У Х В А Л А
Іменем України
14 вересня 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 06.07.2021,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 06.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2020 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, у

ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, знищення його майна відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Реалізуючи свій злочинний намір та розробивши план вимагання від потерпілого ОСОБА_7 грошових коштів у якості неіснуючого боргу, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2020 року, ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомивши останньому деталі розробленого ним злочинного плану, отримав згоду останнього на вчинення злочину.

Згідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_8 повинен залучити двох інших осіб для вчинення злочину, після чого прибути з ними до місця здійснення ОСОБА_7 підприємницької діяльності та з погрозою застосування щодо останнього насильства, а у разі необхідності із застосуванням такого насильства, примусити ОСОБА_7 повернути ОСОБА_4 грошові кошти у якості неіснуючого боргу в сумі 30 000 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 злочинного плану та незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_7 , залучив двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб чоловічої статі (далі за текстом особа чоловічої статі № 2 та особа чоловічої статі № 3), яких проінформував про деталі такого плану, на що останні надали свою згоду.

Так, на початку жовтня 2020 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), діючи умисно, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі № 2, яка вступила з ним у злочинну змову, згідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану по вимаганню за попередньою змовою групою осіб грошових коштів у ОСОБА_7 з погрозою застосування насильства щодо потерпілого, використовуючи автомобіль марки "BMW 520D", реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , приблизно о 11 годині 30 хвилин, прибули до прилеглої території нежитлового приміщення, що перероблене під майстерню та розташоване по АДРЕСА_1 , у якому ОСОБА_7 здійснює підприємницьку діяльність.

Реалізуючи злочинний план, розроблений ОСОБА_4 , що спрямований на вимагання за попередньою змовою групою осіб грошових коштів у ОСОБА_7 з погрозою застосування насильства над потерпілим, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі № 2, у вищевказані дату, час та місці, підійшли до ОСОБА_7 , де повідомили йому про наявність неіснуючого боргу перед ОСОБА_4 у розмірі 30 000 доларів США.

В ході розмови, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі № 2, діючи за попередньою змовою групою осіб та продовжуючи виконувати розроблений ОСОБА_4 злочинний план, у вищевказані дату, час та місці, почали примушувати ОСОБА_7 повернути ОСОБА_4 неіснуючий борг грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, а також погрожували знищенням майна потерпілого у разі відмови останнього від повернення ОСОБА_4 грошових коштів у якості сплати неіснуючого боргу.

Висловивши вимоги передачі майна та погрози застосування насильства, знищення майна, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі № 2 повернулись до автомобіля марки "BMW 520D",

реєстраційний номер НОМЕР_1 , й залишили територію вказаної майстерні.

Продовжуючи реалізовувати розроблений ОСОБА_4 злочинний план, 30.06.2021, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розсіванням особи чоловічої статі № 2 та № 3, які вступили із ОСОБА_8 у злочинну змову згідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану по вимаганню за попередньою змовою групою осіб грошових коштів у ОСОБА_7 , під погрозою застосування та із застосуванням насильства щодо останнього, використовуючи автомобіль марки "BMW 520D", реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 приблизно о 17 годині 30 хвилин прибули до прилеглої території нежитлового приміщення, що перероблене під майстерню та розташоване по АДРЕСА_2 , у якому ОСОБА_7 здійснює підприємницьку діяльність.

30.06.2021, приблизно о 17 годині 30 хвилин, реалізуючи злочинний план, розроблений ОСОБА_4 , що спрямований на вимагання за попередньою змовою групою осіб грошових коштів у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи чоловічої статі № 2 та № 3 підійшли до ОСОБА_7 та почали наносити удари у площину голови та тулубу ОСОБА_7 кулаками рук та ногами, чим спричинили останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забою грудної клітки справа, саден та гематоми обличчя.

Після чого, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи чоловічої статі № 2 та № 3, продовжуючи виконувати розроблений ОСОБА_4 злочинний план, діючи за попередньою змовою групою осіб, застосувавши насильство до потерпілого ОСОБА_7 та погрожуючи його застосуванням у разі невиконання їх вимог, почали примушувати останнього до передачі ОСОБА_4 майна у вигляді неіснуючого боргу грошових коштів в сумі 30 000 доларів США.

ОСОБА_7 , будучи наляканим та побоюючись за своє життя та здоров`я, припускаючи можливість застосування щодо нього ще більшого насильства, оскільки сприймав дані погрози реальними, був вимушений погодитись на висунуті незаконні вимоги ОСОБА_8 щодо передачі ОСОБА_4 грошових коштів у якості сплати неіснуючого боргу, повідомивши про своє рішення ОСОБА_8 та особам чоловічої статі №2 та № 3, які діяли з ним за попередньою змовою.

Висловивши вимоги передачі майна з погрозами застосування насильства та знищення майна, заподіявши тілесні ушкодження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи чоловічої статі № 2 та № 3 повернулись до автомобіля марки "BMW 520D", реєстраційний номер НОМЕР_1 , і залишили територію вказаної майстерні.

У подальшому, 08.09.2021, близько 10 години 00 хвилин, ОСОБА_7 , усвідомлюючи реальність погроз застосування насильства та заподіяння йому тілесних ушкоджень, за допомогою мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_4 про можливість передачі останньому грошових коштів в сумі 10 000 доларів США у якості сплати частини неіснуючого боргу в розмірі 30 000 доларів США, після чого останній призначив ОСОБА_7 зустріч цього ж дня о 16 годині 00 хвилин в районі будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, знищення його майна, за попередньою змовою групою осіб (вимагання), ОСОБА_4 , бажаючи незаконно отримати частину грошових коштів у якості повернення ОСОБА_7 неіснуючого боргу, використовуючи автомобіль марки "HyundaiSonata", реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, прибув у зазначений вище час за вказаною адресою де мав зустрітись з останнім.

Знаходячись в автомобілі "HyundaiSonata", реєстраційний номер НОМЕР_2 , що був припаркований на ділянці місцевості в районі будинку за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , помітивши ОСОБА_7 , запросив його до салону вказаного автомобіля після чого останній сів на переднє пасажирське сидіння.

Так, перебуваючи в салоні вказаного транспортного засобу, а саме автомобіля марки "HyundaiSonata", реєстраційний номер НОМЕР_2 , що знаходився на ділянці місцевості поруч з будинком за вищевказаною адресою, 08.09.2021, близько 16 години 15 хвилин, ОСОБА_7 , побоюючись за своє здоров`я і реально сприймаючи погрози застосування насильства щодо себе, передав ОСОБА_4 імітаційні засоби у вигляді предметів, схожих на грошові кошти у сумі 10 000 доларів США, у якості сплати частини неіснуючого боргу в розмірі 30 000 доларів США.

З метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, знищення його майна, за попередньою змовою групою осіб (вимагання), та вважаючи, що передані ОСОБА_7 імітаційні засоби є грошовими коштами в сумі 10 000 доларів США, ОСОБА_4 поклав їх до підлокітника між передніми сидіннями вищезазначеного автомобіля, після чого був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

У зв`язку з цим, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, 08.09.2021 в період часу з 16 години 43 хвилин по 18 години 40 хвилин, в присутності двох запрошених понятих, проведено невідкладний обшук в автомобілі марки "HyundaiSonata", р/н НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який належить ТОВ "ПЛК Рент Карс", що знаходився за адресою: м. Київ, пр. Академіка Корольова, 24-А.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-У (бардачку) підлокітнику автомобіля предмети схожі на готівкові кошти у загальній кількості 100 (сто) штук номіналом по 100 (сто) доларів США, які перебували у прозорому поліетиленовому пакеті. На кожній купюрі зазначені аналогічні серія та номер: KF33008773C;

-У сумці, яка перебувала на багажній кришці автомобіля мобільний телефон, у чохлі чорного кольору, "Samsung" чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_4 із номером телефону НОМЕР_5 ;

-У гаманці, який знаходився у чорній сумці 2 (два) прозорих поліетиленових пакетика із пазовим замком в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору

-Ключі до авто та свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 на авто марки «Hyundaі» «Sonata» р/н НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , власник ТОВ «ПЛК РЕНТ КАРС»;

-Сумку в якій знаходились окуляри, захисна маска, ключі, балончик «Терен-4», ніж розкладний, гаманець у якому знаходились 195 (сто дев`яносто п`ять) гривень; дві картки «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , «Mercedes-Benz» р.н. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 ;

-Автомобіль марки "HyundaiSonata", р/н НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

08.09.2021 визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову щодо виявлених та вилучених речей: у (бардачку) підлокітнику автомобіля предмети схожі на готівкові кошти у загальній кількості 100 (сто) штук номіналом по 100 (сто) доларів США, які перебували у прозорому поліетиленовому пакеті. На кожній купюрі зазначені аналогічні серія та номер: KF33008773C; У сумці, яка перебувала на багажній кришці автомобіля мобільний телефон, у чохлі чорного кольору, "Samsung" чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_4 із номером телефону НОМЕР_5 ;У гаманці, який знаходився у чорній сумці 2 (два) прозорих поліетиленових пакетика із пазовим замком в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; Ключі до авто та свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 на авто марки «Hyundaі» «Sonata» р/н НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , власник ТОВ «ПЛК РЕНТ КАРС»;Сумку в якій знаходились окуляри, захисна маска, ключі, балончик «Терен-4», ніж розкладний, гаманець у якому знаходились 195 (сто дев`яносто п`ять) гривень; дві картки «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , «Mercedes-Benz» р.н. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 ;Автомобіль марки "HyundaiSonata", р/н НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

09.09.2021 по даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, проси його задовольнити.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечив.

Власник майна заперечив проти накладення арешту на належне йому майно.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна та його представника, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина з зазначеного в клопотанні майно підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

В той же час слідчим не доведено, що Ключі до авто та свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 на авто марки «Hyundaі» «Sonata» р/н НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , власник ТОВ «ПЛК РЕНТ КАРС»;Сумку в якій знаходились окуляри, захисна маска, ключі, балончик «Терен-4», ніж розкладний, гаманець у якому знаходились 195 (сто дев`яносто п`ять) гривень; дві картки «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , «Mercedes-Benz» р.н. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , відповідають вимогам ст. 98 КПК України та мають відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає встановлення заборони користування автомобілем марки "Hyundai Sonata", р/н НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , його власнику надмірний та не пропорційним засобом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Накладення арешту на вищевказане майно є співмірним та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту частини з вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 06.07.2021 задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною користування, відчуження та/або розпорядження щодо виявлених та вилучених речей: у (бардачку) підлокітнику автомобіля предмети схожі на готівкові кошти у загальній кількості 100 (сто) штук номіналом по 100 (сто) доларів США, які перебували у прозорому поліетиленовому пакеті. На кожній купюрі зазначені аналогічні серія та номер: KF33008773C; У сумці, яка перебувала на багажній кришці автомобіля мобільний телефон, у чохлі чорного кольору, "Samsung" чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_4 із номером телефону НОМЕР_5 ; У гаманці, який знаходився у чорній сумці 2 (два) прозорих поліетиленових пакетика із пазовим замком в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, балончик «Терен-4», ніж розкладний.

Накласти арешт із забороною відчуження на автомобіль марки "Hyundai Sonata", р/н НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який належить ТОВ "ПЛК Рент Карс", що знаходився за адресою: м. Київ, пр. Академіка Корольова, 24-А.

Дозволити власнику - ТОВ "ПЛК Рент Карс" користуватись автомобілем марки "Hyundai Sonata", р/н НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1