УХВАЛА

15 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000190 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, щодо інформації про рух грошових коштів на банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , за період часу з12.11.2020 до 28.11.2020 року.

У період з 08.11.2021 року по 12.11.2021 року головуючий суддя перебував у плановій щорічній відпустці. У зв`язку із наведеним, враховуючи стислі терміни для розгляду клопотання, встановлені законодавством, дане клопотання призначено до розгляду у перший день по закінченню відпустки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

30.03.2021 року до чергової частини відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 12.11.2020 до 28.11.2020 року раніше невідомий їй чоловік по імені ОСОБА_7 , незаконним шляхом заволодів її грошовими коштами в розмірі 143 709 тис. грн.

Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 30.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що раніше невідомий їй чоловік по імені ОСОБА_7 , шляхом обману, обіцяючи виконати будівельні роботи по зведенню каркасного будинку, оголошення про яке вона знайшла на ОЛХ, неодноразово прохав перевести завдаток на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що підтверджується скриншотами з листування), загальна сума переведених коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 складає 143 709 тис. грн.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації.

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів.

Враховуючи викладене отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що Відділенням поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000190 від 30.03.2021 року.
Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до: інформації та документів відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, щодо:

- інформації про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках з№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 12.11.2020 до 28.11.2020 року.

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 ,з № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , із вказанням адресу розташування банкоматів, належності банку, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів зняття грошових коштів за період часу з 12.11.2020 до 28.11.2020 року.

- інформації про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахункахз № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 12.11.2020 до 28.11.2020 року.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1