печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001042 від 14.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування Головне слідче управління Національної поліції України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, щодо протиправного використання електронних платіжних систем та систем розрахунків, криптовалют та пов`язаних із ними технологій з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, у т.ч. в електронному вигляді та криптовалютному виражені, з ухиленням від сплати податків і зборів та подальшим протиправним виведенням у легальний обіг.

Так, встановлено, що у період з 2018 року по теперішній час громадянин Бразилії Де ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими невстановленими особами організував у м. Кропивницький та інших регіонах України протиправну фінансову схему, направлену на заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян України та іноземних громадян в особливо великих розмірах під виглядом надання послуги «хмарного майнінгу» (спосіб добування криптовалют без необхідності придбання власного обладнання, за допомогою потужностей, встановлених у центрах обробки даних т.зв. «майнінг-центрах») найбільш капіталізованих світових криптовалют, без фактичного їх надання.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними ІНФОРМАЦІЯ_2 (ФАБІАНО ДЕ ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , штат ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Sao Paulo/ SP), Бразилець (Brasileiro), посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_1 , запис № НОМЕР_2 , орган що видав 8011, дата закінчення строку дії 18.01.2022, дата видачі 19.01.2021, підстава видачі 04/07 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ФРЕІРЕ ДЕ СОУЗА ХОСЕ ФЕЛІП), ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження Федеративна Республіка Бразилія, штат Ріо-Гранде-Ду-Норте ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , RN), Бразилець (Brasileiro), посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_3 , запис № НОМЕР_4 , орган що видав 8011, дата закінчення строку дії 09.11.2021, дата видачі 11.11.2020, які себе позиціонують як представники власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також вказують про організацію забезпечення діяльності вказаного товариства.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001042 від 14.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування Головне слідче управління Національної поліції України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо протиправного використання електронних платіжних систем та систем розрахунків, криптовалют та пов`язаних із ними технологій з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, у т.ч. в електронному вигляді та криптовалютному виражені, з ухиленням від сплати податків і зборів та подальшим протиправним виведенням у легальний обіг.

20.08.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_12 надано відповідь на лист ІНФОРМАЦІЯ_13 від 17.08.2021 року стосовно надання інформації, де зазначено про необхідність звернення із тимчасовим доступом до речей та документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001042 від 14.05.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: розшифровку контрагентів згідно з додатком № 5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2018 по 15.09.2021 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1