Справа № 461/6339/21
Провадження № 1-кс/461/5602/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.10.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000032 від 07.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-1, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до мобільного телефону марки «Samsung», моделі "SM-J510H/DS", SSN:-J510H/DSGSMH, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 з встановленою сім-карткою номер НОМЕР_4 , та карткою-пам`яті "Apacer 32Gb", з пошкодженнями на екрані та корпусі, в силіконовому чохлі, який вилучений 17.09.2021 в ході проведення огляду місця події на території ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на автомобілі марки «Opel» «Astra» д.н.з. НОМЕР_5 , а також до інформації та відомостей, які знаходяться на вищевказаному мобільному телефоні марки Samsung», моделі "SM-J510H/DS", S/N: НОМЕР_3 а саме до особистої переписки, смс-повідомлень, вхідних та вихідних з`єднань, спілкування через відповідні месенджери, а також службових та чорнових записів, які містять відомості щодо осіб, яким відомі або які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, інформації про історію використання Web-браузерів та Інтернет-трафіку абонента, а також фотозображення, відеофайли, текстові повідомлення та ін. з метою встановлення обставин підготовки та вчинення кримінального правопорушення.

Подане клопотання мотивує тим, що мобільний телефон марки "Samsung", моделі "SM-J510H/DS", SSN:-J510H/DSGSMH, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , з встановленою сім-карткою номер НОМЕР_4 , та карткою-пам`яті "Apacer 32Gb", з пошкодженнями на екрані та корпусі, в силіконовому чехлі, який вилучений 17.09.2021 року під час проведення огляду місця події, а також інформація, наявна на ньому, самостійно або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить у собі відомості щодо особистої переписки, смс-повідомлень, вхідних та вихідних з`єднань, спілкування через відповідні месенджери, а також службові та чорнові записи, відомості щодо осіб, яким відомі або які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, інформації про історію використання Web-браузерів та Інтернет-трафіку абонента, а також інші відомості, які мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути використані в подальшому у якості доказів під час судового розгляду. У випадку неотримання зазначеної вище інформації та відомостей, які знаходяться на даному мобільному телефоні, існує загроза, втрати їх повністю або частково, що у свою чергу, може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні. Отже, за викладених обставин, з метою збирання та отримання належних та допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання вищезазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомитися із інформацією мобільного телефону марки «Samsung», моделі "SM-J510H/DS", SSN:-J510H/DSGSMH, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , який наразі мають статус речового доказу у кримінальному провадженні № 0000032 від 07.04.2021, з метою встановлення обставин підготовки та вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 07.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-1, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2019 році фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , будучи суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, уклав міжнародні контракти з іноземними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (і.к. № SL027002, Шотландія, Едінбург, Вінцент стріт), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (і.к. № АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на поставку заготовки дубових пиломатеріалів для виробництва меблів. Встановлено, що на виконання вказаних міжнародних контрактів ФОП ОСОБА_5 здійснює експортні операції в ході яких під видом низькосортної продукції постачає пиломатеріали більш високої якості та сорту за завідомо заниженими цінами, а також під видом продукції, яка дозволена до вивозу з України, здійснює переміщення пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, вивезення яких заборонене чинним законодавством.

Зокрема, син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , організували протиправний механізм, який полягає в тому, що під час завантаження кругляку дерев цінних порід, які придбано вказаними СПД згідно аукціонів чи за прямими угодами, на вантажні автомобілі завантажують не облікований кругляк лісу кубомаса якого може становити до 30% від кубомаси легально отриманого з документами кругляку лісу.
Крім цього, до товаро-супровідних документів вносяться відомості в яких занижується якість (сорт) кругляку дерев цінних порід вартість якого значно вища.
З цією метою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 налагодили особистий контакт по співпраці із керівниками лісогосподарських підприємств різної форми власності (державні, комунальні та державні військові) на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської, Сумської, Сумської та Харківської областей.
В свою чергу, керівники лісогосподарських підприємств вищевказаних областей України отримують від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 готівкові кошти в якості неправомірної вигоди за безперешкодне втілення останніми свого протиправно механізму. Розмір неправомірної вигоди визначається ОСОБА_7 в залежності від кубомаси та сорту отриманого кругляку дерев цінних порід від того чи іншого лісгоспу. Для визначення розміру неправомірної вигоди, яку необхідно передати, ОСОБА_7 узагальнює відомості отриманого в лісгоспі товару в продовж минулого місяця та виходячи від кількісних і якісних показників формує суму кожного окремо лісгоспу.
Також, фізична особа-підприємець, за попередньою змовою з іншими особами, надає неправомірну вигоду службовим особам лісогосподарських підприємств за незаконне придбання в останніх необлікованих лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, які в подальшому переміщуються через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Крім цього, службові особи лісогосподарських підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб, одержують від фізичної особа-підприємця, а також його довірених осіб, неправомірну вигоду за незаконне придбання необлікованих лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, які в подальшому переміщуються через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

17.09.2021 року під час проведення огляду місця події, на території ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на автомобілі марки «Opel» «Astra» д.н.з. НОМЕР_5 було виявлено та вилучено наступні предмети та речі, а саме:

1. Мобільний телефон марки "Samsung", моделі "SM-J510H/DS", SSN:-J510H/DSGSMH, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , з встановленою сім-карткою номер НОМЕР_4 , та карткою-пам`яті "Apacer 32Gb", з пошкодженнями на екрані та корпусі, в силіконовому чехлі.

2. Мобільний телефон "Nokia 220", IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , чорного кольору, з пошкодженнями на екрані та корпусі.

3. Грошові кошти у сумі 4000 гривень (8 банкнот по 500 гривень).

4. Грошові кошти у сумі 28500 гривень (57 банкнот по 500 гривень).

5. Блокнот зеленого кольору з чорновими записами та вкладеними у нього документами.

6. Мобільний телефон "Oppo A5 2020", IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з встановленими сім-картками з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з пошкодженнями на екрані та корпусі, в силіконовому чехлі.

18.09.2021 року вказані вище, вилучені в ході проведення огляду предмети та речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000032 від 07.04.2021 року та в подальшому на них слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова накладено арешт.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено, що вищеперелічена інформація та відомості наявні у мобільному телефоні, а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищепереліченої інформації неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до мобільного телефону марки «Samsung», моделі "SM-J510H/DS", SSN:-J510H/DSGSMH, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 з встановленою сім-карткою номер НОМЕР_4 , та карткою-пам`яті "Apacer 32Gb", з пошкодженнями на екрані та корпусі, в силіконовому чохлі, який вилучений 17.09.2021 в ході проведення огляду місця події на території ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на автомобілі марки «Opel» «Astra» д.н.з. НОМЕР_5 , а також до інформації та відомостей, які знаходяться на вищевказаному мобільному телефоні марки Samsung», моделі "SM-J510H/DS", S/N: НОМЕР_3 а саме до особистої переписки, смс-повідомлень, вхідних та вихідних з`єднань, спілкування через відповідні месенджери, а також службових та чорнових записів, які містять відомості щодо осіб, яким відомі або які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, інформації про історію використання Web-браузерів та Інтернет-трафіку абонента, а також фотозображення, відеофайли, текстові повідомлення та ін. з метою встановлення обставин підготовки та вчинення кримінального правопорушення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1