Дата документу 15.11.2021 Справа № 554/4655/20
Справа №554/4655/2020
Провадження № 1-кс/554/115263/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000155 від 14 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації, яка перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: та терміналами зв`язку: № НОМЕР_2 , яким користується директор ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_4 , яким користується засновник та фактичний керівник ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_5 , яким користується особа, що фактично веде податкову та бухгалтерську звітність ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_6 , яким користується особа, що здійснювала технічний нагляд за об`єктом будівництва ОСОБА_15 , 1988 року народження, з можливістю вилучення в електронному вигляді на окремому носії інформації. Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення її в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання. Строк дії ухвали встановити 2 місяці.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб

В судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №00000155 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно із службовими особами ряду приватних підрядних організацій під час виконання робіт та послуг щодо будівництва об`єктів на території Полтавської області здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів. Зокрема, під час розслідування кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно із службовими особами ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт з будівництва амбулаторії в с. Балясне, Диканського району, Полтавської області. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_11 » було укладено договір підряду № 03-18/201 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 ». Вартість виконання робіт згідно умов договору визначена у розмірі 8 945 000 грн. Строки виконання робіт згідно умов договору встановлювалися до 20.12.2018. В подальшому шляхом укладення додаткових угод строки виконання робіт з будівництва амбулаторії було неодноразово продовжено. Місце виконання робіт згідно умов договору визначено як: АДРЕСА_3 . Місце виконання робіт згідно умов тендерної документації визначено як: АДРЕСА_3 . Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про те, що службові особи ПП « ОСОБА_11 » здійснюють привласнення бюджетних коштів, які виділяються для оплати вартості виконуваних робіт з будівництва, шляхом відображення в офіційних документах (актах прийняття виконаних робіт, довідках вартості та ін.) недостовірних відомостей щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт. Крім того, отримано інформацію про використання ПП « ОСОБА_11 » під час виконання робіт з будівництва амбулаторії неякісних матеріалів та матеріалів, які не відповідають вимогам проектної та ін. документації та не відображаються в офіційній звітній документації (при цьому в офіційних документах відображається придбання та використання матеріалів згідно вимог проектної та ін. технічної документації з будівництва), що створює умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів шляхом отримання різниці між вартістю фактично використаних матеріалів та ресурсів та вартістю таких матеріалів та ресурсів яка відображається в офіційних звітних документах. Зазначений механізм реалізується через відображення недостовірних відомостей у звітних документах за попереднього та подальшого погодження з боку окремих представників замовника ІНФОРМАЦІЯ_5 . Аналогічно до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися). Так, проведеною в ході досудового розслідування, будівельно-технічною експертизою, встановлено перевищення вартості робіт, які зазначені в актах приймання виконання робіт форма КБ-2в, фактично виконаним роботам на суму 727 248, 00 грн. згідно Висновку експерта №141 від 15.09.2021. В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: № НОМЕР_2 , яким користується директор ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 ; № НОМЕР_4 , яким користується засновник та фактичний керівник ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 ; № НОМЕР_5 , яким користується особа, що фактично веде податкову та бухгалтерську звітність ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 ; № НОМЕР_6 , яким користується особа, що здійснювала технічний нагляд за об`єктом будівництва ОСОБА_15 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по 15.11.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: та терміналами зв`язку: № НОМЕР_2 , яким користується директор ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_4 , яким користується засновник та фактичний керівник ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_5 , яким користується особа, що фактично веде податкову та бухгалтерську звітність ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_6 , яким користується особа, що здійснювала технічний нагляд за об`єктом будівництва ОСОБА_15 , 1988 року народження, що перебуває у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по 15.11.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: та терміналами зв`язку: № НОМЕР_2 , яким користується директор ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_4 , яким користується засновник та фактичний керівник ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_5 , яким користується особа, що фактично веде податкову та бухгалтерську звітність ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_6 , яким користується особа, що здійснювала технічний нагляд за об`єктом будівництва ОСОБА_15 , 1988 року народження, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по 15.11.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: та терміналами зв`язку: № НОМЕР_2 , яким користується директор ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_4 , яким користується засновник та фактичний керівник ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_5 , яким користується особа, що фактично веде податкову та бухгалтерську звітність ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_6 , яким користується особа, що здійснювала технічний нагляд за об`єктом будівництва ОСОБА_15 , 1988 року народження, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000155 від 14 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 15 листопада 2021 року до 15 січня 2022 року групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по 15.11.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: та терміналами зв`язку: № НОМЕР_2 , яким користується директор ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_4 , яким користується засновник та фактичний керівник ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_5 , яким користується особа, що фактично веде податкову та бухгалтерську звітність ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_6 , яким користується особа, що здійснювала технічний нагляд за об`єктом будівництва ОСОБА_15 , 1988 року народження, що перебуває у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 15 листопада 2021 року до 15 січня 2022 року групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по 15.11.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: та терміналами зв`язку: № НОМЕР_2 , яким користується директор ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_4 , яким користується засновник та фактичний керівник ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_5 , яким користується особа, що фактично веде податкову та бухгалтерську звітність ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_6 , яким користується особа, що здійснювала технічний нагляд за об`єктом будівництва ОСОБА_15 , 1988 року народження, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 15 листопада 2021 року до 15 січня 2022 року групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по 15.11.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: та терміналами зв`язку: № НОМЕР_2 , яким користується директор ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_4 , яким користується засновник та фактичний керівник ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_5 , яким користується особа, що фактично веде податкову та бухгалтерську звітність ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_6 , яким користується особа, що здійснювала технічний нагляд за об`єктом будівництва ОСОБА_15 , 1988 року народження, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 15 листопада 2021 року.

Повний текст ухвали складено 15 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1