УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2021 Справа №607/3133/20

спровадження № 1-кп/607/785/2021

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
під час розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 09 квітня 2019 року, щодо ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України,
за участі:
прокурора ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,

встановив:

судом здійснюється розгляд вказаного кримінального провадження.
У судове засідання адвокат ОСОБА_5 подав клопотання, у якому просив надати йому, а також адвокату ОСОБА_6 , як захисникам підозрюваного ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених копій, до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / АДРЕСА_1 , а саме до первинних бухгалтерських документів /видаткових касових ордерів чи інших документів/, якими оформлено видачу грошових коштів для використання під час проведення негласних слідчих /розшукових/ дій у кримінальному провадженні № 0000063 із зазначенням дати видачі грошових коштів, суми виданих грошових коштів та анкетних даних особи, якій видано грошові кошти.

В обґрунтування цих вимог зазначає, що прокурором у судовому засіданні для доведення вини обвинуваченого ОСОБА_3 подано в порядку ч. 1 ст. 358 КПК України протокол за результатами контролю за вчиненням злочину від 19 квітня 2019 року. Відповідно до цього протоколу 18 квітня 2019 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 нібито вручено ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 доларів США для передачі службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 19 квітня 2019 року ще 200 доларів США.

В підтвердження походження зазначених грошових коштів прокурором подано лист заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 № 69/14-3514 від 28 листопада 2019 року, згідно якого зазначені гроші кошти належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказаний лист не є належним доказом, який підтверджує походження та належність грошових коштів, які оперативним підрозділом використовувалися при проведенні негласних слідчих /розшукових/ дій. Походження та належність грошових коштів може бути підтверджено тільки первинними бухгалтерськими /касовими/ документами.

З метою одержання відомостей, з допомого яких можна буде встановити належність даних коштів, їх власника, дати їх видачі відповідним працівникам, у сторони захисту виникла необхідність у витребуванні в ІНФОРМАЦІЯ_2 завірених копії первинних бухгалтерських документів /видаткових касових ордерів тощо/, якими оформлено видачу грошових коштів для їх використання під час проведення негласних слідчих /розшукових/ дій у кримінальному провадженні № 0000063 із зазначенням дати видачі грошових коштів, суми виданих грошових коштів та анкетних даних особи, якій видано грошові кошти.

Вказані документи сторона захисту планує використати як докази у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_3 з метою перевірки достовірності відомостей, які викладені у протоколах за результатами проведення контролю за вчиненням злочину та інших процесуальних документах у справі, які подані прокурором як докази в порядку ч. 1 ст. 358 КПК України.

На відповідний запит уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовились надавати адвокату вказану інформацію, мотивуючи це тим, що вона є службовою.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримав своє клопотання. Додав, що на досудовому розслідуванні не міг звернутись до слідчого судді з аналогічним клопотаннями, оскільки до виконання своїх повноважень приступив лише 23 січня 2020 року, а уже 14 лютого 2020 року йому було вручено копію обвинувального акту.
Адвокат ОСОБА_9 та ОСОБА_3 підтримали клопотання ОСОБА_5 .
Заступник начальника фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 у судовому засіданні пояснив, що грошові кошти, які співробітники управління планують використати для потреб оперативної діяльності, не виділяються окремо для кожного кримінального провадження. Вони видаються їм та використовуються ними по мірі необхідності для різних проваджень.
У судовому засіданні прокурор заперечив проти задоволення вказаного клопотання, оскільки воно є безпідставним. На досудовому розслідуванні захисники не звертались до слідчого судді із таким клопотанням. В матеріалах справи є докази походження коштів, які були використанні при контролі за вчиненням злочину.
Суд, заслухавши пояснення, вивчивши клопотання з додатком, дослідивши матеріали провадження в частині, котра стосується порушеного захисником питання, вважає за необхідне зазначити таке:
відповідно до ч. 1, а також п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 1 ст. 160 КПК України, визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Сторона захисту не довела того, що первинні бухгалтерські документи, тимчасовий доступ до яких вона бажає отримати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Безпідставними, а тому відкинутими судом, є посилання захисту на те, що походження коштів, які були використані правоохоронними органами при здійсненні слідчих /розшукових/ дій, може бути підтверджене виключно первинними бухгалтерськими документами.

За даних обставин підступні правові підстави для задоволення даного клопотання адвоката.
Оцінка наданим суду доказам на предмет їх належності та допустимості буде надана у нарадчій кімнаті.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163 КПК України, суд,

постановив:

у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: первинних бухгалтерських документів /видаткових касових ордерів чи інших документів/, якими оформлено видачу грошових коштів для використання під час проведення негласних слідчих /розшукових/ дій у кримінальному провадженні № 0000063 із зазначенням дати видачі грошових коштів, суми виданих грошових коштів та анкетних даних особи, якій видано грошові кошти, із можливістю вилучення їх завірених копій, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Головуюча суддяОСОБА_1