печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ряду банківських установ.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000603 від 22.03.2021 за фактом розтрати бюджетних кошів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились державні закупівлі інформаційних послуг з модернізації підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі - ІКІС) за переговорною процедурою (оскільки вказане підприємство нібито володіє правами інтелектуальної власності на ІКІС) та системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПФУ через публічні закупівлі на загальну суму понад 139 млн. грн.

Модернізацію ІКІС ПФУ проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівник ОСОБА_5 син заступника Голови правління Фонду ОСОБА_6 (2003 р.) на суму понад 92 млн. грн., а оновлення та підтримку систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПФУ проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (власник також ОСОБА_5 ) на суму понад 47,5 млн. грн.

Так, установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів за результатами застосування переговорної процедури про закупівлю послуг (підтримка, супровід та модернізація підсистеми Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС.

Крім того, установлено, що 16.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 23/2020 про закупівлю за державні кошти. Предметом вказаного договору є технічна підтримка програмного та апаратного забезпечення розробки і виробництва «Oracle». Ціна вказаного договору склала 47 525 460 гривень.

За наявною в оперативних підрозділах інформацією вартість вказаних послуг з модернізацій у декілька разів завищена та у повному обсязі вказаних послуг надано не було. Крім того, ІКІС ПФУ, яка кожного року модернізується, щорічної модернізації не потребує.

У подальшому, з метою обготівкування коштів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували їх на рахунки сумнівних підприємств, зокрема частину отриманих коштів на суму понад 900 тис. грн. скерували до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою їх подальшого привласнення.

Крім того, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , використовує на даний час у своїй діяльності наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_17 в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Крім того, установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 використовує на даний час у своїй діяльності наступні банківські рахунки: НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_22 , НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_32 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_33 в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), НОМЕР_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підстави їх відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, містять персональні дані осіб.

Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань № 0000603 від 22.03.2021 за фактом розтрати бюджетних кошів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ,фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 107, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належно завірених копій цих документів, що перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 по рахункам: НОМЕР_2 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або в інтересах даної установи; по рахункам: НОМЕР_21 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), або в інтересах даної установи.
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 по рахункам: НОМЕР_5 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або в інтересах даної установи; по рахункам: НОМЕР_31 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), або в інтересах даної установи.
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 по рахункам: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), або в інтересах даної установи.
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 по рахункам:

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або в інтересах даної установи; по рахункам: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), або в інтересах даної установи.
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 по рахункам: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або в інтересах даної установи; по рахункам: НОМЕР_32 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), або в інтересах даної установи.
- ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_8 по рахункам: по рахункам: НОМЕР_17 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або в інтересах даної установи; по рахункам: НОМЕР_33 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), або в інтересах даної установи.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_9 НОМЕР_34 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), або в інтересах даної установи.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 по рахункам: НОМЕР_37 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), або в інтересах даної установи.
в тому числі:
- виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним банківським рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;
- банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали включно.
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали включно.
В решті в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1