Справа № 740/404/22
Провадження № 1-кс/740/131/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

28 січня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження від 13 травня 2021 року № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

установив:

До Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшло зазначене клопотання, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000065 від 13 травня 2021 року за заявою директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 .
У заяві ОСОБА_5 зазначала, що 27.04.2021 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в її особі уклало договір поставки № 0457 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким останнє зобов`язалося у встановлені договором строки передати у власність мінеральні добрива, а покупець оплатити вартість. Обов`язки щодо оплати товару ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало, загальна сума оплати склала 123 200,04 грн. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало у встановлений договором строк зобов`язання з поставки товару. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вийшло на зв`язок, вказані номери телефонів вимкнені, за вказаною адресою у договорі знаходиться житловий будинок, який не має відношення до цього товариства.

13 травня 2021 року відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 0000065 за ч. 1 ст. 190 КК України, а в подальшому перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України.
З метою встановлення фактичних відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рахунок IBAN НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, рух коштів, місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення відомостей платіжної банківської картки для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів.

Відповідно до інформації з офіційного сайту НБУ, а саме розділу «Генерація та перевірка IBAN номерів» встановлено, що IBAN відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Указана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність підстав для висновків, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:

- до інформації за рахунком IBAN НОМЕР_1 про власника рахунку, рух коштів, місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення відомостей платіжної банківської картки для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком за період часу з 00:00 год. 27.04.2021 по 15.05.2021, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або особу, що його замінює, виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію щодо рахунку IBAN НОМЕР_1 , про власника рахунку, рух коштів, місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки IBAN НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1