Справа № 643/2288/22
Провадження № 1-кс/643/816/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2021 року до Харківського РУП № ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 24.04.2021 року о 16:20, невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10,102 грн, з її банківської картки № НОМЕР_1 виданої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З поданої потерпіло ОСОБА_4 заяви, протоколу допиту в якості потерпілої, та документів (банківська виписка по рахунку) встановлено, що 24.04.2021 р. невстановлена особа видавши себе за співробітника банку шляхом зловживання довірою та обману під приводом захисту від несанкціонованого списання коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 виданої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила несанкціоновану транзакцію з переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.12.2021 дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській обл., протоколом тимчасового доступу до речей та документів, на підставі Ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 22.11.2021 справа № 643/19876/21 провадження № 1-кс/643/4934/21 отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи (інформацію) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

Відповідно до реєстру руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 24.04.2021 на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зараховано переказ в сумі 9500 гривень від ОСОБА_6 , після чого 24.04.2021 о т16:45:21 грошові кошти в сумі 9448 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

04.02.20222 дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській обл., протоколом тимчасового доступу до речей та документів, на підставі Ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 22.11.2021 справа № 643/825/21 провадження № 1-кс/643/354/21 отримано від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «документи (інформацію) по банківській картці № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до реєстру руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти були перераховані на банківські картки емітовані АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , (код платника податку НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , (код платника податку НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_10 , (код платника податку НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 відкритої на ім`я ОСОБА_11 , (код платника податку НОМЕР_11 ). Крім того з банківської картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 значна сума грошових коштів була перерахована на банківську картку емітовану АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_12 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , (код платника податку НОМЕР_13 ), яка також може бути причетна до незаконного заволодіння грошових коштів громадян.

Таким чином банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , (код платника податку НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , (код платника податку НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , (код платника податку НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , (код платника податку НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , (код платника податку НОМЕР_13 ), використовувалась невстановленою особою для отримання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 9500 гривень, якими заволоділа шахрайським шляхом так і для незаконного заволодіння грошових коштів громадян.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_14 ; МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , а саме до карткових рахунків (карток): виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , (код платника податку НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , (код платника податку НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 , (код платника податку НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 , (код платника податку НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , (код платника податку НОМЕР_13 ) та інших прив`язаних рахунків до вказаних карткових рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 14.02.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 14.02.2022 р., що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_14 ; МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ,. за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; АДРЕСА_4 , а саме до карткових рахунків (карток) виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , (код платника податку НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , (код платника податку НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 , (код платника податку НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 , (код платника податку НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , (код платника податку НОМЕР_13 ) та інших прив`язаних рахунків до вказаних карткових рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 14.02.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 14.02.2022 р., що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_14 ; МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 адреса: АДРЕСА_3 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; ( АДРЕСА_4 ,) виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо до карткових рахунків (карток) виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , (код платника податку НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , (код платника податку НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 , (код платника податку НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 , (код платника податку НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , (код платника податку НОМЕР_13 ) та інших прив`язаних рахунків до вказаних карткових рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 14.02.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 14.02.2022 р., що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_14 ; МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1