Справа № 598/1553/21
провадження № 1-кс/598/328/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2021 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000016 від 05 лютого 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, в слідчому відділі ВП №4 (м. Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 від 05 лютого 2021 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2021 року, у відділення поліції №4 (м. Збараж) пошто. надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Байківці, Тернопільського району, про те, що 03.01.2021 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами у сумі 8300 гривень, які він перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за купівлю автомобіля.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання Відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05 лютого 2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
23 лютого 2021 року, дізнавачем СД Відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , було перекваліфіковано із ч.1 ст. 190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та визначено підслідність за слідчим відділенням Відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП. Цього дня, матеріали надійшли у слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Збараж).
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 встановлено, щодо потерпілого надійшло повідомлення від мобільного номера телефону НОМЕР_1 , текстом про те, що він взяв участь у акції від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому потерпілий зацікавився данною пропозицією та зателефонував за номерами телефону НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які були вказані у вищевказані СМС.
В ході розмови слухавку підняв невідомий йому чоловік, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що номер потерпілого взяв участь у акції, та що він може виграти автомобіль марки «VolkswagenTiguan», але лише після сплати 1 % від суми еквівалентної собівартості вказаного автомобіля. Ізумовамиакціїпотерпілийпогодився та заповнив анкету учасника на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якомувказавусінеобхіднідані особи. Після чого, потерпілому було продиктовано номера особових рахунків на які йому необхідно було здійснити перекази грошових коштів, як 1% від виграшу автомобіля, що потерпілий, будучи введеним в оману, це і зробив. Тоді, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продиктував номер банківської картки « НОМЕР_4 »на якувідправив грошові кошти08.01.2021 року близько 13:54 год.
Так, згідно із підтверджуючого документа про оплату грошових коштів, а саме фіскального чеку, банком отримувача грошових коштів, згідно із номеру картки та коду ЄДРПОУ - № НОМЕР_5 , належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідсва виникла необхідність отримати інформацію яка закріплена за картковим рахунком « НОМЕР_4 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання її копії на електронний та паперовий носій, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які містять інформацію щодо рахунку « НОМЕР_4 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також фото чи відео особи власника/ користувача чи розпорядника, коли вказаний рахунок був відкритий, місце де було відкрито вказаний рахунок;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку « НОМЕР_4 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 02.01.2021 року по 23:59 год 28.02.2021року в паперовому та електронному вигляді;
-інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком « НОМЕР_4 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати та часу проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год 02.01.2021 року по 23:59 год 28.02.2021 року;
-якщо грошові кошти були отримані на рахунок « НОМЕР_4 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати виписку про зняття коштів із вказаного рахунку, а саме юридична адреса банків/терміналів/ в період часу з 00:00 год 02.01.2021 року по 23:59 год 28.02.2021 року,
-У разі зняття грошових коштів із рахунку « НОМЕР_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводилось у банку якому належить даний рахунок чи у відділенні банку, то надати фото та відео фіксації осіб які проводили зняття грошових коштів із вищевказаного карткового рахунку.
Дана ухвала діє до 15 жовтня 2021 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10