Дата документу 22.11.2021 Справа № 554/6981/19
УХВАЛА
22 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0001937 від 02.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001937 від 02.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом укладення договору про відступлення права вимоги, заволоділо належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами, розмір якої встановлюється.

Установлено, що 15.04.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поставки №1674 ТН.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору, у терміні і на умовах, визначених договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупцю): насіння, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар, найменування (асортимент) і кількість якого визначається в додатках до договору, а також підписати відповідний додаток до договору, що є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п.3.1. договору, покупець здійснює оплату вартості товару на умовах, за цінами та у строки, що визначені в додатках.

Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умови вказаного договору, що вимусило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернутися до Черкаського обласного постійно діючого третейського суду за захистом своїх прав.

06.12.2017 року Господарським судом Черкаської області було винесено Наказ по справі №925/1351/17 про примусове стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 1044000,00 грн., 119683,23 грн пені, 166322,59 грн. процентів.

До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань відповідно до наказу про примусове стягнення не виконало, що змусило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією укладення договору про відступлення права вимоги.

07.05.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір «07052019 про відступлення права вимоги.

Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги заборгованості.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про фінансову та статистичну звітність за період з 2016 року по час надання інформації, що передавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (їх структурних підрозділах) за адресою: АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, а тому можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізувавши зміст клопотання, ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки слідчим відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено та ніяким чином не підтверджено необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаних документів в оригіналі в рамках вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації про фінансову та статистичну звітність за період з 2016 року по час надання інформації, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1