Провадження № 1-кс/752/341/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № № 0000698 від 06.08.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у операторів телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000698 від 06.08.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.07.2021 по 16.07.2021 за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, невстановлена особа використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу квадроциклу марки «Ямаха Лінхай 200», використовуючи завідомо неправдиве оголошення, розміщене в інтернет-ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_5 - шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі близько 18000 грн. належними гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 - мешканцю АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які останній перевів на картковий рахунок.
Також під час розслідування встановлено, що 03.06.2021 року близько 18.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , що невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону, НОМЕР_3 під приводом продажу квадроциклу марки «Ямаха» чорного кольору, використовуючи завідомо неправдиве оголошення, розміщене в інтернет-ресурсі: https://obvava.ua/ua - шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 3400 грн. належними гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 - мешканцю АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 .
Крім цього, 15.09.2021, ОСОБА_8 повідомив, що 14.09.2021 він здійснив замовлення квадроциклу марки «Yamaha Lin-Hai M200» вартістю 7800 за номером мобільного телефону НОМЕР_7 . Продавець, повідомив, що після оплати частини суми в розмірі 2440 грн. квадроцикл буде доставлено за адресою, а саме: АДРЕСА_4 , 15.09.2021 в період часу з 9:00 до 10:30. ОСОБА_8 оплатив частину суми в розмірі 2440 грн., але вище вказана техніка не була доставлена в вказаний час.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_3 , після отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які зараховувались на банківські картки різних банківських установ - знімав їх та в подальшому через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснював грошові перекази на імена ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , також інколи робив перерахування на банківські карти, які за допомогою мессенджеру «Телеграм» - Кожушко надсилав ОСОБА_12 .
16.09.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.11.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 під час якого було виявлено та вилучено: - тримачі для сім карток з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . - тримач для сім карти ОСОБА_13 з номером під шрих кодом НОМЕР_17 ; - сім карта ОСОБА_14 з номером НОМЕР_18 ; - сім карта ОСОБА_14 з номером НОМЕР_19 ; - сім карта ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_20 ; - сім карта ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_21 ; - сім карта ОСОБА_13 з номером НОМЕР_22 ; - сім карта ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_23 .
На даний час в органу досудового розслідування, з метою розслідування даного кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у справі, а також для здійснення подальшої перевірки показань підозрюваних, зокрема, встановлення абонентських з`єднань між учасниками під час: обговорення злочинної діяльності, а також встановлення інших невстановлених розслідуванням осіб, що можуть бути причетні до вказаних кримінальних правопорушень, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, тобто до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС-повідомлень з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . - тримач для сім карти ІНФОРМАЦІЯ_10 з номером під шрих кодом НОМЕР_17 ; - сім карта ОСОБА_14 з номером НОМЕР_18 ; - сім карта Вадафон з номером НОМЕР_19 ; - сім карта ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_20 ; - сім карта ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_21 ; - сім карта ІНФОРМАЦІЯ_10 з номером НОМЕР_22 ; - сім карта ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_23 , із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 00.00 годин 01.01.2021 по 00.00 годин 02.12.2021 за зазначеними абонентськими номерами.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у місті Києві у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 06.08.2021, слідчим ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 інформації стосовно абонентів мобільних номерів: сім карт з номером НОМЕР_20 із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 00.00 годин 01.01.2021 по 00.00 годин 16.09.2021.

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 інформації стосовно абонентів мобільних номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_16 . - сім карта Вадафон з номером НОМЕР_18 ; - сім карти з номером НОМЕР_19 із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 00.00 годин 01.01.2021 по 00.00 годин 16.09.2021.

- у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 інформації стосовно абонентів мобільних номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , - сім карти з номером НОМЕР_21 - сім карти ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_23 .в,із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 00.00 годин 01.01.2021 по 00.00 годин 16.09.2021.

- у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_8 інформації стосовно абонентів мобільних номерів: сім карти з номером під шрих кодом НОМЕР_17 ; сім карти з номером НОМЕР_22 ,із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 00.00 годин 01.01.2021 по 00.00 годин 16.09.2021.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1