Справа № 496/2368/21
Провадження № 1-кс/496/1469/21
У Х В А Л А

09 вересня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000016 від 18.03.2021 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
-повних анкетних даних власника банківської картки - № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім`я та по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, фото та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;
-банківських транзакцій за номером карткового рахунку - № НОМЕР_2 за період з 05.02.2021 р. по 30.03.2021 р. з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника/отримувача грошових коштів, адресу місця проживання відправника/отримувача, цих коштів, а також фото, відеоматеріали, отримані під час фактичного заволодіння грошовими коштами (зняття грошових коштів);
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів за картковим рахунком: № НОМЕР_2 за період з 05.02.2020 р. по 30.03.2021 р. з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку - № НОМЕР_2 , а саме вхід через банківські онлайн-додатки, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.03.2021 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом обману, користуючись персональними даними заявника, за допомогою мобільного телефону взяв кредитні грошові кошти у компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я заявника на загальну суму 34468 гривень. Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18.03.2021 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в сел. Наті Одеського району Одеської області, шляхом використання мобільного телефону ОСОБА_4 , його анкетних даних та свого номеру телефону НОМЕР_3 , здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) здійснив зняття грошових коштів у сумі 1500 гривень, шляхом зміни номеру телефону потерпілого, який був закріплений до рахунку на свій НОМЕР_5 . Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді було вилучено документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де підтверджено факт зміни номеру мобільного телефону, а також зазначено, що суму позики за укладеним Договором було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не володіє повною інформацією стосовно банківських карток клієнтів, а також даних обслуговуючого банку, усі ці дані реєструються та зберігаються платіжною системою, що здійснює перекази грошових коштів за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (дані платіжної системи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_3 ) зняв грошові кошти у сумі 9500 гривень через інформаційно-телекомунікаційну систему за допомогою мобільного телефону потерпілого та уклав договір. На підставі ухвали слідчого судді було вилучено документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та встановлено, що 08.02.2021 року було укладено договір позики №1743332, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) зобов`язалось надати Позичальнику грошову позику в сумі 9500 гривень, строком на 10 днів. На виконання умов договору №1743332 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) 08.02.2021 року перерахувало на зареєстрований Позичальником перед підписанням договору банківський картковий рахунок - НОМЕР_2 , емітентом якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер платежу НОМЕР_9 ), грошову позику у сумі 9500 гривень строком на 10 днів. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) безпосередньо не перераховує кошти на рахунки клієнтів, а перекази коштів позичальникам здійснюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та фінансовою компанією договору про переказ коштів від 23.01.2018 №23-01-18/5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( АДРЕСА_4 ) зняв грошові кошти у сумі 1500 гривень, діючи від імені ОСОБА_4 уклав договір та отримав грошові кошти. На підставі ухвали слідчого суді було вилучено документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і встановлено, шо 14.03.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту №88, відповідно до умов якого Клієнту було надано грошові кошти у розмірі 1468 гривень на номер картки НОМЕР_11 , номер мобільного телефону, який використовувався при оформленні кредитних договорів: НОМЕР_3 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснює переказ грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), згідно договору на переказ коштів №10 від 07.12.2020 року. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але в клопотанні вказав, що просить справу розглянути без його участі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- повних анкетних даних власника банківської картки - № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім`я та по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, фото та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- банківських транзакцій за номером карткового рахунку - № НОМЕР_2 за період з 05.02.2021 р. по 30.03.2021 р. з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника/отримувача грошових коштів, адресу місця проживання відправника/отримувача, цих коштів, а також фото, відеоматеріали, отримані під час фактичного заволодіння грошовими коштами (зняття грошових коштів);

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів за картковим рахунком: № НОМЕР_2 за період з 05.02.2020 р. по 30.03.2021 р. з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку - № НОМЕР_2 , а саме вхід через банківські онлайн-додатки, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Разом з цим, слідчим не доведено та матеріали справи не містять відомостей про те, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000016 від 18.03.2021 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1