Провадження № 1-кс/754/3155/21
У Х В А Л А
Іменем України

18 жовтня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001372 від 24.05.2021р.,
встановив:
13.10.2021 р. слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001372 від 24.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 виник спільний злочинний умисел на реалізацію протиправної діяльності в сфері незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах. З метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи між собою за попередньою змовою як група осіб, розробили єдиний для всіх учасників злочинний план щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, з чітким розподіленням ролей між собою. Згідно вказаного злочинного плану та розподілення ролей між собою, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, незаконно придбав оптові партії наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, після чого налагодив розгалужену мережу та канали їх збуту для відповідного кола довірених осіб. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виконуючи відповідні настанови та інструкції ОСОБА_5 , здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин попередньо зазначеним ним особам. Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою конспірації свої злочинної діяльності 21.07.2021 р. здійснили короткострокову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку фактично використовували для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою подальшого збуту.
29.07.2021 р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.
28.07.2021 р. о 15:30 годин, за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольске шоссе, було проведено обшук автомобіля марки «Lexus NХ 200Т», д.н.з. НОМЕР_1 », який перебуває у фактичному володінні та користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: пластикову картку «Idea Ваnk», номер - НОМЕР_2 , яка ймовірно використовувалася ОСОБА_5 для акумуляції та легалізації грошових коштів отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності в сфері незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
З метою повного та належного документування протиправної діяльності ОСОБА_5 спрямованого на доведення факту розміщення грошових коштів від здійснення протиправної діяльності в сфері незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на відповідних банківських рахунках в тому числі використання вказаних грошових коштів з метою фінансування вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту отримання вказаної картки до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даної картки, з метою проведення подальших експертних досліджень.
В зв`язку з наведеним слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить проводити розгляд клопотання без його участі.
Суд визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Однак, слідчий в клопотанні не довів необхідності отримання інформації з моменту отримання вказаної картки, а тому, враховуючи викладене та обставини кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №001372 від 24.05.2021 р. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що перебувають у групі слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 24.05.2021 р. до 18.10.2021 р.;
-інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням адреси, з 24.05.2021 р. по 18.10.2021 р.;
-фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_2 де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з 24.05.2021 р. по 18.10.2021 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -