Справа № 991/6650/21
Провадження 1-кс/991/6750/21
УХВАЛА

6 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_17,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_18.,

детектива ОСОБА_19,

власника майна ОСОБА_1 ,

її представника - адвоката ОСОБА_20,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_21, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000137 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

(1) Короткий виклад змісту поданого клопотання

27.09.2021 Вищим антикорупційним судом отримано клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_21 про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 21.02.2020.

Прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної міграційної служби України (далі - ДМС України) діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють контроль за господарською діяльністю ТОВ «Пром Бізнес Груп», ТОВ «Тензасоюзбуд», а також інших суб`єктів господарювання, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених на реконструкцію нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно - виробничого), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, шляхом укладення та виконання умов договорів підряду із вказаними товариствами на закупівлю робіт із розроблення проектно-кошторисної документації та виконання фактичних робіт щодо реконструкції вищевказаної нежитлової громадської будівлі за завищеною вартістю та в порушення вимог законодавства України у сфері публічних закупівель.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 1192-р до сфери управління ДМС України віднесено будівлю по вул. Павлівська, 29 у м. Київ.

23.12.2015 на виконання вказаного розпорядження Кабінет Міністрів України, спільним наказом ДМС України та Фонду державного майна України № 1973/170 вказану будівлю передано до сфери управління ДМС України.

З метою її реконструкції, у період з 2017 по 2019 роки ДМС України укладено договори № 59 від 07.08.2017, № 106 від 18.12.2017, № 28 від 15.03.2018, № 30 від 19.03.2018, № 72 від 22.08.2019, № 73 від 28.08.2019 з ТОВ «Пром Бізнес Груп»; № 49 від 30.05.2018 з ПМП «МИР» на виготовлення проектно-кошторисної документації на загальну вартість понад 4,5 млн. грн., зокрема: вартість проектних робіт стадії «П» згідно тендерної документації скала: І черга - 1 095 тис. грн.; ІІ черга - 416 тис. грн., ІІІ черга - 1 439 тис. грн.; вартість проектних робіт стадії «Р» згідно тендерної документації: І черга - 341 тис. грн.; ІІ черга - 1 209 тис. грн.

Відповідно до ДСТУ Б Д.1.1 - 7:2013 «Правила визначення вартості проектно - вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» вартість проектних робіт визначається відсотком від вартості будівельно - монтажних робіт, з урахуванням знижуючих коефіцієнтів на стадію проектування, розділи проекту тощо. З урахуванням того, що проект щодо реконструкції є трьохстадійним, розподіл відсотків кожної стадії повинен складати «ЕП» - 20 - 25%, «П» - 30 - 35%, «Р» - 40%.

У той же час, беручи до уваги відповідні коефіцієнти, передбачені зазначеним ДСТУ орієнтовна гранична вартість проектних робіт повинна складати: стадія «П»: І черга - 261 тис. грн.; ІІ Черга - 658,9 тис грн.; ІІІ - черга 120,7 тис. грн.; стадія «Р»: І черга - 366,6 тис. грн., ІІ черга - 922,4 тис. грн.

Таким чином, різниця між передбаченою ДСТУ граничною вартістю та фактично визначеною вартістю проведених закупівель становила орієнтовно 2,2 млн. грн.

Крім того встановлено, що в порушення вимог ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», в результаті можливих антиконкурентних узгоджених дій, службовими особами ДМС України забезпечено перемогу в торгах щодо закупівлі робіт з реконструкції зазначеної нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно - виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю (ІІ черга) підконтрольного ТОВ «Тензасоюзбуд».

За результатами торгів 14.09.2018 між ДМС України та вказаним товариством укладено договір № 85 загальною вартістю 89 622 тис. грн.

У подальшому з метою розтрати бюджетних коштів розроблено злочинний план, який полягав у проведенні додаткового обстеження та виготовленні звіту, щодо необхідності проведення додаткових робіт з подальшим укладенням, за переговорною процедурою, договору на виконання робіт, фактична потреба у яких відсутня. Після чого, перерахувати грошові кошти на рахунки визначених суб`єктів господарювання. Реалізовуючи вказаний злочинний план, з метою штучного збільшення вартості робіт, службові особи ДМС України за попередньою змовою з особами, які контролюють діяльність ТОВ «Пром Бізнес Груп», ТОВ «Тензасоюзбуд», а також інших суб`єктів господарювання, після початку виконання будівельних робіт ініціювали проведення додаткового обстеження несучих конструкцій будівлі наперед визначеним ДП «Державний науково - дослідний інститут будівельних конструкцій».

З урахуванням рекомендацій зазначеного Державного підприємства підконтрольним ТОВ «Пром Бізнес Груп» здійснено коригування проекту (ІІ черги) в результаті чого вартість робіт збільшено на 44 792 тис. грн.

При цьому з урахуванням положень п. 3.15 ДБН 2.2.3 - 2014, а також п. 7 Дотатку А ДБН 2.2.3 - 2014 проведення додаткового обстеження після початку виконання будівельних робіт може свідчити про цілеспрямоване складання договору, який завідомо не потребує фактичного виконання.

У подальшому, в порушення вимог п. 28 постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», відповідно до якої замовник має право вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі підряду, голова ДМС України ОСОБА_2 підписав додаткову угоду № 4 до вказаного договору, яка передбачає коригування проекту ІІ черги.

Відповідно, 30.10.2019 в порушення вимог ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», службовими особами ДМС України проведено переговорну процедуру закупівлі, за результатами якої з ТОВ «Тензасоюзбуд» укладено договір № 95 про закупівлю додаткових робіт на вищевказану суму, чим фактично збільшено первинну суму закупівлі на 49 відсотків.

На виконання умов вказаного договору у період з 30.10.2019 по 15.06.2021 ДМС України перераховано на рахунки ТОВ «Тензасоюзбуд» кошти в сумі понад 40 млн. грн.

У подальшому, частину бюджетних коштів шляхом використання ризикових операцій в т. ч. у вигляді надання та повернення фінансової допомоги, перераховано на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ «ПК Новгород - Сіверський» , ТОВ «Смарт - ріал», , ТОВ «Інвест форте», , ТОВ «Форс Таун» , ТОВ «Рент ріал» та інші, також частину коштів знято готівкою.

Вказаними незаконними діями службових осіб ДМС України у співучасті з іншими особами, які контролюють діяльність зазначених підрядних організацій щодо закупівлі робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання фактичних робіт щодо реконструкції нежитлової громадської будівлі по вул. Павлівська, 29 у м. Києві, державі в особі ДМС України може бути заподіяно шкоду на суму понад 40 млн. грн.

Під час досудового розслідування також встановлено, що суб`єкти господарювання, які виконують роботи в рамках І черги (ТОВ «Уліс Сістемс») та ІІІ черги (ТОВ «Будівельна компанія Фемос») реконструкції зазначеної будівлі, також можуть бути пов`язаними з особами, які контролюють господарську діяльність ТОВ «Тензасоюзбуд» та ТОВ «Пром Бізнес Груп», а роботи, які фактично ними виконуються за окремими Локальними кошторисами можуть дублюватися з ремонтними роботами по ІІ черзі реконструкції. Більше того, досудовим розслідуванням встановлено, що проведенню робіт із реконструкції по І, ІІ, ІІІ черзі корпусу лабораторно-виробничого за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, передували роботи з ремонту системи опалення, електрообладнання, покрівлі, в той же час придбавалися послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації на ці роботи. Зазначені роботи та послуги придбавалися без використання електронної системи торгів (за спрощеною процедурою) у ТОВ «Тензасоюзбуд» та ТОВ «Пром Бізнес Груп» (Договір № 84 від 22.11.2017, Договір № 92 від 07.12.2017, Договір № 87 від 04.12.2017, Договір № 104 від 18.12.2017, Договір № 103 від 18.12.2017, Договір № 111 від 20.12.2017).

Існують обґрунтовані підстави вважати, що ремонтні роботи, які проводилися цими ж суб`єктами господарювання на вказаному об`єкті реконструкції можуть дублюватися з роботами, які наразі виконуються в рамках І, ІІ та ІІІ черги реконструкції.

Також у ході досудового розслідування здобуто відомості, які свідчать, що кошторисна вартість об`єкту реконструкції є штучно завищеною, за рахунок внесення до неї завідомо недостовірних відомостей про об`єми робіт. Так, загальна площа будівлі за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29 складає 4072 кв.м. Як вбачається з інформації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України (далі - Мінрегіон) (лист Мінрегіону від 17.10.2018 № №7/15.3/10900 - 18) вартість будівництва 1 кв. м. адміністративних будівель на 2018 - 2019 роки становить 21 687 грн. за кв. м. Тобто з урахуванням площі будівлі загальна вартість будівництва повинна складати близько 88 млн. грн.

У той же час загальна сума бюджетних коштів вже перерахованих на користь підрядних організацій в рамках І, ІІ та ІІІ черги реконструкції складає близько 210,7 млн. грн. Зазначене свідчить про причетність до скоєння кримінального правопорушення не лише службових осіб ДМС та осіб, які контролюють діяльність окремих суб`єктів господарювання, а й представників технагляду, які залучені на договірних засадах до надання послуг зі здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо реконструкції, зокрема, ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «Управління будівельними проектами «Будінвестконсалт», ФОП ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає, що до вчинення кримінального правопорушення службовець відділу капітального будівництва Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС України ОСОБА_1 , яка, перебуваючи на посаді в ДМС України, одночасно забезпечувала діяльність суб`єктів господарювання, яка контролюється ОСОБА_5 , зокрема ТОВ «Тензасоюзбуд», ТОВ «Пром Бізнес Груп» та інших. При цьому отримувала заробітну плату як від ДМС України так і від ОСОБА_5 .

ОСОБА_1 , як вказується у клопотанні, спільно з іншими особами забезпечувала координацію дій зі службовими особами ДМС України з питань виконання договорів підрядів, готувала акти виконаних робіт КБ-2В, довідки про вартість КБ-3, локальні кошториси, до яких умисно вносила завідомо недостовірні відомості щодо об`ємів робіт, умисно завищуючи їх, у подальшому підписувала вказані акти у якості службовця ДМС України та надавала своїм безпосереднім керівникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для подальшого підписання у керівництва ДМС України та передачі до казначейської служби для здійснення перерахувань бюджетних коштів. ОСОБА_1 також могла готувати проекти документів від імені ТОВ «Пром Бізнес Груп», ТОВ «Тензсоюзбуд», пов`язані з питанням проходження експертизи проектно - кошторисної документації, а також проектно - кошторисну документацію в окремих частинах. Так, ОСОБА_1 за попередньою змовою з представниками ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою формування наперед визначеної очікуваної вартості додаткових робіт в рамках ІІ черги реконструкції, могла забезпечити виготовлення від імені ТОВ «Пром Бізнес Груп» листа, адресованого ТОВ «Укрекспертиза в будівництці» щодо розмежування основних та додаткових робіт ІІ черги до якого внести завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання. У свою чергу представники ТОВ «Укрекпертиза в будівництві» могли внести завідомо недостовірні відомості до експертного звіту ТОВ «Укрекпертиза в будівництві» (від 06.09.2019 № 0104-4301-19/УЕБ/А) на виконання експертизи проекту будівництва по вул. Павлівська, 29, ІІ черга (коригування), яким передбачити розподіл кошторисів з наперед визначеними показниками вартості.

Як вказується у клопотанні, 22.09.2021 детективом НАБУ на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.09.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 , у ході якого тимчасово вилучено ноутбук Huawei з зарядним пристроєм, мобільний телефон Xiaomi Mi11, якими користується ОСОБА_1 . Метою вилучення майна, відповідно до змісту клопотання стала необхідність вивчення фізичних властивостей пристроїв, які мають значення для кримінального провадження та входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку (тобто вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду), для подальшого надання разом із інформацією, що на них міститься, для проведення експертного дослідження. Також вони, як вказується у клопотанні, є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у приміщенні було вилучено зелену папку для документів, у якій міститься чорновий аркуш паперу, проект довідки про вартість виконаних робіт, акти вартості матеріалів, копія листа ТОВ «Експертиза в будівництві», проекти довідок до договорів, копію договірної ціни, копію експертного звіту, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість витрачених ресурсів витрат замовника, акти вартості устаткування, проект акту КБ-2в, візитівка, відомість щодо розрахунків, акти КБ-2в до договору № 85, об`єктний кошторис № 2-1, таблиця прогнозованих об`ємів, чорнові аркуші А-4, відомість витрачених ресурсів замовника, проект акта приймання виконаних будівельних робіт, локальні кошториси.

Також вилучено рожеву папку для документів, у якій містяться аркуш А4 із ходом виконання робіт за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, копія договору № 85, об`єктні кошториси № 21, рахунок на оплату, відомість щодо витрат по договорам № 85 та № 95.

Детективами, відповідно до змісту клопотання, під час обшуку було вилучено папку-швидкозшивач салатового кольору із наступними документами: довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати, акти приймання-передачі, відомості щодо втрат по локальному кошторису, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Також під час обшуку було вилучено окремі документи, серед них, схему фасаду будинку по вул. Павлівська, 29, підсумкову відомість ресурсів (листопад 2019 р.) з актом приймання виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-16, відомість щодо розрахунків з контрагентами, копія акта № 2 приймання-передачі майна з відповідального зберігання, акти вартості устаткування та ін.

Зазначені речі та документи, як вказує прокурор, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом використовуються як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та їх співучасників, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Крім цього, відповідно до змісту клопотання, 23.09.2021 постановою детектива вилучені в ході обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні у відповідності до ст. 98 КПК.

23.09.2021, як вказується у клопотанні, постановою детектива призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

У зв`язку з усім зазначеним прокурор просить накласти арешт на вилучене майно з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

(2) Позиції учасників провадження

Детектив ОСОБА_22 у судовому засіданні клопотання про арешт підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Надав доручення від прокурора на участь у судовому засіданні. Додатково просив долучити до матеріалів клопотання документи, що підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначається у клопотанні.

У ході розгляду клопотання було призначено два судових засідання: 29.09.2021 та 06.10.2021. У першому судовому засіданні ОСОБА_1 просила про його відкладення для надання їй часу для ознайомлення з матеріалами клопотання та пошуку представника.

У наступному засіданні адвокат ОСОБА_20 про накладення арешту на вилучені під час обшуку документи не заперечував. Водночас, заперечив проти накладення арешту на мобільний телефон та ноутбук. Зазначив, що із матеріалів клопотання не вбачається, що будь-якій особі було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні. Додав, що вилучений ноутбук є власністю іншої особи - ТОВ «Коменергосервіс», який був виданий ОСОБА_1 для роботи. Зазначає, що у вказаному ноутбуці встановлене ліцензійне програмне забезпечення НВК «АВК Созидатель». На цьому ноутбуці міститься інша інформація, яка стосується діяльності вказаного товариства. Інформація на ноутбуці не була захищена паролем. Всю цю інформацію до цього часу можна було скопіювати. Звернув увагу на зміст постанови про призначення експертизи та її прохальної частини.

Адвокат також додав, що інформація на телефоні була оглянута. Водночас, до цього часу не було скопійовано вміст вказаного мобільного телефона. Зазначив, що у частині арешту на мобільний телефон та ноутбук клопотання не є обґрунтованим.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

У відповідності до підпункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.

Для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно може бути речовим доказом (перший абзац частини 3 ст. 170 КПК).

Згідно з приписами ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

До того ж, за змістом ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого:

-правову підставу для арешту майна;

-можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

-наслідки арешту майна для, зокрема, третіх осіб.

Отже, з аналізу зазначених у попередніх абзацах норм КПК вбачається, що арешт майна можливо застосувати якщо:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна;

2)майно, на яке накладається арешт, перебуває у власності осіб, щодо майна яких його дозволено накладати;

3)мобільний телефон, ноутбук, документи є тими видами майна, на яке може бути накладено арешт;

4)це майно є речовим доказом;

5)буде досягнуто завдань, для виконання яких прокурор звертається із клопотанням;

6)наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються, будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження.

У процесі вирішення вказаних питань, слідчий суддя робить наступні висновки щодо кожного з них.

(3.1) Прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Частина п`ята статті 191 КК України передбачає відповідальність, зокрема, за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах.

Згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України у ст. 191 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення злочину, які в сукупності з наданими детективом поясненнями та доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення про яке зазначається у клопотанні.

Такий висновок ґрунтується на підставі сукупності досліджених у судовому засіданні документів у копіях, зокрема:

1)протоколу огляду від 16.06.2021: оглянуто відомості з офіційного веб-порталу Верховної ради України, згідно з якими будівлю по вул. Павлівській, 29 у м. Києві віднесено до сфери управління ДМС України;

2)протоколу огляду від 09.06.2021: оглянуто інформацію, яка міститься на веб-порталі prozorro.gov.ua, щодо організації закупівель ремонтних робіт будівлі (корпусу лабораторно-виробничого) за адресою: вул. Павлівська, 29 у Шевченківському районі м. Києва, серед іншого:

-21.07.2017 між ДМС України та ТОВ «Індастріал Констракшн Груп» за результатами закупівлі без використання електронної системи укладено договір № 07/2017-ОБК/55;

-07.08.2017, 18.12.2017, 15.03.2018, 19.03.2018, 28.08.2019, 04.12.2020 між ДМС України та ТОВ «Пром Бізнес Груп» за результатами закупівлі без використання електронної системи укладено договори № 59 (розроблення ПКД/ескізний проект), № 106 (розроблення ПКД/І-ІІ черга стадії «П» (проект), №28 (розроблення ПКД/І черга стадії «Р» (робоча документація), № 30 (розроблення ПКД/ІІ черга стадії «Р» (робоча документація), № 72 (коригування ПКД - додаткові роботи), № 73 (виготовлення ПКД/ІІІ черга, стадія ІІ), №75 (розроблення ПКД/ІІІ черга стадії «Р» (робоча документація);

-22.11.2017,07.12.2017,18.12.2017, 20.12.2017, 14.09.2018, 30.10.2019 між ДМС України та ТОВ «Тензасоюзбуд» за результатами закупівлі без використання електронної системи укладено договори № 84 (розробка ПКД - система опалення), №92 (роботи з модернізації (технічного переоснащення) внутрішньої системи опалення), № 87(розробка ПКД щодо ремонту покрівлі), № 103 (розробка ПКД - модернізація електрообладнання), № 104 (роботи з ремонту покрівлі), № 111 (роботи з ремонту електрообладнання), № 85 (роботи з реконструкції будівлі ІІ черга (в подальшому укладено 17 додаткових угод), № 95 (додаткові роботи з реконструкції будівлі ІІ черга);

-30.05.2018 між ДМС України та МПМ «Мир» за результатами закупівлі без використання електронної системи укладено договір № 49 (розроблення ПКД/ІІ черга стадії «Р» (робоча документація);

-26.06.2018 між ДМС України та ТОВ «Уліс Сістемс» укладено договір № 62 (роботи І черга реконструкції);

-11.07.2018 між ДМС України та ФОП « ОСОБА_3 за результатами закупівлі без використання електронної системи укладено договір № 67 (технагляд І черга реконструкції);

-17.10.2018 між ДМС України та ТОВ «Управління будівельними проектами «Будінвестконсалт» за результатами закупівлі без використання електронної системи укладено договір № 99 (технагляд ІІ черга реконструкції);

-04.07.2019 між ДМС України та ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» за результатами закупівлі без використання електронної системи укладено договір №56 (оцінка технічного стану і експлуатаційної придатності несучих будівельних конструкцій);

-30.11.2020 між ДМС України та ТОВ «Будівельна компанія Фемос» укладено договір № 71 (роботи ІІІ черга реконструкції);

3)протоколу огляду від 15.06.2021: оглянуто інформацію, яка міститься на веб-порталі prozorro.gov.ua, щодо організації закупівель ремонтних робіт будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), серед іншого:

-05.11.2018, 01.08.2019, 04.12.2020 між ДМС України та ТОВ «Пром Бізнес Груп» за результатами закупівлі без використання електронної системи укладено договори № 101 та 65 (авторський нагляд ІІ черга), № 76 (авторський нагляд ІІІ черга);

-04.12.2020 між ДМС України та ФОП « ОСОБА_4 » за результатами допорогової закупівлі укладено договір № 79 (технагляд ІІІ черга реконструкції);

4)протоколу огляду від 24.06.2020: оглянуто кошторисну документацію, яка міститься в порталі prozorro.gov.ua: оглядом тендерів UA-2018-08-13-000294-a та UA-2019-10-09-000369-c, серед іншого встановлено наявність можливих аналогічних найменувань, які дублюються, а також те, що локальні кошториси в рамках договору № 95 на додаткові роботи можуть передбачати роботи, які можуть бути спрямовані на демонтаж попередніх робіт (матеріалів), зазначених у локальних кошторисах в рамках договору 85, а по деяким кошторисам можлива заміна матеріалів;

5)протоколу огляду від 24.06.2021: оглянуто кошторисну документацію, яка міститься в порталі prozorro.gov.ua: оглядом тендерів UA-2019-10-13-000369-с та UA-2020-10-23-007504-а, серед іншого встановлено наявність можливих аналогічних найменувань;

6)протоколу огляду від 15.06.2021: оглянуто інформацію щодо перерахування бюджетних коштів ДМС України на користь ТОВ «Тезасоюзбуд», ТОВ «Уліс Сістемс», ТОВ «Будівельна компанія Фемос»; загальна сума перерахованих коштів - 210 701 323, 28 грн.;

7)листа ДП «Прозорро» від 11.06.2020 № 206/1356/03: ТО Тензасоюзбуд» та ТОВ «Пром Бізнес Груп» у процедуру закупівлі UA-2018-05-24-000493-b заходили під однією IP-адресою;

8)листи Пенсійного фонду України від 28.04.2020 № 2800-050202-5/13964 та від 26.05.2020 № 2800-050202-8/17060: надано відомості щодо працівників (застрахованих осіб), страхувальниками яких були ТОВ «Тензасоюзбуд», ТОВ «Пром Бізнес Груп», ТОВ «Уліс Сістемс», ТОВ «БКГ-ГРУПП»;

9)іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, описані вище обставини дають можливість зробити висновок, що наразі існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Воно носить такий ступінь тяжкості, що дає слідчому судді підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту.

(3.2) Майно, на яке накладається арешт, перебуває у власності осіб, щодо майна яких його дозволено накладати.

Арешт задля збереження речового доказу може накладатися на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що мобільний телефон, ноутбук та документи належать ОСОБА_1 , в якої зазначені речі та документи були вилучені під час проведення обшуку у квартирі за місцем його проживання (відповідно до копій протоколу обшуку від 22.09.2021 та ухвали слідчого судді від 16.09.2021 про надання дозволу на обшук).

(3.3) Мобільний телефон, ноутбук, документи є тими видами майна, на яке може бути накладено арешт.

Прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на мобільний телефон, ноутбук та вилучені документи. Таке майно є рухомим (ч. 2 ст. 181 Цивільного кодексу України). Відтак, на нього, в силу вимог ч. 10 ст. 170 КПК, може бути накладено арешт.

(3.4) Арешт на вилучене майно необхідно накласти з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт на майно може бути накладено з метою збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до частини першої зазначеної статті речовими доказами, зокрема, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

Мобільний телефон марки Xiaomi Mi11 sНОМЕР_1 , ноутбук HUAWEI s62QPM7, а також папки із документами, а також окремі документи вилучені під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку у цьому житлі з метою відшукання засобів мобільного зв`язку та комунікації, ноутбуків, а також документів, в тому числі проектно-кошторисної документації, листування договорів та інших документів, які можуть стосуватися об`єкта за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29.

Постановою детектива НАБУ від 23.09.2021 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оцінюючи вказані речі та документи, їх вміст, на предмет відповідності ознакам речового доказу, що визначені у ст. 98 КПК, слідчий суддя враховує таке.

Цей телефон та ноутбук перебували у безпосередньому користуванні ОСОБА_1 , яка, за твердженням сторони обвинувачення, може бути причетною до подій, вказаних у клопотанні прокурора.

Слідчий суддя враховує, що під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 було здійснено попередній огляд пристроїв, у вмісті яких виявлено інформацію, що може мати відношення до обставин кримінального провадження. Зокрема, встановлено, що ноутбук HUAWEI містить електронні документи, зокрема у форматі exl, щодо будівництва об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29 , зокрема файли з назвами: « Павловская вторая очередь », « Павловская третья очередь », «Павловская, 29 3-я очередь», « Тендер Павловская Тензасоюзбуд ». Слідчий суддя також враховує те, що вказаний ноутбук містить ліцензійне програмне забезпечення НВФ «АВК Созидатель», яке використовується для автоматизованого визначення вартості будівництва, що здійснюється в Україні. Він використовується під час складання локальних кошторисів, договірної ціни, звітної виробничої документації. Відтак, вказане програмне забезпечення могло бути використаним у ході розробки та складення проектно-кошторисної документації щодо об`єкту по вул. Павлівська, 29, що у м. Києві . Крім того, у зв`язку з тим, що вказане програмне забезпечення є ліцензійним, доступ до нього може бути обмеженим системою логічного захисту.

Попереднім оглядом мобільного телефону Xiaomi Mi11, яким користується ОСОБА_1 , встановлено, що у месенджері «Viber» міститься листування з абонентами «ОСОБА_12», « ОСОБА_13 », « ОСОБА_23 », «ОСОБА_24», «ОСОБА_27» щодо будівництва та підготовки проектної документації по об`єкту по вул. Павлівській, 29, у м. Києві . Оглядом встановлено, що серед виявленого листування міститься значна кількість файлів, які є видаленими або такими, що не відтворюються. Також у месенджері «Whatsapp» виявлено листування з абонентами щодо будівництва об`єкту по вул. Павлівській, 29, у м. Києві , зокрема із абонентом « ОСОБА_25 ».

Слідчий суддя у цьому контексті також враховує, що постановою детектива НАБУ ОСОБА_26 від 23.09.2021 було призначено комп`ютерно-технічну експертизу щодо вмісту телефона та ноутбука. Експерту, серед іншого, поставлено питання щодо можливої наявності у вмісті телефону, ноутбуку видалених файлів.

Тобто, у таких пристроях можуть міститися видалені відомості, відновити які можливо лише із залученням експерта. У такому випадку суттєвим для відновлення такої інформації є наявність самого пристрою, що буде становити предмет дослідження відповідного експерта, що узгоджується із положеннями п. 13.3 розділу ІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5).

Слідчий суддя також враховує те, що з часу вилучення пристроїв до часу прийняття рішення стосовно арешту майна минув незначний проміжок часу.

Варто також зазначити, що в сучасних реаліях майже уся комунікація між особами здійснюється за допомогою мобільного зв`язку, шляхом використання електронної пошти, в тому числі месенджерів, встановлених на такі пристрої, а відтак збереження мобільного телефону є необхідною умовою для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з метою встановлення ключових обставин у провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилучені пристрої відповідають ознакам, визначеним у ст. 98 КПК, а їхній арешт зумовлюється необхідністю дослідження їх вмісту на предмет наявності видалених файлів та за необхідності їх відновлення.

Крім того, у вказаному приміщенні під час проведення обшуку було вилучено зелену папку для документів, у якій міститься чорновий аркуш паперу, проект довідки про вартість виконаних робіт, акти вартості матеріалів, копія листа ТОВ «Експертиза в будівництві», проекти довідок до договорів, копію договірної ціни, копію експертного звіту, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість витрачених ресурсів витрат замовника, акти вартості устаткування, проект акту КБ-2в, візитівка, відомість щодо розрахунків, акти КБ-2в до договору № 85, об`єктний кошторис № 2-1, таблиця прогнозованих об`ємів, чорнові аркуші А-4, відомість витрачених ресурсів замовника, проект акта приймання виконаних будівельних робіт, локальні кошториси.

Також вилучено рожеву папку для документів, у якій містяться аркуш А4 із ходом виконання робіт за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, копія договору № 85, об`єктні кошториси № 21, рахунок на оплату, відомість щодо витрат по договорам № 85 та № 95.

Детективами, відповідно до змісту клопотання, під час обшуку було вилучено папку-швидкозшивач салатового кольору із наступними документами: довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати, акти приймання-передачі, відомості щодо втрат по локальному кошторису, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Також під час обшуку було вилучено окремі документи, серед них, схему фасаду будинку по вул. Павлівська, 29, підсумкову відомість ресурсів (листопад 2019 р.) з актом приймання виконаних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-16, відомість щодо розрахунків з контрагентами, копія акта № 2 приймання-передачі майна з відповідального зберігання, акти вартості устаткування та ін.

Такі документи безпосередньо стосуються обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про здійснення реконструкції будівлі по вул. Павлівська, 29 у м. Києві, понесених витрат у ході виконання робіт, кількості матеріалів та об`ємів робіт по об`єкту. Такі документи можуть стати об`єктом почеркознавчої чи економічної експертиз, які можуть бути призначені в ході досудового розслідування.

Тому, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що існує можливість використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні і воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

(3.5) Завдяки арешту буде досягнуто завдань, для виконання яких прокурор звертається із клопотанням.

Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Зокрема, зважаючи на обставини, що розслідуються у межах цього кримінального провадження, обґрунтованою є можливість видалення листування, адресатів, телефонних дзвінків, документів, програм тощо, що містяться у мобільному телефоні, ноутбуці, а також приховування чи знищення самих пристроїв. Також, на думку слідчого судді, обґрунтованим є ризик знищення, приховування вилучених документів.

(3.6) Наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються, будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження.

Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. При цьому, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

КПК у частині четвертій статті 173 визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. При цьому, суд враховує, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення, його специфіку, тяжкість.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна для третіх осіб. Що стосується прав та законних інтересів власника майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не є обтяжливими для нього. Мобільні телефони, ноутбук не є занадто вартісним майном, за необхідності інформацію з нього можна скопіювати з так званого хмарного сховища або ж у НАБУ.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.

Також слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати заборону користування та розпорядження майном, зважаючи на встановлені ризики приховування, знищення майна, яке є речовими доказами.

Накладення арешту на майно не є припиненням або позбавленням права власності на нього. Такий захід є лише тимчасовим обмеженням права власності. При цьому, такі обмеження власності на майно не перешкоджають здійсненню звичайної господарської діяльності.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

1.Клопотання прокурора ОСОБА_21 про арешт майна задовольнити;

2.Накласти арешт (із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися) на майно, вилучене 22.09.2021, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ноутбук HUAWEI s62QPM7 з зарядним пристроєм, яким користується ОСОБА_1 ,

-мобільний телефон XIAOMI Mi11 sНОМЕР_1., яким користується ОСОБА_1 ;

-зелену папку для документів, в якій міститься: чорновий аркуш паперу, в нижній частині якого зазначено: «Мережа сантехмаркетів «Інсталятор», на 1 арк.; проект довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору № 85 від 14.09.2018 на 1 арк.; акт № 1 вартості матеріалів, що придбавається виконавцем робіт за грудень 2018 року до договору № 85 від 14.09.2018 (проект) на 9 арк.; копія листа ТОВ «Експертиза в будівництві» № 85 від 14.09.2018 на 1 арк.; проекти довідок до договорів № 1722 від 02.11.2020 та № 95 від 30.10.2019 на 2 арк.; копія договірної ціни щодо реконструкції будівлі за адресою: вул. Павлівська, 29, м. Київ, станом на 05.08.2019 на 4 арк.; акт № 1 вартості матеріалів, що придбавається виконавцем робіт, за грудень 2018 року на 30 арк.; копія експертного звіту від 26.12.2019 № 0168 - 4301 - 19/УЕБ/А на 8 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 1 станом на 05.08.2019 на 10 арк.; відомість витрачених ресурсів витрат замовника за лютий 2019 на 11 арк.; акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, з підсумковими відомостями ресурсів та іншими документами щодо витрат та виконання робіт на 27 арк.; проект акту КБ - 2в, що містить чорнові записи, підпис та відбиток печатки (до договору № 85 від 14.09.2018) на 5 арк.; візитівка ОСОБА_11 на 1 арк.; відомість щодо розрахунків (залишок 14062006.68) на 1 арк.; акти КБ - 2в до договору № 85 від 14.09.2018 на 9 арк.; об`єктний кошторис № 2 - 1 (Павлівська, 29, м. Київ) на 5 арк.; таблиця прогнозованих об`ємів по Павлівській, 29 м. Київ, на 5 арк.; чорнові аркуші А4 з записами на 3 арк.; відомість витрачених ресурсів замовника (грудень 2019) на 8 арк. та за листопад 2019 на 1 арк.; проект акту приймання виконаних будівельних робіт (за жовтень 2020 року) з підсумковою відомістю ресурсів (за жовтень 2020 року) разом на 17 арк.; локальні кошториси № 2 - 1 - 10, № 2 - 1 - 16, № 2 - 1 - 17, № 2 - 1 - 19 станом на 05.08.2019 (Павлівська, 29, м. Київ) на 30 арк.;

-рожеву папку для документів, у якій міститься: аркуш А4, на якому викладена інформація щодо ходу виконання робіт за адресою: вул. Павлівська, 29, м. Київ, на 1 арк.; копія договору № 85 від 14.09.2018 на 12 арк.; об`єктні кошториси № 21 складені станом на 2019 - 2020 роки на 14 арк.; рахунок на оплату № 13 від 01.02.2021 на 1 арк.; відомість щодо витрат по договорам № 85 та № 95 щодо будинку по вул. Павлівська, 29, м. Київ, на 2 арк;

-папку-швидкозшивач салатового кольору, у якій міститься: проект довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати за травень 2019 року на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 з актами, разом на 17 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 з актами, разом на 8 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3 з актами, разом на 13 арк.; акти приймання - передачі № 1,2, 3 між ДМСУ та ТОВ «Будівельна компанія «Фемос» на 8 арк.; відомості щодо втрат по локальному кошторису на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2021 р. на 1 арк.;

-схему фасаду будинку по вул. Павлівська, 29, м. Київ, та специфікація заповнення віконних прорізів на 2 арк.;

-підсумкові відомості ресурсів (грудень 2018 р.), акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2 - 1 - 22; розрахунок до локального кошторису № 2 - 1 - 10; підсумкова відомість ресурсів (листопад 2019 року), прошиті степлером;

-підсумкові відомості ресурсів (листопад 2019 р.) з актом приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на 16 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт до договору № 85 від 14.09.2018 (з помітками, виконаними простим олівцем) на 8 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 16 станом на 26.09.2019 на 27 арк.;

-довідку про стан розрахунків за роботи по реконструкції будівлі за адресою: вул. Павлівська, 29, з ТОВ «Тензасоюзбуд» на 1 арк.;

-відомості залишків обсягів робіт до локального кошторису на будівельні роботи № 2 - 1 - 2 на 9 арк.;

-локальний кошторис № 2 - 1 - 16 на загальнобудівельні роботи (у верхній частині документу вказано: «Проектное решение по перегородкам по подвалу») на 14 арк.;

-відомості щодо розрахунків з контрагентами на 5 арк. з чорновим аркушем та кошторисом до договору від 12.12.2017, разом на 9 арк.;

-копію акту № 2 приймання-передачі майна з відповідального зберігання від 18.11.2019;

-акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, до договору № 95 від 30.10.2019 на 6 арк.;

-аркуш формату А4 з рукописним текстом, який починається записом «6432,59 - МП-75»;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 12 на внутрішні інженерні мережі ВК на 14 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 13 на локальний кошторис на придбане устаткування на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 14 на внутрішні інженерні мережі ОВ на 15 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 15 на пусконалагоджувальні роботи на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 16 на електрообладнання на 4 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 17 на придбання устаткування для електрообладнання на 4 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 18 на заземлення на 4 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 19 на пусконалагоджувальні роботи на 4 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2 - 1 - 20 на монтаж опалення на 10 арк.;

-договірну ціну на будівництво на 2 арк.;

-об`єктний кошторис № 2 - 1 на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 23 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 4 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на 13 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6 на 14 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8 на 3 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9 на 13 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-19 на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11 на 48 арк.;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ - 3) на 23 арк.;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) на 2 арк.;

-зведену таблицю по договорам на 7 арк.;

-титул об`єкта будівництва у 2020 році на 2 арк.;

-копію експертного звіту від 15.12.2020 № 0098-4917-20/УЕГ/А на 4 арк.;

-копію додатку до експертного звіту від 15.12.20 на 8 арк.;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2020 рік на 1 арк.;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.;

-таблицю із даними з експертного висновку на 2 арк.;

-аркуш із блокноту з чорновими записами на 1 арк.;

-титул об`єкта будівництва у 2021 році на 2 арк.;

-таблицю із змінами до кошторису будівництва на 1 арк.;

-акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, на 4 арк.;

-договірну ціну на будівництво на 2 арк.;

-об`єктний кошторис № 02-001 на 1 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10 на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-16 на 9 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-22 на 8 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-23 на 4 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-21 на 43 арк.;

-аркуш з рукописним текстом, який починається підписом на 3 арк.;

-таблицю з записами про зміну кошторису на 1 арк.;

-копію листа № 85 від 22.09.2019 на 2 арк.;

-копію експертного звіту від 18.03.2019 на 2 арк.;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.;

-таблицю з даними про контрагентів за 2017 рік на 1 арк.;

-відомості з бухгалтерського обліку за 2019 рік по будівництву на 5 арк.

Ухвала про арешт виконується негайно.

Копію цієї ухвали вручити/надіслати детективу та власнику майна невідкладно.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

На ухвалу слідчого судді впродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга, яка подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі її подання ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголошено 11.10.2021 о 17:20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_17