Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2466/21
Справа № 711/7994/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000883, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі,-

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування до ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій гр. ОСОБА_5 , в наслідок чого, особа зробила втручання до дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із застосуванням POS-терміналу FO-112386, заволоділа коштами в розмірі понад 100 тис. грн.

29.10.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який в ході допиту показав наступне: 05.10.2021 приблизно о 7:30 ранку потерпілий виставив на продаж свій планшет на майданчику ОЛХ. О 8:30 в месенджер WhatsApp написав покупець ніби то зацікавлений в покупці товару. Ім`я покупця - ОСОБА_7 , так вона була підписана в WhatsApp. В ході розмови вона написала потерпілому, що хоче замовити товар через «олх доставку», на що він погодився, так-як не перший раз вже відправляв таким чином. Через деякий час о 10:36 потерпілому прийшло ще кілька повідомлень. В одному з них написано, що оплатила, а в другому надіслано посилання, за яким потерпілий перейшов, за яким все було дуже схоже на справжній сайт ОЛХ. В цей час потерпілий був на роботі, дуже поспішав і тому навіть не встиг звернути на це уваги та ввів номер карти і СVV код. Через деякий час з картки було знято грошові кошти. Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: НОМЕР_1 .

01.11.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , яка в ході допиту показала наступне: 27.09.2021 остання знаходячись за домашньою адресою, в соціальній мережі Інтернет сайті «ОLX», розмістила оголошення про продаж дитячого взуття. Одразу відгукнулася покупець в Телеграм-месенджері, представилась ОСОБА_9 , що вона з ОСОБА_10 , їй все підходить. Домовились про покупку та щоб ОСОБА_11 не хвилювалась, кошти покупець перерахує фахівцю ІНФОРМАЦІЯ_2 , начебто зараз вийшла нова послуга:за якої продавець передає товар на відсилання, а фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 останній передає кошти (щоб покупець не хвилювалась, що вона кошти перерахує, а товар не отримає).

На дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась, оскільки зрозуміла, що це новий сучасний вид послуги та їй було надіслано посилання та код, перейшовши за посиланням, все було схоже на сайт «ОLX», за посиланням, остання зазначила дані власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в неї знаходилось біля 120 грн, проте почали просити іншу картку, бажано кредитну, оскільки на попередню карту, на якій мало коштів, не можуть зарахувати кошти. ОСОБА_8 погодилась, внесла дані кредитної картки, помилково внесла всю інформацію по карті і кошти, в сумі 14 900 грн, списалися. Після чого ОСОБА_8 зрозуміла, що її ошукали та заволоділи моїми коштами, чим спричинили матеріальні збитки, після цього остання почала неодноразово зв`язуватися з продавцем, але історія переписки в Телеграм була очищена, телефони були вимкнуті: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple payна терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: НОМЕР_1 .

01.11.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_13 , яка в ході допиту показала наступне: 25.09.2021 приблизно о 10:00 ранку остання виставила оголошення про продаж дитячої шубки на майданчику ОЛХ. Вже з 10:45 практично одночасно про зацікавленість в покупці товару написали декілька людей в Viber одна з зацікавлених осіб, що назвалася ОСОБА_14 , в Telegram. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої вона надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів.

Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. При спробі введення даного коду на сайті, платіж ніби не підтвердився, тому надійшов другий код, при введенні якого відбулося те ж саме. Після цього потерпіла зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб перевірити чи не відбулося надходження коштів і побачила, що з картки зникли усі кошти, гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - F0112386

В ході здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій імовірно причетні жителі м. Сміла, які вступили в злочинну змову та спільно вчинили ряд злочинів відносно ряду громадян, частина з яких в рамках даного кримінального провадження визнано потерпілими, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн.: НОМЕР_6 , проживаючий в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн.: НОМЕР_8 , проживаючий в АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн.: НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн.: НОМЕР_15 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , тел: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн.: НОМЕР_17 , проживаючий: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_18

Так, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000886 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ЗУ «Про Національну поліцію» та до положень ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне:

-інформацію відносно особи якої видався POS- термінал FO-112386 (модель VX675 GPRS CTLS), із зазначенням точного часу та місця видачі, персональні дані на клієнта (П.І.Б., код ІНН, місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб.телефонів), місце здійснення підприємницької діяльності ФОП, відеоматеріали з відділення під час видачі терміналу;

-номер сім картки мобільного оператора яка була прив`язана до POS- терміналу FO-112386 (модель VX675 GPRS CTLS), з зазначенням точного часу її активації в терміналі;

-інформацію щодо проведення операцій по POS- терміналу FO-112386 (модель VX675 GPRS CTLS) за період з 25.09.2021 по 22.10.2021, а саме: інфорацію по ІР-адресам (які використовувались під час проведення операцій по терміналу, дата та час), вказати номери банківських карт (персональні дані карткотримача), дати проведення операції, сума операцій, місце зняття грошових коштів (адреса відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів);

Окрім того, надати інформацію, чи являються вказані особи клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так то прошу надати копію юридичної справи клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інформацію по всім наявним рахункам з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.07.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів, відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн.: НОМЕР_8 , проживаючий в АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн.: НОМЕР_17 , проживаючий: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_18 .

На підстав вищевикладеного, ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка являться банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_9 ), що неможливо зробити без ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000883 від 25.10.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юр. адреса: АДРЕСА_9 ), а саме до:

-інформації відносно особи якої видався POS- термінал FO-112386 (модель (модель VX675 GPRS CTLS, серійний номер 317-742-789), із зазначенням точного часу та місця видачі, призначення, персональні дані на клієнта (П.І.Б., код ІНН, місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб. Телефонів в т.ч. фінансовий номер телефону та всі відомості про його зміну, копію договору, акту прийому-передачі та первинного чеку, рахунок ФОП та рух коштів по ньому, номер карти ключа до рахунку та виписку по ньому), місце здійснення підприємницької діяльності ФОП;

-номер сім-картки мобільного оператора яка була прив`язана до POS- терміналу FO-112386 (модель VX675 GPRS CTLS), з зазначенням точного часу її активації в терміналі;

-інформації щодо проведення операцій по POS- терміналу FO-112386 (модель VX675 GPRS CTLS) за період з 25.09.2021 по 22.10.2021, а саме: інфорацію по ІР-адресам (які використовувались під час проведення операцій по терміналу, дата та час), вказати номери банківських карт (персональні дані карткотримача), дати проведення операції, сума операцій, місце зняття грошових коштів (адреса відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів);

-аудіо записів дзвінків на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було здійснено з номеру мобільного телефону: НОМЕР_5 , 13 та 14 жовтня 2021 року;

-відеозаписів з зовнішніх камер спостереження та в приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_10 за 25.09.2021 на яких зафіксовано отримання POS- терміналу FO-112386 (модель VX675 GPRS CTLS) та за 19.10.2021, на яких зафіксовано здачу POS- терміналу FO-112386 (модель VX675 GPRS CTLS);

Надати інформацію, чи являються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн.: НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн.: НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_21 клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати копію юридичної справи клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн.: НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн.: НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_21 , номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інформацію по всім наявним рахункам з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.07.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів.

З можливістю отримання вищевказаної інформації в електронному та письмовому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1