Справа № 405/407/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2022 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, в якому (клопотанні) з урахуванням поданого клопотання про уточнення вимог клопотання, яке зареєстроване судом 26 січня 2022 року за вх. № 2086 просив надати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що складались на виконання договору підряду від 08.10.2018 року №198 по ремонтним роботам покрівлі лікувальних корпусів комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба;
- ліцензії та дозволів на здійснення відповідних будівельних робіт;
- договору підряду від 08.10.2018 року №198 з усіма додатками та додатковими угодами;
- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів;
- відповідно до договору підряду від 08.10.2018 року №198 - акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- загального журналу робіт;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт;
- актів прихованих робіт, дефектних актів;
- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;
- актів прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;
- акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції);
- договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;
- календарного плану (графіку) виконання робіт.
Розгляд клопотання просив проводити без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого встановлено, що керівництво КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, завдало тяжких наслідків комунальному підприємству.

Відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20 липня 2021 року № 238-гр ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено позаплановий фінансовий аудит діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2018 року по 01.07.2021 рік.

Протягом періоду з 01.07.2018 по 01.07.2021 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась діяльність, відповідно до завдань, визначених Статутом підприємства. В той же час, контрольним заходом виявлено ряд порушень чинного законодавства України, що призвели до збитків, виникнення соціальної напруги в колективі Підприємства, та випадки неефективного використання коштів підприємства.

Контрольно-ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено ряд порушень, які викладені в акті № 8 від 18.09.2021 року позапланового фінансового аудиту діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, що стосуються ремонту покрівлі лікувальних корпусів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно актів виконаних робіт форми КБ-2в в жовтні 2018 року здійснювались ремонтні роботи з ремонту покрівлі лікувальних корпусів. Загальна вартість зазначених робіт становила 197 865,31 грн.

Під час фактичної перевірки фізичних об`ємів виконаних робіт встановлено, що відповідно до пункту 6 акту виконаних робіт підрядник зобов`язувався виконати покрівлю рулонну з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газо-полум`яних пальників в два шари. Для цього застосована будівельна розцінка РН8-32-3.

В той же час, під час візуального огляду виконаних робіт встановлено, що покрівля виконана в 1 шар. Вартість робіт таким чином завищена на 50%, що становить 41 132,03 грн., при цьому завищення загальновиробничих витрат становить 4 842,76 грн., прибутку на 2 084,64 грн., адміністративних витрат на 377,08 грн., ПДВ на 9 687,30 грн.

Крім цього, встановлено, що пунктом 4 акту виконаних робіт підрядник повинен був виконати роботи з улаштування з листової сталі карнизних звисів загальною довжиною 350 м. Для цього згідно з відомістю витрачених ресурсів форми ПД_ВРПОД підрядником використано 175 кг оцинкований товщиною 0,5 мм. Враховуючи те, що вага листа 1000х2000 мм такої товщини дорівнює 7,9 кг (ГОСТ 14918-80), а площа 1 елементу 0,35 м2, що фактично виконано 175/7,9*2/0,35=126,58 м.

Таким чином, вартість робіт за цим пунктом завищена на 13 049,5 грн., при цьому завищення загальновиробничих витрат становить 1 536,42 грн., прибутку на 661,37 грн. адміністративних витрат на 119,63 грн., ПДВ на 3 073,38 грн.

Загальна сума завищених витрат становить 76 564,11 грн. Вартість розраховано шляхом пропорційного зменшення сум видатків, оскільки в бухгалтерській документації відсутні розрахунки загальновиробничих витрат, не враховані відхилення від технології виконання робіт та інша інформація.

Будучи допитаним в якості свідка начальник контрольно - ревізійного ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , зазначив, що під час проведення аудиту, в пояснення вказаних порушень інженер-будівельник КНП ОСОБА_6 вказує на те, що під час виконання робіт виникла необхідність збільшення об`ємів робіт, внаслідок чого раніше придбаний підрядником матеріал було розділено на 2 частини та зроблено ремонт покриття у 1 шар на більшій площі. В той же час, під час перевірки фактичного виконання робіт збільшення їх об`єму не зафіксовано. Також, для виконання всього об`єму ремонтних робіт на покрівлі застосовувався руберойд лише верхнього покрівельного шару, що свідчить про заздалегідь заплановане порушення технології та будівельних розцінок для АВК-5. Крім цього, для розрахунків прийнята будівельна розцінка, яка враховує технологію робіт та норматив витрат матеріалів саме для двошарового ремонту покрівлі.

Відповідно до фінансового аудиту, вказана інформація підтверджується договором підряду від 08.10.2018 року №198, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , актом приймання виконаних будівельних робіт від 09.10.2018 року №1, відповідно до договору від 08.10.2018 №198, журналом з техніки безпеки підприємства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2018 рік.

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що складались на виконання договору підряду від 08.10.2018 року №198 по ремонтним роботам покрівлі лікувальних корпусів комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищевикладене, слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, - виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі, на підставі чого та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя за наведених слідчим підстав та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, до клопотання слідчим додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судово почеркознавчої експертизи, призначеної на підставі постанови слідчого ВР ОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 03.02.2022 року, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, слідчим суддею відзначається, що слідчим в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів належним чином не обгрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів всіх документів, згідно переліку, зазначеному в клопотанні, долучено до матеріалів клопотання постанову про призначення судово почеркознавчої експертизи, відповідно до якої (постанови) на вирішення експерту поставлено лише питання по об`єкту дослідження документу - договору підряду від 08.10.2018 року №198, на підставі чого клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому дозволу на проведення доступу до оригіналу договору підряду від 08.10.2018 року №198 з усіма додатками та додатковими угодами до нього та з можливістю його вилучення.
В іншій частині клопотання слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання слідчого не містить мотивування щодо необхідності вилучення документів саме в оригіналах, на підставі чого, в цій частині клопотання підлягає задоволенню частково з наданням тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції), оскільки вказаний документ не передбачений діючим законодавством України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору підряду від 08.10.2018 року №198 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;
та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів, що складались на виконання договору підряду від 08.10.2018 року №198 по ремонтним роботам покрівлі лікувальних корпусів комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба;
- ліцензії та дозволів на здійснення відповідних будівельних робіт;
- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів;
- відповідно до договору підряду від 08.10.2018 року №198 - акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- загального журналу робіт;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт;
- актів прихованих робіт, дефектних актів;
- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;
- актів прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;
- договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;
- календарного плану (графіку) виконання робіт.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 07.04.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10