Провадження № 1-кс/643/5608/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001385, внесеному 21.06.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 20.06.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення за фактом втрати зв`язку з громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 18.06.2021 пішов з дому за адресою АДРЕСА_1 та на даний час його місцезнаходження не відоме.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за №0001385 від 21.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мав при собі банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти НОМЕР_1 .

Для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , виникла термінова необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що інформація, яка перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для підтвердження останнього місця користування та знаходження ОСОБА_4 , виникла термінова необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківським карткам та рахункам відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , інформація про що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 саме до: інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером карти НОМЕР_1 , в наданих відомостях необхідно висвітлити наступну інформацію:

1)повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки;

2)рух грошових коштів по рахункам у період часу з 14.06.2021 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;

3)рух грошових коштів по рахункам банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером карти НОМЕР_1 у період часу з 14.06.2021 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.

Строк дії ухвали до 28.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1