УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави та продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави та продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на нього ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 06.08.2021 року та 25.08.2021 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, а саме:

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години;

- носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2015 ОСОБА_4 вступив у повноваження селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області на підставі рішення № 1 від 30.10.2015, оголошеного Антонівською селищною територіальною виборчою комісією на першій сесії VII скликання Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області за результатами виборів 25.10.2015 селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсон. Здійснюючи в період з 30.10.2015 по 27.11.2020 повноваження селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсона.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування» посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Згідно положень ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування» селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно селища, голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. На селищних голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Положеннями ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачено, що селищний голова серед іншого: здійснює у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організовує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою та інше.

Отже, ОСОБА_4 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

Згідно положень п.1 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» до замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, належать органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об`єднання територіальних громад.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено види закупівлі, зокрема:

- процедура закупівлі - для замовників - органів державної влади, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт - 1,5 млн. грн.;

- спрощена закупівля - для замовників - органів державної влади, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) менше ніж 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

Так, відповідно до приписів частини 10 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом.

У відповідності до п. 1 ч. 10 ст. 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України (далі - БКУ), що закріплює принцип ефективності та результативності, при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 26 БКУ контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами, здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Частина 3 ст. 26 БКУ передбачає, що розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та організовують їх здійснення у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах. Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовується керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ.

Крім цього, відповідно до додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» передбачено відповідні заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, зокрема:

п. 22 - здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

п. 23 - забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов`язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

Крім того, у відповідності до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єктів архітектури» технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що діючи за попередньою змовою із раніше знайомими йому ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 у 2018 році, в невстановлений слідством день, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, розробив план заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, розпорядником яких була вищевказана селищна рада, які призначались для виконання капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсону.

Так, з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_4 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_6 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі - 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10см в обсязі 370 м?.

15.06.2018 на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018, який підписано ОСОБА_6 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_6 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_6 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з підрядником ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, засвідчив власним підписом та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн., чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт.

Зазначений акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_6 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_6 .

А також у графі щодо особи, якою здійснювався технічний нагляд, вищезазначений акт підписано ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 .

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_6 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи посадовою особою, займаючи посаду селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсон, та службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 за роботи, які не були виконані в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Враховуючи, що 447 062 грн більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом 04.07.2018, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії вчинених у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що діючи за попередньою змовою із раніше знайомими йому ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 у 2018 році, в невстановлений слідством день, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, розробив план заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, розпорядником яких була вищевказана селищна рада, які призначались для виконання капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсону, шляхом внесення недостовірних даних щодо фактичних обсягів виконаних робіт.

Так з метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_4 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_6 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі -самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5 ) в обсязі - 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 370 м?.

15.06.2018 на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018, який підписано ОСОБА_6 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_6 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти в сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_6 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з підрядником ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, засвідчив власним підписом та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн., в який фактично вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт.

Зазначений акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_6 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_6 .

А також у графі щодо особи, якою здійснювався технічний нагляд вищезазначений акт підписано ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 .

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_6 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи посадовою особою, займаючи посаду селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсон, та службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , своїм підписом засвідчив акт №186 (форми № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року до договору № 186 від 24.05.2018 - чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у великих розмірах у сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 за роботи, які не були виконані у повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також ОСОБА_4 підозрюється у тому, що діючи повторно, за попередньою змовою із раніше знайомими йому ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 у липні 2018 року, незаконно розтратив кошти бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області.

Так, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_4 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_6 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа 700 кг/ см?) в обсязі 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 370 м?.

15.06.2018 на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_6 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_6 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти в сумі 240 805, 20 грн, частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_6 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з підрядником ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним щодо фактичного невиконання повного обсягу робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон», передбаченого договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, засвідчив власним підписом та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 гривень, чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт.

Зазначений акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано виконавцем робіт - ОСОБА_6 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_6 .

А також у графі щодо особи, якою здійснювався технічний нагляд, вищезазначений акт підписано ОСОБА_7 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_7 .

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. в цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_6 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи посадовою особою, займаючи посаду селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсон, та службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 за роботи, які не були виконані у повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_6 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_4 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

Достовірно знаючи про те, що фактично технічний нагляд ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 не здійснювався, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_4 прийняв у ФОП ОСОБА_7 роботи з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» та 04.07.2018 підписав акт № 192 здачі-прийняття виконання робіт з технічного нагляду за договором № 192 від 24.05.2018, на підставі якого 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», було перераховано грошові кошти у сумі 16 625 грн. за роботи, які не виконувались.

Таким чином, 05.07.2018 селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_4 , будучи посадовою особою, займаючи посаду селищного голови Антонівської селищної ради, та службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , незаконно розтратив бюджетні кошти Антонівської селищної ради в сумі 16 625 грн., які 05.07.2018 перераховано виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 на підставі акту № 192 здачі-прийняття виконаних робіт від 04.07.2018 до договору про технічний нагляд № 192 від 24.05.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за роботи, які фактично ОСОБА_7 не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Також, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ще 16 аналогічніших епізодів.

Прокурор вказує, що 05.08.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

06.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.08.2021, включно, з визначенням розміру застави у сумі 190 320 гривень.

06.08.2021 року у зв`язку з внесенням застави у сумі 190 320 гривень, на підозрюваного ОСОБА_4 покладені наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд; не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну; прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

19.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.11.2021 включно.

25.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді застави та строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 25.10.2021, включно.

27.08.2021 року ухвалою Херсонського апеляційного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_4 змінено розмір застави визначеної ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 06.08.2021 з 190 320 гривень до 904 020 гривень.

27.08.2021 року ОСОБА_4 надано документ, підтверджуючий виконання ухвали Херсонського апеляційного суду від 27.08.2021 та внесення застави в сумі 713 700 гривень.

14.09.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3,4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

21.10.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк запобіжного заходу у вигляді застави та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 27.11.2021 включно, а саме обов`язків: не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

Вивченням особи підозрюваного встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Красногорівка, Мар`їнського району Донецької області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з 09.08.2021 працює на посаді заступника директора з економічних питань ТОВ «ЕКО ПАРК ПЛЮС», 25.10.2020 за результатами виборів депутатів Херсонської міської ради обраний депутатом Херсонської міської ради Херсонської області VIII скликання.

Прокурор зазначає, що на даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджується сукупністю вагомих, належних та допустимих доказів у кримінальному проваджені, а саме:

- протоколом огляду від 20.10.2020, в ході якого проведено огляд проїзної частини вул. Зарічної в смт. Антонівка м. Херсон. В ході огляду встановлено, що проїзна частина довжиною 298,7 м, шириною 3,33-3,58 м з цементно-бетонним покриттям. Під час огляду проїзної частини під цементно-бетонним покриттям встановлена відсутність шарів із щебню;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2021, в ході якого 12.01.2021 відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів та вирубок на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт Антонівка м. Херсон»;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 05.03.2021 року № СЕ-19/122-20/1757-БТ, відповідно до якого обсяг фактично виконаних робіт по капітальному ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон за договором підряду № 543 від 09.10.2020 не відповідає обсягу цих робіт, зазначеному в проектно-кошторисній документації та акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2020 року. Різниця між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в складає 909 792, 00 грн.;

- висновком судової економічної експертизи від 26.03.2021 № СЕ-19/122-21/1655-ЕК, якою підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон» згідно договору підряду №543 від 09.10.2020;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 27.11.2020, під час якого у ФОП ОСОБА_8 вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон, у тому числі договір підряду № 543 від 09.10.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», вартістю 1 411 164 гривень, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 в особі ОСОБА_6 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020 та інші документи;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 26.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон, у тому числі договір підряду № 543 від 09.10.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», вартістю 1 411 164 гривень, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 в особі ОСОБА_6 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020, договір № 551 про технічний нагляд, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 , а саме технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», акт № 551 здачі-прийняття виконаних робіт за жовтень 2020 року до договору про технічний нагляд № 551 від 19.10.2020, платіжні доручення № 693 від 13.10.2020 про перерахування виконавчим комітетом Антонівської селищної ради ФОП ОСОБА_8 1 411 164,00 гривень, платіжне доручення № 734 від 22.10.2020 про перерахування виконавчим комітетом Антонівської селищної ради ФОП ОСОБА_7 17 120 гривень та інші документи;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 12.03.2021, в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 у АТ "МЕГАБАНК" за період з 07.12.2017 по 31.12.2020, копію довіреності від 27.10.2017 виданої ФОП ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_6 та інші документи. Оглядом зазначеної виписки встановлено, що 15.10.2020 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 1 411 164, 00 гривень та в цей же день гроші у сумі 1 298 200, 00 гривень було отримано у касі;

- висновком почеркознавчої експертизи від 23.06.2021 № СЕ-19/122-21/3141-ПЧ, відповідно до якої підпис у розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» договору підряду № 543 від 09.10.2020, укладеного між виконком Антонівської селищної ради в особі голови ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_8 , у графі Замовник виконаний ОСОБА_4 , досліджуваний підпис від імені ОСОБА_4 у графі «Замовник» на другому аркуші наданого акту №1 приймання виконаних робіт за жовтень 2020 рік, виконаний ОСОБА_4 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт Антонівка» (копія договору № 186 від 24.05.2018, акт виконаних робіт № 186 від 04.07.2018 та ін документи), вартістю 802 684 грн, документи стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт Антонівка, м. Херсон» ( копія договору № 226 від 19.06.2019, акт виконаних робіт № 226 від 04.07.2019 та ін документи), вартістю 1 417 889 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 24.03.2021 в ході якого відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт Антонівка»;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 30.07.2021 № СЕ-19/122-21/611-БТ, якою встановлено завищення обсягу фактично виконаних робіт та обсягу цих робіт, внесених до акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт Антонівка, м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Різниця між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в складає 447 062 грн.;

- висновком судової економічної експертизи від 28.08.2021 № СЕ-19/122-21/5101-ЕК, якою підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018;

- висновком почеркознавчої експертизи від 30.07.2021 № СЕ-19/122-21/4418-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис у графі «Замовник» на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018 року, виконаний ОСОБА_4 ;

- висновком почеркознавчої експертизи від 15.07.2021 № СЕ-19/122-21/4016-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018 року виконаний ОСОБА_6 ;

- висновком почеркознавчої експертизи від 18.08.2021 № СЕ-19/122-21/4616-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис нижче графи « М.П. Субпідрядник » на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018 року виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021, в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 , в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_6 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт,. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_6 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 14.04.2021, в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт Антонівка, м. Херсон»;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 30.07.2021 № СЕ-19/122-21/612-БТ, якою встановлено завищення обсягу фактично виконаних робіт та обсягу цих робіт, внесених до акту № 226 форми КБ-2в за червень 2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт Антонівка, м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019. Різниця між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в складає 687 737 грн.;

- висновком судової економічної експертизи від 30.08.2021 № СЕ-19/122-21/5103-ЕК, якою підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт Антонівка, м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019;

- висновком почеркознавчої експертизи від 25.08.2021 № СЕ-19/122-21/4409-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис у графі «Замовник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019 року виконаний ОСОБА_4 ;

- висновком почеркознавчої експертизи від 16.07.2021 № СЕ-19/122-21/4014-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019 року виконаний ОСОБА_6 ;

- висновком почеркознавчої експертизи від 07.09.2021 № СЕ-19/122-21/4609-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019 року виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021, в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 , в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_6 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт Антонівка, м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_6 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи, у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт Антонівка, м. Херсон» (копія договору від 10.07.2018 № 221, акт виконаних робіт від 30.07.2018 № 221), вартістю 690 168,00 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 14.04.2021, в ході якого відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт Антонівка, м. Херсон»;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 31.08.2021 № СЕ-19/122-21/623-БТ, відповідно до якого встановлено завищення обсягу фактично виконаних робіт та обсягу цих робіт, внесених до акту КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт Антонівка, м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018. Різниця між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в складає 354 007 грн.

- висновком судової економічної експертизи від 16.09.2021 № СЕ-19/122-21/5736-ЕК, якою підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт Антонівка, м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018;

- висновком почеркознавчої експертизи від 15.07.2021 № СЕ-19/122-21/4401-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Замовник» на другому аркуші наданого акту № 221 приймання виконаних робіт за липень 2018 року, виконаний ОСОБА_4 ;

- висновком почеркознавчої експертизи від 20.08.2021 № СЕ-19/122-21/4135-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 221 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_6 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 02.08.2021, в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 , в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_6 за виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_6 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи, у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка» (копія договору №214 від 23.05.2019, акт виконаних робіт № 214 за червень 2019), вартістю 1 435 226 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 24.03.2021, в ході якого відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка»;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 31.08.2021 № СЕ-19/122-21/615-БТ, відповідно до якого встановлено завищення обсягу фактично виконаних робіт та обсягу цих робіт, внесених до акту КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019. Різниця між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в складає 767 972 грн.;

- висновком судової економічної експертизи від 14.09.2021 № СЕ-19/122-21/5732-ЕК, якою підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду№ 214 від 23.05.2019;

- висновком почеркознавчої експертизи від 23.07.2021 № СЕ-19/122-21/4405-ПЧ, відповідно до якого підпис у графі «М.П. Замовник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019 року виконаний ОСОБА_4 ;

- висновком почеркознавчої експертизи від 23.07.2021 № СЕ-19/122-21/4017-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» в акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019 року виконаний ОСОБА_6 ;

- висновком почеркознавчої експертизи від 103.08.2021 № СЕ-19/122-21/4603-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Субпідрядник» в акті № 214 приймання виконаних робіт за червень2019 року виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021, в ході якого у Херсонському центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 , в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_6 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_6 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи, у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка» (копія договору № 355 від 12.12.2018, акт виконаних робіт № 355 за грудень 2019 року та акт виконаних робіт № 2 за січень 2020 року, додаткові угоди) вартістю 1 435 109 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 07.04.2021, в ході якого відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка»;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 31.08.2021 № СЕ-19/122-21/622-БТ, відповідно до якого встановлено завищення обсягу фактично виконаних робіт та обсягу цих робіт, внесених до акту КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 (додаткові угоди № 1 від 26.12.2019 та № 2 від 16.01.2020). Різниця між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в складає 768 387 грн.;

- висновком судової економічної експертизи від 14.09.2021 № СЕ-19/122-21/5735-ЕК, якою підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019;

- висновком почеркознавчої експертизи від 13.08.2021 № СЕ-19/122-21/4403-ПЧ, відповідно до якого підпис у графі «М.П. Замовник» в договорі підряду № 355 від 12.12.2019, акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 року та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 року виконаний ОСОБА_4 ;

- висновком почеркознавчої експертизи від 16.07.2021 № СЕ-19/122-21/4011-ПЧ, відповідно до якого досліджуваний підпис у графі «М.П.Підрядник» в договорі підряду № 355 від 12.12.2019, у графі «М.П.Генідрядник» в акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 року та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 року виконаний ОСОБА_6 ;

- висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/122-21/4610-ПЧ від 26.08.2021, відповідно до якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Субпідрядник» в акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 року та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 року виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021, в ході якого у Херсонському центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 , в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_6 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт Антонівка» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_6 ;

- матеріалами тимчасового доступу від 11.03.2021 до інформації щодо руху коштів по рахунку виконавчого комітету Антоновської селищної ради м. Херсона з період з 01.04.2017 по 22.02.2021, з якого вбачається, шо виконавчим комітетом Антонівської селищної ради м. Херсона на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховувалися грошові кошти за здійснення технічного нагляду, а саме: 05.07.2018 грошові кошти в сумі 16 625 грн по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка, м. Херсон», 31.07.2018 - 14 295 грн по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт Антонівка, м. Херсон», 14.06.2019 - 29 172 грн по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт Антонівка, м. Херсон», 05.07.2019 - 28 418 грн по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт Антонівка, м. Херсон», 19.10.2020 - 17 120 грн по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт Антонівка, м. Херсон», 19.12.2019 та 22.10.2020 - 29 542 грн по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка, м. Херсон»;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Прокурор вказує, що окрім цього, на даний час проводиться досудове розслідування за іншими фактами незаконного заволодіння грошовими коштами селищним головою Антонівської селищної ради ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час виконання капітального ремонту інших проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона в період з 01.01.2017 по 25.11.2020.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що по 26 з 30 договорів підряду на капітальний ремонт доріг та проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, укладених в період з 01.01.2017 по 25.11.2020, в якості виконавця робіт було залучено ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 (члени сім`ї та родичі ОСОБА_6 ) від імені яких на підставі довіреностей також діяв ОСОБА_6 . Окрім цього, технічний нагляд по капітальному ремонту усіх досліджуваних доріг здійснювався ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 .

20.07.2021 постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 05.09.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.08.2021 включно.

19.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 продовжено до шести місяців, тобто до 27.11.2021 включно.

18.11.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.02.2022 включно.

Прокурор зазначає, що у кримінальному провадженні виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще низку необхідних процесуальних та слідчих дій, а саме:

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки 10 будівельно-технічних експертиз, призначених у січні та жовтні 2021 року щодо капітального ремонту доріг та проїзних частин у смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона в період з 01.01.2017 по 25.11.2020. На цей час призначені експертизи виконуються експертами Херсонського НДЕКЦ МВС України в порядку черговості та у зв`язку зі значною завантаженістю експертів станом на 18.11.2021 отримано 21 висновок будівельно-технічних експертиз з 31 призначеної експертизи. Відповідно до листа Херсонського НДЕКЦ МВС України від 18.08.2021 № 19/122/13-8565-2021, виконання призначених експертиз буде завершено орієнтовно у грудні 2021 року;

- за результатами отриманих будівельно-технічних експертиз призначити судово-економічні експертизи з метою встановлення відповідності обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту проїзних частин проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних робіт форми КБ-2в;

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки по 4 призначеним судово-економічним експертизах;

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки по 10 судово-почеркознавчим експертизах щодо виконання підписів у документах, що стосуються капітального ремонту доріг у смт. Антонівка, ОСОБА_6 та ОСОБА_12 . Зазначені експертизи призначені у вересні - жовтні 2021 року. Раніше призначити експертизи було неможливо у зв`язку із вжиттям заходів щодо отримання в необхідній кількості вільних, умовно вільних та експериментальних зразків підпису зазначених осіб, необхідних для проведення експертиз;

- з урахуванням отриманих у ході розслідування доказів вирішити питання про повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про нову підозру;

- з урахуванням отриманих у ході розслідування доказів вирішити питання про повідомлення про підозру ОСОБА_13 ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виконання запланованих процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до вчинення інкримінованих їм злочинів.

Зазначені процесуальні дії не могли бути виконати раніше з об`єктивних причин: відсутність у повному обсязі документів необхідних для призначення почеркознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних та інших експертиз, систематичне надходженням клопотань експертів щодо надання додаткових матеріалів, отримання яких здійснюється шляхом тимчасового доступу до речей і документів. Окрім цього, призначені у кримінальному провадженні експертизи є багатооб`єктними та складними, виконується експертною установою у порядку черговості.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні зокрема особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, його підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України обґрунтовано вагомими доказами та є всі підстави вважати, що на даний час наявні ризики того, що перебуваючи на волі, він може вчинити спроби:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до вимог ч. 5 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що в сукупності з великою кількістю належних та допустимих доказів його вини, суттєво підвищує ризик переховування підозрюваного від слідства та в подальшому суду.

- продовжити вчиняти кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним заволодінням чужим майном, у тому числі безпосередньо злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням коштами місцевого або державного бюджету (оскільки в ході розслідування зазначеного кримінального провадження перевіряються факти вчинення й інших кримінальних правопорушень, зокрема аналогічні пов`язанні з заволодіння грошовими коштами виділених на проведення капітального ремонту доріг в с. Антонівка). Так, на даний час у суді знаходиться обвинувальний акт по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України і наразі він знову підозрюється у вчиненні корупційного злочину, що свідчить про наявність ризику вчинити інше кримінальне правопорушення пов`язане з корупцією;

- перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (оскільки в ході досудового розслідування встановленні численні факти не надання в тому числі Антонівською селищною радою на запит слідчого ряду документів, що призводило до затягування досудового розслідування, оскільки слідчому необхідно було звертатися до слідчого судді місцевого суду з відповідними клопотання про надання тимчасового доступу до документів, а в подальшому проводити їх вилучення);

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні (так, ОСОБА_4 тривалий час, будучи головою Антонівської селищної ради, мав у підпорядкуванні ряд осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а також зберігає тісні дружні відносини з іншим підозрюваним ОСОБА_6 в результаті в чого може здійснювати на них вплив);

-перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.

На даному етапі досудового розслідування вищезазначені ризики не зменшились, а саме ризик переховування від органів досудового розслідування, суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, ризик продовження вчинення корупційних злочинів, ризик знищення, приховування, спотворення речей і документів, що мають значення доказу у кримінальному провадженні, незаконного впливу на свідків і підозрюваних у кримінальному провадженні. Покладення на підозрюваного ОСОБА_4 вищезазначених процесуальних обов`язків забезпечило його належну процесуальну поведінку.

За час проведення досудового розслідування вказані ризики підстави для скасування чи зміни підозрюваному ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України - відсутні.

Прокурор зазначає, що відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Крім цього, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, Суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити,

Підозрюваний та його захисник у судове засідання не з`явились, про час день та місце розгляду справи повідомлялись у відповідності до норм діючого законодавства. Надали заяви про розгляд справи без їх участі, при вирішенні питання щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави та продовження строку покладених обов`язків, поклались на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами, що також не спростовується самим підозрюваним та його захисником.

На теперішній час у ході досудового розслідування потрібно виконати ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки 10 будівельно-технічних експертиз, призначених у січні та жовтні 2021 року щодо капітального ремонту доріг та проїзних частин у смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона в період з 01.01.2017 по 25.11.2020. На цей час призначені експертизи виконуються експертами Херсонського НДЕКЦ МВС України в порядку черговості та у зв`язку зі значною завантаженістю експертів станом на 18.11.2021 отримано 21 висновок будівельно-технічних експертиз з 31 призначеної експертизи. Відповідно до листа Херсонського НДЕКЦ МВС України від 18.08.2021 № 19/122/13-8565-2021, виконання призначених експертиз буде завершено орієнтовно у грудні 2021 року;

- за результатами отриманих будівельно-технічних експертиз призначити судово-економічні експертизи з метою встановлення відповідності обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту проїзних частин проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних робіт форми КБ-2в;

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки по 4 призначеним судово-економічним експертизах;

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки по 10 судово-почеркознавчим експертизах щодо виконання підписів у документах, що стосуються капітального ремонту доріг у смт. Антонівка, ОСОБА_6 та ОСОБА_12 . Зазначені експертизи призначені у вересні - жовтні 2021 року. Раніше призначити експертизи було неможливо у зв`язку із вжиттям заходів щодо отримання в необхідній кількості вільних, умовно вільних та експериментальних зразків підпису зазначених осіб, необхідних для проведення експертиз;

- з урахуванням отриманих у ході розслідування доказів вирішити питання про повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про нову підозру;

- з урахуванням отриманих у ході розслідування доказів вирішити питання про повідомлення про підозру ОСОБА_13 ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

05.08.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

06.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.08.2021, включно, з визначенням розміру застави у сумі 190 320 гривень.

06.08.2021 року у зв`язку з внесенням застави у сумі 190 320 гривень, на підозрюваного ОСОБА_4 покладені наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд; не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну; прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

19.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.11.2021 включно.

25.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді застави та строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 25.10.2021, включно.

27.08.2021 року ухвалою Херсонського апеляційного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_4 змінено розмір застави визначеної ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 06.08.2021 з 190 320 гривень до 904 020 гривень.

27.08.2021 року ОСОБА_4 надано документ, підтверджуючий виконання ухвали Херсонського апеляційного суду від 27.08.2021 та внесення застави в сумі 713 700 гривень.

14.09.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3,4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

21.10.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк запобіжного заходу у вигляді застави та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 27.11.2021 включно, а саме обов`язків: не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

20.07.2021 року постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 05.09.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.08.2021 включно.

19.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 продовжено до шести місяців, тобто до 27.11.2021 включно.

18.11.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.02.2022 включно.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, одне з яких є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, має постійне місце проживання, має на утриманні малолітню доньку та батьків пенсіонерів, офіційно працевлаштований, має подяки та грамоти від різних установ та організацій, з вищою освітою, має позитивну характеристику, категорично не визнає обставини вчинення кримінальних правопорушень та підозру, є депутатом ХМР, раніше не судимий, проте на розгляді у суді перебуває обвинувальний акт щодо вчинення підозрюваним кримінального правопорушення передбаченого ст. 368 КК України, наразі знову підозрюється у вчиненні корупційного злочину, що свідчить про наявність ризику вчинити інше кримінальне правопорушення пов`язане із корупцією, підозру обґрунтовано вагомими доказами, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, враховуючи наявність у останнього стійких соціальних зв`язків в органах владних повноважень, також, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як слідчі та процесуальні дії досі тривають, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також враховує те, що заявлені прокурором ризики наразі не зменшилися, крім того, враховуючи думку підозрюваного та його захисника, які продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави та продовження строку покладених обов`язків, поклались на розсуд суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 22.01.2022 року включно, зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, на строк до 22.01.2022 року, а саме:

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.

В частині покладення на підозрюваного такого обов`язку як прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний обов`язок є обов`язковою умовою при застосуванні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковим обов`язком.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176 - 178, 182, 184, 194, 205 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави та продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави, строком до 22.01.2022 року включно, зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, на строк до 22.01.2022 року, а саме:

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2022 року включно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошено в приміщенні суду 30.11.2021 р. о 12 год. 30 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1