УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000070 від 20.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000070 від 20.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

-Договори, угоди, контракти щодо купівлі-продажу асфальтобетонної суміші, які укладались протягом 2020-2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківська виписка, акти прийому-передачі, акти звірки укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі-продажу асфальтобетонної суміші протягом 2020-2021 року.

-Паспорти якості та сертифікати відповідності на асфальтобетонну суміші, яку протягом 2020-2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради відвантажило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документи щодо придбання, поставки, оприбуткуванню, використанню та реалізації асфальтобетонної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 20.07.2021 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) встановлено наступне. Виробництво асфальтобетонної суміші посадові особи комунального підприємства здійснюють на асфальтному заводі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Протягом 2020-2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради здійснює реалізацію виготовленої продукції для ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За частину асфальтобетонної суміші ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють оплату шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, а за іншу отриману частину асфальтобетонної суміші (яка виготовлена на асфальтному заводі та не оприбуткована в бухгалтерії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР) кошти на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР не надходять, ймовірно розрахунок відбувається готівкою без оприбуткування по бухгалтерському обліку.

Так, ПП « ОСОБА_4 » протягом 2020-2021 року здійснило поточний середній ремонт проїзної частини дороги по АДРЕСА_4 . Для зазначеного ремонту доріг посадові особи ПП « ОСОБА_4 » використали асфальтобетонної суміші загальною вагою 191,68 тон. На загальну суму 411 тис. 001 грн., але згідно із податковою звітністю та роздруківкою про рух коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, ПП « ОСОБА_4 » перерахувало для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР кошти загальною сумою 289 тис. 031 грн. за отриману асфальтобетонну суміш.

Таким чином, на даний період часу, встановлено розкрадання посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР комунального майна (асфальтобетонної суміші) на загальну суму 121 тис. 970 грн.

Так, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2020-2021 року здійснило поточний середній ремонт проїзної частини дороги по АДРЕСА_4 . Для зазначеного ремонту доріг посадові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використали асфальтобетонної суміші загальною вагою 674,14 тон. На загальну суму 1 млн. 444 тис. 362 грн., але згідно із податковою звітністю та роздруківкою про рух коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР кошти загальною сумою 549 тис. 916 грн. за отриману асфальтобетонну суміш.

Таким чином, на даний період часу, встановлено розкрадання посадовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР комунального майна (асфальтобетонної суміші) на загальну суму 894 тис. 446 грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020-2021 року здійснило поточний середній ремонт проїзної частини дороги по вул. Перекопській, вул. Кримської та по вул. Привокзальній в м. Херсоні. Для зазначеного ремонту доріг посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використали асфальтобетонної суміші загальною вагою 996,41 тон. На загальну суму 2 млн. 062 тис. 520 грн., але згідно із податковою звітністю та роздруківкою про рух коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР кошти загальною сумою 450 тис. 952 грн. за отриману асфальтобетонну суміш.

Таким чином, на даний період часу, встановлено розкрадання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР комунального майна (асфальтобетонної суміші) на загальну суму 1 млн. 611 тис.568 грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 року здійснило капітальний ремонт проїзної частини, яка розташована по АДРЕСА_5 . Згідно підсумкової відомості ресурсів, яку посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали для участі в тендері щодо капітального ремонту зазначеної проїзної частини встановлено, що для зазначеного капітального ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використало 1697,27 тон асфальтобетонної суміші на загальну суму 4 млн. 064 тис. 308 грн., але згідно із податковою звітністю та роздруківкою про рух коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, грошові кошти за придбану асфальтобетонну суміш ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР не перераховувало.

Таким чином, на даний період часу, встановлено розкрадання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР комунального майна (асфальтобетонної суміші) на загальну суму 4 млн. 064 тис. 308 грн.

Крім того встановлено, що технічні характеристики асфальтобетонної суміші, виробництво якої здійснює асфальтний завод КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, не відповідають нормам ДСТУ Б.В. 2.7-119-2011, що підтверджується протоколом випробування кернів з асфальтобетонного покриття (вул. Адмірала Макарова у м. Херсоні), виробництво якого здійснював асфальтний завод КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, лабораторією з контролю якості виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою встановлено, що вказана асфальтобетонна суміш за своїм гранулометричним складом не відповідає жодному Типу суміші.

Враховуючи викладене у діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є привласнення, розтрата або заволодіння, чужим майном, вчинене у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради, в адміністративних межах Херсонської міської ради, зокрема на земельній ділянці площею 3.5801 га. ( АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:001:2552, Тип власності: Комунальна власність; Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості під асфальтно-бетонним заводом) здійснюють видобування корисних копалин державного значення - підземних вод, за відсутності передбачених законом дозвільних документів на користування надрами.

Встановлено, що на вказаній земельній ділянці розташований асфальтний завод Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ). На території заводу розташована артезіанська свердловина, яку посадові особи протягом останніх шести років використовують для добування води з метою виробництва водної емульсії. Отриману водну емульсію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради використовує для ремонту доріг на території м. Херсону, а також для реалізації суб`єктам підприємницької діяльності.

Враховуючи викладене у діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

Договори, угоди, контракти щодо купівлі-продажу асфальтобетонної суміші, які укладались протягом 2020-2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківська виписка, акти прийому-передачі, акти звірки укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі-продажу асфальтобетонної суміші протягом 2020-2021 року.

Паспорти якості та сертифікати відповідності на асфальтобетонну суміші, яку протягом 2020-2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради відвантажило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи щодо придбання, поставки, оприбуткуванню, використанню та реалізації асфальтобетонної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 року.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаним суб`єктам підприємницької діяльності.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості реалізованої продукції. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформую. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000070 від 20.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, слідчому СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та /або слідчому СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , та /або слідчому СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , та /або слідчому СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , та /або слідчому СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , та /або слідчому СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , та /або слідчому СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

-Договори, угоди, контракти щодо купівлі-продажу асфальтобетонної суміші, які укладались протягом 2020-2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківська виписка, акти прийому-передачі, акти звірки укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі-продажу асфальтобетонної суміші протягом 2020-2021 року.

-Паспорти якості та сертифікати відповідності на асфальтобетонну суміші, яку протягом 2020-2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради відвантажило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документи щодо придбання, поставки, оприбуткуванню, використанню та реалізації асфальтобетонної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1