Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2710/20
Провадження №: 1-кс/332/483/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001484 від 23 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, ?

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

В провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001484 від 23 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено, що 22 жовтня 2019 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Цимлянська буд. 1, територія підприємства «ІСКОЖ 2000», було здійснено демонтаж та вивезено комплекс обладнання призначеного для виробництва газових напоїв, без погодження із власником цього майна ОСОБА_4 , який визнаним потерпілим у даному кримінальному провадженні.

При вивезенні частини обладнання ОСОБА_5 було надано копію договору відповідального зберігання № 05/04-19 від 05 квітня 2019 р укладеного між ПП «ДСК-ІНВЕСТ ГРУП» () в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ОМЕГА-ЛЮКС» () в особі директора ОСОБА_6

У відповідності до даного Договору ПП «ОМЕГА-ЛЮКС» передало ПП «ДСК-ІНВЕСТ-ГРУП» на відповідальне зберігання комплекс обладнання, призначеного для виробництва газованих напоїв.

Всього вартість обладнання зазначеного в договорі відповідального зберігання № 05/04-19 складає 861 900,00 грн.

У відповідності до п. 4.1.2. Договору відповідального зберігання вартість зберігання за весь період, з 05 квітня 2019 року по 05 грудня 2019 р., становить 60 000,00 грн.

Проте, відповідно до Рішення № 3 від 17 березня 2019 року засновниками ПП «ДСК-ІНВЕСТ-ГРУП» було встановлено обмеження щодо укладання договорів директором ОСОБА_5 у розмірі до 12 000,00 грн (дванадцять тисяч гривень)

Також ОСОБА_5 надано копію додаткової угоди про заміну сторони у договорі (додаток № 2 до договору зберігання № 04/04-19 від 11.10.2019), ПП «ОМЕГА-ЛЮКС» передало право власності на майно, та відповідні права та обов`язки за договором зберігання № 04/04-19 до ПП «ОПОРА-СЕРВІС» ().

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , вказав про те, що на протязі останніх приблизно 5 6-ти років він являється директором та засновником, яке він викупив у 2015 році. Жодних довіреностей щодо укладання правомочних документів від імені ПП «Омега-люкс» він не підписував, фактично діяльністю підприємства він не займався. На надану йому для ознайомлення копію договору зберігання №05/04-19 від 05.04.2019, свідок ОСОБА_6 вказав, що вказаний договір він бачить вперше, підпис на вказаному договорі він не ставив. На надану йому для ознайомлення копію додаткової угоди про заміну сторін у договорі від 11.10.2019, свідок ОСОБА_6 вказав, що вказану угоду він бачить вперше, підпис на вказаній угоді він не ставив. На надану йому для ознайомлення копію акту приймання-передачі на зберігання майна до від ПП «Омега-Люкс» до ПП «ДСК-ІНВЕСТ ГРУП» (додаток №1 до договору зберігання №05/04-19 від 05.04.2019), свідок ОСОБА_6 вказав, що вказаний договір він бачить вперше, підпис на вказаному акті він не ставив. На надану йому для ознайомлення копію акту приймання-передачі на зберігання майна до від ПП «Омега-Люкс» до ПП «ДСК-ІНВЕСТ ГРУП» (додаток № 1 до договору зберігання № 05/04-19 від 05.04.2019), свідок ОСОБА_6 вказав, що вказаний акт він бачить вперше, підпис на вказаному акті він не ставив. На надану йому для ознайомлення копію договору купівлі продажу №10/10-2019 від 10 жовтня 2019 року, укладеного між ПП «Опора-сервіс» та ПП «Омега-Люкс», свідок ОСОБА_6 вказав, що вказаний договір йому не відомий, підпис на вказаному договорі він не ставив. Також, як вказав свідок ОСОБА_6 , печатка ПП «Омега-люкс» у нього знаходилась приблизно 1 місяць після переоформлення даного підприємства, після чого вона була вилучена співробітниками СБУ, про наявність інших печаток йому не відомо. Як стверджує свідок ОСОБА_6 , він не підписував жодного документу як директор ПП «Омега-люкс», крім документу про переоформлення права власності.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 зареєстровано ТОВ «Українські напої трис» (), розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська, 47а, учасником якого є, серед інших, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (які також є співзасновниками ПП «ДСК-ІНВЕСТ-ГРУП».

Вказане підприємство, відповідно до КВЕД займається наступними видами діяльності: 11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин (основний); 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 46.34 Оптова торгівля напоями; 11.05 Виробництво пива; 11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; 11.02 Виробництво виноградних вин; 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив майно, яке в нього було викрадено та особливі риси, номера, за якими можна ідентифікувати обладнання, а саме: чілер (охолоджувальне обладнання), всередині якого мається три компресори замість чотирьох, знаю серійні номери двох з них, а саме GВ 1986609; GВ 1986890; вугільна колона фільтра тонкої очистки води, який встановлюється, серійний номер №1354, на ньому встановлений електронний клапан з серійним номером 310080129F2; обладнання зворотного осмосу, на якому встановлений лічильник води «Gidrotek» № 00469770; мийка для миття кег, розміром приблизно 1,5х1,5м.; решітка для розливу напоїв до кег; 50 металевих кег об`ємом 38 (40) літрів кожна; балон під діоксид вуглецю (на 40 літрів) у кількості 1 шт; харчові барвники, ключі до обладнання тощо, а також документів щодо права власності на це майно, та документів щодо взаємодії ТОВ «Українські напої трис» з ПП «ОМЕГА-ЛЮКС», ПП «ОПОРА-СЕРВІС» та ПП «ДСК-ІНВЕСТ ГРУП»», та інших предметів та документів, що можуть мати безпосереднє значення для встановлення істини у справі.

Під час виконання доручення слідчого, сектором кримінальної поліції встановлено, що викрадене у ОСОБА_4 майно знаходиться у складських приміщеннях, розташованих на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська, 47а, а саме у приміщеннях складів, в яких фактично здійснює свою діяльність ТВО «Українські напої трис».

Також, під час досудового розслідування, з показів свідка ОСОБА_8 , який являється начальником відділу будівель та споруд ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» встановлено, що ТОВ «Українські напої трис» фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братька, 47а, а саме у офісному кабінеті в адміністративній частині будівлі майстерень (інв. А8420), приміщення ремонту паливної апаратури в будівлі майстерень (інв. А8420) та зварювальний цех в будівлі майстерень (інв. А8420), які їм передало у суборенду ТОВ «КА ЛОЕР», яке у свою чергу орендує вказані приміщення у ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» на підставі договору оренди № 10982-ДС від 15.07.2019. Зазначене ТОВ «КА ЛОЕР», 28.08.2019 року зверталось з листом до ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», щодо отримання згоди від ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» на передачу вказаних приміщень у суборенду ТОВ «Українські напої трис». Дану згоду ТОВ «КА ЛОЕР» отримало, та здійснила фактичну передачу даних приміщень ТОВ «Українські напої трис», яке на теперішній час здійснює діяльність щодо виготовлення сидру на відповідному обладнанні у вищезазначених приміщеннях на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська, 47а. Там знаходиться обладнання для виготовлення сидру, кеги тощо.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, складські приміщення, розташовані за адресою м. Запоріжжя, вул. Братська, 47а, а саме у будівлі, інв. 8420 - офісному кабінеті в адміністративній частині будівлі майстерень (інв. А8420), приміщення ремонту паливної апаратури в будівлі майстерень (інв. А8420) та зварювальний цех в будівлі майстерень (інв. А8420) перебувають у власності ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

Неодноразово надавалися доручення оперативному підрозділу ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме:

-встановити особу (осіб), причетних до даного злочину та їх місцезнаходження з наданням повних анкетних даних та документів які підтверджують особу (паспорт, Ф-1, військовий квиток), які при необхідності витребувати з відповідних установ;
-надати підтверджуючі документи (копії договорів оренди, суборенди, допити свідків і т.п.), які підтверджують інформацію про те, що викрадене у ОСОБА_4 майно знаходиться у складських приміщеннях, розташованих на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська, 47а, а саме у приміщеннях складів, в яких фактично здійснює свою діяльність ТВО «Українські напої трис»;
-встановити об`єкти нерухомості (офіси, складські приміщення тощо), які перебувають у власності або в оренді у ПП «ОМЕГА-ЛЮКС» та ПП «Опора Сервіс», в тому числі їх директорів, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-встановити свідків і очевидців даного кримінального правопорушення, яких допитати в якості свідків, про відомі їм обставини вказаної події, та будь-якої іншої інформації, яка може допомогти встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, місцезнаходження майна яким заволоділи і т.ін.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001484 від 23 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

На даний час, передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 23.10.2021, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_10 , який керував автомобілем за допомогою якого здійснювався вивіз викраденого обладнання з метою встановлення його причетності до вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця, де здійснювалось вивантаження обладнання;

- отримати договори оренди та суборенди приміщень, які займає ТОВ «Українські напої трис», в яких може зберігатися викрадене у ОСОБА_4 обладання;

- провести обшук за місцем можливого зберігання викраденого майна з метою його виявлення та вилучення;

- встановити об`єкти нерухомості (офіси, складські приміщення тощо), які перебувають у власності або в оренді у ПП «ОМЕГА-ЛЮКС» та ПП «Опора Сервіс», в тому числі їх директорів, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- встановити місцезнаходження, після чого, отримати у встановленому КПК України порядку, та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали договорів щодо зберігання та продажу обладнання;

- встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини, що можуть мати значення для кримінального провадження;

? за наявності підстав виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні, щодо злочину невеликої тяжкості строк досудового розслідування становить 12 місяців то в даному випадку строк досудового розслідування закінчується 23.10.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються наступним: великим обсягом проведення слідчих (процесуальних) дій по даному кримінальному провадженню; відсутністю великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях, та ін.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин, ставиться питання про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, про що суду надані відповідні заяви.

Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів та підстав, викладених раніше та зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню під №0001484 від 23 жовтня 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на строк дванадцять місяців, тобто до 23.10.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1