Провадження № 1-кс/592/5832/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002054 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002054 від 14.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 25.08.2021 року близько 13.30 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно, протиправно, з корисливих мотивів, користуючись відсутністю власників житла, усвідомлюючи, що його дії є таємними для потерпілого, заволодів грошовими коштами у розмірі 4500 доларів США та 700 євро, що належать ОСОБА_5 , які витратив у власних потребах. Своїми діями ОСОБА_4 завдав потерпілому значного збитку.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має ряд кредитних договорів у різних фінансових установах.

Зокрема відомо, що один з кредитів оформлювався в установі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором №561883708, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , викраденні грошові кошти останній обміняв на у національну валюту та частину суми перерахував на рахунки кредитних установ з метою погашення боргу. Зокрема, ОСОБА_4 пояснив, що 25.08.2021 грошову суму у розмірі 15000грн., перерахував на рахунок: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте, 24.09.2021 року під час надання письмових пояснень, повідомив, що раніше надав неправдиві свідчення в тому, що грошові кошти останній викрадав протягом тривалого часу, починаючи з 01.08.2021 року. Рух викрадених грошових коштів на даний час невідомий, тому виникла необхідність у отриманні ряду тимчасових доступів для відстеження у різних фінансових установих, зокрема банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком, указаним ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_2 , починаючи з 01.07.2021 року.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з отриманням наступної інформації:

- кому належить банківський рахунок НОМЕР_2 ?

- на чиє ім`я або яку юридичну особу емітована банківська картка з рахунком НОМЕР_2 ?

- банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за 25.08.2021 із зазначенням терміналу, з якого було здійснення транзакції, його адресою місця розташування, із зазначенням ІПН та прізвища ім`я по-батькові відправника грошових коштів;

- чи перераховувалися від абонента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2021 року по 13.09.2021 року?

оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-кому належить банківський рахунок НОМЕР_2 ?

-на чиє ім`я або яку юридичну особу емітована банківська картка з рахунком НОМЕР_2 ?

-банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за 25.08.2021 із зазначенням терміналу, з якого було здійснення транзакції, його адресою місця розташування, із зазначенням ІПН та прізвища ім`я по-батькові відправника грошових коштів ;

-чи перераховувалися від абонента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2021 по 13.09.2021 ?

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .
4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1