ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3083/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у Першому вiддiлi Управління розслiдування злочинiв проти власностi Кримiнальної поліції Головного комісаріату поліції Вiльнюської області виконується досудове розслідування № 02-2-00414-19 згідно з ч. 2 ст. 182 («Шахрайство») та ч. 1 ст. 198-1 («Незаконне підключення до інформаційної системи») Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Досудове розслідування розпочате після отримання заяви ОСОБА_5 (надалі - Заявник), в якій він вказує, що працівники підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 обманним шляхом виманили у нього велику суму грошових коштів, через що Заявник зазнав певної матеріальної шкоди у розмірі 55 437,84 євро.

У ходi проведения досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у січні місяці, можливо 10-ого числа, 2018 року, зареєструвався на iнтернет-сторiнцi ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка можливо займається фінансами, інвестиціями та електронною торгівлею на біржі. Незабаром йому зателефонував невідомий чоловiк, який представився ОСОБА_7 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знаходячись пiд впливом вищезгаданої особи ОСОБА_6 вирiшив інвестувати свої наявні грошовi кошти та за допомогою працiвникiв, даних стосовно яких вiн не пам`ятає на iнтернет- ІНФОРМАЦІЯ_1 Заявник вiд свого iменi створив облiковий запис та відкрив в ньому вiртуальний рахунок. Консультації з питань торгiвлi на бiржi проходили за через програмне забезпечення «Anydesk», яке Заявник iнсталював за вказівкою працiвникiв підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою цього програмного обладнання особи, якi зв`язувалися з Заявником по телефону, могли бачити та управляти його комп`ютером та діями. В період з 01.03.2018 р. по 12.10.2018 р. шляхом переказу грошових сум рiзного розмiру Заявник перерахував 55 437,84 євро на рiзнi рахунки, якi були вказані йому по телефону працiвниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вiн виконував переказ зi свого рахунку, який знаходиться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також користуючись системою грошових переказiв « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заявник не цiкавився особистостями отримувачiв грошей. Однак вiн бачив, що ОСОБА_8 , якi вiн перераховував, з`являлися на йога вiртуальному рахунку. Незабаром Заявник побачив, що сума грошових коштiв, яка знаходились на його вiртуальному рахунку, почала швидко зменшуватися, тодi вiн спробував зв`язатися з працiвниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак зробити це не вдалося. Таким чином ОСОБА_9 втратив свої iнвестованi грошовi кошти та вiдчув себе обманутим.

У ходi проведения досудового розслiдування було встановлено, що Заявник за вказівкою працiвникiв пiдприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись системою грошових переказiв « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здiйснив наступні грошові перекази на користь громадян України:

- отримувачу ОСОБА_10 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. в АДРЕСА_1 , в банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 19.01.2018 р. було перераховано 249 євро, а 19.03.2018 р. було перераховано 2000 євро.

- отримувачу ОСОБА_11 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання якої не встановлено, в банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 15.02.2018 р. було перераховано 1000 євро.

- отримувачу ОСОБА_12 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. в України, в АДРЕСА_1 в банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 19.02.2018 р. було перераховано 900 євро, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 23.03.2018 було перераховано 2000 євро.

- отримувачу ОСОБА_13 нар. ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. в АДРЕСА_2 , в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 20.02.2018 р. було перераховано 900 євро, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 19.03.2018 р. було перераховано 2000 євро, а 20.03.2018 р. було перераховано ще 2000 євро.

- отримувачу ОСОБА_14 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож, в АДРЕСА_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.02.2018 р. було перераховано 1000 євро.

- отримувачу ОСОБА_15 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож, в АДРЕСА_4 (зарєєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 20.03.2018 р. було перераховано 2000 євро, а 22.03.2018 р. було перераховано ще 2000 євро.

Загалом рiзним отримувачам по Україні було перераховано 18 549 євро.

В ході попереднього слідства з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи № 02-2-00414-19 виникла необхідність в отриманні в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », предметів і документів, що мають значення для кримінальної справи.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-2-00414-19, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_7 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож. в Україні, в АДРЕСА_1 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.;

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прож. в Україні, в АДРЕСА_1 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.;

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , прож. в АДРЕСА_3 ,, та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.;

А також надати тимчасовий доступ до даних про безрезультатні спроби всіх вищевказаних осіб ініціювати фінансові операції, а також інформацію (розгорнуті виписки) про ІР-адреси, з яких було підключено для виконання операції, також інформацію про використання платіжних (дебетних, кредитних) карток, тобто виконані операції знаття/внесення грошових коштів, їх точний час, номери та адреси банкоматів (у разі наявності відеозапису операцій зберегти та надати його).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1