УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/18697/21

Провадження №: 1-кс/755/5078/21

"17" листопада 2021 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого,я ке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 вересня 2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду №54.19-81 на капітальний ремонт будівель та споруд.
За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (капітальний ремонт системи опалення) », замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх.
Пунктом 3.1. цього договору встановлено, що ціна договору є твердою та становить 22 304 716,67 гривень (в тому числі ПДВ 20% - 4 460 943, 33 гривень). Загальна ціна договору становить 26 765 660, 00 гривень (двадцять шість мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістсот шістдесят гривень, 00 копійок). Роботи за вказаним договором мають бути виконані до 31 грудня 2019 р.
Встановлено факт, що 23 вересня 2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду №54.19-78 на капітальний ремонт будівель та споруд.
За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх.
Пунктом 3.1. цього договору встановлено, що ціна договору є твердою та становить 4 860 000,00 гривень (в тому числі ПДВ 20% - 972 000,00 гривень). Загальна ціна договору становить 5 832 000,00 гривень ( п`ять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі гривень, 00 копійок). Роботи за вказаним договором мають бути виконані протягом 90 днів з дня підписання договору.
Також, 23 вересня 2019 до договору підряду №54.19-18 було складено Додаткову угоду №1, відповідно до якої Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовились викласти пункт 3.1. Договору у нової редакції.
Пунктом 3.1. цього договору встановлено, що ціна договору є твердою та становить 2 177 014,81 (крім того ПДВ 20% -435 402,96 грн.), разом ціна договору становить 2 612 417, 77 грн. (два мільйона шістсот дванадцять тисяч чотириста сімнадцять гривень 77 копійок) з ПДВ.
Водночас, під час моніторингу веб-сторінки державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено, що 23 жовтня 2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір підряду № 54.19-92 на капітальний ремонт будівель та споруд.
За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 »(ремонт оглядових канав, підсилення колон та монтаж канавних підйомників) відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх.
Пунктом 3.1. цього договору встановлено, що ціна договору є твердою та становить 8 477 836, (крім того ПДВ 20% - 1 695 567, 40 грн.), разом ціна договору становить 10 173 404, 38 грн. ( десять мільйонів сто сімдесят три тисячі чотириста чотири гривні 38 копійок) з ПДВ. Роботи за вказаним договором мають бути виконані до 31.12.2019 року з дня підписання договору.
Так, згідно договорів підряду № 54.19-92 від 23 жовтня 2019, №54.19-78 від 23 вересня 2019, №54.19-81 від 30 вересня 2019 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 був відправлено запит від 29.10.2021 на проведення огляду будівель та приміщень, за участю представника, на території Дарницького ТРЕД за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу проведених зазначених у договорах робіт.
За вказаним фактом, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.11.2021 було проведено огляд місця події за участю понятих, під час якого заступник директора з загальних питань ОСОБА_5 не надав згоду на проведення огляду вказаних об`єктів, а також від надання підпису відмовився.
Також, 03.11.2021 слідчим було надіслано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідь на яку не надійшло, про надання документів : договір підряду № 54, 19-92 від 23.10.2019 року, предметом договору є «Капітальний ремонт будівель та споруд АДРЕСА_1 (ремонт оглядових каналів, підсилення колон та монтаж канави підйомників)»; договір підряду № 54, 19-78 від 23.09.2019 року, предметом договору є «Капітальний ремонт будівель та споруд АДРЕСА_1 »; договір підряду № 54, 19-81 від 30.09.2019 року, предметом договору є «Капітальний ремонт будівель та споруд АДРЕСА_1 (капітальний ремонт системи опалення)»; оригіналів документів, що подавався для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах; завірені копії документів особових справ службових осіб, що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції.
Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконали договір належним чином та в повному обсязі, а також вчинили заволодіння бюджетними коштами.
З огляду на вказане, виникає необхідність в проведені тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного нарахування та виплати бюджетних коштів, існує потреба в проведенні комплексної будівельно-технічної експертизи, проведення якої неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Позиція сторін

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
? договір підряду № 54, 19-92 від 23.10.2019 року, предметом договору є «Капітальний ремонт будівель та споруд АДРЕСА_1 (ремонт оглядових каналів, підсилення колон та монтаж канави підйомників)», з додатками; договір підряду № 54, 19-78 від 23.09.2019 року, предметом договору є «Капітальний ремонт будівель та споруд АДРЕСА_1 », з додатками; договір підряду № 54, 19-81 від 30.09.2019 року, предметом договору є «Капітальний ремонт будівель та споруд АДРЕСА_1 (капітальний ремонт системи опалення)», з додатками та оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах, з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах;
? документів, що подавалися для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати), з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах;
? особових справ службових осіб, що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1