Провадження №1-кс/337/90/2022
ЄУН № 337/395/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2022 року за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.12.2021 р.по 29.12.2021 р., невстановлена особа, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти, чим спричиненила матеріальні збитки потерпілій.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що в 2019 році через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрила рахунок та отримала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На зазначеній картці було відкрито кредитну лінію на суму 6 000грн. Зазначеною карткою користувалась особисто. Кредитною лінією жодного разу не користувалась. 24.12.2021 вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ на ГУК Запорізької області - «військовий збір». 30.12.2021 намагалась скористатись коштами на картці для поповнення мобільного рахунку, коли виявила, що кошти на рахунку відсутні. Також, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з банківської картки зняти кошти 24.12.2021, 26.12.2021, 29.12.2021. Гроші, які зняти з карти, є кредитом в розмірі 6000грн., а також власні кошти в сумі 1 170грн. Призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також зазначалось місце проведення платежу: АДРЕСА_2 . Розрахунок проводився її карткою (номер картки саме її). Вона в м. Києві не була, банківську картку нікому не передавала, знаходилась в зазначений день за місцем мешкання. Вона карткою не розраховувалась, проведення банківських операцій не підтверджувала (в тому числі не приходили смс. повідомлення). Таким чином, внаслідок зазначених дій спричинені збитки на суму 7170грн.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме - всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно); історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно)
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілої, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно).
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.12.2021 р.по 29.12.2021 р., невстановлена особа, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти, чим спричиненила матеріальні збитки потерпілій.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що в 2019 році через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрила рахунок та отримала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На зазначеній картці було відкрито кредитну лінію на суму 6 000грн. Зазначеною карткою користувалась особисто. Кредитною лінією жодного разу не користувалась. 24.12.2021 вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ на ГУК Запорізької області - «військовий збір». 30.12.2021 намагалась скористатись коштами на картці для поповнення мобільного рахунку, коли виявила, що кошти на рахунку відсутні. Також, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з банківської картки зняти кошти 24.12.2021, 26.12.2021, 29.12.2021. Гроші, які зняти з карти, є кредитом в розмірі 6000грн., а також власні кошти в сумі 1 170грн. Призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також зазначалось місце проведення платежу: АДРЕСА_2 . Розрахунок проводився її карткою (номер картки саме її). Вона в м. Києві не була, банківську картку нікому не передавала, знаходилась в зазначений день за місцем мешкання. Вона карткою не розраховувалась, проведення банківських операцій не підтверджувала (в тому числі не приходили смс. повідомлення). Таким чином, внаслідок зазначених дій спричинені збитки на суму 7170грн.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно); історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно).
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме : до всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно); історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно), що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2022 року за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,, - задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії в електронному або паперовому вигляді,а саме до всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно); історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у період часу з 20 грудня 2021 року по 01.01.2022 (включно), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_3

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 08 березня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1