У Х В А Л А

01 грудня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 28.11.2021, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

29.11.2021 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 28.11.2021, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 28.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16 по 17 листопада 2021 року, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 50200 гривен.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 16 листопада 2021 року, близько 02:00 год., я перебував за адресою: АДРЕСА_1 . Відтак, у нього виник намір придбати через інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 холодильник Liebherr моделі IRBdi 5150 та посудомийну машину. Далі вибравши товар, який останній хотів придбати, здійснити оплату за замовлення № 2946 своєю банківською № НОМЕР_1 на загальну суму в розмірі близько 74 000 гривень, однак оплата не пройшла та грошові кошти не були списанні з невідомих технічних причин.

16 листопада 2021 року, о 08:10 год., на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшов лист від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому було написано, що сума замовлення надто велика та встановлений ліміт, а також потрібно було звернутися в техпідтримку телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що він і зробив ввечері цього ж дня зі свого телеграм каналу, який прив`язаний до його абонентського номеру телефону. Під час переписки в телеграм каналі з невідомою особою, яка видавала себе за персонал каналу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 повідомив, що посудомийної машини вже не потребує, потрібен тільки холодильник. Його завірили, що холодильник є в наявності, заброньований за ним та ціна актуальна і запропонували йому здійснити оплату в повному обсязі на картковий рахунок НОМЕР_2 ПП ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_5 написав, що оплатить за товар в разі його фактичного отримання, однак йому відмовили, посилаючись на те, що техніка являється дорогою і її відсилати в іншу область з Херсону до Львова здійснюється тільки після повної передоплати. Оскільки, веб портал ІНФОРМАЦІЯ_1 виглядав якісним та пояснення особи з якою ОСОБА_5 вів переписку у телеграм каналі виглядало логічним, він вирішив здійснити повну передоплату на вищезазначений рахунок зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 . При здійсненні оплати в повному обсязі в розмірі 43 889 гривень на рахунок НОМЕР_2 , однак і в цей раз оплата не пройшла і гроші з його банківської карти не були списані. Після цього, невідома особа в телеграм каналі пояснила ОСОБА_5 , що це ліміт їхнього карткового рахунку і запропонували розбити оплату та розділити на 2 (два) платежі в розмірах 29 999 гривень та 13 900 гривень, що ОСОБА_5 і зробив та о 22:29 год. він перерахував 29 999 гривень, і о 22:31 год. перерахував 13 900 гривень, та в подальшому квитанцію скинув у телеграм канал особі з якою вів переписку. Невідома особа підтвердила отримання коштів та пообіцяла зробити відправку наступного ранку, тобто 17 листопада 2021 року. Однак, 17.11.2021 ОСОБА_5 в телеграм написала невідома особа, що виникла помилка з ціною товару на інтернет-порталі, що актуальна ціна вищезазначеного холодильнику складає 50 200 гривень, після чого, невідома особа принесла вибачення за незручності та попросила доплатити ще 6 301 гривень, що ОСОБА_5 і зробив, та о 12:26 год. він перерахував на вказаний рахунок 6 301 гривень зі своєї іншої банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, йому підтвердили отримання коштів. ОСОБА_5 попросив відправити йому ТТН (далі - товарно-транспортна накладна) однак, невідома особа послалась на затримку із відповіддю від їх керівництва та пообіцяла відправити 18 листопада 2021 року.

18 листопада 2021 року ОСОБА_5 знову звернувся у телеграм канал до невідомої особи з метою отримання ТТН, однак йому сказали, що очікують відповіді від постачальників.

19 листопада 2021 року ТТН так і не було надано. Невідома особа, послалась на проблеми в постачальників, після цього у ОСОБА_5 виникла підозра, що це шахрайство і він почав вимагати повернути грошові кошти, які перерахував.

Після чого, в ОСОБА_5 попросили реквізити банківської карти, для повернення грошових коштів, яку він надав карту № НОМЕР_3 невідомій. Однак, грошові кошти не були повернуті. З 21 по 27 листопада 2021 року відбувалась переписка в телеграм каналі між ОСОБА_5 та невідомою йому і особою з метою повернення грошових коштів або відправки товару, однак ні кошти, ні товар не були отримані ним. Крім того, невідома особа намагалися від ОСОБА_5 отримати додаткові перекази для того, щоб закрити суму початкового замовлення, однак грошові кошти він вже не перечислив. Окрім цього, у ОСОБА_5 , невідома особа просили щоб він їм позичив ще 15 000 гривень, щоб закрити першу транзакцію, яку здійснив ОСОБА_5 , та обіцяли повернути кошти зі своєї заробітної плати, однак кошти він не перерахував.

Від так, даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 16.11.2021 по час виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту його створення та по час виконання ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача і прокурора.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність дана інформація є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 ,.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0000618 від 28.11.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 :

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 16.11.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 16.11.2021 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000618 від 28.11.2021, на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , а також рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1