УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати грошових коштів громадян м. Запоріжжя під час участі останніх у державних програмах сприяння молодіжному будівництву та фінансування будівництва квартир в житлового комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
У ході досудового слідства встановлено, що упродовж 2017-2019 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші громадяни м. Запоріжжя, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для участі у програмах пільгового молодіжного кредитування.
За результатами розгляду заяв зазначених громадян та поданих останніми документів, ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано останнім пільгові довготермінові кредити на будівництво житла за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя.
За наявними матеріалами кримінального провадження та показань потерпілих, встановлено, що обов`язковою умовою надання ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитів громадянам України було укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».
Так, зокрема між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як кредитором та вищевказаними громадянами міста Запоріжжя, як позичальниками укладено кредитні договори, за якими позичальники отримали грошові кошти на фінансування будівництва житла, а саме квартир в будинках з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , згідно з договорами купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та громадянами міста Запоріжжя (Позичальниками).
Отримані кредитні кошти, а також власні кошти позичальників, у разі купівлі останніми майнових прав на нерухоме майно, площа якого перевищує допустиму норми кредитування за цільовими програмами, ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі наданих громадянами довіреностей, в повному обсязі перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».
Відповідно до п. 3.1.1 укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» зобов`язувалось в термін до 31.05.2019 добудувати та здати в експлуатацію зазначені об`єкти будівництва.
Однак, станом на теперішній час житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 в експлуатацію не здані. Серед шести зазначених будинків, роботи на двох з них були зупинені на стадії фундаменту, на двох роботи взагалі не виконувалися та два інші відбудовані не більше як на 50 відсотків. Будівельні роботи на об`єктах будівництва повністю зупинені, а будівельна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка фактично виконувала зазначені роботи, відмовляється виконувати взяті на себе зобов`язання, посилаючись на відсутність коштів на будівництво.
Вищевикладені обставини можуть свідчити про факти розтрати посадовими особами ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та іншими, пов`язаними із вказаним товариством компаніями грошових коштів громадян міста Запоріжжя.
Так, під час досудового слідства встановлено, що до протиправного заволодіння коштами громадян міста може бути причетна родина ОСОБА_11 , які є співвласниками, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками підприємств - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 /, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_8 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_10 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 /. Зазначені суб`єкти господарювання здебільшого входять до складу Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виступили в якості контрагентів через які, за інформацією досудового слідства, проходив обмін коштами, отриманими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» від громадян міста в якості фінансування будівництва житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 .
Станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення даних керівників зазначених суб`єктів господарювання, які займали керівні посади та були відповідальними за здійснення господарської діяльності на момент вчинення кримінального правопорушення, відстеження руху грошових коштів перерахованих громадянами міста на будівництво вищевказаних житлових будинків та перевірки їх цільового використання, а також проведення відповідних судових економічних та почеркознавчих експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення матеріалів банківських документів вказаних суб`єктів господарської діяльності, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України без його участі.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Крім того, в обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, слідчий зазначає про необхідність в проведенні експертиз, при цьому матеріали клопотання не містять даних про призначення експертизи, вид експертного дослідження, крім того, слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи, як вилучення оригіналів документів, у володінні якої вони знаходяться.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_13 у будь-яких валютах та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8

- в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_14 , а також інших відділах та управліннях банку, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також відображенням залишку коштів на рахунку за кожен день, за період з 01.01.2016 по 25.11.2021, в електронному вигляді та на паперових носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_15 у будь-яких валютах та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_14 , а також інших відділах та управліннях банку, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також відображенням залишку коштів на рахунку за кожен день, за період з 01.01.2016 по 25.11.2021, в електронному вигляді та на паперових носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_16 у будь-яких валютах та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_14 , а також інших відділах та управліннях банку, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також відображенням залишку коштів на рахунку за кожен день, за період з 01.01.2016 по 25.11.2021, в електронному вигляді та на паперових носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_17 у будь-яких валютах та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 в

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_14 , а також інших відділах та управліннях банку, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також відображенням залишку коштів на рахунку за кожен день, за період з 01.01.2016 по 25.11.2021, в електронному вигляді та на паперових носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_18 у будь-яких валютах та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_14 , а також інших відділах та управліннях банку, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також відображенням залишку коштів на рахунку за кожен день, за період з 01.01.2016 по 25.11.2021, в електронному вигляді та на паперових носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_19 у будь-яких валютах та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_14 , а також інших відділах та управліннях банку, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також відображенням залишку коштів на рахунку за кожен день, за період з 01.01.2016 по 25.11.2021, в електронному вигляді та на паперових носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_20 у будь-яких валютах та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_14 , а також інших відділах та управліннях банку, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також відображенням залишку коштів на рахунку за кожен день, за період з 01.01.2016 по 25.11.2021, в електронному вигляді та на паперових носіях інформації;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 25.11.2021;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 25.11.2021, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1