Дата документу 07.12.2021 Справа № 554/5264/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим відділення Полтавського РВП Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000528 від 17.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

17.05.2019 року до чергової частини Полтавського РВП надійшов рапорт ДОП ОСОБА_4 про те, що під час розгляду звернення керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської районної ради (код ЄДР НОМЕР_1 ) встановлено факт службового підроблення службової документації щодо ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення зазначених вище робіт, які свідчать про незаконну розтрату грошових коштів виконавцями ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) необхідно встановити фактичні дані щодо вказаних юридичних осіб.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до документів, в яких міститься інформація щодо керівників підприємства, податкових накладних вказаних підприємств, господарських операцій, сплачених податків тощо, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування та отримати її в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим відділення Полтавського РВП Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000528 від 17.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

17.05.2019 року до чергової частини Полтавського РВП надійшов рапорт ДОП ОСОБА_4 про те, що під час розгляду звернення керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської районної ради (код ЄДР НОМЕР_1 ) встановлено факт службового підроблення службової документації щодо ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;
1.2. документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по даний час;
1.3. документи відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
1.4. документи, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) по сплаті податків з 01.01.2016 по теперішній час;
1.5. документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) з 01.01.2016 по теперішній час;
1.6. податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2016 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
1.7. податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;
1.8. податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;
1.9. документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;
1.10. документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1