УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000180 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на 12 місяців, тобто до 11.02.2023.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 24.10.2019 до Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області надійшла письмова заява, про те, що в період часу з 30.07.2017 по 31.10.2017 ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останнього в особливо великих розмірах.
Встановлено, що у 2015 році громадянин Німеччини ОСОБА_7 , в глобальній мережі Інтернет, а саме на інтернет-ресурсі «GenerationLove.com» познайомився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Оскільки Харальд Мюнстер не знає українську або російську мову, а ОСОБА_5 не володіє німецькою мовою, останні спілкувалися за допомогою перекладача ФОП « ОСОБА_8 ». Під час спілкування Харальд Мюнстер домовився з ОСОБА_5 про свій візит до м. Запоріжжя, де вони зустрілись разом із перекладачем. Після зустрічі 31.07.2017 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 більше в інтернет ресурсі «GenerationLove.com» не спілкувались.
У грудні 2018 року Харальд Мюнстер написав перекладачу ОСОБА_9 , яка вела переклад його листування з ОСОБА_5 на інтернет ресурсі «GenerationLove.com», а також вела переклад при особистих зустрічах у м. Запоріжжя, про те, що ОСОБА_5 , під приводом купівлі будинку для ОСОБА_10 отримала від останнього грошові кошти в сумі 105 000,00 Євро. За умовами усного договору ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , будинок після купівлі повинен був бути оформлений на ім`я ОСОБА_10 , однак ОСОБА_5 , скориставшись хворобою Харальда Мюнстера, та неможливістю приїзду останнього до м. Києва для оформлення договору купівлі-продажу, оформила будинок на своє ім`я. Крім того, ОСОБА_5 під вигаданими привода умовляла ОСОБА_10 надсилати на свій рахунок грошові кошти. У листопаді ОСОБА_5 , скориставшись хворобою Харальда Мюнстера, перервала будь-які контакти з останнім та заблокувала його номер у месенджерах та в телефоні.
У ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що з кінця 2016 року працює на посаді перекладача з німецької на російську та з російської на німецьку мови в ФОП « ОСОБА_12 ». Замовлення стосовно роботи бере з сайту «Generation Love.com», який надає послуги переписки чоловіків із-за кордону з українськими жінками. Приблизно в квітні-травні 2017 року ОСОБА_9 отримала клієнта ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 від іншого співробітника агенства ОСОБА_13 . На початку липня Харальд і ОСОБА_14 домовились про зустріч в м. Запоріжжя, під час якої ОСОБА_9 була перекладачем, оскільки Харальд не знає російської, а ОСОБА_14 німецької мови. Крім цієї зустрічі, була ще одна зустріч, під час якої Харальд придбав для ОСОБА_14 та її доньки одяг та взуття. Після зазначеної зустрічі стосунки у Харальда та ОСОБА_14 залишилися приємними, однак на цьому їх спілкування на вищезазначеному сайті припинилося, вони продовжили спілкування самостійно в інших соціальних мережах. У грудні 2018 року свідку від Харальда надійшло повідомлення у вигляді СМС, у якому він зазначив, що ОСОБА_14 вимагає від нього грошові кошти та подарунки;
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 також повідомила, що в той час, коли ОСОБА_5 отримувала грошові кошти від ОСОБА_10 на купівлю будинку, остання продовжувала спілкуватися з іншими чоловіками на інтернет русурсі «Generation Love.com», а також зустрічатися з ними у м. Запоріжжя.
24.01.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході якого було вилучено CD-R диск «Verbatim» з написом «335/13846/19 від 16.12.2019 р.»; 05.02.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено CD-R диск з інформацією по № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з написом на ньому «Вх. 1605 вих. 1841131кт»; 24.07.2020 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого Харальд Мюнстер впізнав жінку, яка знаходилася на фотознімку № 2;
Також, у ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, що він познайомився із ОСОБА_5 через агентство Generation Love.com та почав спілкуватись з нею за допомогою телефонного зв`язку в мессенджері «Viber». У ході спілкування Харальд неодноразово відвідував Україну, у зв`язку з чим між ним та ОСОБА_5 склалися певні відносини та відбувся обмін симпатіями. Згодом ОСОБА_5 почала наполягати на тому, щоб Харальд перевів їй кошти для придбання будинку, у якому в подальшому вони будуть спільно проживати. Після переказу коштів, спілкування деякий час продовжувалось, але згодом припинилось, у зв`язку з чим Харальд почав вимагати від ОСОБА_5 повернути витрачені грошові кошти, що остання робити відмовилася. Після цього спілкування припинилося остаточно.
В ході додаткового допиту потерпілий ОСОБА_7 наголосив на раніше наданих ним показах у повному обсязі.
Також, до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя були направлені клопотання про обшуки, які були задоволені відповідними ухвалами слідчого судді. Після отримання ухвали, за місцем мешкання ОСОБА_5 було проведено обшук, у ході якого були вилучені документи на будинок.
23.04.2021 року прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя була винесена постанова про закриття кримінального провадження, у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.
11.08.2021 року керівник Вознесенівської окружної прокуратури виніс постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження, у зв`язку із чим кримінальне провадження було відновлено.
Після відновлення кримінального провадження, було підготовлено клопотання про продовження строку досудового розслідування, яке було направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя. У даному кримінальному провадженні було продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.02.2022, однак для повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні планується проведення наступних слідчих (розшукових) дій: підготувати характеризуючі матеріали на ОСОБА_5 ; провести тимчасовий доступ до документів на будинок, який придбала ОСОБА_5 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_9 , з метою з`ясування інформації щодо будинку, який придбала ОСОБА_5 ; провести додатковий допит ОСОБА_10 , з метою з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження; провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, після чого вирішити питання про повідомлення про підозру та направлення до суду обвинувального акту.

У зв`язку із процесуальною зайнятістю та значною завантаженістю слідчого у інших кримінальних провадженнях, а також зважаючи на складність даного кримінального провадження, проведення необхідних слідчих дій у передбачені законодавством строки, не представилось можливим.

Приймаючи до уваги ступінь тяжкості, складність провадження, а також те, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 12.02.2022, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше 12 місяців, слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву у якій просила розглянути вказане клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000180 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не оголошувалось.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У кримінальному провадженні № 0000180 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 24.10.2019, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином; жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування, який продовжено ухвалою слідчого судді від 11.08.2021, спливає 12.02.2022.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується наявність доказів для встановлення події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, також слідчим у клопотанні наведені обставини, які перешкоджають проведенню всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій до завершення досудового розслідування, а саме до 12.02.2022 з об`єктивних причин, доведено необхідність проведення ряду слідчих дій, з врахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведених слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 24.10.2019, слід продовжити на 6 місяців тобто до 12.08.2022 включно, а не на 12 місяців, як просить у клопотанні слідчий, не обґрунтувавши при цьому необхідність продовження такого строку саме на 12 місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 12.08.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1