СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9623/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , накласти арешт на корпоративні права, а саме: частки участі ОСОБА_5 в розмірі 50% у статутному капіталі: ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804). Частки участі ОСОБА_6 в розмірі 50% у статутному капіталі: ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804). Частку участі ОСОБА_7 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762).

Накласти арешт та заборонити розпоряджатися та відчужувати нерухоме майно, розташоване за адресою:м. Київ, проспект Маяковского Володимира, будинок 26а, група нежилих приміщень АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , приміщення 1-12; АДРЕСА_3 , будівля, (літера А); АДРЕСА_4 (нежитлові приміщення з №1 по №6), літ. «А»; АДРЕСА_5 (нежитлові приміщення з №1 по №5), літ. «А» ; АДРЕСА_6 , нежилі приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень № 233); АДРЕСА_6 , нежитлові приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень 232); АДРЕСА_7 , нежитлові приміщення групи приміщень №1,3 в літ «А». АДРЕСА_8 .

Заборонити Міністерству юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ), його територіальним органам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 15); Головному управлінню юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д, ); районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції; підрозділам Державної реєстраційної служби України; державним та приватним нотаріусам, а також будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації вчиняти та/або скасовувати та/або коригувати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про зміни до статуту ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762), а також дії щодо внесення змін до відомостей про ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , систематично надходять дзвінки на їх мобільні телефони із скритих номерів та під час розмов невідомі особи погрожують позбавити потерпілих належних їм на праві власності об`єктів нерухомості, шляхом підроблення правовстановлюючих документів та перереєстрації права власності на інших осіб поєднане із пропозицією продати належні їм об`єкти нерухомості по ціні, нижчій від ринкової.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілі

є співзасновниками ряду товариств, за якими в свою чергу зареєстровано право власності на ряд об`єктів нерухомості, зокрема:

- ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (; місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вулиця Закревського, будинок 47, офіс 2), яке є власником об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_9 , група нежилих приміщень АДРЕСА_10 , приміщення 1-12;

- ТОВ «ОЛЬГА-П» (; місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вулиця Закревського, будинок 47, офіс 2), яке є власником об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , будівля,

(літера А);

- ТОВ «ЛОТ» (; місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вулиця Бальзака, будинок 60), яке є власником об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, приміщення 8; місто Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 60, приміщення 11;

- ТОВ «РАФА-1»( ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ), яке є власником об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , нежилі приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень № 233);

Крім цього, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , також є засновником товариства в якому її частка складає 100%, за яким в свою чергу зареєстровано право власності на ряд об`єктів нерухомості, зокрема:

- ТОВ «ТВ93» (; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), яке є власником об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень 232).

Також, потерпілі являються власниками об`єкту нерухомого майна, у якому частка ОСОБА_5 складає 40%, частка ОСОБА_7 складає 40% та частка ОСОБА_6 складає 20%, розташованого за адресою:

- АДРЕСА_7 , нежитлові приміщення групи приміщень №1,3 в літ «А».

Крім того, потерпілі являються власниками об`єкту нерухомого майна

ТОВ «ЛОТ»: нерухомість за адресою: м. Київ, вул. Шалом Алейхема, 17.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що ОСОБА_5 є засновником

ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804),

ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804) з часткою участі у кожному з цих товариств - 50%. Окрім ОСОБА_5 співзасновником зазначених вище товариств, згідно з реєстром, зазначено ОСОБА_6 з часткою участі у кожному товаристві також 50%.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 є засновником Товариства

з обмеженою відповідальністю «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762) із часткою участі в розмірі 100%.

Відтак, на даний момент існують дані, які свідчать про те, що у власності потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є об`єкти нерухомості, які невстановлені особи під погрозою підроблення реєстраційних та інших правовстановлюючих документів та перереєстрації права власності на інших осіб, пропонують продати по ціні нижчій від ринкової, тим самим є підстави вважати, що дії невстановлені особи спрямовані на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману та подальшим нанесенням матеріальних збитків потерпілим.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки винесена відповідна постанова про визнання речових доказів, та недопущення відчуження цього майна поза свідомим волевиявленням власників, постала необхідність накласти арешт на майно, зазначене в клопотанні прокурора.

Процесуальним керівником у провадженні 26.11.2021 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вказаних вище корпоративних прав та об`єктів нерухомості речовими доказами.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність , можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їхнього приховування, псування, знищення, втрати, відчуження, використання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права, а саме: частки участі ОСОБА_5 в розмірі 50% у статутному капіталі: ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804); ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804). Частки участі ОСОБА_6 в розмірі 50% у статутному капіталі: ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590); ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804). Частку участі ОСОБА_7 в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762).

Накласти арешт та заборонити розпоряджатися та відчужувати нерухоме майно, розташоване за адресою:м. Київ, проспект Маяковского Володимира, будинок 26а, група нежилих приміщень АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , приміщення 1-12; АДРЕСА_3 , будівля, (літера А); АДРЕСА_4 (нежитлові приміщення з №1 по №6), літ. «А»; АДРЕСА_5 (нежитлові приміщення з №1 по №5), літ. «А» ; АДРЕСА_6 , нежилі приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень № 233); АДРЕСА_6 , нежитлові приміщення з №1 по № 5 (групи приміщень 232); АДРЕСА_7 , нежитлові приміщення групи приміщень №1,3 в літ «А». АДРЕСА_8 .

Заборонити Міністерству юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ), його територіальним органам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 15); Головному управлінню юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д, ); районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції; підрозділам Державної реєстраційної служби України; державним та приватним нотаріусам, а також будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації вчиняти та/або скасовувати та/або коригувати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про зміни до статуту ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762), а також дії щодо внесення змін до відомостей про ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ОЛЬГА-П» (ідентифікаційний код: 41612590), ТОВ «ЛОТ» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «РАФА-1» (ідентифікаційний код: 21618804), ТОВ «ТВ93» (ідентифікаційний код: 42621762), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1