печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000261 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ).
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000261 від 13.04.2021, в порядку ст. 40, ст. 218 КПК України, на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать та підтверджують факт проведення/здійснення в період 2018-2021 років фінансово-господарських операцій з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі:

- договори, угоди, контракти, з додатками, доповненнями та специфікаціями, які укладені між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2019-2021 років.

- первинні фінансовор-господарські, податкові документи, які складені в результаті проведення фінансово-господарських операції між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2018-2021 років, в тому числі податкові, видаткові накладні, рахунки, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, ордери, виписки по рахунках, довідки походження, сертифікати відповідності, товарно-транспортні накладні та інші.

- запити від іноземних компаній, нерезидентів, їх представників та агентів, замовників, на комерційні пропозиції протягом 2018- 2020 років, щодо поставки РЛС П-18 (або їх модифікацій) та надані на них відповіді.

- комерційні пропозиції від вітчизняних державних або приватних підприємств, щодо виробництва та поставки РЛС П-18 (або їх модифікацій).

- програми, протоколи, службові записки та ін. щодо проведення переговорів (зустрічей, нарад) із представникам копаній нерезидентів, іноземних компаній-замовників (їх представником, посередником) та комітентами.

- листування ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Прага, Чеська Республіка) щодо можливості укладення контракту та його реалізації.

- зовнішньоекономічний контракт ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку РЛС П-18 до Монголії.

- агентська угода (у разі наявності) в рамках вказаного зовнішньоекономічного контракту.

- програми та звіти приймання представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2018-2021 роки.

- договір комісії від 18.10.2019 № 5ТЕ-3-151-Д/К-19 укладений між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та додатковими угодами.

- офіційне листування між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу можливості виробництва, поставки та гарантійного обслуговування Антенно-щоглового пристрою з комплектом 31П зі складу РЛС П-18ЛМ.

- офіційне листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу можливості виробництва та поставки РЛС П-18.

- комерційні пропозиції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо Антенно-щоглового пристрою з комплектом ЗІП та РЛС П-18 направлені на адресу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- офіційне листування між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливості виробництва та поставки РЛС П-18;

- договір комісії між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виробництва та поставки РЛС П-18 з додатками та додатковими угодами;

- відомості щодо дослідження (вивченя) можливостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших потенційних постачальників РЛС П-18 (в т.ч. відповідні протоколи, рішення, обґрунтування).

- дані щодо посадових осіб ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вели передоговірну та договірну роботу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Прага, Чеська Республіка).

- документи щодо проведених зовнішньоекономічних операцій у митному режимі «експорт» де учасником виступає компанія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі на підставі договорів комісії з ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виступає комітентом а ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступає комісіонером або спец експортером, в період 2018-2020 років, щодо вивезення товарів вказаними суб`єктами господарювання за межі митної території України у митному режимі «експорт» в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Прага, Чеська Республіка та компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1