Справа № 569/6943/21
УХВАЛА

01 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000027 від 05.04.2021, за фактом здійснення невстановленими особами незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні виробничих потужностей та приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДР НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході здіснення досудового розслідування, проведено ряд санкціонованих обшуків, у ході яких виявлено та вилучено рідини з характерним запахом алкогольних напоїв та скляні пляшки з маркуванням алкогольних напоїв обклеєних марками акцизного податку, з яких відібрано зразки для проведення експертиз.

У відповідності до висновків технічних експертиз документів (марок акцизного податку) встановлено, що частина об`єктів дослідження виготовлені не на державному поліграфічному комбінаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює випуск цінних паперів даної категорії, а також частина містила видалення тексту шляхом підчистки та нанесення нового щодо сум акцизного податку.
Так, вилучена алкогольна продукція сумнівного походження та якості містила маркування з вказанням виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала ознаки офіційного виробництва.
Крім того встановлено, що на території України діяльність з виготовлення алкогольних напоїв здійснює ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДР НОМЕР_1 , адреса реєстрації - АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення походження алкогольної продукції, встановлення фактів її виробництва та реалізації поза контролем держави, а також осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування, слідчий вказує на необхідність проведення порівняльних експертиз вилученої алкогольної продукції та зразків продукції та комплектуючих елементів (корки, пляшки, клей), які виготовляються та використовуються у виробничому процесі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні речей і документів.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що після розгляду даного клопотання за участю службових осіб чи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує реальна загроза зміни характеристик та хімічних ознак рідин та комплектуючих елементів, що використовуються вказаним підприємством при виробництві алкогольної продукції, що унеможливить проведення об`єктивних порівняльних експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000027 від 05.04.2021, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншим працівникам податкової міліції за їх дорученням (в т.ч. постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до виробничих потужностей та приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДР НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 з метою отримання та вилучення:

-зразків горілки (розчину етилового спирту у воді), відібравши з кожної лінії розливу - по два зразки об`ємом від 0,5 л до 2 л кожен;

- зразків порожніх пляшок кожного виду - по два зразки об`ємом 0,1л, 0,2л, 0,25л, 0,35л, 0,5л,0,7л та 1л;

-зразків етикеток кожного виду з найменуванням та маркуванням по два зразки;

-зразків корків кожного виду - по два зразки;

-зразки клею, для поклейки марок акцизного податку та етикеток - по два зразки об`ємом від 50 мл до 150 мл;

-зразки готової (розлитої, закоркованої, з етикетокою) продукції кожного виду по два зразки об`ємом 0,1л, 0,2л, 0,25л, 0,35л, 0,5л,0,7л та 1л;

-копій документів, що підтверджують походження тари, корків, клею та етикеток за період з 01.01.2018 по даний час;

-копій документів що вказують на факт виготовлення продукції по видах (торгових марках, найменуваннях тощо) за період з 01.01.2018 по 01.09.2021.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1