Справа № 562/2794/21
У Х В А Л А

22.09.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 09.09.2021 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 08.09.2021 року невідома особа, шахрайським способом під приводом купівлі мотору, через інтернет посилання заволоділа грошовими коштами в сумі 21850 грн.

Відповідні відомості по даному факту 09 вересня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

10.09.2021 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила наступне, що 18 серпня 2021 року її син ОСОБА_6 розмістив на інтернет сайті «ОLX» оголошення, в якому було зазначено, що продається мотор за грошові кошти в сумі 3500 грн., та було зазначено номер телефону мого сина, для зв`язку.

08.09.2021 року близько 13:00 год. до її сина ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік, із мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_8 та запитав чи ще дійсне оголошення про продаж мотору, на що її син відповів що так. В ході їхньої розмови її син домовився із ОСОБА_8 про продаж вказаного мотору за 3000 грн. Після чого, ОСОБА_8 попросив у сина номер банківської картки, на яку можна перерахувати грошові кошти, і син скинув свою банківську картку.

Через декілька хвилин до ОСОБА_7 перетелефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що так як син неповнолітній, то він не може перерахувати таку суму коштів на його особисту картку, та попросив номер банку іншої картки. В свою чергу її син ОСОБА_7 дав номер телефону своєї сестри ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 зателефонував їй та в ході спілкування попросив номер картки доньки, на що вона погодилася, та вже через декілька хвилин ОСОБА_8 повідомив, що він не може перерахувати кошти на банківську картку доньки, оскільки вона студентка та офіційно ніде не працевлаштована, тому попросив інший номер картки і її донька дала номер телефону потерпілої для ОСОБА_8 , щоб він із нею зв`язався.

В подальшому на потерпілої мобільний зателефонував ОСОБА_8 , та чоловік потерпілої - ОСОБА_10 взяв слухавку та почав вести розмову із ОСОБА_8 . В ході їхнього спілкування, ОСОБА_8 попросив номер банківської картки, на яку можна перерахувати кошти, та її чоловік дав номер кредитної картки НОМЕР_2 , належній потерпілій. На вказаній картці був кредитний ліміт який становив 23 000 грн., проте 800 грн., потерпіла звідти зняла на особисті потреби.

Після того, коли чоловік передав номер картки, то спілкувався ОСОБА_8 уже безпосередньо із донькою потерпілої ОСОБА_11 , оскільки її картка була підключена до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та донька мала доступ. ОСОБА_8 в свою чергу скинув для Діани посилання на сайт, щоб вона зайшла і підтвердила дійсність цієї картки, що донька і зробила.

В подальшому до потерпілої зателефонувала її донька ОСОБА_11 та повідомила, що з кредитної картки було знято 10 000 грн., тому потерпіла в свою чергу відразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те так і не змогла додзвонитися на гарячу лінію, оскільки через декілька секунд до ОСОБА_11 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та попросив продиктувати код із 4 цифр, щоб ніби-то заморозити транзакцію та повернути вищевказані кошти, тому моя донька повідомила вказаний код. Через декілька хвилин на потерпілої мобільний телефон прийшло смс повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодом, який потерпіла також продиктувала для своєї доньки. Після цього, з банківської карти ще було знято грошові кошти в сумі 10 000 грн.

Коли потерпіла все ж таки змогла зв`язатися із оператором гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то працівник банку мені повідомила, що на даний час здійснюється обробка платежу на суму 1800 грн. Після цього потерпіла відразу заблокувала свою банківську картку.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АДРЕСА_2 ).

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання начальник СД відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі і при проведенні експертиз, підлягають аналізу і дослідженню та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 07.09.2021 по 10.09.2021 із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 07.09.2021 по 10.09.2021, з можливістю вилучення вказаної інформації у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 22 жовтня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: