Справа № 671/1750/21
Провадження № 1-кс/671/597/2021
У Х В А Л А
05 листопада 2021 року м. Волочиськ
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ), тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо власника банківської картки із номером № НОМЕР_5 , деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період часу з 08.00 год. 25.10.2021 року по 08.00 год. 31.10.2021 року. В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати інспектору сектору дізнання (або членам слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального проступку) із можливістю отримання її у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- допитаний потерпілий ОСОБА_17 вказав, що 24.10.2021 року на сайті оголошень «Olx» виставив оголошення про продаж газової плити марки «Моравія», за ціною 3500 грн.;
- в подальшому 25.10.2021 року близько 11:52 год на його мобільний номер телефону НОМЕР_7 , із мобільного додатку месенджер «Вайбер», прийшло повідомлення від абонента, який був підписаний « ОСОБА_19 » мобільний телефон № НОМЕР_6 , який назвався ОСОБА_20 , який погодився придбати у нього газову плиту. В подальшому вони домовились, про те, що газову плиту ОСОБА_17 мав відправити в м. Київ через сервіс безпечних онлайн-покупок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_17 прийшло смс повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши по даному посиланні він побачив своє оголошення та дані: м. Київ, відділення № НОМЕР_8 , а також графи в яких він мав ввести своє прізвище ім`я по батькові та номер телефону. Далі на даному сайті ОСОБА_17 ввів дані для оплати, а саме номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належав його дружині ОСОБА_18 та код, який вказаний на зворотній стороні банківської карти. Після чого із банківської картки ОСОБА_17 здійснено зняття коштів в сумі 3533 грн. Далі особа яка представилась ОСОБА_20 у мобільному додатку месенджер «Вайбер», написав потерпілому ОСОБА_17 повідомлення що у нього відбувся збій, через те, що на його банківській картці стоїть обмеження купівлі в мережі Інтернет, через що він не може підтвердити дану операцію. Після чого особа яка представилась ОСОБА_20 ще раз скинув потерпілому ОСОБА_17 посилання із підтвердженням olx.ua.dostavkasafe.site. та в подальшому потерпілий ОСОБА_17 знову повторив свій попередній алгоритм дій, ввівши номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить його дружині ОСОБА_18 та код на зворотній стороні банківської картки. В результаті чого із вказаної банківської картки, було здійснено зняття коштів ще двома транзакціями на суму 1416 грн., та 8371 грн. В подальшому потерпілий ОСОБА_17 зрозумів, що його обманюють, та звернувся по даному факту до поліції;
- враховуючи вище викладене, та те що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ), необхідна для встановлення особи яка скоїла вказаний злочин, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо власника банківської картки із номером № НОМЕР_5 ,
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ), тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо власника банківської картки із номером № НОМЕР_5 , деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період часу з 08.00 год. 25.10.2021 року по 08.00 год. 31.10.2021 року. В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати інспектору сектору дізнання (або членам слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального проступку) із можливістю отримання її у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1