У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2022 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (кримінальне провадження № 0000197 від 05.10.2021 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-

Встановив:

25.01.2021 до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000197 від 05.10.2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В матеріалах клопотання вказано, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000197 від 05.10.2021 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення 17.08.2021 невстановленою особою, шляхом обману, заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 05.10.2021 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 17.08.2021 в мережі Інтернет знайшла оголошення з продажу деревини, де був вказаний номер мобільного телефону, на який вона зателефонувала та домовилась про купівлю. Після цього ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_1 в розмірі 5000 гривень, але деревину не отримала.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про отримувача грошових коштів, який володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати таку інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», бо інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Тому потрібно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на який потерпілою перераховано кошти загальною сумою 5000 гривень 17.08.2021, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (№ 0000197 від 05.10.2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю, особам, що здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_5 перераховано кошти загальною сумою 5000 гривень 17.08.2021, - повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у Філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя