печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001071 від 02.11.2020 прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції УкраїниДепартаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

03.11.2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001071 від 02.11.2020 прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції УкраїниДепартаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити, розгляд клопотання просив проводити без виклику сторін.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ № 34925642, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71) від 25.07.2012 № 01/2012 та наказу «Про виконання обов`язків» від 01.08.2012 № 2012/26к на посаду директора Товариства призначено ОСОБА_4 .
12.08.2015 ОСОБА_4 , як директором ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», подано заяву до АТ КБ «Приватбанк» про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, яку останнім задоволено.
Під час виконання операцій за банківськими рахунками ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» ОСОБА_4 , як директором, використовувалася електронна система «Приват24 для бізнесу», призначена для дистанційного керування ними у режимі реального часу з будь-якої точки, що має доступ до всесвітньої мережі Інтернет .

ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», директором якого був призначений ОСОБА_4 , здійснювало діяльність з проведення публічних електронних торгів (аукціонів) у системі «ПРОЗОРРО ПРОДАЖІ», являючись власником електронного майданчику « ОСОБА_5 » (вебсайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою якого проводилися торги з публічних продажів товарів та послуг.
Так, у серпні 2018 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ № 34925642), розробив злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами в особливо великих розмірах, належними очолюваному ним суб`єкту господарської діяльності, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Згідно з розробленим планом, ОСОБА_4 , маючи повний доступ до рахунків вказаного товариства, відкритих в АТ КБ «Приватбанк», особисто вказуючи отримувача коштів та призначення всіх платежів, що здійснює товариство, повинен був вчинити ряд тотожних дій, зокрема: під вигаданими приводами, серед них повернення (частини) гарантійного внеску по лоту або за рахунком, повернення помилково оплачених коштів, періодично перераховувати грошові кошти товариства на власний рахунок та на рахунок дружини ОСОБА_6 , також відкриті в АТ КБ «Приватбанк», за допомогою мобільного додатку «Приват24 бізнес» або вебсайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Реалізуючи свій злочинний умисел, у період з 06.08.2018 до 22.08.2019, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення (частини/залишку) гарантійного внеску за рахунком…» з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 06.08.2018 о 09 год 58 хв 10000 грн, 06.08.2018 о 14 год 16 хв 10000 грн, 08.08.2018 о 07 год 58 хв 10000 грн, 14.08.2018 о09 год 51 хв 40000 грн, 15.07.2019 о 13 год 52 хв 15000 грн, 25.07.2019 о 16 год 00 хв 5000 грн, 26.07.2019 о 10 год 58 хв 4000 грн, 29.07.2019 о 14 год 02 хв 7000 грн, 30.07.2019 о 13 год 07 хв 35000 грн, 02.08.2019 о 12 год 51 хв 12000 грн, 05.08.2019 о 15 год 22 хв 25000 грн, 07.08.2019 о 13 год 53 хв 15000 грн, 08.08.2019 о 12 год 02 хв 10000 грн, 12.08.2019 о 10 год 48 хв 15000 грн, 13.08.2019 о 10 год 50 хв 15000 грн, 16.08.2019 о09 год 50 хв 15000 грн, 19.08.2019 о 12 год 24 хв 20151 грн, 21.08.2019 о 09 год 55 хв 15000 грн, 22.08.2019 о 09 год 04 хв 35000 грн, усього на суму 313151 грн.
При цьому 02.11.2018 о 15 год 05 хв ОСОБА_4 для прикриття своєї злочинної діяльності додатково вніс на рахунок ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» під попередньо вигаданим приводом «Сплата гарантійного внеску за участь в аукціоні згідно рахунку № 90-1» грошові кошти у розмірі290000 грн.
Після того, ОСОБА_4 за надуманою підставою повернення грошей зі вказаного рахунку вивів наступні суми коштів: 06.12.2018 о 10 год 21 хв 70000 грн, 07.12.2018 о 15 год 19 хв 30000 грн, 11.12.2018 о 15 год 51 хв 30000 грн, 13.12.2018 о 10 год 17 хв 40000 грн, 16.12.2018 о 12 год 53 хв 20000 грн, 18.12.2018 о 17 год 04 хв 50000 грн, 29.12.2018 о 16 год 22 хв 10000 грн, 17.01.2019 о 10 год 22 хв 20000 грн, 24.01.2019 о 10 год 12 хв 45000 грн, 04.02.2019 о 10 год 08 хв 20000 грн, усього на загальну суму 335000 грн.
Водночас сума виведених ОСОБА_4 грошових коштів перевищила попередньо внесену 02.11.2018 суму на 45000 грн.
Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 23.08.2019 до 09.04.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення (частини/залишку) гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 23.08.2019 о 10 год 16 хв 22105,13 грн, 28.08.2019 о 12 год 43 хв 28386,91 грн, 02.09.2019 об 11 год 15 хв 25180,79 грн, 07.09.2019 о 09 год 40 хв 15799,28 грн, 09.09.2019 о 10 год 07 хв 16741,20 грн, 12.09.2019 об 11 год 50 хв 10000 грн, 20.09.2019 о 10 год 16 хв 35286,87 грн, 23.09.2019 о 10 год 58 хв 13467 грн, 24.09.2019 о 10 год 22 хв 18337,55 грн, 09.10.2019 о 14 год 39 хв 36160,90 грн, 10.10.2019 о 10 год 16 хв 26597,74 грн, 11.10.2019 о 09 год 15 хв 16307,55 грн, 16.10.2019 о 13 год 14 хв 11002,70 грн, 17.10.2019 о 09 год 42 хв 26597,74 грн, 21.10.2019 о 10 год 55 хв 4724,04 грн, 24.10.2019 о 10 год 35 хв 17205,63 грн, 25.10.2019 о 12 год 45 хв 16801,82 грн, 30.10.2019 о 10 год 53 хв 18490,87 грн, 31.10.2019 о 13 год 59 хв 28213 грн, 01.11.2019 о 07 год 32 хв 25654,30 грн, 04.11.2019 о 13 год 29 хв 4811,85 грн, 06.11.2019 о 12 год 55 хв 24727,50 грн, 11.11.2019 о 13 год 37 хв 5989,59 грн, 14.11.2019 о 18 год 04 хв 5269,54 грн, 17.11.2019 о 17 год 54 хв 1556 грн, 25.11.2019 о 09 год 56 хв 10140,42 грн, 25.11.2019 о 12 год 12 хв 11002,07 грн, 26.11.2019 о 13 год 47 хв 5836,74 грн, 29.11.2019 о 10 год 26 хв 6939 грн, 03.12.2019 о 10 год 56 хв 6955,76 грн, 04.12.2019 о 15 год 33 хв 6674,90 грн, 10.12.2019 о 12 год 24 хв 9300,59 грн, 13.12.2019 об 11 год 17 хв 5836,20 грн, 16.12.2019 об 11 год 38 хв 17878,23 грн, 17.12.2019 о 10 год 02 хв 39497,30 грн, 17.12.2019 об 11 год 22 хв 17259,55 грн, 18.12.2019 о 07 год40 хв 21020,19 грн, 19.12.2019 о 09 год 51 хв 30220,50 грн, 19.12.2019 о 17 год 15 хв 28721,60 грн, 23.12.2019 о 07 год 49 хв 22060,62 грн, 24.12.2019 о 17 год 21 хв 8052,54 грн, 27.12.2019 о 12 год 55 хв 22060,62 грн, 05.01.2020 об 11 год 28 хв 10025 грн, 15.01.2020 о 15 год 38 хв 3541 грн, 16.01.2020 о 10 год 30 хв 7766,24 грн, 18.01.2020 о 10 год 33 хв 10258,24 грн, 22.01.2020 о 14 год 17 хв 6870,45 грн, 24.01.2020 о 15 год 55 хв 8458,45 грн, 28.01.2020 о 08 год 29 хв 5643 грн, 04.02.2020 об 11 год 56 хв 2587 грн, 05.02.2020 о 16 год 51 хв 2845 грн, 07.02.2020 об 11 год 27 хв 4587 грн, 10.02.2020 о 10 год 52 хв 4257 грн, 14.02.2020 об 11 год 40 хв 7743 грн, 17.02.2020 о 12 год 18 хв 14873 грн, 19.02.2020 о 10 год 35 хв 5421 грн, 24.02.2020 об 11 год 08 хв 14215 грн, 26.02.2020 о 09 год 49 хв 17982 грн, 26.02.2020 о 15 год 13 хв 9585 грн, 27.02.2020 о 16 год 10 хв 6438 грн, 02.03.2020 о 10 год 47 хв 34120 грн, 03.03.2020 об 11 год 26 хв 9784 грн, 17.03.2020 о 08 год 10 хв 2572 грн, 25.03.2020 о 12 год 35 хв 14278 грн, 30.03.2020 о 08 год 15 хв 6489 грн, 30.03.2020 о 18 год 43 хв 25245 грн, 01.04.2020 о 15 год 20 хв 6738 грн, 07.04.2020 об 11 год 00 хв 25489 грн, 08.04.2020 о 08 год 14 хв 15278 грн, 08.04.2020 о 21 год 14 хв 15487 грн, 09.04.2020 о 10 год 31 хв 15793 грн, усього на суму 1039240,71 грн.
Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 04.10.2019 о 10 год 42 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснив вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під вигаданим приводом «Повернення помилково оплачених коштів згідно заяви 30.09.19/1 вiд 30.09.19 ОСОБА_7 Без ПДВ» з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, перерахував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», у розмірі 20000 грн.
Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 24.09.2019 до 07.04.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення частини гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на особисту банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить його дружині ОСОБА_6 , грошові кошти ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 24.09.2019 об 11 год 05 хв 12676,61 грн, 27.09.2019 о 09 год 52 хв 17869,92 грн, 30.09.2019 о 10 год 47 хв 26382,16 грн, 15.10.2019 об 11 год 38 хв 34832,78 грн, 16.10.2019 о 13 год 08 хв 36160,90 грн, 23.10.2019 о 12 год 46 хв 20703,35 грн, 25.10.2019 о 13 год 35 хв 18490,87 грн, 31.10.2019 о 13 год 41 хв 30688,90 грн, 01.11.2019 о 07 год 30 хв 18003 грн, 04.11.2019 о 13 год 12 хв 21140,14 грн, 15.11.2019 о 18 год 44 хв 6674,90 грн, 27.11.2019 о 10 год 53 хв 18490,87 грн, 28.11.2019 о 10 год 16 хв 7043,24 грн, 29.11.2019 о 10 год 33 хв 6377,62 грн, 04.12.2019 о 10 год 40 хв 11821,57 грн, 14.12.2019 о 18 год 38 хв 11334,32 грн, 17.12.2019 о 10 год 01 хв 31650,50 грн, 18.12.2019 о 07 год 48 хв 22408,68 грн, 19.12.2019 о 10 год 05 хв 36160,90 грн, 19.12.2019 о 18 год 09 хв 26480,57 грн, 23.12.2019 о 07 год 56 хв 11344,32 грн, 23.12.2019 о 13 год 24 хв 14075,19 грн, 27.12.2019 о 21 год 17 хв 18746,63 грн, 03.01.2020 о 00 год 01 хв 20271,84 грн, 09.01.2020 о 10 год 28 хв 7178 грн, 17.01.2020 о 13 год 34 хв 4876,54 грн, 24.01.2020 о 16 год 01 хв 3678 грн, 29.01.2020 об 11 год 07 хв 4876 грн, 05.02.2020 о 12 год 40 хв 12800 грн, 07.02.2020 о 14 год 05 хв 10578 грн, 11.02.2020 о 12 год 49 хв 14786 грн, 17.02.2020 о 12 год 09 хв 14500 грн, 21.02.2020 о 14 год 41 хв 32000 грн, 26.02.2020 о 09 год 51 хв 26721 грн, 06.03.2020 о 09 год 58 хв 7981 грн, 10.03.2020 о 13 год 02 хв 15000 грн, 30.03.2020 о 18 год 44 хв 25379 грн, 06.04.2020 о 13 год 55 хв 31258 грн, 07.04.2020 о 15 год 30 хв 27436 грн, усього на суму 718877,32 грн.
Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 05.03.2019 до 04.08.2019, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення частини гарантійного внеску за рахунком…» з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 02.08.2019 о 21 год 38 хв 3000 грн, 04.08.2019 о 10 год 50 хв 2000 грн, усього на суму 5000 грн.
При цьому 26.12.2018 ОСОБА_4 для прикриття своєї злочинної діяльності вніс на рахунок ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» під попередньо вигаданим приводом «Сплата гарантійного внеску за участь в аукціоні згідно рахунку № 90-3» грошові кошти у розмірі290000 грн.
Після того, ОСОБА_4 за надуманою підставою повернення грошей зі вказаного рахунку вивів наступні суми коштів: 05.02.2019 о 14 год 01 хв 170000 грн, 14.02.2019 о 13 год 18 хв 20000 грн, 20.02.2019 о 10 год 40 хв 10000 грн, 26.02.2019 о 13 год 09 хв 10000 грн, 28.02.2019 о 12 год 57 хв 25000 грн, 05.03.2019 о 10 год 07 хв 5000 грн, 05.03.2019 о 15 год 50 хв 6000 грн, 13.03.2019 о 14 год 07 хв 5000 грн, 07.03.2019 о 13 год 33 хв 25000 грн, 15.03.2019 о 10 год 24 хв 20000 грн, 19.03.2019 о 10 год 55 хв 15000 грн, усього на загальну суму 311000 грн.
Водночас сума виведених ОСОБА_4 грошових коштів перевищила попередньо внесену 26.12.2018 суму на 21000 грн.
Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 06.12.2019 до 31.01.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення (залишку) гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 06.12.2019 о 10 год 44 хв 4388,40 грн, 31.01.2020 о 13 год 57 хв 3458 грн, усього на суму 7846,40 грн.
Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 13.04.2020 до 22.04.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перерахував на особисту банківську карту № НОМЕР_3 його дружини ОСОБА_6 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 13.04.2020 о 18 год 15 хв 12457 грн, 15.04.2020 о 09 год 49 хв 14923 грн, 22.04.2020 о 12 год 34 хв 12869 грн, усього на суму 40249 грн.
Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 15.04.2020 до 22.04.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 15.04.2020 о 09 год 42 хв 14987 грн, 21.04.2020 о 17 год 07 хв 14796 грн, 22.04.2020 о 12 год 35 хв 11687 грн, усього на суму 41470 грн.
Зробивши вищевказані дії, з метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 заволодів чужим майном грошовими коштами, належними юридичній особі ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», в особливо великих розмірах на загальну суму 2251834 грн 43 коп., та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» матеріальної шкоди на вказану суму.
Так, 23.10.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Борова Фастівського району Київської області, українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, працюючому на посаді менеджера ТОВ «СКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ № 39580061), одруженому, раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що отримані злочинним шляхом грошові ОСОБА_8 серед іншого використав, внісши їх до статутного фонду та ставши співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «СКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ № 39580061), з розміром внеску до статутного фонду 250000 гривень.

З 09.11.2020 до 14.08.2021 ОСОБА_4 перебував на посаді керівника ТОВ «СКОМПАНІ».

14.08.2021 ОСОБА_4 передав внесок до статутного фонду ТОВ «СКОМПАНІ» дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а на посаду керівника ТОВ «СКОМПАНІ» було призначено ОСОБА_9 .
Крім того, встановлено, що на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,відкриті наступні рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):
- НОМЕР_6 (980) українська гривня;
- НОМЕР_7 (980) українська гривня;
- НОМЕР_8 (980) українська гривня;
- НОМЕР_9 (840)долар США.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно з метою попередження незаконного відчуження, приховування, зникнення, знищення майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, прокурор вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження накладення арешту на грошові кошти на вказаних рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також внесок до статутного фонду ТОВ «СКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ № 39580061) у розмірі 250 000 грн, який обліковується за ОСОБА_4 , з метою забезпечення їх спеціальної конфіскації.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленомуцим Кодексом порядку.

Завданнямарешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Частиною першою ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові, операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною першою ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Частиною першою статті 64-2 КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Згідно з ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Прокурор вказує, що підставою для арешту майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також достатність підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_6 , та грошовий внесок останньої на суму 250 000 грн до статутного капіталу ТОВ «СКОМПАНІ», одержані внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того вказує, що внесок до статутного фонду ТОВ «СКОМПАНІ», , першочергово здійснений ОСОБА_4 , був безоплатно ним переоформлений на дружину ОСОБА_6 для уникнення можливого застосування обтяжень правоохоронними органами.

При цьому отримані злочинним шляхом грошові кошти переводились на банківський рахунок ОСОБА_4 (зокрема на її банківську картку№ НОМЕР_3 підозрюваним у період вчинення інкримінованого злочину загалом протиправноперераховано 759 126 грн 32 коп.), що повинна була усвідомлювати протиправний характер їх походження, а також той факт, що жодного відношення до діяльності ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», з рахунків якого і надходили ці гроші, вона не мала.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_6 (980) українська гривня, НОМЕР_7 (980) українська гривня, НОМЕР_8 (980) українська гривня, НОМЕР_9 (840) долар США, та внесок до статутного фонду ТОВ «СКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ № 39580061) розміром 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, з метою збереження забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна є підстави та необхідність у накладенні арешту на кошти на її банківському рахунку шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки у разі незастосування цього заходу забезпечення, існують ризики приховування, зникнення цього майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_6 (980) українська гривня, НОМЕР_7 (980) українська гривня, НОМЕР_8 (980) українська гривня, НОМЕР_9 (840) долар США, та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

внесок до статутного фонду ТОВ «СКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ № 39580061) розміром 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1