УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО ІІ Ds 264.2019 - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО ІІ Ds 264.2019, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості:

-копій реєстраційних документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з обмеженою відповідальністю, код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організації України: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса ведення діяльності: АДРЕСА_3 ;

-про персональні та контактні дані (номери телефонів, адреси) власників, учасників або членів правління;

-про будь-які контактні дані цієї юридичної особи (телефони, адреси, адреси електронної пошти, адреси веб-сайтів, встановити та передати номери банківських рахунків, відкритих для цієї юридичної особи);

-чи ця юридична особа має дозвіл на управління активами на валютному ринку FOREX (якщо так, ким наданий).

Прокурором в клопотанні зазначено, що окружна прокуратура у Варшаві веде нагляд за провадженням щодо скоєння вчинку за статтею 178 Закону «Про оборот фінансовими інструментами» у зв`язку з діяльності суб`єкту Agricole Trade, яке стосується ведення за допомогою інвестиційної платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 діяльності в галузі торгівлі фінансовими інструментами без необхідного дозволу, або повноваження Комісії фінансового нагляду. В слідства встановлено, що невстановлені злочинці здійснювали трансакції від імені потерпілих шляхом дистанційного керування їх комп`ютером за посередництвом програмного забезпечення AnyDesk. Постраждалі, надіючись на отримання високого прибутку через Інтернет шляхом гри на біржі, передавали невстановленим особам свої дані, в тому числі дані про посвідчення особи, банківський рахунок і картку банкомату. Потім невстановлені злочинці за допомогою програмного забезпечення AnyDesk отримували дистанційний доступ до комп`ютера потерпілих і за його допомогою, використовуючи раніше передні персональні дані потерпілих, здійснювали перекази грошових коштів з їх банківських рахунків за допомогою компаній, що надають платіжні послуги в Інтернеті, а також брали на їх дані кредити в різних компаніях.

Прокурором вказано, що з вже встановленого в цій справі випливало, що на інформаційних носіях даних, що належить потерпілим, виявлено існування виконуваного файлу програми AnyDesk та встановлено, що особами, що логувалися дистанційно до комп`ютерів потерпілих були користувачі цього програмного забезпечення, які встановлювали з`єднання з джерельними ІР-адресами, що приналежить до Інтернет-провайдерів з території України. Встановлено, що з ІР-номера НОМЕР_2 , в якого користувачем кінцевими була компанія Global Legal Service товариство з обмеженою відповідальністю, кодом в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса ведення діяльності: АДРЕСА_3 , виконувалися з`єднання з потерпілими особами, які заявляли, що є представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ці люди через програму Antydesk отримували віддалений доступ до комп`ютера потерпілих і вмовляли потерпілих робити інвестиції фінансових ресурсів через платформу Agricole Trade.

Цікавлять слідство відомості, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що до Шевченківської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит ІНФОРМАЦІЯ_4 із зверненням відповідно до ст.ст. 554 та 558 КПК України компетентного органу Республіки Білорусь в рамках надання міжнародної правової допомоги за міжнародним судовим дорученням.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що у вказаній кримінальній справі встановлено, що окружна прокуратура у Варшаві веде нагляд за провадженням щодо скоєння вчинку за статтею 178 Закону «Про оборот фінансовими інструментами» у зв`язку з діяльності суб`єкту Agricole Trade, яке стосується ведення за допомогою інвестиційної платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 діяльності в галузі торгівлі фінансовими інструментами без необхідного дозволу, або повноваження Комісії фінансового нагляду. В слідства встановлено, що невстановлені злочинці здійснювали трансакції від імені потерпілих шляхом дистанційного керування їх комп`ютером за посередництвом програмного забезпечення AnyDesk. Постраждалі, надіючись на отримання високого прибутку через Інтернет шляхом гри на біржі, передавали невстановленим особам свої дані, в тому числі дані про посвідчення особи, банківський рахунок і картку банкомату. Потім невстановлені злочинці за допомогою програмного забезпечення AnyDesk отримували дистанційний доступ до комп`ютера потерпілих і за його допомогою, використовуючи раніше передні персональні дані потерпілих, здійснювали перекази грошових коштів з їх банківських рахунків за допомогою компаній, що надають платіжні послуги в Інтернеті, а також брали на їх дані кредити в різних компаніях.

З вже встановленого в цій справі випливало, що на інформаційних носіях даних, що належить потерпілим, виявлено існування виконуваного файлу програми AnyDesk та встановлено, що особами, що логувалися дистанційно до комп`ютерів потерпілих були користувачі цього програмного забезпечення, які встановлювали з`єднання з джерельними ІР-адресами, що приналежить до Інтернет-провайдерів з території України. Встановлено, що з ІР-номера НОМЕР_2 , в якого користувачем кінцевими була компанія Global Legal Service товариство з обмеженою відповідальністю, кодом в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса ведення діяльності: АДРЕСА_3 , виконувалися з`єднання з потерпілими особами, які заявляли, що є представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ці люди через програму ОСОБА_6 отримували віддалений доступ до комп`ютера потерпілих і вмовляли потерпілих робити інвестиції фінансових ресурсів через платформу Agricole Trade.Орган кримінального переслідування вважає, що невстановлені рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які були переведені викрадені кошти, а також невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який було здійснено спробу їх переведення, використовувались з метою здійснення протиправної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідуваннячи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином встановлено, що, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ прокурор, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з урахуванням того, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення виїмки копій в електронному та/або друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ прокурор, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме отримання інформації:

- копій реєстраційних документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з обмеженою відповідальністю, код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організації України: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса ведення діяльності: АДРЕСА_3 ;
- про будь-які контактні дані цієї юридичної особи (телефони, адреси, адреси електронної пошти, адреси веб-сайтів, встановити та передати номери банківських рахунків, відкритих для цієї юридичної особи);
Проте прокурором у клопотанні в порушення вимог ч. 6 ст. 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення виїмки копій в електронному та/або друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ прокурор, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме отримання інформації:

-про персональні та контактні дані (номери телефонів, адреси) власників, учасників або членів правління;

-чи ця юридична особа має дозвіл на управління активами на валютному ринку FOREX (якщо так, ким наданий).

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО ІІ Ds 264.2019 - про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості:

-копій реєстраційних документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з обмеженою відповідальністю, код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організації України: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса ведення діяльності: АДРЕСА_3 ;

-про будь-які контактні дані цієї юридичної особи (телефони, адреси, адреси електронної пошти, адреси веб-сайтів, встановити та передати номери банківських рахунків, відкритих для цієї юридичної особи).
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: