Справа № 163/2588/21
Провадження № 1-кс/163/761/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000343 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою, яка представилась представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським способом готівковими ОСОБА_5 в розмірі 16 850 гривень, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 спілкувався з цією невстановленою особою за номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18 жовтня 2021 року ОСОБА_5 здійснив переказ готівкових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в загальній сумі 28 000 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_5 здійснив переказ готівкових коштів на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в загальній сумі 23 046 гривень.

Дізнавач в клопотанні зазначила, що одержання доступу до інформації банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 надасть можливість встановити володільця рахунку, суму зарахованих на баланс картки готівкових коштів, оскільки зазначена інформація може бути використана для встановлення анкетних даних особи, причетної до вчинення цього кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21 жовтня 2021 року за № 0000343, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами підтверджується його заявою від 20 жовтня 2021 року, протоколом його допиту як потерпілого від 27 жовтня 2021 року.

З інтернет ресурсу про визначення банку за номером картки вбачається, що картка № НОМЕР_3 емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З копій квитанцій підтверджується факт переказу готівки на банківську картку № НОМЕР_3 , де одержувачем вказано ОСОБА_6 .

Відповідно до п.п.3, 5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 . При цьому номер банківського рахунку є неповним, що не дає можливості його ідентифікувати.

Таким чином, дізнавачем не конкретизовано банківської карти, щодо якої клопоче отримати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання дізнавач також зазначила про необхідність встановлення володільця рахунку та зарахованої на картку суми коштів.

З доданих до клопотання квитанцій банку вбачається, що одержувач коштів по запитуваному рахунку зазначений, як і вказано розмір переведених потерпілим коштів.

Крім цього, у Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості по факту заволодіння невстановленою особою шахрайським способом готівковими коштами ОСОБА_5 , які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Таким чином, дізнавачем не конкретизовано речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а обґрунтуванням клопотання не доведено, що вказана в цих речах у документах інформація, яка вже встановлена, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, підстави внесеного дізнавачем клопотання не відповідають вимогам ст.ст.160, 163 КПК України, а тому клопотання до задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1