Провадження №1-кс/522/9963/21
УХВАЛА
28 вересня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 000796 від «09».01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження№ 000796 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України, мотивуючи клопотання наступним.
Прокурорами Приморської окружної прокуратури м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні№ 000796 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення майна службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до статуту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Також Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії АДРЕСА_1 .

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що структурним підрозділам відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, а саме паливно-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне для екіпіровки (заправки) локомотивів.

Зазначені паливно-мастильні матеріали надходять та зберігаються на відповідних базах палива, та передаються матеріально відповідальній особам які несуть матеріальну відповідальність а саме відповідають за його схоронність, видачу та використання відповідно до потреб Філії та структурного підрозділу.

Так відповідно меморандуму від 02.07.2021 365 складеному за результатами аудиту окремих бізнес-процесів діяльності виробничого підрозділу «локомотивне депо Одеса ІНФОРМАЦІЯ_4 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2021- 16.06.2021 встановлено наступне:

На адресу ТНТС ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2021 по 16.06.2021 оприбутковано дизельного пального у кількості 2509024 кг.

Аналізом інформації викладеної у доповідній записці в.о. директора з економічної та інформаційної безпеки на ім`я голови правління стосовно відсутності запису щодо обліку дизельного палива за актом приймання від 06.02.2021 №8а (цистерни №73948226) встановлено, що надходження вказаного дизельного пального відображено в АСБО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно «Акту приймання нафти…» №8а від 06.02.2021 у кількості 63350 кг, що відповідає перевізним документам.

Під час проведення аудиту проведено перевірку правомірності списання дизельного палива у лютому 2021 року, під час чого встановлено, що згідно з даними бухгалтерського обліку витрати дизельного палива склали 5322565 кг. (залишок станом на 01.02.2021 згідно даних бухгалтерського обліку становить 471536 кг, надійшло 284219 кг, списано 522565 кг).

Для підтвердження правомірності списання палива начальником центру оперативно-технічного обліку ТЧ-1 надані добові відомості, які підтверджені маршрутними листами та особовими рахунками локомотивів лише на 458592кг. Тобто, списання 63973 кг (з врахуванням похибки) по бухгалтерському обліку проведено без підтвердження фізичного екіпірування локомотивів.

Відповідно комісійного акту від 23.06.2021 остання добова відомість, по якій проведено відпуск дизельного палива з ТНТС ТД Арциз датована 28.02.2021 №97. Дані по видачі співпадають з інформацією зазначеною у журналі ф.39-НП «Журнал обліку руху…»

Відповідно до даних АСБО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » списання 63257 кг проведено начальником ОРГ локомотивного депо ОСОБА_5 (господарські операції відображались начальником ОРГ ОСОБА_5 у зв`язку із скороченням штату бухгалтерів відповідно наказу від 16.02.2021 №89/ОС) відповідно добових відомостей від 26.02.2021 №100, від 27.02.2021 №101, та від 28.02.2021 №102 та 716 кг списано витрати, похибку при вимірюванні відповідно актів 5-НП, яка не врахована своєчасно при оприбуткуванні дизельного палива.

Вивченням інформації зазначеної у вказаних добових відомостях №№100,101, 102 та маршрутних листах локомотивів встановлено, що набір палива не відбувався, що також підтверджується відсутністю інформації в АСУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, вказане свідчить про фіктивне внесення номерів локомотивів на які проводився набір палива.

Враховуючи вищевикладене на теперішній час наявні підстави вважати що на підставі фіктивних первинних документів складених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 на теперішній час по бухгалтерському обліку проведено безпідставне списання дизельного палива у кількості 63257кг.

Також відповідно зазначеного акту перевірки встановлено що інвентаризаційною комісією ТД Арциз під головуванням заступника начальника депо ОСОБА_6 в інвентаризаційних описах станом на 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021 для бухгалтерії депо відображалась інформація яка відповідає залишкам бухгалтерського обліку. Проте, під час аудиту начальником ТНТС ОСОБА_7 надані інвентаризаційні описи в яких, залишки дизельного палива більше ніж по опису які передані у бухгалтерію депо безпосередньо на кількість безпідставно списаного дизельного палива.

Також під час аудиту проведено контрольні заміри залишків дизельного палива станом на 22.06.2021, під час чого встановлено лишки у кількості лише 15580 кг.

При вивченні питання щодо фактичних витрат палива за червень 2021 року встановлено, що в АРМ ТНТС внесено відомості щодо списання палива по неіснуючим добовим відомостям на певну дату (у вказаних відомостях відсутня інформація щодо кількості палива, №локомотива тощо)

Отже різниця у кількості 47677кг на суму 937,3 тис грн. є нестачею (втратою) ввірених матеріальних цінностей.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, з метою забезпечення заходів кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- Акт №8а «Приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 06.02.2021» (ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Добова відомість №100 від 26.02.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ФМУ №24 (склад ТНТС Арциз);

- Добова відомість №101 від 27.02.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

- Добова відомість №102 від 28.02.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

- Добова відомість №13 від 03.06.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

- Добова відомість №16 від 05.06.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

- Добова відомість №25 від 08.06.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

- Добова відомість №34 від 11.06.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

- Добова відомість №1 від 01.03.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

- Матеріальний звіт №1 за січень 2021 по ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матеріальний звіт №2 за лютий 2021 по ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матеріальний звіт №3 за березень 2021 по ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матеріальний звіт №4 за квітень 2021 по ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матеріальний звіт №5 за травень 2021 по ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- Акти інвентаризації нафтопродуктів ТНТС Арциз що були передані та зберігались в бухгалтерії ВПСЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: акт інвентаризації №1 від 01.02.2021, акт інвентаризації №2 від 01.03.2021, акт інвентаризації №3 від 01.04.2021, акт інвентаризації №4, акт інвентаризації №5 від 30.04.2021, акт інвентаризації №6 від 01.06.2021;

- Акти інвентаризації нафтопродуктів ІНФОРМАЦІЯ_5 що були надані в ході проведення аудиту службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , та зберігались у вказаному підрозділі, а саме: акт інвентаризації №15 від 31.12.2020, акт інвентаризації №1 від 01.02.2021, акт інвентаризації №2 від 01.03.2021, акт інвентаризації №3 від 01.04.2021, акт інвентаризації №4, акт інвентаризації №5 від 30.04.2021, акт інвентаризації №6 від 01.06.2021;

- Накази про призначення/звільнення, посадові інструкції , документи у кількості 20 екземплярів зі зразками підпису складених в період з 15.01.2021 по 28.02.2021 (на кожну особу) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

1. Особи зазначеної як «Працівник складу Тодорова» в добовій відомості №102 від 28.02.2021 ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2. Особи зазначеної як «Працівник складу ОСОБА_8 » в добовій відомості №100 від 26.02.2021 ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3. Особи зазначеної як «Працівник складу ІНФОРМАЦІЯ_9 » в добовій відомості №101 від 27.02.2021 ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 4. Начальника ТНТС ОСОБА_7 ;

- Інформацію щодо виходу на роботу вищезазначених працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 26.02.2021 по 28.02.2021 з наданням відповідних табелів обліку робочого часу та інших підтверджуючих документів.

Вищезазначені документи необхідно використати для проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи, без проведення якої неможливо встановити конкретних осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а при обізнаності про слухання клопотання сторона що ними володіє може їх спотворити або знищити, тому прокурор просить розглянути вищевказане клопотання без її виклику.

До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_4 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Крім того, прокурор просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, у зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що прокурорами Приморської окружної прокуратури м.Одеси здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №000796 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення майна службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

У володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, з метою забезпечення заходів кримінального провадження прокурор просить надати йому тимчасовий доступ до вказаних документів з метою проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи, без проведення якої неможливо встановити конкретних осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені вище документи, які перебувають у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №000796 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , прокурорам з групи прокурорів та слідчим зі слідчої групи у кримінальному провадженні №000796 від 09.01.2018 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Акт №8а «Приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 06.02.2021» (ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Добова відомість №100 від 26.02.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ФМУ №24 (склад ТНТС Арциз);

-Добова відомість №101 від 27.02.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

-Добова відомість №102 від 28.02.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

-Добова відомість №13 від 03.06.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

-Добова відомість №16 від 05.06.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

-Добова відомість №25 від 08.06.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

-Добова відомість №34 від 11.06.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

-Добова відомість №1 від 01.03.2021 на відпуск дизельного палива на локомотиви депо ТЧ-1 форми ІНФОРМАЦІЯ_8 (склад ТНТС Арциз);

-Матеріальний звіт №1 за січень 2021 по ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матеріальний звіт №2 за лютий 2021 по ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матеріальний звіт №3 за березень 2021 по ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матеріальний звіт №4 за квітень 2021 по ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матеріальний звіт №5 за травень 2021 по ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Акти інвентаризації нафтопродуктів ТНТС Арциз що були передані та зберігались в бухгалтерії ВПСЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: акт інвентаризації №1 від 01.02.2021, акт інвентаризації №2 від 01.03.2021, акт інвентаризації №3 від 01.04.2021, акт інвентаризації №4, акт інвентаризації №5 від 30.04.2021, акт інвентаризації №6 від 01.06.2021;

-Акти інвентаризації нафтопродуктів ІНФОРМАЦІЯ_5 що були надані в ході проведення аудиту службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , та зберігались у вказаному підрозділі, а саме: акт інвентаризації №15 від 31.12.2020, акт інвентаризації №1 від 01.02.2021, акт інвентаризації №2 від 01.03.2021, акт інвентаризації №3 від 01.04.2021, акт інвентаризації №4, акт інвентаризації №5 від 30.04.2021, акт інвентаризації №6 від 01.06.2021;

-Накази про призначення/звільнення, посадові інструкції , документи у кількості 20 екземплярів зі зразками підпису складених в період з 15.01.2021 по 28.02.2021 (на кожну особу) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-Особи зазначеної як «Працівник складу Тодорова» в добовій відомості №102 від 28.02.2021 ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Особи зазначеної як «Працівник складу ОСОБА_8 » в добовій відомості №100 від 26.02.2021 ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Особи зазначеної як «Працівник складу ІНФОРМАЦІЯ_9 » в добовій відомості №101 від 27.02.2021 ТНТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Начальника ТНТС ОСОБА_7 ;

-Інформацію щодо виходу на роботу вищезазначених працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 26.02.2021 по 28.02.2021 з наданням відповідних табелів обліку робочого часу та інших підтверджуючих документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 28.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1