Справа № 202/5/22
Провадження № 1-кс/202/108/2022
УХВАЛА

10 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000655 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.06.2021року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при невстановлених слідством обставинах, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, розподіливши ролі у вчиненні злочину. Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились спільно вчиняти вербування, переміщення, переховування, з метою експлуатації осіб, з використанням примусу та обману. Так, вказані особи, діючи з метою швидкого незаконного збагачення, запланували залучити осіб з числа соціально незахищених верств населення до безоплатної примусової праці на сільськогосподарських угіддях фермерського господарства «МЕДОК», код ЄРДПОУ 24606055, фактична адреса: Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, село Шевченківка, вул. Павлова, 5А, директором якого є ОСОБА_10 .

Домовившись про спільне вчинення злочину, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом з невстановленими досудовим слідством особами, визначили спосіб їх вчинення з використанням примусу, обману, застосуванням та погрозою застосування насильства, та мету незаконне збагачення та трудова експлуатація осіб, залучених для вирощування та збору сільськогосподарських культур на сільськогосподарських угіддях СФГ «МЕДОК», розташованих у Магдалинівському районі Дніпропетровської області.

При цьому ОСОБА_4 разом з невстановленими особами визначили місця утримання осіб, а саме у домоволодінні, розташованому по АДРЕСА_1 , на ділянці місцевості без кадастрового номеру між ділянками місцевості з кадастровими номерами :03:001:0344 та :03:001:0210 (умовно позначений «Лебеді»).

За попередньою змовою планувалось вербування людей шляхом обману з метою трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях СФГ «МЕДОК», який полягав у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей про умови проживання, праці та її оплату; переміщення завербованих осіб з місць вербування на автомобілях вербувальників до с. Шевченківка, Магдалинівський район, Дніпропетровська область; переховування осіб, шляхом розміщення в приміщеннях домоволодінь під постійним наглядом, з метою обмеження їх контактів шляхом відібрання засобів зв`язку, постійний контроль наглядачів-бригадирів шляхом запобігання спробам вільно залишити територію експлуатації; у тому числі шляхом застосування насильства та погроз застосування насильства, примушування осіб під погрозою застосування насильства та інших покарань з метою залучення до безоплатної примусової праці на сільськогосподарських угіддях СФГ «МЕДОК».

У свою чергу ОСОБА_5 надавав вказівки ОСОБА_4 щодо кількості необхідних для виконання робіт осіб, визначав місця трудової експлуатації осіб, графік роботи та види робіт.

Так, 12.06.2021 року, приблизно о 16.00 годині, на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Transporter», червоного кольору, номерний знак НОМЕР_1 , прибув до Центрального залізничного вокзалу міста Дніпро, що розташований за адресою площа Вокзальна, 11, для вербування осіб для подальшої трудової експлуатації на СФГ «МЕДОК».

Реалізовуючи умови домовленості, ОСОБА_4 підійшов до ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і запропонував останньому роботу на полях в Магдалинівському районі Дніпропетровської області, що полягала у зборі, фасуванні та підготовці до завантаження овочів. Під час розмови ОСОБА_4 надав ОСОБА_11 для вживання 200 мл. горілки і повідомив умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне проживанням в належних умовах і харчування, з оплатою праці близько 3000 грн. на місяць, чим обманув останнього щодо дійсних умов проживання та праці, замовчуючи їх.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_11 надав свою згоду і за вказівкою ОСОБА_4 сів до автомобіля «Volkswagen Transporter» червоного кольору, номерний знак НОМЕР_1 та під керуванням ОСОБА_4 , разом з двома невстановленими особами, був переміщений до домоволодіння, розташованого по АДРЕСА_1 , на ділянку місцевості без кадастрового номеру - між ділянками місцевості з кадастровими номерами :03:001:0344 та :03:001:0210, умовно позначений «Лебеді», де його зустрів невстановлений досудовим розслідуванням бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, в якому утримувалось близько 30 осіб, яких використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях СФГ «МЕДОК» упродовж тривалого часу. При цьому у приміщенні будинку, де поселили потерпілого ОСОБА_11 , не вистачало спальних місць для усіх осіб, які там утримувались, у зв`язку з чим ОСОБА_11 спав у сінях на підлозі.

У наступному, близько місяця, у період з 12.06.2021 року по 26.07.2021 року, ОСОБА_4 переховував ОСОБА_11 у вищезазначеному будинку та особисто вивозив його разом з іншими невстановленими потерпілими власним автомобілем «MERSEDES-BENZ-310D-ПЕ», номерний знак НОМЕР_2 на сільськогосподарські угіддя СФГ «МЕДОК», де спільно з ОСОБА_5 систематично з ранку до вечора примушував безоплатно працювати без перерви на обід, відпочинку та їжі, а саме здійснювати збір та пакування овочів, тим самим здійснювали безоплатну трудову експлуатацію шляхом примусу, погрожуючи фізичною розправою, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство.

При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , позбавили можливості ОСОБА_11 добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання.

На вимогу ОСОБА_11 виплатити йому заробітну платню за відпрацьований місяць ОСОБА_4 відмовся. Таким чином, за відпрацьований період з 12.06.2021 по 26.07.2021 ОСОБА_11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заробітну плату не виплатили, тим самим вчинивши обман.

В денний час доби 26.07.2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в будинку по АДРЕСА_1 (умовно позначений «Лебеді»), де утримувався потерпілий ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , з метою примушування до праці потерпілого ОСОБА_11 , який відмовився працювати через погане самопочуття, на ґрунті того що, ОСОБА_11 відмовився виїжджати на сільськогосподарські угіддя для збору врожаю, ОСОБА_4 , застосовуючи нецензурну лайку висловив погрозу застосування насильства. Після того, ОСОБА_4 умисно кулаком лівої руки наніс удар потерпілому ОСОБА_11 в область нижньої щелепи праворуч, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді синця в проекції нижньої щелепи праворуч, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи №2007е відносяться до легких тілесних ушкоджень, що мають незначні скороминущі наслідки.

Після того ОСОБА_11 , побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальшого насильства, спричинення тілесних ушкоджень ОСОБА_4 , був змушений через страх та біль виконати вказівки ОСОБА_4 щодо виконання робіт на сільськогосподарських угіддях СФГ «МЕДОК».

19.09.2021 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000304 встановлено, що ОСОБА_5 причетний разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами до вчинення інших кримінальних правопорушень.

11.11.2021 року прокурором матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 виділено в окреме кримінальне провадження за №0000818, яке 11.11.2021 року об`єднано з основним кримінальним провадженням № 0000655.

Першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 17.11.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 09.09.2021 до трьох місяців, тобто до 19.12.2021 року.

18.11.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в частині виключення епізодів протиправної діяльності та зміни кваліфікації дій ОСОБА_5 з ч. 3 ст. 149 на ч. 2 ст. 149 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 19.11.2021 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 19.12.2021 року.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 17.12.2021 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 17.01.2022 року.

У кримінальному провадженні №0000655 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України 22.11.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29.11.2021у кримінальному провадженні №000030 до підозрюваного ОСОБА_4 застосованого запобіжний захід у вигляді тримання під варто до 26.01.2021 року.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_4 обґрунтовуються та повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

17.12.2021 року ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 09.09.2021 року на один місяць, тобто до 17.01.2022 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 09.09.2021 року закінчується 17.01.2022 року, проте для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі дії: звернутись до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо карткового руху коштів, що належать фігурантам; виконати ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів; призначити судову експертизу звуко відеозаписів; отримати результати судової експертизи звуко - відеозаписів за результатами проведених НСРД; отримати з Дніпровського апеляційного суду розсекречені ухвали, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; продовжити строк дії запобіжного заходу; встановити всіх причетних осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення; встановити всіх свідків та очевидців; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій; ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження; скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваному та захиснику.

Результати проведення зазначених слідчих (розшукових) дій, та заходів мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше двох місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є складність кримінального провадження, а саме: великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; складність та тривалість виконання окремих експертиз та надання тимчасових доступів до документів, а також отримання розсекречених ухвал Дніпровського апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000655 від 09.09.2021 року, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000655 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

19.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

17.11.2021 року постановою першого заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_12 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 09.09.2021 року до трьох місяців, тобто до 19.12.2021 року.

18.11.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в частині виключення епізодів протиправної діяльності та зміни кваліфікації дій ОСОБА_5 з ч. 3 ст. 149 КК України на ч. 2 ст. 149 КК України.

19.09.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

17.12.2021 року ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 09.09.2021 року на один місяць, тобто до 17.01.2022 року.

17.12.2021 року ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 17.01.2022 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.01.2022 року.

Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з пунктом 2 частини 3 статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частиною 5 цієї ж статті клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру може бути задоволено слідчим суддею, якщо слідчий доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, в якому обґрунтовано підозрюються ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Однак з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у строк до 17.01.2022 року неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальні дій, необхідних для завершення досудового розслідування.

На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України на два місяці, тобто до 17.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1