Справа № 629/7058/21
Провадження № 1-кс/629/1235/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000318 від 10.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 14.12.2021 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація про працевлаштованих осіб (у тому числі форми 1-ДФ) та персоніфіковані звіти (з розшифровками П.І.Б найманих працівників) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперiшнiй час, копії матеріалів останньої податкової перевірки даних товариств, номери банківських рахунків, якими користувались товариства у період з 01.01.2019 по теперішній час, та фінансову звітність з додатками щодо сплати ПДВ, з розшифруванням контрагентів та наданням їх банківських рахунків за період з 01.01.2019 по теперішній час; інші наявні облікові дані по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію про те, чи є керівники (засновники) даних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), керівниками (засновниками) в інших товариствах, зареєстрованих на території України, якщо так, то в яких саме, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 09.07.2021 до Лозівського РВП надійшов рапорт старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП В Харківській області про те, що при виїзді на місце проведення ремонтних робіт у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено, що роботи за об`єктом не виконані в повному обсязі, що може свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на виконання умов договору №16-19 від 02.10.2019 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (коригування)».

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів, призначенні і проведенні судової товарознавчої експертизи є необхідність у вилученні копій вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав, з наведених у ньому підстав.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації ІНФОРМАЦІЯ_1 може знаходитися інформація для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Керуючись ст.163,164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000318 від 10.07.2021 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація про працевлаштованих осіб (у тому числі форми 1-ДФ) та персоніфіковані звіти (з розшифровками П.І.Б найманих працівників) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперiшнiй час, копії матеріалів останньої податкової перевірки даних товариств, номери банківських рахунків, якими користувались товариства у період з 01.01.2019 по теперішній час, та фінансову звітність з додатками щодо сплати ПДВ, з розшифруванням контрагентів та наданням їх банківських рахунків за період з 01.01.2019 по теперішній час; інші наявні облікові дані по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію про те, чи є керівники (засновники) даних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), керівниками (засновниками) в інших товариствах, зареєстрованих на території України, якщо так, то в яких саме, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала може бути виконана слідчими до 17.01.2022.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6