Провадження № 1-кс/554/1780/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000190 від 02.11.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000190 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого службового підроблення посвідчень на виконання робіт та інших, документів, на підставі яких видані вказані посвідчення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_2 планової перевірки додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, сфері гірничого нагляду на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 05 жовтня 2021 року виявлені документи, які підтверджують проходження навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників з ознаками підроблення.
При проведенні вказаної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав завірену копію договору №00-798 від 02.04.2021 про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових навчальних послуг з питань охорони праці навчальними центрами, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі в.о. директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 . Предметом даного договору є організація і здійснення навчання спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно заявки з питань охорони праці та безпечній експлуатації об`єктів підвищеної небезпеки, пожежної безпеки, з видачею посвідчень.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав завірені копії Виписки з протоколу №7/2-2 (вих №100 від 05.04.2021), №11/4-2 (вих. №105 від 05.04.2021), №9/8-3 (вих. №107 від 05.04.2021), №9/4-4 (вих. №116 від 05.04.2021), №9/5-2 (вих. №144 від 05.04.2021).
У вказаних документах зазначено, що на підставі наказу про склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.12.2020 №53 створено комісію, де головою комісії є ОСОБА_6 , на той час посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , а членами комісії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які на даний час є посадовими особами Управління.
Встановлено, що посвідчення № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконавця робіт ОСОБА_9 мають ознаки підробки, оскільки голова комісії ОСОБА_6 (чий підпис є на посвідченні) вже не працював в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а члени комісії не приймали участь в перевірці знань.
ОСОБА_6 працював в ІНФОРМАЦІЯ_2 з 03.06.2015 на посаді начальника відділу нагляду на виробництві і на об`єктах підвищеної небезпеки. Звільнений з посади відповідно до п.1 ч.1 ч.4 ст.87 Закону України «Про державну службу» за скороченням посади державної служби внаслідок зміни структури та штатного розпису, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.04.2021 №83-кт. Тобто ОСОБА_6 не міг бути членом комісії по перевірці знань з питань охорони праці від 05.04.2021 року, як стверджується у вказаних вище виписках з протоколу та засвідчено підписом в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 16.11.2021, який займає посаду головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 та на об`єктах підвищеної небезпеки в ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що він був членом комісії, яка у жовтні 2021 року проводила перевірку з питань охорони праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дійсно, при проведенні вказаної перевірки та вибіркової перевірки посвідчень працівників на виконання робіт по різним НПАОП виявлені ознаки підробки підписів, зокрема ОСОБА_6 . Вказані порушення привернули увагу, оскільки посвідчення датовані 05.04.2021, коли ОСОБА_6 вже не працював в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, після виявлених посвідчень, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запросили документи, що посвідчують проведення навчання з питань охорони праці, але комісії були надані лише копії виписок з протоколу засідання комісій по перевірці знань. Протоколи та інші документи комісії надані не були. Крім того, свідок жодного разу не приймав участь у комісії по перевірці знань з питань охорони праці разом з ОСОБА_8 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 16.11.2021, який займає посаду головного державного інспектора відділу нагляду в промисловості та на об`єктах підвищеної небезпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що він жодного разу за період 2020-2021 рік не приймав участь у комісії з перевірки знань з питань охорони праці, навчання осіб яких організовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, свідок жодного разу не приймав участь у комісії по перевірці знань з питань охорони праці разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 №10-05/8705 від 18.11.202, наданої на запит Полтавської окружної прокуратури №55-120-11419вих-21 від 08.11.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення перевірки знань з питань охорони праці працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » раніше вже були виявлені факти можливого підроблення документів.
Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання встановлено Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці №15 від 26.01.2005 року.
Пунктом 1.3. вказано, що вимоги Типового положення є обов`язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб`єктами господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності.
Пунктом 3.13. зазначено, що результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
Пунктом 3.17. зазначено, що організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на суб`єкт господарювання, яким проводилось навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.
Пунктом 3.18. передбачено, що відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.
Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання у галузевих навчальних центрах проводиться комісією, створеною наказом вищого органу. Очолює комісію керівник або заступник керівника цього органу, до службових обов`язків якого входить організація роботи з охорони праці чи керівник служби охорони праці цього органу.
Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання в навчальних центрах, проводиться комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю представників інших органів державного управління охороною праці або комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади.
З урахуванням вищевикладеного, з метою збору доказової бази, виявлення, встановлення повного переліку підприємств які замовляли послуги з навчання, підготовки, перепідготовки працівників з питань охорони праці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період 2020 2021 рік по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

Відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_8 : НОМЕР_9 (українська гривня).

Відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 : НОМЕР_11 (українська гривня).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

Відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_8 : НОМЕР_9 (українська гривня).

Відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 : НОМЕР_11 (українська гривня).

Інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ а також дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікації, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст.9 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вищевказаних рахунках за період 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

Виконання ухвали доручити слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1