СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9820/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
встановив:
16.12.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 23.07.2021року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000196 від 23.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - УКБ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), здійснюють протиправну діяльність, яка спрямована на привласнення бюджетних коштів під час будівництва різних об`єктів на території Київської області.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою домовленістю з посадовими особами УКБ протягом 2020-2021 років привласнено близько 20 млн. грн. бюджетних коштів шляхом безпідставного внесення до актів за формою КБ-2в робіт шляхом задвоєння їх вартості, так як такі роботи вже були відображені у попередніх актах виконаних робіт при будівництві дошкільного навчального закладу у м. Бориспіль Київської області.
03.01.2020 УКБ оголошено закупівлю по об`єкту: «Будівництво дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_2 (коригування)» ДК 021:2015 (ЄРУ) - 45210000 - 2 - Будівництво будівель, Ідентифікатор закупівлі: ПА-2020-01-03-000037-В (далі - Об`єкт).
31.01.2020 відбувся аукціон по Закупівлі, в якому взяли участь 4 учасники, а саме:
1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - початкова пропозиція: 76 100 000.00 грн., остаточна пропозиція: 57 836 200.00 грн.;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 171) - початкова пропозиція: 73 787 451.49 грн., остаточна пропозиція: 73 787 451.49 грн.;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - початкова пропозиція: 59 399 179.19 грн., остаточна пропозиція: 57 582 000.00 грн.;
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - початкова пропозиція: 57 836 205.36 грн., остаточна пропозиція: 57 428 200.00 грн.
За результатами проведеного електронного аукціону найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією на закупівлю робіт по Об`єкту була пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 57 428 200.00 грн., тому протоколом тендерного комітету УКБ від 04.02.2020 № 9 визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем процедури закупівлі робіт по Об`єкту.
Однак, відповідно до рішення Постійно діючої адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 03.03.2020 № 4061-р/пз-пк УКБ було зобов`язано скасувати рішення про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем закупівлі робіт по об`єкту.
В подальшому, не погодившись з Рішенням АМКУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання протиправним та скасування цього рішення. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.04.2020 у справі № 640/5907/20, яке набрало законної сили 18.05.2020, позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволено повністю, визнано протиправним та скасовано Рішення АМКУ.
Протоколом тендерного комітету УКБ від 19.05.2020 № 57, враховуючи Рішення ОАСК від 17.04.2020 у справі № 640/5907/20, прийнято рішення про намір укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю робіт по Об`єкту та оприлюднено рішення про намір укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 57 428 200.00 грн. на веб-порталі Уповноваженого органу через електронну систему закупівель протягом 1 (одного) дня після прийняття рішення.
28.05.2020 між УКБ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір № 22 по Об`єкту (основний договір).
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.08.2020 у справі № 640/5907/20 апеляційну скаргу АМКУ залишено без задоволення, а рішення ОАСК від 17.04.2020 - без змін. Постановою ШААС від 09.09.2020 у справі № 640/5907/20 апеляційні скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та АМКУ задоволено та скасовано ухвалу ОАСК від 19.03.2020 (про забезпечення позову у вигляді зупинення дії Рішення АМКУ).
За наявною інформацією, 02.06.2017 УКБ було оголошено закупівлю по об`єкту: «Будівництво будівель (Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Володимира Момота)» ДК 021-2015 (СРУ) 45210000-2, ідентифікатор закупівлі ІІА-2017-06-02-000245-с.
20.06.2017 відбувся аукціон по Закупівлі, в якому взяли участь 5 учасників, а саме:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
4) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Внаслідок розгляду поданих учасниками пропозицій, тендерним комітетом УКБ визначено переможцем процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та 04.09.2017 укладено договір №11 про закупівлю робіт на загальну суму 42 490 000 грн.
На виконання зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). згідно з даними ДКСУ, отримало 6 000 000 грн. (з яких відпрацювало 4 608 313,42 грн.) попередньої оплати на виконання робіт по об`єкту, але своїх зобов`язань щодо виконання календарних графіків робіт по об`єкту не виконало (згідно з актами приймання будівельних робіт № 1 та № 1/2 за грудень 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) проведено лише роботи з улаштування фундаменту будівлі та улаштовано тимчасові дороги).
07.06.2019 Рішенням Господарського суду Київської області задоволено у повному обсязі позов Першого заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_12 в інтересах УКБ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо розірвання договору № 11 від 04.09.2017 у зв`язку з невиконанням останнім зобов`язань за договором.
Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході виконання робіт на об`єкті, в актах за формою КБ-2в та КБ-3 відображало недостовірні відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: деякі з відображених робіт були виконані у ході відпрацювання договору № 11 від 04.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а внаслідок коригування ПКД за договором № 22 від 28.05.2020, було укладено договір № 29 від 16.11.2020, під час складання розрахунків якого задвоєні обсяги робіт на орієнтовну суму 20 000 000 грн.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки здійснювало ряд формальних (удаваних) господарських операцій з поставки/надання товарів/послуг, які фактично не були поставлені/надані.
Тобто, використовуючи вищезазначені протиправні механізми, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання та інші невстановлені особи, привласнили з державного бюджету грошові кошти на загальну суму близько 20 млн. гривень.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання проектно-кошторисної документації по будівництву ДНЗ по АДРЕСА_2 .
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено юридичну адресу: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення розміру збитків завданих державі, забезпечення проведення судових технічних та почеркознавчих експертиз, встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до підроблення та внесення недостовірних відомостей до актів за формою КБ-2в та КБ-3, інших документів, які фіктивно створювались, для досягнення кінцевого результату, виведення в тіньовий сектор економіки та привласнення з державного бюджету близько 20 млн.грн.,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 23.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000196.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 23.07.2021 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Оперативні працівники ІНФОРМАЦІЯ_13 є стороною даного кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000196, на здійснення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів, з можливістю її вилучення в оригіналах: договорів, додаткових угод, додатків до договорів та додаткових угод, сертифікатів якості та бухгалтерських документів на поставлені товари (послуги), рахунки-фактури, накладні та довіреності, банківські виписки, платіжні доручення, проектно-кошторисна документація (проекти організації будівництва та проекти виконання робіт), проекти капітального ремонту форми «П» та «РП», акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), локальні кошториси (форми №4, №4а), довідки форми КБ-3, акти про вартість робіт, дозволи на проведення робіт, ліцензії, журнали ввідного інструктажу з техніки безпеки, книгу в`їзду та виїзду автотранспорту, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо), журнали виконання робіт, матеріали перевірок та інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , у ході виконання робіт з будівництва ДНЗ за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні іншої частинип клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1