печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000078, -

ВСТАНОВИВ:
04.11.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 01.02.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попереднім погодженням з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 17.09.2018 оголосили закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо виконання робіт з берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області (І пусковий комплекс) з очікуваною вартістю 20273,3 тис. грн. та за результатами проведеного аукціону переможцем публічної закупівлі визначено корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій, участь у аукціоні приймало два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціною пропозиції (первинна та остаточна) 20273,3 тис. грн. та корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціною пропозиції (первинна та остаточна) 20221,3 тис. грн.

Водночас встановлено, що з 2017 року корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та разом приймали учать у 22 публічних закупівлях (у 14 із 16 завершених закупівель перемогла корпорація «УКТРАНСБУД»). Крім того, встановлено, що трудові відносини з корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одночасно мали більше 30 осіб, що опосередковано свідчить про афілійованність вказаних суб`єктів господарювання.

19.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 200 на виконання робіт з берегоукріплення річки Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області (1-й пусковий комплекс) на загальну суму 20221,3 тис. грн.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва затверджений у сумі 23356,6 тис. грн., з яких відповідно до локального кошторису на будівельні роботи для будівництва шпор необхідно використати камінь бутовий М400-600 загальною вартістю 19 565,6 тис. грн., або 83,8 % від загальної вартості будівництва (8673,6 м3 за ціною 2255 грн. з ПДВ з яких 1155 грн./м3 транспортна складова, відпускна ціна 1100 грн./м3).

За даними фахівців у сфері оцінки вартості будівництва, вартість вищевказаного матеріалу на момент здійснення берегоукріплювальних робіт становила близько 380 грн./м3, що призвело до завищення вартості робіт Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 6 млн. грн. та мало наслідком завдання шкоди на вказану суму.

Таким чином невстановленими службовими особами корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ДАВР та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 умисно завищено вартість матеріалів на суму понад 6 млн. грн. з метою привласнення державних коштів та подальшого одержання неправомірної вигоди, у тому числі всупереч інтересам служби останніми.

Згідно з актом аудиту від 09.10.2020 № 26-10/15-0 ІНФОРМАЦІЯ_10 на вищезазначеному об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 , корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використано матеріали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та згідно з даними податкового обліку, при виконанні зазначених робіт використовувались матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що відповідно до товарно-транспортних накладних камінь бутовий поставляли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Так, в акті аудиту від 09.10.2020 № 26-10/15-0 ІНФОРМАЦІЯ_10 зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 не направлялись листи до корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання документації для підтвердження транспортної складової вартості каменю бутового, так як рівень цін визначений у затвердженій проектно-кошторисній документації об`єкту.

Таким чином, як вказано в акті, транспортні витрати в сумі 10 022,7 тис. грн., включені корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до актів виконаних робіт без підтвердних первинних документів, мають ознаки збитків нанесених державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 на цю суму.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в акті ІНФОРМАЦІЯ_15 ) від 09.10.2020 № 26-10/15-О «Про результати контрольного заходу в рамках аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_16 » зафіксовані порушення чинного законодавства, перелік виявлених недоліків, інформація про документи та інші матеріали, на яких ґрунтуються викладені факти, прізвища та посади осіб, причетних до вчиненого порушення, завданих збитків, та їх пояснення.

У зв`язку із зазначеним з метою встановлення усіх обставин події та місцезнаходження документів, штампів, печаток, а також документів які містять підпис та почерк керівників даних суб`єктів господарювання, порядку підготовки, проведення та оформлення результатів контрольного заходу, при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження акту територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та ІНФОРМАЦІЯ_17 ) від 09.10.2020 № 26-10/15-О «Про результати контрольного заходу в рамках аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_16 .

З цією метою, до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу в порядку

ст. ст. 36, 93 КПК України про надання інформації (відомостей) та копій документів: акту ІНФОРМАЦІЯ_15 ) від 09.10.2020 № 26-10/15-О «Про результати контрольного заходу в рамках аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також документів на підставі яких вказаний контрольний захід проводився, зафіксовані порушення чинного законодавства та перелік виявлених недоліків, інформація про документи та інші матеріали, на яких ґрунтуються викладені факти, прізвища та посади осіб, причетних до вчиненого порушення, завданих збитків, та їх пояснення - проте згідно відповіді Рахункової палати, стороні обвинувачення відмовлено у наданні вказаних інформації та документів.

У відповідності до Регламенту Рахункової палати затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 22-7 від 28.08.2018 із змінами, територіальні підрозділи Рахункової палати не мають статусу юридичної особи.

Однак, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, а також проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Рахункової палати (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів Рахункової палати (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема акту ІНФОРМАЦІЯ_15 ) від 09.10.2020 № 26-10/15-О «Про результати контрольного заходу в рамках аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_16 » та документів, які стали підставою проведення контрольного заходу, підстав проведення, мети та предмету, складу контрольної групи суб`єкта перевірки, результатів перевірки всіх питань, передбачених програмою перевірки, всіх фактів порушень чинного законодавства та перелік виявлених недоліків, інформації про документи та інші матеріали, на яких ґрунтуються викладені факти, прізвища та посади осіб, причетних до вчиненого порушення, завданих збитків, та їх пояснення.

Без отримання інформації, яка міститься у зазначених документах неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотиву та мети вчинення кримінального правопорушення.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Рахункова палата (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться акт ІНФОРМАЦІЯ_15 ) від 09.10.2020 № 26-10/15-О «Про результати контрольного заходу в рамках аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_16 » з додатками та документи, які стали підставою проведення контрольного заходу, визначали підставу проведення, мету та предмет, склад контрольної групи суб`єкта перевірки, результатів перевірки всіх питань, передбачених програмою перевірки, всіх фактів порушень чинного законодавства та перелік виявлених недоліків, інформації про документи та інші матеріали, на яких ґрунтуються викладені факти, прізвища та посади осіб, причетних до вчиненого порушення, завданих збитків, та їх пояснення.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000078 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку копій документів):

копію плану роботи Рахункової палати на 2020 рік;

копія доручень на виконання заходу державного зовнішнього контролю (аудиту) від 03.09.2020 № 03-409, від 30.09.2020 №03-468, програми контрольного заходу, документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні контрольного заходу та відомості про їх контактні дані та актуальні номери телефонів;

копія акту територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Києві) від 09.10.2020 № 26-10/15-О «Про результати контрольного заходу в рамках аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_16 » та документів, які стали підставою проведення контрольного заходу, мети та предмету, складу контрольної групи суб`єкта перевірки, результатів перевірки всіх питань, передбачених програмою перевірки, всіх фактів порушень чинного законодавства та перелік виявлених недоліків, інформації про документи та інші матеріали, на яких ґрунтуються викладені факти, прізвища та посади осіб, причетних до вчиненого порушення, завданих збитків, та їх пояснення.

позовних заяв чи інших документів стосовно можливого оскарження акту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58438/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1