Справа №573/1668/21
Номер провадження 1-кс/573/28/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2022 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
24 січня 2022 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 26 серпня 2021 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява від ОСОБА_6 , мешканки АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 26 серпня 2021 року з її банківських карток заволоділа грошовими коштами в розмірі 28654 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000195 від 27 серпня 2021 року за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", куди були перераховані кошти з карток потерпілої ОСОБА_6 .
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 серпня 2021 року до ЄРДР за №0000195за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (а. п. 11).
У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного вище проступку допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 26 серпня 2021 року, близько 12:39 год., на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився як ОСОБА_7 , працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро. Повідомив, що її банківські картки заблоковані. Розмовляючи з даною особою, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що всі її чотири картки дійсно заблоковані. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 надав потерпілій інший пароль та повідомив, що на мобільний номер телефону потерпілої буде здійснено переказ грошових коштів, а остання має підтвердити його. Після підтвердження операції потерпіла виявила, що на її кредитній картці з ліміту 43000 грн лишилося лише 20000 грн. Перевіривши пенсійну та інші картки, остання виявила, що вони всі були пусті. Близько 17:30 год. потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подання електронної заявки для заблокування всіх своїх банківських карток(а. п. 7-11).

03 листопада 2021 року дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був вилучений оптичний диск, на якому міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по банківським карткам потерпілої з номерами: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 та встановлено, що грошові кошти з вищевказаних банківських карток були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , яка відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 24-33).
Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_7 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, ОСОБА_3 належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів в електронному або паперовому вигляді, які містять інформацію про роздруківку по руху коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_7 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 26 серпня 2021 року по 25 січня 2022 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному вигляді.

Ухвала діє до 24 лютого 2022 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя