Номер провадження 1-кс/754/3703/21
У Х В А Л А

02 грудня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Десняського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000770 від 05.12.2019 року за ч.2 ст. 205-1, ч.1 ст. 212, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ :

02.12.2021 р. до Десняського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Десняського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000770 від 05.12.2019 року за ч.2 ст. 205-1, ч.1 ст. 212, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобо до 05.12.2022 р.

Відповідно до клопотання слідчого та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приблизно в лютому 2016 року за грошову винагороду, за попередньою змовою групою осіб вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Маріуполь промбуд», завідомо неправдиві відомості.
Встановлено, що службові особи ТОВ АРП «Софія», відображаючи лише документально придбання проектно вишукувальних та інших робіт у ТОВ «Маріуполь Промбуд», ТОВ «Марвел Стиль», ТОВ «Спецделюкс» для подальшої їх реалізації на КП «Київпастранс" ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3058025 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА, провівши у період з 01.12.2017 р. по 31.12.2018 р. операції з купівлі ремонтних робіт у ТОВ «Енергосервіс», яке відображає придбання у ТОВ «Маріуполь Промбуд» та ТОВ «Буд Груп Технолоджі» лише документально, здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 1 504 485 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Центр організації дорожнього руху» в період 01.01.2019 р. по 25.11.2020 р. провели взаємовідносини з ТОВ «Євро Знак» на суму 11 822 770 грн. щодо придбання товарів, робіт, послуг (будівництво світлофорів, капітальний ремонт та ін.), які в свою чергу придбавали товари, роботи, послуги у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Арена Постач», ТОВ «Рослій Форт», ТОВ «Велес Інтерпрайм», а останні також придбавали товари, роботи, послуги у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Київська Біоенергетична Компанія», ТОВ «Камелот Компані», ТОВ «Атон Джей», ТОВ «Спайс Систем», ТОВ «Вегас Прайм», TOB «ранг Груп», ТОВ «Імона Груп», ТОВ «Е-Світ Постач», ТОВ «Стокхолд», ТОВ «Партнер Імпульс», ТОВ «Teppa Елізіум» (в подальшому вказані підприємства здійснювали транзитні фінансові операції змінюючи номенклатуру товарів, робіт, послуг, а саме придбавали сигарети, пиво, хліб, одяг, м`ясні вироби, продукти та ін..), тобто службові особи КП «Центр організації дорожнього руху», зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Центр організації дорожнього руху», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Євро Знак», яке має ознаки фіктивності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Київтранспарксервіс» в період 01.01.2019 р. по 25.11.2020 р. провели взаєморозрахунки з ТОВ «Авенто Груп» на суму 451 361 грн. щодо придбання послуг з нанесення дорожньої розмітки та інших, які в свою чергу придбавали товари, роботи, послуги у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Астер Фокс», ТОВ «Агрокомпанія Добробут», ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"», ТОВ «Профіт Стар Груп», ПП «Фірма "Кедр"», а останні також придбавали товари, роботи, послуги у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Ранг Груп», ТОВ «Арена Постач», ТОВ «Київська Біоенергетична Компанія», ТОВ «Варіда Експерт», ТОВ «Імона Груп», ТОВ «Вітара Імпекс», ТОВ «Торговий Будинок Кронос», ТОВ «Діона Торг», ТОВ «Все-Світ-Торг», ТОВ «Компанія "Будтехремонт"», ТОВ «Укр Буд Транс», ТОВ «Кір Буд», ТОВ «Ерупа 7 Елемент», ТОВ «Будівельна Пропозиція 2018», ТОВ «МЕНТОЛСЖ», ТОВ «Тагерд», ТОВ «Дірект Сейв», ТОВ «Мегаладон Бум», ТОВ «Па-Фос», ТОВ «Укр Буд Транс», ТОВ «Велес Інтрей», ТОВ «Альта Елобал», ТОВ «Фуд-Фреш», ТОВ «Містраль Трейдінг», тобто службові особи КП «Київтранспарксервіс», зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти КП «Київтранспарксервіс», у великих розмірах.
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) дій та прийнято процесуальні рішення.

Строк досудового розслідування закінчується р., але, як вказує слідчий, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв"язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, а саме:

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів по взаємовідносинам між КП «Київтранспарксервіс» та ТОВ «Авенто Груп», та між ТОВ «Авенто Груп»;
- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів по взаємовідносинам між ТОВ «Авенто Груп» та ТОВ «Астер Фокс», ТОВ «Агрокомпанія Добробут», ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"», ТОВ «Профіт Стар Груп», ПП «Фірма "Кедр"»;
- допитати в якості свідків засновників та службових осіб ТОВ «Арена Постач», ТОВ «Велес Інтерпрайм», ТОВ «Київська Біоенергетична Компанія», ТОВ «Камелот Компані», ТОВ «Атон Джей», TOB «Вегас Прайм», TOB «Ранг Груп», TOB «Імона Груп», TOB «Е-Світ Постач», ТОВ «Стокхолд», ТОВ «Партнер Імпульс», ТОВ «Терра Елізіум», ТОВ «Астер Фокс», ТОВ «Агрокомпанія Добробут», ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"», ТОВ «Профіт Стар Груп», ПП «Фірма "Кедр"»;
- отримати висновок спеціаліста Північного офісу Державної аудиторської служби України;
- отримати інформацію про доходи службових осіб та працівників ТОВ «Авенто Груп» та ТОВ «Астер Фокс», TOB «Агрокомпанія Добробут», ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"», ТОВ «Профіт Стар Груп», ПП «Фірма "Кедр"»;
- провести судово-почеркознавчу експертизу підписів у фінансово- господарських документах, що складені між ТОВ «Авенто Груп», та між ТОВ «Авенто Груп» та ТОВ «Астер Фокс», ТОВ «Агрокомпанія Добробут, ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"», ТОВ «Профіт Стар Груп», ПП «Фірма "Кедр"», також провести судово-почеркознавчу експертизу підписів у фінансово-господарських документах, що складені між ТОВ «Євро Знак» та ТОВ «Арена Постач», ТОВ «Рослій Форт», ТОВ «Велес Інтерпрайм»;
- провести огляд руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Арена Постач», ТОВ «Велес Інтерпрайм», ТОВ «Київська Біоенергетична Компанія», ТОВ «Камелот Компані» , ТОВ «Атон Джей», ТОВ «Вегас Прайм», ТОВ «Ранг Груп», TOB «Імона Груп», ТОВ «Е-Світ Постач», ТОВ «Стокхолд», ТОВ «Партнер Імпульс», ТОВ «Терра Елізіум», ТОВ «Астер Фокс», ТОВ «Агрокомпанія Добробут», ТОВ «Львівська Залізнична Компанія "Рейлвей"», ТОВ «Профіт Стар Груп», ПП «Фірма "Кедр"»;
- витребувати інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Брендік Констракт» із ТОВ «Артмакс», ПП «Айленд», ТОВ «Будекосервіс», ТОВ «Віва Пром», TOB «ВНВ 2000», ПП «Днепрогорстрой» , ТОВ «Євроукрсітігрін», ТОВ «Київська будівельно-монтажна компанія» , ТОВ «КНП Компані», ТОВ «Крейзі БТЛ Маркетинг», ПРАТ «Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій», ТОВ «Платінумброк», ТОВ «Реи Бровари», Товарна біржа «Українська Енергетична біржа»;
- витребувати інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Рослій Форт» із ТОВ «Вінстал-Україна», ПП «Елітбуд-1», ТОВ «ЖК-Гарант», ТОВ «СБ «Сварог», ПП «Стальмонтаж-конструкція»;
- у разі необхідності призначити судово-економічні експертизи щодо фінансово- господарської діяльності ТОВ АРП «Софія», ТОВ «Енергосервіс», КП «Центр організації дорожнього руху», КП «Київтранспарксервіс».
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає поверненню слідчому, оскільки клопотання подано без додержання вимог ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Зокрема, у клопотанні не зазначені обставини, які перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії для закінчення досудового розслідування раніше, слідчим не доведено чому для завершення досудового розслідування потрібно продовжити строк досудового розслідування саме на 12 місяців.

Зі змісту клопотання вбачається, що остання дія органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснена 17.05.2021 р. - на адресу Північного офісу Державної аудиторської служби України надіслано постанову про залучення спеціаліста щодо дослідежння законності виконання тендерних закупівель ТОВ "АРП "Софія".

Після цього, 1.06.2021 р. слідчим суддею Шевченківського районого суду м.Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, але жодної слідчої, розшукової дії після продовження строку досудового розслідування не здійснювалось.

Крім того, відповідно до постанови заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 від 24.09.2021 р. проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження доручено СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві. Зі змістук клопотання і додатків до нього вбачається, що Деснянським УП також не було проведено жодної слідчої (розшукової) дії та не прийнято жодне процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні з невідомих причин.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Десняського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розсілдування у кримінальному провадженні № 0000770 від 05.12.2019 р. за ч.2 ст. 205-1, ч.1 ст. 212, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України повернути прокурору у зв"язку з невідповідністю клопотання вимогам КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -