Провадження № 1-кс/161/7287/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 вересня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинської області ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу довіреності від 09.09.2019 за реєстром №4999 з наданням можливості її вилучення.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000015 від 26.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2018-2019 років здійснювали ввезення на митну територію бувших у використанні транспортних засобів, загальною митною вартістю 130,7 млн. грн., продаж частин з яких, на суму 69 млн. грн., у подальшому здійснювали без декларування податкових зобов`язань з ПДВ, внаслідок чого до бюджету не сплачено обов`язкових платежів на суму 16,7 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що невстановленими особами в документи, які відповідно до закону полаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесено неправдиві відомості, а також подано ці документи для проведення реєстраційних дій, що мало місце протягом 2019-2020 років.

Допитаний в якості свідка засновник ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , повідомив що немає жодного відношення до реєстрації на його ім`я підприємства.

Водночас відповідно до документів реєстраційної справи ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 09.09.2019 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчив довіреність за реєстром №4999, відповідно до якої ОСОБА_6 уповноважив громадянина ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) представляти інтереси ОСОБА_6 у будь яких установах, підприємствах, організаціях, органах юстиції, з питань купівлі на його ім`я часток в статутному капіталі (корпоративних прав) будь-яких підприємств.

Оскільки факт скоєння злочину за ч.1 ст. 205-1 КК України підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв`язку з чим, довіреність від 09. 09.2019 за реєстром №4999, видана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні та необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,у володінні якого знаходиться вищезазначені документи не з`явилася, будучи повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, прокурор надіслав заяву у якій просяить розгляд клопотання провести без її участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Крім того, згідно Розділ VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», станом на момент розгляду клопотання, орган досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області є ліквідованим, а тому в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу довіреності від 09.09.2019 за реєстром №4999 з наданням можливості її вилучення.
Тимчасовий доступ провести до 27.10.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1