Справа № 686/2703/22
Провадження № 1-кс/686/2018/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000512,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2022 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на: мобільний телефон iPhone XR з серійним номером НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , MEID: НОМЕР_4 , сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером телефону НОМЕР_5 ; блокнот «Фармак» із рукописними записами особистих даних людей та номера телефонів, шість незаповнених бланків довідок на яких розміщені відтиски печаток закладу АЗП-СМ №3, інформаційну згоду та оцінку стану здоров`я видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , три аркуші паперу із записами особистих даних людей та номера телефонів; три паперові чеки із датами 19.11.2021, 19.11.2021, 14.02.2022, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_7 , банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , незаповнений медичний бланк аналізу крові з тильної сторони якого знаходиться рукописний текст; блокнот «JOTTEER» із рукописними записами, рукописними записами особистих даних людей та номерів телефонів, блокнот «Paeaclise» із рукописними записами, рукописними записами особистих даних людей та номерів телефонів, п`ятдесят один аркуш паперу різної форми та розміру на яких розміщені рукописні записи, рукописні записи особистих даних людей та номерів телефонів, дози та дати, декларацію №0001-8М958010, видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію паспорта НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію паспорта НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_9 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 ; флеш карту пам`яті чорного кольору з надписом на корпусі «Apacer», на якій наявна цифрова інформація та файл електронного цифрового підпису «Key-6.dat»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору з блоком живлення на якому наявна цифрова інформація; жорсткий диск Western Digital,500 GB, S/N: WXP1A49NX6NA; ноутбук «Fujitsu» моделі АН531, чорного кольору, із забороною права користування та розпорядження даним майном.

18.02.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду клопотання слідчого було повернуто прокурору на доопрацювання.

21.02.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на: мобільний телефон iPhone XR серійним номером НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , MEID: НОМЕР_4 , сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером телефону НОМЕР_5 ;

-блокнот «Фармак» із рукописними записами особистих даних людей та номера телефонів, шість незаповнених бланків довідок на яких розміщені відтиски печаток закладу АЗП-СМ №3, інформаційну згоду та оцінку стану здоров`я видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , три аркуші паперу із записами особистих даних людей та номера телефонів;

-три паперові чеки із датами 19.11.2021, 19.11.2021, 14.02.2022, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_7 , банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , незаповнений медичний бланк аналізу крові з тильної сторони якого знаходиться рукописний текст;

-блокнот «JOTTEER» із рукописними записами, рукописними записами особистих даних людей та номерів телефонів, блокнот «Paeaclise» із рукописними записами, рукописними записами особистих даних людей та номерів телефонів, п`ятдесят один аркуш паперу різної форми та розміру на яких розміщені рукописні записи, рукописні записи особистих даних людей та номерів телефонів, дози та дати, декларацію №0001-8М958010, видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію паспорта НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію паспорта НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_9 ;

-банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 ;

-флеш карту пам`яті чорного кольору з надписом на корпусі «Apacer», на якій наявна цифрова інформація та файл електронного цифрового підпису «Key-6.dat»;

-ноутбук «Lenovo» чорного кольору з блоком живлення на якому наявна цифрова інформація;

-жорсткий диск Western Digital,500 GB, S/N: WXP1A49NX6NA;

- ноутбук «Fujitsu» моделі АН531, чорного кольору, з позбавленням права на користування та розпорядження з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чиноом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у ході розгляду клопотання 22.02.2022 підтримав його та просив задовольнити.

Представник володільця майна ОСОБА_3 ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, однак у ході розгляду клопотання 22.02.2022 заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на ноутбук «Lenovo» чорного кольору з блоком живлення у зв`язку із тим, що вказаний ноутбук не містить жодних критеріїв, які би дозволяли його визначити як речовий доказ, а перебував у користуванні сина ОСОБА_3 , який є інвалідом, навчається у дистанційному режимі і має потребу у використанні ноутбука.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000512 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельнницького міськрайонного суду від 01.12.2022 було надано дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 та у якій проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою відшукання та вилучення персональних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, у яких містяться відомості про списання вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19, накладних про кількість використаної вакцини та матеріали, які містять інформацію про осіб, що вакцинувались в період з 07.10.2021

17.02.2022 року в період часу з 07.14 по 10.28 год. слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 було проведено обшук у кв. АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_11 та у якій проживає ОСОБА_3 , у ходв якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhone XR серійним номером НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , MEID: НОМЕР_4 , сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером телефону НОМЕР_5 , упакований в сейф пакет №SUD100928;

- блокнот «Фармак» із рукописними записами особистих даних людей та номера телефонів, шість незаповнених бланків довідок на яких розміщені відтиски печаток закладу АЗП-СМ №3, інформаційну згоду та оцінку стану здоров`я видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , три аркуші паперу із записами особистих даних людей та номера телефонів, упаковано в сейф-пакет №7342342;

- три паперові чеки із датами 19.11.2021, 19.11.2021, 14.02.2022, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_7 , банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , незаповнений медичний бланк аналізу крові з тильної сторони якого знаходиться рукописний текст, упаковано в сейф пакет № SUD1100929;

- блокнот «JOTTEER» із рукописними записами, рукописними записами особистих даних людей та номерів телефонів, блокнот «Paeaclise» із рукописними записами, рукописними записами особистих даних людей та номерів телефонів, п`ятдесят один аркуш паперу різної форми та розміру на яких розміщені рукописні записи, рукописні записи особистих даних людей та номерів телефонів, дози та дати, декларацію №0001-8М958010, видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію паспорта НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію паспорта НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_9 , упаковано в сейф пакет №7330023;

- банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , упаковано в сейф пакет № SUD1100933;

- флеш карту пам`яті чорного кольору з надписом на корпусі «Apacer», на якій наявна цифрова інформація та файл електронного цифрового підпису «Key-6.dat», упаковано в сейф пакет № SUD1100931;

- ноутбук «Lenovo» чорного кольору з блоком живлення на якому наявна цифрова інформація, упаковано в сейф пакет № 7330020;

- жорсткий диск Western Digital,500 GB, S/N: WXP1A49NX6NAупаковано в сейф пакет №7342341;

- ноутбук «Fujitsu» моделі АН531, чорного кольору, упаковано в сейф пакет №7324054.

Постановою слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 від 17 лютого 2022 року вилучені у ході обшуку речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що речі, вилучені 17.02.2022 року в ході обшуку кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даному етапі кримінального провадження, враховуючи необхідність проведення огляду вилученого майна, про що слідчим 17.02.2022 надано доручення начальнику ВПК у Хмельницькій області ДКП НП України, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність його збереження у сторони обвинувачення як речового доказу.

Саме за результатами проведеного огляду і буде з`ясовано, чи містять вилучені речі інформацію, яка має значення для розслідуваного кримінального правопорушення.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені гроші обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на користування та розпорядження відчуження на вилучені 17.02.2022 в ході обшуку у кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 : мобільний телефон iPhone XR з серійним номером НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , MEID: НОМЕР_4 сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером телефону НОМЕР_5 ; блокнот «Фармак» із рукописними записами особистих даних людей та номера телефонів, шість незаповнених бланків довідок на яких розміщені відтиски печаток закладу АЗП-СМ №3, інформаційну згоду та оцінку стану здоров`я видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , три аркуші паперу із записами особистих даних людей та номера телефонів; три паперові чеки із датами 19.11.2021, 19.11.2021, 14.02.2022, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_7 , банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , незаповнений медичний бланк аналізу крові з тильної сторони якого знаходиться рукописний текст; блокнот «JOTTEER» із рукописними записами, рукописними записами особистих даних людей та номерів телефонів, блокнот «Paeaclise» із рукописними записами, рукописними записами особистих даних людей та номерів телефонів, п`ятдесят один аркуш паперу різної форми та розміру на яких розміщені рукописні записи, рукописні записи особистих даних людей та номерів телефонів, дози та дати; декларацію №0001-8М958010, видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію паспорта НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копію паспорта НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_9 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 ; флеш карту пам`яті чорного кольору з надписом на корпусі «Apacer», на якій наявна цифрова інформація та файл електронного цифрового підпису «Key-6.dat»; жорсткий диск Western Digital,500 GB, S/N: WXP1A49NX6NA; ноутбук «Fujitsu» моделі АН531, чорного кольору.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на ноутбук «Lenovo» чорного кольору з блоком живлення на якому наявна цифрова інформація слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що на ньому міститься інформація, яка має значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження на речі, вилучені 17.02.2022 року в ході обшуку, проведеного у кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 та у якій проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : мобільний телефон iPhone XR з серійним номером НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , MEID: НОМЕР_4 сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером телефону НОМЕР_5 ; блокнот «Фармак» із рукописними записами особистих даних людей та номера телефонів, шість незаповнених бланків довідок на яких розміщені відтиски печаток закладу АЗП-СМ №3, інформаційну згоду та оцінку стану здоров`я видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , три аркуші паперу із записами особистих даних людей та номера телефонів; три паперові чеки із датами 19.11.2021, 19.11.2021, 14.02.2022, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_7 , банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , незаповнений медичний бланк аналізу крові з тильної сторони якого знаходиться рукописний текст; блокнот «JOTTEER» із рукописними записами, рукописними записами особистих даних людей та номерів телефонів, блокнот «Paeaclise» із рукописними записами, рукописними записами особистих даних людей та номерів телефонів, п`ятдесят один аркуш паперу різної форми та розміру на яких розміщені рукописні записи, рукописні записи особистих даних людей та номерів телефонів, дози та дати; декларацію №0001-8М958010, видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію паспорта НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копію паспорта НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_9 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 ; флеш карту пам`яті чорного кольору з надписом на корпусі «Apacer», на якій наявна цифрова інформація та файл електронного цифрового підпису «Key-6.dat»; жорсткий диск Western Digital,500 GB, S/N: WXP1A49NX6NA; ноутбук «Fujitsu» моделі АН531, чорного кольору.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1