УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні оригінали документів (в тому числі електронні), а саме:
- документи, що містять відомості про номер карт-рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ;
- документи, що містять відомості про дату та час відкриття карт-рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , про анкетні дані його володільця, із зазначенням номерів телефонів, вказаних при реєстрації та для отримання sms-повідомлень, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів), об IP-адресах користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до вказаного карт-рахунку, за період часу з моменту відкриття та по день виконання постанови;
- документи, що містять відомості про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карт, віртуальних карт та номерах рахунків та інших електронних платіжних системах, прикріплених до карт-рахунку до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_3 ).
Клопотання мотивоване тим, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали доручення Дрогичинського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги в рамках кримінальної справи № 0 за фактом розкрадання майна шляхом модифікації комп`ютерної інформації, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Відповідно до матеріалів вказаного доручення встановлено, що Дрогичинським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться розслідування кримінальної справи № 0, відкрите за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Згідно вказаного доручення встановлено, що відповідно до матеріалів кримінальної справи № 0 невстановлена особа в період часу з 10 год. 00 хв. по 12 год. 12 хв. 08.05.2021, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, із використанням глобальної мережі Інтернет, шляхом введення у комп`ютерну систему завідомо неправдивої інформації про себе як про тримача банківської платіжної картки № НОМЕР_4 емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , викрадено належні їй грошові кошти в сумі 886,63 білоруських рублів, заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку зі змінами, внесеними в Кримінальний кодекс Законом Республіки Білорусь від 26.05.2021 № 112-З, на теперішній час у діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Разом з тим, кінцева кваліфікація вчиненого діяння буде визначена при встановлені особи, яка підлягає залученню в якості обвинуваченого.
Згідно відомостей ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.05.2021 в 11 год. 09 хв.. здійснений перевід грошових коштів на суму 512,50 білоруських рублів, в 11 год. 14 хв., здійснений перевід грошових коштів на суму 374,13 білоруських рублів, з карт-рахунку банківської платіжної картки ОСОБА_6 перераховані на невстановлений карт-рахунок, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 JOINT- ІНФОРМАЦІЯ_5 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про карт-рахунок, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який перераховані вищевказані суми грошових коштів, мають суттєве значення для розслідування вказаної карної справи та можуть сприяти виявленню додаткової інформації у вчиненому злочині.
Слідство вважає, що вказаний карт-рахунок міг використовуватись в злочинних намірах до вчинення злочину і спроби його використання можуть продовжуватись на теперішній час. В зв`язку із цим, слідством досліджуються дії невстановленої особи по карт-рахунку до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту його реєстрації та по теперішній час (дату виконання доручення).
Слідчий у судове засідання не з`явилася, разом з тим через електронну пошту суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчим не доведено обставин якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що надання належним чином завірених копій буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 в рамках виконання матеріалів доручення Дрогочинського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги в межах кримінальної справи № 0, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії наступних документів (в тому числі електронні), а саме:
- документи, що містять відомості про номер карт-рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ;
- документи, що містять відомості про дату та час відкриття карт-рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , про анкетні дані його володільця, із зазначенням номерів телефонів, вказаних при реєстрації та для отримання sms-повідомлень, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів), IP-адресах користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до вказаного карт-рахунку, за період часу з моменту відкриття та по 30.11.2021;
- документи, що містять відомості про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських карт, віртуальних карт та номерах рахунків та інших електронних платіжних системах, прикріплених до карт-рахунку до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_3 ).
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1