ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9698/21
провадження № 1-кп/753/1368/21
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове засідання у кримінальному провадженні з угодою про визнання винуватості відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Вінниця, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотнє настання у наслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, на початку липня 2020 року розробила план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб та видаючи їх у банках-агентах Фонду як дійсних фізичних вкладників неплатоспроможних банківських установ.
Із цією метою, Особа 1 на початку липня 2020 року створила та очолила організовану злочинну групу, до постійного складу якої ввійшли: Особа 2, ОСОБА_5 , та до якої періодично залучались для виконання певних функцій Особа 3, Особа 4, Особа 5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження).
Діючи з прямим умислом, спрямованим на реалізацію втілення розробленого плану злочинної діяльності, з метою заволодіння якомога більшою сумою коштів Фонду, володіючи інформацію з Реєстру відшкодування вкладникам для здійснення виплат, з початку липня 2020 року учасники організованої групи підшукували сторонніх осіб для залучення їх як співучасників організованої групи, у невстановленому слідством місці на технічному обладнанні підробляли документи під дійсними анкетними даними вкладників, та направляли цих осіб за грошову винагороду до банків агентів Фонду.
Останні, використовуючи підроблені документи, видавали себе за вкладників, вводили в оману працівників банку та опосередковано Фонд, отримували кошти за вкладами, які передавали членам організованої групи Особі 1 та Особі 5 для подальшого розпорядження на власний розсуд, у тому числі одержання своєї частини незаконної винагороди.
Так, частиною 1 статті 1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 22.02.2012 № 4452-VI (далі Закон) встановлено правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначено повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.
Згідно частини 3 статті 3 Закону, Фонд є економічно самостійною установою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України, а також рахунки в цінних паперах у депозитарних установах державних банках.
Відповідно до пункту 3 розділу I Положення «Про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 09.08.2014 № 14 (далі Положення), Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Пунктами 5, 6 розділу ІІІ Положення передбачено, що Фонд здійснює відшкодування коштів за вкладами відповідно до Загального реєстру за частинами Загального реєстру. Виплати здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.
Згідно пункту 8 розділу ІІІ Положення виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.
Як організатор і лідер організованої групи Особа 1 здійснював загальне керівництво організованою ним групою, визначав ролі та функції її учасників, розподіляв отримані у наслідок протиправної діяльності кошти, отримував у невстановлений слідством спосіб відомості з Реєстру Фонду щодо вкладника та його вкладів, а також повідомлення Фонду про отримання банком-агентом дозволу на виплату коштів вкладнику.
Особа 2, діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, здійснював супровід підставних осіб як вкладників Фонду до банків-агентів Фонду та надавав їм у банківських установах допомогу в оформленні документів щодо видачі грошових вкладів.
ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, здійснював пошук осіб за грошову винагороду для подальшого видавання їх в якості дійсних вкладників Фонду за підробленими документами у банках-агентах Фонду з метою незаконного отримання грошових вкладів, які останні передавали для подальшого розпорядження членам організованої групи, забезпечував доставку цих осіб до фотостудії з метою виготовлення підроблених документів, організовував відправку даних осіб автомобільним транспортом до місця знаходження банків-агентів Фонду для подальшого виконання останніми їх функцій, розподіляв грошові кошти в якості винагороди між вказаними особами за виконання їх функцій.
Особа 3, діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, за вказівкою ОСОБА_5 на власному автомобілі марки та моделі «KIA OPTIMA», номерний знак НОМЕР_1 , здійснював перевезення підшуканих осіб до фотостудії з метою оформлення на них підроблених документів під дійсними анкетними даними вкладників Фонду, для подальшого видавання їх в якості дійсних вкладників Фонду за підробленими документами у банках-агентах Фонду з метою незаконного отримання грошових вкладів.
Особа 4 діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, за вказівкою ОСОБА_5 на власному автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , здійснювала перевезення підшуканих осіб з м. Вінниці до м. Києва для отримання у банківській установі грошових коштів Фонду від імені дійсних вкладників за підробленими документами, проводив інструктаж із вказаними особами щодо їх поведінки в банківських установах, видаючи себе дійсними вкладниками, та за вказівкою ОСОБА_5 здійснював розрахунок із даними особами за виконання ними указаних функцій.
Особа 5 діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, за вказівкою Особи 1 зустрічала у м. Києві підшуканих осіб та здійснювала їх перевезення на своєму автомобілі марки та моделі «Audi А6», номерний знак НОМЕР_3 , до банку-агенту Фонду для отримання у банківській установі грошових коштів Фонду від імені дійсних вкладників за підробленими документами, проводила інструктаж із вказаними особами щодо їх поведінки в установі банку видаючи себе за дійсних вкладників, за вказівкою Особи 1 здійснювала передачу підшуканим особам підроблених документів для використання у даній злочинній діяльності, а також після досягнутої мети злочину отримувала від підшуканих осіб грошові кошти Фонду, які вони отримали шахрайським шляхом в установі банку видаючи себе як вкладників, які передала Особі 1.
Таким чином установлено, що Особа 1 створила та очолила організовану групу, до постійного складу якої ввійшли: Особа 2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 , та до якої періодично залучались для виконання певних функцій Особа 3, Особа 4, Особа 5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), метою якої було заволодіння грошовими коштами Фонду, шляхом введення в оману працівників банків-агентів Фонду, видаючи себе як дійсних вкладників, пред`являючи їм для виплати коштів за вкладами підроблені документи під анкетними даними вкладників.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, Особа 1, отримавши невстановленим слідством способом з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду інформацію щодо вкладника та грошового вкладу ОСОБА_6 неплатоспроможного банку АТ «Дельта Банк», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду за вкладами ОСОБА_6 в сумі 200 000 гривень, надала вказівку ОСОБА_5 підшукати особу жіночої статі для подальшого введення в оману працівників банку-агента Фонду, видаючи вказану особу за офіційними підробленими документами як вкладника ОСОБА_6 .
У свою чергу, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної ролі та функції члена організованої групи, діючи за вказівкою Особи 1, в кінці липня 2020 року підшукав для виконання відповідної функції особу жіночої статі ОСОБА_7 .
Надалі, з метою виготовлення підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 надав усне доручення співучаснику даної групи Особі 3, відвезти ОСОБА_7 30.07.2020 року на своєму автомобілі марки та моделі «KIA OPTIMA», номерний знак НОМЕР_1 , до фотостудії фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для виготовлення її фотокарток з метою подальшого виготовлення підробленого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 .
Особа 3, будучи обізнаною у злочинному плані організованої групи та виконуючи у ній роль водія, під час відвезення ОСОБА_7 до фотостудії запевнив останню щодо необхідності у виготовленні її фотокарток для подальшого виготовлення і використання документів у запропонованій ОСОБА_5 роботі по отриманню коштів Фонду у банківській системі за підробленими офіційними документами.
Особа 1 12.08.2020 року зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомив про її готовність до роботи наступного дня.
Далі, на виконання спільного злочинного плану, за вказівкою Особи 1 13.08.2020 року о 14 год. ОСОБА_5 , скориставшись послугою служби таксі, привезла ОСОБА_7 до будівлі відділення АТ «Кредобанк», за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 78а, неподалік якої їх очікували Особа 1 та Особа 2.
Відразу після їх зустрічі, Особа 1 взяла із салону автомобіля марки «Audi», номерний знак НОМЕР_4 , виготовлений у невстановленому слідством місці та на невстановленому технічному обладнанні паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_7 , дублікат картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_9 та передала ОСОБА_7 .
Після цього, Особа 1 повідомила ОСОБА_7 про її роль отримання у вказаному відділенні АТ «Кредобанк» грошових коштів видаючи себе за ОСОБА_6 та наказав іти разом із Особою 2 до зазначеного відділення АТ «Кредобанк».
Особа 2, діючи згідно заздалегідь відомого всім учасникам групи злочинного плану, виконуючи супровід підставних осіб, як вкладників, до банків-агентів Фонду та у наданні їм допомоги в оформленні документів у банківських установах з метою отримання грошових вкладів, здійснила супровід ОСОБА_7 до приміщення зазначеного відділення АТ «Кредобанк».
ОСОБА_7 , за вказівкою членів організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_6 , в присутності Особи 2, шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку менеджеру універсалу ОСОБА_10 для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме: паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку ОСОБА_10 , та отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень за вкладом ОСОБА_6 .
Особа 2, знаходячись в приміщенні банку та володіючи інформацією про отримання у незаконний спосіб вищевказаної суми коштів, здійснила супровід ОСОБА_7 до вищевказаного автомобіля марки «Audi». За вказівкою Особи 1, остання сіла на переднє пасажирське сидіння автомобіля. Надалі, перебуваючи в салоні даного автомобіля, ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_5 , який знаходився на задньому сидінні автомобіля, передала Особі 1отримані на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, за що отримала від нього грошову винагороду в сумі 3 000 гривень.
Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи, створеної та очоленої Особою 1, із залученням до вчинення злочину ОСОБА_7 , юридичній особі Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 200 000 гривень, яка є значною для потерпілого.

Крім того, 21.05.2020 року ОСОБА_5 в приміщенні магазину «Насолода», що розташований по вул. Олександра Блока у м. Вінниці, діючи умисно та відповідно до відведеної йому ролі та функцій в складі організованої групи, яка полягала у пошуку співучасників злочину, схилив Особу 6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадженя) до вчинення запланованого злочину заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), визначивши їй роль в отриманні нею коштів у банківських установах агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладників по підроблених офіційних документах.
На підтвердження цього, Особа 6 дозволила ОСОБА_5 зробити фотознімок на його мобільний телефон із її зображенням для виготовлення підробленого паспорта.
Таким чином, Особа 6 та ОСОБА_5 дійшли попередньої змови про скоєння злочину до початку його вчинення.
Діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, керівник організованої групи Особа 1, отримавши у невстановлені слідством спосіб та час інформацію з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду щодо вкладника та грошового вкладу ОСОБА_11 неплатоспроможного банку ПАТ Банк «Контракт», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду за вкладами ОСОБА_11 в сумі 198 502, 49 гривень, надав вказівку ОСОБА_5 підшукати особу жіночої статі для подальшого введення в оману працівників банку, видаючи вказану особу за підробленими офіційними документами як вкладника ОСОБА_11
ОСОБА_5 , виконуючи вказівку Особи 1 щодо пошуку зазначеної особи для залучення її до злочину, маючи попередню домовленість із Особою 6 про участь у злочині, із цією метою в необхідний для цього час, надав фотознімок із зображенням Особи 6 до фотостудії фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для обробки зображення Особи 6 наближеного до вкладника ОСОБА_11 , з метою виготовлення підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_11 з вклеєною фотокарткою Особи 6.
Після цього, на початку серпня 2020 року ОСОБА_5 зателефонував до Особи 6 та повідомив про її готовність до роботи 13.08.2020 року.
Далі, на виконання спільного злочинного плану організованої групи, за вказівкою Особи 1, о 14 год. 15 хв. 13.08.2020 ОСОБА_5 , скориставшись послугою служби таксі, привіз Особу 6 до будівлі відділення банку агента Фонду АТ «Кредобанк», за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 78а, неподалік якої біля автомобіля марки «Audi», номерний знак НОМЕР_4 , їх очікували Особа 1 та інший учасник організованої групи Особа 2.
Після цього, Особа 2, діючи згідно злочинного плану організованої групи, виконуючи роль супроводу підставних осіб як вкладників до банків-агентів Фонду та надання їм допомоги в оформленні документів у банківських установах щодо видачі грошових вкладів, за вказівкою Особи 1, передавши Особі 6 виготовлені у невстановленому слідством місці та на невстановленому технічному обладнанні підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 із вклеєною фотокарткою Особи 6, а також картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_11 , здійснила її супровід до приміщення зазначеного відділення АТ «Кредобанк».
Під час супроводу Особи 6 до відділення банку Особа 2 повідомила останній про її роль отримання у вказаному відділенні АТ «Кредобанк» грошових коштів видаючи себе за вкладника ОСОБА_11 .
Особа 6, виконуючи вказівки членів організованої групи Особи 1 та Особи 2, видаючи себе за ОСОБА_11 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку менеджеру універсалу ОСОБА_10 для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_11 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку ОСОБА_10 . Отримавши в незаконний спосіб в касі банку грошові кошти в сумі 198 502,49 гривень за вкладом ОСОБА_11 , Особа 6 передала їх разом із зазначеними підробленими офіційними документами в салоні автомобіля марки «Audi», номерний знак НОМЕР_4 , Особі 1, яка чекала її разом із учасниками організованої групи ОСОБА_5 та Особою 2 біля зазначеного вище відділення банку.
За вказану роботу Особа 6 отримала від Особи 1 грошові кошти в сумі 2 000 гривень.
Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи, створеної та очоленої Особою 1, із залученням до вчинення злочину Особи 6, юридичній особі Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 198 502,49 гривень, яка є значною для потерпілого.

Надалі Особа 1, діючи як організатор, зосередив свою діяльність на організації вчинення нового злочину.
Діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, Особа 1, виконуючи роль організатора та лідера групи, змінила учасників злочину, залучивши до складу організованої групи Особу 4 та Особу 5, з покладенням на них функцій водія та проведення інструктажу з підшуканими для злочину особами щодо їхньої поведінки у банківських установах.
Так, Особа 1 отримавши невстановленим слідством способом інформацію з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду щодо вкладника та грошових вкладів ОСОБА_12 неплатоспроможного банку АТ «Дельта Банк» в сумі 191 571,67 гривень, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду за вкладами ОСОБА_12 , надала вказівку ОСОБА_5 на організацію відправки 04.09.2020 року підшуканої особи ОСОБА_7 до м. Києва для отримання за підробленими офіційними документами від імені вкладника ОСОБА_12 у банківській установі АТ «Державний ощадний банк України» вищевказаних грошових коштів.
ОСОБА_5 , виконуючи покладені на нього функції щодо пошуку співучасників злочину та організації їх відправки автомобільним транспортом до місця знаходження банків-агентів Фонду, 02.09.2020 року повідомив підшуканій особі ОСОБА_7 про її виїзд 04.09.2020 року в м. Київ з метою отримання нею коштів Фонду у банківській системі за підробленими офіційними документами.
Надалі, ОСОБА_5 , діючи відповідно до єдиного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і вказівок Особи 1, надав усну вказівку учаснику групи Особі 4 доставити 04.09.2020 року ОСОБА_7 своїм автомобілем марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , з м. Вінниці до м. Києва. При цьому, ОСОБА_5 з метою надання ОСОБА_7 інформації щодо виконання нею певних функцій під час перебування в установі банку, надав вказівку Особі 4 про проведення з нею під час спільної поїздки до м. Києва інструктажу.
Особа 4, виконуючи покладені на нього функції, за вказівкою ОСОБА_5 04.09.2020 року під час поїздки до м. Києва провела інструктаж з ОСОБА_7 щодо її поведінки в установі банку видаючи себе за вкладника ОСОБА_12 .
Приїхавши до м. Києва, Особа 4 за вказівкою ОСОБА_5 зупинилась поблизу ресторану «Istanbul», що розташований на площі Перемоги, 3, до якого на автомобілі марки та моделі «Audi А6», номерний знак НОМЕР_3 , за вказівкою Особи 1, під`їхав учасник організованої групи Особа 5.
Особа 5, продовжуючи виконувати єдиний злочинний заздалегідь відомий усім учасниками організованої групи план, виконуючи свої функції по перевезенню підшуканих осіб до банківських установ для незаконного отримання грошових коштів Фонду за підробленими документами та проведення з останніми інструктажу з приводу їх поведінки в приміщеннях зазначених установ від імені вкладників, 04.09.2020 року біля 14 год. 45 хв. привезла ОСОБА_7 на своєму автомобілі до відділення 10026/0685 АТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 179, неподалік якої їх очікувала Особа 2.
По приїзду до зазначеного відділення банку, Особа 5 відразу в салоні автомобіля передала ОСОБА_7 виготовлений в невстановленому слідством місці та на невстановленому технічному обладнанні паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_7 , в якому остання за вказівкою Особи 5 виконала підпис в графі власника паспорту.
Особа 2, діючи згідно заздалегідь відомого всім учасникам організованої групи злочинного плану, виконуючи свою роль супроводу підставних осіб як вкладників до банків-агентів Фонду та у наданні їм допомоги в оформленні документів у приміщеннях банківських установ з метою отримання грошових вкладів, після проведення в салоні автомобіля в присутності Особи 5 інструктажу з ОСОБА_7 щодо її поведінки у відділенні банку від імені вкладника ОСОБА_12 , здійснила супровід ОСОБА_7 до каси, яка знаходиться в приміщенні даного відділення АТ «Державний ощадний банк України».
ОСОБА_7 , за вказівкою членів організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_12 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку старшому касиру ОСОБА_13 для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_12 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку ОСОБА_13 , та отримала в касі банку грошові кошти в сумі 191 571,67 гривень за вкладом ОСОБА_12 .
Особа 2, знаходячись біля відділення банку та володіючи інформацією про отримання у незаконний спосіб вищевказаної суми коштів, здійснив супровід ОСОБА_7 до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому вона за вказівкою Особи 5, передала йому отримані в банківській установі грошові кошти в сумі 191 571,67 гривень та паспорт громадянина України разом із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_12 .
Після цього, Особа 5, відповідно до єдиного злочинного плану, привезла ОСОБА_7 на своєму автомобілі до будівлі універмагу «Україна», що розташована на площі Перемоги, 3 м. Києва, біля якої на своєму автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , їх очікувала Особа 4.
Особа 4, будучи обізнаним про досягнуту мету організованої групи, на виконання єдиного плану злочинної діяльності, відвіз ОСОБА_7 на своєму автомобілі в м. Вінницю, та за вказівкою ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 за виконану роботу грошову винагороду в сумі 2 000 гривень.
Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи, створеної та очоленої Особою 1, із залученням до вчинення злочину ОСОБА_7 , юридичній особі Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 191 571,67 гривень, яка є значною для потерпілого.

Крім цього, на початку липня 2020 року біля залізничного вокзалу, що розташований по вул. Привокзальній у м. Вінниці, ОСОБА_5 , діючи умисно та відповідно до відведеної йому ролі та функцій в складі організованої групи, яка полягала у пошуку співучасників злочину, схилив Особу 7 до вчинення запланованого організованою групою злочину заволодіння коштами Фонду шляхом обману, визначивши йому роль в отриманні ним коштів у банківських установах агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладників використовуючи підроблені офіційні документи.
Після того, Особа 3 за вказівкою ОСОБА_5 в цей же день на своєму автомобілі марки та моделі «KIA OPTIMA», номерний знак НОМЕР_1 , відвіз Особу 7 разом із ОСОБА_5 до фотостудії фізичної особи підприємця ОСОБА_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , для фотографування та обробки зображення Особи 7 з метою виготовлення підробленого паспорта.
Таким чином, Особа 7 та ОСОБА_5 дійшли попередньої змови про скоєння злочину до початку його вчинення.
Особа 1, діючи відповідно до розробленого єдиного плану злочинної діяльності, отримавши невстановленим слідством способом та час інформацію з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду щодо вкладника та грошових вкладів ОСОБА_15 неплатопроможного банку АТ «Дельта Банк», з метою незаконного отримання грошових коштів Фонду в сумі 200000 гривень за вкладами ОСОБА_15 , надав вказівку ОСОБА_5 підшукати особу чоловічої статі для подальшого введення в оману працівників банку агенту Фонду, видаючи вказану особу за підробленими документами як вкладника ОСОБА_15 .
ОСОБА_5 , виконуючи вказівку Особи 1 щодо пошуку зазначеної особи для залучення її до вчинення злочину, маючи попередню домовленість із Особою 7 про його участь у злочині, на початку вересня 2020 року зателефонував до Особи 7 та повідомив про його готовність до роботи 04.09.2020 року у м. Києві.
Далі, на виконання спільного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, Особа 4, якій визначено роль та функції з перевезення власним автомобілем марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , підшуканої особи з м. Вінниці до м. Києва, для отримання в установі банку грошових коштів Фонду від імені дійсного вкладника за підробленими офіційними документами, проведення інструктажу із вказаною особою щодо її поведінки в установі банку видаючи себе за дійсного вкладника, а також розрахунку із даною особою, 04.09.2020 року вранці зателефонувала до Особи 7 та повідомив щоб той підійшов до супермаркету «АТБ», що розташований по вул. Немирівське шосе, 26а у м. Вінниці, де вона буде його чекати щоб відвезти до м. Києва.
Після цього, Особа 7 будучи обізнаним про обов`язок Особи 4 відвезти його до м. Києва для виконання запропонованої ОСОБА_5 роботи, підійшов до даного супермаркету, де сів до салону автомобіля «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , за кермом якого знаходилась Особа 4.
Особа 4, виконуючи покладені на неї функції за вказівкою ОСОБА_5 , під час поїздки до м. Києва провела інструктаж із Особою 7, щодо її поведінки в установі банку видаючи себе за вкладника ОСОБА_15 .
Приїхавши до м. Києва, Особа 4, за вказівкою ОСОБА_5 , зупинилась поблизу ресторану «Istanbul», що розташований на площі Перемоги, 3, до яких на автомобілі марки та моделі «Audi А6», номерний знак НОМЕР_3 , за вказівкою Особи 1, під`їхав учасник організованої групи Особа 5.
Особа 5, продовжуючи виконувати єдиний злочинний план організатора та керівника групи Особи 1 та виконуючи свою роль щодо перевезення підшуканих осіб до банківських установ для незаконного отримання грошових коштів Фонду за підробленими офіційними документами та проведення з останніми інструктажу з приводу їх поведінки у даних установах від імені вкладників, 04.09.2020 року біля 14 год. 45 хв. на своєму автомобілі відвезла Особу 7 до відділення 10026/0685 АТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 179, неподалік якої їх очікував інший учасник організованої групи Особа 2.
Під час приїзду Особи 5 із Особою 7 до зазначеного відділення банку, Особа 5 в присутності Особи 2 відразу в салоні автомобіля передала Особі 7 виготовлені у невстановленому слідством місці та на невстановленому технічному обладнані офіційні документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 серія НОМЕР_7 із вклеєної фотокарткою Особі 7, в якому остання, за вказівкою Особи 5 виконала підпис в графі власника паспорта, а також картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_15 .
Особа 2, діючи згідно злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, виконуючи роль супроводу підставних осіб як вкладників до банків-агентів Фонду та надання їм допомоги в оформленні документів у банківських установах щодо видачі грошових вкладів, після проведення в присутності Особи 5 в салоні його автомобіля інструктажу з Особою 7 щодо її поведінки у відділенні банку від імені вкладника ОСОБА_15 , здійснила супровід Особи 7 до каси даного відділення АТ «Державний ощадний банк України».
Особа 7, виконуючи вказівки членів організованої групи Особи 5 та Особи 2, видаючи себе за вкладника ОСОБА_15 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку ОСОБА_13 для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_15 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку ОСОБА_13 , та отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень за вкладом ОСОБА_15 .
Особа 2, знаходячись в приміщенні банку та володіючи інформацією про отримання у незаконний спосіб вищевказаної суми коштів, здійснила супровід Особи 7 до вищевказаного автомобіля марки «Audi А6», в якому Особа 7 передала Особі 5 отримані в банківській установі грошові кошти в сумі 200 000 гривень, а також підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_15 .
Після досягнення мети злочинної діяльності організованої групи, Особа 5 привезла Особу 7 на своєму автомобілі «Audi А6», номерний знак НОМЕР_3 , до універмагу «Україна», що розташований на площі Перемоги, 3 м. Київ, біля якої на своєму автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , їх очікувала Особа 4.
Особа 4, будучи обізнаним про досягнуту мету злочинної групи, відвела Особу 7 на зазначеному автомобілі до м. Вінниці та за вказівкою ОСОБА_5 передала Особі 7 за виконану роботу грошову винагороду в сумі 2000 гривень.
Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи, створеної та очоленої Особою 1, із залученням до вчинення злочину Особи 7, юридичній особі Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 200 000 гривень, яка є значною для потерпілого.
За таких обставин, суд вважає доведеним, що ОСОБА_5 заволодів чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групо, та таке, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

17.09.2021 року між прокурором відділу за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 було укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.
Згідно даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні.

Обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочинів, та зобов`язався сумлінно співпрацювати із стороною обвинувачення, сприяти викриттю злочинної діяльності інших осіб, які спільно з ним вчиняли злочин, що йому інкримінується, з цією метою надати стороні обвинувачення та суду достовірну інформацію, що стосується всіх обставин кримінального провадження, які йому відомі; під час судового провадження у кримінальному провадженні № 0000164 від 11.02.2021 року, надати викривальні покази щодо злочинної діяльності створеної Особою 1 організованої групи, у складі якої перебував сам обвинувачений, та детально розповісти суду про обставини вчинення вказаною групою кожного з інкримінованих йому злочинів; під час судового провадження у кримінальному провадженні № 0000164 від 11.02.2021 надати викривальні покази щодо вчинених Особою 1, Особою 2, Особою 3, Особою 5, Особою 7 та Особою 6 злочинів, про скоєння яких йому достовірно відомо, та/або , які обвинувачений вчиняв спільно з ними; з`являтися в установлений законодавством строк за викликом до слідчого, прокурора та суду.

Крім цього, при укладенні угоди враховано молодий вік ОСОБА_5 а також те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 66 КК України дані обставини суд визнає пом`якшуючими.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 не встановлено.

Також, вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.
При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок, чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також, судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Одночасно, з ухваленням судового рішення, відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд вирішує питання про скасування арешту з майна.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,
ПРИСУДИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 17.09.2021 року між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України і призначити узгоджене сторонами покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі
Застосувати до ОСОБА_5 ст.75 КК України та звільнити його від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.
Зобов`язати ОСОБА_5 відповідно до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
На вирок може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції
Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженому та прокурору.

Суддя: