печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України починаючи з 17.06.2021 діє група осіб, які з використанням веб- ресурсів із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайства, внаслідок чого спричиняють шкоду громадянам України.

Встановлено перелік номерів з яких здійснюються дзвінки потерпілим:

НОМЕР_2 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надається у користування ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний номер: НОМЕР_5 .

НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - надається у користування ФОП ОСОБА_5 .

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

НОМЕР_12 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим встановлено банківські реквізити на які фігуранти перераховують грошові кошти розрахунковий рахунок: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 . Вказаний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТМ Monobank) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Інша адреса: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_15 . Згідно оперативних даних по вищевказаному рахунку за місяць проведено фінансових операцій на суму близько 2 млн. грн. Також встановлено номер банківської картки, що закріплена за вищезазначеним рахунком НОМЕР_16 .

Водночас ОСОБА_6 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де зазначав «фінансовий» номер телефону НОМЕР_17 . За оперативною інформацією цей номер активувався у м. Золотоноша Черкаської області. Постійно використовував базові станцій стільникового зв`язку за наступними адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Найчастіші зв`язки з абонентами:

- НОМЕР_18 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН: НОМЕР_19 , адреси: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

- НОМЕР_20 в інших користувачів в телефонній книзі номер зазначений як « ОСОБА_8 »;

- НОМЕР_21 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН: НОМЕР_22 , АДРЕСА_9 ;

- НОМЕР_23 імовірні імена ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- НОМЕР_24 не встановлено користувача.

Крім того, слідчий зазначає, що дані про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентським номером: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , , неможливо отримати в інший спосіб, оскільки інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Інформація, що має доказове значення для вказаного кимінального провадження, знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та витребуванні інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з необхідністю встановлення інформації про про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, що здійсненні абонентом: НОМЕР_25 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчого оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру: НОМЕР_25 за період часу з 01.01.2021 до моменту постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

1) Адреса розташування базової станції.

2) Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація).

3) Дата, час та тривалість з`єднання.

4) Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень.

5) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

6) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7) За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

8) Надання інформації про платіжні реквізити та іншої наявної інформації про використання мобільних номерів платіжному сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1