМЕР_1 за період часу з 30.12.2021 по 20.01.2022.

Які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

- банківської виписки з карткового рахунку IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 30.12.2021 по 20.01.2022 із зазначенням інформації про рух грошових коштів;
- інформації, яка утримується на фото та відеоспостереженні, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 30.12.2021 по 20.01.2022.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 04.03.2022.

Роз`яснити Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1