УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні

№ 0002575 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні

№ 0002575 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу га тимчасовий доступ до речей, оригіналів документів та інформації, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином засвідчені копії в паперовому та в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення всіх зазначених документів у територіальних відділеннях (філіях) банку, розташованих у місті Києві, а саме: - документи, які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 і стосуються відкриття (або закриття) рахунку, обслуговування рахунку, керування рахунком НОМЕР_3 , зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком (відбитками) печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт; - копій паспортів, ідентифікаційних кодів та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 - НОМЕР_3 ; - довіреності на ім`я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , має право відкриття (закриття) рахунків, керування і розпорядження рахунками, має право на здійснення дій від її імені; - повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, договори щодо роботи із підприємствами-резидентами, фізичними особами-підприємцями, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо; - протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів; - інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, інформацію про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв) (ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунку та відбувалося керування рахунком НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2020 по 28.09.2021; - інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2020 по 28.09.2021; - доручень на керування рахунком зазначеної фізичної особи, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеному рахунку з клієнтами банку за період з 01.01.2020 по 28.09.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0002575 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що на адресу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від адвоката в інтересах ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 шляхом обману, з метою незаконного отримання майна померлого чоловіка заявниці ОСОБА_11 , перерахували частково безготівкові кошти, що акумулювались на розрахунковому рахунку в банківській установі на підставі підроблених документів.

Допитаний представник потерпілого (адвокат) пояснив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є громадянкою США, яка на законних підставах проживає в США. До 30.05.2020 Ашджаі Мітра була дружиною ОСОБА_11 , 1949 р.н. Разом з тим, внаслідок короновірусної інфекції 30.05.2020 Ашджаі Джавад помер у лікарні Російської Федерації.

Ашджаі ОСОБА_12 , чоловік Ашджаі Мітри, був відомим інвестором та економістом. З 2005 року по 2020 рік він був президентом компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 завданням компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 є розробка і виробництво високоточного ГНСС обладнання, ГНСС антен, польових і офісних геодезичних програм. Після смерті ОСОБА_11 відкрилась процедура оформлення спадщини.

Під час відкриття процедури організована група осіб спланували ряд незаконних дій, направлених на незаконне отримання майна ОСОБА_11 .

Так, особи у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розпочали вчинити ряд протиправних дій, зокрема, ініціювали ряд судових процесів з підробленими документами, тим самим умисно намагаючись заволодіти шахрайським шляхом активами Ашджаі Джавада та спадкоємиці ОСОБА_13 , зокрема, організованою групою було ініційовано декілька судових процесів в Російській Федерації.

Водночас, організованою групою здійснено підробку документів, зокрема, довіреності, яка стала підставою видачі простого Векселя серії Адж № 002070, продаж якого призвела до незаконного стягнення 18 000 000 доларів США, в т.ч. відсотків на суму боргу за Договором Адж-01 від 16.07.2015 купівлі продажу простого Векселя серії Адж № 002070. Грошові кошти було незаконно перераховано с рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Судовий процес щодо стягнення боргу за Договором Адж-01 від 16.07.2015 купівлі продажу простого Векселя серії Адж № 002070 (справа 02-1796/2021 М- 43077/2020). Так, 07.11.2020 після смерті ОСОБА_11 , ОСОБА_5 разом зі своїм представником ОСОБА_9 звернулась до Савеловського районного суду міста Москви з позовом до ОСОБА_11 про стягнення 18 000 000 доларів США, в т.ч. відсотків на суму боргу за Договором Адж-01 від 16.07.2015 купівлі продажу простого Векселя серії Адж № 002070. Разом тим, ОСОБА_11 не укладав Договору Адж-01 від 16.07.2015 купівлі продажу простого Векселя серії Адж № 002070, що свідчить про підробку документів організованою групою та спробою шахрайським способом отримати грошові кошти померлого. За вказаним Договором купівлі-продажу ОСОБА_11 продав ОСОБА_14 простий Вексель Серії АДЖ № 002070 за 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) доларів США. Відповідно до пункту 4.5 Договору купівлі-продажу ОСОБА_11 (як продавець) нібито зобов`язаний погасити вказаний вексель на наступний день після пред`явлення його до погашення будь-якій уповноваженій особі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок в розмірі 12 млн. або готівкою, але не раніше 01.05.2020.

Також, згідно умов Договору ОСОБА_11 був зобов`язаний сплатити проценти за вказаний вексель в такому порядку: 10 % річних від номінальної вартості 12 млн. простого Векселя АДЖ № 002070, що складає 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч) доларів США на рік, а за 5 років складе 6 000 000,00 (шість мільйонів) доларів США.

18.07.2015 ОСОБА_11 начебто отримав від ОСОБА_7 12 млн. доларів США готівкою, про що було складено акт приймання-передачі грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, як було з`ясовано юристами ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 нібито оформив договір відступлення права вимоги №1 від 23.11.2020 року на ім`я ОСОБА_5 , зокрема, нібито ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_5 прийняла в повному обсязі права (вимоги), що належать ОСОБА_7 по Договору купівлі-продажу простого Векселя та надають право вимагати суму в розмірі 12 млн. доларів США та проценти за користування грошовими коштами за 5 років, що склало 6 млн. доларів США.

В подальшому, нібито на підставі вказаного договору відступлення права вимоги ОСОБА_5 сплатила ОСОБА_7 12 млн. доларів США окремими транзакціями, а саме (копія виписки з банку): - 25.11.2020 року з рахунку ОСОБА_5 перераховано 1 млн. доларів США; - 26.11.2020 року з рахунку ОСОБА_5 перераховано 2 млн. доларів США; - 27.11.2020 року з рахунку ОСОБА_5 перераховано 4 млн. доларів США; - 27.11.2020 року з рахунку ОСОБА_5 перераховано 5 млн. доларів США.

Реалізуючи в подальшому свій злочинний умисел, 13.11.2020 після смерті ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , нібито діючи на підставі довіреності від 17.09.2019 року, яка нібито складено у США, підписав довіреність на ім`я ОСОБА_10 .

В подальшому, до Савеловського районного суду міста Москви в невстановлену дату та час нібито від ОСОБА_11 було подано клопотання про розгляд справи у спрощеному провадженні. 21.01.2021 ОСОБА_10 нібито за підписом ОСОБА_11 (хоча станом на цю дату він вже помер) направив до Савеловського районного суду міста Москви заяву про визнання позову. 05.02.2021 висновком спеціаліста встановлено, що підпис ОСОБА_11 зроблений на клопотанні про розгляд справи у спрощеному провадженні, є підробним та виконаний іншою особою. 24.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_10 зупинив провадження по зазначеному позову, у зв`язку із встановленням факту смерті ОСОБА_11 .

Вказані обставини свідчать про те, що організована група людей, маючи злочинний умисел, цілеспрямовано підробила велику кількість документів з метою незаконного отримання майна ОСОБА_11 та шляхом обману через ініціювання різних судових процесів намагається отримати право власності на нерухомі об`єкти та грошові кошти померлого.

На даний час у органу досудового розслідування виникли підстави та процесуальна необхідність у здійсненні заходів, направлених на встановлення правових підстав, законності та обставин взаємодії (співробітництва), яке відбулось під час переказу грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Органу досудового розслідування необхідно отримати право тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені речі, документи та інформація є банківською таємницею.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 і стосуються відкриття (або закриття) рахунку, обслуговування рахунку, керування рахунком НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 28.09.2021.

На даний час з метою здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадження експертиз, в рамках яких необхідно дослідити вищезазначені документи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документи, які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 і стосуються відкриття (або закриття) рахунку, обслуговування рахунку, керування рахунком НОМЕР_3 , зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком (відбитками) печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт; - копій паспортів, ідентифікаційних кодів та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 - НОМЕР_3 ; - довіреність на ім`я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , має право відкриття (закриття) рахунків, керування і розпорядження рахунками, має право на здійснення дій від її імені; - повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, договори щодо роботи із підприємствами-резидентами, фізичними особами-підприємцями, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо; - протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів; - інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, інформацію про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв) (ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунку та відбувалося керування рахунком НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2020 по 28.09.2021; - інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2020 по 28.09.2021; - доручень на керування рахунком зазначеної фізичної особи, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеному рахунку з клієнтами банку за період з 01.01.2020 по 28.09.2021.

Зазначені речі, документи та інформація будуть слугувати джерелом доказів у кримінальному провадженні, отримання яких є важливим для органу досудового розслідування, оскільки дослідження вищезазначених речей, документів та інформації та надання їм належної правової оцінки, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів про відкриття або закриття, обслуговування банківських рахунків та керування ними, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб.

З урахуванням матеріалів кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані при тимчасовому доступі до банківського рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отримані в результаті документи, можуть бути використані під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження за № 0002575 від 02.07.2021.

Про дату, час та місце судового засідання особу, якою було подано клопотання, було повідомлено належним чином, однак до початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002575 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, документів та інформації, які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 і стосуються відкриття (або закриття) рахунку, обслуговування рахунку, керування рахунком НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 28.09.2021.

Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002575 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002575 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим у клопотанні інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002575 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002575 від 02.07.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення належним чином завірених копій відповідних документів у територіальних відділеннях (філіях) банку, розташованих у місті Києві, а саме: документів, які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 і стосуються відкриття або закриття рахунку, обслуговування рахунку, керування рахунком НОМЕР_3 , зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком (відбитками) печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт; - копій паспортів, ідентифікаційних кодів та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 - НОМЕР_3 ; - довіреність (довіреності) на ім`я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , має право відкриття (закриття) рахунків, керування і розпорядження рахунками, має право на здійснення дій від її імені; - повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, договори щодо роботи із підприємствами-резидентами, фізичними особами-підприємцями, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо; - протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів; - інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, інформацію про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв) (ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунку та відбувалося керування рахунком НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2020 по 28.09.2021; - інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2020 по 28.09.2021; - доручень на керування рахунком зазначеної фізичної особи, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеному рахунку з клієнтами банку за період з 01.01.2020 по 28.09.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1