Дата документу 30.09.2021 Справа № 554/8470/21
Справа №554/8470/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене першим заступником керівника Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих у складі: начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в Полтавській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по рахункам (поточні, кредитні, депозитні), відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух грошових коштів по наявним рахункам (із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції) за період часу з 01.01.2021 і по час надання інформації; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номерів телефонів, які були закріплені за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по час надання інформації; інформація про майно (грошові кошти, дорогоцінні метали і т.д.), яке зберігається в індивідуальних сейфах орендованих ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , в Публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та безпосередньо в Полтавській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , або у будь-якій іншій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установі на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 по час надання інформації у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор у судове засідання не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000048 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2021 інспекцією з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Полтави проведено перевірку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_18 , під час якої виявлені порушення щодо проведених без дозволу архітектурних змін будівлі. Дізнавшись про проведену перевірку та виявлені порушення у ОСОБА_17 , який є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 8 скликання, виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від власника вказаного приміщення. Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_17 залучив ОСОБА_19 , який відповідно до розпорядження Полтавського міського голови № 236-к від 26.04.2016 призначений на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , є представником місцевого самоврядування і згідно посадової інструкції виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є службовою особою. Діючи відповідно до спільного злочинного умислу за попередньою змовою з ОСОБА_19 , ОСОБА_17 23.03.2021 висунув вимогу представнику ОСОБА_18 - ОСОБА_20 про надання неправомірної вигоди за сприяння у видачі ІНФОРМАЦІЯ_5 містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва з метою проведення реконструкції нежитлових приміщень у АДРЕСА_3 , а також видачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Полтавської міської ради паспорту на вивіску на вказану будівлю. На вказану вимогу ОСОБА_17 ОСОБА_20 не погодився. Для одержання містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва з метою проведення реконструкції нежитлових приміщень у АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 30.03.2021 звернувся із відповідною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 . 08.04.2021 та 22.04.2021 ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , відмовив ОСОБА_18 у наданні містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва. У подальшому 28.04.2021 ОСОБА_17 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_20 , що ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовлено у видачі містобудівних умов та обмежень у зв`язку з тим, що ОСОБА_20 не погодився надати неправомірну вигоду. При цьому ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19 , повторно висунув вимогу ОСОБА_20 про надання неправомірної вигоди, та указав суму неправомірної вигоди 5 тис. дол. США. При цьому, ОСОБА_17 довів ОСОБА_20 про необхідність оформлення ІНФОРМАЦІЯ_5 не містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва, а паспорту зовнішнього опорядження фасаду нежитлових приміщень в будинку у АДРЕСА_3 , що дозволить привести у відповідність до законодавства наявні архітектурні зміни у будівлі та усунути порушення, а також оформлення у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Полтавської міської ради паспорту на вивіску на вказану будівлю. 28.04.2021 ОСОБА_20 на вимогу ОСОБА_17 передав останньому через посередника першу частину неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США. У свою чергу, ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , 14.05.2021 надав ОСОБА_18 лист про те, що видача містобудівних умов та обмежень з метою проведення реконструкції без зміни загальної площі та цільового призначення не передбачена, а тому містобудівні умови та обмеження не надаються. 03.08.2021 ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , надав ОСОБА_20 лист про погодження ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорту зовнішнього опорядження фасаду нежитлових приміщень в будинку по АДРЕСА_3 . 02.09.2021 ОСОБА_20 на вимогу ОСОБА_17 передав останньому через визначеного ним посередника другу частину неправомірної вигоди в сумі 3 тис. дол. США, після чого ОСОБА_17 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_17 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 02.09.2021 ОСОБА_17 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 03.09.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В ході проведення досудового розслідування з УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_17 , має індивідуальний сейф, поточний та депозитний рахунок відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) та безпосередньо в Філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Філія ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .). Крім того, в подальшому встановлено факт ініціювання ОСОБА_17 перед філією ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зняття з індивідуального сейфу, поточних та депозитних рахунків наявних коштів з метою подальшого приховання. В подальшому, в ході досудового розслідування було установлено, що ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), який являється батьком ОСОБА_17 , має індивідуальний сейф, поточний та депозитний рахунок, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) та безпосередньо в Філії ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Філія ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .). Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави стверджувати, що ОСОБА_17 може переводити наявні грошові кошти та майно з власних рахунків та індивідуальних сейфів, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунки та індивідуальні сейфи свого батька ОСОБА_21 , з метою їх подальшого приховання, а також уникнення конфіскації майна, оскільки санкція ч. 3 ст. 368 КК України, за якою повідомлено про підозру ОСОБА_17 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Також, в ході проведення досудового розслідування з УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_17 , має індивідуальний сейф, поточний та депозитний рахунок відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та безпосередньо в Полтавській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по рахункам (поточні, кредитні, депозитні), відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : по рахункам (поточні, кредитні, депозитні), відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух грошових коштів по наявним рахункам (із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції) за період часу з 01.01.2021 і по 30.09.2021; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 30.09.2021, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номерів телефонів, які були закріплені за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021; інформація про майно (грошові кошти, дорогоцінні метали і т.д.), яке зберігається в індивідуальних сейфах орендованих ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установі на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації, а саме: по рахункам (поточні, кредитні, депозитні), відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух грошових коштів по наявним рахункам (із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції) за період часу з 01.01.2021 і по 30.09.2021; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 30.09.2021, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номерів телефонів, які були закріплені за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021; інформація про майно (грошові кошти, дорогоцінні метали і т.д.), яке зберігається в індивідуальних сейфах орендованих ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установі на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Надати з 30 вересня 2021 року до 30 листопада 2021 року групі слідчих у складі: начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по рахункам (поточні, кредитні, депозитні), відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Надати з 30 вересня 2021 року до 30 листопада 2021 року групі слідчих у складі: начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : по рахункам (поточні, кредитні, депозитні), відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух грошових коштів по наявним рахункам (із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції) за період часу з 01.01.2021 і по 30.09.2021; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 30.09.2021, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номерів телефонів, які були закріплені за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021; інформація про майно (грошові кошти, дорогоцінні метали і т.д.), яке зберігається в індивідуальних сейфах орендованих ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установі на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Надати з 30 вересня 2021 року до 30 листопада 2021 року групі слідчих у складі: начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації, а саме: по рахункам (поточні, кредитні, депозитні), відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух грошових коштів по наявним рахункам (із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції) за період часу з 01.01.2021 і по 30.09.2021; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 30.09.2021, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номерів телефонів, які були закріплені за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021; інформація про майно (грошові кошти, дорогоцінні метали і т.д.), яке зберігається в індивідуальних сейфах орендованих ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установі на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 30 вересня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 30 вересня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1