печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

03.12.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з 01.07.2021 по теперішній час невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та АГРАРНА БІРЖА, систематично шляхом обману (шахрайства) здійснюють заволодіння грошовими коштами, які сплачуються (перераховуються на рахунки) на користь вищезазначених підприємств учасниками аукціонів покупцями (суб`єктами господарської діяльності незалежно від форми власності, резидентам або нерезидентам) у вигляді реєстраційного внеску за подання заяви на участь в електронних аукціонах з продажу деревини або пиломатеріалів або у вигляді гарантійного внеску в якості способу забезпечення виконання зобов`язань покупця в таких аукціонах.
Вказана діяльність зазначеними суб`єктами господарювання здійснюється з порушення Закону України «Про товарні біржі», далі (Закон) оскільки з 01.07.2021 діяльність з організації торгівлі продукцією, в тому числі й деревиною, здійснюється виключно товарними біржами, які отримали відповідні ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_10 (ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах).
Отже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та АГРАРНА БІРЖА, відповідно такі ліцензії не отримували та здійснюють господарську діяльність з організації торгівлі необробленою деревиною, а саме є організаторами та операторами електронних аукціонів та такі дії проводяться за сприянням службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які в свою чергу забезпечують функціонування системи обліку деревини на всій території України у тому числі і реалізації та відповідно не реагують на порушення з боку вказаних суб`єктів господарювання.
У ході виконання доручення працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що дійсно до таких суб`єктів належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та АГРАРНА БІРЖА.
Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі його обставини, вилучення документів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001175, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 за фактом незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..
Стороною обвинувачення доведено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для повного та всебічного розгляду кримінального провадження.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, проте стороною обвинувачення не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів: договорів закупівель, додаткових угод до них, актів прийняття-передачі продукції (деревина, пиломатеріали) та інших товарів, послуг, робіт, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, бланків і статутних документів компаній, як резидентів, так і нерезидентів України, регламентів суб`єктів господарювання, за якими проводились електронні аукціони з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, звіти результатів електронних аукціонів з продажу необробленої деревини, які проведені за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, заявки на організацію та проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, договори про організацію проведення електронних аукціонів з продажу окремих партій необробленої деревини, укладені за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, заявки на участь в електронних аукціонах з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, протоколи електронних аукціонів з продажу необробленої деревини, проведених суб`єктами господарювання, які не мають відповідних ліцензій, за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, аукціонні свідоцтва, складені за результатами проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, виписки з банківського рахунку з інформацією про зарахування реєстраційних та гарантійних внесків учасників електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, документи, які підтверджують розмір винагороди, яка утримувалася суб`єктами господарювання із сум гарантійних внесків, сплачених переможцями електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021, документи фінансової звітності, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку суб`єктів господарювання, які проводили аукціони без відповідних ліцензій, за період з 01 липня 2021 по 06.12.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1