Справа № 202/7890/21
Провадження № 1-кс/202/6737/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
22 грудня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000138 від 15.02.2021 року, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів або уповноваженому працівнику правоохоронного органу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналу юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2019 по теперішній час.
Слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 15.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом виробництва без дозвільних документів фальсифікованої продукції під виглядом вершкового масла різних торгівельних марок у великих обсягах групою осіб на території Дніпропетровської області.
В ході здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що у липні 2021 року на оптовому базарі «Байкальський», який розташований у м. Дніпрі, він придбав вершкове масло ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 82.5% в упаковці 400 г. Повернувшись додому «Л» виявив, що вказане вершкове масло має неоднорідну консистенцію, різкий запах та невідповідно яскравий жовтий колір. В подальшому « ОСОБА_6 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою проведення лабораторного дослідження придбаного ним вершкового масла ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 82.5% в упаковці 400 г.

Відповідно до експертного висновку № 002427 п.о/21 від 27.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у наданому на дослідженні вершковому маслі ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 82.5% не виявлено молочного жиру, більша частина масла це пальмова олія. Окрім того, за результатами перевірки виявлено кишкову палочку та інші мікроорганізми.

Також встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в ході організації та впровадження вказаної протиправної схеми використовують ряд фіктивних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають відкриті р/ НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вся банківська документація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 .
Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що відомості про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документи, які підтверджують банківські операції, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках зазначеного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом із тим, матеріали клопотання слідчого не мітять будь-яких об`єктивних даних щодо можливої причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його посадових осіб до правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000138 від 15.02.2021 року, а також належності вказаному товариству банківських рахунків, про рух коштів за якими слідчий просить надати інформацію.
З долученого витягу з ЄРДР не вбачається, за яким конкретним фактом здійснюється досудове розслідування, зокрема ким могло бути вчинено правопорушення.
Крім того, з клопотання слідчого незрозуміло, що слідчий має на увазі під терміном «юридична справа», доступ до оригіналу якої просить надати.
За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000138 від 15.02.2021 року, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1