Справа № 592/1295/22
Провадження № 1-кс/592/571/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002646, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до руху коштів ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код - НОМЕР_1 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 , за період з 31.05.2016 по 31.12.2020 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами.

З 20.04.2005 ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з основним видом діяльності у сфері права, інша професійна, наукова та технічна діяльність.

Починаючи з 2016 року ФОП ОСОБА_5 укладав з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори на поставку продукції та надання послуг.

При цьому, виробництво лічильників рідини (витратомірів) і рахункових пристроїв відноситься до класу 26.51 КВЕД 2010 і передбачає економічну діяльність, пов`язану з виробництвом інструментів і обладнання для вимірювання дослідження та навігації.

Так, не маючи відповідного виду діяльності, яка передбачає виробництво лічильників рідини (витратомірів) і рахункових пристроїв, з метою переваги під час Державних закупівель без використання електронної системи Prozorro, отримання прибутку шляхом поставки Установи для повірки лічильників води УПЛВ-1» (далі-Установка) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 в тендерній документації зазначив, що він є виробником даного виробу.

За період з 31.05.2016 по 30.01.2020 ФОП ОСОБА_5 поставив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установок всього на суму 666,4 тис. грн..

Є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 не був виробником даних установок, оскільки у нього не було своїх виробничих потужностей для виробництва цих установок, відсутні наймані спеціалісти для виконання даного виду робіт.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та має р/р НОМЕР_2 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів ФОП ОСОБА_5 . Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву, згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002646 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звернувшись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.05.2016 по 31.12.2020 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на рахунок (у паперовому та електронному вигляді).

Однак відомості щодо періоду, у якому мало місце поставлення установок для повірки лічильників у Єдиному державному реєстру досудових розслідувань відсутні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити відомості щодо невизначеного кола осіб, які перераховували кошти на банківський рахунок за період з 31.05.2016 по 31.12.2020.

В порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з 31.05.2016 по 31.12.2020, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження в межах якого подане клопотання за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні правові підстави для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 160, 163 -164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002646, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1