печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

03 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, заподіявши збитки в особливо великих розмірах. Внаслідок неправомірних дій службових осіб Банку, згідно з Постановою Правління Національного банку України №416-рш/БТ від 15.11.2016, Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних та визнано банкрутом.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в засідання не з`явився, про день, час та місце проведення засідання був належним чином повідомлений, про причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим його неявка в судове засіданні відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 року, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- щодо документального підтвердження недотримання ст. 48, п.6 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», кредитної політики при кредитуванні клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичних осіб і нанесення такими операціями збитку у загальній сумі 174 891 тис. грн.;

- документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по карткам, відкритим ні відповідних СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів), та застосованих рахунків та проведених операцій у т.ч. відображення даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження недотримання п.7 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в частині надання бланкових кредитів фізичним особам без належного підтвердження їх кредитоспроможності, що спричинило збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1 793, 5 тис. грн.; документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідних СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження недотримання ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» стосовно проведення протягом 2015 2016 років операцій з інвестицій у неліквідні цінні папери з подальшим продажом таких цінних паперів зі збитком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі понад 32 697 тис. грн.; документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження укладення договорів про відступлення прав вимоги за кредитними договорами з наданням переваги окремим кредиторам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відступлення права вимоги за іпотечними кредитами фізичних осіб у сумі 3 687 тис. грн. внаслідок чого з-під забезпечення виведені активи оціночною вартістю 8 617 тис. грн.; документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження погашення кредитної заборгованості ОСОБА_4 у сумі 513 тис. грн. за рахунок коштів, що мають походження в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оплата з інформаційних послуг) внаслідок чого з-під забезпечення виведено нерухоме майно оціночною вартістю 2 063 тис. грн.;документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження безпідставного укладення Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про співробітництво з низкою суб`єктів господарювання без мети фактичного надання ними послуг, а лише направлених на виведення готівкових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заподіяло збитки цьому Банку у сумі 35 936 тис. грн.; документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- відомості, судові рішення, щодо визнання недійсним (за наявності) кредитних угод, угод переуступки (у т.ч. складених на виконання вказаних угод відповідних первинних документів) укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами, перевіряючи в частині наведення порушень, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими).

- матеріали оскаржень (за наявності) за результатами перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет додержання законодавства, в т.ч. у судовому порядку з наданням таких судових рішень (за наявності).

- вихідні дані для проведення дослідження (за наявності) із визначенням фактичних обставин операцій проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами, по якими за текстом висновку за результатами перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет додержання законодавства визнані факти порушень із наданням правової оцінки проведених операцій.

- положення про кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи банку, що регулюють порядок та перелік документів у кредитних справах .

- Інші документи, що фіксують факти порушень (в т.ч. первинні документи) на які є посилання у висновку за результатами перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.05.2017 та які мають суттєве значення під час проведення дослідження в т.ч. щодо набрання законної сили судових рішень (за наявності).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/60178/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1