УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000068 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000068 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яке надійшло з Офісу Генерального прокурора щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Полтавською обласною прокуратурою 29.06.2021 внесено відомості до ЄРДР за ст. 219 КК України.

На підставі ч. 5 ст. 36 КПК України 24.09.2021 підслідність вказаного кримінального правопорушення визначена за слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), діючи з корисливих мотивів, вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності очолюваного товариства, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок неповернення 5000 тон пшениці в еквіваленті 20 250 тис. грн.

Допитаний в якості свідка директор юридичного департаменту ОСОБА_6 повідомив, що 03.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі т.в.о. директора на той час ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір складського зберігання зерна №031001, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи в якості зберігача (зернового складу) прийняло на зберігання від поклажодавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пшеницю 2 класу у кількості 5 000 тон. На підтвердження прийняття на зберігання зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видав поклажодавцю подвійні складські свідоцтва серія АБ №099606 від 03.10.2014 та серія АБ №099607 від 03.10.2014. Відповідно до складських свідоцтв вбачається, що зерно повинно зберігатися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Неодноразово представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ігнорували вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ухилялися від надання доступу для огляду. У подальшому було з`ясовано, що пшениця була вивезена зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того була отримана інформація про те, що групою осіб за участю громадян України ОСОБА_8 (спочатку кінцевий бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невідомих осіб вчиняються дії спрямовані на одержання коштів незаконним шляхом. Зокрема, даною групою громадян було створено декілька юридичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші, які вірогідно використовуються для злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з 04.03.2016 перебуває у стані припинення на підставі винесеного судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Так рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.06.2015 у справі №917/1177/15 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_12 (свідоцтво №1526 від 18.07.2013 р., АДРЕСА_5 ).
На даний час у Господарському суді Полтавської області розглядається справа №917/1177/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В свою чергу попередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило відчуження своїх активів (корпоративні права, нерухоме майно та рухоме майно) на інші створені юридичні особи, у тому числі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (власником якого була колишній працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ухвали Господарського суду Полтавської області від 18.07.2018 по справі №917/1177/15 кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), заявлені у якості прямих збитків в наслідок вищезазначених подій, визнано судом на суму 20 250 000,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено банківські рахунки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів без належних підстав з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ряд юридичних осіб у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банкрутства, та подальшого їх використання та зняття, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 :

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: № НОМЕР_4 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_4 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках № НОМЕР_4 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2013 по дату закриття рахунків;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_4 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2013 по дату закриття рахунків.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1