Справа №: 398/3707/21
провадження №: 1-кс/398/907/21
УХВАЛА
Іменем України
"12" жовтня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 22.07.2021 року до ЄРДР за №0000815 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , із можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії, а саме: до кредитного договору на отримання кредиту на ім`я ОСОБА_4 від 05.07.2021 року; відомості щодо часу та дати, а також, особи яка замовляла послуги з оформлення онлайн-позики на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в т.ч. (IP-адреси, електронні адреси, з яких здійснювалась подача заявки на отримання позики та банківську карту, на яку була отримана позика, банківську виписку, що підтверджує видачу кредитних коштів); інформації яким чином здійснювалась, перевірка персональних даних та ідентифікація особи, яка подавала заявку на отримання позики; електронної адреси, куди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляло договір про отримання позики, яким способом здійснювався зворотній зв`язок з позичальником; номер телефону, з якого здійснювалися дзвінки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання позики, атакож аудіо-файли записів зазначених розмов.
Клопотання мотивоване тим, що Судом встановлено, що сектором дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000815 від 22.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 04.07.2021 року та 5.07.2021 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме: шляхом заміни сім карти № НОМЕР_2 , намагалась здійснити перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та оформила без його відома та без наданням ним будь-яких документів, кредитний договір на інші споживчі цілі в сумі 6000 гривень в УКР КРЕДИТ ФІНАНС та на суму 5500 гривень в МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що станом на 04.07.2021 року та на 05.07.2021 року, в його користуванні знаходився мобільний телефон, в якому він використовував сім карту оператору стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Крім того, він користувався банківською картою № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.07.2021 року о 20 годині 37 хвилин йому на мобільний № НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступного змісту: «Заміна SIM відбудеться через 7 годин. Протягом цього часу НЕ поповнюйте рахунок нової SIM…». Потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак не зміг зателефонувати, сім карта була не активна. Він взяв телефон товариша ОСОБА_5 , та з його номеру телефону зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив заблокувати свої карти та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вони і зробили. Далі, він заблокували вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

05.07.2021 року потерпілий поїхав у сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де відновив свій номер телефону, на який в подальшому почали надходити телефонні дзвінки та смс-повідомлення, змістом, яких була інформація про те, що він оформив кредитні договори на інші споживчі цілі в сумі 6 000 гривень в УКР КРЕДИТ ФІНАНС та на суму 5 500 гривень в МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА. З цього приводу потерпілий пояснив, що я ніяких кредитів у зазначених органзаціях вінне брав, заявок на отрмання кредитів в зазначених організаціях не залишав, документів ім не передавав та няких договорів не підписував. Взяття кредитів на його ім`я є нічим іншим ніж вчинення шахрайських дій відносно нього, шляхом заміни моєї сім-карти. В сервісному центрі ІНФОРМАЦІЯ_6 йому повідомили, що інформацію про особу та місце заміни сім-карти може бути надана лише правоохоронним органам. З банківських карток потерпілого ніяких грошових коштів не знято по тій причині, що вони були ним вчасно заблоковані.

В ході проведення дізнання, на запит дізнавача від 11.08.2021 року № 300/114/2021 було надано відповідь за підписом начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 30.08.2021 за вих. № 9161, про те, що запитувану інформацію, яка становить охоронювану законом тамницю можливо надати лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, , а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю здійснення (виконання) тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії, а саме: до кредитного договору на отримання кредиту на ім`я ОСОБА_4 від 05.07.2021 року; відомості щодо часу та дати, а також, особи яка замовляла послуги з оформлення онлайн-позики на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в т.ч. (IP-адреси, електронні адреси, з яких здійснювалась подача заявки на отримання позики та банківську карту, на яку була отримана позика, банківську виписку, що підтверджує видачу кредитних коштів); інформації яким чином здійснювалась, перевірка персональних даних та ідентифікація особи, яка подавала заявку на отримання позики; електронної адреси, куди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляло договір про отримання позики, яким способом здійснювався зворотній зв`язок з позичальником; номер телефону, з якого здійснювалися дзвінки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання позики, атакож аудіо-файли записів зазначених розмов.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 12 жовтня 2021 року до 12 грудень 2021 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_18 НЕРОДА