Справа № 740/7077/21
Провадження № 1-кс/740/1705/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 грудня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 27.11.2021 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Требухів Броварського району Київської області про те, що 25.11.2021 у період часу з 14 год 00 хв по 17 год 30 хв, невідома особа таємно викрала грошові кошти з його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 27.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 24.11.2021 він перебував в м. Ніжині по сімейних справах, близько 13 год 00 хв у районі базару по вул. Московська він сів у маршрутку і поїхав на вокзал. Прибувши на залізничний вокзал він сів у електричку сполученням Ніжин-Бровари, а коли в електричці хотів дістати з куртки свій мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6», то зрозумів, що його у нього таємно викрали, коли він їхав у маршрутці. На момент викрадення у телефоні знаходилася sim карта оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тел. НОМЕР_1 . Вказаний номер телефону 25.11.2021 ОСОБА_5 відновив у сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого купив новий телефон та близько 19 год 30 хв зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідомою особою було списано п`ятьма транзакціями грошові кошти у сумі 80 000 тис грн на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому було повідомлено, що списання коштів з його картки відбувалося 25.11.2021 у проміжок часу з 14 год 00 хв по 17 год 30 хв та на момент списання коштів цифровий пристрій знаходився біля вул. Червона та вул. Незалежності в м.Ніжині Чернігівської області.

Встановлено, що кошти знімалися з картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку його, контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку за карткою НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 24.11.2021 по дату постановлення ухвали та інформацію про власника вказаного банківського рахунка.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п. 2, 4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Водночас дізнавачем не доведено наявність передбачених законом підстав для тимчасового досутупу до інформації про відкриття і рух коштів на інших рахунках власника рахунку за карткою НОМЕР_3 , а тому в цій частині слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Крім того, у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ також оперупововаженим Ніжинського відділу поліції.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів як заходу забезпечення кримінального провадження оперативними підрозділами правоохоронних органів кримінальним процесуальним законодавством не передбачено, а тому підстави для надання тимчасовго доступу оперуповноваженим Ніжинського відділу поліції відсутні, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також у клопотанні дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Однак, як вбачається з доданих до клопотання постанови про призначення дізнавача для здійснення досудового розслідування та витягу з ЄРДР дізнавачем у кримінальному провадженні визначений лише ОСОБА_3 , а тому відсутні підстави для надання тимчасового доступу іншим зазначеним у клопотанні дізнавачам, оскільки відсутні дані про те, що вони визначені керівником органу дізнання у порядку ст.39-1 КПК України дізнавачами, які здійснюватимуть досудове розслідування.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені, зареєстрованому 27.11.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку за карткою НОМЕР_3 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом (власникоми рахунку за карткою НОМЕР_3 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунку(ків);

- рух коштів по рахунку за карткою НОМЕР_3 в період з 24.11.2021 по 20.12.2021 з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 24.11.2021 по 20.12.2021.

Встановити строк дії ухвали до 20.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1