печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4484/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування проводиться щодо злочинних дій службових осіб з числа колишнього керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаних із невжиттям заходів правового реагування у відношенні окремих банківських установ (щодо фактів виявлених порушень законодавства у сфері банківської діяльності та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо), а також із доведення їх до категорії проблемних та неплатоспроможних.
Протягом 2012-2016 років контроль за дотриманням законодавства у сфері банківської діяльності (з питань фінансового моніторингу, з питань валютного контролю / нагляду тощо) від НБУ здійснювали т. зв. куратори та особи з питань нагляду за діяльністю банківської установи (безвиїзний банківський нагляд).
Під час здійснення своїх службових обов`язків працівники НБУ виявляли численні порушення банківського законодавства (зокрема щодо недотримання законності та прозорості джерел формування статутних капіталів установ, процедури їх докапіталізації, здійснення внутрішнього фінансового моніторингу та повідомлення контролюючі органи про підозрілі фінансові операції, здійснення їх зупинення тощо) зазначеними вище фінансовими установами, однак за вказівками керівництва НБУ у відповідних звітах за результатами перевірок діяльності банків такі відомості не відображалися, жодні заходи правового реагування, що були визначені законодавством України і нормативними документами НБУ (попередження, штрафи, позбавлення ліцензії, непогодження рішень про реєстрацію / капіталізацію / докапіталізацію банку і т. п.), на застосовувалися до визначених банківських установ, або застосовувалися незначні санкційні заходи впливу.
Епізод: незаконні дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та суддів при реалізації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 05 лютого 2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії, а саме кредитний договір № 12-070201 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 05.02.2007 р. на підставі яких Банку передано в іпотеку/заставу майно (нежитлові приміщення цілісного майнового комплексу) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому 01.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про порушення справи про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з непогашеною заборгованістю у сумі 1 208 865,0 грн.
Господарським судом Миколаївської області 12.07.2016 прийнято ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство та визнання безспірних грошових вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 1 208 865,0 грн. та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (справа № 915/715/16).
Надалі ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.04.2017 затверджено реєстр кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та визнано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитором, вимоги якого забезпечені заставою боржника на суму 58 401 723,4 грн.
В подальшому між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 451, а саме нежитлових будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 загальна площа 17684.2 кв.м.
Крім того, відповідно до Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 452, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майно, а саме комплекс нежитлових будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 2889.6 кв.м. та комплекс нежитлових будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 6779 кв.м.
Не погоджуючись із законністю Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 451 та № 452, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернутись з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », приватного нотаріуса ОСОБА_4 про визнання недійсними даних правочинів та скасування відповідних реєстраційних дій в межах справи № 915/715/16 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Однак, першочергово ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подав заяву про забезпечення позову до подання позовної заяви.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.05.2021 р. у справі № 915/715/16 (915/686/21) (склад суду: ОСОБА_5 ) було ухвалено:
1.Задоволено заяву приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 про вжиття заходів забезпечення позову до подання позовної заяви.
2.Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_9 (код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_3 ) вчиняти будь-які дії, спрямовані на користування, передачу у власність, передачу у користування (у тому числі відчуження, перереєстрація, реєстрація, визнання права власності тощо) щодо об`єктів нерухомого майна:
розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; Загальна площа (кв.м): 17684.2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 4;
розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; Загальна площа (кв.м): 6779, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 4;
розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; Загальна площа (кв.м): 2889.6, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 3. 3. Заборонити органам, які здійснюють реєстрацію речових прав на нерухоме майно, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна:
розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; Загальна площа (кв.м): 17684.2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 4;
розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; Загальна площа (кв.м): 6779, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 4; - розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; Загальна площа (кв.м): 2889.6, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 3.
Визначальним в резолютивній частині даної ухвали є саме заборона користування нерухомим майном, а також передавати у користування вказані об`єкти. ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі судді ОСОБА_5 фактично перешкодила господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000612 від 20.07.2021 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора прокурорам першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до належних чином завірених копій документів матеріалів судової справи № 915/715/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та матеріалів судової справи № 915/686/21 про забезпечення позову, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору
Слідчий суддя: ОСОБА_1