Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року Справа № 608/1756/21
Номер провадження1-кс/608/141/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000018 від 18.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000018 від 18.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 протягом 2017-2020 років шляхом зловживання службовим становищем здійснила розтрату бюджетних коштів. ОСОБА_5 призначила на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 свого сина ОСОБА_6 , який з травня 2017 року по грудень 2020 року перебував на посаді та отримував заробітню плату. Однак, ОСОБА_6 в цей час навчався на денному стаціонарі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 навчається у вказаному навчальному закладі з 22.06.2018 року.
В ході проведення тимчасового доступу в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться по АДРЕСА_1 не було виявлено особових справ колишнього сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та колишнього директора Базарського будинку культури ОСОБА_6 , в яких містяться документи, які підтверджують факт призначення на посади, заяви про нарахування матеріальної допомоги.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, яку неможливо провести без платіжних доручень щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат за час перебування на посаді колишнього директора Базарського будинку культури ОСОБА_6 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також проведення судової економічної експертизи необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо отримання/нарахування заробітної плати, премій та інших виплат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за час перебування на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: у період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, клопотання підтримує в повному обсязі, просила розглядати без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині клопотання відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо отримання/нарахування заробітної плати, премій та інших виплат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за час перебування на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: у період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за час перебування на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: у період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти із вказаного рахунку у період з травня 2017 року по грудень 2020 року, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися;
- інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 1 травня 2017 року по грудень 2020 року грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті);
- оригіналів документів (платіжних доручень), на основі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за час перебування на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: у період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року здійснювалися нарахування заробітної плати, доплат, премій.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1