Справа № 646/4954/21
№ провадження 1-кс/646/1582/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин, ОСОБА_4 органами досудового розслідування підозрюється у тому, що вона, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлені на даний час досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 27.07.2021, придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше 17 полімерних згортків, всередині яких знаходилась порошкоподібна речовина червоного кольору та порошкоподібною речовиною білого кольору, які зі слів ОСОБА_4 є психотропною речовиною PVP та mix, які незаконно зберігала з метою збуту до моменту їх виявлення та вилучення працівниками поліції, що мало місце о 16.20 год. 27.07.2021. Діяння попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.307 КК України.
Слідчий СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та містять інформацію про банківській рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , а також іншу інформацію про нього. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетним до вчинення злочинів.

В судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000487 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, по факту того, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлені на даний час досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 27.07.2021, придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи не менше 17 полімерних згортків, всередині яких знаходилась порошкоподібна речовина червоного кольору та порошкоподібною речовиною білого кольору, які зі слів ОСОБА_4 є психотропною речовиною PVP та mix, які незаконно зберігала з метою збуту до моменту їх виявлення та вилучення працівниками поліції, що мало місце о 16.20 год. 27.07.2021.
27.07.2021 ОСОБА_4 у дному кримінальному провадженні повідомлено про підозру, за ч.2 ст.307 КК України.
Як вбачається з протоколу затримання ОСОБА_4 від 27.07.2021, біля будинку АДРЕСА_1 , було здійснено її особистий обшук, в результаті чого виявлено та вилучено крім іншого, банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 строк дії 07/24, яка поміщена до сейф-пакету №INZ1084503.

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що перерахування грошових коштів за збут психотропних та наркотичних речовин при вищевказаних обставинах ОСОБА_4 здійснювалося на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за №НОМЕР_1 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо інформації про банківській рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , а також іншу інформацію про нього.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по рахунку ОСОБА_4 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку - встановлення особи, з рахунку якої ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Код банку (МФО): НОМЕР_3 , офіс у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по картці за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.02.2021 по 01.08.2021 року;
- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 , яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 01.02.2021 по 01.08.2021 року.
- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 , яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ,, в період часу з 01.02.2021 по 01.08.2021 року.
- номера IMEI пристрів через які було здійснено вхід до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.02.2021 по 01.08.2021 року.
Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1