У Х В А Л А

"19" листопада 2021 р. Справа153/1772/21

Провадження1-кс/153/363/21-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 06.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Сторона кримінального провадження старший слідчий СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про арешт майна звернувся до слідчого судді. Клопотання мотивовано наступним: невідомі особи шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи Інтернет сайт, заволоділи грошовими коштами жителів м.Ямпіль Могилів-Подільського району, повідомляючи про продаж алкогольної продукції з торгівельної мережі DUTY FREE та при отримані даної продукції виявлено, що остання сумнівної якості та жодного відношення до вищевказаної торгівельної продукції не має. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 06.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056.

Під час досудового розслідування було встановлено невідомих осіб, які причетні до даного злочину та ними виявилися: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

12 листопада 2021 року слідчим суддею Ямпільського районного суду Вінницької області винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в якому проживає ОСОБА_6 з метою відшукання алкогольної продукції та інших речей.

16 листопада 2021 року було проведено обшук домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було вилучено та вилучено: три набої; сорок три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «Finlandia», 40%;

п`ятнадцять тетра-паків, об`ємом по 2 літри із надписом «Finlandia», 40%; сім тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом «METAXA» 40 %; два тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «METAXA»; десять поліетиленових пляшок, об`ємом по 1.5 літри із речовиною червоного кольору; дванадцять тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом коньяк «KVINT», 40%; вісім тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом «ABSOLUT BLUE LIGHT» 40%; п`ять тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом «VODKA GORBATSCHOW» 40%; три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «VODKA JELZIN» 40%; три тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «APEROL» 11%; три тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «АРАГВЕЛІ» 40%; три тетра-паки, об`ємом по три літри із надписом «LIQVEUR MOJITO CUERPO» 15%; Сім тетра-паків, об`ємом по 2 літри із надписом «BACARDI» 40%; чотири тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «CAPTAIN MORGAN» 35%; три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «BOSTAVAN» 13%; два тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «SMIRNOFF» 40%; дві полімерні ємкості синього кольору, об`ємом по 25 літрів із вмістом речовини із різким запахом спирту; три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «JAMESON WHISKEY» 40%; один тетра-пак, об`ємом 2 літри із надписом «FINSBURY LONDON PRYGIN» 37.5%; один тетра-пак, об`ємом 3 літри із надписом «CROMWELLS SCOTCH» 40%; двадцять чотири тетра-паки, об`ємом по 2 літри різних торгових марок; шістнадцять поліетиленових тетра-паків без паперових упаковок, об`ємом по 3 літри; два поліетиленові тетра-паки, об`ємом по 10 літрів, без найменування; одна поліетиленова ємність, об`ємом 5 літрів із наклейкою із надписом «КОНЬЯК Вишневий» 40%; сто пакувальних коробок для тетра-паківіз зображенням різних торгових марок; шість порожніх поліетиленових пакетів не використаних (тера-паків); один електричний пістолет із двома клей палицями до нього; двісті десять пластикових ручок до картонних упаковок тетра-пак; три поштових корінці «Нова пошта»; один клаптик картону із писаним текстом найменувань торгових марок та їх кількість.

17 листопада 2021 року винесено постанову про визнання вище вказаних речей речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого призначення експертиз, слідчий просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Подане клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Судом встановлено, що три набої; сорок три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «Finlandia», 40%; п`ятнадцять тетра-паків, об`ємом по 2 літри із надписом «Finlandia», 40%; сім тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом «METAXA» 40 %; два тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «METAXA»; десять поліетиленових пляшок, об`ємом по 1.5 літри із речовиною червоного кольору; дванадцять тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом коньяк «KVINT», 40%; вісім тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом «ABSOLUT BLUE LIGHT» 40%; п`ять тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом «VODKA GORBATSCHOW» 40%; три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «VODKA JELZIN» 40%; три тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «APEROL» 11%; три тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «АРАГВЕЛІ» 40%; три тетра-паки, об`ємом по три літри із надписом «LIQVEUR MOJITO CUERPO» 15%; Сім тетра-паків, об`ємом по 2 літри із надписом «BACARDI» 40%; чотири тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «CAPTAIN MORGAN» 35%; три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «BOSTAVAN» 13%; два тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «SMIRNOFF» 40%; дві полімерні ємкості синього кольору, об`ємом по 25 літрів із вмістом речовини із різким запахом спирту; три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «JAMESON WHISKEY» 40%; один тетра-пак, об`ємом 2 літри із надписом «FINSBURY LONDON PRYGIN» 37.5%; один тетра-пак, об`ємом 3 літри із надписом «CROMWELLS SCOTCH» 40%; двадцять чотири тетра-паки, об`ємом по 2 літри різних торгових марок; шістнадцять поліетиленових тетра-паків без паперових упаковок, об`ємом по 3 літри; два поліетиленові тетра-паки, об`ємом по 10 літрів, без найменування; одна поліетиленова ємність, об`ємом 5 літрів із наклейкою із надписом «КОНЬЯК Вишневий» 40%; сто пакувальних коробок для тетра-паківіз зображенням різних торгових марок; шість порожніх поліетиленових пакетів не використаних (тера-паків); один електричний пістолет із двома клей палицями до нього; двісті десять пластикових ручок до картонних упаковок тетра-пак; три поштових корінці «Нова пошта»; один клаптик картону із писаним текстом найменувань торгових марок та їх кількість є об`єктами кримінально-протиправних дій та мають значення речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПУ України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
В ч.3 ст.170 КПК України зазначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільців майна. Так, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження доведено правову підставу для арешту майна.

Враховуючи, що майно, яке було виявлено та вилучено 16 листопада 2021 року під час проведення обшуку домоволодіння по АДРЕСА_3 , є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні, а тому можуть бути використані як доказова база у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 06.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженні №0000056 від 06.08.2021, яке має значення речового доказу, а саме на:

- три набої;

- сорок три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «Finlandia», 40%;

- п`ятнадцять тетра-паків, об`ємом по 2 літри із надписом «Finlandia», 40%;

- сім тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом «METAXA» 40 %;

- два тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «METAXA»;

- десять поліетиленових пляшок, об`ємом по 1.5 літри із речовиною червоного кольору;

- дванадцять тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом коньяк «KVINT», 40%;

- вісім тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом «ABSOLUT BLUE LIGHT» 40%;

- п`ять тетра-паків, об`ємом по 3 літри із надписом «VODKA GORBATSCHOW» 40%;

- три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «VODKA JELZIN» 40%;

- три тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «APEROL» 11%;

- три тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «АРАГВЕЛІ» 40%;

- три тетра-паки, об`ємом по три літри із надписом «LIQVEUR MOJITO CUERPO» 15%;

- Сім тетра-паків, об`ємом по 2 літри із надписом «BACARDI» 40%;

- чотири тетра-паки, об`ємом по 2 літри із надписом «CAPTAIN MORGAN» 35%;

- три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «BOSTAVAN» 13%;

- два тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «SMIRNOFF» 40%;

- дві полімерні ємкості синього кольору, об`ємом по 25 літрів із вмістом речовини із різким запахом спирту;

- три тетра-паки, об`ємом по 3 літри із надписом «JAMESON WHISKEY» 40%;

- один тетра-пак, об`ємом 2 літри із надписом «FINSBURY LONDON PRYGIN» 37.5%;

- один тетра-пак, об`ємом 3 літри із надписом «CROMWELLS SCOTCH» 40%;

- двадцять чотири тетра-паки, об`ємом по 2 літри різних торгових марок;

- шістнадцять поліетиленових тетра-паків без паперових упаковок, об`ємом по 3 літри;

- два поліетиленові тетра-паки, об`ємом по 10 літрів, без найменування;

- одна поліетиленова ємність, об`ємом 5 літрів із наклейкою із надписом «КОНЬЯК Вишневий» 40%;

- сто пакувальних коробок для тетра-паківіз зображенням різних торгових марок;

- шість порожніх поліетиленових пакетів не використаних (тера-паків);

- один електричний пістолет із двома клей палицями до нього;

- двісті десять пластикових ручок до картонних упаковок тетра-пак;

- три поштових корінці «Нова пошта»;

- один клаптик картону із писаним текстом найменувань торгових марок та їх кількість;

яке було вилучено 16 листопада 2021 року під час проведення обшуку домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Згідно ч.1 ст.175 КПК України копії ухвали направити слідчому для негайного виконання.
Копії ухвали після її постановлення негайно вручити слідчому.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1