Провадження №1-кс/522/8155/21
УХВАЛА
26 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000945 від 28.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000945 від 28.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП№2 ОРУП №1 ГНУП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000945 від 28.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом незаконних дій із заставним майном.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2021 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява представника ТОВ «Ісагіс» ОСОБА_5 , в якій він просить застосувати заходи правового характеру до колишніх робітників ПАТ «Імексбанк» та інших невстановлених осіб, які здійснили незаконні дії з заставним майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

26.01.2015 року Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб винесено Рішення № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК».
Відповідно до зазначеного Рішення вирішено розпочати з 27.01.2015 року процедуру виведення ПАТ «ІМЕКСБАНК» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації. Тимчасову адміністрацію запровадити строком на три місяці з 27.01.2015 р. по 26.04.2015 р. включно. Призначити уповноваженою особою на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_6 .

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 21.05.2015 року №330 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 27.05.2015 року №105 «Про початок процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК».

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.04.2016 року №638 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» строк здійснення процедури ліквідації банку продовжено до 26.05.2018 року включно.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2016 року №1697 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами ОСОБА_7 з 05.09.2016 року.

На підставі п.2 ч.5 ст.12, ч. 1 ст. 35, ч.5 ст.44, ч.3 ст.48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду прийняла рішення від 29.01.2018 року №261 про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» строком на два роки з 27.05.2018 року до 26.05.2020 року.

Частиною 2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», передбачено, що Фонд зобов`язаний забезпечити збереження активів та документації банку. Протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов`язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів) вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав передбачених ч.3 ст. 38 Закону.

За приписами п.1 ч.3 ст. 38 Закону правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними зокрема, якщо банк відмовився від власних майнових вимог.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» при здійсненні перевірки правочинів було виявлено Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, укладений 26.12.2014 року укладеного між АТ «ІМЕКСБАНК» та ПАТ «Чорноморська транспортна компанія», скасовано державну реєстрацію прав та їх обтяжень про припинення іпотеки обтяження щодо майна ПАТ «Чорноморська транспортна компанія», а саме нежитлових будівель автостанції, що складається з будівлі автостанції - літ. „А, будівлі магазинів літ. „Б, загальною площею 2 283,1 кв. м., основною площею 2 007,0 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд.5, які були зареєстровані згідно іпотечного договору, посвідченого 25.09.2014р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №4767, яким забезпечувалося виконання кредитних зобов`язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №101/13 від 23.12.2013 року (боржник ТОВ „Виробниче об`єднання „Будмонтаж); договор у про відкриття кредитної лінії №7/14 від 18.02.2014р року (боржник: ТОВ „Торгова компанія Ажур); договір про відкриття кредитної лінії №22/14 від 26.05.2014 року (боржник ТОВ „Консалтингова компанія „Геосвіт).
Щодо боржника ТОВ „Виробниче об`єднання „Будмонтаж:
Неналежне виконання прийнятих на себе за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №101/13 від 23.12.2013р. грошових зобов`язань стало підставою для звернення ПАТ «Імексбанк» до господарського суду із позовними вимогами до ТОВ „Виробниче об`єднання „Будмонтаж про стягнення 198237945,41 грн., за результатами розгляду яких господарським судом Одеської області 07.09.2015р. в межах справи №916/1386/15-г було постановлено рішення про задоволення заявлених позовних вимог.
В якості забезпечення виконання зобов`язання між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БУДМОНТАЖ" АТ „ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ , новий власник ТОВ "ІДЕАЛ БАС" укладено Договір іпотеки за реєстровим №4767 від 25.09.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , предмет: нежитлові будівлі автостанції, що складаються з будівлі автостанції літ."А", будівлі магазинів літ. "Б", загальною площею 2283,1 кв.м., м.Одеса, Новощіпний ряд (вул. Естонська), 5.

Проте, в процесі дій спрямованих на звернення стягнення на предмет іпотеки ТОВ «ІСАГІС» стало відомо, що 06.06.2018 у справі № 916/1386/15-г за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об`єднання "Будмонтаж" визнано таким, що не підлягає виконанню наказ Господарського суду Одеської області від 25.09.2015р. у справі №916/1386/15-г про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об`єднання "Будмонтаж" (65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 4-Д, ) на користь публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК" від імені та в інтересах якого діє уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 8-А, код ЄДРПОУ 2097100/сто сімдесят дев`ять мільйонів грн. 00 коп. заборгованості за кредитом, 16323819/шістнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот дев`ятнадцять/грн. 05коп. заборгованості за відсотками, 2914126,36/два мільйони дев`ятсот чотирнадцять тисяч сто двадцять шість/грн. пені за прострочення платежів по кредитному договору.

Оскільки, ПАТ "Імексбанк" в позасудовому порядку права власності на предмет іпотеки - будівлі та споруди стадіону "Чорноморець" відповідно до умов договору іпотеки від 25.12.2014, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованого в реєстрі за № 6134, а також враховуючи, що вказаним іпотечним договором було передбачено забезпечення ряду зобов`язань, в тому числі і зобов`язань ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БУДМОНТАЖ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 101/13 від 23.12.2013 року.

Щодо боржника ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЖУР":
Неналежне виконання ТОВ „Торгова компанія Ажур прийнятих на себе за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №7/14 від 18.02.2014р. грошових зобов`язань стало підставою для звернення ПАТ «Імексбанк» до господарського суду із позовними вимогами до ТОВ „Торгова компанія Ажур про стягнення 156100676,72 грн., за результатами розгляду яких господарським судом Одеської області 28.09.2015р. в межах справи №916/1422/15-г було постановлено рішення про задоволення заявлених позовних вимог.
В якості забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором, між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та АТ „ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ , новий власник ТОВ "ІДЕАЛ БАС" укладено Договір іпотеки за реєстровим №4767 від 25.09.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , предметом якого є: нежитлові будівлі автостанції, що складаються з будівлі автостанції літ. "А", будівлі магазинів літ. "Б", загальною площею 2283,1 кв.м., м.Одеса, Новощіпний ряд (вул. Естонська), 5.

Проте в процесі дій спрямованих на звернення стягнення на предмет іпотеки ТОВ «ІСАГІС» стало відомо, що 05.05.2018 року ухвалою Господарського суду Одеської області, визнати таким, що не підлягає виконанню наказ Господарського суду Одеської області від 30.10.2015р. у справі №916/1422/15-г про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю „Торгова компанія „Ажур (65044, м.Одеса, пр-т. Шевченка, 4-Д; ) на користь Публічного акціонерного товариства "ІМЕКСБАНК" (65039, м. Одеса, пр-т. Гагаріна, 12-А, ) заборгованість за кредитом у розмірі 139 488 208 /сто тридцять дев`ять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч двісті вісім/ грн. 00 коп., заборгованість по відсотках за користування кредитом у розмірі 13 196 731 /тринадцять мільйонів сто дев`яносто шість тисяч сімсот тридцять одну/ грн. 33коп. та пеню за прострочення платежів по кредитному договору у сумі 3 415 737 /три мільйони чотириста п`ятнадцять тисяч сімсот тридцять сім/ грн. 34коп.

Оскільки, ПАТ "Імексбанк" в позасудовому порядку здійснив звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме в позасудовому порядку здійснено реєстрацію права власності на предмет іпотеки - будівлі та споруди стадіону "Чорноморець" відповідно до умов договору іпотеки від 25.12.2014, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованого в реєстрі за № 6134, а також враховуючи, що вказаним іпотечним договором було передбачено забезпечення ряду зобов`язань, в тому числі і зобов`язань ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЖУР" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 року.

Щодо боржника ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГЕОСВІТ":
Неналежне виконання ТОВ „Консалтингова компанія „Геосвіт прийнятих на себе за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014р. грошових зобов`язань стало підставою для звернення ПАТ «Імексбанк» до господарського суду із позовними вимогами до ТОВ „Консалтингова компанія „Геосвіт про стягнення 285411648, 76 грн., за результатами розгляду яких господарським судом Одеської області 08.10.2015р. в межах справи №916/1527/15-г було постановлено рішення про задоволення заявлених позовних вимог.
В якості забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором, між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та АТ „ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ (новий власник ТОВ "ІДЕАЛ БАС") укладено Договір іпотеки за реєстровим №4767 від 25.09.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 предмет іпотеки: нежитлові будівлі автостанції, що складаються з будівлі автостанції літ. "А", будівлі магазинів літ. "Б", загальною площею 2283,1 кв.м. м.Одеса, Новощіпний ряд (вул. Естонська), 5.

Проте, в процесі дій спрямованих на звернення стягнення на предмет іпотеки ТОВ «ІСАГІС» стало відомо, що 03.03.2018 у справі № 916/1527/15-г за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія „ГЕОСВІТ" визнано таким, що не підлягає виконанню наказ господарського суду Одеської області від 26.10.2015р. по справі № 916/1527/15-г про стягнення із Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія „ГЕОСВІТ" на користь Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» заборгованості за кредитом у сумі 252 980700 грн., заборгованості по відсоткам у сумі 28 569 492 грн. 29 коп., пені у розмірі 3 861 456 грн. 47 коп.

Оскільки, ПАТ "Імексбанк" в позасудовому порядку права власності на предмет іпотеки - будівлі та споруди стадіону "Чорноморець" відповідно до умов договору іпотеки від 25.12.2014, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованого в реєстрі за № 6134, а також враховуючи, що вказаним іпотечним договором було передбачено забезпечення ряду зобов`язань, в тому числі і зобов`язань ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГЕОСВІТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 14.12.2012 від 26.05.2014 року.

Так, з огляду на вищезазначене вбачається наступне: іпотечний договір укладений між ПАТ „Імексбанк (Іпотекодержатель) та ПАТ „Чорноморська транспортна компанія посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №4767, від 25.09.2014 року забезпечував виконання зобов`язань ТОВ „Торгова компанія Ажур, ТОВ „Виробниче об`єднання „Будмонтаж, ТОВ „Консалтингова компанія „Геосвіт за кредитними договорами, між ПАТ „Імексбанк (Іпотекодержатель) та ПАТ „Чорноморська транспортна компанія (Іпотекодавець) ( п. п. 1.1, 1.3 Іпотечного договору).
Згідно з п. 7.2 іпотечного договору від 25.09.2014р. право іпотеки та відповідно і цей договір припиняє чинність у разі: припинення основного зобов`язання, забезпеченого цією іпотекою; знищення (втрати) предмета іпотеки, якщо Іпотекодавець не замінив або не відновив предмет іпотеки; реалізації предмета іпотеки; в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
25.12.2014 року між ПАТ «Імексбанк» (Іпотекодержатель) та майновим поручителем ПрАТ «Футбольний клуб «Чорноморець» (Іпотекодавець) було укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 6134, за умовами якого Іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань 41 юридичної особи-боржника за 41 кредитним договором (зокрема, зобов`язань ТОВ „Торгова компанія Ажур, ТОВ „Виробниче об`єднання „Будмонтаж, ТОВ „Консалтингова компанія „Геосвіт за кредитними договорами) передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно: нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська (вул. Енгельса), будинок 1/20.
26.12.2014 року між ПАТ „Імексбанк (Іпотекодержатель) та ПАТ „Чорноморська транспортна компанія (Іпотекодавець) було укладено договір про розірвання іпотечного договору з майновим поручителем, відповідно до п. п. 1, 2 якого сторони за взаємною згодою та керуючись ст. 651-654 Цивільного кодексу України вирішили розірвати іпотечний договір (з майновим поручителем), укладений між ПАТ „Імексбанк та ПАТ „Чорноморська транспортна компанія, посвідчений 25.09.2014р. приватним нотаріусом ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №4767 (далі іпотечний договір).
Цей договір став підставою для зняття заборони відчуження вказаного в іпотечному договорі нерухомого майна: нежитлових будівель автостанції, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також внесення відповідних записів до державного реєстру речових прав щодо припинення державної реєстрації обтяжень прав на вищевказане нерухоме майно та щодо припинення державної реєстрації обтяжень іншого речового права.
26.01.2015 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення „Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ „Імексбанк №16, відповідно до якого було розпочато процедуру виведення банку з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
02.03.2015 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято наказ „Про додаткову перевірку правочинів №66-в, на підставі якого була створена комісія з метою проведення додаткової перевірки правочинів, укладених банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації.
За результатами проведеної перевірки правочинів ПАТ „Імексбанк, укладених останнім протягом періоду з 27.01.2014р. по 27.01.2015р., комісією було встановлено нікчемність на підставі ч. 3 ст. 38 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, договору про розірвання іпотечного договору з майновим поручителем, укладеного з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ „Торгова компанія Ажур, ТОВ „Виробниче об`єднання „Будмонтаж, ТОВ „Консалтингова компанія „Геосвіт за кредитними договорами, про що комісією було складено акт.
27.05.2015 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення №105 „Про початок процедури ліквідації АТ „Імексбанк та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, відповідно до якого Фондом було вирішено розпочати процедуру ліквідації з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб відповідно до плану врегулювання.
15.01.2016 року та 26.01.2016 року ПАТ „Імексбанк зверталось до ПАТ „Чорноморська транспортна компанія із повідомленнями про нікчемність укладеного 26.12.2014р. договору про розірвання іпотечного договору з майновим поручителем від 25.09.2014р., яким було забезпечено виконання грошових зобов`язань за кредитними договорами третіх осіб учасників судового процесу по даній справі. З наведених повідомлень вбачається, що договір про розірвання іпотечного договору з майновим поручителем є нікчемним в силу приписів п. 1 ч. 3 ст. 38 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки в результаті його укладення банк відмовився від власних майнових прав, які полягали у можливості звернути стягнення на предмет іпотеки у випадку невиконання позичальниками зобов`язань за кредитними договорами.
Станом на дату розірвання іпотечного договору зобов`язання боржників були дійсними та невиконаними.
Так, зазначаємо, згідно рішення Господарського суду Одеської області від 19.06.2018 року по справі №916/3148/17, яке набрало законної сили, застосовано наслідки недійсності договору про розірвання іпотечного договору від 26.12.2014р., укладеного між публічним акціонерним товариством „Імексбанк /65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, буд. 12-А, ідентифікаційний код 20971504, та публічним акціонерним товариством „Чорноморська транспортна компанія /65007, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 5, ідентифікаційний код 34221158/ шляхом скасування державної реєстрації прав та їх обтяжень про припинення іпотеки та обтяження щодо майна публічного акціонерного товариства „Чорноморська транспортна компанія, а саме нежитлових будівель автостанції, що складаються з будівлі автостанції - літ. „А, будівлі магазинів літ. „Б, загальною площею 2 283,1 кв. м., основною площею 2 007,0 кв. м., та знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд.5, які були зареєстровані згідно іпотечного договору, посвідченого 25.09.2014р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №4767.
Також, зазначеним рішенням суду встановлено наступний юридичний факт «…господарським судом відхиляються доводи ПАТ „Чорноморська транспортна компанія щодо заміни первісного забезпечення новим - іпотекою нежитлових будівель центрального стадіону „Чорноморець з огляду на наступне. Як вбачається зі змісту відзиву на позов ПАТ „Чорноморська транспортна компанія наголошує на припиненні зобов`язань за іпотечним договором з огляду на передання в іпотеку іншого майна, що дозволяє суду зробити висновок про необхідність звернутись до положень цивільного законодавства, які підлягають застосуванню в даному випадку. Згідно зі ст. 604 ЦК України зобов`язання припиняється за домовленістю сторін. Зобов`язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням між тими ж сторонами (новація). Новація не допускається щодо зобов`язань про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю, про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом. Новація припиняє додаткові зобов`язання, пов`язані з первісним зобов`язанням, якщо інше не встановлено договором.
Характерною ознакою для новації є укладення нового зобов`язання, що є підставою для припинення попереднього зобов`язання, при цьому нове зобов`язання укладається між тими ж сторонами. Проте, як було встановлено судом під час розгляду справи нежитлові будівлі центрального стадіону „Чорноморець були передані в іпотеку ПАТ «Імексбанк» на підставі іпотечного договору від 25.12.2014р., укладеного з ПрАТ «Футбольний клуб «Чорноморець», а, отже, підстави вважати припиненим зобов`язання ПАТ „Чорноморська транспортна компанія за іпотечним договором від 25.09.2014р. з наведених мотивів відсутні» .
Щодо обставин укладання іпотечного договору №6134 від 25.12.2014 року:
25.12.2014 року між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ПАТ «Футбольний клуб «Чорноморець» укладено іпотечний договір (з майновим поручителем), посвідчений ОСОБА_8 приватним нотаріусом ОМНО, реєстровий №6134.

Вказаним договором забезпечено вимоги іпотекодержателя серед іншого за: - Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014 року, загальна сума заборгованості 513 778 978,18 грн; боржник: ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГЕОСВІТ"; Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 101/13 від 23.12.2013 року, загальна сума заборгованості 361 481 083,60 грн, боржник: ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БУДМОНТАЖ», за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 року, загальна сума заборгованості 281 689 101,01 грн. , боржник: ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЖУР" (код ЄДРПОУ-37169227), в забезпечення виконання зобов`язань за якими піж ПАТ «ІМЕКСБАНК» та АТ „ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ (новий власник ТОВ "ІДЕАЛ БАС") укладено Договір іпотеки за реєстровим №4767 від 25.09.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , предметом якого є: нежитлові будівлі автостанції, що складаються з будівлі автостанції літ. "А", будівлі магазинів літ. "Б", загальною площею 2283,1 кв.м., за адресою: м.Одеса, Новощіпний ряд (вул. Естонська), 5.

Іпотечний договір від 25.12.2014 року укладений між АТ «ІМЕКСБАНК» та ПрАТ «ФК «Чорноморець», посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 , зареєстрований у реєстрі №6134 за умовами якого ПрАТ «ФК «Чорноморець» з метою забезпечення виконання зобов`язань за сорок одним кредитним договором, в тому числі і кредитним договорами зазначеними у Додатку №1 до Договору про відступлення прав вимоги №133 від 24.07.2021 року.
Предметом іпотечного договору №6134 є нерухоме майно: нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», загальною площею 80 289, 00 кв.м., основною площею 67 037, 5 кв.м., за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська (вул. Енгельса) будинок 1/20, та розташовані на земельній ділянці площею 62 403, кв.м, яка знаходиться в оренді АТ «ФК «Чорноморець».

16.05.2017 року ПАТ «ІМЕКСБАНК» звернуло стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття права власності на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець».

АТ «ІМЕКСБАНК» було зареєстровано право власності на нежитлові будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі статті 37 Закону України «Про іпотеку» та на підставі: іпотечного застереження, що міститься в іпотечному договорі, серія та номер 6134, виданого 25.12.2014 рок приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та вимог про усунення порушення за кредитними договорами боржників.

16.05.2017 року для реєстрації права власності на предмет іпотеки АТ «ІМЕКСБАНК» було подано державному реєстратору документи, яких вимагає Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також Порядок здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Серед документів було надано докази спливу 30-денного строку з дня отримання вимог в порядку ст.35 Закону України «Про іпотеку» та копії вказаних вимог щодо 4-х позичальників з усіх, вимоги до яких були забезпечені Предметом іпотеки, а саме «ТОВ «ТБА «ПРОМБУД», ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС», ТОВ «КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ» та ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ».

Тому, внаслідок звернення стягнення на Стадіон, погашеною є заборгованість лише позичальників «ТОВ «ТБА «ПРОМБУД», ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС», ТОВ «КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ» та ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ».

Так, Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 16.10.2019 року № 918/539/17 зроблено наступний висновок « Суд апеляційної інстанції зазначив, що необґрунтованим є твердження скаржника, що Банк здійснив позасудове задоволення своїх вимог шляхом реєстрації за собою права власності на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», загальною площею 80 289 кв.м на підставі іпотечного договору, укладеного 25.12.2014 між Банком та майновим поручителем ПАТ «Футбольний клуб «Чорноморець», за яким забезпечувались зобов`язання за 41 кредитними договорами, в тому числі ТОВ «Регіональна торгова компанія «ПІВДЕНЬ-ПЛЮС», TOB «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» та TOB «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (позичальники 1-3). Так, Рівненським апеляційним господарським судом під час розгляду апеляційної скарги ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне Море» встановлювалися обставини реєстрації 16.05.2017 за ПАТ «ІМЕКСБАНК» права власності на предмет іпотеки за іпотечним договором, укладеним 25.12.2014 між Банком та майновим поручителем ПрАТ «Футбольний клуб «Чорноморець». При цьому судом апеляційної інстанції вказано, що «внаслідок звернення стягнення на предмет іпотеки, погашеною є заборгованість лише позичальників ТОВ «ТБА «ПРОМБУД», ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС», ТОВ «КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ» та ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ». Одночасно суд дійшов висновку про не погашення зобов`язань за іншими кредитними договорами, які є дійсними та обов`язковими до виконання».

Отже, вказаними судовими рішення було встановлено, що Банком звернуто стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за іншими кредитними договорами інших боржників ТОВ «ТБА «ПРОМБУД», ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС», ТОВ «КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ» та ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ» отже зобов`язання інших боржників за кредитними договорами є непогашеними та є дійсними з обов`язковим виконанням.

Такого ж, Верховний суд у Постанові від 18.04.2019 року у справі 916/2238/17.

Крім того, враховуючи, те що Банком звернуто стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за іншими кредитними договорами інших боржників, відмінних від ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР», ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» та ТОВ «КК «ГЕОСВІТ» перед Банком (правонаступником якого є ТОВ «ІСАГІС») є непогашеними є дійсними з обов`язковим виконанням.

Крім того згідно Звіту про оцінку, вартість Предмету іпотеки (: нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», загальною площею 80 289, 00 кв.м., основною площею 67 037, 5 кв.м., за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська (вул. Енгельса) будинок 1/20, та розташовані на земельній ділянці площею 62 403, кв.м, яка знаходиться в оренді АТ «ФК «Чорноморець».) станом на момент звернення стягнення на предмет іпотеки склала 1 139 895 000, 00 грн.

Так, лише загальна сума заборгованості ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР», ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» та ТОВ «КК «ГЕОСВІТ» перед Банком (правонаступником якого є ТОВ «ІСАГІС») становить 1 156 949 162, 00 грн станом на дату підписання договір купівлі продажу прав вимоги 24.07.2021 року. Судовими рішеннями встановлено заборгованість у сумі 623 137 801, грн.

Натомість загальна сума боргу всіх позичальників складала більше 12 мільярдів гривень.

Таким чином, встановлено, що вищезазначені об`єкти нерухомості є об`єктом кримінально протиправних дій, право власності на які набуто кримінально протиправним шляхом, тому є доказами вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, про що винесено відповідну постанову про визнання речовими доказами.
Відповідно до постанови слідчого від 09.08.2021 року у кримінальному провадженні №0000947 від 28.07.2021 року об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі автостанції, що складаються з будівлі автостанції літ. "А", будівлі магазинів літ. "Б", загальною площею 2283,1 кв.м., м.Одеса, Новощіпний ряд (вул. Естонська), 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01), визнано речовим доказом, оскільки воно є об`єктом кримінально протиправних дій.

Отже, на теперішній час існує сукупність підстав вважати, що вказані приміщення є доказом злочину, та з метою збереження речового доказу, а також запобігання можливості перетворення та відчуження, виникла необхідність в накладенні арешту шляхом заборони відчуження та розпорядження ними.
Слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий у судове засідання не з`явився, від прокурора ОСОБА_4 до суду надійшла заява, у якій він клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі та провести судове засідання за його відсутності та відсутності слідчого.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання, вивчивши надані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ ВП№2 ОРУП №1 ГНУП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000945 від 28.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом незаконних дій із заставленим майном, зокрема розташованим за адресою: м. Одеса, Новощіпний ряд, 5.

На теперішній час згідно з інформацією з Єдиного реєстру нерухомості право власності на нежитлові приміщення, що складаються з будівлі автостанції літ. "А", будівлі магазинів літ. "Б", загальною площею 2283,1 кв.м., м.Одеса, Новощіпний ряд (вул. Естонська), 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01), зареєстровано за ТОВ «Ідеал Бас», .

На підставі наданих матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними достатньо підстав вважати, що внаслідок злагоджених дій фізичних та юридичних осіб, які діячи умисно, шахрайським шляхом, здійснили незаконні дії із заставним майном, розташованим за адресою: м. Одеса, Новощіпний ряд, 5.

Постановою слідчого від 09.08.2021 року вищевказані нежитлові приміщення визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000945 від 28.07.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При розгляді зазначеного кримінального провадження у відповідності до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» слідчий суддя застосовує Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права.
Положення зазначеної вище норми КПК України узгоджуються з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Таким чином, на переконання слідчого судді, зазначене у клопотанні слідчого нерухоме майно, має ознаки речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України та може містити у собі відомості на підтвердження або спростування обставин провадження, оскільки є підстави вважати, що вказане нерухоме майно було об`єктом кримінально протиправних дій в рамках вчинення вищенаведеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту нанежитлові приміщення, що складаються з будівлі автостанції літ. "А", будівлі магазинів літ. "Б", загальною площею 2283,1 кв.м., м.Одеса, Новощіпний ряд (вул. Естонська), 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01), шляхом заборони відчуження та розпорядження ними.
В свою чергу, слідчий суддя зазначає, що нормою п. 39 рішення ЄСПЛ від 10.02.2010 р. у справі «Серявін та інші проти України» будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч. 1 ст. 1 Протоколу, лише якщо забезпечено «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
У рішенні ЄСПЛ від 02.11.2004 р. у справі «Трегубенко проти України», Суд повторює, що позбавлення майна може бути виправданим лише у випадку, якщо буде показаний, inter alia, «інтерес суспільства» та «умови, передбачені законом». Більше того, будь-яке втручання у право власності обов`язково повинно відповідати принципу пропорційності. Також, Суд визначає, що «справедливий баланс» має бути дотриманий між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Далі Суд зазначає, що необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа, про яку йдеться, несе «індивідуальний і надмірний тягар» (рішення ЄСПЛ у справі «Брумареску проти Румунії»).
Відтак, слідчий суддя вважає, що зважаючи на принципи розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, у даному випадку доцільною буде заборона відчуження та розпорядження нерухомим майном, без заборони користування ним.
У строк, передбачений законом, власники майна та їх представники можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування накладення арешту на майно в порядку, передбаченому ст.174 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000945 від 28.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на нежитлові будівлі автостанції, що складаються з будівлі автостанції літ. "А", будівлі магазинів літ. "Б", загальною площею 2283,1 кв.м., м. Одеса, Новощіпний ряд (вул. Естонська), 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01).
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1