Провадження № 1-кс/752/6183/21
У Х В А Л А

30 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Швейцарської Конфедерації міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі про шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Швейцарської Конфедерації міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі про шахрайське заволодіння коштами Брігітти Еггенберг.
Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі про шахрайське заволодіння коштами Брігітти Еггенбергер.
До матеріалів запиту компетентних органів Швейцарською Конфедерацією подано клопотання про надання владою України правової допомоги у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовується тим що, Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, 10.01.2019 Брігітта Еггенбергер через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » познайомилася з невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_5 . На сайті чоловік зареєструвався під іменем користувача « ОСОБА_6 » та використав електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У результаті спілкування 20.01.2019 у м. Цюріх відбулася зустріч між ОСОБА_7 та чоловіком, який видав себе за Давіда Фостера Буркхальтера, при цьому, дана особа ввела в оману Брігітту Еггенбер стосовно того, що він є військовим лікарем і закохався в неї. Невідомий чоловік невдовзі повідомив Брігітті Еггенбер через соціальну мережу Whatsapp, що йому доведеться негайно поїхати до Сирії внаслідок військової операції за кордоном. Пізніше чоловік, що представився ОСОБА_5 сказав Брігітті Еггенбер, що він повинен тікати до ОСОБА_8 , більше не має дорожніх документів, і просив потерпілу надати допомогу або фінансові засоби для заміни мобільного телефону та проїзних документів і повернення до Швейцарії.
За період з 25.01.2019 по 11.04.2019 Брігітта Еггенбер переказала грошові кошти на загальну суму 125 648,00 швейцарських франків або 110 702,00 євро на різні банківські рахунки в Туреччині, Росії та Німеччині, а саме, у період з 25.01.2019 по 28.03.2019 вона переказала на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Німеччина) грошові кошти на загальну суму 60 402,00 Євро, з яких потім у період з 01.02.2019 побули переказані грошові кошти на загальну суму 42 500,00 Євро на різні українські банківські рахунки, а саме: 14 000,00 Євро були переказані на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 або ОСОБА_10 ; 13 000,00 Євро на банківський рахунок IB AN НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_11 ; 15 000,00 Євро на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 . Ще один переказ від 31.01.2019, ініційований ОСОБА_7 безпосередньо переказано на рахунок № НОМЕР_6 (15), яким володіла ОСОБА_13 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 11 000,00 Євро не можна було надіслати або його було повернуто Брігітті Еггенбер.
Відповідно до законодавства Швейцарії, вищезазначені фактичні обставини кваліфікуються як шахрайство (ст. 146 КК Швейцарії).
Згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування значної частини грошових коштів відбувалось на банківські рахунки, зареєстровані в Україні, в тому числі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритий на ім`я ОСОБА_11 .
Таким чином вищенаведене дає обгрунтовані підстави вважати, що вказаний банківський рахунок використовується для здійснення злочинної діяльності та інформація щодо нього містить ознаки злочину.
Згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_14 від 03.09.2020 у справі за №752/13754/20, накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках НОМЕР_7 /840 та НОМЕР_7 /978.
Однак, в наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації від 23.12.2020 вих.№29113,БТ- 26-6/6. відсутні відомості щодо суми грошових коштів, що знаходились на час накладання арешту на вищевказаних рахунках, а також на які суми та в якій грошовій одиниці саме накладено арешт.
З метою встановлення всіх обставин злочину у даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме, інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_7 /840 та НОМЕР_9 , зокрема, надання довідки про залишок на банківських рахунках НОМЕР_7 /840 та НОМЕР_9 на час накладання арешту, а також на які суми та в якій грошовій одиниці саме накладено арешт.
Компетентні органи Швейцарської Конфедерації вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Швейцарської Конфедерації, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості по вищевказаним банківським рахункам.
Отримати іншим способом вищевказані відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_15 , Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_17 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_18 прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), відомості щодо банківських рахунків НОМЕР_7 /840 та НОМЕР_9 , а саме:
- надання довідки про залишок на банківських рахунках НОМЕР_7 /840 та НОМЕР_9 станом на час накладання арешту, а також на які суми та в якій грошовій одиниці накладено арешт.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1