Провадження № 1-кс/537/815/2021
Справа № 537/6262/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:
Старший дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасовий доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по зарахуванню коштів допомоги переміщеним особам на проживання в період з 25.02.2019 по 01.07.2021 на банківський рахунок (номер вкладу) ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ) та інформації по платіжній картці/рахунку ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), що відкритий та знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії виписки по такому рахунку за період із 25.02.2019 по час винесення ухвали, в якому зазначено рух коштів з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859 від 28.11.2021 про те, що в період часу із 11.09.2020 по 30.06.2020 невстановлена особа шляхом вільного доступу до банківської картки померлого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, які нараховані ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдано шкоди державі у сумі 15 794,24 грн, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Вказані відомості до ЄРДР внесено по заяві начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 . На підтвердження Управлінням надано окрім копії Заяви №1631- від 22.02.2019 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_4 від 22.02.2019 - копію заяви (додаток №1 до Порядку) ОСОБА_4 від 22.02.2019 про перерахування грошової допомоги на його рахунок відкритий в ТВБВ № НОМЕР_5 філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (код установи банку № НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Також надано копії Рішень про призначення допомоги переміщеним особами на проживання від 27.03.2019, 27.08.2019, 27.02.2020, 18.08.2020 в яких зазначено про призначення допомоги ОСОБА_4 на номер вкладу ( НОМЕР_9 . Окрім того встановлено, що вказані грошові кошти перераховано до територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Полтавського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер вкладу НОМЕР_6 (особовий рахунок НОМЕР_3 ). У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення з метою підтвердження/спростування факту отримання коштів допомоги переміщеним особам на проживання в період з 25.02.2019 по 01.07.2021 ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що 27.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за №0000859 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що в період часу із 11.09.2020 по 30.06.2020 невстановлена особа шляхом вільного доступу до банківської картки померлого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, які нараховані ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдано шкоди державі у сумі 15 794,24 грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З заяви про вчинення кримінального правопорушення (злочину) від 18.11.2021 за вих.№02/7867, вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , взятий на облік як внутрішньо переміщена особа. На підставі заяв ОСОБА_4 від 25.02.2019, 19.08.2019, 14.02.2020 та 07.08.2020 йому була призначена щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово комунальних послуг на період з 25.02.2019 по 24.08.2019, на період з 25.08.2019 по 24.02.2020, на період з 25.02.2020 по 24.08.2020, на період з 25.08.2020 по 24.02.2021. допомога перераховувалась на поточний картковий рахунок, відкритий у ТВБВ № НОМЕР_5 філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому даний рахунок було змінено банківською установою на р/р НОМЕР_2 . 12.07.2021 до управління надійшла заява дочки ОСОБА_4 , про те, що останній помер ІНФОРМАЦІЯ_6 на непідконтрольній території.
Як вбачається з рішень про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 27.02.2020, 18.08.2020 ОСОБА_4 перерахунок допомоги здійснювався на р/ НОМЕР_10 .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000859, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення (злочину) від 18.11.2021 за вих.№02/7867, заявою №1631- від 22.02.2019, заявою №203 від 19.08.2019, рішенням про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 27.08.2019, заявою №26 від 14.02.2020, рішенням про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 27.02.2020, заявою №106 від 07.08.2020, рішенням про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 18.08.2019, довідкою від 08.09.2021.
При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 25.02.2019 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами, які нараховані ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 15 794,24 грн, в період із 11.09.2020 по 30.06.2020. Отже враховуючи зазначене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 11.09.2020 по 30.06.2020. Окрім того, ініціатором клопотання не надано слідчому судді докази щодо видачі платіжної картки на ім`я ОСОБА_4 , по особовому рахунку (вклад) № НОМЕР_2 , а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять інформацію про зарахування коштів допомоги переміщеним особам, рух коштів з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, сумі платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по особовому рахунку (вклад) № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), за період з 11.09.2020 по 30.06.2020, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.02.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1