Справа № 185/243/22
Провадження № 1-кс/185/256/22
10 лютого 2022 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнтів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 паспортні дані: НОМЕР_1 та у клієнта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт № НОМЕР_2 ;
- завірену належним чином копію банківської справи, кредитної справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 паспортні дані: НОМЕР_1 та у клієнта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт № НОМЕР_2 ;
- договорів про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами карт :№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- інформацію щодо власника рахунків в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме з карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 25.09.2021 року по теперішній час, місце разташування банків та банкоматів де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та до якого мобільного телефону прив`язаний мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 за вищевказаними номерами банківських карт, також зазначити IMEI мобільного телефону через який здійснюється вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 за вищевказаними картами;
- інформацію про рух коштів по рахункам в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з 25.09.2021 року по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою розповсюджували наркотичні засоби на території м. Павлограда Дніпропетровській області
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2 ст. 307 ч.2.ст. 289 ч.3. ст. 185 КК України.
27.01.2022 року, в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було виявлено та вилучено заборонені обігом речі, а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в подальшому в той же день за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 , виявлено заборонені обігом речі в присутності його дружини ОСОБА_7 та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , після обшуку вищевказаним особам було повідомлено про затримання відповідно ст. 208 КПК України, та відповідно до цього був складений протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні, та 28.01.2022 року останнім було повідомлено про підозру.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідством є підстави вважати, що на банківських картках, а саме на їх розрахункових рахунках, наявні грошові кошти отриманні злочинним шляхом, а саме від збуту наркотичних засобів, та за допомогою розкриття банківської таємниці буде встановлено особу, якій підозрювані переказували грошові кошти для подальшої закупівлі наркотичних та психотропних речовин.
Тому, розкриття банківської таємниці відносно вищевказаних карткових рахунків необхідно для встановлення обставини протиправної діяльності, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини обігу грошових коштів отриманих злочинним шляхом підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: до руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та до копій банківських справ осіб на яких оформлені вищезазначені банківські картки, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме з карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 25.09.2021 року по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та до якого мобільного телефону прив`язаний мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 за вищевказаними номерами банківських карт, а саме зазначити IMEI мобільного телефону через який здійснюється вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 по зазначеним картам.
Вказані речі і документи необхідні для підтвердження факту отримання грошей злочинним шляхом та отримання інформації про всіх осіб, що можуть бути причетні до збуту наркотичних засобів спільно з підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, до копії документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_8 , до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнтів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 паспортні дані: НОМЕР_1 та у клієнта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт № НОМЕР_2 ;
- завірену належним чином копію банківської справи, кредитної справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 паспортні дані: НОМЕР_1 та у клієнта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт № НОМЕР_2 ;
- договорів про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами карт :№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- інформацію щодо власника рахунків в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме з карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 25.09.2021 року по теперішній час, місце разташування банків та банкоматів де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та до якого мобільного телефону прив`язаний мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 за вищевказаними номерами банківських карт, також зазначити IMEI мобільного телефону через який здійснюється вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 за вищевказаними картами;
- інформацію про рух коштів по рахункам в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,з 25.09.2021 року по теперішній час.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1