Справа № 202/7230/21
Провадження № 1-кс/202/6326/2021
УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000797 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи, приблизно з початку 2019 року по теперішній час, мешканець м. Кривий Ріг, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в супереч Закону України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 №1296-IV, відповідно до якого «Виробництво і ввезення в Україну творів, зображень, інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення, реклама, збут чи розповсюдження забороняється», діючи на території м. Кривий Ріг, організував протиправну діяльність пов`язану з виготовленням та розповсюдженням зображень порнографічного характеру в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах у всесвітній мережі «Інтернет».

Так ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення за рахунок виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних прибутків, усвідомлюючи, що для здійснення злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, які спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої ним групи.

З цією метою ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з числа мешканців м. Кривий Ріг, залучив до вчинення даних кримінальних правопорушень осіб жіночої статі, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інших, на теперішній час, невстановлених жінок, які переслідуючи корисливу мету погодилися спільно з ОСОБА_5 прийняти участь в злочинній діяльності, спрямованій на виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру (у вигляді онлайн відеотрансляцій) в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах у всесвітній мережі «Інтернет», на спеціалізованих інтернет сайтах таких як " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ролі Веб-моделей, та вчиняти дії, які носять порнографічний характер, користувачам вищевказаних інтернет сайтів, які сплачуватимуть вищевказаним особам жіночої статі грошові кошти у електронній валюті у вигляді так званих «Токенів».

Для виведення готівкових коштів ОСОБА_5 , одержаних від виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру вищевказаними Веб-моделями, ОСОБА_5 , у на теперішній час невстановлений спосіб, відкрив електронні гаманці, за допомогою яких, в подальшому конвертував електронні грошові кошти у національну валюту України на відкриті розрахункові рахунки в банківських установах. Для уникнення для себе негативних наслідків ОСОБА_5 , залучив свого знайомого ОСОБА_12 , який погодився прийняти участь у спільній діяльності пов`язаної з розповсюдженням зображень порнографічного характеру, з останнім, надавши знаряддя, а саме свою банківську картку на яку отримував грошові кошти отримані Веб-моделями від розповсюдження зображень порнографічного характеру, з якої в подальшому, за вказівкою останнього, перераховував грошові кошти на розрахункові рахунки Веб-моделей одержані ними грошові кошти від вказаної діяльності грошові кошти у вигляді так званої «зарплати». Також ОСОБА_5 , задіяв свою тітку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка надала свою згоду, одержувати для нього банківські перекази ІНФОРМАЦІЯ_12 на своє ім`я, які вищевказані Веб-моделі отримували від постійних «Клієнтів» з за кордону.

Для здійснення контролю за отриманим прибутком, та виходами в онлайн вищезазначеними Веб-моделями, ОСОБА_5 для особистої конспірації, приблизно в той самий час залучив до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які погодилися спільно з ОСОБА_5 та вищевказаними Веб моделями, сприяти останньому у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, шляхом вчинення пособницьких дій спрямованих на реєстрацію Веб-моделей на зазначених інтернет сайтах, створенні для кожної з них Нік-неймів, контролю виходу їх в онлайн, облік отриманих електронних коштів Веб-моделями від здійснення зазначеної кримінально-протиправної діяльності.

Під час проведення досудового розслідування, під час проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки зафіксовані факти, виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру в режимі онлайн, за грошову оплату, через один з вищевказаних веб-сайтів, вищезазначеними Веб-моделями, які були зареєстровані ОСОБА_15 , ОСОБА_14 і ОСОБА_16 , за попередньою вказівкою ОСОБА_5 , а саме: 18.09.2019 року дії веб-моделі під Нік-неймами «Kate_goodess» ( ОСОБА_8 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_7 ); 27.07.2020 дії веб-моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ОСОБА_8 ); 03.08.2020 дії веб моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ОСОБА_17 ); 27.11.2020 дії веб моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ОСОБА_7 ); 21.07.2021 дії веб-моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ОСОБА_10 ); 27.07.2021 дії веб-моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ОСОБА_9 ); 05.08.2021 дії веб моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ОСОБА_11 ),

Діяння зазначених Веб-моделей, за результатами судових мистецтвознавчих експертиз, встановлені експертами як дії порнографічного характеру.

Отримані грошові кошти від вчинених дій зазначеними Веб-моделями, частково були виведені ОСОБА_5 , як з власного рахунку так і через підставних осіб, що підтверджується оглядом інформації отриманої в ході тимчасового доступу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

01.11.2021 року на підставі зібраних доказів під час досудового розслідування, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 301 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , а 17.11.2021 року ОСОБА_14 .

Щодо причетності інших осіб, на теперішній час органом досудового розслідування проводяться слідчі дії з метою збирання доказів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрований як фізична особа підприємець.

На запит слідчого стосовно надання інформації про суми отриманих доходів вищевказаних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_24 надало відповідь про неможливість надання запитуваної інформації через те, до такої інформації доступ обмежено законом.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення обставин отримання доходу ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , задля отримання інформації щодо походження грошових коштів, які переказувалися між учасниками кримінального правопорушення, на власні розрахункові рахунки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , так як саме на цей центральний орган виконавчої влади законом покладено завдання щодо реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до податкових декларацій про майновий стан та доходи, податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи підприємця та для фізичної особи підприємця (для першої та другої груп - річна), податкових декларацій з податку на прибуток, до звітів стосовно податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, які подавалися ФОП « ОСОБА_5 » РНОКП НОМЕР_1 , за період з 1 кварталу 2019 року по теперішній час; до інформації з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, про суми нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків з період часу з 1 кварталу 2019 року по теперішній час, стосовно фізичних осіб платників податків ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , РНОКП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНКОПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , РНОКП НОМЕР_11 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_26 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- податкових декларацій про майновий стан та доходи, податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи підприємця та для фізичної особи підприємця (для першої та другої груп - річна), податкових декларацій з податку на прибуток, до звітів стосовно податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, які подавалися ФОП « ОСОБА_5 » РНОКП НОМЕР_1 , за період з 1 кварталу 2019 року по теперішній час;

- інформації з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, про суми нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків з період часу з 1 кварталу 2019 року по теперішній час, стосовно фізичних осіб платників податків ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНКОПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Строк виконання ухвали до 28.01.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1